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偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2174號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告葉勇貴上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第249 30號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文葉勇貴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。未扣案偽造之「一京投資」印文壹枚沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案事實及證據，除事實部分補充集團成員「曾經」，另於起訴書犯罪事實欄一第2行前段「…詐欺集團」後方補充「（本案非首次犯行）」之記載；證據部分增列「被告葉勇貴於本院準備、審理程序之自白（見審訴字卷第68、72頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件所示）。二、論罪科刑：　㈠法律適用：　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定即可。　⒉又洗錢防制法同樣於上開時點修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均於同年0 月0日生效，自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用：　⑴修正後洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告所為不論修正前後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。　⑵本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較之修正前洗錢防制法第14條第1項所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35 條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之有期徒刑最重刑度較輕。　⑶修正前洗錢防制法第16條第2項規定被告在偵查及歷次審判中均自白者即得減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項規定則除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所得並需自動繳交全部所得財物之要件始得減刑。查被告於偵查及本院審理中均自承獲有一天2萬元之報酬，屬其本案所得財物，惟其於審理中自述並無能力繳回，既未自動繳交，尚不符合修正後洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。　⑷綜上，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案不論修正前、後均屬洗錢行為，被告僅得依修正前上開規定減輕法定最高本刑（本案想像競合從重罪後改為量刑審酌因子），減輕後最重本刑為有期徒刑「7年未滿」，相較於修正後第19條第1項後段最重本刑為「5年以下」有期徒刑為重，以修正後之規定較有利於被告，應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用修正後洗錢防制法。　⒊核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡共犯及罪數關係：　⒈被告與「曾經」及不詳年籍之收水成年成員就上開犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行行使偽造私文書、加重詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒉被告偽印收款收據及其上「一京投資」印文之行為，為偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為吸收，不另論罪。　⒊被告以一行為同時觸犯行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢刑不予減輕之說明：　　詐欺犯罪危害防制條例增訂後，該條例第2條第1款第1目所稱之詐欺犯罪包含刑法第339條之4之罪，本案被告既無自動繳交本案全部所得，業如前述，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈣量刑審酌：　爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，竟擔任面交取款車手之不法工作，使告訴人受有財產損害，實有不該，參以被告犯後坦承犯行及未賠償告訴人所受損害（被告於審理中自述無賠償能力）之態度，兼衡被告審理程序時自述高職畢業之智識程度、離婚、現在監執行、無須扶養親人等生活狀況（見審訴字卷第74頁），暨告訴人被詐欺金額（被告經手金額）甚高、被告之犯罪動機、目的、手段、參與犯罪程度、獲利有無及素行等一切情狀，量處如主文第1 項所示之刑。三、沒收之說明：　㈠未扣案偽造之112年11月20日收款收據1紙，已因行使而交付與告訴人收執，非被告所有，不予宣告沒收，然其上偽造之「一京投資」印文1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219 條規定宣告沒收。至偽刻以蓋印上開印文之偽造印章，因未據扣案，且無證據證明現仍存在，為免將來執行困難，故不予宣告沒收，併此指明。　㈡被告於偵查中稱報酬為一天2萬元（見偵字卷第126頁），是被告本案犯罪所得為2萬元，雖未扣案，既未實際發還或賠償，應依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行，本案有關洗錢財物之沒收與否，原應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收，然審酌被告僅係負責取款之角色，並非主謀者，既將本案贓款上繳而未經查獲，已無阻斷金流之可能，現更未實際支配，如再予沒收或追徵，將有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。本案經檢察官鄭東峯提起公訴，檢察官王鑫健到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官賴鵬年上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林意禎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24930號　　被　　　告　葉勇貴　男　45歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　　○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉勇貴自民國112年11月間起，加入真實姓名年籍不詳之成年男女3人以上所組成之詐欺集團，以每日新臺幣(下同)2萬元之代價，擔任向被害人收取詐欺贓款之車手。葉勇貴加入後，即與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，自112年10月間起，在網路刊登投資廣告，許育書見此訊息而與之聯繫，即邀許育書加入LINE群組「無限追尋」，並以LINE暱稱「朱家泓」、「陳美佳」、「林淑敏」等名義，陸續向許育書佯稱：下載一京及永恆等APP，使用APP投資均可獲得倍數以上利益等語，致許育書陷於錯誤，相約於112年11月20日交付投資款後，本案詐欺集團即指示葉勇貴於112年11月20日前某不詳時間，前往某不詳便利商店，列印含有「一京投資」印文之偽造收款收據，再於112年11月20日下午3時5分許，前往臺北市○○ 區○○○路000巷00弄00號全家便利商店民族門市，假冒外勤專員，向許育書收取100萬元，並交付假收據予許育書而行使之。葉勇貴得手後，旋即將收得款項交付與本案詐欺集團其他成員，藉此方式詐騙許育書，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。嗣許育書驚覺受騙而報警處理，經警調閱監視器影像畫面比對，始循線查悉上情。二、案經許育書訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待　證　事　實 1 被告葉勇貴於警詢時及偵查中之供述被告坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人許育書於警詢時及偵查中之證述告訴人遭詐騙而將款項交付予被告之事實。 3 告訴人所提出之收據影本被告持假收據向告訴人收取款項之事實。 4 監視器畫面翻拍照片被告駕駛車牌號碼0000-00號自小客車向告訴人收款之事實。二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113 年8月2日施行，修正後之洗錢防制法第19條第1項（原第14 條第1項）後段就未達1億元洗錢行為之刑責由7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，修正為處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，是以修正後之洗錢防制法對被告較為有利。三、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團其他成員共同偽造「京一投資」印文而出具偽造收據之行為，屬偽造私文書之部分行為，其後復持以行使，偽造私文書之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與其所屬詐騙集團組織成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開加重詐欺、行使偽私文書及違反洗錢防制法等罪嫌，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第 55條之規定論以一刑法第339條之4第1項第2款之罪。另被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭　東　峯本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊　玉　嬿

2025-03-26

TPDM-113-審訴-2174-20250326-1

訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第609號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告葉勇貴（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6022號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經聽取當事人意見，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文葉勇貴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。如附表編號1至3所示之物均沒收；如附表編號1所示之物，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案之新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、查被告葉勇貴本案所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本件改依簡式審判程序審理，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除下列更正、增列及補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一第15至17行所載『持「曾經」委請不知情之人所刻之「一京投資」印章（未扣案）蓋印於空白收款收據上』，應更正為『以「曾經」所傳送之檔案，至便利商店列印「一京投資」之收款收據（其上有「一京投資」印文）及工作證，』。　㈡增列「被告於本院準備程序及審理時之自白」為證據。　㈢被告與「曾經」、蘇宏友等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡、行為分擔而成立共同正犯：　⒈按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均須參與。再共同犯罪者之意思聯絡，不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可；復不以數人間直接發生者為限，有間接之聯絡者亦屬之（最高法院113年台上字第1659號判決意旨參照）。　⒉參諸被告及告訴人洪盧淑玲所述之犯案情節及詐騙過程，可知本案詐欺集團除被告外，至少另有「曾經」、蘇宏友及使用Line暱稱「瑤瑤」、「一京網站」帳號之不詳本案詐欺集團成員，已達3人以上。又被告雖未自始至終參與本案各階段犯行，然其依「曾經」之指示，列印偽造之「一京投資工作證」（下稱本案工作證，屬特種文書）、「一京投資收款收據」（下稱本案收據，屬私文書）各1張，到場向告訴人行使及收取詐騙款項，再依指示將所收取款項交予蘇宏友，而在合同意思範圍以內，分擔本案詐欺集團所從事犯罪行為之一部，並相互利用本案詐欺集團其他成員之行為，最終以遂行本案犯罪之目的，顯係以自己犯罪之意思，從事本案犯罪構成要件之部分行為，而有「功能性之犯罪支配」，當應就本案犯行及所發生之犯罪結果共同負責，論以共同正犯。三、論罪科刑及沒收之依據：　　　㈠按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，為刑法第1條前段所明定。詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於民國113年7月31日制定公布，自同年8月2日起施行生效（部分條文之施行日期，由行政院另定），詐欺防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」；同條例第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」分別係就犯刑法第33 9條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元以上；犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並犯同條項其他各款或在中華民國領域外提供設備，對中華民國領域內之人犯之等行為，予以加重處罰，屬刑法分則加重之性質。本案詐欺犯罪獲取之財物雖達5百萬元以上，然被告為本案犯行時，詐欺防制條例尚未制定，依刑法第1 條之罪刑法定原則，自無詐欺防制條例相關刑罰規定之適用，亦不影響本案所應為之新舊法比較，合先敘明。　㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告為本案行為後，洗錢防制法於113 年7月31日修正公布，並自同年8月2日起施行生效（下稱新修正洗錢防制法），行為時之修正前洗錢防制法第14條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新修正洗錢防制法第1 9條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」而本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，新修正洗錢防制法第19條第1項後段規定既已降低最高法定刑度，經比較新舊法之結果，新修正之洗錢防制法對被告較為有利，自應依刑法第2 條第1項但書規定，整體適用被告行為後即新修正洗錢防制法之相關規定。　㈢罪名之說明：　　⒈按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院71年度台上字第2761號判決意旨參照）。被告依「曾經」之指示，到場向告訴人出示偽造之本案工作證、收據及收取詐騙款項，再將所收取款項交予蘇宏友而隱匿詐欺犯罪所得，是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條、第212 條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及新修正洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告於本院準備程序時供稱：本案收據及工作證是「曾經」傳送檔案給我，我再去便利商店影印等語（見本院卷第61頁），可知被告以「曾經」傳送之檔案，列印本案工作證及收據（其上已有公司印文）而偽造公司印文，屬偽造私文書之階段行為；偽造私文書、特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。至被告在本案收據所簽署之「葉勇貴」簽名，因屬其個人名義，自不另構成偽造署押罪。又本案並無證據可證明確有偽造之公司印章存在，依現今科技使用電腦複製印文亦屬常見，本案又未扣得與該公司印文相符之偽造印章，自難論以偽造印章罪，附此敘明。　⒊按行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院 113年度台上字第4290號判決意旨參照）。被告雖因加入本案詐欺集團而犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，然本案並非其於本案詐欺集團之事實上首次加重詐欺犯行，亦非最先繫屬於法院之案件（應為臺灣新竹地方法院113年度金訴字第355號），為避免重複評價，自無將被告之參與犯罪組織行為割裂，再與本案所為非事實上首次、亦非最先繫屬於法院之加重詐欺取財罪論以想像競合犯之必要。　㈣被告與「曾經」、蘇宏友等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，詳如前述，應就合同意思範圍內之全部行為負責，而依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈤按一行為觸犯數罪名之想像競合犯，係指行為人以一個意思決定發為一個行為，而侵害數個相同或不同之法益，具備數個犯罪構成要件，成立數個罪名之謂，乃處斷上之一罪。其存在之目的，在於避免對於同一或局部重疊行為之不法要素予以過度評價，是所謂「同一行為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。本案詐欺集團成員對告訴人施以詐術後，由被告列印本案工作證及收據，到場向告訴人出示及收取詐騙款項，再將所收取款項交予蘇宏友而完成洗錢行為，依社會一般通念難以從中割裂評價，應認屬同一行為無訛，是被告本案所為，係以一行為犯加重詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及一般洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥是否加重、減輕其刑之說明：　⒈詐欺防制條例第47條前段固規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」然因被告並未繳交其犯罪所得，自無從依該規定減輕其刑。　⒉被告於偵查、本院準備程序及審理時雖均自白其洗錢犯行，然並未繳交全部所得財物，自無從審酌輕罪即新修正洗錢防制法第23條第3項之減刑事由而為量刑（最高法院110年度台上字第1918號、109年度台上字第3936號判決意旨參照）。　㈦科刑之說明：　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知本案詐欺集團所為顯然違法，竟不循正當途徑獲取所需，反為貪圖不法利益，仍與「曾經」、蘇宏友等本案詐欺集團成員共同對外詐欺牟利，除藉此侵害他人財產法益外，亦嚴重破壞金融交易秩序，所為應予非難；兼衡告訴人損失之金額，暨被告之犯罪動機、目的、於本案所擔任之犯罪角色及分工程度、於本院所述之智識程度、家庭、經濟與生活狀況及犯罪後坦承犯行，然迄未與告訴人達成和（調）解之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。　⒉本院審酌被告資力、本案侵害法益之類型與程度、經宣告沒收、追徵其不法所得等犯罪情節及刑罰儆戒作用，整體觀察及裁量後，認主文所宣告之有期徒刑，已足以充分評價被告之罪責而符合罪刑相當原則，無須再科以罰金刑，以免違反比例原則，產生評價過度而有過苛之情形（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。　㈧沒收之說明：　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。又義務沒收，可分為絕對義務沒收與相對義務沒收。前者指凡法條規定「不問屬於犯人與否，沒收之」者屬之，法院就此等之物，無審酌餘地，除已證明毀滅外，不問屬於犯人與否或有無查扣，均應沒收（最高法院92年度台上字第6435號、91年度台上字第4909號判決意旨參照）。次按沒收全部犯罪（物）所得，有過苛之特別情況，得依刑法第38條之2第2項「宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。」之規定，以為調劑。其適用對象包含犯罪物沒收及其追徵、利得沒收及其追徵，且無論義務沒收或裁量沒收均有其適用，惟具危險性之違禁物，不宜適用之。又依刑法第11條規定「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」則於特別刑法（或稱附屬刑法）除另有特別規定外（如優先發還被害人），固有過苛條款之適用，惟首需確認是否為刑法第38條、第38條之1所列之犯罪物及犯罪所得，再審究若予沒收有無過苛之虞，亦即是否欠缺刑法上之重要性、或犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要，而後擇以酌減或變通方式（如分期繳交）為沒收，或全免沒收。而所謂欠缺刑法上之重要性，乃指依其他法律效果已足以達到保護法秩序（如刑罰之宣告），且沒收措施已難以達成澈底剝奪不法所得之預防目的，顯無足輕重而得放棄者而言；所謂犯罪所得價值低微，係指沒收程序耗費不當，如沒收部分之證據調查所需時間、費用，與沒收數額顯不相當等是；至於所稱為維持受宣告人生活條件之必要者，則指義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，為保障人權，允由法院依個案情形不予宣告或酌減之（最高法院111年度台上字第4003號、110年度台上字第4525號判決意旨參照）。　⒉如附表編號1至3所示之物，均屬供本案詐欺犯罪所用之物，且無證據證明業已滅失，依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時法即詐欺防制條例第48條第1項規定宣告沒收，並就附表編號1所示部分，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；如附表編號3所示之本案工作證，則考量實體物之價值低微，而不另為追徵之宣告。至本案收據之「一京投資」偽造印文1枚，因該收據經宣告沒收而包括在內，自無庸為重複沒收之諭知。另卷內並無證據可證明有該公司之偽造印章存在，應無宣告沒收該偽造印章之問題。　⒊按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，刑法第38條之 1第1項前段、第3項及詐欺防制條例第48條第2項分別定有明文。被告於本院準備程序時供稱：我當天有收到2萬元，是當天收取全部款項合計的報酬，收取最後1單時，蘇宏友有給我2萬元等語（見本院卷第61頁），可知被告因本案犯行所取得之2萬元，屬其從事違法行為之犯罪所得及所得財物，自應依刑法第38條之1第1項前段、詐欺防制條例第48條第 2項規定宣告沒收，並依刑法第38條之1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒋修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢標的之規定，移列為新修正洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第2 0條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」依刑法第2條第2項規定，無新舊法比較之問題，應適用裁判時法即新修正洗錢防制法第25條第1項規定，且為刑法沒收之特別規定而應優先適用，然若係與沒收有關之其他事項（如犯罪所得之追徵、估算及例外得不宣告或酌減等），洗錢防制法既無特別規定，依法律適用原則，仍應回歸適用刑法沒收章之規定。被告本案洗錢行為所隱匿之財物，本應依新修正洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，然其供稱已將所收取款項交予蘇宏友，卷內亦無證據證明被告對本案洗錢標的取得事實上之管理處分權限，若逕予宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　洪振峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（均應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號應沒收物名稱及數量 1 廠牌、型號為蘋果iPhone 6之行動電話1支（未扣案） 2 本案收據1張（已扣案） 3 本案工作證1張（未扣案）

2025-03-24

MLDM-113-訴-609-20250324-1

附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第551號原告洪盧淑玲被告葉勇貴（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因偽造文書等案件（本院113年度訴字第609號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第二庭審判長法官羅貞元法官紀雅惠法官洪振峰以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 24 日書記官陳信全

2025-03-24

MLDM-113-附民-551-20250324-1

訴

臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事判決 114年度訴字第20號原告黃琪雯被告葉勇貴上列當事人因被告違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第355 ），經原告提起提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第677號），本院於民國114 年2月21日辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣150萬元及自民國113年7月12日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。原告以新臺幣15萬元供擔保後得假執行。　　事實及理由一、原告主張：被告於民國112年11月間加入真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「蔡淑怡」、「曾經」等人所組成之詐欺集團。該詐欺集團成員自112年9月底某日起，佯邀原告加入LINE投資群組，以投資為由，詐騙原告投入資金。嗣被告依「曾經」指示，持偽造之俊貿國際股份有限公司工作證及蓋有偽造「金融監督管理委員會印」、「俊貿儲值證券部」印文之商業操作收據圖檔，於112年11月26日20時26分許，駕駛8523-HR自用小客車，在新竹市香山區牛埔路14巷6弄，於車上收取原告因受騙而交付之新臺幣（下同）150萬元，並佯為俊貿國際股份有限公司員工，在偽造之商業操作收據上填寫金額及112年11月23日之日期，交付原告收執，以取信原告。得款後，被告將款項轉交與「曾經」指定之詐欺集團上手，致原告受有損害。為此依侵權行為法律關係提起本件訴訟，並聲明：如主文。二、被告答辯：對於本院113年度金訴字第355號刑事判決認定共同詐欺原告之事實不爭執，但伊收取金錢後隨即交給上手，原告應向上手追索金錢，而非向伊索賠。並聲明：駁回原告之訴。三、本院之判斷：　㈠查被告因前揭對原告共同詐欺取財犯行，經本院113年度金訴字第355號刑事判決判處罪刑在案，有該刑事判決可稽，復經本院調取前揭刑事卷宗查核無誤，且被告對原告主張受被告所屬詐欺集團成員詐欺，將款項交付被告等事實，並未爭執，自堪信原告之主張為真實。　　　　　　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第 184條第1項、第185條第1項分別定有明文。而數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害之所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一損害，具有行為關連共同性之故，故加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。被告雖辯稱已將款項轉交上手，原告應向上手追討云云。惟被告已參與詐騙行為，向原告收取150萬元，顯與詐欺集團其餘成員彼此利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，屬共同侵權行為人，自應與其他詐欺集團成員，就原告所受損害，負連帶賠償責任，尚無從以款項上繳，即謂無庸負損害賠償責任。原告訴請被告如數賠償150萬元，自屬有據。　㈢綜上所述，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，訴請被告給付150萬元及自起訴狀繕本送達翌日（即113年7月12日）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。四、原告陳明願供擔保請求宣告假執行，核無不合，爰依詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項準用第2項規定，酌定相當擔保金准許之。五、本件係原告於刑事訴訟程序提起之附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送民事庭審理，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，且本院刑事庭移送後，於民事訴訟程序進行期間亦無支付，爰不另為訴訟費用負擔之諭知。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第一庭法　　　官　蔡孟芳以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　白瑋伶

2025-02-27

SCDV-114-訴-20-20250227-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3468號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告葉勇貴陳姿伶上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第38 519號)，嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文一、丙○○犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表三編號1所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、乙○○犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依附表二所示內容給付賠償金。扣案如附表三編號2所示之物沒收。　　犯罪事實一、丙○○於民國112年10月30日，經真實姓名年籍不詳臉書暱稱「蔡淑怡」者介紹，結識真實姓名年籍不詳LINE暱稱「曾經」之人(下稱「曾經」，無證據證明為未滿18歲之未成年人) ，後加入「曾經」等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手之工作，負責向被害人面交取得該詐欺集團詐欺所得贓款之工作，「曾經」並與其約定每日約可取得新臺幣(下同)20000元之報酬(丙○○參與犯罪組織部分另經起訴，非本案審理範圍)；乙○○於同年12月中旬，經前同事「陳翊瑄」之介紹，結識Te legram暱稱「李錫泓」者，並加入以通訊軟體Telegram連絡，成員包含真實姓名年籍不詳之Telegram暱稱「Z」、「漩渦鳴人」、「壞壞」(下稱「Z」、「漩渦鳴人」、「壞壞」，均無證據證明為未滿18歲之未成年人)等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手工作，且約定乙○○可獲得每筆收取款項之約 0.5%酬勞(乙○○參與犯罪組織部分另經起訴，非本案審理範圍)。丙○○、乙○○、「曾經」、「Z」、「漩渦鳴人」、「壞壞」與其餘詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財與隱匿詐欺所得去向之洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於112年10月間，在社群網站Facebook「易活人生」社團假冒「施昇輝」者，佯裝介紹投資股票，將甲○○介紹予真實姓名年籍不詳LINE暱稱「股-宋瑜婷」之詐欺集團成員，復由該詐欺集團成員以推薦投資平台為由，佯稱可藉由「永源」 APP下單投資股票獲利，且於112年11月8日及同年12月19日由不詳詐欺集團成員交付商業操作合約書騙取甲○○之信任，致甲○○陷於虛假投資外觀之錯誤，並先後與詐欺集團成員約定交付款項，丙○○、乙○○各如下所示參與犯行：　㈠丙○○依「曾經」指示，於112年11月25日前某時，至不詳之超商以列印方式製作不實之「永源投資股份有限公司」、「代表人：王鳴華」、「經辦人：丙○○」委託操作資金保管單及拿取不實之「永源投資專員：丙○○」工作證，嗣後丙○○於11 2年11月25日18時00分許，在臺中市南區高工路對面85度C綠園道內座椅處，向甲○○出示上開不實工作證，並將上開委託操作資金保管單交付甲○○等方式行使之，以取信甲○○，同時向甲○○收取新臺幣(下同)137萬元，嗣丙○○旋依「曾經」之指示，持上開贓款至不詳地點，交付予真實姓名年籍不詳暱稱「蘇宏友」之詐欺集團收水成員，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得之去向。　㈡乙○○依「Z」指示，於112年12月26日前某時，至不詳之超商以列印方式製作不實之「永源投資股份有限公司」、「代表人：王鳴華」、「經辦人：王品妍」委託操作資金保管單及拿取不實之「永源投資專員：王品妍」工作證，嗣後乙○○於 112年12月26日19時30分許，在臺中市南區高工路對面85度C 綠園道內座椅處，向甲○○出示上開不實工作證，並將上開委託操作資金保管單交付甲○○等方式行使之，以取信甲○○，同時向甲○○收取165萬元，嗣乙○○旋依「Z」之指示，持上開贓款至烏日高鐵站，交付予不詳之詐欺集團收水成員，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得之去向。二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由一、上開犯罪事實業據被告丙○○、乙○○於準備程序及審理時均坦承不諱，核與告訴人即證人甲○○於警詢、偵訊所述相符，並有如附表一所示證據存卷可參，且有扣案如附表三所示之物可憑，足認被告丙○○、乙○○之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告丙○○、乙○○犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而法律變更應就罪刑有關之法定加減原因與加减例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由所形成之處斷刑上下限範圍、宣告刑之封鎖效力等，亦為有利與否之比較，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果，被告丙○○於112 年11月間、被告乙○○於112年12月間犯行後，有增訂詐欺犯罪危害防制條例，修正洗錢防制法，均於113年7月31日修正公布，嗣於113年8月2日施行生效情形，是需就新舊法比較，說明如次：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條固然援用刑法第339條之4規定，惟此2者要屬分則加重規定，即具有獨立罪名，本諸刑法第1條前段罪刑法定之旨，無從以之評價被告犯行，自毋庸新舊法比較，而被告丙○○、乙○○就渠等犯罪事實雖該當刑法第339條之4第1項第2、3款之法律評價，惟如前述罪刑法定之故，當無涉上開加重情事，合先敘明。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此增訂之規定，所謂「詐欺犯罪」，依照同條例第2條第1項第1款第1目之規定，包含刑法第339條之4之罪，被告乙○○於偵查及審判中均坦承犯行，而犯罪所得係8000元，但其在114年1月23日因履行與告訴人間之調解契約，已賠償告訴人金額達25000元，有調解筆錄與告訴人甲○○當庭供承在卷(見偵38519卷第339至340頁、本院卷第86頁)，當與自動繳交犯罪所得相當，合於詐欺犯罪危害防制條例第47條，自應適用，以合乎刑法第2條第1項但書之旨；至被告丙○○雖偵查、審判中均坦承犯行，而未能繳交犯罪所得，要與上開規定不符而無從適用，不再贅述。　⒊修正前洗錢防制法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。(第2項) 前項之未遂犯罰之。」又修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」嗣後修法移列至洗錢防制法第23條第3項前段，規定為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告丙 ○○、乙○○均於偵查、審判中坦承犯行如前述，先針對被告丙 ○○部分，若適用修正前洗錢防制法第14條一般洗錢罪，有期徒刑上限為7年，下限為2月，受同條第3項之限制，而依刑法第339條之4規定上限仍為7年，且偵查、審判中均自白依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，上限為6年11月，下限為2月未滿，倘適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，即洗錢未達1億元，有期徒刑上限為5年，下限為6月，但無自動繳交犯罪所得，無從依修正後洗錢防制法第23條第3 項前段減輕，經整體比較上開一般洗錢罪規定，被告丙○○應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較為有利；次針對被告乙○○部分，若適用修正前洗錢防制法第14條一般洗錢罪，有期徒刑上限為7年，下限為2月，受同條第3項之限制，而依刑法第339條之4規定上限仍為7年，且偵查、審判中均自白依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，上限為6年 11月，下限為2月未滿，倘適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定，即洗錢未達1億元，有期徒刑上限為5年，下限為6月，而其因已賠償告訴人，而有相當於自動繳交犯罪所得情況如上述，依照修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕，有期徒刑上限為4年11月，下限為3月，經整體比較上開一般洗錢罪規定，被告乙○○應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較為有利。　⒋綜合上述條文修正前、後規定，比較結果，被告丙○○應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪規定；被告乙○○應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條、修正後洗錢防制法第19條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段，斯符刑法第2條第1項但書之旨，而修正後之一般洗錢罪屬想像競合之輕罪，上開對應減輕事由，僅量刑審酌之，要屬另事。　㈡論罪：　　核被告丙○○就犯罪事實一㈠所為，被告乙○○就犯罪事實一㈡所為，均係犯刑法第216、210條行使偽造私文書罪、刑法第21 6、212條行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第1項第2、 3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。　㈢吸收關係：　　上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分，因行使係高度行為，而前階段之偽造係低度行為，因高度行為吸收低度行為之故，僅論以行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪為足，偽造部分均因吸收關係而不另論罪，併此敘明。　㈣共同正犯：　　被告丙○○、乙○○與「曾經」、「Z」等詐欺集團成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤想像競合：　　被告丙○○就犯罪事實一㈠所犯上開之罪，具有局部同一性之階段關係，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪處斷。又被告乙○○就犯罪事實一㈡所犯上開之罪，亦同，應依刑法第55 條規定，從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪處斷。　㈥量刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告丙○○、乙○○各值青壯之年，卻均不思依循正途獲取穩定經濟收入，渠等竟有參與上揭犯行，侵害文書信用、他人之財產權、金融管制等法益，價值觀念顯有偏差，所為殊值非難，復考量被告2人皆係居於車手之分工地位，尚非幕後主導犯罪之人，再審酌渠等自偵查中即坦承犯行之態度，其中被告乙○○更積極與告訴人達成調解且實際給付賠償彌補告訴人損害，有被告乙○○與告訴人之調解筆錄可參，並有告訴人供承在卷(見偵38519卷第33 9至340頁、本院卷第86頁)，以及被告2人各自犯罪之動機、目的、手段，暨損害程度、前科素行，並渠等各自所述智識程度、家庭、經濟狀況(見本院卷第84頁)等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並就罰金如易服勞役，諭知折算標準。　㈦緩刑之說明(被告乙○○)：　⒈緩刑5年：　　按刑法第74條規定宣告緩刑，固須以被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，或前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，始得為之。惟上開所謂受有期徒刑以上刑之宣告，係指宣告其刑之裁判確定者而言(司法院院解字第2918號解釋、最高法院54年台非字第148號判決意旨參照)。經查，被告乙○○前雖曾因三人以上共同詐欺取財未遂案件，經本院以113年度金訴字第946號判處有期徒刑8月，但該案經上訴繫屬於臺灣高等法院臺中分院113年度金上訴字第1490號而未確定，此有被告乙○○之前案紀錄表存卷可參(見本院卷第95頁)，依上開說明，被告乙○○未曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，形式上仍符合刑法第74條第1項第1款，又考量被告乙○○與告訴人達成調解後，確實持續依照調解筆錄賠償告訴人，且經告訴人當庭表示意見略以被告乙○○在外還款給自己比較重要等語(見本院卷第86頁)，本院認為被告乙○○因一時失慮，致罹刑章，且犯後坦承犯行，積極履行賠償，堪認其經此教訓，應已知警惕，而無再犯之虞，且佐以告訴人意見後，本院認為被告乙○○所受宣告之刑，經本院裁量之後，確實認為以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1款之規定，予以宣告緩刑5年。　⒉緩刑附負擔：　　按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，且應附記於判決書內，刑法第74條第2項第3款、第3項定有明文。本院考量告訴人權益，認應命被告乙○○給付如附表二之賠償金，以促使被告乙○○能夠完全履行，盡力彌補損害，並確收緩刑之功效，被告乙○○自應慎重遵守之。　⒊緩刑寬典之持續保留：　　被告乙○○倘未依期限履行負擔，且情節重大者，檢察官得依法聲請法院撤銷緩刑宣告，此係刑法第75條之1第1項第4款所明文，又刑法第75條、第75條之1，亦有其他撤銷緩刑之規定，被告應實踐負擔、慎重行事，以持續保留緩刑之寬典，附此敘明。　三、沒收之說明：　㈠被告2人行為後，增訂詐欺犯罪危害防制條例，修正洗錢防制法如上述，而就沒收之規定，增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」、修正後洗錢防制法第 25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，乃刑法第2條第2項所明文，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。　㈡被告丙○○列印並向告訴人交付以取信告訴人扣案如附表三編號1所示之物，又被告乙○○列印並向告訴人交付以取信告訴人扣案如附表三編號2所示之物，均屬供犯罪所用之物，且該等物品經告訴人表示依法沒收無意見(見本院卷第79至80 頁)，是附表三編號1、2之物依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項，均宣告沒收。至告訴人另提出供扣案之2張商業操作合約書及6張操作資金保管單，尚涉詐欺集團其他成員犯罪之他案，為顧及另案尚有直接審理原則之需，爰不宣告沒收，又被告2人各自為取信告訴人而行使之不實工作證即偽造之特種文書，未經扣案，亦不知去向，為避免執行困擾，亦不宣告沒收。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1、3項定有明文。被告丙○○對於上開擔任車手騙取告訴人犯行部分，犯罪所得應為4000元，又被告乙○○ 亦坦言犯罪所得應為8000元。其中就被告丙○○部分，應依上開規定宣告沒收，以剝奪犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於被告乙○○所獲得犯罪所得8000元，考量其已經對告訴人給付賠償金25000元，明顯逾8000元，此與發還被害人相當，依刑法第38條之1第5項，在此範圍內，不對被告乙○○宣告沒收犯罪所得，另被告乙 ○○仍應依調解結果充分賠償告訴人如前述，告訴人損失非以被告犯罪所得為限，併此敘明。　㈣被告2人各就犯罪事實一㈠、㈡所收取之詐欺贓款，業層轉本案詐欺集團不詳成員，該等洗錢之財物，均非在被告2人實際掌控中，被告2人不具所有權或事實上處分權，故如對渠等依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，沒收全部隱匿去向之金額，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張容姍提起公訴，檢察官游淑惟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　方星淵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴柏仲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附表一：編號證據名稱 1 （一）113年度偵字第38519號卷（偵38519卷） 1、被害人面交時、地一覽表(偵38519卷第39頁) 2、水源投資之「投資合作契約書」、「委託操作資金保管單」翻拍照片(偵38519卷第51至55頁、173至175頁、225至231頁、281至295頁) 3、被告乙○○提供之通訊軟體網頁及對話紀錄截圖畫面(偵38519卷第63至161頁) 4、內政部警政署刑事警察局113年4月24日刑紋字第1136046528號鑑定書(偵38519卷第183至188頁) 5、臺中市政府警察局第三分局證物採驗報告(偵38519卷第189至208頁) 6、告訴人甲○○113年3月18日勘察採證同意書及證物清單(偵38519卷第209至210頁) 7、臺中市政府警察局第三分局扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據-受執行人甲○○(偵38519卷第215至221頁) 8、甲○○報案之通訊軟體對話紀錄截圖畫面、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第三分局健康派出所受(處)理案件證明單、臺中市政府警察局第三分局健康派出所受理各類案件紀錄表(偵38519卷第233至245頁) 9、扣案物品圖面（偵卷第281至295頁） 10、臺中市政府警察局第三分局113年度保管字第3612號扣押物品清單(偵38519卷第273頁) 11、本院113 年度中司偵移調字第2223號調解筆錄（甲○○與乙○○調解成立)(偵38519卷第339至340頁) 附表二：本院調解筆錄內容備註被告乙○○應給付告訴人甲○○新臺幣65萬元。給付方法：自民國113年9月起，於每月15日前給付新臺幣5000元，至全部清償完畢止，如有一期未履行視為全部到期。 1.本院113年度中司偵移調字第2223號(見偵38519卷第339至340頁)。 2.告訴人於114年1月23日當庭表示，被告乙○○持續有依調解內容給付，累計至開庭當日已經給付25000元(見本院卷第86頁)。附表三：編號物品名稱及數量備　　註 1 委託操作資金保管單1張 (112年11月25日) 1.被告丙○○列印並對告訴人行使，係犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號1其中1張，偵38519卷第219頁)。 2.具體之複印彩色圖面(偵38519卷第285頁) 2 委託操作資金保管單1張 (112年12月26日) 1.被告乙○○列印並對告訴人行使，係犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號1其中1張，偵38519卷第219頁)。 2.具體之複印彩色圖面(偵38519卷第281頁) 　　　　　　附錄論罪科刑法條【刑法第216條】行使第211條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。【刑法第339條之4】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　【修正後洗錢防制法第19條】有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-25

TCDM-113-金訴-3468-20250225-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2262號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告葉勇貴上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第634 6號、11290號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文葉勇貴犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年貳月。未扣案偽造之商業操作收據貳張沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列更正、補充外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。㈠、犯罪事實欄一㈡8列「向李慧芬收取現金30萬元」應更正為「向李慧芬出示載有『量石資本』之偽造工作證後，向其收取現金30萬元」。㈡、證據部分增列「被告葉勇貴於本院準備程序及審理時之自白」。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較 1 、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。 2 、修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法規定，在被告洗錢行為所洗錢之財物或財產上利益未達1億元時，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，較修正前洗錢防制法第14條第1項之最重主刑有期徒刑7年為輕。 3 、而有關自白減刑規定，113年7月31日修正前之洗錢防制法第 16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。是依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。 4 、綜上，本件被告所犯之洗錢犯行，洗錢之財物金額未達1億元，於偵查及審判中均自白，符合113年7月31日修正前之洗錢防制法第16條第2項減刑規定，據以減刑後之處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；然因被告未自動繳回犯罪所得，無 113年7月31日修正後之洗錢防制法第23條第3項減刑規定適用，故適用新法之處斷刑範圍為6月以上5年以下。從而，經綜合比較之結果，適用修正後之規定對於被告較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。㈡、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。㈢、被告與詐欺集團成員偽造印文之行為屬其等偽造私文書之階段行為，偽造特種文書、私文書之低度行為，應為其行使偽造特種文書、私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈣、被告就本案犯行與詐欺集團成員「曾經」及其餘不詳成年成員間，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。㈤、被告上開2次所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪，行為各有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應各評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，各從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥、被告與本案詐欺集團對告訴人俞進東、李慧芬所為之上開犯行，各係於不同時間對不同被害人分別違犯，足認各次犯行之犯意有別，行為互殊，應予分論併罰（共2罪）。　　㈦、量刑 1 、被告於偵查及本院審理時均坦承前揭三人以上詐欺取財之犯罪事實，然被告自陳因本案獲取共計4萬元報酬（本院卷第1 10頁），為其犯罪所得，然被告表示無法繳回等語（本院卷第111頁），尚無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 2 、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思依循正途獲取金錢，竟貪圖不法利益，參加本案詐欺集團，向告訴人2人收取詐欺贓款後轉交詐欺集團上游，造成告訴人2人精神痛苦及財產上相當程度之損失，且製造金流斷點，使執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人2人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序非輕，實有不該；兼衡被告之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其於本案詐欺集團之角色為集團較底層分工之角色，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人等參與程度；兼衡被告坦認犯行之犯後態度；再衡酌本案被害人數、收取詐欺贓款金額等情，暨考量被告自陳之學經歷、職業、家庭生活狀況（見本院卷第111頁）等一切情狀，各量處如主文所示之刑，以示懲儆。㈧、不定應執行刑之說明: 　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事大法庭裁定意旨參照）。查被告葉勇貴本案所犯數罪固合於合併定執行刑之要件，但據臺灣高等法院被告前案紀錄表所載，其另有其他詐欺案件經有罪判決確定或尚在審理中，而本案檢察官及被告均可上訴，依上說明，爰不予併定其應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑，以保障被告之權益及符合正當法律程序要求。三、沒收部分　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，詐欺防制條例及修正後洗錢防制法就沒收部分有所增訂、修正，故應適用裁判時法，分述如下：㈠、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義。查被告與同案共犯本案犯行所持偽造商業操作收據交予告訴人2人收執，以為取信，並有告訴人2人提出之上開偽造私文書影本在卷可按（警卷一第55頁，警卷二第75頁），足認上開未扣案之收據為被告與詐欺集團共犯本件犯行使用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問是否屬於被告所有，均諭知沒收。至於上開收據上蓋有偽造之「紅福投資股份有限公司」、「量石資本」印文各1枚，因上開偽造之收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。㈡、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。被告自陳一日收款報酬新臺幣（下同）2萬元，本案合計收款4萬元（本院卷第110頁）尚未扣案，為其犯罪所得，應依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈢、按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查告訴人2人因詐欺交付之款項20萬元、30萬元，並無證據證明全然為被告所持有，是除上開論述實際取得之犯罪所得外，若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡旻諺提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日附錄法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-19

TNDM-113-金訴-2262-20241219-1

附民

臺灣新竹地方法院

請求賠償損害

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度附民字第677號原告黃琪雯被告葉勇貴上列被告因被訴本院113年度金訴字第355號違法洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 22 日刑事第五庭審判長法官魏瑞紅法官楊麗文法官曾耀緯以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 113 年 11 月 22 日書記官鍾佩芳

2024-11-22

SCDM-113-附民-677-20241122-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第355號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告葉勇貴上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5407號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文葉勇貴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案如附表二所示之印文沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、葉勇貴明知真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「蔡淑怡」、「曾經」之人均為詐欺集團成員，然為賺取報酬，仍於民國112年11月間加入LINE暱稱「蔡淑怡」、「曾經」所組成具有持續性、牟利性、結構性犯罪組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並擔任向被害人收取詐騙贓款之車手工作。葉勇貴與「蔡淑怡」、「曾經」及所屬本案詐欺集團其他姓名年籍不詳之成年人共同意圖為自己不法之所有，遂基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員先以附表一所示之詐騙方式，詐欺黃琪雯，致黃琪雯陷於錯誤，復由葉勇貴依「曾經」之指示，佯裝為投資公司人員，超商列印由 LINE暱稱「曾經」之人所傳送俊貿國際股份有限公司工作證及蓋有偽造「金融監督管理委員會印」、「俊貿儲值證券部」印文之商業操作收據之圖檔，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，於附表一所示之面交時間、地點，出示上開偽造之工作證、佯為俊貿國際股份有限公司員工，向黃琪雯收取附表一所示之贓款，葉勇貴並在上開偽造之商業操作收據上填寫「壹佰伍拾萬元」及「112年11月23日」之字樣，旋將上開偽造之商業操作收據私文書交予黃琪雯而行使之，足生損害於遭偽造文書之俊貿國際股份有限公司及黃琪雯，旋於附表一所示之上繳時間、地點，將該等款項轉交予「曾經」所指定之本案詐欺集團上手收受，以此方式掩飾或隱匿該等款項之去向、所在。嗣因黃琪雯發覺受騙而報警處理，為警循線查悉上情。二、案經黃琪雯訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、關於組織犯罪防制條例之罪，訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項定有明文。證人即告訴人黃琪雯於警詢時陳述，因非在檢察官及法官面前作成，不能做為被告葉勇貴涉犯組織犯罪防制條例所列之罪之證據使用，然非不能採為被告涉犯其他犯罪時之證據，核先敘明。二、本案係經被告於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢時、檢察官訊問時、本院準備程序及簡式審判程序中均坦承不諱（見113偵5407卷第5-6 、87-88頁，本院卷第96、104、107頁），就參與犯罪組織部分，並有新竹市警察局第三分局偵查報告（113偵5407卷第4頁及背面）、路口監視器錄影畫面翻拍照片（113偵5407 卷第7-11頁）、告訴人指認被告之指認犯罪嫌疑人紀錄表（一）、犯罪嫌疑人指認表（113偵5407卷第28-29頁）、告訴人提供之112年11月1日佈局合作協議書（113偵5407卷第35 頁）、告訴人提供之112年11月23日商業操作收據（113偵54 07卷第42頁）、告訴人提供之LINE通訊軟體對話紀錄截圖、投資詐騙APP頁面截圖及俊貿國際工作證翻拍照片（113偵54 07卷第45至52頁）、（8523-HR）公路監理資訊連結作業-車號查詢車籍資料（113偵5407卷第84頁）在卷可稽，就三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分，除上開證據外，並有證人即告訴人黃琪雯於警詢時之證述（113偵5407卷第26-27、31頁）在卷可佐。堪認被告上開任意性自白，確與事實相符。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　1.按洗錢防制法第14條、第16條修正於113年7月31日公布施行，已於000年0月0日生效。其中修正前洗錢防制法第14條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則將條文移列至第19條，第1項並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。另被告行為後有關減刑之洗錢防制法第16條第2項規定，修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　2.以本案而言，舊法第14條第1項之法定刑範圍為2月以上7年以下，於適用舊法第16條第2項審理自白減刑規定後，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下。新法第19條第1項之法定刑則為6月以上5年以下，且被告因未繳回犯罪所得，故無新法第23條第3項減刑規定之適用，經比較後，以新法較有利於行為人，是依刑法第2條第1項但書規定，被告所犯洗錢罪應一體適用113年7月31日修正公布後即現行洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項之規定。　㈡按行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足(最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照)。查被告於112年11月間加入以LINE通訊軟體暱稱「蔡淑怡」、「曾經」等人之詐欺組織犯罪集團，並於如附表一所示之時間面交收取告訴人遭詐騙款項，而犯本案加重詐欺犯行，經臺灣新竹地方檢察署檢察官以113年度偵字第540 7號偵查起訴，於113年5月2日繫屬本院，有臺灣新竹地方檢察署113年5月1日竹檢云明113偵5407字第1139017790號函在卷可佐（本院卷第5頁），而被告於本案繫屬前，並未因參與本案詐欺犯罪組織經判決有罪確定（臺灣臺中地方法院11 3年度金訴字第1468號判決就被告參與犯罪組織部分為不另為不受理之諭知），有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參(本院卷第15-22頁)，是本案係被告參與以LINE通訊軟體暱稱「蔡淑怡」、「曾經」等人之詐欺組織犯罪集團後，最先繫屬於法院之案件之首次加重詐欺犯行，依上開說明，應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈢被告持偽造之俊貿國際股份有限公司之商業操作收據，係用以表彰「俊貿國際股份有限公司」名義向告訴人收取款項，已為一定之意思表示，堪認為行使偽造之私文書。次按刑法第212條所定偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照）。本案由詐欺集團成員先行以通訊軟體LINE聯繫約告訴人見面，並由被告假冒「俊貿國際股份有限公司」員工向告訴人行使工作證，搭配本案詐欺集團成員之詐術，旨在表明被告是任職於俊貿國際股份有限公司之員工，應認屬特種文書無訛。核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第210條、第216條之行使偽造私文書罪、同法第212條、第216條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告與本案詐欺集團成員偽造「金融監督管理委員會印」、「俊貿儲值證券部」之印文於商業操作收據上，係偽造私文書之階段行為，其偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造私文書、特種文書低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又公訴意旨漏未論及被告如犯罪事實欄一所載向告訴人出示虛偽之俊貿國際股份有限公司員工之「工作證」而行使、將偽造之俊貿國際股份有限公司之商業操作收據交付告訴人而行使之犯行，亦漏未論述刑法第210條、第216條之行使偽造私文書罪、同法第212條、第216條之行使偽造特種文書罪，惟被告此部分犯行與檢察官起訴書所載經本院論罪科刑之犯罪事實具有裁判上一罪關係，再本院亦已告知被告此部分犯罪事實與罪名，自不影響被告防禦權之行使，併此敘明。　㈣被告與其所屬詐欺集團成員間，對上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所為，係一行為觸犯上開數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈤刑之減輕：　⒈按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查，被告於偵查、本院審理時，已坦承本案參與犯罪組織犯行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟被告所犯參與犯罪組織罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，應於量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，該條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告於偵查中及本院審理時均坦認犯行，然並未自動繳交犯罪所得，自無上開減刑事由之適用。至被告於偵查及本院審理中，固就本件犯行已自白所為之一般洗錢事實，然因本件比較新舊法結果，應一體適用現行洗錢防制法之規定，而被告並未自動繳交全部所得財物，無從依洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，尚無就洗錢罪減刑事由於量刑時加以衡酌之必要，併此說明。　　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值壯年、四肢健全，有從事勞動或工作之能力，不思循正當管道獲取財物，雖未直接詐騙告訴人，惟其擔任向告訴人收款之工作，屬犯罪不可缺少之環節，危害社會治安與經濟金融秩序，造成告訴人所受損害不輕，復斟酌其參與犯罪程度屬被動接受指示，非主導犯罪之核心角色，兼衡及被告之犯罪動機、目的，犯後坦承犯行、素行、及其自述之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀(見本院卷第108頁)，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。本案被告之犯罪所得為新臺幣20,000元，業據被告於本院準備程序時供述在卷（見本院卷第97-98頁），爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈡又偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。又被告偽造之書類，既已交付於告訴人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3 項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年度台上字第747號判決意旨參照）。附表二所示商業操作收據上「俊貿儲值證券部」、「金融監督管理委員會印」之印文各1枚，爰依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，均宣告沒收。附表二所示收據雖係被告犯罪所生、供犯罪所用之物，惟業經被告行使而交付告訴人，已非屬於犯罪行為人之被告所有，爰不予宣告沒收。又本案並無證據證明本案詐欺集團成員係偽造印章後再蓋印於前揭偽造文書上，故無法排除係以電腦套印或其他方式偽造上開印文之可能性，自無宣告偽造印章沒收之必要。　　　　　㈢又被告偽造之俊貿國際股份有限公司工作證1張，係被告犯罪所生、供犯罪所用之物，且屬於犯罪行為人之被告，惟於本案未扣案，且業於另案諭知沒收確定，有臺灣新北地方法院 112年度訴字第1457號判決1份存卷可考，自無再於本案宣告沒收之必要。依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官翁旭輝提起公訴，檢察官高志程、謝宜修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　曾耀緯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官鍾佩芳　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：被害人詐騙方式面交時間面交地點面交金額（新臺幣）取款車手上繳時間上繳地點【卷證出處】警察機關黃琪雯 (提告) 自112年9月底某日起，佯邀被害人黃琪雯加入通訊軟體LINE投資群組，並遊說被害人黃琪雯出資參與投資，藉機騙取被害人黃琪雯之金錢。 112年11月23日 20時26分許新竹市香山區牛埔路14巷6弄，由被告所駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車內 150萬元葉勇貴左列面交後之不詳時間內新竹地區某處停車場【113偵5407】新竹市警察局第三分局附表二：編號偽造之私文書偽造之欄位偽造之內容及數量 1 俊貿國際股份有限公司商業操作收據「委託保管單位」欄「俊貿儲值證券部」印文1枚、「金融監督管理委員會印」印文1枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

2024-11-22

SCDM-113-金訴-355-20241122-1