Know99判決書

搜尋結果：許月馨

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請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2887號原告林雅玲被告楊弘鶴上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金訴字第3287號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 13 日刑事第四庭審判長法官高增泓法官呂超群法官許月馨上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官張宏賓中華民國 113 年 11 月 13 日

2024-11-13

TCDM-113-附民-2887-20241113-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請變更

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第3712號聲請人呂幸蓓選任辯護人阮聖嘉律師葛彥麟律師上列聲請人因違反毒品危害防制條例案件（113年度訴字第727號），聲請變更限制住居地，本院裁定如下：　　主　　文呂幸蓓限制住居之處所准予變更為桃園市○○區○○路0段000巷00號。　　理　　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告（下稱被告）呂幸蓓因違反毒品危害防制條例案件，經本院限制住居於「臺中市○○區○○路 0段0○0號16樓之7」，然因被告已搬回父母家中同住，即居所遷為「桃園市○○區○○路0段000巷00號」，爰向本院聲請變更限制住居地等語。二、按法院對刑事被告之限制住居、出境處分，在確保被告按時接受審判及執行，並防止被告逃亡，而非限制被告居住自由。是刑事被告經法院裁定准予限制住居於某住居所後，是否因工作、學業、經濟或其他因素，致需變更原限制住居所，應由法院綜合並審酌卷內相關資料，本於兼顧訴訟之進行與被告人身自由之原則決定之（最高法院100年度台抗字第223 號裁定意旨參照）。三、經查，被告因違反毒品危害防制條例案件，前經本院諭知具保新臺幣10萬元，並限制住居於「臺中市○○區○○路0段0○0號 16樓之7」等情，有本院限制住居書在卷可稽。茲因被告陳明其居所遷為「桃園市○○區○○路0段000巷00號」，本院審酌對被告所為限制住居處分，旨在確保訴訟程序之進行，並防止逃亡而非限制其居住自由，而被告既已陳明上開事由表明確有變更限制住居處所至「桃園市○○區○○路0段000巷00號」之必要性，因認被告上開變更限制住居處所之聲請，尚無礙於前開對被告限制住居處分之目的，於法並無不合，爰予准許。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第121條第1項、第220條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　許月馨　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂超群　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　薛雅庭以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉卉羚中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日

2024-11-12

TCDM-113-聲-3712-20241112-1

中交簡

臺灣臺中地方法院

公共危險

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中交簡字第1596號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳俊興上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第3904號），本院判決如下：　　主　　文陳俊興駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如【附件】）。二、核被告陳俊興所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依其年齡及智識程度可知酒精成分對人之意識、控制能力具有不良影響，超量飲酒後會導致對週遭事物之辨識及反應能力較平常狀況薄弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟仍於酒後騎乘駕駛自用小客車上路，經警查獲後測得吐氣酒精濃度達每公升0.51毫克，漠視自己及公眾行之安全，自屬可議，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，及被告自陳之教育智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（見速偵卷第17頁被告警詢筆錄「受詢問人」欄之記載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得於收受本判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官王靖夫聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官許月馨　　上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第3904號　　被　　　告　陳俊興　男　60歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳俊興於民國113年10月18日18、19時許，在臺中市西屯區龍洋巷友人住處，飲用威士忌1至2杯後，明知酒後不得駕駛動力交通工具，竟仍於同日23時14分許前某時，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客上路。嗣行經臺中市南區復興園路與新榮街交岔路口時，因違規闖紅燈為警攔查，遂於同日23時 19分許，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.51毫克，始查悉上情。二、案經臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳俊興於警詢時及偵查中坦承不諱，且有員警職務報告、臺中市政府警察局松安派出所當事人酒精測定紀錄表、財團法人工業技術研究院呼氣酒精測試器檢定合格證書、車輛詳細資料報表、駕籍詳細資料報表各份 1份及臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本3張在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王靖夫本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　箴附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。

2024-11-11

TCDM-113-中交簡-1596-20241111-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請沒入保證金

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第3714號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人鄒瑞鴻具保人鄒欣妤上列聲請人因受刑人詐欺案件，聲請沒入保證金（113年度執字第6872號、113年度執聲沒字第306號），本院裁定如下：　　主　　文鄒欣妤繳納之保證金新臺幣肆萬元及實收利息，均沒入之。　　理　　由一、聲請意旨略以：具保人因受刑人鄒瑞鴻犯詐欺件，經依檢察官指定之保證金額新臺幣（下同）4萬元，出具現金保證後，將受刑人釋放。茲因該受刑人逃匿，依刑事訴訟法第118 條、第119條之1第2項之規定，應沒入具保人繳納之保證金及實收利息等語。二、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之。不繳納者，強制執行。保證金已繳納者，沒入之；沒入保證金時，實收利息併沒入之；又沒入保證金以法院之裁定行之，刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、及同法第121條第1項分別定有明文。三、經查：受刑人鄒瑞鴻前因詐欺案件，經檢察官指定保證金額 4萬元，由具保人鄒欣妤繳納同額現金具保後，已於民國112 年9月8日將受刑人釋放，有刑事被告現金保證書、國庫存款收款書各1紙在卷可稽；又受刑人經聲請人依其住所地即戶籍地合法傳喚，應於113年5月30日上午8時50分、113年9月1 8日上午8時50分到案接受執行，受刑人經檢察官合法傳喚無正當理由未到案執行，且拘提未獲，另通知具保人偕同受刑人到案執行，具保人亦未偕同受刑人到案執行以履行其具保責任，亦查無受刑人及具保人在監執行或羈押中等情，有執行傳票送達證書、通知具保人送達證書、臺灣士林地方檢察署檢察官核發之拘票、無法拘提到案報告書、受刑人及具保人之戶役政連結作業系統個人基本資料及在監在押紀錄表等在卷可按，足認受刑人已經逃匿。揆諸上揭規定，聲請裁定沒入具保人已繳納之前開保證金及實收利息，核無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第118條、第119條之1第2項、第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官許月馨以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日

2024-11-11

TCDM-113-聲-3714-20241111-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第770號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告吳欣育選任辯護人林尚瑜律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第30530號、第33420號、112年度偵字第4255號、第12697號），及移送併辦（112年度偵字第14274號、第30253號），因被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴字第1023號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文吳欣育幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之IP HONE XR手機壹支沒收。　　犯罪事實一、緣番柏丞（通緝中，俟到案後另行審結）自民國110年7月間起，因知悉真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「娜札」、「校長」所屬不同詐欺集團有洗錢需求，即起意成立以使用人頭帳戶多層化轉帳後領款轉交之方式，為詐欺集團掩飾、隱匿犯罪所得之去向，使檢警難以追查而洗錢之具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（俗稱「水房」），並招攬林耿民（另行審結）、鄭仰哲、劉坤榮（此2人分別經本院112年度金簡字第763號、113年度金簡字第771號判處罪刑）、陳禹丞（由檢察官另案偵辦）、王逵薦（通緝中，俟到案後另行審結）、曾映翔（另行審結）一同參與；林耿民負責提供帳戶及向其女友即在中國信託商業銀行東民生分行（址設臺北市○○區○○○路0段00號，下稱東民生分行）擔任行員之吳欣育要求辦理人頭帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳額度、提高領款額度等事項，以利「水房」作為大額洗錢之用。番柏丞知悉林耿民與吳欣育為男女朋友後，即要求林耿民利用此關係辦理人頭帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳額度、提高領款額度等事項，林耿民乃自110年9月27日起，佯以工作之業務需求，於110年9月27日、9月29日、10月4 日陸續要求吳欣育辦理林耿民申辦之中國信託商業銀行帳號 000000000000號帳戶、鄭仰哲申辦之中國信託商業銀行帳號 000000000000號帳戶、陳禹丞申辦之中國信託商業商業銀行 000000000000號帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳額度、提高領款額度等事項；惟於111年3月間，經吳欣育發覺有異，拒絕繼續配合辦理。詎林耿民竟基於強制之犯意，以通訊軟體LINE傳送訊息方式，脅迫吳欣育繼續配合辦理，否則將向東民生分行揭露其配合洗錢之事，以此脅迫方式使吳欣育為無義務之事。吳欣育明知林耿民要求其辦理他人帳戶綁定約定轉帳帳戶，提高轉帳額度、提高領款額度均已違反其所屬銀行之行政規範，仍基於幫助洗錢之犯意，授意於111年3 月28日、4月15日、6月8日、6月17日接續為番柏丞、林耿民辦理廖紫渝申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、歐陽維祥申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、劉坤榮申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、陳永洋申辦之中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶等人頭帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳額度、提高領款額度等事項。二、案經邱雅蘭、邱志鑫、江忠勇、孫雅莉、蔡詠晴、吳建宏、曹美麗、蔡純甄、陳怡秀、沈姿妤、黃瑋瑄、張佩珊、吳怡樺、莊翰毅訴由臺中市政府警察局第五分局、清水分局報告及內政部警政署刑事警察局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併案審理。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告吳欣育於警詢、偵查中及本院準備程時均坦承不諱（見偵30530卷第135至137頁、偵4255卷一第207至212頁、第215至219頁、第421至427頁、偵30253卷二第171至174頁、本院金訴1023卷一第411頁、本院113年10 月29日準備程序筆錄第21頁)，核與同案被告番柏丞、林耿民、曾映翔、陳禹丞、鄭仰哲、廖紫渝、劉坤榮、陳永洋及證人歐陽維祥等人於警詢、偵查中之供述大致相符，並有如【附表】編號1至15「卷證出處欄」所載各項證據在卷可稽，復有被告吳欣育所有供本案聯絡使用之IPHONE XR手機1支扣案可佐，足徵被告吳欣育之任意性自白與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠、新舊法之比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。即關於新舊法之比較，應依刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨)。　2.查被告行為後，洗錢防制法113年7月31日修正公布，於同年 0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。　3.有關自白減刑規定，則分別於112年6月14日、113年7月31日均修正。行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」。裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。因依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　4.經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，且曾於偵查及歷次審理中自白幫助洗錢犯罪、未獲取犯罪所得，是依修正前洗錢防制法第14 條第1項規定，並依行為時洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，且符合修正後洗錢防制法第23條第3項自白之減刑規定減刑結果，處斷刑為有期徒刑3月以上4年11月以下。依上，自以新法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1項前段，一體適用現行洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。㈡、刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本件被告幫助洗錢之行為，對正犯所為洗錢犯行確有提供助力。因無證據證明被告有參與實行構成要件行為或與洗錢正犯有共同犯罪故意，故核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。又被告係受同案被告林耿民之脅迫後，始自111年3月間起，於密切接近之時間為同案被告番柏丞、林耿民辦理同案被告廖紫渝、歐陽維祥、劉坤榮、陳永洋等人之中國信託商業商業銀行帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳額度、提高領款額度等事項，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，僅論以一罪。㈢、被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，幫助他人實行一般洗錢之犯罪行為，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。又本案應一體適用現行洗錢防制法第23條第3項前段規定，而被告於偵查及本院準備程序中自白幫助洗錢犯行，符合現行洗錢防制法第23條第3項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」之規定（因無證據認定被告有犯罪所得之獲取，故無繳交全部所得財物之減刑要件），爰依此規定減刑，並依法遞減之。㈣、臺灣臺中地方檢察署檢察官以112年度偵字第14274號、第302 53號移送併辦意旨「附表編號1至14號」部分之犯罪事實與前開論罪科刑之犯罪事實相同，為事實上同一案件，「附表編號15號」部分之犯罪事實，與本件起訴被告吳欣育之犯罪事實間，具有接續犯之實質上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。惟移送併辦意旨「附表編號16號」部分之犯罪事實，因涉案之曾映翔中國信託商業商業銀行帳戶並無辦理「綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳額度、提高領款額度等事項」，有中國信託商業銀行股份有限公司113年3月7日中信銀字第113224839166745號函檢送之附件可佐（見本院金訴2592卷第393至395頁），且涉案之陳永洋第一商業銀行帳戶亦與被告吳欣育辦理中國信託商業銀行帳戶之業務無關聯性，此部分自無從併案審理，附此敘明。㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在發覺情況有異時，本應拒絕再為林耿民辦理人頭帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳額度、提高領款額度等事項，然因恐林耿民曝光其先前之業務瑕疵，危及銀行工作之保有，乃配合繼續辦理人頭帳戶之相關業務，顯有可議之處，然其情實堪憫恕，惟其幫助行為仍造成告訴人等受有遭詐欺之款項迅速遭轉匯而無從追索之損害，助長洗錢犯罪風氣，危害社會秩序不輕；幸犯後始終坦承犯行，且有悔過之心；及其犯罪之動機、目的、手段、分工情形、參與程度、告訴人等所受損失，暨被告所自陳之教育智識程度、職業、家庭經濟狀況（見本院113年10 月29日準備程序筆錄第21頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收之說明：㈠、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經通盤修正，於113年7月31日修正公布，而於同年8月2日施行，已如前述。其中洗錢防制法第 18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第25條第1 項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。查本案告訴人等遭詐騙款項，業遭詐欺集團成員轉匯或提領一空，並未扣案，亦非屬被告所有或在被告實際支配掌控中，是如對被告就此部分未扣案之洗錢之財物諭知沒收追徵，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收追徵。　㈡、按刑法有關犯罪利得沒收之規定，採取義務沒收之立法，使犯罪行為人不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，然而，苟無犯罪所得，或無法證明有犯罪所得，自不生利得剝奪之問題。查被告供稱本案並未取得任何報酬，且依現存證據，亦無積極證據證明被告已實際獲取犯罪所得而受有何不法利益，依前開說明要旨，即無宣告沒收其犯罪所得之適用。㈢、扣案被告所有之IPHONE XR手機1支，為供被告與林耿民聯繫本案犯罪所用之物乙節，業據被告於本院準備程序中供承明確（見本院金訴1023卷一第431頁），核屬供犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受本判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官屠元駿提起公訴及移送併辦，檢察官蔡如琳到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官許月馨上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙過程匯款時間匯入帳戶及金額第二層轉匯帳戶及金額第三層轉匯帳戶及金額第四層轉匯帳戶及金額卷證出處 1 邱雅蘭詐欺集團成員於111年3月初，經由「Pairs」交友軟體認識邱雅蘭，以LINE通訊軟體向邱雅蘭佯稱：可於「Nasdaq」投資平台投資美國公債基金獲利云云，致邱雅蘭陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年3月25日12時16分許施勝騰申設之凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶匯入88萬元吳誌祥申設之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶轉匯87萬8,966元廖紫渝申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯90萬4,988元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬元 ①告訴人邱雅蘭於警詢之指述（偵4255卷二第213至219頁） ②保安警察第二總隊第一大隊第二中隊南科分隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第220至222頁） ③施勝騰凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細（本院卷第115至119頁） ④吳誌祥第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第133至141頁） ⑤廖紫渝中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第157至172頁） ⑥林耿民中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第181至188頁） 2 邱志鑫詐欺集團成員於111年1月17日10時43分許，以LINE通訊軟體暱稱「雨彤」向邱志鑫佯稱：可提供股市標的投資獲利云云，致邱志鑫陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其永豐銀行帳號00000000000000號帳戶，將右列匯款金額以臨櫃匯款方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年4月25日14時21分許鄧朝先申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入90萬元　許長承申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯90萬元覺宇凡申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯90萬元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯49萬4,011元 ①告訴人邱志鑫於警詢之指述（偵4255卷二第223至224頁） ②桃園市政府警察局大園分局新坡派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（第225至227頁） ③鄧朝先中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第121至123頁） ④許長承中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第143至146頁） ⑤覺宇凡華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第175至179頁） ⑥林耿民中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第181至188頁） 3 江忠勇詐欺集團成員於111年8月間，以LINE通訊軟體暱稱「Janey」、「復華投信劉專員」向江忠勇佯稱：可於「復華投信」APP操作投資選擇權獲利云云，致江忠勇陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年8月17日13時33分許及同日13時35分許鄭亦祐申設之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入5萬元、5萬元陳啟忠申設之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯45萬元、15萬元高惠瑄申設之第一商業銀行000000000000號帳戶轉匯45萬10元、15萬16元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯9萬8,000元、15萬11元 ①告訴人江忠勇於警詢之指述（偵4255卷二第229至232頁 ②彰化縣警察局員林分局員林派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵4255卷一第325至326頁） ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵4255卷一第332至333頁） ④彰化縣警察局員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵4255卷一第334至335頁） ⑤彰化縣警察局員林分局員林派出所金融機構聯防機制通報單（偵4255卷一第235頁） ⑥鄭亦祐國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第125至129頁） ⑦陳啟忠國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第147至155頁） ⑧林耿民中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第181至188頁） ⑨劉坤榮中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第189至191頁） ⑩高惠瑄第一商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第371至377頁）劉坤榮申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯35萬2,008元 4 孫雅莉詐欺集團成員於111年5月11日8時10分許，以LINE通訊軟體暱稱「陳心怡」向孫雅莉佯稱：可於「NORTHERN TRUST」APP操作投資股票獲利云云，致孫雅莉陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其華南商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年5月17日9時20分許翁嘉笙申設之國泰世華商業銀行000000000000號帳戶匯入2萬元呂浩儒申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯31萬480元陳永洋申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶轉匯79萬元彭楚皓申設之中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶轉匯79萬8元 ①告訴人孫雅莉於警詢之指述（偵4255卷二第239至241頁） ②新竹市警察局第一分局西門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第243至244頁） ③翁嘉笙國泰世華商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第261至264頁） ④陳永洋中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第283至287頁） ⑤彭楚皓中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第289至304頁） 5 蔡詠晴詐欺集團成員在臉書刊登求職廣告，蔡詠晴於111年6月20日瀏覽後以LINE通訊軟體聯繫，詐欺集團成員以暱稱「飛貓掃描接單」、「Linda總指導」、「黑寡婦團隊領導專案老師」向蔡詠晴佯稱：可於「STEP UP」投資網站操作投資獲利云云，致蔡詠晴陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年6月27日12時55分許林慧美申設之台新商業銀行00000000000000號帳戶匯入3萬元鄧宇哲申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶轉匯48萬13元陳永洋申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶轉匯48萬13元彭楚皓申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶轉匯48萬1元 ①告訴人蔡詠晴於警詢之指述（偵4255卷二第245至248頁） ②臺北市政府警察局信義分局福德街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第249至251頁） ③林慧美台新國際商業銀行00000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第267至273頁） ④鄧宇哲中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第275至281頁） ⑤陳永洋中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第283至287頁） ⑥彭楚皓中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第289至304頁） 6 吳建宏詐欺集團成員在臉書刊登求職廣告，吳建宏於111年6月間瀏覽後以LINE通訊軟體聯繫，詐欺集團成員以暱稱「Anna」、「徐主任」向吳建宏佯稱：可於博奕平台進行博奕獲利云云，致吳建宏陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以ATM轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年6月27日13時許林慧美申設之台新商業銀行00000000000000號帳戶匯入2萬9,985元鄧宇哲申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶轉匯48萬13元陳永洋申設之中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶轉匯48萬13元彭楚皓申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶轉匯48萬1元 ①告訴人吳建宏於警詢之指述（偵4255卷二第253至256頁） ②新北市政府警察局刑事警察大隊偵七隊金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第258至259頁） ③林慧美台新國際商業銀行00000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第267至273頁） ④鄧宇哲中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第275至281頁） ⑤陳永洋中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第283至287頁） ⑥彭楚皓中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第289至304頁） 7 曹美麗詐欺集團成員假冒臺北○○○○○○○○○人員、臺北市政府警察局警員及臺灣臺北地方檢察署檢察官，撥打電話向曹美麗佯稱：因涉及販毒洗錢案被通緝中，要凍結其所有之帳戶，清查帳款是否為非法所得云云，致曹美麗陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其台新銀行帳號00000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年1月20日10時30分許、111年1月21日10時22分許李宛芸申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶匯入198萬6,124元、186萬271元李政緯申設之臺中商業銀行帳號000000000000號帳轉匯198萬5,000元、160萬元鄭仰哲申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬元、50萬元 ①告訴人曹美麗於警詢之指述（偵4255卷二第261至262頁） ②臺中市政府警察局第三分局健康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第264至265、267至269頁） ③李宛芸中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第241至243頁） ④李政緯臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第247至251頁） ⑤鄭仰哲中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第253至256頁） ⑥陳禹丞中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第257至259頁） ⑦內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵59288卷第9頁） ⑧曹美麗台新銀行帳號00000000000000號帳戶存摺影本（偵59288卷第38至39頁） ⑨台北地檢署監管科收據（偵59288卷第40頁） ⑩臺中市政府警察局第三分局健康派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件記錄表（偵59288卷第45至46頁）陳禹丞申設之中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶轉匯50萬元 8 蔡純甄詐欺集團成員於111年5月初，在臉書刊登求職廣告，待蔡純甄瀏覽後，以LINE通訊軟體向蔡純甄佯稱：可投資NFT相關產品獲利云云，致蔡純甄陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以ATM轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年5月19日20時8分許、111年5月20日12時28分許李家豪申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入2萬5,000元、3萬元廖偉捷申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯47萬3,020元歐陽維祥申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬4020元 ①告訴人蔡純甄於警詢之指述（偵4255卷二第271至272頁） ②嘉義市政府警察局第二分局公園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第273至274頁） ③李家豪華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第193至201頁） ④廖偉捷中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第211至221頁） ⑤歐陽維祥中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第223至227頁） 9 陳怡秀詐欺集團成員於111年4月27日10時44分許，以臉書傳送投資廣告，待陳怡秀瀏覽後，以LINE通訊軟體向陳怡秀佯稱：可於「NFT.S MARKET」投資網站投資獲利云云，致陳怡秀陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，分別自其郵局帳號00000000000000號、新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶，將右列匯款金額以ATM轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年5月20日10時59分許及同日11時59分許李家豪申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入2萬8,000元、3萬元廖偉捷申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯20萬5,015元、30萬1,080元歐陽維祥申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬4020元 ①告訴人陳怡秀於警詢之指述（偵4255卷二第275至276頁） ②臺中市政府警察局烏日分局犁份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第277至278頁） ③李家豪華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第193至201頁） ④廖偉捷中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第211至221頁） ⑤歐陽維祥中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第223至227頁）　 10 沈姿妤詐欺集團成員在臉書刊登求職廣告，沈姿妤於111年5月間瀏覽後以LINE通訊軟體聯繫，詐欺集團成員以暱稱「Myra」、策畫秘書甯媗」、「專案經理-Doh」向沈姿妤佯稱：可依指示操作投資獲利云云，致沈姿妤陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳及臨櫃匯款方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年5月19日15時46分許及同日15時50分許張家慧申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入10萬元、5萬7,000元廖偉捷申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯22萬8,005元歐陽維祥申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬4020元 ①告訴人沈姿妤於警詢之指述（偵4255卷二第279至281頁） ②臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第282至283頁） ③李家豪華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第193至201頁） ④張家慧華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第203至210頁） ⑤廖偉捷中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第211至221頁） ⑥歐陽維祥中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第223至227頁） 111年5月20日12時24分許、同日12時25分許及同日14時22分許李家豪申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入10萬元、4萬3,000元、10萬元廖偉捷申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯47萬3,020元 11 黃瑋瑄詐欺集團成員於111年2月21日，以INSTAGRAM暱稱「Haan Lee」與黃瑋瑄認識後，以LINE通訊軟體暱稱「secretary」向黃瑋瑄佯稱：可於投資網站進行投資獲利，並需匯款中獎保證金云云，致黃瑋瑄陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶，將右列匯款金額以臨櫃匯款方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年3月25日14時44分許施勝騰申設之凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶匯入78萬6,740元吳誌祥申設之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶轉匯65萬元、3萬元曾映翔申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬元、5萬元 ①告訴人黃瑋瑄於警詢之指述（偵4255卷二第285至289頁） ②新北市政府警察局三峽分局鳳鳴派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第290至293頁） ③施勝騰凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細（本院卷第115至119頁） ④吳誌祥第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第133至141頁） ⑤廖紫渝中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第157至172頁） ⑥曾映翔中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第233至239頁） 111年3月28日13時17分許吳誌祥申設之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶匯入103萬1,300元曾映翔申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯164萬元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬元廖紫渝申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯12萬元 12 張佩珊詐欺集團成員於111年3月4日，以臉書暱稱「唐欣茹」與張佩珊認識後，以LINE通訊軟體暱稱「愛笑的茹」向張佩珊佯稱：可於「幣安眾娛」投資博奕網站進行投資獲利云云，致張佩珊陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以臨櫃匯款方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年3月28日13時27分許吳誌祥申設之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶匯入61萬元曾映翔申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯164萬元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯50萬元 ①告訴人張佩珊於警詢之指述（偵4255卷二第295至296頁） ②桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵33420卷第383至385頁） ③對話紀錄擷圖（偵33420卷第387至397頁） ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵33420卷第401至402頁） ⑤桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第298至299頁） ⑥吳誌祥第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第133至141頁） ⑦廖紫渝中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第157至172頁） ⑧曾映翔中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第233至239頁）廖紫渝申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯12萬元 13 吳怡樺詐欺集團成員於111年3月中，以LINE通訊軟體暱稱「FUFA-芮芮」、「FUFA-宇彬」向吳怡樺佯稱：可於「富發娛樂城」博奕網站操作進行獲利云云，致吳怡樺陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年4月2日18時57分許吳柏瀚申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶匯入10萬元廖紫渝申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯256元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯357元 ①告訴人吳怡樺於警詢之指述（偵4255卷二第301至302頁） ②臺南市政府警察局玉井分局玉井派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第303至304頁） ③吳柏瀚中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第229至231頁） ④廖紫渝中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第157至172頁） 14 莊翰毅詐欺集團成員於111年3月7日，以LINE通訊軟體暱稱「婷婷兒」、「ivy_薔薇小秘書」、「」GMP線上客服向莊翰毅佯稱：可於「GMP娛樂城」網站進行投資獲利云云，致莊翰毅陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其高雄銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年4月2日18時53分許吳柏瀚申設之中國信託商業銀行000000000000號帳戶匯入4萬3,000元廖紫渝申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯256元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯357元 ①告訴人莊翰毅於警詢之指述（偵4255卷二第305至309頁） ②高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（第311至312頁） ③吳柏瀚中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院卷第229至231頁） ④廖紫渝中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（本院卷第157至172頁） 15 林香岑詐欺集團成員於110年11月17日，以LINE通訊軟體暱稱「Ynns,s」向林香岑佯稱：可投資比特幣獲利云云，致林香岑陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額以ATM轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 110年12月2日18時22分許陳信羱申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入2萬元陳建良申設之台新銀行帳號000000000000000號帳戶轉匯16萬6,000元王致強申設之臺灣銀行帳號000000000000帳戶轉匯16萬6,000元陳勇維申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯16萬元 ①告訴人林香岑於警詢之指述（偵30253卷三第193至194頁）　 ②臺南市政府警察局永康分局永康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵30253卷三第195至197頁） ③陳信羱中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第507至526頁） ④陳建良台新銀行帳號000000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第529至534頁） ⑤王致強臺灣銀行帳號000000000000帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第535至539頁） ⑥陳勇維中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第541至543頁）

2024-11-08

TCDM-113-金簡-770-20241108-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度金訴字第3239號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請人即被告陳思翰選任辯護人易帥君律師鄭思婕律師陳珈容律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（偵查案號：113年度偵字第307 66號、第33417號、第39103號、第39311號、第39465號），聲請撤銷暨具保停止羈押，本院裁定如下：本院裁定如下：　　主　　文陳思翰於提出新臺幣壹拾萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於臺中市○○區○○○路○段00號10樓。　　理　　由一、聲請意旨詳如「刑事聲請撤銷暨具保停止羈押狀」所載（如【附件】）。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。次按許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書；許可停止羈押之聲請者，得限制被告之住居，刑事訴訟法第111條第1項、第3項、第5項分別定有明文。又被告經法官訊問後，雖有第101條第1項或第101條之1 第1項各款所定情形之一而無羈押之必要者，得逕命具保、責付或限制住居，刑事訴訟法第101條之2前段亦有明定。三、經查：㈠、被告陳思翰（下稱被告）因涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財及違反洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、同法第21條第1項第4款之以交付對價收集他人金融帳戶等罪嫌，經檢察官於民國113年9月25日以113年度偵字第30766號、第33417號、第39103號、第39311號、第 39465號起訴書提起公訴，並由本院為移審訊問後，被告坦認犯行，且有卷內相關證據可佐，足認被告之犯罪嫌疑重大，又依據卷內事證顯示，本案尚有暱稱「紅帥」、「沐沐」之共犯尚未到案，且共犯間之分工內容亦尚未明確，有事實足認被告有勾串共犯之虞，再依本案犯罪情節，亦足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，具有刑事訴訟法第101條第1項第 2款及同法第101條之1第1項第7款之情形，經權衡國家社會法益及比例原則，認有羈押之必要，且非予羈押，顯難進行審判或執行，於113年9月25日裁定羈押並禁止接見通信及受授物件在案，此有本院113年度金訴字第3239號刑事案件卷宗可憑。㈡、茲被告具狀聲請撤銷暨具保停止羈押，本院審酌被告於警詢、偵查中及本院移審訊問、113年11月6日審理時均迭次坦承犯行不諱（113年11月6日已解除禁止接見通信及受授物件），且迄今為止亦未見檢警有就共犯部分續行偵辦之情事，經綜合考量被告涉案情節、本案其他被告亦均坦認犯行、被告逃亡之可能性、本案侵害法益之程度，並權衡國家司法權對犯罪之追訴遂行之公益、羈押對被告人身自由之限制等情，認現階段命被告以10萬元具保，並予以限制住居在其戶籍地即臺中市○○區○○○路○段00號10樓，應足對被告產生相當之拘束力，以達確保本案後續審判或執行程序進行之目的，而可作為羈押之替代手段，已無繼續羈押之必要性，爰裁定如主文所示。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第110條第1項、第121條第1項、第111條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官許月馨以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日

2024-11-08

TCDM-113-金訴-3239-20241108-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2336號原告曹美麗被告鄭仰哲上列被告因詐欺等案件（由112年度金訴字第2592號改分為112年度金簡字第763號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 7 日刑事第四庭審判長法官高增泓法官呂超群法官許月馨上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官張宏賓中華民國 113 年 11 月 7 日

2024-11-07

TCDM-112-附民-2336-20241107-3

單禁沒

臺灣臺中地方法院

聲請單獨宣告沒收

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度單禁沒字第705號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告施勝富上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件（113年度毒偵字第137號），聲請單獨宣告沒收（113年度聲沒字第489號），本院裁定如下：　　主　　文扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包（驗餘淨重零點零壹伍玖公克）沒收銷燬之。　　理　　由一、本件聲請意旨略以：臺中市政府警察局霧峰分局員警於民國 112年10月31日下午5時許，在被告施勝富位於臺中市○○區○○ 路0段00號居處，查獲被告施勝富（誤載被告姓名為「許祥麟」）非法施用第二級毒品甲基安非他命1次，並扣得第二級毒品甲基安非他命1包（驗餘淨重0.0159公克）及吸食器1 個。而被告施勝富經本院113年度毒聲字第208號裁定令入法務部○○○○○○○○附設勒戒設施施以觀察、勒戒後，認無繼續施以毒品之傾向，於113年7月30日釋放，並由該署檢察官為不起訴處分確定。查本件扣案之甲基安非他命1包係違禁物品，有卷附衛生福利部草屯療養院鑑驗書可佐，爰依刑法第40 條第2項及毒品危害防制條例第18條第1項前段等規定單獨聲請宣告沒收銷燬之。二、按查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。又違禁物得單獨宣告沒收，刑法第40條第2項定有明文。另法院認為聲請單獨宣告沒收有理由者，應為准許之裁定，刑事訴訟法第455條之36第2項亦定有明文。　三、經查：㈠、被告施勝富前因施用第二級毒品案件，經本院以113年度毒聲字第208號裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於113年7月30日執行完畢釋放出所，再經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度毒偵字第137號為不起訴處分確定等情，有上開不起訴處分書1份附卷可稽(見毒偵卷第103頁至106 頁)，並經本院核閱全案卷證，堪認屬實。㈡、本件扣案之白色晶體1包，經送鑑驗結果檢出含有第二級毒品甲基安非他命成分（驗餘淨重0.0159公克），有扣押物品清單（112年度安保字第1541號）及衛生福利部草屯療養院112 年11月16日草療鑑字第1121100192號鑑驗書1紙在卷可稽（見核交卷第7頁），核屬品危害防制條例第2條第2項第2款所規定之第二級毒品（外包裝與其上殘留之毒品，已難以分析剝離，自應與毒品同視），屬違禁物，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之（至因鑑驗而滅失之毒品，爰不併予宣告沒收銷燬之）。至本案尚扣得吸食器 1組（見核交卷第19頁，112年度保管字第5789號扣押物品清單），聲請人並未聲請沒收，非本院審酌範圍，附此敘明。四、依刑事訴訟法第220條、第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第11條、第40條第2項，裁定如主文。　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官許月馨以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日

2024-11-07

TCDM-113-單禁沒-705-20241107-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第771號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告劉坤榮上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第14274號、第29419號、第30253號、第46726號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴字第2592號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定改由受命法官逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文劉坤榮幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、劉坤榮知悉金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見無正當理由徵求他人提供金融帳戶資料者，而將自己申請開立之銀行帳戶金融卡及密碼提供予他人使用，依一般社會生活之通常經驗，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，將成為不法集團收取他人受騙款項，且他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，以遂行其掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國111年6間某日，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之提款卡、密碼與網路銀行帳號、密碼等資料，交付提供予番柏丞之水房及其所屬詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開劉坤榮所有帳戶資料後，即與其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於如【附表】編號1所示之時間，以如【附表】編號1所示之詐欺手法，向如【附表】編號1所示之江忠勇施用詐術，使其因而陷於錯誤，依指示於如【附表】編號1所示時間，將如【附表】編號1所示金額匯款至如【附表】編號1所示之帳戶內，再經詐欺集團成員轉匯至劉坤榮之上開銀行帳戶，復由不詳之詐欺集團成員提領，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿詐欺取財之犯罪所得。二、案經江忠勇訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查追加起訴。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告劉坤榮（下稱被告）於本院準備程序時坦承不諱（見本院113年10月29日準備程序筆錄第22頁），核與共犯番柏丞於警詢及偵查中之供述大致相符（見偵 12697卷第69至76頁、第179至188頁），並有如【附表】編號1「卷證出處欄」所載各項證據在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：　⒈被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月 0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。修正後洗錢防制法第19條第1項前段規定雖就洗錢行為法定刑提高，並增列洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，則所犯洗錢行為所處之法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，併科罰金之金額則提高為5千萬元以下，但因刪除第3項規定，即刪除所宣告之刑，不得超過特定犯罪（即前置犯罪）所定最重本刑之刑。觀諸本件被告係提供帳戶資料以幫助詐欺、洗錢犯行，而洗錢行為金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，所宣告之刑即不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339條規定）所定最重本刑（有期徒刑5年），故量處刑度範圍為2月以上、5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金，則依刑法第35條第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條規定並未較有利於被告，經新舊法比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　⒉查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項已於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效，修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後之規定限縮自白減輕其刑之適用範圍，限於「偵查及歷次審判中」均自白犯罪，始得依該條規定減輕其刑，經比較新舊法之結果，新法對於自白減輕其刑之要求較為嚴格，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用112年6月14日修正前即被告行為時之洗錢防制法第16條第2項之規定。㈡、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決參照）。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，而係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶之資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。故核被告所為，係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈢、被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一較重之幫助一般洗錢罪處斷。㈣、被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。㈤、按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2 項可資參照。準此，被告就其提供本案帳戶予他人使用，容任詐欺集團成員以系爭帳戶收受、提領不明款項等情，於本院審理時坦認不諱，自應依其行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並與前揭幫助犯減輕規定，依法遞減之。㈥、爰以被告之責任為基礎，審酌被告任意提供其申設之金融機構帳戶供本案共犯番柏丞之水房及其所屬詐欺集團成員詐欺取財及洗錢，使正犯得以隱匿其真實身分，憑恃犯罪追查不易更肆無忌憚，而助長洗錢犯罪，妨礙金融秩序、正常經濟交易安全，對人民財產權構成嚴重危害，增加告訴人尋求救濟及警察機關查緝犯罪之困難，致告訴人因遭詐欺而受財產上之損害，兼衡被告實際並無參與本案詐欺取財、一般洗錢犯行之責難性，犯後終知坦認犯行，惟迄今尚未能與告訴人洽談和解或調解，賠償其所受損害，暨被告自陳之教育智識程度、工作、家庭生活經濟狀況（見本院113年10月29日準備程序筆錄第22頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　⒈被告行為後，113年8月2日修正後之洗錢防制法，將修正前洗錢防制法第18條關於沒收之規定移列至第25條，並就原第18 條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　⒉查經本案犯行隱匿去向之詐騙贓款，為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然本案告訴人所轉匯入被告所有中國信託帳戶內之款項，業經詐欺集團成員提領一空，又依卷內資料，並無任何積極證據足證被告獲得實際之犯罪報酬，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　　　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。　　五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本庭提出上　　訴狀（應附繕本）。　本案經檢察官屠元駿追加起訴，檢察官蔡如琳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官許月馨上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日【附表】編號被害人詐騙過程匯款時間匯入帳戶及金額第二層轉匯帳戶及金額第三層轉匯帳戶及金額第四層轉匯帳戶及金額卷證出處 1 江忠勇詐欺集團成員於111年8月間，以LINE通訊軟體暱稱「Janey」、「復華投信劉專員」向江忠勇佯稱：可於「復華投信」APP操作投資選擇權獲利云云，致江忠勇陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶，將右列匯款金額以網路銀行轉帳方式，匯入右列詐欺集團成員提供之匯入帳戶內。 111年8月17日13時33分許及同日13時35分許鄭亦祐申設之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶匯入5萬元、5萬元陳啟忠申設之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯45萬元、15萬元高惠瑄申設之第一商業銀行000000000000號帳戶轉匯45萬10元、15萬16元林耿民申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯9萬8,000元、15萬11元 ①告訴人江忠勇於警詢之指述（偵4255卷二第229至232頁 ②彰化縣警察局員林分局員林派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵4255卷一第325至326頁） ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵4255卷一第332至333頁） ④彰化縣警察局員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵4255卷一第334至335頁） ⑤彰化縣警察局員林分局員林派出所金融機構聯防機制通報單（偵4255卷一第235頁） ⑥鄭亦祐國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院1023卷一第125至129頁） ⑦陳啟忠國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院1023卷一第147至155頁） ⑧林耿民中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院金訴1023卷一第181至188頁） ⑨劉坤榮中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（本院金訴1023卷一第189至191頁） ⑩高惠瑄第一商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第371至377頁）劉坤榮申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶轉匯35萬2,008元

2024-11-07

TCDM-113-金簡-771-20241107-1

國審附民

臺灣臺中地方法院

刑事附帶民事訴訟

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度國審附民字第2號原告黃月菊訴訟代理人蔡嘉容律師被告黃士廉上列被告因殺人等案件（112年度國審重訴字第7號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院依國民法官法施行細則第 95條第1項規定，審酌附帶民事訴訟之訴訟標的、主張、預定審理時程及被告涉犯殺人等刑事案件之審理計畫，認事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段、國民法官法施行細則第95條第2項，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 7 日刑事第四庭審判長法官高增泓法官許月馨法官呂超群以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官黃聖心中華民國 113 年 11 月 8 日

2024-11-07

TCDM-113-國審附民-2-20241107-1