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損害賠償

臺灣桃園地方法院民事簡易判決 113年度壢簡字第1145號原告陳韻珍被告陳李翊璇（原名阿莎固．絲辣）上列當事人間因被告違反洗錢防制法案件（112年度原金簡字第1 8號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事審查庭於民國113年5月7日以112年度原附民字第116號裁定移送前來，本院於民國113年9月9日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應給付原告新臺幣貳佰貳拾伍萬捌仟元，及自民國一一二年四月二十九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決得假執行，但被告如以新臺幣貳佰貳拾伍萬捌仟元為原告預供擔保後，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面：　　按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，法院得依職權由一造辯論而為判決，民事訴訟法第433條之3定有明文。經查，本件被告經合法通知而無正當理由未於言詞辯論期日到場，爰依職權命一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助詐欺及幫助洗錢之故意，於民國111 年1月13日前之某時，將其名下中國信託商業銀行帳號000-0 00000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及其以前開中信銀行帳戶所申請之幣託帳戶（含對應之遠東商業銀行虛擬帳戶000-0000000000000000號帳戶，下合稱本案虛擬貨幣帳戶）之網路銀行帳號及密碼，透過通訊軟體LINE提供與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員而容任該人與所屬之詐欺集團成員使用其上開帳戶，嗣該詐欺集團成員取得被告之上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，由真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，分別冒為臺北○○○○○○ ○○○人員、臺北市中山分局之「王警員」、「張介欽」、地檢署「張主任」，向伊佯稱：因個資外洩，涉及洗錢及販毒案件，要監管財產等語，致伊陷於錯誤，因而於如附表編號 1至2所示之時間，將附表編號1至2所示之金額，匯入中信銀行帳戶內後，再由真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員透過本案虛擬貨幣帳戶，分別於如附表編號1至2所示之時間，交易如附表編號1至2所示之虛擬貨幣，導致伊受有新臺幣（下同）225萬8,000元之金錢上損害。爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟等語，並聲明如主文第1項所示之內容。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作出任何聲明或陳述。三、本院之判斷：　㈠按因故意不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第1 84條第1項前段定有明文。次按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，幫助人，視為共同行為人，民法第185條第1項前段及第2項分別定有明文。經查，原告主張之上開事實，有本院112年度原金簡字第18號刑事判決書在卷可佐（見本院卷第4至9頁），並經本院依職權調閱該案電子卷證核閱無誤，而被告已於相當時期受合法之通知，於言詞辯論期日無正當理由不到場，亦未提出任何書狀爭執或否認原告之主張，經本院審酌上開刑案卷宗，堪信原告此部分之主張為真實。是以，被告基於幫助詐欺及幫助洗錢之故意，提供本件中信銀行帳戶及本案虛擬貨幣帳戶與詐欺集團，於原告受騙後匯款225萬8,000元之金錢，因上開帳戶作為洗錢工具使用導致原告上開所匯金錢無法索回而受有損害等情，揆諸前揭法條規定，被告應視為共同侵權行為人，自應對原告所受此部分之損害，負侵權行為損害賠償責任。從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償225萬8,000元，洵屬有據。　㈡按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀者，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。經查，本件原告對被告之損害賠償債權，核屬無確定期限之給付，且以支付金錢為標的，並經原告具狀對被告提起刑事附帶民事訴訟，而該刑事附帶民事起訴狀繕本於112年4月28日送達於被告（見審原附民卷第7 頁）而生送達效力，被告迄未給付，自應負遲延責任。是原告併請求被告給付自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即11 2年4月29日起，依週年利率5％計算之法定遲延利息，核無不合，亦應准許。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付225 萬8,000元，及自112年4月29日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第436條第2項、第389條第1項第3款之規定，依職權宣告假執行，並依職權酌定被告供所定金額之擔保後，得免為假執行。六、本件係依刑事附帶民事訴訟起訴，免徵裁判費，且迄言詞辯論終結前，亦未見兩造支出訴訟費用，惟本院仍依民事訴訟法第78條諭知訴訟費用之負擔，以備將來如有訴訟費用發生時，得以確認兩造應負擔數額。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日中壢簡易庭法官黃丞蔚以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日書記官巫嘉芸附表：編號匯款時間（民國）匯款金額（新臺幣）轉出時間提領金額（新臺幣）備註 1 111年1月13日9時1分許 198萬8,000元（不含手續費10元） 111年1月13日9時3分許 100萬元真實姓名、年籍不詳之人，於111年1月13日9時5分許，購買比特幣71,251.40439個。 111年1月13日9時4分許 98萬5,000元 111年1月13日16時24分許 2,950元此為被告所得報酬。 2 111年1月14日9時21分許 27萬元（不含手續費10元） 111年1月14日9時23分許 26萬7,000元真實姓名、年籍不詳之人，於111年1月14日9時31分許，購買比特幣9,585個。 111年1月14日12時21分許 2,000元此為被告所得報酬。 111年1月14日12時26分許 1,000元此為被告所得報酬。

2024-10-04

CLEV-113-壢簡-1145-20241004-1

原上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度原上訴字第123號上訴人即被告曾俊恩選任辯護人張宇脩律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度金訴字第452號，中華民國113年3月6日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第24372、26447、28677 、42227、42593號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決關於附表一編號1至6、8「罪名及宣告刑」欄所示之刑(不含沒收)、附表一編號7、9「罪名及宣告刑」欄所示之刑暨沒收及定執行刑部分均撤銷。前項撤銷部分，處如附表編號1至9「罪名及宣告刑」欄所示之刑，附表編號1至3、5至9「罪名及宣告刑」欄所示之刑應執行拘役壹佰貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。其他上訴駁回(即原判決關於附表一編號1至6、8「罪名及宣告刑」欄所示沒收部分。事實及理由一、本案審理範圍： (一)本案檢察官提起公訴，認上訴人即被告曾俊恩(下稱被告)涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪等罪嫌，經原審審理後，就原判決附表二編號1至9所示部分，認被告均構成刑法第339條第1項之詐欺取財罪，至就檢察官起訴被告涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪嫌部分，則不另為無罪之諭知(見原判決第8頁)。嗣被告就有罪部分(即原判決附表一編號1至9 所示刑及沒收部分)提起上訴，而檢察官就原審不另為無罪諭知(被訴幫助洗錢罪部分)則未提起上訴，是原判決不另為無罪諭知部分業已確定，本院僅就被告提起上訴部分(即原判決附表一編號1至9所示刑及沒收部分部分)加以審理，合先敘明。 (二)次按刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。本件被告提起上訴，其上訴意旨略以：對於原審認定犯罪事實沒有意見，僅就量刑及沒收部分上訴，已經與部分被害人達成和解，請求從輕量刑並給予緩刑宣告等語（見本院卷第162、167頁），足認被告就此部分只對原審之科刑及沒收事項提起上訴。揆諸上開說明，本院就此部分僅就原審判決量刑及沒收妥適與否進行審理，至於此部分原審判決其他部分，則非本院審查範圍。二、本案據以審查量刑妥適與否之原審此部分所認定所犯罪名及減輕其刑部分： (一)核被告就原判決附表二編號1至9所示行為，均係犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪（共9罪）。起訴書認被告係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌云云，容有未洽，惟原審於準備程序及審判期日言詞辯論前均已曉諭兩造及辯護人就附表二所示被告犯行均可能構成刑法第339 條第1項之詐欺取財罪且應分諭併罰以進行訴訟之攻防（見原審卷第320至321、408頁），公訴檢察官亦於原審審理時陳明本案應就被告如附表二編號1至9所示犯行均改論以刑法第339條第1項之詐欺取財罪且應分論併罰（見原審卷第409 頁），已充分保障被告及辯護人之訴訟防禦權，併予敘明。 (二)被告與真實姓名年籍不詳之成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　 (三)原判決附表二編號3、4、8所示部分，雖然被害人李永騰、徐誠禧、周鴻育各有多次依條碼繳費，然被告各係基於同一詐欺目的，於密切接近之時間、地點，以相同詐術使被害人李永騰、徐誠禧、周鴻育分次交付財物，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，各應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，各應論以接續犯之一罪。 (四)被告就原判決附表二編號1至9所示犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。三、撤銷改判部分（即原判決關於附表一編號1至6、8「罪名及宣告刑」欄所示之刑、附表一編號7、9「罪名及宣告刑」欄所示之刑暨沒收及定執行刑部分)：　 (一)原審審理後，依據上開法條論處罪刑，固非無見。惟查：㈠按刑罰之量定，固屬法院自由裁量之職權行使，惟刑事審判之量刑，旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對科刑判決之被告量刑，應符合罪刑相當原則，使罰當其罪，以契合人民之法律感情。此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列各款情形，以為科刑輕重之標準（最高法院95年度台上字第1779號判決意旨參照）。再法院對於被告之量刑，亦應受比例原則與平等原則等一般法律原則之支配，以期達成客觀上之適當性、相當性與必要性之價值要求。查本件參諸被告於本院審理中就原判決附表二編號1至9 所示犯行均供認不諱(見本院卷第162頁)，且分別與原判決附表二編號7、9所示被害人江妤羚、傅雯彥達成和解，並賠償其等所受損害，有本院和解筆錄及匯款交易明細表各1份附卷可參(見本院卷第193至194、203頁)，堪認被告犯後態度良好，核與原審執被告否認犯罪及未賠償被害人所受損害之犯後態度，作為被告之量刑審酌因子(見原判決第9頁第1 至2行量刑所載內容)相較，顯然不同，是原審就此部分未及審酌，而就被告上開犯行，分別量處如原判決主文所示之刑，顯有違比例原則，其刑度自難謂允當。㈡原判決就附表二編號1至9所示被害人繳費金額，認係被告本案被告犯罪所得，且未扣案，而依刑法第38條之1第1項、第3項規定分別於原判決附表一編號1至9所示「罪名及宣告刑」欄諭知沒收及追徵價額，固非無見，惟被告犯後於本院審理中已經分別與原判決附表二編號7、9所示被害人江妤羚、傅雯彥達成和解，並分別賠償被害人江妤羚新臺幣(下同)20,600元、傅雯彥 5,000元，已如前述，被告就上開部分犯罪所得已賠償被害人江妤羚、傅雯彥，如仍諭知沒收或追徵價額，顯有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，爰不就被告上開部分犯罪所得宣告沒收或追徵價額。原審就此部分未及審酌，而於原判決附表一編號7、9「罪名及宣告刑」欄諭知沒收及追徵價額，亦有未合。是本件被告就此部分提起上訴，其上訴理由請求從輕量刑及撤銷原判決附表一編號7、9所示「罪名及宣告刑」欄沒收宣告等語，為有理由；且原判決關於此部分既有上開無可維持之瑕疵可議，自應由本院將原判決關於附表一編號1至6、8「罪名及宣告刑」欄所示之刑、附表一編號7 、9「罪名及宣告刑」欄所示之刑暨沒收及定執行刑部分予以撤銷改判。 (二)爰以被告之責任為基礎，爰審酌被告未有任何犯罪前科，有本院被告前案紀錄表1份在卷可稽（見本院卷第57至58頁），其素行固屬良好，惟被告正值青年，不思以正當途徑獲取財物，竟與真實姓名年籍不詳之某成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，利用幣託公司上開「超商加值」產生繳費條碼方式，於原判決附表二編號1至9所示時間及詐欺方法，使原判決附表二所示被害人均陷於錯誤，而先後依繳費條碼繳納款項，致加值金額扣除手續費後自動存入本案幣託帳戶，兼衡如原判決附表二所示被害人分別所受損害之金額，及被告於本院審理中自陳國中畢業之教育程度，未婚，現從事測量工作，月薪7、8萬元之家庭經濟狀況（見本院卷第409頁），暨犯後於本院審理中坦承犯行，且分別與原判決附表二編號7、9所示被害人江妤羚、傅雯彥達成和解，並賠償其等所受損害，惟迄今仍未能賠償其他7 位被害人所受損害之犯後態度等一切情狀，分別量處如附表編號1至9所示之刑，並均諭知如易科罰金以1,000元折算1日，並就附表編號1至3、5至9所示之刑(即拘役部分)，酌定如主文第2項所示之應執行刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。 (三)不予緩刑宣告之說明：　　被告及其辯護人於本院審理中固主張：被告有穩定工作，會持續與被害人達成和解或以提存方式賠償被害人，希望給予被告緩刑宣告等語（見本院卷第162、165至166頁)。經查，　　被告未有任何犯罪前科，有本院被告前案紀錄表1份在卷可稽（見本院卷第57至58頁），其素行固屬良好，惟參諸本案被告詐欺取財對象達9人，合計詐騙款項達141,000元，犯後　　於本院審理中雖坦承犯行，且分別與原判決附表二編號7、9 所示被害人江妤羚、傅雯彥達成和解，並賠償其等所受損害，惟迄今仍未能賠償其他7位被害人所受損害，是縱認被告符合刑法第74條第1項第1款規定之宣告緩刑要件，本院審酌被告上開犯罪情狀及犯後態度，認仍不宜為緩刑宣告，是被告及其辯護人上開主張，難認有理由，併此敘明。四、上訴駁回部分(即原判決關於附表一編號1至6、8「罪名及宣告刑」欄所示沒收部分：原審就原判決附表二編號1至6、8所示被害人繳費金額，認係被告本案被告犯罪所得，且未扣案，而依刑法第38條之1 第1項、第3項規定分別於原判決附表一編號1至6、8所示「罪名及宣告刑」欄諭知沒收及追徵價額，經核認事用法均無不合。被告雖就原判決關於上開沒收部分提起上訴，惟查，參諸被告於本院審理中僅與原判決附表二編號7、9所示被害人江妤羚、傅雯彥達成和解，賠償其等所受損害，至原判決附表二編號1至6、8所示被害人，被告迄今則仍未賠償其等所受損害，已如前述，是原審就被告此部分犯罪所得，分別諭知沒收及追徵價額，自無不合。是本件被告就此部分之上訴，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第368條、第364 條、第299條第1項前段，刑法第41條第1項前段、第51條第1項第 6款、第38條之2第2項，判決如主文。　本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，檢察官張瑞娟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　1 　　日刑事第一庭審判長法　官　周煙平　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官吳炳桂以上正本證明與原本無異。不得上訴。書記官鄭舒方中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號罪名及宣告刑備註 1 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟肆佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如原判決附表二編號1所示犯行。 2 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟玖佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如原判決附表二編號2所示犯行。 3 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟玖佰柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如原判決附表二編號3所示犯行。 4 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬貳仟肆佰伍拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如原判決附表二編號4所示犯行。 5 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟玖佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如原判決附表二編號5所示犯行。 6 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟玖佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如原判決附表二編號6所示犯行。 7 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如原判決附表二編號7所示犯行。 8 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟玖佰柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如原判決附表二編號8所示犯行。 9 曾俊恩共同犯詐欺取財罪，處拘役拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日如原判決附表二編號9所示犯行。

2024-10-01

TPHM-113-原上訴-123-20241001-1

審原簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審原簡字第101號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告宋文吉指定辯護人本院公設辯護人彭詩雯上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7837 號）及移送併辦（臺灣臺東地方檢察署113年度偵字第2785號併辦意旨書），本院受理後（113年度審原易字第126號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：主文宋文吉幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日；未扣案犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用如附件一起訴書、附件二併辦意旨書之記載：㈠附件二併辦意旨書一、犯罪事實欄第15至17行「依指示分別於112年6月27日18時57分許、19時2分許、19時4分許、19時 7分許」更正為「依指示分別於112年6月27日18時57分許、1 9時1分許、19時3分許、19時5分許」。　　　㈡於證據部分補充「被告宋文吉於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決意旨參照）；是以，如未參與實行犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告將其所申辦之行動電話門號0000000000號、0000000000號、0000000000號預付卡（下簡稱3個門號預付卡）交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得該3個門號預付卡後，即用以作為認證途徑分別申辦如附件一起訴書附表所示之幣託Bito帳戶（下簡稱幣託帳戶）及附件二併辦意旨書一、犯罪事實欄所示之以李明坤（所涉詐欺罪嫌部分另由臺灣新竹地方檢察署偵辦中）名義申辦之MaiCoin帳戶（下簡稱MaiCoin帳戶），並向告訴人李侑璇、被害人潘蔚晨施詐，令告訴人李侑璇、被害人潘蔚晨因而陷於錯誤而依指示儲值至上開幣託帳戶及MaiCoin帳戶內，是被告所為係對他人遂行詐欺取財之犯行資以助力，並未參與構成要件之行為，故於無積極證據證明被告係以正犯之犯意參與上開犯罪行為之情形下，應認被告所為僅成立幫助犯，而非正犯。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪。又告訴人李侑璇、被害人潘蔚晨雖客觀上均有如附件一起訴書附表及附件二併辦意旨書一、犯罪事實欄所示之多次儲值行為，然此皆係詐欺正犯該次詐欺取財行為使前開告訴人、被害人分次交付財物之結果，詐欺正犯應祇成立一詐欺取財罪，是被告就告訴人李侑璇、被害人潘蔚晨部分之所為，自應僅成立一罪。再被告以一次提供數個門號預付卡之行為，幫助詐欺集團詐欺告訴人李侑璇、被害人潘蔚晨2人，並構成幫助詐欺既遂，係以一行為而觸犯數罪名，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。　㈢被告幫助他人遂行詐欺取財之犯行，為幫助犯，爰依刑法第3 0條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈣臺灣臺東地方檢察署檢察官以113年度偵字第2785號併辦意旨書移送本院併案審理之犯罪事實，因與起訴書所載犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳上述㈡），是本院自應一併予以審理，附此敘明。　　㈤爰審酌被告可預見手機門號預付卡提供他人恐遭詐欺集團成員用以作為詐騙他人之工具，竟仍任意將其名下3個門號預付卡交予他人使用，助長詐騙之犯罪風氣，造成無辜民眾因而受有金錢損失，所為不當，應予懲處；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、又告訴人所受損害之程度；並考量被告自陳國中畢業之教育程度、且其交付門號該時剛開完刀、經濟狀況不佳（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第7837號卷第11頁、本院113年度審原易126號卷〈下簡稱本院126號卷〉第40頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。三、沒收：㈠查被告於本院準備程序中供稱：確實有於起訴書記載時間地點將我名下所申辦包括起訴書記載的2支門號在內的總共5張門號交給別人，總共拿到新臺幣（下同）2,000元等語（詳本院126號卷第40頁）；是本案既然僅涉及被告所提供之3個門號，則其犯罪所得自為1,200元，該1,200元既未扣案，復未返還予告訴人，且無其他不宜宣告沒收事由存在，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡至本案被告所提供之3個門號預付卡，固係被告用以供本案犯罪所用之物，惟未經扣案，且該3個預付卡本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，倘予沒收或追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，且對於預防及遏止犯罪之助益不大，顯欠缺刑法上重要性，是本院認該些物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院合議庭提出上訴狀（須附繕本）。中華民國 113 年 10 月 1 日刑事審查庭法官林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。書記官劉慈萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件一：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第7837號　　被　　　告　宋文吉　男　40歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○鄉○○村00鄰○○○00 　　　　　　　　　　　　○0號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路00巷0弄00號7 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　張雅婷律師(法律扶助) 被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、宋文吉得預見具專屬性、識別性之個人行動電話門號（含SI M卡），若提供與無任何信賴基礎之他人使用，可能遭他人執以利用與人聯繫以遂行詐欺取財之目的，並逃避檢警循線追緝，竟基於縱有人以其申辦之行動電話門號犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，先於民國112年6月 15日，在桃園市桃園區某處，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其申辦之行動電話門號0000000000及0000000000號預付卡，交付予真實姓名年籍不詳之人及所屬詐欺集團成員使用。俟該詐欺集團成員取得上開2個門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先將上開門號用以認證如附表所示之幣託Bito帳戶，後於000年0月間，在社群軟體Facebook社團中張貼投資廣告訊息吸引李侑璇點擊進入後，復以通訊軟體line暱稱「市場先生-Mr.investma nt(專員小柯)」向李侑璇訛稱：以超商代碼繳費儲值入金，即可參與投資活動領取回饋金云云，致李侑璇陷於錯誤，依指示於附表所示之時間儲值如附表所示之金額入附表所示之幣託帳戶，嗣李侑璇因始終無法取得回饋金而發覺有異，報警處理而循線查悉上情。二、案經李侑璇訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告宋文吉於警詢、偵訊之供述證明本案門號為被告所申辦，且將本案門號SIM卡提供不詳年籍之詐欺集團成員，因而獲利2,000元之事實。 2 證人即告訴人李侑璇於警詢之指訴證明告訴人遭上揭詐欺集團不詳成員，施以上開詐術，因而於附表所示之時間，儲值如附表所示之金額至幣託帳戶之事實。 3 告訴人所提供之對話紀錄、全家便利商店代收款繳款證明3張告訴人遭騙儲值附表所示金額至本案幣託帳戶之事實。 4 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等。 5 通聯調閱查詢單、泓科科技有限公司112年10月23日泓科法字第Z0000000000號函檢附之會員註冊資料及帳戶交易明細各1份證明本案門號被用以申辦如附表所示之幣託帳戶後，告訴人遭不詳詐欺集團詐欺儲值至本案幣託帳戶內之事實。二、核被告所為，以幫助詐欺取財之意思，參與詐欺取財構成要件以外之行為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，且為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。查上開詐欺集團成員就詐騙告訴人李侑璇部分，係基於同一犯意而於密接時、地所為，並持續侵害同一被害人之財產法益，詐騙手法亦大致相同，足認各次行為之獨立性極為薄弱，自難以強行分離而論以數罪，應以包括之一行為予以評價，是請就此部分遭詐騙7次之行為，論以接續犯之一罪。又被告因出售本案門號犯行獲有報酬2,000元一節，業據其於偵查中供承在卷，此為犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　113　年　　 5 　月　　 1　　日檢　察　官林佩蓉本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　113　年　 5 月 13 日書記官郭怡萱所犯法條：　　中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號幣託帳戶告訴人儲值時間告訴人儲值金額(新臺幣) 1 用戶姓名：陳書瑋身分證字號：詳卷綁定手機：0000000000 註冊日期：112年6月26日 112年6月27日17時26分 5,000元 112年6月27日17時26分 5,000元 112年6月27日17時26分 5,000元 112年6月27日17時26分 3,000元 2 用戶姓名：賴胤隆身分證字號：詳卷綁定手機：0000000000 註冊日期：112年6月17日 112年6月27日17時41分 4,000元 112年6月27日17時57分 5,000元 112年6月27日17時57分 5,000元附件二：臺灣臺東地方檢察署檢察官併辦意旨書 113年度偵字第2785號　　被　　　告　宋文吉　男　40歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣東河鄉泰源村新部落37之1 　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路00巷0弄00號7 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，應與臺灣桃園地方法院（亭股）審理之113年度審原易字第126號案件併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：一、犯罪事實：　　宋文吉依社會生活通常經驗，可預見將行動電話門號任意提供給他人使用，可能因此提供不法集團份子作為詐欺工具，藉以獲取不法財物，達到犯罪之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國112年6月15日，在桃園市桃園區某處，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號預付卡（下稱上揭門號），交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供其所屬詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上揭門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先以李明坤（所涉詐欺等部分另由臺灣新竹地方檢察署偵辦中）之身分證件，與上揭門號向現代財富科技有限公司申辦註冊MaiCoin 會員帳戶（下稱上揭MaiCoin帳戶），又於000年0月間某日，在社群軟體臉書張貼家庭代工廣告，經潘蔚晨瀏覽後加入通訊軟體LINE，該詐欺集團成員即向其佯稱：有APP可投資虛擬貨幣獲利云云，致潘蔚晨陷於錯誤，依指示分別於112 年6月27日18時57分許、19時2分許、19時4分許、19時7分許，以超商條碼繳費儲值之方式，各儲值新臺幣2萬元、2萬元、2萬元、2萬元至上揭MaiCoin帳戶。嗣因潘蔚晨察覺有異報警處理，始循線查悉上情。案經臺灣新竹地方檢察署檢察官簽分偵辦並陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。二、證據：（一）另案被告李明坤於警詢及偵查中之供述。（二）證人即被害人潘蔚晨於警詢中之證述。（三）被害人潘蔚晨提出之超商繳費證明聯、通訊軟體LINE對話紀錄截圖各1份。（四）上揭MaiCoin帳戶基本資料、交易明細及上揭門號基本資料各1份。三、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段及同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌。四、移送併辦理由：　　被告前因於112年6月15日提供行動電話門號0000000000號及 0000000000號予詐欺集團使用而涉犯幫助詐欺取財罪嫌，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第7837號案提起公訴，現由臺灣桃園地方法院（亭股）以113年度審原易字第126 號案件審理中，有前案起訴書及刑案資料查註紀錄表各1份附卷可稽。因本件被告係基於同一個幫助犯意，密集接續交付數個門號予犯罪集團使用，而造成數被害人遭詐騙之結果，為想像競合之裁判上一罪關係，應為前案起訴效力所及，自應併案審理。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官陳妍萩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　13　　日書　記　官陳順鑫附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第3條本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：一、最輕本刑為6月以上有期徒刑以上之刑之罪。二、刑法第121條第1項、第123條、第201條之1第2項、第268條、第339條、第339條之3、第342條、第344條、第349條之罪。三、懲治走私條例第2條第1項、第3條第1項之罪。四、破產法第154條、第155條之罪。五、商標法第95條、第96條之罪。六、廢棄物清理法第45條第1項後段、第47條之罪。七、稅捐稽徵法第41條、第42條及第43條第1項、第2項之罪。八、政府採購法第87條第3項、第5項、第6項、第89條、第91條第1項、第3項之罪。九、電子支付機構管理條例第44條第2項、第3項、第45條之罪。十、證券交易法第172條第1項、第2項之罪。十一、期貨交易法第113條第1項、第2項之罪。十二、資恐防制法第8條、第9條之罪。十三、本法第14條之罪。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-10-01

TYDM-113-審原簡-101-20241001-1