加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第21號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 林宏淯 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第13134號），本院判決如下： 　　主　文 林宏淯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　　事　實 一、林宏淯於民國111年3月9日前某時起，透過網路在綽號「阿 豪」之成年男子招募下，加入由真實姓名年籍不詳成員共同 組成具有牟利性之不法詐欺集團組織（涉犯組織犯罪防制條 例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，業經另案判決，不 在本件起訴範圍），並提供申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-000000000000帳戶(下稱本案帳戶)予所屬詐欺集團成員。 嗣林宏淯與所屬詐欺集團其他成員共同基於意圖為自己不法 所有，三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯 意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員，以假投資股票交易平台 方式，詐騙告訴人吳財虎，致其陷於錯誤，而於附表所示時 間，匯入附表所示款項至黃文源（另案經臺灣高等法院臺南 分院以112年度金上訴字第1556號判決確定）申辦之中國信 託商業銀行帳號000000000000號帳戶，再輾轉匯入附表所示 金額至黃三貴（另經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以111年度 偵字第6877號提起公訴）申辦之玉山銀行帳號000000000000 0號帳戶，再輾轉匯入附表所示金額至林宏淯所提供之本案 帳戶內。嗣林宏淯接獲指示，隨即使用其所申辦之本案帳戶 提款卡，於附表所示時間、地點，提領附表所示之贓款，並 依指示轉交給詐欺集團成員「阿豪」，致吳財虎受有附表所 示財產上損失。嗣吳財虎發現受騙後報警處理，經警調閱監 視器錄影畫面而查獲。 二、案經吳財虎訴由臺南市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣嘉 義地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、證據能力 　　本院以下所引被告以外之人於審判外所為之陳述，經當事人 全部同意作為證據(本院卷第44至45頁)，本院審酌該等供述 證據作成時之情況，尚無違法取得證據及證明力明顯過低等 瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯，作為證據充足全 案事實之認定，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項 規定，得為證據。 二、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由 　　上開事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱（ 警卷第5至12頁、偵卷第39至41頁，本院卷第43、48至50頁 ），核與證人即告訴人吳財虎於警詢中之證述大致相符（警 卷第99至100頁），並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、新北市政府警察局土城分局頂埔派出所受(處)理案件證 明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機 制通報單、帳戶個資檢視、告訴人吳財虎提供臺北富邦銀行 匯款委託書（證明聯）/取款憑條、中國信託商業銀行股份 有限公司112年5月16日、112年3月28日中信銀字第11222483 9175447號、第112224839104990號函暨檢附之新臺幣存提款 交易憑證各1份、被告111年3月10日提款之監視器錄影畫面 、本案帳戶基本資料與交易明細、中國信託商業銀行股份有 限公司111年4月12日中信銀字第111224839107696號函檢送 中國信託商業銀行⑴戶名：黃文源，帳號：000000000000號 帳戶，⑵戶名：蔡宗憲，帳號：00000000000號帳戶基本資料 與交易明細、玉山商業銀行(戶名：黃三貴，帳號：0000000 00000號)帳戶基本資料與交易明細、臺灣嘉義地方檢察署檢 察官112年度偵字第15260號起訴書、本院113年度金訴字第1 4號判決、臺灣嘉義地方檢察署檢察官112年度偵字第9622、 10539號起訴書在卷可稽（警卷第13至17、19至22、31至43 、97、101至109頁，偵卷第21至35頁)，足認被告之任意性 自白與事實相符，本件事證明確，被告上開犯行應可認定。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較之說明： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制 法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者， 處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修 正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗 錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元 者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以 下罰金。」；而就減刑規定部分，洗錢防制法第16條第2項 規定，曾經2次修正，第一次係於112年6月14日修正公布， 自同年0月00日生效施行，第2次則為前揭所示。112年6月14 日修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者， 減輕其刑」；第一次修正後（即第2次修正前）規定「犯前 四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」； 修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所 得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，修正 後之法定刑雖然較輕，然修正後之洗錢防制法減刑規定確較 為嚴格，經綜合比較結果，本院認修正後之規定對於被告並 無較有利之情形，則依刑法第2條第1項前段規定，本案應適 用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條、第16條第2項之 規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。 ㈢被告與「阿豪」及所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及 行為分擔，為共同正犯。 ㈣被告以一行為犯前開三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以三人以上共 同詐欺取財罪處斷。 　㈤被告於偵查及本院審理時均已自白本案幫助洗錢犯行，原應 依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然因洗錢 罪屬想像競合犯其中之輕罪，是本院決定處斷刑時，雖以其 中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於後述量刑時仍 當一併衡酌上開減輕其刑事由綜合評價，併此敘明。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，且四肢健全 、思慮成熟，自應從事正當工作、循正當管道賺取生活費， 竟以車手工作之方式加入本案詐欺集團，共同詐取本案告訴 人財物，價值觀念顯有嚴重偏差，且自知金融機構帳戶與個 人財產、信用具有重要關聯，易成為他人掩飾犯罪所得之工 具，卻任意提供其所有金融機構帳戶供詐欺集團成員從事詐 欺取財及洗錢犯行，其行為使犯罪之追查趨於困難，幕後正 犯肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，嚴重破壞社會秩序及正常交 易安全，並造成告訴人損失不貲，當應懲戒，另斟酌被告之 前科素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，考量 被告犯後坦承犯行之態度，惟未與告訴人達成和解，暨被告 涉犯本案之犯罪動機、目的，於本案詐欺集團所擔任之角色 為車手、提供人頭帳戶者，告訴人受害金額額度等節，暨被 告於本院審理中自陳之教育智識程度、家庭經濟生活狀況( 本院卷第50至51頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、不宣告沒收之說明： 　 洗錢防制法第18條第1項前段規定「犯第14條之罪，其所移 轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或 財產上利益，沒收之」，其無「不問屬於犯罪行為人與否　 」之要件（絕對義務沒收），當以屬於（指實際管領）犯罪 行為人者為限，始應（相對義務）沒收。被告就告訴人被詐 欺之匯款金額因欠缺共同處分權，尚無從依洗錢防制法第18 條第1項前段或依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，逕 對被告宣告沒收或追徵。另被告供稱本件犯行均未取得報酬 等語（本院卷第49頁），又卷內尚乏積極證據證明被告因此 實際獲有報酬，無從遽認被告有何犯罪所得，爰不予諭知沒 收、追徵，附此敘明。 據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官黃天儀提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪舒萍 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷 附錄本案論罪科刑法條：　 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條　　 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額(新臺幣) 人頭帳戶 被告提款時間、地點 吳財虎 (提告) 111年2月14日某時許，詐欺集團加入告訴人吳財虎好友，自稱「黃菀瑜」佯稱可加入他們公司投資股票獲利云云。 告訴人申辦之臺北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶於111年3月9日14時44分，臨櫃匯款新臺幣155萬元 第一層：中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（戶名：黃文源），轉入155萬元 林宏淯於111年3月10日00時50分許， 在嘉義縣○○鄉○○路○段000號（統一超商北回門市），自中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：林宏淯）提領10萬6,000元(不含手續費)。 第二層：玉山銀行帳號000-000000000000號（戶名：黃三貴）於111年3月10日0時2分轉入62萬元 第三層：中國信託商業銀行000-000000000000（戶名：林宏淯）於111年3月10日00時09分轉入10萬6,000元