Know99判決書

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竊盜

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第25號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃姍籍設桃園市○○區○○路000號0樓（桃園○○○○○○○○○） (現在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第35112 號），因被告自白犯罪，本院(原審理案號：113年度審易字第32 44號)認宜逕以簡易判決處刑如下：　　主　文黃姍犯竊盜罪，處罰金新臺幣陸仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除證據部分補充「被告黃姍於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思正途獲取所需，恣意竊取他人財物，顯欠缺尊重他人財產權之觀念，所為殊值非難，惟念其犯後坦承犯行，且所竊物品已歸還之犯後態度；兼衡其犯罪前科、犯罪之動機、目的、手段、自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。　　三、末查被告上述犯行所竊得之物，固為其犯罪所得，惟已返還告訴人，有告訴人之警詢筆錄在卷可按，爰依刑法第38條之 1第5項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官曾信傑偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。 ──────────────────────────── 附件：　　　　　　　　　　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35112號　　被　　　告　黃姍　　(略) 上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃姍意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國113 年6月18日8時48分許，在新北市○○區○○路0段00巷00○0號統一超商耀心門市，徒手竊取店內貨架上由該店店長徐躍豪所管領之魔芋爽6包、襪子1雙（價值新臺幣【下同】179元，下稱本案商品），並放入隨身塑膠袋內得手，未結帳即走出上開店家，徐躍豪及該店人員陳志維見狀，隨即走出店外攔阻，並報警處理後，循線查悉上情。二、案經徐躍豪訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃姍（自稱王祖明）於警詢及偵查中之供述證明被告坦承有於上開時、地，拿取本案商品後，放置於塑膠袋內，未結帳離開上開店家，後遭店家人員攔阻，即將本案物品交還告訴人等事實。 2 證人即告訴人即該店店長徐躍豪、告訴代理人陳志維於警詢之指證證明被告有於上開時、地，拿，竊取本案商品後，放置於自身塑膠袋內，未結帳離開上開店家，證人2人見狀，上前攔阻被告等事實。 3 新北市政府警察局海山分局案件照片黏貼紀錄表（含失竊物品照片及監視器錄影畫面翻拍照片）證明被告有於上開時、地，拿取本案商品後，未結帳離開上開店家，證人2人見狀，上前攔阻被告，被告即將物品歸還證人徐躍豪等事實。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曾信傑

2025-02-21

PCDM-114-審簡-25-20250221-1

審交簡

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審交簡字第95號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄧銓敦上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第2374號），本院受理後(114年度審交易字第22號），經被告自白犯罪，改行簡易判決處刑程序，判決如下：　　主　文鄧銓敦犯過失傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告鄧銓敦於本院準備程序時之自白」外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。又被告於肇事後，於有偵查權限之機關或公務員發覺其犯罪前，即向前往現場處理之員警表明其為肇事人，此有道路交通事故肇事人自首情形記錄表附卷可佐，嗣並接受裁判，符合自首要件，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。三、爰以行為人責任為基礎，審酌被告疏未注意闖越路口紅燈號誌，致生本件交通事故，造成告訴人受有起訴書所載之傷害，其行為應予非難，惟念犯後始終坦承犯行，然未能與告訴人達成和解，兼衡被告及告訴人之過失程度、告訴人所受傷勢、自陳之智識程度、家庭、生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於第二審管轄之本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官賴建如提起公訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 -------------------------------------------------------- 【附件】　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第2374號　　被　　　告　鄧銓敦　(略) 上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、鄧銓敦於民國112年12月8日6時45分許，駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車，沿新北市鶯歌區鶯桃路內側車道往鶯歌方向行駛，途經鶯桃路與福德一街交岔路口欲右轉福德一街往八德方向行駛時，本應注意行駛至管制號誌正常運作之交岔路口，其行進應遵守燈光號誌，並應注意車前狀況，隨時為必要之安全措施，以避免危險或交通事故之發生，而依當時天候晴，日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷無障礙物、視距良好等情狀，並無不能注意情事，竟疏未注意及此，竟貿然闖越路口紅燈號誌而穿越前揭交岔路口，適蔡愛嬌騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿鶯桃路同向內側車道行駛於鄧銓敦駕駛之車輛前方，亦因闖越路口紅燈號誌而穿越前揭交岔路口後，貿然停車，鄧銓敦見狀煞車不及而自後追撞蔡愛嬌騎乘之機車，致蔡愛嬌人車倒地，因而受有右阿基里斯腱撕裂性骨折之傷害。鄧銓敦於犯罪未被有偵查權限之機關或公務員發覺前，主動向據報前往現場處理之員警表明係肇事者自首並願接受裁判。二、案經蔡愛嬌訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據清單待證事實 1 被告鄧銓敦於警詢及本署偵查中之供述被告坦承有於上揭時間，駕駛車輛行經案發地點，因闖越紅燈且未注意車前狀況，自後追撞告訴人蔡愛嬌騎乘之機車而肇事之事實。 2 告訴人蔡愛嬌於警詢及本署偵查中之指訴證明告訴人於上揭時、地，因被告未注意車前狀況且未依號誌行進，而肇生本件車禍，致告訴人受有如犯罪事實欄所載傷害之事實。 3 1、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡各1份、新北市政府警察局三峽分局交通分隊道路交通事故照片黏貼紀錄表各1份 2、監視器錄影畫面光碟1片佐證本件交通事故發生經過、現場及車損情況。 4 新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表1份證明被告及告訴人行駛至交岔路口，不遵守燈光號誌之指揮為可能肇事原因之事實。 5 新北市政府車輛行車事故鑑定委員會113年9月27日新北車鑑字第0000000號鑑定意見書1份本件經送鑑定後，認被告駕駛自用小客車及告訴人騎乘機車，行經設有號誌管制之路口，皆未依號誌管制（闖紅燈）行駛，雙方為肇事原因之事實。 6 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院診斷證明書1份證明告訴人因本次車禍受有犯罪事實欄所述傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。被告於肇事後，於有偵查權限之機關及公務員發覺其犯罪前，向前往現場處理之員警承認其為肇事人乙節，有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份在卷足憑，請依刑法第62條前段規定減輕其刑三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴建如

2025-02-21

PCDM-114-審交簡-95-20250221-1

審附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度審附民字第355號原告王心彤被告陳慶瑋上列被告因113年度審金訴字第3998號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　　　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起。法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第488條、第502條第1項分別定有明文。二、經查，被告陳慶瑋因詐欺等案件，前經檢察官向本院提起公訴，經本院以113年度審金訴字第3998號案件受理，於民國1 14年2月5日辯論終結，業經本院調取上開卷宗審閱無誤。而原告於上開刑事案件第一審言詞辯論終結後之114年2月6日具狀提起本件刑事附帶民事訴訟，有刑事附帶民事起訴狀上本院收狀日期戳章可證，揆諸前揭說明，原告之刑事附帶民事訴訟，於法即有未合，應以判決駁回，而假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。又本件係因刑事訴訟程序終結而駁回原告之訴，並無既判力，原告尚可另提起民事訴訟，併此敘明。三、依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　審判長法　官　李俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黎錦福　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日

2025-02-21

PCDM-114-審附民-355-20250221-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3998號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳慶瑋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第326 11號、第34688號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，茲判決如下：　　主　文陳慶瑋犯如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元及如附表各編號「偽造之私文書名稱」欄所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　　事實及理由一、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除補充如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一部分：　⒈第1行「陳慶瑋與游閎智」補充為「陳慶瑋與游閎智（另行審結，本判決引用起訴書犯罪事實之記載，有關游閎智部分不在更正補充範圍）」。　　⒉犯罪事實一第6行「行使偽造私文書」後補充「、特種文書」。　㈡證據部分補充「被告陳慶瑋於本院準備程序及審理時之自白」。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　查被告陳慶瑋行為後：　⒈洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效。關於洗錢罪之規定，113年7月31日修正前該法第14條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，112年6月 14日修正後、113年7月31日修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告陳慶瑋行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⒉被告陳慶瑋本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1 項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣(下同)1億元，就起訴書附表編號1部分於偵查及本院審理中均坦承全部洗錢犯行，且未繳交犯罪所得。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，無修正前該法第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用），且符合112年6月14日修正後、 113年7月31日修正前之同法第16條第2項「在偵查及歷次審判中均自白」之減刑規定（必減規定），則其科刑上限為有期徒刑6年11月。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第1 9條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，不符合113年7月31日修正後該法第23條第3項規定「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑規定，則其科刑上限為有期徒刑5年。經比較之結果，以裁判時法即113年7月31日修正後之規定較有利於被告陳慶瑋，依刑法第2條第1項後段規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　㈡罪名：　核被告陳慶瑋就附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。公訴意旨固未論及行使偽造特種文書罪，然此部分之犯罪事實與業經起訴之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，亦經本院當庭告知，本院自得併予審理。　㈢共同正犯：　　被告陳慶瑋與同案被告游閎智、「周興哲」、「雨眠」及該詐欺集團其他成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣罪數：　　被告陳慶瑋偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告陳慶瑋就附表各編號所為，均係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，應從一重即犯三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈤減輕事由：　　被告陳慶瑋行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款第 1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；而同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。查被告陳慶瑋就如附表所示之加重詐欺取財部分之犯行，於偵訊及審理中雖均自白，然獲有犯罪所得而未予繳回，是就其所犯加重詐欺取財罪部分，自無詐欺犯罪危害犯罪防制條例47條前段規定之適用。　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告陳慶瑋不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益參與詐欺集團擔任收水之工作，並與同案被告游閎智及其他詐欺集團成員共同以向告訴人行使偽造私文書及行使偽造特種文書之方式詐欺取財、洗錢，除致生侵害他人財產權之危險外，亦足生損害於私文書、特種文書之名義人，所為均屬非是；又被告陳慶瑋雖坦承全部犯行，然未能與告訴人2人就賠償金額達成共識，致未能調解成立，有本院調解事件報告書存卷可按，兼衡被告陳慶瑋之犯罪前科、分工程度、自陳之高職畢業之智識程度、從事販賣音響工作、有父母需扶養之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「罪名及科刑」所示之刑。　㈦不予定執行刑：　　查被告陳慶瑋於本案雖有數罪併罰之情形，然觀臺灣高等法院被告前案紀錄表，可知被告陳慶瑋因詐欺等案件，仍有案件在審判或待定應執行刑中，是其上開所犯各罪，於本判決確定後，尚可與他案罪刑定執行刑，爰不予定執行刑，留待被告所犯數罪全部確定後，於執行時，由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察官，聲請該管法院裁定定其應執行之刑。四、沒收：㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。查被告陳慶瑋因本案犯行因而獲取6,000 元之報酬，業據其於本院準備程序時坦白承認，並未扣案，是此部分應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第4項亦分別定有明文。查如附表各編號「偽造之私文書名稱」欄所示之物，雖未扣案，均屬供詐欺犯罪所用之物，應依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。而上開偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文或署押再予沒收。至於供本件詐欺犯罪所用之工作證各1張，未據扣案，復無證據證明仍存在，審酌該偽造之工作證僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵其價額。　㈢按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告陳慶瑋行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查被告陳慶瑋洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告陳慶瑋僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告陳慶瑋就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告陳慶瑋宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官邱舒婕偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號犯罪事實罪名及科刑偽造之私文書名稱 1 起訴書犯罪事實欄一及附表編號1 陳慶瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。載有新臺幣390萬元之景宜投資股份有限公司商業委託操作資金保管單1張 2 起訴書犯罪事實欄一及附表編號2 陳慶瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。載有新臺幣20萬元之第一證券股份有限公司收據1張 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32611號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34688號　　被　　　告　陳慶瑋　(略) 　　　　　　　　游閎智　(略) 上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳慶瑋與游閎智分別於民國112年12月19日、113年1月11日加入通訊軟體Telegram暱稱「周興哲」、「雨眠」等人所組成3人以上之詐欺集團，由游閎智擔任取款車手、陳慶瑋擔任收水。陳慶瑋、游閎智與該詐欺集團成員均得預見收取之款項為詐欺不法所得，竟共同意圖為渠等不法之利益，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造文書及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團其他成員於附表所示時間，以附表所示之詐欺方式致附表所示之人陷於錯誤，復由游閎智依暱稱「周興哲」之指示在不詳地點列印偽造工作證等資料，並至附表所示地點向附表所示之人提示附表所示偽造資料並收取附表所示之款項，得手後再依指示於附表所示地點交付給陳慶瑋，嗣陳慶瑋依「雨眠」之指示將款項置放於板橋車站之置物櫃內，以此層層交付之方式，掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。二、案經王心彤、陳琦芳訴由新北市政府警察局土城、板橋分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳慶瑋之自白被告坦承犯行不諱。 2 被告游閎智之自白被告坦承犯行不諱。 3 證人即告訴人王心彤於警詢之證述告訴人王心彤經本案詐欺集團詐騙後，於上開時間、地點，經被告游閎智提示上開偽造之證件及單據，將款項交付予被告游閎智之事實。告訴人王心彤之報案紀錄、提供之凱基銀行及永豐銀行帳戶之交易明細、景宜投資股份有限公司商業委託操作資金保管單、「許子名」偽造證件照片、LINE對話紀錄 4 證人即告訴人陳琦芳於警詢之證述告訴人陳琦芳經本案詐欺集團詐騙後，於上開時間、地點，經被告游閎智提示上開偽造之證件及單據，將款項交付予被告游閎智之事實。告訴人陳琦芳之報案紀錄、提供之日暉投資股份有限公司之面交收款憑據、「陳柏南」偽造證件照片、LINE對話紀錄 5 內政部警政署刑事警察局113年6月19日刑紋字第1136071597號鑑定書景宜投資股份有限公司商業委託操作資金保管單上之指紋與被告游閎智左食指指紋相符之事實。 6 監視器錄影畫面影像及截圖被告陳慶瑋擔任收水手，被告游閎智擔任取款車手，並為本件犯行之事實。二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0 月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法則將原第14條第1項變更條次至第19條第1項，並依洗錢行為之情節輕重區別法定刑範圍：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,0 00萬元以下罰金」。依刑法第2條第1項規定，行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其重輕則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，此觀之刑法35條第1項、第2項之規定即明。本件被告洗錢之財物未達1億元，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段所定法定刑之最高度，較修正前之洗錢防制法第14條第1項規定之最高度刑為輕，依上述刑法第2條第1項但書之規定，應適用對被告較為有利之現行洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、同法第216條及第210條行使偽造私文書，及洗錢防制法第19條第1項洗錢等罪嫌。而被告2人與暱稱「周興哲」、「雨眠」等人就上開犯行有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。又被告2人以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。另被告2人前後2次之犯行犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告2人犯罪所得，請依法宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　邱舒婕附表：編號告訴人詐欺方式詐欺金額交付時間及地點行使之偽造資料轉交時間及地點本署案號 1 王心彤(提告) 112年11月20前某時，在YOUTUBE刊登投資股票廣告，並以LINE暱稱「賴憲政」、「陳小瑜」、「景宜營業員」向王心彤佯稱能投資股票獲利云云致王心彤陷於錯誤而交付款項。 390萬元 113年1月11日18時11分許在新北市○○區○○路00巷0弄0號5樓前景宜投資股份有限公司駐點專員許子名之員工證、商業委託操作資金保管單 113年1月11日18時18分許在新北市土城區延和路12巷延和廣場公共廁所內 113偵32611號 2 陳琦芳 (提告) 112年9月間在YOUTUBE刊登投資股票廣告，並以LINE暱稱「陳婉君」、「日暉客服專員NO.92」向陳琦芳佯稱申購股票能獲利云云致陳琦芳陷於錯誤而交付款項。 50萬元 113年1月17日14時00分許在新北市○○區○○街00號樓梯間日暉投資股份有限公司外務部承辦經理陳柏南之工作證、收據 113年1月17日15時許在新北市樹林區某地 113偵34688號

2025-02-21

PCDM-113-審金訴-3998-20250221-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3983號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告葉嘉輝（現在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第640 60號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文葉嘉輝犯如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。扣案之iPhone XR行動電話壹具沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第1行「何子杰」後補充「（由本院另行審理）」之記載、第3行「三人以上詐欺」更正為「三人以上共同詐欺取財」、第11行「附表所示之人頭帳戶」更正為「附表二所示之人頭帳戶」、第13行「上游」後補充「，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源」之記載、起訴書附表二所載「被告」均更正為「何子杰」；證據部分補充「樹林派出所職務報告」、「新北市政府警察局樹林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表」、「扣押物品照片」、「扣案行動電話內對話紀錄翻拍照片」、「告訴人等提出之對話紀錄及轉帳交易明細擷圖」、「被告葉嘉輝於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較之說明：　　查被告葉嘉輝行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效：　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前之同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後移列為同法第 23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⒉被告葉嘉輝本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之 4第1項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，於偵查及本院審判中，均自白全部洗錢犯行。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，且符合113年7月31日修正前同法第16條第2項規定「在偵查及歷次審判中均自白」之減刑規定，科刑上限為有期徒刑 6年11月。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1 項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，其雖於偵查及本院審判中均自白洗錢犯行，然未繳交本案洗錢犯行全部所得財物，無修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑上限仍為有期徒刑5年。經比較之結果，以裁判時法即113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　㈡罪名：　　核被告葉嘉輝就起訴書附表一各編號所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢共同正犯：　　　　被告葉嘉輝就上開犯行，與同案被告何子杰、「JT」、「徐靜萱」、「情趣夢天堂」、「木頭人」、「丁孝義」及其他詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　㈣罪數：　　如起訴書附表一編號1至3所示告訴人雖因遭詐騙而多次匯款，且均經同案被告何子杰先後多次提領，再由被告葉嘉輝收取並轉交與其他本案詐欺集團成員，惟提款時、地密接，分別侵害如起訴書附表一編號1至3所示告訴人等之財產法益，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，均應視為數個舉動接續實行，各論以接續犯之一罪已足。被告葉嘉輝就起訴書附表一各編號所為，各以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪論處。被告葉嘉輝就上開4次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈤不適用減輕其刑之規定：　　　⒈被告葉嘉輝行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31 日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪。」故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47 條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」查本件被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，已如前述，然未自動繳交全部所得財物，是就其所犯加重詐欺取財罪部分，自無詐欺犯罪危害防制條例47條前段減輕其刑規定之適用。　⒉修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。查被告葉嘉輝於偵查及本院審理時就本案洗錢犯行均自白不諱，然未繳交本案洗錢犯行全部所得財物，自亦無量刑時併予審酌修正後洗錢防制法第23條第3 項減刑規定之問題。　㈥量刑及定應執行刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告葉嘉輝不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益參與詐欺集團，擔任收水手之工作，進而與本案詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢，所為應予非難；然考量被告犯後始終坦承犯行，並未與告訴人達成調解或和解之犯後態度；兼衡其前科素行、參與犯罪之分工程度、自陳高職畢業之智識程度、從事美髮工作、無人需其扶養之家庭生活、經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表各編號所示之刑。另考量被告各別犯行本質上具有反覆、繼續的性質，整體分工行為均在112年8月26日，且各罪性質上都是侵害他人的財產法益，責任非難重複性較高，應該酌定比較低的應執行刑，避免過度執行刑罰。而且考慮刑罰邊際效益會隨著刑期增加而遞減，受刑罰者所生痛苦程度則會隨著刑期增加而遞增，爰就被告所涉犯罪整體所侵害之法益規模、行為彼此間的獨立性及時間間隔，衡量數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映之受刑人人格特性與犯罪傾向等一切情狀，定其應執行之刑如主文所示。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。查扣案之iPhon e XR行動電話1具，係被告葉嘉輝與本案詐欺集團成員聯繫所用之物，屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。查被告葉嘉輝因本案犯行而獲取1天5, 000元之報酬，業據其於偵查及本院準備程序時坦白承認，又被告有如起訴書附表二所示收取1天（即分別為112年8月2 6日）之詐欺款項，故被告因本案犯行共獲取5,000元（計算式:5,000元×1天＝5,000元），為其本案未扣案之犯罪所得，且並未繳回，是此部分應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官粘鑫偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　 ◎附表：編號犯罪事實罪名及科刑 1 起訴書附表一編號1 (告訴人賴玉華部分) 葉嘉輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 起訴書附表一編號2 (告訴人黃福順部分) 葉嘉輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 起訴書附表一編號3 (告訴人吳芷瑄部分) 葉嘉輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 起訴書附表一編號4 (告訴人林勁豪部分) 葉嘉輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ──────────────────────────── 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第64060號　　被　　　告　葉嘉輝　(略) 　　　　　　　　何子杰　(略) 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉嘉輝與何子杰及真實姓名年籍不詳暱稱「JT」、「徐靜萱」、「情趣夢天堂」、「木頭人」、「丁孝義」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺及一般洗錢之犯意聯絡，由何子杰擔任詐欺集團車手，葉嘉輝則擔任收水之成員，先由詐欺集團成員分別於如附表一所示時間，以如附表一所示詐騙方式，詐騙如附表一所示之人，致如附表一所示之人陷於錯誤，並分別於如附表一所示匯款時間，匯款如附表一所示金額至如附表一所示之人頭帳戶後，葉嘉輝再將自「JT」處取得之如附表一所示之人頭帳戶提款卡交與何子杰，由何子杰於如附表二所示之提領時間、地點，自如附表所示之人頭帳戶，提領如附表二所示之金額後，再將提領之款項交與葉嘉輝，葉嘉輝再將提領之款項交與詐欺集團上游。嗣因葉嘉輝與何子杰欲再次提領款項時神情有異，經警察覺而查獲上情，並扣得IPHONE XR手機1支、VIVO Y55S手機1支。二、案經賴玉華、黃福順、吳芷瑄、林勁豪訴由新北市政府警察局樹林分局報告報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告葉嘉輝於警詢及偵查中之供述全部犯罪事實。 2 被告何子杰於警詢及偵查中之供述全部犯罪事實。 3 告訴人賴玉華於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號1所示之詐騙方式，詐騙告訴人賴玉華，告訴人賴玉華因而陷於錯誤，並於如附表一編號1所示之時間，匯款如附表一編號1所示之金額至如附表一編號1所示之人頭帳戶等事實。 4 告訴人黃福順於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號2所示之詐騙方式，詐騙告訴人黃福順，告訴人黃福順因而陷於錯誤，並於如附表一編號2所示之時間，匯款如附表一編號2所示之金額至如附表一編號2所示之人頭帳戶等事實。 5 告訴人吳芷瑄於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號3所示之詐騙方式，詐騙告訴人吳芷瑄，告訴人吳芷瑄因而陷於錯誤，並於如附表一編號3所示之時間，匯款如附表一編號3所示之金額至如附表一編號3所示之人頭帳戶等事實。 6 告訴人林勁豪於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號4所示之詐騙方式，詐騙告訴人林勁豪，告訴人林勁豪因而陷於錯誤，並於如附表一編號4所示之時間，匯款如附表一編號4所示之金額至如附表一編號4所示之人頭帳戶等事實。 7 提領照片、如附表二所示人頭帳戶之歷史交易明細各1份被告何子杰持如附表二所示人頭帳戶提款卡，於如附表二所示之提領時間、地點，自如附表所示之人頭帳戶，提領如附表二所示之金額等事實。二、核被告葉嘉輝、何子杰所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財，洗錢防制法第14條第1項一般洗錢等罪嫌。被告葉嘉輝、何子杰與「JT」、「徐靜萱」、「情趣夢天堂」、「木頭人」、「丁孝義」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請依共同正犯論處。被告所犯上開加重詐欺取財、一般洗錢等罪嫌，係以一行為觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之被害人人數定之，被告何子杰、葉嘉輝就附表二所為提領不同告訴人詐騙款項及收水之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至扣案之IPHONE XR手機1支，為被告葉嘉輝供犯罪所用之物，且為被告葉嘉輝所有，請依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。扣案之VIVO Y55S手機1支，為被告何子杰自上游處取得用以聯繫之工作機，請依依刑法第38條第3項前段之規定，宣告沒收。被告葉嘉輝、何子杰獲得之報酬新臺幣(下同)5,000元、10,000元，為其等犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　粘　鑫附表一編號告訴人詐騙時間、方式匯款時間、金額(新臺幣)、人頭帳戶 1 賴玉華詐欺集團成員於112年8月18日某時許，以網路社群平台臉書暱稱「徐靜萱」與告訴人賴玉華取得聯繫，佯稱：欲購買交貨便上商品，惟因賣場未簽署協定使貨款無法匯入，須依指示操作云云，致告訴人賴玉華陷於錯誤。賴玉華分別於112年8月26日16時36分、16時43分、16時53分，匯款29,989元、29,985元、29,989元至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶。 2 黃福順詐欺集團成員於112年8月26日15時46分許，以網路店家「情趣夢天堂」與告訴人黃福順取得聯繫，佯稱：因作業疏失導致重複下單，需依指示取消錯誤設定云云，致告訴人黃福順陷於錯誤。黃福順分別於112年8月26日16時37分、16時42分，匯款49,988元、49,991元至陽信商業銀行帳號0000000000000號帳戶。 3 吳芷瑄詐欺集團成員於112年8月26日前某時許，以通訊軟體LINE暱稱「木頭人」與告訴人吳芷瑄取得聯繫，佯稱：欲購買旋轉拍賣上出售之商品，惟因未簽署協定貨款無法匯入，須依指示操作云云，致告訴人吳芷瑄陷於錯誤。吳芷瑄分別於112年8月26日17時46分、17時50分、17時57分、18時、18時1分，匯款49,985元、49,985元、30,000元、10,000元、10,000元至中華郵政帳號000000000000號帳戶。 4 林勁豪詐欺集團成員於112年8月26日17時39分許，以網路社群平台臉書暱稱「丁孝義」於臉書社團假冒賣家出售Iphone14PRO，雙方約定以20,000元購買，致告訴人林勁豪陷於錯誤。林勁豪於112年8月26日17時52分，匯款20,000元至陽信商業銀行帳號 0000000000000號帳戶。附表二編號提領之人頭帳戶提領地點提領時間、金額(新臺幣) 提領人 1 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶新北市○○區鎮○街00號(樹林鎮前街郵局) 被告於112年8月26日16時46分，提領20,005元。何子杰被告於112年8月26日16時47分，提領20,005元。被告於112年8月26日16時47分，提領19,005元。新北市○○區○○街000號(全家樹林博愛店) 被告於112年8月26日17時28分，提領20,005元。被告於112年8月26日17時29分，提領10,005元。 2 陽信商業銀行帳號 0000000000000號帳戶新北市○○區鎮○街00號(板信商業銀行) 被告於112年8月26日16時59分，提領20,000元。被告於112年8月26日17時，提領20,000元。被告於112年8月26日17時1分，提領20,000元。被告於112年8月26日17時2分，提領20,000元。被告於112年8月26日17時2分，提領20,000元。被告於112年8月26日18時10分，提領19,005元。 3 中華郵政帳號000000000000號帳戶新北市○○區鎮○街00號(樹林鎮前街郵局) 被告於112年8月26日18時3分，提領60,000元。被告於112年8月26日18時4分，提領60,000元。被告於112年8月26日18時5分，提領30,000元。

2025-02-21

PCDM-113-審金訴-3983-20250221-1

審簡

臺灣新北地方法院

重利

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第276號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告許維恩選任辯護人蔡明和律師上列被告因重利案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29276 號），本院訊問後，因被告自白犯罪，認宜逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文許維恩共同犯重利罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件除證據部分補充「被告許維恩於本院準備程序時之自白」為證據外，其餘犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第344條第1項之重利罪。被告與「薛代書」、「黃經理」就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。三、爰審酌被告智識思慮俱屬正常，猶不思以正當方式賺取所需，利用告訴人需款孔急之迫切，而共同與他人以高額利息豪剝告訴人，藉此牟利，所為對社會金融及經濟秩序顯已生相當之危害，並使經濟上已處於弱勢之告訴人更陷於財務上之窘迫，所為非是；惟念及被告犯後終能坦承犯行，兼衡酌其無犯罪前科、犯罪之動機、目的、手段與分工情節、其智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準。四、又被告於本院準備程序時自承獲得報酬為新臺幣12,000元，為被告所有之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1 第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。五、爰依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第4 　　54條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴　　狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114　　年　　2　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄論罪法條全文：中華民國刑法第344條：乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。前項重利，包括手續費、保管費、違約金及其他與借貸相關之費用。【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29276號　　被　　　告　許維恩　(略) 　　選任辯護人　蔡明和律師上列被告因重利案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許維恩（原名：許瓊云）與真實姓名年籍不詳之LINE暱稱「薛代書」、「黃經理」之成年男子共同基於借貸金錢而牟取與原本顯不相當重利之犯意聯絡，約定由之LINE暱稱「薛代書」在網際網路「借錢網」刊登廣告招攬客戶，再轉介予「黃經理」出面與客戶簽約，款項則匯入許維恩名下國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內。適黃莉於民國112年12月4日之某日時，因急需用錢紓困於瀏覽「借錢網」之廣告後，依廣告內容與「薛代書」取得聯繫，再經「薛代書」轉介向「黃經理」借款，而與「黃經理」所派來真實姓名年籍不詳之男子於112年12月4日下午5時3 0分，在新北市○○區○○○路0段000號全家便利商店林口樂活店見面，渠等共同趁黃莉急迫、輕率、無經驗且難以求助之處境，由不詳男子代表許維恩貸予黃莉新臺幣（下同）2萬元，預扣利息4,000元後，僅交付1萬6,000元，借款條件為每1 0天1期，每期利息4,000元，還款期限為113年1月4日，換算月利率達75%（4,000元x3期【1月】/16,000元=90%），年利率達900%(75%x12月=900%)，且須簽署借款金額記載為10萬元之借款契約及簽發票面金額10萬元之本票作為擔保，利息及本金均匯入本案帳戶內，而收取與原本顯不相當之重利。二、案經黃莉訴由新北市政府警察局林口分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告許維恩於警詢及偵查中之供述被告許維恩原否認有貸款予告訴人之舉止，辯稱：我是在從事網路拍賣，存到我帳戶內的款項都是網拍收入，不是放款收入云云，嗣於其他庭期訊問時改稱：我有跟邱御邦及另名男子合夥放款生意，復再改稱是以個人存款約20萬至30萬元從事放款，邱御邦或其他男子是陪我一起前往做放款等語，被告許維恩嗣再委任辯護人到庭辯護，並提出包括本件告訴人黃莉及其他借款人洪昱婷、賴彥玲、簡士淵、王晟宇、周律萱、曲芮筑等人之借款契約書等資料。 2 告訴人黃莉於警詢及偵查中之指訴指訴全部之犯罪事實。 3 被告許維恩提出由告訴人黃莉簽署之借款契約書、本票影本、通訊軟體對話紀錄列印頁、本案帳戶資料及交易明細表證明全部之犯罪事實。二、所犯法條：　㈠按刑法重利罪成立之要件為乘人急迫、輕率或無經驗，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利，即係指明知他人出於急迫、輕率或無經驗，而利用機會故為貸與，至於利息部分，就原本利率、時期核算及參酌當地之經濟狀況，較之一般債務之利息，顯有特殊之超額者而言，最高法院 27年上字第520號判例意旨可資參照。次按，約定利率超過週年20%者，債權人對於超過部分之利息，無請求權，民法第205條定有明文，其立法意旨在防止重利盤剝，參以我國目前經濟狀況、有關法令與金融業、一般民間利率、民法第 204條、第205條之法定利率等情形，並比較一般債務之利息。本件被告借款予告訴人黃莉因而取得之利息，換算週年利率均遠超過民法所規定年利率不得超過20%最高限制甚鉅，且被告借款時已取得告訴人之身分證件，明知告訴人年僅22 歲，參酌現今社會之經濟情況，並衡諸一般借款習慣、金融市場動態等客觀標準，較常見金錢借貸之利息超出甚鉅，顯非一般人於正常狀況下所能、或所願負荷，茍非被害人出於急迫，當不至屈就而向被告借款，茲其借款之原因既出於現實情勢所迫而不得不然，依前所述，客觀上已然合於重利之要件，自不因告訴人於借款前主觀上是否已經自行評估清償能力而影響其重利要件之成立，況一般人倘非借貸無著、資金周轉不靈需用金錢，當不至捨正常融資管道而以支付與原本顯不相當之高額利息方式向他人貸款，足見被告應係利用告訴人需錢孔急等情，而收取與原本顯不相當重利。　㈡核被告所為，係犯刑法第344條第1項之重利罪嫌。被告與LIN E暱稱「薛代書」、「黃經理」等人，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。再被告向告訴人收取重利總計1萬2,000元，係本案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1 項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳佳蒨

2025-02-21

PCDM-114-審簡-276-20250221-1

審附民

臺灣新北地方法院

妨害名譽

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度審附民字第3287號原告陳柏年被告劉家佑上列被告因妨害名譽案件（113年度審易字第4472號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、按刑事附帶民事訴訟，其刑事部分諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴，刑事訴訟法503條第1項前段定有明文。本件被告劉家佑被訴妨害名譽案件，業經本院判決諭知無罪在案，自應依首揭規定，以判決駁回原告之訴，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。二、據上論結，依刑事訴訟法第503條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　審判長法　官　李俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黎錦福　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日

2025-02-21

PCDM-113-審附民-3287-20250221-1

審附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第3198號原告劉芳潔被告林彥劍上列被告因詐欺等案件（本院113年度審金訴字第4040號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第二十四庭審判長法官李俊彥法官黎錦福法官梁家贏上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官巫茂榮中華民國 114 年 2 月 24 日

2025-02-21

PCDM-113-審附民-3198-20250221-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4040號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林彥劍上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第482 25號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，茲判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。未扣案如附表所示收款收據壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一部分：　⒈第1行「甲○○、丙○○、乙○○於民國112年11月3日前之某日，加入暱稱『詹瀧瀾』、『辣椒』、『小當』、『陳芸樺』等真實姓名年籍均不詳之人所組成之詐欺集團」補充為「丙○○、甲○○、乙 ○○（後2人另行審結，本判決引用起訴書犯罪事實之記載，有關後2人部分不在更正補充範圍）於民國112年11月3日前之某日，加入通訊軟體What's App暱稱『詹瀧瀾』、『辣椒』、『小當』、『陳芸樺』等真實姓名年籍均不詳之人所組成之詐欺集團」。　⒉末3行「再轉交上手」補充更正為「丙○○則列印偽造之順泰投資股份有限公司工作證及如附表所示之收款收據，於該收據上蓋印『陳正洋』印文1枚後，於附表所載時地，向戊○○出示上開工作證並交付該收據而行使之。待丙○○收取上開詐得款項後，即依『辣椒』指示將該款項如數購買虛擬貨幣後再轉至指定之電子錢包」。　㈡證據部分補充「被告丙○○於本院準備程序及審理時之自白」。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　查被告丙○○行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效：　⒈修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月 31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⒉被告丙○○本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，於偵查及審理中均自白全部洗錢犯行。依其行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，無修正前該法第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用），其於偵查及審判中自白洗錢犯行，有修正前該法第16條第2項減刑規定之適用，科刑上限為有期徒刑6年11月。依裁判時法即修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，其於偵查及審判中自白洗錢犯行，且無犯罪所得須繳交，有修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑上限為有期徒刑4年11月。經比較之結果，以裁判時法即修正後之規定較有利於被告丙○○，依刑法第2條第1項後段規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　㈡罪名：　　核被告丙○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。公訴意旨固未論及行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，然此部分之犯罪事實與業經起訴之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，亦經本院當庭告知，本院自得併予審理。　㈢共同正犯：　　被告丙○○與「詹瀧瀾」、「辣椒」、「小當」、「陳芸樺」及該詐欺集團其他成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣罪數：　　被告丙○○偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告丙○○所為，係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即第33 9條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪論處。　㈤減輕事由：　⒈被告丙○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1 目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；而同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1 項但書規定，自得予適用。查被告丙○○於偵查及審理中自白犯加重詐欺取財罪，且無犯罪所得需自動繳交，應依上開規定減輕其刑。　⒉又被告丙○○於偵查及審判中均已自白其洗錢犯行，有修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用，就被告洗錢部分犯行，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告丙○○不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益參與詐欺集團擔任收取詐騙款項之工作，並以向告訴人行使偽造私文書及特種文書方式，與本案詐欺集團成員共同向告訴人詐欺取財、洗錢，除致生侵害他人財產權之危險外，亦足生損害於私文書、特種文書之名義人，所為自屬非是，惟犯後坦承犯行，然迄未與告訴人戊○○達成和解或取得諒解，併為審酌被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，且無犯罪所得須繳交，合於修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用，兼衡被告丙○○之犯罪前科、分工程度、自陳國中畢業之智識程度、入監前從商、無人需其扶養之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查如附表所示偽造之收款收據1張，雖未扣案，仍屬供犯罪所用之物，應依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。而上開偽造收據既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文再予沒收。至於被告丙 ○○供本件詐欺犯罪所用之工作證1張，未據扣案，復無證據證明仍存在，審酌該偽造之工作證僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收或追徵其價額。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。本件被告丙○○否認有因本案獲得報酬，且卷內並無積極證據足認被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依上開規定宣告沒收或追徵之必要。　㈢被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告丙○○洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告丙○○僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告丙○○就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告丙○○宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：偽造之私文書名稱備註載有新臺幣50萬元之收款收據1張見偵字卷第106頁 -------------------------------------------------------- 【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第48225號　　被　　　告　甲○○　(略) 　　　　　　　　丙○○　(略) 　　　　　　　　乙○○　(略) 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○、丙○○、乙○○於民國112年11月3日前之某日，加入暱稱「詹瀧瀾」、「辣椒」、「小當」、「陳芸樺」等真實姓名年籍均不詳之人所組成之詐欺集團，擔任提領詐欺款項並層轉其他成員之工作（俗稱車手），藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在。而渠等謀議既定，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團之機房成員，於附表所示時間，以通訊軟體LINE向戊○○佯稱：可下載APP投資獲利云云，致渠陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予依指示前來取款之甲○○、丙○○、乙 ○○3人，再轉交上手，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺所得款項去向。嗣經戊○○察覺有異報警處理，始循線查獲上情。二、案經戊○○訴由新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之供述坦承有於如附表所示時、地，依詐欺集團成員之指示，向告訴人收取詐欺贓款，再將該等款項層轉上手之事實。 2 被告丙○○於警詢及偵查中之供述坦承有於如附表所示時、地，依詐欺集團成員之指示，向告訴人收取詐欺贓款，再將該等款項層轉上手之事實。 3 被告乙○○於警詢及偵查中之供述坦承有於如附表所示時、地，依詐欺集團成員之指示，向告訴人收取詐欺贓款，再將該等款項層轉上手之事實。 4 證人即告訴人戊○○於警詢中之證述證明告訴人戊○○遭假投資詐騙而與被告3人相約面交之事實。 5 告訴人戊○○所提供與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄1份證明本案詐欺集團成員向告訴人施用上開詐術，並由被告3人向告訴人收取現金款項並簽發收據等事實。 6 現場監視器畫面、收款收據截圖各3份、內政部警政署刑事警察局鑑定書1份證明本案詐欺集團成員向告訴人施用上開詐術，並由被告3人向告訴人收取現金款項並簽發收據等事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年7月31日公布、同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，而修正後，除條號移至第19條第1項外，條文內容並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。經比較新舊法結果，若洗錢之財物或財產上利益未達1億元之部分，洗錢防制法第1 9條第1項後段將法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，故洗錢之財物或利益未滿1億元時，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後即現行之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第19 條第1項之洗錢等罪嫌。被告3人所犯上開加重詐欺取財、一般洗錢等罪嫌，係以一行為觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。被告2人與暱稱「詹瀧瀾」、「辣椒」、「小當」、「陳芸樺」及渠等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丁　○　○ 附表：編號告訴人詐欺時間詐欺方法面交車手面交時間面交地點收取金額(新臺幣) 1 戊○○ 112年10月底詐欺集團成員以LINE暱稱「陳芸樺」向戊○○佯稱：可投資獲利云云，致戊○○陷於錯誤。甲○○ 112年11月3日17時許新北市○○區○○路000巷0弄00號5樓 90萬元丙○○ 112年11月9日15時14分許 50萬元乙○○ 112年11月22日14時許 100萬元

2025-02-21

PCDM-113-審金訴-4040-20250221-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3986號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄭辛宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第258 82號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文鄭辛宏犯如附表編號1至4「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至4「罪名及科刑」欄所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序部分：　㈠本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。　㈡至於組織犯罪防制條例第12條明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本案關於證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，是證人警詢筆錄於認定被告鄭辛宏違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。二、本案犯罪事實及證據，除附表一、附表二部分更正如本判決附表；犯罪事實一「附表一」、「附表二」均更正為「附表」、第7、8行「三人以上詐欺」前補充「參與犯罪組織、」；證據部分補充「被告鄭辛宏於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　查被告行為後：　⒈洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效。關於洗錢罪之規定，113年7月31日修正前該法第14條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，112年6月 14日修正後、113年7月31日修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⒉被告本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2 款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 (下同)1億元，於偵查及本院審理中均坦承全部洗錢犯行，且未繳交犯罪所得。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，無修正前該法第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用），且符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前之同法第 16條第2項「在偵查及歷次審判中均自白」之減刑規定（必減規定），則其科刑上限為有期徒刑6年11月。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，不符合113年7月31日修正後該法第23條第3項規定「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑規定，則其科刑上限為有期徒刑5年。經比較之結果，以裁判時法即113年7月3 1日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　㈡罪名：　核被告就附表編號2所為，係其最先繫屬於法院之案件即本案「首次」犯行，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表編號1、3、4所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢共同正犯：　　被告與「羅豐官方客服」、「金庸」、「王仲良」、「劉雅晴」、「老師」、「華經客服」、「王夢瑤」及其他詐欺集團成員間就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28 條規定論以共同正犯。　㈣罪數：　⒈如附表所示告訴人因遭不詳之詐欺集團成員詐欺而匯款至本案人頭帳戶，再經被告多次提領，就上開犯行，係與該不詳之詐欺集團成員分別基於單一之犯意，先後侵害同一告訴人之財產法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應分別論以接續犯之一罪。　⒉被告就附表各編號所為，均係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即刑法第339 條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪論處。被告就附表所為犯行，造成不同告訴人財產法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤減輕事由：　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；而同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。查被告就本件加重詐欺取財部分之犯行，於偵訊及審理中雖均自白，然獲有犯罪所得而未予繳回，是就其所犯加重詐欺取財罪部分，自無詐欺犯罪危害犯罪防制條例47條前段規定之適用，亦無從併予審酌洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用。　　㈥量刑：　　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益加入本案詐欺集團擔任提領車手之工作，造成本案告訴人4人之財產損失，且利用提領後轉交詐欺所得之方式製造金流斷點，增加犯罪查緝之困難，所為實值非難；考量其犯後坦承犯行，然迄未與告訴人等達成和解，兼衡其有毒品、詐欺前科之素行、與詐欺集團間之分工、告訴人等所受損害，自陳高工畢業之智識程度、從事工地小包工作、有父親需扶養之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如附表「罪名及科刑」欄所示之刑，以示懲儆。　㈦不予定執行刑：　　被告於本案雖有數罪併罰之情形，然觀臺灣高等法院被告前案紀錄表，可知被告仍有案件待定應執行刑中，是其等上開所犯各罪，於本判決確定後，尚可與他案罪刑定執行刑，爰不予定執行刑，留待其所犯數罪全部確定後，於執行時，由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察官，聲請該管法院裁定定其應執行之刑。　四、沒收部分：　　㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。查被告因本案犯行每日可獲得5,000元報酬，而本案共提領3日，因而獲取1萬5,000萬元之報酬，業據其於本院準備程序時坦白承認，並未扣案，是此部分應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0 日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第 25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然其僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官粘鑫偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：(新臺幣) 編號告訴人詐欺方式匯款時間及金額匯入帳戶提領時間及金額(不含手續費) 提領地點罪名及宣告刑 1 邱振軒詐欺集團成員於112年7月31日許，邀加入「羅豐APP」抽籤新股，佯稱：抽中新股，須補繳款項，依指示操作匯款至指定帳戶云云，致告訴人邱振軒陷於錯誤。 112年8月24日 ①10時56分/5萬元 ②10時59分/5萬元台中商業銀行帳號000000000000帳戶 112年8月24日 ①12時9分/ 　2萬元 ②12時10分/ 　2萬元 ③12時10分/ 　2萬元 ④12時16分/ 　2萬元 ⑤12時16分/ 　2萬元新北市○○區○○○路000號：①②③ 新北市○○區○○路000號：④⑤ 鄭辛宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 施旭展詐欺集團成員於112年7月3日22時28分許，向告訴人施旭展佯稱：可加入「羅豐APP」投資獲利云云，致告訴人施旭展陷於錯誤，依指示投住資金操作匯款至指定帳戶。 112年8月24日11時0分/5萬元 112年8月24日 ①12時17分/ 　2萬元 ②12時17分/ 　2萬元 ③12時18分/ 　1萬元新北市○○區○○路000號：①②③ 鄭辛宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 賴行健詐欺集團成員於112年8月25日9時44分許，LINE暱稱「老師」之人傳送訊息予告訴人賴行健，佯稱：投資股票高獲利云云，致告訴人賴行健陷於錯誤，依指示操作匯款至指定帳戶。 112年8月25日 ①10時44分/5萬元 ②10時47分/5萬元 112年8月25日 ①11時7分/ 　2萬元 ②11時8分/ 　2萬元 ③11時12分/ 　2萬元 ④11時13分/ 　2萬元 ⑤11時14分/ 　2萬元桃園市○○區○○○路00號：①② 桃園市○○區○○○路000號：④⑤⑥ 鄭辛宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 羅品宜詐欺集團成員於112年8月13日許，於臉書傳送訊息予告訴人羅品宜，佯稱：可投資獲利云云，致告訴人羅品宜陷於錯誤，依指示操作匯款至指定帳戶。 112年8月28日 ①10時22分/10萬元 ②10時24分/5萬元 112年8月25日 ①11時15分/ 　2萬元 ②11時16分/ 　2萬元 ③11時17分/ 　1萬元 112年8月28日 ④11時5分/ 　2萬元 ⑤11時6分/ 　2萬元 ⑥11時12分/ 　2萬元 ⑦11時16分/ 　2萬元 ⑧11時17分/ 　2萬元桃園市○○區○○○路000號：①②③ 新竹市○區○○路000號：④⑤ 新竹市○區○○路000號：⑥ 新竹市○區○○路000號：⑦⑧ 鄭辛宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 -------------------------------------------------------- 【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25882號　　被　　　告　鄭辛宏　(略) 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭辛宏於民國112年8月24日前之不詳時間，加入真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「羅豐官方客服」、「金庸」、「王仲良」、「劉雅晴」、「老師」、「華經客服」、「王夢瑤」等人所組成之3人以上、以實施詐欺取財犯行為目的所組成、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團，由鄭辛宏擔任詐欺集團車手。鄭辛宏加入該詐欺集團後，旋即與該詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員分別於如附表一所示時間，以如附表一所示詐騙方式，詐騙如附表一所示之人，致如附表一所示之人陷於錯誤，如附表一所示之人因而於如附表一所示匯款時間，匯款如附表一所示金額至如附表一所示之人頭帳戶，待如附表一所示之人匯款後，鄭辛宏於如附表二所示提領時間，在如附表二所示之提領地點，自如附表二所示之人頭帳戶，提領如附表二所示之金額，並於提領後隨即交與收水之詐欺集團成員。二、案經邱振軒、施旭展、賴行健、羅品宜訴由新竹縣警察局竹北分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭辛宏於警詢及偵查中之供述全部犯罪事實。 2 告訴人邱振軒於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號1所示之詐騙方式，詐騙告訴人蘇怡貞，告訴人邱振軒因而陷於錯誤，並於如附表一編號1所示匯款時間，匯款如附表一編號1所示金額至如附表一編號1所示之人頭帳戶等事實。 3 告訴人施旭展於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號2所示之詐騙方式，詐騙告訴人施旭展，告訴人施旭展因而陷於錯誤，並於如附表一編號2所示匯款時間，匯款如附表一編號2所示金額至如附表一編號2所示之人頭帳戶等事實。 4 告訴人賴行健於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號3所示之詐騙方式，詐騙告訴人賴行健，告訴人賴行健因而陷於錯誤，並於如附表一編號3所示匯款時間，匯款如附表一編號3所示金額至如附表一編號3所示之人頭帳戶等事實。 5 告訴人羅品宜於警詢時之指訴詐欺集團成員以如附表一編號4所示之詐騙方式，詐騙告訴人羅品宜，告訴人羅品宜因而陷於錯誤，並於如附表一編號4所示匯款時間，匯款如附表一編號4所示金額至如附表一編號4所示之人頭帳戶等事實。 6 附表二所示之人頭帳戶之歷史交易明細表各1份、被告提領照片1份全部犯罪事實。二、被告鄭辛宏行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自舊法第14條移列至新法第19條外，另依洗錢之數額區分刑度，新法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」；舊法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」、同條第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，被告本案欲收取之贓款為110萬元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪，經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告鄭辛宏所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財，洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與通訊軟體LINE暱稱「羅豐官方客服」、「金庸」、「王仲良」、「劉雅晴」、「老師」、「華經客服」、「王夢瑤」等人間，有犯意聯絡，行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷之。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之被害人人數定之，被告如附表二所為之提領行為，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　粘　鑫附表一：編號告訴人詐騙時間、方式匯款時間、金額(新臺幣)、人頭帳戶 1 邱振軒詐欺集團成員於112年7月31日許，邀加入「羅豐APP」抽籤新股，佯稱：抽中新股，須補繳款項，依指示操作匯款至指定帳戶云云，致告訴人邱振軒陷於錯誤。邱振軒分別於112年8月24日10時56分、10時59分匯款50,000元、50,000元至附表二所示之帳戶。 2 施旭展詐欺集團成員於112年7月3日22時28分許，向告訴人施旭展佯稱：可加入「羅豐APP」投資獲利云云，致告訴人施旭展陷於錯誤，依指示投住資金操作匯款至指定帳戶。施旭展於112年8月24日11時0分匯款50,000元至附表二所示之帳戶。 3 賴行健詐欺集團成員於112年8月25日9時44分許，LINE暱稱「老師」之人傳送訊息予告訴人賴行健，佯稱：投資股票高獲利云云，致告訴人賴行健陷於錯誤，依指示操作匯款至指定帳戶。賴行健於112年8月25日10時44分、10時47分匯款50,000元、50,000元至附表二所示之帳戶。 4 羅品宜詐欺集團成員於112年8月13日許，於臉書傳送訊息予告訴人羅品宜，佯稱：可投資獲利云云，致告訴人羅品宜陷於錯誤，依指示操作匯款至指定帳戶。羅品宜於112年8月28日10時22分、10時24分匯款100,000、50,000元至附表二所示之帳戶。附表二：編號提領之人頭帳戶提領地點提領時間、金額(新臺幣) 1 台中商業銀行帳號(000)000000000000 新北市○○區○○○路000號被告於112年8月24日12時9分，提領20,005元被告於112年8月24日12時10分，提領20,005元被告於112年8月24日12時10分，提領20,005元新北市○○區○○路000號被告於112年8月24日12時16分，提領20,005元被告於112年8月24日12時16分，提領20,005元被告於112年8月24日12時17分，提領20,005元被告於112年8月24日12時17分，提領20,005元被告於112年8月24日12時18分，提領10,005元桃園市○○區○○○路00號被告於112年8月25日11時7分，提領20,005元被告於112年8月25日11時8分，提領20,005元桃園市○○區○○○路000號被告於112年8月25日11時12分，提領20,005元被告於112年8月25日11時13分，提領20,005元被告於112年8月25日11時14分，提領20,005元被告於112年8月25日11時15分，提領20,005元被告於112年8月25日11時16分，提領20,005元被告於112年8月25日11時17分，提領10,005元新竹市○區○○路000號被告於112年8月28日11時5分，提領20,005元被告於112年8月28日11時6分，提領20,005元新竹市○區○○路000號被告於112年8月28日11時12分，提領20,005元新竹市○區○○路000號被告於112年8月28日11時16分，提領20,005元被告於112年8月28日11時17分，提領20,005元被告於112年8月28日11時17分，提領20,005元被告於112年8月28日11時18分，提領20,005元新竹市○區○○路000號被告於112年8月28日11時21分，提領10,005元

2025-02-21

PCDM-113-審金訴-3986-20250221-1