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懲戒

懲戒法院判決 113年度清字第66號移送機關內政部代表人劉世芳被付懲戒人王証弘苗栗縣警察局偵查佐上列被付懲戒人因懲戒案件，經內政部移送審理，本院判決如下：主文王証弘撤職，並停止任用貳年。事實壹、內政部移送意旨：被付懲戒人王証弘有公務員懲戒法第2條第1款所定事由，並有懲戒之必要，爰移送懲戒。其應受懲戒之事實及證據，分述如下：一、被付懲戒人有如本判決理由欄一所載之違失行為，經臺灣臺南地方檢察署（以下簡稱臺南地檢署）檢察官，以111年度營偵字第2202、1664號、111年度偵字第26536號、112年度偵字第2766、3196號起訴書（以下簡稱臺南地檢署起訴書）提起公訴，臺灣臺南地方法院（以下簡稱臺南地院）分案11 2年度訴字第136號審理後裁定被付懲戒人部分，改由受命法官獨任依簡易判決處刑，並以113年度簡字第1855號刑事簡易判決判處被付懲戒人犯行使公務員登載不實公文書罪(一罪)、行使公務員登載不實準公文書罪(九罪)、行使公務員登載不實公文書罪(一罪)，經分別論處罪刑後，定應執行刑 2年，緩刑5年，並應於判決確定之日起3年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供210小時之義務勞務。緩刑期內付保護管束確定。二、被付懲戒人所為違反公務員懲戒法第2條第1款違法執行職務之規定，爰依同法第24條第1項但書規定，移請審理。三、證據（均影本在卷，各1件）：㈠、臺南地檢署起訴書及補充理由書。㈡、臺南地院113年度簡字第1855號刑事簡易判決。㈢、臺南地院113年10月21日南院揚刑中113簡1855字第00000000 00號函。㈣、被付懲戒人警察人員人事資料簡歷表及公務人員履歷表。貳、被付懲戒人經合法通知，未提出答辯。參、本院依職權調取臺南地院113年度簡字第1855號刑事案件全卷電子卷證。理由一、被付懲戒人係依法令服務於國家所屬機關而具有法定職務權限之公務員，職司戶口查察、刑事案件調查及人犯解送等法定任務，於執行職務時，依法可採取查證身分、鑑識身分、蒐集車籍資料或其他必要之公權力具體措施，且各警察機關人員除執行犯罪偵查、治安維護、交通管理或其他依法令規定執掌必要範圍之情形外，不得任意查詢他人之年籍資料、犯罪前科、車籍等資訊，而上揭資料因涉及隱私，及與監理機關事務有關，均屬於中華民國國防以外應秘密之文書、消息，亦屬個人資料保護法第2條第1款所規範之個人資料，應於法令職掌必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符，且調閱之資料僅能供辦案使用，而不得任意非法蒐集、利用，惟被付懲戒人未遵守上揭規定，分別為下列行為：㈠緣被付懲戒人之友人黃建智（下稱黃員），受桃竹苗地區詐欺車手集團份子沈暘展與蕭俊宇2人（以上3人合稱黃員等3 人）請託，協助尋找侵占其等共同詐騙得款後逃匿之陳文章 (下稱陳員)及少年張○崴(與陳員合稱陳員等2人)，遂於民國ll1年6月27日以LINE傳送陳員之手機門號「0000000000」予被付懲戒人，央求被付懲戒人代為查該手機之即時定位。被付懲戒人明知警方個人手機即時定位系統可查知門號持用者之地理位置，屬個人資料保護法第2條第1項所規範之個人資料，公務機關非於執行法定職務之必要範圍內，不得擅自蒐集，且依其所受訓練及辦案經驗，知悉其提供陳員之位置有助於黃員等3人尋獲陳員及張○崴藏匿之處所，並對於黃員等3人恐以犯罪之方式擄人，及於擄人後恐對於陳員及張○崴施以傷害、恐嚇、恐嚇取財等犯行有所預見，竟仍基於行使不實登載公文書、公務員洩漏國防以外機密、違法蒐集個人資料及幫助妨害自由、傷害、恐嚇、恐嚇取財之犯意，於同日在苗栗縣警察局竹南分局偵查隊辦公室內，以不實虛捏「急難救助」之查詢事由，填載「苗栗縣警察局竹南分局調閱使用者資料申請單」及「苗栗縣警察局竹南分局調閱通信使用者登記簿」，向上級長官陳報，獲不知情之長官批准，於次日（28日）調閱得知陳員上開持有手機門號之最後即時定位點為新竹後，即以LINE文字訊息告知黃員，黃員等3人因而判斷陳員等2人係自桃園向南逃回居住地臺南躲藏，為確認陳員等2人之確切位置，黃員復於同日晚間以LINE通訊傳送張○崴之手機門號「0000000000」予被付懲戒人，要求協助查詢即時定位，被付懲戒人復承前犯意，以相同手段，虛捏事由填載調閱申請單及登記簿，經不知情之長官核准，嗣因該手機門號所屬之亞太電信公司無法提供即時定位而作罷，惟被付懲戒人另於翌日（29日）將「內政部警政署刑事警察局投單作業流程管理系統」查詢書面拍照後傳送予黃員。嗣沈暘展另透過友人陳威呈協助獲悉陳員等2人藏匿於臺南市安南區大友KTV包廂內，黃員等3人遂夥同當時為少年之李 ○廷南下尋得陳員等2人，共同基於剝奪陳員等2人之行動自由、恐嚇及傷害之犯意聯絡，先取走陳員等2人之手機及剩餘贓款新臺幣（下同）5200元，並控制陳員等2人之行動，將其等車載先後押至桃園市○○區○○路00巷0○0號○○大樓0樓0 房、同區○○街000號臻愛汽車旅館、新竹縣竹東鎮之千禧園汽車旅館、苗栗縣○○市○○里○○○00號劉益鳴住處、苗栗縣○○ 鎮○○路00巷00弄0號黃員住處，持續拘束其等自由，並持槍恫嚇陳員及接續毆打陳員等2人致傷；又撥打電話要求陳員父母及胞姐、祖母必須支付6萬元至10萬元不等之金額，否則將繼續控制陳員等2人之自由，致其等心生畏懼。嗣經警於111年7月3日17時35分許循線至上述劉益鳴住處盤查，陳員等2人始獲釋。㈡被付懲戒人因偵查案件與黃員及陳朝輝熟識，為換取黃員及陳朝輝透露偵辦案件之線索，或為幫助友人梁君卉查證其胞兄之出境資料，竟基於行使公務員登載不實準公文書、行使公務員登載不實公文書、洩漏國防以外機密及違反個人資料保護法之犯意，而為如後述附表A、B、C所示之犯行（其中附表B編號B5、B6即係上述一、㈠部分）。嗣經臺南地檢署檢察官查扣黃員之手機後，循線追查始得悉被付懲戒人上開洩露個資予黃員、陳朝輝及梁君卉之行為。二、經查，上開違失事實業經被付懲戒人於刑事案件審理時全部坦承不諱（見臺南地院112年度訴字第136號卷二第213頁刑事準備二狀、第280頁準備程序筆錄、113年度簡字第1855號卷一第45頁），核與刑事案件之同案被告黃建智、沈暘展、蕭俊宇、曾信錡、劉思妤、證人即少年李○廷、陳文章、張○ 崴、陳照男、陳美君、王建智、張○閑、劉益鳴、溫曉柔、林盈達、戴名佑、梁君卉於刑事案件警詢、偵查及審理之供述相符，並有被害人陳文章及張○崴遭妨害自由案時序表、「0702」專案譯文、診斷證明書、監視器畫面、對話紀錄、苗栗縣○○市○○里○○○00號現場照片、自小客車之車辨資料、黃建智手機翻拍照片、手機還原擷取報告、苗栗縣警察局竹南分局偵查隊111年6月27日南警偵電字第000000000號及111 年6月29日南警偵電字第000000000號申請單及陳批流程、苗栗縣警察局竹南分局調閱通信使用者登記簿、內政部警政署查詢「通信紀錄調取管理系統」調取紀錄結果表附於刑事偵查案卷足稽。被付懲戒人上開違失行為經臺南地檢署檢察官提起公訴，臺南地院審理後以113年度簡字第1855號刑事簡易判決，均依想像競合犯關係，就本判決理由欄一之㈠所載部分，從一重論處行使公務員登載不實公文書罪刑；就本判決理由欄一之㈡其中如附表A編號A-1至A-7、附表B編號B-1至 B-4及附表C編號C-1、C-2所示部分，均從一重論處行使公務員登載不實準公文書罪刑；就本判決理由欄一之㈡其中附表A 編號A-8所示部分，從一重論處行使公務員登載不實公文書罪刑，上開一、㈠及一、㈡各罪間，則予分論併罰，因而科處事實欄壹之一所載之罪刑確定，有移送機關所提出之相關證據資料附卷可稽。被付懲戒人上述違失行為之事證，至為明確。三、按基於違失行為一體性原則，公務員之數個違反義務行為，除非其相互間不具有時間上、事務本質上，或內部、外部的關聯性外，應予以合併觀察、綜合評價，合為一個懲戒處分，並以最後一個違反義務行為完成時，作為其整體違失行為之終了，且以該違失行為終了之日作為新舊法律適用之判斷標準。查被付懲戒人上述違失行為中附表A編號A-1至A-8、附表B編號B-1至B-4部分，係分別發生於110年12月27日至11 1年3月27日之間，雖在公務員服務法於111年6月24日修正施行之前，惟其餘所為如附表B編號B-5至B-6、附表C編號C-1 至C-2部分之行為，則分別發生於111年6月27日至同年8月19 日間，係在上開公務員服務法修正施行後。且其上開諸違失行為均與其利用警察身分登入政府資訊系統蒐集個人資料相關，且違失行為之態樣及動機亦相類，堪認確有時間上、事務本質上之關聯，以及內、外部關聯性，應予合併觀察及綜合評價，則其違反義務行為之終了日既在公務員服務法修正施行後，依一般法律適用原則，應逕行適用現行公務員服務法規定。四、查被付懲戒人所為，除觸犯刑罰外，並有違公務員服務法第 5條第1項規定公務員絕對保守政府機關機密之義務、第6條公務員應誠信、謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為等旨，屬於公務員懲戒法第2條第1款所定執行職務之違失行為。且核其所為，將導致公眾喪失對其職務之尊重與執行職務之信賴，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要。又本件被付懲戒人雖未答辯，惟依據移送機關提供之相關證據資料，已足認事證明確，依公務員懲戒法第46條第1項但書規定，不經言詞辯論而為判決。爰審酌被付懲戒人身為警察人員，竟未能誠信、謹慎執行公務，避免與治安疑慮人員不當交往，竟多次受人請託，假借職務上之機會，侵犯被害人資訊隱私權，及對不法追債行為提供資訊助力，嚴重損害機關形象及政府信譽。考量被付懲戒人違法查詢行為之次數頻繁，並非偶然違犯，足見其全然漠視公務紀律，且助成他人實施惡質犯罪，所生之損害及影響非輕，應予相當儆懲，並參酌被付懲戒人事後坦承違失，及公務員懲戒法第10條各款所列事項等一切情狀，判處如主文所示之懲戒處分。據上論結，依公務員懲戒法第46條第1項但書、第55條前段、第2 條第1款、第9條第1項第2款，判決如主文。中華民國 114 年 2 月 25 日懲戒法院懲戒法庭第一審第二庭審判長法官張祺祥法官周占春法官黃麟倫以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內，以判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（上訴理由應記載原判決所違背之法令及其具體內容、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實）。其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書，如逾期未提出上訴理由書者，本院毋庸再命補正，由本院逕以裁定駁回上訴。中華民國 114 年 2 月 25 日書記官張品文附表A(陳朝輝部分) 編號時間委託及洩密對象查詢對象或標的作業種類不實登載之用途證據出處 A-1 110年12月27日18時39分至 110年12月29日22時28分陳朝輝黃名豪智慧分析決策支援系統偵辦刑事案件王証弘與陳朝輝採證相片P5 及警政署應用系統使用紀錄表-序號1595、15 96 A-2 111年1月21日19時34分至111年1月21日20時40分陳朝輝基隆○段000號○○之0 戶役政資料系統刑案類:偵辦陳文雄涉嫌毒品案王証弘與陳朝輝採證相片P66至P70及警政署應用系統使用紀錄表-序號1985 A-3 111年2月11日19時47分至111年3月27日19時06分12秒陳朝輝楊益凱刑案資訊系統偵辦刑事案件王証弘與陳朝輝採證相片P41、P42 及警政署應用系統使用紀錄表-序號2285、22 86 A-4 111年2月11日23時03分至111年2月13日23時31分陳朝輝范維鈞智慧分析決策支援系統偵辦刑事案件王証弘與陳朝輝採證相片P42、P43 及警政署應用系統使用紀錄表-序號2306、23 07、2310、2311 A-5 111年2月13日23時35分至111年2月13日23時58分陳朝輝林明輝智慧分析決策支援系統偵辦刑事案件王証弘與陳朝輝採證相片P44 及警政署應用系統使用紀錄表-序號2312至23 15 A-6 111年3月1日18時58分至111年3月1日19時01分陳朝輝張志豪智慧分析決策支援系統偵辦刑事案件王証弘與陳朝輝採證相片P55、P56 及警政署應用系統使用紀錄表-序號2560至25 64 A-7 111年3月3日上午不詳時間(訊息已刪除)至 111年3月3日9時18分陳朝輝 000-0000號車輛車籍資訊偵辦刑事案件王証弘與陳朝輝採證相片P58 及警政署應用系統使用紀錄表-序號2577 A-8 111年3月25日12時26分至111年3月28日9時35分陳朝輝 0000000000門號門號使用者資料毒品案王証弘與陳朝輝採證相片P61至P63及苗栗縣警察局竹南分局調閱使用者資料申請單-111年3月28日南警偵電字第11 0000000號附表B(黃建智部分) 編號時間委託及洩密對象查詢對象或標的作業種類不實登載之用途證據出處 B-1 111年3月27日14時41分至 111年3月27日19時0分黃建智 0000-00號自小客車車籍資訊偵辦刑事案件王証弘與黃建智採證相片P1、P2 及警政署應用系統使用紀錄表-序號3209、32 10、3211 B-2 111年3月27日14時41分至 111年3月27日19時0分黃建智江柏翰智慧分析決策支援系統刑案類:調驗毒品採尿人口王証弘與黃建智採證相片P1、P2 及警政署應用系統使用紀錄表-序號3212、32 13 B-3 111年3月27日14時41分至 111年3月27日19時0分黃建智 0000-00號自小客車智慧分析決策支援系統刑案類:調驗毒品採尿人口王証弘與黃建智採證相片P1、P2 及警政署應用系統使用紀錄表-序號3216、32 17 B-4 111年3月27日14時41分至 111年3月27日19時0分黃建智 0000-00號自小客車涉案車輛軌跡查詢系統王証弘與黃建智採證相片P1、P2 及警政署應用系統使用紀錄表-序號3218、32 19 B-5 111年6月27日13時58分至111年6月29日間黃建智 0000000000門號投單作業流程管理系統暨通信紀錄調取管理系統急難救助黃建智持用手機擷取報告P29、P34 、P36至P39 及苗栗縣警察局竹南分局調閱使用者資料申請單-111年6月27日南警偵電字第11 0000000號 B-6 111年6月28日22時22分至 111年6月29日14時21分黃建智 0000000000門號投單作業流程管理系統暨通信紀錄調取管理系統急難救助黃建智持用手機擷取報告P40、P41 及苗栗縣警察局竹南分局調閱使用者資料申請單-111年6月29日南警偵電字第11 0000000號附表C(梁君卉部分) 編號時間委託及洩密對象查詢對象或標的作業種類不實登載之用途證據出處 C-1 111年8月19日15時16分至 111年8月19日23時08分梁君卉 Z000000000 智慧分析決策系統偵辦刑事案件-公共危險王証弘與梁君卉採證相片P2至P5 及警政署應用系統使用紀錄表-序號6479、6480 C-2 111年8月19日15時16分至 111年8月19日23時08分梁君卉梁志宇 (註:因梁君卉忘記梁志宇證號，故王証弘係先查詢梁君卉身分，再查親等表，始連結至梁志宇個人資料) 智慧分析決策系統偵辦刑事案件-公共危險王証弘與梁君卉採證相片P2至P5 及警政署應用系統使用紀錄表-序號6481

2025-02-25

TPPP-113-清-66-20250225-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1816號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告謝士僥上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第492 04號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國114年1月16日上午9時25分宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64 條定有明文。二、查本院113年度金訴字第1816號案件，被告謝士僥部分原定於民國113年12月31日上午10時整宣判，但因洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等規範甫經修正公布，新舊法律適用關係亦較複雜，尚須耗費時間研討判斷，以致無法如期宣判。審酌本案證據已調查完畢，訴訟關係人亦已充分陳述，茲為免再開辯論之程序繁複及訴訟關係人之奔波勞費，本院認有必要依刑事訴訟法第64條第1項之規定，延展宣示判決期日如主文所示，並通知訴訟關係人。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　廣于霙上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳沁莉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日

2024-12-30

PCDM-113-金訴-1816-20241230-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1496號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告邱銘輝上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第598 31號、112年度偵字第60329號、112年度偵字第64383號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國113年12月31日上午10時整宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64 條定有明文。二、查本院113年度金訴字第1496號案件，原定於民國113年11月 27日下午5時整宣判，但因洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等規範甫經修正公布，新舊法律適用關係亦較複雜，尚須耗費時間研討判斷，以致無法如期宣判。審酌本案證據已調查完畢，訴訟關係人亦已充分陳述，茲為免再開辯論之程序繁複及訴訟關係人之奔波勞費，本院認有必要依刑事訴訟法第64條第1項之規定，延展宣示判決期日如主文所示，並通知訴訟關係人。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　廣于霙上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳沁莉中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日

2024-11-27

PCDM-113-金訴-1496-20241127-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1224號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告沈奕澄選任辯護人黃慧仙律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第313 50號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國113年12月31日上午10時整宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64 條定有明文。二、查本院113年度金訴字第1224號案件，原定於民國113年11月 27日下午5時整宣判，但因洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等規範甫經修正公布，新舊法律適用關係亦較複雜，尚須耗費時間研討判斷，以致無法如期宣判。審酌本案證據已調查完畢，訴訟關係人亦已充分陳述，茲為免再開辯論之程序繁複及訴訟關係人之奔波勞費，本院認有必要依刑事訴訟法第64條第1項之規定，延展宣示判決期日如主文所示，並通知訴訟關係人。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　廣于霙上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳沁莉中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日

2024-11-27

PCDM-113-金訴-1224-20241127-1

金簡上

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 111年度金簡上字第75號上訴人王子嘉即被告選任辯護人周復興律師上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭民國111年5月11日110年度中金簡字第55號第一審簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：110年度偵字第16474號、第16475號、第16478號、第16479號、第16480號、第16484號、第18281號、第19895號、第21503號、第21504號、第21506號、第21507號、第21511號、第21514號；移送併辦案號：110年度偵字第28440號、第37457號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　文上訴駁回。　　理　　由一、按對於簡易判決有不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭，並準用刑事訴訟法第3編第1章及第2章除第361條外之規定，同法第455條之1第1項、第3項分別定有明文。又上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，同法第 348條第3項亦有明定。查本案係由上訴人即被告甲○○（下稱被告）提起上訴，其與辯護人於本院審理時表明僅就第一審量刑部分提起上訴（見簡上卷二第248頁），依前揭規定，本院審理範圍僅限於原判決關於量刑部分，不及於原判決所認定犯罪事實、所犯罪名等其他部分。二、被告上訴意旨略以：我願意認罪，是低收入戶，且易沛網路科技股份有限公司（下稱易沛公司）有幫我與被害人呂愷璐、乙○○和解，請給予附條件緩刑宣告等語。三、駁回上訴之理由：（一）按量刑輕重，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法，且在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院72年台上字第6696號、75年台上字第 7033號、85年度台上字第2446號判決參照）。（二）查原審以被告犯行事證明確，適用行為時洗錢防制法第16 條第2項規定予以減輕其刑，審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙案件盛行，竟仍率爾將帳戶資料交予他人使用，而幫助他人詐欺取財，致受有財產損害，並使詐欺集團成員得以隱匿其真實身分及金流，減少遭查獲之風險，增加被害人尋求救濟以及國家追訴犯罪困難，助長詐欺犯罪之猖獗，其所為屬不該，且迄今未與被害人等達成和解並賠償損害，又考量被告於原審坦承犯行，兼衡被告之前科素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害，及被告自述學歷為高中肄業之智識程度、從事防水工程、網路買賣、月收入約4萬元、經濟情形勉持、單親須扶養2名小孩及母親之生活狀況等一切情狀，就被告量處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）2萬元之刑度，併諭知罰金易服勞役之折算標準（以1000元折算1日），顯係以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條所列事項，而為刑之量定，並未逾越法定刑度，亦無裁量權濫用之情形，本院自當予以尊重。（三）被告於本院審理時雖提出其為低收入戶之證明書（見簡上卷二第331頁），然原審量刑時已就刑法第57條規定之一切情狀詳為斟酌，而被告所犯之幫助一般洗錢罪，其法定刑度為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」原審量處有期徒刑2月，併科罰金2萬元之刑度，已屬從輕量刑，而被告提出之上開經濟狀況證據資料，與被告因本案犯行應負擔之刑事責任並無直接關連，尚不足以動搖原審量處之刑度。另被告雖於本院審理時供稱：我有打電話給易沛公司，易沛公司的法律顧問會幫我全權處理，有與被害人呂愷璐、乙○○和解等語（見簡上卷二第327頁），然觀諸被害人呂愷璐與易沛公司簽立之和解同意書，易沛公司係代歐買尬簽約通道泓宥實業有限公司（下稱泓宥公司）、羅信實業有限公司與被害人呂愷璐和解（見11 0年度偵字第18592號卷一第101頁），另觀諸被害人乙○○ 與泓宥公司簽立之退款和解同意書，泓宥公司係自己與被害人乙○○和解（見110年度偵字第28440號卷第73頁），是被告上開主張難認屬實，自無變更原審所量處刑度之必要。（四）被告雖請求本院給予緩刑宣告，惟按「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。」刑法第74條第1項定有明文。查被告前因妨害秩序案件，經本院113年度簡字第401號判決處有期徒刑2月確定，於113年7月10日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，是被告於本案判決前，業因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告確定，執行完畢後迄今未滿5年，與緩刑宣告之法定要件不合，自無從宣告緩刑。（五）被告行為後，洗錢防制法相關規定迭經修正，茲說明如下：　　1.洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，並於112年6月16日施行生效。修正前該項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」而所謂歷次審判中均自白，係指歷次事實審審級（包括更審、再審或非常上訴後之更為審判程序），且於各該審級中，於法官宣示最後言詞辯論終結時，被告為自白之陳述而言。　　2.嗣洗錢防制法全文31條於113年7月31日修正公布，除第6 、11條之施行日期由行政院定之，其餘條文於113年8月2 日施行生效。洗錢定義部分，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」處罰規定部分，修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19 條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」減刑規定部分，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23 條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　3.被告之行為，係幫助隱匿詐欺犯罪所得（去向），無論依修正前、後之洗錢防制第2條規定，均構成幫助洗錢行為。又被告幫助洗錢之財物或財產上利益金額未達1億元，於原審訊問及本院審理時自白犯罪，但於偵查時未自白犯罪（被告無犯罪所得須繳回）。準此：　　①被告如依行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），再依刑法第30條第2項、112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定遞減其刑（前者至少可不減，至多減2分之1；後者至少減有期徒刑1月，至多減2分之1），並考慮修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即普通詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑5年），其有期徒刑宣告刑之範圍為未滿1月5年以下。　　②被告如依中間時法即修正前洗錢防制法第14條第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），再依刑法第30條第2項規定減輕其刑（至少可不減，至多減2分之1；又被告不符112年6月16日修正生效之洗錢防制法第16條第2項規定之減刑要件），並考慮修正前洗錢防制法第14條第3 項規定不得科以超過其特定犯罪即普通詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑5年），其有期徒刑宣告刑之範圍為1月以上5年以下。　　③被告如依裁判時法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰（有期徒刑部分為6月以上5年以下），再依刑法第 30條第2項規定減輕其刑（至少可不減，至多減2分之1；又被告不符113年8月2日修正生效之洗錢防制法第23條第3 項規定之減刑要件），其有期徒刑宣告刑之範圍為3月以上5年以下。　　④比較新舊法結果，行為時法、中間時法、裁判時法之最重主刑之最高度相等，但行為時法之最重主刑之最低度較短，對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本件自應整體適用修正前洗錢防制法第14條第1項、112年6月16 日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定論處。　　⑤原審雖未及就洗錢防制法比較新舊法律適用，然原審所適用之論罪科刑法條同為修正前洗錢防制法第14條第1項、1 12年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定，對判決結果不生影響，自毋庸撤銷改判，併此敘明。（六）綜上所述，被告之上訴為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第364條、第368條，判決如主文。本案經檢察官林忠義聲請簡易判決處刑，檢察官廖育賢移送併辦，檢察官王宥棠、丁○○、丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　洪瑞隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉育綾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃奕翔以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃珮華中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日

2024-11-22

TCDM-111-金簡上-75-20241122-2

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度訴字第442號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告黃傳育上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第7091 號、113年度偵字第58號、第529號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國一一三年十二月六日下午二時三十分宣判。　　理　由一、按期日除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之；期日經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第 64條定有明文。又宣示判決期日屬審判長指定期日使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，如遇有重大理由而無法在原訂期日宣示判決者，不論以審判長名義，或以法院名義，均得以裁定變更或延展宣示判決之期日。二、本案被告黃傳育涉嫌詐欺案件，業於民國113年10月8日辯論終結，原定於113年11月22日下午2時30分宣判，惟被告行為後，洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等規定，甫於113 年7月31日修正施行，於同年0月0日生效，新舊法律適用關係較複雜，尚須耗費時間以資判斷，而無法如期宣判。審酌本案證據已調查完畢，訴訟關係人亦已充分陳述，為免再開辯論之程序繁複及訴訟關係人之奔波勞費，爰依刑事訴訟法第64條第1項規定，裁定延展宣示判決期日如主文所示。三、依刑事訴訟法第220條、第64條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　鄭媛禎以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王麗智中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日

2024-11-19

ULDM-113-訴-442-20241119-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決　 113年度金訴字第542號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳湧龍上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2118號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：主文陳湧龍幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。有期徒刑部分，應執行有期徒刑捌月；罰金部分，應執行罰金新臺幣捌萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應依附表一所示之方式，向如附表一所示之告訴人支付如附表一所示金額之損害賠償，且應於本判決確定日起貳年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，暨參加法治教育肆場次。事實一、陳湧龍已預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶存摺、提款卡、密碼給他人使用，易為不法犯罪集團利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年10月某日，將其所申設之一卡通票證股份有限公司帳號000-0000 000000號帳戶（下稱一卡通帳戶）之帳號、密碼，以Line通訊軟體提供予某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。二、陳湧龍另基於上開幫助犯意，於112年11月8日20時1分許，在嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○000○0號統一超商股份有限公司義竹門市，將其所申設之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000 000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及第一商業銀行帳號000-00000000000帳戶（下稱第一銀行帳戶）等3 個帳戶之提款卡，以店到店方式，寄至臺北市○○區○○○路000 號統一超商股份有限公司光復門市，交付予真實姓名年籍不詳自稱「張善智」之詐欺集團成員，並以Line通訊軟體提供上開帳戶之提款卡密碼予真實姓名年籍不詳暱稱「黃致仁」之詐欺集團成員。三、嗣「張善智」、「黃致仁」及渠等所屬之詐欺集團成員（無證據證明有未滿18歲之人）取得上開一卡通帳戶、新光銀行帳戶、郵局帳戶及第一銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表二各編號所示時間，對蘇新元、張勝揚施以如附表二各編號所示之詐術，致蘇新元、張勝揚均陷於錯誤，依指示轉帳如附表二各編號所示之金額至附表二所示之帳戶內，隨即遭詐欺集團成員提領一空，而為詐騙款項去向之隱匿。蘇新元、張勝揚發覺遭騙，報警處理，為警循線查悉上情。四、案經蘇新元、張勝揚訴由嘉義縣政府警察局布袋分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、程序及證據能力部分一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。二、經核，被告陳湧龍所犯「刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪」係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院爰依上揭規定，裁定進行簡式審判程序（見本院卷第97頁）。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、認定犯罪事實所憑之證據一、上述事實，業據被告於本院準備程序訊問及審理均坦承不諱（見本院卷第97、103頁），並據告訴人蘇新元、張勝揚於警詢時指述其等各遭詐騙之情節綦詳（見警卷第14至18頁；警卷第43至47頁），且有被告提出之其與詐欺集團成員間對話訊息擷圖（見偵卷第13頁反面、第17頁及反面、第19頁反面至23頁反面）、告訴人張勝揚提出其與詐欺集團成員間對話訊息擷圖（見警卷第58至61頁），以及被告名下第一銀行帳戶（見警卷第78頁)、新光銀行帳戶（見警卷第80頁）、郵局帳戶之交易明細表（見偵卷第38頁）及一卡通帳戶（見偵卷第44至45頁）之交易明細表等證在卷可佐，足認被告出於任意性之自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠、被告行為後，洗錢防制法除第6、11條規定外，其餘條文於11 3年7月31日修正公布，於000年0月0日生效施行。又刑法第2 條第1項之規定，係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法。所謂行為後法律有變更者，包括構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更。行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。新舊法條文之內容有所修正，除其修正係無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，非屬該條所指之法律有變更者，可毋庸依該規定為新舊法之比較，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法外，即應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院刑事判決97年度台上字第218號判決意旨參照）。另，立法者就特定犯罪所制定之「法定本刑」，或附加特定事由以調整而加重或減輕「法定本刑」所形成之「處斷刑」，其刑罰均具有相當之裁量空間，於委託司法者確定個案具體刑罰之同時，授權其得在應報原理認可之範圍內，兼衡威懾或教育等預防目的，就與量刑有重要關聯之事項為妥適之評價，亦即於責任應報限度之下，考量預防之目的需求，以填補法定刑罰幅度所框架之空間，進而酌定其「宣告刑」，以期符罪刑相當之理想（最高法院111年度台上字第5448號判決意旨參照）。基此可知，因構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更，或因其他法律變更，以致影響法定刑或處斷刑（即科刑規範）之範圍者，方屬法律有變更，而需依舊法、新法分別綜合考量整體適用各相關罪刑規定後（稱之為「罪刑綜合比較原則」，參「刑法修正後之適用問題/最高法院學術研究會叢書〈十二〉」第187頁），相互比較何者有利被告而適用之。茲比較舊法、新法如下：１、113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款「妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。」規定，係修正舊法第2條第2款「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」規定之洗錢定義，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，而擴大洗錢範圍，為構成要件之變更而有擴張，屬於法律有變更之情形，應予比較新舊法，比較後，因本案被告之行為，無論依舊法或新法之定義，均符合洗錢之行為。從而，適用113年7月31日修正前洗錢防制法第2條第2款之洗錢定義規定，並無不利於被告。２、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，113年7月31日修正後除移列於新法第19條第1項，且修正內容為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」；另外，關於減刑之規定，被告行為時（112年10月某日、112年11月8日）即112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，前揭規定於113年7月31日修正後，改列洗錢防制法第23條第3項，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，查被告洗錢之財物（即自人頭帳戶提領之現金），未達1億元，依舊法規定之法定刑為「處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，依新法規定之法定刑則為「處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」；又被告雖未獲有犯罪所得（見本院卷第104頁），然其於偵查中均否認犯行（見警卷第4至5頁、第9頁反面至第10頁，偵卷第28頁），於本院準備程序訊問及審理時始自白犯罪（見本院卷第97、103頁），均不符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項，以及113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項之自白減輕其刑規定，是經比較後，新法規定「似」較有利被告。３、承上，經第２點比較後，新法規定似較有利被告。然而，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，此項規定屬於「宣告刑」之限制（可參閱當時之立法理由），新法則刪除該項「宣告刑」限制之規定。此項法律變動，因涉及法官量刑裁量權之行使，自有比較之必要。查被告所犯特定犯罪即刑法第339條第1項之詐欺取財罪，其最重本刑為5年有期徒刑，本依前述第２點比較後之舊法處斷刑為「處2月以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，惟依舊法第14條第3項規定，法院宣告時，最高刑度不得超過5年有期徒刑，故法院僅能於「處2月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」範圍內，宣告刑度。新法則仍可於「處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」框架內，宣告刑度。經依刑法第33條及第35條之標準比較後，舊法規定較有利於被告。４、至於舊法規定不符刑法第41條第1項得易科罰金之前提要件，法院於宣告刑時，不得諭知易科罰金，新法規定則符合刑法第41條第1項得易科罰金之前提要件，法院於宣告刑時，需諭知易科罰金其折算之標準（參刑事訴訟法第309條第2款規定）。但法律發生變更者，如其法律規範所涉及的對象與範圍，並非行為可罰性成立的判斷，而是刑罰更易的宣告，即易刑處分的類型者，法律變更會發生適用選擇與檢討的判斷基礎，並非在於行為時的行為，而是刑罰宣告時的法律關係（按：即實務向來所持之「執行事項，則依執行事項從新原則，逕行適用修正施行後新法相關規定辦理」見解，刑法修正後之適用問題/最高法院學術研究會叢書〈十二〉第190至19 1頁），詳言之，對於易刑處分的法律關係適用者，倘若於行為後裁判確定前發生變更，則是否有新舊法律適用問題檢討的時點，乃取決於裁判時的法律觀察，倘若行為時法律的規定，在行為後法律適用前發生變更，則完全適用裁判時的法律規定，至於行為時或行為後法律規定如何，則非所問，蓋決定易刑處分與否，以及易刑處分的類型如何，並非以行為時作為決定基準，而是以裁判時做為基準，亦即易刑處分僅發生在刑的宣告關係，如宣告時得以易刑處分，方有檢視易刑與否的適用關係存在，故僅在於裁判時方有檢討易刑處分之法律變更適用問題（柯耀程教授著刑法修正前後新舊法之比較適用，收錄於最高法院學術研究會叢書〈十二〉第217 至218頁、第223頁）。因之，除「刑法第41條關於易科罰金事項規定係屬刑罰實體法，為救濟不能執行短期自由刑時之換刑處分，固兼有執行事項之本質，然其折算方法，於刑之宣告同時，一併諭知，相當於科刑之程序，與一般純屬執行之程序有別。折算標準不同，導致犯人繳納罰金之數額有異，難謂與量刑之輕重無關，應屬相當科刑規範之變更，自有刑法第2條第1項規定之適用」外（最高法院95年度台上字第 7273號、96年度台非字第167號判決意旨參照，另可參照本院97年度研究發展項目研究報告之刑法第2條法律「變更」新舊法適用之探討-以95年7月1日新正施行刑法為中心第48 頁。按：此也是最高法院29年上字第525號判例於94年12月1 3日，94年度第17次刑事庭會議決議不再援用原因之一，參最高法院學術研究會叢書〈十二〉第110頁），易科罰金之規定，並不列入前述「罪刑綜合比較原則」之比較範圍內。綜上，縱使依新法規定，本案被告應宣告易科罰金及其標準，惟依上開第２點、第３點比較後，已擇定舊法為最有利被告之規定（即準據法），自應在舊法處斷刑之框架內，依前開宣告刑之限制（即最高刑度不超過5年有期徒刑），宣告被告之宣告刑，又依舊法既不符刑法第41條第1項之易科罰金前提條件，是無庸將應否宣告易科罰金乙事，列入比較事項內，附此敘明。５、經上開比較後，以113年7月31日修正前之洗錢防制法第2條第 2款、第14條第1項、第14條第3項，以及112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定較有利於被告，應整體適用之。㈡、所犯罪名１、按刑法上之幫助犯，雖與正犯對於犯罪有共同之認識，惟是以幫助之意思，對於正犯資以助力，並未參與實行犯罪構成要件之行為者而言。本案真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺犯罪集團，就上開詐欺取財及洗錢之犯行，有犯意聯絡與行為分擔，固為共同正犯，惟被告僅係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之意思，由被告提供其名下之一卡通帳戶、新光銀行帳戶、郵局帳戶及第一銀行帳戶，供為詐欺集團成員不法所得款項匯入、提領之用，並掩飾前開詐欺取財犯罪所得，而使國家檢警機關難以追查，係提供詐欺取財及洗錢構成要件以外之助力，而為詐欺取財及洗錢罪之幫助犯。２、又被告固有幫助他人詐欺取財之不確定故意，然詐欺取財之方式甚多，尚無積極證據足認被告對詐欺集團是否以刑法第 339條之4之加重條件遂行詐欺犯行有何預見，依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，應僅得認定被告構成普通詐欺取財罪之幫助犯。３、是核被告就事實欄一、二所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。㈢、罪數關係１、按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一一罪。查告訴人蘇新元、張勝揚因本案詐欺集團成員對其等施用詐術而多次匯款至被告名下金融帳戶之行為，係於密切接近之時間、地點，向同一告訴人實施犯罪，係出於同一目的、侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，各應論以接續犯之一罪。２、又被告就事實欄一、二係各以一提供帳戶行為而觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪2罪名，均應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第30條第1項、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪處斷。３、被告就事實欄一、二所犯之幫助洗錢罪，2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。㈣、刑之減輕部分１、被告就事實欄一、二所犯之幫助犯洗錢罪，為幫助犯，爰均依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。２、而被告雖未獲有犯罪所得（見本院卷第104頁），然其於偵查中均否認犯行（見警卷第4至5頁、第9頁反面至第10頁，偵卷第28頁），於本院準備程序訊問及審理時始自白犯罪（見本院卷第97、103頁），自不符合112年6月14日修正後、113 年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之減輕規定，併此敘明。㈤、科刑部分１、爰審酌被告先提供其名下一卡通帳戶予詐欺集團成員後，另又提供新光銀行帳戶、郵局帳戶及第一銀行帳戶予詐欺集團成員，幫助詐欺集團用以作為詐欺犯罪取得款項之匯入、提領，遮斷資金流動軌跡，助長不法份子之訛詐歪風，使執法人員難以追查詐騙集團成員之真實身分，造成告訴人蘇新元、張勝揚分別損失合計67萬7,128元、8萬3,000元，所為實值非難。復衡酌被告於本院準備程序及審理中終能坦認犯行（見本院卷第97、103頁），並與告訴人張勝揚達成調解，非無悔意。復兼衡被告為高職畢業之智識程度（見本院卷第 75頁），自陳現從事鋼構業、月入6萬多元、其為家中經濟支柱、尚在償還銀行貸款之家庭經濟生活狀況（見本院卷第 105頁），以及其為本案犯行之動機、目的、手段、告訴人2 人之損失非微、前無犯罪紀錄（見本院卷第15頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金刑諭知易服勞役之折算標準。２、又衡酌被告就事實欄一、二所犯幫助洗錢罪之犯罪動機一致、犯罪手法雷同，對法益侵害之程度，以及其所犯各罪之犯罪態樣、時間間隔、各罪依其犯罪情節所量定之刑及合併刑罰所生痛苦之加乘效果等情狀，定其如主文所示之應執行刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。㈥、緩刑部分１、被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷第15頁）在卷可稽，其僅因一時失慮，致罹刑典，犯後已坦承犯行（見本院卷第97、103頁），並與告訴人張勝揚達成調解（見本院卷第121至123頁），認被告經此偵審程序及罪刑宣告之教訓後，當知警惕，且考量被告於本院審理時有積極彌補告訴人張勝揚損害之誠意，信無再犯之虞，宜給予其自新機會，對其所宣告刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑3年，以啟自新。２、而被告既與告訴人張勝揚達成調解，為使渠獲得更充分之保障，並督促被告履行賠償責任，以確保被告之緩刑宣告能收具體成效，爰依刑法第74條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應依附表一所示之方式，向告訴人張勝揚支付如附表一所示金額之損害賠償，並於本判決確定後2年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務暨參加法治教育4場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。３、至於被告雖未與告訴人蘇新元達成和解或賠償損失，然告訴人蘇新元經本院安排調解而未到庭（見本院卷第119頁），致未能達成調解，且和解、調解與否並非緩刑宣告之必要事項，告訴人蘇新元就其遭詐騙財物部分，尚得依民事程序加以求償，並不影響其權益，併此敘明。三、沒收部分㈠、被告名下一卡通帳戶、新光銀行帳戶、郵局帳戶、第一銀行帳戶，雖為其所有，且供本案詐欺及洗錢所用，然該等帳戶並未扣案，且已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。㈡、另本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項，第299條第1項前段，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第1 1條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段，第51條第5款、第7款，第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款、第5款、第8款、第93條第1項第2款、第38條之2第2 項，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官江金星提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　刑事第六庭法官何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日書記官李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一（金額單位：新臺幣）：告訴人調解情形卷證出處/備註總金額賠償條件張勝揚 8萬元於113年11月20日起至115年2月20日止，按月於20日前各給付5,000元，共分16期給付。本院調解筆錄（見本院卷第121至123頁）。附表二: 編號告訴人詐騙方式轉帳時間金額、帳戶匯入帳戶㈠蘇新元詐欺集團成員於112年11月9日19時許，先後假冒怡客咖啡客服、中國信託客服，致電蘇新元佯稱：線上會員遭駭客入侵，導致被儲值1萬元儲值金，須依指示操作網銀進行沖正云云，致其誤信為真，依指示轉帳。 112年11月9日19時55分許 9萬9,987元第一銀行帳戶 112年11月9日19時59分許 9萬9,989元新光銀行帳戶 112年11月9日21時許 4萬9,987元郵局帳戶 112年11月9日21時3分許 4萬9,988元郵局帳戶 112年11月9日21時18分許 2萬9,989元郵局帳戶 112年11月9日22時39分許 4萬9,987元郵局帳戶 112年11月9日22時41分許 4萬9,985元郵局帳戶 112年11月9日22時45分許 2萬7,123元郵局帳戶 112年11月10日00時2分許 9萬9,987元第一銀行帳戶 112年11月10日00時4分許 9萬9,983元新光銀行帳戶 112年11月10日00時8分許 2萬0,123元新光銀行帳戶合計：67萬7,128元㈡張勝揚詐欺集團於抖音社群網站刊登投資廣告，吸引張勝揚於112年11月1日點擊該連結，即以LINE暱稱「指導員-慧慧」向張勝揚介紹虛設之投資平臺，謊稱：在網站充值可獲得推廣網站之回饋金云云，致其誤信為真，依指示轉帳。 112年11月5日23時31分許 3,000元一卡通帳戶 112年11月6日00時50分許 5萬元一卡通帳戶 112年11月6日00時58分許 3萬元一卡通帳戶合計：8萬3,000元

2024-11-01

CYDM-113-金訴-542-20241101-1

易

臺灣士林地方法院

竊佔

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第235號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告李崑池輔佐人李秀梅選任辯護人張岑伃律師蕭奕弘律師黎銘律師上列被告因竊佔案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第7940 號），本院判決如下：　　主　文李崑池犯竊佔罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事　實李崑池明知位於臺北市○○區○○段○○段000號之土地（下稱本案土地）非其所有，且其無正當使用收益之權，竟意圖為自己不法之利益，基於竊佔之犯意，自民國104年6月起，未經土地所有權人林繼隆之同意或授權，逕將本案土地出租予「揚晟汽車」、王文聖（所涉竊佔犯行，另經檢察官為不起訴處分確定）、謝志宗使用，供上開承租人在本案土地上停放車輛，並向承租人收取每月新臺幣（下同）2萬元之租金，排除所有權人之使用收益權利並獲取如附表所示之租金利益達164萬元，以此竊佔本案土地。嗣因林繼隆於112年2月10日至本案土地現場履勘，發現土地遭竊佔使用後報警處理，始悉上情。　　理　由一、本判決所引用被告李崑池以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然被告及辯護人於本院審判期日中均表示同意作為證據（本院卷第118-119頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認有證據能力。二、上開事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第110 頁），且據告訴人林繼隆於警詢、偵查中指訴歷歷（偵卷第 51-57、231-233頁），並據證人王文聖於警詢、偵查中（偵卷第25-28、79-83、235頁）、證人謝志宗於偵查中（偵卷第235-237頁）證述甚詳，且有臺北市○○區○○段○○段地號376 號土地所有權狀（偵卷第61頁）、本案土地現場照片、地籍圖及空照圖（偵卷第63-69頁）、本案土地110年地價稅繳款書、111年地價稅課稅明細表（偵卷第143-145頁）、臺北市士林地政事務所112年6月28日北市士地籍字第1127009549號函暨所附本案土地異動索引表、人工登記簿謄本（偵卷第21 5-224頁）、被告之大園區農會帳號00000000000000號帳戶開戶資料及交易明細（偵卷第267-299頁）、匯款申請書（偵卷第71、95、243-263頁）在卷可稽，足認被告前開任意性自白確與事實相符，應可採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。　　三、論罪科刑：（一）查被告於104年6月將本案土地據為己有並出租予不知情之他人時，其竊佔行為即已完成（最高法院90年度台非字第 263號判決意旨參照），而其行為後，刑法第320條業於10 8年5月29日修正公布，並於同年月00日生效施行，關於刑法變更後之新舊法律適用問題，應依刑法第2條第1項「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」規定，依「原則從舊、例外從輕」以為決定。又刑法第320條之構成要件於此次雖未經修正，惟該條第1項（竊盜罪）、第2 項（竊佔罪）規定之法定刑均已由「5年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金」，修正為「5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金」。修正後規定已提高罰金刑之上限，法定刑顯較諸修正前提高，因認修正後規定未較有利被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前刑法第320條第2項之規定論處。（二）核被告所為，係犯修正前刑法第320條第2項之竊佔罪。而被告於104年6月完成竊佔行為時，犯罪即已成立，其後繼續竊佔至112年2月10日告訴人發現時，其間乃狀態之繼續，而非行為之繼續，故僅論以一罪。　　　（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循合法正當途徑得利，逕予竊佔他人所有之土地加以出租長達8年，因此獲取不法利益高達164萬元，實有不當；惟念其於本院審理時終知坦認犯行，又與告訴人以50萬元達成和解並全數賠償（本院卷第67頁之和解協議書），非無悔意；並考量其素行（本院卷第105-106頁臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自承之智識程度、家庭、生活、經濟狀況（本院卷第120頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　　　　　　（四）查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有其臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可考（本院卷第105頁），本案因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，已有悔意，並與告訴人達成和解暨全數賠償和解金額，告訴人並具狀表示同意給予被告緩刑以勵自新（本院卷第59頁），本院因認被告歷此偵審程序及科刑宣告之教訓後，當知警惕而無再犯之虞，其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年。四、沒收部分：　　本案被告無正當權源竊佔本案土地，其自104年6月16日起至 112年2月10日止，將本案土地出租予不知情他人使用，並收取如附表所示之租金費用達164萬元，此有附表證據出處欄之資料存卷可憑，堪認均屬其本案之犯罪所得。惟被告前與告訴人以50萬元達成和解，並已全數給付完畢，業經本院認定如前，該50萬元部分既經返還告訴人，依刑法第38條之1 第5項規定意旨，自不再宣告沒收、追徵；另觀諸被告、告訴人間之和解協議書內容，業已載明告訴人願意拋棄本案所生民事訴訟一審認定129萬3,632元之債權（本院民事庭112 年度訴字第1594號判決）與前開50萬元債權差額之民事請求權，並同意撤回該民事訴訟（本院卷第67頁），足認告訴人除上揭50萬元以外，對於其餘超出此範圍之民事請求權均不願再對被告追償，若於本案再就犯罪所得與和解金額之差額 114萬元部分（計算式：164萬-50萬=114萬）宣告沒收或追徵，將使被告承受過度之不利益，對於預防犯罪之社會防衛功能亦無太大實益，併參酌被告現罹患帕金森氏症、幾無收入之身體、經濟狀況（偵卷第180頁、本院卷第85頁），認若仍對被告宣告沒收，將對其基本生活之維持產生重大影響，顯有過苛之虞，是就其餘114萬元犯罪所得部分，亦依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官董諭提起公訴，檢察官薛雯文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：（匯入帳戶皆為被告之桃園市○○區○○○號00000000000000 號帳戶【下稱被告之農會帳戶】）編號匯款人匯款日期（民國）匯款金額（新臺幣）證據出處 1 揚晟汽車有限公司 104年6月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第270頁） 2 揚晟汽車有限公司 104年7月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第270頁） 3 揚晟汽車有限公司 104年8月18日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第270頁） 4 揚晟汽車有限公司 104年9月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第270頁） 5 揚晟汽車有限公司 104年10月19日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第270頁） 6 揚晟汽車有限公司 104年11月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第271頁） 7 揚晟汽車有限公司 104年12月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第271頁） 8 揚晟汽車有限公司 105年1月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第271頁） 9 揚晟汽車有限公司 105年2月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第271頁） 10 揚晟汽車有限公司 105年3月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第272頁） 11 揚晟汽車有限公司 105年4月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第272頁） 12 揚晟汽車有限公司 105年5月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第273頁） 13 揚晟汽車有限公司 105年6月17日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第274頁） 14 揚晟汽車有限公司 105年7月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第274頁） 15 揚晟汽車有限公司 105年8月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第275頁） 16 揚晟汽車有限公司 105年9月20日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第276頁） 17 揚晟汽車有限公司 105年10月17日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第276頁） 18 揚晟汽車有限公司 105年11月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第276頁） 19 揚晟汽車有限公司 105年12月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第277頁） 20 揚晟汽車有限公司 106年1月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第277頁） 21 揚晟汽車有限公司 106年2月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第278頁） 22 揚晟汽車有限公司 106年3月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第278頁） 23 揚晟汽車有限公司 106年4月17日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第279頁） 24 揚晟汽車有限公司 106年5月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第279頁） 25 揚晟汽車有限公司 106年6月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第279頁） 26 揚晟汽車有限公司 106年7月17日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第280頁） 27 揚晟汽車有限公司 106年8月15日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第280頁） 28 揚晟汽車有限公司 106年9月18日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第281頁） 29 揚晟汽車有限公司 106年10月18日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第281頁） 30 揚晟汽車有限公司 106年11月16日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第282頁） 31 揚晟汽車有限公司 106年12月18日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第282頁） 32 揚晟汽車有限公司 107年1月17日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第283頁） 33 揚晟汽車有限公司 107年2月23日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第283頁） 34 揚晟汽車有限公司 107年3月19日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第284頁） 35 揚晟汽車有限公司 107年4月23日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第284頁） 36 揚晟汽車有限公司 107年5月31日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第285頁） 37 揚晟汽車有限公司 107年6月20日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第285頁） 38 揚晟汽車有限公司 107年7月17日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第285頁） 39 揚晟汽車有限公司 107年8月17日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第285頁） 40 揚晟汽車有限公司 107年9月21日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第286頁） 41 揚晟汽車有限公司 107年10月18日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第286頁） 42 揚晟汽車有限公司 107年11月22日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第287頁） 43 揚晟汽車有限公司 107年12月21日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第287頁） 44 揚晟汽車有限公司 108年1月19日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第287頁） 45 揚晟汽車有限公司 108年2月20日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第287頁） 46 揚晟汽車有限公司 108年4月25日 4萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第288頁） 47 揚晟汽車有限公司 108年5月17日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第243頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第288頁） 48 揚晟汽車有限公司 108年7月9日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第289頁） 49 揚晟汽車有限公司 108年7月30日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第245頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第289頁） 50 揚晟汽車有限公司 108年9月23日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第247頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第289頁） 51 揚晟汽車有限公司 108年10月31日 4萬元 ①匯款明細（偵卷第249頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第290頁） 52 揚晟汽車有限公司 108年12月26日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第251頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第290頁） 53 揚晟汽車有限公司 109年2月24日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第253頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第291頁） 54 謝志宗 109年6月9日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第292頁） 55 謝志宗 109年7月2日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第292頁） 56 謝志宗 110年2月3日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第293頁） 57 謝志宗 110年3月3日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第293頁） 58 謝志宗 110年4月6日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第294頁） 59 謝志宗 110年5月5日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第294頁） 60 謝志宗 110年6月8日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第294頁） 61 謝志宗 110年7月5日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第294頁） 62 謝志宗 110年8月10日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第295頁） 63 謝志宗 110年9月3日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第295頁） 64 謝志宗 110年10月6日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第295頁） 65 謝志宗 110年11月4日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第295頁） 66 張碧珠 110年12月6日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第296頁） 67 謝美娟 111年1月7日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第296頁） 68 謝美娟 111年2月9日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第95頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第296頁） 69 謝美娟 111年3月4日 2萬元被告之農會帳戶交易明細（偵卷第296頁） 70 謝美娟 111年4月8日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第97頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第297頁） 71 謝美娟 111年5月3日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第99頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第297頁） 72 謝美娟 111年6月6日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第101頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第297頁） 73 謝美娟 111年7月5日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第103頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第297頁） 74 謝美娟 111年8月1日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第105頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第297頁） 75 謝福氣 111年9月1日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第259頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第298頁） 76 謝福氣 111年10月3日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第109頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第298頁） 77 謝福氣 111年11月2日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第113頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第298頁） 78 謝福氣 111年12月6日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第261頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第298頁） 79 林蕙君 112年1月6日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第263頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第299頁） 80 林蕙君 112年2月1日 2萬元 ①匯款明細（偵卷第71頁） ②被告之農會帳戶交易明細（偵卷第299頁）總計 164萬元

2024-10-16

SLDM-113-易-235-20241016-1

訴

臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事裁定 112年度訴字第345號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告向偉鈞選任辯護人葉重序律師被告向偉傑選任辯護人黃昱傑律師被告林昱君選任辯護人張凱婷律師許文仁律師上列被告等因違反組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（11 1年度偵字第62108號、112年度偵字第17075號）及追加起訴（11 0年度偵字第17085號、112年度偵緝字第3902號、3934號、112年度偵字第17853號、40668號），本院判決如下：　　主　文本案延展至民國113年11月8日上午11時宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64 條定有明文。二、查本院112年度訴字第345號案件，原定於民國113年10月17 日上午11時宣判，但因詐欺犯罪危害防制條例規範甫經修正公布，新舊法律適用關係亦較複雜，尚須耗費時間研討判斷，及本案尚經檢察官就其他共犯追加起訴，亦經本院審理中，以致無法如期宣判。審酌本案證據已調查完畢，訴訟關係人亦已充分陳述，茲為免再開辯論之程序繁複及訴訟關係人之奔波勞費，本院認有必要依刑事訴訟法第64條第1項之規定，延展宣示判決期日如主文所示，並通知訴訟關係人。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭審判長　法官許博然　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法官洪韻婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法官王國耀上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官周品緁中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日

2024-10-16

PCDM-112-訴-345-20241016-1

訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度訴字第1146號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度訴字第779號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳宏澤選任辯護人陳鴻基律師（法扶律師）被告蔡政倫上列被告等因違反組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（11 1年度偵字第62108號、112年度偵字第17075號）及追加起訴（11 0年度偵字第17085號、112年度偵緝字第3902號、3934號、112年度偵字第17853號、40668號），本院判決如下：　　主　文本案延展至民國113年11月8日上午11時宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64 條定有明文。二、查本院112年度訴字第1146、779號案件，原定於民國113年1 0月17日上午11時宣判，但因詐欺犯罪危害防制條例規範甫經修正公布，新舊法律適用關係亦較複雜，尚須耗費時間研討判斷，及本案尚經檢察官就其他共犯追加起訴，亦經本院審理中，以致無法如期宣判。審酌本案證據已調查完畢，訴訟關係人亦已充分陳述，茲為免再開辯論之程序繁複及訴訟關係人之奔波勞費，本院認有必要依刑事訴訟法第64條第1 項之規定，延展宣示判決期日如主文所示，並通知訴訟關係人。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭審判長　法官許博然　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法官洪韻婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法官王國耀上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官周品緁　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日

2024-10-16

PCDM-112-訴-1146-20241016-1