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偽造文書

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基簡字第1364號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告陳右人上列被告因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第432號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定改行簡易程序，爰判決如下：　　主　文陳右人犯行使偽造特種文書罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案偽造之車牌號碼「3567-DW」號車牌貳面均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據補充被告陳右人於本院之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠汽車牌照為公路監理機關所發給，固具有公文書性質，惟依道路交通安全規則第8條規定，汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬於刑法第212條所列特許證之一種（最高法院63年度台上字第1550號判決意旨參照）。查被告將本案他人偽造之「3567-DW」號車牌2面懸掛於其使用之車輛，並駕車上路，顯係將此經偽造之文書，充作真正之文書，並對其內容有所主張，並足以生損害告訴人洪名磐及監理機關對車輛號牌管理之正確性。核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為便宜行事，竟上網購買偽造車牌，並懸掛於其使用之車輛前方，駕車上路以行使之，足生損害於告訴人及公路監理機關對行車許可管理。考量被告坦承犯行之犯後態度、犯罪動機、目的、手段、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、及其自承國中肄業、前從事果菜市場送貨工作、須扶養母親之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、扣案偽造之車牌號碼「3567-DW」號車牌2面，為被告所有供本案犯罪所用之物，依刑法第38條第2項規定均宣告沒收。四、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第4 54條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周靖婷提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官顏偲凡　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第432號　　被　　　告　陳右人　男　52歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00弄00　　　　　　　　　　　　　號3樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳右人前因不知情之廖清成（音譯）積欠其款項，而將自身所有之車牌號碼0000-00號自用小客車（下稱本案汽車），交付陳右人作為前揭欠款之擔保，然該車因未依規定接受檢驗，0906-YJ號車牌遂遭註銷，陳右人竟基於行使偽造特種文書之犯意，於民國111年6月7日9時6分許前某時許，在不詳地點，透過蝦皮購物網站，以不詳對價，購買偽造之洪名磐名下車牌號碼「3567-DW」（下稱本案車號）號車牌（下稱本案車牌）2面，並將之懸掛在本案汽車，並於111年6、7 月間，供自己及不知情之友人張詠翔（所涉偽造特種文書罪嫌部分，業經不起訴處分）等人行駛於道路，而以此方式行使之，足生損害於洪名磐及公路監理機關對於車籍管理之正確性。嗣因洪名磐於111年6月21日某時許，接獲本案車號在桃園市某處之停車繳費單，驚覺有異報警處理，經警循線於 111年7月2日19時30分許，在基隆市○○區○○街00號前攔查正駕駛懸掛本案車牌之本案汽車之陳右人，當場予以逮捕，並扣得本案車牌2面，始悉上情。二、案經洪名磐訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳右人於偵訊時坦承不諱，核與告訴人洪名磐及證人陳雨聆、證人即同案被告張詠翔於警詢及偵訊陳述之內容大致相符，並有本案汽車車輛詳細資料報表、基隆市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、基隆市警察局第一分局另案移送書面資料各1份、監視錄影畫面截圖14張、被告於113年7月2日19時30分許遭查獲之影片截圖4 張、本案車牌2面照片1張、基隆路邊停車繳費單、繳費明細各1份等附卷可證，足認被告上開任意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。至告訴暨報告意旨認被告於犯罪事實欄一、所載行使偽造特種文書罪嫌期間，於附表所示時、地，詐得免付如附表所示款項之罰單、通行費及停車費之不法利益，而涉犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪嫌乙節，惟除告訴人於警詢指訴之內容外，查無其他證據證明如附表所示停車費、罰單，確因被告駕駛本案汽車而生，而觀諸卷附111年6月28日21 時25分許起之監視錄影畫面截圖5張，至多僅可知不詳男子2 人自本案汽車下車，然未清楚攝錄該2名男子之長相，末參被告於偵訊時陳稱：除伊使用懸掛本案車牌之本案汽車外，伊亦曾借給他人使用等語，亦核與同案被告張詠翔於本署11 1年12月6日偵訊陳述之內容大致相符。從而，既查無證據證明被告確曾因於附表編號1所示時、地，違反交通規則，因於附表編號2所示時間，行經附表編號2所示路段，及因於附表編號3、4所示時、地，停放本案汽車，則前開因素分別產生之罰鍰、過路費及停車費，自不得逕認係被告行為所致，是既查無證據證明被告具詐欺得利犯行，自不得對其繩以刑法第339條第2項之詐欺得利罪責，然若此部分成立犯罪，因與上揭起訴部分有想像競合之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。三、沒收：按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查扣案之本案車牌2面，係被告所有且供其犯本案犯罪所用之物，業據被告供承在卷，依上開規定，均聲請沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周靖婷本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳俊吾附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。附表：編號時間地點費用產生原因費用數額（新臺幣） 1 111年6月7日9時6分許台62甲線3號隧道內北上3.7K處汽車行駛快速公路行車速度超過規定之最高速限逾20公里至40公里以內（該路段限速60公里、經雷達【射】測速為81公里、超速21公里）。 3,500元 2 111年6月22日前不詳時間國道不詳路段高速公路通行費 600元 3 111年6月18日某時許桃園市某處停車費 10元 4 111年6月28日21時39分許基隆市○○區○○路○○○號2停車格停車費 10元

2025-01-03

KLDM-113-基簡-1364-20250103-1

基金簡

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基金簡字第219號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告林新捷上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第7754號），因被告自白犯罪，本院裁定改行簡易程序，爰判決如下：　　主　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列更正及補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　　㈠、起訴書犯罪事實欄一第12行所載郵局帳號，應更正為「000 -00000000000000號」。　㈡、證據補充：被告甲○○於本院之自白。　二、論罪科刑：　㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第2項、第3項前段分別定有明文。再按幫助犯係從屬於正犯而成立，以正犯已經犯罪為要件，故幫助犯並非其幫助行為一經完成即成立犯罪，必其幫助行為或其影響力持續至正犯實施犯罪時始行成立。是就幫助犯而言，不僅其追訴權時效、告訴期間均應自正犯完成犯罪時始開始進行，即其犯罪究係在舊法或新法施行期間，應否為新舊法變更之比較適用？暨其犯罪是否在減刑基準日之前，有無相關減刑條例規定之適用等，亦應以正犯犯罪行為完成之時點為準據（最高法院96年度台非字第253號判決意旨參照）。末按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。本件被告所幫助之洗錢正犯行為後，洗錢防制法於民國112年6月14 日修正公布洗錢防制法第16條，於同年月00日生效施行。復於113年7月31日修正公布洗錢防制法第2條、第19條第1 項（修正前第14條第1項）、第23條第3項（修正前第16條第2項），自同年8月2日施行，說明如下：　 1、現行法第2條修正洗錢之定義，依立法理由稱修正前第2條關於洗錢之定義與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議，爰修正洗錢行為之定義，以杜爭議等語，是第2條修正之目的係為明確洗錢之定義，且擴大洗錢範圍。本件被告所為犯行已該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。　 2、修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。至於減刑規定，被告所幫助之洗錢正犯行為時（即107年1 1月7日修正公布）之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112 年6月14日修正後該條項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　 3、本件被告所幫助之正犯洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告於偵查中否認洗錢犯行，於審理時始坦認犯行。綜其全部之結果比較後，應認行為時（即107年1 1月7日修正公布）洗錢防制法之規定較有利於被告，自應整體適用行為時洗錢防制法之規定。　㈡、幫助犯之成立，主觀上行為人須有幫助故意，客觀上須有幫助行為，亦即須對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，所實行者非屬詐欺取財及洗錢之構成要件行為，且係基於幫助犯意為之。核被告所為，係犯刑法第30條第 1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及同法第30條第1項前段、112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢、被告以一提供帳戶之行為同時觸犯上開2罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。　㈣、被告有起訴書所示論罪科刑及執行完畢情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。本院審酌被告本案與前案之犯罪類型、罪質均非相同，尚難遽認被告本案犯行有特別惡性，或對刑罰反應力薄弱之情，爰參酌司法院大法官第775號解釋意旨，不加重其刑。　㈤、被告於審理自白洗錢犯罪，依行為時洗錢防制法第16條第2 項規定，減輕其刑；又考量被告係幫助犯，其惡性輕於正犯，故依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。　㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，助長社會上人頭帳戶文化之歪風，並導致詐欺及洗錢犯罪追查不易，形成查緝死角，對交易秩序、社會治安均造成危害。考量本案受詐金額、被告於審理坦承犯行之犯後態度、犯罪動機、目的、手段、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）及其自述高職畢業、業廚師、須扶養母親及2名未成年子女之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、本件查無證據足證被告因提供帳戶獲取任何犯罪所得，無從就犯罪所得諭知沒收。至被告提供之帳戶資料已遭列為警示帳戶，詐欺集團已無法利用前開帳戶作為犯罪使用，不具刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃聖提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　顏偲凡　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第7754號　　被　　　告　甲○○　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000○0號　　　　　　　　　　　　送達：嘉義市○區○○街00號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　行）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○前因施用第二級毒品案件，經臺灣基隆地方法院以109 年度基簡字第1051號判決判處有期徒刑3月確定，於民國110 年8月13日入監後改易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，依其智識程度及社會生活經驗，雖知悉任何人無正當理由不得將金融機構帳戶之帳號交付、提供予他人使用，且可預見倘將金融帳戶帳號交付他人，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶，用以匯入詐欺犯罪所得，並利用轉帳、提領等方式，致難以追查，而達成掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之目的，竟仍基於此結果之發生，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年1月2日前某日時許，將其申設之中華郵政股份有限公司基隆復興路郵局帳號000-000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼，提供予暱稱「余小海」（即余紀緯【已歿】）之人使用。嗣暱稱「余小海」暨所屬之詐欺集團取得上開本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於幫助詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年12月間，蘇美璇在臉書刊登網頁販售遊戲手把，嗣詐欺集團不詳成員以暱稱「陳曉曉」之人，以行動電話致電給蘇美璇，向其佯稱：欲向其購買所販售之遊戲手把，並稱已付款完畢，惟因蘇美璇未完成蝦皮拍賣平台認證，致該筆款項遭蝦皮拍賣平台凍結，需依行員之指示操作轉帳，始能解除凍結收受匯款云云，致蘇美璇陷於錯誤，遂依指示以網路轉帳之方式，分別於112年1月2日18 時7分、18時10分、19時14分許，各匯款新臺幣（下同）49, 986元、49,986元、49,986元至本案帳戶內，並旋遭詐欺集團不詳成員轉匯一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向。嗣因蘇美璇匯款後察覺有異，報警處理，經警循線而查悉上情。二、案經基隆市警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於於本署偵詢時之供述其坦承於上開時、地，出借、交付上開本案帳戶之提款卡及密碼，予暱稱「余小海」（即余紀緯【已歿】）使用之事實，惟辯稱：當時暱稱「余小海」說他繼父死亡，他的帳戶業遭警示，已無法使用，因有其他家人喪葬費要匯款給他，所以我就提供上開本案帳戶給他使用云云。 2 告訴人蘇美璇於警詢時之指訴證明告訴人蘇美璇遭詐騙而匯款及其過程。 3 被告之本案帳戶開戶基本資料及交易明細各1份 ⑴證明本案帳戶為被告所申辦之事實。 ⑵告訴人蘇美璇遭匯入本案銀帳戶後，旋遭轉匯一空之事實。 ⑶佐證被告之本案帳戶於被害人蘇美璇112年1月2日匯款前之餘額僅剩246元之事實。　4 本署檢察官106年度偵緝字第280號等起訴書1份證明被告前於106年3月間，曾將所申請中華郵政股份有限公司基隆復興路郵局另一帳號00000000000000號帳戶，借給友人顏仲廷之買家匯錢使用乙節，經本署檢察官偵查後，認罪嫌不足而為不起訴處分之事實，足認被告於交付本案帳戶之提款卡及密碼予暱稱「余小海」使用時，主觀已具有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意。　5 法務部戶役政資訊網站查詢-個人資料查詢結果1份證明余紀緯已於113年6月25日死亡之事實。二、被告雖以前詞置辯，惟證人余紀緯已於113年6月25日死亡之事實，有法務部戶役政資訊網站查詢-個人資料查詢結果1份附卷可稽，是本件已無法傳喚證人余紀緯到庭具結作證，則被告前揭辯稱其將上開本案帳戶之提款卡及密碼交予暱稱「余小海」使用乙節，是否屬實已非無疑。次查金融帳戶為個人之理財工具，而政府開放金融業申請設立後，金融機構大量增加，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式自由申請開設金融帳戶，並無任何特殊之限制，因此一般人申請存款帳戶極為容易而便利，且得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用，並無使用他人帳戶之必要，此為一般日常生活所熟知之常識，故除非有特殊或違法之目的，並藉此躲避警方追緝，一般正常使用之存款帳戶，並無向他人借用、承租或購買帳戶存簿及提款卡之必要。又金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。又被告為智識正常、具有一定社會經驗之成年人，其對上揭事項自不得諉為不知。再被告前於106年3月間，曾將所申請中華郵政股份有限公司基隆復興路郵局另一帳號00000000 000000號帳戶，借給友人顏仲廷之買家匯錢使用乙節，經本署檢察官偵查後，認罪嫌不足而為不起訴處分後，仍再為相同之出借、交付帳戶提卡、密碼之行為，足認被告對於提供金融帳戶予他人使用，他人暨所屬詐欺集團可能以此帳戶供作對外詐騙或其他各種財產犯罪一情並非無預見。復觀諸被告上開帳戶交易明細可知，被告交付上開帳戶並非其平常主要在使用之薪轉、生活費之帳戶，而其交付之本案帳戶於被害人蘇美璇112年1月2日匯款前之餘額僅剩246元，可見被告於交付上開本案帳戶前，已思及自身財損風險，而刻意先將所有款項提領殆盡，確保帳戶內幾無存餘款項，財損風險已無損失之虞後，而無正當理由將上開本案帳戶帳號交付他人使用。被告枉顧其他潛在被害人遭不法集團持其帳戶實行財產犯罪因而失財之高度風險，而恣意將其上開帳戶交出，實難謂被告交付上開本案帳戶時毫無幫助詐欺及幫助洗錢之念，或謂不知系爭帳戶將由他人為不明之使用。是被告前揭之辯解，應係臨訟卸責之詞，實不足採，其犯嫌洵堪認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、同法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪。被告係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表附卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。衡諸被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段及法益侵害結果，雖與本案犯行不同，但被告於前案執行完畢日（即110年8月13日）2年內即再犯本案，足認其法律遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。相關犯罪所得，請依法宣告沒收。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　黃　　聖本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　蕭　靖　涵附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-03

KLDM-113-基金簡-219-20250103-1

聲保

臺灣基隆地方法院

假釋中付保護管束

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度聲保字第71號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官受刑人楊金火籍設桃園市○○區○○○村0號（法務部○○○○○○○）上列受刑人因違反毒品危害防制條例案件，經聲請人聲請假釋中付保護管束（113年度執聲付字第68號），本院裁定如下：　　主　文楊金火假釋中付保護管束。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人楊金火因違反毒品危害防制條例案件，經本院判決如卷附假釋出獄人交付保護管束名冊所示之刑後，在法務部○○○○○○○執行中，於民國113年12月30日核准假釋在案，依刑法第93條第2項之規定，在假釋中應付保護管束，爰依刑事訴訟法第481條第1項規定聲請裁定假釋中付保護管束等語。二、查受刑人前因違反毒品危害防制條例案件，經本院以103年度聲字第1044號裁定定應執行有期徒刑17年8月確定，現於法務部○○○○○○○執行中，經法務部於113年12月30日核准假釋等情，有法院前案紀錄表、法務部矯正署113年12月30日函及所附假釋出獄人交付保護管束名冊在卷可稽。是聲請人以本院為犯罪事實最後裁判之法院，提出本件聲請，經本院審核有關文件，認聲請為正當，爰裁定如主文。三、依刑事訴訟法第481條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　顏偲凡以上正本證明與原本無異。對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君

2025-01-02

KLDM-113-聲保-71-20250102-1

附民

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第720號原告林珈妤 (年籍資料詳卷) 被告陳妍蓓上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第四庭審判長法官吳佳齡法官周霙蘭法官顏偲凡以上正本證明與原本無異。本件裁定不得抗告。中華民國 113 年 12 月 31 日書記官李紫君

2024-12-31

KLDM-113-附民-720-20241231-1

附民

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第794號原告邱明鳳 (年籍資料詳卷) 被告陳妍蓓上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第四庭審判長法官吳佳齡法官周霙蘭法官顏偲凡以上正本證明與原本無異。本件裁定不得抗告。中華民國 113 年 12 月 31 日書記官李紫君

2024-12-31

KLDM-113-附民-794-20241231-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度金訴字第230號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告孔維鑫選任辯護人紀孫瑋律師被告李鴻麟上列被告因詐欺等案件，本院於中華民國113年10月18日所為判決之原本及其正本，發現有誤，應裁定更正如下：　　主　文原判決之原本及其正本之附表「提領情形」欄，編號1至3所載「 112年」均應更正為「111年」；編號4所載「113年」應更正為「 111年」。　　理　由一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原本不符，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依聲請或依職權以裁定更正，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文。二、經查，本件原判決之原本及其正本附表各編號「提領情形」欄關於年份之記載，有如主文所示之誤，惟不影響於全案情節與判決本旨，爰依前述說明，裁定更正如主文所示。三、依刑事訴訟法第227條之1第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　顏偲凡以上正本證明與原本無異。對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君

2024-12-31

KLDM-113-金訴-230-20241231-2

訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度訴字第208號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告邱建凱籍設基隆市○○區○○路00號0樓(基隆○○○○○○○○) （另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第651 2號），被告於準備程序就犯罪事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文邱建凱以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑捌月。應執行有期徒刑拾月。　　事實及理由一、本案被告邱建凱所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，且依刑事訴訟法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除下列更正及補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如本判決附件）。（一）起訴書犯罪事實欄一第1至2行所載犯意部分應更正記載為「邱建凱意圖為自己不法利益及不法所有，基於非法利用他人之個人資料、行使偽造私文書、詐欺取財及洗錢之犯意」。（二）起訴書附表編號2之告訴人「張偉」應更正為「張偉霖」；詐欺方式所載「電腦零件二手周柏專賣豪社團」應更正為「電腦零件二手專賣社團」。（三）證據補充：被告於本院之自白。　　三、論罪科刑：（一）新舊法適用之說明：　 1、關於刑法第339條之4：　　　詐欺犯罪危害防制條例全文58條，於民國113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日即同年8月2日施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1 項第3款之罪，並無該條例所列加重其刑事由（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），而上開條例關於刑法第339條之4第1項第3款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第3款之規定即可。又詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」而按行為人犯刑法第339 條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4209號判決意旨參照）。是本件被告於偵查及審理均自白，且已繳交犯罪所得（詳後述），自有該條例第47條前段減刑規定之適用。　 2、關於洗錢防制法：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第2項、第3項前段分別定有明文。再按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第230 3號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布洗錢防制法第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項）、第23條第3項（修正前第16條第2項），自同年8月2日施行，說明如下：　　⑴現行法第2條修正洗錢之定義，依立法理由稱修正前第2條關於洗錢之定義與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議，爰修正洗錢行為之定義，以杜爭議等語，是第2條修正之目的係為明確洗錢之定義，且擴大洗錢範圍。　　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。至於減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　　⑶本件被告使用他人名義申設帳戶收受受詐款項，以隱匿犯罪所得，其所為均構成修正前後洗錢防制法所規範之洗錢行為。又本件洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且如前述被告於偵查及審理均自白，並已繳交犯罪所得，符合修正前後洗錢防制法之減刑規定。綜合比較結果，應依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法之規定對被告較為有利。（二）核被告於起訴書附表編號2所為，係犯個人資料保護法第4 1條、第20條第1項之非公務機關非法利用個人資料罪、刑法第216條、第210條、第220條第2項之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；於起訴書附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1 項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告於起訴書附表編號2偽造準私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。起訴意旨雖未論及被告所犯違反個人資料保護法及洗錢等罪部分，然起訴書犯罪事實欄已記載被告取得陳邵威之個人身分資料後，冒用陳邵威名義註冊悠遊付電支帳戶，並使用該帳戶收取被害人受詐款項之事實，應認已就違反個人資料保護法及洗錢之犯罪事實提起公訴，且此部分與被告起訴書附表編號2所犯加重詐欺取財及行使偽造私文書等罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係（理由詳後述），而為起訴效力所及，且本院於訊問被告時，已告知被告其另涉犯違反個人資料保護法第 41條、第20條第1項之罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪（本院卷第79頁），已保障被告之防禦權，是就被告此部分所犯，本院自得併予審判，併此敘明。（三）再按自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。查被告於112年10月4日2時21分許冒用陳邵威名義註冊悠遊付電支帳戶後，起訴書附表編號2之告訴人張偉霖旋於同日7時33分許轉帳2,000元至該帳戶內，可見被告於起訴書附表編號2所犯非公務機關非法利用個人資料、行使偽造私文書、加重詐欺取財及洗錢等罪，其主觀上均係為以他人名義申設之帳戶收取詐騙款項，客觀上各行為均為整體犯罪計畫之一部分，得認係以一行為而同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。起訴書認行使偽造私文書罪及加重詐欺取財罪部分應予分論併罰，容有誤會。另被告於起訴書附表編號1係一行為同時觸犯加重詐欺取財及洗錢等罪，應從一重之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。（四）按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，修正後洗錢防制法第19條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。被告於起訴書附表編號1、2所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。（五）被告於偵查及審判均自白本件加重詐欺取財及洗錢犯行，並與告訴人吳恥儒調解成立，復已全數賠償告訴人2人之受詐金錢，有本院調解筆錄、郵局匯款存款人收執聯、郵政跨行匯款申請書在卷可參（本院卷第63-64、85-87頁），應認其已自動繳交犯罪所得，符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，應就其各次所犯詐欺犯行均減輕其刑。又想像競合犯為侵害數法益之犯罪，各罪有加重或減免其刑之事由，均應說明論列，並於量刑時併衡酌輕罪之加重或減免其刑之量刑事由，評價始為充足（最高法院10 8年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。被告各次所犯洗錢罪原應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟被告所犯洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪，是就此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述量刑事由一併衡酌之。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本件犯行危害交易秩序與社會治安，所為應予非難。考量被告坦認犯行之犯後態度，有修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由，且已全數賠償告訴人2人，兼衡本案受詐金額、被告之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、於審理自述高中畢業、業工之生活狀況（本院卷第79頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定應執行刑。四、本件告訴人2人受詐款項業經被告全部賠償，已如前述，爰依刑法第38條之1第5項規定，不宣告沒收犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　顏偲凡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：個人資料保護法第41條意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。個人資料保護法第20條非公務機關對個人資料之利用，除第6條第1項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：一、法律明文規定。二、為增進公共利益所必要。三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。四、為防止他人權益之重大危害。五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。六、經當事人同意。七、有利於當事人權益。非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者，當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷。非公務機關於首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，並支付所需費用。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本判決附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6512號　　被告　邱建凱　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號1樓（基隆○○ 　　　　　　　　　　○○○○○○）　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　）　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、邱建凱意圖為自己不法之所有，基於偽造文書及以網際網路之傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，先於民國11 2年10月4日凌晨2時21分許，利用非法蒐集而取得之陳邵威（所涉詐欺等部分，另為不起訴處分）個人身分資料後，再冒用陳邵威名義向悠遊卡行動支付股份有限公司申請註冊帳號000-0000000000000000號電支帳戶（綁定陳邵威申設之台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號、000-000000 0000000000號帳戶，下稱悠遊付電支帳戶）後，在拍賣網站上，於如附表所示時、地，以如附表所示方式，對如附表所示之人施以詐術，致吳恥儒、張偉霖發現上開訊息後均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至邱建凱指示之陳邵威上開悠遊付電支帳戶內。嗣因吳恥儒、張偉霖遲未收到商品，發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。二、案經吳恥儒、張偉霖分別訴由基隆市警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告邱建凱於偵詢時之自白坦承上揭全部犯罪事實。 2 證人即同案被告陳邵威於警詢、偵詢時之供述證明上開悠遊付電支帳戶非渠所申辦，係遭被告邱建凱冒用身分資料申辦上開悠遊付電支帳戶之事實。　3 告訴人吳恥儒於警詢中之指述證明如附表編號1所示遭詐騙之經過及匯款至悠遊付電支帳戶之事實。　4 告訴人張偉霖於警詢中之指述證明如附表編號2所示遭詐騙之經過及匯款至悠遊付電支帳戶之事實。 5 ⑴台新國際商業銀行股份有限公司112年11月6日函暨所附會員陳邵威基本資料1份 ⑵亞太公司門號0000-000000行動電話資料查詢單1份 ⑴證明悠遊卡行動支付股份有限公司帳號000-0000000000000000號電支帳戶係以亞太公司門號0000-000000行動電話為驗證之手機號碼之事實。 ⑵證明亞太公司門號0000-000000行動電話係被告所申設之事實。　6 ⑴本署112年度偵字第12929號起訴書1份 ⑵臺灣基隆地方法院113年度訴字第28號刑事判決書1份佐證被告曾以附表所示之類似詐術方式，詐騙其他被害人，致使被害人陷於錯誤而匯款，事後未收到商品之事實，涉犯加重詐欺取財罪嫌，業經臺灣基隆地方法院以113年度訴字第28號判決判處有期徒刑1年6月之事實。二、按電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之影像或符號，足以為表示其用意之證明者，以文書論，刑法第220條第2項定有明文。被告透過網際網路，在悠遊卡行動支付股份有限公司電子支付平台會員註冊用戶之網頁，輸入陳邵威會員之姓名、會員編號、國民身分證統一編號等個人資料，及被告所提供之門號0000-000000行動電話資料，並據以提出申請，相關電磁紀錄均足以表示該陳邵威欲以會員之名義向悠遊卡行動支付股份有限公司電子支付平台申請註冊帳號之意思，自屬刑法第220條第2項之準私文書。是核被告所為，係犯刑法第216條、第220條第2項、第210條之行使偽造準私文書罪嫌，及同法第339條之4第1項第3款以網際網路散布對公眾為詐欺取財等罪嫌。被告係以一提供行動電話門號之行為，偽造準私文書後加以行使，偽造準私文書之低度行為，應為行使偽造準私文書之高度行為所吸收，不另論罪。另被告就上開行使偽造準私文書、以網際網路散布對公眾為詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。再詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐欺之被害人人數定之。是被告就附表編號1至2所示告訴人2人所為之以網際網路散布對公眾為詐欺取財罪間，其犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告於附表編號1至2所示取得之1,500元、2,000元雖未扣案，然因係犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　唐　先　恆　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　 9　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐　柏　仁　　附錄本案所犯法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條（準文書）在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表(新台幣元)：編號告訴人詐欺方式匯款時間詐騙金額匯入電支帳戶 1 吳恥儒被告邱建凱於112年10月間，於臉書假冒「蔡乙毅」之人，刊登「電腦零件二手交易」貼文，欲販售2組16G記憶體（1組為2個），每組為新臺幣（下同）1,500元等語，使吳恥儒陷於錯誤，而下單購買1組，並依指示匯款至右列帳戶內。 112年10月8日18時8分　1,500元悠遊付電支帳戶綁定陳邵威名義申設之台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 2 張偉被告邱建凱於112年10月間，於臉書假冒「周柏豪」之人，刊登「電腦零件二手周柏專賣豪社團」貼文，可販售二手顯示卡，每張為9,500元，惟需先付定金2,000元等語，使張偉霖陷於錯誤，而下單購買1張，並依指示匯款至右列帳戶內。 112年10月4日7時33分　2,000元悠遊付電支帳戶綁定陳邵威名義申設之台新國際商業銀行帳號000- 0000000000000000號帳戶

2024-12-31

KLDM-113-訴-208-20241231-1

基簡

臺灣基隆地方法院

詐欺

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基簡字第1390號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告郭勝榮上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第926 號），因被告自白犯罪，本院裁定改行簡易程序，爰判決如下：　　主　文郭勝榮幫助犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列更正及補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。㈠、起訴書犯罪事實欄一第17行所載「112年8月28日10時20分」，應更正為「112年8月28日22時20分」。㈡、證據補充：被告郭勝榮於本院之自白。二、論罪科刑：㈠、刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。查被告將其申辦之手機門號SIM卡交付他人，容任他人以之作為詐欺取財之聯絡工具，所實行者非屬詐欺取財之構成要件行為，且係基於幫助犯意為之，核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈡、被告係幫助犯，惡性輕於正犯，故依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。㈢、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其手機門號SIM卡提供他人作為詐欺取財之聯絡工具，供幫助犯罪使用，助長詐騙犯罪風氣。兼衡被告坦承犯行之犯後態度、犯罪動機、目的、手段、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨其自述高中肄業，業清潔工之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、被告提供手機門號SIM卡予不詳之人，獲有新臺幣1,500元之對價，業據被告供認不諱，為其本案犯罪所得且未扣案，依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告提供予詐欺集團使用之SIM卡未據扣案，且經濟價值不高，應認欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，爰不諭知沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃聖提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　顏偲凡　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第926號　　被　　　告　郭勝榮　男　63歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷0弄0　　　　　　　　　　　　　號地下1層樓　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街000號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭勝榮知悉申辦行動電話門號並無特殊限制，若係用於一般通訊聯絡之正當用途，本可自行申請，無須使用他人之行動電話門號，且施詐者多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號提供他人使用，可能因此供他人遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，仍不違背其本意，竟基於幫助詐欺取財之故意，於民國112年8月8日前某時許，將其所申辦之行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以新臺幣（下同）1,500元之對價，出售予真實姓名年籍不詳之成年人及其所屬詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於112年8月8日13時56分許，利用本案門號，自稱「劉建宏」撥打電話予林文國，向其佯稱：可仲介賣出告訴人持有之生基罐120個，但由於林文國僅持有105 個生基罐，須先支付15個生基罐共32萬元，才能一次售出云云，致林文國陷於錯誤，分別於112年8月21日15時、112年8 月27日12時許在瑪鋉運動公園涼亭(址設新北市萬里區獅頭路)及112年8月28日10時20分許在統一超商之萬里門市當面交付「劉建宏」20萬元、2萬元及10萬元。嗣因林文國發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。二、案經林文國訴由新北市政府警察局金山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告郭勝榮於偵查中之供述被告坦承將門號以1,500元左右之代價賣給不詳人士之事實， 2 告訴人林文國之指證、告訴人之手機截圖自稱「劉建宏」之人於1128月8日13時56分許，利用本案門號撥打電話予告訴人，並以投資生基位云云，詐騙告訴人，告訴人即依「劉建宏」指示至指定地點交付現金之事實。 3 手機門號0000000000通聯調閱查詢單1份左列門號為被告本人於111年12月18日所申辦之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告所得報酬1,500元，為犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請併依同法第38條之1第3項規定，宣告追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　年　　10　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　黃　　聖本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　年　　10　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　蕭　靖　涵附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-31

KLDM-113-基簡-1390-20241231-1

基簡

臺灣基隆地方法院

侵占

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基簡字第1425號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告曾文良上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第4984 號），及移送併辦（臺灣新北地方檢察署113年度偵緝字第6133 號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定改行簡易程序後，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院判決如下：　　主　文曾文良犯業務侵占罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本件除下列補充外，其餘犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　　證據補充：被告曾文良於本院之自白。二、本案經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容為：（一）被告犯刑法第336條第2項之業務侵占罪，願受有期徒刑6 月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。緩刑2年。（二）經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第449條第2項、第454條第2項。四、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4 款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者外，不得上訴。五、如有上開可得上訴情形，得自收受判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。六、本案經檢察官林秋田提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　顏偲凡　　以上正本證明與原本無異。本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者外，不得上訴。如有前揭除外情形，如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：中華民國刑法第336條對於公務上或因公益所持有之物，犯前條第1項之罪者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。對於業務上所持有之物，犯前條第1項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110年度偵字第4984號　　被　　　告　曾文良　男　37歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○街00號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾文良係黃宇安(代號紅酒)於民國106年間，任職於設在臺北市中山區林森北路、德惠街之Face娛樂經紀公司公關時之經紀人，負責黃宇安與Face娛樂經紀公司聯繫及代轉薪水報酬事宜，為從事業務之人。其於106年12月3日、10日、17日、24日、31日分別收受Face娛樂經紀公司交付轉給黃宇安之薪資新臺幣（下同）22,400元、15,800元、14,300元、27,1 00元及35,850元，共計115,450元。詎曾文良竟意圖為自己之不法所有，以易持有為所有之意思，未經黃宇安之同意，在Face娛樂經紀公司取得上開款項後，將上開款項據為己有，並花用一盡，均未轉交黃宇安。經黃宇案屢屢向其催討，曾文良均置之不理。二、案經黃宇安訴由新北市政府警察局金山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　　據　　名　　稱證　　明　　事　　實㈠告訴人黃宇安之指訴。全部犯罪事實。㈡告訴人薪資表告訴人於106年12月應自Face娛樂經紀公司領取之薪資及為被告侵占之金額。㈢被告之供述。全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第336條第2項之業務侵占罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　 5 　　月　　9　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　林秋田本件正本經證明與原本無異中　　華　　民　　國　 111　　年　　 6　　月　　22　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴柏仁附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第336條第2項（公務公益侵占罪、業務侵占罪）對於公務上或因公益所持有之物，犯前條第 1 項之罪者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 5 千元以下罰金。對於業務上所持有之物，犯前條第 1 項之罪者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 3 千元以下罰金。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-31

KLDM-113-基簡-1425-20241231-1

附民

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第795號原告黃惠琳 (年籍資料詳卷) 被告陳妍蓓上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第四庭審判長法官吳佳齡法官周霙蘭法官顏偲凡以上正本證明與原本無異。本件裁定不得抗告。中華民國 113 年 12 月 31 日書記官李紫君

2024-12-31

KLDM-113-附民-795-20241231-1