Know99判決書

訴

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第2699號原告張安邦被告吳宜萱上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭於113年6月12日以113年度審附民字第998 號裁定移送前來，於113年11月21日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣壹佰伍拾萬元，及自民國一一三年四月二十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣壹拾伍萬元為被告供擔保後，得假執行。　　事實及理由壹、程序方面：　　按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決；不到場之當事人經再次通知而仍不到場者，並得依職權由一造辯論而為判決，民事訴訟法第385條第1項定有明文。查本件被告經合法通知未於言詞辯論期日到場，爰依原告之聲請，准予一造辯論而為判決。貳、實體方面：　　一、原告主張：被告基於參與組織犯罪之犯意，自民國112年11月間起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「仕杰」、「丹尼爾」、「風雨1.0」、通訊軟體Line暱稱「眾心篩金陳梓欣」、「FIRSTRADE線上客服」之人等所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任擔任收取詐騙款項並轉交上游詐欺集團成員之工作，而由本案詐欺集團不詳成員先於112年9月中旬起，以通訊軟體LINE暱稱「眾心篩金陳梓欣」向原告佯稱：可投資股票獲利云云，致原告信以為真而陷於錯誤，遂依指示於112年12月19日14時13分許，至新北市中和區保平路225巷旁河堤公園內交付投資款項，而被告即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，依「仕杰」、「丹尼爾」、「風雨1.0」之指示，前往上開約定地點，假冒為日盛基金之外務專員「陳玟英」，且懸掛偽造之「日盛基金/陳玟英/外務部」之識別證特種文書，藉以取信原告而為行使之，並向原告收取投資款項新臺幣（下同）150萬元，被告復將偽造之「日盛現儲憑證收據」私文書1紙，當面交予原告而行使之，用以表示「陳玟英」已代表「日盛基金」收取上開款項之意，足以生損害於日盛基金、陳玟英及原告，被告再將上開詐欺贓款交予本案詐欺集團某不詳成員。而被告上開收取並協助轉交詐騙款項之行為，業經本院113年度審金訴字第726號刑事判決認定一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢罪（想像競合後論以三人以上共同詐欺取財罪）而判處有期徒刑1年6月（下稱另案），足見被告上開侵權行為致原告受有損害，原告自得請求被告賠償150萬元，爰依共同侵權行為之法律關係提起本件訴訟等語，並聲明：㈠被告應給付原告150萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作出任何聲明或陳述。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項、第185條分別定有明文。又數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害，所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一損害，具有行為關連共同性之故。民事上之共同侵權行為，並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯絡為必要，如在客觀上數人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，已足以成立共同侵權行為（最高法院85年度台上字第139號判決意旨參照）。經查，原告主張之上開事實，業經本院調閱另案電子卷證核閱無誤，並有另案判決書附卷可參（見金卷第13至29頁），而被告已於相當時期受合法之通知，於言詞辯論期日不到場，亦未提出任何書狀爭執或否認原告之主張，經本院審酌另案卷宗，堪信原告之主張為真實。是以，被告基於詐欺取財之故意，夥同詐欺集團其他成員以上開方式為行為分擔，致原告受騙後交付150萬元予被告，再由被告依指示將原告所交付之款項交予同詐欺集團不詳成員收取，層轉其他上游成員，致原告受有前揭損失，已然遂行共同詐欺、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢之犯行，則被告主觀上既有詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢之故意，客觀上亦以不法行為遂行詐欺集團對原告詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之結果，且此與原告所受損害間，具有相當因果關係，揆諸前揭法條及裁判意旨，被告自應對原告所受此部分損害，負共同侵權行為損害賠償責任。從而，原告依共同侵權行為之法律關係，請求被告賠償 150萬元，洵屬有據。　㈡末按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項及第203條分別定有明文。查，本件原告請求被告給付之損害賠償，係以支付金錢為標的，故原告自得請求被告給付自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即113年4月25日（見審附民卷第5頁）起算之法定遲延利息。四、綜上所述，原告依共同侵權行為之法律關係，請求被告給付 150萬元，及自113年4月25日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。又原告陳明願供擔保聲請宣告假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額，予以准許。五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　民事第七庭　　法　官　趙悅伶以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，並按他造人數附繕本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　尤秋菊

2024-12-12

PCDV-113-訴-2699-20241212-1

司催

臺灣臺北地方法院

公示催告

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司催字第2322號聲請人鄭宜珍上列聲請人因遺失證券事件，聲請公示催告，本院裁定如下：　　主　文一、准對於持有附表所示受益憑證之人為公示催告。二、聲請人應於本裁定送達之翌日起20日內，核對附表所示證券之記載無誤後，依規定向本院聲請將本公示催告公告於法院網站(聲請時應註明本件案號及股別)。三、聲請人未依規定聲請公告者，視為撤回公示催告之聲請。四、持有附表所示證券之人，應自本公示催告開始公告於法院網站之日起三個月內，向本院申報其權利並提出該證券。五、如不為申報及提出證券，本院將宣告該證券為無效。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　民事庭司法事務官　黃菀茹　　　　　　　　　附表： 113年度司催字第002322號編號發行公司受益憑證名稱受益憑證號碼張數單位數 001 日盛證券投資信託股份有限公司日盛日盛基金 20-D1-01-0017540-1 1 3000 附記：一、聲請人得於聲請網路公告狀到達法院7個工作日後，自行至本院網站公示催告公告專區查詢列印公告全文。二、請聲請人於申報權利期間屆滿翌日起算3個月內，自行檢附本裁定影本及法院網路公告全文，具狀向法院聲請除權判決，並繳納裁判費新臺幣1,000元。三、申報權利期間請參照主文第四項內容。

2024-12-12

TPDV-113-司催-2322-20241212-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3404號上　訴　人　即　被　告　張閔傑　選任辯護人　賴柏杉律師上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法院113年度金訴字第245號，中華民國113年5月20日第一審判決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第1843號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決關於科刑部分撤銷。上開撤銷部分，張閔傑處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。理由壹、審判範圍　　按第二審判決書，得引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由，對案情重要事項第一審未予論述，或於第二審提出有利於被告之證據或辯解不予採納者，應補充記載其理由，刑事訴訟法第373條定有明文。又刑事訴訟法第348條第3項規定，上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。本件因上訴人即被告（下稱被告）張閔傑及其辯護人於本院審理時皆明示僅針對第一審判決之刑度部分上訴，並撤回第一審判決關於犯罪事實、罪名及沒收部分之上訴（本院卷第121、123、175頁），故本院僅就第一審判決之刑度部分是否合法、妥適予以審理。貳、實體方面一、新舊法比較：　　行為後法律有變更者，依刑法第2條第1項規定，應為「從舊從輕」之比較，適用最有利於行為人之法律。比較時應就罪刑有關法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果後適用法律。本件被告行為後，洗錢防制法於民國113 年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年8月2日生效（下稱新法）。查： (一)修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。依原判決之認定，被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，比較修正前、後之規定，新法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕。至修正前第14條第3項乃有關宣告刑限制之規定，業經新法刪除，由於宣告刑係於處斷刑範圍內所宣告之刑罰，而處斷刑範圍則為法定加重減輕事由適用後所形成，自應綜觀上開修正情形及個案加重減輕事由，資以判斷修正前、後規定有利行為人與否。本件被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第 339條第3項、第1項詐欺取財未遂罪，因該罪法定最重本刑為有期徒刑5年，依修正前第14條第3項規定，縱使有法定加重其刑之事由，對被告所犯洗錢罪之宣告刑，仍不得超過5 年。惟被告有洗錢防制法自白減刑事由，而該事由為應減輕（絕對減輕）其刑之規定（並無其他法定加重其刑之事由），則新法第19條第1項後段規定之法定刑，因法定減刑事由之修正，致其處斷刑範圍為有期徒刑4年11月以下3月以上，僅能在此範圍內擇定宣告刑，而依修正前第14條第1項、第3 項規定，得宣告最重之刑期則為有期徒刑5年，兩者相較，自以新法第19條第1項後段規定有利於被告。 (二)關於洗錢防制法自白減輕其刑規定，被告行為後迭經修正， 112年6月14日修正前第16條第2項原規定：「犯前二條之，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。嗣新法將自白減刑規定移列為第23條第3項前段，其規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。新法所規定之要件雖較嚴格，惟被告於偵查及原審、本院均自白犯罪，且被告未取得報酬而無犯罪所得，亦據被告供述在卷，均符合上開修正前、後自白減刑規定，是新法自白減刑規定並無較不利被告之情形。 (三)綜上，被告如原判決犯罪事實及理由欄所示洗錢犯行，經綜合觀察全部罪刑比較之結果，依刑法第2條第1項但書規定，應適用較有利之新法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定（最高法院113年度台上字第3116號判決採相同意旨）。二、上訴之判斷：原判決就被告所犯如其犯罪事實及理由欄所載犯行，依想像競合犯關係，從一重論處被告共同犯修正前洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢未遂（尚犯詐欺取財未遂、行使偽造特種文書及行使偽造私文書）罪刑，並宣告相關沒收，被告僅對於刑度部分提起上訴，原判決就被告所犯之罪所處之刑部分，雖有說明科刑之理由，固非無見。惟查：⑴原審判決後，洗錢防制法於113年8月2日修正施行，又因本件被告無犯罪所得，並於偵審中自白洗錢犯行，應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑（詳後述），原判決未及為新舊法之比較適用，逕依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處，尚有未洽。⑵被告於偵查、原審及本院審理時就犯罪事實及理由欄所載共同洗錢未遂（尚犯詐欺取財未遂、行使偽造特種文書及行使偽造私文書）犯行，均坦承不諱，並於本院就事實、罪名及沒收部分撤回上訴而折服；且被告於本院審理時供述本案詐欺集團共犯身分之相關資訊供檢警偵辦之態度，原審未及審酌上情，所為量刑基礎即有變動。綜上，被告上訴以其犯後於偵、審中坦承犯行，應有減輕其刑規定適用，且其供述本案詐欺集團共犯身分之相關資訊供檢警偵辦，犯後態度良好，原判決量刑過重，請求從輕量刑等語，為有理由，應由本院將原判決關於科刑部分，予以撤銷改判。三、科刑（改判理由）：　　 (一)刑之減輕事由　　　1.被告雖已著手於洗錢構成要件之實施，惟其尚未收到詐騙款項即為警逮捕，致未生洗錢之犯罪結果，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　2.被告所犯一般洗錢未遂犯行，於偵查中原審羈押審查訊問、原審及本院審理時均自白坦承含一般洗錢未遂罪在內之全部犯行（偵卷第59頁，原審卷第31、37頁），且其於警詢、原審及本院審理時供稱：未因本案犯行而獲有報酬等語（偵卷第9、11頁，本院卷第178頁），卷內復無證據證明被告有因本案犯行獲取犯罪所得，而無自動繳交犯罪所得之問題，被告所為已滿足洗錢防制法第23條第3項前段之要件，應適用該規定減輕其刑，並遞減輕其刑。另參卷附新竹縣政府警察局竹北分局113年8月21日函附指認犯罪嫌疑人紀錄表、代號與真實姓名對照表、被告提供與陳○○（真實姓名詳卷，下同）之對話記錄、陳○○相片影像資料查詢結果、個人基本資料、在監在所查詢結果及本院113年8月26日公務電話查詢紀錄表等資料（本院卷第67至93、95頁），可知本件司法警察機關或檢察官未因被告之供述而查獲其他正犯或共犯，自無洗錢防制法第23條第3項後段減免其刑規定之適用餘地，併予指明。　3.被告之犯行是否依刑法第59條規定減輕其刑之說明：　　刑法第59條所規定之酌量減輕其刑，必其犯罪另有特殊之原因、環境或背景，在客觀上足以引起一般之同情，且於法律上別無其他應減輕或得減輕其刑之事由，認即予以宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用。適用該條酌減其刑與否，法院本屬有權斟酌決定。查辯護人主張：被告行為時年僅 19歲，犯後於偵審皆坦承犯行，且供述本案詐欺集團共犯身分之相關資訊供檢警偵辦，犯後態度良好，應有刑法第59條酌減其刑規定之適用等語。然被告上開求為酌減其刑之理由，為刑法第57條所列量刑輕重可審酌之事項，尚非刑法第59 條酌減其刑規定所應審酌之行為人在客觀上是否有足以引起一般同情或堪予憫恕之情狀。且被告本件犯罪態樣係其於11 3年1月2日前某日，應通訊軟體TELEGRAM暱稱「5678」之不詳身分之人之邀，擔任收款車手之工作，以獲得不法報酬，嗣被告與「5678」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由不詳身分之人以通訊軟體LINE向告訴人盧珮芳(前於112年9月中某日起，已遭人訛稱：下載投資APP日盛加入會員，先面交投資款項即可投資獲利云云，而陸續交款達473萬元)訛稱：要提領獲利需要繳納獲利30%的滯納金133萬元云云，被告再依「5678」之指示，於113年1月2日上午至新竹縣○○市○○○街 000號對面公園之溜滑梯拿取裝盛在塑膠袋內之手機1支、偽造之「李嘉誠」印章1個、日盛現儲憑證收據1張，並依指示至便利商店列印日盛基金李嘉誠工作證1張，再偽簽「李嘉誠」之署名於收據之經辦人員簽章欄，而偽造屬私文書之日盛現儲憑證收據及屬特種文書之日盛基金李嘉誠工作證，嗣被告於同日下午2時20分許，至新竹縣○○市○○○路000號前，向盧珮芳出示上開偽造工作證，並交付上開偽造之收據予盧珮芳而行使之，且收取盧珮芳交付之款項（含1千元及假鈔1 32萬9千元）而著手掩飾犯罪所得去向，然因盧珮芳已察覺有異，報警處理，經埋伏員警當場將被告逮捕而不遂。依其犯罪情狀、動機、目的，所為助長詐欺財產犯罪及所生危害等綜合判斷；並衡諸社會一般人客觀標準，難謂被告犯罪時之情節輕微而有情堪憫恕之情形，自無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地。辯護人主張被告應適用該酌減其刑規定云云，並不足採。　　 (二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑工作謀生，竟擔任面交收款車手，以行使偽造特種文書、偽造私文書之方式向告訴人盧珮芳詐取財物並著手隱匿犯罪所得去向，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，應予非難，兼衡被告於偵審中均自白共同洗錢未遂（尚犯行使偽造私文書、偽造特種文書及詐欺取財未遂）犯行，並於本院審理時供述本案詐欺集團共犯身分之相關資訊供檢警偵辦之態度，被告雖於本院審理時當面向告訴人表示願意賠償告訴人新臺幣20萬元，但未為告訴人所接受，致雙方無法達成和解或獲其宥恕，並考量被告之犯罪動機、目的、手段及參與之程度，暨其行為時年僅19歲，年輕識淺，自陳高職畢業之智識程度，現從事室內裝修工作之生活狀況等一切情狀，併科罰金部分，一併審酌被告侵害法益之類型與程度、被告之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，量處如主文第2項所示之刑，並就所處徒刑、罰金部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官張瑞玲提起公訴，檢察官劉俊良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日刑事第二十一庭審判長法　官謝靜慧法　官吳志強法　官楊志雄以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官林昱廷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日

2024-12-11

TPHM-113-上訴-3404-20241211-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1392號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告謝俊恩上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第196 52號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文謝俊恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。　　事實及理由壹、查本案被告謝俊恩所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第 273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第 161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、本件犯罪事實及證據，除證據清單暨待證事實編號1證據名稱欄內另補充證據「暨被告於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。參、論罪科刑：一、罪名：　㈠加重詐欺取財罪部分：　　按被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月 31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。其中刑法第339 條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，其詐取之財物或財產上利益未達500萬元以上，且無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。　㈡一般洗錢罪部分：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。　⒉查，被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113 年8月2日修正時，洗錢防制法第14條第1項移列為第19條第1 項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。被告本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正後第19條第1項後段之規定，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應以修正後之規定有利於被告。　⒊至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。　　⒋綜合比較上述條文修正前、後之規定，可知適用被告行為後（即113年7月31日修正公布）之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案被告犯行應適用修正後洗錢防制法之規定。　　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。二、共同正犯：　　被告與「黃御宸」、暱稱「昀汞車隊主控」、「昀汞車隊控台B」、「鯊魚」之本案詐欺集團成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。三、罪數：　　被告就本案犯行，係基於單一之目的為之，且其行為具有局部同一性，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第 55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。四、有關是否適用詐欺犯罪危害防制條例、修正前洗錢防制法規定減刑之說明：　㈠本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告於警詢、偵訊及本院審理時均自白犯行，且未取得報酬，業據其供述在卷，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，是無自動繳交犯罪所得之問題，爰依該條例第47條前段規定，減輕其刑。　㈡按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。查：本案被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，且無犯罪所得，有如前述，是依修正後洗錢防制法第23條第3項規定，原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，揆諸上開說明，僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。五、量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當途徑賺取財物，竟擔任詐欺集團之取款車手，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，兼衡被告有詐欺、洗錢等前科（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）而素行不佳、犯罪之動機、目的、手段、本案未獲取報酬、被害人所受之財產損害程度，又被告於本案雖非直接聯繫詐騙被害人，然於本案詐騙行為分工中擔任取款車手而屬不可或缺之角色，暨其大學肄業之智識程度（見卷附之個人戶籍資料）、從事鐵工、月薪約新臺幣（下同）4、5萬元、未婚、無需扶養之家人、然會貼補家人2萬元左右等經濟生活狀況，及被告於本案審理中積極與告訴人林家豪達成和解，此有本院113年10月16日調解筆錄附卷為證，足認其犯後態度良好，且所犯洗錢犯行部分符合上述洗錢防制法減刑要件等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。肆、沒收：一、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者所受利得之剝奪，兼具刑罰與保安處分之性質。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院已改採應就共犯各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限之見解（最高法院108年度台上字第3746號判決意旨參照）。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查被告供稱未獲有報酬，如上所述，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。二、末按洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，並變更條次為第25條第1項，修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟其立法理由說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」等語，可知有關洗錢犯罪客體之沒收，依修正後之洗錢防制法第25條第1 項規定，雖已不限於屬於犯罪行為人所有始得沒收，然仍應以業經查獲之洗錢之財物或財產上利益為限，倘洗錢之財物或財產上利益實際上並未經查獲，自無從宣告沒收。查：本案被害人所交付詐騙款項115萬元，已經被告放置於詐欺集團指定之地點而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是此部分詐欺贓款自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，然此部分洗錢之財物均未經查獲，自無從宣告沒收，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官洪郁萱偵查起訴，由檢察官林書伃到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　徐蘭萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339 條之4 犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　　前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19652號　　被　　　告　謝俊恩　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　(現另案在法務部○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　　行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝俊恩(通訊軟體TELEGRAM【下稱TELEGRAM】暱稱「DD」)自民國112年10月起，加入由「黃御宸」、通訊軟體TELEGRAM 暱稱「昀汞車隊主控」、「昀汞車隊控台B」、「鯊魚」(均另由警追查)等人組成、至少三名以上真實姓名年籍均不詳之成年人士、以實施詐術為手段，且具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（下稱該詐欺集團，謝俊恩此部分所涉參與犯罪組織罪嫌，已經臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴，不在本件起訴範圍)，謝俊恩與該詐欺集團其他成員間，共同意圖為自己不法所有，並基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，先推由該詐欺集團其他成員於112年9月 10日12時許，向林家豪佯稱：如交付款項，得參與投資云云，致林家豪陷於錯誤，因而與該詐欺集團相約交付款項，嗣「昀汞車隊主控」即指示謝俊恩於112年12月25日12時14分許，前往新北市○○區○○路000號前，以「日盛基金黃佑勳專員」之身分，向林家豪收取新臺幣(下同)115萬元，謝俊恩再將日盛現儲憑證收據1張交予林家豪收執，謝俊恩再將該等現金放置於該詐欺集團指定之地點(例如車輛底下或花盆內)，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿不法犯罪所得之來源及性質。嗣因林家豪察覺有異，報警處理，經警循線調閱監視器後，因而查悉上情。二、案經林家豪訴由新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告謝俊恩於警詢、偵查中之自白坦承其加入該詐欺集團，並依「昀汞車隊主控」指示到車輛擋風玻璃或花盆內拿取收據、工作證(書有假名「黃佑勳」)，其再自稱「黃佑勳」向被害人收取款項，再將收得贓款放置於附近車輛底下、花盆內，並拍照回傳予「昀汞車隊主控」之事實。 2 告訴人林家豪於警詢中之指訴其遭該詐欺集團施用如事實欄所載詐術，因而於事實欄所載時、地，將115萬交予自稱「日盛基金黃佑勳專員」之人之事實。 3 告訴人提供之日盛現儲憑證收據、對話紀錄 4 現場監視器錄影檔案擷圖被告於事實欄所載時、地，向告訴人收取贓款之事實。 5 臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵字第4764號起訴書被告於113年1月11亦因參與同一詐欺集團，並以相同假名「黃佑勳」之身分向其他被害人收取贓款，當場為警逮捕而未遂之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告就上開犯行，與本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪郁萱

2024-11-29

PCDM-113-審金訴-1392-20241129-1

金訴緝

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第46號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告汪聖文上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第364 63號），被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物，沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、甲○○明知林紘賢之背後乃三人以上，以實施詐術為手段之具有持續性或牟利性之有結構性之詐欺集團犯罪組織，竟為獲得報酬，即基於參與犯罪組織之犯意，自民國112年11月間某日起，加入該犯罪組織，擔任向詐欺被害人收取款項之工作，而參與該犯罪組織。二、甲○○與林紘賢（另案由臺北地方法院審理）、「伊拉克」、「金利興」及其他不詳詐欺集團成員（無證據證明有未滿18 歲之人），共同基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，並與林炫錚、林承毅（均經本院判決）共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某成員自112年11月24日某時許起，在不詳地點，透過通訊軟體LINE向乙○○佯稱：可投資股票獲利云云，而對乙○○施用詐術，惟因乙○○發覺遭騙，遂佯裝配合並報警處理。嗣甲○○依林紘賢之指示，先至某便利商店列印偽造之「日盛現儲憑證收據」、「識別證」，並在「日盛現儲憑證收據」上簽寫「汪建國」之署名及持偽刻之「汪建國」印章蓋印其上後，隨於112年11月28日14時55 分許，至臺南市○○區○○路000號「路易莎咖啡華平門市」，向乙○○出示偽造之「識別證」並將偽造之「日盛現儲憑證收據」交付予乙○○，準備向乙○○收款，林炫錚則依林紘賢之指示，在「路易莎咖啡華平門市」外監控時，為埋伏之員警當場逮捕，並搜索扣得如附表所示之物。員警復循線於同日16 時50分許，至臺南市○區○○路0段000號「國妃鷹堡汽車旅館」第228號房，查獲擔任控盤工作之林紘賢與等待領取贓款之林承毅，詐欺集團始未得逞。三、案經乙○○訴由臺南市政府警察局第四分局報告臺灣臺南地方法院檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項一、本件被告所犯者，均非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，就被訴事實均為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之　　筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所　　定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除　　被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適　　用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定　　，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，　　即絕對不具有證據能力，不得採為判決基礎（最高法院107 年度台上字第3589號判決意旨參照），是卷內被告以外之人於警詢之陳述，於認定被告違反組織犯罪防制條例部分，不具有證據能力。貳、實體事項一、上開犯罪事實業據被告坦承不諱，核與被害人乙○○、同案被告林紘賢、林炫錚、林承毅之陳述相符，復有臺南市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、扣押物品照片1張、行動電話資料截圖5份附卷可稽，以及如附表所示之物扣案可佐，足認被告之自白均與事實相符，應可採信。本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論科。二、論罪科刑（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。此條規定係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，本身尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照）。被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行。茲就本件新舊法比較結果說明如下：　１、修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」經新舊法比較，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定之最高度刑較短，較有利於被告。　　２、修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經新舊法比較，新法較為嚴格，是修正前洗錢防制法第16條第2項規定，對被告較為有利。　３、本院經綜合全部罪刑之結果，在適用「罪刑綜合比較原則」、「擇用整體性原則」下（最高法院27年上字第2615號判例意旨參照），認本案應一體適用修正後之法律對被告較為有利。　　（二）按在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，係犯偽造文書罪，該偽造署押為偽造文書之部分行為，不另論罪（最高法院85年度台非字第146號判決意旨參照）。又刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號刑事判決意旨參照）。次按刑法第339條之4第1項第2款，乃因多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4第1 項第2款立法理由）。又詐欺取財罪係以詐術使人陷於錯誤而交付財物，故受領被害人交付財物自屬詐欺取財罪之構成要件行為，而受領方式，當面向被害人收取固屬之，如被害人係以匯款方式交付金錢，前往提領款項者，亦包括在內（最高法院106年度台上字第2042號判決意旨參照）。再按行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1款或2 款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。核被告就犯罪事實一所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織罪；就犯罪事實二所為，則係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告偽造印章、印文及署名係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之低度行為復為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。（三）被告與同案被告林紘賢、「伊拉克」、「金利興」及其他不詳詐欺集團成員間，就行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢部分，並與同案被告林炫錚、林承毅就三人以上共同詐欺取財、洗錢部分，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（四）按行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號、108年度台上字第416號、第783號判決意旨參照）。查被告所參與之犯罪組織即詐欺集團，其成員原本即係以犯詐欺取財罪為目的而組成，被告亦是為實施詐欺犯罪而加入該詐欺集團，是被告參與該犯罪組織之後，於行為繼續中之緊密時間隨即實行本案之詐欺取財犯行，雖參與犯罪組織之時地與實行詐欺取財之時地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予以數罪併罰，反有過度處罰之虞，而與人民之法律感情未相契合，是於牽連犯廢除後，適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當。從而，被告就犯罪事實一、二部分，乃以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。（五）被告已著手於三人以上共同詐欺取財之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。（六）按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可資參照）。經查，被告就本案所犯之參與犯罪組織罪，於偵查及本院審理時皆自白不諱，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，減輕其刑，惟因其所犯參與犯罪組織罪，屬想像競合犯中之輕罪，本院既以想像競合犯中之重罪即三人以上共同詐欺取財未遂罪之法定刑決定處斷刑，則上開減輕其刑事由僅作為量刑依據，併此敘明。（七）爰審酌被告不從事正當工作，反而分工詐騙被害人，法治觀念顯有偏差，非但助長犯罪歪風，亦危害社會治安，擾亂金融秩序，顯不可取；兼衡被告之年紀尚輕、素行（前有因案經法院論罪科刑之紀錄，臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可佐）、參與程度與角色分工（非居於主要角色）、智識程度（大學學歷）、家庭經濟狀況（未婚，沒有小孩，擔任水泥工）、犯罪動機、目的及方法、與被害人無特殊關係、坦承犯行之態度，以及被告迄未與被害人和解等一切情狀，量處如主文所示之刑。另本院整體評價被告所犯輕、重罪之法定刑並審酌被告侵害法益之類型與程度、被告之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰之儆戒作用等情，認判處上開有期徒刑，已可充分評價被告行為之不法及罪責內涵，故無併科洗錢罪罰金刑之必要，併此敘明。三、沒收（一）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項，亦分別定有明文。（二）經查：　１、扣案如附表所示之物，乃供被告犯本案所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。至於「日盛現儲憑證收據」上偽造之印文及署名，因所附著之文書已經沒收而包含在內，爰不重複宣告沒收。　２、被告自陳獲得新臺幣5千元之報酬（參見警卷第19頁、偵卷第18頁），此為被告之犯罪所得，屬於被告，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許華偉提起公訴，檢察官周盟翔、丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　李俊彬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊宏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號扣案物品名稱及數量持有人一識別證1張甲○○ 二木質私章（汪建國）1個甲○○ 三日盛現儲憑證收據1張（上有「日盛基金」印文1枚、「汪建國」印文與署押各1枚）甲○○交予　乙○○ 四 iPHONE 行動電話1支（已重置，無門號）甲○○

2024-11-26

TNDM-113-金訴緝-46-20241126-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2297號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃彥瑋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第176 39、23026號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文黃彥瑋犯如附表三「主文」欄所示之罪，各處附表三「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳拾參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。犯罪事實一、黃彥瑋於民國（下同）000年00月間某日，透過臉書廣告之連結，以通訊軟體TELEGRAM為聯繫工具，與真實姓名（通訊軟體上之暱稱亦不知）、年籍不詳之人（無證據證明黃彥瑋認知本案除該不詳之人外另有正犯或共犯），共同意圖為自己不法之所有，並基於詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢之犯意聯絡，以每日可獲得新臺幣（下同）5,000元報酬擔任面交取款之車手工作。該不詳之人以TELEGRAM指示黃彥瑋先至臺南市某間廟廁所隔間內，取得內置有工作行動電話、報酬5,000元、筆與識別證套等物之紙袋1個，再以TELEGRAM傳送QR-CODE予黃彥瑋，指示黃彥瑋利用上開QR-CODE至某統一超商輸出列印如附表二編號1至2 所示收據之私文書、附表二編號3所示識別證之特種文書後，填寫如附表二所示之填寫內容，以及偽造「楊博翔」署名於如附表二編號1及附表二編號2所示之私文書上，而偽造上開私文書及特種文書。嗣黃彥瑋與不詳施詐之人（無證據證明為三人以上之詐欺集團）即共同基於為自己不法所有之意圖，及詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢等之犯意聯絡，以如附表一所示之詐騙方式，詐騙如附表一所示之2名被害人（就附表一編號2之被害人廖淑茹部分有行使附表二編號3之偽造識別證特種文書之犯行；附表一編號1之被害人毛震洲部分無涉行使偽造特種文書）致伊等均陷於錯誤，於如附表一所示之時間、地點，交付如附表一所示之金額予黃彥瑋，且其收取上開款項之同時復分別交付如附表二附表編號1、2所示之偽造收據私文書予前揭各該被害人而予以行使。嗣於同日下午返回臺南市上開廟宇廁所，將筆、識別證、工作行動電話與所取得共計150萬元之詐欺款項均放置於前揭廟之廁所內後，再由不詳之人前往收取。嗣附表二附表編號1、2所示發覺受騙報警處理，而循線查悉上情。二、案經臺中市政府警察局清水、第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業經被告黃彥瑋於本院準備程序及審理時均坦承不諱（見本院卷第36～37、48～49頁），核與證人即如附表一所示之被害人分別於警詢時證述伊等遭詐騙之過程均屬相合（毛震洲部分：見偵23026卷第27～29頁、廖淑茹部分：見偵17639卷第29～33頁），並有如附表一所示之證據等資料在卷可稽，足認被告上開任意性之自白，與事實相符，堪信為真實。　㈡被告於本院準備程序時亦供述：我是透過社群網站臉書的廣告，再加入通訊軟體TELEGRAM與對方聯繫；我都是依他指示；我拿到錢之後，我跟施詐者約在臺南的一間廟，我放在廟的廁所內，沒有接觸到任何人等語（見本院卷第36、37頁）；可知被告確係透過通訊軟體Telegram之不詳之人指示而擔任取款車手之工作，其僅以通訊軟體依上開不詳之人指示行事，並將所得贓款均轉交予上開不詳之人收受，並無其他積極證據可資證明被告有與上開不詳之人以外之人有所接觸，自不能僅憑此類犯罪常有多名共犯之臆斷，逕行論斷被告主觀上有與三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意，是以被告既無與三人以上共犯詐財罪之認識，則其所為自與刑法第339條之4第1項第2款所規定之要件不合，是依本案之卷證僅足認定被告所犯係共犯普通詐欺取財之犯行。　㈢綜上，本案事證明確，被告上開犯行已堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　 ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。經查，洗錢防制法第14條、第16條修正於113年7月31日公布施行，已於000年0月0日生效。其中修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則將條文移列至第19條，第1項並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」另被告行為後有關減刑之洗錢防制法第16條第2項規定，修正前該項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則移列條號為同法第 23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經查，被告為本案行為後，洗錢防制法全文於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自公布日施行，並於000年0月 0日生效。　 ⒉以本案而言，修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑範圍為2月以上7年以下，於適用舊法第16條第2項減刑規定後，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下，但宣告刑依舊法第 14條第3項規定，不得超過5年。新法第19條第1項之法定刑則為6月以上5年以下，且被告非但於偵、審中坦認犯行，且已向本院繳回犯罪所得（詳後述），有新法第23條第 3項減刑規定之適用。法院在具體宣告刑之決定上，不論適用新法、舊法，均不得超過5年，即此時最重主刑之最高度相等，再比較最低度刑，舊法最低度為2月，新法則為6月，經比較後，以修正前之舊法規定較有利於行為人，故本案應一體適用修正前之洗錢防制法規定論罪科刑。　㈡按105年12月28日修正公布，並於000年0月00日生效施行之洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款規定，洗錢防制法所稱洗錢行為，包含刑法第339條之詐欺取財罪之特定犯罪。又洗錢防制法之立法目的，即在於防範及制止因特定重大犯罪所得之不法財物或財產上利益，藉由洗錢行為（例如經由各種金融機構或其他交易管道），使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷其財產或財產上利益來源與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，故其所保護之法益為國家對於特定重大犯罪之追訴及處罰，至該特定重大犯罪行為所侵害之一般法益，因已有該當於各犯罪行為之構成要件規定加以保護，即非制定該法之主要目的。故洗錢罪之成立，除行為人在客觀上有掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財產或財產上利益之具體作為外，尚須行為人主觀上具有掩飾或隱匿其財產或利益來源與犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，始克相當。因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內（最高法院100年度台上字第6960號判決意旨參照）；另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第2500號判決意旨參照）。本案被告縱未實際參與詐財之施行，然其依上開不詳之人之指示向被害人2人收取詐騙而來之款項，且於收得款項後再轉交予上開不詳之人，被告與上開不詳之人以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭詐欺所得款項之去向，而掩飾、隱匿詐欺犯行所獲取犯罪所得之本質及去向，被告面交取款並將所得款項交付上開不詳之人等行為，其主觀上當有掩飾及隱匿該犯罪所得之洗錢故意至為明確，自應成立修正前洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告偽造如附表二編號1、2所示之印文、署押之行為，既均認係單一之接續偽造印文、署押犯行，則均應為偽造附表二編號1、2之收據之私文書之部分行為，且偽造收據私文書後復持以出示及交付予被害人而加以行使，偽造私文書之低度行為則為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告列印並偽造如附表二編號3所示之識別證，所犯偽造特種文書犯行之低度行為，應為其向附表一編號2之被害人出示該識別證而加以行使之行使偽造特種文書犯行之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣又公訴意旨雖以被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，然依卷內事證，無從得知被告有與詐騙上開被害人2人、指示被告向取款或向被告收款之人是否為同一人，而無法排除一人分飾多角之可能性，是本案實乏積極證據足認被告主觀上已認知參與本案詐財犯行之人已達三人以上，自難謂被告符合刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財之構成要件，前已敘明，自僅得就被告論以普通詐欺取財犯行，又本院業已告知被告上開詐欺取財罪名（見本院卷第45頁），對被告防禦權之行使並無妨礙，爰依刑事訴訟法第300條變更起訴法條，且因此僅涉及加重條件認定有誤，檢察官起訴之犯罪事實並無減縮，本院自僅須敘明無此加重條件即可，無庸就此不存在之加重條件說明不另為無罪之諭知（最高法院98年度台上字第5966號判決意旨參照）。　㈤至起訴書記載被告涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與組織犯罪部分，經公訴檢察官當庭更正刪除此部分之犯罪事實及起訴法條（見本院卷第45頁)，是此部分不在本案審理範圍；且就所涉組織犯罪犯行部分，被告既僅與單一之對象聯繫上開詐財、洗錢等犯行之各節，則僅就被告與單一聯繫之共犯等2人共犯本案前述犯行，自難謂被告已涉有參與犯罪之組織，亦屬明確。　㈥核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第216條、第 210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告就本件2次犯行，與上開不詳之人間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈦被告分別就如附表一編號1、2所示犯行，共同行使偽造私文書以及附表一編號2之行使偽造特種文書，與詐欺取財暨洗錢等行為，旨在詐騙各被害人，並順利取得財物，避免遭到追查，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，故被告上開犯行有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應視為數個舉動接續施行，合為包括之一行為予以評價為當，是被告各以一行為同時觸犯上開 4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。又公訴意旨未及審酌被告涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造如附表二編號3所示識別證之特種文書犯行，然此部分因與起訴部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院於審理時復已當庭踐行犯罪嫌疑、所犯罪名及法條之告知（見本院卷第45頁），無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審理，附此敘明。至於被告就上開不同之2名被害人分別所為之2次犯行，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。　㈧修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。查被告於本院準備程序及審理程序中就本案所犯之一般洗錢罪之犯行均自白（見本院卷第36～37、48～49頁），而其於偵查中已就本件犯罪事實認罪（見偵17639卷第62頁），堪認已自白本案犯行。又檢察官於偵查中並未明確訊問被告就一般洗錢罪名是否認罪，倘因此無從依前揭規定減輕其刑，則與該規定鼓勵此類犯罪行為人之為自白、悔過，並節省司法資源之立法原意目的有所悖離。是應認被告本案仍有前揭減刑規定之適用，爰就被告本案所犯2次犯行，均依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，均減輕其刑。　㈨爰審酌被告於本案犯行前並無經法院判處罪刑之前科紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可按（見本院卷第15頁），素行良好，然被告於本案犯行中，雖未親自參與詐騙行為人之犯行，但其收取被害人2人所交付之遭詐財之款項後，再行交付予上開不詳之人，造成被害人等受有前開財物之損失，更同時使上開不詳之人得以隱匿真實身分及詐欺犯罪所得之去向，免遭查獲之風險，愈使其肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，破壞經濟秩序，且本案遭騙之金額非少，並慮及各該被害人被害金額之多寡，情節輕重有別，已損及社會成員相互交易之信賴基礎，嚴重打擊我國之財經發展甚鉅；復考量被告參與犯罪的時間、涉案程度及其分工，及被告犯後坦承犯行之犯後態度，迄未與被害人等達成和解及賠償損害，暨被告於本院審理時自陳之國中畢業，目前在工地做地磚，月收入約3萬多元，未婚，無子女，父母不需要我扶養，經濟狀況尚可之教育智識程度及家庭經濟狀況（見本院卷第51頁）等一切情狀，分別量處如附表三主文欄各該編號所示之刑，並均諭知罰金易服勞役之折算標準。再考量被告本案各罪之犯罪類型、行為態樣、手段、動機相近，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款、第7款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，定其應執行之刑及就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準如主文所示。至被告所犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪其法定刑為「7年以下有期徒刑」，並不得易科罰金，是被告所犯依法不得諭知易科罰金之折算標準，惟依刑法第41條第3項、第8項規定，仍得聲請易服社會勞動，附此敘明。三、沒收部分：㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。經查，如附表二編號1、2所示之偽造印文、署押，既分別屬偽造之印文及署押，故不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定，於被告所犯各該罪責主文項下宣告沒收；至被告持以為本案犯行所使用之偽造如附表二編號1、2所示收據2紙，雖係供被告本案犯罪所用之物，然既經被告持以行使並分別交由被害人2人收執，即已非屬被告所有，自不得予以宣告沒收；又如附表二編號3所示偽造之識別證之特種文書、以及筆、工作行動電話等物業已交回予上開不詳之人（見本院卷第36～37頁），固均為供被告本案犯罪所用之物，惟未經扣案，且查無其他證據足認現仍存在而無滅失，因該等物品非屬違禁物，尚不具刑法上之重要性，如予沒收或追徵恐徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。經查，被告於本院準備程序時供稱其獲得5,000元之報酬等語（見本院卷第37頁），當屬上開所有犯行實際取得之犯罪所得，且該等報酬業經被告主動繳交予本院扣案，有本院113年贓款字第78號收據1紙在卷可查（見本院卷第57頁），而該等犯罪所得又無法以被告所犯之各該洗錢犯行而加以區分，是依刑法第38條之1第1項前段規定就被告之本案全部犯行，一次宣告沒收。㈢另洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟其立法理由說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」等語，可知有關洗錢犯罪客體之沒收，依修正後之洗錢防制法第25條第1項規定，雖已不限於屬於犯罪行為人所有始得沒收，然仍應以業經查獲之洗錢之財物或財產上利益為限，倘洗錢之財物或財產上利益實際上並未經查獲，自無從宣告沒收。查被告於本案中除獲得上述報酬外，已將被害人2人交付予被告之款項，全數交予上開不詳之人，業據被告於準備程序中陳述明確（見本院卷第37頁），被告對上開款項已無事實上之管領權，且警方復未查獲洗錢之財物或財產上利益，揆諸前揭說明，自無從適用上開洗錢防制法之特別沒收規定，併予指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第339條第1項、第216 條、第210條、第212條、第55條、第42條第3項、第51條第5款、第7款、第219條、第38條之1第1項前段，刑法施行法第1條之1第 1項，判決如主文。　本案經檢察官蔣忠義提起公訴，檢察官宋恭良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日刑事第八庭法官高思大以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官古紘瑋中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日附錄論罪科刑法條全文：【洗錢防制法第14條】有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【中華民國刑法第216條】行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【中華民國刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【中華民國刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。【中華民國刑法第339條第1項】意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附表一：編號被害人詐騙方式交付時間、地點、金額證據 1 毛震洲不詳施詐之人於112年11月6日，以通訊軟體LINE與毛震洲聯繫，佯稱可在聯碩APP投資賺錢，但需要以現金儲值等語，致使毛震洲陷於錯誤，於右列時間，在右列地點，交付右列金額予黃彥瑋。毛震洲於12月4日下午3時9分許，在臺中市北區梅亭東街與進化路交岔路口，毛震洲駕駛車輛內，當面交付新臺幣（下同）20萬元予黃彥瑋。 ①證人即被害人毛震洲於警詢中之證述（偵23026卷第27～29頁）。 ②員警職務報告（偵23026卷第15頁）。 ③被告取款監視器影像（偵23026卷第25頁）。 ④臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵23026卷第31～34、35頁） ⑤扣押之「聯碩投資開發股份有限公司」收據（偵23026卷第41頁）。 ⑥被害人毛震洲與不詳施詐之人LINE對話紀錄截圖（偵23026卷第43～51頁）。 ⑦報案資料：臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵23026卷第61～63頁）。 2 廖淑茹不詳施詐之人於112年11月7日前某時許，以通訊軟體LINE與廖淑茹聯繫，佯稱可在日盛APP投資賺錢等語，致使廖淑茹陷於錯誤，於右列時間，在右列地點，交付右列金額予黃彥瑋。廖淑茹於12月4日下午4時3分許，在臺中市○○區○○路0段000號1樓之摩斯漢堡店門口，當面交付130萬元予黃彥瑋。 ①證人即被害人廖淑茹於警詢中之證述（偵17639卷第29～33頁）。 ②被害人廖淑茹面交之監視器畫面影像（偵17639卷第27頁）。 ③被害人廖淑茹與不詳施詐之人LINE對話紀錄截圖、施用詐術之投資平台畫面截圖（偵17639卷第39～49頁）。 ④報案資料：臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵17639卷第51～55頁）。 ⑤日盛現儲憑證收據、「日盛基金外派專員-楊博翔」之識別證翻拍照片（本院卷第39頁）。附表二：編號文書名稱偽造印文、署押填寫內容 1 聯碩投資開發股份有限公司收據之私文書（偵23026卷第41頁）㈠「聯碩投資開發股份有限公司」、「楊博翔」印文各1枚。㈡「楊博翔」署押1枚。黃彥瑋存款金額欄填寫「貳拾萬元」、備註欄寫上「現金儲值」於左列私文書上。 2 日盛現儲憑證收據之私文書（本院卷第39頁）㈠「日盛基金」、「楊博翔」印文各1枚。㈡「楊博翔」署押1枚。黃彥瑋日期欄填寫民國「112年12月4日」、摘要欄填載「現金儲值」、存款金額欄填寫新臺幣「壹佰參拾萬元」於左列私文書上。 3 「日盛基金外派專員-楊博翔」識別證之特種文書（本院卷第39頁）無。附表三：編號犯罪事實主文 1 如犯罪事實一附表一編號1被害人毛震洲部分。黃彥瑋共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號1所示收據上之偽造印文、署押均沒收。 2 如犯罪事實一附表一編號2被害人廖淑茹部分。黃彥瑋共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表二編號2所示收據上之偽造印文、署押均沒收。

2024-10-07

TCDM-113-金訴-2297-20241007-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1756號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告謝俊恩上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第138 76號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：主文謝俊恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案偽造之112年12月28日收款收據壹紙沒收。事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告謝俊恩於本院審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第 2條，並無較有利於被告。且查被告本案客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒊被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告。惟查被告就本案所為，因屬想像競合犯，而從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是無逕予適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘地，應僅係量刑審酌事由，附此敘明。　　⒋綜上各條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，按上說明，應適用 113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　㈢被告就本件犯行與「黃御宸」、TELEGRAM暱稱「主控」之人，及其所屬之詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告前開所犯之2罪罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈤被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年8月2日施行，其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告有利之變更，從而依刑法第2條後段規定，自有該條例第47條前段規定之適用。查本件被告於偵查及本院審理時均自白犯行，且無自動繳交犯罪所得之問題（詳下述），爰就被告所犯應依該規定減輕其刑。　㈥爰審酌被告擔任詐欺集團內面交取款車手之分工角色，所為不僅侵害告訴人楊怡之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後自始坦承犯行，表示悔意，且與告訴人達成調解，願賠償告訴人所受之損害，有調解筆錄1份（見本院卷第55頁）在卷可查，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第50至51頁）、素行等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。三、沒收：　被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。此外，新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」。沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。查：㈠被告於本院審理時供稱：本來是約定月薪新臺幣2萬5,000元，但我都還沒有拿到報酬等語（見本院卷第47頁）。又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。　㈡本件由被告向告訴人收取而繳回詐欺集團之款項，為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之，然因被告業將款項繳回，已非屬被告實際管領，且被告亦與告訴人達成調解，願賠償告訴人遭詐騙之款項，又假若被告未能切實履行，則告訴人尚得對被告財產強制執行，故如本案再予沒收被告涉犯洗錢之財物，實有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈢被告犯本案所用偽造之112年12月28日收款收據1紙，雖未扣案，仍應依上開規定宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張雯芳提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張婕妤中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第13876號　　被　　　告　謝俊恩　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號 2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝俊恩自民國112年11月底起，加入真實姓名年籍均不詳之「黃御宸」、TELEGRAM暱稱「主控」所屬詐欺集團，以月薪 2萬5,000元，擔任面交取款車手，而與該詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「喬嘉馨」於112年下半年起，向楊怡佯稱：依指示在泰盛A PP操作投資可獲利云云，致楊怡陷於錯誤，而依指示與詐欺集團成員相約於112年12月28日，在臺北市○○區○○路00號B1 收取投資款項，復由謝俊恩於同日9時25分許，依「黃御宸」、「主控」之指示前往該處，自稱為泰盛投資公司人員而與楊怡面交取得新臺幣(下同)100萬元，並交給楊怡印有「泰盛投資股份有限公司」、「黃佑勳」印文之收款收據1張，再依「黃御宸」、「主控」指示將所取得之款項放置指定地點上繳該詐欺集團，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣楊怡發覺受騙後報警處理，始悉上情。二、案經楊怡訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告謝俊恩於警詢之自白自白全部犯罪事實。 2 證人即告訴人楊怡於警詢之指訴證明告訴人因遭詐欺集團以假投資手法詐欺，而陷於錯誤與詐欺集團成員相約於上開時間、地點，交付上開款項給被告之事實。 3 告訴人所提供之對話紀錄截圖照片1份、歷次收款收據翻拍照片1份證明告訴人因遭詐欺集團以假投資手法詐欺，致陷於錯誤，而於上開時間、地點交付100萬元給被告，並自被告處取得印有「泰盛投資股份有限公司」、「黃佑勳」印文之收款收據1紙收執之事實。 4 監視器影像畫面翻拍照片、被告另案查獲時現場照片及本案收款收據翻拍照片等1份證明被告有於上開時間、地點向告訴人收取上開款項之事實。 5 臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第19652號起訴書、臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵字第4764號起訴書各1份證明被告另案曾分別於112年12月25日、113年1月11日依指示至新北市樹林區、桃園市桃園區，佯裝為與本案不同之「日盛基金」、「定勝投資」公司職員，惟與本案相同假名「黃佑勳」之身分面交取款，而於桃園面交取款時遭當場查獲逮捕，復均經起訴之事實。二、核被告謝俊恩所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第2條規定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告與「黃御宸」、「主控」及所屬不詳詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張雯芳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8　　月　　1 　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　甘昀附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-10-04

TPDM-113-審訴-1756-20241004-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第548號 113年度審金訴字第1838號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳良靜選任辯護人盧美如律師（113年度審金訴字第548號案件選任辯護人) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第 2824號）及臺灣士林地方法院裁定移送本院合併審判（原案號：臺灣士林地方法院113年度審訴字第463號、起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第26977號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文陳良靜犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。應執行有期徒刑壹年陸月。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應履行如附表三所示之損害賠償，及向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，並接受法治教育課程参場次。　扣案如附表一所示之物、未扣案如附表二所示之物，均沒收。事實及理由一、犯罪事實：陳良靜基於參與組織犯罪之犯意，自民國112年10月29日下午某時許起，加入通訊軟體Line暱稱「老班章代理商」、通訊軟體Telegram（俗稱「飛機」）暱稱「赤腳男孩」及其他真實姓名年籍不詳之人等所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交取款車手之工作。陳良靜並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財（無證據證明陳良靜知悉或預見有以網際網路對公眾散布之方式犯之）、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行： (一)先由本案詐欺集團不詳成員於112年9月21日某時許起，透過通訊軟體LINE自稱「賴憲政老師」、「陳靜怡」等帳號，向鄭玉麟佯稱：可用「晟益APP」申購股票，惟須面交股款云云，致鄭玉麟陷於錯誤，與之相約於112年10月30日16時9分許，在新北市中和區中山路3段住處（地址詳卷）社區大廳交付投資款項。而陳良靜即依暱稱「赤腳男孩」之人指示，假冒為晟益投資股份有限公司之外務人員「林萱藝」，且懸掛偽造之「晟益投資股份有限公司外派客服林萱藝」之工作證特種文書（下稱本案甲工作證），藉以取信鄭玉麟而為行使，並向鄭玉麟收取投資款項新臺幣（下同）160萬元，陳良靜復在其上已印有偽造之「晟益投資股份有限公司」印文 1枚之「現金收款單」上，填寫收款日期、金額，並偽造「林萱藝」之簽名1枚，及持偽造之「林萱藝」印章蓋用印文1 枚於其上，而偽造完成上開收款單私文書1紙（下稱本案收款單），並當面交予鄭玉麟而行使之，用以表示「林萱藝」已代表「晟益投資股份有限公司」收取上開款項之意，以取信鄭玉麟，足以生損害於「晟益投資股份有限公司」、「林萱藝」及鄭玉麟，陳良靜再依暱稱「赤腳男孩」之人指示，將上開詐得款項交付予在指定地點等候收水之男子，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源、去向。（113年度審金訴字第548號） (二)本案詐欺集團不詳成員再於Youtube網站刊登「輕鬆賺十倍報酬」之股票投資廣告，供不特定民眾瀏覽，而臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所警員謝易君於112年9月12日某時許執行網路巡邏時察覺有異，遂以「吳軒宇」名義點擊廣告連結，旋由本案詐欺集團成員暱稱「胡睿涵」、「美玲」之人將謝易君加入通訊軟體LINE「股中有道」群組，復由暱稱「許志明」之人向謝易君佯稱：12月底前帶大家獲利410% ，跟投信洽談合作佈局事宜，大致已經擬定下來，可開通券資管道儲值云云，並提供「國寶」APP連結，經謝易君調查發現確為詐欺集團，即假意向暱稱「國寶官方客服-盈潔」之人表示欲儲值100萬元。陳良靜即依暱稱「赤腳男孩」之人指示，於112年11月1日10時28分許，至臺北市○○區○○街00 0號前，假冒為國寶投資股份有限公司之外務專員「林萱藝」，且出示偽造之「國寶投資股份有限公司外務專員林萱藝」之工作證特種文書（下稱本案乙工作證），藉以取信謝易君而為行使，並向謝易君收取裝有假鈔之紙袋，陳良靜復在其上已印有偽造之「國寶投資」印文1枚之收據上，填寫收款日期、金額，並偽造「林萱藝」之簽名1枚，及持偽造之「林萱藝」印章蓋用印文1枚於其上，而偽造完成上開收據私文書1紙（下稱本案收據），並當面交予謝易君而行使之，用以表示「林萱藝」已代表「國寶投資股份有限公司」收取上開款項之意，以取信謝易君，足以生損害於「國寶投資股份有限公司」、「林萱藝」，謝易君隨即表明身分，在上址當場逮捕陳良靜，並查扣如附表一所示之物，因而未能詐得財物而未遂。（113年度審金訴字第1838號）二、證據：　 (一)被告陳良靜於本院準備程序及審理時之自白。　　 (二)證人即告訴人鄭玉麟於警詢時之證述（見偵字第2824號卷第 5至8頁）。 (三)證人即警員謝易君於偵查中之證述（見偵字第26977號卷第1 83至187頁）。 (四)被告提出之通訊軟體Line對話紀錄擷取照片、監視器影像翻拍畫面、告訴人提出之通訊軟體Line對話紀錄擷取照片、「晟益APP」畫面截圖、本案甲工作證、本案收款單照片各1份（見偵字第2824號卷第20至21、23至24、37至42頁）。 (五)通訊軟體Line對話紀錄擷取照片、密錄器影像擷取照片、扣案物照片、監視器影像擷取照片、被告手機畫面翻拍照片、自願受搜索同意書、臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、警員職務報告、查訪紀錄表各1份（見偵字第26977號卷第43至79、81至93、105、191頁）。三、論罪科刑： (一)罪名： 1、參與犯罪組織罪：　　　查本案詐欺集團係透過通訊軟體LINE，招攬不特定人加入投資群組，再以前揭假投資方式詐騙，致告訴人陷於錯誤而依約面交現金予被告，被告則係經由暱稱「老班章代理商」之人聯繫後加入本案詐欺集團，並依暱稱「赤腳男孩」之人指示前往收取受詐騙之人所交付之款項，再將詐得贓款轉交予本案詐欺集團不詳之人等情，業據被告於警詢供陳明確，顯見本案共同實行詐騙之人各自層層分工，以上開方式對不特定之人持續進行詐騙，顯已構成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性組織。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 2、加重詐欺取財罪：　⑴按被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月3 1日制定公布，並於同年0月0日生效施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而本案被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，所獲取之財物未達500萬元（或未取得財物），亦無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。 ⑵查：觀諸現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案包括暱稱「老班章代理商」、暱稱「赤腳男孩」之人、與告訴人鄭玉麟或證人謝易君聯繫施以詐術之人、負責收水之男子，復加上被告自身，是以犯案人數應至少3人以上。而被告於警詢時自陳：通訊軟體Line暱稱「老班章代理商」之人，寄了一支工作手機、現金收款單及工作證給我，工作手機裡已有飛機軟體，叫我從裡面群組「07組」找一個叫「赤腳男孩」之人，他會在群組裡面指派我去哪裡收錢。上開工作手機等物在112年11月1日被士林分局查獲時就被查扣了，那次也是「赤腳男孩」指派我前往。我與告訴人鄭玉麟面交取得之160萬，「赤腳男孩」指示我一個地點，那邊會停一輛車，我照指示將所收取後背包內的現金放在副駕駛座等語（見偵字第2824號卷第13頁背面至14頁），其於偵訊時亦供稱：「赤腳男孩」叫我去收錢，收完後「赤腳男孩」要我把錢拿去哪裡我就拿去哪裡。他們要我把錢放在一台汽車副駕駛座，當時車內有人等語（見偵字第2824號卷第60頁），足認被告主觀上對於參與本案詐騙犯行者有3人以上，應已有所知悉或預見。又上開犯罪事實欄一(二)所示部分，係員警主動進行偵查作為，假意與本案詐欺集團聯繫並相約面交投資款項，是被告及所屬詐欺集團成員雖已著手於詐欺取財之犯行，但並未致使警員謝易君陷於錯誤，亦未取得財物，其等此部分行為尚屬未遂。是核被告就犯罪事實欄一(一)部分所為，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就犯罪事實欄一( 二)部分所為，則係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。 3、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪：　　　　按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照　　）。又按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院 95年度台非字第14號判決意旨參照）。查：本案被告與告訴人、警員面交取款時，各有出示偽造之本案甲、乙工作證、本案收款單或本案收據，藉以取信對方，且被告在本案收款單、本案收據上，均有填寫收款日期、金額，並分別偽造「林萱藝」之簽名各1枚，及持扣案偽造之「林萱藝」印章蓋用印文各1枚於其上，而偽造完成本案收款單、本案收據，並當面交予告訴人、警員，以此方式而行使之。參諸上開說明，本案甲、乙工作證、本案收款單及本案收據，各係偽造之特種文書、私文書無訛。是核被告就犯罪事實欄一(一)、 (二)部分所為，均係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。又偽造上開印章、印文及簽名之行為係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　 4、一般洗錢罪： ⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第 14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，於修正後移列為第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而被告於本案洗錢之財物未達1億元、或未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，是依修正後第19條第1項後段之規定，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應以修正後之規定有利於被告。至113年8 月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。 ⑵查：被告所參與之上開犯行該當刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺要件，有如前述，又該罪係屬法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，為洗錢防制法所規定之特定犯罪，而被告係依本案詐欺集團暱稱「赤腳男孩」之人指示，與告訴人相約面交取款，迨取款後再將所收取之款項攜至指定地點交付予不詳之收水成員，以此製造多層次之資金斷點，客觀上得以切斷詐騙所得金流之去向，阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查，難以再向上溯源，並使其餘共犯得以直接消費、處分，以掩飾不法金流移動之虛假外觀，而達到隱匿該特定犯罪所得之去向、所在之結果，且被告主觀上對於其行為將造成掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得去向、所在之結果應屬明知，猶仍執意為之，其所為自非僅係為詐騙之人取得犯罪所得，而兼為洗錢防制法所稱之洗錢行為甚明。又上開犯罪事實欄一 (二)所示部分，就整體犯罪歷程觀之，亦足認已著手於洗錢行為，雖因被告實際上並未取得款項，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，仍應論以一般洗錢罪之未遂犯。是核被告就犯罪事實欄一(一)部分所為，係犯修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪；就犯罪事實欄一(二)部分所為，則係犯修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　　 (二)起訴效力所及部分：　　　公訴意旨就犯罪事實欄一(一)部分，雖未論及被告所犯參與犯罪組織罪及行使偽造特種文書之罪名，然起訴書犯罪事實欄已載明被告此部分之犯行，且與本案起訴之犯罪事實具有想像競合犯裁判上一罪之關係，應為起訴效力所及，本院準備程序時已告知其涉犯上開罪名，被告就此部分事實亦坦承不諱，已無礙其防禦權之行使，本院自得加以審究。 (三)共同正犯：按共同實施犯罪行為之人，參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查：被告就本案犯行雖非親自向告訴人或警員實行詐騙之人，亦未自始至終參與各階段之犯行，然被告擔任面交車手之工作，其與本案詐欺集團成員間，就上開犯行彼此分工，顯見本件詐騙行為，係在其等合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　　 (四)罪數： 1、按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段無從區隔者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。查： ⑴被告所犯參與犯罪組織罪與犯罪事實欄一(一)部分所犯之三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⑵被告就犯罪事實欄一(二)部分所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢未遂罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 2、被告所犯上開三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，共2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　 (五)刑之減輕：　　　被告就犯罪事實欄一(二)部分，已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟並未致警員謝易君陷於錯誤，亦未取得財物，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　　　 (六)有關是否適用詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪條例及洗錢防制法規定減刑之說明：　　查被告於警詢、偵查中固坦承有依暱稱「赤腳男孩」之人指示前往向告訴人或警員收取款項之客觀行為，惟否認有參與犯罪組織、詐欺或洗錢之犯行，辯稱其不知情、不知道收的是什麼錢、覺得是人家投資的錢等語（見偵字第2824號卷第 61頁、偵字第145頁），嗣於本院或臺灣士林地方法院準備程序及本院審理中始坦承上開犯行，是被告並未於「偵查及歷次審判中」均自白犯行，核與詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法第16條第2項（修正後洗錢防制法第23條第3項亦同）減輕其刑之規定，均不相符，附此敘明。 (七)量刑： 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告年紀尚輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖己利而加入詐欺集團，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；又被告雖非直接聯繫詐騙告訴人之人，然其擔任面交車手之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，殊值非難；兼衡被告前無刑案前科紀錄之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、高職畢業之智識程度（見本院之被告戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活及經濟狀況（見本院簡式審判筆錄第6頁）、告訴人所受損害程度，及被告犯後坦承犯行，且與告訴人達成調解，並已依約賠償告訴人前3期款項（其餘尚在履行期間，見本院調解筆錄影本、轉帳明細截圖影本3紙）之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又被告就上開所犯之罪名相同、手段相類、時間相近，於審酌整體情節後，基於責任非難重複程度、定應執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，定其應執行之刑如主文所示。 2、查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，審酌被告因一時失慮致罹刑典，並已與告訴人達成調解，並已依約賠償告訴人前3期款項，告訴人並表示願意給予被告自新之機會，有上開本院調解筆錄影本、轉帳明細截圖影本等件在卷可參，堪認被告已盡力彌補其本案行為所生損害，確有悔意，信其經此偵審程序及科刑判決，應知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知如主文所示之緩刑期間，以勵自新。又為確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，且期使被告確切明瞭其行為對社會所造成之危害，以培養正確法治觀念，並審酌被告與告訴人間之調解條件，為期被告能確實履行上開賠償承諾，爰併依刑法第74條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應向告訴人支付如主文所示即上開調解筆錄所載內容之損害賠償，及應依執行檢察官之命令，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60 小時之義務勞務，並接受法治教育課程3場次，另依同法第9 3條第1項第2款之規定，宣告於緩刑期間付保護管束。被告倘有違反前開緩刑條件之情形而情節重大者，得依同法第75 條之1規定撤銷緩刑宣告，附此敘明。　四、沒收：　　　　 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑法第2條第2項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查：扣案如附表一編號1至18所示之物、未扣案如附表二所示之本案收款單（無證據證明業已滅失），均為供被告為本案犯行所用之物，業據被告於本院審理時供承明確，不問屬於犯罪行為人與否，皆應依上開規定宣告沒收。至於本案收款單、本案收據其上所偽造之印文及簽名，均屬該等偽造文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第219 條重複宣告沒收。 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者所受利得之剝奪，兼具刑罰與保安處分之性質。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院已改採應就共犯各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限之見解（最高法院108年度台上字第3746號判決意旨參照）。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查：被告於警詢、偵訊及本院審理時均供稱其未取得報酬等語，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。　　 (三)至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查：本案被告向告訴人收取之贓款，已經由上開轉交行為而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是上開詐欺贓款自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，此部分洗錢之財物本應全數依現行洗錢防制法第25 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，此部分洗錢之財物業經被告轉交不詳詐欺集團上游成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。五、不另為不受理判決之諭知部分（113年度審金訴字第1838號合併審判部分）： (一)公訴意旨（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第26977號）另以：被告陳良靜加入本案詐騙集團而為犯罪事實欄一（二）所示犯行，同時亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌云云。　　　 (二)行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨可供參照）。 (三)經查，被告固有參與本案詐欺集團犯罪組織，然其參與本案詐欺集團犯罪組織之加重詐欺等案件，已據臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴，並於113年2月19日繫屬本院即本案11 3年度審金訴字第548號案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而上開公訴意旨部分，係於113年3月25日始經起訴繫屬於臺灣士林地方法院以113年年度審訴字第463號審理（嗣經裁定移送本院合併審判即本院113年度審金訴字第1 838號案件），亦有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐。是上開公訴意旨所起訴之案件，顯繫屬在後。揆諸前揭說明，有關被告參與犯罪組織犯行，應與最先繫屬於法院之案件（即本院113年度審金訴字第548號）中之首次加重詐欺犯行，依想像競合犯論罪，上開公訴意旨所起訴之案件既非最先繫屬於法院之案件，則被告參與犯罪組織之繼續行為，應已為本案（本院113年度審金訴字第548號）之首次加重詐欺犯行所包攝，而為本案（本院113年度審金訴字第548號）起訴效力所及，自不得重複評價，上開公訴意旨就此部分重行起訴，原應依刑事訴訟法第303條第7款規定，為公訴不受理之諭知，惟此部分倘成立犯罪，與被告前開有罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為公訴不受理之諭知。 (四)末按法院裁定改行簡式審判程序，然倘係案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序之進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院並未撤銷原裁定，改行通常審判程序，以避免訴訟勞費，仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使（最高法院111年度台上字第1289號判決意旨可供參照），併此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官秦嘉瑋、吳建蕙提起公訴，檢察官黃明絹、陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日刑事第二十五庭法官白光華　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官楊貽婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　（修正後）洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣案物及數量備註 1 本案收據1張、本案乙工作證(含掛牌)、空白收據9張國寶投資公司 2 空白收據10張、工作證1張達元投資有限公司 3 空白收據10張、工作證1張澤晟投資有限公司 4 空白收據10張、工作證1張偉立投資有限公司 5 空白收據10張、工作證1張澤晟資產投資有限公司 6 空白收據7張、工作證1張愚果企業股份有限公司 7 空白收據8張、本案甲工作證晟益投資股份有限公司 8 空白收據10張、工作證1張耀輝投資有限公司 9 空白收據10張、工作證1張一正投資股份有限公司 10 空白收據8張、工作證1張新城投資股份有限公司 11 空白收據9張、工作證1張天聯資本股份有限公司 12 空白收據10張、工作證1張交大天使投顧公司 13 空白收據9張、工作證1張金利金融機構 14 空白收據9張、工作證1張日盛基金投資公司 15 空白收據10張、工作證1張聯碩投資開發股份有限公司 16 空白收據8張、工作證1張(含掛牌) 泓勝投資股份有限公司 17 偽造之「林萱藝」印章1顆 18 iPhone7行動電話1支附表二：編號偽造之私文書名稱卷證所在頁數 1 如犯罪事實欄一(一)所示之本案收款單偵字第2824號卷第42頁　　附表三：（本院調解筆錄內容）　　　　　　被告願給付鄭玉麟新臺幣（下同）貳拾萬元，應自民國113年6 月起於每月最末日以前分期給付伍仟元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入鄭玉麟指定之金融機構帳戶（中華郵政，帳號：00000000000000，戶名：鄭玉麟）。

2024-10-04

PCDM-113-審金訴-548-20241004-2

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第548號 113年度審金訴字第1838號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳良靜選任辯護人盧美如律師（113年度審金訴字第548號案件選任辯護人) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第 2824號）及臺灣士林地方法院裁定移送本院合併審判（原案號：臺灣士林地方法院113年度審訴字第463號、起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第26977號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文陳良靜犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。應執行有期徒刑壹年陸月。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應履行如附表三所示之損害賠償，及向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，並接受法治教育課程参場次。　扣案如附表一所示之物、未扣案如附表二所示之物，均沒收。事實及理由一、犯罪事實：陳良靜基於參與組織犯罪之犯意，自民國112年10月29日下午某時許起，加入通訊軟體Line暱稱「老班章代理商」、通訊軟體Telegram（俗稱「飛機」）暱稱「赤腳男孩」及其他真實姓名年籍不詳之人等所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交取款車手之工作。陳良靜並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財（無證據證明陳良靜知悉或預見有以網際網路對公眾散布之方式犯之）、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行： (一)先由本案詐欺集團不詳成員於112年9月21日某時許起，透過通訊軟體LINE自稱「賴憲政老師」、「陳靜怡」等帳號，向鄭玉麟佯稱：可用「晟益APP」申購股票，惟須面交股款云云，致鄭玉麟陷於錯誤，與之相約於112年10月30日16時9分許，在新北市中和區中山路3段住處（地址詳卷）社區大廳交付投資款項。而陳良靜即依暱稱「赤腳男孩」之人指示，假冒為晟益投資股份有限公司之外務人員「林萱藝」，且懸掛偽造之「晟益投資股份有限公司外派客服林萱藝」之工作證特種文書（下稱本案甲工作證），藉以取信鄭玉麟而為行使，並向鄭玉麟收取投資款項新臺幣（下同）160萬元，陳良靜復在其上已印有偽造之「晟益投資股份有限公司」印文 1枚之「現金收款單」上，填寫收款日期、金額，並偽造「林萱藝」之簽名1枚，及持偽造之「林萱藝」印章蓋用印文1 枚於其上，而偽造完成上開收款單私文書1紙（下稱本案收款單），並當面交予鄭玉麟而行使之，用以表示「林萱藝」已代表「晟益投資股份有限公司」收取上開款項之意，以取信鄭玉麟，足以生損害於「晟益投資股份有限公司」、「林萱藝」及鄭玉麟，陳良靜再依暱稱「赤腳男孩」之人指示，將上開詐得款項交付予在指定地點等候收水之男子，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源、去向。（113年度審金訴字第548號） (二)本案詐欺集團不詳成員再於Youtube網站刊登「輕鬆賺十倍報酬」之股票投資廣告，供不特定民眾瀏覽，而臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所警員謝易君於112年9月12日某時許執行網路巡邏時察覺有異，遂以「吳軒宇」名義點擊廣告連結，旋由本案詐欺集團成員暱稱「胡睿涵」、「美玲」之人將謝易君加入通訊軟體LINE「股中有道」群組，復由暱稱「許志明」之人向謝易君佯稱：12月底前帶大家獲利410% ，跟投信洽談合作佈局事宜，大致已經擬定下來，可開通券資管道儲值云云，並提供「國寶」APP連結，經謝易君調查發現確為詐欺集團，即假意向暱稱「國寶官方客服-盈潔」之人表示欲儲值100萬元。陳良靜即依暱稱「赤腳男孩」之人指示，於112年11月1日10時28分許，至臺北市○○區○○街00 0號前，假冒為國寶投資股份有限公司之外務專員「林萱藝」，且出示偽造之「國寶投資股份有限公司外務專員林萱藝」之工作證特種文書（下稱本案乙工作證），藉以取信謝易君而為行使，並向謝易君收取裝有假鈔之紙袋，陳良靜復在其上已印有偽造之「國寶投資」印文1枚之收據上，填寫收款日期、金額，並偽造「林萱藝」之簽名1枚，及持偽造之「林萱藝」印章蓋用印文1枚於其上，而偽造完成上開收據私文書1紙（下稱本案收據），並當面交予謝易君而行使之，用以表示「林萱藝」已代表「國寶投資股份有限公司」收取上開款項之意，以取信謝易君，足以生損害於「國寶投資股份有限公司」、「林萱藝」，謝易君隨即表明身分，在上址當場逮捕陳良靜，並查扣如附表一所示之物，因而未能詐得財物而未遂。（113年度審金訴字第1838號）二、證據：　 (一)被告陳良靜於本院準備程序及審理時之自白。　　 (二)證人即告訴人鄭玉麟於警詢時之證述（見偵字第2824號卷第 5至8頁）。 (三)證人即警員謝易君於偵查中之證述（見偵字第26977號卷第1 83至187頁）。 (四)被告提出之通訊軟體Line對話紀錄擷取照片、監視器影像翻拍畫面、告訴人提出之通訊軟體Line對話紀錄擷取照片、「晟益APP」畫面截圖、本案甲工作證、本案收款單照片各1份（見偵字第2824號卷第20至21、23至24、37至42頁）。 (五)通訊軟體Line對話紀錄擷取照片、密錄器影像擷取照片、扣案物照片、監視器影像擷取照片、被告手機畫面翻拍照片、自願受搜索同意書、臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、警員職務報告、查訪紀錄表各1份（見偵字第26977號卷第43至79、81至93、105、191頁）。三、論罪科刑： (一)罪名： 1、參與犯罪組織罪：　　　查本案詐欺集團係透過通訊軟體LINE，招攬不特定人加入投資群組，再以前揭假投資方式詐騙，致告訴人陷於錯誤而依約面交現金予被告，被告則係經由暱稱「老班章代理商」之人聯繫後加入本案詐欺集團，並依暱稱「赤腳男孩」之人指示前往收取受詐騙之人所交付之款項，再將詐得贓款轉交予本案詐欺集團不詳之人等情，業據被告於警詢供陳明確，顯見本案共同實行詐騙之人各自層層分工，以上開方式對不特定之人持續進行詐騙，顯已構成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性組織。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 2、加重詐欺取財罪：　⑴按被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月3 1日制定公布，並於同年0月0日生效施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而本案被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，所獲取之財物未達500萬元（或未取得財物），亦無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。 ⑵查：觀諸現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案包括暱稱「老班章代理商」、暱稱「赤腳男孩」之人、與告訴人鄭玉麟或證人謝易君聯繫施以詐術之人、負責收水之男子，復加上被告自身，是以犯案人數應至少3人以上。而被告於警詢時自陳：通訊軟體Line暱稱「老班章代理商」之人，寄了一支工作手機、現金收款單及工作證給我，工作手機裡已有飛機軟體，叫我從裡面群組「07組」找一個叫「赤腳男孩」之人，他會在群組裡面指派我去哪裡收錢。上開工作手機等物在112年11月1日被士林分局查獲時就被查扣了，那次也是「赤腳男孩」指派我前往。我與告訴人鄭玉麟面交取得之160萬，「赤腳男孩」指示我一個地點，那邊會停一輛車，我照指示將所收取後背包內的現金放在副駕駛座等語（見偵字第2824號卷第13頁背面至14頁），其於偵訊時亦供稱：「赤腳男孩」叫我去收錢，收完後「赤腳男孩」要我把錢拿去哪裡我就拿去哪裡。他們要我把錢放在一台汽車副駕駛座，當時車內有人等語（見偵字第2824號卷第60頁），足認被告主觀上對於參與本案詐騙犯行者有3人以上，應已有所知悉或預見。又上開犯罪事實欄一(二)所示部分，係員警主動進行偵查作為，假意與本案詐欺集團聯繫並相約面交投資款項，是被告及所屬詐欺集團成員雖已著手於詐欺取財之犯行，但並未致使警員謝易君陷於錯誤，亦未取得財物，其等此部分行為尚屬未遂。是核被告就犯罪事實欄一(一)部分所為，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就犯罪事實欄一( 二)部分所為，則係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。 3、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪：　　　　按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照　　）。又按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院 95年度台非字第14號判決意旨參照）。查：本案被告與告訴人、警員面交取款時，各有出示偽造之本案甲、乙工作證、本案收款單或本案收據，藉以取信對方，且被告在本案收款單、本案收據上，均有填寫收款日期、金額，並分別偽造「林萱藝」之簽名各1枚，及持扣案偽造之「林萱藝」印章蓋用印文各1枚於其上，而偽造完成本案收款單、本案收據，並當面交予告訴人、警員，以此方式而行使之。參諸上開說明，本案甲、乙工作證、本案收款單及本案收據，各係偽造之特種文書、私文書無訛。是核被告就犯罪事實欄一(一)、 (二)部分所為，均係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。又偽造上開印章、印文及簽名之行為係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　 4、一般洗錢罪： ⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第 14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，於修正後移列為第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而被告於本案洗錢之財物未達1億元、或未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，是依修正後第19條第1項後段之規定，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應以修正後之規定有利於被告。至113年8 月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。 ⑵查：被告所參與之上開犯行該當刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺要件，有如前述，又該罪係屬法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，為洗錢防制法所規定之特定犯罪，而被告係依本案詐欺集團暱稱「赤腳男孩」之人指示，與告訴人相約面交取款，迨取款後再將所收取之款項攜至指定地點交付予不詳之收水成員，以此製造多層次之資金斷點，客觀上得以切斷詐騙所得金流之去向，阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查，難以再向上溯源，並使其餘共犯得以直接消費、處分，以掩飾不法金流移動之虛假外觀，而達到隱匿該特定犯罪所得之去向、所在之結果，且被告主觀上對於其行為將造成掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得去向、所在之結果應屬明知，猶仍執意為之，其所為自非僅係為詐騙之人取得犯罪所得，而兼為洗錢防制法所稱之洗錢行為甚明。又上開犯罪事實欄一 (二)所示部分，就整體犯罪歷程觀之，亦足認已著手於洗錢行為，雖因被告實際上並未取得款項，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，仍應論以一般洗錢罪之未遂犯。是核被告就犯罪事實欄一(一)部分所為，係犯修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪；就犯罪事實欄一(二)部分所為，則係犯修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　　 (二)起訴效力所及部分：　　　公訴意旨就犯罪事實欄一(一)部分，雖未論及被告所犯參與犯罪組織罪及行使偽造特種文書之罪名，然起訴書犯罪事實欄已載明被告此部分之犯行，且與本案起訴之犯罪事實具有想像競合犯裁判上一罪之關係，應為起訴效力所及，本院準備程序時已告知其涉犯上開罪名，被告就此部分事實亦坦承不諱，已無礙其防禦權之行使，本院自得加以審究。 (三)共同正犯：按共同實施犯罪行為之人，參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查：被告就本案犯行雖非親自向告訴人或警員實行詐騙之人，亦未自始至終參與各階段之犯行，然被告擔任面交車手之工作，其與本案詐欺集團成員間，就上開犯行彼此分工，顯見本件詐騙行為，係在其等合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　　 (四)罪數： 1、按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段無從區隔者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。查： ⑴被告所犯參與犯罪組織罪與犯罪事實欄一(一)部分所犯之三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⑵被告就犯罪事實欄一(二)部分所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢未遂罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 2、被告所犯上開三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，共2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　 (五)刑之減輕：　　　被告就犯罪事實欄一(二)部分，已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟並未致警員謝易君陷於錯誤，亦未取得財物，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　　　 (六)有關是否適用詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪條例及洗錢防制法規定減刑之說明：　　查被告於警詢、偵查中固坦承有依暱稱「赤腳男孩」之人指示前往向告訴人或警員收取款項之客觀行為，惟否認有參與犯罪組織、詐欺或洗錢之犯行，辯稱其不知情、不知道收的是什麼錢、覺得是人家投資的錢等語（見偵字第2824號卷第 61頁、偵字第145頁），嗣於本院或臺灣士林地方法院準備程序及本院審理中始坦承上開犯行，是被告並未於「偵查及歷次審判中」均自白犯行，核與詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法第16條第2項（修正後洗錢防制法第23條第3項亦同）減輕其刑之規定，均不相符，附此敘明。 (七)量刑： 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告年紀尚輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖己利而加入詐欺集團，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；又被告雖非直接聯繫詐騙告訴人之人，然其擔任面交車手之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，殊值非難；兼衡被告前無刑案前科紀錄之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、高職畢業之智識程度（見本院之被告戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活及經濟狀況（見本院簡式審判筆錄第6頁）、告訴人所受損害程度，及被告犯後坦承犯行，且與告訴人達成調解，並已依約賠償告訴人前3期款項（其餘尚在履行期間，見本院調解筆錄影本、轉帳明細截圖影本3紙）之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又被告就上開所犯之罪名相同、手段相類、時間相近，於審酌整體情節後，基於責任非難重複程度、定應執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，定其應執行之刑如主文所示。 2、查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，審酌被告因一時失慮致罹刑典，並已與告訴人達成調解，並已依約賠償告訴人前3期款項，告訴人並表示願意給予被告自新之機會，有上開本院調解筆錄影本、轉帳明細截圖影本等件在卷可參，堪認被告已盡力彌補其本案行為所生損害，確有悔意，信其經此偵審程序及科刑判決，應知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知如主文所示之緩刑期間，以勵自新。又為確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，且期使被告確切明瞭其行為對社會所造成之危害，以培養正確法治觀念，並審酌被告與告訴人間之調解條件，為期被告能確實履行上開賠償承諾，爰併依刑法第74條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應向告訴人支付如主文所示即上開調解筆錄所載內容之損害賠償，及應依執行檢察官之命令，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60 小時之義務勞務，並接受法治教育課程3場次，另依同法第9 3條第1項第2款之規定，宣告於緩刑期間付保護管束。被告倘有違反前開緩刑條件之情形而情節重大者，得依同法第75 條之1規定撤銷緩刑宣告，附此敘明。　四、沒收：　　　　 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑法第2條第2項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查：扣案如附表一編號1至18所示之物、未扣案如附表二所示之本案收款單（無證據證明業已滅失），均為供被告為本案犯行所用之物，業據被告於本院審理時供承明確，不問屬於犯罪行為人與否，皆應依上開規定宣告沒收。至於本案收款單、本案收據其上所偽造之印文及簽名，均屬該等偽造文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第219 條重複宣告沒收。 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者所受利得之剝奪，兼具刑罰與保安處分之性質。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院已改採應就共犯各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限之見解（最高法院108年度台上字第3746號判決意旨參照）。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查：被告於警詢、偵訊及本院審理時均供稱其未取得報酬等語，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。　　 (三)至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查：本案被告向告訴人收取之贓款，已經由上開轉交行為而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是上開詐欺贓款自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，此部分洗錢之財物本應全數依現行洗錢防制法第25 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，此部分洗錢之財物業經被告轉交不詳詐欺集團上游成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。五、不另為不受理判決之諭知部分（113年度審金訴字第1838號合併審判部分）： (一)公訴意旨（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第26977號）另以：被告陳良靜加入本案詐騙集團而為犯罪事實欄一（二）所示犯行，同時亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌云云。　　　 (二)行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨可供參照）。 (三)經查，被告固有參與本案詐欺集團犯罪組織，然其參與本案詐欺集團犯罪組織之加重詐欺等案件，已據臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴，並於113年2月19日繫屬本院即本案11 3年度審金訴字第548號案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而上開公訴意旨部分，係於113年3月25日始經起訴繫屬於臺灣士林地方法院以113年年度審訴字第463號審理（嗣經裁定移送本院合併審判即本院113年度審金訴字第1 838號案件），亦有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐。是上開公訴意旨所起訴之案件，顯繫屬在後。揆諸前揭說明，有關被告參與犯罪組織犯行，應與最先繫屬於法院之案件（即本院113年度審金訴字第548號）中之首次加重詐欺犯行，依想像競合犯論罪，上開公訴意旨所起訴之案件既非最先繫屬於法院之案件，則被告參與犯罪組織之繼續行為，應已為本案（本院113年度審金訴字第548號）之首次加重詐欺犯行所包攝，而為本案（本院113年度審金訴字第548號）起訴效力所及，自不得重複評價，上開公訴意旨就此部分重行起訴，原應依刑事訴訟法第303條第7款規定，為公訴不受理之諭知，惟此部分倘成立犯罪，與被告前開有罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為公訴不受理之諭知。 (四)末按法院裁定改行簡式審判程序，然倘係案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序之進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院並未撤銷原裁定，改行通常審判程序，以避免訴訟勞費，仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使（最高法院111年度台上字第1289號判決意旨可供參照），併此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官秦嘉瑋、吳建蕙提起公訴，檢察官黃明絹、陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日刑事第二十五庭法官白光華　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官楊貽婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　（修正後）洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣案物及數量備註 1 本案收據1張、本案乙工作證(含掛牌)、空白收據9張國寶投資公司 2 空白收據10張、工作證1張達元投資有限公司 3 空白收據10張、工作證1張澤晟投資有限公司 4 空白收據10張、工作證1張偉立投資有限公司 5 空白收據10張、工作證1張澤晟資產投資有限公司 6 空白收據7張、工作證1張愚果企業股份有限公司 7 空白收據8張、本案甲工作證晟益投資股份有限公司 8 空白收據10張、工作證1張耀輝投資有限公司 9 空白收據10張、工作證1張一正投資股份有限公司 10 空白收據8張、工作證1張新城投資股份有限公司 11 空白收據9張、工作證1張天聯資本股份有限公司 12 空白收據10張、工作證1張交大天使投顧公司 13 空白收據9張、工作證1張金利金融機構 14 空白收據9張、工作證1張日盛基金投資公司 15 空白收據10張、工作證1張聯碩投資開發股份有限公司 16 空白收據8張、工作證1張(含掛牌) 泓勝投資股份有限公司 17 偽造之「林萱藝」印章1顆 18 iPhone7行動電話1支附表二：編號偽造之私文書名稱卷證所在頁數 1 如犯罪事實欄一(一)所示之本案收款單偵字第2824號卷第42頁　　附表三：（本院調解筆錄內容）　　　　　　被告願給付鄭玉麟新臺幣（下同）貳拾萬元，應自民國113年6 月起於每月最末日以前分期給付伍仟元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入鄭玉麟指定之金融機構帳戶（中華郵政，帳號：00000000000000，戶名：鄭玉麟）。

2024-10-04

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