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違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第75號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 CARDENAS LENNIE AGULTO（中文姓名：卡蒂）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第55256號），因被告自白犯罪，且本院認宜以簡易判決處刑，故不經通常審判程序（114年度金訴字第288號），逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　　　文 CARDENAS LENNIE AGULTO幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書之記載，另將犯罪事實欄一第5行「113年1月6日」更正為「112年12月 14日前」、附表編號2詐騙時間欄更正為「112年8月某不詳時許」、附表編號4詐騙時間欄更正為「112年11月23日前某不詳時許」，並補充證據：被告CARDENAS LENNIE AGULTO於本院準備程序中之供述及自白。二、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院 113年度台上字第2303號判決意旨參照）。而被告行為後，洗錢防制法第14條規定於民國113年7月31日修正公布，並於 113年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後移列為同法第19條，並規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。經以上述方式比較修正前、後之規定，本案因被告於偵查中否認犯罪，洗錢部分無應減刑規定之適用，且洗錢財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，適用舊法之量刑範圍為「有期徒刑2月至5年」（其5年部分為修正前洗錢防制法第14條第3項規定之科刑上限），適用新法之量刑範圍為「有期徒刑6月至5年」。二者最高度刑相同，新法最低度刑較重，顯非有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思對正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告將其所申辦之金融帳戶提款卡、密碼等資料提供予詐欺集團成員，供其等犯罪使用，其行為係基於幫助詐欺取財、洗錢之犯意，提供犯罪構成要件以外之助力，為詐欺取財、洗錢等罪之幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪。　㈢被告提供上述金融帳戶資料予詐欺集團成員使用，幫助他人先後詐騙本案各告訴人，並隱匿該等犯罪所得去向、所在之行為，屬一幫助行為侵害數財產法益且同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另被告之行為係幫助犯，業已說明如前，是依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣本院審酌被告將金融帳戶資料提供予詐欺集團之成員，助長詐欺取財等財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而蒙受金錢損失，且因其幫助洗錢行為致本案金流、其他詐欺集團成員之真實身分更難以追查，應予非難，並考量被告於本院準備程序中對所涉犯行坦承不諱之犯後態度，及卷內無證據顯示各告訴人所受損失已獲填補等節，兼衡被告自陳大學肄業之教育程度、家庭經濟狀況小康，及其為本案犯行之動機、目的、手段、各告訴人財產損失數額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，依刑法第42條第3項前段之規定，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定亦於113年7月31日修正公布，於113年8月2日施行。依上開規定，本案就沒收部分應適用修正後洗錢防制法之相關規定（即修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項）處斷。　㈡本案洗錢之財物即各告訴人匯至本案各金融帳戶之款項，經詐欺集團成員提領後，未經查獲、扣押，亦無證據顯示被告具備事實上處分權限、得以支配其他因違法行為所得財物、財產上利益，是不予宣告沒收。又本案無事證可認被告確因上開犯行實際獲有犯罪所得，本院自無從諭知沒收或追徵。另被告於本案提供予詐欺集團成員使用之上述金融帳戶資料並未扣案，則該等物品是否仍屬被告所有、是否尚存在皆有未明，而金融帳戶經列管為警示帳戶後，其帳戶資料應無另作為非法用途之虞，欠缺刑法上之重要性，故不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。六、本案經檢察官陳嘉義提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　陳布衣以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊季慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第55256號　　被　　　告　CARDENAS LENNIE AGULTO（中文名：卡蒂，菲　　　　　　　　　　　律賓籍）　　　　　　　　　　　　　女　34歲（民國78【西元1989】年00 　　　　　　　　　　　　月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：桃園市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路000號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、CARDENAS LENNIE AGULTO（中文姓名：卡蒂，下稱卡蒂）可　　預見如將金融機構帳戶提供不相識之人使用，可能幫助他人　　利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提　　款之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、洗錢之　　不確定故意，於民國113年1月6日某不詳時許，在某不詳地　　點，以某不詳方式，將其名下中華郵政股份有限公司帳號00 　　000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行　　帳號000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)之提款卡、密碼，　　交付與年籍不詳之人及其所屬詐欺集團使用。嗣該不詳詐欺　　集團成員取得前揭帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，　　基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐騙時間，以　　附表所示之詐騙方式，詐騙附表所示之被害人，致被害人陷　　於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入　　前揭帳戶。該等款項旋遭轉出一空。嗣因附表所示之人察覺　　有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳維立、柯羽真、陳柏霖、施秀伶、簡清礎、謝杏紅、　　徐文華、黃語婕訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告卡蒂矢口否認有何前揭幫助詐欺取財等犯行，辯稱　　：伊的金融卡都放在隨身小錢包中，伊遺失小錢包，小錢包　　裡面有寫上密碼之紙條云云。經查： (一)證人即告訴人陳維立、柯羽真、陳柏霖、施秀伶、簡清礎、　　謝杏紅、徐文華、黃語婕受如附表詐術詐騙而匯款至郵局帳　　戶及中信帳戶等節，業據告訴人8人於警詢時證述綦詳，並　　有告訴人之網路銀行轉帳紀錄截圖、告訴人之ATM轉帳明細　　單影本、告訴人與不詳詐欺集團成員社群軟體臉書、通訊軟　　體LINE對話紀錄截圖、被告郵局帳戶、中信帳戶之客戶基本　　資料及交易明細各1份在卷可佐，則被告郵局帳戶及中信帳　　戶供他人使用並詐取財物乙節，應堪認定。 (二)被告雖以前詞置辯，然其先於警詢時稱係於113年1月6日發　　現錢包不見，於偵訊時則係先稱於112年11月間遺失、再改　　稱係112年12月1日遺失，則其就錢包遺失之時間，再三改口　　，則其此部所辯，是否詳實足採，已非無疑。 (三)況查，本件2帳戶於112年12月間，遭執以作為詐欺人頭帳戶　　所用之時，已均僅各剩餘數十元、數百元，核與一般自願提　　供帳戶用以幫助詐欺、洗錢之犯罪態樣，多係有先自行領空　　帳戶內自有金錢、或係將帳戶內自有金錢所剩無幾之帳戶提　　供出去，以免自有金錢受有損失等情，實亦相符。 (四)更查，衡諸常理，詐騙集團成員既知曉須利用他人之帳戶以　　逃避偵查機關之追查，當亦知社會上一般正常之人如帳戶存　　摺、提款卡、印鑑等物品遭竊或遺失，為防止拾得或竊得之　　人盜領其存款或作為不法使用而徒增訟累，必於發現後立即　　報警或向金融機構辦理掛失止付，在此種情形下，如仍以該　　帳戶作為犯罪工具，則在其等向他人詐騙，並誘使被害人將　　款項匯入該帳戶後，極有可能因帳戶所有人掛失止付而無法　　提領，致使先前大費周章從事之詐欺犯罪行為，日後卻無法　　獲得任何利益。從而，此種詐欺集團使用人頭帳戶犯罪之類　　型，為確保所使用之帳戶不被停用，致使詐騙所得金額遭凍　　結，通常均係使用以金錢收購或來路明確之帳戶，以便其等　　能自由使用該等帳戶進行提款、轉帳等動作，而被告既為智　　識正常、有社會生活及工作經驗之成年人，則其所辯，顯與　　常理不符，礙難採信。 (五)更且，觀以上開2帳戶之歷史交易明細，於被告聲稱金融卡　　遺失之112年11月、12月、113年1月等時間之前半年，被告　　郵局、中信帳戶，皆有自行頻繁使用之紀錄，實難想像被告　　仍會不記得該帳戶之提款密碼，而有需要另將提款密碼寫在　　紙條上置於小錢包內，徒增遺失後遭盜領風險之理。堪認被　　告所辯，實均與常情有違，尚難採信，其之犯嫌，應堪認定　　。二、復按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之　　法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第　　2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，　　於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前　　洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行　　為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　　」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款　　所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺　　幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 　　億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元　　以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第　　1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」　　之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金　　之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有　　利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗　　錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取　　財、洗錢罪構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1 　　項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌，且均　　為幫助犯，請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。　　被告以一個提供帳戶之行為，同時觸犯上開2罪名，請從一　　重處斷。被告以一個提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐得數　　個告訴人財物，為一行為幫助詐欺不同告訴人而侵害數法益　　，屬裁判上一罪之想像競合犯，請論以一罪。被告之犯罪所　　得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收　　之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價　　額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　 11　　月　　　28　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳嘉義本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　 12　　月　　　11　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　胡茹瀞附表：　編號告訴人詐騙時間詐騙方法匯款時間匯款金額匯入帳戶卷證出處 1 陳維立 112年12月26日某不詳時許詐欺集團成員向陳維立佯稱：可透過cypton交易所網站投資獲利云云，致陳維立陷於錯誤，而依指示匯款。 112年12月28日 19時42分許 5萬元郵局帳戶偵卷（一) 頁49、頁71 2 柯羽真 112年12月12日 12時22分許詐欺集團成員向柯羽真佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致柯羽真陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月27日 10時19分許 4萬9,100元郵局帳戶偵卷（一) 頁49、頁147 3 陳柏霖 112年8月某不詳時許詐欺基團成員向陳柏霖佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致陳柏霖陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月25日 14時46分許 3萬元郵局帳戶偵卷（一) 頁48、頁184 112年12月25日 14時46分許 2萬8,790元 4 施秀伶 112年12月25日前某不詳時許詐欺基團成員向施秀伶佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致施秀伶陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月25日 10時46分許 4萬9,600元郵局帳戶偵卷（一) 頁48-頁49、頁223-頁224 112年12月26日 10時20分許 4萬元 112年12月26日 10時23分許 9,850元 5 簡清礎 112年6月某不詳時許詐欺基團成員向簡清礎佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致簡清礎陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月29日 9時32分許 2萬9,500元郵局帳戶偵卷（一) 頁11、頁49 6 謝杏紅 112年10月某不詳時許詐欺基團成員向謝杏紅佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致謝杏紅陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月14日 10時53分許 4萬7,385元中信帳戶偵卷（一) 頁53、頁275 7 徐文華 112年5月至6月間某不詳時許詐欺基團成員向徐文華佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致徐文華陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月14日 14時28分許 3萬元中信帳戶偵卷（一) 頁53 112年12月15日 15時40分許 3萬元 8 黃語婕 112年11月某不詳時許詐欺基團成員向黃語婕佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致黃語婕陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月15日 10時26分許 4萬9,691元中信帳戶偵卷（一) 頁53 偵卷（二）頁21

2025-03-31

TYDM-114-金簡-75-20250331-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1230號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告陳振恩上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第184 49號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳振恩犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年。　　事　實陳振恩於民國113年1月上旬起，與張啓煜、林逸威（以上2人另案審理）、劉名恩（已歿）及身分不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「中華賓士」、「阿龐」及所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共犯詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表「詐騙暨匯款經過」欄所示時間，對附表「被害人」欄所示林倡葦等人，施以附表「詐騙及匯款經過」欄所示之詐術，致林倡葦等人均陷於錯誤而依指示於附表「詐騙及匯款經過」欄所示時間，分別匯款至HA DINH THANH所申設之彰化商業銀行帳號000000000 00000號帳戶（下稱本案彰銀帳戶），林逸威則將本案彰銀帳戶提款卡交付予張啓煜，並指示陳振恩、張啓煜前往提款，陳振恩則駕駛RDP-3675號自小客車搭載張啓煜，於附表「提領經過」欄所示之提領時間、地點提領各該編號所示金額，再將本案帳戶提款卡及提領所得之款項交付予林逸威或林逸威指定之「阿龐」，以上繳本案詐欺集團不詳成員，並以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、以上犯罪事實，業據被告陳振恩於警詢、偵查及於本院審理時坦承不諱，核與證人即被害人林倡葦、王冠捷、陳維立、徐祥恩於警詢中之證述情節相符，且有被害人林倡葦、王冠捷、陳維立、徐祥恩分別與本案詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話紀錄、被害人王冠捷、陳維立、徐祥恩之匯款明細、本案彰銀帳戶交易明細、提款監視器畫面暨截圖等證據在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採為本案認定事實之基礎。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，均應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。又所謂法律整體適用不得割裂原則，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，仍可割裂適用。　⒉被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行，修正後之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「 6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本案自應依刑法第2條第 1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法。　　　⒊另被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布、同年0月0日生效施行。而被告本案並無該條例第43 條詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、及同條例第44條之情事，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯附表所示四罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　㈢被告就所犯上開犯行，與另案被告張啓煜、林逸威、劉名恩、暱稱「中華賓士」、「阿龐」之成年人，及本案詐欺集團其餘不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　㈣起訴書附表編號1「張啓煜提領時間、地點、金額」有列載「 111年（為113年之誤）1月6日11時11分許，前往高雄市○○區 ○○路00號之統一超商德庄店ATM，提領1,005元」，但經比對卷內本案彰銀帳戶交易明細表所列各筆匯入、提領明細，被告所提領之此筆款項，核與本案起訴之被害人林倡葦、王冠捷、陳維立、徐祥恩被詐騙匯款之事實無關，應屬贅載，不在本案起訴範圍內，本院不予審究。　　㈤刑之減輕事由：　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，依該條例第2條規定，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，且係新增原法律所無之自白減輕其刑規定，經比較新舊法，新法顯然有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案自應適用有利於被告之新法。查被告於偵查及審判中均已坦承詐欺犯行，且無犯罪所得，符合前述詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段之規定，爰依該規定減輕其刑。　　⒉前述修正後洗錢防制法第23條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，相較修正前同法第16條第2項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」之規定，修正後自白減輕其刑之條件較為嚴苛，依刑法第2條第1 項前段之規定，應適用行為時之舊法。本案被告於偵查及審理時均已自白，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。被告於審判中既自白涉有一般洗錢之犯行，即應適用修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，縱因想像競合之故，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院仍應將前開一般洗錢罪經減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決要旨參照）。　　　㈥審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任提款車手，造成被害人林倡葦等人受有如附表所示財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難，但考量被告犯後已坦承犯行，及被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑。另考量被告本案所為犯行，罪質相同，犯罪時間前後相距不久，因認被告對法益侵害之加重效應，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對其造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價其等行為之不法性之法理，爰依刑法第50條第1 項前段規定，定如『主文』所示之應執行刑。三、沒收　　　㈠被告沒有收到報酬一情，已經被告於警詢、偵查及本院審理中陳明，而依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案如附表所示洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人匯入本案彰銀帳戶之款項已經另案被告張啓煜交付予「阿龐」，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　　㈢未扣案之RDP-3675號自小客車，雖係被告陳振恩用以搭載另案被告張啓煜而供本案犯罪所用之物，惟非上開被告所有，亦非屬違禁物，爰不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張良鏡追加起訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　　　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。附表編號被害人詐騙暨匯款經過提領車手提領經過主文欄 1 林倡葦詐騙集團成員於113年1月4日，以通訊軟體LINE帳號向告訴人林倡葦佯稱：加入投資平台Msbpit並依照客服人員指示匯款投資可以獲利等語，致林倡葦信以為真而陷於錯誤，於113年1月6日17時5分許（起訴書誤載為6分，應予更正），委託其友人匯款5萬元至HA DINH THANH所申設之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案彰銀帳戶）張啓煜張啓煜於113年（起訴書記載111年，應予更正）1月6日17時27分至29分許，在高雄市○○區○○路000號之統一超商興庄店ATM提領3次，合計提領50,000元陳振恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 王冠捷詐欺集團不詳成員於113年1月初，以通訊軟體LINE帳號向王冠捷佯稱：加入虛擬貨幣投資平台Meybit並依照客服人員指示匯款投資可以獲利等語，致王冠捷信以為真而陷於錯誤，而於113年1月8日18時44分許匯款5萬元至本案彰銀帳戶。張啓煜 ⑴張啓煜於113年1月8日18時51分至53分許，在高雄市○○區○○路000號之統一超商德龍店ATM提領5次，合計提領100,000元 ⑵張啓煜於113年1月8日18時56分至59分許，在高雄市○○區○○路000號之全家超商大發四維店ATM提領3次，合計提領50,000元　（含不詳被害人之款項）　陳振恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 3 陳維立詐欺集團不詳成員於113年1月初某時許，以通訊軟體LINE暱稱「葵葵」帳號向陳維立佯稱：加入虛擬貨幣投資平台cypton交易所並依照客服人員指示匯款投資可以獲利等語，致陳維立信以為真而陷於錯誤，而於113年1月9日16時48分、49分許分別匯款5萬元、5萬元，合計10萬元至本案彰銀帳戶。張啓煜張啓煜於113年1月9日17時2分至4分許，在高雄市○○區○○路000號之全家超商大發四維店ATM提領5次，合計提領90,000元　陳振恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 4 徐祥恩詐欺集團不詳成員於113年1月5日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「婕」帳號向徐祥恩佯稱：加入投資平台Msbpit並依照客服人員指示匯款投資可以獲利等語，致徐祥恩信以為真而陷於錯誤，而於113年1月9日19時53分許匯款1萬元至本案彰銀帳戶。張啓煜張啓煜於113年1月9日20時5分許，在高雄市○○區○○路00號之萊爾富超商後庄門市ATM提領1次，合計提領15,000元　陳振恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。

2024-11-04

KSDM-113-審金訴-1230-20241104-1