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請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第446號原告林怡芳被告謝健斌劉明修黃裕倫上列被告因本院114年度金訴字第242號違反組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 31 日刑事第十八庭審判長法官鄭吉雄法官張英尉法官羅文鴻以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官簡煜鍇中華民國 114 年 3 月 31 日

2025-03-31

TYDM-114-附民-446-20250331-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第242號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告謝健斌劉明修黃裕倫上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第60770號、114年度少連偵字第40號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文一、庚○○犯如附表四「主文」欄所示之罪，各處如附表四「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。扣案之SAMSUNG Galaxy A31行動電話壹支（含SIM卡）沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、戊○○犯如附表四「主文」欄所示之罪，各處如附表四「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。扣案之行動電話壹支沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、丁○○犯如附表四「主文」欄所示之罪，各處如附表四「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。扣案之iPhone X 行動電話壹支沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、庚○○、戊○○、丁○○各基於參與犯罪組織之犯意，丁○○並基於招募他人加入犯罪組織之犯意，庚○○、丁○○自民國113年11 月間起，陸續加入通訊軟體Telegram暱稱「鱷魚」、「笑大大」等成年人及其餘真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），謝建斌擔任領取人頭帳戶提款卡之包裹、提款車手及轉交詐欺贓款等工作，丁○○負責招募車手，並介紹戊○○予謝建斌認識，而招募戊○○自113年12月2日起加入本案詐欺集團負責提款車手工作，其等再以提領部分詐騙所得作為報酬，各自分工而參與犯罪組織。二、庚○○、戊○○、丁○○、「鱷魚」、「笑大大」及本案詐欺集團成員間，於參與犯罪組織期間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由謝建斌於民國113年11月間，依「鱷魚」、「笑大大」之指示取得如附表一所示金融帳戶之提款卡及密碼等資料，本案詐欺集團成員即分別於如附表二所示之時間，以如附表二「詐欺方式」欄所示之方式，向如附表二「告訴人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，而於如附表二「匯款時間」欄所示之時間，將如附表二「匯款金額」欄所示之金額分別匯入如附表二「匯入帳戶」欄所示之金融帳戶內；再由戊○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載謝建斌、丁○○前往桃園市 ○○區○○○路0段00號中壢普仁郵局附近，戊○○、謝建斌即分別於如附表三「提領時間」欄所示之時間，在上開中壢普仁郵局自動櫃員機前，持上開金融帳戶提款卡及密碼，提領如附表三「提領金額」欄所示之款項，丁○○於戊○○、謝建斌提款時則在附近車上等候接應，俟戊○○完成提款後將詐欺贓款交給丁○○，再由丁○○轉交詐欺贓款予謝建斌，謝建斌則連同自己提款部分彙整一併轉交本案詐欺集團上游成員，藉以製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、證據能力　　按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，並無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等關於傳聞例外規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院111年度台上字第401號判決意旨參照）。被告庚○○、戊○○、丁○○以外之人於警詢中之陳述，就被告3人涉及違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告3人所涉加重詐欺及洗錢等部分，則不受此限制。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告庚○○、丁○○於本院訊問、準備程序及審理時坦承不諱，被告戊○○於本院準備程序及審理時坦認在卷，且經證人即告訴人丙○○、乙○○、己○○於警詢時證述明確（惟證人於警詢時所為之陳述，未採為認定被告3人違反組織犯罪防制條例部分之證據），並有被告謝建斌扣案行動電話內對話紀錄擷圖、被告丁○○扣案行動電話內對話紀錄擷圖、自動櫃員機監視器錄影畫面擷圖、車輛詳細資料報表、如附表一所示金融帳戶之交易明細在卷可稽，且有被告3人扣案之行動電話各1支可資佐證，足認被告3人前揭任意性自白與事實相符，堪以採信。至起訴書雖記載少年徐○睿為本案犯行之共犯，然依卷內事證，尚難認少年徐○睿與被告3人間就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，無從認定少年徐○睿就本案犯行亦為共同正犯，爰就公訴意旨應予更正如事實欄所載。綜上所述，本案事證明確，被告3人上開犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑　　　㈠被告所犯罪名　　　⒈核被告庚○○、戊○○就附表四編號1部分所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；就附表四編號2至3部分所為，均係犯均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　　　⒉核被告丁○○就附表四編號1部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪；就附表四編號2至3部分所為，均係犯均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨就被告丁○○所犯招募他人加入犯罪組織部分，業於起訴書犯罪事實欄中記載明確，僅漏未記載適用該事實之起訴法條，本院自仍應予審理，並逕予補充論罪法條。　　㈡被告3人、「鱷魚」、「笑大大」及其等所屬本案詐欺集團成員間，就附表四編號1至3部分所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈢被告戊○○先後數次提領告訴人丙○○、乙○○款項之行為，以及被告謝建斌先後數次提領告訴人己○○款項之行為，各本於同一犯罪目的，於密接之時間、地點實施，侵害同一法益，各取款行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均應論以接續犯之一罪。　　㈣被告3人所犯如附表四編號1至3部分所示之犯行，各係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈤被告3人所犯各次犯行，施用詐術之對象有別，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　㈥被告3人於偵查（聲請羈押程序中）、本院準備程序及審理中就參與犯罪組織及洗錢等部分坦白認罪，分別符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段等減刑規定，本應減輕其刑，惟被告3人因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，且上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，由本院於依刑法第57條規定量刑時，一併審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子，附此敘明。　　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人不思循正當途徑獲取所需，加入本案詐欺集團犯罪組織而分擔領取人頭帳戶包裹、提領詐欺款項、等候接應及上繳詐欺贓款等工作，致使本案詐欺集團詐欺取財犯行得以遂行，製造詐欺贓款之金流斷點，助長詐欺犯罪之盛行，嚴重破壞社會秩序，所為應予非難；兼衡被告3人犯罪之動機、目的、手段、詐取款項金額、在本案犯罪中擔任之角色及參與犯罪之程度；併參被告3人犯後雖坦承犯行，然迄今尚未與告訴人丙○○等3人達成和解或賠償其等所受損害等犯後態度，暨符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23 條第3項前段等減刑規定；並考量檢察官具體求刑之意見、被告3人之素行，暨其等於本院審理中自陳之智識程度及生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另衡酌被告3人所為各次犯行之侵害法益、犯罪手法均屬相同，且犯罪時間極為密接，其責任非難之重複程度較高，再衡以各被告犯罪行為之不法與罪責程度、數罪所反應被告人格特性與傾向，及對其等施以矯正之必要性等情狀，經整體評價後，爰分別定其等應執行之刑如主文所示，以資懲儆。四、沒收　　㈠被告謝建斌扣案之SAMSUNG Galaxy A31行動電話1支（含SI M卡），被告戊○○扣案之行動電話1支，被告丁○○扣案之iP hone X行動電話1支，分別為其等所有，且係供其等本案詐欺犯罪所用之物，業據被告3人於本院審理時陳明在卷（本院卷第158、159頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項，均宣告沒收。　　㈡被告謝建斌於本院訊問時供稱：本案總共獲取報酬6,000元等語（本院卷第65頁），被告戊○○於本院準備程序中供稱：本案總共獲取報酬4,000元等語（本院卷第134頁），被告丁○○於本院訊問時供稱：本案總共獲取報酬1,500元等語（本院卷第80頁），此部分報酬分別為其等之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈢至被告丁○○扣案之Motorola行動電話1支，依卷內現存證據，尚無從認定與本案犯行有何關聯性，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　羅文鴻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡煜鍇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1 年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。前四項之未遂犯罰之。附表一：編號戶名金融機構名稱帳號金融帳戶簡稱備註 1 鄭晏湄合作金庫商業銀行 0000000000000 本案合庫帳戶帳戶所有人鄭晏湄所涉幫助洗錢等部分，另由警方調查中。 2 陳○融中華郵政 00000000000000 本案郵局帳戶帳戶所有人陳○融所涉幫助洗錢等非行，現由臺灣新北地方法院少年法庭調查中。附表二：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 丙○○ 不詳詐欺集團成員於113年12月2日中午12時36分許前某時，以通訊軟體LINE及電話與丙○○聯繫，佯稱其參加之抽獎活動有中獎，須操作網路銀行轉帳確認帳戶信用額度，方能匯入獎金云云，致丙○○陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年12月2日中午12時36分許（起訴書誤載為113年2月2日，業經檢察官當庭更正） 5萬0,120元本案合庫帳戶 2 乙○○ 不詳詐欺集團成員於113年12月2日下午12時42分許前某時，以通訊軟體LINE及電話與乙○○聯繫，佯稱蝦皮購物賣場無法下單，需要賣方配合通過金流認證云云，致乙○○陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年12月2日中午12時42分許（起訴書誤載為113年2月2日，業經檢察官當庭更正） 3萬5,103元本案合庫帳戶 3 己○○ 不詳詐欺集團成員於113年12月2日下午1時12分許前某時，以通訊軟體LINE與己○○聯繫，佯稱其參加之抽獎活動有中獎，須操作網路銀行轉帳確認帳戶信用額度，方能匯入獎金云云，致己○○陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年12月2日下午1時12分許 4萬9,985元本案郵局帳戶 113年12月2日下午1時14分許 4萬9,985元 113年12月2日下午1時21分許（以上日期起訴書誤載為113年2月2日，業經檢察官當庭更正） 4萬6,105元附表三：編號告訴人提領者提領帳戶提領時間提領地點提領金額（新臺幣） 1 丙○○、乙○○ 戊○○ 本案合庫帳戶 113年2月2日下午1時許桃園市○○區○○○路0段00號中壢普仁郵局 2萬元（手續費5元） 113年2月2日下午1時1分許 2萬元（手續費5元） 113年2月2日下午1時1分許 2萬元（手續費5元） 113年2月2日下午1時2分許 2萬元（手續費5元） 113年2月2日下午1時15分許 5,000元（手續費5元） 2 己○○ 庚○○ 本案郵局帳戶 113年2月2日下午1時18分許桃園市○○區○○○路0段00號中壢普仁郵局 6萬元 113年2月2日下午1時20分許 3萬9,000元 113年2月2日下午1時28分許 4萬6,000元 113年2月2日下午1時30分許 1,000元附表四：編號犯罪事實主文 1 附表二編號1、附表三編號1 （告訴人丙○○）庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 附表二編號2、附表三編號1 （告訴人乙○○）庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附表二編號3、附表三編號2 （告訴人己○○）庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2025-03-31

TYDM-114-金訴-242-20250331-1

司票

臺灣臺中地方法院

本票裁定

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度司票字第2599號聲請人柯硯智上聲請人聲請對於相對人黃裕倫、邱苡繡准予本票裁定強制執行事件，聲請人應於本裁定送達後5日內補正下列事項，逾期駁回其聲請：一、㈠確認相對人邱苡〝繡〞之姓名是否有誤？如有誤載，請具狀更正；並提出相對人(身分證統一編號：Z000000000)最新戶籍謄本正本(全戶動態記事及個人記事均勿省略)。㈡提出票號WG0000000號之清晰本票彩色影本。二、特此裁定。中華民國 114 年 3 月 25 日簡易庭司法事務官黃伃婕一、上正本證明與原本無異。二、本件裁定，不得聲明不服。

2025-03-25

TCDV-114-司票-2599-20250325-1

中補

臺中簡易庭

侵權行為損害賠償（交通）

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度中補字第465號原告和泰產物保險股份有限公司法定代理人蔡伯龍訴訟代理人洪銘遠上列原告與被告黃裕倫間請求侵權行為損害賠償（交通）事件，原告起訴未據繳納裁判費，查本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）314,782元，依民事訴訟法第77條之13規定，應徵第一審裁判費3,420元。茲依民事訴訟法第436條第2項、第249條第1項但書之規定，命原告於本裁定送達後5日內如數補繳，逾期不繳，即駁回原告之訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 12 日臺灣臺中地方法院臺中簡易庭法官林俊杰以上正本係照原本作成。本件不得抗告。中華民國 114 年 2 月 12 日書記官辜莉雰

2025-02-12

TCEV-114-中補-465-20250212-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第713號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告余竑霖上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28975號），因被告自白犯罪（113年度金訴字第2098號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下︰主文余竑霖幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除就起訴書犯罪事實一第4至5行於民國112年7月31日23時24分前某時」，更正為「於民國112年7 月初某日」；證據部分補充「被告余竑霖於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0 月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一行為提供其本案郵局之帳戶資料予不詳之人，同時觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一幫助一般洗錢罪。　㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，衡酌其犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告預見提供其帳戶資料予不詳之人使用，幫助他人犯罪，使他人得以利用作為詐騙之工具，致使犯罪難以查緝，等同助長犯罪，並使被害人黃佩萱受有財產上損害；併考量被告於偵查中否認，於本院審理時坦承犯行，再酌以被告就詐欺取財部分亦僅為幫助犯，可責性較低，然尚未與被害人達成和解，賠償其損失，兼衡被告犯罪之手段、所生危害、被害人受詐欺之金額，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院金訴卷第50頁），且卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告2 人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。查被害人匯入被告本案帳戶之款項，雖係被告本案洗錢之財物，然被告既已將本案帳戶之提款卡、密碼交由不詳之人使用，對匯入本案帳戶之款項，已無事實上管領權，被告又非實際上提款之人，又查無被告因本案獲有犯罪所得，業如前述，是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受本判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本）。本案經檢察官康淑芳提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日刑事第十八庭法官林新為以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官黃詩涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第19條　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第28975號　　被　　　告　余竑霖　男　28歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號6樓　　　　　　　　　　　　另案在法務部○○○○○○○執行中國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、余竑霖可預見將個人金融帳戶金融卡、密碼交予身分不詳之成年人使用，可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟不顧他人可能受害之危險，仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢犯意，於民國112年7月31 日23時24分前某時，將其名下郵局帳號000-0000000000000 號帳戶金融卡、密碼，交付予姓名及年籍均不詳之成年人，輾轉成為詐騙集團成員詐欺取財及洗錢使用之人頭帳戶。該詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於112年7月29日前某時，在IG限時動態張貼佯稱可以協助投注國外運彩獲利，黃佩萱與對方聯繫後，因而陷於錯誤，於112年7月31日22時59分許，匯款新臺幣(下同）1萬元至黃裕倫（涉嫌幫助詐欺部分業經不起訴處分）名下聯邦銀行帳號000-000000000000號帳戶，再由該詐欺集團不詳成員，於同日23時24分許，操作黃裕倫上開帳戶轉帳4萬元至余竑霖前開郵局帳戶內，並經以上開郵局帳戶綁定電子支付方式轉出，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣黃佩萱察覺受騙報警處理，始查悉上情。二、案經南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告余竑霖於警詢時、偵查中之供述坦承上開郵局帳戶為其所申辦之事實，惟辯稱：伊的提款卡遺失，後來因為工作忙也沒有去辦理遺失補辦，之後就進去執行了等語。 2 證人即被害人黃佩萱於警詢時之證述證述其遭詐騙之經過。 3 被害人黃佩萱與詐欺集團成員之對話紀錄、賽事網頁列印畫面、另案被告黃裕倫前開聯邦銀行帳戶之申請人資料及交易明細表、被告上揭郵局帳戶之申請人資料及交易明細表佐證全部犯罪事實。二、被告雖以上詞置辯，惟按金融機構存摺、金融卡及密碼，實為現代人日常生活中不可或缺之重要交易及理財工具，一旦遺失，除造成個人財物之損失之外，甚至若為他人作為犯罪工具使用，則不但損及自己個人信用，更有因此背負刑責之可能；又詐欺集團理應知悉其所取得之帳戶若為遺失帳戶，當遺失者發現帳戶遺失時，將報案或掛失止付，是詐欺集團為確保詐欺款項之取得，其等所利用供被害人轉帳之帳戶，必為可確實掌控之帳戶，以避免該帳戶之金融卡遭失主掛失或變更密碼致無法使用，致無法提領不法所得，從而，詐欺集團成員絕無可能使用拾獲或竊得之帳戶供被害人轉帳，是被告上開辯稱，應屬臨訟卸責之詞，難以採信。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一個幫助行為同時觸犯幫助詐欺取財罪與幫助洗錢罪，係以一行為犯數罪，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　17　　日檢　察　官　康淑芳　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　27　　日書記官許芳萍附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-10-28

TCDM-113-金簡-713-20241028-1