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偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2391號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告李柏勳上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14579號、第25232號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文壹、主刑部分：　　李柏勳犯如本判決末附表編號1⑴、2⑴所示之罪，各處如本判決末附表編號1、2「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年。貳、沒收部分：一、未扣案如本判決末附表編號1⑴、2⑴「偽造之文書」欄所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　二、未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除應予補充、更正如下外，其餘犯罪事實、證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、本案起訴書附表，應予更正如本判決末所載附表。二、起訴書犯罪事實欄一、第1至2行所載「李柏勳、張棋森與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有」，應予補充更正為「李柏勳、張棋森與真實姓名年籍不詳、telegram通訊軟體暱稱「阿德」之人及其他真實姓名年籍不詳者所組之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）其他成員共同意圖為自己或第三人不法之所有」。三、證據部分另應補充增列「被告李柏勳於本院準備程序中及審理時之自白（見本院卷第115至116頁、第122至125頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨可供參照）。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠關於詐欺犯罪危害防制條例部分：　　被告李柏勳行為時，刑法第339條之4第1項第2款規定：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。」；其行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月 31日制定公布，其中於000年0月0日生效施行之上開條例第4 3條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」，且依其立法理由謂：「現行刑法第339條之4法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，對於此類高額詐欺犯罪，無法全面評價行為之惡性及真正發揮遏止效果；為能嚴懲詐欺犯罪並保障人民財產，爰為本條規定，就詐欺行為對於同一被害人單筆或接續詐欺金額為新臺幣5百萬元以上，或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計新臺幣5百萬元以上，科處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。」。本案被告就本判決末附表編號2⑴所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其詐欺金額已達新臺幣（下同） 500萬元以上，依上開條例第43條前段規定，法定刑為有期徒刑3年以上10年以下，並無較有利之情形，是依刑法第2條第1項本文之規定，應適用行為時即刑法第339條之4第1項第 2款之規定。　　　　㈡關於洗錢防制法部分：　 1、被告行為後，洗錢防制法業於於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；行為後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。　 2、又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；被告行為後則移列為同法第23 條第3項前段並增訂同項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。而所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言。　 3、經查，被告就本判決末附表編號1⑴、2⑴所示洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，其就附表編號1⑴部分，已於偵查中自白犯罪（見偵字第14579號卷第132至133頁）；就附表編號2⑴部分，於警詢中對依「阿德」指示將其向告訴人柯淑惠收取之款項交與指定之收水等事實供承在卷（見偵字第25232號卷第15至16頁）；復於本院準備程序中及審理時就上開附表編號1⑴、2⑴所示犯行均自白犯罪（見本院卷第115至116頁、第122至125頁），惟迄今尚未自動繳交犯罪所得（見後述）。另參其於本院準備程序中供稱：我收完款後就交給某男，我有跟警察說特徵，但我不認識對方等語（見本院卷第116頁），迄至本案言詞辯論終結前，並未有因其供述而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，是其上開所為，當均無洗錢防制法第23條第3項前、後段規定之適用。綜其全部罪刑之結果而為比較，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年 11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5 年以下，是依刑法第2條第1項但書之規定，應以裁判時法有利於被告。二、核被告就本判決末附表編號1⑴、2⑴所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。其偽造私文書之低度行為，為其行使之高度行為所吸收，不另論罪。　　三、被告與「阿德」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、被告先後於本判決末附表編號2⑴①②③所示時日，在同一地點，向上開編號所示被害人收取如各該編號所示款項，係基於同一犯意，於密切接近之時間內實施，各行為獨立性亟為薄弱，依一般社會健全觀念，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，僅分別論以一三人以上共同詐欺取財罪、一洗錢罪、一行使偽造私文書罪。　五、被告上開所為，均係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重論以刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。六、被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共2罪）。七、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於000年0月0日生效施行之同條例第2條第1款第1 目規定，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪；同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告就所犯上開詐欺犯罪（共2罪），固於警詢及偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，惟迄今尚未自動繳交其犯罪所得，亦未因其供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，業如前述，其上開所為，當均無詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用，附此敘明。八、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案擔任車手，漠視他人財產權，危害公司文書信用，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後坦承犯行；另考量其未與本判決末附表編號1、2所示被害人洽談和解、予以賠償，亦未自動繳交犯罪所得之犯後態度；暨告訴人魏炳瑩表示：我覺得應該要從重量刑；告訴代理人表示：被告沒有把握調解的機會等語之意見（見本院卷第81頁）；兼衡被告於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害、所得利益；再審酌其自述國中肄業之智識程度，入監前職工，日薪1,000多元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第126頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表編號1至2「宣告刑」欄）所示之刑，暨定其應執行之刑，以示懲儆。參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；於000年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」為刑法沒收之特別規定，應優先適用，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之 2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、被告擔任本案車手報酬為每日3,000元，本案共收款4日，共計獲1萬2,000元報酬等節，業據被告於本院準備程序中供承在卷（見本院卷第115頁），乃其犯罪所得；上開犯罪所得迄今尚未自動繳交，未據扣案亦未實際合法發還本案被害人，復無刑法第38條之2第2項之適用，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、被告收取如附表編號1⑴、2⑴所示款項，固為洗錢之財物，惟其已依「阿德」指示交與本案詐欺集團收水成員等節，業據被告於警詢及偵查中、本院準備程序中供承在卷（見偵字第 14578號卷第133頁，偵字第25232號卷第16頁，本院卷第116 頁），卷內復無證據證明其對上開款項有何事實上處分權限，如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。三、未扣案如本判決末附表編號1⑴、2⑴「偽造之文書」欄所示之物，係本案詐欺集團提供、供渠等為本案詐欺犯罪所用之物等節，業據被告於警詢及偵查中供承在卷（見偵字第14578號卷第133頁，偵字第25232號卷第15頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定均沒收，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至上開偽造之文書既均已宣告沒收，其如上開編號「偽造之印文/署押」欄所示偽造之印文、署押，即毋庸重複為沒收之諭知，併此說明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳昭蓉提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　1 　　日附表：編號被害人詐欺時日/詐欺手法交付時日（/地點）收款車手 /受騙金額（新臺幣）偽造之文書偽造之印文/署押宣告刑 1 魏炳瑩本案詐欺集團成員於112年9月間，以通訊軟體LINE聯繫魏炳瑩佯稱：可參與股票投資平台以獲利，並可將投資款項交予到場協助收款之投資公司專員云云，致魏炳瑩陷於錯誤，而依指示交付受騙款項如右所示。 ⑴112年9月12日　16時許 ⑵112年9月25日　16時30分許（/臺北市○○區○○○路0段00號居安公園） ⑴李柏勳（以假名李清輝） /30萬元 ⑵張棋森（以假名陳冠宇）（經本院審理中）　 /100萬元 ⑴付款單據1張 ⑵付款單據1張（見偵字第14579號卷第35頁、第39頁）　 ⑴ ❶茲收至財政部欄下方空白處之印文2枚：　 ❷經手人欄署押及印文各1枚：　　 ⑵ ❶茲收至財政部欄下方空白處之印文2枚：　 ❷經手人欄署押及印文各1枚：　李柏勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 柯淑惠本案詐欺集團成員於112年7月間，以通訊軟體LINE聯繫柯淑惠佯稱：可參與股票投資平台以獲利，並可將投資款項交予到場協助收款之投資公司專員云云，致柯淑惠陷於錯誤，而依指示交付受騙款項如右所示。 ⑴ ①112年9月18日　10時53分許 ②112年9月25日　11時05分許 ③112年9月27日　17時31分許 ⑵112年9月20日　12時40分許（/臺北市大安區和平東路3段柯淑惠之住處） ⑴李柏勳（以假名李清輝） /①300萬元 ②500萬元 ③400萬元（共1,200萬元） ⑵張棋森（以假名陳冠宇）（經本院審理中） /200萬元 ⑴ ①付款單據1張 ②付款單據1張 ③付款單據1張 ⑵付款單據1張（⑴：見偵字第25232號卷第41至45頁；⑵：見偵字第17613號卷第45頁）　 ⑴ ① ❶茲收至財政部欄下方空白處之印文2枚： ❷經手人欄署押及印文各1枚：　　 ② ❶茲收至財政部欄下方空白處之印文2枚： ❷經手人欄署押及印文各1枚：　 ③ ❶茲收至財政部欄下方空白處之印文2枚：　 ❷經手人欄署押及印文各1枚：　　 ⑵ ❶茲收至財政部欄下方空白處之印文2枚： ❷經手人欄署押及印文各1枚：　　　李柏勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年陸月。得上訴附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14579號 113年度偵字第17613號 113年度偵字第25232號　　被　　　告　李柏勳　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○000○00號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路000巷00號0樓　之0 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　張棋森　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○縣○○鄉○○00○00號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路000巷00號00　樓之00 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李柏勳、張棋森與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由李柏勳、張棋森擔任車手，負責向被害人面交取款。先由該集團成員於附表所示時間、以附表所示方式，對魏炳瑩、柯淑惠施用詐術，致魏炳瑩、柯淑惠均陷於錯誤，爰依指示於附表所示時間、地點，將附表所示現金交予自稱投資公司外派人員之李柏勳、張棋森，李柏勳、張棋森並交付附表所示偽造之資料，用以取信魏炳瑩、柯淑惠。嗣李柏勳、張棋森再將所收取之款項交予該詐欺集團另名不詳成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。經魏炳瑩、柯淑惠察覺有異，報警處理，始查悉前情。二、案經魏炳瑩訴由新北市政府警察局中和分局、柯淑惠訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李柏勳於警詢及偵查中之供述坦承其有於附表所示時間、地點，出示附表所示之收據資料予告訴人魏炳瑩、柯淑惠，並向告訴人魏炳瑩、柯淑惠收取款項之犯行。 2 被告張棋森於偵查中之供述坦承其有於附表所示時間、地點，出示附表所示之收據資料予告訴人魏炳瑩、柯淑惠，並向告訴人魏炳瑩、柯淑惠收取款項之犯行。 3 告訴人魏炳瑩於警詢之指訴證明告訴人魏炳瑩遭不詳詐欺集團成員詐騙後，而依指示於附表所示時、地，將款項交付被告李柏勳、張棋森之事實。 4 告訴人魏炳瑩提供之對話紀錄、收據及存摺影本等 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受（處）理案件證明單 6 告訴人柯淑惠於警詢之指訴證明告訴人柯淑惠遭不詳詐欺集團成員詐騙後，而依指示於犯罪事實欄所示時、地，將款項交付被告李柏勳、張棋森之事實。 7 告訴人柯淑惠提出之匯款申請書回條、收據及存摺影本 8 臺北市政府警察局大安分局安和路派出所受（處）理案件證明單 9 民國112年9月18日、20日、25日、27日之監視器影像 10 內政部警政署刑事警察局112年12月12日刑紋字第1126062641號鑑定書附表編號1所示之收據資料經送鑑識後，比對指紋與被告李柏勳、張棋森相符之事實。二、新舊法比較：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月 0日生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利。惟查，本案被告客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。　㈡再修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。三、是核被告李柏勳、張棋森所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210 條之行使偽造私文書及違反修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告李柏勳、張棋森與本案詐欺集團成員共同偽造私文書之低度行為，為被告李柏勳、張棋森行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告李柏勳、張棋森與該詐欺集團其他成員間就上開犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告李柏勳、張棋森以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。在被告李柏勳、張棋森就附表所示個被害人間，犯意各別、行為互異，請予分論併罰。又扣案之附表所示偽造文件，其上之偽造「霖園投資股份有限公司」、「李清輝」、「陳冠宇」，均請依刑法第 219條之規定宣告没收。至被告李柏勳自承其報酬為每日3,0 00元，另被告張棋森自承其報酬為收取款項之百分之2，均請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，宣告追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳昭蓉本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　 10　　月　　 9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　葉書妤附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐欺方式面交時間地點金額 (新臺幣) 面交車手偽造文件名稱 1 魏炳瑩於112年9月某日起，以通訊軟體LINE聯繫魏炳瑩，向其佯稱：可參與股票投資平台以獲利，並可將投資款項交予到場協助收款之投資公司專員云云，致魏炳瑩陷於錯誤，依指示交付款項。 112年9月12日 16時許臺北市○○區○○○路0段00號（居安公園） 30萬李柏勳（以假名李清輝）付款單據1張（「霖園投資股份有限公司」、「李清輝」） 112年9月25日 16時30分許臺北市○○區○○○路0段00號（居安公園） 100萬張棋森（以假名陳冠宇）付款單據1張（「霖園投資股份有限公司」、「陳冠宇」） 2 柯淑惠於112年7月某日起，以通訊軟體LINE聯繫柯淑惠，向其佯稱：可參與股票投資平台以獲利，並可將投資款項交予到場協助收款之投資公司專員云云，致柯淑惠陷於錯誤，依指示交付款項 112年9月18日 10時53分許臺北市大安區和平東路3段柯淑惠之住處（地址詳卷） 300萬李柏勳（以假名李清輝）付款單據1張（「霖園投資股份有限公司」、「李清輝」） 112年9月20日 12時40分許臺北市大安區和平東路3段柯淑惠之住處（地址詳卷） 200萬張棋森（以假名陳冠宇）付款單據1張（「霖園投資股份有限公司」、「陳冠宇」） 112年9月25日 11時5分許臺北市大安區和平東路3段柯淑惠之住處（地址詳卷） 500萬李柏勳（以假名李清輝）付款單據1張（「霖園投資股份有限公司」、「李清輝」） 112年9月27日 17時31分許臺北市大安區和平東路3段柯淑惠之住處（地址詳卷） 400萬李柏勳（以假名李清輝）付款單據1張（「霖園投資股份有限公司」、「李清輝」）

2025-02-27

TPDM-113-審訴-2391-20250227-1

審附民

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第411號原告蔡元鈞被告劉思妘上列被告因本院114年度審簡字第265號（即113年度審訴字第297 4號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 26 日刑事第二十二庭審判長法官莊書雯法官翁毓潔法官葉詩佳上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳琛琛中華民國 114 年 2 月 27 日

2025-02-26

TPDM-114-審附民-411-20250226-1

審簡

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第264號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告沈忠聖選任辯護人翁方彬律師呂冠勳律師被告鄭文宏上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1 8625號），因被告等於本院準備程序中均自白犯罪（113年度審易字第3161號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文一、沈忠聖共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。二、鄭文宏共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣壹萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分另應補充增列如下「被告鄭文宏、沈忠聖於本院準備程序中之自白（見本院審易字卷第85至86頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之依據：　㈠核被告鄭文宏、沈忠聖就起訴書犯罪事實欄一、所為，均係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪；被告鄭文宏就起訴書犯罪事實欄二、所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪。　㈡被告二人就起訴書犯罪事實欄一、所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告鄭文宏上開所犯侵占罪、詐欺取財未遂罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共2罪）。　㈣被告二人已著手於上開詐欺取財之行為，惟告訴人曾錦暉拒絕提議，致未生詐得財物之結果，屬未遂犯，爰均依刑法第 25條第2項規定減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告二人不思以正當途徑賺取錢財，竟共同實施詐術訛騙告訴人金錢，幸告訴人發覺有異而未交付財物；被告鄭文宏進而侵占並提示如起訴書附表編號1所示支票，幸告訴人已掛失止付而未能兌現，被告二人所為，顯乏尊重他人財產權及守法之觀念，應予非難；併考量被告二人犯後坦承犯行，惟均尚未與告訴人和解之犯後態度（見本院審易字卷第79至81頁）；兼衡被告鄭文宏自述高職畢業之智識程度，在工地打零工，收入不穩定，未婚、需扶養雙親（見本院審易字卷第87頁）；被告沈忠聖自述國中肄業之智識程度，從事房仲，收入不穩定，已婚、需扶養母親及須洗腎之胞兄等家庭生活經濟狀況（見本院審易字卷第87頁）暨其二人犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文所示之刑，並就被告二人有期徒刑部分均諭知易科罰金之折算標準，就被告鄭文宏罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、沒收部分：　　㈠就起訴書犯罪事實欄一、部分，被告二人著手詐欺取財犯行而未生取財之結果，卷內復無證據證明被告二人就此部分獲有犯罪所得，爰均不予宣告沒收。　㈡就起訴書犯罪事實欄二、部分，被告鄭文宏侵占之如起訴書附表編號1所示支票，乃其犯罪所得，惟告訴人已掛失止付而無從兌現，且經告訴人聲請公示催告（見偵字第45085號卷第43至57頁），已欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。肆、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。伍、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官吳怡蒨提起公訴，檢察官黃瑞盛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。刑法第339條　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：　　　　臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第18625號　　被　　　告　沈忠聖　男　45歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○00○0號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路0段000號10樓　　　　　　　　　　　　　之1 　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　呂冠勳律師　　被　　　告　鄭文宏　男　50歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○街000號2樓　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○○路0段00巷00　弄0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　馮俊堯律師　　　　　　　　李金澤律師上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、沈忠聖因借貸因素而將其所有之車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱本案車輛）交由潘維智使用，潘維智遂將如附表所示之支票放置在本案車輛內，嗣沈忠聖於民國109年5月28 日21時39分許，自行將本案車輛自潘維智處駛離之後（沈忠聖涉犯竊盜罪嫌部分，業經不起訴處分確定），旋將本案車輛出借予鄭文宏使用；詎料，鄭文宏於使用本案車輛之過程中，發現本案車輛內置有如附表所示之支票，鄭文宏與沈忠聖竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由沈忠聖於109年5月29日以手機通訊軟體LINE與曾錦暉聯繫，佯稱：因潘維智與股東發生糾紛，故如附表所示之支票均遭股東拿走，可協助曾錦暉取回如附表所示之支票云云，並要求曾錦暉以原價買回如附表所示之支票，復與曾錦暉約定於109年6月3日15時許，在臺北市中山區長春路某處見面商談，而由真實姓名年籍不詳，綽號：「小張」之人向曾錦暉稱可借款予曾錦暉，惟因沈忠聖說詞矛盾，曾錦暉遂拒絕沈忠聖提議而未遂。二、詎鄭文宏未能詐得上開財物，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占離本人持有物之犯意，將如附表編號1所示之支票侵占入己，並委請不知情之陳韋呈（涉犯侵占遺失物罪嫌，業經不起訴處分確定）於109年6月5日，持如附表編號1所示之支票，前往臺北市○○區○○○路0段00號之彰化商業銀行北門分行（下稱彰銀北門分行）提示兌現，然因該支票業經曾錦暉掛失止付而未能兌現。三、案經曾錦暉訴由新北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告沈忠聖於警詢及偵查中之供述被告鄭文宏自本案車輛內取得如附表所示之支票，被告2人遂協議向告訴人出示如附表所示之支票，藉此詐取款項之事實。 2 被告鄭文宏於警詢及偵查中之供述 1.被告鄭文宏在本案車輛發現如附表所示之支票，並與被告沈忠聖協議向告訴人出示如附表所示之支票，藉此詐取款項之事實。 2.被告鄭文宏將如附表編號1所示之支票交由證人陳韋呈提示兌現之事實。 3 告訴人曾錦暉於警詢及偵查中之證述 1.被告沈忠聖向告訴人稱：可協助告訴人取回如附表所示之支票云云，並要求告訴人以原價買回如附表所示之支票等語之事實。 2.告訴人於109年6月8日，就如附表編號1所示之支票申報遺失之事實。 4 告訴人與被告沈忠聖之手機通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片 5 證人潘維智於警詢及偵查中之證述證人潘維智將如附表所示之支票放置在本案車輛內，而本案車輛遭被告沈忠聖駛離之事實。 6 證人陳韋呈於警詢及偵查中之證述 1.被告沈忠聖將本案車輛自證人潘維智處駛離之事實。 2.被告鄭文宏因信用不良，要求證人陳韋呈持如附表編號1所示之支票向銀行提示兌現之事實。 7 證人李欣翰（涉犯竊盜罪嫌，業經不起訴處分確定）於偵查中之證述 8 1.新北市政府警察局海山分局109年8月20日新北警海刑字第1093946819號函文 2.財團法人台灣票據交換所109年6月12日台票總字第1090002381號函附退票理由單、如附表編號1所示之支票影本、掛失止付票據提示人資料查報表、遺失票據申報書、票據掛失止付通知書 3.民事聲請法院網路公告狀、臺灣士林地方法院109年度司催字第316號民事裁定 4.支票撤銷付款委託通知書 1.告訴人以失竊為由，申報如附表編號1所示之支票遺失，且該支票於證人陳韋呈持向彰銀北門分行提示時，遭退票（理由：掛失止付）之事實。 2.如附表編號2、3所示之支票經告訴人於109年6月29日撤銷付款委託之事實。 9 財團法人台灣票據交換所110年11月24日台票總字第1100004478號函附資料 10 109年5月29日監視器錄影畫面翻拍照片被告沈忠聖於109年5月29日，駕駛本案車輛之事實。二、核被告沈忠聖所為，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪嫌；被告鄭文宏所為，則係犯刑法第337條之侵占離本人持有物及同法第339條第3項、第1項詐欺取財未遂等罪嫌。被告2人就上開詐欺取財犯行間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。另被告2人雖已著手於上開詐欺取財之行為，但因告訴人未將款項如數交付，則被告2人犯罪均尚屬未遂，請依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。又被告鄭文宏所犯侵占離本人持有物及詐欺取財未遂2罪間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告鄭文宏於本案中所侵占之如附表編號1所示之支票，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，亦請依同法第38條之1第3 項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳怡蒨本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鍾承儒附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處 1 萬 5 千元以下罰金。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：（下列幣別均為新臺幣）編號支票明細 1 發票人：大博數據科技有限公司發票日：109年6月8日面額：100萬元票號：AH0000000號 2 發票人：大博數據科技有限公司發票日：109年6月20日面額：50萬元票號：AH0000000號 3 發票人：大博數據科技有限公司發票日：109年6月24日面額：100萬元票號：AH0000000號

2025-02-26

TPDM-114-審簡-264-20250226-1

審簡

臺灣臺北地方法院

傷害

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第252號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告羅膺洲上列被告因傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第8 87號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2 537號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文羅膺洲犯傷害罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充增列「被告羅膺洲於本院準備程序中之自白（見本院審易字卷第122至123頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之依據：　㈠核被告羅膺洲所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思理性處事，未能克制情緒即率予傷害告訴人陳怡雄，致告訴人受有傷害，應予非難；參以被告犯後坦承犯行；另考量告訴人於本院準備程序中表示：我們有共同的朋友當中間人要調解，但被告要0元和解，我不能接受，我要請求10萬元，我可以接受4萬元和解，一次性給付。被告的行為蠻嚴重的，如果被告沒有要和解的話，我希望從重量刑等語之意見（見本院審易字卷第37頁），惟被告迄今尚未與告訴人洽談和解或予以賠償之犯後態度；再審酌被告自述高中畢業之智識程度，目前待業中，離婚，與母親同住，有2名幼子目前由前妻照顧之家庭生活經濟狀況（見本院審易字卷第124頁）暨告訴人傷勢及所受侵害程度、被告犯罪之動機、目的及手段、本案情節等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官洪敏超提起公訴，檢察官王巧玲、黃瑞盛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第277條傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調院偵字第887號　　被　　　告　羅膺洲　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號6樓　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○街000○0號8樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、羅膺洲於民國112年5月7日17時50分許，在臺北市○○區○○路0 段00號錢櫃KTV中華新館之153號包廂內，因故與陳怡雄發生口角衝突，羅膺洲竟基於傷害他人身體之犯意，徒手揮拳攻擊陳怡雄臉部，以口咬陳怡雄左手食指、右臉頰及朝陳怡雄臉部丟擲酒杯，致陳怡雄受有臉部損傷之初期照護、左側食指開放性咬傷未伴有指甲受損之初期照護等傷害。二、案經陳怡雄訴由臺北市政府警察局中正第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告羅膺洲於警詢及偵查之供述坦認確有於上開時、地毆打告訴人之事實，惟辯稱：是因為告訴人先打伊，伊才反擊的云云。 2 告訴人陳怡雄於警詢之指訴告訴人遭被告傷害之事實。 3 祐民醫院開立之診斷證明書乙份。證明告訴人因本案受有上開傷害之事實。 4 現場監視器畫面擷圖乙份。佐證被告有於上開時、地毆打告訴人致傷之事實。 5 本署檢察官112年度偵字第44194號起訴書乙份。佐證被告確有於上開時、地與告訴人發生爭執之事實。二、核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪敏超本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳淑英附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。

2025-02-26

TPDM-114-審簡-252-20250226-1

審簡

臺灣臺北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第282號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳慧玲上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第1435號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文陳慧玲施用第二級毒品，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1（含無法析離之外包裝袋壹只）、編號2所示之物，均沒收銷燬。　　事實及理由一、起訴程式之審查：被告陳慧玲前因施用毒品案件，經臺灣新北地方法院以111年度毒聲字第1196號裁定觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國112年9月21日釋放出所，並經臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度毒偵緝字第872號、112年度撤緩毒偵緝字第39號為不起訴處分確定等節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查。被告於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，再犯本案施用毒品犯行，依毒品危害防制條例第20條第3項規定，當依法訴追，是檢察官依法起訴，並無不合，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第5至6行所載「查扣甲基安非他命1包、吸食器1組」，應予更正為「查扣如本判決末附表編號1至3所示之物」外，其餘犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　三、論罪科刑之依據：　㈠按甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定之第二級毒品，依法不得持有及施用。核被告陳慧玲所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告施用前、後持有第二級毒品之低度行為，均應為其施用之高度行為所吸收，不另論罪。　　　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已有施用毒品前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，仍不知警惕約束己身行為，徹底戒除施用毒品之惡習而再犯本案，可知其惑於毒癮，意志力甚為薄弱，然被告施用毒品之犯行，在本質上仍屬戕害自己身心健康之行為，對於他人法益尚無具體直接危害；參以其犯後坦承犯行，兼衡其具高職肄業之智識程度、自述勉持之經濟生活狀況（見本院審易字卷第11頁之戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料，毒偵字卷第11頁警詢筆錄「受詢問人家庭經濟狀況」欄）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　　　四、沒收部分：　　㈠違禁物：　 1、扣案如附表編號1所示之物，含有第二級毒品甲基安非他命成分（詳見附表上開編號），應依毒品危害防制條例第 18條第1項前段規定沒收銷燬。又盛裝附表編號1所示毒品之外包裝袋1只，以目前採行之鑑驗方式仍會殘留微量毒品，而無法將之完全析離，故應一併與所盛裝之第二級毒品併予宣告沒收銷燬。另鑑驗耗損之第二級毒品部分，因已滅失，爰不併為宣告沒收銷燬。　　 2、扣案如附表編號2所示之物，經乙醇沖洗後，檢出含有第二級毒品甲基安非他命成分（詳見附表上開編號），顯見上開物品內含有微量毒品殘渣，難以析離，且無析離之實益與必要，應整體視為毒品，應依毒品危害防制條例第18 條第1項前段規定，沒收銷燬。　　㈡不予宣告沒收部分：扣案如附表編號3所示之行動電話1支，無證據證明與本案有何關連，爰不予宣告沒收，併此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　　本案經檢察官吳文琦提起公訴，檢察官黃瑞盛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附表：編號扣案物品檢驗結果備註 1 白色透明結晶1袋（驗前淨重0.0510公克、取樣0.0002公克、驗餘淨重0.0508公克）檢出第二級毒品甲基安非他命成分鑑定報告及其出處：交通部民用航空局航空醫務中心113年5月24日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（見毒偵字卷第163頁） 2 吸食器1組經乙醇沖洗，檢出第二級毒品甲基安非他命成分鑑定報告及其出處：交通部民用航空局航空醫務中心113年5月24日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（見毒偵字卷第155頁） 3 VIVO廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張，序號：000000000000000號、000000000000000號） --------------- ----------------- 附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件：　臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1435號　　被　　　告　陳慧玲　女　35歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、陳慧玲基於施用第二級毒品甲基安非他之犯意，於民國113 年5月7日13時許，在新北市○○區○○路000巷00號汽車旅館311 號房，將甲基安非他命置於玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣為警於113年5月7日13 時許，在上址汽車旅館執行搜索，查扣甲基安非他命1包、吸食器1組，並經其同意採尿送驗，檢出安非他命、甲基安非他命陽性反應。二、案經臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據清單待證事實 1 被告陳慧玲之供述供承於前揭時地施用第二級毒品甲基安非他命之事實 2 1.自願受採尿同意書1紙 2.勘察採證同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表1紙 3.台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年5月28日濫用藥物檢驗報告1份被告於前揭時地施用第二級毒品甲基安非他命之事實 4 1.交通部民用航空局航空醫務中心113年5月24日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書1紙 2.交通部民用航空局航空醫務中心113年5月24日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書1紙 1.扣案甲基安非他命1包，檢出甲基安非他命淨重0.0510公克 2.扣案吸食器1組，經乙醇沖洗，檢出甲基安非他命成分 5 本署112年度毒偵緝字第872號、112年度撤緩毒偵緝字第39號不起訴處分書、刑案資料查註紀錄表被告前因施用毒品，經送觀察勒戒，因無繼續施用毒品傾向，於112年9月21日釋放，經本署以112年度毒偵緝字第872號、112年度撤緩毒偵緝字第39號為不起訴處分。二、核被告陳慧玲所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。上開扣案甲基安非他命1包，檢出甲基安非他命淨重0.0510公克，依毒品危害防制條例第18 條第1項前段規定，應予宣告沒收銷燬之。扣案吸食器1組，經乙醇沖洗，檢出甲基安非他命成分，難以完全剝離殆盡，應視為一體，屬第二級毒品之違禁物，依法一併宣告沒收銷燬之。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 　　項提起公訴。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　文　琦本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　年　　12　　月　　 18　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄒　宜　玶附錄本案所犯法條全文毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。

2025-02-26

TPDM-114-審簡-282-20250226-1

審附民

臺灣臺北地方法院

因傷害案附帶民訴

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第383號原告陳怡雄被告羅膺洲上列被告因本院113年度審易字第2537號（即114年度審簡字第25 2號）傷害案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 26 日刑事第二十二庭審判長法官莊書雯法官翁毓潔法官葉詩佳上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳琛琛中華民國 114 年 2 月 27 日

2025-02-26

TPDM-114-審附民-383-20250226-1

審原簡

臺灣臺北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審原簡字第11號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告劉姵岑指定辯護人沈芳萍（本院公設辯護人）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第2521號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文劉姵岑施用第二級毒品，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1（含無法析離之外包裝袋壹只）、編號2所示之物，均沒收銷燬。　　事實及理由一、起訴程式之審查：劉姵岑前因施用毒品案件，經本院以110 年度毒聲字第732號裁定觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年8月17日釋放出所，並經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第540號、第541號為不起訴處分確定等節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查。被告於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，再犯本案施用毒品犯行，依毒品危害防制條例第20條第3項規定，當依法訴追，是檢察官依法起訴，並無不合。二、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第5至6行所載「在臺北市文山區新光路2段與文和橋路口攔查，經其同意搜索，查扣第二級毒品甲基安非他命1包及吸食器1組」，應予更正為「在臺北市文山區新光路2段與文和橋路口，因神色有異為警攔查，劉姵岑於其施用第二級毒品之犯罪未經發覺前，即主動交出如本判決末附表編號1、2所示之物，並坦承其上開施用甲基安非他命之犯行及接受裁判」外，其餘犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑之依據：　㈠按甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定之第二級毒品，依法不得持有及施用。核被告劉姵岑所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告施用前、後持有第二級毒品之低度行為，均應為其施用之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡被告於本案係遇警攔查，在警員尚未有何具體事證可合理懷疑被告涉有施用毒品犯罪嫌疑時，即主動交出如本判決末附表編號1、2所示之物供警查扣，並坦承本件施用甲基安非他命之犯行而不逃避接受裁判等情，有被告113年8月29日調查筆錄在卷可稽（見毒偵字卷第14頁）。是被告本案犯行，係對於未發覺之罪自首而受裁判，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已有施用毒品前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，仍不知警惕約束己身行為，徹底戒除施用毒品之惡習而再犯本案，可知其惑於毒癮，意志力甚為薄弱，然被告施用毒品之犯行，在本質上仍屬戕害自己身心健康之行為，對於他人法益尚無具體直接危害；併參以其犯後坦承犯行之犯後態度，兼衡其具小學畢業之智識程度、自述勉持之經濟生活狀況（見本院審原易字卷第11頁之戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料，毒偵字卷第13頁警詢筆錄「受詢問人家庭經濟狀況」欄）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　　　四、沒收部分：　　　　㈠違禁物：　　　1、扣案如附表編號1所示之物，含有第二級毒品甲基安非他命成分（詳見附表上開編號鑑定報告及其出處欄），應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，宣告沒收銷燬之。又盛裝上開毒品之外包裝袋1只，以目前採行之鑑驗方式仍會殘留微量毒品，而無法將之完全析離，故應一併與所盛裝之第二級毒品併予宣告沒收銷燬之。另鑑驗耗損之第二級毒品部分，因已滅失，爰不併為宣告沒收銷燬。　 2、扣案如附表編號2所示之物，經刮取殘渣後，檢出含有第二級毒品甲基安非他命成分（詳見附表上開編號鑑定報告及其出處欄），顯見上開物品內含有微量毒品殘渣，難以析離，且無析離之實益與必要，應整體視為毒品，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，沒收銷燬。　　㈡不予宣告沒收部分：扣案如附表編號3所示之行動電話1支，無證據證明與本案有何關連，爰不予宣告沒收，併此敘明。　　　　　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　　本案經檢察官吳文琦提起公訴，檢察官黃瑞盛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附表：編號扣案物品檢出成分鑑定報告及其出處 1 白色透明結晶1袋（驗前淨重0.7430公克、取樣0.0002公克、驗餘淨重0.7428公克）檢出第二級毒品甲基安非他命成分交通部民用航空局航空醫務中心113年9月12日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（見毒偵字卷第149頁） 2 吸食器1組經刮取殘渣，檢出第二級毒品甲基安非他命成分 3 VIVO廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張，IMEI：000000000000000號） --------------- ----------------- 附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第2521號　　被　　　告　劉姵岑　女　48歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、劉姵岑基於施用第二級毒品甲基安非他之犯意，於民國113 年8月29日為警查獲回溯前96小時內某時，在不明地點，將甲基安非他命置於玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣為警於113年8月29日11時許，在臺北市文山區新光路2段與文和橋路口攔查，經其同意搜索，查扣第二級毒品甲基安非他命1包及吸食器1組，並經其同意採尿送驗，檢出安非他命、甲基安非他命陽性反應。二、案經臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據清單待證事實 1 被告劉姵岑之供述供承於觀察勒戒後於113年8月24日在林口施用第二級毒品甲基安非他命之事實 2 1.自願受採尿同意書1紙 2.濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表1紙、搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表各乙份 3.台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年9月13日濫用藥物檢驗報告1份被告於前揭時地施用第二級毒品甲基安非他命之事實 3 交通部民用航空局航空醫務中心113年9月12日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書1紙 1.扣案毒品檢出第二級毒品甲基安非他命淨重0.7430公克 2.扣案吸食器1組，經乙醇沖洗，檢出甲基安非他命成分 4 本署111年度毒偵緝字第540、541號不起訴處分書、刑案資料查註紀錄表被告前因施用毒品，經送觀察勒戒，因無繼續施用毒品傾向，於111年8月17日釋放，經本署以111年度毒偵緝字第540、541號為不起訴處分。二、核被告劉姵岑所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。扣案甲基安非他命1包淨重0.7430 公克，依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，應予宣告沒收銷燬之；扣案含甲基安非他命成分之吸食器1組，內含第二級毒品甲基安非他命成分，難以完全剝離殆盡，應視為一體，屬第二級毒品之違禁物，依法應予一併宣告沒收銷燬之。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 　　項提起公訴。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　文　琦本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　年　　12　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄒　宜　玶附錄本案所犯法條全文毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。

2025-02-26

TPDM-114-審原簡-11-20250226-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2524號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告余易承選任辯護人阮宥橙律師上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13731號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及其辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文余易承犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。未扣案偽造之收據壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除證據部分另應補充增列「被告余易承於本院準備程序中及審理時之自白（見本院卷第45頁、第73頁、第78至81頁）」外，其餘犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決可供參照）。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；行為後則移列為同法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。　㈡又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；行為後則修正移列為同法第23條第 3項前段並增訂同條項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。若無犯罪所得者，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，祗要在偵查及歷次審判中均自白，即應認有修正後同法第23條第3項前段規定之適用。　㈢經查：　 1、被告本案洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，其於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷（見偵字卷第 11至13頁，本院卷第45頁、第73頁、第78至81頁），且查無犯罪所得（見後述），而無是否自動繳交全部所得財物之問題，不論依修正前、後之規定，均有上開自白減刑規定之適用。　2、另經本院依被告之聲請函詢承辦分局即臺北市政府警察局大安分局之結果，上開分局函覆以：二、旨案係臺灣士林地方檢察署張檢察官嘉婷於113年3月7日11時許在該署庭訊時，被告余易承坦承於112年12月15日13時30分許，至臺北市大安區某處，向被害人唐亞麗收取225萬元乙情…該署遂於113年3月12日以士檢迺和112偵30785字第11390137 74號函，指示本分局約詢被害人唐亞麗製作筆錄並移送該管地檢署。三、本分局通知被害人唐亞麗到案後，連同被告余易承於士林地檢署訊問筆錄（本分局就本案並未詢問製作被告余易承筆錄），於113年3月28日以北市警安分刑字第1133007364號刑事案報告書，報請臺灣臺北地方檢察署偵辦等節，有上開分局113年12月18日北市警安分刑字第1133081771號函在卷可稽（見本院卷第55至56頁）；又迄至本案辯論終結前，尚未有因其自白而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，其上開所為當無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。　 3、綜其全部罪刑之結果而為比較，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下，是依刑法第2條第1項但書之規定，應以裁判時法有利於被告。　二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。三、被告與真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、被告上開所為，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之上開條例第2條第1款第1目規定，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪；同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告就上開所犯詐欺犯罪，已於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且無犯罪所得，業經認定如上，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另本案並未有因被告之供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，已如前述，當無同條例第47條後段規定之適用，附此敘明。六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案擔任面交取款車手，漠視他人財產權，危害公司文書信用，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後坦承犯行；就洗錢犯行部分，已於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且無犯罪所得，已如前述，依上開說明，被告上開犯行從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，就此部分想像競合輕罪得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑部分，依刑法第57條併予審酌之；另考量其表示有誠意與被害人調解（見本院卷第45頁），惟被害人未到庭（見偵字卷第38頁），致未能與之洽談和解等犯後態度；兼衡其於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害；再審酌其自述高中肄業之智識程度，從事水電，月收入約3萬多元，已婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第81至82頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，以示懲儆。參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19 條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第1 91號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、未扣案偽造之收據1張（見偵字卷第31頁），係由本案詐欺集團提供與被告、供渠等犯本案詐欺犯罪所用之物一節，業據被告於偵查中供承在卷（見偵字卷第11至13頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收，並依刑法第38 條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又因上開偽造之收據已宣告沒收，故其上所偽造之「國寶投資」印文1枚、「趙仲民」署押1枚，即無庸重複為沒收之諭知，併此敘明。二、卷內並無證據證明被告確有因本案犯行獲有犯罪所得，此部分爰不予宣告沒收。三、至被告依指示向被害人收取之受騙款項，固係洗錢之財物，惟卷內並無證據證明被告就上開款項有何事實上管領處分權限，如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳師敏提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13731號　　被　　　告　余易承　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、余易承於民國112年12月15日前某時許加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「不倒」、「天行者」、「鼎王」、「風雨1.0」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手（所涉參與犯罪組織罪嫌，業經提起公訴，不在本件起訴範圍），而與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於112年9月間起，以通訊軟體LINE向唐亞麗佯稱：會派專員收取投資股票款項云云，致唐亞麗陷於錯誤，於112年1 2月15日13時30分許，在臺北市○○區○○○路0段00號前，交付現金新臺幣（下同）225萬元予自稱外派客服「趙仲民」之余易承，余易承並交付蓋有偽造「國寶投資」印文、簽有偽造「趙仲民」署押之收據1紙予唐亞麗而行使之。余易承收款後即將款項交付予本案詐欺集團不詳成員，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告余易承於偵查中之供述坦承全部犯罪事實。 2 被害人唐亞麗於警詢時之指訴證明伊遭本案詐欺集團成員以上揭方式詐騙，因而於上揭時、地交付225萬元，並取得收據之事實。 3 被害人唐亞麗提供其與「雨宣」之通訊軟體LINE對話紀錄證明被害人遭本案詐欺集團成員以上揭方式詐騙，因而於上揭時、地交付225萬元予本案詐欺集團成員，並取得收據之事實。 4 被告另案扣押之手機內收據照片證明被告行使偽造私文書之事實。 5 被告另案扣押之手機內通訊軟體Telegram對話紀錄證明被告為本案詐欺集團面交取款車手，於上揭時、地向被害人收款225萬元之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告偽造印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。至未扣案之收據1紙，為被告供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　師　敏本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　莊　婷　雅附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-26

TPDM-113-審訴-2524-20250226-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第265號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告劉思妘上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22116號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審訴字第2974號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文壹、主刑部分：　劉思妘幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。貳、沒收部分：一、已自動繳交之犯罪所得新臺幣參仟元沒收。二、未扣案洗錢之財物即如本判決末附表編號1所示受騙款項新臺幣壹拾肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由壹、本案犯罪事實及證據，除應予更正、補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、起訴書犯罪事實欄一、倒數第4至3行所載「由不詳詐欺集團成員轉帳提匯一空，而以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。」，應予補充更正為「除如本判決末附表編號1、2⑵ 、3、7 所示受騙款項未提領轉匯外，其餘編號所示受騙款項則由不詳詐欺集團成員予以轉匯（匯出時日、轉匯金額、均詳如本判決末附表所示），藉此製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得之去向。劉思妘因此獲取新臺幣3,000元報酬。」。二、起訴書附表「匯款時間」欄所載內容，應予補充更正為本判決末附表所示。三、起訴書證據並所犯法條欄證據部分另應補充增列如下：　㈠被告劉思妘於本院準備程序中之自白（見本院審訴字卷第111 至112頁）。　㈡臺灣土地銀行古亭分行民國114年2月6日古亭字第1140000208 號函暨其檢附之匯款申請書客戶收執聯（見本院卷第97至10 1頁）。　㈢永豐商業銀行股份有限公司114年1月23日永豐商銀字第11401 16710號函（見本院卷第95頁）。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。所謂減輕其刑至二分之一，係指減輕之最大幅度而言，亦即至多僅能減其刑二分之一，至於應減輕若干，委諸事實審法院依具體個案斟酌決定之，並非必須減至二分之一（最高法院113年度台上字第2531號判決可資參照）。　㈠被告劉思妘行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0 日生效施行。　㈡被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」；其行為後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。是洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元者，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑上限（有期徒刑5年），與修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑上限（有期徒刑7年）相較，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定為輕。　㈢惟法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3 項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第 339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決可供參照）。又刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。又刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，依前開說明，應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，應認修正前之規定較有利被告。　㈣又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。其行為後則移列為同法第23條第3項前段並增訂同項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。而所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言。　㈤本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，其於偵查中對於將自己申設之本案2帳戶資料提供他人之事實供認在卷（見偵字卷第423至424頁），復於本院準備程序中自白在卷（見本院審訴字卷第111至112頁），且已自動繳交犯罪所得（見後述），不論依修正前、後之規定，均得依上開自白規定減輕其刑。另依其供稱：我只知道line綽號「陳小咪」等語（見本院審訴字卷第112頁），足徵本案並未有因其自白而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，當無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。綜其全部罪刑之結果而為比較，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑1月15日以上4年11月以下，依刑法第2條第1項但書規定，應以修正後規定有利於被告。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。三、被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1 項後段之幫助洗錢罪處斷。四、被告幫助他人犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。五、被告於偵查中、本院準備程序中均自白洗錢犯行，且已自動繳交犯罪所得，已如前述，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。六、本件同有刑法第30條第2項、洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕事由，爰依法遞減之。七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並無前科，此有法院前案紀錄表附卷可憑，素行良好，惟其任意將自己申設之金融帳戶提供他人使用，助長詐欺、洗錢犯罪猖獗，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安及金融秩序，造成警察機關查緝詐騙犯罪之困難，應予非難；兼衡其犯後於本院準備程序中坦承犯行；另考量本案部分被害人固表示願減半請求，惟被告仍未與渠等達成和解；暨被告已自動繳交犯罪所得等犯後態度（見本院審訴字卷第105頁、第110頁）；併參酌被告自述高中畢業之智識程度，待業中，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院審訴字卷第113頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並就有期徒刑、罰金刑部分分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準，以示懲儆。參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」係刑法沒收之特別規定，應優先適用，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、被告因提供本案2帳戶之幫助犯行而實際獲得3,000元報酬一節，業據被告於本院準備程序中供承在卷（見本院卷第112頁），乃其犯罪所得；此部分款項業據被告自動繳交，並有本院收受訴訟款項通知暨收據附卷可稽（見本院卷第129至130頁），參照最高法院106年度台非字第100號判決意旨，爰依刑法第38條之1第1項前段規定沒收。二、未扣案之本判決末附表編號1所示被告申設之永豐銀行帳號00000000000000號帳戶內受騙款項14萬元，係洗錢之財物，此部分款項未遭提領轉匯一節，有上開帳戶交易明細、永豐商業銀行股份有限公司114年1月23日永豐商銀字第1140116710號函在卷可憑（見偵字卷第469頁，本院卷第95頁），爰依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，並依刑法第38條之2第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　三、如本判決末附表編號2至9所示受騙款項，均係洗錢之財物。其中編號2⑵、3、7所示受騙款項未提領轉匯一節，有土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶交易明細、金融機構聯防機制通報單附卷可稽（見偵字卷第465頁、第111頁、第231頁），上開款項經扣除匯款手續費後，均已返還各該編號所示被害人一節，有臺灣土地銀行古亭分行114年2月6日古亭字第1140000208號函暨其檢附之匯款申請書客戶收執聯在卷為憑（見本院卷第97至101頁），爰均不予宣告沒收。至其餘編號所示款項已由本案詐欺集團成員轉匯、控制，非被告掌控，卷內復無證據證明被告就上開款項有何事實上管領處分權限，如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。四、被告申設之本案2帳戶，已設為警示帳戶等節，此有前揭永豐銀行函文、金融機構聯防機制通報單附卷可憑（見本院卷第95頁，偵字卷第111頁），已不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，併此敘明。肆、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。伍、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官楊思恬提起公訴，檢察官黃瑞盛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附表：編號告訴人\ 被害人匯款時日 /匯款金額（新臺幣）匯出時日 /轉匯金額（新臺幣） 1 陶靜語 (提告) 112年9月20日 09時44分02秒 /14萬元 --------------------------- （未提領/見偵字卷第469頁；本院卷第95頁） 2 何錦青 (提告) ⑴112年10月2日 ①12時11分46秒 /20萬元 ②12時40分11秒 /20萬元 112年10月2日 ①12時39分03秒 /104萬9,754元 ②14時38分37秒 /129萬0,004元 ⑵ 112年10月4日 10時19分28秒 /9萬元 --------------------------- （未提領/見偵字卷第465頁；已圈存/見偵字卷第111頁、第231頁；扣除匯款手續費，已由銀行返還8萬9,970元與被害人何錦青/見本院卷第99頁） 3 賴玲玲 (提告) 112年10月4日 12時50分59秒 /10萬元 ---------------------------- （未提領/見偵字卷第465頁；已圈存/見偵字卷第111頁、第231頁；扣除匯款手續費，已由銀行返還9萬9,970元與被害人賴玲玲/見本院卷第101頁） 4 許學森 (提告) 112年10月2日 12時48分24秒 /11萬元同編號2 5 潘士銓 (提告) 112年10月2日 ①11時10分33秒 /10萬元 ②11時12分50秒 /10萬元 ③11時17分53秒 /6萬元同編號2 6 蔡元鈞 (提告) 112年10月2日 ①10時57分07秒 /10萬元 ②10時57分50秒 /10萬元 ③11時00分15秒 /5萬元 ④11時01分13秒 /5萬元 ⑤11時02分51秒 /20萬元同編號2 7 李罄愈 (未提告) 112年10月4日 10時27分31秒 /11萬5,000元 --------------------------- （未提領/見偵字卷第465頁；已圈存/見偵字卷第111頁、第231頁；扣除匯款手續費，已由銀行返還11萬4,970元與被害人李罄愈/見本院卷第101頁） 8 陳美玉 (提告) 112年10月2日 13時56分42秒 /98萬元同編號2 9 林昆彥 (提告) 112年10月2日 11時01分29秒 /10萬元同編號2 附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22116號被　　　告　劉思妘　女　41歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷00弄0 　　　　　　　　　　　號6樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉思妘明知提供金融帳戶予他人，可能幫助詐欺集團用以詐取他人財物之用，且一般民眾申辦金融帳戶並無任何特殊之限制，無向他人取得之必要，竟基於幫助詐欺取財、洗錢之犯意，於民國112年9月20日前之某日，提供其名下永豐商業銀行(下稱永豐銀行)帳號00000000000000號帳戶、臺灣土地銀行(下稱土地銀行)古亭分行帳號000000000000號帳戶(下合稱本案2帳戶)之網路銀行帳號、密碼予不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案2帳戶網路銀行帳號、密碼後，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，由不詳之詐欺集團成員，以如附表所示之詐騙方式詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而分別於附表所示之匯款時間，匯入附表所示之匯款金額至本案2帳戶，旋由不詳詐欺集團成員轉帳提匯一空，而以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經陶靜語、何錦青、賴玲玲、許學森、潘士銓、蔡元鈞、陳美玉、林昆彥發覺受騙而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經陶靜語、何錦青、賴玲玲、許學森、潘士銓、蔡元鈞、陳美玉、林昆彥訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉思妘於警詢及本署偵查中之供述被告坦承將名下土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶網路銀行、密碼及其名下永豐銀行帳號00000000000000號帳戶交予網友「陳小咪」使用，並收取新臺幣(下同)5,000元報酬之事實。 2 告訴人陶靜語於警詢之指述證明告訴人陶靜語受有附表編號1所示之詐騙而匯款受損之事實。 3 ①告訴人何錦青於警詢之指訴 ②告訴人何錦青提出之郵政跨行匯款申請書1張、名下中華郵政股份有限公司彰化中庄仔郵局存摺封面及內頁影本各1張、手機對話紀錄截圖1份證明告訴人何錦青受有附表編號2所示之詐騙而匯款受損之事實。 4 ①告訴人賴玲玲於警詢之指訴 ②告訴人賴玲玲提出之臺灣中小企業銀行匯款申請書(匯款人證明聯)1張、手機對話紀錄截圖1份證明告訴人賴玲玲受有附表編號3所示之詐騙而匯款受損之事實。 5 ①告訴人許學森於警詢之指訴 ②告訴人許學森提出之彰化銀行匯款回條聯1張、手機對話紀錄截圖1份證明告訴人許學森受有附表編號4所示之詐騙而匯款受損之事實。 6 ①告訴人潘士銓於警詢之指訴 ②告訴人潘士銓提出之網路銀行匯款紀錄截圖3張、手機對話紀錄截圖1份證明告訴人潘士銓受有附表編號5所示之詐騙而匯款受損之事實。 7 ①告訴人蔡元鈞於警詢之指訴 ②告訴人蔡元鈞提出之網路銀行匯款紀錄截圖、手機對話紀錄截圖1份證明告訴人蔡元鈞受有附表編號6所示之詐騙而匯款受損之事實。 8 ①被害人李罄愈於警詢時之陳述 ②被害人李罄愈提出之新光銀行國內匯款申請書(兼取款憑條) 證明被害人李罄愈受有附表編號7所示之詐騙而匯款受損之事實。 9 ①告訴人陳美玉於警詢之指訴 ②告訴人陳美玉提出之名下第一商業銀行存摺及內頁影本、手機對話紀錄截圖1份證明告訴人陳美玉受有附表編號8所示之詐騙而匯款受損之事實。 10 ①告訴人林昆彥於警詢之指訴 ②告訴人林昆彥提出之手機對話紀錄截圖1份證明告訴人林昆彥受有附表編號9所示之詐騙而匯款受損之事實。 11 本案2帳戶之基本資料、交易明細各1份證明如附表所示告訴人、被害人遭不詳詐騙集團詐騙，而分別依指示匯入附表所示匯款金額至本案2帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第1 9條第1項後段幫助掩飾特定犯罪所得去向之一般洗錢及同法第22條第3項第1款、第1項之收受對價交付帳戶等罪嫌。又被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢及收受對價交付帳戶罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。未扣案被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　楊思恬本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　 5　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳瑞和附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：（民國/新臺幣）編號告訴人\ 被害人詐術匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 陶靜語 (提告) 假投資 112年9月20日9時44分許 14萬元永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶 2 何錦青 (提告) 假投資 112年10月2日12時11分許 20萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月2日12時40分許 20萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月4日10時19分許 9萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 3 賴玲玲 (提告) 假投資 112年10月4日12時50分許 10萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 4 許學森 (提告) 假投資 112年10月2日12時48分許 11萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 5 潘士銓 (提告) 假投資 112年10月2日11時10分許 10萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月2日11時12分許 10萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月2日11時17分許 6萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 6 蔡元鈞 (提告) 假投資 112年10月2日10時57分許 10萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月2日10時57分許 10萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月2日11時許 5萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月2日11時1分許 5萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 112年10月2日11時2分許 20萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 7 李罄愈 (未提告) 假投資 112年10月2日10時27分許 11萬5,000元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 8 陳美玉 (提告) 假投資 112年10月2日13時56分許 98萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶 9 林昆彥 (提告) 假投資 112年10月2日11時1分許 10萬元土地銀行古亭分行帳號000000000000號帳戶

2025-02-26

TPDM-114-審簡-265-20250226-1

審附民

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第423號原告陶靜語被告劉思妘上列被告因本院114年度審簡字第265號（即113年度審訴字第297 4號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 26 日刑事第二十二庭審判長法官莊書雯法官翁毓潔法官葉詩佳上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳琛琛中華民國 114 年 2 月 27 日

2025-02-26

TPDM-114-審附民-423-20250226-1