Know99判決書

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本票裁定

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司票字第6459號聲請人和潤企業股份有限公司法定代理人劉源森相對人施宇軒上列當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於民國一百一十一年十月三十一日簽發之本票內載憑票交付聲請人新臺幣貳拾伍萬元，其中之新臺幣壹拾玖萬柒仟捌佰壹拾貳元及自民國一百一十四年二月二日起至清償日止，按年息百分之十六計算之利息，得為強制執行。聲請程序費用新臺幣壹仟伍佰元由相對人負擔。　　理　由一、本件聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國111年10月31 日簽發之本票1紙，內載金額新臺幣（下同）250,000元，付款地在臺北市，利息按年息16%計算，免除作成拒絕證書，到期日114年2月1日，詎於到期後經提示僅支付其中部分外，其餘197,812元未獲付款，為此提出本票1紙，聲請裁定就上開金額及依約定年息計算之利息准許強制執行等語。二、本件聲請核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、民事訴訟法第78條裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，於接到本裁定後20日內，得對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。如已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195 條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　簡易庭司法事務官　黃菀茹

2025-03-20

TPDV-114-司票-6459-20250320-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3628號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告施宇軒侯汶上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第403 58、50261號），本院判決如下：　　主　文施宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。緩刑肆年。扣案中洋投資股份有限公司收據上偽造之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀洋」印文各壹枚、「劉雅芯」署名及指印各壹枚、偽造之中洋投資股份有限公司收據壹張均沒收；未扣案施宇軒之犯罪所得新臺幣陸仟元與侯汶共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。侯汶犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。緩刑肆年。扣案中洋投資股份有限公司收據上偽造之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀洋」印文各壹枚、「劉雅芯」署名及指印各壹枚、偽造之中洋投資股份有限公司收據壹張均沒收；未扣案侯汶之犯罪所得新臺幣陸仟元與施宇軒共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告施宇軒、侯汶所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第 164條至170條規定關於證據能力之認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第16行「洗錢之犯意聯絡」，補充為「洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡」；第20行「搜描」，更正為「掃描」，並補充「被告 2人於114年2月13日本院準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（參考最高法院113年度台上字第230 3號判決意見）。本件被告2人行為後，洗錢防制法於民國（下同）113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，宣告刑上限為「5年以下有期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第3項之規定，於特定犯罪為加重詐欺取財罪之情形），其宣告刑之上限為「7年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為第23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之規定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告2人於偵查及本院審理時就洗錢犯行均有自白，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，宣告刑之上限為「有期徒刑6年11月以下」，而依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，本件被告2人並未自動繳交犯罪所得，不符合修正後減刑要件，宣告刑上限仍為「有期徒刑5年以下」。則本件被告所犯洗錢罪，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從適用新制定詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定，及於量刑時併予斟酌修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕其刑事由，併此敘明。㈡、核被告2人所為，均係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告2人偽造「中洋投資股份有限公司」、「黃耀洋」印文、「劉雅芯」署名及指印之行為，為其偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告2人與曾柏翔、陳秉鉅、真實姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「李正華老師」、「李雯」、「中洋客服NO.168」、「中洋客服官方客服」之人及所屬詐欺集團三人以上成員間，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告 2人係以一行為，同時觸犯上開行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、加重詐欺取財罪、洗錢罪及參與犯罪組織罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以加重詐欺取財罪。至被告2人於偵查及本院審理時已自白所為組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，然該罪名與其2人所犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪成立想像競合犯，而論以較重之加重詐欺取財罪，則參與犯罪組織罪之減刑事由，僅於量刑時加以衡酌已足（參考最高法院108年度台上字第3563號、110年度台上字第3876號、第4380號判決意見）。㈢、爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以正途賺取金錢，竟加入詐騙集團，共同對告訴人施用詐術騙取金錢，並依指示收取詐得款項並轉交詐欺集團成員以掩飾犯罪贓款去向，增加主管機關查緝犯罪及被害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人受有金錢損失，顯然欠缺尊重他人財產權益之觀念，行為殊屬不當，兼衡告訴人之受騙金額，被告2人已與告訴人成立調解，願依約定金額、時間、方式賠償所受損失，以及被告2人洗錢之額度、自白參與犯罪組織，暨其2人前科素行、智識程度、家庭經濟狀況，以及其2人犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。又被告2人前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表在卷可稽，其2人因一時失慮致罹刑典，犯後已坦承犯行，容有悔意，且與告訴人成立調解，並願賠償其所受之損害，則被告2人經此偵、審科刑程序後，當知所警惕信無再犯之虞，本院因認對其2人所受宣告之刑，以暫不執行較為適當，並考量被告2人應賠償之金額及履行期間，併予宣告緩刑4年。㈣、末按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是關於沒收部分，應逕行適用裁判時之法律。扣案之中洋投資股份有限公司收據1張，為供犯罪所用之物，則應依新制定之詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之；而上開收據上偽造之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀洋」印文各1枚、「劉雅芯」署名及指印各1枚，不問屬於犯人與否，應併依刑法第219條規定，宣告沒收之。又被告2人行為後，修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2 條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111 年度台上字第5314號判決意見參照）。查被告2人將詐得款項轉交詐欺集團成員而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是上開詐得款項自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，本應依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依卷內資料，此部分洗錢之財物業經被告2人轉交予不詳詐欺集團成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告2人就上開詐得款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至犯罪所得依法應予沒收，被告2人於偵查及本院審理時供稱其2人本件獲得新臺幣（下同）6,000元之報酬等語明確，為其2人之犯罪所得，未據扣案，而遍查卷內並無其他積極證據可資證明被告2人就上述犯罪所得之實際分配情形，應認被告2人就該犯罪所得均享有事實上之共同處分權限，爰依刑法第38條之1第1項規定，諭知被告2人共同沒收上開犯罪所得，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官黃孟珊提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　 18　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林有象　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第40358號 113年度偵字第50261號　　被　　　告　施宇軒　男　31歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷0弄0號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　侯汶　　女　34歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0○0號13　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷0弄0號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身份證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、施宇軒與侯汶為夫妻，於民國113年4月間，共同加入曾柏翔（所涉詐欺等案件另案偵辦中，目前遭本署發布通緝中）、陳秉鉅（所涉詐欺等案件，業經臺灣臺中地方檢察署以113 年度偵字第39470號提起公訴）及真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「李正華老師」、「李雯」、「中洋客服NO.1 68」、「中洋客服官方客服」等成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，共同擔任車手工作，並由曾柏翔先交付收款1次新臺幣（下同）6,000元之報酬。上開詐欺集團真實姓名年籍不詳成員，自113年1月22日起，以通訊軟體LINE暱稱「李正華老師」、「李雯」、「中洋客服NO.168」、「中洋客服官方客服」向陳麗冠佯稱：可跟著LINE「成德投資股份有限公司」群組投資股票賺錢，惟需依指示交付投資款項云云，致陳麗冠陷於錯誤而轉帳或面交款項。施宇軒、侯汶與該詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為下列犯行：先由上開詐欺集團成員冒用「中洋投資股份有限公司」名義製作收據，載明於113年4月30日現金儲值新臺幣(下同)72萬元，並於其上偽造「中洋投資股份有限公司」、董事長「黃耀洋」各1枚，再由施宇軒、侯汶依曾柏翔指示至附近超商搜描QRcode，列印收據及工作證，侯汶隨即在收據經辦人處偽簽「劉雅芯」姓名並捺印後，由侯汶於113年4月30日11時18分許，前往陳麗冠位在臺中市神岡區五權路住處（詳細地址詳卷），出具「劉雅芯」之工作證後，向陳麗冠收取72萬元，並交付該收據予陳麗冠收執而行使之，足以生損害於陳麗冠，施宇軒則在附近等候侯汶；嗣2人共同在臺中市某不詳處所將款項轉交不詳收水，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，以達到隱瞞款項流向之目的。嗣陳麗冠查覺受騙後報警處理，經警於偽造之「中洋投資股份有限公司收據」上採集指紋，鑑定後發現與施宇軒指紋相符，並調閱監視器畫面而追查面交車手侯汶，始查悉上情。二、案經陳麗冠訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告施宇軒、侯汶於偵查中之自白坦承依詐欺集團成員曾柏翔之指示，以偽造之收據、工作證，於上開時、地，向告訴人陳麗冠收款之事實。 2 ⑴證人即告訴人陳麗冠於警詢時之指訴 ⑵陳麗冠與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄1份證明告訴人陳麗冠於上開時、地，遭詐欺集團以投資方式詐欺，並交付款項之事實。 3 內政部警政署刑事警察局113年5月31日刑紋字第1136064685號鑑定書、員警職務報告、監視器畫面截圖及手機照片、「中洋投資股份有限公司」收據各1份證明被告2人列印曾柏翔給予之QRcode資料，由侯汶前往陳麗冠住處收取款項，施宇軒則在附近等候之事實。　4 經濟部商工登記公示資料查詢服務1紙證明「中洋投資股份有限公司」非登記在案之公司。　5 臺灣臺中地方檢察署以113年度偵字第39470號起訴書1份（起訴時尚未判決）證明陳秉鉅擔任詐欺集團車手向陳麗冠收取款項部分，業經臺中地檢提起公訴之事實。二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，最高法院34年上字第862號、77年台上字第2135號及32年上字第1905號判決先例意旨可資參照。查被告2人既參與詐欺集團而擔任車手職務，其參與或分擔實施之行為，係詐欺集團實施詐欺取財及洗錢等犯罪之重要階段構成要件行為，性質上屬共同正犯，縱未全程參與犯罪之實施或分擔，然詐欺集團成員間本有各自之分工，或負責幕後出資或處理洗錢者、或負責安排機房或水房之主要幹部成員、或負責招攬車手或收取帳戶之人、或負責收取人頭帳戶、或負責撥打電話從事詐騙者，亦有負責提領款項及轉帳匯款之車手，甚至擔任把風通報者，此種犯罪在行為之分擔上，必然需要由多人依縝密之計畫分工實施方能完成之集團性犯罪，是參與詐欺之其各成員間，對於其他各成員所分擔實施、或各階段之詐欺手段，均具有相互利用之犯意聯絡，自均有共犯連帶原則（即一部行為全部責任原則）之適用，而應共同負責，合先敘明。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第 19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。四、核被告2人所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第 217條第1項之偽造印文、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之洗錢及違反組織犯罪防制條例第3條第1項之後段參與犯罪組織等罪嫌。被告2人就上開犯行與曾柏翔、陳秉鉅、LINE 暱稱「李正華老師」、「李雯」、「中洋客服NO.168」、「中洋客服官方客服」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯；另被告 2人所屬之本案詐欺集團成員偽造私文書、偽造印文、偽造特種文書等低度行為，應為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之加重詐欺取財罪論處。告訴人交付之「中洋投資股份有限公司」收據，為被告2人所屬詐欺集團所有，且為供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。前揭文件上偽造之印文，請依刑法第219條規定宣告沒收。另如犯罪事實欄所示之被告2人犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃孟珊

2025-03-18

PCDM-113-審金訴-3628-20250318-1

司票

臺灣臺中地方法院

本票裁定

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度司票字第1974號聲請人裕融企業股份有限公司法定代理人嚴陳莉蓮相對人施宇軒上當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　文相對人於民國一百一十一年十二月十四日，簽發之本票內載憑票交付聲請人新臺幣參拾萬元，其中新臺幣柒萬貳仟肆佰玖拾伍元及自民國一百一十三年十二月十六日起至清償日止，按年利率百分之十六計算之利息，准予強制執行。聲請程序費用新臺幣柒佰伍拾元由相對人負擔。　　理　　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國111年12月14日，簽發免除作成拒絕證書之本票1紙，內載新臺幣300,000元，到期日113年12月15日，詎經提示後，尚有如主文所示之本金及利息未獲清償，為此提出本票1件，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於接到本裁定後20日之期間內，對執票人向本院另行提起確認之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定請求法院執行處停止強制執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　簡易庭司法事務官　黃伃婕一、嗣後遞狀均請註明案號、股別。二、案件一經確定，本院依職權核發確定證明書，聲請人不必另　　行聲請。

2025-03-05

TCDV-114-司票-1974-20250305-1

金簡

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第404號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告邱琪琛選任辯護人蔡士民律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第346 64號、第53488號），被告於本院自白犯罪（原案號：113年度金訴字第2009號），本院認為宜以簡易判決處刑，改以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文邱琪琛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。扣案IPHONE 12 PRO手機壹支（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹張）沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及所犯法條，除證據部分補充「被告邱琪琛於本院之供述」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、科刑：　㈠被告就本案詐欺、洗錢及參與犯罪組織之犯行，於偵訊時並未坦承犯行，是縱然被告於本院準備程序時，終能坦承犯行，亦無相關減刑規定之適用，先予敘明。　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青壯，非無謀生能力之人，不思以正當途徑賺取所需，竟貪圖利益，自甘為他人所利用，加入詐欺集團擔任司機職務，負責載送取款車手前往指定地點面交取款，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，侵害他人之財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，所為實有不該；兼衡被告於本案發生前，並無前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，素行尚可，暨審酌其在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度、涉及詐取款項金額（新臺幣【下同】12萬元），並斟酌被告犯後於本院準備程序時終能坦承犯行，並與告訴人達成調解，並當場履行完畢，有本院調解筆錄1紙在卷可考，犯後態度尚可，及其於該詐欺集團內之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生損害，及其自述之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈢末查，被告未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，其因一時失慮，致犯本罪，犯後已坦承犯行，並與告訴人達成調解，並當場履行完畢，業如前述，堪認其確有悔意，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能有所警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。三、沒收：　㈠扣案IPHONE 12 PRO手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張），為被告所有，供本案犯罪聯絡所用之物，有相關對話紀錄截圖1紙在卷可佐，爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。　㈡被告前於警詢時供稱本案獲得4,600元之報酬，此為其犯罪所得，雖未經扣案，亦未實際合法發還被害人，惟被告業已與告訴人達成調解，並已賠償告訴人，其賠償金額已高於前揭犯罪所得，則剝奪被告坐享此部分犯罪所得之立法目的既已達成，倘於前揭刑事處罰外，再諭知沒收或追徵，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈢至本案被告共同犯洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然依卷內資料，堪認本案詐欺贓款業經不知名詐欺集團成員提領一空，復無證據證明被告就上開詐欺款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官阮卓群偵查起訴，由檢察官陳璿尹、鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　鄭淳予上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　汪承翰　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日附錄本判決論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34664號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第53488號　　被　　　告　邱琪琛　男　33歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段00號13樓　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蔡士民律師上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、邱琪琛於民國113年5月6日前某日，經「蘿蔔」（真實姓名為施宇軒，所涉詐欺等罪嫌，另案偵辦中）招攬而加入通訊軟體LINE暱稱「步步高升」、「陳重銘」、「洪晴玉」、「陳先生」、蕭宇辰（所涉詐欺等罪嫌，另案羈押中）、「張柏成」（真實姓名為曾柏翔，所涉詐欺等罪嫌，另案偵辦中）之成年人等人所組成之「美好創新」詐欺集團，自斯時起，繼續參與上開3人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織，擔任司機職務，搭載車手曾柏翔前去面交取款。邱琪琛加入上開詐欺集團後，即與施宇軒、曾柏翔、蕭宇辰、「步步高升」、「陳重銘」、「洪晴玉」等人共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺、洗錢及參與犯罪組織之犯意聯絡，由「陳重銘」、「洪晴玉」對黃善平表示可投資獲利云云，致黃善平陷於錯誤，加入詐騙集團提供之股票APP軟體，並欲儲值金額而與詐騙集團相約面交，詐騙集團上游知悉後即指示蕭宇辰聯絡曾柏翔取款，並與黃善平詢問取款細節後，再由施宇軒、「陳先生」通知邱琪琛搭載曾柏翔前去取款。邱琪琛於113年5月 16日14時41分許，駕駛車牌號碼000-0000號租賃小客車，搭載曾柏翔，至黃善平位在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，由曾柏翔入內向黃善平收取新臺幣12萬元，再搭乘邱琪琛駕駛之上開車輛離去，曾柏翔再將之交付與上游，藉此遮斷犯罪所得金流軌跡。二、案經黃善平訴請新北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告邱琪琛於警詢、偵查及羈押庭中之供述 ⒈坦承有於案發時地搭載曾柏翔錢去找告訴人收款之事實。 ⒉「蘿蔔」即為施宇軒，「張柏成」即為曾柏翔，當天是施宇軒打電話給被告，要求其載曾柏翔，搭載過程中，被告另有協助曾柏翔購買手機之事實。 ⒊曾柏翔要求被告刪除對話訊息，被告知悉曾柏翔想掩飾某些事情，仍配合刪除之事實。 ⒋被告係施宇軒國中學長，2人係好朋友，並無仇怨糾紛，另有聽過曾柏翔名字之事實。㈡證人施宇軒於警詢、偵查中之證述　 ⒈被告係證人施宇軒國中學長，曾柏翔係證人施宇軒同期同學，3人彼此都認識之事實。 ⒉車手即飛機暱稱「張柏成」之人即為曾柏翔，被告應該也知道，因為他們彼此認識，曾柏翔曾告知有於113年5月份跟被告購買手機之事實。 ⒊證人施宇軒前曾幫曾柏翔向被告叫過車，被告一定知道「張柏成」就是曾柏翔之事實。㈢證人蕭宇辰於警詢中之證述坦承於案發時間依上游指示有撥打電話與告訴人，確認告訴人特徵，並跟上游回報，以便上游派車手前去取款之事實。㈣告訴人黃善平於警詢中之指訴遭詐騙集團詐騙及面交經過之事實。㈤新北市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表各1份、扣案之被告手機iphone 12pro對話紀錄截圖、手機內照片截圖、被告配偶與陳信至對話紀錄截圖、陳信至查訪筆錄、被告車輛出車明細記事本被告車輛當日行經軌跡、監視器影像畫面截圖數張、門號0000000000號通聯調閱查詢單、雙向通聯記錄、曾柏翔於113年5月15日遭緝獲時之密錄器影像照片佐證全部犯罪事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第 35條第2項亦定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法於113 年7月31日修正公布，同年8月2日施行，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」而刑法第339條之4加重詐欺罪最重本刑為7年。是於特定犯罪為加重詐欺罪，且洗錢財物未達1億元之情形，依舊法最高度刑為7年，依新法最高度刑為5年，經比較新舊法，應以新法對被告較為有利。是核被告所為，係犯刑法第339條之4條第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段洗錢及組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告與施宇軒、曾柏翔、蕭宇辰、「步步高升」、「陳重銘」、「洪晴玉」等人，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。又扣案之手機ip hone 12pro1支，係供犯罪所用之物，且屬被告所有，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　阮卓群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊筑鈞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-01-06

PCDM-113-金簡-404-20250106-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1342號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告施宇軒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第7 04號），本院判決如下：　　主　文施宇軒無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告施宇軒依一般社會生活通常經驗，可預見將自己帳戶提供他人使用，可能幫助詐欺集團詐欺財物，亦知悉社會上使用他人帳戶詐欺被害人將款項匯入後提領之案件層出不窮，如將自己所開立之金融帳戶存摺、提款卡（含密碼）提供予他人使用，極可能供詐欺犯罪者用以收受詐欺取財犯罪所得，或用以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源，或使詐欺犯罪者逃避刑事追訴，而移轉或變更詐欺犯罪所得，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更該犯罪所得，亦可能遭詐欺集團用以作為詐騙被害人以收取贓款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於不詳時、地，將其名下中國信託商業銀行帳號000-00000000 0000號帳戶（下稱中信帳戶）之提款卡及密碼提供予不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員於取得中信帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，由該詐欺集團成員以附表所示方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，並將附表所示金額匯至中信帳戶內，旋遭提領、轉匯。因認被告涉犯刑法第30條第1項、第3 39條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項、（修正前）洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。　二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。又認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；再犯罪事實之認定，應憑真實之證據，倘證據是否真實尚欠明確，自難以擬制推測之方式，為其判斷之基礎；刑事訴訟上證明之資料，無論為直接或間接證據，均須達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理懷疑之存在，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定，最高法院30年上字第816 號、53年台上字第656 號、76年台上字第4986號分別著有判例可資參照。三、訊之被告施宇軒堅詞否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，辯稱：我並沒有將中信帳戶提供給他人使用，帳戶的提款卡、網路銀行都是我自己在使用，從來就沒有給別人，我在案發那段時間有在網路上的投資平台上玩投資，平台綁定的帳戶就是中信帳戶，附表的那2筆款項是我當時投資的獲利，匯到我帳戶之後，錢都是我自己使用，我不知道那些款項會有問題等語。四、經查，公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非係以被告於警詢及偵查中之供述、告訴人陳卉姍於警詢中之指訴、告訴人所提出交易明細擷圖及翻拍畫面、告訴人與詐欺集團對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件證明單及紀錄表、本案中信帳戶開戶基本資料及交易明細等，為其主要論據。惟查：　㈠不爭執而可先行認定之事實：　　　不詳詐欺集團成員於附表一所示時間，以附表一所示方式詐欺告訴人，致告訴人因而陷於錯誤，於附表一所示匯款時間，將附表一所示款項匯至本案中信帳戶內等事實，業據告訴人於警詢中指訴明確（見臺灣新北地方檢察署110年度偵字第43392號偵查卷【下稱偵卷】第7頁），並有告訴人所提出之交易明細擷圖及翻拍畫面、告訴人與詐欺集團對話紀錄（見偵卷第38-57頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件證明單及紀錄表（見偵卷11-26頁、第5 8-61頁）、本案中信帳戶開戶基本資料及交易明細（見偵卷第36-37頁、本院113年度金訴字第1342號卷【下稱本院卷】第27-53頁）等在卷可憑，且均為被告所不爭執，自均堪信為真實。　㈡被告並未將本案中信帳戶提供予他人使用：　⒈被告辯稱其當時係在網路投資平台上玩投資，並於平台上綁定中信帳戶等語，業據提出與其所辯相符之網路投資平台帳號登入頁面、綁定金融機構帳戶資料、資產交易清單等擷圖畫面數紙為憑（見本院卷第121-125頁），堪信被告確有以本案中信帳戶綁定投資平台參與投資之事實。　⒉觀諸被告所提出上開投資平台擷圖畫面，其上顯示之網址「m art66.h1jtech.com」，恰與告訴人於警詢中所陳述遭詐騙之網路投資平台網址相同（見偵卷第7頁）；且被告於本院審理時，陳稱：我當時是在臉書上看到有投資廣告，投資方式是先儲值新臺幣（下同）1千元，用儲值的錢操作，對方會告訴我們要押大或押小，1個月可以獲利幾萬元等語（見本院卷第140頁、第164頁），亦與告訴人於警詢中所述：我在110年5月22日在臉書上看到有投資廣告，點進去之後跟對方加LINE，對方就傳給我投資平台的網址，叫我註冊會員並且儲值1千元，再傳給我一個專業顧問的LINE，用我儲值的1 千元操作，說我有獲利10萬多元等情節（見偵卷第7頁），兩者模式幾乎完全相同（差別僅在被告方面有成功領得獲利，而告訴人則始終未能成功變現）。由上述脈絡判斷，被告與告訴人應係在同一時期，接觸到同一詐欺集團設立之詐騙投資平台，並個別參與投資；告訴人如附表所示遭詐騙之款項，實係同一詐欺集團成員利用被告與告訴人均參與該投資平台之機會，將其向告訴人所詐得之款項，直接做為被告投資之獲利，而指示告訴人將該等款項均匯至本案中信帳戶內，由被告收受。　⒊再者，觀諸卷附本院依職權所調取之本案中信帳戶110年5月間完整交易明細（見本院卷第29-51頁），該帳戶內之款項進出，始終均係分散、單筆、小額之匯入或轉出，並無某期間內突然密集、多筆、高額之款項匯入或轉出之情形，與一般個人日常使用之金融帳戶款項收支情形並無二致，即使在如附表所示告訴人遭詐騙之2筆款項先後匯入後，仍維持與先前相同頻率之分散、小額方式轉出支用，明顯與詐欺集團於詐得被害人匯入指定帳戶內之款項後，因慮及被害人可能未久即發覺遭騙報警，將導致詐得之款項遭凍結無法領出，故而均係確認被害人已匯款後，立即將帳戶內款項全數提領或轉出之情狀，迥不相同，且該等款項後續所轉入之帳戶，多與之前即持續有轉入款項紀錄之帳戶相同，亦顯見該中信帳戶不論於告訴人遭詐騙之款項匯入前、後，均係一貫依原本之使用方式，由同一人持續使用中無訛。從而，被告辯稱：附表的2筆款項，是我當時投資的獲利，匯到我帳戶之後，錢都是我自己使用等語，堪認確與事實相符。　⒋參合全盤上情，被告係因加入網路投資平台參與投資，而將中信帳戶綁定該投資平台，嗣詐欺集團成員乃將其向告訴人詐騙之款項，直接指示告訴人將款項匯入被告本案中信帳戶內，以作為被告投資獲利之給付，被告則於款項匯入後，自行支用該等款項。從而。上開帳中信帳戶，自始至終均在被告本人之掌控、使用中，從未曾由被告提供予他人使用，被告辯稱：我並沒有將中信帳戶提供給他人使用，帳戶的提款卡、網路銀行都是我自己在使用，從來就沒有給別人等語，核與事實相符，自堪採信。　㈢被告並無詐欺取財、洗錢等犯罪故意：　　　如前所述，本案實係因被告與告訴人於同一期間，接觸到同一詐欺集團設立之詐騙投資平台，並分別參與投資，告訴人如附表所示遭詐騙之款項，係該詐欺集團成員利用被告與告訴人均參與該投資平台之機會，將其向告訴人所詐得之款項，直接作為被告投資之獲利，而指示告訴人將該等款項均匯至本案中信帳戶內，由被告收受（其目的當係在先以小額之獲利給付被告，誘使被告後續投入更高額之金錢，以遂行詐騙）；被告係單純參與投資平台之投資，並相信其投資獲有報酬（如同告訴人所相信者），且本案中信帳戶內匯入之款項，分別為2萬5千元、3萬元，並非高額，就投資所獲報酬而言，亦難認有何明顯不合理之處，被告因而認為匯入中信帳戶之款項，確為其投資所獲得之報酬，乃予收取並自行支用，核其情節，顯難認有何幫助或參與詐欺取財、洗錢等犯罪之故意可言；依據前開事證，被告應係詐欺集團成員利用類似「三角詐欺」之手法而遭牽連涉入本案犯罪之人，其本身並無犯罪之故意，自不能單以被告本案中信帳戶遭用以收受告訴人受詐騙款項之客觀事實，遽認被告之行為成立詐欺取財、洗錢等罪名。五、綜上所述，公訴意旨認被告涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌，其所憑之積極證據，尚不足以證明被告確有該等犯罪之客觀行為及主觀犯意；此外，本院復查無其他積極證據足認被告有何公訴意旨所指之犯行或其他犯罪，揆諸前揭條文及判例意旨，不能證明被告犯罪，自應為無罪之諭知，以昭審慎。據上論斷，應依刑事訴訟法第284條之1第1項第7款、第301條第1 項，判決如主文。本案由檢察官蔡妍蓁偵查起訴，經檢察官林書伃到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　劉景宜以上正本證明與原本無異如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳映孜中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附表：編號告訴人詐騙方式詐騙時間匯款時間匯款金額 (新臺幣) 0 陳卉姍假投資民國110年5月22日某時 110年5月23日19時38分許 2萬5千元 110年5月24日16時26分許 3萬元

2024-11-01

PCDM-113-金訴-1342-20241101-1