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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第47號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林聖峰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1 354號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案之 IPhone 6S手機壹支（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）沒收。　　事　實一、甲○○於民國111年6、7月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入謝叡旻(另案通緝中)及其他真實姓名年籍不詳之成年人3 人以上所共組以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任本案詐欺集團之車手。嗣甲○○與謝叡旻及所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員以虛擬遊戲詐騙之詐騙手法詐騙丁○○，致丁○○陷於錯誤，於民國111年7月16日17時 8分，匯款新臺幣(下同)2,000元至楊千嬅(經另案不起訴)之郵局000-00000000000000號帳戶(下稱第一層人頭戶)，該筆款項嗣由身分不詳之人，於同日17時11分，以不詳方式轉匯至甲○○名下之郵局000-00000000000000號帳戶(第二層人頭戶，下稱本案帳戶)，再由甲○○分別於同日17時12分、17時1 3分依照謝叡旻之指示，自本案帳戶轉帳各1,000元至中國信託000-000000000000號帳戶(下稱第三層人頭戶)、及華南銀行000-0000000000000000號帳戶(下稱第三層人頭戶)，以此方式製造金流斷點，並藉以掩飾特定犯罪所得之所在及去向。嗣丁○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經丁○○訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、證據能力部分：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3 及第159條之5等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159 條之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第3453號判決意旨參照）。準此，本案證人非在檢察官及法官面前依法具結之證述及供述，就被告甲○○（下稱被告）所犯違反組織犯罪防制條例案件之部分，均無證據能力。　㈡按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本判決下列引用之被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟因被告於本院審理時就上開證據之證據能力均同意作為證據使用（本院金訴緝卷第42、95頁），茲審酌該審判外言詞及書面陳述做成之情況，並無不宜作為證據之情事，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均得作為證據。　㈢又本判決下列所引用之非供述證據，與本案待證事實間均具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程式所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，認均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　訊據被告固坦承有於上開時、地，依謝叡旻指示，將匯入本案帳戶內之不明款項轉帳至第三層人頭戶之事實，惟否認有何參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：我跟謝叡旻是朋友關係，他說朋友要轉錢給他，但他帳戶被凍結，就借用我的本案帳戶收款，之後謝叡旻說要還錢給朋友，再請我轉帳去他朋友帳戶，我不知道該筆款項是詐欺款項云云（本院金訴緝卷第37頁）。經查：　㈠本案詐欺集團不詳成員於上開時間，向告訴人丁○○佯稱前揭詐術，致告訴人陷於錯誤，於上開時間，將2,000元輾轉轉入本案帳戶，被告有依謝叡旻指示，於上開時、地將轉入本案帳戶之前開2,000元，再轉帳入第三層人頭戶等情，核與告訴人於警詢中之證述大致相符（警卷第7至10頁)，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人提出與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄、匯款明細擷圖、臺東縣警察局臺東分局南王派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、第一層人頭戶及本案帳戶之客戶歷史交易清單等件（警卷第29至30、107至111、119至121頁，本院金訴卷第25至99 頁）在卷可稽，且為被告所不爭執（本院金訴緝卷第42至43 頁），故此部分事實，首堪認定。　　　　㈡衡諸常情，申辦金融帳戶並無特別限制，且不論自然人或法人在金融機構所申辦之帳戶，均係資金流通工具，具有高度專屬性。多年來詐欺集團以各式事由詐欺被害人匯款，隨即將款項提領一空之犯罪手法層出不窮，集團成員為逃避檢警查緝，多數係利用人頭帳戶作為詐欺所得財物匯入、取款之犯罪工具，並製造金流及查緝斷點而達洗錢目的，屢為政府及金融機構多方宣導，且經媒體再三披露、報導，是避免金融帳戶被不法利用為詐財工具，應係一般人易於體察之生活常識。況近年來我國政府為健全金流秩序並接軌國際規範，除成立行政院洗錢防制辦公室，統籌洗錢防制整體工作，並修正洗錢防制法之規範，意在提升洗錢犯罪追訴可能性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制，且除督促金融機關建立金流監管、防制、通報體制外，進行防制洗錢之宣導，更致力於提升全民防制洗錢意識，例如至銀行開戶時，經辦人員除層層確認客戶身分、開戶目的，並須與客戶共同填載防制洗錢之相關文件，此外，至銀行提領超過一定數額（50萬元）以上之現金交易時，銀行更會有關懷提問或驗證身份證明之固定手續，亦為我國一般國民均知之常情。是一般具有通常社會經驗之我國成年人，若見不願使用自身金融帳戶收取、提領不明來源款項，反而委由非素有親誼、信賴關係之人為之，衡情很可能係在收受詐欺集團不法犯罪所得，藉此隱匿金融帳戶內資金實際取得人之身分，以逃避追查，而涉及詐騙集團詐欺、洗錢犯行，當有合理預見。查被告於案發當時為年滿29歲之成年人，學歷為高中畢業，職業為裝潢工人等情，除經被告供述在卷外（本院金訴緝卷第107 頁），亦有被告之戶籍資料附卷可參（本院金訴緝卷第27頁），堪認其係具備正常智識能力及相當社會生活經驗之人　　，並無甫出社會缺乏歷練或是生活與社會脫節之情事，是依其生活經驗及智識程度，對上情此自無從諉為不知而稱無預見。　㈢被告雖以前詞置辯，然被告所參與過程實有以下諸多可疑之處，被告當可從中察覺有異：　⒈經查，被告前因將帳戶交予他人使用，導致另案被害人遭詐騙，被告遭移送幫助詐欺，經檢察官偵查後，認犯罪嫌疑不足，而為不起訴處分，有臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第10362號不起訴處分書可佐（偵緝卷第77至81頁），故被告理應當知悉輕易提供帳戶供他人收款並配合轉帳，極可能係從事不法行為，惟被告本案中竟於對於匯入本案帳戶之款項來源毫無了解，亦未多加詢問之情況下，即貿然依謝叡旻指示轉帳，被告所為不無可疑。況依被告所述，其幫謝叡旻收款後轉帳至友人帳戶云云，然謝叡旻若真要將款項給友人，大可直接請原始轉帳者直接轉帳至友人帳戶，實無必要將款項先匯至本案帳戶後，再請被告轉帳至友人帳戶，徒增轉帳之手續費及時間成本，同時亦需負擔款項遭被告侵吞之風險，難認被告會相信此次請託之真實合法性，且此種異於常理之舉，依被告前述之智識程度，以及被告前案之偵查經驗，當可輕易察覺此委託與常情不符，並應產生對該委託合法性之懷疑。　　⒉復參之被告於本院準備程序及審理中供稱：謝叡旻跟我說他帳戶被凍結，要借本案帳戶收錢，在本案前我有幫謝叡旻收錢轉帳過，他當時說是博奕遊戲的錢，我有跟謝叡旻說不可以轉來路不明的錢給我等語（本院金訴緝卷第37至41、98至 106頁），堪認被告於本案行為前，已知悉謝叡旻之帳戶遭凍結，應可預見謝叡旻極可能以帳戶從事不法行為，且被告曾警告謝叡旻不可轉來路不明的錢等語，其對謝叡旻並非全然信任。再參諸卷附被告與謝叡旻間之通訊軟體LINE對話紀錄（偵緝卷第29至36頁），謝叡旻曾分別於111年7月5日4時 10分許、同年月8日18時18分許、19時50分許、向被告表示「等等有水的話你幫我接一下」、「水錢10000等等入都洗乾淨了」、「方便在借最後15或1嗎我中午水就領了」等語，而依常情，「水」為詐欺集團對詐欺款項之暗語，參酌被告之前述社會經驗，對上情自難諉為不知，益徵被告就謝叡旻匯入本案帳戶之款項為不法所得此節，可得知悉。基上，被告對其係從事詐欺集團車手之客觀事實，已有預見，　　後續竟仍持續提供本案帳戶配合提款，被告具有詐欺取財及洗錢之犯意，應堪認定。　　⒊另就詐欺集團之角度，以現今詐欺集團分工細膩，行事謹慎，對於詐騙之犯罪所得能否順利回收毋寧係其等犯行最終目的與關鍵之處，故如能獲得收款帳戶之直接使用權限當係最佳選擇，而在未能直接取得收款帳戶之使用權限下，亦當須確保具帳戶使用權限者能確實依詐欺集團指示為之，不致通報渠等犯罪，假如參與款項傳遞者對不法情節毫不知情，甚至將款項私吞，抑或突發現係從事違法之詐騙及洗錢工作，更有可能為自保而向檢警或銀行人員舉發，導致詐騙計畫功虧一簣，則詐欺集團指揮之人非但無法取得詐欺所得，甚且牽連集團其他成員面臨遭查緝之風險，衡情詐欺犯罪者實無可能派遣對詐騙及洗錢行為毫無所悉者，擔任收受及傳遞款項之重要工作。而被告配合提供本案帳戶資料並依指示操作本案帳戶內款項等行為過程，有以上諸多明顯可疑及可議之處，實當為親身參與其中之被告可得察覺及知悉，處處均顯現謝叡旻不願使用自己或其切身親屬者名義之帳戶，寧願請僅屬朋友關係之被告提供帳戶，用以收取來源不明之款項，再將該款項轉帳至第三層人頭戶，因而產生掩飾金流本質、來源及去向之結果，則從被告對諸多疑點不多加追問或求證，及毫不遲疑配合之態度，益徵被告對於其所參與之行為分工，當有所預見且有參與之意願，本案詐欺集團始會信任由被告承擔收受及轉手特定犯罪所得之任務，被告主觀上具分工詐欺取財犯行及洗錢犯行犯意無疑。　　　㈣復按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862 號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2335號判決意旨參照）。經查，本案詐欺取財犯行，先係由該詐欺集團不詳成員以前述事實欄所示之詐騙手法，向告訴人施以詐術，致其信以為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團不詳成員之指示，將受騙款項匯入該詐欺集團成員所指定之第一層人頭戶內後，立即被不詳詐欺集團成員轉帳至本案帳戶，隨即由謝叡旻指示被告將上開款項轉帳至第三層人頭戶，以遂行渠等本案詐欺取財犯行等節，業經被告於偵查及本院審理中陳述明確，並據本院認定如前；堪認被告與謝叡旻等人及其所屬該詐欺集團不詳成員間就本案詐欺取財犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任收受及轉匯款項之工作，惟其與該詐欺集團不詳成員間彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。又觀諸本案告訴人遭詐騙之情節，可見本案詐欺集團之詐騙計畫縝密而有相當規模，非無機房及水房等成員分工無法達其目的，由此可見本案詐欺取財犯罪，應係3人以上共同犯之。而依被告之前述智識程度，就其參與之詐欺成員包含其自己在內合計應有3人以上，自難諉為無可預見，自應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　㈤被告雖否認有參與犯罪組織之故意及行為，惟查，現今以電話或通訊軟體進行詐騙之犯罪型態，自取得供被害人匯款或轉帳之金融帳戶資料、對被害人施行詐術、由車手於該帳戶內提領款項、取贓分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成之犯罪型態，通常參與人數眾多，分工亦甚為細密等事態，同為大眾所周知，且相關詐騙集團犯罪遭查獲之案例，亦常見於新聞、媒體之報導，依前述被告之智識程度、生活經驗，對上情當亦有充分之認識。而觀諸本案犯罪情節及手法，本案詐欺集團集團之人數已達3人以上乙節，業如前述，被告顯可知該詐騙集團分工細密，已具備3人以上之結構，其猶聽從謝叡旻之指示參與上開收款、轉帳行為，主觀上亦有參與犯罪組織之主觀犯意及客觀行為，至為灼然。　㈥再按過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度臺上字第17 44號判決意旨參照）。查被告本案所犯詐欺取財罪，為洗錢防制法第3條第1款所稱之特定犯罪，觀其犯罪手法，係先由真實姓名年籍均不詳之不詳詐欺集團成員對告訴人施以詐術，且指定將受騙款項輾轉匯入本案帳戶內，旋由該詐欺集團成員指示由被告將該款項轉帳至第三層人頭戶，藉此迂迴層轉之方式取得犯罪所得，目的顯在製造金流斷點，使偵查機關難以有效追查，以達隱匿犯罪所得之去向。故而，堪認被告此部分所為，顯已成立一般洗錢罪，要無疑義。　㈦綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，應予依法論罪科刑。　　三、論罪科刑：　㈠法律制訂及修正之說明：　⒈被告行為後，刑法第339條之4規定於112年5月31日經修正布，於同年0月0日生效，此次修正增加該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第2款規定並未修正，是前揭修正對被告本件所犯三人以上共同詐欺取財罪之犯行並無影響，對被告並無有利不利之情，應逕行適用現行法規定。　⒉被告行為後，組織犯罪防制條例亦於112年5月24日修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前組織犯罪防制條例第8 條原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條、第6條之1之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，而增加須於「歷次」審判中均自白，始得依該條項減輕之要件。經比較結果，修正後之法律未較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本應適用行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條規定，惟被告犯後於偵查及本院審理中均未自白犯行，自無該減刑規定之適用。至組織犯罪防制條例第3 條第1項並無修正（組織犯罪防制條例第3條係刪除原第3、4 項關於強制工作之規定，並將原第2項加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第6條之1，並將項次及文字修正，另增列第4項第2款「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散」），不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之法律。　⒊洗錢防制法規定：　　　　　　　　被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布該條例第16條第2項規定，及於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條之施行日期另由行政院訂定外，其餘條文於同年0月0日生效施行。分述如下：　⑴有關112年6月14日修正公布部分：　　　　　　該條例第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪（含第14條），在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較結果，修正後之法律未較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2 項規定，惟被告犯後於偵查及本院準備程序、審判期日均否認犯行，即均未自白犯行，自無該減刑規定之適用。　⑵有關113年7月31日修正公布部分：　　該條例於113年7月31日修正公布部分，其中有關洗錢罪部分，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」，修正後移列至第19條，其規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金（第1項前段）。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第1項後段）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，有關自白減輕部分，113年7月31日修正後移列為第23條第3 項，其規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本件被告所犯洗錢罪，洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較修正前洗錢防制法第14條第1項所定7 年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度為輕，且被告犯後於偵查、本院程序中均否認犯行，無自白減刑規定之適用，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定顯對被告較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後洗錢防制法第 19條規定。　㈡現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告加入之本案詐欺集團後，所實施之本案加重詐欺取財犯行，為最先即112年11月29日繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣臺南地方檢察署112年11月29日乙○和誠112偵緝1354字第1129089270號函及本院收文章附卷可參（本院金訴卷第3、13至17頁），依上說明，被告本案加重詐欺犯行應併論參與犯罪組織罪。　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈣被告上開所為與謝叡旻及其所屬本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告就上開所為，係以一行為觸犯數罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告於偵查及本院審理中均未自白犯行，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項及修正前組織犯罪防制條例第8條規定減輕其刑，附此敘明。　　㈦爰審酌被告應可知悉當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查防堵，且大眾傳播媒體亦屢屢報導民眾被詐騙之新聞，僅為貪圖以不法方式獲得貸款，竟參與本案詐欺集團，率然將其所有本案帳戶資料提供與不詳詐欺集團成員使用，並依指示轉帳匯入本案帳戶內之詐欺款項以轉交不詳詐欺集團上手成員，而共同從事本案詐欺取財與洗錢等犯行，並致告訴人因而受有財產損失，且使不法犯罪份子得以順利獲取詐欺犯罪所得，並藉此產生金流斷點，以隱匿不法所得之去向及所在，造成執法機關不易查緝詐欺犯罪者，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，且影響國民對社會、人性之信賴感，並除徒增檢警偵辦犯罪之困難之外，亦增加告訴人求償之困難度，其所為實屬不該；兼衡以被告於犯後始終否認犯行，且迄今並未與告訴人達成和解或賠償其所受損害，犯後態度非佳；惟念及被告本案僅為詐欺集團中最底層之車手角色，未見有取得不法利益（詳後述），及其參與本案犯罪之動機、情節、手段，以及告訴人遭受詐騙金額、所受損失之程度；並酌以被告之前科素行；暨衡及被告自述高中畢業之智識程度，從事裝潢工人，未婚及尚需扶養1名未成年子女、父母等家庭生活狀況（本院金訴緝卷第107頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25 條第1項復均為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物及洗錢之財物或財產上利益等之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。　　㈡查被告於偵訊中經扣案IPhone 6S手機1支（含門號000000000 0號SIM卡1枚），此有臺灣臺南地方檢察署扣押物品目錄表附卷可參（偵緝卷第23頁），且為被告本案詐欺等犯行所用之物，業經被告供明在卷（偵緝卷第10頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。　㈢依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，被告將輾轉匯入本案帳戶內之受騙款依指示轉帳至第三層人頭戶等節，業如前述；基此，固可認本案告訴人前述遭詐騙款項，應為本案洗錢之財物，且經被告將之轉交上繳予本案詐欺集團不詳上手成員，而已非屬被告所有，復不在其實際掌控中；可見被告對其收取後上繳以製造金流斷點之詐騙贓款2,000元，並無共同處分權限，亦未與該詐欺集團其他正犯有何分享共同處分權限之合意；況被告僅短暫經手該特定犯罪所得，於收取贓款後之同日內即已全數交出，洗錢標的已去向不明，與不法所得之價值於裁判時已不復存在於利害關係人財產中之情形相當；復依據本案現存卷內事證，並查無其他證據足資證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情；因此，本院自無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收或追徵，附此述明。　　　　㈣又被告並未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，業據被告於偵訊中供述明確（偵緝卷第10頁），且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　蕭雅毓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖建瑋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張瑞德以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭峮妍中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。組織犯罪防制條例第3條第l項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-28

TNDM-113-金訴緝-47-20250328-1

簡

臺灣臺南地方法院

妨害風化

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第562號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告何捷立選任辯護人郭子維律師上列被告因妨害風化案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 4048號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序（113年度易字第2108號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文甲○○犯公然猥褻罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及所犯法條，除就證據部分增列：「被告於本院審判程序之自白（見本院易字卷第77頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、爰審酌被告在公眾場所，公然裸露其生殖器官為猥褻行為，造成告訴人心理上之不舒適感，妨害社會秩序與善良風俗，所為實屬不該，並考量被告犯後已知坦認犯行，且業已與告訴人達成調解並賠償告訴人之損害，兼衡其自陳大學畢業之教育程度，職業服務業、育有兩名未成年子女、配偶留職停薪、家庭經濟狀況小康（見警卷第5頁、本院第77頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、末查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，茲念其因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行，告訴人當庭接受被告道歉並願意原諒被告（見本院易字卷第89頁），被告歷此偵審程序及科刑判決之教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，因認對其所宣告之刑以不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新，並依刑法第93條第1 項第1 款之規定，於緩刑期間，併付保護管束。四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項，刑法第234 條第1 項、第41條第1 項前段、第74條第1 項第 1 款、第93條第1 項第1 款，刑法施行法第1 條之1 第1 項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。本案經檢察官白覲毓提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　黃鏡芳以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施茜雯中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第234條意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。附件：　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24048號　　被　　　告　甲○○　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○里0鄰○○○街000 　　　　　　　　　　　　巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害風化案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○於民國113年5月23日15時3分許，在臺南市○區○○路000 號○○○停車場處，明知該處係屬不特定路人均得共見共聞之開放空間，竟意圖供人觀覽而基於公然猥褻之犯意，見行人 AC000-H113163號(真實姓名年籍詳卷，下稱A女)走在該處馬路上，對著A女裸露下體及以手摩擦其生殖器自慰，以此方式公然為猥褻之行為。二、案經A女訴請臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之供述證明被告坦承確實有在上開時間、上開地點出現之事實。 2 證人即告訴人A女之於警詢及偵查中指證證明告訴人A女於上開時、地見到被告原本以為被告是在發傳單，被告朝著我走過來，我有看到被告露出生殖器，我就撐著雨傘擋住前方視線，但還是可以看到被告有在做自慰之動作，我就趕快離去跟特力屋反應此事之事實。 3 證人楊千嬅於警詢之證述證明證人楊千嬅為○○○之主管，經告訴人A女告知後調閱監視器，發現被告有露出生殖器，且有疑似打手槍自慰行為，之後陪同A女報警之事實。 4 監視器影像截圖1份及光碟1片證明被告於上開時、地面向告訴人A女裸露生殖器，並以手摩擦生殖器自慰之事實。二、訊據被告矢口否認有何公然猥褻犯行，辯稱：我當天是在○○ ○旁邊的停車場發傳單，剛好走到這個地方褲子卡住，用手去拉褲子，把褲子拉鬆，因為男生的內褲跟褲子會卡住，我從來都沒有對被害人做猥褻動作，我只是拉褲管，因為車輛經過被害人以為我在看她，但我在看車子是否要停在停車格等語。然查被告上揭犯行，業據證人A女、楊千嬅證述明確，且參以監視器畫面影像，可見被告走往馬路旁的停車場後，面向告訴人A女，且右手有抽動陰莖之自慰動作，顯然並非如被告所辯是在調整褲子，是被告所辯顯係事後卸責之詞，不足採信，被告犯嫌足堪認定。核被告甲○○所為，係犯刑法第234條第1項之公然猥褻罪嫌。請審酌被告犯後飾詞狡辯，未見悔意，請予以從重量刑，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　白　覲　毓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　莉　媞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第234條意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。

2025-02-27

TNDM-114-簡-562-20250227-1

審易

臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審易字第2876號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告高鳴池上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第4 13號），本院判決如下：　　主　文乙○○成年人與少年共同竊盜，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得即包裹壹個（內容物及價值均如附表所示），由乙○○與少年戴○宇共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，共同追徵其價額。　　事　實一、乙○○與戴○宇（民國00年0月生，真實姓名詳卷，涉嫌竊盜罪部分，另由少年法庭處理），共同意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意聯絡，於民國112年1月20日2分29分許，與乙○○之妻游致萱（所涉竊盜部分，另經檢察官不起訴處分）前往桃園市○○區○○○路0段000號之萊爾富超商大園中正店，由戴○宇向店員表示欲領取如附表所示之包裹（下稱本案包裹），同時，乙○○佯裝顧客，以購買不冰的啤酒為由，欲將店員支開，掩護戴○宇行竊，惟戴○宇因故並未成功行竊。嗣於同日3時3分許，戴○宇獨自進入上址店內，逕自坐在櫃檯休息等候，迄至同日3時11分許，店員因故短暫離開收銀櫃檯時，戴○宇即起身走向收銀櫃檯置放包裹的位置，徒手拿取本案包裹，未經結帳即離去，並於店外與乙○○、游致萱會合後，共乘游致萱之APK-1238號自小客車逃逸，以此方式竊取得手。嗣萊爾富國際股份有限公司（下稱萊爾富公司）通知該超商店長甲○○本案包裹已逾7日未領取，始發現本案包裹遺失，經調閱店內監視器影像畫面後，報警處理，始悉上情。二、案經甲○○訴由桃園市政府警察局大園分局移送臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項同意，刑事訴訟法159條第1 項、第159條之5分別定有明文。查證人即告訴人甲○○於警詢時之陳述，固係審判外之陳述而屬傳聞證據，惟被告就上開審判外之陳述，於本院審理中，知有該證據，未曾於言詞辯論終結前聲明異議，而本院審酌該證人陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，而認以其等之警詢陳述作為證據為適當，依前揭規定說明，自有證據能力。二、按下列文書，亦得為證據：一、除顯有不可信之情況外，公務員職務上製作之紀錄文書、證明文書。二、除顯有不可信之情況外，從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書、證明文書。三、除前二款之情形外，其他於可信之特別情況下所製作之文書，亦得為證據」，刑事訴訟法第159條之4分別定有明文。經查，卷附之萊爾富公司113年6 月6日（113）萊函總字第0552-H0278號函文、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司113年7月4日蝦皮電商字第024 0704025E號函及所附訂單資料，均係萊爾富公司、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司之從業人員職務上製作之紀錄文書、證明文書，復無顯有不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之4第2款之規定，具有證據能力。　　　　三、卷內之現場照片、監視器畫面截圖，均係機械之方式所存之影像，且非依憑人之記憶再加以轉述而得，並非供述證據，並無傳聞證據排除法則之適用（最高法院98年度台上字第65 74號判決意旨參照），該等照片、截圖及列印均有證據能力。再本判決以下所引用之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且核屬書證、物證性質，又查無事證足認有違背法定程序或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復經本院依刑事訴訟法第164條、第165條踐行物證、書證之調查程序，況檢察官、被告對此部分之證據能力亦均不爭執，是堪認均具有證據能力。貳、實體部分：一、訊據被告乙○○對於上開竊盜事實坦承不諱，核與證人即告訴人甲○○時於警詢時之證述、證人即少年共犯戴○宇於少年法庭訊問時之陳述相符，復有車輛詳細資料報表、現場照片、監視器畫面截圖、萊爾富公司113年6月6日（113）萊函總字第0552-H0278號函文、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司113年7月4日蝦皮電商字第0240704025E號函文暨附件訂單資料在卷可稽，是本件事證明確，被告上揭犯行，已堪認定，應予依法論科。二、被告乙○○與少年戴○宇共同實施本件犯罪，被告於本院辯稱不知戴○宇未滿18歲云云，然依戴○宇之供述，其自111年12 月至112年2月間住於被告住處，被告亦自承之，且戴○宇於案發時僅15歲餘，被告無不知戴○宇未滿18歲之理，是核被告所為，係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第320條第1項之成年人與少年共同竊盜罪。被告乙 ○○與少年戴○宇，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定加重之。爰審酌被告之犯罪手段、犯罪所得財物多寡及其價值、被告迄未賠償告訴人甲○○之損失、被告雖於犯後坦承犯行，然其年紀甚輕，竟不知努力上進，反自110年以降即犯多件詐欺罪、竊盜罪（有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑），甚且夥同其妻游致萱及其他共犯，屢屢自行在網上佯裝訂購高價商品(如細軟)再至取貨地點之便利商品相護掩護偷取商品包裹得逞（有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表及本院113年度簡字第1號、112年度易字第927號刑事判決、112年度少護字第895號刑事宣示筆錄、本院113年度審易字第2210號及第471號審判筆錄附卷可稽），對於店家之財產法益斲害甚大，其素行顯然極為不佳，而亟待矯正等一切情狀，量處主文所示之刑。再依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，被告於本案前後另犯多案，爰不在本案定其應執行之刑。未扣案之犯罪所得即包裹1個（內容物及價值均如附表所示），因未有證據證明被告乙○○與共犯少年戴○宇已為如何之分配，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告由其二人共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，共同追徵其價額。應依刑事訴訟法第299條第1項前段，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項，刑法第11條前段、第28條、第320條第1項、第 38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　11　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭法　官　曾雨明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官楊宇國中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　12　　日附錄本案論罪科刑法條：兒童及少年福利與權益保障法第112條成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者，從其規定。對於兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號收件人商品資訊包裹費用（新臺幣）備註 1 楊千嬅（無此人）〈朝代金鑽銀樓〉黃金財神爺金塊/黃金金條/黃金金塊/黃金一錢金條/純金9999/附銀樓保單/送禮自用/黃金推薦 15,800元業由告訴人透過萊爾富公司，於112年2月15日賠償予蝦皮公司

2025-02-11

TYDM-113-審易-2876-20250211-1