Know99判決書

搜尋結果：蕭柏霖

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支付命令

臺灣臺中地方法院支付命令 113年度司促字第37140號債權人中國信託商業銀行股份有限公司法定代理人陳佳文債務人蕭柏霖一、債務人應向債權人清償新臺幣貳萬捌仟柒佰肆拾捌元，及如附表所示之利息，並賠償督促程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，不附理由向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實： (一)債務人蕭柏霖向債權人請領信用卡使用，卡號:0000000 000000000，卡別：VISA，依約債務人即得於特約商店記帳消費。債務人至民國113年12月05日止累計28,748元正未給付，其中26,848元為消費款；374元為循環利息；1,526元為依約定條款計算之其他費用。債務人依約除應給付上開款項外，另應給付如附表編號:(001),(002)所示之利息。 (二)本件係請求給付一定數量之金額債務，而所請求之標的，茲為求清償之簡速，以免判決程序之繁雜起見，特依民事訴訟法第五○八條之規定，狀請鈞院依督促程序迅賜對債務人發支付命令，實為法便。釋明文件：信用卡申請書、約定條款、帳務明細三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 113 年 12 月 19 日民事庭司法事務官黃伃婕附註：一、債權人收到支付命令後，請即時核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明案號、股別。三、案件一經確定，本院依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。附表 113年度司促字第037140號利息：本金序號本金相關債務人利息起算日利息截止日利息計算方式 001 新臺幣26545元蕭柏霖自民國113年12月06日至清償日止按年利率3.92%計算之利息 002 新臺幣303元蕭柏霖自民國113年12月06日至清償日止按年利率15%計算之利息

2024-12-19

TCDV-113-司促-37140-20241219-1

台上

最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 113年度台上字第4089號上訴人蕭柏霖選任辯護人李佩珊律師上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院臺南分院中華民國113年4月25日第二審判決（113年度金上訴字第180號，起訴案號：臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第9500、10324、10922、1 0923、11177號，111年度少連偵字第118號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。本件原判決認定上訴人蕭柏霖有如其事實欄及其附表（下稱附表）一編號1至10所載參與犯罪組織、三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及一般洗錢等犯行，因而撤銷第一審關於上訴人部分之科刑判決，改判依想像競合犯關係，從一重論處上訴人犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪刑。已詳敘調查、取捨證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理由。二、按檢察官就犯罪事實一部起訴者，其效力及於全部，刑事訴訟法第267條定有明文。原判決認定上訴人參與吳軍（另由第一審法院發布通緝中）所組成之三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任尋求車手及分送報酬之工作。上訴人與吳軍、陳穎毅、黎碩恩、林義通、少年林○昌（民國93年8月生，姓名詳卷）及其等所屬之詐欺集團成員，共同基於三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及一般洗錢之犯意聯絡，先由上訴人傳送吳軍之「飛機」通訊軟體帳號予陳穎毅以居中聯繫詐欺集團成員，再由林義通駕車搭載陳穎毅、黎碩恩及林○昌，於111年8月15日前往告訴人白何鳳嬌住處，由林○昌假冒公務員向受騙之告訴人取得其名下之郵局及農會帳戶金融卡、密碼，暨黃金數兩得手，隨即同車前往如附表一編號1至10所示地點之自動櫃員機，輸入告訴人設定之密碼而接續提領如附表一編號1至10所示之款項後轉交予吳軍之犯行，資以論斷上訴人係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及共同一般洗錢等罪，因而依想像競合犯關係，從一重以三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷（見原判決第15頁），於法並無不合。本件檢察官既已就上訴人所犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及共同一般洗錢部分之事實提起公訴，則其所犯與上開事實具有想像競合犯關係之參與犯罪組織及以不正方法由自動付款設備取得他人之物部分行為，依公訴不可分之原則，自為起訴效力所及，而為法院審理範圍。檢察官雖就上開具有不可分性之整個犯罪事實割裂為二，先於112 年5月28日就三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及共同一般洗錢部分起訴後，再於翌（29）日將招募他人加入犯罪組織、參與犯罪組織部分行為，以犯罪嫌疑不足為由，為不起訴處分（見偵字第10324號卷第169至175頁），依上開規定及說明，其不起訴處分應認為無效；原審併就上訴人所犯參與犯罪組織部分予以審究，自無違法可言。上訴意旨主張參與犯罪組織部分既經檢察官為不起訴處分，原審應受拘束而不得審理云云，顯係誤解法律；又原判決並未認定陳穎毅與黎碩恩亦有參與犯罪組織之犯行，上訴意旨指摘原判決區分就罪刑全部上訴之上訴人，與僅聲明就量刑一部上訴之陳穎毅與黎碩恩，而為不同之論罪處刑，亦非依據卷內資料所為適法之第三審上訴理由。三、證據之取捨及事實之認定，均為事實審法院之職權，倘其採證認事並未違背證據法則，自不得任意指為違法而執為適法之第三審上訴理由。本件原判決綜合卷內相關證據資料，敘明本件依上訴人所屬詐欺集團之犯罪型態及模式觀之，係以數人分工方式，先收集取得告訴人之個人資料後，繼撥打電話以詐術實行詐欺，俟告訴人陷於錯誤，再指派車手前往假冒公務員身分取得提款卡、密碼及黃金數兩後，隨即前往提款轉交上手，上訴人所參與者，自係組織犯罪防制條例第2 條第1項所指之三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性或牟利性之有結構性犯罪組織等旨（見原判決第14頁）。上訴意旨猶指本件係數人共同為單一詐欺事件而偶然、隨意組成之共犯結構，並非犯罪組織云云，並非依據卷內資料所為適法之第三審上訴理由。四、綜上，上訴意旨關於得上訴第三審之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、參與犯罪組織及一般洗錢罪之上訴，無非係就原審採證認事職權之適法行使，以及原判決已明確論斷說明之事項，任意加以指摘，並未依據卷內訴訟資料具體指摘原判決究有如何違背法令之情形，核與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形不相適合。依上揭說明，其上訴為違背法律上之程式，應予駁回。以上得上訴第三審部分之上訴既應從程序上駁回，則原判決認為上訴人想像競合所犯之刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪名部分，因屬刑事訴訟法第376條第1項第1款所列不得上訴第三審之案件，且無同條項但書所定例外得上訴第三審情形，已無從依審判不可分原則予以審理，應一併駁回。五、關於想像競合犯之新舊法比較，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以判斷有利行為人與否。原判決認定上訴人本件所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、刑法第339條之2第 1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並依想像競合犯關係，從一重論以三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪。原審判決後，詐欺犯罪危害防制條例第44條於113年7月31日公布施行同年8月2日生效，其第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」；又洗錢防制法同於113年7月31 日修正公布施行，修正前第14條之一般洗錢罪經移列為第19 條，規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。足見上訴人所為合於詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，應從較重之詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪處斷。又因上訴人未於偵查及歷次審判中自白，並自動繳交其犯罪所得，而無詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段減輕其刑規定之適用。依上說明，上訴人行為後公布施行之法律，於上訴人未較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時法即刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪為有利於上訴人。原判決雖未及就前述公布施行之法律說明不適用之理由，惟於判決本旨不生影響，併此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國 113 年 11 月 20 日刑事第八庭審判長法　官林瑞斌法　官朱瑞娟法　官高文崇法　官林海祥法　官林英志本件正本證明與原本無異書記官林明智中　　華　　民　　國 113 年 11 月 25 日

2024-11-20

TPSM-113-台上-4089-20241120-1

司票

臺灣士林地方法院

本票裁定

臺灣士林地方法院民事裁定 113年度司票字第24051號聲請人合迪股份有限公司法定代理人陳鳳龍相對人蕭柏霖上列當事人間本票裁定事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於民國112年6月13日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣240,000元，其中之新臺幣146,700元，及自民國113年4月14 日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息，得為強制執行。聲請程序費用新臺幣1,000元由相對人負擔。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國112年6月13日簽發免除作成拒絕證書之本票1紙，內載金額新臺幣（下同）240 ,000元，到期日民國113年4月14日。詎於屆期提示後，尚有票款本金146,700元未獲清償。為此提出本票1紙，聲請裁定准許強制執行等情。二、經查，本件聲請，核與票據法第123 條規定相符，應予准許。三、爰裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於接到本裁定後20日內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195 條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　簡易庭　　　司法事務官陳思頴

2024-10-23

SLDV-113-司票-24051-20241023-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第1378號上訴人即被告吳軍上列上訴人因加重詐欺等案件，不服臺灣嘉義地方法院112年度金訴緝字第23號，中華民國113年6月7日第一審判決（起訴案號：臺灣嘉義地方檢察署111年度少連偵字第118號、111年度偵字第9500、10324、10922、10923、11177號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。吳軍共同犯三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之犯罪所得新臺幣肆萬伍仟貳佰元、犯罪工具IPHONE 12 PR O手機壹支(含門號0000000000SIM卡壹張)均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾萬肆仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、緣蕭柏霖（共同涉犯本案詐欺犯行，業經本院113年度金上訴字第180號判處有期徒刑1年3月）獲知吳軍及其他真實姓名、年籍均不詳之成年人士所屬詐欺集團，欲遂行詐欺取財犯罪並招募取款車手，恰得知林義通（經原審判處有期徒刑 6月）、黎碩恩、陳穎毅(原名陳照騏，與黎碩恩共同涉犯本案詐欺部分，分別經本院113年度金上訴字第80號判處有期徒刑6月{陳穎毅}，有期徒刑6月、附負擔緩刑3年{黎碩恩} ）與同案少年林○昌(民國00年0月00日生，另由原審少年法庭審理)相約於111年8月15日南下遊玩，遂透過陳穎毅介紹林義通等人擔任吳軍所屬詐欺集團之取款車手。林義通等人即商議藉南下遊玩順道賺取外快，並推由林○昌擔任車手出面取款。謀議既定，蕭柏霖、林義通、黎碩恩、陳穎毅、少年林○昌即與吳軍及其所屬之詐欺集團成員，基於意圖為自己不法所有之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及洗錢之犯意聯絡，由蕭柏霖先傳送吳軍之飛機通訊軟體帳號給陳穎毅，當日即由林義通駕駛其租用000-0000號自用小客車（下稱A車）搭載黎碩恩、陳穎毅及林○昌自台中市南下嘉義，而吳軍則另搭乘其租用、由不詳姓名成年男子駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱B車），與林義通等人在嘉義某處會合。其後，再由該詐欺集團某真實姓名、年籍均不詳之成年男子於同日上午某時，以電話和甲○○○聯絡，假冒檢察官之名義，以甲○○○涉有毒品案件，如需證明清白，應即將其所有之金融卡及密碼併同交出，以證清白為由詐騙甲○○○，致甲○○○ 因一時失察而陷於錯誤，急於將所有財物交出以免涉案。吳軍或不詳姓名詐欺共犯，隨即透過林義通持用門號00000000 00號行動電話（下稱林義通電話）指示渠等前往甲○○○住處取得贓款，同時要求甲○○○等候通知，俟林義通等4人駕車抵達後，甲○○○遂於同日下午16時4分許，在其位於嘉義縣○○鄉 ○○村○○000號住處，將其向中華郵政份有限公司所申辦之帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及向中埔鄉農會所申辦之帳號：00000-00-000000-0號帳戶（下稱中埔鄉農會帳戶）之金融卡（即提款卡各1張，下統稱提款卡）及密碼，併同數兩黃金，交予假冒公務員之少年林○昌。待少年林○昌取得甲○○○交付之財物後，旋由吳軍持門號0000 000000號行動電話（下稱被告持用門號），聯絡林義通電話指示其等駕車搭載黎碩恩、陳穎毅及少年林○昌，吳軍則駕車尾隨在後之方式，前往附表編號1至10所示之提款地點，由少年林○昌持郵局帳戶、中埔鄉農會帳戶之提款卡及密碼，接續利用自動櫃員機，輸入密碼及提領金額，以此不正方式，使自動櫃員機辨識系統陷於錯誤，誤認其係有正當權源之持卡人，而自各該自動櫃員機之自動付款設備，提領如附表編號1至10所示款項；再將所提領之款項交予開車尾隨在後之吳軍或B車內之人，以此等迂迴層轉之方式，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。嗣甲○○○發現遭騙而報警處理，始為警循線查獲。二、案經甲○○○訴請嘉義縣警察局中埔分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、證據能力部分：一、本判決所引用屬於具傳聞性質之證據，均已依法踐行調查證據程序，且檢察官、被告均明示同意有證據能力，基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念，本院審酌該等證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，且無顯不可信之情形，以之作為證據應屬適當，均有證據能力。二、本判決所引用其餘非供述證據部分，檢察官、被告均不爭執其證據能力，亦查無有違反法定程序取得之情形，與本案待證事實又具有關聯性，均得採為證據。乙、實體方面：　　一、訊據上訴人即被告吳軍固坦承案發時間搭乘其租用之B車，並取得A車乘客交付之款項等事實，但矢口否認有上開犯行，辯稱當日是由其同事魏士棋（音譯）駕駛B車南下收取公司款項，其坐在副駕駛座，其與魏士棋都有收款，但其不知 A車乘客交款的來源、目的，其未參與詐欺取款犯行云云。二、經查：　㈠前揭犯罪事實，業據證人即告訴人甲○○○指訴詐騙集團假冒檢察官詐騙，而依指示交付事實欄所示財物等情（警卷第283- 289頁），復經證人即共犯林○昌、林義通、陳穎毅迭於警詢、偵查及原審審理時證述在卷，並有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據、提領金額及地點一覽表、吳軍相關監視器、LINE對話及汽車租賃契約翻拍照片、林義通之監視器翻拍照片、林義通與小客車租賃公司之契約書、A、B車照片、共犯間之對話紀錄、被告持用門號電話通聯調閱查詢單、告訴人甲○○○嘉義縣警察局中埔分局三和派出所受（處）理案件證明書、內政部警政署反詐騙專線紀錄表、存摺存款交易明細查詢、郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細、彙整登摺明細、中埔鄉農會存簿封面及內頁交易明細（警卷11 0-115、123-128、141-142、145-159、160、166-184、225- 230、271-278、290-300頁、偵9500卷第31-37頁、偵10922 卷第55-59頁、偵10324卷第86-99頁）等在卷可資佐證。　㈡被告搭乘之B車尾隨A車，並由被告指示A車之車手即少年林○ 昌持告訴人之提款卡，於附表編號1-10所示時間，提領各該金融帳戶之款項後，再由少年林○昌將領取之贓款交與被告或B車內之人：　１證人即共犯林義通於歷次訊問中證稱其等開車到指定地點與B 車會合，由林○昌下車拿取提款卡，之後就開始提款，提款後，再將提領之贓款及提款卡交給後方B車之人等語（警卷第22頁）；林○昌領的錢直接拿給後車，後車一直跟著我們（偵10922卷第72頁）；「是後面白色那台車指示林○昌去領錢和拿東西{向被害人拿東西}」、「林○昌透過蕭柏霖確認要接車手的工作後，車手的工作內容即由吳軍電話告知林○ 昌」、「（如何知道是吳軍指示林○昌）當時是後面那台車」、「當時（蕭柏霖）電話有掛斷，後面不是蕭柏霖打的，是吳軍打的，也是我先接電話知道通話的人是吳軍」、「吳軍是直接打一般電話給我，我再把我的手機拿給林○昌」、「（吳軍何時開始跟車）我不知道，但他在嘉義好像就在，是中間才去跟吳軍會合」、「大贏家是吳軍、惡霸是蕭柏霖，這是飛機的帳號，吳軍要我扛下車手的責任」等語（原審 256卷第346、350-352頁）；證人即共犯林○昌證述：我們到嘉義後，另一台車才來，提款完回臺中前，提款卡交給後面那部車，每次提款拿到錢，一樣交給後面那台車」（原審25 6卷第334、339頁）；「當天從臺中南下嘉義，有兩台車，有一台車是我們，另外一台車的人我不認識，我拿2、3次的錢交給另外一台車的人」、「當時是林義通用手機與後面跟車的人講話；領錢時，林義通有把手機拿給我、由我與後車之人對話，是後車的人告訴我（被害人）卡片的密碼。後車有兩個人都戴口罩，我有（把贓款）交給駕駛座及副駕駛座之人（原審金訴緝23卷第43-46頁）。而證人陳穎毅於原審審理中亦證稱其於警詢中有指認另一部車從台中一起南下，並指認編號5（即被告），就是駕駛B車之人，當時我看他（被告）跟在我們後面，車手（即林○昌）領錢，有把錢拿給後面那台車。當時A、B車有併行，我坐在（A車）副駕駛座，另外一部車（即B車）開在我們右邊，他車窗有搖下來，我從那台車的窗戶看過去，就看到駕駛人（警詢指認之被告），當時林義通還有跟被告講話等語（原審金訴緝第76-79 頁）。經核證人林義通、少年林○昌、陳穎毅就其等自台中南下至嘉義時，即有另一輛車即B車尾隨在後，少年林○昌依 B車內之人指示提款後，有將贓款交與B車之人等重要之點，其等證詞大致相符。而B車為白色自小客車，係被告承租之車輛，當日被告確有乘坐B車，且自A車之人收取款項等情，又業據被告供認在卷（原審金訴緝23卷第147頁、本院卷第6 9頁），並有租賃契約書、B車尾隨A車之照片在卷可稽（警卷第145-147、166、169頁），足認證人林義通、少年林○昌、陳穎毅上開證詞非虛。　２又證人即少年林○昌證述其領錢時，是由林義通將手機拿給伊與後車（即B車的人）對話，是後車的人告訴伊提款卡密碼等情，已如上述；證人陳穎毅亦證述案發時後車（B車）打電話到林義通的手機，請車手林○昌把東西（贓款）拿到後面，後車從頭到尾都一直跟車、一直通話，電話都沒有掛等語（原審金訴緝卷第80頁）；再參酌①證人林義通證稱當天確定由林○昌接車手的工作，車手的工作內容是由被告告知林○昌，林○昌通話對象是被告，是我先接到電話知道通話的人是被告，被告是直接打一般電話給我，我再把我的手機拿給林○昌，林○昌要去嘉義何處拿被害人的東西，是被告打一般電話中講的，被告與林○昌一直保持通話中等語（原審256 卷第350、351頁），已明確指證是被告與少年林○昌電話聯繫指示領款。②被告當日是搭乘其租用之B車（白色自小客車），且自A車之人收取款項等情，已如上述，B車既為被告所承租，依被告供述當日是由魏士棋（原審依被告陳報之地址，傳訊其所稱當時同在B車之魏士棋到庭，均無人領取寄存送達通知書，始終未能出庭作證{原審金訴緝23卷第67、103 、125頁之送達證書}，無從佐證被告所辯真偽，爰認當日駕駛B車之人為不詳姓名成年人）駕駛B車，竟尾隨A車密集提領附表所示告訴人金融帳戶內之款款，提領之款項分別為9 千元至6萬元不等之小額款項，次數高達10次，若果真如被告所辯係為收取「小額貸款之利息錢」（本院卷第69頁），何須尾隨A車並多次指示林○昌以提款卡提領「同一人」之款項，已見其疑。③經比對車手林○昌如附表「提款時間」欄所示提領贓款期間（即當日16時41分至17時47分），及案發時被告持用電話之通聯紀錄：於15時52分42秒持續通話1326秒、16時26分18秒通話57秒、16時27分15秒通話2193秒、17時 12分15秒通話1469秒、17時57分15秒通話1278秒各節（警卷第271-278頁之通聯調閱查詢單），幾乎兩者時間重疊；參諸證人林義通、陳穎毅證述林○昌取款時，持續受後車之人以電話指揮提款並交付贓款各節，及被告供述當日其非駕駛 B車，而是坐在副駕駛座，自有充分時間與林○昌聯絡指示提款，復有收取林○昌交付之贓款之情事；是綜合上情，足認被告確為B車以電話指示車手林○昌之人，其與A車林○昌等人參與詐騙告訴人，並取得林○昌領得之贓款，而有加重詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、一般洗錢之犯意聯絡及行為分擔，可堪認定。被告辯稱是因魏士棋要收取小額貸款利息，陪同魏士棋南下，雖有收取A車之人交付之現金，但不知是什麼款項，未參與詐欺，其當日有上開頻繁通話，是因與女友剛交往，見面時間不多，通話時間才會久，其亦有與公司通話云云，均無可採。　㈢至證人林○昌就其領得之贓款是交與何人，於警詢中證稱其交與B車副駕駛座之人（警卷第65頁），於原審則先證稱交與開車之人（原審金訴緝卷第44頁），雖先後證詞不同，但經原審質之此節，證人林○昌已明確證稱贓款有交給駕駛座，也有交給副駕駛座的人（原審金訴緝卷第45頁）；而被告既是當日指示A車林○昌領款及收取贓款，已如上述，縱林○昌將贓款另交與與被告同車之B車其他人，亦為被告共同詐騙告訴人等犯罪計劃之一環，難據為被告有利之認定。另證人陳穎毅雖證稱當日是被告駕駛B車，但為被告否認，且證人即少年林○昌亦證據當日B車內連同駕駛共有2人（原審金訴緝卷第44頁），是證人陳穎毅上開證詞，或是誤認或記憶錯誤，但被告既有參與本件詐欺等犯行，已如上述，尚難以證人陳穎毅就當日駕駛B車之人之證詞有誤，即據認證人陳穎毅其他不利被告之證詞全然無可採信，並據為被告無罪之認定。此外，被告雖請求調取本件事發當日其0000-000000號行動電話之通聯紀錄，以資證明其當日並未以該行動電話與林義通聯絡。惟此部分通聯紀錄已因逾保存期限，無法調得，業據台灣大哥大股份有限公司函覆在案（原審金訴緝卷第 127頁）；且本院綜合上開調查所得之證據資料，已足認定被告參與本件犯行，而有共同加重詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及一般洗錢之犯行，均如上述，尚難因此部分通聯紀錄無法調得，即認被告無本件犯行，併此指明。　㈣綜上所述，被告有指示車手持告訴人提款卡提領現款並收受贓款，而與林○昌等人共同加重詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人及一般洗錢之事實，被告所辯，均是事後卸責之詞，不足採信，本件事證明確，被告犯行堪以認定。三、新舊法比較適用部分：　㈠被告行為後，刑法第339條之4第1項，於112年5月31日修正公布施行，並自同年0月0日生效，然此次修正係增訂第1項第4 款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重處罰事由，本案應適用之同條第1項第1、2款規定，則未修正，無庸比較新舊法，逕予適用新法。　㈡詐欺犯罪危害防制條例於113年7月1日公布制定，除其中第19 條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分，及第40條第1 項第6款之施行日期由行政院定之外，自同年0月0日生效。該條例第2條第1項第1款所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。同條例第43條就詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元者，均提高其法定刑度，復於同條例第44條第1項第1款、第2款定有應加重其刑二分之一之規定。而本案被告所為，並不符合詐欺犯罪危害防制條例之加重條件，且其行為時並無該條例處罰規定，自無上開條例規定之適用。　㈢被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文。而比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法。　１113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第 19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。　２有關自白減刑規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，112年6月14日修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，嗣於113年7月 31日修正後，則將此部分移列至洗錢防制法第23條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　３113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　４被告於警、偵訊、原審及本院審理中均否認洗錢犯行，自無適用112年6月14日修正前、後洗錢防制法第16條第2項，或修正後現行洗錢防制法第23條第3項自白減刑之規定。又本案洗錢之財物未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑有期徒刑「2月以上7年以下」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定最高度刑已降為有期徒刑5年，但提高法定低度刑為有期徒刑6月。本件被告所犯並無加重、減輕事由，又屬想像競合犯之輕罪，無輕罪最輕本刑封鎖效果之適用，是被告所犯一般洗錢罪，依113年7 月31日修正前之規定，其科刑範圍為有期徒刑2月以上、7年以下；依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5 年以下。是整體比較結果，以113年7月31日修正之規定有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用113年7月31日修正後即現行規定。四、論罪部分：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同以冒用公務員名義犯詐欺取財罪、刑法第339條之2 第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、現行洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡刑法上共同正犯之成立，固以有犯意聯絡及行為分擔為要件。但共同正犯的意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；又行為分擔，亦不以每一階段均經參與為必要；如以自己共同犯罪之意思，事先同謀，而由其中一部分人實施犯罪之行為者，亦為共同正犯，對於全部行為所發生之結果，亦同負責任（司法院釋字第109號解釋理由參照）。被告縱係於林義通等人到嘉義後，始與其等共謀犯案，也不負責假冒檢警機關名義以電話對甲○○○實行詐騙之行為，而推由其他集團成員為之，然其指示車手林○昌提款並收取贓款，係本件整體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而與共犯林○昌、林義通等人及其他參與本案之詐欺集團成員間，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此相互利用，共同達成詐欺取財犯罪之目的，被告應就其參與之詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及洗錢犯行，同負全責。是被告與林○昌、林義通等人及其他參與本案詐欺犯行成員間，彼此間具有犯意之聯絡及行為之分擔，均應論以共同正犯。　㈢被告以一行為同時觸犯三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪處斷。　㈣本件雖有附表編號1至10所示多次領款之行為，惟係基於單一之犯意，而於時空密接情況下接續進行，侵害同一人之財產法益，彼此間獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，論以接續犯之一罪。　㈤起訴意旨另認被告與少年林○昌共犯本案詐欺犯行，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段加重其刑，然證人林○昌於原審審理時，證稱案發時其他參與者並不知道其未滿18歲乙節，本院亦查無被告可得知悉共犯林○昌實際年齡，即無從依上開規定加重其刑。　㈥公訴意旨雖未敘及刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，然此部分與起訴事實為裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院應併予審理，附此敘明。五、撤銷改判之理由：　㈠原審以被告罪證明確，因予論罪科刑，固非無見。但查１被告另犯刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，並與所犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，原審未併予論罪，自有疏漏；２扣案之贓款4萬5,200元，僅宣告沒收即可，另被告持用犯案之IPHONE 12 PRO手機壹支(含門號 0000000000 SIM卡壹張)，既已扣案，亦僅為沒收之諭知即可，乃原判決於主文欄諭知沒收、追徵，均有不當；２被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文，被告所犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，修正後已移列至第19條第1項規定，原審未及比較新舊法適用；另沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，洗錢防制法第 18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，原審未及適用新法沒收規定，敘明是否就洗錢之財物予以沒收、追徵，均有未洽。被告上訴否認犯罪，並以前開情詞指摘原判決不當，依上所述，雖無理由，但原判決既有上開可議之處，即屬無可維持，應由本院將原判決予以撤銷改判。　㈡茲以行為人責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值壯年，不循正當途徑賺取錢財，參與本案詐欺集團，擔任指示車手提領告訴人款項，並收取贓款之核心任務，造成告訴人財產重大損失，危害社會治安及人際信任，所為殊值非難；復考量被告之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），犯後否認犯行，未與告訴人和解、取得原諒之犯後態度，其犯罪動機、目的、手段、參與情節，告訴人所受損害及其犯罪所得；暨被告自陳大專畢業之智識程度，受僱擔任酒店司機、團購賣水果等工作，月收入約4-5萬元，離婚育有3名未成年子女，目前與現任女友同住，需負擔小孩的生活費，小孩目前由前妻照顧等家庭、經濟狀況，暨檢察官、被告就量刑之意見等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。　㈢沒收之說明：　１共犯即車手林○昌持告訴人所有郵局帳戶及中埔鄉農會帳戶金融卡，接續提領如附表編號1-10「提款金額」欄所示款項，總計25萬元均已交付尾隨之B車內之人，已如前述；被告亦不否認車手林○昌提領款項後，均交給乘坐B車之人，贓款則放置在B車內包包（原審金訴緝23卷第147頁）。被告既未能指明該贓款流向，且又是直接指示車手林○昌領款，並有自該人取得贓款之情事，當認其為最後取得該贓款之人，而有實質處分權，自屬其犯罪所得，除已扣案之4萬5千2百元係屬贓款，不得發還，應予宣告沒收外，其餘20萬4千8百元部分，既屬被告犯罪所得，且未扣案，自應依刑法第38條之1 第1、4項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡扣案被告持用之手機即IPHONE 12 PRO手機1支(含門號000000 0000 SIM卡1張)，為被告持以供本案犯行所用之物（原審金訴緝23卷第111頁），應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈢沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25 條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用現行洗錢防制法第25條第1項之規定。洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。如附表編號1-10所示之贓款，業據本院認定係屬被告犯罪所得，而予宣告沒收、追徵，自無再依現行洗錢防制法第25條第1項之規定，宣告沒收、追徵之必要。附表編號11-19部分，係另案共犯吳承翰於他處領得之贓款，經其供承業已上繳給其他參與本案詐欺犯行之共犯；另被害人所有黃金數兩，則下落未明，雖均為洗錢之標的，然查無證據足證被告最終取得此部分財物，不具有管理、處分權限，且該等洗錢財物又未扣案，倘對被告宣告沒收並追徵該等未扣案之財產，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。又告訴人交付之提款卡，固係犯罪所用之物，但未扣案，復非屬違禁物，倘予追徵，除耗費司法執行資源外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的，亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之2第2 項規定，亦不予宣告沒收或追徵。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段（僅引用程序法條），判決如主文。本案經檢察官侯德人提起公訴，檢察官蔡英俊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　林逸梅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　包梅真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳珍如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許睿軒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表: 編號提款時間提款地點提款人提款金額提款帳戶 1 111年8月15日16時41分嘉義縣○○鄉○○路○段000號「京城銀行中埔分行」林○昌 2萬元中埔鄉農會 2 111年8月15日16時46分嘉義縣○○鄉○○路000號「後庄郵局」林○昌 6萬元郵局帳戶 3 111年8月15日17時嘉義市○區○○○路000號「湖內郵局」林○昌 2萬元郵局帳戶 4 111年8月15日17時20分嘉義市○區○○路000號「文化路郵局」林○昌 6萬元郵局帳戶 5 111年8月15日17時22分嘉義市○區○○路000號「文化路郵局」林○昌 2萬元郵局帳戶 6 111年8月15日17時29分嘉義市○區○○路000號「站前路郵局」林○昌 2萬元中埔鄉農會 7 111年8月15日17時33分嘉義市○區○○路000號「元大銀行南嘉義分行」林○昌 2萬元中埔鄉農會 8 111年8月15日17時35分嘉義市○區○○路000號「元大銀行南嘉義分行」林○昌 9,000元中埔鄉農會 9 111年8月15日17時41分嘉義市○區○○○路000號「7-11光彩門市」林○昌 1萬元郵局帳戶 10 111年8月15日17時47分嘉義市○區○○○路000號「7-11光彩門市」林○昌 1萬1,000元中埔鄉農會 11 111年8月16日1時2分臺中市○區○○路00號「7-11嘟嘟門市」吳承翰 2萬5元中埔鄉農會帳戶 12 111年8月16日1時3分臺中市○區○○路00號「7-11嘟嘟門市」吳承翰 4萬10元中埔鄉農會帳戶 13 111年8月16日1時4分臺中市○區○○路00號「7-11嘟嘟門市」吳承翰 4萬10元中埔鄉農會帳戶 14 111年8月16日1時11分臺中市○區○○○街0號「7-11合作門市」吳承翰 2萬5元郵局帳戶 15 111年8月16日1時12分臺中市○區○○○街0號「7-11合作門市」吳承翰 4萬5元郵局帳戶 16 111年8月16日1時13分臺中市○區○○○街0號「7-11合作門市」吳承翰 2萬5元郵局帳戶 17 111年8月16日1時16分臺中市○區○○路000號「7-11進合門市」吳承翰 3萬5元郵局帳戶 18 111年8月16日1時17分臺中市○區○○路000號「7-11進合門市」吳承翰 2萬5元郵局帳戶 19 111年8月16日1時18分臺中市○區○○路000號「7-11進合門市」吳承翰 2萬5元郵局帳戶

2024-10-11

TNHM-113-金上訴-1378-20241011-1