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洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第308號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳勝永上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第230號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文陳勝永犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收。　　犯罪事實一、陳勝永於民國112年9月5日前之某時，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「RON KING」、「cody」、「卡布」等人所組成之詐欺集團，擔任面交取款車手（下稱本案詐欺集團，陳勝永涉犯參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣臺中地方檢察署以112年度偵字第52984號提起公訴），並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由不詳集團成員於11 2年4月間，向吳文珍佯稱：可透過「XBER」平台投資獲利且穩賺不賠云云，致吳文珍陷於錯誤，於同年9月5日14時12分許，在址設苗栗縣○○市○○路00號之85度C頭份中正店外，交付現金新臺幣（下同）70萬元予陳勝永，陳勝永並將偽造之泰鼎國際現儲憑證收據1張交付予吳文珍而行使之。嗣陳勝永再將所取得之70萬元攜至指定地點，交付予本案詐欺集團其他成員，並獲得報酬7000元，以此方式隱匿犯罪所得之去向。二、案經吳文珍訴由苗栗縣警察局頭份分局報告臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告陳勝永所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，被告於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定以簡式審判程序進行本案之審理。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273 條之2 規定，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條所規定證據能力認定及調查方式之限制；且被告對於卷內之各項證據，均同意本院作為認定事實之憑證，故卷內所列各項證據，自得作為證據，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時坦承在卷，並有告訴人吳文珍指訴、內政部警政署刑事警察局民國112年1 0月18日刑紋字第1126038770號鑑定書（見警卷第41頁至第4 2頁）、告訴人交付詐騙款項而領得之收據、領款紀錄、與詐騙集團成員對話紀錄擷圖（見警卷第49頁至第73頁）、路口監視器畫面擷圖（見警卷第75頁至第87頁）等存卷可查，足認被告之自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣（下同）1 億元，是被告如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下；如被告依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，則其處斷刑就有期徒刑部分為3月以上4年11月以下。據此，依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　　㈡核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。公訴意旨認被告所犯係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及漏未論及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，然此部分均據公訴檢察官當庭更正、補充起訴法條，亦經本院當庭告知罪名，已保障被告之防禦權，爰變更、補充起訴法條如上。　㈢被告所為本案犯行，係以一行為觸犯上開罪名，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告與暱稱「RON KING」、「cody」、「卡布」等本案詐騙集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤刑之減輕事由：　1.詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年 0月0日生效施行，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告已於偵查中及本院審判時自白犯行，並繳回犯罪所得（詳後述），此部分應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　2.至被告於偵查及審判中皆已自白一般洗錢犯行，且繳回犯罪所得（詳後述），依洗錢防制法第23條第3項前段之規定原應減輕其刑，然被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，被告就本案犯行應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　　㈥量刑：　　爰審酌被告正值青壯，卻不思以正途賺取所需，竟為本案犯行，再將收取之贓款轉交予集團更上層收受，據以隱匿犯罪所得，可見其無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，亦造成告訴人高額財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，致使告訴人遭騙款項益加難以尋回而助長犯罪，所為殊值非難，不宜輕縱；復考量被告之素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表）；並斟酌被告犯後於偵查及審理中均坦承犯行（合於洗錢防制法第23條第3項前段規定），於偵查中即已和告訴人和解，並依約履行分期給付等情（參調解書及匯款證明，見調偵卷第21頁、第23頁、本院卷第73頁至第75頁），已有彌補告訴人損失之具體作為；兼衡被告於共犯結構中之角色地位、分工情狀，及其於本院審理中自述之智識程度、生活經濟狀況（見本院卷第66頁至第67頁），暨告訴人之意見、檢察官求刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資警惕。四、沒收：　　　㈠按偽造之印文，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。查被告於本案行使偽造之「現儲憑證收據」上有偽造之「泰鼎國際」印文1枚、「何冠偉」署名1枚（見警卷第 53頁），該等偽造之印文、署名，應依刑法第219條規定諭知沒收。至偽造之私文書，業經行使而交付告訴人收受，已非屬本案被告或所屬詐欺集團其他成員所有之物，爰不予宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　　被告供稱：本案向告訴人收取70萬元，我獲得報酬7000元等語（見偵卷第34頁、本院卷第58頁），而此犯罪所得業據被告繳回，此有本院收據可查（見本院卷第77頁），爰依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收。　㈢洗錢行為標的部分：　　被告雖有共同隱匿告訴人遭騙贓款70萬元之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，本應依刑法第2條第2項、洗錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項均由本案詐欺集團上層成員取走，被告復與告訴人以40萬元和解（參調解書，見調偵卷第21頁），亦已繳回犯罪所得，已如前述，是如對被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官彭郁清提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-24

MLDM-113-金訴-308-20250224-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3475號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第3649號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告丙○○ 選任辯護人黃智遠律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第459 62號）及追加起訴（113年度偵字第53808號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文丙○○犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事　實一、丙○○可預見提供金融帳戶予他人使用，有供作取得被害人受騙匯款及掩飾隱匿該犯罪所得使用之可能，倘繼之轉匯被害人受騙款項購買虛擬貨幣存入電子錢包，即屬參與詐欺取財及洗錢之行為，竟仍與真實姓名、年籍不詳通訊軟體LINE名稱「誠」之成年人，共同基於縱使提供帳戶供不詳之人匯款進而轉匯購買虛擬貨幣，將掩飾犯罪所得去向，亦不違背其本意之詐欺取財、洗錢不確定故意之犯意聯絡（無證據證明丙○○知悉為3人以上而共同犯之），於民國113年3月15日前某日，將其申設之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000 000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）資料提供予「誠」使用。嗣「誠」所屬詐欺集團成員取得丙○○上開台新銀行、國泰世華銀行帳戶資料後，即於附表一所示之時間，以附表一所示之詐欺方式，對陳美玲（62年生）、李淑君（原名李淑䨒）、賴寶月、甲○○、陳美玲（68年生）施用詐術，致其等均陷於錯誤，依指示分別於附表一所示之匯款時間，匯出如附表一所示金額之款項至丙○○上開台新銀行、國泰世華銀行帳戶內，丙○○再依「誠」之指示，於附表一所示之轉匯時間，匯出如附表一所示金額之款項（含陳美玲【62年生】、李淑君、賴寶月、甲○○、陳美玲【68年生】遭詐欺匯入之款項，起訴書漏載丙○○轉匯時間及金額，應予補充）購買虛擬貨幣後轉入指定電子錢包，以上開方式製造金流斷點，掩飾、隱匿去向及所在。嗣因陳美玲（62年生）、李淑君、賴寶月、甲○○、陳美玲（68年生）發現受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳美玲（62年生）、李淑君、賴寶月、甲○○、陳美玲（ 68年生）訴由新北市政府警察局永和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定改依簡式審判程序進行審理，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告丙○○於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人陳美玲（62年生）、李淑君、賴寶月、甲○○、陳美玲（68年生）於警詢時證述之情節相符，復有被告申設之台新銀行、國泰世華銀行帳戶客戶基本資料及交易明細、對帳單、與詐欺集團成員通訊軟體對話擷圖、網路提幣詳情交易擷圖各1份（見113年度偵字第45962號偵查卷【下稱偵一卷】第165頁至第167頁、第169頁至第172頁、第 195頁至第201頁；113年度偵字第53808號偵查卷【下稱偵二卷】第127頁至第129頁、第151頁至第185頁）及附表一「證據資料」欄所示證據在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，其犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項等規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上5年以下（刑法第339條第1項規定最高法定刑為5年以下有期徒刑，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但宣告刑仍應受刑法第339條第1項最高法定本刑之限制）。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見偵一卷第193頁；本院1 13年度審金訴字第3475號卷【下稱本院卷】第66頁、第71頁、第73頁），且查無犯罪所得，依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（科刑限制不受減刑影響）；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3 項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11 月以下，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項等規定。　㈡核被告如附表一所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與「誠」就附表一所示犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣「誠」所屬詐欺集團成員數次詐欺告訴人李淑君、陳美玲（6 2年次）匯款，及被告分次轉匯附表一所示告訴人遭詐欺匯入款項購買虛擬貨幣之行為，皆係基於單一詐欺犯意於密接時間為之，且各侵害相同被害人財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，各以視為數個舉動之接續施行，各合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各屬接續犯，而為包括之一罪。　㈤被告如附表一所示犯行，均係以一行為同時犯刑法第339條第 1項詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之洗錢罪處斷。　㈥被告所犯如附表一所示之洗錢罪（共5罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦被告於偵查及本院審理時均自白附表一所示洗錢犯行，卷內亦無證據證明被告獲有犯罪所得，均應依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑。　㈧爰審酌被告提供金融帳戶予他人使用，復依指示轉匯附表一所示告訴人受騙款項購買虛擬貨幣存入電子錢包，助長社會詐欺財產犯罪之風氣，使特定犯罪所得遭隱匿或掩飾，無法追查犯罪所得之去向、所在及查緝真正實行詐欺取財行為之人，擾亂金融交易往來秩序，增加附表一所示告訴人求償上之困難，實無可取，另考量被告犯後坦承犯行，於本院審理時已與告訴人陳美玲（62年生）、李淑君、甲○○、陳美玲（ 68年生）調解成立並付清款項，有本院調解筆錄2份、被告刑事陳報狀及所附匯款證明1份、本院電話聯絡紀錄4份在卷可佐（見本院卷第83頁至第84頁、第93頁至第94頁、第98頁至第99頁、第101頁至第107頁），告訴人賴寶月經本院通知則未到庭調解，足認被告確有賠償被害人損失之意，兼衡被告犯罪之動機、目的、犯後坦承犯行之態度、附表所示告訴人所受損失，及被告大學畢業之智識程度、已婚，自陳從事護理工作、需扶養2名未成年子女、經濟狀況一般之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第74頁）等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，另定其應執行如主文所示之刑及諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　㈨被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮致罹刑典，事後坦承犯行，且已與告訴人陳美玲（62年生）、李淑君、甲○○、陳美玲（68年生）調解成立並付清款項，堪認確有悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，是本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。四、本件卷內尚乏被告確有因本件洗錢等犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另附表一所示被害人遭詐欺匯入被告台新銀行、國泰世華銀行帳戶之款項，業經被告匯出購買虛擬貨幣轉入指定電子錢包，而未經查獲，參以被告所為僅係下層轉匯車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收被告已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳香君提起公訴，檢察官乙○○追加起訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　 21　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　 21　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐欺方式匯款時間/金額(新臺幣) 匯入帳戶被告轉匯時間/金額證據資料 0 陳美玲（62年生，即起訴書附表編號1）詐欺集團成員於113年3月4日15時許，以社群軟體IG名稱「ALLRN（自稱李名傑）」向陳美玲佯稱：可投資電商獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月15日 12時24分許/ 10萬元台新銀行帳戶 ①113年3月15日15時26分許/ 　20萬元 ②113年3月30日　17時許/ 　8萬8,000元 ③113年4月1日　15時43分許/ 　36萬5,000元 ④113年4月4日　20時47分許/ 　28萬2,000元 ⑤113年4月10日　20時58分許/ 　8萬元 ⑥113年4月11日　18時35分許/ 　6萬元告訴人陳美玲之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局佳里分局佳里派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、台新銀行存入憑條各1份（見偵一卷第23頁、第25頁、第26頁、第27頁、第28頁) 0 李淑君(原名李淑䨒，即起訴書附表編號2）詐欺集團成員於113年3月間，以社群軟體IG帳號「beifangren14」、LINE名稱「誠」向李淑君佯稱：可加入Felix無貨源店投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 ①113年3月29日　21時50分許/ 　3萬元 ②113年4月1日　14時39分許/ 　3萬5,000元 ③113年4月3日　21時6分許/ 　3萬2,000元 ④113年4月8日　20時20分許/ 　10萬元（起訴書漏載此筆，業經公訴檢察官當庭補充) ⑤113年4月11日　17時9分許/ 　5萬元 ⑥113年4月11日　17時11分許/ 　1萬元告訴人李淑君之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局光明派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員通訊軟體對話擷圖各1份（見偵一卷第39頁、第41頁、第43頁、第45頁、第63頁） 0 賴寶月（即起訴書附表編號3）詐欺集團成員於113年4月1日，以LINE名稱「Allen」向賴寶月佯稱：可投資網拍平台開店，提貨及出貨可賺取中間差價，穏賺不賠云云，致其陷於錯誤，依指示匯款 113年4月10日 11時29分許/ 3萬元告訴人賴寶月之桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話擷圖(見偵一卷第97頁、第99頁、第101頁、第103頁、第109頁至第113頁) 0 甲○○ （即追加起訴部分）詐欺集團成員於113年4月13日，以社群軟體IG帳號「Tianhao」、LINE名稱「李天浩」向甲○○佯稱：可加入虛擬店面交易貨品獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年5月1日 13時29分許/ 5萬元國泰世華銀行帳戶 ①113年5月1日　13時37分許/ 　10萬元 ②113年5月2日　20時54分許/ 　6萬2,000元告訴人甲○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、元大銀行綜合存款存摺封面及內頁交易明細、網銀轉帳畫面擷圖、電子錢包APP交易擷圖、與詐欺集團成員通訊軟體對話擷圖、彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單(見偵二卷第35頁、第57頁、第77頁、第83頁至第111頁、第113頁至第117頁、第119頁、第121頁) 0 陳美玲（68年次，即起訴書附表編號4）詐欺集團成員於113年4月17日，以LINE名稱「王先森、King」向陳美玲佯稱：可加入Felix無貨源店投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 ①113年5月2日　17時23分許/ 　3萬2,000元 ②113年5月2日　18時24分許/ 　3萬元告訴人陳美玲之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局高明派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、與詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話擷圖、網路銀行交易畫面擷圖(見偵一卷第121頁、第123頁、第125頁、第131頁、第133頁至第156頁、第158頁) 附表二：編號告訴人罪名及宣告刑 0 陳美玲（62年生）丙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 李淑君丙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 賴寶月丙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 甲○○ 丙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 陳美玲（68年生）丙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-21

PCDM-113-審金訴-3649-20250221-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3475號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第3649號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告乙○○ 選任辯護人黃智遠律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第459 62號）及追加起訴（113年度偵字第53808號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文乙○○犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事　實一、乙○○可預見提供金融帳戶予他人使用，有供作取得被害人受騙匯款及掩飾隱匿該犯罪所得使用之可能，倘繼之轉匯被害人受騙款項購買虛擬貨幣存入電子錢包，即屬參與詐欺取財及洗錢之行為，竟仍與真實姓名、年籍不詳通訊軟體LINE名稱「誠」之成年人，共同基於縱使提供帳戶供不詳之人匯款進而轉匯購買虛擬貨幣，將掩飾犯罪所得去向，亦不違背其本意之詐欺取財、洗錢不確定故意之犯意聯絡（無證據證明乙○○知悉為3人以上而共同犯之），於民國113年3月15日前某日，將其申設之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000 000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）資料提供予「誠」使用。嗣「誠」所屬詐欺集團成員取得乙○○上開台新銀行、國泰世華銀行帳戶資料後，即於附表一所示之時間，以附表一所示之詐欺方式，對丙○○（62年生）、甲○○（原名李淑䨒）、戊○○、尹凱昕、丙○○（68年生）施用詐術，致其等均陷於錯誤，依指示分別於附表一所示之匯款時間，匯出如附表一所示金額之款項至乙○○上開台新銀行、國泰世華銀行帳戶內，乙○○再依「誠」之指示，於附表一所示之轉匯時間，匯出如附表一所示金額之款項（含丙○○【62年生】、甲○○、戊 ○○、尹凱昕、丙○○【68年生】遭詐欺匯入之款項，起訴書漏載乙○○轉匯時間及金額，應予補充）購買虛擬貨幣後轉入指定電子錢包，以上開方式製造金流斷點，掩飾、隱匿去向及所在。嗣因丙○○（62年生）、甲○○、戊○○、尹凱昕、丙○○（ 68年生）發現受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經丙○○（62年生）、甲○○、戊○○、尹凱昕、丙○○（68年生）訴由新北市政府警察局永和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定改依簡式審判程序進行審理，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告乙○○於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人丙○○（62年生）、甲○○、戊○○、尹凱昕、丙○○（68年生）於警詢時證述之情節相符，復有被告申設之台新銀行、國泰世華銀行帳戶客戶基本資料及交易明細、對帳單、與詐欺集團成員通訊軟體對話擷圖、網路提幣詳情交易擷圖各1份（見113年度偵字第45962號偵查卷【下稱偵一卷】第165頁至第167頁、第169頁至第172頁、第195頁至第201頁；113年度偵字第53808號偵查卷【下稱偵二卷】第127頁至第129頁、第151頁至第185頁）及附表一「證據資料」欄所示證據在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，其犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項等規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上5年以下（刑法第339條第1項規定最高法定刑為5年以下有期徒刑，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但宣告刑仍應受刑法第339條第1項最高法定本刑之限制）。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見偵一卷第193頁；本院1 13年度審金訴字第3475號卷【下稱本院卷】第66頁、第71頁、第73頁），且查無犯罪所得，依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（科刑限制不受減刑影響）；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3 項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11 月以下，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項等規定。　㈡核被告如附表一所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與「誠」就附表一所示犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣「誠」所屬詐欺集團成員數次詐欺告訴人甲○○、丙○○（62年次）匯款，及被告分次轉匯附表一所示告訴人遭詐欺匯入款項購買虛擬貨幣之行為，皆係基於單一詐欺犯意於密接時間為之，且各侵害相同被害人財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，各以視為數個舉動之接續施行，各合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各屬接續犯，而為包括之一罪。　㈤被告如附表一所示犯行，均係以一行為同時犯刑法第339條第 1項詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之洗錢罪處斷。　㈥被告所犯如附表一所示之洗錢罪（共5罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦被告於偵查及本院審理時均自白附表一所示洗錢犯行，卷內亦無證據證明被告獲有犯罪所得，均應依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑。　㈧爰審酌被告提供金融帳戶予他人使用，復依指示轉匯附表一所示告訴人受騙款項購買虛擬貨幣存入電子錢包，助長社會詐欺財產犯罪之風氣，使特定犯罪所得遭隱匿或掩飾，無法追查犯罪所得之去向、所在及查緝真正實行詐欺取財行為之人，擾亂金融交易往來秩序，增加附表一所示告訴人求償上之困難，實無可取，另考量被告犯後坦承犯行，於本院審理時已與告訴人丙○○（62年生）、甲○○、尹凱昕、丙○○（68年生）調解成立並付清款項，有本院調解筆錄2份、被告刑事陳報狀及所附匯款證明1份、本院電話聯絡紀錄4份在卷可佐（見本院卷第83頁至第84頁、第93頁至第94頁、第98頁至第 99頁、第101頁至第107頁），告訴人戊○○經本院通知則未到庭調解，足認被告確有賠償被害人損失之意，兼衡被告犯罪之動機、目的、犯後坦承犯行之態度、附表所示告訴人所受損失，及被告大學畢業之智識程度、已婚，自陳從事護理工作、需扶養2名未成年子女、經濟狀況一般之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第74頁）等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，另定其應執行如主文所示之刑及諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　㈨被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮致罹刑典，事後坦承犯行，且已與告訴人丙○○（62年生）、甲○○、尹凱昕、丙○○（68 年生）調解成立並付清款項，堪認確有悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，是本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。四、本件卷內尚乏被告確有因本件洗錢等犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另附表一所示被害人遭詐欺匯入被告台新銀行、國泰世華銀行帳戶之款項，業經被告匯出購買虛擬貨幣轉入指定電子錢包，而未經查獲，參以被告所為僅係下層轉匯車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收被告已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官方鈺婷追加起訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　 21　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　 21　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐欺方式匯款時間/金額(新臺幣) 匯入帳戶被告轉匯時間/金額證據資料 0 丙○○ （62年生，即起訴書附表編號1）詐欺集團成員於113年3月4日15時許，以社群軟體IG名稱「ALLRN（自稱李名傑）」向丙○○佯稱：可投資電商獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月15日 12時24分許/ 10萬元台新銀行帳戶 ①113年3月15日15時26分許/ 　20萬元 ②113年3月30日　17時許/ 　8萬8,000元 ③113年4月1日　15時43分許/ 　36萬5,000元 ④113年4月4日　20時47分許/ 　28萬2,000元 ⑤113年4月10日　20時58分許/ 　8萬元 ⑥113年4月11日　18時35分許/ 　6萬元告訴人丙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局佳里分局佳里派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、台新銀行存入憑條各1份（見偵一卷第23頁、第25頁、第26頁、第27頁、第28頁) 0 甲○○(原名李淑䨒，即起訴書附表編號2）詐欺集團成員於113年3月間，以社群軟體IG帳號「beifangren14」、LINE名稱「誠」向甲○○佯稱：可加入Felix無貨源店投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 ①113年3月29日　21時50分許/ 　3萬元 ②113年4月1日　14時39分許/ 　3萬5,000元 ③113年4月3日　21時6分許/ 　3萬2,000元 ④113年4月8日　20時20分許/ 　10萬元（起訴書漏載此筆，業經公訴檢察官當庭補充) ⑤113年4月11日　17時9分許/ 　5萬元 ⑥113年4月11日　17時11分許/ 　1萬元告訴人甲○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局光明派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員通訊軟體對話擷圖各1份（見偵一卷第39頁、第41頁、第43頁、第45頁、第63頁） 0 戊○○ （即起訴書附表編號3）詐欺集團成員於113年4月1日，以LINE名稱「Allen」向戊○○佯稱：可投資網拍平台開店，提貨及出貨可賺取中間差價，穏賺不賠云云，致其陷於錯誤，依指示匯款 113年4月10日 11時29分許/ 3萬元告訴人戊○○之桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話擷圖(見偵一卷第97頁、第99頁、第101頁、第103頁、第109頁至第113頁) 0 尹凱昕（即追加起訴部分）詐欺集團成員於113年4月13日，以社群軟體IG帳號「Tianhao」、LINE名稱「李天浩」向尹凱昕佯稱：可加入虛擬店面交易貨品獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年5月1日 13時29分許/ 5萬元國泰世華銀行帳戶 ①113年5月1日　13時37分許/ 　10萬元 ②113年5月2日　20時54分許/ 　6萬2,000元告訴人尹凱昕之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、元大銀行綜合存款存摺封面及內頁交易明細、網銀轉帳畫面擷圖、電子錢包APP交易擷圖、與詐欺集團成員通訊軟體對話擷圖、彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單(見偵二卷第35頁、第57頁、第77頁、第83頁至第111頁、第113頁至第117頁、第119頁、第121頁) 0 丙○○ （68年次，即起訴書附表編號4）詐欺集團成員於113年4月17日，以LINE名稱「王先森、King」向丙○○佯稱：可加入Felix無貨源店投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 ①113年5月2日　17時23分許/ 　3萬2,000元 ②113年5月2日　18時24分許/ 　3萬元告訴人丙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局高明派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、與詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話擷圖、網路銀行交易畫面擷圖(見偵一卷第121頁、第123頁、第125頁、第131頁、第133頁至第156頁、第158頁) 附表二：編號告訴人罪名及宣告刑 0 丙○○（62年生）乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 甲○○ 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 戊○○ 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 尹凱昕乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 丙○○（68年生）乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-21

PCDM-113-審金訴-3475-20250221-1

司拍

臺灣屏東地方法院

拍賣抵押物

臺灣屏東地方法院民事裁定 113年度司拍字第215號聲請人吳芬蘭相對人何昌龍上列當事人間聲請拍賣抵押物事件，本院裁定如下：　　主　文相對人所有如附表㈠、㈡所示之不動產，准予拍賣。程序費用新臺幣3,000元由相對人負擔。　　理　由一、按抵押權人，於債權已屆清償期，而未受清償者，得聲請法院，拍賣抵押物，就其賣得價金而受清償，上開規定於最高限額抵押權亦準用之，民法第873條、第881條之17分別定有明文。二、本件聲請意旨略以：相對人何昌龍於民國111年6月29日，以其所有如附表所示之不動產，作為其向聲請人簽發票據之擔保，設定新臺幣（下同）36,000,000元之最高限額抵押權，擔保債權種類及範圍為「擔保債務人對抵押權人現在、過去及將來在本抵押權設定契約書內所定最高限額內所負之債務，包括應付帳款、買賣價金、租金、分期款、票據、保證、管理費、違約金、利息、遲延利息。」，擔保債權確定期日為141年6月27日，債務清償日期依照各個債務契約所定清償日期，經登記在案。嗣相對人陸續簽發如附表㈢所示之本票7 紙向聲請人借款，詎清償期屆（本票屆期向相對人提示）至後，相對人未依約履行，為此聲請拍賣抵押物，以資受償，並提出本票、匯款證明資料、確認書、抵押權設定契約書、他項權利證明書、土地及建物登記第一類謄本等為證。三、本件經法通知相對人何昌龍就上開債權額表示意見，然逾期迄今，相對人仍未以言詞或書面表示意見。　　四、本院經核上開聲請人之聲請尚無不合，應予准許。五、爰依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第 78條、裁定如主文。六、如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。關係人如就聲請所依據之法律關係有爭執者，得提起訴訟爭執之。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　21　　日　　　　　　　　　司法事務官　高于晴　　　　　　　　　附表㈠： 113年度司拍字第215號編號土地坐落地面積權利備考縣市鄉鎮市區段小段地號目公頃公畝平方公尺範圍 001 屏東縣屏東市斯文 8 0 0 257.00 全部 002 屏東縣屏東市斯文 30 0 0 86.00 全部附表（建物）㈡︰ 113年度司拍字第215號建築式樣主建物面積（平方公尺）權利編號建號建物門牌基地坐落要建築材料樓層面積附屬建物主備考要建築材料範圍及房屋層數合計及用途 001 683 中正路530號斯文段30地號鋼筋混凝土造、三層樓房一層66.22、二層81.70、三層81.70、騎樓15.48、地下層23.65，總面積268.75 全部本票附表㈢： 113年度司拍字第215號編號發票日票面金額到期日利息起算日票據號碼備考（新臺幣） 001 110年1月27日 1,100,000元 113年6月30日 113年6月30日 TH200901 002 110年2月1日 9,000,000元 113年7月30日 113年7月30日 TH758330 003 111年11月14日 5,000,000元 113年8月30日 113年8月30日 TH000851 004 112年4月26日 1,100,000元 113年9月30日 113年9月30日 TH200925 005 112年8月14日 600,000元 113年9月30日 113年9月30日 TH000875 006 113年4月19日 1,400,000元 113年9月30日 113年9月30日 TH098327 007 113年6月30日 1,220,000元 113年10月31日 113年10月31日 TH098349

2025-02-21

PTDV-113-司拍-215-20250221-3

審金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1986號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告廖駿家（原名余宗家）（另案在法務部○○○○○○○、桃園監獄執行中）指定辯護人本院公設辯護人彭詩雯上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第408 79號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文廖駿家犯如附表所示之罪，各宣告如附表「主文」欄所示之刑；應執行有期徒刑貳年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟壹佰伍拾肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、廖駿家明知一般正常交易，多會使用自己名下金融機構帳戶收取交易款項，以杜交易風險及爭議，殆無使用他人名下金融機構帳戶收取交易款項後，再指示提領交付之必要，故提供自己名下金融機構帳戶代他人收取來源不明款項再依指示提領交付之行為，極可能為收取詐欺等犯罪贓款之俗稱「車手」行為，竟為賺取報酬，而與許智倫（所涉詐欺取財等罪嫌，警方另案追查中）及其所屬不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由廖駿家於民國110年5月5日前之某時，提供其不知情配偶鄧惠嬨（所涉詐欺取財等罪嫌，另為不起訴處分）名下國泰商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件國泰帳戶），作為收受、掩飾、隱匿詐欺贓款之用的第二層洗錢帳戶，同時負責依指示轉匯、提領帳戶內詐欺贓款，擔任車手之工作，再由不詳詐欺集團成員以附表詐騙經過欄位所示方式，誆騙附表所示之王政鑫等23人，致王政鑫等 23人均陷於錯誤，於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額之款項，匯入附表所示第一層洗錢帳戶（附表所示第一層洗錢帳戶所有人所涉詐欺取財等罪嫌，另由員警移送該管地方檢察署檢察官偵辦），復由不詳詐欺集團成員於附表所示轉匯時間，將如附表所示轉匯金額之款項，匯入本件國泰帳戶，廖駿家再依指示於附表所示提領時間、地點，自行或指示不知情鄧惠嬨提領如附表所示提領金額之款項後，將提領得手之款項交與許智倫回繳不詳詐欺集團，而使王政鑫等 23人受騙匯出之款項去向遭隱匿而難追查。二、案經王政鑫、何天慈、李春香、李珏玫、林孟澤、林春如、范睿、張雅棠、張嘉容、梁譽瀚、陳允中、陳品霏、陳毓淇、游靜雯、程子俞、楊惠筠、楊閔媞、楊隆傑、詹婷方、鄭育舜、黃品溱訴由桃園市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據：　(一)被告廖駿家於偵查、本院準備程序及審理中之自白。　(二)告訴人王政鑫、何天慈、李春香、李珏玫、林孟澤、林春如、范睿、張雅棠、張嘉容、梁譽瀚、陳允中、陳品霏、陳毓淇、游靜雯、程子俞、楊惠筠、楊閔媞、楊隆傑、詹婷方、鄭育舜、黃品溱、被害人陳慶宇、蔡和潤於警詢時之陳述。　(三)證人鄧惠嬨於警詢及偵查中之供述　(四)告訴人及被害人提出之通訊軟體對話紀錄、匯款證明、附表所示第一層、第二層金融機構帳戶基本資料及帳戶交易明細資料、國泰世華商業銀行取款憑條。二、新舊法比較：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，惟僅增列第1項第4 款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，而與被告所為本案犯行無涉，尚無新舊法比較之必要，故本案應逕予適用現行即修正後刑法第339條之4規定，合先敘明。（二）又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第 1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第2 條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66 條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。（三）查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於113年7月31日、洗錢防制法於112年6月14日、113 年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2 項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於11 3年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　　⒈詐欺防制條例部分：　　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（另被告本件所詐取之金額亦未達500萬元）。　　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1 目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339 條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。　 ⒉洗錢防制法部分：　　⑴113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。　 ⑵有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第 16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第16 條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」因依行為時法之規定，被告僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，被告均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符合減刑規定。因本案被告於偵訊及審理中均自白洗錢，但未自動繳交全部犯罪所得，而無從適用上述修正後減刑規定，經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，修正前洗錢防制法第14條第1項適用112年6月14日修正前自白減刑之規定後，其減輕後處斷刑框架得量處刑度之範圍應為有期徒刑1月至7年未滿，而修正後之洗錢防制法第19條第1項之法定型度則為6月以上5年以下有期徒刑。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定。三、論罪、科刑：　　　（一）核被告就附表各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之洗錢罪。（二）被告與「許智倫」及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。（三）被告各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪等2罪名，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。（四）按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依接受詐欺之被害人人數計算。故被告就附表所示23罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。（五）修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」；詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。上開規定，均需被告於偵查及歷次審判中均自白，且如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑。查本案被告雖於偵查及本院審理時均坦承洗錢犯行，但係在本院審理時才坦認詐欺犯行，且獲有犯罪所得而未予自動繳交，均不符上開自白減刑之規定，併予敘明。（六）爰審酌被告被告正值青壯，非無憑己力謀生之能力，竟為牟取不義之報酬，罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，危害財產交易安全及經濟金融秩序甚鉅，從事詐欺領款車手之工作，並為掩飾詐欺取得之贓款，更為洗錢之犯行，因此致附表各告訴人受有財產之損害，所為應予非難，又考量被告係擔任領款車手之分工角色，具高度可替代性，位處較，兼衡告告訴人等各自所受之損害金額、被告犯後坦承犯行之態度、素行及斟酌被告之智識程度、為中低收入戶之家庭生活及經濟狀況，以及與告訴人楊閔媞達成和解，約定分期履行，有本院和解筆錄可參，且目前為止確有依約賠償告訴人楊閔媞，然尚未賠償剩餘告訴人等所受損失等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑，暨定其應執行之刑。四、沒收部分：（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依105年12月28日修正理由係謂「F ATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合104年12月30日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定」。又如被告提領金額超過本案告訴人、被害人之匯款，因無證據證明為本案贓款，故應以本案告訴人、被害人匯款金額予以計算本案被告之犯罪所得。（二）經查，本案告訴人及被害人等遭詐騙而匯入本案國泰帳戶之款項，經被告提領後交付予上游詐欺集團成員，屬洗錢之財產，惟考量被告在詐欺集團中處於底層車手，就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第 1項宣告沒收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（三）被告所犯本案獲得之報酬為提領金額之1.5％（所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍），此據其於警詢及偵訊時承明，故被告於本件之犯罪所得共為新臺幣（下同）1 萬6,154元（計算式詳如附表犯罪所得欄所載），應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（四）至被告交付詐欺集團成員之帳戶資料，雖係供犯罪所用之物，惟未扣案且迄今仍未取回，又該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且上開物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條，判決如主文。本案經檢察官蔡雅竹、王俊蓉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　 2　　月　 21　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　許自瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　114　　年　　 2　　月　 23　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙經過匯款時間匯款金額第一層帳戶轉匯時間轉匯金額第二層帳戶提領時間提領地點提領金額犯罪所得主文 1 王政鑫不詳詐欺集團成員於110年3月起，經由通訊軟體TELEGRAM與被害人王政鑫聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人王政鑫陷於錯誤而依指示匯款 110年5月5日16時38分 7萬9,000元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月5日16時51分 9萬1,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月5日17時4分桃園市○○區○○路0號萊爾富便利商店之自動櫃員機 9萬1,000元 7萬9,000*1.5％＝1,185（所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 何天慈不詳詐欺集團成員於110年4月起，經由通訊軟體LINE與被害人何天慈聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人何天慈陷於錯誤而依指示匯款 110年5月6日17時41分 3萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月6日17時49分 7萬5,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月6日22時11分桃園市○○區○○路0號萊爾富便利商店之自動櫃員機 31萬9,000元（3萬+1萬+1萬+1萬+1萬9,885=7萬9,885)*1.5％＝1,199 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 楊惠筠不詳詐欺集團成員於110年4月起，經由通訊軟體LINE與被害人楊惠筠聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人楊惠筠陷於錯誤而依指示匯款 110年5月6日19時57分 1萬元 000-000000000000 陳揚捷中信帳戶 110年5月6日20時32分 20萬3,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 110年5月6日19時58分 1萬元 110年5月6日19時58分 1萬元 110年5月6日20時11分 1萬9,885元（原載2萬） 4 李春香不詳詐欺集團成員於110年5月1日起，經由通訊軟體LINE與被害人李春香聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人李春香陷於錯誤而依指示匯款 110年5月5日13時13分 1萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月5日13時43分 10萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月5日16時2分桃園市○○區○○路000號之自動櫃員機桃園市○○區○○路00號之自動櫃員機 37萬9,000元 (1萬+5萬+5萬+5萬+5萬=21萬）*1.5％＝3,150 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 陳品霏不詳詐欺集團成員自110年2月起，經由通訊軟體TELEGRAM與被害人陳品霏聯繫，誆稱入金投資以獲利等語，致被害人陳品霏陷於錯誤而依指示匯款 110年5月5日14時58分 5萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月5日15時12分 20萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 110年5月5日14時59分 5萬元 110年5月5日15時1分 5萬元 110年5月5日15時3分 5萬元 6 李珏玫不詳詐欺集團成員於110年5月8日起，經由通訊軟體LINE與被害人李珏玫聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人李珏玫陷於錯誤而依指示匯款 110年5月20日14時47分 5萬元 000-00000000000 高翔威土銀帳戶 110年5月20日14時56分 5萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月20日15時7分桃園市○○區○○路0號萊爾富便利商店之自動櫃員機 4萬7,000 4萬7,000*1.5％＝705 廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 林孟澤不詳詐欺集團成員於110年5月17日起，經由通訊軟體LINE與被害人林孟澤聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人林孟澤陷於錯誤而依指示匯款 110年5月17日19時35分 5,000元 000-00000000000 許信揚臺企帳戶 110年5月17日19時45分 9萬8,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月17日19時55分桃園市○○區○○路000巷00號萊爾富便利商店之自動櫃員機 9萬8,000元 5,000*1.5％＝75 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 林香如不詳詐欺集團成員於110年4月3日起，經由通訊軟體TELEGRAM與被害人林香如聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人林香如陷於錯誤而依指示匯款 110年5月5日17時47分 2萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月5日18時26分 12萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月5日18時53分桃園市○○區○○路0段000號OK便利商店之自動櫃員機 3萬元 2萬*1.5％＝300 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 9 黃品溱不詳詐欺集團成員於110年5月6日起，經由通訊軟體LINE與被害人黃品溱聯繫，誆稱在投資網站儲值操作以獲利等語，致被害人黃品溱陷於錯誤而依指示匯款 110年5月6日11時4分 2萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月6日15時3分 16萬4,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月6日16時9分桃園市○○區○○路000巷00號萊爾富便利商店之自動櫃員機 16萬4,000元（2萬+5,000＝2萬5,000）*1.5％＝375 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 范睿不詳詐欺集團成員於110年5月5日起，經由通訊軟體LINE與被害人范睿聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人范睿陷於錯誤而依指示匯款 110年5月6日14時59分 5,000元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 110年5月5日19時38分 5,000元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月5日19時45分 15萬 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月6日12時11分國泰銀行某分行 78萬5,000元（5,000+5萬+5萬+1萬＝11萬5,000）*1.5％＝1,725 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍） 11 張雅棠不詳詐欺集團成員於110年4月12日起，經由社群軟體INSTAGRAM及通訊軟體LINE與被害人張雅棠聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人張雅棠陷於錯誤而依指示匯款 110年5月5日20時56分 5萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月5日21時1分 11萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 110年5月5日21時0分 5萬元 12 鄭育舜不詳詐欺集團成員於110年4月26日起，經由通訊軟體LINE與被害人鄭育舜聯繫，誆稱在博弈網站儲值操作以獲利等語，致被害人鄭育舜陷於錯誤而依指示匯款 110年5月5日20時25分 1萬元 000-000000000000 陳揚捷中信帳戶 110年5月5日21時13分 12萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 張嘉容不詳詐欺集團成員於110年4月26日起，經由通訊軟體LINE與被害人張嘉容聯繫，誆稱在博弈網站儲值操作以獲利等語，致被害人張嘉容陷於錯誤而依指示匯款 110年5月7日21時39分 2萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月7日21時47分 9萬8,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月7日22時25分桃園市○○區○○路0號萊爾富便利商店之自動櫃員機 9萬8,000元 9萬8,000元*1.5％＝1,470 廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 梁譽瀚不詳詐欺集團成員於110年5月間，經由通訊軟體LINE與被害人梁譽瀚聯繫，誆稱操作博弈網站有誤須賠償損失等語，致被害人梁譽瀚陷於錯誤而依指示匯款 110年5月7日21時35分 3萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 15 陳慶宇不詳詐欺集團成員於110年4月26日起，經由社群軟體INSTAGRAM與被害人陳慶宇聯繫，誆稱在博弈網站儲值操作以獲利等語，致被害人陳慶宇陷於錯誤而依指示匯款 110年5月7日21時32分 5萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 110年5月7日21時33分 2萬2,000元 16 蔡和潤不詳詐欺集團成員於110年5月6日起，經由通訊軟體LINE與被害人蔡和潤聯繫，誆稱操作博弈網站有誤須賠償損失等語，致被害人蔡和潤陷於錯誤而依指示匯款 110年5月7日21時35分 1萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 17 陳允中不詳詐欺集團成員於110年5月16日起，經由通訊軟體LINE與被害人陳允中聯繫，誆稱在博弈網站儲值操作以獲利等語，致被害人陳允中陷於錯誤而依指示匯款 110年5月17日19時27分 3萬元 000-00000000000 許信揚臺企帳戶 110年5月17日19時29分 10萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月17日19時33分桃園市○○區○○路0號萊爾富便利商店之自動櫃員機 10萬元 (3萬+1萬＝4萬)*1.5％＝600 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 楊隆傑不詳詐欺集團成員於110年5月8日起，經由通訊軟體LINE與被害人楊隆傑聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人楊隆傑陷於錯誤而依指示匯款 110年5月17日19時19分 1萬元 000-00000000000 許信揚臺企帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 19 陳毓淇不詳詐欺集團成員於110年4月19日起，經由通訊軟體LINE與被害人陳毓淇聯繫，誆稱在博弈網站儲值操作以獲利等語，致被害人陳毓淇陷於錯誤而依指示匯款 110年5月7日20時56分 6萬元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶 110年5月7日21時2分 34萬2,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月7日21時9分至14分桃園市○○區○○路000號全家便利商店之自動櫃員機 34萬2,000元（6萬+9萬5,000＝15萬5,000)*1.5％＝2,325 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 20 程子俞不詳詐欺集團成員於110年5月間，經由通訊軟體LINE與被害人程子俞聯繫，誆稱在博弈網站儲值操作以獲利等語，致被害人程子俞陷於錯誤而依指示匯款 110年5月7日21時0分 9萬5,000元 000-000000000000 詹旻翰中信帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 21 游靜雯不詳詐欺集團成員於110年4月16日起，經由通訊軟體LINE與被害人游靜雯聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人游靜雯陷於錯誤而依指示匯款 110年5月20日14時30分 5萬元 000-00000000000 高翔威土銀帳戶 110年5月20日14時35分 6萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月20日14時45分國泰銀行某分行 48萬4,000元（5萬+1萬+12萬8,000+5,000＝19萬3,000)*1.5％＝2,895 （所提領逾超過匯入款項部分，不在本案範圍）廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 110年5月20日14時32分 1萬元 22 詹婷方不詳詐欺集團成員於110年5月8日起，經由通訊軟體LINE與被害人詹婷方聯繫，誆稱入金操作網路投資平台以獲利等語，致被害人詹婷方陷於錯誤而依指示匯款 110年5月20日14時5分 12萬8,000元 000-00000000000 高翔威土銀帳戶 110年5月20日14時11分 14萬8,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 23 楊閔媞不詳詐欺集團成員於110年5月18日起，經由通訊軟體LINE與被害人楊閔媞聯繫，誆稱資金周轉需借貸等語，致被害人楊閔媞陷於錯誤而依指示匯款 110年5月20日13時3分 5,000元 000-00000000000 高翔威土銀帳戶 110年5月20日13時52分 10萬元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶廖駿家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 110年5月19日21時33分 1萬元 000-00000000000 許信揚臺企帳戶 110年5月19日21時49分 1萬7,000元 000-000000000000 鄧惠嬨國泰帳戶 110年5月19日22時5分新北市○○區○○路0段00號之自動櫃員機 1萬8,000元 1萬*1.5％＝150 犯罪所得總計 1萬6,154元

2025-02-21

TYDM-113-審金訴-1986-20250221-2

金簡

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第2號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告陳芊霓（原名:陳惠于）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6392號、113年度偵字第1866號），因被告於審理中自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第123號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳芊霓幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表所示之內容向蕭景隆、張容輔、陳祥毅、辛易儒支付損害賠償。　　犯罪事實及理由一、本件除證據部分應補充「合作金庫商業銀行潮州分行民國11 3年7月1日合金潮州字第1130002228號函及附件」、「證人林俊賢於本院審判程序時之證述」、「被告陳芊霓（原名: 陳惠于）於本院審判程序時之自白」外，其餘犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於0 00年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法移列為該法第19條並刪除原第3項，規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。經查，修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑固為7年有期徒刑，惟依該條第3項之規定，尚不得科重於其特定犯罪所定最重本刑之刑，而本案被告所犯之特定犯罪係刑法第339條第1項之罪（詳下述），其最重本刑為5年有期徒刑，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項所得科之最重刑為5年有期徒刑，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段相同，然修正前洗錢防制法第14條第1項之最輕刑為2月有期徒刑，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最輕刑則為6月有期徒刑，應以修正前洗錢防制法之規定為輕，本件自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法之規定（被告於偵查中否認犯行，無洗錢防制法修正前後自白減刑規定之適用，爰不列入比較）。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一行為，同時觸犯上開2罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以幫助他人犯罪之意思，而為提供金融帳戶資料之非構成要件行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告對於新聞報導詐欺集團以應徵工作、貸款、虛擬貨幣炒作等名義取得金融帳戶等情已有所知悉，猶心存僥倖，將金融帳戶提供予詐欺集團使用，使詐欺集團可以藉由他人金融帳戶作為犯罪工具，躲避檢警追緝，因而造成本件告訴人及被害人8人受有財產損失，所為實屬不該；惟念及其未有被判處罪刑之紀錄，有法院前案紀錄表1份在卷可佐（見金簡卷第12頁），兼衡被告終知坦承犯行，並有意願賠償告訴人及被害人之犯後態度，另參酌被告自陳受僱於超商工作，月薪新臺幣（下同）3萬6,000 元到4萬元不等，未婚，須要扶養父親、弟弟、2個妹妹，父親因工傷，傷到脊椎，雖已恢復差不多，但不能做粗重工作，弟弟及三妹在唸書，二妹是職業軍人，家庭經濟狀況普通等語（見金訴卷第240頁），及被告戶役政資料所示專科肄業之智識程度等情（見金訴卷第11頁），暨其犯罪動機、目的、手段、犯罪所生損害與告訴人及被害人所表示之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。　㈤按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算，刑法第74條第1項第1款定有明文。經查，被告於本件前未有被判處罪刑之紀錄，業如上述，爰審酌被告因一時失慮，致罹刑章，經此偵審後，應當知所警惕，而無再犯之虞，告訴人及被害人亦表示願給予被告緩刑之機會等情（見金訴卷第 75至79頁），是本院衡酌上情，認就上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2 年。復為使被告能知所警惕，兼以督促被告確實履行賠償條件以保護告訴人及被害人之權益，併依同條第2項第3款規定，命被告應為如附表所示內容之支付（告訴人謝佳峰另移送本院民事庭；被害人呂政君、告訴人蔡明玠均不願提供帳戶；告訴人蔡馥豪經本院電聯未果），如未依約履行，情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，檢察官得依同法第 75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告。　　三、沒收：　㈠告訴人及被害人所匯款項，固為洗錢之財物，然被告既已將提款卡、提款卡密碼交由真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用並遭提領，自無從管領本案帳戶內之款項，參以修正後洗錢防制法第25條第1項之修正理由係「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，被告僅屬洗錢罪之幫助犯而非正犯，復無從管領本案帳戶內之款項，縱依洗錢防制法第25條第1項之規定對被告宣告沒收，對於已由不詳詐欺集團成員取得之洗錢財物，亦無從達成查獲洗錢款項並阻斷金流之立法目的，是依該條沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，就此部分爰不予宣告沒收。　㈡又被告本案犯行並未實際獲得報酬等情，業據其供述明確（見金訴卷第238頁），核與證人林俊賢之證述相符（見金訴卷第231頁），復依卷內現存證據，亦不足認定被告有因而獲得報酬，本案自無從認被告有犯罪所得而宣告沒收。四、職權告發：　　按公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，刑事訴訟法第241條定有明文。經查，證人林俊賢於本院前開審判期日自承其係與被告一同提供被告之提款卡及提款卡密碼，並圖得2萬5,000元之對價等語，證人林俊賢就此部分涉及幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等罪嫌，爰依前開規定，依職權向臺灣臺東地方檢察署檢察官告發。　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳妍萩提起公訴，檢察官林永、郭又菱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　藍得榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱仲騏中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號支付對象支付金額支付期限及方式 1 蕭景隆 7,000元陳芊霓應支付蕭景隆新臺幣7,000元。給付方式為匯款至郵局帳號00000000000000號，戶名蕭景隆之帳戶，於民國114年9月20日以前給付新臺幣7,000元。 2 張容輔 4萬6,667元陳芊霓應支付張容輔新臺幣4萬6,667元。給付方式為匯款至台北富邦銀行帳號00000000000000號，戶名張容輔之帳戶，自民國114年3月起至114年6月止，每月20日以前按月給付新臺幣1萬元，並於114年7月20日以前給付新臺幣6,667元。如有一期逾期未付，視為全部到期。 3 陳祥毅 1萬元陳芊霓應支付陳祥毅新臺幣1萬元。給付方式為匯款至台灣土地銀行帳號000000000000號，戶名余秋慧之帳戶，於民國114年8月20日以前給付新臺幣1萬元。 4 辛易儒 3,334元陳芊霓應支付辛易儒新臺幣3,334元。給付方式為匯款至中國信託銀行帳號000000000000號，戶名辛易儒之帳戶，於民國114年7月20日以前給付新臺幣3,334元。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第6392號 113年度偵字第1866號　　被　　　告　陳惠于　女　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○市○○街000號　　　　　　　　　　　　居臺東縣○○市○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳惠于明知國內社會上層出不窮之詐欺集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行存提款與轉帳等行為，在客觀上可預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年7月10日某時許，在屏東縣○○鎮○○ 路000○0號旁巷口，將其申辦之合作金庫商業銀行股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）提款卡及提款卡密碼，提供予詐欺集團成員使用，以圖獲取新臺幣（下同）2萬5,000元之報酬。又該詐欺集團成員取得上揭帳戶後，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，以如附表所示詐欺手法誆騙謝佳峰、蕭景隆、張容輔、陳祥毅、呂政君、辛易儒、蔡馥豪及蔡明玠，致其等陷於錯誤，轉帳如附表所示金額至上揭帳戶。嗣因謝佳峰、蕭景隆、張容輔、陳祥毅、呂政君、辛易儒、蔡馥豪及蔡明玠等發覺受騙而報警處理，始為警循線查悉上情。二、案經謝佳峰、張容輔、陳祥毅、辛易儒、蔡馥豪訴及蔡明玠由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳惠于於警詢時及偵查中之供述 (1)被告於警詢時供稱上揭帳戶提款卡遺失，並將提款卡密碼寫在紙條後，貼在該提款卡背面等語。 (2)被告於偵查中供承申辦上揭帳戶，並提供予「林俊賢」，且同意「林俊賢」之提議，利用被告上揭帳戶提款卡及提款卡密碼申辦貸款，以圖解決資金需求及獲取2萬5,000元報酬等客觀事實。 (3)被告於偵查中坦承經由網路咖啡廳上班而結識之「林俊賢」，然被告實無提供上揭帳戶予無親屬或親密關係之他人使用之合理事由。尤被告更於前往警局製作筆錄前，配合「林俊賢」向警方誆稱提款卡遺失，益彰被告容任「林俊賢」使用上揭帳戶等情，是被告具有幫助犯罪之間接故意甚明。 (3)被告於警詢時辯稱遺失，再於偵查中辯稱提供予不詳身分之「林俊賢」，其辯辭反覆，洵難採信。 2 告訴人謝佳峰之警詢陳述及其提出虛擬貨幣交易紀錄、LINE通訊軟體（下稱LINE）對話紀錄及匯款證明各1份告訴人謝佳峰遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 3 被害人蕭景隆之警詢陳述及其提出LINE對話紀錄及匯款證明各1份被害人蕭景隆遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 4 告訴人張容輔之警詢陳述及其提出LINE對話紀錄及匯款證明各1份告訴人張容輔遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 5 告訴人陳祥毅之警詢陳述及其提出LINE對話紀錄1份告訴人陳祥毅遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 6 被害人呂政君之警詢陳述及其提出LINE對話紀錄及匯款證明各1份被害人呂政君遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 7 告訴人辛易儒之警詢陳述及其提出LINE對話紀錄及匯款證明各1份告訴人辛易儒遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 8 告訴人蔡馥豪之警詢陳述及其提出LINE對話紀錄及匯款證明各1份告訴人蔡馥豪遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 9 告訴人蔡明玠之警詢陳述及其提出匯款證明1份告訴人蔡明玠遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項轉帳至上揭帳戶，並受有損害之事實。 10 上揭帳戶之開戶資料及歷史交易明細各1份上揭帳戶係被告於111年10月24日所申請，且告訴人及被害人等受騙之款項確有匯入之事實。 11 被告提供與「林俊賢」（即暱稱「蕭雜某」）及與「林俊賢友人」之對話紀錄各1份被告提供與「林俊賢」及「林俊賢友人等對話紀錄內容，均無從證明被告供述為真之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項幫助洗錢罪嫌論處。被告以一行為，觸犯上開罪名，且侵害不同被害人之財產法益，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段之規定，從較重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助之意思，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第 30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳妍萩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳順鑫附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。詐欺附表編號被害人告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額 1 告訴人謝佳峰向告訴人謝佳峰誆稱：協助投資獲利等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 (一)112年7月11日15時29分許 (二)112年7月11日15時30分許 (三)112年7月13日15時32分許 (一)5萬元 (二)4萬9,000元 (三)7萬元 2 被害人蕭景隆向被害人蕭景隆誆稱：協助投資獲利等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年7月11日 15時43分許 2萬1,000元 3 告訴人張容輔向告訴人張容輔誆稱：協助投資獲利等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 (一)112年7月12日20時01分許 (二)112年7月12日20時02分許 (三)112年7月13日11時46分許 (一)5萬元 (二)5萬元 (三)4萬元 4 告訴人陳祥毅向告訴人陳祥毅誆稱：協助投資等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年7月13日 12時11分許 3萬元 5 被害人呂政君向被害人呂政君誆稱：金錢借用後歸還等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 (一)112年7月14日20時32分許 (二)112年7月14日20時39分許 (一) 8,000元 (二) 5,000元 6 告訴人辛易儒向告訴人蕭易儒誆稱：協助網拍獲利等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年7月17日18時40分21秒許 1萬元 7 告訴人蔡馥豪向告訴人蔡馥豪誆稱：協助投資獲利等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年7月17日 18時51分許 1萬元 8 告訴人蔡明玠向告訴人蔡明玠誆稱：協助投資獲利等語，致其陷於錯誤，依指示匯款。 (一)112年7月12日18時35分許 (二)112年7月14日20時49分許 (三)112年7月17日18時35分許 (一)1萬元 (二)4萬元 (三)3萬元

2025-02-20

TTDM-114-金簡-2-20250220-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6275號上訴人即被告林祐翔上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院111年度金訴字第957、1326、1555、1649號，中華民國113年7月22日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第34072號、第34073號、第34074號、111年度偵字第7513號、第7514號、第9 802號、第10071號、第19656號、第19657號）與追加起訴（臺灣新北地方檢察署111年度偵字第454號、第20109號、第47276號）及移送併辦（臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第4653號；臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第25531號、第25975號、第27117號、第27118號、111年度偵字第5318號、第10134號、第14440號；臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第6903號、第8071號、第8616 號、第8796號、第8797號、第8798號、第9304號、第9305號、第 16417號、第23498號、第23499號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於林祐翔刑暨定應執行之刑之部分撤銷。前開撤銷部分，各處如附表編號1至14本院判決欄所示之刑。　　理　由壹、審理範圍　　按刑事訴訟法第348條規定「上訴得對於判決之一部為之（第1項）。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限（第2項）。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之（第3項）」。本件檢察官未上訴，被告林祐翔對原判決提起上訴，明示僅就原判決之刑部分上訴（見本院卷一202頁、416頁），是本院就上開被告審理範圍僅限於刑之部分，並以原判決所認定事實、適用法條（罪名）、沒收為審酌依據。貳、科刑一、新舊法比較說明　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。　㈡關於洗錢防制法修正部分，被告行為後，洗錢防制法於民國1 12年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年 6月16日、113年8月2日起生效施行：　 1.有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2 條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　 2.有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5, 000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，依刑法第35條第2項規定而為比較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍，不得逾5年。　 3.有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第1 6條第2項）規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即112年6月14日修正後第16條第2 項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3 項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　 4.經比較新舊法結果：　　被告於偵查、原審及本院審理中均自白洗錢犯行，依被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定、第16條第2 項規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11 月以下；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，由於被告符合修正後同法第23條第3項前段自白減刑要件(已繳交犯罪所得），其處斷刑範圍係有期徒刑2月以上4 年11月以下。經整體比較結果，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。被告於偵查、原審及本院審理中自白此部分洗錢犯行，原應適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，惟被告所犯洗錢為想像競合犯其中之輕罪，僅於依刑法第57條量刑時一併衡酌。　㈢關於詐欺犯罪危害防制條例之制定: 　1.按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第1條前段定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行。而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，並無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1、3項所列情形，且其行為時並無該條例處罰規定，依上開說明，並無適用該條例論罪之問題。　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用(最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照)。　3.被告於偵查、原審及本院審理中均自白加重詐欺犯行，而其獲得之犯罪所得2萬元業已自動繳交，有本院收據、被告繳交犯罪所得資料單在卷可參(本院卷一第449至450頁)，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　㈣關於組織犯罪防制條例第8條之規定　1.被告行為後，組織犯罪防制條例第8條業於112年5月24日修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前組織犯罪防制條例第8條原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」修正後之條文則為：「犯第3條、第6條之1 之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條、第 6條之1之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」而增加須於「歷次」審判中均自白，始得依該條項減輕之要件。經比較新舊法之結果，被告行為後之法律並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應依行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條之規定判斷。　2.被告就附表編號13參與犯罪組織犯行於偵查、原審及本院審理中自白，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟被告此部分所犯罪名屬想像競合犯其中之輕罪，僅依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。二、另按刑法第59條規定：「犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用，最高法院著有69年台上字第4584號判決可考，是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始謂適法，此有最高法院88年度台上字第6683號判決意旨可參。本件被害人有多人，難認犯罪情狀有何憫恕之處，而本罪之最輕刑度為有期徒刑1年，被告經減刑後，難認有何刑度過重之情況，自不宜再援引刑法第59條酌減其刑。參、撤銷原判決之理由一、原審予以論罪科刑，固非無見。原審判決後，新制定並生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條就自白減刑有特別規定，原審判決時未及適用新法，容有未當。又原審就附表編號13被告參與組織犯行部分，並未與其他犯行為區別量刑，尚非妥適。二、被告上訴意旨以：原審就伊有和解未和解部分量刑都相同，請就有和解部分減輕刑度，另依刑法第59條酌減，並宣告緩刑等語。本院認被告提起上訴主張原審量刑過重，為有理由，應由本院將原判決刑暨定應執行之刑之部分撤銷，至被告提起上訴請求依刑法第59條酌減，並無理由，理由業如前述。（又被告請求給予緩刑部分，亦無理由，詳如後述)。至原審比較新舊法結果，認應適用修正前洗錢防制法第16條第 2項規定，固有違誤，惟就三人以上共同詐欺取財罪部分，因與一般洗錢罪為想像競合犯關係，一般洗錢罪之處斷刑即為三人以上共同詐欺取財罪之重罪所吸收，故原審此部份科刑亦不影響判決結果，不構成撤銷事由，附此敘明。肆、量刑一、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告參與詐欺集團犯罪組織，從事詐欺取財之犯行，不僅價值觀念偏差，破壞社會治安，且其所為洗錢行為，使金流不透明，致不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時導致告訴人暨被害人求償上之困難，所生危害非輕，所為實值非難；另考量被告犯後坦承犯行之犯後態度良好，兼衡所詐取財物之金額、於該詐欺集團之角色分工、與告訴人暨被害人是否達成和解或賠償損害之情，暨其等於審理時自陳之學識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，就被告所犯各罪，各量處如附表編號1至14本院判決欄所示之宣告刑。二、按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。本件被告所犯為數罪併罰案件，有可合併定應執行刑之情況，揆諸前開說明，為免無益之定應執行刑，宜俟被告所犯之罪全部確定後，由檢察官聲請裁定。本院不另定應執行刑，附此說明。　　　　三、被告雖請求給予緩刑，惟本件係以參與犯罪組織之型式詐騙被害人，難認係一時失慮偶發犯之，被害人人數眾多，亦未完全受償，實有受相當刑罰矯正之必要，倘予暫不執行，無法維持法秩序，被告請求為緩刑宣告並無理由，併與敘明據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李秉錡偵查起訴及追加起訴，另經檢察官鄭淑壬、粘鑫追加起訴及檢察官黃立宇、丁亦慧、羅儀珊（依併辦順序）移送併辦，檢察官吳協展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　刑事第二十五庭審判長法　官　邱滋杉　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉兆菊　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂寧莉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠璇中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄：本案論罪科刑法條全文修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人/被害人和解情形暨履行情形原判決刑度本院判決 1 （原判決附表一編號1）許喬茵無林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 2 （原判決附表一編號2）高雅鈴無林祐翔處有期徒刑壹年參月。林祐翔處有期徒刑拾月。 3 （原判決附表一編號3）楊舒蓉無林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 4 （原判決附表一編號4）施玟羽 ①1萬5千元（新北地院112司刑移調OOO調解筆錄/111金訴957卷二第403至406頁） ②履行完畢（113.04.30庭呈匯款證明/111金訴957卷四第267至279頁）林祐翔處有期徒刑壹年貳月。林祐翔處有期徒刑捌月。 5 （原判決附表一編號5）高雅娟無林祐翔處有期徒刑壹年貳月。林祐翔處有期徒刑玖月。 6 （原判決附表一編號6）柯沛儀無林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 7 （原判決附表一編號7）張維方 ①5千元（新北地院112司刑移調546調解筆錄/111金訴957卷四第42-1至42-2頁） ②履行完畢（113.04.30庭呈匯款證明/111金訴957卷四第267至279頁）林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 8 （原判決附表一編號8）蘇靖翔無林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 9 （原判決附表一編號11）高正人 ①5千元（新北地院112司刑移調OOOO調解筆錄/111金訴957卷二第403至406頁） ②履行完畢（112.08.14陳報狀及匯款證明/111金訴957卷四第123至129頁）林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 10 （原判決附表一編號12）陳軍逢 ①1萬元（新北地院112司刑移調319調解筆錄/111金訴957卷三第77至78頁） ②履行完畢（113.04.30庭呈匯款證明/111金訴957卷四第267至279頁）（陳軍逢114.01.02 本院審判筆錄/本院卷一第444至446頁）林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 11 （原判決附表一編號13）陳家津無林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 12 （原判決附表一編號14）陳柏凱無林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。 13 （原判決附表一編號66）　劉靜無林祐翔處有期徒刑壹年貳月。林祐翔處有期徒刑玖月。 14 （原判決附表一編號71）蔡孟騏無林祐翔處有期徒刑壹年壹月。林祐翔處有期徒刑捌月。

2025-02-20

TPHM-113-上訴-6275-20250220-2

原易

臺灣臺北地方法院

性騷擾防治法

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度原易字第10號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告呂僑恩選任辯護人詹素芬律師（法扶律師）上列被告因性違反騷擾防治法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度調偵字第947號），本院認不應以簡易判決處刑（113 年原簡字第103號），改依通常程序審理，本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨如聲請簡易判決處刑書所載（如附件）。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴，又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307 條分別定有明文。三、經查，本件告訴人（真實姓名年籍詳卷）告訴被告呂僑恩違反性騷擾防治法案件，經檢察官提起公訴，認被告係涉犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，而依同條第2項規定，該罪須告訴乃論。茲被告與告訴人於本院成立和解，並履行和解條件完畢，告訴人業已撤回本件告訴，此有本院和解筆錄、刑事陳報狀、匯款證明及刑事撤回告訴狀在卷可參，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第3款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　趙德韻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　田芮寧中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調偵字第947號　　被　　　告　呂僑恩　男　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反性騷擾防治法案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、呂僑恩與代號AW000-H113293號之成年女子（真實姓名詳卷，下稱A女）素不相識。呂僑恩於民國113年4月13日凌晨5時 43分許，行經臺北市○○區○○○路0段00○0號前時，見A女獨自行走在上址人行道上，竟意圖性騷擾，基於承他人不及抗拒觸摸他人臀部之犯意，先假藉詢問時間之名義與A女攀談，待A女轉身察看時間時，即用其生殖器隔著內、外褲，頂撞A 女臀部2下，A女因受到驚嚇不及反應，呂僑恩遂旋即步行逃離現場。A女因不堪受辱，立即拿出其個人行動電話拍攝呂僑恩背影，並報警處理，經警循線查悉上情。二、案經A女訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告呂僑恩於警詢及偵訊中均坦承不諱，復經證人即告訴人A女於警詢及偵訊中陳述、證述明確，並有告訴人拍攝之照片1張、沿線道路監視器錄影畫面擷圖1 份等附卷可稽，足認被告犯嫌已堪認定。二、核被告呂僑恩所為，係涉有性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪嫌。又被告係於密接時間、地點，基於同一性騷擾犯意，以其生殖器隔著內、外褲頂撞告訴人A女臀部2次，侵害同一性自主權法益，請論以接續犯。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　牟芮君本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　簡嘉運本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條性騷擾防治法第25條意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣 10 萬元以下罰金；利用第 2 條第 2 項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。前項之罪，須告訴乃論。

2025-02-20

TPDM-114-原易-10-20250220-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6275號上訴人即被告高孝文選任辯護人鄧智徽律師辜得權律師朱昱恆律師上訴人即被告李致宏上列上訴人等因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院111年度金訴字第957、1326、1555、1649號，中華民國113年7月22日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第34072號、第34073號、第34074號、111年度偵字第7513號、第7514號、第9802號、第10071號、第19656號、第19657號）與追加起訴（臺灣新北地方檢察署111年度偵字第454號、第20109號、第47276 號）及移送併辦（臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第4653號；臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第25531號、第25975號、第271 17號、第27118號、111年度偵字第5318號、第10134號、第14440 號；臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第6903號、第8071號、第8 616號、第8796號、第8797號、第8798號、第9304號、第9305號、第16417號、第23498號、第23499號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於高孝文、李致宏科刑暨定應執行刑部分，均撤銷。上開撤銷部分，高孝文、李致宏分別處如附表一、二「本院判決」欄所示之刑。　　理　由壹、審理範圍　　按刑事訴訟法第348條規定「上訴得對於判決之一部為之（第1項）。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限（第2項）。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之（第3項）」。本件檢察官未上訴，被告高孝文、李致宏（下稱被告2人）對原判決提起上訴，經被告2人於本院明示僅就原判決之刑部分上訴（見本院卷一第203、417 頁，本院卷二第52、53頁），是本院就上開被告2人審理範圍僅限於刑部分，並以原判決所認定事實、適用法條（罪名）及沒收為審酌依據。貳、實體部分（科刑部分）　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。一、關於洗錢防制法修正部分，被告2人行為後，洗錢防制法於民國112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自 112年6月16日、113年8月2日起生效施行：　㈠有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　㈡有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，依刑法第35條第2項規定而為比較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍，不得逾5年。　㈢有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項）規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即112年6月14日修正後第16條第2 項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3 項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　㈣經比較新舊法結果：　　被告2人所犯一般洗錢罪，依113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑2月以上7 年以下，而被告2人於偵查、原審、本院準備程序及審理時均自白其等所為一般洗錢犯行（詳後述），依112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下(未逾其特定犯罪即刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑不受限制，經減輕後其上限為6年11月)。若依1 13年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，又被告符合113年7 月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定（詳後述），故其處斷刑範圍依113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3 項規定減輕其刑後，為2月以上4年11月以下。據此，本案被告所犯一般洗錢罪之最重主刑之最高度，依113年7月31 日修正前洗錢防制法之規定（6年11月)，高於113年7月31 日修正後之規定(4年11月)，依刑法第2條第1項但書規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈤本案被告2人雖僅就原判決之量刑上訴，然因其等所犯如附表一、二所示各罪依想像競合犯規定均依刑法三人以上共同詐欺取財罪論處，此部分所涉洗錢犯行依原審認定之犯罪事實於洗錢防制法修正前後均該當洗錢罪之構成要件，罪名亦無不同，爰逕補正此部分論罪法條為修正後洗錢防制法第19條第1項後段。另基於法律一體、不得割裂適用原則，被告關於減刑之規定，自應適用113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項之規定。惟被告2人所犯洗錢罪為想像競合犯其中之輕罪，僅於依刑法第57條量刑時一併審酌。二、關於組織犯罪防制條例部分：　㈠被告2人行為後，組織犯罪防制條例第8條業於112年5月24日修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前組織犯罪防制條例第8條原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」修正後之條文則為：「犯第3條、第6條之 1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條、第6條之1之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」而增加須於「歷次」審判中均自白，始得依該條項減輕之要件。經比較新舊法之結果，被告2人行為後之法律並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應依行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條之規定判斷。　㈡被告高孝文、李致宏分別就附表一、二編號1參與犯罪組織犯行於偵查、原審及本院審理中自白，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟被告2人此部分所犯罪名屬想像競合犯其中之輕罪，僅依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。三、關於詐欺犯罪危害防制條例之制定：　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行。而被告所犯為刑法第339條之4第1 項第2款三人以上共同詐欺取財罪，並無詐欺犯罪危害防制條例第44條所列情形，且其行為時並無該條例處罰規定，自不生新舊法比較適用而依該條例論罪之問題。　　㈡被告2人行為後，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。查：查被告2人於偵查、原審、本院準備程序及審理時均自白其犯行，而被告2人並無查獲有犯罪所得，另經被告2人供述，有查獲組織上游黃世賢乙情，有內政部刑事警察局113年12月19日刑偵九三字第1136155985號函在卷可參（見本院卷一第213頁），符合詐欺犯罪危害防制條例第4 7條後段之規定，應予減輕其刑。復考量本件被告黃世賢係同時被警方鎖定，遭查獲非全因被告2人供述之故，對於案件偵辦助益有限，爰不予免除其刑；惟依刑法第66條但書規定，減輕其刑同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至3分之2，併予敘明。參、撤銷原判決之理由及量刑一、原審就被告2人犯行予以科刑，固非無見，惟查：被告2人有符合詐欺犯罪危害防制條例第47條後段減輕其刑之規定，原審未及適用，尚有未合。又原審就被告高孝文、李致宏分別就附表一、二編號1參與犯罪組織犯行部分，並未與其他犯行為區別量刑，尚非妥適。被告高孝文上訴意旨略以：被告已坦承犯行，沒有犯罪所得，並有指出黃世賢，應有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、後段的適用，請求減輕其刑。且其客觀上行為內容相當單純，被告自到案以來都配合犯罪偵查，並與被害人和解，希望鈞院念在被告已有相當年紀，如長時間服刑再社會化不易，給予較輕之刑等語；被告李致宏上訴意旨則以：本件已經坦承犯行，生活困難才誤入歧途，本件亦無犯罪所得，尚須扶養年幼小孩，請予以從輕量刑等語，經核被告2人上訴核有理由，應由本院將原判決關於被告2人科刑暨定應執行刑部分撤銷，另為適法判決。至原審比較新舊法結果，認應適用修正前洗錢防制法第16條第2 項規定，固有違誤，惟就三人以上共同詐欺取財罪部分，因與一般洗錢罪為想像競合犯關係，一般洗錢罪之處斷刑即為三人以上共同詐欺取財罪之重罪所吸收，故原審此部份科刑亦不影響判決結果，不構成撤銷事由，附此敘明。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青壯年，不思循正當途徑獲取所需，竟率然參與詐欺集團犯罪組織，從事詐欺取財之犯行，破壞社會治安，且其等所為洗錢行為，使金流不透明，致不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，同時導致告訴人暨被害人求償上之困難，且被害人數眾多，其等所生危害非輕，所為實值非難；另考量被告2人犯後坦承犯行之犯後態度良好，兼衡其等犯罪所詐取財物之金額、於該詐欺集團之角色分工、與告訴人暨被害人是否達成和解或賠償損害之情，暨被告李致宏稱其國中畢業，案發時沒有工作，經濟來源在屠宰場抓雞，月薪3200 0元，業已離婚，兒子由前妻扶養等情；被告高孝文稱其高中肄業，案發時為計程車司機，月入三萬多元，現在仍是開計程車，已離婚，小孩已經成年等一切情狀，就被告2人所犯各罪，各量處如附表一、二所示之宣告刑，以示懲儆。三、按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號裁定參照）。查惟被告除本案外，尚有其他可合併定刑之案件，為減少不必要之重複裁判，是就附表一、附表二所示被告2人所處之刑，爰不另行諭知其應執行之刑，俟於執行時，由被告2人所犯數罪之犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，附此說明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李秉錡偵查起訴及追加起訴，另經檢察官鄭淑壬、粘鑫追加起訴及檢察官黃立宇、丁亦慧、羅儀珊（依併辦順序）移送併辦，檢察官吳協展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　刑事第二十五庭審判長法　官　邱滋杉　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉兆菊　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂寧莉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠璇中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄：本案論罪科刑法條全文修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一（被告高孝文部分）編號告訴人/被害人和解情形暨履行情形原判決刑度本院判決 1 （原判決附表一編號9）葉芷君無高孝文處有期徒刑壹年參月。高孝文處有期徒刑柒月。 2 （原判決附表一編號40）王廷龍無高孝文處有期徒刑壹年壹月。高孝文處有期徒刑柒月。 3 （原判決附表一編號41）徐佩雯 ①3萬元（新北地院112司刑移調547調解筆錄/111金訴957卷四第27至28頁） ②1萬2千元（113.05.22陳報狀及匯款證明/111金訴957卷四第291至325頁）高孝文處有期徒刑壹年壹月。高孝文處有期徒刑柒月。 4 （原判決附表一編號43）吳進安無高孝文處有期徒刑貳年參月。高孝文處有期徒刑壹年伍月。 5 （原判決附表一編號51）陳美杏 ①12萬元（新北地院112司刑移調545調解筆錄/111金訴957卷四第32-1至32-2頁） ②1萬8千元（113.05.22陳報狀及匯款證明/111金訴957卷四第291至325頁）高孝文處有期徒刑壹年柒月。高孝文處有期徒刑拾月。 6 （原判決附表一編號52）劉柏宏無高孝文處有期徒刑壹年貳月。高孝文處有期徒刑柒月。 7 （原判決附表一編號53）吳俊儀無高孝文處有期徒刑壹年貳月。高孝文處有期徒刑柒月。 8 （原判決附表一編號55）劉玉枝無高孝文處有期徒刑壹年肆月。高孝文處有期徒刑捌月。 9 （原判決附表一編號57）陳秋萍無高孝文處有期徒刑壹年玖月。高孝文處有期徒刑壹年。 10 （原判決附表一編號58）蕭玉琴 ①5萬元（新北地院112司刑移調316調解筆錄/111金訴957卷三第81至82頁） ②2萬元（113.05.22陳報狀及匯款證明/111金訴957卷四第291至325頁）（蕭玉琴114.01.02本院審判筆錄/本院卷一第444至446頁）高孝文處有期徒刑貳年壹月。高孝文處有期徒刑壹年參月。 11 （原判決附表一編號60）黃錦華無高孝文處有期徒刑貳年壹月。高孝文處有期徒刑壹年參月。 12 （原判決附表一編號62）陳桂彬無高孝文處有期徒刑壹年陸月。高孝文處有期徒刑玖月。 13 （原判決附表一編號63）吳瓊桃 ①2萬元（新北地院112司刑移調315調解筆錄/111金訴957卷三第83至85頁） ②履行完畢（113.05.22陳報狀及匯款證明/111金訴957卷四第291至325頁）高孝文處有期徒刑壹年肆月。高孝文處有期徒刑捌月。附表二（被告李致宏部分）編號告訴人/被害人和解情形暨履行情形原判決刑度本院判決 1 （原判決附表一編號35）陳碧珠無李致宏處有期徒刑壹年肆月。李致宏處有期徒刑捌月。 2 （原判決附表一編號43）吳進安無李致宏處有期徒刑貳年參月。李致宏處有期徒刑壹年伍月。 3 （原判決附表一編號56）鍾瑞金無李致宏處有期徒刑壹年參月。李致宏處有期徒刑捌月。 4 （原判決附表一編號61）吳貴鑾無李致宏處有期徒刑壹年柒月。李致宏處有期徒刑玖月。 5 （原判決附表一編號63）吳瓊桃 ①15萬元（新北地院112司刑移調315調解筆錄/111金訴957卷三第83至85頁） ②未陳報李致宏處有期徒刑壹年肆月。李致宏處有期徒刑捌月。 6 （原判決附表一編號64）施碧芳無李致宏處有期徒刑壹年柒月。李致宏處有期徒刑玖月。

2025-02-20

TPHM-113-上訴-6275-20250220-3

交上訴

臺灣高等法院臺南分院

過失致死

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度交上訴字第1637號上訴人即被告呂佳哲上列上訴人因過失致死案件，不服臺灣雲林地方法院113年度交訴字第1號，中華民國113年6月27日第一審判決（起訴案號：臺灣雲林地方檢察署112年度調偵字第327號、第328號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。前開撤銷部分，呂○○處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，緩刑貳年。　　事實及理由壹、本院審理範圍：一、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時，第二審即以第一審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理，至於其他部分，則非第二審審判範圍。二、本件上訴人即被告呂○○（下稱被告）不服原判決提起上訴，檢察官則未提起上訴。又被告於本院審理時已陳明：僅就原審判決量刑部分上訴。對於原審判決所認定的事實、證據、理由、引用的法條及罪名均承認，沒有不服，也不要上訴等語（見本院卷第198頁），業已明示僅就判決之刑提起上訴，依據前開說明，本案本院審理範圍僅限於原判決所處之刑，不及於原判決所認定犯罪事實、所犯法條（罪名）等其他部分。是本案關於犯罪事實及所犯法條（罪名）等部分之認定，均引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由。貳、法律適用：　　原審認定被告係犯刑法第276條之過失致死罪。又被告肇事後，自首並接受裁判，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。參、撤銷改判之理由：一、原審以被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟刑罰之量定，雖屬法院自由裁量之職權行使，然按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。經查，被告於原審判決後，已與被害人家屬丙○○（即告訴人）、王瑞斌、甲○○、王秀娟（下合稱被害人家屬）達成調解，賠償被害人家屬之損害，並取得被害人家屬之原諒，且依約給付賠償金完畢，有雲林縣○○ 鎮調解委員會調解書、匯款證明及本院公務電話查詢紀錄表等件在卷可佐（見本院卷第225至233頁、第237頁），此涉及被告犯罪後之態度及犯罪所生損害等量刑事項之審酌量定，即原審所斟酌刑法第57條各款事由之量刑基礎已有變動，原審未及審酌於此，就被告所犯過失致死罪，量處有期徒刑 9月，尚屬過重，客觀上要非適當，而有違罪刑相當之原則，是被告以原審量刑顯然過重等語為由，提起上訴，尚非無理由。二、據上，原判決關於刑之部分既有上開可議之處，自應由本院將原判決關於上開部分予以撤銷改判。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛動力交通工具參與道路交通，本應小心謹慎以維自身及他人之安全，竟駕駛自用小客車違反注意義務致肇事，造成被害人因本件車禍死亡之結果，所生危害程度甚為重大，並造成被害人家屬永遠無法彌補之傷痛，及被告、被害人雙方之過失情節，復考量被告已與被害人家屬達成調解，取得被害人家屬之原諒，並依約給付賠償金完畢，詳如前述，兼衡被告自述之智識程度及家庭生活經濟狀況（見原審卷第105頁），暨被告之素行及其坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文第2 項所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、查被告前因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經臺灣桃園地方法院以109年度審簡字第966號判決處有期徒刑4月，緩刑2年，於民國110年7月28日確定，緩刑期滿未經撤銷，其刑之宣告失其效力，即被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，其因本件過失行為致罹刑典，犯罪後與被害人家屬達成調解，並依調解成立內容履行完畢，已如前述，且被害人家屬亦具狀陳稱：其等同意於收受全部調解金額後，給予被告緩刑之機會等語（見本院卷第212頁），本院因認被告經此偵、審程序及科刑教訓，當知所警惕，應無再犯之虞，上開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃薇潔提起公訴，檢察官廖舒屏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　郭玫利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾子珍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王美玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇文儀　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄：本案論罪科刑法條全文刑法第276條　　　因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

2025-02-20

TNHM-113-交上訴-1637-20250220-1