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洗錢防制法

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第744號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉瓊憶上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第13821號），本院判決如下：　　主　文劉瓊憶犯修正前洗錢防制法第十五條之二第三項第二款之無故交付、提供合計三個以上金融機構帳戶罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第6至8行補充為「將其所申請開立附表所示金融帳戶之提款卡，以交貨便寄送，並以LINE告知密碼之方式，提供予『徵工專員鄭曲芹』使用」；證據方面㈢補充更正為「證人即遭詐欺而分別匯款至附表所示帳戶即告訴人劉婉婷、陳屏蓁、鄧翠芳、陳順遠、林宜生、陳瑜妙、江庭宜、范袁昊於警詢之指訴」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷。查被告劉瓊憶於本案行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，而修正前洗錢防制法第15條之2第3項第1款乃單純移列為第22條第3項第1款，其構成要件及刑罰之規定均未經修正，故修正後洗錢防制法第22條第3項第1款規定尚無對被告有利或不利之情形。惟修正前洗錢防制法第16條第2 項僅規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」而修正後前開條文移列為洗錢防制法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」是修法後乃新增「如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑要件限制，經綜合全部新舊法比較結果，修正後相關規定既未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段，自應整體適用修正前洗錢防制法之規定。　㈡論罪部分　　核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第2款之無故交付、提供合計3個以上金融機構帳戶罪。　㈢刑之減輕部分　　被告就本案犯行，於偵查時坦承不諱，且本案經檢察官聲請簡易判決處刑並繫屬本院後，被告復未提出否認之答辯，且卷內無證據證明被告本案獲有犯罪所得，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈣量刑部分　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供附件附表之帳戶予他人使用，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為非是；並考量其犯罪動機、目的、手段、其所提供之金融帳戶數量且業已經詐欺集團使用等情節；兼衡被告於自陳高中畢業之智識程度及小康之家庭經濟狀況；暨其如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示無前科之品行、其坦認犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分　　被告交付如附件附表之帳戶提款卡，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該物品本身不具財產之交易價值，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。另本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵，亦附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。本案經檢察官郭書鳴聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　橋頭簡易庭法　官許欣如以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳正附錄本案論罪科刑法條全文修正前洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13821號　　被　　　告　劉瓊憶　（年籍詳卷）上被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉瓊憶基於交付、提供3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，於民國112年9月26日，以通訊軟體Line與真實姓名年籍不詳自稱「徵工專員鄭曲芹」之人聯絡，約定由劉瓊憶交付、提供金融帳戶予「徵工專員鄭曲芹」使用。劉瓊憶遂於112年9月29日，在高雄市○○區○○路0段000號統一超商柯達門市，將其所申請開立如附表所示金融帳戶之提款卡、密碼，以交貨便寄送之方式，提供予「徵工專員鄭曲芹」使用。二、案經高雄市政府警察局旗山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠被告劉瓊憶於警詢之供述及偵查中之自白。　㈡被告與「徵工專員鄭曲芹」之通訊軟體對話截圖。　㈢證人劉婉婷、陳屏蓁、鄧翠芳、陳順遠、林宜生、陳瑜妙、江庭宜、范袁昊之警詢筆錄。　㈣附表所示帳戶申設人基本資料、交易明細表等證據可資佐證，被告罪嫌應堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，修正前之第15條之2第3項第2款無正當理由交付、提供三個以上帳戶犯行，修正後移列至第22條第3項第2款，未涉及罪刑之增減，無關有利或不利行為人之情形，非屬刑法第2條第1項所稱之法律變更，不生新舊法比較之問題，依一般法律適用原則，應適用修正後即裁判時之法律。三、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供三個以上帳戶、帳號予他人使用罪嫌。至報告意旨認被告上揭行為，另涉犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及同法第30條第 1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。惟查，被告與Line暱稱「徵工專員鄭曲芹」之對話內容，確有述及家庭代工、以金融帳戶認證申請補助材料費等情，對方並提供入職協議書、身分證照片以取信被告，難認被告全無誤信應徵家庭代工，始將上開金融帳戶提供他人之可能，該行為雖有失慮之處，然尚難認其有何不法所有之意圖或幫助詐欺取財之不確定故意，應認此部分犯罪嫌疑不足。惟此部分若成立犯罪，因與前開聲請簡易判決處刑部分屬裁判上一罪關係，應為前揭聲請簡易判決處刑效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭書鳴附表: 編號金融機構帳戶號碼 1 陽信商業銀行 000-00000000000000 2 美濃農會 000-00000000000000 3 臺灣土地銀行 000-000000000000 4 中華郵政 000-00000000000000 5 彰化商業銀行 000-00000000000000

2025-02-10

CTDM-113-金簡-744-20250210-1

重簡

三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭民事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度重簡字第1903號原告范袁昊被告郭００（真實姓名住所詳卷）兼上一人法定代理人郭父（真實姓名住所詳卷）上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，於民國113年11月13 日言詞辯論終結，本院判決如下　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣玖萬玖仟玖佰陸拾捌元，及自民國一百一十三年十月十八日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。訴訟費用（除縮減部分外）由被告連帶負擔。本判決第一項得假執行。　　事　實　及　理　由一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或縮減應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第3款分別定有明文。本件原告起訴時原請求被告應連帶給付原告新臺幣（下同）299,979元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。嗣於民國113年11月13日言詞辯論期日當庭變更聲明為：被告應連帶給付原告99,968元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息，核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸上開規定，應予准許。又本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，查無民事訴訟法第386 條所列各款情事，應准原告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。二、原告主張：被告郭００係00年0月出生（真實姓名年籍詳卷），於112年9月間某日，加入由成年人即通訊軟體飛機暱稱「麵包大師」之訴外人莊昭安、暱稱「火箭」之訴外人湯景森及暱稱「RM」、「蒙其D滷肉」等人以實施詐術為手段共組具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織詐騙集團，擔任取簿及提領贓款之車手工作，而與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團不詳成員以解除錯誤設定之詐騙方式，向原告施用詐術，致原告陷於錯誤，依指示匯款99,968元至合作金庫銀行帳號000-0000000000000之帳戶內（下稱系爭帳戶），再由被告郭００持系爭帳戶之提款卡分別於112年1 0月1日18時31分至32分、112年10月1日18時45分至18時46分許，至新北市○○區○○○路000號全家超商板橋館西店、新北市 ○○區○○街0號全家超商板橋中勝店提領上開款項，再將提領之贓款交予莊昭安，由莊昭安依指示交予湯景森，再上交予詐騙集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之來源及去向，原告因而受有財產上損害，而被告郭００為未滿18 歲之限制行為能力人，依民法第187 條第1 項規定，其法定代理人即被告郭父應連帶負損害賠償責任，爰依侵權行為法律關係提起本件訴訟，並聲明請求判決如主文所示等事實，有本院113年度少護字第1038號、113年度少護字第1040號少年法庭裁定影本在卷可證，並經本院調卷核閱屬實，而被告經合法通知，既未到庭爭執，復未提出書狀作何聲明或陳述以供本院審酌，原告主張，應堪信實。三、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔ 不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任。民法第184 條第1 項前段、第185 條、第 187 條第1 項分別定有明文。又連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任。同法第273 條亦有規定。本件被告郭００與詐騙集團共同詐騙、收取原告之款項，核屬共同侵權行為，原告自得依共同侵權行為規定對被告郭００請求全部或一部受騙金額之賠償，並請求其法定代理人即被告郭男之父連帶負損害賠償責任。是原告請求被告連帶賠償其所受損害99,968元，洵屬有據。四、從而，原告依侵權行為法律關係，請求被告連帶給付原告99 ,968元及自起訴狀繕本送達翌日即113年8月3日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。五、本件係適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決，應依職權宣告假執行。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第85條第2項。中　　華　　民　　國　　113　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院三重簡易庭　　　　　　　　　　　法　　　官葉靜芳以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　書　記　官陳芊卉

2024-11-29

SJEV-113-重簡-1903-20241129-2