Know99判決書

搜尋結果：劉博哲

共找到 3 筆結果（第 1-3 筆）

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第38號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告劉博哲上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14606號），及移送併辦（113年度偵字第16430號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文劉博哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元、扣於另案偽造之「王柏廷」印章壹顆均沒收。未扣案偽造之德勤投資股份有限公司收據上偽造之「德勤投資股份有限公司」、「徐旭平」、「德勤投資股份有限公司收訖章」、「王柏廷」印文各壹枚及「王柏廷」署名壹枚均沒收。　　犯罪事實一、劉博哲於民國113年5月9日某時許，加入葉日翔、張少軒（均由檢察官另案偵辦）及真實姓名年籍不詳、通訊軟體Tele gram暱稱「魏嬰」、「贏政」、「川普」等成年人所屬成員為3人以上之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織罪部分，經檢察官另案起訴，不在本案起訴範圍），擔任向被害人收取詐騙款項並層轉其他成員之取款車手工作。嗣劉博哲與葉日翔、張少軒、「魏嬰」、「贏政」、「川普」等成年人與本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於113年3月初某時許，以通訊軟體LINE發送訊息予姚棟焜，佯稱可協助將款項儲值至APP內用以投資股票云云，致姚棟焜陷於錯誤，與本案詐欺集團成員相約於113年5月17 日10時59分許，在彰化縣○○市○○路000巷00弄0號5樓碰面，而劉博哲於同日某時許，依「魏嬰」之指示，委由不知情之刻印業者偽刻「王柏廷」印章1枚，並列印偽造之「德勤投資股份有限公司」收據1份（其上有偽造之『德勤投資股份有限公司』、『徐旭平』、『德勤投資股份有限公司收訖章』印文各1枚），並於其上偽簽「王柏廷」署名1枚，並蓋印「王柏廷」印文後（下稱本案收據），即至上址與姚棟焜碰面，向姚棟焜出示偽造之「德勤投資股份有限公司」外派服務經理「王柏廷」之工作證，並向姚棟焜收取現金新臺幣（下同） 50萬元後，交付本案收據予姚棟焜而行使之，致生損害於德勤投資股份有限公司、王柏廷、姚棟焜。劉博哲旋於不詳時間、地點，將上開現金繳交本案詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，劉博哲因此獲得1萬元之報酬。二、案經姚棟焜訴由彰化縣警察局彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分：　　被告劉博哲所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理中坦承不諱（偵14606卷第15至21、99至103頁、本院卷第82頁），核與證人即告訴人姚棟焜於警詢時之證述大致相符（偵14606 卷第41至52、57至59頁），並有德勤投資股份有限公司工作證及本案收據照片（偵14606卷第63頁）、彰化縣警察局彰化分局民族路派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件名單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵 16430卷第75至78、99至104頁）、德勤投資股份有限公司收據（偵16430卷第79頁）、告訴人與本案詐欺集團成員之對話紀錄擷圖（偵16430卷第83至94頁）在卷可稽，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法業於113年 7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5 項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（另被告本件所詐取之金額亦未達500萬元）。　⑵詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」之規定，並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係有利被告之刑罰減輕或免除其刑原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。故行為人犯刑法第 339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4209號判決意旨參照）。　⒉洗錢防制法部分：　　　　洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。另修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第23條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見洗錢防制法就自白減刑之規定從「偵查及歷次審判中自白」，修正為「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者」，適用要件越行嚴格，明顯不利於被告；惟修正後之洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之最重法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較為輕，故修正後之刑罰較輕，較有利於被告。綜合比較新、舊法之規定後，認修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　㈢本案詐欺集團不詳成員夥同被告，由本案詐欺集團不詳成員偽造「德勤投資股份有限公司」之印文；由被告依指示偽刻「王柏廷」印章，並持該印章蓋印於偽造之收據而偽造「王柏廷」印文，及偽造「王柏廷」署名等行為，為其等偽造德勤投資股份有限公司收據之私文書之階段行為；又其等偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團不詳成員偽造德勤投資股份有限公司工作證之特種文書後持以行使，其等偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈣被告利用不知情之刻印業者偽造「王柏廷」印章之行為，為間接正犯。被告劉博哲與「魏嬰」、「贏政」、「川普」、及本案詐欺集團其他身分不詳成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告係以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。㈥刑之減輕：　⒈被告於警詢、偵查及本院審理時自白三人以上共同詐欺取財罪，並已繳交犯罪所得，有本院自行收納款項收據在卷可稽（本院卷第49頁），故被告所犯三人以上共同詐欺取財罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉被告於警詢、偵查及本院審理時自白一般洗錢犯行，且已繳交全部所得財物，符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，然被告所犯既從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，自無從再適用前揭規定減輕其刑，惟本院於後述依刑法第57條量刑時，將一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當管道獲取所需，竟擔任車手之工作，與本案詐欺集團其他成員分工合作，並以行使偽造私文書、偽造特種文書之方式遂行詐欺集團之犯罪計畫，使告訴人受有財產上之損害，並嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，且製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，增加執法機關查緝犯罪之困難，應予非難，惟念及被告犯後坦承全部犯行，符合前述洗錢防制法減輕規定之量刑有利因子，並繳交全部所得財物，雖有與告訴人調解之意願，然因告訴人未到庭調解而調解不成立，迄未賠償告訴人所受損害，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段及詐欺金額，暨其於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第83頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。另被告所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就其所科處之刑度，並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之罰金刑。三、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　㈡扣於另案（被告劉博哲所犯臺灣橋頭地方法院113年度金訴字第45號案件，目前上訴中，由臺灣高等法院高雄分院以113 年度上訴字第974號案件審理中)由被告依指示委由不知情之刻印業者偽刻之「王柏廷」印章1顆，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。　㈢被告為本案犯行所獲取之犯罪所得1萬元，已據其繳交而扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。　㈣被告據以行使偽造之「德勤投資股份有限公司」收據1份，既已交付與告訴人收執，已難認係被告所有之物，亦非違禁物，且對之沒收欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。惟其上偽造之「德勤投資股份有限公司」、「徐旭平」、「德勤投資股份有限公司收訖章」、「王柏廷」印文各1枚及「王柏廷」署名1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定沒收之。　㈤被告據以行使偽造之「德勤投資股份有限公司」外派服務經理「王柏廷」工作證，雖係供其為本案犯罪所用之物，然上開偽造之工作證未扣案，且審酌該工作證係以電子設備製作、列印而偽造，取得容易、替代性高，宣告沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。㈥本案被告收取告訴人遭詐欺交付之款項後，已依指示將款項上繳給本案詐欺集團不詳成員，被告並非最終獲利者，參以被告所為僅係下層取款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，綜合本案情節，認本案如仍對被告宣告沒收上開洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃建銘提起公訴及移送併辦，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

CHDM-114-訴-38-20250331-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第969號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告劉博哲吳任哲上一被告選任辯護人曾耀聰律師 (法律扶助律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第1490 3號、第14977號)，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文一、劉博哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　扣案(扣於另案)偽造之「王柏廷」印章壹顆、扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元均沒收。未扣案偽造之兆品投資股份有限公司存款憑證上偽造之「兆品投資股份有限公司」印文壹枚、「王柏廷」印文及署名各壹枚均沒收。二、吳任哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收。未扣案偽造之兆品投資股份有限公司存款憑證上偽造之「兆品投資股份有限公司」印文壹枚、「王博翔」署名及指印各壹枚均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　劉博哲、吳任哲(其2人涉嫌參與犯罪組織部分，前均經檢察官另案起訴，不在本件起訴範圍)分別於民國113年5月5日、 113年7月2日前某時許起，加入身分不詳通訊軟體Telegram( 下稱Telegram軟體)暱稱「魏嬰」、「贏政」、「川普」、「幕府將軍」及「余鐵雄」(以下分別稱為「魏嬰」、「贏政」、「川普」、「幕府將軍」及「余鐵雄」)等成年人所屬成員為3人以上之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，無證據證明成員有未滿18歲之人)，並均擔任向被害人收取詐欺犯罪款項之取款車手工作。而本案詐欺集團某身分不詳成員以社群軟體Facebook(下稱Facebook)暱稱「朱家泓」(以下就該本案詐欺集團身分不詳成員稱為「朱家泓」)，先於113年4 月7日前在Facebook上刊登不實之投資廣告(無證據可證明劉博哲、吳任哲知悉「朱家泓」以網際網路對公眾散布不實之投資廣告)。適乙○○上網瀏覽後，與「朱家泓」互加為通訊軟體LINE(下稱LINE軟體)好友聯繫，「朱家泓」復介紹LINE 軟體暱稱「陳思婭」之本案詐欺集團某身分不詳成員(以下就該本案詐欺集團身分不詳成員稱為「陳思婭」)與乙○○認識，經「陳思婭」陸續以LINE軟體與乙○○聯繫、聊天，並向乙○○佯稱：可至指定之網站投資，並可以派營業員向渠收取投資款後，協助將款項儲值至「兆品」App內用以投資股票獲利云云，致乙○○陷於錯誤，同意面交投資款項。嗣劉博哲、吳任哲即各自與本案詐欺集團其他身分不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，分別為下列行為： (一)劉博哲接獲「魏嬰」要其前往向乙○○收款之指示後，於113 年5月19日前某時許，先將「魏嬰」所傳送偽造之兆品投資股份有限公司(下稱兆品公司)工作證及存款憑證(其上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚)電子檔列印出來，並持其依「魏嬰」之指示，委由不知情之刻印業者偽刻之「王柏廷」印章蓋印於該存款憑證之經辦人欄，及在該欄位上偽簽「王柏廷」之署名1枚。嗣於113年5月19日12時35分許，劉博哲持上開偽造之兆品公司工作證及存款憑證，前往彰化縣○○市○○路000號之統一超商辭修門市，佯裝為兆品公司之服務經理「王柏廷」與乙○○見面後。劉博哲出示上開偽造之兆品公司工作證，並交付前開偽造之兆品公司存款憑證予乙○○而行使之，足以生損害於兆品公司、王柏廷及乙○○，乙 ○○並當場交付新臺幣(下同)30萬元與劉博哲。劉博哲再依「魏嬰」指示前往臺中市某處，將其中28萬2000元交付與「魏嬰」所派往之本案詐欺集團某身分不詳成員，劉博哲復至桃園市中壢夜市之廁所裡，將剩餘之1萬8000元現金交付與「川普」，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，劉博哲並因而獲得6000元之報酬。 (二)吳任哲接獲「余鐵雄」要其前往向乙○○收款之指示後，於11 3年7月2日前某時許，先將「余鐵雄」所傳送偽造之兆品公司工作證及存款憑證(其上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚)電子檔列印出來，並於該存款憑證之經辦人欄上偽簽「王博翔」之署名1枚及蓋印指印1枚。嗣於113年7月 2日19時30分許，吳任哲持該上開偽造之兆品公司工作證及存款憑證，前往彰化縣○○市○○路000號之統一超商彰辭門市，佯裝為兆品公司之服務經理「王博翔」與乙○○見面後。吳任哲出示上開偽造之兆品公司工作證，並交付前開偽造之兆品公司存款憑證予乙○○而行使之，足以生損害於兆品公司、王博翔及乙○○，乙○○並當場交付35萬元與吳任哲。吳任哲再依「余鐵雄」指示至統一超商彰辭門市旁之小巷子，將上開所收取之35萬元交付與「余鐵雄」所派往之本案詐欺集團某身分不詳成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，吳任哲並因而獲得1萬元之報酬。　　二、被告劉博哲、吳任哲所犯並非死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告2人於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人與被告吳任哲之選任辯護人之意見後，本院合議庭認適宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。且依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項之規定，本案之證據調查不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。三、證據名稱 (一)被告劉博哲、吳任哲於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之自白。 (二)證人即告訴人乙○○於警詢時之證述。 (三)被告劉博哲持用之門號0000000000號行動電話之基地台位置　　一覽表。 (四)告訴人指認被告2人之指認犯罪嫌疑人紀錄表。 (五)告訴人報案資料：告訴人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄、手機畫面翻拍照片、告訴人所提出被告2人交付之偽造之兆品公司存款憑證(附卷資料均為影本)。 (六)被告吳任哲持用之門號0000000000號行動電話之基地台位置一覽表。 (七)門號0000000000號、0000000000號之通聯調閱查詢單。 (八)彰化縣警察局以113年11月19日彰警刑字第1130090332號函檢送之內政部警政署刑事警察局113年11月1日刑紋字第1136 131619號鑑定書(含鑑定人結文)。四、論罪科刑 (一)新舊法比較部分　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。　2.關於被告2人所犯加重詐欺取財犯行部分　　被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布全文58條，除第19條、第20條、第22條、第24條自113年1 1月30日施行、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。而刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等)，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地(最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照)。　　　3.關於被告2人所犯一般洗錢犯行部分　 (1)被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文3 1條，除第6條、第11條之施行日期自113年11月30日施行，其餘條文均於同年8月2日生效。 (2)被告2人本案所為，不論依修正前洗錢防制法第2條第2款或修正後洗錢防制法第2條第1款規定，均該當洗錢行為，尚不生有利或不利之新舊法比較問題。 (3)修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」 (4)修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　 (5)被告2人各自洗錢之財物均未達1億元，而被告劉博哲、吳任哲已分別繳交各自之全部所得財物6000元、1萬元，有本院自行收納款項收據附卷可稽(見本院卷第90、150頁)，且於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均自白全部犯行。經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項規定，有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書規定，應適用最有利於被告2人之修正後洗錢防制法規定。 (二)核被告2人所為，均係犯1.修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、2.刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、3.刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(行使偽造之兆品公司存款憑證部分)、4.刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪(行使偽造之兆品公司工作證部分)。 (三)起訴意旨原認被告2人所為加重詐欺犯行，亦該當刑法第339 條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布之方式而犯之情形。惟公訴人於本院準備程序時，已更正被告2人所為加重詐欺犯行之所犯法條僅為刑法第339條之4第1項第2款(見本院卷第93頁)。況且被告2人於本案詐欺集團中，係擔任取款車手之角色，並非主要聯繫、接洽告訴人之人，尚難認被告2 人對於本案詐欺集團係採以網際網路對公眾散布之方式對告訴人為詐欺取財行為有所認識，自難認被告2人構成此部分加重條件，且此僅屬加重條件之減少，不生變更起訴法條問題，併此敘明。 (四)被告劉博哲利用不知情之刻印業者偽造「王柏廷」印章之行為，為間接正犯。被告劉博哲與「魏嬰」、「贏政」、「川普」、「幕府將軍」、「余鐵雄」及本案詐欺集團其他身分不詳成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告吳任哲與「魏嬰」、「贏政」、「川普」、「幕府將軍」、「余鐵雄」及本案詐欺集團其他身分不詳成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　　 (五)罪數部分　1.本案詐欺集團身分不詳成員夥同被告劉博哲，由本案詐欺集團身分不詳成員偽造「兆品投資股份有限公司」之印文；由被告劉博哲依「魏嬰」指示，偽刻「王柏廷」印章，並持該印章蓋印於偽造之兆品公司存款憑證之經辦人欄而偽造「王柏廷」印文，及偽造「王柏廷」署名等行為，為其等偽造兆品公司存款憑證之私文書之階段行為；又其等偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　2.本案詐欺集團身分不詳成員夥同被告吳任哲，由本案詐欺集團身分不詳成員偽造「兆品投資股份有限公司」之印文；由被告吳任哲於偽造之兆品公司存款憑證之經辦人欄偽造「王博翔」之署名及指印等行為，為其等偽造兆品公司存款憑證之私文書之階段行為；又其等偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　3.被告劉博哲與本案詐欺集團身分不詳成員偽造兆品公司工作證之特種文書後持以行使，其等偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　　4.被告吳任哲與本案詐欺集團身分不詳成員偽造兆品公司工作證之特種文書後持以行使，其等偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　　　5.被告2人各係以一行為而觸犯一般洗錢、3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　 (六)有無刑之減輕事由之說明　1.詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定之「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪。而詐欺犯罪危害防制條例第 47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」該條規定係被告2人行為後，所新增而有利於其等之規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應予以適用。　2.被告2人於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均分別自白3 人以上共同詐欺取財罪，並已各自繳交犯罪所得。故被告2 人所犯3人以上共同詐欺取財罪，各應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　3.被告2人於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均分別自白一般洗錢犯行，且已分別繳交各自之全部所得財物，符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段(依同一法規整體適用原則，應適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段)減輕其刑之規定。然被告2人所犯既均從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，自無從再適用前揭規定減輕其刑，惟本院於後述依刑法第57條量刑時，將一併衡酌該部分減輕其刑事由。　　　4.本案並無因被告2人之供述，因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人之情，有彰化縣警察局以114年1月3日彰警刑字第1130102751號函檢送之員警職務報告(見本院卷第141 頁)、臺灣彰化地方檢察署114年1月9日彰檢曉敏113偵14903 字第11490009990號函、114年1月9日彰檢曉敏113偵14903字第11490009970號函(見本院卷第143、145頁)、彰化縣警察局彰化分局以114年2月3日彰警分偵字第1130078648號函檢送之員警職務報告附卷足憑。則被告2人均不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條後段所定、修正後洗錢防制法第23條第 3項後段所定減輕或免除其刑等情形。　5.近年詐欺集團盛行，屢造成被害人鉅額損失，嚴重破壞社會治安，此為立法嚴懲之理由，被告2人為圖謀不法利益，加入本案詐欺集團，擔任取款車手，而各自與本案詐欺集團其他身分不詳成員共同為前述犯行，危害社會秩序非輕。且依卷附之臺灣橋頭地方檢察署檢察官113年度偵字第10140號起訴書、臺灣士林地方檢察署檢察官113年度偵字第15412號起訴書、被告2人之臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告2 人除本案外，另犯有其他詐欺取財、違反洗錢防制法等案件　　。依被告2人本案犯罪情狀，客觀上難認有何足以引起一般同情而顯可憫恕，或科以最低度刑仍嫌過重之情形，並無情輕法重，顯可憫恕之情狀，均無從依刑法第59條規定酌減其刑。被告吳任哲之辯護人主張應依刑法第59條規定，對被告吳任哲所犯本案酌減其刑，尚非可採。 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人皆正值青年，卻不思循正當途徑獲取財物，竟各自擔任本案詐欺集團之取款車手，而夥同本案詐欺集團其他身分不詳成員為加重詐欺、洗錢行為，並以行使偽造私文書、偽造特種文書之方式取信告訴人，造成告訴人受騙交付財物而受有相當之財產損害，且製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，增加執法機關查緝犯罪之困難，被告2人所為均應予非難。併斟酌被告2人各該犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度及角色分工為取款車手。被告2人於犯罪後均坦承全部犯行，且分別繳交各自之全部所得財物。被告劉博哲並與告訴人達成調解及賠償告訴人部分損失，此有本院114年度彰司重附民移調字第1 號調解筆錄在卷足憑(見本院卷第147、148頁)。被告2人所為一般洗錢犯行，均符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定。兼考量被告劉博哲自述智識程度為大學肄業、目前在工廠做工，每月收入2萬7400元，家中成員尚有母親、1個姊姊，其不用扶養任何人；被告吳任哲為輕度身心障礙者(見本院卷第119頁所附中華民國身心障礙證明)、自述智識程度為高職畢業、目前沒有工作、家中成員尚有雙親，渠不用扶養任何人等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，均諭知易服勞役之折算標準。　　五、沒收部分 (一)沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，則本案自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條、修正後洗錢防制法第25條等規定。而詐欺犯罪危害防制條例第48條及修正後洗錢防制法第25條等規定，固均為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之部分(諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形)，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。 (二)扣於另案(被告劉博哲所犯臺灣橋頭地方法院113年度金訴字第45號案件，目前上訴中，由臺灣高等法院高雄分院以113 年度上訴字第974號案件審理中)由被告劉博哲依「魏嬰」之指示，委由不知情之刻印業者偽刻之「王柏廷」印章1顆，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。 (三)被告劉博哲為本案犯行所獲取之犯罪所得6000元，已據其繳交而扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。 (四)被告吳任哲為本案犯行所獲取之犯罪所得1萬元，亦據渠繳交而扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。　 (五)被告2人各自據以行使偽造之兆品公司工作證，雖係供其等為本案犯罪所用之物，然上開偽造之工作證未扣案，且審酌該等工作證係以電子設備製作、列印而偽造，取得容易、替代性高，宣告沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。 (六)被告劉博哲據以行使偽造之兆品公司存款憑證，既已交付與告訴人收執，已難認係被告劉博哲所有之物，亦非違禁物，且對之沒收欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。惟其上偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚、「王柏廷」之印文及署名各1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定沒收之。 (七)被告吳任哲據以行使偽造之兆品公司存款憑證，既已交付與告訴人收執，已難認係被告吳任哲所有之物，亦非違禁物，且對之沒收欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。惟其上偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚、「王博翔」之署名及指印各1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定沒收之。　　 (八)被告劉博哲、吳任哲所為本案各自洗錢之財物即告訴人受騙而分別交付與被告劉博哲、吳任哲之30萬元、35萬元，除上開被告2人各自繳交之犯罪所得外，其餘款項均未實際合法發還告訴人。然本院考量被告2人僅為本案詐欺集團之取款車手，並非居於犯罪主導地位，且被告劉博哲、吳任哲已各將其等向告訴人收得之款項轉交給本案詐欺集團身分不詳之收水成員，若再對被告2人宣告沒收其等洗錢之財物，尚屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。 (九)被告吳任哲於本案遭查扣案之手機，其已否認與本案犯罪相關。且依卷內現有事證，尚乏積極證據足認與被告吳任哲本案犯罪有關，自無從宣告沒收。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官朱健福提起公訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　月　　13　　日　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　林慧欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　13 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾靖雯　附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-13

CHDM-113-訴-969-20250213-1

金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金訴字第45號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉博哲選任辯護人陳依伶律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第101 40號），本院判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號二、四至六、八至九所示之物，均沒收。　　犯罪事實丁○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年5月5日，加入真實姓名、年籍不詳、通訊軟體暱稱「魏嬰」、「嬴政」、「川普」及「幕府將軍」等人所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未滿18歲之人參與該犯罪組織），擔任收取詐欺款項之車手，而本案詐欺集團不詳成員，前於113年4月間某日起，即陸續以通訊軟體Line暱稱「劉靜怡」、「兆品營業員」向丙○○佯稱：投資股票可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，與「兆品營業員」約定於113年5月19日19時30分，在高雄市○○區○○○路00 號交付新臺幣（下同）57萬元，然因丙○○之家人察覺有異報警處理，丙○○遂配合警方實施誘捕偵查。丁○○即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由丁○○使用附表編號8之手機為聯繫工具，於113年5月19日19時25分，持其或本案詐欺集團成員偽造如附表編號2、4、6所示表彰已收訖款項、成立投資契約用意具私文書性質之存款憑證、商業操作合約書，及具特種文書性質之工作證，前往前述約定地點欲收取款項，嗣丁 ○○出示工作證並交付偽造之存款憑證、商業操作合約書與丙○○而行使，旋為當場埋伏之員警逮捕，上開加重詐欺犯行乃止於未遂，並扣得如附表所示之物，始悉上情。　　理　由壹、程序方面一、訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。因此，本判決認定被告丁○○涉犯組織犯罪防制條例之犯行部分，告訴人丙 ○○於警詢之陳述，即不具證據能力，先予敘明。二、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第 159條之5第1項分別定有明文。經查，除上述一所示部分外，本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟檢察官、被告及辯護人於本院審判程序時均明示同意作為證據（金訴卷第99至100頁），本院審酌上開證據作成時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認前揭證據資料均有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人於警詢指述情節大致相符（此部分證述內容僅用以證明被告所涉參與犯罪組織罪以外之犯罪事實），並有高雄市政府警察局仁武分局搜索筆錄、扣押筆錄、扣押物品目錄表、通訊軟體對話紀錄翻拍照片、手機畫面翻拍照片、扣案物照片附卷可參，及附表編號2、4至6、8所示之物扣案可證，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠、刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358 號判決意旨參照）。㈡、刑法第212條所謂特種文書，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函（最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照）。經查，附表編號2、4、6所示之存款憑證、商業操作合約書及工作證，係本案詐欺集團偽造分別用以表彰已向告訴人收取款項、成立投資契約之意思表示及身分職務，堪認分屬私文書及特種文書，而被告明知附表編號2、4、6所示存款憑證、商業操作合約書及工作證，為其或本案詐欺集團成員所偽造之物，仍依指示於向告訴人收款之際出示而行使之，自該當行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪。㈢、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條行使偽造私文書罪、第216條、第212條行使偽造特種文書罪。被告利用不知情之刻印業者偽刻「王柏廷」印章之行為，為間接正犯。本案詐欺集團偽造如附表編號2、4備註欄所示之「兆品投資股份有限公司」印文（數量詳附表備註欄），及被告依指示偽刻附表編號5印章之行為、持該印章蓋印、偽造「王柏廷」署名於附表編號2存款憑證之行為，為偽造私文書之階段行為，均不另論罪，被告復持附表編號2、4、6之存款憑證、商業操作合約書及工作證而行使之，其偽造之低度行為均為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。㈣、被告加入本案詐欺集團，雖未親自對告訴人施以詐術，然被告於本案詐欺集團擔任車手負責向告訴人收取款項，係在共同犯罪意思聯絡下，所為之相互分工，且被告本案所為係詐欺犯行中之不可或缺之重要環節，自應就本案詐欺集團上開犯行，共同負責，是被告就上開犯行與「魏嬰」、「嬴政」、「川普」及「幕府將軍」等人間，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。㈤、行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院112年度台上字第4600號判決參照）。經查，本件係被告被訴加重詐欺取財犯行中，最早繫屬法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可核（金訴卷第119至120頁），是被告參與犯罪組織之犯行，依首開說明，即應與本案被訴加重詐欺取財未遂罪論以想像競合犯。被告以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈥、刑之減輕事由　⒈本案詐欺集團成員對告訴人施以詐術，已著手於加重詐欺取財行為之實行，然僅因告訴人察覺有異報警處理，而由警員埋伏於取款現場，待被告出面取款時即當場將之逮捕查獲，被告始未能實際取得款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　⒉詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4 之加重詐欺罪（詐欺防制條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1 項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3 358號判決意旨參照）。是被告本案涉犯三人以上共同詐欺取財罪未遂部分，於偵查及本院審判時均自白不諱，復無證據可認被告就本案犯行獲有任何犯罪所得，應依詐欺防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒊犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可資參照）。經查，被告就其參與犯罪組織罪之犯行，於偵查及本院審判時均坦承不諱，本應有組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑規定之適用，然依前揭說明，被告本案犯行應從一重加重詐欺取財未遂罪論處，就上開想像競合輕罪得減刑部分，本院於刑法第57條量刑時，併予審酌。　⒋準此，被告有上述2種（即⒈⒉部分）刑之減輕事由，依法遞減之。㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告自承其因缺錢花用，因而受到本案詐欺集團成員蠱惑從事犯罪之犯罪動機（金訴卷第106頁），暨被告加入本案詐欺集團係擔任車手工作，負責與被害人面交取款，並出示偽造存款憑證、商業操作合約書、工作證取信告訴人之犯罪手段，核屬本案詐欺集團實行詐欺犯罪不可缺少之重要分工行為，然參與程度尚與集團首腦或核心人物存有差異等情，兼衡被告於本案犯行前，尚無刑事案件經法院判處罪刑確定之前科紀錄，暨被告本案參與犯罪組織罪部分，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由，復考量被告坦承犯行、未與告訴人成立和（調）解之犯後態度，其於審理中自陳大學肄業之教育程度（另於警詢時提出學生證，警卷第39頁），目前無業，生活花費仰賴家裡供給，家庭經濟狀況勉持，身體狀況正常（金訴卷第 105至106頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈧、不予緩刑宣告之說明　　辯護人雖為被告辯護稱：請審酌被告沒有被判刑之紀錄，符合緩刑要件，給予緩刑宣告等語（金訴卷第107至108頁），然衡酌被告迄未與告訴人成立和（調）解或賠償損害，犯行肇生之損害未獲適當填補，且其另案涉犯之加重詐欺取財犯行，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度偵字第14903 號案件提起公訴等情，有前開臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，核與被告自陳尚涉他次取款行為相符，足見本件並非偶發、單一犯罪，難認本件有何暫不執行為適當之情形，爰不予宣告緩刑。三、沒收㈠、沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。附表編號2、4至6、8所示之物，均為被告犯本案詐欺犯罪所用之物，業經被告供承在卷（金訴卷第23至24頁、第102至104頁），應依詐欺防制條例第48條第 1項規定（附表編號5部分併依刑法第219條之規定），沒收之。而附表編號2、4所示偽造之存款憑證、商業操作合約書既經沒收，則該憑證、合約書上偽造之「兆品投資股份有限公司」發票章印文、偽造之「王柏廷」印文及署名（數量詳備註欄），自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收。　㈡、附表編號1、3所示存款憑證、商業操作合約書，其上記載與本案無關之金額、文字，業經本院核對扣案物無訛，又附表編號7之手機，非供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，業經被告陳述在卷（金訴卷第104頁），附表編號10之高鐵票，為被告乘車之證明，均無證據證明與本案詐欺犯行有實質關聯性，均不宣告沒收。㈢、附表編號9所示之現金3萬6千元部分，被告審理時自承：3萬6 千元是其他案件收水還沒交出去等語（金訴卷第105頁）。且被告於本案犯行前之同日稍早，曾依指示前往彰化、嘉義等地向被害人收取款項，該筆3萬6千元款項係本案犯行後，要前往桃園地區交水等情，亦經被告於警詢中陳述在卷（警卷第17至19頁）。因此，附表編號9所示現金3萬6千元部分，應係被告自行取自其他違法行為所得者，非本案犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定，宣告沒收之。四、不另為無罪之諭知部分㈠、公訴意旨另以：被告基於將詐欺贓款層轉隱匿之目的，依本案詐欺集團成員指示佯為兆品投資股份有限公司專員，出面向告訴人收取款項，並預期如收取款後，將依照指示將款項放置於指定地點，以此方式製造金流斷點，是被告及本案詐欺集團已著手於洗錢行為，僅因被告為警當場逮捕，致尚未形成金流斷點，被告應涉犯（修正前）洗錢防制法第14條第 2項、第1項之一般洗錢未遂罪等語。㈡、惟犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。㈢、經查，本案詐欺集團成員對告訴人施以詐術之後，由被告前往欲收取款項，然因告訴人察覺業已報警，故未取得款項，均如前述，是並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，且復查無其他證據證明被告涉犯此部分罪名，自不能以洗錢防制法第14條第2項、第1項（或修正後同法第19條第2項、第1項後段）之一般洗錢未遂罪相繩，公訴意旨容有誤會，然此部分如成立犯罪，與被告前述有罪部分之犯行有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官施柏均、甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官陳薏伩　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡宜靜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官呂典樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳瑄萱附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：　　編號名稱數量備註 1 「兆品投資股份有限公司」存款憑證 3份非（預備）供本案詐欺犯罪所用之物 2 「兆品投資股份有限公司」存款憑證 1份供詐欺犯罪所用之物，業經告訴人填妥姓名等個人資料上有偽造之「兆品投資股份有限公司」發票章印文1枚，及「王柏廷」署名、印文各1枚（金訴卷第59頁） 3 「兆品投資股份有限公司」商業操作合約書 1份非（預備）供本案詐欺犯罪所用之物 4 「兆品投資股份有限公司」商業操作合約書 2份供詐欺犯罪所用之物，業經告訴人填妥姓名等個人資料上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文各1枚（金訴卷第69至71頁） 5 偽刻之「王柏廷」印章 1枚供詐欺犯罪所用之物被告於113年5月間某日，依「魏嬰」指示偽刻（金訴卷第73頁） 6 偽造之「王柏廷」工作證 1份供詐欺犯罪所用之物 7 Iphone 15 Pro 手機（IMEI碼：000000000000000號、門號：0000000000號、含SIM卡1張） 1支非供犯罪所用之物 8 Iphone SE 手機（IMEI碼：000000000000000號、含SIM卡1張） 1支供詐欺犯罪所用之物　9 現金 3萬6千元 10 高鐵票 3張非供犯罪所用之物

2024-10-30

CTDM-113-金訴-45-20241030-1