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詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5982號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告黃博暄張翊苓上列上訴人因被告等詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院113年度金訴字第693號，中華民國113年8月2日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第14520號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文一、原判決撤銷。二、前項撤銷部分：　㈠黃博暄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　扣案如附表二所示之物沒收。　㈡張翊苓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　扣案如附表三所示之物沒收。　　事　實一、黃博暄、張翊苓各自於民國113年1、2月間不詳時間，參與真實姓名、年籍均不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「慶季」、「鬼見愁」、「陳桂林」、「林來福」、「布加迪」、「庫巴」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織，謀議組織分工為：由「庫巴」負責指揮，黃博暄則負責收水及載運車手，另張翊苓則擔任提領車手，並各自約定完成工作後可獲取之報酬。謀議既定，黃博暄、張翊苓即基於參與犯罪組織、及與詐欺集團內其他身分不詳之詐欺話務機房、水房成員等，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同、以不正方法由自動付款設備取得他人財物暨掩飾、隱匿特定犯罪所得來源及去向之一般洗錢犯意聯絡，首由詐欺集團某成員於113年3 月11日9時許，向林世通謊稱：此通來電係新竹警官來電，因有不詳之人盜用金融帳戶做違法之事，需配合調查云云，後於同年月12日，再由另名詐欺集團成員向林世通謊稱：為避免再度發生違法情事，故要做資金控管，需提供現金及金融卡云云，致林世通陷於錯誤，進而依指示於同年月14日15 時許，在桃園市桃園區慈文國小旁停車場，交付中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡、聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡、渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及現金予其餘不詳詐欺集團成員，再輾轉將前開提款卡交予張翊苓並告知密碼，並由黃博暄駕駛車牌號碼00-0000號之自用小客車搭載張翊苓及不詳詐欺集團成員前去取款，張翊苓即於附表一編號1-3所示提領日期、提款地點，接續以輸入密碼之不正方法，使自動櫃員機陷於錯誤，誤認張翊苓係真正持卡人，以此不正方法由自動付款設備領取林世通帳戶內如附表一編號1-3提領金額欄所示款項，並將該等所領款項交予黃博暄，再由黃博暄層轉詐欺集團上游，以此方式製造詐欺犯罪所得之金流斷點，致無從追查前揭款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得，嗣張翊苓接續於附表一編號4 所示提領日期、提款地點，以輸入密碼之不正方法，使自動櫃員機陷於錯誤，誤認張翊苓係真正持卡人，以此不正方法由自動付款設備領取林世通帳戶內如附表一編號4提領金額欄所示款項後，旋因形跡可疑為警查獲，再循線追捕黃博暄，因而查悉上情。二、案經桃園市政府警察局蘆竹分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、認定事實所憑之證據及理由一、上開犯罪事實，業據被告黃博暄於偵查、原審及本院審理時、被告張翊苓於偵查及原審審理時均坦承不諱，並經被害人林世通指述在卷，復有被害人林世通所交付之本案4金融帳戶之存摺內頁、通訊軟體TELEGRAM對話紀錄截圖、刑案現場照片、本案4金融帳戶提款卡翻拍照片暨扣案被害人林世通所交付之本案4金融帳戶之提款卡、所提領之55萬元（均已發還被害人林水通，此亦有桃園市政府警察局蘆竹分局扣押筆錄、扣押物品目錄表及贓物認領保管單等附卷可憑，已足證被告黃博暄、張翊苓前此任意性自白有補強證據得以相佐，而得認與事實相符，堪以採信。二、至被告黃博暄雖陳述案發時與其與張翊苓同車之其他詐欺集團成員係其上游游韶安，而請求調查此部分事實。惟當事人、辯護人聲請調查之證據，法院認為不必要者，得依刑事訴訟法第163條之2第1項以裁定駁回之，或於判決理由予以說明。而與待證事實無重要關係或待證事實已臻明瞭無再調查之必要者，均應認為不必要，亦為同條第2 項第2、3款所明定。本案黃博暄、張翊苓於遭警查獲時，車上尚有其他不詳詐欺集團成員，此為被告黃博暄所不爭執，而此人是否確為被告黃博暄所指之游韶安，無礙於被告黃博暄犯罪事實之認定，故此部分除被告黃博暄待證事實已臻明瞭無再調查必要，且就車上其他詐欺集團成員是否即為游韶安，亦與待證事實無重要關係，爰依上開規定駁回被告調查證據之聲請，附此敘明。三、綜上所述，被告黃博暄、張翊苓所為三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物、參與犯罪組織及洗錢等罪行，事證明確，應依法論科。貳、新舊法比較一、被告黃博暄、張翊苓行為後，詐欺犯罪危害防制條例全文58 條，於113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行。其中刑法第 339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，另其餘所犯而有想像競合之裁判上一罪之同法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及113年8月2日修正公布之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪部分，則為該條例第2條第1款第3目之罪。至本件被告黃博暄、張翊苓所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪部分，並無該條例43條第 1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1 億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等之加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339 條之4第1項第2款之規定。　　　　二、另詐欺犯罪危害防制條例所增訂之減輕條件(如第47條規定在偵查及歷次審判中均自白並自動繳交犯罪所得者減輕其刑、因而有助於溯源追查者減輕或免除其刑等)，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，則應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別適用最有利於行為人之法律，且因各該減輕條件彼此間暨與上開各加重條件間，並未具有適用上之「依附及相互關聯」（最高法院96年台上字第3773號判決意旨參照）之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2 條第1項從舊從輕原則，應適用最有利於行為人之法律即審酌被告有無符合該等如詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕事由之規定並依法減輕其刑，以契合詐欺犯罪危害防制條例增訂第3章溯源打詐執法(第43條至第50條)與第4章詐欺犯罪被害人保護(第51條至第55條)之立法本旨。　三、被告黃博暄、張翊苓行為後，洗錢防制法亦於113年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年0月0日生效。經查：　㈠有關洗錢行為之定義，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，修正後規定擴大洗錢範圍，惟本件被告黃博暄負責收水及載運車手，被告張翊苓則擔任提領車手之行為，不論依新法或舊法，均該當「洗錢」，對於被告黃博暄、張翊苓並無「有利或不利」之影響，自無適用刑法第2條第1項之規定為比較新舊法適用之必要。　㈡修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5 百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。本件被告黃博暄、張翊苓洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35條第1項、第2項規定比較新舊法，修正後第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，自以修正後之規定較有利於被告黃博暄、張翊苓。　　㈢而修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，上開條文於113年7 月31日修正時移列至第23條第3項，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，雖有限縮自白減輕其刑之適用範圍。然被告黃博暄、張翊苓始終坦認洗錢犯行，且未獲有犯罪所得而無需考慮繳交犯罪所得始得減刑要件，其等2人經比較新舊法結果，113年7月31日修正之洗錢防制法第23條第 3項規定並未不利於被告黃博暄、張翊苓。經綜合比較結果，仍認修正後之洗錢防制法之規定較有利於被告黃博暄、張翊苓。參、論罪　　一、核被告黃博暄、張翊苓所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。二、被告黃博暄、張翊苓與其餘本案詐欺集團成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。三、本案係推由被告張翊苓接續提領被害人帳戶內之款項，其提領行為係基於單一行為決意，侵害同一被害人之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。又被告張翊苓自被害人之渣打銀行帳戶提領20萬元（即附表一編號4部分）後，雖未及交付上游即為警查獲，但被告張翊苓既已先後自被害人之郵局、聯邦銀行、元大銀行帳戶領得35萬元，並全數交付上游收受，已構成洗錢既遂，就其餘未及轉交上游之部分，即不再論以未遂之刑責，併予敘明。四、被告2人係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、參與犯罪組織罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、減輕事由之適用　　　㈠如前所述，被告黃博暄、張翊苓於偵查及歷次審判中均自白詐欺犯罪，且無證據證明獲有犯罪所得，故無需考慮繳交犯罪所得始得減刑要件。故本件被告黃博暄、張翊苓所為，均有適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定。　　㈡而被告黃博暄、張翊苓於偵查及歷次審判中亦均自白所犯洗錢罪行，且亦因未獲有犯罪所得而無需考慮繳交犯罪所得始得減刑要件，而有修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用。然想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408 號判決意旨可參）。被告黃博暄、張翊苓所犯之洗錢罪，雖屬想像競合犯之輕罪，依上開說明，仍應於量刑時一併審酌該減輕其刑事由。　㈢又犯組織犯罪防制條例第3條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。被告黃博暄、張翊苓就其等加入詐欺集團，被告黃博暄負責收水及載運車手，被告張翊苓則擔任提領車手之行為之角色分工之事實，於警詢、偵訊及歷次審判均坦認在卷，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟其等所犯參與犯罪組織罪，亦屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告黃博暄、張翊苓就本案犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，仍僅應於依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　　㈣考量現今詐欺集團犯罪猖獗，影響社會金融秩序甚鉅，又被告黃博暄、張翊苓2人均值青年，非無勞動能力，僅因貪圖報酬而參與本案犯行，其等縱僅負責整體犯罪流程之一部，然對於犯罪結果之實現仍具有一定貢獻，復衡諸本案犯罪手法縝密，受害金額非微，客觀上尚難認其等犯罪情狀足以引起一般人之同情，亦無縱科以最低度刑猶嫌過重之顯可憫恕或情輕法重之情形，是被告黃博暄、張翊苓2人所為犯行尚無依刑法第59條規定酌量減輕其刑之餘地，併予敘明。　肆、撤銷改判之理由　　一、原審以被告黃博暄、張翊苓2人犯行事證明確，予以論科，固非無見。惟被告黃博暄、張翊苓行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行，被告黃博暄、張翊苓本件所為應有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之適用，原審未予引用，自有違誤。至檢察官上訴意旨援引本院他案判決意旨，主張修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑雖較修正前洗錢防制法第14 條第1項規定之法定刑為輕，然修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且修正後洗錢防制法第23條第3項之自白減刑要件亦較修正前洗錢防制法第16條第2項之自白減刑要件嚴苛，而認修正後之洗錢防制法規定對於被告並無較有利之情形，而應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定等語，應係對於新舊法比較應採「具體個案綜合比較」原則有所誤認，檢察官據此提起上訴雖無理由，然原判決既有上開可議，仍屬無可維持，自應由本院將原判決撤銷改判。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告黃博暄、張翊苓2人正值青壯，不思循正當管道獲取財物，竟為圖謀一己私慾，與詐騙集團共謀詐取財物而侵害他人財產法益，嚴重危害社會治安，所生危害非輕，實有不該，惟念及被告黃博暄、張翊苓犯後坦承犯行，於偵查及審理時亦就洗錢、參與犯罪組織犯行為自白，而有減輕其刑之情事，堪認尚有悔意，且向被害人詐得之財物、提款卡業已歸還被害人，兼衡被告黃博暄、張翊苓2人於本案詐欺集團擔任之角色，暨其等犯罪動機、目的、手段、素行、智識程度、家庭狀況、參與期間、被害人所受損害等一切情狀，分別量處如主文第2項所示之刑。三、沒收　㈠扣案如附表二、三所示之物，分別為被告黃博暄、張翊苓2人所有，供其等於本案犯行中聯絡本案詐欺集團不詳成員所用，為被告黃博暄、張翊苓2人所供認（見原審卷第33頁、第1 26頁），爰依刑法第38條第2項前段規定，分別於被告黃博暄、張翊苓2人科刑項下宣告沒收。　㈡又被告黃博暄、張翊苓2人均供稱：本案尚未取得報酬等語（見原審卷第32頁、第125頁），而卷內亦無證據可證明被告黃博暄、張翊苓2人有何實際取得報酬之情事，自無從就犯罪所得宣告沒收。　㈢至扣案之55萬元及被害人所有之提款卡4張，業已實際發還被害人領回，而已無洗錢罪關聯客體之存在，亦無庸考量阻斷金流以杜絕犯罪及防免犯罪行為人僥倖心理之情事，而不予宣告沒收。其餘扣案如附表四所示之物，均無證據足認與本案有何關連，爰均不予宣告沒收。伍、被告張翊苓經合法傳喚，無正當理由未於審理期日到庭，有本院前案案件異動查證作業、戶役政資訊網站查詢-個人基本資料、出入監簡列表及送達證書等件在卷足憑，爰依刑事訴訟法第371條之規定，不待其陳述逕行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第371條，判決如主文。本案經檢察官林柏成提起公訴，檢察官劉哲鯤提起上訴後，由檢察官王啟旭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官　劉嶽承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王耀興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　古瑞君以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林君縈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正公布之洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一：編號提領帳戶提領日期提領金額 (新臺幣) 提款地點 1 中華郵政股份有限公司帳號 000-00000000000000號 113年3月14日 6萬元 4萬元桃園市○○區○○路0段000號 2 聯邦商業銀行帳號 000-000000000000號 113年3月14日 10萬元桃園市○○區○○路0段0號 3 元大商業銀行帳號 000-00000000000000號 113年3月14日 10萬元 5萬元桃園市○○區○○路000號 4 渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號 113年3月14日 6萬元 6萬元 6萬元 2萬元桃園市蘆竹區中附表二扣案物備註 iPhone7型號手機1支被告黃博暄所有附表三扣案物備註 iPhone 8 Plus型號手機1支被告張翊苓所有附表四扣案物 iPhone14 Pro Max型號手機1支 iPhoneSE型號手機1支 iPhone11型號手機1支 iPhone11 Pro Max型號手機1支 5P-2510號自用小客車1台暨鑰匙1串

2025-03-27

TPHM-113-上訴-5982-20250327-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2061號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林健邦上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第170號、113年度偵字第23537號）暨移送併辦（113年度少連偵字第313號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。緩刑伍年，並應依如附件和解筆錄所示內容支付損害賠償。　　事實及理由一、犯罪事實：　　甲○○於民國112年11月某日起，加入真實姓名年籍均不詳、於通訊軟體telegram(即飛機）暱稱「庫巴」（無證據證明未滿18歲，下稱「庫巴」）所屬以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱「本案詐欺集團」）。渠等分工模式為「本案詐欺集團」擔任「機房」工作之成員，負責撥打電話施以詐術，使遭詐騙之人陷於錯誤依指示交付所申辦之金融機構存款帳戶提款卡，而交付財物；甲 ○○或負責交付提款卡給車手、或負責提領款項、或負責收水等工作，以掩飾其等詐欺取財犯罪所得之本質及去向，製造金流斷點，藉此獲取報酬。謀議既定，甲○○、「庫巴」、蕭立松（經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第49452 號、第51506號、113年度少連偵字第313號另案起訴）、少年林○輝（00年0月生，年籍詳卷，由少年法庭另案審理）及真實姓名年籍均不詳之「本案詐欺集團」成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質、去向之洗錢等犯意聯絡，於113年1月24日中午12時37 分許，先由「本案詐欺集團」所屬「機房」成員佯以國泰人壽股份有限公司客服人員，撥打電話向丙○○訛稱有一名自稱許嘉芳之女子要領取其醫療保險，並於丙○○表示並不認識該女子，且未購買該保險後，於同日中午12時49分許，「機房」成員再分別佯以高雄市政府警察局「張國志」警員、金融調查科科長「林文華」、檢察官「黃利維」名義（無證據證明甲○○知悉本案詐欺集團「機房」人員冒用公務員名義而詐欺取財），陸續撥打電話向丙○○訛稱其身分遭冒用涉及龍華吸金案，需交付其與配偶所申辦之金融機構帳戶金融卡以供偵辦，致丙○○陷於錯誤，於113年2月1日上午11時30分許，在新北市○○區○○路000巷00號前，將如附表一所示之金融機構帳戶提款卡共5張一併交付予「本案詐欺集團」不詳成員，並於電話中告以提款密碼。俟「本案詐欺集團」取得上開提款卡後，甲○○、少年林○輝、蕭立松、「庫巴」及不詳成員再依附表二所示之分工，於負責附表二「分工/交付提款卡」時，負責將附表二「遭提領帳戶」欄所示之提款卡交給提款車手；於負責附表二「分工/提款」時，負責於附表二「提領時間」、「提領地點」欄所示時間、地點，將附表二「遭提領帳戶」欄所示提款卡，插入上開地點所設置之自動櫃員機，並鍵入各該帳戶之提款卡密碼，使各該自動櫃員機辨識系統依預設程式，誤判附表二「提領」欄所示之甲○○、少年林○輝、蕭立松係有正當權源之持卡人而進行現金提款，甲○○、少年林○輝、蕭立松以此不正方法，取得如附表二「遭提領帳戶」欄所示帳戶內如附表二「提領金額」欄所示之現金，再由甲○○、少年林○輝、蕭立松將所領得之款項一併轉交予收水之人；於負責附表二「分工/收水」時，負責向車手收取贓款，再轉交給本案詐欺集團其他成員朋分，而掩飾上開詐欺取財罪犯罪所得之本質及去向。嗣丙○○、乙○○ 察覺有異報警，經警循線查悉上情。二、程序事項：　　按「現役軍人非戰時犯下列之罪者，依刑事訴訟法追訴、處罰：一、陸海空軍刑法第44條至第46條及第76條第1 項。二、前款以外陸海空軍刑法或其特別法之罪」，軍事審判法第 1 條第2 項定有明文。查被告甲○○於113年2月22日入伍服役，迄今尚未退伍，此有被告之戶役政資訊網站查詢-個人兵籍資料在卷可考（見本院審金訴卷第83頁），而被告本案犯罪時間為113年2月1日至同年2月7日之間，是以被告於本案行為時尚不具現役軍人身分，且斯時並非政府依法宣布之戰時，所涉犯之罪亦非陸海空軍刑法或其特別法之罪，揆諸上開規定，本案應由本院依據普通刑法審判，合先敘明。三、證據名稱：　㈠被告甲○○分別於警詢、檢察官訊問、本院準備程序及審理中之自白。　㈡證人即告訴人丙○○、乙○○、證人即共同正犯少年林○輝、蕭立松分別於警詢、檢察官訊問之證述。　㈢監視器錄影畫面翻拍照片（含提款、收水）、附表一「金融機構帳戶」欄所示帳戶之交易明細表、甲○○之通聯對象截圖。四、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。是以關於新舊法之比較，適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查：　㈠被告甲○○行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文，自113年8月2日起生效施行，經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，併刪除修正前同法第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　⒉有關自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。　㈡至113年7月31日制定公布、同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」，於第44條規定「犯刑法第339條之4第1項第2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，將符合一定條件之三人以上犯詐欺取財罪提高法定刑度加重處罰，未變更刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件，僅係增訂其加重條件，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。五、論罪科刑：　㈠按「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。」、「前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有明文。另組織犯罪防制條例第3條第1項所稱之參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。再所謂組織犯罪，本屬刑法上一種獨立之犯罪類型，其犯罪成員是否構成違反組織犯罪防制條例之罪名及成立要件之審查，原不以組織成員個人各別之行為，均已成立其他犯罪為必要，而應就集團成員個別與集體行為間之關係，予以綜合觀察；縱然成員之各別行為，未構成其他罪名，或各成員就某一各別活動並未全程參與，或雖有參加某特定活動，卻非全部活動每役必與，然依整體觀察，既已參與即構成違反組織犯罪防制條例罪，分別依發起、操縱、指揮、參與等不同行為之性質與組織內之地位予以論處；尤以愈龐大、愈複雜之組織，其個別成員相對於組織，益形渺小，個別成員未能參與組織犯罪之每一個犯罪活動之情形相對增加，是從犯罪之縱斷面予以分析，其組織之全體成員，應就該組織所為之一切非法作為，依共同正犯之法理，共同負責（最高法院102 年度台上字第3449號判決意旨參照）。經查，本案中被告甲○○先後從事交付提款卡、提領贓款及收水等工作，而可知參與「本案詐欺集團」之成員至少有「庫巴」、少年林○輝、蕭立松及不詳之收水成員，參以「本案詐欺集團」機房成員撥打電話施行詐術，誘使告訴人丙○○交付附表一所示之金融機構帳戶提款卡，再由附表二「分工/提款」欄所示之人持附表二「遭提領帳戶」欄所示帳戶提款卡提領各帳戶內之款項後，將贓款交予附表二「分工/收水」欄所示之人，足徵「本案詐欺集團」組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，並非隨意組成立即犯罪，是以被告所參與之「本案詐欺集團」顯係該當「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，而屬組織犯罪防制條例第2條規定之「犯罪組織」。　㈡次按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。又按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決要旨參照）。查被告甲○○加入「本案詐欺集團」犯罪組織後詐騙告訴人丙○○之犯行，係被告所犯「最先繫屬於法院之案件」，且為「首次」加重詐欺取財犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，揆諸前開判決要旨，應就詐騙告訴人丙○○部分論以三人以上共同犯詐欺取財罪及參與犯罪組織罪之想像競合犯。　㈢復按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之金融卡及密碼，再冒充本人由自動付款設備取得他人之物，或以偽造他人之金融卡由自動付款設備取得他人之物等，均屬之（最高法院94年度台上字第4023號判決要旨參照）。經查被告、少年林○輝及蕭立松雖持告訴人丙○○所交付如附表二「遭提領帳戶」欄所示帳戶提款卡提領現金，惟告訴人丙○○係受詐騙而交付上開提款卡，告訴人丙○○、乙○○未授權同意被告、少年林○輝及蕭立松提領帳戶款項，被告、少年林○輝及蕭立松違反告訴人2人之意思，擅自持卡提領，自屬刑法第339之2第1項所謂之「不正方法」。　㈣核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、同法第339 條之4 第1 項第2 款之3 人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　⒈本院查無證據證明被告對於本案詐欺集團冒用公務員名義而詐欺取財之詐騙手法有所認識及知悉，依「所犯重於所知，從其所知」之法理，此部分尚無從遽以論斷被告成立冒用公務員名義而犯詐欺取財罪嫌。　⒉公訴意旨雖漏未論及被告所為同時犯刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及組織犯罪條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟此部分犯行與被告被訴犯三人以上共同詐欺取財罪及修正前一般洗錢罪之犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），自為起訴效力所及，本院自得併予審理認定，附此敘明。　㈤被告與「庫巴」、少年林○輝、蕭立松及「本案詐欺集團」不詳成員，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達3人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及修正前一般洗錢之犯罪目的，被告自應就其所參與之犯行，對於全部所發生之結果，共同負責。被告與「庫巴」、少年林○輝、蕭立松及「本案詐欺集團」不詳成員就以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、3人以上共同犯詐欺取財、修正前一般洗錢之犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應均論以共同正犯。　㈥被告、共同正犯少年林○輝、蕭立松分別於如附表二「提領時間」、「提領地點」欄所示時間、地點，先後多次提領如附表二「遭提領帳戶」欄所示帳戶內如附表「提領金額」欄所示之款項，被告與共同正犯少年林○輝、蕭立松等數次提領行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應就對被告、共同正犯少年林○輝、蕭立松如附表二所示多次提款行為，均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，祇論以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及修正前一般洗錢罪各1罪。　㈦想像競合犯：　⒈查告訴人乙○○於警詢中供稱：「我老公接到電話說是高雄的警察打來……詳細的情形我老公丙○○比較清楚，因為都是他（筆誤為『她』）與犯嫌聯絡。」、「我老公去面交的。密碼也是他給犯嫌」；告訴人丙○○於警詢中供稱：「我於113年02 月01日11時30分於新北市○○區○○路000巷00號前面交。將我3 張及我老婆2張提款卡交付給犯嫌……。」等語明確（見113年度偵字第23537號卷【下稱偵23537號卷】第129頁、第136頁），顯見本案詐欺集團係向告訴人丙○○施行詐術，致告訴人丙○○陷於錯誤後，由告訴人丙○○一併交付附表一所示金融機構帳戶提款卡予「本案詐欺集團」不詳成員，「本案詐欺集團」成員以一向告訴人丙○○施行詐欺行為，同時侵害告訴人丙○○、乙○○等2人之財產法益，為同種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以加重詐欺取財罪1罪。公訴意旨認應分論併罰，容有誤會。　⒉查被告參與「本案詐欺集團」，並與「庫巴」、少年林○輝、蕭立松及本案詐欺集團不詳成員共同為詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及洗錢等犯行，行為雖非屬完全一致，然就該犯行過程以觀，上開行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且係為達向告訴人2人詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應評價為一行為。被告以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、同法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈧刑之加重、減輕：　⒈又按兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。」，其中成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪之加重，並非對於個別特定之行為而為加重處罰，其加重係概括性之規定，對一切犯罪皆有其適用，屬刑法總則加重之性質（最高法院99年度台上字第1128號判決要旨參照）。查被告係00年0月00日生，於案發時，係年滿18歲之成年人，而少年林○輝係00年0月間出生，為12歲以上未滿18歲之少年，有被告之戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料查詢結果、少年林○輝之統號查詢全戶戶籍資料等在卷（見本院審金訴卷第19頁，偵23537號卷第119頁）可查。而被告於警詢坦承與少年林○輝為朋友關係（見偵23537號卷第16頁）等語明確，足認被告應知悉少年林○輝為未滿18歲之人，被告為成年人與時年未滿18歲之少年林○輝共同實施3人以上共同詐欺取財罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定，加重其刑。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年0月0日生效施行。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告所犯3人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項所規範之詐欺犯罪，其於偵查及歷次審判中均自白詐欺犯罪，然未繳交犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47 條規定減輕其刑。　⒊另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。茲分別說明如下：　　①次按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。查被告參與「本案詐欺集團」犯罪組織後，負責交付提款卡、提領贓款及收水等工作，由被告分工以觀，難認被告參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕和免除其刑之餘地。　　②復按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪……偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，查被告就加入本案詐欺集團乙節，於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，是其就所犯參與犯罪組織罪，合於上開減刑之規定。　　③被告明知其為成年人且與少年共同為以不正方法由自動付款設備取得他人之物、修正前一般洗錢等犯行，均合於兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段加重其刑之規定。　　④又按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，查被告就從事附表二所示分工，而掩飾犯罪所得去向與所在之事實，於偵訊、本院準備程序及審理均供述詳實，堪認被告於偵查及歷次審判中對一般洗錢罪均自白，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。　　⑤綜上，被告就所犯參與犯罪組織罪、修正前之一般洗錢罪雖均合於上開加重、減輕其刑之規定，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依3人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正常途徑獲取財物，僅因貪圖利益，即加入「本案詐欺集團」參與詐欺取財犯行，動機不良，手段可議，價值觀念偏差，所為損害財產交易安全及社會經濟秩序，造成告訴人2人共99萬4,000元之損失；惟念被告坦承犯行，且與告訴人2人以49萬4,000元達成和解，有本院114年度審附民字第143號和解筆錄在卷可考（見本院卷第73-74頁），另斟酌被告與少年共同犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物、洗錢等犯行符合相關與少年共同犯罪加重其刑規定及被告參與犯罪組織、洗錢等犯行，於偵查、審理中均自白，符合相關自白減刑規定，再參酌被告之生活、經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　㈩末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，本院念被告年紀尚輕因短於思慮，誤蹈刑章，犯後與告訴人2人達成和解，業如前述，本院斟酌上情，認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑5年以啟自新。另為兼顧已成立和解告訴人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附件所示和解筆錄賠償，如有違反上開負擔情節重大，足認宣告被告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰必要者，得依刑法第75條之1第1項第4 款規定，撤銷緩刑宣告，併此說明。六、沒收：　　另按刑法第2條第2項明定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是本案有關沒收部分，自應適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。次按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之2第2項分別定有明文。參諸新制定修正後洗錢防制法第25條第1項有關沒收之規定，並未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地，合先敘明。　㈠復按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查：被告所提領、收取之款項均分別交付予「庫巴」、「本案詐欺集團」不詳成員，被告並未保有洗錢之財物，是以若對於被告所經手但未保有之洗錢之財物宣告沒收，容有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項前段、第3項分別定有明文。末按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3604號判決同此意旨）。經查，被告於警詢中供稱擔任提款車手可獲得取款金額6％、擔任收水（含交付提款卡）可獲得取款金額3％之報酬等語明確（見偵23537號卷第12至16頁），可認被告共獲得4萬4,220元之犯罪所得（計算式：提款【15萬+15萬+15萬+3萬】×6％＋收水【15萬+15萬+11萬4,000+10萬】萬×3％＝2萬8,800元+1萬5,42 0元＝4萬4,220元），且未返還告訴人等2人，而卷內亦無不宜宣告沒收之情事存在，原應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以宣告沒收或追徵，然被告既已與告訴人2人以 49萬4,000元達成和解，業如前述，是以本件被告之犯罪所得已低於其需履行之賠償和解金額，而已達到沒收制度剝奪其犯罪所得之立法目的，如在本案另沒收上揭犯罪所得，將使被告承受過度之不利益，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2 第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號申辦人金融機構帳戶以下簡稱一丙○○ 中國信託商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶丙○○中信帳戶二丙○○ 國泰世華商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶丙○○國泰帳戶三丙○○ 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶丙○○郵局帳戶四乙○○ 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶乙○○郵局帳戶五乙○○ 華南商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶乙○○華南帳戶附表二：（款項單位均為新臺幣）編號遭提領帳戶提領時間、提領金額提領地點分工交付提款卡提款收水一乙○○郵局帳戶（帳號00000000000000號） ⑴113年2月2日下午4時59分許，提領6萬元。 ⑵113年2月2日下午5時許，提領6萬元。 ⑶113年2月2日下午5時1分許，提領3萬元。桃園市○○區○○街0號「員樹林郵局」。不詳成員。甲○○ 甲○○於不詳時間，在桃園市中壢區民權路高速公路旁之產要道路將左揭提領之款項均交給「庫巴」。 ⑴113年2月3日上午11時59分許，提領6萬元。 ⑵113年2月3日中午12時許，提領6萬元。 ⑶113年2月3日中午12時1分許，提領3萬元。同上甲○○ 林○輝。林○輝於不詳時間、地點，將左揭提領之款項均交付予甲○○，甲○○再於不詳時間、地點，將上開款項均交付予「本案詐欺集團」不詳成員。 ⑴113年2月4日上午9時32分許，提領6萬元。 ⑵113年2月4日上午9時33分許，提領6萬元。 ⑶113年2月4日上午9時34分許，提領3萬元同上同上同上同上 ⑴113年2月5日中午12時55分許，提領6萬元。 ⑵113年2月5日中午12時56分許，提領6萬元。 ⑶113年2月5日中午12時57分許，提領3萬元。同上。「本案詐欺集團」不詳成員。甲○○ 甲○○於不詳時間，在桃園市中壢區民權路高速公路旁之產要道路將左揭提領之款項均交給「庫巴」。 ⑴113年2月6日上午9時24分許，提領6萬元。 ⑵113年2月6日上午9時25分許，提領6萬元。 ⑶113年2月6日上午9時26分許，提領5,000元。 ⑷113年2月6日上午9時27分許，提領2萬5,000元。同上。同上。同上同上 ⑴113年2月7日下午2時47分許，提領6萬元。 ⑵113年2月7日下午2時48分許，提領5萬4,000元。桃園市○○區○○路000號「崎頂郵局」甲○○ 林○輝林○輝於不詳時間、地點，將左揭提領之款項均交付予甲○○，甲○○再於不詳時間、地點，將上開款項均交付予「本案詐欺集團」不詳成員。 2 丙○○郵局帳戶（帳號00000000000000號） ⑴113年2月1日晚間10時36分許，提領2萬元。 ⑵113年2月1日晚間10時37分許，提領1萬元。桃園市○○區○○路0段00號「統一便利商店」家權門市「本案詐欺集團」不詳成員。甲○○ 甲○○於不詳時間，在桃園市中壢區民權路高速公路旁之產要道路將左揭提領之款項均交給「庫巴」。 3 乙○○華南帳戶（帳號000000000000號） ⑴113年2月1日晚間9時1分許，提領3萬元 ⑵113年2月1日晚間9時2分許，提領3萬元。 ⑶113年2月1日晚間9時3分許，提領3萬元。 ⑷113年2月1日晚間9時4分許，提領1萬元。桃園市○○區○○路000號「遠東SOGO」中壢店甲○○ 蕭立松蕭立松於不詳時間、地點，將左揭提領之款項均交付予「本案詐欺集團」不詳成員附件：本院114年度審附民字第143號和解筆錄和　解　筆　錄　　原　告　乙○○ 　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號4樓　　　　　　丙○○ 　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號4樓　　被　告　甲○○ 　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00弄0號上當事人間114 年度審附民字第143號就本院113 年度審金訴字第2061號一案刑事附帶民事訴訟事件，於中華民國114 年1 月14 日下午3 時43分在本院刑事公開審判時，試行和解成立。茲記其大要如下：一、出席人員：　　法　官　何宇宸　　書記官　涂頴君　　通　譯二、到庭和解關係人：　　原　告　乙○○ 　　　　　　丙○○ 　　被　告　甲○○ 三、和解成立內容：　㈠㈠被告願給付原告乙○○、丙○○新臺幣捌拾玖萬肆仟元，　　　自民國一一四年三月十日起，至全部清償為止，按月於每　　　月十日前各給付新臺幣捌仟元，最後一期給付新臺幣陸仟　　　元，如有一期未給付，視為全部均到期。　㈡㈡原告乙○○、丙○○因本件所生對被告之其餘請求均拋棄　　　。四、以上筆錄當庭交關係人閱覽/朗讀並無異議後簽押　　　　　　　　　　　原　告　乙○○ 　　　　　　　　　　　原　告　丙○○ 　　　　　　　　　　　被　告　甲○○ 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　桃園地方法院刑事庭　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君　　　　　　　　　　　法　官　何宇宸以上正本證與原本無異　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日

2025-02-14

TYDM-113-審金訴-2061-20250214-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1700號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審訴字第2303號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳立民上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21446號）暨追加起訴（臺灣臺北地方檢察署檢察官113年度偵字第30945號），因被告於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文陳立民犯如附表一編號1至2所示之罪，各處如附表一編號1至2「宣告刑」欄所示之刑（含沒收）。應執行有期徒刑壹年捌月。　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除犯罪事實及證據應予更正、補充如下外，其餘證據均引用檢察官起訴書、追加起訴書之記載（如附件）：一、本案犯罪事實，應予更正如下：　　　　陳立民於民國113年3月間，加入真實姓名年籍不詳、Telegr am通訊軟體暱稱「庫巴」、「馬力歐」、「波吉」之人（下合稱「庫巴」等人）及其他真實姓名年籍不詳者所組之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），依指示擔任向被害人收取受騙款項（俗稱「面交取款車手」）即可獲取報酬之工作。其與「庫巴」等人及本案詐欺集團其他成員乃共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、共同行使偽造私文書及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員向附表一編號1至2所示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而依指示交付受騙款項（詐欺時日、詐欺手法、交付時地、受騙金額，均詳如附表一編號1至2所示）。再由陳立民依指示至指定處所拿取由本案詐欺集團其他成員提供如附表一編號 1至2所示偽造私文書後，前往上址向附表一編號1至2所示之人收取上開受騙款項得手，並同時將上開偽造私文書（其上除編號1偽造指印部分係由陳立民押指印外，其餘偽造之印文/署押部分係由本案詐欺集團事先偽造）交與渠等收執而行使；復依指示將收取之上開受騙款項置於指定巷內或捷運站2樓售票處男廁，供本案詐欺集團其他成員前來收取，足以生損害附表一編號1至2所示之人、公司文書信用之管理正確性，並以此方式製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之去向及所在。陳立民就附表一編號1部分因此獲得新臺幣（下同）4,000元、就編號2部分獲得8,000元作為其報酬。二、證據部分另應補充增列「被告陳立民於本院準備程序中及審理時之自白（【附表一編號1部分】：見本院審訴字第1700 號卷第38至39頁、第63頁、第70至73頁；【附表一編號2部分】：見本院審訴字第2303號卷第41頁、第48至51頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。所謂減輕其刑至二分之一，係指減輕之最大幅度而言，亦即至多僅能減其刑二分之一，至於應減輕若干，委諸事實審法院依具體個案斟酌決定之，並非必須減至二分之一（最高法院113年度台上字第2531號判決可資參照）。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院11 3年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠被告陳立民行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。　㈡被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」；被告行為後則移列為同法第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。　　㈢又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，並增訂同條項後段規定：「並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。而所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言。　㈣經查：　 1、被告就本案所為洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，就附表一編號1部分，其於偵查中自白在卷（見偵字第2 1446號卷第70頁）；就附表一編號2部分，其於警詢中對於依「波吉」指示前往收款並將款項置於指定之捷運站2 樓售票處男廁內等事實供認在卷（見偵字第30945號卷第8 至10頁）；復於本院準備程序中及審理時均自白在卷（【附表一編號1部分】：見本院審訴字第1700號卷第38至39 頁、第63頁、第70至73頁；【附表一編號2部分】：見本院審訴字第2303號卷第41頁、第48至51頁），惟迄今均尚未自動繳交全部所得財物（見後述），是其前揭所為當均無洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。　 2、又就是否因被告之供述而查獲其他正犯或共犯一節，依被告於本院準備程序中供稱：除附表一編號2部分我沒有提供外（見本院審訴字第2303號卷第42頁），就附表一編號 1部分，我已供出涂佑頡及另1人之車牌號碼000-0000，聲請函詢等語（見本院審訴字第1700號卷第40頁）。惟經本院函詢之結果，經承辦分局即臺北市政府警察局萬華分局函覆以：經查本分局並未因被告之自白，查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，亦無查獲其他正犯或共犯等語，此有上開分局113年9月21日北市警萬分刑字第11 33056217號函在卷可稽（見本院審訴字第1700號卷第51頁），是其上開所為，亦無洗錢防制法第23條第3項後段規定適用。　 3、綜其全部罪刑之結果而為比較，其行為時法之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則均為有期徒刑6月以上5年以下，是依刑法第2條第1項但書之規定，應以裁判時法有利於被告。　二、核被告就附表一編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及同法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。三、附表一編號1、2所示偽造之私文書係由本案詐欺集團提供與被告、供其收款時交與被害人收執而行使，且被告有在附表一編號1所示私文書上填寫金額、按捺指印等節，業據被告於警詢及偵查中供述在卷（【附表一編號1部分】：見偵字第21446號卷第10至11頁、第70頁；【附表一編號2部分】：見偵字第30945號卷第8至9頁）。是偽造如附表一編號1、2 所示印文、署押（簽名、指印）係偽造各該編號所示私文書行為之一部；又偽造私文書之低度行為復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。四、就附表一編號1部分，依被告於警詢中供稱：對方提供給我的手機，在南港被抓時被收走了，我後來發現手機都是一樣的，我用的假名好像是「洪亨什麼的」，每次都一樣等語（見偵字第21446號卷第10至11頁）；暨其於偵查中供稱：我是在3、4月開始做，一直到被抓等語（見偵字第21446號卷第70頁）；另就附表一編號2部分，依其於警詢中供稱：我係於網路求職工作社團應徵該詐騙工作，在南港被抓後，我發現對話紀錄及與我聯繫之人和對話都刪除了等語（見偵字第30945號卷第10頁）；參以其交予被害人收執、如附表一編號1至2所示偽造私文書上偽造之簽名均係「洪亨昌」，可知被告就附表一編號1所加入者，與其於附表一編號2所加入者，均屬同一詐欺集團。此外，觀諸被告另案即臺灣士林地方法院113年度審訴字第1081號判決書所載，益徵其所加入者係同一詐欺集團至明（見本院審訴字第1700號卷第83至90 頁）。是被告與「庫巴」等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。五、被告上開所為，均係以一行為而觸犯數罪名，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。六、被告就附表一編號1至2所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　　　　七、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告所犯上開各罪，皆屬113年0月0日生效施行之同條例第2 條第1款第1目規定之詐欺犯罪，其於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白犯罪，惟迄今尚未自動繳交上開各次犯行之犯罪所得，亦未有供出為發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，業經認定如前，是其所犯上開各罪當無前開條例第47條前、後段規定之適用，併此敘明。八、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案擔任面交取款車手，漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後坦承犯行，已與被害人調解成立（見附表一編號1至2「和解情形」欄所示），並於本院113年9月12日準備程序中供稱：附表一編號1所得報酬4,000元，我想要直接賠償給被害人張輝彥等語（見本院審訴字第1700號卷第40 頁），迄於本院113年11月4日審理時供稱：先前與被害人張輝彥調解成立，但還沒有支付款項。預計113年11月27日要支付4,000元，我可以在113年11月20日以前處理等語（見本院審訴字第1700號卷第72頁）；惟被害人張輝彥於113年11 月21日來電告知並未收到被告款項一節，有本院公務電話紀錄附卷可稽（見本院審訴字第1700號卷第81頁）。準此，被告迄今未給付任何款項，亦未自動繳交各次犯罪所得（見本院審訴字第2303號卷第42頁，暨下述）之犯後態度；兼衡其於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害、所得利益；再審酌其自述高職畢業之智識程度，從事食品業，收入不穩定，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院審訴字第 1700號卷第73頁，本院審訴字第2303號卷第51頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表一編號1至2「宣告刑」欄）所示之刑暨定其應執行之刑，以示懲儆。　　參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：　　　一、如附表一編號1「偽造之印文/署押」欄所示之偽造印文1枚、署押1枚、指印1枚，不問屬於犯人與否，均應依刑法第21 9條規定沒收。至上開偽造之私文書業經被告交與該編號所示被害人收執而行使（見偵字第21446號卷第11頁、第70頁），已非被告及本案詐欺集團其他成員所有，爰不予宣告沒收，併此敘明。二、如附表一編號2「偽造之私文書」欄⑴⑵所示之偽造私文書，係本案詐欺集團提供與被告、供渠等為此部分犯罪所生、所用之物，已由被告交與該編號所示被害人收執而行使（見偵字第30945號卷第8至9頁），而被害人已將上開偽造之私文書交警扣押在案，並表示同意放棄所有權，交由採證單位全權處理等節，有新北市政府警察局淡水分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、證物清單附卷可查（見偵字第30945號卷第29 至33頁、第39頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定均沒收。至上開偽造私文書上偽造印文共3枚、署押1 枚、指印1枚（詳如編號2「偽造之印文/署押」欄⑵所示）部分，係屬偽造該私文書之一部分，已因上開偽造私文書之沒收而包括在內，自不應重為沒收之諭知。　三、被告因附表一編號1所示犯行而獲4,000元、編號2所示犯行而獲8,000元作為報酬（共計1萬2,000元）等節，業據被告於本院審理時供承在卷（【附表一編號1部分】：見本院審訴字第1700號卷第40頁；【附表一編號2部分】：見本院審訴字第2303號卷第42頁），乃其犯罪所得。此部分款項迄今尚未自動繳交，又其固與被害人均調解成立，惟迄今卷內尚無證據證明其已賠付任何金錢，是上開犯罪所得既未扣案亦未實際合法發還被害人，參照最高法院110年度台上字第167 3號判決意旨，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定均沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。四、被告依指示向被害人收取之受騙款項，固係各次洗錢之財物，惟其已依指示將上開款項置於指定巷內、捷運站2樓售票處男廁內等節，業據被告於警詢中供承在卷（【附表一編號 1部分】：見偵字第21446號卷第11頁、第70頁；【附表一編號1部分】：偵字第30945號卷第10頁），卷內復無證據證明被告就上開款項有何事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　五、至扣案如附表二所示行動電話1支固係被告所有，且依新北市政府警察局淡水分局刑事案件報告書所載，係被告主動交付涉案行動電話（見偵字第30945號卷第4頁），惟被告為附表一編號1、2犯行時係持本案詐欺集團所交付之行動電話與渠等聯繫，並已於其南港為另案詐欺時經警扣押等節，業據被告於警詢中供承在卷（見偵字第21446號卷第9至13頁，偵字第30945號卷第10至11頁），卷內復無證據證明與本案犯罪相關，爰不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴及檢察官蕭方舟追加起訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫佳蒨中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日附表一：編號被害人詐欺時日/詐欺手法交付時日（/地點）受騙金額（新臺幣）偽造之私文書偽造之印文/署押和解情形（新臺幣）宣告刑（含沒收） 1 張輝彥（提告）本案詐欺集團成員於113年1月間起，以LINE通訊軟體暱稱「李永年」、「林可妍」向張輝彥佯稱：將款項存入緯城國際投資股份有限公司帳戶即可認購股票云云，致張輝彥陷於錯誤，而交付受騙款項與佯為緯城國際投資股份有限公司之外務專員如右所示。 113年4月2日 17時50分許（/臺北市○○區○○街000號萊爾富便利商店北市華德店） 40萬元緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）1張（見偵字第21446號卷第37頁） ①經辦人處：「洪亨昌」簽名1枚、指印1枚 ②（收訖蓋章）處之印文1枚如下：被告應給付被害人張輝彥40萬元一節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字第1700號卷第47至48頁）。陳立民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表一編號1所示偽造之署押共貳枚、印文壹枚均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 楊濙菁（提告）本案詐欺集團成員於113年3月20日起，以LINE通訊軟體暱稱「富媽媽十方」、「Sally」、「立瑜」、LINE通訊軟體名稱「天剛投資」向楊濙菁佯稱：下載APP名稱「天剛投資」並交付投資款項即可參與投資云云，致楊濙菁陷於錯誤，而交付受騙款項與配戴載有「天剛投資開發有限公司、專員：洪亨昌、部門：財務部、職位：專案委託人」等字樣之人如右所示。 113年4月11日 13時50分許（/臺北市○○區○○○路0段00號全家便利商店全家台鑫店） 80萬元 ⑴天剛投資商受託保管及運用客戶款項契約書1份（已扣案） ⑵收款單據憑證1張（已扣案）（見偵字第30945號卷第48頁） ⑴---------- ⑵ ①「天剛投資開發股份有限公司章」右空格內之印文1枚如下：　 ②「天剛投資股份有限公司負責人章」右空格內之印文1枚如下：　 ③「專案負責人章」右空格內之印文1枚如下： ④「公司承辦收款人員簽/章」右空格內：「洪亨昌」簽名1枚、指印1枚被告應給付被害人楊濙菁20萬元，給付方式如下：自民國113年11月起，按月於每月27日以前給付5,000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入被害人指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字第2303號卷第57至58頁）。陳立民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附表一編號2所示偽造之私文書均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：扣押物品名稱備註蘋果廠牌、IPHONE11型號之行動電話1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）新北市政府警察局淡水分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵字第30945號卷第21至25頁）附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21446號　　被　　　告　陳立民　男　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號3樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳立民於民國113年3月間某時許，加入詐欺集團，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「庫巴」、「馬力歐」、通訊軟體LINE暱稱「李永年」、「林可妍」等人及所屬詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由「李永年」、「林可妍」於113年1月起，透過LINE向張輝彥佯稱：可認購股票，將款項存入緯城國際投資股份有限公司帳戶，會派人收款等語，致張輝彥陷於錯誤，復由陳立民佯為緯城國際投資股份有限公司之外務專員洪亨昌，自行列印有「緯城國際投資股份有限公司」收訖章、「113年4月2日」、金額「400,000元」及洪亨昌簽名之「公庫送款回單」1紙，陳立民再於洪亨昌之簽名處蓋印指印，而偽造屬於私文書之「公庫送款回單」1紙。陳立民即於113 年4月2日17時50分許，在臺北市○○區○○街000號萊爾富北市華德店，向張輝彥收受新臺幣（下同）40萬元後，交付上開收據與張輝彥。陳立民收取上揭款項後，復依指示將款項放置於公廁內，再由詐騙集團成員前往收取贓款，以此掩飾、隱匿詐騙犯罪所得去向。嗣張輝彥發覺受騙報警後，為警循線查獲上情。二、案經張輝彥訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳立民於警詢及偵查中坦承不諱，　　核與告訴人張輝彥於警詢中之指訴情節相符，復有「公庫送款回單」翻拍照片1張、監視錄影畫面擷圖5張等在卷可稽，堪認被告上開任意性自白與事實相符，應可採信，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財，洗錢防制法第14條第1項洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與該集團成員偽造私印文、署押之行為，乃偽造私文書之部分行為，其等偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「庫巴」、「馬力歐」、「李永年」、「林可妍」等詐騙集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係一行為同時觸犯上開3罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至偽蓋之印文、署押共2枚，請依刑法第219條宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡佳蒨本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林俞貝附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30945號　　被　　　告　陳立民　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號3樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺北地方法院丁股審理之113年度審訴字第1700號案為相牽連案件，應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳立民明知若受他人委託代向第三人收取現金並依指示轉交，極有隱匿、掩飾犯罪所得之可能，竟不違其本意，與在Te legram通訊軟體中暱稱為「波吉」之真實姓名、年籍不詳詐欺集團成員共同基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，於民國113年3月間起，在該集團中擔任出面假扮投資公司人員並向被害人取款項之工作（即俗稱之「車手」）。且於楊濙菁於113年3月20日經網路加入Li ne通訊軟體（下稱Line）中之股票投資相關群組後，即遭暱稱為「富媽媽十方」、「Sally」、「立瑜」、「天剛投資」者誆騙而陸續依指示匯出款項，並同意交付新臺幣（下同）80萬元供在「天剛投資」投資平台儲值之用後，陳立民即依「波吉」之指示，於113年4月11日下午1時50分許，赴臺北市○○區○○○路0段00號「全家」便利商店之「全家台鑫店」，並配戴載有「專員：洪亨昌、部門：財務部、職位：專案委託人」等內容之天剛投資開發有限公司（下稱天剛公司）之員工識別證，向楊濙菁收取其面交之現金80萬元，並同時交付屬偽造私文書之天剛公司「收款單據憑證」1紙與「天剛投資商受託保管及運用客戶款項契約書」1份以取信楊濙菁而行使之，之後再將收取之現金置於某捷運站之廁所內，藉以掩飾、隱匿該詐欺集團之犯罪所得去向，並因此獲得該詐欺集團所交付之現金1,300元為利益。嗣經楊濙菁於匯款與交付款項款後察覺有異而報警處理，復為警循線查得上情。二、案經楊濙菁訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實一被告陳立民於警詢中之自白被告坦承上揭為詐欺集團擔任「車手」工作之事實。二 1.證人即告訴人楊濙菁於警詢時之證述 2.告訴人經Line與暱稱「天剛投資」者之聯絡紀錄擷圖1份 3.告訴人經網路與臨櫃匯出款項之紀錄1份證明告訴人楊濙菁上揭因遭騙而交付款項之事實。三天剛公司收款單據憑證與員工識別證之相片各1張證明被告於向告訴人收款時，出示左列員工識別證並交付左列收款單據憑證以取信告訴人之事實。四被告於上揭時、地向告訴人收取款項之監視錄影畫面4張佐證被告向告訴人收取款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行。除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財，洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、刑法第2 16條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與該集團成員偽造私印文、署押之行為，乃偽造私文書之部分行為，其等偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告與上揭使用暱稱「波吉」、「富媽媽十方」、「Sally」、「立瑜」、「天剛投資」之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係一行為同時觸犯上開3罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至偽蓋之印文、署押共4枚，請依刑法第219條宣告沒收。另被告之犯罪所得1,300元，業經被告自承，請依刑法第38條之1第 1項之規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收時，請依同條第3項追徵其價額。三、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴。次按一人犯數罪者，均為相牽連之案件，刑事訴訟法第26 5條第1項、第7條第1款分別定有明文。經查，被告前因以相同手法涉犯之詐欺案件，業經本署檢察官以113年度偵字第2 1446號提起公訴，經貴院以113年度審訴字第1700號案分案審理中，有該起訴書影本與被告之刑案資料查註表各1份在卷可憑。本件被告所涉罪嫌與上開業經起訴部分，乃一人犯數罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭　方　舟　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　品　聿附錄本案所犯法條全文　中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-02

TPDM-113-審訴-2303-20241202-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1700號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審訴字第2303號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳立民上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21446號）暨追加起訴（臺灣臺北地方檢察署檢察官113年度偵字第30945號），因被告於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文陳立民犯如附表一編號1至2所示之罪，各處如附表一編號1至2「宣告刑」欄所示之刑（含沒收）。應執行有期徒刑壹年捌月。　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除犯罪事實及證據應予更正、補充如下外，其餘證據均引用檢察官起訴書、追加起訴書之記載（如附件）：一、本案犯罪事實，應予更正如下：　　　　陳立民於民國113年3月間，加入真實姓名年籍不詳、Telegr am通訊軟體暱稱「庫巴」、「馬力歐」、「波吉」之人（下合稱「庫巴」等人）及其他真實姓名年籍不詳者所組之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），依指示擔任向被害人收取受騙款項（俗稱「面交取款車手」）即可獲取報酬之工作。其與「庫巴」等人及本案詐欺集團其他成員乃共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、共同行使偽造私文書及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員向附表一編號1至2所示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而依指示交付受騙款項（詐欺時日、詐欺手法、交付時地、受騙金額，均詳如附表一編號1至2所示）。再由陳立民依指示至指定處所拿取由本案詐欺集團其他成員提供如附表一編號 1至2所示偽造私文書後，前往上址向附表一編號1至2所示之人收取上開受騙款項得手，並同時將上開偽造私文書（其上除編號1偽造指印部分係由陳立民押指印外，其餘偽造之印文/署押部分係由本案詐欺集團事先偽造）交與渠等收執而行使；復依指示將收取之上開受騙款項置於指定巷內或捷運站2樓售票處男廁，供本案詐欺集團其他成員前來收取，足以生損害附表一編號1至2所示之人、公司文書信用之管理正確性，並以此方式製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之去向及所在。陳立民就附表一編號1部分因此獲得新臺幣（下同）4,000元、就編號2部分獲得8,000元作為其報酬。二、證據部分另應補充增列「被告陳立民於本院準備程序中及審理時之自白（【附表一編號1部分】：見本院審訴字第1700 號卷第38至39頁、第63頁、第70至73頁；【附表一編號2部分】：見本院審訴字第2303號卷第41頁、第48至51頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。所謂減輕其刑至二分之一，係指減輕之最大幅度而言，亦即至多僅能減其刑二分之一，至於應減輕若干，委諸事實審法院依具體個案斟酌決定之，並非必須減至二分之一（最高法院113年度台上字第2531號判決可資參照）。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院11 3年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠被告陳立民行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。　㈡被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」；被告行為後則移列為同法第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。　　㈢又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，並增訂同條項後段規定：「並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。而所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言。　㈣經查：　 1、被告就本案所為洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，就附表一編號1部分，其於偵查中自白在卷（見偵字第21446號卷第70頁）；就附表一編號2部分，其於警詢中對於依「波吉」指示前往收款並將款項置於指定之捷運站2樓售票處男廁內等事實供認在卷（見偵字第30945號卷第8至10頁）；復於本院準備程序中及審理時均自白在卷（【附表一編號1部分】：見本院審訴字第1700號卷第38至39頁、第63頁、第70至73頁；【附表一編號2部分】：見本院審訴字第2303號卷第41頁、第48至51頁），惟迄今均尚未自動繳交全部所得財物（見後述），是其前揭所為當均無洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。　 2、又就是否因被告之供述而查獲其他正犯或共犯一節，依被告於本院準備程序中供稱：除附表一編號2部分我沒有提供外（見本院審訴字第2303號卷第42頁），就附表一編號1部分，我已供出涂佑頡及另1人之車牌號碼000-0000，聲請函詢等語（見本院審訴字第1700號卷第40頁）。惟經本院函詢之結果，經承辦分局即臺北市政府警察局萬華分局函覆以：經查本分局並未因被告之自白，查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，亦無查獲其他正犯或共犯等語，此有上開分局113年9月21日北市警萬分刑字第1133056217號函在卷可稽（見本院審訴字第1700號卷第51頁），是其上開所為，亦無洗錢防制法第23條第3項後段規定適用。　 3、綜其全部罪刑之結果而為比較，其行為時法之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則均為有期徒刑6月以上5年以下，是依刑法第2條第1項但書之規定，應以裁判時法有利於被告。　二、核被告就附表一編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及同法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。三、附表一編號1、2所示偽造之私文書係由本案詐欺集團提供與被告、供其收款時交與被害人收執而行使，且被告有在附表一編號1所示私文書上填寫金額、按捺指印等節，業據被告於警詢及偵查中供述在卷（【附表一編號1部分】：見偵字第21446號卷第10至11頁、第70頁；【附表一編號2部分】：見偵字第30945號卷第8至9頁）。是偽造如附表一編號1、2 所示印文、署押（簽名、指印）係偽造各該編號所示私文書行為之一部；又偽造私文書之低度行為復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。四、就附表一編號1部分，依被告於警詢中供稱：對方提供給我的手機，在南港被抓時被收走了，我後來發現手機都是一樣的，我用的假名好像是「洪亨什麼的」，每次都一樣等語（見偵字第21446號卷第10至11頁）；暨其於偵查中供稱：我是在3、4月開始做，一直到被抓等語（見偵字第21446號卷第70頁）；另就附表一編號2部分，依其於警詢中供稱：我係於網路求職工作社團應徵該詐騙工作，在南港被抓後，我發現對話紀錄及與我聯繫之人和對話都刪除了等語（見偵字第30945號卷第10頁）；參以其交予被害人收執、如附表一編號1至2所示偽造私文書上偽造之簽名均係「洪亨昌」，可知被告就附表一編號1所加入者，與其於附表一編號2所加入者，均屬同一詐欺集團。此外，觀諸被告另案即臺灣士林地方法院113年度審訴字第1081號判決書所載，益徵其所加入者係同一詐欺集團至明（見本院審訴字第1700號卷第83至90 頁）。是被告與「庫巴」等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。五、被告上開所為，均係以一行為而觸犯數罪名，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。六、被告就附表一編號1至2所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　　　　七、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告所犯上開各罪，皆屬113年0月0日生效施行之同條例第2 條第1款第1目規定之詐欺犯罪，其於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白犯罪，惟迄今尚未自動繳交上開各次犯行之犯罪所得，亦未有供出為發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，業經認定如前，是其所犯上開各罪當無前開條例第47條前、後段規定之適用，併此敘明。八、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案擔任面交取款車手，漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後坦承犯行，已與被害人調解成立（見附表一編號1至2「和解情形」欄所示），並於本院113年9月12日準備程序中供稱：附表一編號1所得報酬4,000元，我想要直接賠償給被害人張輝彥等語（見本院審訴字第1700號卷第40 頁），迄於本院113年11月4日審理時供稱：先前與被害人張輝彥調解成立，但還沒有支付款項。預計113年11月27日要支付4,000元，我可以在113年11月20日以前處理等語（見本院審訴字第1700號卷第72頁）；惟被害人張輝彥於113年11 月21日來電告知並未收到被告款項一節，有本院公務電話紀錄附卷可稽（見本院審訴字第1700號卷第81頁）。準此，被告迄今未給付任何款項，亦未自動繳交各次犯罪所得（見本院審訴字第2303號卷第42頁，暨下述）之犯後態度；兼衡其於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害、所得利益；再審酌其自述高職畢業之智識程度，從事食品業，收入不穩定，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院審訴字第 1700號卷第73頁，本院審訴字第2303號卷第51頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表一編號1至2「宣告刑」欄）所示之刑暨定其應執行之刑，以示懲儆。　　參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：　　　一、如附表一編號1「偽造之印文/署押」欄所示之偽造印文1枚、署押1枚、指印1枚，不問屬於犯人與否，均應依刑法第21 9條規定沒收。至上開偽造之私文書業經被告交與該編號所示被害人收執而行使（見偵字第21446號卷第11頁、第70頁），已非被告及本案詐欺集團其他成員所有，爰不予宣告沒收，併此敘明。二、如附表一編號2「偽造之私文書」欄⑴⑵所示之偽造私文書，係本案詐欺集團提供與被告、供渠等為此部分犯罪所生、所用之物，已由被告交與該編號所示被害人收執而行使（見偵字第30945號卷第8至9頁），而被害人已將上開偽造之私文書交警扣押在案，並表示同意放棄所有權，交由採證單位全權處理等節，有新北市政府警察局淡水分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、證物清單附卷可查（見偵字第30945號卷第29 至33頁、第39頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定均沒收。至上開偽造私文書上偽造印文共3枚、署押1 枚、指印1枚（詳如編號2「偽造之印文/署押」欄⑵所示）部分，係屬偽造該私文書之一部分，已因上開偽造私文書之沒收而包括在內，自不應重為沒收之諭知。　三、被告因附表一編號1所示犯行而獲4,000元、編號2所示犯行而獲8,000元作為報酬（共計1萬2,000元）等節，業據被告於本院審理時供承在卷（【附表一編號1部分】：見本院審訴字第1700號卷第40頁；【附表一編號2部分】：見本院審訴字第2303號卷第42頁），乃其犯罪所得。此部分款項迄今尚未自動繳交，又其固與被害人均調解成立，惟迄今卷內尚無證據證明其已賠付任何金錢，是上開犯罪所得既未扣案亦未實際合法發還被害人，參照最高法院110年度台上字第167 3號判決意旨，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定均沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。四、被告依指示向被害人收取之受騙款項，固係各次洗錢之財物，惟其已依指示將上開款項置於指定巷內、捷運站2樓售票處男廁內等節，業據被告於警詢中供承在卷（【附表一編號 1部分】：見偵字第21446號卷第11頁、第70頁；【附表一編號1部分】：偵字第30945號卷第10頁），卷內復無證據證明被告就上開款項有何事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　五、至扣案如附表二所示行動電話1支固係被告所有，且依新北市政府警察局淡水分局刑事案件報告書所載，係被告主動交付涉案行動電話（見偵字第30945號卷第4頁），惟被告為附表一編號1、2犯行時係持本案詐欺集團所交付之行動電話與渠等聯繫，並已於其南港為另案詐欺時經警扣押等節，業據被告於警詢中供承在卷（見偵字第21446號卷第9至13頁，偵字第30945號卷第10至11頁），卷內復無證據證明與本案犯罪相關，爰不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴及檢察官蕭方舟追加起訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫佳蒨中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日附表一：編號被害人詐欺時日/詐欺手法交付時日（/地點）受騙金額（新臺幣）偽造之私文書偽造之印文/署押和解情形（新臺幣）宣告刑（含沒收） 1 張輝彥（提告）本案詐欺集團成員於113年1月間起，以LINE通訊軟體暱稱「李永年」、「林可妍」向張輝彥佯稱：將款項存入緯城國際投資股份有限公司帳戶即可認購股票云云，致張輝彥陷於錯誤，而交付受騙款項與佯為緯城國際投資股份有限公司之外務專員如右所示。 113年4月2日 17時50分許（/臺北市○○區○○街000號萊爾富便利商店北市華德店） 40萬元緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）1張（見偵字第21446號卷第37頁） ①經辦人處：「洪亨昌」簽名1枚、指印1枚 ②（收訖蓋章）處之印文1枚如下：被告應給付被害人張輝彥40萬元一節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字第1700號卷第47至48頁）。陳立民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表一編號1所示偽造之署押共貳枚、印文壹枚均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 楊濙菁（提告）本案詐欺集團成員於113年3月20日起，以LINE通訊軟體暱稱「富媽媽十方」、「Sally」、「立瑜」、LINE通訊軟體名稱「天剛投資」向楊濙菁佯稱：下載APP名稱「天剛投資」並交付投資款項即可參與投資云云，致楊濙菁陷於錯誤，而交付受騙款項與配戴載有「天剛投資開發有限公司、專員：洪亨昌、部門：財務部、職位：專案委託人」等字樣之人如右所示。 113年4月11日 13時50分許（/臺北市○○區○○○路0段00號全家便利商店全家台鑫店） 80萬元 ⑴天剛投資商受託保管及運用客戶款項契約書1份（已扣案） ⑵收款單據憑證1張（已扣案）（見偵字第30945號卷第48頁） ⑴---------- ⑵ ①「天剛投資開發股份有限公司章」右空格內之印文1枚如下：　 ②「天剛投資股份有限公司負責人章」右空格內之印文1枚如下：　 ③「專案負責人章」右空格內之印文1枚如下： ④「公司承辦收款人員簽/章」右空格內：「洪亨昌」簽名1枚、指印1枚被告應給付被害人楊濙菁20萬元，給付方式如下：自民國113年11月起，按月於每月27日以前給付5,000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入被害人指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字第2303號卷第57至58頁）。陳立民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附表一編號2所示偽造之私文書均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：扣押物品名稱備註蘋果廠牌、IPHONE11型號之行動電話1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）新北市政府警察局淡水分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵字第30945號卷第21至25頁）附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21446號　　被　　　告　陳立民　男　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號3樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳立民於民國113年3月間某時許，加入詐欺集團，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「庫巴」、「馬力歐」、通訊軟體LINE暱稱「李永年」、「林可妍」等人及所屬詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由「李永年」、「林可妍」於113年1月起，透過LINE向張輝彥佯稱：可認購股票，將款項存入緯城國際投資股份有限公司帳戶，會派人收款等語，致張輝彥陷於錯誤，復由陳立民佯為緯城國際投資股份有限公司之外務專員洪亨昌，自行列印有「緯城國際投資股份有限公司」收訖章、「113年4月2日」、金額「400,000元」及洪亨昌簽名之「公庫送款回單」1紙，陳立民再於洪亨昌之簽名處蓋印指印，而偽造屬於私文書之「公庫送款回單」1紙。陳立民即於113 年4月2日17時50分許，在臺北市○○區○○街000號萊爾富北市華德店，向張輝彥收受新臺幣（下同）40萬元後，交付上開收據與張輝彥。陳立民收取上揭款項後，復依指示將款項放置於公廁內，再由詐騙集團成員前往收取贓款，以此掩飾、隱匿詐騙犯罪所得去向。嗣張輝彥發覺受騙報警後，為警循線查獲上情。二、案經張輝彥訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳立民於警詢及偵查中坦承不諱，　　核與告訴人張輝彥於警詢中之指訴情節相符，復有「公庫送款回單」翻拍照片1張、監視錄影畫面擷圖5張等在卷可稽，堪認被告上開任意性自白與事實相符，應可採信，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財，洗錢防制法第14條第1項洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與該集團成員偽造私印文、署押之行為，乃偽造私文書之部分行為，其等偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「庫巴」、「馬力歐」、「李永年」、「林可妍」等詐騙集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係一行為同時觸犯上開3罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至偽蓋之印文、署押共2枚，請依刑法第219條宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡佳蒨本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林俞貝附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30945號　　被　　　告　陳立民　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號3樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺北地方法院丁股審理之113年度審訴字第1700號案為相牽連案件，應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳立民明知若受他人委託代向第三人收取現金並依指示轉交，極有隱匿、掩飾犯罪所得之可能，竟不違其本意，與在Te legram通訊軟體中暱稱為「波吉」之真實姓名、年籍不詳詐欺集團成員共同基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，於民國113年3月間起，在該集團中擔任出面假扮投資公司人員並向被害人取款項之工作（即俗稱之「車手」）。且於楊濙菁於113年3月20日經網路加入Li ne通訊軟體（下稱Line）中之股票投資相關群組後，即遭暱稱為「富媽媽十方」、「Sally」、「立瑜」、「天剛投資」者誆騙而陸續依指示匯出款項，並同意交付新臺幣（下同）80萬元供在「天剛投資」投資平台儲值之用後，陳立民即依「波吉」之指示，於113年4月11日下午1時50分許，赴臺北市○○區○○○路0段00號「全家」便利商店之「全家台鑫店」，並配戴載有「專員：洪亨昌、部門：財務部、職位：專案委託人」等內容之天剛投資開發有限公司（下稱天剛公司）之員工識別證，向楊濙菁收取其面交之現金80萬元，並同時交付屬偽造私文書之天剛公司「收款單據憑證」1紙與「天剛投資商受託保管及運用客戶款項契約書」1份以取信楊濙菁而行使之，之後再將收取之現金置於某捷運站之廁所內，藉以掩飾、隱匿該詐欺集團之犯罪所得去向，並因此獲得該詐欺集團所交付之現金1,300元為利益。嗣經楊濙菁於匯款與交付款項款後察覺有異而報警處理，復為警循線查得上情。二、案經楊濙菁訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實一被告陳立民於警詢中之自白被告坦承上揭為詐欺集團擔任「車手」工作之事實。二 1.證人即告訴人楊濙菁於警詢時之證述 2.告訴人經Line與暱稱「天剛投資」者之聯絡紀錄擷圖1份 3.告訴人經網路與臨櫃匯出款項之紀錄1份證明告訴人楊濙菁上揭因遭騙而交付款項之事實。三天剛公司收款單據憑證與員工識別證之相片各1張證明被告於向告訴人收款時，出示左列員工識別證並交付左列收款單據憑證以取信告訴人之事實。四被告於上揭時、地向告訴人收取款項之監視錄影畫面4張佐證被告向告訴人收取款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行。除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財，洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、刑法第2 16條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與該集團成員偽造私印文、署押之行為，乃偽造私文書之部分行為，其等偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告與上揭使用暱稱「波吉」、「富媽媽十方」、「Sally」、「立瑜」、「天剛投資」之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係一行為同時觸犯上開3罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至偽蓋之印文、署押共4枚，請依刑法第219條宣告沒收。另被告之犯罪所得1,300元，業經被告自承，請依刑法第38條之1第 1項之規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收時，請依同條第3項追徵其價額。三、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴。次按一人犯數罪者，均為相牽連之案件，刑事訴訟法第26 5條第1項、第7條第1款分別定有明文。經查，被告前因以相同手法涉犯之詐欺案件，業經本署檢察官以113年度偵字第2 1446號提起公訴，經貴院以113年度審訴字第1700號案分案審理中，有該起訴書影本與被告之刑案資料查註表各1份在卷可憑。本件被告所涉罪嫌與上開業經起訴部分，乃一人犯數罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭　方　舟　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　品　聿附錄本案所犯法條全文　中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-02

TPDM-113-審訴-1700-20241202-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1081號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳立民上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第964 3號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文陳立民犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。附表編號1至3所示之物品均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據，除證據部分補充「被告陳立民於本院中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑部分：　㈠被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於民國113 年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第1 9條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢被告與暱稱「陳妍希」、「庫巴」、「馬力歐」及其他身分不詳之本案詐欺集團成年成員間，就起訴書犯罪事實欄一所載之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈤被告已著手於本件加重詐欺取財、洗錢行為之實行而未遂，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，故依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告正值青年，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟參與由3人以上所組成之本案詐欺集團，以有組織、縝密分工之方式向民眾詐騙金錢，且負責擔任「面交車手」之工作，除增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之困難外，亦使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風，對於社會治安之危害程度不容小覷，實屬不該，應予非難；另考量被告非擔任本案詐欺集團內之核心角色，且犯後於本院審理中終知坦承犯行，態度尚可，暨考量被告之素行、本案犯罪動機、目的、手段、情節、所獲利益，及被告自陳高中畢業之教育智識程度，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定。扣案如附表編號1、編號2所示之工作證1張、存款憑證1紙，分別係被告本案犯罪所用之物；扣案如附表編號3所示之白色智慧型手機1具，則係本案被告用以與本案詐欺集團成員聯繫使用之工具，此經被告供明在卷（偵卷第89頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，均宣告沒收。㈡又偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。扣案如附表編號2上所示之偽造印文、署押，原不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條宣告沒收，然上開物品既經本院宣告沒收如前，其上之印文不另為沒收之諭知，併此敘明。　㈢又被告供陳：沒拿到任何報酬（見偵卷第89頁、本院審判筆錄第4頁），且依卷內資料亦無證據證明被告確實獲有任何利益或報酬，既無從認定被告因本案幫助犯行而有實際犯罪所得，故無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。　㈣扣案如附表編號4之假鈔一疊，並非被告所有，且亦非供被告本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃若雯提起公訴，由檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　 3 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號扣押物品（新臺幣） 1 偽造之「森林投資股份有限公司-洪亨昌」工作證1張（含證件套及掛繩1組） 2 偽造之「森林投資股份有限公司存款憑證」1紙（其上有偽造之「森林投資股份有限公司」圓形印文1枚、偽造之「森林投資股份有限公司」方形印文、偽造之「洪亨昌」簽名1枚） 3 白色智慧型手機一具 4 假鈔一疊附件: 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9643號　　被　　　告　陳立民　男　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號3樓　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路00000號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳立民於民國113年3月間某時許，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「陳妍希」、「庫巴」、「馬力歐」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由陳立民擔任向被害人收受款項之面交車手。陳立民與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，於113年3月20日某時許起，以LINE暱稱「李永寧」、「黃國華」、「陳佩雯」、「e智匯－匯立證券自營部客服」向謝明麗佯稱：可透過「e智匯」APP投資獲利云云，致謝明麗陷於錯誤，而於113年4月1日起陸續匯款及面交共新臺幣（下同）500萬元（不在本件起訴範圍），嗣謝明麗驚覺有異而報警處理，「e智匯－匯立證券自營部客服」接續向謝明麗佯稱：需再支付450萬元云云，謝明麗配合警方追緝，與該詐騙集團不詳成員相約於113年4月18日17時許，在謝明麗位於臺北市○○區○○路00號地下1樓閱覽室面交，陳立民先依「陳妍希」之指示，在113年4月18日13時許，前往臺北車站（址設臺北市○○區○○○路0段00號）某廁間內拿取工作機、偽造之森林投資股份有限公司工作證（假名：洪亨昌，下稱偽造之工作證）及偽造之森林投資股份有限公司代理國庫送款回單（下稱偽造之收據），再依「庫巴」、「馬力歐」之指示，於同日17時15分許，前往上開約定地點，陳立民向謝明麗出示上開偽造之工作證，並交付上開偽造之收據1紙予謝明麗而行使之，欲向謝明麗收取450萬元之際，隨即遭現場埋伏之警方以現行犯逮捕而未遂，並經警當場扣得「陳妍希」持有上開偽造之工作證、偽造之收據、IPHONE手機各 1只，而悉上情。二、案經謝明麗訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳立民於警詢及偵查中之供述坦承依照「陳妍希」之指示取得上開偽造之工作證、收據及手機，又依「庫巴」、「馬力歐」之指示於上開時間前往上開地點向告訴人出示上開偽造之工作證，再交付上開偽造之收據予告訴人，並向告訴人收款之事實。 2 證人即告訴人謝明麗於警號詢中之證述、告訴人提供之LINE對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份證明告訴人遭詐欺集團不詳成員以上開方式詐騙而報警處理，嗣配合警方追緝，被告於上開時間，前來上開地點與告訴人收取詐欺款項等事實。 3 臺北市政府警察局南港分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、扣案物佐證全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告與本案詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為，觸犯3人以上共同詐欺取財罪未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，請從重以3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又扣案之上開偽造之工作證、偽造之收據及手機1只，均為被告所有且供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃若雯本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳威蓁附錄本案所犯法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條第1項、第2項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-10-03

SLDM-113-審訴-1081-20241003-1