詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2172號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 李明蕙 送達：臺北市○○區○○○路0段000號0 樓（星辰表香港有限公司臺灣分公司） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第449 93號），嗣被告於本院自白犯罪（113年度審訴字第1193號）， 本院認為宜以簡易判決處刑，裁定適用簡易程序，判決如下： 　　主　文 李明蕙犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共伍罪，各處 如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑捌月， 併科罰金新臺幣壹萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。緩刑參年，並應依如附表二所示內容支付損害賠償。 未扣案洗錢財物新臺幣參萬陸佰玖拾壹元沒收。 　　事實及理由 一、李明蕙依其智識程度及社會生活經驗，可知悉在一般正常情 況下，有使用帳戶收受、轉匯款項需求之人，概均會以自己 之帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，實無委由 他人提供帳戶收受及轉匯款項之必要，此等所為有極高之可 能係詐騙者為收取詐欺所得款項，而使用他人提供之帳戶、 他人代為轉交詐欺款項隱匿詐欺所得之去向、所在，竟仍基 於縱所提供之銀行帳戶被作為詐欺取財犯罪之工具及掩飾隱 匿詐欺取財不法犯罪所得之去向、所在，亦不違背其本意之 不確定故意，與真實姓名年籍不詳、暱稱「Dante-郭少傑」 　　之成年詐騙者共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，由李明蕙於民國112年4月22日21時23分許 ，將其申設之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（ 下稱本案帳戶），提供與「Dante-郭少傑」使用，「Dante- 郭少傑」即以附表一所示之詐騙方式向如附表一所示趙汝欽 等人施用詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表一所示之匯款時 間，將附表一所示金額之款項匯入本案帳戶，除附表一編號 五所示部分之款項未能提領、轉匯成功，因而未生掩飾、隱 匿詐欺犯罪所得實際去向之結果外，其餘款項均由李明蕙依 「Dante-郭少傑」指示，扣除每筆款項之1%作為報酬後，將 餘款轉匯至本案帳戶所綁定之「BitoPro幣託」帳戶以購買 虛擬貨幣USDT泰達幣後轉入指定之電子錢包，或轉匯至「Da nte-郭少傑」指定之帳戶，以此方式製造金流斷點，掩飾、 隱匿詐欺犯行之犯罪所得之所在、去向。嗣附表一所示之人 察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。 二、上開事實，有下列證據可資佐證： 　㈠被告於偵查、本院審理及訊問時之自白。 　㈡證人即告訴人趙汝欽、鍾秋蓮、鄭曉芸、證人即被害人楊雯 鈞、林秀鸞於警詢時之證述。 　㈢告訴人趙汝欽、鍾秋蓮、鄭曉芸、被害人林秀鸞提供之轉帳 紀錄、對話紀錄、存摺明細、被告與「Dante-郭少傑」之通 訊軟體對話紀錄、中國信託銀行帳號000-000000000000號帳 戶交易明細。 三、新舊法比較 　㈠被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同 年0月0日生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗 錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源， 或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特 定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為 ：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國 家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三 、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之 特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果， 修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不 論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾 行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定 犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條 ，並無較有利。 　㈡修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗 錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下 罰金。」，修正後移列條號為第19條第1項規定：「有第二 條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併 科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達 新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺 幣五千萬元以下罰金。」，依此修正，倘洗錢之財物或財產 上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒 刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有 期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定 而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。 　㈢又被告行為後，洗錢防制法第16條先後經過兩次修正，分別 為112年6月14日修正公布，並自同年6月16日施行，及於113 年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。112年6月1 4日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，112年6月14日修正 後洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年7月31日修 正為同法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者， 減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗 錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或 免除其刑。」，經比較修正前後之規定，中間時法即112年6 月14日修正後，被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有 該條項減輕其刑規定之適用，而裁判時法即113年7月31日修 正後，除須「偵查及歷次審判中」均自白，並增加「自動繳 交全部所得財物」之條件，始能適用該條項減輕其刑，均無 較有利於被告。 　㈣綜合上述各條文修正前、後規定，被告本案符合行為時法即 修正前第16條第2項「在偵查或審判中自白者，減輕其刑」 之要件，屬必減規定，且得減輕其法定最高本刑，依法律變 更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體 性原則」加以比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有 利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修 正前洗錢防制法第2條、第14條第1項、第16條第2項規定。 　　　　　 四、論罪科刑： 　㈠查就附表一編號五所示部分，告訴人鄭曉芸遭詐騙而匯入本 案帳戶之3萬691元款項，其後並無遭提領或轉匯之紀錄，此 有中國信託商業銀行113年11月6日中信銀字第113224839486 325號函及所附交易明細在卷可參，（見本院審簡字卷第13 至23頁），再參諸被告於警詢中供稱：最後一筆鄭曉芸所匯 之款項3萬691元，因其無法將該款項轉出，才發現帳戶被警 示，故該款項仍在中國信託銀行帳號000-000000000000號帳 戶內，尚未轉帳出去給對方等語（見偵卷第12頁），故此部 分被告所為應屬洗錢未遂。是核被告就附表一編號一至四所 為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表一編號五所為，係 犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14 條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，檢察官認附表一編號五 部分亦該當洗錢防制法第14條第1項之洗錢既遂罪，容有誤 會，惟既遂犯與未遂犯僅犯罪之結果不同，其基本犯罪事實 並無異處，尚不生變更起訴法條之問題。 　㈡被告與「Dante-郭少傑」就上開犯行，均有犯意聯絡及行為 分擔，均應論以共同正犯。 　㈢被告各以一行為而觸犯上開2罪，應依刑法第55條想像競合犯 之規定，各從一重以一般洗錢罪、一般洗錢未遂罪論處。 　㈣被告就上開所犯5次犯行，所詐騙之對象不相同，侵害個別之 財產法益，所為各具獨立性且出於各別犯意為之，行為互殊 ，應分論併罰。 　㈤被告就附表一編號五所示犯行，已著手於洗錢犯行之實行， 惟尚未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，為未遂犯，應依 刑法第25條第2項之規定減輕其刑。又被告犯後於本院審理 時自白附表一編號一至五所示洗錢犯行，應依修正前洗錢防 制法第16條第2項規定減輕其刑，並就附表一編號五部分依 法遞減輕之。 　㈥爰審酌被告不思以正當方法賺取所需，竟提供其金融帳戶予 不詳詐欺集團成員使用，並依其指示轉匯贓款，使詐騙集團 成員得坐領不法利益，增加檢警查緝犯罪之困難，助長詐騙 歪風及嚴重影響社會治安，實應予非難；並考量被告犯後坦 承犯行，已與到庭之告訴人楊雯鈞經調解成立，願分期賠償 告訴人楊雯鈞，並依約履行中，此有本院調解筆錄及公務電 話紀錄各乙份附卷可憑（見本院審訴字卷第81頁、審簡卷第 7頁），兼衡被告之犯罪動機、目的、參與程度及角色分工 、於本案中所擔任角色之涉案程度、告訴人及被害人等財產 受損程度，及被告為大學畢業之教育智識程度（見本院審訴 字卷附之個人戶籍資料查詢結果）、職業收入、需扶養人口 等家庭生活經濟狀況（見本院審訴字卷第76頁）等一切情狀 ，分別量處如主文所示之刑及定其應執行刑，罰金部分並諭 知易服勞役之折算標準，以示懲儆。 　㈦末查，被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失 慮，致罹刑典，嗣於本院審理時坦承犯行，復與到庭之告訴 人楊雯鈞經調解成立，業如前述，是本院認被告經此偵審程 序，當知所警惕，信無再犯之虞，因認前所宣告之刑，以暫 不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑 如主文所示，以勵自新。且本院為使告訴人楊雯鈞獲得更充 足之保障，爰斟以雙方經調解成立之內容（本院審訴字卷第 81頁），依同條第2項第3款規定，以如附表二所示內容作為 緩刑之條件，併予宣告如主文所示。又倘被告不履行上開負 擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有 執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得 撤銷其緩刑宣告，附此敘明。 五、沒收：　 　㈠洗錢之財物： 　1.查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財 物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定 ，於113年7月31日公布，並於同年0月0日生效施行，依刑法 第2條第2項規定，本案自應適用裁判時即修正後之現行洗錢 防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項 規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益 ，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防 制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜 絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗 錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人 所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於 犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。 　2.查附表一編號五告訴人鄭曉芸因受詐欺而匯入本案帳戶之新 臺幣（下同）3萬691元款項，因該帳戶遭警示致被告未能成 功提領或轉匯，迄仍存於本案帳戶內，業如前述，是此部分 款項核屬本案洗錢之財物，爰依洗錢防制法第25條第1項規 定宣告沒收。至附表一編號一至四所示告訴人及被害人等匯 入本案帳戶之款項，已由被告轉匯至「Dante-郭少傑」指定 之金融帳戶，或購買泰達幣而交予「Dante-郭少傑」，業據 本院認定如前，尚無經檢警查扣或被告個人仍得支配處分者 ，亦乏證據證明被告與「Dante-郭少傑」就上開款項享有共 同處分權，參酌前述洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨 ，認無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理 之實益，就此部分爰不予宣告沒收。 　㈡犯罪所得部分： 　　查被告於偵查中供稱：每筆款項伊都扣除1%當作自己的報酬 ，餘款才轉出等語（見偵卷第228頁），又附表一編號一至 四所示被害人共4人遭詐欺之總金額為18萬8622元，則被告 本案領得之報酬約為1886元【計算式：188,622×0.01=1,886 （小數點以下四捨五入）】，此為被告之犯罪所得，本應依 法宣告沒收、追徵，惟本院考量被告已賠償被害人楊雯鈞合 計共7291元（計算式：1,291+3,000+3,000＝7,291，參本院 審訴字卷第81頁調解筆錄及審簡卷第7頁公務電話紀錄）， 顯已超過被告本案犯罪所得，足以剝奪其犯罪利得，已達沒 收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，故認就此未扣案之犯 罪所得部分再予以沒收，尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項之規定，不予宣告沒收。 六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本） 本案經檢察官陳玟瑾提起公訴，檢察官林珮菁到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11 　　月　　15 　日 　　　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　莊書雯 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊盈茹 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日 附錄本案所犯法條全文 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 罪名及宣告刑 一 趙汝欽 （提告） 於112年1月12日於FACEBOOK結識趙汝欽後，向趙汝欽誆稱請求代為支付貨款、母親生病需借款云云，致趙汝欽陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶。 112年4月22日21時29分許 4萬640元 李明蕙共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 二 鍾秋蓮 （提告） 於112年4月15日於網路交友結識鍾秋蓮後，向鍾秋蓮佯稱可操作外幣獲利云云，致鍾秋蓮陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶。 112年4月25日1時50分許、21時35分許 4萬5948元、3萬743元 李明蕙共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 三 楊雯鈞 （未提告） 於112年5月間透過Instagram結識楊雯鈞後，向楊雯鈞詐稱可操作美金定存獲利云云，致楊雯鈞陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶。 112年5月4日21時30分許、112年5月7日13時59分許 3萬698元、 3萬593元 李明蕙共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 四 林秀鸞 （未提告） 於112年4月間透過Instagram結識林秀鸞後，向林秀鸞詐稱可投資美金定存獲利云云，致林秀鸞陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶。 112年5月6日21時15分許 1萬元 李明蕙共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 五 鄭曉芸 （提告） 於112年5月1日透過Instagram結識鄭曉芸後，向鄭曉芸詐稱可投資虛擬貨幣獲利云云，致鄭曉芸陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶。 112年5月8日21時27分許 3萬691元 李明蕙共同犯修正前洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二： 告訴人 被告應支付之損害賠償 楊雯鈞 李明蕙應支付楊雯鈞新臺幣（下同）陸萬壹仟貳佰玖拾壹元，已支付柒仟貳佰玖拾壹元，餘款伍萬肆仟元支付方式如下：自民國一一三年十一月起，按月於每月十五日以前支付參仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入永豐銀行建成分行，帳號：一○三○一八○○○○二三五七號 ，戶名：楊雯鈞帳戶）。