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侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭民事判決 113年度重簡字第1992號原告林佩蓉訴訟代理人林政緯被告鍾美怡訴訟代理人陳勵新律師(法扶律師) 複代理人安玉婷律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國114年2月 24日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣11萬5,000元，及自民國113年3月27日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序方面　　按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。原告刑事附帶民事訴訟起訴狀訴之聲明為：被告應給付原告新臺幣(下同)12萬5,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。嗣於本院民國113年11月14日言詞辯論程序，當庭變更聲明為：被告應給付原告11萬5,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息，經核屬減縮應受判決事項之聲明，依上開規定，應予准許。貳、實體方面一、原告起訴主張：　　被告明知將所有之行動電話門號或其個人資料交由他人使用，可預見一般人無故取得他人手機門號使用之行徑常與財產犯罪密切相關，可能幫助詐欺集團作為向不特定人詐欺取財之用，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於不詳時地，以不詳方式，將其兒子陳佑安個人資料及附表所示之行動電話門號（下稱本案電話門號），交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，由該詐欺集團成員於不詳時間向樂點股份有限公司及新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司註冊附表所示之電支帳戶（下稱本案電支帳戶）。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於112年2月12日，先隨機透過交友軟體「探探」接觸原告，嗣後佯裝網友「阿傑」向原告佯稱：見面需要付錢等語，致原告陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯出如附表所示之金額或等價之點數至本案電支帳戶內，因而受11萬5, 000元之財產上損害，爰依侵權行為之法律關係為請求。並聲明：被告應給付原告11萬5,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。二、被告答辯意旨：　　被告之行為構成幫助詐欺罪，業經本院刑事庭113年審易字第627號刑事判決確定，被告已入獄服刑完畢，被告對於上開刑事判決附表認定之金額不爭執，請依上開金額逕為判決。三、得心證之理由：　㈠原告主張上開事實，有本院113年度審易字第627號刑事判決在卷可稽（本院卷第15至27頁），復經本院依職權調取上開刑事案件案卷認定無訛，且為被告所不爭執，應堪認定。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1 項、第185條分別定有明文。次按所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第2479號判決意旨參照）。又連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，此亦為民法第273條第1項所明定。查被告提供本案電話門號供詐騙集團使用，嗣由詐欺集團成員對原告施以詐術，致原告陷於錯誤將11萬5,000元匯入本案電支帳戶，因此受有上開財產上損害，被告所為提供本案電話門號係對詐欺集團遂行詐欺取財犯行資以助力，其應與詐欺集團成員成立共同故意不法侵害原告權利之侵權行為，被告及其他詐騙集團成員即須對原告所受之損害共同負連帶責任，原告亦得對被告及詐騙集團成員中之一人或數人或全體，同時或先後請求給付全部或一部之損害賠償，是原告主張被告應負侵權行為損害賠償責任，請求被告賠償其遭詐欺所受損害，核屬有據。四、從而，原告請求被告給付11萬5,000元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即113年3月21日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、本判決係適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決，應依職權宣告假執行。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。七、本件係刑事附帶民事訴訟，由刑事合議庭裁定移送本庭之事件，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，本件訴訟中亦未生其他訴訟費用，故無應確定之訴訟費用額，爰不為訴訟費用負擔之諭知，併此敘明。　　　　中華民國114年3月6日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院三重簡易庭　　　　　　　　　　　　法　　官　張誌洋以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中華民國114年3月6日　　　　　　　　　　　　書記官　陳羽瑄附表：編號匯款時間匯付方式金額行動電話號碼 0 112年2月10日4時34分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月10日4時41分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月10日16時54分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月10日17時17分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月11日15時58分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月11日4時4分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月11日16時45分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月11日4時51分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 0 112年2月11日5時27分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日5時22分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日5時54分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日5時59分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時14分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時14分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時14分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時14分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時46分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時46分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時46分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日19時49分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日20時36分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日20時36分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安） 00 112年2月11日20時36分以購買遊戲點數（序號0000000000）的方式匯付右列金額 5,000元 0000000000 （陳佑安）合計 11萬5,000元

2025-03-06

SJEV-113-重簡-1992-20250306-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第737號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告林晏群上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴 (113年度偵字第110 63、11527、12048號）及移送併辦（臺灣苗栗地方檢察署113年度偵字第7949、8584號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文林晏群犯如本判決附表編號1至27「主文」欄所示之罪，各處如本判決附表編號1至27「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元玖仟壹佰玖拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號19匯款時間欄位「 113年4月25日時分」更正為「113年4月25日11時11分」；附表編號19匯款時間欄位「113年4月25日」及匯入金額欄位「 1萬元」更正為「113年4月25日9時43分」、「2萬元」；起訴書附表編號22「113年4月26日18時54分」該筆提領地點欄位補充「統一竹博門市」；起訴書附表編號23提領時間欄位「113年4月28日23時8分」更正為「113年4月28日23時8分至 23時11分許」；臺灣苗栗地方檢察署移送併辦意旨書附表二編號1提領時地欄位更正為「113年4月12日16時10分」、證據部分增列「被告於本院準備程序及審理時所為之自白（見本院卷第155、161頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件一）及臺灣苗栗地方檢察署移送併辦意旨書之記載（如附件二）二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院103年度台上字第4418號判決意旨參照）。　⒈被告所犯加重詐欺取財罪部分：　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，依該條例第2條第1目所明定，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就單純犯刑法第339條之4第1項第2款之犯三人以上共同詐欺取財罪者，並無有關刑罰之特別規定，故此部分行為仍依刑法第339條之4第1項第2款之規定予以論處，尚無新舊法比較問題，合先敘明。　⑵惟上開條例第46條前段規定：「犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑及同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」；依該條例第2條第1款第1目規定，上揭所稱「詐欺犯罪」包括刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。而上開條文均係該條例制定時，新增法律原所無之減輕刑責規定，因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）　　⒉被告所犯一般洗錢罪部分：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。茲比較新舊法如下：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，本案被告所為一般洗錢犯行，其洗錢之財物未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑為5年以下有期徒刑，較修正前規定之法定最重本刑即7年以下有期徒刑為輕。　⑵修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後之同法第23 條第2項及第3項分別規定：「犯第十九條至第二十一條之罪，於犯罪後自首，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。」、「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　⑶經查: 　①本案被告洗錢之財物未達1億元，而其洗錢之前置犯罪係最重本刑為7年之三人以上共同詐欺取財罪，因此科刑範圍如適用修正前之規定，實未遭修正前洗錢防制法第14條第3項所限制。而被告本案偵查及審判中均有自白，然迄未繳回犯罪所得（見本院卷第155頁），因此適用修正前洗錢防制法固可獲得減刑寬典，但如適用新法，則無減刑餘地。　②據此，被告本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，其處斷刑與量刑範圍為有期徒刑1月至6年11月；另一方面，倘適用修正後洗錢防制法，處斷刑與量刑範圍則均為有期徒刑6月至5年。　⑷綜合以上，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，於本案中，參照刑法第35條第2項前段、第3項，仍以修正後之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項規定，被告本案涉犯一般洗錢罪之部分，應以修正後之洗錢防制法論處。　　㈡故核被告就起訴書附表編號1至27號及併辦意旨書附表一、二所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢共同正犯：　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。查被告於本案詐欺集團擔任「提領」之角色，由被告提領告訴人遭詐騙之款項後繳回上手，與其他向被害人施用詐術之詐欺集團成員間所為之犯罪型態，需由多人縝密分工方能完成，有所認識，被告就上開犯行，與其他共犯相互間，應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸上開說明，被告雖未參與上開全部的行為階段，仍應就其與該詐欺集團其他成員所為犯行，負共同正犯之責任。是以，被告如起訴書及併辦意旨書所示與不詳其他詐欺集團成員，就該三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈣罪數：　　⒈接續犯：　　本案詐騙集團施用同一詐術，使起訴書附表編號1至27及併辦意旨書附表一編號1至3號所示被害人陷於錯誤，並進一步先後轉帳如起訴書附表編號1至27及併辦意旨書附表一編號1 至3號所示各開款項。被告就同一被害人各次提領款項之行為，均各係本於單一之行為決意，於密切接近之時間或地點實行，侵害者均為同一法益，具體行為之間的獨立性可謂薄弱。是依照一般社會觀念，在法律評價上應視為數個舉動之接續施行，從而合為包括之一行為予以評價，屬於接續犯，而各均僅以一罪論處　⒉想像競合犯：被告就起訴書附表編號1至27號及併辦意旨書附表一、二，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，均為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒊數罪併罰：　　被告所犯上開27罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰　　㈤刑之加重及減輕：　⒈加重詐欺自白減輕部分：　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段固然定有明文。被告雖於偵查、審判中均自白犯行，惟其於本院審理中表示目前並無能力繳回犯罪所得等語（見本院卷第115頁），因此自無上述減刑規定可資適用。　　⒉又被告於偵查及審理中雖自白犯行，然未繳回犯罪所得，故亦無修正後洗錢防制法第23條第3項規定之適用，附此敘明。　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與不詳詐欺集團成員，共同意圖不法所有之犯意聯絡，共同詐欺本案告訴人等，並由被告負責提領款項，進而由將告訴人等遭詐騙之款項繳由其他詐欺集團成員，其就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非難；惟念及其係擔任基層車手，尚非最核心成員，且自始坦承犯行之態度；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、且迄今均未能與告訴人等達成和解之情形，暨被告自陳國中畢業之智識程度，無業及經濟狀況（見本院卷第127、161 頁）等一切情狀，分別量處如本判決附表主文欄所示之刑。三、沒收：　　㈠洗錢標的之沒收：　　按113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項雖規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由謂：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。是修法後洗錢之財物或財產上利益雖規定為義務沒收，然依立法理由可知，本次修法係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收，對照同條第2項亦規定「有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」，是應認沒收之洗錢客體仍以經查獲之財物或財產上利益，且行為人所得支配之部分為限。查被告就所詐得財物已依詐欺集團成員之指示上繳予本案詐欺集團不詳成員，尚無經檢警查扣或有證據證明被告對之仍得支配處分，依上揭說明，認無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且對犯罪階層較低之被告沒收全部洗錢標的，實有過苛，爰不就此部分款項予以宣告沒收。　㈡犯罪所得之沒收：　　被告於本院審理時供稱因本案犯行共獲得1萬9,190元之報酬（見本院卷第156頁），此為其犯罪所得，且未據扣案。是依刑法第38條之1第1項、第3項規定，應予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊仲萍提起公訴，檢察官呂宜臻移送併辦，檢察官邱宇謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　黃翊雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴瑩芳附錄本案法條全文：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 (本判決) 附表：編號犯罪事實主文 1 起訴書附表編號1 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 起訴書附表編號2 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 起訴書附表編號3 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 起訴書附表編號4 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 起訴書附表編號5 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 起訴書附表編號6 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 起訴書附表編號7 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 起訴書附表編號8 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 9 起訴書附表編號9 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 起訴書附表編號10 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 11 起訴書附表編號11 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 12 起訴書附表編號12 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 起訴書附表編號13 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 起訴書附表編號14、併辦意旨書附表一編號2 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 15 起訴書附表編號15、併辦意旨書附表一編號1 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 16 起訴書附表編號16、併辦意旨書附表一編號3 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 17 起訴書附表編號17 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 起訴書附表編號18 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 19 起訴書附表編號19 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 20 起訴書附表編號20 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 21 起訴書附表編號21 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 22 起訴書附表編號22 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 23 起訴書附表編號23 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 24 起訴書附表編號24 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 25 起訴書附表編號25 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 26 起訴書附表編號26 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 27 起訴書附表編號27 林晏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附件一臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11063號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11527號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第12048號　　被　　　告　林晏群　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林晏群與黃世賢（另行通緝）及不詳詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員以附表所示方式，詐騙如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至附表所示人頭帳戶；林晏群再依黃文賢指示，持黃文賢交付如附表所示人頭帳戶提款卡，於附表所示提領時、地，提領如附表所示金額，再將提領所得款項交予黃世賢，並自黃世賢處收取經手金額1％之報酬，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、案經葉聿佳、沈櫻棋、林憶慈、陳彥羚、劉皓青、吳筱鈺、陳秋萍、楊雲軒、黃靖娟、張燕君、林欣怡、馮孟真、黃鈺婷、陳鴻、陳淑芳、游人瀚、賴筱淳、阮莉貴、黃梓維、張家華、蔡依儒、莊雅婷、阮家修、謝凱萱、湯雅卉訴由內政部警政署鐵路警察局臺北分局、新竹市警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林晏群於警詢中之供述被告坦承提領如附表所示款項後交予黃世賢，以獲得經手金額1％之報酬之事實。 2 告訴人葉聿佳、沈櫻棋、林憶慈、陳彥羚、劉皓青、吳筱鈺、陳秋萍、楊雲軒、黃靖娟、張燕君、林欣怡、馮孟真、黃鈺婷、陳鴻、陳淑芳、游人瀚、賴筱淳、阮莉貴、黃梓維、張家華、蔡依儒、莊雅婷、阮家修、謝凱萱、湯雅卉及被害人黃明志、鄭永聖於警詢時之指訴證明告訴人及被害人於附表所示時間遭附表所示方式詐騙，而將附表所示金額匯入附表所示人頭帳戶之事實。 3 附表所示人頭帳戶開戶基本資料及交易明細、提領監視器影像翻拍照片佐證告訴人及被害人款項匯入附表所示人頭帳戶後遭被告提領之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重論以加重詐欺取財罪嫌。被告與黃世賢、本案詐欺集團其餘成員具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告如附表所示 27犯行，犯意各別、行為互異，請予分論併罰。被告收受經手金額1％之報酬，為犯罪所得，請依刑法38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊仲萍本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭思柔 (起訴書) 附表：編號被害人詐騙方式匯款時間匯入金額（新臺幣）人頭帳戶提領時間提領金額（新臺幣）提領地點 1 葉聿佳（提告）佯稱電商銷售分潤 113年4月1日18時10分至19時16分共16萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月1日18時16分至2日13時9分共18萬元彰化銀行新竹分行、合作金庫商業銀行新竹分行 2 沈櫻棋（提告）佯稱求職投資活動要先匯款 113年4月2日13時3分 2萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 3 林憶慈（提告）佯稱求職匯款參加專案 113年4月2日15時48分 3萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月2日16時12分、13分共3萬元萊爾富超商新竹護城河門市 4 陳彥羚（提告）佯稱求職匯款參加專案 113年4月2日18時53分、54分共2萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月2日19時32分至34分、4月3日0時3分至4分共16萬元（含不詳被害人匯入之1萬元）凱基銀行風城分行、彰化銀行新竹分行 5 劉皓青（提告）佯稱求職營銷出金需先付資金證明 113年4月2日19時23分、24分共9萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 6 吳筱鈺（提告）佯稱任務回饋需先匯款 113年4月2日20時59分 4萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 7 陳秋萍（提告）假投資 113年4月1日16時10分 3萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月2日0時2分 3萬元彰化銀行新竹分行 8 楊雲軒（提告）假投資 113年4月2日17時58分 5萬9,000元郵局000-00000000000000號帳戶 113年4月2日18時6分至9分 5萬8,000元合作金庫商業銀行新竹分行 9 黃靖娟（提告）假投資 113年4月2日18時4分、5分共10萬元兆豐商業銀行000-00000000000號帳戶 113年4月2日18時14分至18分共10萬元臺灣企銀新竹分行 10 張燕君（提告）假投資 113年4月3日13時共10萬元兆豐商業銀行000-00000000000號帳戶 113年4月3日13時9分至16分共9萬9,000元合作金庫商業銀行新竹分行、萊爾富超商新竹護城河門市 11 林欣怡（提告）佯稱帳戶有問題需匯款至指定銀行 113年4月8日14時41分 1萬2,300元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月8日14時50分 1萬2,000元統一超商富森門市 12 黃明志佯稱領取免費基金帳戶輸入錯誤，需匯保證金 113年4月8日15時35分 1萬2,000元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月8日15時45分 1萬1,000元萊爾富超商新竹護城河門市 13 馮孟真（提告）佯稱領取免費基金帳戶輸入錯誤需資金認證 113年4月8日16時53分 1萬2,300元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月8日17時1分 1萬2,000元萊爾富超商新竹護城河門市 14 黃鈺婷（提告）假投資 113年4月11日19時37分 4萬7,000元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月11日19時43分至45分共5萬3,000元（含不詳被害人匯款）統一超商新親仁門市 15 陳鴻（提告）佯稱經營網路商舖 113年4月11日20時15分、16分共10萬元彰化銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月11日20時23分至25分共9萬7,000元國泰世華商業銀行竹城分行 16 陳淑芳（提告）假投資 113年4月24日23時59分 4萬元郵局000-00000000000000號帳戶 113年4月25日0時1分至4月26日19時38分共18萬元新竹民生路郵局 113年4月25日22時6分 2萬6,400元郵局000-00000000000000號帳戶 17 阮莉貴（提告）佯稱銷售商品賺差價申請帳號出金 113年4月26日17時58分、19時20分 3萬元、3萬元郵局000-00000000000000號帳戶 18 黃梓維（提告）佯稱支付貨款取得貨源 113年4月26日18時2分 2萬元郵局000-00000000000000號帳戶 19 游人瀚（提告）佯稱協助通過公司任務會有獎勵分紅 113年4月24日時分 3萬元郵局000-00000000000000號帳戶 113年4月25日時分 1萬元郵局000-00000000000000號帳戶 113年4月27日9時44分 4萬元郵局000-00000000000000號帳戶 113年4月27日9時51分 4萬元新竹民生路郵局 20 賴筱淳（提告）佯稱代墊配案資金 113年4月27日17時54分 5萬元郵局000-00000000000000號帳戶 113年4月27日18時1分 5萬元新竹火車站ATM 21 張家華（提告）假投資 113年4月26日18時15分、17分共5萬6,000元郵局000-00000000000000號帳戶 113年4月26日18時22分至24分共5萬6,000元統一超商風城門市 22 蔡依儒（提告）假投資 113年4月25日18時54分 5萬元台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月25日18時58分至59分共5萬元遠東銀行愛買巨城B1 113年4月26日18時46分、54分共20萬元台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月26日18時56分至4月27日0時3分共20萬元遠東銀行巨城購物中心1F 113年4月27日15時30分 10萬元台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月27日15時38分至41分共10萬元統一超商新站門市 23 莊雅婷（提告）假投資 113年4月28日22時55分 10萬元台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月28日23時8分共10萬元統一超商新站門市 113年4月29日16時14分 1萬元台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月29日16時52分至53分共4萬元（含不詳被害人匯入款項）遠東銀行愛買巨城B1 24 鄭永聖假投資 113年4月29日20時10分 1萬元台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶 113年4月29日20時13分 1萬元台北富邦商業銀行ATM新竹高鐵站1樓 25 阮家修（提告）假投資 113年5月2日11時45分至46分共10萬元合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶 113年5月2日11時59分至12時3分共13萬元合作金庫商業銀行新竹分行 26 謝凱萱（提告）佯稱求職匯款參加企劃 113年5月2日11時56分 3萬元合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶 27 湯雅卉（提告）假投資 113年5月2日18時18分 2萬元合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶 113年5月2日18時27分 2萬元統一超商新站門市附件二臺灣苗栗地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7949號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8584號　　被　　　告　林晏群　上列被告因詐欺等案件，認應移請臺灣新竹地方法院（勇股）併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：一、犯罪事實：　　林晏群、黃世賢（另行偵辦）加入不詳詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由林晏群擔任「車手」工作，負責持人頭詐欺帳戶提款卡提領本案詐欺集團所詐得款項，以獲取提款金額百分之1之報酬。林晏群、黃世賢及本案詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員分別於附表一所示之時間，以附表一所示方式，向如附表一所示之人詐騙，致附表一所示之人於附表一所示匯款時間，匯款如附表一所示之金額，至附表一所示人頭帳戶內。本案詐欺集團於款項匯入後，指示黃世賢領取人頭帳戶提款卡後，由黃世賢將提款卡交付林晏群，由林晏群於附表二所示之時間地點，提領附表二所示之金額後，將所提領之款項及提款卡交予黃世賢，復由黃世賢依指示將款項交付詐欺集團不詳成員收取，以此方式隱匿上開犯罪所得之去向。二、案經陳鴻、黃鈺婷訴由內政部警政署鐵路警察局臺中分局、陳淑芳訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。三、證據：（一）被告林晏群於警詢及另案偵查中之供述。（二）證人即告訴人陳鴻、黃鈺婷、陳淑芳於警詢中之證述。（三）告訴人陳鴻、黃鈺婷、陳淑芳所提供與詐騙集團對話紀錄截圖各1份。（四）彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號）、中華郵政帳戶（帳號000-00000000000000號）交易明細、提領畫面各1份。四、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪嫌。被告與黃世賢及不詳詐欺集團成員間，就附表一所示詐騙手法，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告所犯之加重詐欺取財罪及洗錢罪，屬以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。五、移送併辦理由：　　被告前因詐欺等案件，經臺灣新竹地方檢察署檢察官於113 年8月21日以113年度偵字第11063、11527、12048號提起公訴，現由貴院（勇股）以113年金訴字第737號審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實相同，為事實上同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　呂宜臻本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　范芳瑜 (併辦意旨書) 附表一編號告訴人/被害人詐欺手法匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 陳鴻（告訴人）於113年4月4日，透過交友軟體加入陳鴻LINE好友，佯稱可透過投資網站TikTok shop建立商鋪，並從中賺取傭金，惟須先儲值款項，致陳鴻陷於錯誤匯款 113年4月11日20時15分許 5萬元彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號） 113年4月11日20時16分許 5萬元 2 黃鈺婷（告訴人）於113年3月，透過交友軟體加入黃鈺婷LINE好友，佯稱可透過Bitsunny投資虛擬貨幣，致黃鈺婷陷於錯誤匯款 113年4月11日19時37分許 4萬7,000元 3 陳淑芳（告訴人）於113年3月23日，透過臉書加入陳淑芳LINE好友，佯稱可投資商品獲利，致陳淑芳陷於錯誤匯款 113年4月22日13時26分 1萬元中華郵政帳戶（帳號000-00000000000000號）附表二編號提領時地人頭帳戶提領金額備註 1 113年4月12日16時7分許苗栗縣竹南鎮竹南火車站2樓大廳郵局ATM 彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號） 9萬1,000元（含不詳被害人匯款）分5筆提領，分別為2萬元4筆、1萬1,000元1筆 2 113年4月22日13時30分許苗栗縣○○鎮○○街00號ATM 中華郵政帳戶（帳號000-00000000000000號） 1萬元

2025-03-05

SCDM-113-金訴-737-20250305-2

簡

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第802號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告傅新翔上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度偵字第31426號)，前因本院認不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理(114年度易字第175號)，而被告於審理時自白犯罪，本院逕以簡易判決處刑如下：　　主　文傅新翔共同持有第二級毒品，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包(檢驗後淨重零點貳參柒公克)暨包裝袋沒收銷燬之。　　事實及理由一、傅新翔明知甲基安非他命係行政院依毒品危害防制條例第2 條規定公告列管之第二級毒品，不得非法持有，竟與黃俊益 (應由檢察官另行偵辦)共同基於持有第二級毒品甲基安非他命之犯意聯絡，雙方自民國112年3月31日19時9分許起，陸續透過交友軟體Grinder及通訊軟體Line聯繫，相約見面一起施用甲基安非他命。2人於同年4月2日0時許，在臺南市○○ 區○○路00號台新國際商業銀行(下稱台新銀行)外會面後，再由黃俊益以通訊軟體Messenger聯絡林鵬輝(所犯轉讓禁藥犯行，業經本院以113年度訴字第330號判處罪刑確定)，請林鵬輝於同日0時58分許，前來台新銀行外轉讓甲基安非他命1 包(檢驗後淨重0.237公克)予黃俊益，黃俊益再將上開毒品交予傅新翔而共同持有之，惟2人尚未施用上開毒品，即於同日1時15分許，因傅新翔騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車搭載黃俊益，在臺南市中西區民權路與永福路交岔路口停等紅燈時超越停止線，為巡邏員警發現上前攔查之際，傅新翔將上開毒品丟在地面，為警當場查獲扣案。二、上揭事實業據被告傅新翔於警偵訊及本院審理時坦承不諱，核與證人黃俊益於警詢之證述情節相符，並有臺南市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、警方密錄器畫面擷圖、被告與證人黃俊益間Grinder及Line對話紀錄擷圖、台新銀行街景圖、路口監視器畫面擷圖、高雄市立凱旋醫院 112年5月9日高市凱醫驗字第78085號濫用藥物成品檢驗鑑定書、本院113年度訴字第330號判決在卷足憑，足認被告前開任意性自白與事實相符，堪信為真實。綜上，本件事證明確，被告上開犯行，堪以認定，應依法論科。三、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。被告與黃俊益就本案犯行，有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。四、被告於警詢時雖指稱本案之毒品來源為「高○○」(真實姓名年籍詳卷)云云，惟本案經警方循線追查後，查知本案之毒品來源實為林鵬輝而非「高○○」等情，有臺南市政府警察局第二分局114年2月8日南市警二偵字第1140071628號函在卷可憑，尚難認有何因被告供出毒品來源而查獲之情形，自不符毒品危害防制條例第17條第1項減輕其刑之要件。五、被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎(最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定要旨參照)。是被告應否該當累犯加重其刑一節，既未見聲請意旨有何主張或具體指出證明方法，依前開說明，本院即毋庸依職權調查審認。六、爰審酌被告為本案犯行，曾有多次施用毒品、竊盜等前科，素行欠佳，有法院前案紀錄表在卷可按，其無視於政府嚴格管制毒品之政策，漠視法律禁令，為與黃俊益一起施用甲基安非他命，而與黃俊益共同取得甲基安非他命而非法持有，助長毒品之流通與氾濫，易滋生其他刑事犯罪，對於社會治安亦有負面影響，所為實應予非難，復考量被告非法持有毒品之動機為供己施用，持有不到半小時即為警查獲，以及坦承犯行之犯後態度；兼衡被告於警詢及本院審理自陳之智識程度、罹患疾病、入監前職業收入、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。七、扣案第二級毒品甲基安非他命1包(檢驗後淨重0.237公克)，經檢驗結果確含第二級毒品甲基安非他命成分，業如前述，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定宣告沒收銷燬。又上開毒品外包裝袋部分，因與其上所殘留之毒品難以析離，且無析離之實益與必要，應視同毒品併予沒收銷燬之。至送驗耗損之毒品既已滅失，爰不另宣告沒收銷燬之。八、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決如主文。九、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提起上訴狀(須附繕本)，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。十、本案經檢察官蘇聖涵聲請簡易判決處刑，檢察官郭俊男到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　馮君傑以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張嫚凌中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第11條第2項持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。

2025-03-05

TNDM-114-簡-802-20250305-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第141號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林承儀（另案在法務部○○○○○○○○○○○ 義務辯護人林立婷律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1708號），被告自白犯罪（113年度金訴字第2889號) ，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文林承儀幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據補充「被告林承儀於本院審理中之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較：　　被告林承儀行為後，洗錢防制法一般洗錢罪相關規定已於民國113年7月31日修正公布，於000年0月0日生效。而為新舊法之比較，刑法第2條第1項但書所指適用最有利於行為人之法律，既曰法律，即較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之一切情形，綜其全部之結果而為比較，再適用有利於行為人之法律處斷，不得僅以法定刑即為比較，須經綜合考量整體適用各相關罪刑規定，據以限定法定刑或處斷刑之範圍，再依刑法第35條為準據，以最重主刑之最高度刑較輕者為有利；且宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之依附及相互關聯之特性，自須同其新舊法之適用（最高法院 94年度台上字第6181號、95年度台上字第2412號、110年度台上字第1489號等判決意旨參照）。依修正前洗錢防制法第 14條第1項、第3項，該罪之法定刑係「7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金」，且不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，修正後洗錢防制法第19條第 1項前段、後段則以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元區別，後者之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，前者之法定刑提高為「3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金」，且刪除一般洗錢罪之宣告刑不得超過其特定犯罪之刑所定最重本刑之限制；而本案被告所犯係洗錢之財物或財產上利益並未達1億元之一般洗錢罪，其特定犯罪所定最重本刑為5年（詐欺取財罪），且被告於偵查中否認犯行，均無修正前洗錢防制法第16條第2 項及修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之適用，經比較新舊法結果，被告於本案適用修正前之前揭各規定而得予處斷最重之刑即為有期徒刑5年，適用修正後之前揭各規定而得予處斷最重之刑降為有期徒刑4年11月（依刑法第30條第2項減輕其刑後)，修正前之規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之前揭各規定。㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助一般洗錢罪。㈢、被告以一提供帳戶行為致告訴人林光煥、許佩佩、蔡長良分別匯款而受有損害，且同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。㈣、被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣雲林地方法院以112 年度聲字第229號裁定定應執行有期徒刑1年2月確定，於112 年8月26日執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，其於受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，並酌以被告故意再犯相同類型之罪，足見其有特別惡性，且前罪之徒刑執行無成效，被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑（司法院大法官釋字第775號解釋意旨參照）。㈤、被告係幫助他人實行一般洗錢犯行，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕，依刑法第30條第2項，按正犯之刑減輕之，並依法先加後減之。㈥、被告於偵查中並未自白上開犯行，故無修正後洗錢防制法第2 3條第3項規定減輕其刑之適用。㈦、爰審酌被告提供本案帳戶供不詳他人用於詐欺前開告訴人，造成其等合計受有如起訴書附表所示之損害，被告之幫助行為助長社會詐欺取財及洗錢風氣，使國家對於詐欺犯罪行為人追訴與處罰困難，應予非難，另斟酌被告犯後終能坦承犯行，但尚未賠償各該告訴人所受之損害，兼衡被告犯罪之動機、手段、情節，及被告於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。三、沒收：　　㈠、被告固將本案帳戶之存摺、提款卡交付正犯供本案犯罪所用，惟本院審酌上開物品係得申請補發之物，其單獨存在尚不具刑法上之非難性，倘予沒收或追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨害其刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無何助益，顯欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2 項規定，均不予宣告沒收或追徵。㈡、上開告訴人遭詐欺所匯入本案帳戶內之款項，雖為洗錢之標的，惟被告非實際提領贓款之人，亦無證據證明該等贓款是由被告取得，倘依修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰不予宣告沒收。㈢、本案依卷存事證尚不足以認定被告有因本案犯行取得任何犯罪所得，爰不宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官張聖傳提起公訴，檢察官游淑惟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　　月　　5 　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　簡志宇以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品均中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　附錄本案所犯法條全文 ◎中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 ◎中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。 ◎洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　附件：　臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　同股　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1708號　　被　　　告　林承儀　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林承儀前因竊盜、詐欺等案件，經臺灣雲林地方法院以112 年度聲字第229號裁定合併定應執行有期徒刑1年2月確定，嗣於民國112年8月20日執行完畢。詎其仍不知警惕，可預見提供金融機構帳戶供不詳身分之人使用，可能遭利用於遂行財產上犯罪之目的，且可能產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國113年1月15日14時24分許前某時，在不詳地點，將其申辦中華郵政股份有限公司帳號0000000000 0000號帳戶（下稱本案中華郵政帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助詐欺集團不詳成員遂行詐欺取財及一般洗錢犯行。嗣詐欺集團不詳成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致渠等因而陷於錯誤，而分別於附表所示時間，匯款附表所示之款項至本案中華郵政帳戶，該詐欺集團不詳成員再將附表所示之人匯入之款項全數提領一空，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿該詐欺款項真正之去向及所在。嗣附表所示之人察覺有異，始知受騙，報警循線查獲。二、案經附表所示之人訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告林承儀於警詢及本署偵查中之供述被告固坦承本案中華郵政帳戶係其申辦、使用，惟辯稱：於112年8月14日，對方表示須要帳戶匯錢，只要伊提供帳戶會給伊錢，但對方最後沒有給伊錢，對方也是遊民，伊不知道對方姓名；當時伊不要交給對方，結果對方將伊整個包包取走，伊中華郵政帳戶之金融卡密碼為556677，密碼寫在金融卡後面；因對方表示要給伊2萬餘元；伊不要給對方，對方趁伊睡覺時，將整個包包取走；伊台新、麥寮農會及中華郵政等帳戶之金融卡密碼均是556677，同一號碼比較好記等語。 2 證人即告訴人林光煥、蔡長良及許佩佩於警詢中之證述證人林光煥、蔡長良及許佩佩遭詐騙如附表所示金額至本案中華郵政帳戶。 3 告訴人林光煥提供之LINE對話紀錄及交易成功列印資料證明告訴人林光煥遭詐騙而匯款如附表所示金額至本案中華郵政帳戶。 4 告訴人蔡長良提供之遠東銀行交易明細擷圖、台新銀行自動櫃員機交易明細影本及LINE對話紀錄證明告訴人蔡長良遭詐騙而匯款如附表所示金額至本案中華郵政帳戶。 5 告訴人許佩佩提供之轉帳成功照片及臉書列印資料證明告訴人許佩佩遭詐騙而匯款如附表所示金額至本案中華郵政帳戶。 6 被告中華郵政帳戶之開戶基本資料及交易往來明細證明本案中華郵政帳戶係被告申辦及使用，告訴人林光煥、蔡長良及許佩佩等人遭詐騙而匯款至本案中華郵政帳戶。二、對被告辯解不予採信之說明：　　詢據被告林承儀矢口否認有幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行，辯稱：於112年8月14日，對方表示須要帳戶匯錢，只要伊提供帳戶會給伊錢，但對方最後沒有給伊錢，對方也是遊民，伊不知道對方姓名；當時伊不要交給對方，結果對方將伊整個包包取走，伊中華郵政帳戶之金融卡密碼為556677 ，密碼寫在金融卡後面；因對方表示要給伊2萬餘元；伊不要給對方，對方趁伊睡覺時，將整個包包取走；伊台新、麥寮農會及中華郵政等帳戶之金融卡密碼均是556677，同一號碼比較好記等語。經查： (一)被告雖以前詞置辯，然查金融機構帳戶之金融卡密碼為金融交易重要驗證依據，縱使金融卡因故遺失，亦因拾獲金融卡之人無從知悉其金融卡密碼而無法使用，基此，關於金融卡之密碼與金融卡或存摺通常均會分別置放，以免遺失時因可查知密碼致遭人盜領。而依一般社會常情，欲使用金融卡領取款項者，須於金融機構所設置之自動櫃員機上依指令操作，並輸入正確之密碼，方可順利領得款項，若非帳戶所有人同意、授權而告知金融卡密碼等情況，單純持有金融卡之人，欲隨機輸入密碼而領取款項之機會，以現今金融卡密碼之設計，不法之人任意輸入號碼而與正確之密碼相符者，機率微乎其微，是若非被告將密碼告知他人，取得其金融卡之人，實亦無法以金融卡自其帳戶內提領款項。再者，詐欺集團正犯成員為避免檢警人員自帳戶來源回溯追查出真正身分，乃以他人帳戶供作詐得款項出入之帳戶，此為詐欺正犯需利用他人帳戶之原因，準此，詐欺正犯亦會慮及如使用他人遺失之帳戶進行詐騙，因與帳戶持有人並未有所約定，則詐得款項即可能遭不知情之帳戶持有人逕予提領一空，或不知情帳戶持有人逕自掛失以凍結帳戶之使用，致其詐騙所得之款項化為烏有，從而詐欺正犯所使用供被害人匯款之帳戶，通常係使用其所能控制之帳戶，始能確保其因犯罪所詐得之款項。被告於本署偵查時供稱：伊中華郵政帳戶之金融卡密碼為556677，密碼寫在金融卡後面，伊台新、麥寮農會及中華郵政等帳戶之金融卡密碼均是556677，同一號碼比較好記等語，且被告於本署偵查中詢問被告關於本案中華郵政帳戶金融卡之密碼為何，被告立即答稱其密碼為556677，顯見被告無須將如此淺顯易記之金融卡密碼書寫在金融卡上。而依一般社會常情，欲使用金融卡領取款項者，須於金融機構所設置之自動櫃員機上依指令操作，並輸入正確之密碼，方可順利領得款項，若非帳戶所有人同意、授權而告知金融卡密碼等情況，單純持有金融卡之人，欲隨機輸入密碼而領取款項之機會，以現今金融卡密碼之設計，不法之人任意輸入號碼而與正確之密碼相符者，機率微乎其微，是若非被告將密碼告知他人，取得其金融卡之人，實亦無法以金融卡自其帳戶內提領款項。再者，詐欺集團正犯成員為避免檢警人員自帳戶來源回溯追查出真正身分，乃以他人帳戶供作詐得款項出入之帳戶，此為詐欺正犯需利用他人帳戶之原因，準此，詐欺正犯亦會慮及如使用他人遺失之帳戶進行詐騙，因與帳戶持有人並未有所約定，則詐得款項即可能遭不知情之帳戶持有人逕予提領一空，或不知情帳戶持有人逕自掛失以凍結帳戶之使用，致其詐騙所得之款項化為烏有，從而詐欺正犯所使用供被害人匯款之帳戶，通常係使用其所能控制之帳戶，始能確保其因犯罪所詐得之款項。是被告辯稱中華郵政帳戶之金融卡係遭他人竊取，應屬卸責之詞，尚難採信。 (二)按刑法上之故意，可分為直接故意與不確定故意（間接故意），所謂「不確定故意」，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2 項定有明文；而金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，豈能隨意交予他人，如該他人非供作犯罪所得出入之帳戶或其他不法目的，應無捨棄自己申設帳戶而迂迴向他人租用帳戶使用必要；且邇來，透過網路、撥打電話、報紙刊登不實廣告或傳簡訊，佯稱他人積欠電話費、中獎、或以信用卡、現金卡遭偽造、個人資料遭盜用、或偽稱親友急需用款等各種不實名義向他人詐欺取財之犯罪類型層出不窮，該等犯罪，多數均係利用人頭帳戶作為出入帳戶，並經媒體廣為披載，被告行為時為32歲，依其社會生活經驗，對於現今犯罪集團經常誘使一般民眾提供金融機構帳戶資料，做為詐騙等犯罪之不法用途使用一節應有所悉，且被告曾於111年間，業因提供金融帳戶而涉嫌詐欺等案件，經臺灣雲林地方法院以111年度金訴字第23號判決判處應執行有期徒刑2月確定，此有該案刑事判決在卷可稽，是被告既曾因提供金融帳戶資料遭人用作詐騙工具使用，且經歷偵查、審判程序，當能知悉提供金融帳戶予他人確有遭利用從事不法犯罪之情事，被告對提供金融帳戶給他人使用，應較一般人更具警覺性，惟被告竟仍將帳戶資料提供予他人使用，其主觀上確有容任對方利用其帳戶犯詐欺取財及洗錢等罪之不確定故意，已至為明顯。又被告所為係參與詐欺取財及洗錢等罪構成要件以外之行為，且無證據足認其係以正犯而非以幫助犯之犯意參與上述犯罪，依「罪證有疑，利於被告」之證據法則，自不得遽為不利於被告事實之認定，應認其所為僅屬幫助正犯遂行犯罪之行為。綜上所述，被告幫助他人詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行，堪予認定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。又被告以提供前開金融帳戶與詐欺集團不詳成員之一行為，幫助不詳詐欺集團不詳成員對附表所示之人實施詐欺取財及一般洗錢犯行，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表及臺灣雲林地方法院以112年度聲字第229號刑事裁定在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案詐欺罪部分同屬侵害他人財產法益之犯罪類型，犯罪罪質、目的、手段與法益侵害結果均高度相似，又犯本案犯行，足認被告之法遵循意識及對刑罰之反應力均屬薄弱。本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故被告本案犯行請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張聖傳　　　　　　　　　　　　　　　編號告訴人詐騙方法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 林光煥於112年11月8日某時，詐欺集團不詳成員以社群軟體Facebook（下稱臉書）暱稱「李默婷」結識告訴人林光煥，加告訴人林光煥通訊軟體LINE（下稱LINE）好友後，以LINE暱稱「小默」向告訴人林光煥謊稱有投資外匯管道可賺錢，保證獲利云云，致告訴人林光煥因而陷於錯誤，遂依指示匯款投資。 113年1月15日14時24分許 5萬元 2 許佩佩於112年12月25日12時許，詐欺集團不詳成員經由臉書暱稱「林家豪」結識告訴人許佩佩，加告訴人許佩佩LINE好友後，以LIE暱稱「林家豪」傳送蝦皮購物平臺之遊戲網址予告訴人許佩佩，並向告訴人許佩佩謊稱此係蝦皮購物平臺抽優惠券及獎品之遊戲網址云云，並以該網站向告訴人許佩佩謊稱抽中大獎，須先付款才可領獎云云，致告訴人許佩佩因而陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年1月17日9時7分許 3萬3000元 3 蔡長良於113年1月10日某時，詐欺集團不詳成員經由交友軟體探探結識告訴人蔡長良，加告訴人蔡長良LINE好友後，以LINE暱稱「Nina」向告訴人蔡長良謊稱從事韓國抖音商城，可投資賺錢云云，致告訴人蔡長良因而陷於錯誤，遂依指示匯款投資。 113年1月16日13時23分許 3萬元附表：

2025-03-05

TCDM-114-金簡-141-20250305-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3718號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳泊翰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第480 84號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳泊翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　　事實及理由一、犯罪事實：　　陳泊翰與真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源之一般洗錢之犯意聯絡，由陳泊翰負責蒐集人頭金融帳戶及指示帳戶所有人提領詐騙款項後交由其轉交該集團上游成員之工作，而於民國109年7月13日17時15分許前某時，向其友人李漢雄（所犯共同洗錢等犯行部分，業經本院以111年度金訴字第7 3號等案件〈下稱另案〉判處罪刑確定）借用帳戶，並允諾李漢雄若代為提領帳戶內之款項且交付之，即可獲得提領金額 1%作為報酬，李漢雄遂將其所有之國泰世華商業銀行帳號00 0000000000號帳戶（下稱李漢雄國泰世華銀行帳戶）提供予陳泊翰，再由陳泊翰交付該帳戶資料予本案詐欺集團不詳成員使用。而本案詐欺集團不詳成員即於附表所示詐騙時間，以附表所示假投資手法，對如附表所示之張大祐施以詐術，致其陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，將附表所示款項匯入李漢雄國泰世華銀行帳戶內，李漢雄旋依陳泊翰之指示，於附表所示提領、轉帳時間，將附表提領、轉帳金額所示之款項，轉出至指定帳戶，或提領後交與陳泊翰轉交上游不詳詐欺集團成員，而以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之來源及去向。二、證據：　 (一)被告陳泊翰於另案偵查中（見本院卷附110年度偵字第39875 號案件偵訊筆錄）、本院準備程序及審理時之自白。　　 (二)證人即共犯李漢雄於偵查中之證述（見偵字第420號卷第179 至181頁）。　　　　 (三)證人即告訴人張大祐於警詢中之證述（見偵字第420號卷第 65至68頁）。　　　　 (四)李漢雄國泰世華銀行帳戶申登資料及歷史交易紀錄、告訴人提出之匯款明細截圖各1份（見偵字第420號卷第27至35頁、第71至73頁）。　　　　三、論罪科刑： (一)新舊法比較適用：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本案行為後，刑法第339條之4之規定，雖於112年5月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，惟本次修正僅增列第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」為加重條件，其餘各款則未修正；是就刑法第339條之4第1項第1至 3款規定，既然新舊法處罰之輕重相同，即無比較適用之問題，非刑法第2條所指之法律有變更，應依一般法律適用原則，適用裁判時法，先予敘明。又詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法亦於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，後又於113年7月31日全文修正公布，並於同年0月0日生效施行，查：　　 1、詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）500萬元，亦無該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告於本案詐欺行為，尚無新舊法比較適用之問題，應逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。 2、法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院刑事大法庭經徵詢程序解決法律爭議後所達一致之法律見解（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）查：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項（此條項於112年6月14日修正時，均未經修正）原規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條文移列至第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而本案被告洗錢犯行之「特定犯罪」係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪（最重本刑為7年以下有期徒刑），且洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，其法定刑為「2月以上7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑則為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，應以 113年7月31日修正後之規定有利於被告。　　　　　⑵112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後將原規定被告於「偵查或審判中」自白即得減刑之規定，修正為被告須「偵查及歷次審判中」皆自白，始有自白減刑規定之適用，該規定於113年7月31日再次修正公布後，除將上開規定移列至第23條第3項，並增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始符減刑規定。查：本案被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且無犯罪所得，而無繳交犯罪所得之問題，是不論適用112年6月14日修正前、後洗錢防制法第 16條第2項及113年7月31日再次修正後之第23條第3項之規定，被告均符合自白減刑之規定，112年6月14日修正前、後之規定並未較有利於被告。 ⑶揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，認113年7月31日修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　　 (二)罪名：　　　　查：觀諸現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案包括共犯李漢雄、與告訴人聯繫並施以詐術之人，加上被告自身及收款後轉交之本案詐欺集團上游成員，是以客觀上本案犯案人數應至少3人以上，且就被告於另案偵查中所述其參與本案犯罪之情節以觀，此情亦為被告所得預見或知悉（見本院卷附110年度偵字第39875號案件偵訊筆錄）。是核被告所為，係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（起訴書誤為刑法第339條1項之詐欺罪，業經公訴檢察官當庭更正）及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　 (三)起訴效力所及部分：　　本案起訴書附表雖漏載有關告訴人於109年7月15日21時29分許匯款3萬元、109年7月16日15時53分許匯款3萬2,000元至李漢雄國泰世華銀行帳戶，以及共犯李漢雄於109年7月15日 21時51分許以網路銀行轉帳3萬1,000元、109年7月16日16時 13分許以網路銀行轉帳10萬元等事實，惟此部分事實與公訴人起訴之犯罪事實，具有實質上一罪之關係（同一告訴人遭詐騙而匯款至李漢雄國泰世華銀行帳戶），且此部分亦經本院另案判決認定屬實在案，此有本院以111年度金訴字第73 號等案件判決書1份在卷可佐（見偵字第48084號卷第5至34 頁），應為起訴效力所及，本院自得併予審究。 (四)共同正犯：　　按共同實施犯罪行為之人，參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查：被告就本案犯行雖非親自向告訴人實行詐騙之人，亦未自始至終參與各階段之犯行，然被告以上開事實欄所載之方式，與本案詐欺集團成員間，就上開犯行彼此分工，顯見本件詐騙行為，係在其等合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　 (五)罪數：　　　　按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段無從區隔者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。查：被告就所犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (六)刑之減輕：　　本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告於偵訊、本院準備程序及審理中均自白犯行，且綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，是無自動繳交犯罪所得之問題，爰依該條例第47 條前段規定，減輕其刑。 (七)有關是否適用洗錢防制法規定減刑之說明：　　按一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，因其行為該當於數罪之不法構成要件，且各有其獨立之不法及罪責內涵，本質上固應論以數罪，惟依刑法第55條規定，應從一重處斷，是其處斷刑範圍，係以所從處斷之重罪法定刑為基礎，另考量關於該重罪之法定應（得）加重、減輕等事由，而為決定；至於輕罪部分縱有法定加重、減輕事由，除輕罪最輕本刑較重於重罪最輕本刑，而應適用刑法第55條但書關於重罪科刑封鎖作用之規定外，因於處斷刑範圍不生影響，僅視之為科刑輕重標準之具體事由，於量刑時併予審酌，即為已足（最高法院113年度台上字第4304號判決意旨參照)。查：本案被告於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，且無犯罪所得，有如前述，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，僅從一重之刑法加重詐欺取財罪論處，揆諸上開最高法院判決意旨說明，無從再適用上開條項規定減刑，僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌此部分減輕其刑事由，附此敘明。　 (八)量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告參與本案犯行，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；又被告雖非直接聯繫詐騙告訴人之人，然其負責如犯罪事實欄所示　　之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，殊值非難；兼衡被告之素行（見本院卷附法院前案紀錄表）、大學畢業之智識程度（見本院卷附之被告個人戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院簡式審判筆錄第4頁），另參酌被告參與犯罪之程度、告訴人所受損害程度、被告犯後坦承犯行，及被告所犯洗錢犯行部分，符合修正後洗錢防制法第23條第3項減刑要件等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收： (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者所受利得之剝奪，兼具刑罰與保安處分之性質。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院已改採應就共犯各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限之見解（最高法院108年度台上字第3746號判決意旨參照）。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查：綜觀全卷資料，尚無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。　 (二)至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查：本案告訴人所遭詐騙之款項，已經由上開方式轉交上游不詳詐欺集團成員，而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，上開詐欺贓款自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，此部分洗錢之財物本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，被告所為僅係擔任如犯罪事實欄所示詐欺集團之下層人員，且此部分洗錢之財物業經被告以上開方式層轉本案詐欺集團上游成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官李秉錡提起公訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華　　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇泠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　（修正後）洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　附表（以下幣別均為新臺幣）：編號告訴人詐騙時間及手法匯款時間及金額匯入帳戶提領、轉帳時間及金額備註 1 張大祐本案詐欺集團不詳成員於109年5月6日某時許起，藉由手機交友軟體認識張大祐並互加通訊軟體Line好友後，復以暱稱「爺爺」慫恿張大祐至博弈網站進行投資，謊稱保證獲利、穩賺不賠云云，致張大祐陷於錯誤，而依指示匯款。 109年7月15日 14時48分許/ 2萬7,000元李漢雄國泰世華銀行帳戶 109年7月15日 15時14分許/ 2萬元（ATM提款）由李漢雄提領、轉帳 109年7月15日 15時15分許/ 7,000元（ATM提款） 109年7月15日 21時29分許/ 3萬元李漢雄國泰世華銀行帳戶 109年7月15日 21時51分許/ 3萬1,000元（網路銀行轉帳） 109年7月16日 15時53分許/ 3萬2,000元李漢雄國泰世華銀行帳戶 109年7月16日 16時13分許/ 10萬元（網路銀行轉帳）

2025-03-05

PCDM-113-審金訴-3718-20250305-1

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第1137號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告楊裕明上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第19066號），本院判決如下：　　主　文楊裕明幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、楊裕明應知悉目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融機構帳戶收取犯罪所得，以掩飾、隱匿不法所得之去向，因此，在客觀可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。竟仍基於縱有人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年11月6日前某時許，陸續在臺中市沙鹿區某處超商及臺中市某處空軍一號轉運站，將所申辦之臺灣銀行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、三信商業銀行000-0000000000號帳戶(下稱三信銀行帳戶)、玉山商業銀行000-0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶，以上合稱本案3帳戶)之提款卡寄交真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，並以通訊軟體LINE通話告知密碼，以此方式容任該成年人及其所屬詐欺集團成員使用本案3帳戶。嗣該詐欺集團成員取得本案3帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員於附表所示時間，以附表所示方式詐騙莊毓婷、郭之鈺、蔡濠聰（下稱莊毓婷等3人），致其等陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示金額匯入本案3帳戶內，除其中附表編號2莊毓婷匯入之部分金額新臺幣（下同）1萬 2,936元嗣經圈存外，其餘則均經提領而隱匿。嗣莊毓婷等3 人發覺有異報警處理，始循線查知上情。二、被告楊裕明固坦承本案3帳戶為其所開立使用，惟矢口否認有何幫助詐欺、洗錢之犯行，辯稱：於112年間，我在LINE 聊天認識一名女孩子，我想要追她和她聊天，她帶我加入一個網站投資，說賺的錢會告訴我，如果我要提現就要交帳戶給對方，我當時沒有工作，缺錢，為了要提現，就把帳戶寄給對方，我先在沙鹿的超商寄了1張提款卡，隔1、2天又在台中市空軍一號寄2張提款卡，我是被詐騙云云，惟查：　㈠本案3帳戶係被告所開立使用，業據被告自承在卷（見偵卷第 25頁）；又詐欺集團成員於取得本案3帳戶資料後，即於附表所示時間，向莊毓婷等3人佯稱如附表所示之內容，致其等陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至本案3帳戶內，除其中附表編號2莊毓婷匯入之部分金額1萬2,9 36元嗣經圈存外，其餘則均遭提領等情，亦經證人莊毓婷、郭之鈺、蔡濠聰分別於警詢中陳述在卷，並有莊毓婷等3人分別提供之相關對話紀錄與匯款交易憑證（如附表證據欄所示）、被告本案3帳戶之客戶基本資料查詢及交易明細（見警卷第11至16頁）等附卷可稽。是此部分之事實，應堪認定。　㈡按金融帳戶為個人理財工具，申設金融帳戶並無任何特殊限制，一般民眾多能在不同金融機構自由申請開戶；衡以取得金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼後，即得經由該帳戶提、匯款項，是以將自己所申辦帳戶存摺、提款卡及密碼交付予欠缺信賴關係之他人，即等同將該帳戶置外於自己支配範疇，而容任該人可得恣意使用，尚無從僅因收取帳戶者曾空口陳述收取帳戶僅作某特定用途，即確信自己所交付之帳戶，必不致遭作為不法詐欺取財、洗錢使用；且近年來利用人頭帳戶實行詐欺犯罪、洗錢之案件更層出不窮，廣為大眾媒體所報導，依一般人智識程度與生活經驗，對於無特殊信賴關係、非依正常程序取得金融帳戶存摺、提款卡及密碼者，當能預見係為取得人頭帳戶供作犯罪工具使用無疑。復審諸被告於行為時業已為成年人，且具有相當社會經驗，對此自無諉為不知之理。參以被告於偵查中供稱：我不清楚為何提現要把提款卡交給對方，沒有問、不曉得對方的真實姓名年籍、不曉得對方住處，對話紀錄我都刪掉了，因為他她騙我，我很生氣就刪掉了等語（偵卷第26、27頁）相互以觀，可見被告與該人亦非熟識，其在無任何特別信賴關係存在，於未詳加查證對方身分、年籍資料情形下，僅為獲取金錢利益而交付本案帳戶資料，將自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意。足認被告於交付本案帳戶資料時，主觀上應可預見該帳戶極可能遭第三人作為收受、轉匯財產犯罪所得之用，且他人轉匯後將產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍予以交付，該詐欺集團成員嗣後將其本案帳戶供作詐欺取財及洗錢犯罪之用，藉以掩飾不法犯行並確保犯罪所得，顯不違反被告本意，自堪認定其主觀上有容任他人利用其帳戶犯詐欺取財罪及一般洗錢罪之不確定幫助犯意。被告上開所辯，委不足採。　㈢從而，本件事證明確，被告前揭犯行，堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行）。原第 14條所規定:「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（下稱「行為時法」），移列至現行法第19條並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」（下稱「裁判時法」）。　　　　　⒉依「罪刑綜合比較原則」、「擇用整體性原則」,選擇較有利者為整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　⑴如適用被告行為時法，本件被告係幫助犯洗錢罪，其行為時之一般洗錢罪法定最重本刑為7年，依刑法第30條第2項幫助犯之處罰得按正犯之刑減輕之規定，又有期徒刑減輕者，減輕其刑至2分之1，刑法第66條前段定有明文。而其所謂減輕其刑至2分之1，為最低度之規定，法院於本刑2分之1以下範圍內，得予斟酌裁量。是經依幫助犯規定就法定刑予以減輕後，得處斷之刑度最重乃6年11月，並依行為時洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，即不得超過刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定最重本刑5年（此屬對宣告刑之限制，並未造成法定刑改變【最高法院113年度台上字第3116號判決要旨參照】，從而此宣告刑上限無從依刑法第30條第2項規定減輕之）。是被告如適用行為時法規定，其法定刑經減輕並斟酌宣告刑限制後，其刑度範圍乃5年以下（原法定刑下限之有期徒刑2月，經減輕其刑後則得減至有期徒刑1月）。　⑵如適用裁判時法，茲因被告於本案幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，應適用第19條第1項後段規定，再經依幫助犯規定就法定刑予以減輕後，處斷之刑度範圍乃4年11月以下（原法定刑下限之有期徒刑6月，經減輕其刑後則得減至有期徒刑3月以上）。　⑶據上以論，依照刑法第35條所定刑罰輕重比較標準，裁判時法關於罪刑之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項後段，本案自應整體適用裁判時法規定論罪科刑。　⒊被告於偵查及本院審理中均未坦承犯行，不適用關於洗錢防制法自白減輕規定，雖此部分規定本次同有修正，仍不在新舊法比較之列，併與敘明。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告單純提供本案3帳戶予詐欺集團成員使用，由該詐欺集團成員向他人詐取財物，並掩飾不法所得去向，尚難逕與向莊毓婷等3人施以欺罔之詐術行為、施詐後之洗錢行為等視，亦未見被告有參與提領或經手莊毓婷等3人因受騙而交付之款項，應認被告係基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，而為構成要件以外之行為，僅該當於詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯。至詐欺集團成員雖未及提領莊毓婷所匯之全部款項（附表編號2），然既已提領莊毓婷所匯之部分款項，當已構成洗錢既遂，併此說明。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2 條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一提供本案3帳戶資料之行為，幫助詐欺集團詐得莊毓婷等3人之財產，除其中附表編號2莊毓婷匯入之部分金額嗣經圈存外，已使該集團得順利自上開本案3帳戶提領款項而達成掩飾、隱匿贓款去向之結果，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈣至聲請意旨固認被告另涉有洗錢防制法第22條第3項第2款之罪嫌云云，惟按增訂洗錢防制法第15條之2（雖洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8月2日施行，然洗錢防制法第15條之2第3項規定並未修正，僅條次變更為第22條第3項）關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢等罪時，始予適用（最高法院112 年度台上字第5592號判決意旨參照）。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第460 3號判決意旨參照）。本件被告既經論處幫助詐欺、幫助洗錢罪責，即不另適用洗錢防制法第22條之罪，聲請意旨就此部分容有誤會，併予敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，竟仍輕率提供帳戶供詐欺集團詐騙財物，助長詐騙財產犯罪之風氣，且因其提供個人帳戶，致使執法人員難以追查該詐騙集團成員之真實身分，增加被害人尋求救濟之困難，並擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為非是；復審酌被告所交付帳戶之數量為3個，及莊毓婷等3人受騙匯入本案3帳戶金額如附表所示，被告未能賠償莊毓婷等3人，致犯罪所生損害未獲填補；兼衡被告於警詢中自述之智識程度、家庭經濟狀況（因涉及被告個人隱私，不予揭露），暨如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金、併科罰金如易服勞役，均諭知如主文所示之折算標準。　四、沒收部分：　㈠原行為時洗錢防制法第18條規定，經移列為現行法第25條，依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」不生新舊法比較問題，應適用現行有效之裁判時法。裁判時之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體) 因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，是尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始得依上開規定加以沒收，查本案莊毓婷等3人所匯入本案3帳戶之款項，其中附表編號2莊毓婷匯入部分款項1萬2,936元經圈存，有金融機構聯防機制通報單、玉山銀行帳戶交易明細附卷可參（警卷第15至16頁、第39頁），其餘均經他人提領，被告就此部分並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，被告於此部分並無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。另金融機構於案情明確之詐財案件，應循存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條規定，將警示帳戶內未被提領之被害人匯入款項辦理發還，本案玉山銀行帳戶內經圈存之款項部分，未經提領或轉匯即遭警示凍結，已如前述，該餘額既已不在本案詐欺成員之支配或管理中，且明確可由銀行逕予發還，為免諭知沒收後，仍需待本案判決確定，經檢察官執行沒收時，再依刑事訴訟法第473條第1項規定聲請發還，曠日廢時，認此部分亦無沒收之必要，以利金融機構儘速依前開規定發還。另卷內並無證據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，亦毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵。　㈡被告交付之本案3帳戶提款卡，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該物品本身不具財產之交易價值，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，故不予宣告沒收或追徵。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。　　本案經檢察官謝長夏聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　法　官　　洪韻婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　周耿瑩附錄本案論罪科刑法條：《刑法第30條》幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。《刑法第339條》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。《洗錢防制法第2條第1款》本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。《洗錢防制法第19條》有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間金額(新臺幣) 匯入帳戶證據 1 蔡濠聰 112年9月起詐騙集團成員透過line通訊軟體，與告訴人蔡濠聰聯絡，佯稱：可至NYMEX網站註冊並匯款進行投資云云，致告訴人蔡濠聰陷於錯誤，於右欄所示時間、匯款右欄所示金額，至右欄所示帳戶。㈠112年11月6日13時2分許㈡112年11月6日13時4分許㈢113年11月7日10時8分許㈠5萬元㈡5萬元㈢2萬元㈠三信銀行帳戶㈡三信銀行帳戶㈢三信銀行帳戶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、line對話紀錄、匯款紀錄 2 莊毓婷 112年10月起詐騙集團成員透過派愛族交友軟體，與告訴人莊毓婷聯絡，佯稱：加入Pretty購物網站，訂單下來先付款，之後會把所賺金額及預付款一併歸還云云，致告訴人莊毓婷陷於錯誤，於右欄所示時間、匯款右欄所示金額，至右欄所示帳戶。㈠112年11月7日9時50分許㈡112年11月7日9時51分許㈠10萬元㈡5萬元㈠玉山銀行帳戶㈡玉山銀行帳戶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交友軟體對話紀錄、匯款紀錄 3 郭之鈺 112年11月10日10時8分許詐騙集團成員透過臉書與告訴人郭之鈺聯絡，佯稱：因沒有簽署金流服務，導致全家好賣家系統訂單遭凍結，需依指示操作匯款云云，致告訴人郭之鈺陷於錯誤，於右欄所示時間、匯款右欄所示金額，至右欄所示帳戶。㈠112年11月10日12時46分許㈡112年11月10日12時51分許㈠4萬9985元㈡4萬9985元㈠台灣銀行帳戶㈡台灣銀行帳戶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臉書對話紀錄、匯款紀錄、通話紀錄

2025-03-05

KSDM-113-金簡-1137-20250305-1

訴

臺灣臺中地方法院

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第3139號原告 A女（代號：AB000-A111600，姓名及住址均詳卷）訴訟代理人柯劭臻律師被告崔文燁上列原告因被告妨害性自主案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度侵附民字第42號裁定移送前來，本院於民國114 年1月15日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣70萬元，及自民國113年6月20日起至清償日止，按年息5％計算之利息。原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由被告負擔40％，餘由原告負擔。本判決於原告以新臺幣23萬元為被告供擔保後，得為假執行；但被告如以新臺幣70萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序方面：一、按行政機關及司法機關所公示之文書，不得揭露被害人之姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別被害人身分之資訊，性侵害犯罪防治法第15條第3項定有明文。又裁判及其他必須公示之文書，不得揭露足以識別被害人身分之資訊。如確有記載之必要，得僅記載其姓氏、性別或以使用代號之方式行之。法院依前項規定使用代號者，並應作成該代號與被害人姓名對照表附卷，法院辦理性侵害犯罪案件應行注意事項第3點亦有明文。本件原告主張其為妨害性自主案件之被害人，因而對被告提起侵權行為損害賠償之訴訟，依上開法條規定，本判決書自不得揭露被害人真實姓名及住所等足以識別身分之資訊，爰將原告以甲（代號：AB000-A111600）稱之，並作成代號與真實姓名對照表附卷，合先敘明。二、本件被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，此部分由其一造辯論而為判決。　　貳、實體方面：一、原告主張：被告於民國111年11月8、9日，因使用交友軟體「探探」而認識原告，於111年11月11日上午7時30分許，被告駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載原告出遊，並於同日上午11時，開車至位於臺中市○○區○○○路00○0號「甲安宮」。詎被告竟基於強制性交之犯意，趁原告下車上廁所之際，先由上開車輛駕駛座挪坐至後座，於原告返回坐到副駕駛座時，藉故要整理座位，要求原告下車及改坐到副駕駛座後方座位，並將副駕駛座座椅往前推移，讓後座空間大增，隨即欲親吻原告而遭拒，乃強行將原告抱起側坐在其身上，於原告掙脫坐回後座椅上時，又轉身面對原告，動手欲脫掉原告之褲子，遭原告反抗後，又以手壓住原告雙手，以身體壓住原告肩膀，使原告無法掙脫，再自行脫下其褲子、內褲到大腿處而露出其生殖器，並以手強行將原告褲子及內褲撥開，見原告大叫、反抗，乃咬原告之左手背，及接連2次用手掐住原告之脖子，同時以「你到底要不要給我」等語威嚇原告，使原告感到呼吸困難、心生畏懼而不能抗拒，再以其陰莖插入原告之陰道直至射精，以此違反原告意願之強暴方式對原告為性交行為得逞（下稱系爭行為），侵害當時未滿 18歲之原告身體權及貞操權，致原告因此罹患憂鬱症，畢業至今無法正常生活及找到正式工作，飽受身心煎熬，精神上絕望痛苦不已，原告之人格法益遭受侵害而情節重大，爰依民法第184條第1項、第195條第1項規定提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告新臺幣（下同）165萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5％計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，而以意見陳報狀稱：本人不願意被提解到庭，亦不委請訴訟代理人到庭為言詞辯論之答辯，同意由法院直接為判決，有關本件訴訟無答辯理由等語。三、本院之判斷：　㈠原告主張之被告系爭行為及上開事實，業經本院刑事庭以112 年度侵訴字第215號刑事判決判處被告犯強制性交罪，有該案判決附卷可參（本院卷第13頁至24頁)，並經本院依職權調閱前揭刑事案件電子卷宗核閱無訛。又按當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認。當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第1項之規定，民事訴訟法第280條第1項前段、第3項前段分別定有明文。被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，復未提出書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項前段準用同條第1項前段規定，視同自認。本院依調查證據之結果及斟酌全辯論意旨，堪認原告之主張為真實。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，分別為民法第184條第1項、第2項、民法第195 條第1項前段所明定。次按不法侵害他人之人格權，被害人受有非財產上損害，請求加害人賠償相當金額之慰撫金時，法院對於慰撫金之量定，應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人所受精神上痛苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況及其他各種情形，以核定相當之數額（最高法院47年台上字第1221號、51年台上字第223號判決要旨參照）。被告系爭行為已侵害原告之身體、貞操及自由，並造成原告精神上受有相當之痛苦而情節重大，是原告自得依民法第184 條第1項前段、第195條第1項規定，請求被告賠償其非財產上之損害即精神慰撫金。查原告於受害時係未成年人、現為高中學歷、案發迄今均僅投保部分工時、名下無財產、薪資所得不高、現仍因憂鬱症持續門診追蹤治療；而被告為高中肄業、工作不穩定、於最近2年間無勞保投保紀錄、名下無財產、薪資所得不高，業經原告陳明在卷（見侵附民卷第9 頁、本院卷第56頁）並檢附診斷證明書，且有兩造之勞保投保資料、稅務電子閘門財產所得調件明細表及上開刑事判決在卷可稽（見本院不給閱卷、本院卷第23頁），是本院審酌兩造之身分、地位、財產狀況、被告侵害程度，及對原告精神上所造成之痛苦程度等一切情狀，認原告請求精神慰撫金額以70萬元為合理，逾此範圍之部分，為無理由，應予駁回。　㈢次按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第 229條第2項、第233條第1項及第203條分別定有明文。本件原告對被告之侵權行為損害賠償債權，核屬無確定期限之給付，自應經原告之催告而未為給付，被告始負遲延責任。準此，原告請求被告給付自起訴狀繕本送達翌日即113年6月20 日起（見侵附民卷第23頁）至清償日止，按年息5％計算之利息，洵屬可採，應予准許。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項、第195條第1項前定，請求被告給付70萬元，及自113年6月20日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。　　五、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核其勝訴部份並無不合，依民事訴訟法第390條第2項規定，酌定相當擔保金額准許之；被告部分依民事訴訟法第392條第2項規定，依職權宣告被告於預供擔保後，免為假執行。原告其餘假執行之聲請，因該部份訴之駁回而失所依據，應予駁回。六、本件係刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭移送民事庭，依法不需徵收裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故無從確定訴訟費用之數額。惟依法仍應依民事訴訟法第79條之規定，諭知負擔訴訟費用之比例，以備將來如有訴訟費用發生時，得以確定其數額，併予敘明。　七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第79條、第390條第2項、第39 2條第2項之規定，判決如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 5　　日　　　　　　　　　民事第三庭　　法　官　林秉賢以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張雅慧

2025-03-05

TCDV-113-訴-3139-20250305-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第332號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李知蒨上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3306號、第3424號），本院判決如下：　　主　文甲○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。已繳交之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收。　　犯罪事實一、甲○○雖預見將金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事詐欺取財犯罪及隱匿犯罪所得，竟仍基於縱有人以其所交付之金融帳戶實行詐欺取財犯罪及隱匿犯罪所得亦不違背其幫助本意之故意，於民國113年8月20日某時，將其申辦之遠東商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱遠東銀行帳戶) 之網路銀行帳號、密碼等資料交給真實姓名不詳之人。嗣詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐欺方法，對如附表所示之人實行詐術，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別依指示於如附表所示之時間，將如附表所示金額之款項匯款至遠東銀行帳戶內，該等款項旋為詐欺集團成員提領一空，以此方法隱匿犯罪所得。嗣經如附表所示之人查覺受騙報警處理後，始為員警循線查悉上情。二、案經丙○○、庚○○、丁○○、辛○○、壬○○、己○○、戊○○訴由臺南市政府警察局白河分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 　　條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，　　法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者　　，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時　　，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終　　結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條　　之5定有明文。查本案以下所引用屬傳聞證據性質之證據，被告於本院審理時表示同意有證據能力，本院審酌該證據作成之情況，認均無不適當情事，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。二、上揭犯罪事實，業據被告於坦承不諱，並有如附表所示證據在卷可稽，及本案遠東銀行帳戶之開戶基本資料及交易明細各1份、被告提出之社群銀行明細及相關對話紀錄截圖12張附卷可參（見警卷第169至171頁、偵一卷第35至57頁），足認被告上開自白與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第1款、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告提供遠東銀行帳戶資料幫助詐欺集團成員向如附表所示告訴人實行詐術，致其等均陷於錯誤匯款至上開帳戶，旋遭提領一空，而幫助隱匿犯罪所得，係以一行為幫助數個詐欺取財、洗錢犯行，同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　　㈢刑之減輕：　⒈按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第3項定有明文。被告於偵查中檢察事務官詢問時，坦認上開犯罪事實，惟檢察官事務官並未詢問被告是否承認犯一般洗錢罪，依對被告有利之認定，應認被告於偵查中即已自白犯罪，而被告於本院審理時亦自白犯罪，且繳交犯罪所得新臺幣（下同）2萬元，此有本院收據1份存卷可查（見本院卷第57頁），應依上開規定減輕其刑。　⒉按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。被告為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　⒊被告同時有二種刑之減輕事由，應依刑法第70條規定遞減之。　㈣爰審酌被告提供上開金融帳戶予他人從事不法使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更使告訴人之受騙匯款難以追返，自有可責；兼衡被告之年紀、素行（前無犯罪科刑紀錄，詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、智識程度（學歷為高職畢業）、家庭狀況（未婚、育有2名未成年子女）、經濟狀況（目前無業、家管）、提供之帳戶數量、本案告訴人遭詐騙之金額、犯罪所得，及被告於偵查中、本院審理時均坦承犯行、迄未與告訴人和解或賠償損失等犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收部分　㈠按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。」刑法第38條之1第1項定有明文。查被告犯本案獲有報酬2萬元，係屬於被告之犯罪所得，其現已繳交由國庫保管，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；參以立法理由略以：考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」等語。被告僅為幫助犯，而如附表所示告訴人匯款至上開帳戶內之款項已遭詐欺集團成員提領一空，均未留存在該帳戶內，如再諭知沒收，亦有過苛之虞，不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃銘瑩提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳鈺雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（民國/新臺幣）編號告訴人詐欺方法匯款時間匯款金額　證據及卷證出處 1 丙○○ 詐欺集團成員於113年7月30日某時許，先透過交友軟體「探探」結識丙○○，嗣後向其佯稱：因遭詐騙涉案，希望能匯款給伊賠償和解云云，致丙○○陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款右列金額至本案遠東銀行帳戶。 113年8月26日 17時2分 5萬元 1.丙○○於警詢中之供述（警卷第13至16頁） 2.丙○○之報案資料各1份（警卷第17至25頁） 113年8月26日 17時41分 5萬元 113年8月26日 19時26分 5萬元 113年8月26日 19時54分 3萬元 113年8月27日 11時13分 5萬元 113年8月27日 11時15分 2萬元 2 庚○○ 詐欺集團成員於113年8月5日15時20分許，先透過交友軟體「探探」結識庚○○，嗣後向其佯稱：可代為追討被詐騙款項，但需要15萬元費用云云，致庚○○陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款右列金額至本案遠東銀行帳戶。 113年8月27日 17時22分 1萬5千元 1.庚○○於警詢中之供述（警卷第27至30頁） 2.庚○○之報案資料各1份（警卷第45至53頁） 3.庚○○提出之網路交易轉帳截圖、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖49張(警卷第31至43頁) 113年8月27日 17時26分 2萬元 3 丁○○ 詐欺集團成員於113年7月間某時許，先透過通訊軟體LINE群組「大如意關懷協作」、暱稱「吳毓蘭」結識丁○○，嗣後向其佯稱：有虛擬貨幣代操的活動，僅需入金10萬元就可獲利100萬且當天給錢云云，致丁○○陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款右列金額至本案遠東銀行帳戶。 113年8月27日 17時57分 3萬元 1.丁○○於警詢中之供述（警卷第55至57頁） 2.丁○○之報案資料各1份（警卷第73至79頁） 3.丁○○提出之網路交易轉帳截圖1張、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖36張(警卷第61至71頁) 4 辛○○ 詐欺集團成員於113年8月24日某時許，先透過交友軟體「心交」並以暱稱「Bella」結識辛○○，嗣後向其佯稱：可藉由投資網站「bibipaibank」投資，保證獲利、穩賺不賠云云，致辛○○陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款右列金額至本案遠東銀行帳戶。 113年8月27日 17時59分 3萬元 1.辛○○於警詢中之供述（警卷第81至83頁） 2.辛○○之報案資料各1份（警卷第101至107頁） 3.辛○○提出之存摺封面及內頁影本1份、網路交易轉帳截圖1張、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖19張(警卷第85至99頁) 5 壬○○ 詐欺集團成員於113年6月間某時許，先透過通訊軟體LINE群組「柴鼠兄弟」並以暱稱「劉詩雅」結識壬○○，嗣後向其佯稱：可下載「宇誠投資」app，依指示操作獲利云云，致壬○○陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款右列金額至本案遠東銀行帳戶。 113年8月28日 9時41分 10萬元 1.壬○○於警詢中之供述（警卷第109至115頁） 2.壬○○之報案資料各1份（警卷第121至129頁） 3.壬○○提出之「宇誠投資股份有限公司收據」、操作協議書各1份(警卷第117至119頁) 113年8月28日 9時42分 10萬元 6 己○○ 詐欺集團成員於113年6月13日12時許，先透過通訊軟體暱稱「許靜安」結識己○○，嗣後向其佯稱：可下載「宇誠投資」app，依指示操作投資股票獲利云云，致己○○陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款右列金額至本案遠東銀行帳戶。 113年8月28日 11時23分 7萬5千元 1.己○○於警詢中之供述（警卷第131至134頁） 2.己○○之報案資料各1份（警卷第161至167頁） 3.己○○提出之存摺封面及內頁影本1份、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖82張(警卷第135至159頁) 7 戊○○ 詐欺集團成員於113年7月30日某時許，先透過交友軟體「探探」結識丙○○，嗣後向其佯稱：因遭詐騙涉案，希望能匯款給伊賠償和解云云，致丙○○陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款右列金額至本案遠東銀行帳戶。 113年8月28日 13時28分 26萬元 1.戊○○於警詢中之供述（偵二卷第17至19頁） 2.戊○○之報案資料各1份（偵二卷第33至40頁） 3.戊○○題提出之國泰世華銀行存摺封面及內頁影本1份、匯款憑證1份、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖5張(偵二卷第21至31頁)

2025-03-05

TNDM-114-金訴-332-20250305-1

簡

臺灣新北地方法院

偽造文書等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3890號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告蔡政諺上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第 7169號、112年度偵字第75016、77783號）及移送併辦（11 3年度偵字第2589號、第16956號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：　　主　文蔡政諺犯如附表四主文欄所示之罪，各處如附表四主文欄所示之刑及沒收，應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、蔡政諺明知其並無還款能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽造準私文書等犯意，分別為下列行為：（一）蔡政諺與方郁翔為同袍關係，蔡政諺於民國109年8月間向方郁翔借貸不詳金額之款項尚未完全清償，詎蔡政諺竟於同年9月間冒用其兄蔡宇翔（涉嫌詐欺部分，另經檢察官為不起訴處分）之名義，利用暱稱「蔡宇翔」之帳號，向方郁翔佯稱欲協助弟弟蔡政諺返還借款，惟需借款培養信用云云，致方郁翔陷於錯誤，於附表一所示之時間、地點及所示交付款項方式，交付共計新臺幣（下同）38,000元予蔡政諺得手。（二）於111年10月間透過交友軟體JD結識網友林○憓（原名：林 ○庭），並向林○憓佯稱有機車貸款須繳納、父親生病、遭公司解雇等不實理由，陸續向林○憓借款，致林○憓陷於錯誤，於附表二所示時間，以附表二所示交付款項方式，給付共計334,026元予蔡政諺得手。（三）於112年1月下旬（起訴書誤載為同年4月間）透過交友軟體Pikabu結識網友邱○笛，再向邱○笛佯稱因出車禍有車輛維修、賠償金等需求，及謊稱辦理軍人保險退伍需再補足款項等不實理由，陸續向邱○笛借款，致邱○笛陷於錯誤，於附表三所示之時間，以附表三所示交付款項方式，匯付共計439,000元予蔡政諺得手。二、案經林○憓訴由新北市政府警察局新莊分局，邱○笛訴由臺北市政府警察局士林分局、高雄市政府警察局小港與湖內分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由一、上開事實，業據被告蔡政諺於本院準備程序時坦承不諱，並經證人即被害人方郁翔、林○憓、邱○笛，證人蔡宇翔、郭程淯、蔡瑞興於偵查中證述無訛，復有本案被害人與被告之通訊軟體對話紀錄、匯款及轉帳資料、信用卡消費明細與帳單、台北富邦銀行帳戶對帳單明細、借據、本票、聯邦商業銀行112年10月20日函文所附客戶資本資料及存摺存款明細表、臺灣銀行營業部112年9月7日函文所附存摺存款歷史明細批次查詢及被告名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱被告中信帳戶）與中華郵政股份有限公司帳號00 000000000000號帳戶（下稱被告郵局帳戶）之帳戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料-財金資料等件在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可以採信，本件事證明確，被告上開犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：（一）核被告就事實一、（一）所為，係犯刑法第216條、第210 條、第220條第2項之行使偽造準私文書及同法第339條第1 項之詐欺取財罪；被告就事實一、（二）、（三）所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。就事實一、（一）部分，被告偽造準私文書之低度行為，為行使偽造準私文書之高度行為所吸收，不另論罪。（二）被告就事實一、（一）至（三）所為，各係於密切接近之時間，以各該不實事由對同一被害人施以詐術，均係基於同一犯罪目的，侵害同一被害人之財產法益，在刑法評價上，應視為數個舉動接續進行，合為包括之一行為予以評價，而各論以接續犯一罪。就事實一、（二）部分，被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之行使偽造準私文書罪處斷。（三）被告就事實一、（一）至（三）所示犯行，犯意各別、行為互殊，被害人不同，應予分論併罰。又檢察官以113年度偵字第2589號、第16956號移送併辦意旨書所載犯罪事實，核與事實一、（三）所載之犯罪事實為同一事實，自為起訴效力所及，本院自得併予審理，併此敘明。（四）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正途獲取所需，竟以事實欄所示方式詐取財物、行使偽造準私文書，致使本案被害人受有財產上損害，且金額非微，所為實屬不該，惟考量被告犯後終能坦承犯行，略見悔意，兼衡其各別之犯罪動機、目的、手段、詐得數額，及未能與本案被害人調解成立賠償全部損害（僅有返還被害人林○憓、邱○笛部分金額，詳後述），及被告之智識程度與家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如附表四主文欄所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。另考量被告所犯各罪罪質大致相同及各犯罪重複責難性之程度等項，定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。　三、沒收部分：（一）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38 條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。（二）經查，被告就事實一、（一）犯行所詐得38,000元，為其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（三）被告就事實一、（二）犯行部分，已匯款返還被害人林○ 憓合計6,000元【計算式：1,000元（111年11月5日）＋3,5 00（同年12月9日）＋1,000（同年12月12日）＋500元（同年12月20日匯入被害人林○憓郵局帳戶）＝6,000】，此有被告中信帳戶交易明細在卷可稽（偵字第52936號卷第31 頁背面、42頁背面、43頁背面、45頁背面），堪認此部分金額已合法發還被害人，是被告就事實一、（二）犯行應沒收之犯罪所得即應扣除上開已發還部分，而為328,026 元（計算式：附表二合計金額334,026-還款6,000＝328,02 6），雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（四）被告就事實一、（三）犯行部分，已透過不詳友人帳戶匯款返還被害人邱○笛合計15,000元【計算式：3,000元（11 2年4月9日）＋8,000（同年4月10日）＋4,000（同年5月8日）＝15,000】，此有被害人邱○笛台北富邦銀行對帳單明細在卷可考（偵字第77783號卷第24頁），堪認此部分金額已合法發還被害人，是被告就事實一、（三）犯行應沒收之犯罪所得即應扣除上開已發還部分，而為424,000元（計算式：附表三合計金額439,000-還款15,000＝424,000），雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳佾彣提起公訴，檢察官吳姿函、粘鑫移送併辦，檢察官余佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 4　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　法　官　陳佳妤上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　范喬瑩中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-04

PCDM-113-簡-3890-20250304-1

簡

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第39號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告李正之上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1338號）及移送併辦（113年度偵字第21403號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院改行簡易程序（113年度審訴字第1463號）。復因認不宜以簡易判決處刑，撤銷原裁定，改依通常程序審理（113年度審簡字第1268號）。茲因被告於準備程序中自白犯罪，本院再裁定改行簡易程序（113年度訴字第1144 號），並判決如下：　　主　文李正之幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實李正之依其智識程度及社會生活經驗，可知悉金融機構帳戶資料關係個人信用及財產之重要表徵，並已預見將金融帳戶提供予他人使用，可能遭利用作為收受、提領詐欺取財等財產犯罪所得之工具，以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向，竟基於縱使所提供之金融帳戶遭用於詐欺取財及洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年10月2日至同年月16日間某時許，將所申辦之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）、遠東國際商業銀行000-00000000000000 號帳戶（下稱遠東帳戶）之提款卡及提款卡密碼同時提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，分別於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至永豐帳戶；或匯款至附表「匯入之第一層帳戶」欄所示之帳戶後，再由不詳詐欺集團成員層轉至永豐帳戶、遠東帳戶。匯入永豐帳戶、遠東帳戶之款項隨即又均遭轉出，以此隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告於偵查及本院準備程序中之自白（臺灣士林地方檢察署1 13年度偵字第21403號卷【下稱偵21403卷】第373頁、本院1 13年度訴字第1144號卷【下稱訴字卷】第61頁）。　㈡證人即告訴人顏予禾於警詢中之指訴（臺灣士林地方檢察署1 13年度立字第686號卷【下稱立字卷】第13至15頁）。　㈢證人即告訴人鄭誌杰於警詢中之指訴（立字卷第18至20頁）。　㈣證人即告訴人黃馨儀於警詢中之指訴（立字卷第24至25頁）。　㈤證人即告訴人游定揚於警詢中之指訴（偵21403卷第219至220 頁）。　㈥證人即告訴人蔡昭植於警詢中之指訴（偵21403卷第237至239 頁）。　㈦證人即告訴人王乙涵於警詢中之指訴（偵21403卷第329至331 頁）。　㈧告訴人顏予禾與詐欺集團成員間通話紀錄（立字卷第16頁）、網路銀行轉帳明細（立字卷第17頁）。　㈨告訴人鄭誌杰與詐欺集團成員間通話紀錄（立字卷第22頁）、網路銀行轉帳明細（立字卷第22頁）、銀行存摺封面影本（立字卷第23頁）。　㈩告訴人黃馨儀與詐欺集團成員間對話紀錄（立字卷第29至44 頁）、銀行存摺內頁影本（立字卷第28頁）。　告訴人游定揚與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 230至234頁）、新光銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）（偵21403卷第227頁）。　告訴人蔡昭植與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 289至320頁）、臺灣銀行匯款申請書（偵21403卷第285至28 7頁）、銀行存摺內頁影本（偵21403卷第275至277頁）。　告訴人王乙涵與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 334至339頁）、提款卡照片影本（偵21403卷第332頁）。　被告申設之永豐帳戶開戶資料及交易明細表（立字卷第45至4 7頁、偵21403卷第185至187頁）。　被告申設之遠東帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第18 1至183頁）。　土地銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第173至175頁）。　合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第177至179頁）。二、永豐帳戶係於112年10月2日申設，有該帳戶開戶資料可查（偵21403卷第185頁），則被告提供本案永豐、遠東帳戶應均於上開開戶日後，應據以補充起訴書及併辦意旨書所載被告交付上開帳戶之時間。另併辦意旨書就附表編號4至6所示告訴人遭施用詐術之時間、內容，與其等匯款後遭轉匯入被告永豐帳戶、遠東帳戶之時間、金額記載亦嫌疏略，爰依前開告訴人之指訴與帳戶交易明細資料加以補充。三、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第 3項規定使宣告刑上限受不得逾特定犯罪所定最重本刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第3786號、第2303號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。茲就新舊法比較情形說明如下：修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3 項之規定。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113 年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」增加前所無之自動繳交全部所得財物之減刑要件。本件洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）100,000,000元，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，且修正前後被告均得適用前開自白減輕規定。則依修正前之洗錢防制法規定，在適用累犯加重規定(僅加重最高度刑)、自白減輕規定與幫助犯得減輕其刑下，處斷刑範圍為有期徒刑15日以上、有期徒刑7年以下，且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度即為有期徒刑5年以下。依新法規定，在適用累犯規定( 僅加重最高度刑)、自白減輕規定與幫助犯得減輕其刑下，其處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑1月15日以上、5年以下。經比較新舊法，舊法整體適用結果對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡刑法上之幫助犯，固以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成　　要件以外之行為而成立，惟所謂以幫助他人犯罪之意思而參　　與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現者而言，　　倘以合同之意思而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參與　　，縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正犯　　，又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，指其所參與者非　　直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現　　之行為而言，苟已參與構成某種犯罪事實之一部，即屬分擔　　實施犯罪之行為，雖僅以幫助他人犯罪之意思而參與，亦仍　　屬共同正犯（最高法院27年度上字第1333號判決意旨參照）　　。行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯一般洗錢罪（依最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3 101號裁定作成之同院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。被告提供永豐帳戶、遠東帳戶資料之行為，雖使收受該等帳戶資料之詐欺集團得以持該等帳戶收受、提領詐欺犯罪所得，但無證據得證明被告有參與犯罪構成要件之行為；且被告交付帳戶雖有幫助他人實現詐欺、洗錢犯罪之故意，然畢竟未有為自己實行詐欺、洗錢犯罪之意思。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告於偵查中供稱：我是同時提供永豐帳戶與遠東帳戶之帳戶資料等語（偵21403卷第371頁），可見被告係以一行為交付本案永豐帳戶與遠東帳戶之帳戶資料，幫助詐欺集團成員詐欺告訴人顏予禾、鄭誌杰、黃馨儀、游定揚、蔡昭植、王乙涵之財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第21403號移送併辦之犯罪事實（被告提供永豐帳戶、遠東帳戶幫助詐欺告訴人游定揚、蔡昭植、王乙涵及幫助該部分詐欺所得之洗錢部分），與已起訴部分犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。　㈤刑之加重減輕事由　　⒈被告前因違反毒品危害防制條例案件，經本院以108年度審易字第1002號判決處有期徒刑3月、6月，應執行有期徒刑 8月確定，嗣被告入監執行上開應執行刑，於109年6月7日縮刑期滿出監執行完畢等節，有被告之法院前案紀錄表在卷可查。被告於前案有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固符刑法第47條第1項之累犯要件，惟審酌被告所犯前案為毒品案件，與本案係犯幫助洗錢、幫助詐欺等罪，罪質及犯罪態樣均有極大不同等情狀後，認如加重其法定最低度刑，將使「行為人所受的刑罰」超過「其所應負擔罪責」，依司法院釋字第775號解釋意旨，僅依刑法第47條第1項加重其法定最高度刑。　　⒉被告於偵查中（偵21403卷第373頁）及本院準備程序中（訴字卷第61頁）分別自白犯罪，即得適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法先加後減之。　　⒊被告基於幫助之犯意為本案犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告提供帳戶個數為2個，即永豐帳戶及遠東帳戶。被告係以提供上開帳戶之提款卡與提款卡密碼等資料為手段，幫助詐欺集團不詳成年成員以該等帳戶收受告訴人受詐款項並轉出，以隱匿該等特定犯罪所得，阻斷犯罪追查，影響金融秩序。被告提供帳戶收受告訴人受詐款項合計為6,88 5,766元，致使告訴人受損甚鉅之犯罪所生損害及危險。　　⒉依被告法院前案紀錄表記載，被告於違犯本案前，曾因違反毒品危害防制條例、妨害兵役治罪條例等案件，經法院判處罪刑確定之品行。　　⒊被告未能與告訴人達成和解之犯罪後態度（至於被告自白犯行部分，為前開減刑事由適用之基礎，不再重複考量）。　　⒋被告自陳國小畢業之教育智識程度，未婚、無子女，毋需扶養他人，入監前從事清潔工作之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第62頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、不諭知沒收之理由　　沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯第 19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項固分別定有明文。惟洗錢防制法第25條第1項之規定，係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象而修正（洗錢防制法第25條修正理由第2點參照），如非經查獲之洗錢客體，即非該項所得沒收之範圍。經查，本案永豐帳戶與遠東帳戶內匯入之受詐款項均已轉出，業如前述，則本案並無查獲被告本案幫助洗錢之財物，無從依修正後洗錢防制法第25條第1項宣告沒收。另本案並無證據證明被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1規定就此宣告沒收、追徵，均附此敘明。五、適用之法條　　刑事訴訟法第449條第2項、第3項。六、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官黃德松提起公訴，檢察官郭宇倢移送併辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入之第一層帳戶匯入之第二層帳戶 (金額均已扣除手續費) 1 顏予禾詐欺集團成員於112年10月31日下午1時52分許撥打電話向告訴人顏予禾佯稱：須操作網路銀行，才可以取消升級VIP之扣款云云，致告訴人顏予禾陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時40分許 8,998元永豐帳戶 112年10月31日下午2時42分許 5,678元 112年10月31日下午2時45分許 3,785元 2 鄭誌杰詐欺集團成員於112年10月31日下午1時25分許撥打電話向告訴人鄭誌杰佯稱：須操作網路銀行，才可以取消會員之扣款云云，致告訴人鄭誌杰陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時15分許 30,085元永豐帳戶 3 黃馨儀詐欺集團成員於112年10月30日下午6時許以臉書通訊軟體，向告訴人黃馨儀佯稱：需重新簽署金流服務才可以繼續下單，並操作ATM云云，致告訴人黃馨儀陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時7分許 29,985元永豐帳戶 112年10月31日下午2時12分許 9,985元 4 游定揚詐欺集團成員於112年9月19日以LINE通訊軟體，向告訴人游定揚佯稱：投資可以獲利云云，致告訴人游定揚陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月16日中午12時12分許 2,500,000元 000-000000000000 於112年10月16日中午12時13分許轉匯1,117,300元至遠東帳戶、於112年10月16日中午12時14分許轉匯1,379,950元至永豐帳戶 5 蔡昭植詐欺集團成員於112年9月28日前某日以LINE通訊軟體，向告訴人蔡昭植佯稱：加入投資APP後，匯款入金，可以該APP操作股票云云，致告訴人蔡昭植陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月17日上午11時4分許 3,000,000元 000-000000000000 於112年10月17日上午11時5分許轉匯1,800,000元至永豐帳戶、於112年10月17日上午11時8分許轉匯1,200,000元至遠東帳戶。 112年10月17日上午11時3分許 1,000,000元 000-0000000000000 於112年10月17日上午11時3分許連同帳戶內其他款項轉匯1,001,000元至永豐帳戶 6 王乙涵詐欺集團成員於112年9月22日晚間7時許以iPair交友軟體，向告訴人王乙涵佯稱：加入博弈投資網站後，匯款入金，可以該網站操作博弈；後又稱需要匯款違約金云云，致告訴人王乙涵陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月18日中午12時12分許 50,000元 000-0000000000000 於112年10月18日中午12時25分許轉匯300,000元至永豐帳戶 112年10月18日中午12時20分許 50,000元 112年10月18日中午12時22分許 100,000元 112年10月18日中午12時24分許 100,000元附錄本案論罪科刑法條全文： 113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-04

SLDM-114-簡-39-20250304-1