Know99判決書

訴

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第1140號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告鄭庭凱指定辯護人本院公設辯護人彭詩雯被告林新皓選任辯護人鄭仁壽律師（法扶律師）上列被告等因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第41693號），本院判決如下：　　主　文丁○○共同犯販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑參年貳月。乙○○共同犯販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑參年。扣案如附表一編號3、附表二編號1至2所示之物均沒收銷毀；扣案如附表一編號1、4至7所示之物均沒收。　　事　實一、丁○○明知甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第2 款之第二級毒品，溴去氯愷他命、愷他命、硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款之第三級毒品，硝西泮屬毒品危害防制條例第2條第2項第4款之第四級毒品，依法不得販賣、持有，竟意圖營利，基於販賣第三級毒品、販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品之犯意，先於民國113年8月8日晚間11時57分前某時許，以社群軟體X 暱稱「Kaiiii」，在X暱稱「筱筑」公開發布「尋找咖啡（圖案）裝備商桃園、中壢、平鎮有的話麻煩速速回感恩」之隱含欲購買毒品貼文下方留言「可私喔」，經員警執行網路巡邏查覺上情，遂於同日晚間11時57分許喬裝買家，與丁○○使用之X暱稱「Kaiiii」、通訊軟體LINE暱稱「丁○○」聯繫表示欲購買含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分之毒品咖啡包，雙方商議以新臺幣（下同）2萬7,000元之價格，購買上開毒品咖啡包100包，並約定於113年8月18日晚間10 時許，在桃園市○○區○○○000號旁交易（起訴書誤載為302之1 號，予以更正）。而乙○○亦明知甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款之第二級毒品，溴去氯愷他命、愷他命、硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮屬毒品危害防制條例第 2條第2項第3款之第三級毒品，硝西泮屬毒品危害防制條例第2條第2項第4款之第四級毒品，依法不得販賣、持有，嗣於113年8月18日晚間10時前某時許，得知丁○○將前往上開地點與喬裝員警進行上開毒品交易，竟加入丁○○而意圖營利，基於販賣第三級毒品、販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品之犯意聯絡，於113年8月18日晚間10時前某時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載丁○○前往上開地點，期間乙○○向喬裝員警詢問是否欲購買含有第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品硝甲西泮成分之哈密瓜錠、第二級毒品甲基安非他命及第四級毒品硝西泮成分之哈密瓜錠、神仙水，最終丁○○、乙○○與喬裝員警商議以2萬7,000元之價格購買上開毒品咖啡包100包，以3,000元之價格購買上開哈密瓜錠5 顆（與上開毒品咖啡包100包，合稱本案毒品）、神仙水5罐。嗣丁○○、乙○○抵達上開地點，遂推由丁○○下車至桃園市○○ 區○○路000○0號對面與喬裝員警進行交易，嗣丁○○交付本案毒品、神仙水5罐，旋為警表明身分而查獲，並扣得如附表一所示之物而未遂；乙○○則於桃園市○○區○○路000○0號前，為警查獲並扣得如附表二所示之物。　　　二、案經桃園市政府警察局中壢分局（下稱中壢分局）報告臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告丁○○及其辯護人、被告乙○○及其辯護人均同意作為證據（見本院卷第93、105頁），且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實業據被告丁○○於警詢及偵訊時、本院審理中（見偵卷第35至45、237至240、253至257、313至315頁，本院卷第 103至111、192至193頁），被告乙○○於偵訊時、本院審理中（見偵卷第333至334頁，本院卷第91至98、192至193頁）均坦承不諱，並有中壢分局113年8月18日職務報告（見偵卷第 25至29頁）、被告丁○○與喬裝員警之對話紀錄（見偵卷第17 9至183頁）、被告丁○○、乙○○與喬裝員警之交易錄音譯文（見偵卷第171至177頁）、現場照片、毒品秤重照片（見偵卷第185至201頁）、中壢分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見偵卷第55至61、127至133頁）、中壢分局真實姓名與尿液、毒品編號對照表（見偵卷第69、139頁）、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日、113年10月7日、113年1 0月16日、113年9月27日、113年11月20日、113年10月7日毒品證物檢驗報告（見偵卷第371至377、379至387頁）等件在卷可稽，以及附表一、附表二編號1至2所示之物扣案可佐。又附表一編號1至6、附表二編號1至2所示之物，經送驗後，其結果分別如附表一編號1至6、附表二編號1至2「鑑定結果／備註」欄所示。足認被告丁○○、乙○○前開任意性之自白，核與上開事實相符，洵堪採信。　㈡所謂「販賣」應以行為人在主觀上具有「營利之意圖」為構成要件要素，而將尚無牟取額外利益之轉讓，或無以此意圖之持有行為，排除於「販賣」意圖之外，方不違立法者以綿密之方式，區別販賣、意圖販賣而持有及轉讓、持有等不同行為態樣，賦予重輕不同之處罰效果原意；又主觀上是否具有營利之意圖，攸關販賣或意圖販賣而持有毒品罪責之成立與否，檢察官自應對此負舉證義務指出證明之方法，並提出所憑之證據，自屬當然；而欲證明被告主觀上是否具「營利之意圖」，固非易事，惟就證據法則而言，除行為人之自白外，尚非不能藉由調查其生活經濟狀況、購入毒品之動機、目的、其犯罪時表現於外之各種言行舉止、當時客觀之環境、情況，以及其他人證、物證等資料，依據證據法則綜合予以研判認定（最高法院111年度台上字第4177號判決意旨參照）。經查，被告丁○○、乙○○雖未表示其等就販賣本案毒品可獲得利潤之數額，然其等就販賣本案毒品之犯行坦承不諱，又毒品販賣之查緝甚嚴，販賣毒品亦為重罪，依一般經驗法則，販賣毒品者鋌而走險，應意在營利，是被告丁○○、乙 ○○就販賣本案毒品，應有從中賺取差價牟利營利之意圖無訛。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告丁○○、乙○○上揭犯行，均堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠罪名：　 ⒈按毒品危害防制條例第9條第3項規定「犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一。」揆諸其立法意旨，乃在依目前毒品查緝實務，施用混合毒品之型態日益繁多、成分複雜，施用後所造成之危險性及致死率均高於施用單一種類，為加強遏止混合毒品之擴散，爰增訂之。且本項係屬分則之加重，為另一獨立之犯罪型態，如其混合二種以上毒品屬不同級別，應依最高級別毒品所定之法定刑，並加重其刑至二分之一；如屬同一級別者，因無從比較高低級別，則依各該級別毒品所定之法定刑，加重其刑至二分之一（最高法院111年度台上字第2431號判決意旨參照）。經查，甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款之第二級毒品，硝甲西泮屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款之第三級毒品，硝西泮屬毒品危害防制條例第2條第2項第4款之第四級毒品，而扣案如附表一編號3、附表二編號2所示之物均混合甲基安非他命、硝甲西泮，扣案如附表二編號1所示之物均混合甲基安非他命、硝西泮，且經摻雜、調合成藥錠為販售，自符合販賣第二級毒品而混合二種以上毒品罪之要件。　 ⒉次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚偵查」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，使其暴露犯罪事證，而加以逮捕或偵辦而言，此純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性存在，故依「釣魚」方式所蒐集之證據資料，原則上非無證據能力；又於此情形，因毒品購買者為辦案佯稱購買，而將販賣者誘出以求人贓俱獲，因其無實際買受之真意，且在警察監視之下伺機逮捕，事實上亦不能真正完成買賣，則該次行為，僅能論以販賣未遂（最高法院100年度台上字第4498號判決意旨參照）。經查，本案先由被告丁○○於X暱稱「筱筑」之貼文下方留言兜售毒品咖啡包，並與喬裝員警約定購買毒品咖啡包之數量、價金及交易時地，而被告乙○○加入被告丁○○後，復與被告丁○○ 一同向喬裝員警議定包含上開毒品咖啡包之本案毒品數量、價金，而前往進行本案毒品交易，足見被告丁○○、乙○○ 本具有販賣第三級毒品、第二級毒品而混合二種以上毒品之犯意，待被告丁○○交出本案毒品時，員警即予以逮捕被告丁○○、乙○○。揆諸上開說明，被告丁○○、乙○○已著手實施販賣本案毒品行為，惟事實上不能完成犯行。　 ⒊是核被告丁○○、乙○○所為，均係犯毒品危害防制條例第4條第6項、第3項之販賣第三級毒品未遂罪，以及同條例第9條第3項、第4條第6項、第2項之販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪。又被告丁○○、乙○○意圖販賣而持有附表一編號1、3至6所示毒品、附表二編號1至2所示毒品之低度行為，為販賣本案毒品之高度行為吸收，不另論罪。　㈡被告丁○○、乙○○就本案所為，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，均論以共同正犯。又被告丁○○、乙○○係以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪處斷。　㈢刑之加重及減輕事由：　 ⒈被告丁○○、乙○○就本案所為，均係犯毒品危害防制條例第9 條第3項、第4條第6項、第2項之販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，業如前述，應依毒品危害防制條例第9條第3項規定加重其刑。　 ⒉被告丁○○、乙○○雖有著手販賣本案毒品，然未及販出即為警查獲，尚屬未遂，均爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　 ⒊被告丁○○、乙○○就本案所為，於偵查時、本院審理中，均坦承販賣第三級毒品、第二級毒品而混合二種以上之毒品等犯行，業已說明如上，均爰依毒品危害防制條例第17條第2 項規定，減輕其刑。　 ⒋至被告丁○○及其辯護人主張被告丁○○就本案有毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用云云。經查，被告固於偵訊時供稱：毒品咖啡包係其向綽號「褚褚」之人，本名為「褚柏翔」所購買，「褚柏翔」會出沒於三重區之藏愛旅館等語等語（見偵卷第314頁），然經本院函詢中壢分局、桃園地檢署，中壢分局函覆謂：經警查證並無上述情事，未因此查獲其他正犯或共犯等語；桃園地檢署函覆謂：被告丁○ ○、乙○○均無毒品危害防制條例第17條第1項之情事等語，有中壢分局114年1月10日中警分刑字第1140002297號函暨其附件（見本院卷第139至141頁）、桃園地檢署114年1月1 3日丙○秀量113偵41693字第1149005117號函（見本院卷第1 43頁）等件附卷可查，可見被告丁○○雖於偵訊時供出其毒品來源為「褚柏翔」，惟並未因而查獲其他正犯或共犯，難認與毒品危害防制條例第17條第1項規定之減刑要件相符，是被告丁○○及其辯護人此部分主張，礙難准許。　 ⒌被告乙○○之辯護人為其主張應依刑法第59條規定酌減其刑云云，惟按刑法第59條酌減其刑規定，必其犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認即使予以宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用（最高法院1 05年度台上字第2625號判決意旨參照）。經查，被告乙○○ 不思正當賺取錢財，與被告丁○○以販賣第三級毒品、第二級毒品而混合二種以上之毒品非法方式賺取金錢，且提供毒品流通之管道，造成他人身心健康受損，客觀上並無特殊原因或環境，足以引起一般同情。且被告乙○○就本案所為，經分別適用刑法第25條第2項、毒品危害防制條例第17 條第2項減輕其刑後，其法定有期徒刑最低度刑已為2年6月，難認即予以科處減輕後該罪之最低度刑，仍猶嫌過重之情，是自無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。　 ⒍上開刑罰之加重及減輕事由，依刑法第70條、第71條第1項規定，先加後減並遞減之。　㈣爰以行為人責任為基礎，審酌被告丁○○、乙○○不思以正途獲取所需，明知毒品危害身心甚鉅，且一經成癮，影響社會治安，危害深遠，竟無視政府制定毒品危害防制條例杜絕毒品犯罪之禁令，販賣第三級毒品、第二級毒品而混合二種以上之毒品，藉以牟利，其等所為助長施用毒品行為更形猖獗，致使施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔，直接戕害國民身心健康，間接危害社會、國家，所為實無足取。然被告丁○○、乙○○犯後均坦承犯行，犯後態度尚謂良好。兼衡被告丁○○於警詢時自陳高中畢業之教育程度、從事服務業、家庭經濟狀況小康（見偵卷第31頁）；被告乙○○於警詢時自陳高職畢業之教育程度、從事服務業、家庭經濟狀況勉持（見偵卷第99 頁），以及遭查獲物品之數量暨其等犯罪動機、目的、手段、素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。　　四、沒收部分：　㈠按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。經查，扣案如附表一編號3、附表二編號1至2所示之物，均檢出含有第二級毒品甲基安非他命成分，業如前述。又盛裝上開毒品之包裝袋，依現行之檢驗方式，包裝袋上仍會摻殘若干毒品無法分離，自應一體視為毒品部分，均應依上開規定，宣告沒收銷燬。至毒品鑑驗用罄部分，既已滅失，爰不另宣告沒收銷燬之。　㈡次按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第38 條第1項定有明文。經查，扣案如附表一編號1、4至6所示之物，分別檢出含有第三級毒品溴去氯愷他命、愷他命、4-甲基甲基卡西酮成分，業如前述，均屬違禁物。又盛裝上開毒品之包裝袋，依現行之檢驗方式，包裝袋上仍會摻殘若干毒品無法分離，自應一體視為毒品部分，均應依上開規定，宣告沒收。至毒品鑑驗用罄部分，既已滅失，爰不另宣告沒收。　㈢再按犯毒品危害防制條例第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1 項定有明文。經查，扣案如附表一編號7所示之物，被告丁○ ○於本院審理中供陳：該物為其聯繫喬裝員警所用之物等語（見本院卷第108頁），爰依上開規定，宣告沒收。　㈣至扣案如附表一編號2所示之物，雖由被告丁○○、乙○○販售予喬裝員警，然該物未檢出含有法定毒品成分，且屬非違禁物，亦非供犯罪所用之物，自毋庸宣告沒收。另扣案如附表二編號3、8至9所示之物，均為被告乙○○所有，依卷存資料顯示與本案無關；扣案如附表二編號10所示之物，非為被告丁 ○○、乙○○所有，依卷存資料顯示亦與本案無關；扣案如附表二編號4至7所示之物，被告乙○○於本院訊問時供陳：該等物品均係供其施用等語（見本院卷第44頁），顯與本案無關，是上開物品均不予宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官許振榕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條： ◎毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。 ◎毒品危害防制條例第9條成年人對未成年人販賣毒品或犯前三條之罪者，依各該條項規定加重其刑至二分之一。明知為懷胎婦女而對之販賣毒品或犯前三條之罪者，亦同。犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一。附表一：編號物品名稱數量鑑定結果／備註 1 彩虹煙 5支㈠被告丁○○所有，香菸共5支取1檢驗，驗前總實秤毛重3.64公克，經檢驗含有第三級毒品溴去氯愷他命、愷他命成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4997〕（見偵卷第371至372頁） 2 神仙水 7瓶㈠被告丁○○所有，液體共7瓶取1檢驗，驗前總實秤毛重23.17公克，經檢驗未含有法定毒品成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4997〕（見偵卷第371至372頁） 3 哈密瓜錠 7顆㈠被告丁○○所有，外觀為綠色圓形藥錠共1包（7顆）取1檢驗，驗前實秤毛重9.21公克，淨重8.14公克，使用量0.155公克，剩餘量7.985公克，驗餘總毛重約9.055公克，經檢驗含有第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品硝甲西泮成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4997〕（見偵卷第371至372頁） 4 毒品咖啡包（A樣式）（A1至A56） 56包㈠被告丁○○所有，外觀為庫柏力克熊&KAWS白底混合包，內含咖啡色粉末，共56包取2檢驗，驗前總實秤毛重192.9公克，驗前總淨重約122.194克，使用量分別為0.382、0.33公克，驗餘總毛重約192.188公克，經檢驗含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分，而4-甲基甲基卡西酮平均純度6.3％，推估總純質淨重2.804公克㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月27日、113年10月16日毒品證物檢驗報告〔報告編號A5106、A5106Q〕（見偵卷第375至378頁） 5 毒品咖啡包（B樣式）（B1至B32） 32包㈠被告丁○○所有，外觀為Supreme黑底混合包，內含咖啡色粉末，共32包取2檢驗，驗前總實秤毛重75.48公克，驗前總淨重約34.435克，使用量分別為0.338、0.283公克，驗餘總毛重約74.859公克，經檢驗含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分，而4-甲基甲基卡西酮平均純度4.8％，推估總純質淨重01.652公克㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月27日、113年10月16日毒品證物檢驗報告〔報告編號A5106、A5106Q〕（見偵卷第375至378頁） 6 毒品咖啡包（C樣式）（C1至C7） 7包㈠被告丁○○，外觀為LV白底混合包，內含黑色棕色粉末，共7包取1檢驗，驗前總實秤毛重24.79公克，驗前總淨重16.731克，使用量0.325公克，驗餘總淨重約16.731公克，驗餘總毛重約24.465公克，經檢驗含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分，而4-甲基甲基卡西酮純度4％，總純質淨重0.669公克㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日、113年10月7日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4997、A4997Q〕（見偵卷第371至374頁） 7 IPHONE 12手機 1支被告丁○○所有，供聯繫販賣本案毒品使用，門號：0000000000，IMEI碼：000000000000000、000000000000000 附表二：編號物品名稱數量鑑定結果／備註 1 淺色哈密瓜錠 46顆㈠被告丁○○所有，外觀為綠色六角形藥錠共1包（46顆）取1檢驗，驗前總實秤毛重50.06公克，淨重49.37公克，使用量0.093公克，剩餘量49.277公克，驗餘總毛重約49.967公克，經檢驗含有第二級毒品甲基安非他命、第四級毒品硝西泮成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日、113年11月20日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4998、A4998Q〕（見偵卷第379至384頁） 2 深色哈密瓜錠 53顆㈠被告丁○○所有，外觀為綠色圓形藥錠共1包（53顆）取1檢驗，驗前總實秤毛重64.74公克，淨重61.925克，使用量0.088公克，剩餘量61.837公克，驗餘總毛重約64.652公克，經檢驗含有第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品硝甲西泮成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日、113年11月20日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4998、A4998Q〕（見偵卷第379至384頁） 3 神仙水 100瓶㈠被告乙○○所有，液體共100瓶取1檢驗，驗前總實秤毛重322.1公克，經檢驗未含有法定毒品成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4998〕（見偵卷第379至381頁） 4 一粒眠 30顆㈠被告乙○○所有，外觀為橘色圓形藥錠共1包（30顆）取1檢驗，驗前總實秤毛重8.8公克，淨重6公克，使用量0.049公克，剩餘量5.951公克，驗餘總毛重約8.751公克，經檢驗含有毒品先驅原料2-胺基-5硝基二苯酮 (2-Amino-5-nitrobenzophenone)、第四級毒品硝西泮成分。㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4998〕（見偵卷第379至381頁） 5 愷他命 2包㈠被告乙○○所有，外觀為白色透明結晶共2包取1檢驗，驗前總實秤毛重9.97公克，驗前總淨重7.722克，使用量0.003公克，驗餘總毛重9.967公克，經檢驗含有第三級毒品愷他命成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4998〕（見偵卷第379至381頁） 6 毒品咖啡包A 1包㈠被告乙○○所有，外觀為庫柏力克熊&KAWS白底混合包，內含黃色粉末，共1包取1檢驗，驗前總實秤毛重2.13公克，淨重0.559克，使用量0.15公克，剩餘量0.409公克，驗餘總毛重約1.98公克，經檢驗含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4998〕（見偵卷第379至381頁） 7 毒品咖啡包B 1包㈠被告乙○○所有，外觀為LV白底混合包，內含黑色棕色粉末，共1包取1檢驗，驗前總實秤毛重3.6公克，淨重2.173克，使用量0.216公克，驗餘總毛重約3.384公克，經檢驗含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月18日毒品證物檢驗報告〔報告編號A4998〕（見偵卷第379至381頁） 8 IPHONE 15手機 1支被告乙○○所有，與本案無關 9 IPHONE XS Max手機 1支被告乙○○所有，與本案無關 10 IPHONE XR手機 1支非被告丁○○、乙○○所有，與本案無關

2025-03-28

TYDM-113-訴-1140-20250328-2

鳳補

鳳山簡易庭

給付票款

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度鳳補字第187號原告鄭庭萱上列原告與被告向友漢間請求給付票款事件，原告起訴未據繳納裁判費。查本件訴訟標的金額為新台幣（下同）100,896元【本金80,000元＋起訴前已發生之利息20,896元（計算式詳如附表）＝ 100,896元】，應徵第一審裁判費1,630元。茲依民事訴訟法第43 6條第2項、第249條第1項但書規定，限原告於收受本裁定送達後 5日內補繳，逾期不繳，即駁回原告之訴，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 25 日鳳山簡易庭法官林婕妤以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 25 日書記官陳孟琳附表：編號類別計算本金（新台幣）起算日（民國）終止日（民國）年息（%）給付總額 (不滿1元部分四捨五入) 1 利息 80,000元 109年11月4日 114年3月12日 6 20,896元小計 20,896元

2025-03-25

FSEV-114-鳳補-187-20250325-1

司票

臺灣高雄地方法院

本票裁定

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度司票字第2899號聲請人鄭庭萱相對人向友漢當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　　文相對人於民國一百一十二年五月九日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣肆拾萬元，及自民國一百一十二年五月九日起至清償日止，按年息百分之六計算之利息，得為強制執行。程序費用新臺幣壹仟伍佰元由相對人負擔。　　理　　　由一、聲請意旨略稱：聲請人執有相對人於民國112年5月9日簽發之本票一紙，票據號碼0000000號，內載金額新臺幣400,000 元，未載到期日，並免除作成拒絕證書。詎經聲請人於民國 112年5月9日向相對人提示未獲付款，為此提出該本票一紙，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請，核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並需繳抗告費新台幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　鳳山簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　司法事務官洪婉琪附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-03-19

KSDV-114-司票-2899-20250319-1

原金訴

臺灣南投地方法院

詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度原金訴字第1號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告葉仁傑陳怡如上一人指定辯護人本院公設辯護人許定國被告葉子誠上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第544 8號、112年度偵字第5862號），因被告等就被訴事實均為有罪之陳述，本院改以簡式程序審理，判決如下：　　主　　　文葉仁傑犯如附表二罪名及宣告刑欄所示之罪，各處如附表二罪名及宣告刑欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年肆月。陳怡如犯如附表二罪名及宣告刑欄所示之罪，各處如附表二罪名及宣告刑欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年。犯罪所得新臺幣捌仟元，沒收。葉子誠犯如附表二罪名及宣告刑欄所示之罪，各處如附表二罪名及宣告刑欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年拾月。犯罪所得新臺幣陸仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除事實部分起訴書附表編號6、7應更正如本判決附表一編號1、2，證據部分補充「被告葉子誠、陳怡如、葉仁傑於本院審理時之自白」、「本院114年度司刑移調字第129號、130號、131號調解成立筆錄」、「臺灣南投地方檢察署收受贓證物品清單、臺灣南投地方檢察署贓證物款收據」外，其餘都引用如附件起訴書的記載。二、論罪科刑之理由：　㈠按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，洗錢防制法第16條第2項規定，曾經2次修正，第一次係於11 2年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，第2次則為前揭所示。112年6月14日修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後（即第2 次修正前）規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，新法之法定刑較舊法為輕，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告等，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定。　㈡核被告陳怡如、葉子誠、葉仁傑就附件附表編號1、2、8、9 部分（即告訴人張秀貞、陳柏翔、李俊男、李宜霖部分）所為，均係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；被告陳怡如、葉子誠就附件附表編號3、4、5部分所為（即告訴人莊穎穎、林芳儀、鄭庭華部分），係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；被告葉子誠、葉仁傑就附件附表編號6、7部分所為（即告訴人林佩儒、陳政睿部分），係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢、刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告陳怡如、葉子誠、葉仁傑與詐欺集團之組織成員間，就上開罪行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告等就上開犯行，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19 條第1項後段洗錢罪，為想像競合犯，應均依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告等所犯數次加重詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　㈣檢察官起訴書雖主張被告葉子誠前因違反替代役實施條例案件（下稱前案）執行完畢後，5年以內再犯本罪，為累犯，應加重其刑。然本院參酌大法官釋字第775號解釋意旨，認為被告本案所犯詐欺罪與前案之罪質不同，犯罪型態、動機、手段、侵害法益及社會危害程度亦有別，不能僅以被告葉子誠再犯本案，就認有特別惡性，因此本院不依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　㈤本院審酌被告等不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，參與詐騙集團，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，造成告訴人等之財產損失，同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，然被告等於偵查及審判中均自白犯行，犯後態度尚可，被告陳怡如、葉仁傑並與部分被害人達成調解，兼衡被告等自陳之智識程度、經濟狀況及工作等一切情狀（見本院卷第218頁），分別量處如附表二所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。　㈦沒收部分：　⒈被告陳怡如、葉子誠供稱因提領詐騙款項，有分別獲得新臺幣（下同）8000元、6000元報酬，此部分為被告陳怡如、葉子誠之犯罪所得，被告陳怡如部分已經繳回國庫，自應沒收；被告葉子誠部分則未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另被告葉仁傑因參與本案而獲得之報酬1萬元，業分經臺灣臺中地方法院112年度金訴字第3026 號、臺灣彰化地方法院112年度原訴字第35號判決宣告沒收，自無庸再予以沒收，附此敘明。　⒉另按洗錢防制法第18條第1項規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。本案各該款項提領後業經繳回所屬詐欺集團，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，衡諸目前司法實務查獲之案件，詐欺集團之收水、車手，通常負責提領、收取贓款，並暫時保管至贓款交付予上手詐欺集團成員，對於所提領贓款並無任何處分權限，則被告就本案犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，依法自無從宣告沒收其參加提領之全部金額。三、依刑事訴訟法第273條之1、第310條之2、第454條，判決如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官李英霆提起公訴，經檢察官陳俊宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　臺灣南投地方法院刑事第四庭　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　附表一：（起訴書附表編號6、7號之部分，補充更正如下）編號告訴人詐騙方式告訴人匯款時間匯入之人頭帳戶匯款金額（新臺幣）提領時間提領地點提領金額（新臺幣）備註１林佩儒詐騙集團成員佯裝「雄獅旅行社」客服人員，誆騙林佩儒陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日20時27分玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 3萬4,998元 ①111年12月07日20時34分 ②111年12月07日20時34分 ③111年12月07日20時38分 ④111年12月07日20時39分 ⑤111年12月07日20時40分 ⑥111年12月07日20時41分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) ①3萬元　 ②9,000元　 ③3萬元　 ④3萬元　 ⑤3萬元　 ⑥1,000元南投地檢署檢察官112年度偵字第5448 、5862號起訴書附表編號6、編號7起訴之對象：葉仁傑、葉子誠 111年12月07日20時36分 9萬1,012元２陳政睿詐騙集團成員佯裝「MY動漫」客服人員，誆騙陳政睿陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日20時30分玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 4,012元附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑１即起訴書附表編號１葉仁傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。陳怡如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。２即起訴書附表編號２葉仁傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。陳怡如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。３即起訴書附表編號３陳怡如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。４即起訴書附表編號４陳怡如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。５即起訴書附表編號５陳怡如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。６如判決附表一、編號１葉仁傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。７如判決附表一、編號２葉仁傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。８即起訴書附表編號８葉仁傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。陳怡如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。９即起訴書附表編號９葉仁傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。陳怡如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第5448號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第5862號　　被　　　告　葉仁傑　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　（現在法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳怡如　女　33歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣溪湖鎮太平街新市巷00號　　　　　　　　　　　　（現在法務部○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　葉子誠　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○巷000弄00號3樓　　　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　　　　　　（現在法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉子誠前因違反替代役實施條例案件，經臺灣臺中地方法院以111年度中簡字第210號判決處有期徒刑5月確定，於民國1 11年10月11日執行完畢，詎仍不知悔改，葉子誠、陳怡如、葉仁傑於111年11月間，加入飛機社群軟體暱稱「麥安呢」、「小當家」，參與由不詳之人所發起、主持、操縱、指揮之詐欺集團（所涉組織犯罪防制條例部分均已另案起訴，不在本件起訴範圍）。葉仁傑擔任車手工作，負責提款；陳怡如擔任收水工作；葉子誠則是收水頭。渠等使用飛機群組聯絡領取帳戶及款項之訊息，其等均明知係將詐騙所得之款項指定匯入取得使用之人頭金融帳戶內，再由車手提領後上繳回集團，以此等製造金融斷點之方式，掩飾該詐騙所得之本質及去向。詎渠等竟共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所時間，以附表所示之方式詐欺附表所示之人，附表所示之人依指示匯款至附表所示之帳戶內，由葉仁傑至附表所示之地點提款，並交給陳怡如，再轉交給上手葉子誠。二、案經張秀貞、陳柏翔、莊穎穎、林芳儀、鄭庭華、林佩儒、陳政睿、李俊男、李宜霖、連宥程、張容瑄、廖英如訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告葉仁傑之警詢及偵訊中之供述坦承全部犯罪事實。　3 被告陳怡如於警詢及偵查中之供述坦承全部犯罪事實　4 被告葉子誠於警詢及偵查中供述坦承全部犯罪事實　6 證人張秀貞、陳柏翔、莊穎穎、林芳儀、鄭庭華、林佩儒、陳政睿、李俊男、李宜霖、連宥程、張容瑄、廖英如於警詢之證述張秀貞等人遭詐欺過程及匯款之事實。 7 附表所示之帳戶歷史交易明細附表所示之人詐欺款項匯入左列帳戶，並遭提領之事實。 8 家樂福南投店、統一超商監視器畫面截圖被告葉仁傑提領贓款之事實。 10 告訴人提出之ATM交易明細表、內政部警政署反詐騙案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警正署反詐騙諮詢專線紀錄表告訴人張秀貞等人遭本件詐騙集團成員詐取款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查洗錢防制法第14條第1項規定業於113 年7月31日修正公布，於同年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第 2條第1項後段規定，適用修正後之上開規定。三、核被告陳怡如、葉子誠、葉仁傑所為附表編號1、2、8、9部分（即告訴人張秀貞、陳柏翔、李俊男、李宜霖部分），係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢、刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪嫌；被告陳怡如、葉子誠所為附表編號3、4、5部分（即告訴人莊穎穎、林芳儀、鄭庭華部分），係犯修正後洗錢防制法第19條第 1項後段一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪嫌；被告葉子誠、葉仁傑所為附表編號6 、7部分（即告訴人林佩儒、陳政睿部分），係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪嫌。被告陳怡如、葉子誠、葉仁傑與詐欺集團之組織成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告陳怡如、葉子誠、葉仁傑各次以一行為觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢罪2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又查詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依遭受詐欺之被害人人數計算，且犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。又被告葉子誠曾受有前揭事實欄所載刑之科刑及執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可按，其受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，其所犯本罪與前所犯構成累犯要件之罪質雖不盡相同，但其對刑罰反應薄弱之情況並無二致，請依刑法第47條第1項規定，並參酌大法官釋字第775號解釋意旨，酌情加重其刑，再參酌被告3人歷次前案判決刑度，就其等所犯各罪請皆論處至少有期徒刑1 年3月。另被告等人之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李英霆本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　朱寶鋆所犯法條　　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐騙方式告訴人匯款時間匯入之人頭帳戶匯款金額(新臺幣) 提領時間提領地點提領金額(新臺幣) 起訴之對象 1 張秀貞詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「雄獅旅行社」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日18時30分新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 9萬9,989元 111年12月7日18時36分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 3萬元陳怡如、葉子誠、葉仁傑 111年12月7日18時37分 3萬元 111年12月7日18時37分 3萬元 111年12月7日18時38分 1萬元 2 陳柏翔詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「雄獅旅行社」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日18時55分新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 1萬3,012元 111年12月7日18時57分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 1萬3,005元 111年12月07日19時08分 7,001元 111年12月7日19時11分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 7,005元 3 莊穎穎詐騙集團成員以「假網拍」之詐騙方式，佯裝「蝦皮拍賣」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日18時31分台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9,123元 111年12月7日18時40分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 2萬0,005元陳怡如、葉子誠 111年12月7日18時41分 2萬0,005元 111年12月07日18時38分 6,012元 111年12月7日18時41分 2萬0,005元 4 林芳儀詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「草本肌曜」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日18時40分台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬9,985元 111年12月7日18時41分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 2萬0,005元 111年12月7日18時42分 2萬0,005元 111年12月7日18時42分 5,005元 5 鄭庭華詐騙集團成員以「假網拍」之詐騙方式，佯裝「蝦皮拍賣」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日18時46分台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬9,987元 111年12月7日18時49分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 2萬0,005元 111年12月7日18時50分 1萬0,005元 6 林佩儒詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「雄獅旅行社」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日20時27分玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 3萬4,998元 111年12月7日20時34分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 3萬元葉子誠、葉仁傑 111年12月7日20時34分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 9,000元 7 陳政睿詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「MY動漫」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月07日20時30分玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 4,012元 111年12月7日20時34分南投縣○○市○○○路00號(家樂福南投店) 3萬元 8 李俊男詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「伊甸基金會」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月13日18時45分合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 4萬9,985元 111年12月13日18時52分南投縣○○市○○路000號(統一超商南崗門市) 2萬0,005元陳怡如、葉子誠、葉仁傑 111年12月13日18時53分 2萬0,005元 111年12月13日18時55分 1萬0,005元 9 李宜霖詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「伊甸基金會」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月13日19時00分合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 4萬6,123元 111年12月13日19時2分南投縣○○市○○路000號(統一超商南崗門市) 2萬0,005元 111年12月13日19時2分 2萬0,005元 111年12月13日19時03分 6,005元 111年12月13日19時24分新光商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬0,123元 111年12月13日19時30分南投縣○○市○○路000號(統一超商南崗門市) 2萬0,005元 10 連宥程詐騙集團成員以「假網拍」之詐騙方式，以旋轉拍賣假冒賣家販售「iPad 　Pro」，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月13日18時14分國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 1萬6,000元 111年12月13日18時21分南投縣○○市○○路000號(統一超商南投門市) 2萬元非起訴範圍 11 張容瑄詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「中國信託」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月13日19時51分國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 9,989元 111年12月13日19時56分南投縣○○市○○路000號(統一超商南崗門市) 2萬0,005元非起訴範圍 111年12月13日19時53分 9,989元 111年12月13日19時53分 9,989元 111年12月13日19時57分 2萬0,005元 12 廖英如詐騙集團成員以「解除分期付款」之詐騙方式，佯裝「伊甸基金會」客服人員，誆騙被害人陷於錯誤，依詐騙集團指示匯款入右列帳戶。 111年12月13日20時14分國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9,987元 111年12月13日20時19分南投縣○○市○○路000號(統一超商南崗門市) 2萬0,005元非起訴範圍 111年12月13日20時20分 2萬0,005元 111年12月13日20時21分 2萬0,005元 111年12月13日20時17分 4萬2,108元 111年12月13日20時22分 2萬0,005元 111年12月13日20時23分 2萬0,005元

2025-03-19

NTDM-114-原金訴-1-20250319-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2096號　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審金訴字第204號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告楊凡緯程銘方上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第29251號、第32456號、第34516號、第35118號）、移送併辦（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第35397號、11 4年度偵字第528號、第4439號、臺灣橋頭地方檢察署114年度偵字第119號）及追加起訴（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第35 397號、114年度偵字第528號），本院合併審理並裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊凡緯犯如附表所示之罪，共拾罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。所處得易科罰金之參罪，應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。所處不得易科罰金之柒罪，應執行有期徒刑壹年捌月。程銘方犯如附表所示之罪，共捌罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。所處不得易科罰金之柒罪，應執行有期徒刑壹年捌月。楊凡緯未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。程銘方未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告楊凡緯、程銘方2人所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序。又本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，均合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，業據檢察官於起訴書、併辦意旨書、追加起訴書記載明確，均予引用如附件一、二、三、四、五，並更正、補充如下：（一）犯罪事實部分：附件一即起訴書犯罪事實欄一、（四）第 4至5行「再由楊凡緯駕車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示」更正為「附表七編號1至4部分由楊凡緯駕車搭載程銘方；編號5部分由程銘方自行依詐欺集團成員指示」。（二）證據部分：補充被告2人於本院審理時之自白（見本院113 年度審金訴字第2096號卷第67、74、80頁）。三、論罪科刑：（一）罪名：　　　　1.核被告楊凡緯就附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1 項後段之一般洗錢罪；就附表編號4至8、10、11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。核被告程銘方就附表編號4至8、10、11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪；就附表編號9所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　2.被告楊凡緯就附表編號1至3所為與本案詐欺集團成員間；被告程銘方就附表編號9所為與本案詐欺集團成員間；被告2人就附表編號4至8、10、11部分與本案詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，縱被告2人與實際詐騙被害人之成員互不相識，然就本件犯行，仍係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，仍應就其所參與犯行而生之全部犯罪結果共同負責，而論以共同正犯。　　3.被告楊凡緯就附表編號1至3所示犯行；被告程銘方就附表編號9所示犯行，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之一般洗錢罪處斷；被告2人就附表編號4至8、10 、11所示犯行，均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重以三人以上共同詐欺取財罪論處。　　4.被告楊凡緯如附表編號1至8、10、11；被告程銘方如附表編號4至11所示犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　　5.併辦部分與本案起訴審理部分為同一犯罪事實，本院均應併予審理，併此敘明。（二）刑罰裁量：　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以正當途徑獲取財物，竟與本案詐欺集團成員共同侵害被害人之財產法益，所為實有不該，惟念被告2人犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其等素行、本件犯罪之手段、情節、被害人遭騙金額之所生危害、被告2人之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切具體情狀（涉被告個人隱私，均詳卷），依附表順序分別量處如附表「主文」欄所示之刑，並就其中得易科罰金及易服勞役之刑，諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，復定如主文所示之應執行刑，及就所犯得易科罰金及易服勞役之部分，諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。四、沒收與否之認定：（一）本件被告2人於本院審理中供稱本案總計獲取報酬各為新臺幣（下同）8,000元、6,000元（見本院113年度審金訴字第2096號卷第81頁），並未扣案，均應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（二）洗錢防制法第25條第1項規定：犯（同法）第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。該條立法理由載明係避免經查獲之洗錢財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之明文。是以，在立法者目的解釋之下，上開條文中之「洗錢之財物或財產上利益」即應以遭檢警查獲者為限。經查，本案被告2人提領之款項業已轉交予詐欺集團成員，洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告2人之管領、支配中，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳永章提起公訴、檢察官陳永章、郭郡欣、蕭琬頤移送併辦、檢察官陳永章追加起訴、檢察官姜麗儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　　黃政忠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　儲鳴霄附錄本判決論罪科刑法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：編號犯罪事實主文 1 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表一編號1 楊凡緯共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　2 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表一編號2；附件四併案意旨書楊凡緯共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表三楊凡緯共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　 4 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表五；附件二併案意旨書楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號1 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　 6 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號2 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　　　 7 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號3 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　 8 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號4 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　 9 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號5 程銘方共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　10 （本院114年度審金訴字第204號）附件三起訴書附表一編號1 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　　　11 （本院114年度審金訴字第204號）附件三起訴書附表一編號2 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附件一：臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29251號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32456號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34516號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35118號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　程銘方　男　34歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○0巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、楊凡緯、程銘方均為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應知悉如非欲遂行犯罪，實無支付報酬而指示他人代領款項之必要，代為提領之款項可能為民眾遭詐騙所匯之贓款；且應知悉代為提領來源不明之款項，再將款項交付予他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，竟與詐欺集團成員不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員與以下人員聯絡，並陸續為下列行為： (一)與岳哲豪、江怡君聯絡，以如附表所示詐術詐騙岳哲豪、江怡君等2人，使渠等陷於錯誤，依對方指示匯款至附表一所示之華南商業銀行、玉山商業銀行帳戶，再由楊凡緯依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，接續提領岳哲豪、江怡君等2人匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬(113年度偵字第29251號)。 (二)與林芝萱聯絡，以如附表所示詐術詐騙林芝萱，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表三所示板信商業銀行帳戶，再由楊凡緯依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表四所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領林芝萱匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬(113年度偵字第32456號)。 (三)與魏嘉柔聯絡，以如附表所示詐術詐騙魏嘉柔，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表五所示合作金庫銀行帳戶，再由楊凡緯駕車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表六所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領魏嘉柔匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬(113年度偵字第34516號)。 (四)與許舒嫻、林育新、鄭庭安、王子宣、林耿輝聯絡，以如附表所示詐術詐騙許舒嫻等5人，使渠等陷於錯誤，依對方指示匯款至附表七所示中華郵政郵局、臺灣銀行等3家金融機構帳戶，再由楊凡緯駕車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開郵局、銀行提款卡及密碼後，於附表八所示時間、地點，持上開郵局、銀行提款卡，提領許舒嫻等5人匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5% 之報酬(113年度偵字第35118號)。 (五)嗣因岳哲豪等9人先後察覺有異而報警調閱交易明細、監視器畫面，始循線查悉上情。二、案經岳哲豪、江怡君訴由高雄市政府警察局鼓山分局；高雄市政府警察局林園分局；魏嘉柔訴由高雄市政府警察局苓雅分局；許舒嫻、林育新、鄭庭安、王子宣、林耿輝訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據清單 (一)113年度偵字第29251號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點提領款項交付不詳成員之事實。 2 (1)告訴人岳哲豪於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、舊莊派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話及轉帳交易紀錄。佐證告訴人於附表一編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 3 (1)告訴人江怡君於警詢時之指訴。 (2)潭子分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、對話及轉帳交易紀錄。佐證告訴人於附表一編號2所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 1.被告提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片14張。 2.帳號000-000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。 3.帳號000-0000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。佐證被告於附表二所示時間、地點提款之事實。 (二)113年度偵字第32456號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表四所示時間、地點提領款項交付不詳成員之事實。 2 (1)被害人林芝萱於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、延平派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話及轉帳交易紀錄。佐證被害人於附表三編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 3 (1)被告提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片11張。 (2)帳號000-00000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。佐證被告於附表四所示時間、地點提款之事 (三)113年度偵字第34516號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表六所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表六所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人魏嘉柔於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。佐證被害人於附表五編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 3 (1)被告程銘方提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片6張。 (2)帳號000-0000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。佐證被告2人於附表六所示時間、地點提款之事實 (四)113年度偵字第35118號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表八編號1至5所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。 (1)坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表八編號1至7所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項，交付不詳成員之事實。 (2)於附表八編號8所示時間、地點，單獨提領款項，交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人許舒嫻於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、東區分駐所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 (1)告訴人林育新於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、關東橋派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號2所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 5 (1)告訴人鄭庭安於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、大直派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號3所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 6 (1)告訴人王子宣於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、平鎮派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號4所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 7 (1)告訴人林耿輝於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、覺民派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號5所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 8 (1)被告程銘方行動及提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片25張。 (2)帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表1份。 (3)帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表1份。 (4)帳號000-000000000000號帳戶交易明細表1份。 (5)車號000-0000號(原承租車號000-0000號)自小客車租賃契約書、曾志文提供楊凡緯簽署之租約各1份。佐證被告2人於附表八所示時間、地點提款之事實二、核被告楊凡緯、程銘方2人所為： (一)就犯罪事實一(一)部分，被告楊凡緯係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。其與不詳詐欺集團成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。又其針對同一被害人於密集時間、空間接續提款行為，侵害法益同一，請論以接續犯。 (二)就犯罪事實一(二)部分，被告楊凡緯係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。其與不詳詐欺集團成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 (三)就犯罪事實一(三)部分，被告楊凡緯、程銘方2人係共犯刑法第339條之4第1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 (四)就犯罪事實一(四)部分： 1、被告楊凡緯、程銘方2人就附表七編號1至4係共犯刑法第339 條之4第1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19 條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 2、被告程銘方就附表七編號5係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。其與不詳詐欺集團成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 (五)被告楊凡緯、程銘方2人就上開犯嫌，侵害不同告訴人或被害人財產法益，對象不同，行為互異，請予分論併罰。未扣案犯罪所得，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末請貴院審酌被告2人犯後坦承犯嫌，態度尚佳，惟涉及多起詐欺案件，侵害個人財產法益非低，影響社會不良風氣甚鉅等情狀，就被告楊凡緯部分，判處有期徒刑2年2月，就被告程銘方部分，判處有期徒刑1年10月，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　永　章附表一（113偵29251）：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表二) 1 岳哲豪某詐欺集團成員以網路購物無法下單，需岳哲豪配合辦理認證云云，誆騙岳哲豪，致岳哲豪陷於錯誤而依指示匯款。 113.8.23. 00:32 4萬9,986 000-0000000000000 楊凡緯 (涉犯法條：刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段) 113.8.23. 00:33 4萬3,985 2 江怡君某詐欺集團成員以網路購物無法下單，需江怡君配合辦理開通服務及認證云云，誆騙江怡君，致江怡君陷於錯誤而依指示匯款。 113.8.24. 21:21 4萬9,988 000-000000000000 113.8.24. 21:22 4萬9,988 附表二（113偵29251）：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 楊凡緯 113.8.23. 00:35 高雄市○○區○○○路000號統一鼓山門市ATM 000-0000000000000 2萬0,005 2 113.8.23. 00:36 2萬0,005 3 113.8.23. 00:39 高雄市○○區○○○路00號全家高雄鼓山門市ATM 2萬0,005 4 113.8.23. 00:40 2萬0,005 5 113.8.23. 00:41 1萬4,005 6 113.8.24. 21:35 高雄市○○區○○路000號全家高雄南屏門市ATM 000-000000000000 2萬0,005 7 113.8.24 21:37 1萬9,005 附表三（113偵32456）：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表四) 1 林芝萱某詐欺集團成員以演唱會門票假買賣云云，誆騙林芝萱，致林芝萱陷於錯誤而依指示匯款。 113.8.25 00:35 1萬9,999 000-00000000000000 楊凡緯 (涉犯法條：刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表四（113偵32456）：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 楊凡緯 113.8.25. 00:37 高雄市○○區○○○路00號全家超商大發江山門市ATM 000-00000000000000 2萬附表五（113偵34516)：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表六) 1 魏嘉柔某詐欺集團成員以中獎通知話術，誆騙魏嘉柔，致魏嘉柔陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 14:25 1萬9,985 000-0000000000000 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表六（113偵34516）：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.17. 14:42 高雄市○○區○○○路000號陽信銀行前鎮分行ATM 000-0000000000000 2萬附表七（113偵35118）：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表八) 1 許舒嫻某詐欺集團成員以解除分期付款話術，誆騙許舒嫻，致許舒嫻陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16. 13:30 4萬9,987 000-00000000000000 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 113.9.16. 13:31 4萬9,988 113.9.16. 13:36 1萬5,035 2 林育新某詐欺集團成員以假中獎話術，誆騙林育新，致林育新陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16. 13:53 3萬0,015 3 鄭庭安某詐欺集團成員以解除分期付款話術，誆騙鄭庭安，致鄭庭安陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 00:15 4萬9,123 000-00000000000000 113.9.17. 00:18　 4萬2,012 4 王子宣某詐欺集團成員以假中獎話術，誆騙王子宣，致王子宣陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 17:32 6萬9,016 000-000000000000 5 林耿輝某詐欺集團成員以虛擬遊戲詐騙手法，誆騙林耿輝，致林耿輝陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 23:01 5,000 程銘方 (涉犯法條：刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表八（113偵35118）：編號行為人提領時間　提領地點　　提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.16 14:06 高雄市○○區○○路00號新甲郵局ATM 000-00000000000000 6萬 2 113.9.16 14:07 6萬 3 113.9.16 14:09 高雄市○○區○○路000號統一超商大洋門市ATM 2萬 4 113.9.16 14:10 5,000 5 113.9.17. 00:20 高雄市○○區○○○路000號大東郵局ATM 000-00000000000000 6萬 6 113.9.17. 00:21 3萬2,000 7 113.9.17. 17:57 高雄市○○區○○路○段000號全家超商鳳山文山門市ATM 000-000000000000 9,000 8 程銘方 (開車及提款) 113.9.17. 23:10 高雄市○○區○○路000號統一超商青文門市ATM 5,000 附件二：臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35397號　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第528號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　程銘方　男　34歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○0巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺案件，應與貴院(君股)審理之案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：楊凡緯、程銘方均為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應知悉如非欲遂行犯罪，實無支付報酬而指示他人代領款項之必要，代為提領之款項可能為民眾遭詐騙所匯之贓款；且應知悉代為提領來源不明之款項，再將款項交付予他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，竟與詐欺集團成員不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員與以下人員聯絡，楊凡緯、程銘方則陸續配合為下列行為： (一)與魏嘉柔聯絡，以如附表一所示詐術詐騙魏嘉柔，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表一所示合作金庫銀行帳戶，再由楊凡緯駕駛車號000-0000號自小客車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領魏嘉柔匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬。 (二)嗣因魏嘉柔察覺有異，乃報警調閱監視器畫面、銀行交易明細循線查悉上情。案經魏嘉柔訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告偵辦。二、證據：編號證據方法待證事實 (一) 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 (二) 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項交付不詳成員之事實。 (三) (1)告訴人魏嘉柔於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄及轉帳明細資料。佐證告訴人於附表一編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 (四) 1.帳號000- 　0000000000000號申　登人基本資料及交　易明細表1份。 2.程銘方提款監視器畫面翻拍照片1張。佐證被告2人於附表二所示時間、地點提款之事實三、所犯法條：核被告楊凡緯、程銘方2人所為，係犯刑法第339 條之4第1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19 條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。四、併案理由：查被告楊凡緯、程銘方2人前因詐欺案件，經本署檢察官於113年11月27日以113年度偵字第29251、32456、 34516、25118號提起公訴，現由貴院(君股)以113年度審金訴字2096號案件審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實完全相同，為同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　 7　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　永　章附表一：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表二) 1 魏嘉柔某詐欺集團成員以中獎通知話術，誆騙魏嘉柔，致魏嘉柔陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 14:25 1萬9.985 000-0000000000000 程銘芳(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表二：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘芳(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.17. 14:42 高雄市○○區○○○路000號陽信銀行前鎮分行ATM 000-0000000000000 2萬附件三：臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35397號　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第528號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　程銘方　男　34歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○0巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告等因詐欺案件，業經偵查終結，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條暨追加理由分敘如下：　　犯罪事實一、楊凡緯、程銘方均為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應知悉如非欲遂行犯罪，實無支付報酬而指示他人代領款項之必要，代為提領之款項可能為民眾遭詐騙所匯之贓款；且應知悉代為提領來源不明之款項，再將款項交付予他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，竟與詐欺集團成員不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員與以下人員聯絡，楊凡緯、程銘方則陸續配合為下列行為： (一)與顏裕純聯絡，以如附表一編號1所示詐術詐騙顏裕純，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表一所示臺灣中小企業銀行帳戶，再由楊凡緯駕駛車號000-0000號自小客車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領顏裕純匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額 1.5%之報酬。 (二)與陳進福聯絡，以如附表一編號2所示詐術詐騙陳進福，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表二所示合作金庫銀行帳戶，再由楊凡緯駕駛車號000-0000號自小客車程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領陳進福匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬。 (三)嗣因顏裕純等2人先後察覺有異而報警調閱交易明細、監視器畫面，始循線查悉上情。二、案經顏裕純、陳進福訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據清單 (一)告訴人顏裕純遭詐部分：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人顏裕純於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、潭美派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄及交易明細資料。佐證被害人於附表一編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 (1)被告程銘方提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片6張。 (2)帳號000-00000000000號申登人資料及交易明細表1份。佐證被告2人於附表二所示時間、地點提款之事實 (二)告訴人陳進福遭詐部分：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項，交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人陳進福於警詢時之指訴。 (2)證人陳巧佩於警詢之證述。 (3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、長戶派出所受理各類案件紀錄表受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表一編號2所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 (1)被告程銘方行動及提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片8張。 (2)帳號000-0000000000000號申登人資料及交易明細表1份。 (3)車號000-0000號(原承租車號000-0000號)車輛保管單1份。佐證被告2人於附表二所示時間、地點提款之事實二、核被告楊凡緯、程銘方2人所為： (一)就犯罪事實一(一)、(二)部分，均係共犯刑法第339條之4第 1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告 2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。又渠等於密接時間、地點提領同一告訴人款項之舉，請論以接續犯。 (二)被告楊凡緯、程銘方2人就上開犯嫌，侵害不同告訴人財產法益，對象不同，行為互異，請予分論併罰。未扣案犯罪所得，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末請貴院審酌被告2人犯後坦承犯嫌，態度尚佳，惟涉及多起詐欺案件，侵害個人財產法益非低，影響社會不良風氣甚鉅等情狀，就被告楊凡緯部分，合併原起訴案件併處有期徒刑3年2月，就被告程銘方部分，判處有期徒刑2年4月，以資懲儆。 (三)至報告意旨認被告2人涉嫌於113年9月17日15時01分01秒、5 3秒許，各提領現金17000元、1000元之舉，亦同時涉犯刑法詐欺等罪嫌乙節。茲因本案報告事實內所含告訴人顏裕純、陳進福、魏嘉柔遭詐匯款部分，經核對被告2人所提領17000 元、1000元結果，均非上開告訴人3人所匯款項，而係另筆於113年9月17日14時53分06秒之18000元匯入款，惟目前尚未查得該筆款項係由何人因何原因所匯，尚待警方另行追查，自不在本案起訴範圍，併予敘明。三、按一人犯數罪者，為相牽連之案件；又於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴，刑事訴訟法第7條第1 款、第2款、第265條第1項分別定有明文。查被告2人前因涉犯三人以上共同詐欺取財等罪嫌，業經本署檢察官以113年度偵字第29251、32456、34516、35118號提起公訴，現由貴院(君股)以113年度審金訴字2096號案件審理中，而被告2人就上揭犯罪事實與前開案件間，係一人犯數罪及數人共犯一罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　永　章附表一：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表二) 1 顏裕純某詐欺集團成員以網路購物無法下單之話術，誆騙顏裕純，致顏裕純陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16 13:04 4萬9,984 000-00000000000 程銘芳(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 2 陳進福某詐欺集團成員以假冒親友借款之話術，誆騙陳進福，致陳進福陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16 09:49 15萬 000-0000000000000 附表二：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.16 13:21 高雄市○鎮區○○○路000號之3台灣企銀前鎮分行ATM 000-00000000000 3萬 2 113.9.16 13:22 3萬 3 113.9.16 13:24 高雄市○鎮區○○○路000號統一超商長權門市ATM 2萬 4 113.9.16 13:25 1萬9,000 5 113.9.16 10:13 高雄市○○區○○○路000號合作金庫林園分行ATM 000-0000000000000 3萬 6 113.9.16 10:14 3萬 7 113.9.16 10:17 高雄市○○區○○○路000號全家超商林園鑫園門市ATM 2萬 8 113.9.16 10:21 高雄市○○區○○○路000巷0號全聯林園門市ATM 2萬 9 113.9.16 10:26 高雄市○○區○○里○○路○段000號統一超商鳳麟門市ATM 2萬 10 113.9.16 10:26 2萬 11 113.9.16 10:27 1萬附件四：臺灣橋頭地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第119號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院君股審理之113年度審金訴字第2096號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：　　　　犯罪事實一、楊凡緯意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺之不法犯意聯絡與行為分擔參與詐騙集團，由楊凡緯擔任提領車手，先由該詐騙集團不詳成員於民國113年8月24日16時許，向江怡君佯稱：要購買江怡君之物品，請江怡君在「全家好賣+」創立賣場、簽署金流服務、驗證云云，致江怡君陷於錯誤，於同日21時21、22分許，匯款新臺幣(下同)49988元、49988元至詐騙集團提供之華南銀行000-000000000000號帳戶內，楊凡緯復持上開華南銀行帳戶提款卡提領一空，楊凡緯再轉交其他詐欺集團成員收受，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經江怡君訴由高雄市政府警察局左營報告偵辦。　　　　證據並所犯法條及併案理由一、證據：(1)被告楊凡緯警詢及偵訊中之自白、(2)告訴人江怡君於警詢之指述、(3)上開華南帳戶之開戶資料及交易明細、(4)全家超商新勝店之監視器影像截圖照片、(5)告訴人江怡君提供之轉帳交易明細、對話截圖。二、所犯法條：核被告楊凡緯所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪嫌。三、併案理由：被告楊凡緯前因詐欺案件，經臺灣高雄地方檢察署檢察官於113年11月27日以113年度偵字第29251、32456、 34516、35118號提起公訴，現由貴院君股以113年度審金訴字第2096號審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實欄一、(一)之附表一編號2相同，為同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭郡欣　　　　　　　　　　　　　　　附件五：臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4439號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應併由臺灣高雄地方法院審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併案理由分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊凡緯於民國113年8月初某日起加入真實姓名年籍均不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「K」等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由楊凡緯擔任車手，負責依本案詐欺集團上游指示持人頭帳戶金融卡提領詐欺款項並轉交上手之工作，約定1日可獲取新臺幣（下同）2,000元之報酬。楊凡緯即與暱稱「K」之人及所屬本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡(無證據證明楊凡緯主觀上對本件詐欺取財犯行之共同正犯有三人以上乙節有所認識)，由本案詐欺集團不詳成員於113年8月24日20 時許起，以MESSENGER及LINE聯繫江怡君，佯稱使用「全家好賣+」賣場與江怡君交易，無法下單，需江怡君驗證帳戶才能開通服務、解除下單云云，致其陷於錯誤，於113年8月 24日21時21分、22分許，匯款4萬9988元、4萬9988元至本案詐欺集團使用之人頭帳戶（華南商業銀行帳號000-00000000 000號帳戶，戶名林子峰）。得手後，暱稱「K」之人即駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車載送楊凡緯至高雄市○○區○○ 路000號全家便利商店南屏門市，由楊凡緯進入超商，於同日21時35分、37分許，持暱稱「K」之人所交付上揭人頭帳戶金融卡，提領該帳戶內現金2萬元、1萬9000元，再於車上將所提領詐欺款項交付予暱稱「K」之人，以此方法製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向。嗣經江怡君發現有異而報警處理，經警調閱監視錄影畫面後始循線查悉上情。二、案經江怡君訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵訊時之自白證明全部之犯罪事實。 2 ①證人即告訴人江怡君於警詢時之證述 ②告訴人提供之網路銀行交易明細表2紙、MESSENGER及LINE頁面及對話紀錄翻拍照片共17張 ③臺中市政府警察局大雅分局潭子分駐所陳報單、受（處）理案件證明單、受（處）理案件明細表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份證明告訴人江怡君於上揭時間遭詐騙匯款之事實。 3 ①詐欺車手提領一覽表1份、監視器錄影畫面翻拍照片及蒐證照片共6張 ②華南商業銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細表1份證明被告於上揭時間、地點提款之事實。二、核被告楊凡緯所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與暱稱「K」之人及所屬本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請各依刑法第55條規定，從一重論以現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。至被告因本件所取得之上開犯罪所得，請依刑法第38條之 1第1項、第3項之規定，予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、併案意旨：　　經查，被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官於11 3年11月27日以113年度偵字第29251號、第32456號、第3451 6號、第35118號案件提起公訴，現由貴院（君股）以113年度審金訴字第2096號審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實附表一編號2及附表二編號6、7所示內容相同，為同一案件，爰請貴院併案審理。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭琬頤

2025-03-11

KSDM-114-審金訴-204-20250311-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2096號　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審金訴字第204號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告楊凡緯程銘方上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第29251號、第32456號、第34516號、第35118號）、移送併辦（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第35397號、11 4年度偵字第528號、第4439號、臺灣橋頭地方檢察署114年度偵字第119號）及追加起訴（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第35 397號、114年度偵字第528號），本院合併審理並裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊凡緯犯如附表所示之罪，共拾罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。所處得易科罰金之參罪，應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。所處不得易科罰金之柒罪，應執行有期徒刑壹年捌月。程銘方犯如附表所示之罪，共捌罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。所處不得易科罰金之柒罪，應執行有期徒刑壹年捌月。楊凡緯未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。程銘方未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告楊凡緯、程銘方2人所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序。又本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，均合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，業據檢察官於起訴書、併辦意旨書、追加起訴書記載明確，均予引用如附件一、二、三、四、五，並更正、補充如下：（一）犯罪事實部分：附件一即起訴書犯罪事實欄一、（四）第 4至5行「再由楊凡緯駕車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示」更正為「附表七編號1至4部分由楊凡緯駕車搭載程銘方；編號5部分由程銘方自行依詐欺集團成員指示」。（二）證據部分：補充被告2人於本院審理時之自白（見本院113 年度審金訴字第2096號卷第67、74、80頁）。三、論罪科刑：（一）罪名：　　　　1.核被告楊凡緯就附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1 項後段之一般洗錢罪；就附表編號4至8、10、11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。核被告程銘方就附表編號4至8、10、11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪；就附表編號9所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　2.被告楊凡緯就附表編號1至3所為與本案詐欺集團成員間；被告程銘方就附表編號9所為與本案詐欺集團成員間；被告2人就附表編號4至8、10、11部分與本案詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，縱被告2人與實際詐騙被害人之成員互不相識，然就本件犯行，仍係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，仍應就其所參與犯行而生之全部犯罪結果共同負責，而論以共同正犯。　　3.被告楊凡緯就附表編號1至3所示犯行；被告程銘方就附表編號9所示犯行，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之一般洗錢罪處斷；被告2人就附表編號4至8、10 、11所示犯行，均係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重以三人以上共同詐欺取財罪論處。　　4.被告楊凡緯如附表編號1至8、10、11；被告程銘方如附表編號4至11所示犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　　5.併辦部分與本案起訴審理部分為同一犯罪事實，本院均應併予審理，併此敘明。（二）刑罰裁量：　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以正當途徑獲取財物，竟與本案詐欺集團成員共同侵害被害人之財產法益，所為實有不該，惟念被告2人犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其等素行、本件犯罪之手段、情節、被害人遭騙金額之所生危害、被告2人之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切具體情狀（涉被告個人隱私，均詳卷），依附表順序分別量處如附表「主文」欄所示之刑，並就其中得易科罰金及易服勞役之刑，諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，復定如主文所示之應執行刑，及就所犯得易科罰金及易服勞役之部分，諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。四、沒收與否之認定：（一）本件被告2人於本院審理中供稱本案總計獲取報酬各為新臺幣（下同）8,000元、6,000元（見本院113年度審金訴字第2096號卷第81頁），並未扣案，均應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（二）洗錢防制法第25條第1項規定：犯（同法）第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。該條立法理由載明係避免經查獲之洗錢財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之明文。是以，在立法者目的解釋之下，上開條文中之「洗錢之財物或財產上利益」即應以遭檢警查獲者為限。經查，本案被告2人提領之款項業已轉交予詐欺集團成員，洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告2人之管領、支配中，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳永章提起公訴、檢察官陳永章、郭郡欣、蕭琬頤移送併辦、檢察官陳永章追加起訴、檢察官姜麗儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　　黃政忠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　儲鳴霄附錄本判決論罪科刑法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：編號犯罪事實主文 1 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表一編號1 楊凡緯共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　2 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表一編號2；附件四併案意旨書楊凡緯共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表三楊凡緯共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　 4 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表五；附件二併案意旨書楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號1 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　 6 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號2 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　　　 7 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號3 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　 8 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號4 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　 9 （本院113年度審金訴字第2096號）附件一起訴書附表七編號5 程銘方共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　10 （本院114年度審金訴字第204號）附件三起訴書附表一編號1 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　　　11 （本院114年度審金訴字第204號）附件三起訴書附表一編號2 楊凡緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。程銘方犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附件一：臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29251號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32456號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34516號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35118號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　程銘方　男　34歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○0巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、楊凡緯、程銘方均為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應知悉如非欲遂行犯罪，實無支付報酬而指示他人代領款項之必要，代為提領之款項可能為民眾遭詐騙所匯之贓款；且應知悉代為提領來源不明之款項，再將款項交付予他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，竟與詐欺集團成員不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員與以下人員聯絡，並陸續為下列行為： (一)與岳哲豪、江怡君聯絡，以如附表所示詐術詐騙岳哲豪、江怡君等2人，使渠等陷於錯誤，依對方指示匯款至附表一所示之華南商業銀行、玉山商業銀行帳戶，再由楊凡緯依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，接續提領岳哲豪、江怡君等2人匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬(113年度偵字第29251號)。 (二)與林芝萱聯絡，以如附表所示詐術詐騙林芝萱，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表三所示板信商業銀行帳戶，再由楊凡緯依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表四所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領林芝萱匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬(113年度偵字第32456號)。 (三)與魏嘉柔聯絡，以如附表所示詐術詐騙魏嘉柔，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表五所示合作金庫銀行帳戶，再由楊凡緯駕車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表六所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領魏嘉柔匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬(113年度偵字第34516號)。 (四)與許舒嫻、林育新、鄭庭安、王子宣、林耿輝聯絡，以如附表所示詐術詐騙許舒嫻等5人，使渠等陷於錯誤，依對方指示匯款至附表七所示中華郵政郵局、臺灣銀行等3家金融機構帳戶，再由楊凡緯駕車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開郵局、銀行提款卡及密碼後，於附表八所示時間、地點，持上開郵局、銀行提款卡，提領許舒嫻等5人匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5% 之報酬(113年度偵字第35118號)。 (五)嗣因岳哲豪等9人先後察覺有異而報警調閱交易明細、監視器畫面，始循線查悉上情。二、案經岳哲豪、江怡君訴由高雄市政府警察局鼓山分局；高雄市政府警察局林園分局；魏嘉柔訴由高雄市政府警察局苓雅分局；許舒嫻、林育新、鄭庭安、王子宣、林耿輝訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據清單 (一)113年度偵字第29251號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點提領款項交付不詳成員之事實。 2 (1)告訴人岳哲豪於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、舊莊派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話及轉帳交易紀錄。佐證告訴人於附表一編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 3 (1)告訴人江怡君於警詢時之指訴。 (2)潭子分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、對話及轉帳交易紀錄。佐證告訴人於附表一編號2所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 1.被告提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片14張。 2.帳號000-000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。 3.帳號000-0000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。佐證被告於附表二所示時間、地點提款之事實。 (二)113年度偵字第32456號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表四所示時間、地點提領款項交付不詳成員之事實。 2 (1)被害人林芝萱於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、延平派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話及轉帳交易紀錄。佐證被害人於附表三編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 3 (1)被告提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片11張。 (2)帳號000-00000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。佐證被告於附表四所示時間、地點提款之事 (三)113年度偵字第34516號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表六所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表六所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人魏嘉柔於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。佐證被害人於附表五編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 3 (1)被告程銘方提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片6張。 (2)帳號000-0000000000000號申登人基本資料及交易明細表1份。佐證被告2人於附表六所示時間、地點提款之事實 (四)113年度偵字第35118號案件：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表八編號1至5所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。 (1)坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表八編號1至7所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項，交付不詳成員之事實。 (2)於附表八編號8所示時間、地點，單獨提領款項，交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人許舒嫻於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、東區分駐所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 (1)告訴人林育新於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、關東橋派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號2所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 5 (1)告訴人鄭庭安於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、大直派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號3所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 6 (1)告訴人王子宣於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、平鎮派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號4所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 7 (1)告訴人林耿輝於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、覺民派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表七編號5所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 8 (1)被告程銘方行動及提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片25張。 (2)帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表1份。 (3)帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表1份。 (4)帳號000-000000000000號帳戶交易明細表1份。 (5)車號000-0000號(原承租車號000-0000號)自小客車租賃契約書、曾志文提供楊凡緯簽署之租約各1份。佐證被告2人於附表八所示時間、地點提款之事實二、核被告楊凡緯、程銘方2人所為： (一)就犯罪事實一(一)部分，被告楊凡緯係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。其與不詳詐欺集團成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。又其針對同一被害人於密集時間、空間接續提款行為，侵害法益同一，請論以接續犯。 (二)就犯罪事實一(二)部分，被告楊凡緯係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。其與不詳詐欺集團成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 (三)就犯罪事實一(三)部分，被告楊凡緯、程銘方2人係共犯刑法第339條之4第1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 (四)就犯罪事實一(四)部分： 1、被告楊凡緯、程銘方2人就附表七編號1至4係共犯刑法第339 條之4第1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19 條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 2、被告程銘方就附表七編號5係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。其與不詳詐欺集團成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。 (五)被告楊凡緯、程銘方2人就上開犯嫌，侵害不同告訴人或被害人財產法益，對象不同，行為互異，請予分論併罰。未扣案犯罪所得，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末請貴院審酌被告2人犯後坦承犯嫌，態度尚佳，惟涉及多起詐欺案件，侵害個人財產法益非低，影響社會不良風氣甚鉅等情狀，就被告楊凡緯部分，判處有期徒刑2年2月，就被告程銘方部分，判處有期徒刑1年10月，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　永　章附表一（113偵29251）：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表二) 1 岳哲豪某詐欺集團成員以網路購物無法下單，需岳哲豪配合辦理認證云云，誆騙岳哲豪，致岳哲豪陷於錯誤而依指示匯款。 113.8.23. 00:32 4萬9,986 000-0000000000000 楊凡緯 (涉犯法條：刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段) 113.8.23. 00:33 4萬3,985 2 江怡君某詐欺集團成員以網路購物無法下單，需江怡君配合辦理開通服務及認證云云，誆騙江怡君，致江怡君陷於錯誤而依指示匯款。 113.8.24. 21:21 4萬9,988 000-000000000000 113.8.24. 21:22 4萬9,988 附表二（113偵29251）：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 楊凡緯 113.8.23. 00:35 高雄市○○區○○○路000號統一鼓山門市ATM 000-0000000000000 2萬0,005 2 113.8.23. 00:36 2萬0,005 3 113.8.23. 00:39 高雄市○○區○○○路00號全家高雄鼓山門市ATM 2萬0,005 4 113.8.23. 00:40 2萬0,005 5 113.8.23. 00:41 1萬4,005 6 113.8.24. 21:35 高雄市○○區○○路000號全家高雄南屏門市ATM 000-000000000000 2萬0,005 7 113.8.24 21:37 1萬9,005 附表三（113偵32456）：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表四) 1 林芝萱某詐欺集團成員以演唱會門票假買賣云云，誆騙林芝萱，致林芝萱陷於錯誤而依指示匯款。 113.8.25 00:35 1萬9,999 000-00000000000000 楊凡緯 (涉犯法條：刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表四（113偵32456）：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 楊凡緯 113.8.25. 00:37 高雄市○○區○○○路00號全家超商大發江山門市ATM 000-00000000000000 2萬附表五（113偵34516)：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表六) 1 魏嘉柔某詐欺集團成員以中獎通知話術，誆騙魏嘉柔，致魏嘉柔陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 14:25 1萬9,985 000-0000000000000 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表六（113偵34516）：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.17. 14:42 高雄市○○區○○○路000號陽信銀行前鎮分行ATM 000-0000000000000 2萬附表七（113偵35118）：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表八) 1 許舒嫻某詐欺集團成員以解除分期付款話術，誆騙許舒嫻，致許舒嫻陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16. 13:30 4萬9,987 000-00000000000000 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 113.9.16. 13:31 4萬9,988 113.9.16. 13:36 1萬5,035 2 林育新某詐欺集團成員以假中獎話術，誆騙林育新，致林育新陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16. 13:53 3萬0,015 3 鄭庭安某詐欺集團成員以解除分期付款話術，誆騙鄭庭安，致鄭庭安陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 00:15 4萬9,123 000-00000000000000 113.9.17. 00:18　 4萬2,012 4 王子宣某詐欺集團成員以假中獎話術，誆騙王子宣，致王子宣陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 17:32 6萬9,016 000-000000000000 5 林耿輝某詐欺集團成員以虛擬遊戲詐騙手法，誆騙林耿輝，致林耿輝陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 23:01 5,000 程銘方 (涉犯法條：刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表八（113偵35118）：編號行為人提領時間　提領地點　　提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.16 14:06 高雄市○○區○○路00號新甲郵局ATM 000-00000000000000 6萬 2 113.9.16 14:07 6萬 3 113.9.16 14:09 高雄市○○區○○路000號統一超商大洋門市ATM 2萬 4 113.9.16 14:10 5,000 5 113.9.17. 00:20 高雄市○○區○○○路000號大東郵局ATM 000-00000000000000 6萬 6 113.9.17. 00:21 3萬2,000 7 113.9.17. 17:57 高雄市○○區○○路○段000號全家超商鳳山文山門市ATM 000-000000000000 9,000 8 程銘方 (開車及提款) 113.9.17. 23:10 高雄市○○區○○路000號統一超商青文門市ATM 5,000 附件二：臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35397號　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第528號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　程銘方　男　34歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○0巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺案件，應與貴院(君股)審理之案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：楊凡緯、程銘方均為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應知悉如非欲遂行犯罪，實無支付報酬而指示他人代領款項之必要，代為提領之款項可能為民眾遭詐騙所匯之贓款；且應知悉代為提領來源不明之款項，再將款項交付予他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，竟與詐欺集團成員不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員與以下人員聯絡，楊凡緯、程銘方則陸續配合為下列行為： (一)與魏嘉柔聯絡，以如附表一所示詐術詐騙魏嘉柔，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表一所示合作金庫銀行帳戶，再由楊凡緯駕駛車號000-0000號自小客車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領魏嘉柔匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬。 (二)嗣因魏嘉柔察覺有異，乃報警調閱監視器畫面、銀行交易明細循線查悉上情。案經魏嘉柔訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告偵辦。二、證據：編號證據方法待證事實 (一) 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 (二) 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項交付不詳成員之事實。 (三) (1)告訴人魏嘉柔於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄及轉帳明細資料。佐證告訴人於附表一編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 (四) 1.帳號000- 　0000000000000號申　登人基本資料及交　易明細表1份。 2.程銘方提款監視器畫面翻拍照片1張。佐證被告2人於附表二所示時間、地點提款之事實三、所犯法條：核被告楊凡緯、程銘方2人所為，係犯刑法第339 條之4第1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19 條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。四、併案理由：查被告楊凡緯、程銘方2人前因詐欺案件，經本署檢察官於113年11月27日以113年度偵字第29251、32456、 34516、25118號提起公訴，現由貴院(君股)以113年度審金訴字2096號案件審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實完全相同，為同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　 7　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　永　章附表一：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表二) 1 魏嘉柔某詐欺集團成員以中獎通知話術，誆騙魏嘉柔，致魏嘉柔陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.17. 14:25 1萬9.985 000-0000000000000 程銘芳(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 附表二：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘芳(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.17. 14:42 高雄市○○區○○○路000號陽信銀行前鎮分行ATM 000-0000000000000 2萬附件三：臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35397號　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第528號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　程銘方　男　34歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○0巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告等因詐欺案件，業經偵查終結，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條暨追加理由分敘如下：　　犯罪事實一、楊凡緯、程銘方均為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應知悉如非欲遂行犯罪，實無支付報酬而指示他人代領款項之必要，代為提領之款項可能為民眾遭詐騙所匯之贓款；且應知悉代為提領來源不明之款項，再將款項交付予他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，竟與詐欺集團成員不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員與以下人員聯絡，楊凡緯、程銘方則陸續配合為下列行為： (一)與顏裕純聯絡，以如附表一編號1所示詐術詐騙顏裕純，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表一所示臺灣中小企業銀行帳戶，再由楊凡緯駕駛車號000-0000號自小客車搭載程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領顏裕純匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額 1.5%之報酬。 (二)與陳進福聯絡，以如附表一編號2所示詐術詐騙陳進福，使其陷於錯誤，依對方指示匯款至附表二所示合作金庫銀行帳戶，再由楊凡緯駕駛車號000-0000號自小客車程銘方依詐欺集團不詳成員指示，取得上開銀行提款卡及密碼後，於附表二所示時間、地點，持上開銀行提款卡，提領陳進福匯入之贓款後，再轉交詐欺集團不詳成員收執，以此方式掩飾詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，並獲取提款金額1.5%之報酬。 (三)嗣因顏裕純等2人先後察覺有異而報警調閱交易明細、監視器畫面，始循線查悉上情。二、案經顏裕純、陳進福訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據清單 (一)告訴人顏裕純遭詐部分：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人顏裕純於警詢時之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、潭美派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄及交易明細資料。佐證被害人於附表一編號1所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 (1)被告程銘方提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片6張。 (2)帳號000-00000000000號申登人資料及交易明細表1份。佐證被告2人於附表二所示時間、地點提款之事實 (二)告訴人陳進福遭詐部分：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點開車搭載程銘方提領款項交付不詳成員之事實。 2 被告程銘方於警詢及偵查中之自白。坦承於上開時、地，依詐欺集團不詳成員指示，於附表二所示時間、地點搭乘楊凡緯所駕車輛提領款項，交付不詳成員之事實。 3 (1)告訴人陳進福於警詢時之指訴。 (2)證人陳巧佩於警詢之證述。 (3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、長戶派出所受理各類案件紀錄表受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及轉帳明細。佐證告訴人於附表一編號2所示時間、方式遭詐騙匯款之事實。 4 (1)被告程銘方行動及提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片8張。 (2)帳號000-0000000000000號申登人資料及交易明細表1份。 (3)車號000-0000號(原承租車號000-0000號)車輛保管單1份。佐證被告2人於附表二所示時間、地點提款之事實二、核被告楊凡緯、程銘方2人所為： (一)就犯罪事實一(一)、(二)部分，均係共犯刑法第339條之4第 1項第二款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。渠等與不詳詐欺集團收水成員就上開犯嫌，互存有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告 2人係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。又渠等於密接時間、地點提領同一告訴人款項之舉，請論以接續犯。 (二)被告楊凡緯、程銘方2人就上開犯嫌，侵害不同告訴人財產法益，對象不同，行為互異，請予分論併罰。未扣案犯罪所得，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末請貴院審酌被告2人犯後坦承犯嫌，態度尚佳，惟涉及多起詐欺案件，侵害個人財產法益非低，影響社會不良風氣甚鉅等情狀，就被告楊凡緯部分，合併原起訴案件併處有期徒刑3年2月，就被告程銘方部分，判處有期徒刑2年4月，以資懲儆。 (三)至報告意旨認被告2人涉嫌於113年9月17日15時01分01秒、5 3秒許，各提領現金17000元、1000元之舉，亦同時涉犯刑法詐欺等罪嫌乙節。茲因本案報告事實內所含告訴人顏裕純、陳進福、魏嘉柔遭詐匯款部分，經核對被告2人所提領17000 元、1000元結果，均非上開告訴人3人所匯款項，而係另筆於113年9月17日14時53分06秒之18000元匯入款，惟目前尚未查得該筆款項係由何人因何原因所匯，尚待警方另行追查，自不在本案起訴範圍，併予敘明。三、按一人犯數罪者，為相牽連之案件；又於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴，刑事訴訟法第7條第1 款、第2款、第265條第1項分別定有明文。查被告2人前因涉犯三人以上共同詐欺取財等罪嫌，業經本署檢察官以113年度偵字第29251、32456、34516、35118號提起公訴，現由貴院(君股)以113年度審金訴字2096號案件審理中，而被告2人就上揭犯罪事實與前開案件間，係一人犯數罪及數人共犯一罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　永　章附表一：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號提款車手(提款時地詳附表二) 1 顏裕純某詐欺集團成員以網路購物無法下單之話術，誆騙顏裕純，致顏裕純陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16 13:04 4萬9,984 000-00000000000 程銘芳(提款) 楊凡緯(開車) (共同涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段) 2 陳進福某詐欺集團成員以假冒親友借款之話術，誆騙陳進福，致陳進福陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.16 09:49 15萬 000-0000000000000 附表二：編號行為人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣、元） 1 程銘方(提款) 楊凡緯(開車) 113.9.16 13:21 高雄市○鎮區○○○路000號之3台灣企銀前鎮分行ATM 000-00000000000 3萬 2 113.9.16 13:22 3萬 3 113.9.16 13:24 高雄市○鎮區○○○路000號統一超商長權門市ATM 2萬 4 113.9.16 13:25 1萬9,000 5 113.9.16 10:13 高雄市○○區○○○路000號合作金庫林園分行ATM 000-0000000000000 3萬 6 113.9.16 10:14 3萬 7 113.9.16 10:17 高雄市○○區○○○路000號全家超商林園鑫園門市ATM 2萬 8 113.9.16 10:21 高雄市○○區○○○路000巷0號全聯林園門市ATM 2萬 9 113.9.16 10:26 高雄市○○區○○里○○路○段000號統一超商鳳麟門市ATM 2萬 10 113.9.16 10:26 2萬 11 113.9.16 10:27 1萬附件四：臺灣橋頭地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第119號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院君股審理之113年度審金訴字第2096號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：　　　　犯罪事實一、楊凡緯意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺之不法犯意聯絡與行為分擔參與詐騙集團，由楊凡緯擔任提領車手，先由該詐騙集團不詳成員於民國113年8月24日16時許，向江怡君佯稱：要購買江怡君之物品，請江怡君在「全家好賣+」創立賣場、簽署金流服務、驗證云云，致江怡君陷於錯誤，於同日21時21、22分許，匯款新臺幣(下同)49988元、49988元至詐騙集團提供之華南銀行000-000000000000號帳戶內，楊凡緯復持上開華南銀行帳戶提款卡提領一空，楊凡緯再轉交其他詐欺集團成員收受，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經江怡君訴由高雄市政府警察局左營報告偵辦。　　　　證據並所犯法條及併案理由一、證據：(1)被告楊凡緯警詢及偵訊中之自白、(2)告訴人江怡君於警詢之指述、(3)上開華南帳戶之開戶資料及交易明細、(4)全家超商新勝店之監視器影像截圖照片、(5)告訴人江怡君提供之轉帳交易明細、對話截圖。二、所犯法條：核被告楊凡緯所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪嫌。三、併案理由：被告楊凡緯前因詐欺案件，經臺灣高雄地方檢察署檢察官於113年11月27日以113年度偵字第29251、32456、 34516、35118號提起公訴，現由貴院君股以113年度審金訴字第2096號審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實欄一、(一)之附表一編號2相同，為同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭郡欣　　　　　　　　　　　　　　　附件五：臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4439號　　被　　　告　楊凡緯　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應併由臺灣高雄地方法院審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併案理由分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊凡緯於民國113年8月初某日起加入真實姓名年籍均不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「K」等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由楊凡緯擔任車手，負責依本案詐欺集團上游指示持人頭帳戶金融卡提領詐欺款項並轉交上手之工作，約定1日可獲取新臺幣（下同）2,000元之報酬。楊凡緯即與暱稱「K」之人及所屬本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡(無證據證明楊凡緯主觀上對本件詐欺取財犯行之共同正犯有三人以上乙節有所認識)，由本案詐欺集團不詳成員於113年8月24日20 時許起，以MESSENGER及LINE聯繫江怡君，佯稱使用「全家好賣+」賣場與江怡君交易，無法下單，需江怡君驗證帳戶才能開通服務、解除下單云云，致其陷於錯誤，於113年8月 24日21時21分、22分許，匯款4萬9988元、4萬9988元至本案詐欺集團使用之人頭帳戶（華南商業銀行帳號000-00000000 000號帳戶，戶名林子峰）。得手後，暱稱「K」之人即駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車載送楊凡緯至高雄市○○區○○ 路000號全家便利商店南屏門市，由楊凡緯進入超商，於同日21時35分、37分許，持暱稱「K」之人所交付上揭人頭帳戶金融卡，提領該帳戶內現金2萬元、1萬9000元，再於車上將所提領詐欺款項交付予暱稱「K」之人，以此方法製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向。嗣經江怡君發現有異而報警處理，經警調閱監視錄影畫面後始循線查悉上情。二、案經江怡君訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據方法待證事實 1 被告楊凡緯於警詢及偵訊時之自白證明全部之犯罪事實。 2 ①證人即告訴人江怡君於警詢時之證述 ②告訴人提供之網路銀行交易明細表2紙、MESSENGER及LINE頁面及對話紀錄翻拍照片共17張 ③臺中市政府警察局大雅分局潭子分駐所陳報單、受（處）理案件證明單、受（處）理案件明細表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份證明告訴人江怡君於上揭時間遭詐騙匯款之事實。 3 ①詐欺車手提領一覽表1份、監視器錄影畫面翻拍照片及蒐證照片共6張 ②華南商業銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細表1份證明被告於上揭時間、地點提款之事實。二、核被告楊凡緯所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與暱稱「K」之人及所屬本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請各依刑法第55條規定，從一重論以現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。至被告因本件所取得之上開犯罪所得，請依刑法第38條之 1第1項、第3項之規定，予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、併案意旨：　　經查，被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官於11 3年11月27日以113年度偵字第29251號、第32456號、第3451 6號、第35118號案件提起公訴，現由貴院（君股）以113年度審金訴字第2096號審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實附表一編號2及附表二編號6、7所示內容相同，為同一案件，爰請貴院併案審理。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭琬頤

2025-03-11

KSDM-113-審金訴-2096-20250311-1

交易

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度交易字第234號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告鄭庭凱上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（114年度偵字第130號），本院認不宜逕以簡易判決處刑（114年度交簡字第202號），改依通常程序處理，判決如下：　　主　　　文本件公訴不受理。　　理　　　由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告乙○○於民國113年9月28日上午11時9分許，駕駛車牌號碼000-0000號營業大貨車，沿國道3號南向340公里處臺南市善化區路段行駛，適有前方第三人甲○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車行駛於該路段，詎被告本應注意行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車併行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，而依當時晴天、路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情狀，竟未注意車前狀況，不慎追撞前方甲○○駕駛之車牌號碼00 0-0000號自用小客車，車上乘客即告訴人○○○（甲○○之子，未成年，年籍詳卷）受有頸部挫傷之傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款分別定有明文。三、經查，本件被告因過失傷害案件，經檢察官聲請簡易判決處刑，認被告係犯刑法第284條前段之過失傷害罪，依同法第2 87條前段之規定須告訴乃論。茲被告與告訴人達成和解，有本院調解筆錄影本1紙可參，告訴人並具狀聲請撤回告訴之情，有刑事撤回告訴狀1紙等資料在卷可稽，揆諸前開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官李駿逸聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　林岳葳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳玫萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日

2025-03-06

TNDM-114-交易-234-20250306-1

桃交簡

臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度桃交簡字第287號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 TRINH DINH THO（中文姓名鄭庭壽）上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度速偵字第360號），本院判決如下：　　主　　　文 TRINH DINH THO駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、被告TRINH DINH THO（中文姓名鄭庭壽）為越南籍來台依親之外國人，於民國114年2月11日23時許至同日23時30分許間，在桃園市桃園區大有路某釣蝦場飲酒，而有吐氣所含酒精濃度達每公升0‧25毫克以上情形。竟於飲畢後無照駕駛動力交通工具車牌號碼000-0000號自用小客車離開。於同日23時 47分許，行經桃園市桃園區萬壽路與復興路口時，因有闖紅燈之違規，經警發現駕警車鳴笛追趕，追至萬壽路與山鶯路口時追及並示意其停車，其拒不停車駕車逃離，經警繼續駕警車追趕。其行至桃園市龜山區山鶯路1巷與2巷口時，健警仍追趕中，乃棄車後下車跑離，經警在桃園市○○區○○路0巷0 0號前追及，聞到其有酒氣，乃將其帶返桃園市政府警察局桃園分局小檜溪派出所，於114年2月12日0時28分許對其實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升2‧55毫克而查獲。經桃園市政府警察局桃園分局移送臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。二、被告於警詢、檢察官訊問時坦承其於前開時、地，有飲酒後騎乘上開車輛，行經前開路口，因有闖紅燈違規，經警追趕攔停，其拒不停車仍駕車逃離後，嗣又棄車逃跑，經警追獲聞到其有酒氣，嗣對其實施酒測，測得其吐氣中所含酒精濃度公升2 ‧55毫克之事實，並有酒精測定紀錄表1份（載明所測得之吐氣中所含酒精濃度為每公升2 ‧55毫克，本件係該酒測器第20次測試）、呼氣酒精測定器檢定合格證書影本1 份（合格有效期間114年5月31日，另於有效期間內達1000次者意視同屆滿檢定合格有效期間）、外籍人口居留、停留查詢列印資料1份、路口監視器錄影光碟1片、監視器錄影畫面翻拍照片11張、車籍資料詳細報表1份可稽。又被告在臺係無照駕駛，有駕籍資料查詢與警政署車籍資訊系統查詢資料各1份可憑，被告係屬無照駕車甚明。被告於警詢時雖辯稱：其最近有請仲介拿其越南駕照去換照，但還沒有下來云云，縱認屬實，其既尚未經核准換照，仍未取得我國駕照，即為本件駕駛行為，仍屬無照駕駛。事證已經明確，被告犯行堪予認定。三、被告所為，是犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0‧25毫克以上情形罪。審酌被告於本件飲酒後有吐氣所含酒精濃度達每公升0‧25毫克以上情形，仍無照駕駛前開動力交通工具行駛於道路，因有闖紅燈之違規，經警發現自後追上攔停時，仍拒不停車，續駕車逃離後，見警仍持續追趕，乃棄車逃跑，嗣始經警追獲帶返處理，對其實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度高達每公升2‧55毫克，酒醉程度極高等犯罪情節與所生危害程度，犯後為前開自白，態度尚佳，其為合法來臺依親之越南籍外國人，於警詢自陳高中畢業，業服務業，家庭經濟狀況小康等智識程度與生活狀況及其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。又其係越南籍外國人，本件雖受有期徒刑之宣告，然其為合法來臺依親之外國人，現仍在許可居留效期內（居留效期至114年10月4 日止），有外籍人口居留、停留查詢列印資料1份可據，本院認尚無諭知驅逐出境之必要，故不予諭知驅逐出境，併此說明。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段，刑法第185 條之3第1項第1款、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1 第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。本案經檢察官蔡正傑聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　臺灣桃園地方法院刑事第3庭　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝順輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝宗翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄論罪科刑條文：刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。

2025-02-25

TYDM-114-桃交簡-287-20250225-1

司票

臺灣橋頭地方法院

本票裁定

臺灣橋頭地方法院民事裁定 114年度司票字第172號聲請人新鑫股份有限公司法定代理人闕源龍相對人鄭庭揚當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　文相對人於民國一百一十三年五月六日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣伍拾萬元，及自民國一百一十四年一月八日起至清償日止，按年息百分之十六計算之利息，得為強制執行。程序費用新臺幣壹仟伍佰元由相對人負擔。　　理　　由一、聲請意旨略稱：聲請人執有相對人於民國113年5月6日簽發之本票一紙，內載金額新臺幣500,000元，到期日為民國114 年1月8日，並免除作成拒絕證書。詎於上開本票到期後，經聲請人向相對人提示未獲付款，為此提出該本票一紙，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請，核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並需繳抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。如已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　橋頭簡易庭　司法事務官辛福壽附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-02-25

CTDV-114-司票-172-20250225-1

救

臺灣高雄地方法院

訴訟救助

臺灣高雄地方法院民事裁定 113年度救字第118號聲請人鄭庭相對人台灣金聯資產管理股份有限公司法定代理人施俊吉上列聲請人就本院113年度補字第1561號債務人異議之訴事件聲請訴訟救助，本院裁定如下：　　主　文准予訴訟救助。　　理　由一、按當事人無資力支出訴訟費用者，法院應依聲請，以裁定准予訴訟救助，聲請人應就無資力支出訴訟費用之事由釋明之，民事訴訟法第107條本文、第109條第2項定分別明定。所謂無資力係指缺乏經濟信用而無籌措款項以支出訴訟費用之信用技能者而言（最高法院109年度台聲字第311號民事裁定意旨參照）。二、本件聲請人以其對相對人提起債務人異議之訴（繫屬本院11 3年度補字第1561號），惟其生活困難，經臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）以113年度消債清字第176號裁定自民國 113年11月22日下午4時起開始清算程序（下稱系爭裁定），實無資力支出訴訟費用為由，聲請訴訟救助等語，並提出臺北地院前揭裁定、開始清算之公告及債權人清冊為憑。觀諸系爭裁定理由所載聲請人名下除中華郵政存款新臺幣11元外無其他財產，現無工作、無收入，扣除必要生活費用後已無餘額，亦無領取相關補助，依聲請人之財產、信用、勞力及生活費用支出等狀況，聲請人客觀上經濟狀況已有不能清償債務之虞等情，足認聲請人無資力支出本件訴訟費用之主張為真實，又聲請人所提訴訟非顯無勝訴之望，其聲請訴訟救助於法並無不合，應予准許。三、據上，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　民事審查庭　法　官　楊佩蓉正本係照原本作成。本裁定得抗告，如有不服，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告裁判費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李祥銘

2025-02-10

KSDV-113-救-118-20250210-1

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