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偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審原訴字第82號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告楊德友指定辯護人沈芳萍（本院公設辯護人）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23712號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及其辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文楊德友犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至3「扣押物品名稱」欄所示之物均沒收。　　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除犯罪事實、證據應予補充、更正如下外，其餘證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、本案犯罪事實，應予更正如下：　　楊德友於民國113年6月25日，與真實姓名年籍不詳、暱稱「小陳」、INSTAGRAM暱稱「林帥旻」之人（下合稱「小陳」等人）及其他真實姓名年籍不詳者所組之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及共同行使偽造私文書、特種文書、共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於113年6月19日17時許，透過LINE通訊軟體暱稱「黃仁勳」、「黃雅婷」、「豐陽營業員」向莊漢煌佯稱：如欲取回先前參與聚星計畫，於113年5月31日9時30分許，在臺北市中山區樂群三路居所樓下交付之投資款項新臺幣（下同）220萬元，必須支付違約金30％即66萬元云云，惟莊漢煌先前受騙交付上開220萬元後已發覺受騙報警處理，並配合警方假意與本案詐欺集團成員相約於113年6月26日10時許，在上開居所樓下等待交付餌鈔66萬元（內含如附表編號4所示之5,000元真鈔）。再由楊德友持「小陳」所提供如附表編號3所示行動電話內載之Telegram通訊軟體與之聯繫，依指示先至統一超商門市，列印其提供之如附表編號1、2所示偽造之收據（上有如附表編號1所示偽造之印文、署押）、工作證後，前往上址，向莊漢煌出示上開偽造之工作證，請其於上開偽造之收據上簽名而行使之，足生損害於莊漢煌、上開公司對於員工工作證、公司文書之管理正確性及信用，同時向莊漢煌收取上開餌鈔66萬元（內含附表編號4所示真鈔5,000元）之際，即遭埋伏之員警當場以現行犯逮捕，並扣得如附表編號1至4所示之物，因而未遂。二、證據部分另應補充增列「被告楊德友於本院準備程序中及審理時之自白（見本院卷第90至92頁、第97至101頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨可供參照）。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠本案被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0 月0日生效施行。行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、第2項規定：「前項之未遂犯罰之。」；行為後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」、第2項規定：「前項之未遂犯罰之。」。另依刑法第25條第2項規定：「未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。」。　　　㈡又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後則移列為同法第23條第3項前段並增訂同條項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑：並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　　㈢經查，被告本案洗錢犯行之財物未達新臺幣1億元，其於偵查中（見偵字卷第76頁）、本院準備程序中及審理時均自白犯罪（見本院卷第90至92頁、第97至101頁），且查無犯罪所得（見後述），當無是否自動繳交全部所得財物之問題，不論依修正前後之規定，其所為均得依前揭自白規定減輕其刑。另並未因被告之供述而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯（見本院卷第91至92頁），是其所為無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。綜其全部罪刑之結果而為比較，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑1月15日以上4年11 月以下，是依刑法第2條第1項但書規定，應以裁判時法有利於被告。　二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪。偽造私文書、特種文書後持以行使，偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。三、起訴書雖漏載起訴法條包括刑法第216條、第212條，惟已於起訴書犯罪事實欄一、載明由被告持偽造之「豐陽投資股份有限公司工作證」，欲向告訴人莊漢煌索款之犯罪事實，本院自應併予審理。又經本院告知被告此部分更犯之罪名（見本院卷90頁、第97頁），使當事人有辯論之機會，而無礙被告防禦權之行使，併此敘明。四、至起訴書雖漏載起訴法條包括洗錢防制法第19條第2項、第1 項之洗錢未遂罪，惟已於起訴書犯罪事實欄一、載明被告持偽造之如附表編號1、2所示收據、工作證，欲向告訴人索款之際，遭埋伏員警當場以現行犯加以逮捕之事實，本院自應併予審理，且此部分所涉罪名，其法定刑相較於刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪為輕，復於本院審理時業已提示相關證據並予當事人辯論之機會（見本院卷第99至100頁），無礙被告防禦權之行使，併此敘明。五、被告與「小陳」等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。六、被告上開所為，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。七、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之上開條例第2條第1款第1目規定，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪；同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。另所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言。經查，被告就上開所犯詐欺犯罪，已於偵查中對於依指示向告訴人莊漢煌收現等事實供認在卷（見偵字卷第76頁）；復於本院準備程序中及審理時均自白在卷（見本院卷第90至92頁、第97至101頁），且查無犯罪所得（見後述），爰依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定減輕其刑。另被告並未因其自白因而使司法警察機關或檢察官查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人（見本院卷第91至92頁），其上開所為當無同條後段規定之適用，附此敘明。八、被告與「小陳」等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員雖已著手三人以上共同詐欺取財行為，然被害人已發覺受騙報警處理，是被告經埋伏員警以現行犯當場逮捕而未得逞，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。九、被告上開所為，同時有刑法第25條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之減輕事由，爰依法遞減其刑。十、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依指示持如附表編號1 至2所示偽造之收據、工作證向告訴人收取詐欺款項，幸告訴人已發覺有異報警處理，因而未受66萬元之金錢損失，惟被告本案所為仍漠視他人財產權，危害社會文書信用，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後坦承犯行；暨被告就所犯洗錢犯行部分，於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且查無犯罪所得，業經認定如上，惟依前揭罪數說明，其上開犯行從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，然就上開部分想像競合輕罪即得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑部分，爰依刑法第57條併予審酌之；另考量其未與告訴人洽談調解之犯後態度；兼衡其於本案詐欺集團擔任角色之涉案程度，犯罪所生危害；再審酌其自述國中畢業之智識程度，入監前從事服務業，月收入 6萬元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第101至102頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，以示懲儆。參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。次按於11 3年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」。茲分述如下：一、扣案如附表編號1至3所示之物，均係本案詐欺集團成員「小陳」提供與被告（見偵字卷第26至29頁），供渠等為本案詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定均予沒收；又因上開附表編號1所示偽造之收據已宣告沒收，其上如前開編號「偽造之印文/署押」欄所示之偽造印文、署押，即無庸重複為沒收之諭知，併此敘明。二、至扣案如附表編號4所示之物，業經告訴人領回一節，有贓物認領保管單1張附卷可憑（見偵字卷第51頁），爰不予宣告沒收。三、本案詐欺集團固應允按取款金額2.5％作為被告報酬，惟被告尚未收到報酬即遭警以現行犯逮捕等節，業據被告於警詢及偵查中供承在卷（見偵字卷第30頁、第76頁），卷內復無證據證明其確有因本案犯行獲犯罪所得，爰不予宣告沒收，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　1 　　日附表：編號扣押物品名稱所有人/持有人/保管人偽造之欄位偽造之印文/署押備註 1 偽造之「豐陽投資股份有限公司」收據1張楊德友 ①收款公司蓋印欄 ②代表人蓋印欄　 ③經辦人員簽章欄　 ①「豐陽投資股份有限公司」印文1枚：　　 ②印文1枚：　 ③「楊明志」署押1枚：臺北市政府警察局中山分局扣押物品目錄表、扣案物照片（見偵字卷第39頁、第46至47頁） 2 偽造之「豐陽投資股份有限公司」工作證1張：同上 ------------- -------------------------- 3 蘋果廠牌、IPHONE11型號、黑色行動電話1支（無SIM卡，序號：000000000000000）同上 ------------- -------------------------- 4 現金新臺幣5,000元同上 ------------- -------------------------- 附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：　　臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23712號　　被　　　告　楊德友　男　26歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○縣○○鄉○○0○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上詐欺集團成員，於民國113年5月起，建置虛假之「豐陽投資」網路平台，並以LI NE暱稱「黃仁勳」、「黃雅婷」與被害人聯繫，嗣莊漢煌瀏覽網路點擊廣告加入上開LINE好友，詐欺集團成員便向莊漢煌佯稱可使用前開平台投資，資金需要儲值云云，致莊漢煌陷於錯誤，於附表所示時間、地點，付款給不詳詐欺集團成員。惟莊漢煌發覺其遭詐欺，遂於113年6月1日報警處理。楊德友加入上開詐欺集團，擔任取款車手，其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書之犯意聯絡，由該詐欺集團成員與莊漢煌相約於113 年6月26日上午，在莊漢煌位於臺北市中山區樂群三路居所樓下（地址詳卷）向莊漢煌收取新臺幣（下同）66萬元之違約金，迨楊德友於113年6月26日10時許抵達上址後，持偽造之「豐陽投資股份有限公司收據」（有「豐陽投資股份有限公司」印文、「楊明志」簽名）、「豐陽投資股份有限公司工作證」，欲向莊漢煌索款之際，埋伏之員警遂當場將楊德友以現行犯逮捕，並扣得偽造之收據、工作證、iPhone手機 1台等物品，楊德友始未詐欺得逞，警方因而查悉上情。二、案經莊漢煌訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告楊德友於警詢及偵查中供述被告坦承犯行。 2 告訴人莊漢煌於警詢之證述告訴人遭詐欺集團成員詐欺之過程，被告向其取款之過程。 3 告訴人手機中LINE對話紀錄告訴人與詐欺集團成員聯繫過程。 4 臺北市政府警察局中山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣案物照片被告為警查扣偽造之收據、工作證、手機。二、核被告所為，係犯刑法第216、210條行使偽造私文書、第33 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂等罪嫌。被告所犯偽造印文及私文書，均屬行使偽造私文書之部分行為，為行使偽造私文書罪所吸收，不另論罪。又被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂及行使偽造私文書等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。扣案之印文及署押，請依刑法第219條宣告沒收；扣案之收據、工作證、手機均為被告所有且供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝承勳本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　113　　年　　7　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張家瑩附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號付款時間付款地點付款金額備註 1 113年5月31日9時30分告訴人莊漢煌位於臺北市中山區樂群三路居所樓下（地址詳卷） 220萬元非由被告楊德友取款

2025-03-01

TPDM-113-審原訴-82-20250301-1

審訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審訴字第606號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳律全選任辯護人洪銘徽律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第356 42號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳律全犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供貳拾小時之義務勞務。扣案如附表所示之物沒收。　　事　實一、陳律全自民國113年5月27日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「JSP」及「高啟強」等人所組成之詐欺集團，並由陳律全擔任與受騙被害人面交收取詐騙款項（俗稱「面交車手」）之工作。嗣陳律全與上開詐欺集團所屬成員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、偽造特種文書及偽造私文書等犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於113年5月23日起，透過社群軟體Facebook（下稱Facebook）以暱稱「李巧芸」、「林靜雅」名義聯繫余政慧，佯稱依指示投資股票可以獲利云云，致余政慧陷於錯誤；另該詐欺集團成員「JSP」則指示陳律全於113年6月19日入住○○市○○區○○路0段00號三和旅社，並於翌（20）日10時許，先行偽刻「詹瑋哲」印章1枚，復前往超商將偽造之「豐陽投資股份有限公司」（下稱豐陽公司）收款員工「詹瑋哲」工作證及收據紙本列印後，在上開收據經辦人欄位書寫「詹瑋哲」姓名，以便向余政慧取款時使用，嗣陳律全在上址旅社前，因形跡可疑為警盤查，經警察覺其所持有之工作證與陳律全姓名不符，乃詢問陳律全是否擔任面交車手，由其坦認無誤而查悉上情，　　並因此扣得供本件詐欺所用如附表所示之物，本件詐欺犯行因而止於未遂。而後陳律全為配合員警向上溯源追查，仍依「JSP」指示於113年6月20日16時許，前往新北市○○區○○路0 00號地下1樓，由陳律全出示前揭偽造之工作證後，向余政慧收取現金新臺幣（下同）55萬元，並將上開偽造之收據交付與余政慧留存，然因本案詐欺集團成員察覺陳律全遭警方控制，故未出面收取贓款，亦斷絕與陳律全之聯繫，致未能查獲其他共犯。　　理　由一、前開事實，業經被告陳律全於警詢時及偵查、及本院準備程序及審理時中均坦承不諱，核與證人即告訴人余政慧於警詢時證述之情節相符，並有新北市政府警察局三重分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表3份、贓物認領保管單1紙、新北市政府警察局三重分局長泰派出所員警職務報告1紙、現場及扣案物照片13張、被告與「JSP」之對話紀錄截圖37張、告訴人與本案詐欺集團不詳成員之對話紀錄截圖61張，及扣案如附表所示之物品附卷可證，足認被告之自白核與事實相符，從而本件罪證明確，自應依論科。二、論罪科刑：㈠、法律適用說明：　1.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而被告所犯均為刑法第339 條之4第1項第2款之罪，其詐取之財物或財產上利益未達500 萬元以上，且無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第 339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。　2.按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。次按刑法上之偽造文書罪，乃著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載名義製作人實無其人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，即難阻卻犯罪之成立（最高法院54年台上字第1404號判決意旨參照）。而刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。被告所欲以持用之本案工作識別證及「豐陽投資股份有限公司收據」既係由集團成員所偽造，自屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，分別係偽造特種文書及偽造私文書無訛。　㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第210條之偽造私文書罪（收據）、同法第212條之偽造特種文書罪（工作識別證）。㈢、共同正犯：　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院107年度台上字第2240號判決意旨參照）。查被告縱未向告訴人施以詐術等行為，然其依詐欺集團成員指示準備前往收取詐欺款項，是被告與詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，並互相利用他方之行為，以完成共同犯罪之目的，就本案犯行各有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、罪數: 　　被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、偽造私文書罪、偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈤、刑之減輕事由: 　⒈被告已著手於詐欺犯罪行為之實行而不遂，衡其犯罪情節及所生危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布，於同年8月2日施行，該條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告於警詢、偵訊及本院審理時均自白犯行，且未取得報酬，業據其供述在卷，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，是無自動繳交犯罪所得之問題，爰依上開規定遞減輕其刑。　⒊本案無自首減刑適用之說明：　　按所謂自首，乃犯人在犯罪未經發覺前，向該管公務員自行申告犯罪事實而受裁判之謂。所稱「發覺」，雖不以有偵查犯罪權限之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要，只要對其發生嫌疑即可。但所言「對犯人之嫌疑」，仍須有確切之根據、合理之可疑，始足當之。其判斷標準在於有偵查犯罪權限之機關或人員，能否依憑現有之證據，在行為人與具體案件之間建立直接、明確及緊密之關聯，使行為人犯案之可能性提高至幾可確認為「犯罪嫌疑人」之程度。換言之，犯罪發生後，有偵查犯罪權限機關或人員，根據已掌握之線索，雖發現行為人之表現、反應異常，或啟人疑竇，然現有證據尚不足確定其為犯罪嫌疑人時，因犯人與犯行間之關聯仍不夠明確，應僅止於「單純主觀上之懷疑」程度，尚不得謂為已遭「發覺」（參最高法院109年度台上字第4697號、108年度台上字第3146號刑事判決意旨）。參諸本案查獲過程，係 113年6月20日12時許，新北市政府警察局三重分局長泰派出所警員接獲情資，稱在新北市○○區○○路0段00號統一超商和洲門市內，有一名形跡可疑男子列印工作證，員警即前往查看，抵達現場時，因見被告手持如附表等物品，合理懷疑其從事車手工作，旋即上前盤查，過程中員警發現被告手持之工作證與其真實姓名不符，詢問被告是否從事車手工作，被告始主動坦承正在從事車手工作等情，有上開派出所員警出具113年10月29日職務報告、本案刑事案件報告書及被告調查筆錄（見本院卷、偵卷第2頁、第7頁背面）附卷可佐，由上可知有偵查犯罪權限之警員，依憑當時存在之客觀證據（被告手持如附表等物品、其中工作證與被告姓名有別），已有確切證據而合理懷疑被告涉有詐欺罪嫌甚明，且具有直接、明確及緊密之關聯，而將被告為本案犯行之可能性提高至「犯罪嫌疑人」之程度。是被告嗣後向該盤查員警坦承上開犯行等情，依上開說明，僅能認為係自白，尚不符合自首之要件，自無從依刑法第62條之規定減輕其刑。　⒋至辯護人於書狀及本院審理時固稱被告因年紀尚輕且於大學就學中，又家有重症病患，為分擔家計貼補家用，一時衝動而未慮及深遠後果，始為本案犯行，並犯後配合警方進行追查等情，請求依刑法第59條規定減輕其刑云云，惟按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文，此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，須犯罪有其特殊之原因、環境與情狀，參以刑法第57條所列10款事項等一切情狀後，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。現今社會詐欺集團橫行，往往對於被害人之財產及社會秩序產生重大侵害，其犯罪態樣、行為手法亦廣為社會大眾所非難，本案係屬集團性犯罪，且依本案犯罪情節，實難認被告於犯罪時有何特殊原因及環境，在客觀上並無足以引起一般人同情之事由，尚無情輕法重而需適用刑法第59條規定之情形，附此敘明。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，竟不思以正當途徑賺取財物，貪於速利，參與詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、本案未取得詐欺款項而未獲取報酬、告訴人所受之財產損害程度，又被告於本案雖非直接聯繫詐騙被害人，然於本案詐騙行為分工中擔任收取贓款之不可或缺角色，暨被告無任何前科而素行尚可、自陳專科肄業之智識程度、從事零工、月收入約新臺幣（下同）2萬元、未婚、支出過半薪資扶養家人之經濟生活狀況，及其犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。㈦、緩刑及緩刑負擔部分：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，本院考量其年僅21歲，現仍在學，有元培學科技大學修業證明書附卷為證，因一時思慮欠周而犯本案，未收受報酬，且始終坦承犯行，認其經此偵審程序及刑之宣告，當知警惕，而無再犯之虞，因認被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款之規定，諭知緩刑，期間如主文所示。又為使被告確實記取教訓，以避免再犯，爰依同條第2項第5款規定，諭知如主文所示之緩刑負擔，並依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。　三、沒收：㈠、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑法第2條第2項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第48條第1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查：　⒈扣案如附表所示之工作證、收據及手機，分別為供被告為本案詐欺犯罪、聯繫本案詐欺集團成員所用之物或係本案詐欺集團成員為供犯詐欺犯罪而傳送電子檔予被告自行列印之物，皆屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供承明確，不問屬於犯罪行為人與否，皆應依上開規定宣告沒收。　⒉至本案收據上雖有偽造之印文，然參諸現今電腦影像科技進展，偽造上開印文之方式，未必須先偽造印章實體，始得製作印文，而本案未扣得上開印章實體，亦無證據證明被告所屬之詐欺集團成員係先偽造上開印章實體後蓋印在該等偽造之私文書上而偽造印文，實無法排除詐欺集團不詳成員僅係以電腦套印、繪圖或其他方式偽造上開印文之可能性，是此部分不另宣告沒收偽造印章。　⒊至於告訴人攜至現場交付被告之款項55萬元部分，業經警發還由告訴人領回乙節，有贓物認領保管單1紙在卷可查，此部分爰不予宣告沒收。另其餘扣案物，依卷存證據無從認定與被告就本案犯行相關，同不予沒收，併此敘明。㈡、查被告供稱未獲有報酬，如上所述，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官謝易辰偵查起訴，由檢察官林書伃到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　徐蘭萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王宏宇中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱、數量扣押處所沒收與否 1 工作證2張（德恩投資公司、豐陽投資公司各1張) 新北市○○區○○路0段00號前沒收 2 未裁剪之工作證2張（德恩投資公司）同上沒收 3 「詹瑋哲」之印章1枚同上沒收 4 商業操作合約書4張（德恩投資公司）同上沒收 5 收據3張（德恩投資公司2張、豐陽投資公司1張）同上沒收 6 手機（廠牌型號：IPHONE 11）1具同上沒收 7 收據1張（豐陽投資公司）新北市○○區○○路000號B1 沒收

2025-01-21

PCDM-113-審訴-606-20250121-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決 113年度金訴字第818號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告沈昊民上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第890 8號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文沈昊民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表所示之物均沒收。　　事　實一、沈昊民於民國113年間，加入通訊軟體LINE暱稱「陳雅欣」　　、「陳詩琪」、INSTAGRAM程式中暱稱「伸」等人所屬詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺財物之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使私文書及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團成員於臉書社群網站刊登投資訊息，乙○○瀏覽後點擊並加入該投資群組，詐欺集團成員再以暱稱「陳雅欣」、「陳詩琪」、「陳昭穎」遊說乙○○參與該虛假之投資，乙○○因而陷於錯誤，與詐欺集團成員相約於113年6月13日晚間7時許，由詐欺集團成員指派特定人赴基隆市信義區義七路（詳細地址詳卷）乙○○之住處，向乙○○收取現金新臺幣（下同）50萬元。二、詐欺集團成員遂於113年6月12日晚間，將偽造之豐陽投資股份有限公司（下稱豐陽公司）公司章、偽造之豐陽公司負責人王惠津之負責人章，蓋印於偽造之豐陽公司收據，連同偽造之豐陽公司工作證（名稱為楊銘耀）及僞造之「楊銘耀」印章，均置於臺南市○○區○○路000號新化體育公園某處，指示沈昊民於收款時間向乙○○收取詐欺款項。沈昊民遂於113 年6月13日晚間7時許，至乙○○住處，自稱係豐陽公司員工「楊銘耀」，出示上述偽造之豐陽公司工作證之特種文書、收據之私文書，乙○○交付50萬元後，沈昊民即將偽造之「楊銘耀」印章蓋在收據上，並偽簽「楊銘耀」署名，隨之交予乙 ○○而行使之，足以生損害於豐陽公司、王惠津、楊銘耀，並向乙○○詐得50萬元。沈昊民取得款項後隨即於基隆市某處，將該50萬元轉交該詐欺集團之水房成員，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的，沈昊民則因此獲取至少1萬元之工資。乙○○其後始發覺有異報警追查，經警循線查獲。三、案經乙○○訴由基隆市警察局第二分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、上開事實業據被告於警詢、偵訊及本院審理時坦承在卷（1 13年度偵字第8908卷第9-10、83-85頁），並據證人即告訴人乙○○於警詢時指證在卷（113年度偵字第8908卷第11-15頁），且有113年6月13日豐陽投資股份有限公司收據(113年度偵字第8908卷第17頁）、工作證（113年度偵字第8908卷第1 9頁）、113年5月31日收據及7月30日匯款回條聯(113年度偵字第8908卷第21頁）、股票頁面擷圖（113年度偵字第8908 卷第23頁）、通訊軟體對話紀錄擷圖（113年度偵字第8908 卷第25-37、41頁）、乙○○之郵局存摺照片（113年度偵字第 8908卷第39頁）在卷可稽，被告之自白核與事實相符，可以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行明確，應依法論科。二、論罪科刑　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自1 13年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　　⒊被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪，為刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其等洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第1 9條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於警詢、偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見偵卷第127頁反面；本院卷第80頁、第86頁、第89頁），依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，因被告並未自動繳交犯罪所得，不符合修正後同法第23條第3項前段減刑要件，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下。則被告所犯洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月) ，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告修正後洗錢防制法之規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從於量刑時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑事由，併此敘明。　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員分別偽造「豐陽投資股份有限公司」、「王惠津」「楊銘耀」印章、印文、簽名之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告所犯，與事實欄所示「陳雅欣」、「陳詩琪」、INSTAGRAM程式中暱稱「伸」及其他不詳詐欺集團成年成員間，分別有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告以一行為同時犯行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任車手，共同實施本案偽造文書、詐欺取財及洗錢等犯行，製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅導致檢警查緝困難，更導致告訴人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，兼衡其等犯罪之動機、目的、本案負責收取詐欺財物之分工情形、犯後坦承犯行之態度、告訴人財產損失數額，及被告自陳國中畢業，從事台積電外包拆除工作，薪資每月大約5 萬元，因就業前經濟困窘，始從事車手工作，未婚，沒有未成年子女，每個月會給1、2千元孝親費，經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。未扣案偽造之豐陽投資股份有限公司收據1張(其上含有偽造之豐陽投資股份有限公司、代表人王惠津及楊銘耀印文各1枚；偽造之楊銘耀署名1枚)、偽造之豐陽投資股份有限公司工作證、豐陽投資股份有限公司印章1顆、代表人王惠津印章1顆及楊銘耀印章1顆，均為被告及其本案詐欺集團犯罪所用，業據被告陳明在卷，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又前揭扣案偽造收據既經宣告沒收，其上偽造之「豐陽投資股份有限公司」及代表人「王惠津」印文、「楊銘耀」簽名及印文均不再重複宣告沒收。　㈡被告本案犯罪所得為1萬元，業據其供明在卷未據扣案，且未實際合法發還或賠償告訴人，宣告沒收亦無過苛、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈢被告收取被害人遭詐欺財物後，當日即依詐欺集團成員指示，在基隆市某處，將所收得之詐欺款項交予詐欺集團成員，均未經查獲，參以被告所為僅係下層收贓車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴，檢察官吳欣恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　年　　1　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　劉桂金以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周育義附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　附表(沒收物) 編號品　　　　　　　　項 ⒈ 未扣案偽造之豐陽投資股份有限公司收據1張(含有偽造之豐陽投資股份有限公司、代表人王惠津及楊銘耀印文各1枚；偽造之楊銘耀簽名1枚) ⒉ 未扣案偽造之豐陽投資股份有限公司工作證1張 ⒊ 未扣案偽造之豐陽投資股份有限公司印章1顆 ⒋ 未扣案偽造之王惠津印章1顆 ⒌ 未扣案偽造之楊銘耀印章1顆

2025-01-20

KLDM-113-金訴-818-20250120-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2388號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告徐傑菲（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第232 75號、113年度偵字第24487號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文徐傑菲犯三人以上共同犯詐欺取財罪，共二罪，各處如附表編號 1、2主文欄及沒收欄所示之刑及沒收。　　事實及理由一、本案係經被告徐傑菲於準備程序為有罪之表示（本院卷第59 頁），而經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序加以審理，依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。二、本案犯罪事實、證據名稱均與檢察官起訴書之記載相同，予以引用（如附件），另於證據部分補充：被告於本院之自白（本院卷第59頁）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2 條第1 項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第 2 條第1 項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113 年7 月31日經修正公布，自113 年8 月2 日起生效施行。經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定：修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則變更條次為第19條，並規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金　　。其洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，處6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，法定刑為「6 月以上5 年以下有期徒刑，併科 5, 　　000 萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7 年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限較新法為重。　⒉有關自白減刑之規定：修正前第16條第2 項之規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」　　，修正後第23條第3 項則規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。是依修正前之規定，若行為人於偵查及歷次審判中均自白，即應減刑，然修正後則尚需自動繳交全部所得財物，始符減刑規定。　⒊綜上，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段有關行為人洗錢之財物或財產上利益未達1 億元之部分，法定刑之有期徒刑上限雖較修正前之規定為輕，然因依修正後第23條第3 項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形　　，依刑法第2 條第1 項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條、第16條第2 項規定。　㈡按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212 條之偽造特種文書罪；刑法第 212 條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院 91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。次按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。本案工作證、收據既係由集團成員所偽造，自屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，係偽造特種文書、偽造私文書無訛。　㈢核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪、同法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪，及修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。　㈣被告及所屬集團成員於向告訴人李英宗收款時，偽刻「豐陽投資股份有限公司」、「王昆律」（疑似，字跡辨識不易）、「陳進易」印章，及並持以蓋用，當然產生該印章之印文，與偽造「陳進易」署名；及於向告訴人吳淑娟收款時，偽刻「瑞源證券投資顧問股份有限公司收訖章」、「陳進易」印章，及並持以蓋用，當然產生該印章之印文，與偽造「陳進易」署名，均屬偽造私文書之階段行為；又被告偽造私文書、特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤被告與年籍不詳自稱「蠟筆小新」、「小綿羊」及其餘集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的　　，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105 年度台非字第66號判決意旨參照），是被告所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等犯行，旨在詐得告訴人李英宗、吳淑娟之款項，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦復按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑　　，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨可參）。被告於偵查、本院業已自白洗錢犯行（偵一卷第51、53頁、本院卷第59頁），依修正前洗錢防制法第16條第2 項規定，原應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈧按詐欺取財、洗錢罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依被害人人數計算。是被告所犯2次三人以上共同犯詐欺取財罪，被害人不同，犯意各別、行為不同，應分論併罰。　㈨爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青年，竟不思以正當途徑獲取財物，加入本案詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴人之財產法益，且其所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，所為實非足取，且其曾因詐欺案件遭羈押，甫於113年2月7日具保停止羈押，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可參（本院卷第21頁），竟於相隔數月後再為本案犯行，惡性重大，惟念及被告合於前開輕罪之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，及犯後坦認犯行之態度，且與詐欺集團成員間之分工，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告自陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況（本院卷第66頁），暨本案所生危害輕重、犯後未與告訴人達成調解或為賠償等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　㈩按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院111年度台上字第3948號、111年度台非字第97 號判決意旨參照）。經查，被告本案所犯之2罪，雖屬裁判確定前犯數罪而應併合處罰，惟本院考量被告因另有詐欺等等案件，部分已判決有罪確定，部分仍繫屬審理中，有法院前案紀錄表（本院卷第69至77頁）附卷可佐，而上開案件與被告所犯本案數罪，有可合併定應執行刑之可能，依照前開說明，俟被告所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不於本案就被告所犯上開各罪合併定應執行刑。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，原洗錢防制法第18條關於沒收洗錢之財物或財產上利益之規定業已修正移列至第 25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第 19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」是有關沒收之規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定。然由該法之修正之立法理由稱：『考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」』等語，應係指有查獲犯罪客體始有上開法規之適用，但被告非實際受領詐欺款項者，亦無查獲犯罪客體證明屬被告所有或有事實上之共同處分權，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，併予敘明。　㈡被告陳稱尚未得取得報酬等語（本院卷第66頁），卷內亦查無被吿有取得報酬之情，自無庸依刑法第38條之1 第 1 項、第3 項之規定處理。　㈢「豐陽投資股份有限公司」收據、工作證，及「瑞源證券投資顧問股份有限公司」收據、工作證等物品，均係供被告為本案犯罪所用之物，雖未扣案，不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條之1第3項等規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又上開偽造收據上偽造之印文、簽名，屬偽造私文書之一部分，已隨同一併沒收，無庸再依刑法第219 條規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日附錄：中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。附表編號犯罪事實主文沒收 1 起訴書犯罪事實欄一㈠徐傑菲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之「豐陽投資股份有限公司」收據、工作證各壹份，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 起訴書犯罪事實欄一㈡徐傑菲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之「瑞源證券投資顧問股份有限公司」收據、工作證各壹份，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。卷目索引： 1.臺南市政府警察局第二分局南市警二偵字第1130430423號刑案偵查卷宗（簡稱警一卷）。 2.臺南市政府警察局永康分局南市警永偵字第1130462614號（簡稱警二卷）。 3.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第23275號偵查卷宗（簡稱偵一卷）。 4.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第24487號偵查卷宗（簡稱偵二卷）。 5.本院113年度金訴字第2388號卷宗（簡稱本院卷）。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23275號 113年度偵字第24487號　　被　　　告　徐傑菲　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00○0號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、徐傑菲於民國113年3月間某日，加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「蠟筆小新」、「小綿羊」等真實姓名年籍均不詳之成年人所屬由3人以上所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團組織，擔任該詐欺集團之取款車手。徐傑菲即與「蠟筆小新」、「小綿羊」及所屬詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢之犯意聯絡，分別為下列之犯行：　㈠由該詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「李亦恩老師」之假冒身分與李英宗聯繫，並對其佯稱：可經由豐陽投資平台儲金以投資股票獲利云云，致李英宗陷於錯誤，而與該詐欺集團約定於113年5月30日交付新臺幣（下同）20萬元之投資款。徐傑菲遂受「小綿羊」指示於同年5月3 0日下午2時許，前去臺南市○區○○路000號全家便利超商（新夏門市）與李英宗見面，並出示偽造之豐陽投資股份有限公司（下稱豐陽公司）工作證，佯裝為豐陽公司員工「陳進易」向李英宗收取上開投資款現金，再將渠事先在不詳超商列印偽造完成之豐陽公司收據1紙（上有偽造之豐陽公司、「陳進易」等人印文共3枚及偽造之「陳進易」署押1枚）交付李英宗而行使之，致生損害於陳進易及豐陽公司。徐傑菲則於順利得手後，旋依「小綿羊」指示將該筆贓款轉交予該集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的。　㈡由該詐欺集團不詳成員陸續以LINE暱稱「葉苡媗」、「瑞源- 經理」等假冒身分與吳淑娟聯繫，並對其佯稱：可依指示操作股票獲利云云，致吳淑娟陷於錯誤，而與該詐欺集團約定於113年6月4日交付50萬元之投資款。徐傑菲遂受「小綿羊」指示於同年6月4日中午12時40分許，前去臺南市○○區○○街 00號慶都大第社區大樓大廳與吳淑娟見面，並出示偽造之瑞源證券投資顧問股份有限公司（下稱瑞源公司）工作證，佯裝為瑞源公司員工「陳進易」向吳淑娟收取上開投資款現金，再將渠事先在不詳超商列印偽造完成之瑞源公司收據1紙（上有偽造之瑞源公司收訖章及偽造之「陳進易」印文、署押各1枚）交付吳淑娟而行使之，致生損害於陳進易及瑞源公司。徐傑菲則於順利得手後，旋依「小綿羊」指示將該筆贓款轉交予該集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的。嗣因李英宗、吳淑娟等人發現受騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經李英宗、吳淑娟告訴及臺南市政府警察局第二、永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告徐傑菲於偵查中坦承不諱，核與告訴人李英宗、吳淑娟於警詢之指訴相符，並有告訴人2人報案相關資料、被告收款時所用偽造豐陽公司、瑞源公司工作證及收據照片、被告另案為警查獲之蒐證照片在卷可憑，被告之自白經核與事實相符，是渠犯嫌應堪認定。二、論罪部分　㈠查被告本案行為後，洗錢防制法第2條以及第14條第1項均經修正，由總統於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」、第19條第1項規定（原列於第14條）「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」。而就本案情形而言，被告之行為於洗錢防制法第2條修正前後均構成洗錢犯罪，惟因洗錢之金額未達1億元，自由刑之上限從舊法之7年降至新法之5年，新法明顯較有利於被告，是依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌、刑法第216條、第212條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、行使變造特種文書罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪嫌。　㈡又被告所犯上開數罪之行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請均依刑法第55條規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢被告與「蠟筆小新」、「小綿羊」及所屬該詐欺集團之其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。　㈣被告參與該詐欺集團成員先後詐騙告訴人2人之犯行，因對象不同，各次詐騙行為亦相互獨立，自請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡　晟　榮本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　俊　頴附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-08

TNDM-113-金訴-2388-20250108-1

訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第398號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告蘇佑翔上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8367號）及移送併辦（113年度偵字第8440號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文蘇佑翔共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由　　一、本案犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書所載（如附件一、二）；並增列被告蘇佑翔於本院準備程序及審理時所為自白、臺灣高等法院被告前案紀錄表等為證據。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡被告及本案詐騙犯罪者偽造「倍利生技股份有限公司收據」、「玉杉資本股份有限公司收據」、「華友慶投資有限公司收納款項收據」上之「倍利生技投資股份有限公司」、「黃顯華」、「王辰偉」、「玉杉資本股份有限公司」、「陳欽源」、「華友慶投資有限公司」及「陸炤廷」印文、署押之行為，為其偽造上開收據即私文書之部分行為，不另論刑法第217條之罪，又偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。另偽造工作證後由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈢被告與真實姓名年籍不詳，Telegram暱稱「L」之詐騙犯罪者間，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣被告以一行為觸犯上開數罪名，依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。㈤檢察官移送併辦部分（113年度偵字第8440號），與已起訴部分，為事實上同一案件，自應併予審理，附此說明。㈥減輕事由：　被告與不詳詐騙犯罪者共同著手本案詐欺取財犯行，幸未致生詐得財物之結果，其等犯罪尚屬未遂，審酌並未實際造成損害，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青壯，竟不思循正當途徑獲取所需，反貪圖一己之不法利益，與真實姓名年籍不詳、 Telegram暱稱「L」之詐騙犯罪者遂行詐騙告訴人張淑娟，並出面擔任取款車手之行為，雖因告訴人提前報警而未取得詐欺款項，然其行為實值非難；並參酌被告前無經法院論罪科刑之前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查（見本院卷第11頁至第12頁）；末審酌被告於偵查及本院審理時均自白犯行之態度，及其於本院審理時自述之智識程度、生活經濟狀況（見本院卷第182頁至第183頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以期相當。三、沒收部分：　㈠扣案如附表編號1至3所示之物，均為被告所有，並供本案犯行使用或與詐騙犯罪者連繫所用之物，業據其供承在卷（見偵8367卷第20頁、本院卷第52頁），爰均依刑法第38條第2 項前段之規定，宣告沒收。　㈡至如附表編號2所示偽造之收據上偽造之「倍利生技投資股份有限公司」、「黃顯華」、「王辰偉」、「玉杉資本股份有限公司」、「陳欽源」、「華友慶投資有限公司」及「陸炤廷」印文、署押，原不問屬於犯人與否，均應依刑法第219 條宣告沒收，然上開偽造之私文書既經宣告沒收，即不再贅予就偽造之印文宣告沒收。　㈢其餘扣案如附表編號4至5所示之物，依卷內現存證據，尚不能認定與本案詐欺取財未遂之犯行有直接關聯，復非違禁物，爰均不予宣告沒收。　㈣另綜觀全卷資料，尚無證據足資證明被告已因本案犯行而獲取犯罪所得，是本院自毋庸對其犯罪所得諭知沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官彭郁清提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日　附錄本案論罪科刑法條：一中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。二中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。三中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。四中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】編號扣押物品名稱及數量 1 白色IPHONE手機1支 2 「倍利生技股份有限公司收據」2張、「玉杉資本股份有限公司收據」1張、「華友慶投資有限公司收納款項收據」1張 3 工作證13張 4 黑色IPHONE手機1支 5 新臺幣4萬4000元附件一臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8367號　　被　　　告　蘇佑翔　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蘇佑翔所屬之詐欺集團不詳成員，於民國113年6月間，以通訊軟體LINE自稱「林思研」聯繫張淑娟，佯稱可指導其使用公司APP投資股票獲利云云，張淑娟因而陷於錯誤，陸續交付多筆款項給詐欺集團指定之成員，嗣張淑娟發覺有異，於 113年8月13日報警處理，並與詐欺集團成員周旋後，假裝業已依該詐欺集團成員指示備妥現金新台幣120萬元，等待該詐欺集團成員於113年8月19日13時35分許，至苗栗縣○○市○○ 街000號全家超商前向其拿取款項；蘇佑翔遂與Telegram暱稱「L」意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽造特種文書與私文書之犯意聯絡及行為分擔，由「L」使用Tel egram傳送偽造之豐陽投資股份有限公司工作證及倍力生技股份有限公司空白收據的QRCODE給蘇佑翔，由蘇佑翔於113 年8月19日13時35分許前某時，在新竹縣竹北市某便利超商內偽造豐陽投資股份有限公司工作證及倍力生技股份有限公司空白收據，再於同日13時35分許，假冒為豐陽投資股份有限公司專員，前往苗栗縣○○市○○街000號全家超商前與張淑娟見面，蘇佑翔當場向張淑娟行使偽造之豐陽投資股份有限公司工作證及倍力生技股份有限公司收據，足以生損害於張淑娟、豐陽投資股份有限公司、倍力生技股份有限公司，張淑娟將假鈔交付給蘇佑翔之際，即為一旁埋伏之員警當場逮捕，並於其身上扣得收據、工作證、手機，其詐欺取財犯行因而止於未遂。二、案經張淑娟訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事項編號證據名稱待證事實（一）被告蘇佑翔於警詢、偵查中之自白證明被告確實涉犯詐欺等罪嫌之事實。（二）證人即被害人張淑娟於警詢時之證述證明被害人曾遭詐欺集團詐騙付款之事實。（三）苗栗縣警察局頭份分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表證明如犯罪事實欄所載犯罪事實之事實。二、核被告蘇佑翔所為，係犯刑法第339條第1項、第3項之詐欺取財未遂罪嫌、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪，及刑法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書及私文書罪嫌。被告所犯上開數罪之構成要件行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條第1項、第3項之詐欺取財未遂罪嫌罪嫌。被告與「L」相互間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告詐欺取財犯行，已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第 2項規定減輕其刑。扣案物請依法沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　彭郁清本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳淑芬所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件二臺灣苗栗地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8440號　　被　　　告　蘇佑翔　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應移送併辦，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蘇佑翔所屬之詐欺集團不詳成員，於民國113年6月間，以通訊軟體LINE自稱「林思研」聯繫張淑娟，佯稱可指導其使用公司APP投資股票獲利云云，張淑娟因而陷於錯誤，陸續交付多筆款項給詐欺集團指定之成員，嗣張淑娟發覺有異，於 113年8月13日報警處理，並與詐欺集團成員周旋後，假裝業已依該詐欺集團成員指示備妥現金新台幣120萬元，等待該詐欺集團成員於113年8月19日13時35分許，至苗栗縣○○市○○ 街000號全家超商前向其拿取款項；蘇佑翔遂與Telegram暱稱「L」意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造私文書與特種文書及行使偽造特種文書與私文書之犯意聯絡及行為分擔，由「L」使用Telegram傳送偽造之豐陽投資股份有限公司工作證及倍力生技股份有限公司空白收據的QRCODE給蘇佑翔，由蘇佑翔於113年8月19日13時35分許前某時，在新竹縣竹北市某便利超商內偽造豐陽投資股份有限公司工作證及倍力生技股份有限公司空白收據，再於同日13時35分許，假冒為豐陽投資股份有限公司專員，前往苗栗縣○○市○○街00 0號全家超商前與張淑娟見面，蘇佑翔當場向張淑娟行使偽造之豐陽投資股份有限公司工作證及倍力生技股份有限公司收據，足以生損害於張淑娟、豐陽投資股份有限公司、倍力生技股份有限公司，張淑娟將假鈔交付給蘇佑翔之際，即為一旁埋伏之員警當場逮捕，並於其身上扣得收據、工作證、手機，其詐欺取財犯行因而止於未遂。二、案經張淑娟訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事項編號證據名稱待證事實（一）被告蘇佑翔於警詢、偵查中之自白證明被告確實涉犯詐欺等罪嫌之事實。（二）證人即被害人張淑娟於警詢時之證述證明被害人曾遭詐欺集團詐騙付款之事實。（三）苗栗縣警察局頭份分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表證明如犯罪事實欄所載犯罪事實之事實。二、所犯法條：核被告蘇佑翔所為，係犯刑法第339條第1項、第 3項之詐欺取財未遂罪嫌、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪，及刑法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書及私文書罪嫌。三、併辦理由：查被告因涉嫌同一案件，業經本署以113年度偵　　字第8367號提起公訴，有該案起訴書及本署刑案資料查註紀　　錄表附卷足憑。本件被告所涉之犯罪事實，與該案件之犯罪　　事實相同，為事實上之同一案件，依法不得另行起訴，應由　　貴院併案審理。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　彭郁清本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳淑芬附錄所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2024-12-23

MLDM-113-訴-398-20241223-2

審簡

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2262號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告廖志豪上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度少連偵字第219號），被告於偵查中自白犯罪（113年度審訴字第1807號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。又被告甲○○雖經本院傳喚未到，然其既於偵查中自白（見偵字卷第154頁），不論自白是否於法院訊問時所為，依法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第2點前段之規定，即得適用刑事訴訟法第449條第2項之規定逕以簡易判決處刑。二、論罪科刑：　㈠法律適用：　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定即可。　⒉被告行為後，洗錢防制法同樣於上開時點修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均於同年0月0日生效，自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用：　⑴修正後洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告所為不論修正前、後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。　⑵本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較之修正前洗錢防制法第14條第1項所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35 條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之有期徒刑最重刑度較輕。　⑶修正前洗錢防制法第16條第2項規定被告在偵查及歷次審判中自白得減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項規定則除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所得並需自動繳交全部所得財物之要件始得減刑。本案被告僅於偵查自白犯行，審理時則經傳喚未到，縱卷內無積極事證可認被告獲有犯罪所得，不論依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定或修正後洗錢防制法第23條第3項之規定均不得減輕其刑。　⑷綜上，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案不論修正前、後均屬洗錢行為，且均無修正前、後上開減刑規定之適用，而刑法第25條第2項關於未遂犯減刑規定係屬得減而非必減之規定，仍以原刑最高度至減輕最低度為刑量，其結果依刑法第35條第2項以修正後洗錢防制法較有利於被告，依前說明，應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用修正後之洗錢防制法。　⒊是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪及組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（本案為最先繫屬案件）。　㈡共犯及罪數關係：　⒈被告與「丁哥」、「蛟龍」等真實姓名年籍不詳之本案詐騙集團成年成員就上開犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行加重詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒉被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑之減輕與否之說明：　　被告就本案犯行與共犯已著手詐欺取財及洗錢行為，惟遭埋伏員警當場查獲而未遂，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。至被告審理時經傳喚未到，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定再減輕其刑。　㈣量刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告加入詐欺集團擔任取款車手，危害財產交易安全，實有不該，兼衡被告犯後坦認犯行之態度，又本案止於未遂，倖未受實際財產損害等情，並參酌被告於警詢時自述大學畢業、職業工程師、家庭及經濟狀況貧寒等狀況（見偵字卷第31頁），暨其犯罪動機、目的、手段、參與情節程度、獲利有無及素行等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。　三、沒收與否之說明：　㈠扣案如附表所示之物均為被告犯本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又如附表編號4至5所示偽造之私文書既經宣告沒收，即無對其上偽造之印文、署押另為沒收宣告之必要，附此說明。至告訴人交付與被告之玩具鈔10捆及1,000元鈔票3張，業經扣案並發還告訴人，此有扣押物認領保管單1份在卷可佐（見偵字卷第1 13頁），爰不予宣告沒收。　㈡被告於偵查時堅稱本案犯行沒有拿到報酬（見偵字卷第154頁），卷內亦無積極事證可認被告已取得本案報酬，爰不予宣告沒收犯罪所得。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官郭宣佑提起公訴，檢察官王鑫健到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　賴鵬年上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林意禎中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱數量 1 豐陽投資工作證 2張 2 豐陽投資工作證影本 3張 3 印泥 1個 4 豐陽公司收款收據 1張 5 商業操作合約書 1張 6 手機（廠牌型號：iPhone12，IMEI1：000000000000000；IMEI2：00000000000000，含SIM卡1張） 1支 7 SIM卡 2張附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 113年度少連偵字第219號　　被　　　告　甲○○　男　38歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年7月15日14時45 分前某時，加入洪○暄（00年0月生，真實姓名詳卷，涉嫌詐欺等罪部分，經警另行移送臺灣臺北地方法院少年法庭審理）、真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「丁哥」、「蛟龍」等人所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由甲○○擔任「車手」工作，負責向被害人收取款項本案詐欺集團所詐得現金款項，並將收得款項交付與本案詐欺集團成員，以獲取每週新臺幣（下同）50萬元之報酬；由洪○暄擔任「監控」及「收水」工作，負責監控甲○○向被害人收取詐款，並向甲○○收取其所收得之款項，再轉交與本案詐欺集團成員。甲○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於113年7月15日14時45分前某時起，以通訊軟體LINE暱稱「韓宇熙/鄧尚維」、「豐陽營業員」帳號與乙○聯繫，並以透過豐陽投資股份有限公司（下稱豐陽公司）投資股票，須依指示匯款及交付現金款項儲值為由誆騙乙○，然因乙○先前已多次遭本案詐欺集團成員詐騙，而發覺本次應同為詐騙行為，便事先準備3,000元現金及100 萬元假鈔用以交付。嗣甲○○即依「丁哥」、「蛟龍」指示，於113年7月15日14時45分許，在乙○位於臺北市萬華區之住處內，假冒豐陽公司人員「施明峰」名義，向乙○收取99萬元現金款項，並由洪○暄在上開地點附近監控甲○○之收款行為，惟因乙○已發覺受騙，遂僅交付其事先準備之3,000元現金及100萬元假鈔與甲○○，並由警當場逮捕甲○○而詐欺取財、洗錢未遂。同時扣得甲○○與本案詐欺集團成員聯繫所使用之iPhone 12行動電話1支（序號：000000000000000、00000 000000000，內含行動電話門號0000000000號SIM卡1張）、S IM卡2張（編號：0000000000000000000、0000000000000）、豐陽公司工作證2張（姓名：「施明峰」）、豐陽公司工作證影本3張、印泥1個、豐陽公司收據、商業操作合約各1 張。二、案經乙○訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告甲○○於警詢及偵查之供述證明以下事實： ⑴被告於113年7月15日14時45分前某時，加入本案詐欺集團，擔任「車手」工作，負責向被害人收取款項本案詐欺集團所詐得現金款項，並將收得款項交付與本案詐欺集團成員，以獲取每週50萬元之報酬。 ⑵被告依「丁哥」、「蛟龍」指示，於113年7月15日14時45分許，在告訴人位於臺北市萬華區之住處內，以豐陽公司人員「施明峰」名義，向告訴人收取99萬元現金款項，並為警當場逮捕。 ⑶被告主觀上知悉其所為係詐欺集團之行為。 2 證人即共犯洪○暄於警詢之證述證明證人即共犯洪○暄依「蛟龍」在Telegram名稱「（三個火箭圖示）」群組內指示，於113年7月15日14時45分前後，至告訴人位於臺北市萬華區之住處附近，監控被告向告訴人收取款項，並預計向被告收取其所收得之款項後，至新北市○○區○○○○○○○○○○○號「彌月」之人之事實。 3 告訴人乙○於警詢之指訴證明以下事實： ⑴本案詐欺集團成員於113年7月15日14時45分前某時起，以前開方式誆騙告訴人，然因告訴人先前已多次遭本案詐欺集團成員詐騙，而發覺本次應同為詐騙行為，便事先準備3,000元現金及100萬元假鈔用以交付。 ⑵告訴人與「豐陽營業員」相約，於113年7月15日15時許，在告訴人位於臺北市萬華區之住處內，由告訴人將99萬元現金款項交付與「豐陽營業員」所指派向告訴人收款之人，惟因告訴人已發覺受騙，遂僅交付其事先準備之3,000元現金及100萬元假鈔與到場之被告，並由警當場逮捕被告。 4 臺北市政府警察局萬華分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、扣押物品照片各1份證明以下事實： ⑴被告為警搜索，並扣得如扣押物品目錄表所載之物品。 ⑵豐陽公司收據上記載金額為「990000」，其上並有「施明峰」之署押。 ⑶商業操作合約上記載乙方姓名為「乙○」。 5 監視器影像畫面翻拍照片1份證明證人即共犯洪○暄有於113年7月15日14時45分前後，至告訴人位於臺北市萬華區之住處附近，並為警盤查之事實。 6 被告扣案行動電話內Telegram對話紀錄翻拍照片1份證明以下事實： ⑴被告有與「丁哥」討論詐欺相關事宜。 ⑵「蛟龍」於Telegram名稱「（蝴蝶圖示）黑魂」群組內，指示被告收取本案詐欺款項。 7 證人即共犯洪○暄扣案行動電話內Telegram對話紀錄翻拍照片1份證明以下事實： ⑴證人即共犯洪○暄有於Telegram名稱「（三個火箭圖示）」群組內，與「蛟龍」等成員討論收取本案詐款之相關事宜。 ⑵「蛟龍」有於113年7月15日14時2分許，將被告自拍照片傳送予證人即共犯洪○暄，並向證人即共犯洪○暄表示：「等等那個1號長這樣」。二、核被告所為，係違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌、違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。被告與本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。而被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財未遂、一般洗錢未遂三罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。又被告已著手於本案犯行之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。另本案所扣得被告與本案詐欺集團成員聯繫所使用之iPhone 12行動電話1支（序號：000000000000000、0 0000000000000，內含行動電話門號0000000000號SIM卡1張）、SIM卡2張（編號：0000000000000000000、00000000000 00）、豐陽公司工作證2張（姓名：「施明峰」）、豐陽公司工作證影本3張、印泥1個、豐陽公司收據、商業操作合約各1張，均係供被告為本案犯罪所用之物，請均依刑法第38 條第2項、第3項規定宣告沒收。至扣案之3,000元現金及餌鈔10捆，雖係被告為本案犯罪之所得，然該等現金及餌鈔均已實際合法發還與告訴人乙節，有贓物認領保管單1份附卷可佐，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予聲請宣告沒收之，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭宣佑本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　5　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃靖雯

2024-12-10

TPDM-113-審簡-2262-20241210-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2915號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡曜勛上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第377 27號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文蔡曜勛犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至4所示之物，及未扣案之偽造超揚證券現金存款憑條壹張，均沒收。　　犯罪事實一、緣某不詳詐欺集團成員於通訊軟體Telegram暱稱「永鑫外務組組長陳永祥」者與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，而上開詐欺集團某不詳成員於通訊軟體LINE暱稱「超揚證券營業員」者自民國113年5月起，以通訊軟體LINE對蔡燈福佯稱：可在「豐陽」、「超揚」等網站上投資股票獲利，但須交付投資款云云，致蔡燈福陷於錯誤，因而與「超揚證券營業員」約定交付款項之時間及地點，並因而陸續受騙交付款項。二、蔡曜勛於113年7月9日，基於參與犯罪組織之犯意，加入上開詐欺集團。嗣蔡燈福事後察覺有異，遂報警處理，並配合警方進行查緝，假意受騙，而與「超揚證券營業員」者相約於113年7月19日13時，在臺中市○區○○路000號面交新臺幣（下同）200萬元款項。蔡曜勛旋與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由暱稱「永鑫外務組組長陳永祥」者指示蔡曜勛前往收取款項，並事先準備偽造之「超揚證券」識別證及「超揚證券」現金存款憑條，以資取信蔡燈福。之後，蔡曜勛約於同日13時許，抵達上開地點，並出示偽造之「超揚證券」識別證及在偽造之「超揚證券」現金存款憑條上偽簽「洪俊彬」署名、按捺指印，旋將上開偽造之「超揚證券」現金存款憑條交付蔡燈福，欲向蔡燈福收取款項，蔡燈福即將事先準備裝有附表編號5所示之千元紙鈔及代幣之紙袋交付蔡曜勛，足以生損害於「超揚證券」、「超揚投資股份有限公司」、「吳俊輝」、「洪俊彬」。在現場埋伏之警方見狀即以現行犯依法逮捕蔡曜勛，蔡曜勛因而並未得逞，並經警扣得附表所示之物 (編號5所示之物，業經發還蔡燈福)，始循線查悉上情。三、案經蔡燈福訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　　由一、本件被告係涉死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件之罪，其於本院行準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院認為適宜行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定改行簡式審判程序，是本件之證據調查，依同法第273 條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3 、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院10 2年度台上字第2653號判決意旨參照）。本案被告以外之人於警詢中之陳述，依上說明，於被告涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告涉及三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪名部分，則不受此限制。　　三、認定犯罪事實之理由及證據：　　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院準備程序、審理中坦承不諱(偵卷第39-49頁、第209-213頁；聲羈卷第15 -18頁；本院卷第67、80頁)，告訴人蔡燈福於警詢時之指訴內容大致相符(偵卷第59-62頁、第119-121頁)，且有搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、「超揚證券」識別證及「超揚證券」現金存款憑條暨扣案物品照片、被告之筆記本翻拍照片、被告手機內與「永鑫外務組組長陳永祥」之通訊軟體對話內容翻拍照片、臺中市政府警察局霧峰分局國光派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部反詐騙諮詢專線紀錄表、超揚投資第三期操作契約書、保密合約書、豐陽投資股份有限公司收據、商業操作合作書、告訴人與本案詐欺集團成員「超揚證券營業員」之通訊軟體對話內容擷圖等資料在卷可稽(偵卷第71-77頁、第87頁、第91-102頁、第107-118頁、第151-159頁、第161-174頁)，足認被告之自白核與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告上開犯行均堪認定，應依法論科。四、新舊法比較１.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第 2 條第 1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院110年度台上字第1611號判決意旨參照）。次按「依刑法第2條第1 項為新舊法律比較時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯，以及累犯加重，自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文」（最高法院99年台上字第7839號判決意旨參照）。２.本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。同法第14條第1項於本次修正後改列為第19條第1項，該條後段就洗錢財物或利益未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，其修正後之法定刑較修正前之7年以下有期徒刑為輕，修正後新法有利於被告。３.洗錢防制法第16條第2項規定，於前開修正後改列於第23條第 3項，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是修正後規定除就自白減輕其刑部分新增「如有所得並自動繳交」之要件外，後段另新增免除其刑之事由，然本案被告並無修正後第23條第3項後段規定之情形，自毋庸就修正後第23條第3項後段情形為新舊法比較；另就「減輕其刑」規定部分，被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，而其為本案犯行並未取得任何犯罪所得，自無「自動繳交全部所得財物」之問題，無論依修正前洗錢防制法第16條第 2項或修正後洗錢防制法第23條第3項規定，被告均符合上開規定之減刑要件，故修正前後之上開規定，對被告並無利或不利之情形，並無新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之洗錢防制法第23條第3項前段規定。　　４.被告行為後，刑法第339條之4於113年7月31日公布，於同年0 月0日生效，新修正之條文增加第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之規定，其餘第1項第1、2、3款之條文文字均未修正，就被告所涉刑法第339條之4第1項第2款部分，亦無新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之刑法第339條之4規定。５.新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，然刑法分則第三十二章詐欺背信及重利罪部分，並無自白減輕其刑之規定，故而，關於加重詐欺取財犯罪之減刑規定，即無新舊法比較之問題。然詐欺犯罪危害防制條例所稱詐欺犯罪，包含刑法第33 9條之4之罪，同條例第2條第1款第1目定有明文，足認詐欺犯罪危害防制條例與刑法加重詐欺取財罪間，具有特別法與普通法之關係甚明。且上開規定有利於被告，依法律適用原則，新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕或免除其刑之規定，於行為人犯刑法第339條之4之罪，即有適用。６.綜上所述，就被告所犯違反洗錢防制法部分，綜合比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項後段規定，適用被告行為後即修正後之洗錢防制法第19條第1項(含第2項)規定，並逕行適用修正後之洗錢防制法第23條第3項前段規定。就被告所犯加重詐欺取財部分，應適用裁判時即修正後之刑法第339條之4 第1項第2款規定、修正後之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。　　　五、論罪： (一)組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項定有明文。被告加入本案詐欺集團，共同參與詐欺取財之人數有三人以上(至少包含「超揚證券營業員」、「永鑫外務組組長陳永祥」及被告3人)，且本案詐欺集團中，擔任電話手施詐、車手取款、收水手前往收水再上繳等環節由不同之專責成員擔任，足見有相當之組織與分工，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，堪認係以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性組織，應屬犯罪組織無疑。又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就「最先繫屬於法院之案件中首次」犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。查被告加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案為被告參與本案詐欺集團最先繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參，依上說明，被告本案加重詐欺取財犯行，即應併論參與犯罪組織罪。　 (二)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、修正後刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪；被告及其所屬詐欺集團成員在偽造之私文書(超揚證券現金存款憑條)上偽造署名(超揚證券、超揚投資股份有限公司、吳俊輝、洪俊彬)、印文(超揚投資股份有限公司) 及在偽造特種文書上偽造署名(超揚證券、洪俊彬)之行為，均屬偽造私文書、特種文書之階段行為，且其等偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；再關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；而詐欺集團成員，以分工合作之方式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，不必每一階段犯行均經參與，且犯意之聯絡，亦不以直接發生者為限，其有間接之聯絡者，亦屬之（最高法院28年上字第3110號判例、 85年度台上字第6220號、97年度台上字第2946號判決意旨參照）。查被告與參與上開犯行之不詳詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭犯行(參與犯罪組織罪除外)，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 (四)被告所犯之參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。六、刑之加重、減輕　　 (一)被告前因肇事逃逸案件，經臺灣桃園地方法院以111年度審交簡字第526號判決判處有期徒刑6月確定，於112年7月4日易科罰金執行完畢，有臺灣臺中地方檢察署刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(偵卷第9-10 頁；本院卷第18頁)，其受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。審酌被告於有期徒刑執行完畢後復再犯本案，顯見其前罪之徒刑執行無成效，對刑罰反應力薄弱，且本案並無司法院釋字第775號解釋意旨所指個案應量處最低法定刑，又無法適用刑法第59條規定減輕其刑，而應依此解釋意旨裁量不予加重最低本刑之情形（最高法院108年度台上字第338號判決意旨參照），爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。 (二)詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，本案被告於偵查及審判中均自白加重詐欺取財犯行，而其為本案犯行並未取得任何犯罪所得，自無「自動繳交全部所得財物」之問題，是被告符合上開規定之減刑要件，爰依上開規定減輕其刑。 (三)被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，其犯罪情節較既遂　　犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 (四)按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決參照）。按「犯第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」、「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第 3項前段分別定有明文；查被告於偵查、本院審理時均坦承參與犯罪組織、洗錢犯行，且被告為本案犯行並未取得任何犯罪所得，自無「自動繳交全部所得財物」之問題，業如前述，是就被告所犯參與犯罪組織、洗錢犯行部分，依上開規定原應減輕其刑，惟依照前揭罪數說明，被告所犯上開犯行，應從一重論處加重詐欺取財未遂罪，然就其參與犯罪組織、洗錢輕罪原得減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時併予審酌。 (五)參與犯罪組織，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。此項規定針對罪責評價上輕微者，賦與法院免除其刑之裁量權，故個案在符合上開情形下，即得減輕或僅就其所犯與之有裁判上一罪之加重詐欺取財罪論科。本案被告加入本案詐欺集團，已實際從事向被害人收取遭騙款項之行為，衡以本案被告預計收取之詐欺所得款項為新臺幣200萬元，衡諸現今社會經濟狀況，上開金額對於一般社會大眾而言，須要付出長期時間、勞力始能取得，故本院認本案被告參與情節並非輕微，無從依上述規定減輕或免除其刑，併予敘明。 (六)綜上，被告具有累犯加重、加重詐欺取財偵審自白及未遂犯之減輕事由，應依法先加後減，並遞減之。另被告所犯參與犯罪組織、洗錢輕罪原得減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時併予審酌。七、量刑：　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，不思依循正途獲取所需，明知詐騙集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，加入本案詐欺集團擔任收取並轉交詐得款項之角色，與其他詐欺集團成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，騙取被害人之積蓄，價值觀念顯有偏差，助長詐騙歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，所為誠屬不當；然衡以其並非居於核心地位，僅係聽從指令參與犯罪之輔助角色，其犯後於警詢、偵查及審理時均坦承犯行，犯罪後尚有悔意，且本件犯罪尚未得逞，尚未造成被害人之具體損害；復衡酌其犯罪動機與目的、犯罪手段、分工情形、前科素行(本院卷第15至20頁，構成累犯部分不予重複評價)，暨被告自述「高職畢業，從事駕駛挖土機工作，日薪2500元，有做才有錢，未婚，與父母同住，需要撫養父母親，家庭經濟狀況普通，負債60幾萬元，目前就工作慢慢還。」(本院卷第81頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。八、沒收之說明：　⒈扣案如附表編號1至4所示之物，及未扣案之偽造超揚證券現金存款憑條1張(偵卷第109頁照片)，均為供被告犯本案犯罪所用之物，業據被告於警詢、偵查中坦承在卷(偵卷第42頁、第210頁)，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不論屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。至於附表編號 2所示之「超揚證券」識別證上偽造之署名(超揚證券、洪俊彬)，附表編號4所示之「超揚證券」現金存款憑條(空白)上偽造之署名(超揚證券、超揚投資股份有限公司、吳俊輝)、印文(超揚投資股份有限公司)，及未扣案之「超揚證券」現金存款憑條上偽造之署名(超揚證券、超揚投資股份有限公司、吳俊輝、洪俊彬《含指印》、印文(超揚投資股份有限公司)各1枚，本院既已宣告沒收上開「超揚證券」識別證、「超揚證券」現金存款憑條，自毋庸再就該等證件、文書上之偽造署名《含指印》、印文重複宣告沒收。　2.扣案如附表編號5所示之千元紙鈔2張，業經警發還被害人，　　此有贓物認領保管單在卷可參(偵卷第87頁)，本院自不得宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　　本案經檢察官戴旻諺提起公訴，檢察官何宗霖到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　陳培維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳羿方中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日附表：編號扣案物品所有人 1 IPHONE 12手機1支（IMEI碼：00000000 0000000號、000000000000000號）蔡曜勛 2 「超揚證券」識別證1張蔡曜勛 3 筆記本1 本蔡曜勛 4 「超揚證券」現金存款憑條2張(空白) 蔡曜勛 5 現金2,000元(千元紙鈔) 蔡燈福附錄論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2024-11-21

TCDM-113-金訴-2915-20241121-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1531號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告梁晟豪選任辯護人王廉鈞律師蘇明道律師蘇敬宇律師被告余家志上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第169 41號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告、辯護人之意見後，本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，本院判決如下：主文梁晟豪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，並應履行如附表三編號1所示之損害賠償。余家志犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，並應履行如附表三編號2所示之損害賠償。扣案如附表一編號1至3、6、附表二編號2所示之物，均沒收。事實一、梁晟豪於民國113年6月11日某時加入，余家志則於113年6月 16日某時加入由年籍不詳之通訊軟體TELEMGRAM暱稱「三角洲」（下稱「三角洲」）之人、年籍不詳之通訊軟體LINE暱稱「玉瑩」（下稱「玉瑩」）等人所組成之三人以上、以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團。該集團前先由「玉瑩」以投資詐騙手法，致伍斐綺陷入錯誤，業將新臺幣（下同）400萬元陸續交付予該詐欺集團之取款車手（取款400萬元部分係發生於梁晟豪、余家志加入前，不在本案起訴範圍）。嗣經員警於113年6月11日 14時32分許通知伍斐綺可能遭到詐騙，伍斐綺始覺有異，復「玉瑩」又以相同理由再要求伍斐綺交付款項，伍斐綺答應後假裝已依指示備妥現金100萬元。其後，梁晟豪、余家志與「三角洲」、「玉瑩」等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿特定犯罪所得來源去向之洗錢之犯意聯絡，於113年6月17日21時許由「三角洲」指示余家志前往收款，並聯絡梁晟豪，再由不詳之人於11 3年6月18日某時撥打通訊軟體FACETIME予梁晟豪，指示梁晟豪監視余家志收款。余家志復與暱稱「三角洲」之人共同基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，於113 年6月18日上午某時許，自不詳之詐欺集團成員處取得如附表一編號1、2所示之文件後，在附表一編號2所示之收款收據上填寫「壹佰壹拾萬元」，再偽簽「黃鈺傑」之署名，而完成附表一編號2所示之偽造私文書，余家志於113年6月18 日12時許前往臺南市新營區東興八街與東興八街48巷口，進入伍斐綺所駕駛之自小客車內，欲向伍斐綺收款100萬元，並出示如附表一編號1所示之工作證，及交付其填寫金額、「黃鈺傑」之如附表一編號2所示之收款收據(其上有「廣隆投資有限公司」、「李明顯」之印文)給伍斐綺而行使之，足以生損害於「廣隆投資有限公司」、「黃鈺傑」、「李明顯」，梁晟豪則於前揭自小客車附近把風、監控，經伍斐綺交付包含真鈔4,000元在內之1疊假鈔予余家志後，2人均遭埋伏之司法警察當場查獲而未遂，而扣得如附表一、二所示之物，並進而循線查悉上情。二、案經伍斐綺訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、證據能力之說明 (一)組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。本案被告2人以外之之警詢陳述，依上述規定，自不得作為認定被告2人涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，是前揭證人警詢筆錄於認定被告違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。 (二)除前所述外，本件被告2人所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審判程序，且不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業經被告梁晟豪、余家志於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與告訴人伍斐綺於警詢中之證述大致相符（警卷第31至55頁），並有被告余家志-臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單各1份(警卷第57-65、117-120頁)、被告梁晟豪- 臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份(警卷第67-73頁)、被告梁晟豪與被告余家志之通訊軟體TELEMGRAM對話紀錄截圖照片6張(警卷第111-1 13頁)、豐陽投資股份有限公司收據1張(警卷第121頁)、廣隆投資有限公司收據1張(警卷第127頁)、廣隆投資有限公司黃鈺傑工作證1張(警卷第127頁)、計程車叫車存根1張(警卷第129頁)、告訴人伍斐綺提出之通訊軟體LINE對話紀錄截圖照片1份(警卷第85-105頁)、非出證告訴人伍斐綺指認車手照片1張(警卷第83頁)查獲被告余家志之現場照片、uber叫車紀錄及扣押物品照片各1份(警卷第115-120頁)、查獲被告梁晟豪之現場照片及扣押物品照片各1份(警卷第123-137頁) 在卷可查，堪認被告2人之自白應與事實相符，足以採信。本件事證明確，被告2人犯行足以認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正施行：　㈠修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後該條項移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」　㈡修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後該項移列至23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　㈢新舊法比較之結果：　　⒈若本案適用舊法：在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339 之4條第1項第2款規定，所得科刑之最重本刑為有期徒刑7年、最低度有期徒刑為2月。查被告於偵查中坦承犯行，又被告本院審理中坦承犯行，已如前述，應有修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定之適用，適用後法定最重本刑為6年11 月、最低為有期徒刑1月。　⒉若本案適用新法：「按上訴人等行為後貪污治罪條例經兩次修正之新法第8條第2項前段均規定：『犯第4條至第6條之罪，在偵查中自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑』，故其圖利而有所得，在偵查中自白，並自動繳交全部所得財物，始能減輕其刑。若無所得，自不生繳回所得之問題，僅須在偵查中自白，即有上開規定之適用。」（最高法院92年度台上字第776號判決意旨參照）。故修正後洗錢防制法第23條第3項前段雖增加「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑之要件，惟本案綜觀卷內證據，並無證據證明被告2人有犯罪所得，參照上開最高法院判決意旨，本案被告既無所得，自不生繳回所得之問題，僅需被告於偵查及歷次審判中均自白，即有上開減刑規定之適用。是以，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，最重本刑為有期徒刑5年、最低度有期徒刑6月，經減輕其刑後，最重本刑為有期徒刑4年11月、最低刑度為有期徒刑3月。　⒊同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項前段定有明文。本案經整體適用比較新舊法，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段之結果，最重本刑有期徒刑4年11月，輕於適用修正前洗錢防制法第14條1 項、第16條第2項規定之最重本刑6年11月，概以修正後之規定有利於被告，是本案應適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段及第23條第3項之規定。　 (二)罪名：　㈠被告梁晟豪所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　　　㈡核被告余家志所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告余家志偽造「黃鈺傑」簽名之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈢公訴意旨固未論及被告余家志行使偽造特種文書、行使偽造私文書罪，然此部分之犯罪事實與業經起訴之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），為起訴效力所及，亦經本院當庭告知，本院自得併予審理。　㈣又被告2人雖當場遭警方逮捕，然本件被告余家志與告訴人見面後，業已向告訴人收取款項(包含真鈔4,000元在內之1疊假鈔)等節，業據被告余家志於警詢時供陳在卷（見警卷第1 3頁），基此，被告余家志業已取得詐欺集團成員所欲詐取之部分款項而未遂，產生金流斷點之必要關連行為，業已製造法所不容許之風險，應達洗錢犯行之著手，併此說明。 (三)被告2人與「三角洲」及所屬詐欺集團成員間，就本案上揭犯行，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告2人所犯上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重依刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (五)刑罰減輕事由：　㈠被告2人因著手詐欺取財而未遂，為未遂犯，爰均依刑法第25 條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈡詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日施行，該條例第2條第1 款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之 4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告2人已於偵查及本院審理時自白，且查無因本案犯行取得何犯罪所得，自應依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定減輕其刑。　㈢被告2人之刑同時有二種以上刑之減輕情形，爰依刑法第70條之規定遞減輕之。 (六)僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌之減輕其刑事由　　　㈠被告2人於偵查、本院審理中，均坦承所犯一般洗錢未遂罪犯行，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，然被告本案所犯一般洗錢罪，已從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，是關於想像競合之輕罪即一般洗錢罪得減刑之部分，本院將於量刑時一併審酌。　㈡組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定「犯第3條之罪...偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，被告2人於偵查及審判中均承認參與犯罪組織犯行，惟其等所犯參與犯罪組織罪已與所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪想像競合，而從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，如前所述，就想像競合輕罪部分，原分別得依組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑，惟仍應於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。　 (七)爰審酌被告余家志、梁晟豪2人正值青壯，竟不思以正當方式賺取所需，為貪圖不法錢財，竟與多名不詳成年人共同為詐騙犯行之分工，分別擔任取款之車手、監控車手之工作，被告余家志以向告訴人行使偽造私文書、行使偽造特種文書等方式詐欺取財、洗錢未遂，被告梁晟豪負責把風、監控，惟念被告2人坦認全部犯行，態度尚佳，且已與告訴人伍斐綺成立調解，有本院本院113年度南司刑移調字第981號調解筆錄在卷可參（院卷第111至112頁），並考量其等參與犯行部分係依指示取款之末端角色，本案犯行亦因告訴人察覺有異、配合警方查緝而未遂，幸未造成財產損失等情；兼衡被告2人犯罪動機、手段、參與本案犯罪分工角色、其等之教育程度、工作及家庭生活、經濟狀況，暨被告余家志、梁晟豪之素行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐），及符合上開理由欄三(六)所示於量刑時應審酌之減輕其刑事由等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 (八)緩刑　　查被告2人前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，如前所述，其等因一時失慮，致罹刑章，惟犯後坦承犯行，且審酌被告業與告訴人成立調解，可徵其尚知悔悟，諒其經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕，而無再犯之虞。本院綜核各情，認上開對被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年。又為督促被告2人能確實履行調解義務，以保障被害人權益，另於前開緩刑宣告外，併依刑法第74條第2項第3款之規定，諭知被告梁晟豪應履行如附表三編號1所示之內容；被告余家志應履行如附表三編號2所示之內容。倘被告2人未履行前開負擔情節重大，足認所宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得聲請撤銷緩刑，併予敘明。四、沒收：㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表一編號1至3、6所示之物，為被告余家志使用於本案犯罪之物，業經被告余家志供明在卷（見警卷第8至16頁、本院卷第130頁），扣案如附表二編號2所示之物，為被告梁晟豪使用於本案犯罪之物，業經被告梁晟豪供明在卷（見本院卷第131頁），均屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而如附表一編號2所示偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之「廣隆投資有限公司」、「李明顯」印文各1枚、「黃鈺傑」署名1枚再予沒收。㈡另因無法排除收款收據上偽造之「廣隆投資有限公司之印」、「李明顯」之印文，係詐欺集團以電腦設備或其他方式偽造後列印出，而無證據足以證明其等另有偽造「廣隆投資有限公司之印」、「李明顯」之印章犯行或偽造印章之存在，故不予就印章部分宣告沒收，附此說明。㈢另附表一編號4、7、附表二編號1、3、4所示之物，查無與本案具有關連性，爰不予宣告沒收。㈣扣案如附表一編號5所示之物，業經員警發還告訴人乙節，有贓物認領保管單1份在卷可參（見警卷第65頁），爰不予宣告沒收。㈤卷內並無積極證據足認被告2人有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭涵予提起公訴，檢察官張芳綾到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第八庭法　官　王惠芬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張怡婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：受搜索人余家志編號品名、單位及數量備註 1 工作證1張 (廣隆投資有限公司，姓名：黃鈺傑) 沒收 2 收款收據1張 (廣隆投資有限公司，付款人：伍斐綺，新臺幣1,100,000元) 沒收 3 計程車叫車存根1張 (台灣大車隊，派遣編號：00000000000000，車牌：000-0000) 沒收 4 新臺幣佰元鈔5張不沒收 5 新臺幣仟元鈔4張 (被害人所有之牛皮紙袋內含仟元鈔4張) 已發還告訴人 6 IPhone 8手機1支(粉紅色，無密碼，IMEI：000000000000000) 沒收 7 小米手機 (藍色，密碼：0000，IMEI1：000000000000000，IMEI2：000000000000000) 不沒收附表二：受搜索人梁晟豪編號品名、單位及數量備註 1 新臺幣73,900元(仟元鈔73張，伍佰元鈔1張，佰元鈔4張) 不沒收 2 IPhone SE手機1支(黑色，無密碼，IMEI1：0000000000000000，IMEI2：000000000000000) 沒收 3 IPhone 14手機1支(紫色，密碼：581022，IMEI1：000000000000000，IMEI2：000000000000000) 不沒收 4 收款收據1張(豐陽投資股份有限公司) 不沒收附表三編號被告負擔內容 1 梁晟豪梁晟豪願給付伍斐綺新臺幣10萬元，給付方法如下：當庭給付新臺幣4萬元，餘款新臺幣6萬元，自民國113年10月30日起至全部清償完畢止，按月於每月30日前（含當日）各給付新臺幣15000元。（如本院113年度南司刑移調字第981號調解筆錄內容） 2 余家志余家志願給付伍斐綺新臺幣3萬元，給付方法如下：當庭給付新臺幣2萬元，餘款新臺幣1萬元，於民國113年10月30日給付完畢。（如本院113年度南司刑移調字第981號調解筆錄內容）

2024-10-28

TNDM-113-金訴-1531-20241028-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1765號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林奕傑選任辯護人楊富勝律師被告吳坤南選任辯護人蔡鈞如律師莊汶樺律師鄭淳晉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第371 99號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：主文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑貳年貳月。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑貳年貳月。如附表編號1至7所示之物品及現金均沒收。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄二㈠第10行、㈡第10行、㈢第18行「詐欺取財」後均補充「及一般洗錢」；犯罪事實欄二㈢第21行、第25至26行「免用統一發票手據」均更正為「免用統一發票收據」外；證據部分補充「被告丙○○、甲○○ 於本院訊問時、準備程序、審理中之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：㈠被告2人行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布相關條文，並於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第 14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、修正後之洗錢防制法則將該條次變更為第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。而按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重。就洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最高度法定刑為7年以下有期徒刑，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最高度法定刑則為5年以下有期徒刑，是縱使新法最低度刑高於舊法最低度刑，仍以新法較輕而較為有利行為人。是修正後洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2 條第1項但書規定，本案被告犯行應適用修正後洗錢防制法之規定。㈡核被告2人就犯罪事實二㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實二㈢所為，係犯刑法第339條之4第2項、第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。㈢本案偽造印章、印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段行為；又偽造本案工作證、收據之偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，均為嗣後持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈣又被告2人就犯罪事實二㈠、㈡、㈢均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈤被告2人就上開犯行，均與真實姓名年籍不詳、暱稱「飛翔女神」、「依依」、「黃心怡」、「財鼠助理-陳婷婷」等人及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈥被告2人就犯罪事實二㈠、㈡、㈢犯行，分別侵害各被害人之獨立財產監督權，犯罪行為各自獨立，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。㈦被告2人就犯罪事實二㈢犯行，已著手三人以上共同詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。㈧又被告2人於本案行為後，113年7月31日制定公布、同年8月2 日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。據被告丙○○供稱：報酬為同一天一起結，但最後一單被警察抓，錢全部被扣案了，沒有拿到報酬等語（見本院卷第28頁）；被告甲○○供稱：取款金額當天會依指示轉交上游，我的取款報酬為一週結一次，還沒有拿到報酬等語（見偵卷第120頁；本院卷第42至43頁）。就犯罪事實二㈠、㈡部分詐得款項均已扣案，就犯罪事實二㈢部分，被告2人尚未取得財物即當場為警查獲而未遂，卷內亦無積極證據可證被告2人就本案已獲有犯罪所得，自無犯罪所得可得繳交，而被告2人於偵查中及本院審理時均坦認全部犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，就犯罪事實二㈢部分並依法遞減輕之。㈨至被告2人之辯護人雖以被告2人於偵審均自白及被告2人之年紀、成長環境、家庭經濟狀況等緣由請求法院依刑法第59條酌減其刑等語。惟按刑法第59條規定，必須被告犯罪另有特殊之原因或環境，在客觀上足以引起一般同情，為即予宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑（最高法院100年度台上字第744號判決意旨參照）。被告2人所犯加重詐欺取財罪之法定刑為「處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金」，犯罪事實二㈠、㈡部分，經前述依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑後，犯罪事實二㈢部分經前述依刑法第25條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減輕其刑後，與其等之犯罪情節相較，實難認有何情輕法重、客觀上足以引起一般同情，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，處以該減輕後之最低度刑猶嫌過重之情狀可言，自均無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地，併此敘明。　三、審酌被告2人不思以正當途徑賺取財物，因貪圖報酬，竟參與本案詐欺集團成員共同為加重詐欺等犯行，而以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人戊○○、楊湘誼、乙○○，幸告訴人乙○○查覺本案有異報警處理，損失始未擴大，被告2人所為業已紊亂社會秩序，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，復生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為應予非難；再考量被告2人居於詐欺集團末端，均受集團上層指揮之邊陲角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其犯罪情節、參與程度與主觀惡性相對較輕；復參酌被告2人始終坦承犯行之犯後態度，均已與告訴人乙○○達成調解，承諾賠償告訴人乙○○，有本院調解筆錄附卷為佐；兼衡其等各自之素行，暨被告丙○○自陳其國中肄業之智識程度、務農及開挖土機、需扶養配偶及 3名未成年子女、外公及長子均罹患病症之家庭經濟生活狀況；被告甲○○自陳其高中肄業之智識程度、務農、需扶養母親及祖母之家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑暨定其等之應執行刑。四、不予宣告緩刑之說明：被告2人之辯護人雖請求給予緩刑宣告，惟被告丙○○前因妨害自由案件，經臺灣彰化地方法院以113年度簡字第463號判決有期徒刑3月確定，尚未執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，已不符合緩刑之要件；被告甲○○雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然考量被告2人雖與告訴人乙○○達成調解，惟未與告訴人戊○○、楊湘誼達成和解或得其宥恕，雖告訴人戊○○、楊湘誼本案受騙金額已扣案，茲考量被告丙○○另涉詐欺案件偵查中、被告甲○○另涉詐欺案件繫屬於臺灣士林地方法院審理中，併審酌被告2人分屬詐欺集團之車手、手水人員，涉犯加重詐欺取財案件數起，參與詐欺集團至今詐騙之被害人亦非少數，依前開情狀，認被告2人所宣告之刑並無暫不執行為適當之情形，且被告2人於本案受2年以上有期徒刑之宣告，已不符緩刑之要件，爰不予宣告緩刑，附此敘明。五、沒收：㈠依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」規定，就沒收部分，應逕予適用裁判時之法律。113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法將修正前第18條關於沒收之規定移列至第25條，並修正為「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；同日制定公布之詐欺犯罪危害防制條例第48條則規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。上開洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。扣案如附表編號1至4及未扣案如附表編號5 、6所示之物，均為供被告2人犯本案詐欺犯罪所用之物，業據被告2人供承在卷（見本院卷第28、43頁），不問屬於犯罪行為人與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。㈢按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。如附表編號4至6所示收據上偽造之公司印文、代表人印文、署名，既分屬偽造之印文、署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。㈣修正後洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收，該修正條項之立法理由指明其屬性係「犯罪客體」，亦即該法所稱之「特定犯罪所得」。是修正後之洗錢防制法第25條第1 項明確宣告凡是觸犯洗錢罪，沒收之標的物，不再侷限於行為人所得之財物。立法理由記載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。」貫徹沒收制度之精神，意即洗錢之財物不以行為人具有實質支配力為構成要件。扣案如附表編號7之現金，其中新臺幣（下同）80萬元，據被告2人供述為犯罪事實二㈠、㈡詐得、洗錢之財物（見本院卷第28、43頁），爰依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。㈤又犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之；犯洗錢防制法第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第 48條第2項、修正後洗錢防制法第25條第2項分別定有明文。扣案如附表編號7之現金其中50萬元，據被告2人供稱係同日向另名被害人在桃園中原大學詐得之款項（見本院卷第28至 29、43頁）。是扣案之現金其中50萬元雖非本案之犯罪所得或洗錢標的，然依前開規定意旨，就查獲行為人本案違法行為時，亦發現行為人有其他來源不明而可能來自其他不明違法行為之不法所得，雖無法確定來自特定之違法行為，仍可沒收之。是依被告2人前開所述，可知扣案現金其中50萬元為被告2人參與詐欺集團向另名被害人詐得、洗錢之款項，未及交付上游，足資認定此部分有高度可能源於其他違法行為，爰依前揭規定一併宣告沒收之。㈥另被告2人固參與本案加重詐欺及洗錢等犯行，惟被告2人均否認已實際獲有報酬，且卷內並無證據證明被告2人就此獲有報酬，自無從遽認被告2人有何實際獲取之犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵犯罪所得。㈦另扣案如附表編號8所示之手機1支，卷內並無證據證明與本案有關，則不應於本案予以沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官己○○偵查起訴，檢察官余怡寬到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日刑事第九庭法　官陳秋君上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。書記官　黃曉妏中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日附錄本案判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表：編號品名數量備註持有人 1 I PHONE 11 Pro Max 手機 1支含SIM卡，門號：0000000000；IMEI：000000000000000號丙○○ 2 I PHONE 14 Plus手機 1支含SIM卡，門號：0000000000；IMEI：000000000000000號甲○○ 3 偽造工作證 4張「豐陽投資股份有限公司」、「億銈投資」（姓名：黃子易）丙○○ 4 免用統一發票收據 1本含已填妥113年7月9日買受人杜邊輝之收據及其上偽造某公司章之印文1枚丙○○ 5 偽造「豐陽投資股份有限公司」收據 1張含其上偽造「豐陽投資股份有限公司」及代表人「王惠津」之印文、「黃子易」署名各1枚已交付被害人戊○○ 6 偽造「億銈投資股份有限公司」收據 1張含其上偽造「億銈投資股份有限公司」之印文2枚、「黃子易」之署名1枚已交付被害人丁○○ 7 現金新臺幣130萬元丙○○ 甲○○ 8 I PHONE 15 Pro Max 手機 1支含SIM卡，門號：0000000000；IMEI：000000000000000號丙○○

2024-10-17

PCDM-113-金訴-1765-20241017-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2412號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告郭信安選任辯護人梁基暉律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第335 50號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：主文郭信安犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，應於緩刑期間內依附件一所示本院調解筆錄所載條件支付損害賠償。扣案之偽造「豐陽投資股份有限公司」工作證壹張、「豐陽投資股份有限公司」收據壹張、印章壹個及手機壹支，均沒收。犯罪事實一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一倒數第8至10列之【「豐陽投資股份有限公司工作證」、「豐陽投資股份有限公司收據」及「委任授權書」等偽造之文書】之記載，應更正為【「豐陽投資股份有限公司工作證」、「豐陽投資股份有限公司收據」等偽造之文書】，證據並補充被告於本院訊問時、準備程序及審理時之自白外，餘均引用附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較: 　　按【行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105 年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。本件原審判決後，所適用之洗錢防制法已於113年7月 31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行（另適用之刑法第30條、第339條第1項均未據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而依原判決之認定，上訴人幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且上訴人於偵查及審判中均未曾自白洗錢犯行，亦無犯罪所得，是上訴人僅得適用刑法第30條第2項規定減輕其刑，而無上開修正前後自白減刑規定之適用，原判決業適用刑法第30 條第2項規定減輕其刑（見原判決第11頁），且刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，依前開說明，應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，應認修正前之規定較有利於上訴人】( 最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照)。查被告郭信安所犯洗錢之前置特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪，法定刑為「1 年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」，且被告為未遂犯，被告並於本院偵查中及審理時自白犯行，依行為時即113年7月31日修正公布施行前之洗錢防制法第16條第2項規定(修正後移列至第23條第3項前段，修正後規定除偵、審自白外，尚須主動繳交全部犯罪所得，方可減輕刑度，因此修正後規定，並未較為有利被告，仍應適用修正前16條第2項規定)，應減輕其輕，是適用舊法即修正前洗錢防制法第14條第1項、修正前第16條第2項必減規定及未遂犯得減規定，處斷刑範圍為有期徒刑0 .5月以上6年11月以下，而適用新法即修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定、修正前洗錢防制法第16條第2項必減規定及未遂犯得減規定，處斷刑範圍則為有期徒刑1.5月以上4 年11月以下，經比較新舊法結果，依刑法第2條第1項規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、修正前之洗錢防制法第16條第2項等規定。　㈡罪名與共犯、罪數　1.核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、210條之行使偽造私文書、刑法第216條、212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。其以列印方式偽造「豐陽投資股份有限公司」等印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造工作證及偽造收據之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　2.被告與「林葦和」等詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　3.被告係以1行為而觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑之減輕 1.按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。現已生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告本案所犯加重詐欺取財罪(即刑法第339條之4)，係現已生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款所規定「詐欺犯罪」，而被告於偵查及本院準備程序、審理時均自白犯行，且其就本案犯行並未實際獲取犯罪所得即分工報酬，是應認被告合於現已生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定要件，爰依該規定減輕其刑。　2.被告所犯加重詐欺取財未遂罪，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，併依刑法第70條規定，就上開各減輕規定，遞減之。　3.被告雖於偵查中及審理時自白一般洗錢犯行，惟其所為係從較重之加重詐欺取財未遂罪處斷，該罪並無適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，故僅於量刑時，一併審酌減刑規定，附此敘明。　㈣量刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌：1.被告為賺取不法利益，以上開方式共同參與本案犯行，造成告訴人受有財產損失之危險，且足生損害於上開偽造工作證及收據真正名義人之公共信用，所為顯有不該，應予非難。2.被告坦承犯行，並已與告訴人調解成立(參見附件一所示本院調解筆錄)之犯後態度。3.被告前無犯罪紀錄之素行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參。4.被告自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況暨其參與分工角色情形等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲戒。至本案之宣告刑徒刑部分雖不得易科罰金，惟仍符合刑法第41條第3項之規定，得以提供社會勞動6 小時折算有期徒刑1日而易服社會勞動，然被告得否易服社會勞動，屬執行事項，應於判決確定後，由被告向執行檢察官提出聲請，執行檢察官再行裁量決定得否易服社會勞動，併予敘明。　㈤緩刑　　被告於未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，且其犯後坦承犯行，並與告訴人調解成立，已知悔悟，經此偵審程序之教訓及刑之宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，是本院綜核各情，認所宣告之刑，以暫不執行為適當，依刑法第74 條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。惟為確保其於緩刑期間，能按調解條件賠付告訴人，以確實收緩刑之功效，爰依同條第2項第3款之規定，命其應於緩刑期間內，依附件一所示本院調解筆錄所載條件，向告訴人支付損害賠償。另按刑法第75條之1第1項第4款規定，被告倘違反本院所定上開命依約支付損害賠償之事項情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。三、沒收：　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之;偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第38條第2項前段、第219條分別定有明文。查自被告扣案之偽造「豐陽投資股份有限公司」工作證1張、「豐陽投資股份有限公司」收據1張、印章1個及手機1支(參見偵卷P37之扣押物品目錄表)，係被告所有或可得支配處分之物，並係供被告本案犯罪所用乙節，為被告所供認(見偵卷P19、本院卷P57)，是該等扣案物應依上開規定，宣告沒收。又上開偽造收據之沒收，已包括其上之偽造「豐陽投資股份有限公司」等印文，是該等偽造印文已無另依刑法第219條規定宣告沒收之必要;至扣案之「合欣投資股份有限公司」工作證1張、「超揚證劵」工作證1張，則難認與被告本案犯行有關，自不得宣告沒收，均附此敘明。　㈡自被告扣案之現金20萬元，則係警方提供誘捕被告之物，並已於扣案後為警自行發還之情，有贓物認領保管單附卷為證 (見偵卷P41)，自不得宣告沒收;另本案並無事證足以證明被告有實際獲取本案分工報酬之情形，是尚無從沒收其犯罪所得，亦均附此敘明。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官温雅惠提起公訴，檢察官陳隆翔、蕭如娟到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　4　　日刑事第二十庭法官王振佑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官古紘瑋中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　4　　日附件一: 本院民國113年9月6日調解筆錄。附錄論罪科刑法條: 刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件: 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第33550號　　被　　　告　郭信安　男　18歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路0段00巷00號4 　　　　　　　　　　　　　樓之3 　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○市○○路0段000巷000 　　　　　　　　　　　　　號之3 (現於法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、郭信安於民國113年6月10日，加入真實姓名年籍不詳之「陳葦和」、「鄭維謙」、「黃煜翔」組成之詐騙集團，擔任車手負責向受詐騙民眾收取贓款之工作，而與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造文書及詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員以通訊軟體LINE假名「林思妍」，以推薦股票為由，邀請馬明慧加入一名「學股速達」群組，復以推薦使用、保證獲利為由要求馬明慧下載「豐陽投資股票」軟體，致馬明慧陷於錯誤，依指示申辦帳號並約定113年5月24日9時許，於臺中市○○區○○路000巷0弄00號進行面交現金(新臺幣)10萬元，並由不明詐欺集團成員收款，嗣馬明慧交付後驚覺有異，報警處理。爾後該詐欺集團復以同一手法再次要求馬明慧交付款項，馬明慧遂協助警方誘捕偵查，約定於113年6月27日13時30分許於同一地點面交20 萬元；再由詐欺集團成員「林葦和」於同日不明時間，要求郭信安列印「鄭維謙」、「林葦和」提供之「豐陽投資股份有限公司工作證」、「豐陽投資股份有限公司收據」及「委任授權書」等偽造之文書，並持以至臺中市大里區上開地點，冒充豐陽投資股份有限公司職員身分，向馬明慧收取10萬元，並出示上開工作證並交付上述偽造之「豐陽投資股份有限公司收據」予馬明慧以行使，經警方現場逮捕，並扣得手機1支(門號0000-000000)、現金20萬元、合欣投資股份有限公司、超陽證券、豐陽投資股份有限公司工作證共3張、豐陽投資股份有限公司收據(20萬元)1張、印章1個，始查悉上情。二、案經馬明慧告訴及臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告郭信安於警詢及偵查中坦承不諱，核與告訴人馬明慧於警詢及偵查中之證訴情節相符，復有扣押物品目錄表、刑案現場照片、扣押物照片、郭信安及其上手「黃煜翔」、「陳葦和」、「鄭維謙」之對話紀錄照片、在卷可稽，足認被告前揭自白屬實，本件事證明確，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上加重詐欺取財未遂、同法第216條、210條之行使偽造私文書、216條、212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第2條第2款、洗錢防制法第14條第2項、第1項之隱匿、掩飾特定犯罪所得去向、所在之洗錢未遂等罪嫌。被告以一行為觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，請依法從一重之加重詐欺取財未遂罪嫌處斷。被告與詐騙集團成員等所為上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。至被告從事車手工作取得報酬1萬5,000元，為其犯罪所得，請依法宣告沒收或追徵其價額。前述經偽造之上揭收據及工作證，均請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　 7 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官温雅惠本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113 　年　 7 　　月　 22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官林閔照附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-10-04

TCDM-113-金訴-2412-20241004-1