Know99判決書

審附民

臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度審附民字第205號附民原告邱錦龍附民被告李柏勳（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列當事人因偽造文書等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟，本院於民國114年1月22日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣柒拾萬元及自民國一一四年一月二十三日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。本判決於原告以新臺幣柒萬元為被告供擔保後，得假執行。　　事實及理由一、原告主張：被告李柏勳於民國112年7月間某日，透過通訊軟體TELEGRAM加入真實姓名年籍不詳、暱稱「阿德」及其他真實姓名年籍不詳成年人所組成3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性或牟利性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以11 3年度偵字第16951號提起公訴，並由臺灣臺中地方法院以11 3年度金訴字第1165號繫屬在案，不在本案起訴範圍），負責向被害人收取詐欺贓款（俗稱面交車手），並與本案詐欺集團成年成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員分別於如附表一所示時間，以如附表一所示詐術詐欺原告，致其陷於錯誤，因而與本案詐欺集團成員約定於如附表一所示交付現金時、地，進行交付款項事宜。其後，被告即依「阿德」指示，取得冒用如附表一所示公司名義所填載製作不實現金收據，及本案詐欺集團不詳成員利用其所提供之大頭照而偽造之職員識別證後，復假冒如附表一所示公司之職員「李清輝」，持上開屬特種文書之偽造職員識別證，到場提示及取信於原告，以表彰其為如附表一所示公司之專員，並向其收取如附表一所示金額之款項，再提出前開如附表二偽造收據與其簽名後，交付而行使之，足以生損害如附表一所示公司對於款項收取之正確性。被告取得上開款項後，旋依指示於同日前往「阿德」指定地點將款項交予本案詐欺集團其餘成員，以此種迂迴層轉之方式，製造金流斷點以掩飾不法犯罪所得之去向而逃避國家追訴處罰，爰依民法第184條第1項前段及第185條第1項規定請求被告賠償原告上開所受損害等語。並聲明：㈠被告應給付原告新臺幣70萬元及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告於本院言詞辯論期日不否認原告主張之上開之事實，並對於原告主張訴訟標的為認諾之表示。三、得心證之理由： (一)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項、第185條分別定有明文。又數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害，所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一損害，具有行為關連共同性之故。民事上之共同侵權行為，並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯絡為必要，如在客觀上數人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，已足以成立共同侵權行為（最高法院85年度台上字第139號判決意旨參照）。 (二)前揭被告所為之侵權行為事實，業經被告於本院刑事庭113 年度審金訴字第1800號案件中供承不諱，並有被告李柏勳於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之供述、原告邱錦龍提供與本案詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄、藍天公司收款收據翻拍照片、現場監視器錄影畫面截圖在卷可佐，且被告對於原告主張之事實，已於本院言詞辯論期日全部自認，是原告所主張之事實，堪信為真實。是以，被告基於詐欺取財之故意，夥同詐欺集團其他成員以上開方式為行為分擔，致原告受騙後交付財物致被告受有前揭損失，已然遂行共同詐欺原告及洗錢之犯行，則被告主觀上既有詐欺取財之故意，客觀上亦以不法行為遂行詐欺集團對原告詐欺取財之結果，且此與原告所受損害間，具有相當因果關係，揆諸前揭法條及裁判意旨，被告自應對原告所受此部分損害，負共同侵權行為之連帶賠償責任。 (三)末按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項及第203條分別定有明文。查，本件原告對被告之侵權行為債權，核屬無確定期限之給付，揆諸前揭規定，原告主張被告應給付自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即自114年1月23日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，核屬有據。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條第1項規定，請求被告給付原告70萬元及自114年1月23日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。又原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核並無不合，爰酌定相當之擔保金額宣告之。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，經本院斟酌，均與判決之結果不生影響，爰不予逐一論駁。六、本件為刑事附帶民事訴訟，依法無庸繳納裁判費，且訴訟程序中，兩造並無其他訴訟費用之支出，爰不另為訴訟費用負擔之諭知，附此敘明。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2 　月　　 21 　日　　　　　　　　　刑事審查庭　　　法　官　許自瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2 　月　　 23 　日附表一：編號告訴人詐術交付現金時間／地點交付金額（新臺幣） 1 邱錦龍（113年度偵字第8881號）本案詐欺集團成員自112年9月5日起，陸續透過通訊軟體LINE暱稱「沈春華」、「蔡詩芸」聯繫告訴人邱錦龍，佯稱可藉由藍天投資顧問股份有限公司（下稱藍天公司）投資股票獲利，並可將投資款項交予到場收款專員云云。 112年9月13日上午10時許／桃園市○○區○○路000號9樓之3 25萬元 112年9月15日上午9時許／桃園市○○區○○路000號9樓之3 25萬元 112年9月17日上午9時許／桃園市○○區○○路000號9樓之3 20萬元附表二：編號偽造之文書偽造之印文及署押 1 偽造之藍天投資顧問股份有限公司收款收據（112年9月13日）「藍天投資顧問股份有限公司」印文1枚、無法辨識印文1枚、「李清輝」簽名1枚、「李清輝」指印1枚（見偵字第8881號卷第71頁） 2 偽造之藍天投資顧問股份有限公司收款收據（112年9月15日）「藍天投資顧問股份有限公司」印文1枚、無法辨識印文1枚、「李清輝」印文1枚、「李清輝」簽名1枚（見偵字第8881號卷第73頁） 3 偽造之藍天投資顧問股份有限公司收款收據（112年9月17日）「藍天投資顧問股份有限公司」印文1枚、無法辨識印文1枚、「李清輝」印文1枚、「李清輝」簽名1枚（見偵字第8881號卷第73頁）

2025-02-21

TYDM-114-審附民-205-20250221-1

聲

臺灣士林地方法院

定應執行刑

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度聲字第146號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官受刑人李柏勳上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第120號），本院裁定如下：　　主　文李柏勳所犯如附表所示之罪，所處如附表所示之刑，應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由 、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。數罪併罰，分別宣告其罪之刑，若宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年，刑法第 50條、第51條第5款，分別定有明文。又數罪併罰，有二裁判以上者，依第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第53條亦規定甚明。二、經查，受刑人所犯如附表所示之各罪，前經法院判處如附表所示之刑確定，是檢察官聲請定其應執行之刑，尚無不合，爰依上開說明，審酌受刑人所犯數罪所反映之人格特性、所侵犯者於合併處罰時責任非難之程度、實現刑罰經濟之功能、數罪對法益侵害之加重效應、如附表所示之各罪部分前經定應執行刑在案及受刑人對本件定應執行刑案件表示無意見等情，定其應執行之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二庭法　官梁志偉以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日

2025-02-17

SLDM-114-聲-146-20250217-1

橋補

橋頭簡易庭

清償借款

臺灣橋頭地方法院民事裁定 114年度橋補字第77號原告李柏勳上列原告因請求清償借款事件，曾聲請對被告謝鈜富發支付命令，惟被告已於法定期間內對支付命令提出異議，應以支付命令之聲請視為起訴。按以一訴附帶請求其起訴後之孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額，民事訴訟法第77條之2第2項定有明文。經查，本件原告聲明請求被告給付新臺幣(下同)500,00 0元，及其中250,000元自民國110年1月24日起至清償日止，按週年利率5%之利息，及其中250,000元自支付命令聲請狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，此部分原告請求起訴前之利息共為47,609元(即以本金250,000元，以自110年1月 24日起至聲請支付命令前1日即113年11月14日止，以週年利率5% 計算之利息為47,609元，小數點以下均四捨五入；以其中250,00 0元自支付命令聲請狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 %計算之利息，為起訴後之孳息，不併算其價額）。是本件訴訟標的金額為547,609元，應徵第一審裁判費5,950元，扣除前繳支付命令裁判費500元外，尚應補繳5,450元。茲依民事訴訟法第43 6條第2項及第249條第1項但書規定，命原告於本裁定送達後5日內如數補繳，逾期未繳，即駁回原告之訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 12 日橋頭簡易庭法官蔡凌宇以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 2 月 12 日書記官郭力瑋

2025-02-12

CDEV-114-橋補-77-20250212-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5430號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官上訴人即被告廖星雅上列上訴人等因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第972、1182號，中華民國113年7月12日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第1772號；追加起訴案號：同署113年度偵字第13332號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於廖星雅犯如附表一編號1所示之罪部分，及犯如附表一編號2所示之罪所處之刑部分，均撤銷。廖星雅犯如附表一編號1所示之罪，處如附表一編號1本院主文欄所示之刑及沒收；上開撤銷廖星雅犯如附表一編號2所示之罪所處之刑部分，處如附表一編號2本院主文欄所示之刑。　　犯罪事實廖星雅自民國112年11月27日起，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體telegram暱稱「風雨2.0」、「不倒」、「天皇」、「鯊魚」、「查理」及其他不詳之人所組成3人以上之詐騙集團，由廖星雅擔任面交車手，並將收取之詐欺款項層轉上游。嗣廖星雅與前開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行：一、由上開詐欺集團不詳成員於112年11月初，以假投資方式詐騙邱聖富，致邱聖富陷於錯誤，於112年11月10日至同年12 月5日間，依指示陸續交款與本案詐欺集團不詳成員（非本案起訴範圍）。嗣因邱聖富發覺有異報警處理，並配合警方偵查，假意與詐欺集團成員相約面交新臺幣（下同）90萬元。廖星雅則於112年12月8日20時35分許，依「風雨2.0」、「不倒」之指示，攜帶如附表二編號2、3所示偽造之收據及工作證前往新北市○○區○○路000號2樓統一超商○○門市，向喬裝為邱聖富之員警出示上開工作證、交付上開收據而行使之，員警隨即表明身分，逮捕廖星雅，並扣得如附表二編號1 至4所示之物。二、由上開詐欺集團不詳成員於112年9月間，以假投資方式詐騙秦呂美玲，致秦呂美玲陷於錯誤，相約於112年12月5日15時 36分許，在新北市○○區○○○路○段00號統一超商○○門市前，面交300萬元，廖星雅則依詐欺集團指示，攜帶如附表二編號5 所示偽造之收據，於約定時地交付前揭收據與秦呂美玲而行使之。待廖星雅收取上開詐得款項後，隨即至附近公寓中庭，將前揭300萬元款項轉交某不詳詐欺集團男性成員上繳，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，廖星雅並因此獲得報酬1,000元。　　理　由壹、程序部分：一、審理範圍：　㈠事實欄一部分：檢察官對原審判決全部提起上訴，被告對原審判決之刑上訴，故此部分本院審理範圍為原審判決全部。　㈡事實欄二部分：檢察官及被告均明示僅就原審判決之刑上訴（本院卷第95、145、170頁），是此部分本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決認定被告犯罪事實及罪名、沒收部分，非本院審理範圍。二、證據能力：　　本判決下列認定犯罪事實所憑被告以外之人於審判外所為之陳述（含書面供述），檢察官、被告於本院言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌本案證據資料作成時之情況，核無違法取證或其他瑕疵，證明力亦無明顯過低之情形，且與待證事實具有關連性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均得作為證據。至非供述證據部分，檢察官、被告亦均不爭執證據能力，且均查無違反法定程序取得之情形，自亦有證據能力。貳、實體部分：一、認定被告事實欄一犯罪事實之證據及理由：　上揭犯罪事實，業據被告廖星雅於警詢、偵查、原審及本院審理時坦承不諱，且經告訴人邱聖富於警詢中指證明確（偵字第1772號卷第32至33頁），並有新北市政府警察局新莊分局（下稱新莊分局）搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場查獲及扣案物品照片、數位證物勘察採證同意書、如附表二編號1所示扣案行動電話內之對話截圖、新莊分局偵查隊職務報告、告訴人邱聖富與詐欺集團成員對話紀錄截圖附卷可稽（偵字第1772號卷第16至28、35至37頁）。此外，復有如附表二編號1至4所示之物扣案為佐，足證被告前揭自白確與事實相符，堪以採信，從而，事證明確，被告犯行洵堪認定。二、論罪與刑之減輕：　　　㈠罪名：　⒈事實欄一部分：　　⑴被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正，自同年8月 2日起施行，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」復將原第14條規定移列第19條，修正前第14 條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」另將第16條第2項規定移列第2 3條第3項，修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後第23 條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」綜合比較修正前後關於洗錢行為之定義及處罰，以修正後之規定對被告較為有利，此部分應依刑法第2條第1項但書，適用修正後洗錢防制法第2條、第19條之規定；關於減刑之規定，洗錢防制法修正後增加減刑之要件，對被告並非有利，此部分應依刑法第2條第1項前段，適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　　⑵因被告參與犯行時，告訴人邱聖富早已察覺有異而報警，僅係配合警方偵查假意相約面交款項，並未陷於錯誤，是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪（起訴書雖漏未論及行使偽造特種文書之罪名，惟此部分於原審業經公訴檢察官補充如上，且與起訴之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，本院自得加以審究）。被告在如附表二編號2所示收據上偽造「林玉芬」署名、印文之行為，均屬偽造私文書之部分行為，偽造私文書之低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒉事實欄二部分：　　⑴被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告在如附表二編號5所示收據上偽造「林玉芬」署名、印文之行為，均屬偽造私文書之部分行為，偽造私文書之低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　 ⑵被告經原審認定之犯罪事實、所犯法條部分，固均非本院審理範圍。惟本案既屬有罪判決，且科刑係以犯罪事實及論罪等為據，故本院就科刑部分之認定，係以原判決認定之犯罪事實、所犯法條為依據，已如前述。至於被告經原審認定所犯洗錢罪部分，雖因洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自同年0月0日生效施行，將修正前第14條之條次變更為第19條，新法復就洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上，區分不同刑度，然因新舊法對於洗錢行為均設有處罰規定，且原判決有關罪名之認定，非在本院審理範圍，則本院自無庸就被告所犯罪名部分之新舊法進行比較，併予敘明。　㈡被告與「風雨2.0」、「不倒」、「天皇」、「鯊魚」、「查理」及本案詐欺集團其他成員間，就事實欄一、二所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈢被告如事實欄一、二所為，各係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，均應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪、三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈣被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈤未遂犯減輕其刑部分（事實欄一）：　被告已著手於事實欄一所示三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。㈥詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑部分（事實欄一、二）：　　被告行為後，113年7月31日制定公布詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效之條文中，新設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」之規定，且其第2條第1款復明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第 1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，乃減輕刑罰溯及適用原則之規範，故廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減輕原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。事實欄一部分，被告於偵查、原審及本院審理時均自白坦承含三人以上共同詐欺取財未遂罪在內之全部犯行，卷內復無證據證明被告有因此部分犯行獲取犯罪所得，而無自動繳交犯罪所得之問題，其所為已滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件。又事實欄二部分，被告於偵查、原審及本院審判中均自白坦承含三人以上共同詐欺取財罪在內之全部犯行，又已自動向本院繳交其犯罪所得1,000元，此有本院收據1紙在卷可按（本院卷第 103頁），是被告如事實欄一、二之犯行均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑（事實欄一部分依法遞減輕其刑）。㈦被告於偵查、原審及本院審判中對事實欄一、二之洗錢犯行均坦承不諱，原應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告犯行各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪、三人以上共同詐欺取財罪，至被告所為洗錢輕罪之減輕其刑事由，則應於依刑法第57條規定量刑時併予審酌。㈧被告雖另辯稱：其就事實欄一、二之犯行，於偵查中分別有供出上線陳秉勳、李柏勳，協助警方破案，應依修正後洗錢防制法減輕其刑云云。惟經本院分別向新莊分局、新北市政府警察局林口分局（下稱林口分局）函詢結果，新莊分局函覆：「本分局所偵辦之詐欺案，並無因被告廖星雅之自白而查獲共犯陳秉勳」（本院卷第121頁），林口分局函覆：「經查本分局未因廖嫌之自白而查獲共犯李柏勳」（本院卷第 125至127頁），是本案並無修正後洗錢防制法第23條第3項規定在偵查及歷次審判中均自白，並因而使司法警察機關查獲其他正犯或共犯之減刑之適用，併此敘明。三、撤銷原判決之理由及量刑審酌事由：　㈠原審以被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、三人以上共同詐欺取財罪，事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟：① 事實欄一部分，原審判決後，洗錢防制法業經修正公布，原審未及比較適用，又被告於本院審理期間，已與告訴人邱聖富成立調解，並為部分給付，此有本院調解筆錄、匯款證明在卷可參（本院卷第113至114、177至179頁），原判決不及審酌上開犯罪後態度而為量刑，均有未洽；②事實欄一、二部分，詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日生效施行，被告如事實欄一、二之犯行均應依該條例第47條前段規定減輕其刑，有如前述，原審對此未及審酌，亦有未合。㈡檢察官上訴意旨略以：①事實欄一部分，被告當時既未取得財物，即無涉洗錢防制法之罪，原審卻適用洗錢防制法之洗錢未遂罪，適用法則不當；②事實欄一、二部分，原審量刑過輕。查：　⒈洗錢防制法一般洗錢罪之構成要件，依該罪之規範保護目的，係指行為人將特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段去化不法利得與特定犯罪間之關聯。於詐欺集團詐騙被害人到場交付詐騙款項之犯罪類型，詐欺集團成員依指示到場收受被害人交付款項，再轉給上手逐層遞交，乃共犯實施洗錢罪計畫之手段與分工。詐欺集團成員到場收受款項，倘依共犯間主觀之犯罪計畫，已密切接近該處所將行取得款項，此時客觀上已有具體直接危害法益之表徵，應認已著手實施洗錢行為。經查，被告依詐欺集團成員「風雨2.0」、「不倒」之指示，攜帶如附表二編號2、3所示偽造之收據及工作證到達約定地點，欲向告訴人邱聖富收款，參酌被告供稱：錢拿到後再交給下一個人員，通常15分鐘內公司就會派人過來跟我收（偵字第1772號卷第44頁），可見被告自始掩飾自己真實身分，並已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，且被告已密切接近該處所將行取得款項，客觀上已有具體直接危害法益之表徵，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應認已著手實施洗錢行為，原判決認被告犯洗錢未遂罪，於法洵無不合，上訴意旨指被告無涉洗錢防制法之罪，並不可採。 ⒉刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律賦予法院裁量之權，量刑輕重，屬為裁判之事實審法院得依職權自由裁量之事項，原審量刑已以行為人之責任為基礎，並審酌刑法第57條各款所列情狀，暨被告如事實欄一之犯行尚屬未遂，如事實欄一、二之犯行均有洗錢防制法前揭減輕事由，及其於本案犯罪結構中，係依指示收取款項交予其他成員，尚非處於詐欺集團核心地位等情，在法定刑度內，酌量科刑，檢察官上訴指摘原審對被告之量刑過輕，經核並無理由。　㈢本件檢察官之上訴雖無理由，被告上訴指摘原審量刑過重，依前開㈠所述，則非無理由，原判決既有前揭可議，應由本院將原判決關於被告犯事實欄一之罪部分，及犯事實欄二之罪所處之刑部分，均予撤銷改判。㈣爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益加入詐欺集團擔任面交車手，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，兼衡被告之素行，自陳之工作經濟狀況、家庭生活狀況（原審審金訴字第972號卷第54頁，本院卷第172頁），及被告犯罪之動機、目的、手段、詐騙之金額，復念及被告於本案犯罪結構中，係受其他成員指揮，依指示收取款項交予其他成員之角色，並非核心地位之涉案情節、參與程度，又被告就事實欄一部分尚無證據證明有獲取犯罪所得，事實欄二部分取得犯罪所得1,00 0元，暨被告犯後於偵審中坦承犯行（有前揭洗錢防制法減輕其刑事由），與告訴人邱聖富於本院達成調解，並為部分給付，與告訴人秦呂美玲則未達成和解，以及告訴人邱聖富、秦呂美玲陳述之意見等一切情狀，分別量處如主文第2項（附表一本院主文欄）所示之刑。四、事實欄一之沒收部分：　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查扣案如附表二編號1所示之iPhone 14行動電話1具，為被告所有供其與共犯聯繫所用之物；扣案如附表二編號3所示之偽造之工作證，屬被告所有供事實欄一所用之物，此據被告供承在卷，爰均依前開規定宣告沒收。　㈡扣案如附表二編號4所示偽造之「林玉芬」印章1顆、扣案如附表二編號2所示收據上偽造之「明光投資股份有限公司」、「林玉芬」印文、「林玉芬」署名各1枚，為偽造之印章、印文及署押，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，均宣告沒收。至如附表二編號2所示偽造之收據，雖係供犯罪所用之物，惟業經被告行使而交付，已非屬被告所有，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林亭妤提起公訴，檢察官王宗雄追加起訴，檢察官黃明絹提起上訴，檢察官侯靜雯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　張惠立　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖怡貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　戴嘉清以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高建華中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實原判決主文本院主文 1 如事實欄一之犯罪事實廖星雅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。如附表二編號1至4所示之物均沒收。廖星雅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。如附表二編號1至4所示之物均沒收。（本院審理範圍：原判決全部） 2 如事實欄二之犯罪事實廖星雅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；如附表二編號5所示之物沒收。有期徒刑壹年壹月。（本院審理範圍：原判決刑之部分）附表二：編號物品名稱備註 1 iPhone14行動電話1具 2 收款日期112年12月8日明光投資股份有限公司憑證收據1張其上偽造之「明光投資股份有限公司」、「林玉芬」之印文各1枚、「林玉芬」署名1枚偵字第1772號卷第21頁上方、第37頁背面下方照片 3 明光投資股份有限公司「林玉芬」工作證1張偵字第1772號卷第20頁背面下方照片 4 偽造之「林玉芬」印章1顆偵字第1772號卷第21頁下方照片 5 112年12月5日收款收據上偽造之「福勝證券」、「林玉芬」等印文共4枚、「林玉芬」署名1枚偵字第13332號卷第27頁上方照片

2025-02-11

TPHM-113-上訴-5430-20250211-1

新簡補

新市簡易庭

損害賠償

臺灣臺南地方法院新市簡易庭民事裁定 114年度新簡補字第35號原告陳宏祥上列原告與被告李柏勳、楊珮玲間請求損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費，按提起民事訴訟，應依民事訴訟法第1編第3章第2節相關規定繳納裁判費，此為必須具備之程式。本件依原告民事起訴狀記載之訴之聲明，訴訟標的金額為新臺幣（下同）30 3,806元，應徵收第一審裁判費3,310元，茲依民事訴訟法第436 條第2項、第249條第1項但書之規定，限原告於本裁定送達之翌日起5日內補繳，逾期不補正，即駁回原告之訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 11 日新市簡易庭法官陳尹捷上開正本核與原本相符。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 2 月 11 日書記官吳佩芬

2025-02-11

SSEV-114-新簡補-35-20250211-1

審附民

臺灣臺北地方法院

因偽造文書案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第298號原告周兆雄被告陳品任（另案於法務部○○○○○○○○○○○ 陳郁銘李柏勳許柏霆上列被告等因本院113年度審訴字第2663號偽造文書等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 10 日刑事第二十二庭審判長法官莊書雯法官翁毓潔法官葉詩佳上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳琛琛中華民國 114 年 2 月 10 日

2025-02-10

TPDM-114-審附民-298-20250210-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2663號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳品任（另案於法務部○○○○○○○○○○○ 陳郁銘李柏勳許柏霆上列被告等因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第99號），因被告等於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告等之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文一、丁○○犯如附表編號1所示之罪，處如附表編號1「宣告刑」欄所示之刑（含沒收）。二、戊○○犯如附表編號2所示之罪，處如附表編號2「宣告刑」欄所示之刑（含沒收）。三、甲○○犯如附表編號3所示之罪，處如附表編號3「宣告刑」欄所示之刑（含沒收）。四、丙○○犯如附表編號4所示之罪，處如附表編號4「宣告刑」欄所示之刑（含沒收）。　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除犯罪事實、證據應予補充、更正如下外，其餘證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、本案犯罪事實，應予更正如下：　　丁○○、戊○○、甲○○、丙○○分別與真實姓名年籍不詳者所組之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、共同行使偽造私文書及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於民國112年6月間起，透過LINE通訊軟體向乙○○推播每日股票投資行情，並於同年7月間向乙○○佯稱：下載華晨APP應用程式，並與「華晨專線客服NO.018」聯繫面交款項，即可入金與華晨投資股份有限公司（下稱：華晨公司）玩當沖投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示交付受騙款項（交付之時地、受騙款項，均詳如附表編號1至4所示）。再由丁○○、戊○○、甲○○、丙○○依指示擔任取款車手，分別前往上址，佯以華晨公司員工名義向乙○○收取上開受騙款項，同時將本案詐欺集團所提供、如附表編號1至4所示之偽造現金收款收據（偽造之印文、署押，詳如附表編號1至4所示）交予乙○○收執而行使之，足生損害於乙○○、如附表所示公司之文書信用；渠等復依指示將收取之前揭受騙款項交與本案詐欺集團其他成員，藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之去向及所在。戊○○因此獲有面交款項1％即新臺幣（下同）2萬元報酬；丙○○因此獲有日薪5,000元作為其報酬。　㈡證據部分另應補充增列「被告丁○○、戊○○、甲○○、丙○○分別於本院準備程序中及審理時之自白（【被告丁○○、戊○○、丙 ○○部分】：見本院卷第169至171頁、第177至180頁；【被告甲○○部分】：見本院卷第265頁、第272至275頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決可供參照）。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠被告丁○○、戊○○、甲○○、丙○○行為後，洗錢防制法業於民國1 13年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。被告四人行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；渠等行為後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。　㈡又關於自白減刑之規定，被告四人行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；渠等行為後則修正移列為同法第23條第3項前段並增訂同條項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。若無犯罪所得者，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，祗要在偵查及歷次審判中均自白，即應認有修正後同法第23條第3項前段規定之適用。　　㈢經查，被告四人本案洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，渠等於偵查中對於依指示向告訴人乙○○收款（如附表編號1 至4所示）之事實均供承在卷（【被告丁○○部分】：見少連偵字影卷第329至331頁；【被告戊○○部分】：見少連偵字影卷第379至381頁；【被告甲○○部分】：見少連偵字影卷第34 9至351頁；【被告丙○○部分】：見少連偵字影卷第395至397 頁）；復於本院準備程序中及審理時均自白在卷（【被告丁 ○○、戊○○、丙○○部分】：見本院卷第169至171頁、第177至1 80頁；【被告甲○○部分】：見本院卷第265頁、第272至275 頁），且除被告戊○○、丙○○獲有犯罪所得外，被告丁○○、甲 ○○均無犯罪所得（詳見後述），是被告丁○○、甲○○部分當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而均有洗錢防制法第23 條第3項前段規定之適用。另本案迄至辯論終結前，並未有因渠等自白而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形（見本院卷第171頁、第265頁），是渠等上開所為當均無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。綜其全部罪刑之結果而為比較，被告丁○○、甲○○行為時法之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則均為有期徒刑3月以上4年11月以下；被告戊○○、丙○○行為時法之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則均為有期徒刑6月以上5年以下，是依刑法第2條第1項但書之規定，應以裁判時法有利於被告四人。　　二、核被告丁○○就附表編號1所為；被告戊○○就附表編號2所為；被告甲○○就附表編號3所為；被告丙○○就附表編號4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。至被告丁○○、甲○○偽造署押係偽造私文書之部分行為（【被告丁○○部分】：見少連偵字影卷第13頁；【被告甲○○部分】：見少連偵字影卷第63頁）；渠等與本案詐欺集團其他成員偽造私文書之低度行為復為行使偽造私文書之高度行為所吸收（見少連偵字影卷第13頁、第42至43頁、第63頁、第99至100頁、第351頁），均不另論罪。　三、被告四人分別與本案詐欺集團真實姓名年籍不詳之其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、被告四人上開所為，均係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，均應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、被告四人行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之上開條例第2條第1款第1目規定，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪；同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告四人就上開所犯詐欺犯罪，已於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且除被告戊○○、丙○○獲有犯罪所得外，被告丁○○、甲○○均無犯罪所得等節，業經認定如上，是被告丁○○、甲○○部分當無是否自動繳交犯罪所得之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定分別減輕其刑。另本案並未有因渠等之供述因而使司法警察機關或檢察官得以查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，已如前述，渠等上開所為當均無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用，附此敘明。六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告四人於本案擔任取款車手，漠視他人財產權，危害公司文書信用，對社會治安造成相當之影響，均應予非難；併參以渠等犯後均坦承犯行；就洗錢犯行部分，被告丁○○、甲○○已於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且均無犯罪所得，已如前述，依上開說明，被告丁○○、甲○○上開犯行均從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，就此部分想像競合輕罪得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑部分，均依刑法第57條併予審酌之；另考量渠等迄今均未與告訴人乙○○洽談和解、予以賠償；暨被告戊○○、丙○○迄今皆未繳交犯罪所得等犯後態度（見本院卷第171頁）；兼衡渠等於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害、所得利益；再審酌被告丁○○自述國中肄業之智識程度，入監前從事水電，日薪1,500元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第181頁）；被告戊○○自述高工畢業之智識程度，入監前務農，月收入1萬多元，離婚，需扶養母親之家庭生活經濟狀況（見本院卷第181頁）；被告丙○○自述高職肄業之智識程度，入監前係板膜工，日薪2,500元，已婚，需扶養父親及岳母之家庭生活經濟狀況（見本院卷第181頁）；被告甲○○自述國中肄業之智識程度，入監前職工，日薪1,000多元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第276頁）暨渠等犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表編號1至4「宣告刑」欄）所示之刑，以示懲儆。參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19 條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第1 91號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、如附表編號1至4「偽造之印文/署押」欄所示偽造之印文共8 枚、署押共4枚，應依刑法第219條之規定均沒收。至上開偽造之私文書，固係由本案詐欺集團提供與被告等人、供為本案詐欺犯罪所用之物，惟已由被告等人分別交與告訴人收執等節，業據渠等於警詢中供承在卷（【被告丁○○部分】：見少連偵字影卷第13頁；【被告戊○○部分】：見少連偵字影卷第42至43頁；【被告甲○○部分】：見少連偵字影卷第63頁；【被告丙○○部分】：見少連偵字影卷第100頁），已非渠等所有，爰均不予宣告沒收。二、被告戊○○因本案犯行獲有面交款項1％即2萬元報酬；被告丙○ ○因本案犯行獲有日薪5,000元報酬等節，業據被告二人於本院準備程序中供承在卷（見本院卷第170頁），乃渠等犯罪所得，既未扣案亦未實際合法發還告訴人，復無過苛調節條款之適用餘地，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　三、至被告丁○○、甲○○均未因本案犯行而獲報酬等節，業據渠等於警詢及偵查中供承在卷（【被告丁○○部分】：見少連偵字影卷第331頁；【被告甲○○部分】：見少連偵字影卷第66頁），卷內復無證據證明渠等確有因本案犯行獲有犯罪所得，此部分爰均不予宣告沒收，併此敘明。四、另被告四人依指示分別向告訴人收取之受騙款項，固係洗錢之財物，惟已由渠等依指示交與本案詐欺集團收水成員等節，業據渠等於警詢及偵查中供承在卷（【被告丁○○部分】：見少連偵字影卷第13至14頁、第331頁；【被告戊○○部分】：見少連偵字影卷第43頁、第375頁；【被告甲○○部分】：見少連偵字影卷第64頁、第351頁；【被告丙○○部分】：見少連偵字影卷第99至100頁、第393頁），卷內復無證據證明渠等就上開款項有何事實上管領處分權限，如對渠等宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日附表：編號交付時日（/地點）取款車手/ 受騙金額（新臺幣）偽造之私文書偽造之欄位偽造之印文/署押宣告刑（含沒收） 1 112年8月8日 21時12分許（/臺北市○○區○○路00號7-11松民門市）丁○○ /30萬元「華晨投資股份有限公司」現金收款收據（見少連偵字影卷第33頁）　　 ⑴收款公司印鑒欄 ⑵經手人欄　　 ⑴「華晨投資股份有限公司」印文1枚 ⑵「童錦程」印文1枚、「童錦程」簽名1枚丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如附表編號1「偽造之印文/署押」欄所示印文共貳枚、署押壹枚均沒收。 2 112年8月30日 18時43分許（/臺北市信義區福德街251巷6弄口）戊○○ /200萬元「華晨投資股份有限公司」現金收款收據（見少連偵字影卷第59頁） ⑴收款公司印鑒欄 ⑵經手人欄 ⑴「華晨投資股份有限公司」印文1枚 ⑵「陳立修」印文1枚、「陳立修」簽名1枚戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。如附表編號2「偽造之印文/署押」欄所示印文共貳枚、署押壹枚均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 112年9月5日 18時52分許（/臺北市○○區○○○路0號）甲○○ /70萬元「華晨投資股份有限公司」現金收款收據（見少連偵字影卷第87頁） ⑴收款公司印鑒欄 ⑵經手人欄 ⑴「華晨投資股份有限公司」印文1枚 ⑵「李清輝」印文1枚、「李清輝」簽名1枚甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。如附表編號3「偽造之印文/署押」欄所示印文共貳枚、署押壹枚均沒收。 4 112年9月6日 17時54分許（/臺北市○○區○○○路000○0號）丙○○ /250萬元「華晨投資股份有限公司」現金收款收據（見少連偵字影卷第111頁） ⑴收款公司印鑒欄 ⑵經手人欄 ⑴「華晨投資股份有限公司」印文1枚 ⑵「黃正新」印文1枚、「黃正新」簽名1枚丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。如附表編號4「偽造之印文/署押」欄所示印文共貳枚、署押壹枚均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。備註 ⑴113年度藍字第1764號扣押物品清單及扣押物翻拍照片（本院卷第91至93頁）。 ⑵113年度刑保字第3366號扣押物品清單（本院卷第95頁）。附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第99號　　被　　　告　丁○○　男　25歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000○0號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　戊○○　男　50歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○00號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○000○00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路00號2樓之3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　26歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○路0段000號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、丁○○、戊○○、甲○○、丙○○加入真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上詐欺集團，擔任取款車手，其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由詐欺集團成員於民國112年6月起，建置虛假之股票投資平台，並以LINE通訊軟體慫恿乙○○投資，致其陷於錯誤，於附表所示時間、地點，交付現金給佯裝為投資公司員工之丁○○、戊○○、甲○○、丙○○，丁○○、戊○○、甲○○ 、丙○○則交付附表所示偽造收據給乙○○。嗣丁○○、戊○○、甲 ○○、丙○○旋將贓款交付不詳詐欺集團成員，藉此掩飾、隱匿犯罪所得。二、案經乙○○訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告丁○○、戊○○、甲○○、丙○○於警詢及偵查中供述被告四人坦承犯行。 2 證人即告訴人乙○○於警詢之指訴告訴人遭詐欺集團成員詐欺之過程，被告四人向其取款之過程。 3 告訴人手機中之LINE對話紀錄截圖告訴人與詐欺集團成員聯繫過程。 4 偽造之收據影本被告四人向告訴人取款。 5 監視器影像截圖被告四人向告訴人取款之過程。 6 計程車叫車紀錄被告丁○○、甲○○向告訴人取款後搭乘計程車離開。二、被告四人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於 113年8月2日施行，修正後之洗錢防制法第19條第1項（原第 14條第1項）後段就未達新臺幣（下同）1億元洗錢行為之刑責由7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，修正為6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，是以修正後之洗錢防制法對被告四人較為有利。三、核被告四人所為，均係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告四人與詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告四人各係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。偽造收據上之印文及署押，請依刑法第219條宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝承勳本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　113　　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張家瑩附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號取款車手時間地點金額(新臺幣元) 偽造收據 1 丁○○ 112年8月8日21時12分臺北市○○區○○路00號7-11松民門市 30萬「華晨投資股份有限公司」、「童錦程」印文、「童錦程」簽名 2 戊○○ 112年8月30日18時43分臺北市信義區福德街251巷6弄口 200萬「華晨投資股份有限公司」、「陳立修」印文、「陳立修」簽名 3 甲○○ 112年9月5日18時52分臺北市○○區○○○路0號 70萬「華晨投資股份有限公司」、「李清輝」印文、「李清輝」簽名 4 丙○○ 112年9月6日17時54分臺北市○○區○○○路000○0號 250萬「華晨投資股份有限公司」、「黃正新」印文、「黃正新」簽名

2025-02-10

TPDM-113-審訴-2663-20250210-1

附民緝

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民緝字第10號原告柯冠宇被告李柏勳上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件（113年度金訴緝字第2 9號），經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告聲明及陳述如附件「刑事附帶民事訴訟起訴狀」影本所載。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　由一、提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之，但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起；又法院認為原告之訴不合法者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第 488條、第502條第1項分別定有明文。二、經查，被告李柏勳因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院以113年度金訴緝字第29號受理在案，嗣於民國113年12月 20日言詞辯論終結後，定於114年1月9日宣判，並已依期宣判，且迄今無人提起上訴等情，有本院審判筆錄、刑事判決、收文、收狀清單及上訴抗告查詢清單在卷可參。然原告於該刑事案件第一審辯論終結後之114年1月22日始向本院提起本件刑事附帶民事訴訟，此有其所提書狀上之本院收狀日期戳章可憑，堪認原告係於第一審言詞辯論終結後提起上訴前提起本案刑事附帶民事訴訟，依上說明，本件原告之訴即屬不合法，應予駁回。原告假執行之聲請，亦因訴之駁回失所依附，一併駁回之。據上論斷，應依刑事訴訟法502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官蘇琬能　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鄭勝庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴狀，並敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日附件：「刑事附帶民事訴訟起訴狀」影本

2025-02-05

SLDM-114-附民緝-10-20250205-1

金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 112年度金訴字第722號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第201號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告李柏勳上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第33879號）及追加起訴（113年度偵字第8301號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文李柏勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，扣案如附表編號1所示之物，及犯罪所得新臺幣參仟元均沒收。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年，扣案如附表編號1、3、4、6所示之物沒收。應執行有期徒刑壹年拾月。　　犯罪事實李柏勳於民國112年7月底之某日起，與「阿德」、不詳收水成員，及本案詐欺集團其他成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書（行使偽造特種文書部分僅針對犯罪事實）之犯意聯絡：一、由本案詐欺集團成員於112年5月起，以通訊軟體LINE暱稱「陳裴娟」、「林沄貞」要求陳森彥下載「博泓投資」APP後，並佯稱依指示操作可投資獲利等語，致陳森彥陷於錯誤，依指示操作，嗣「林沄貞」於同年9月4日向陳森彥告以抽中股票9張，已先行代墊新臺幣（下同）30萬元，連同利息需繳交33萬元，並與陳森彥相約於同年9月8日16時許，在新北市○○區○○路○段000號「全家便利超商板橋文化店」內，以面交方式交付33萬元。嗣後李柏勳即以附表編號1之手機與「阿德」聯繫，並依指示攜帶該詐欺集團不詳成員先行偽造之「長坤投資股份有限公司」現金收款收據，於前揭時、地與陳森彥碰面，向陳森彥出示前揭「長坤投資股份有限公司」現金收款收據而行使，足生損害於「長坤投資股份有限公司」，並向陳森彥收取前開33萬元後，旋即轉交不詳收水成員，以此方式製造金流斷點，而隱匿此部分詐欺犯罪所得。二、由本案詐欺集團成員於112年6月起，以通訊軟體LINE向徐一忠佯稱可使用「順富投資」APP投資獲利等語，致徐一忠陷於錯誤，陸續於112年7月1日至9月15日依本案詐欺集團成員指示匯款及交付共計465萬元（非本案審理範圍）。嗣本案詐欺集團成員延續先前所施之詐術，再次與徐一忠相約面交款項，惟因徐一忠已發覺有異而報警處理，並配合警方佯與本案詐欺集團成員相約於112年9月29日15時許，在聯邦銀行前（址設高雄市○○區○○路000號）面交300萬元。另一方面，李柏勳則以附表編號1之手機與「阿德」聯繫，並依其指示，攜帶該詐欺集團不詳成員先行偽造之「順富投資」現儲憑證收據及「順富投資」、「李清輝」之識別證，於前揭時、地與徐一忠碰面，向徐一忠出示前揭「順富投資」現儲憑證收據及識別證而行使，足生損害於「順富投資」及「李清輝」，並向徐一忠收取前開300萬元款項後，旋由埋伏員警當場逮捕而未生隱匿此部分詐欺犯罪所得之結果。　　理　由一、本判決所引具有傳聞證據性質之證據資料，依刑事訴訟法第 159條第2項規定，於簡式審判程序不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上揭犯罪事實，業據被告李柏勳於偵查及本院審理時均坦承不諱（見722偵卷第89頁、201偵一卷第22頁反面、722本院卷第355頁），核與證人即告訴人陳森彥及徐一忠於警詢時證述情節相符（見722警卷第12至17頁、201偵一卷第6至7頁反面），並有徐一忠與本案詐欺集團成員之對話紀錄擷圖（見722警卷第19至20頁）、長坤投資股份有限公司現金收款收據翻拍照片（見201偵一卷第12頁）、112年9月8日之現場監視器畫面擷圖（見201偵一卷第13至15頁）、112年9月29 日之現場監視器畫面擷圖（見722警卷第31至40頁）、高雄市政府警察局鳳山分局112年9月29日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、自願受搜索同意書、扣押物照片（見722警卷第23至30頁）及本院扣押物品清單（見722本院卷第67至69頁、第103頁）等件在卷可稽，足認被告上揭任意性自白與事實相符，堪可採信。　㈡又被告於112年9月8日向告訴人陳森彥收取上揭款項後，依「阿德」指示轉交予不詳收水成員一節，業據被告供陳在卷（見201偵一卷第5頁），且據被告供稱：我只跟「阿德」見過 2次面，第1次是面試的時候，第2次是跟「阿德」拿印章的時候等語（見722本院卷第20頁），足認本案加計被告本人外，被告實際接觸之本案詐欺集團成員已達3人以上，是其主觀上自有三人以上共同詐欺取財及洗錢犯意甚明。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行均堪以認定，應予依法論科。三、論罪　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。又主刑之重輕標準，係依刑法第33條規定之次序定之（刑法第35條第1 項規定參照），而非宣告刑為審酌依據（最高法院100年度台上字第7348號判決意旨參照）。　⒉洗錢防制法部分：　　⑴查被告行為後，洗錢防制法第19條（修正前為第14條）業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前（即被告行為時）原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,0 00萬元以下罰金」。又被告行為後，洗錢防制法第23條第 3項（修正前為第16條第2項）業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　⑵就洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依被告行為時之洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑度最高為7年有期徒刑，又被告於偵查及本院審理時均自白本案洗錢犯行（既遂及未遂），業如前述，均應依修正前洗錢防制法第 16條第2項規定，減輕其刑，關於犯罪事實欄（洗錢既遂）及（洗錢未遂）處斷刑範圍分別為有期徒刑1月至6年1 1月、有期徒刑1月至6年10月。又依修正後規定之法定刑度最高則為5年有期徒刑，而被告迄今未繳回犯罪事實欄 所示犯行之犯罪所得，而無修正後洗錢防制法第23條第3 項規定適用，關於犯罪事實欄及處斷刑範圍分別為有期徒刑6月至5年、有期徒刑3月至4年11月。經比較新舊法結果，認修正後規定較有利於行為人，依刑法第2條第1項但書規定，應適用最有利於行為人之法律即洗錢防制法第19 條第1項後段之規定。　　⒊又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，並於113年8月2日施行，刑法第339條之4之罪亦屬該條例所指詐欺犯罪。惟被告本案各次詐欺犯行並無詐欺犯罪危害防制條例第43條所指獲取之財物或財產上利益達500萬元，及同條例第44條第1項所列各款或第3項之情形，是此部分之法律並無修正，自無庸為新舊法比較。　⒋末按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，是本案關於沒收與否之規定，自應適用裁判時之詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等規定審酌，附此敘明。　㈡按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係與警員配合辦案查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，如犯罪事實欄所示，本案詐欺集團成員向告訴人徐一忠施用前揭詐術，而已著手於詐欺取財犯行之實行，僅因告訴人徐一忠先前已遭騙取465萬元，隨即報警處理，並配合警方伺機逮捕被告而未遂，揆諸前揭說明，應認被告此部分所犯詐欺犯行僅止於未遂。又被告取得告訴人交付之300萬元後，隨即遭警逮捕，雖尚未成功隱匿此犯罪所得，然已然對洗錢防制法第19條所保護之金融秩序法益產生實質危險，被告此部分犯行，自屬著手而應論以未遂犯。　㈢再按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212 條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91 年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。查被告向告訴人陳森彥行使之「長坤投資股份有限公司」現金收款收據；向告訴人徐一忠行使之「順富投資」現儲憑證收據，性質上均屬於私文書；向告訴人徐一忠行使之「順富投資」、「李清輝」之識別證，性質上則屬特種文書，被告向告訴人行使偽造之「長坤投資股份有限公司」現金收款收據、「順富投資」現儲憑證收據及偽造之「順富投資」、「李清輝」之識別證行為，應分屬行使偽造私文書及行使偽造特種文書犯行。　㈣核被告就犯罪事實欄所為，係犯第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。就犯罪事實欄所為，係犯第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告就犯罪事實欄，係以一行為同時構成上開3罪；就犯罪事實欄，係以一行為同時構成上開4罪，均應依刑法第55條想像競合犯之規定，分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪及三人以上共同詐欺取財未遂罪。又被告與「阿德」及不詳收水成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。末以被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤刑之減輕事由　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條前段　　⑴查被告就所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行（犯罪事實欄），於偵查及本院審理中均自白不諱，業如前述，且被告此次因遭埋伏員警當場逮捕而未取得犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　　⑵又被告就所犯三人以上共同詐欺取財犯行（犯罪事實欄），於偵查及本院審理中亦均自白不諱，惟被告迄今未自動繳交其犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定適用。　⒉刑法第25條第2項規定　　被告就本案三人以上共同詐欺取財犯行（犯罪事實欄）僅止於未遂，本院審酌此部分犯罪情節較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，併依刑法第70條規定，與前開減刑事由遞減之。至被告所犯洗錢未遂部分，亦合於刑法第25條第2項之減刑規定，本院將於量刑時併予審酌（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　⒊洗錢防制法第23條第3項前段　　⑴查被告就所犯洗錢未遂犯行（犯罪事實欄），於偵查及本院審理中均自白不諱，業如前述，且無犯罪所得，合於洗錢防制法第23條第3項前段之刑之減輕事由，惟因被告本案係依想像競合犯規定從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，是就一般洗錢未遂罪此想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量刑時併予審酌。　　⑵另被告所犯洗錢既遂犯行（犯罪事實欄）於偵查及本院審理中亦均自白不諱，惟被告迄今未自動繳交犯罪所得，自無洗錢防制法第23條第3項前段規定適用。四、科刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會上詐欺風氣盛行，詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響，而被告非無謀生能力之人，竟不思以正途賺取所需，從事詐欺集團面交車手之工作，欲使詐欺集團成員得以獲取本案犯罪所得，被告所為不僅對社會治安造成危害，增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為應予非難；惟念及被告坦承全部犯行。兼衡被告本案犯罪手段、情節及角色分工地位、造成告訴人陳森彥上揭遭詐欺金額之犯罪損害程度、犯罪事實欄僅止於未遂之結果、迄今未與告訴人達成調解之犯後態度、如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行（見722本院卷第333 至343頁），暨被告所陳之智識程度、工作、經濟及家庭生活狀況（見722本院卷第356頁）等一切情狀，依序就犯罪事實欄及，分別量處如主文所示之刑。併審酌被告本案所犯各罪之被害人雖有不同，然所犯各罪均係與被害人面交取款後並層轉予本案詐欺成員，犯罪手段類似，又被告各次收取款項之時間間隔，罪質及所侵害法益類型相同等整體犯罪情狀，及數次犯行所應給予刑罰之加重效益，所犯數罪反應出之人格特性及整體犯罪非難評價等一切情狀，依刑法第51條第5款所採限制加重原則，定其應執行之刑如主文所示。五、沒收　㈠犯罪所用之物　　查扣案如附表編號3、4、6所示之物，為被告使用據以取信告訴人徐一忠所用；又扣案如附表編號1之手機，為被告所有並持之與「阿德」聯絡所用，業據被告供稱在卷（見722 本院卷第75頁），核屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定，就附表編號3、4、6所示之物，附隨於被告所為犯罪事實欄所示罪刑項下宣告沒收；附表編號1之手機隨同被告本案所犯各次詐欺犯行所示罪刑項下宣告沒收。又如附表編號3收款收據上固有偽造之「順富投資」1枚及「李清輝」印文及署押各1枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。　㈡犯罪所得　　查被告供稱：112年9月8日那次跟陳森彥取款後，我有取得3 ,000元報酬，112年9月29日那次我還沒拿到報酬就被查獲等語（見722本院卷第21頁、第355頁），是被告本案有取得3, 000元之犯罪所得。而扣案如附表編號5所示現金1萬100元部分，為被告所有，並為其向母親索得之款項，業據被告供述明確（見722偵卷第22頁），惟因金錢為替代物，其犯罪所得之沒收自非不得由檢察官以扣案現金予以執行，並無不能執行之情形，是扣案現金其中3,000元部分，應依刑法第38 條之1第1項規定，隨同於被告本案所為犯罪事實欄所示罪刑項下宣告沒收。其餘7,100元現金部分（10,100-3,000=7, 100）則難認與其本案犯罪有直接關連，而不予宣告沒收。　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項固有明文。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查被告向告訴人陳森彥所收取之33萬元，核屬洗錢行為之財物，本應依刑法第2條第2項之規定，逕依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收之，然本院審酌此部分款項由被告收取後，旋即轉交本案詐欺集團成員，時間短暫，且此部分款項實際上已由本案詐欺成員取走，卷內亦無證據證明被告仍保有上開款項，是本院認如對被告宣告沒收此部分款項，實有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。至本案犯罪事實欄被告所犯洗錢罪為未遂，被告並無取得洗錢財物或財產上利益，自無庸依洗錢防制法第25條第1項宣告沒收或追徵。　㈣至其餘扣案物，經核均非違禁物或其他義務沒收之物，亦與本案犯罪無直接之關係，爰不予以宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張貽琮提起公訴及追加起訴，檢察官劉河山到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　黃偉竣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳和卿附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　《刑法第339條之4第1項第2款、第2項》犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。《洗錢防制法第19條》有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。《刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。《刑法第216條》行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表（扣案物）：編號扣案物扣案物說明 1 Iphone手機1支 IMEI碼：000000000000000 2 Iphone手機1支 IMEI碼：000000000000000，含SIM卡1張 3 「順富投資」現儲憑證收據1張內含「順富投資」印文1枚、「李清輝」印文及署押各1枚 4 識別證1張姓名：李清輝，職位：外派專員 5 現金1萬100元 6 「李清輝」印章1個 7 「歐陽志坤」印章1個 8 空白收據5張 9 印泥1個卷宗代號對照表：編號卷證標目簡稱 1 高市警鳳分偵字第11275528100號卷 722警卷 2 高雄地檢署112年度偵字第33879號卷 722偵卷 3 本院112年度聲羈字第341號卷 722聲羈卷 4 臺灣高雄高等法院高雄分院112年度偵抗字第220號卷 722偵抗卷 5 本院112年度金訴字第722號卷 722本院卷 6 新北地檢112年度偵字第76740號卷 201偵一卷 7 高雄地檢113年度偵字第8301號卷 201偵二卷 8 本院113年度金訴字第201號卷 201本院卷

2025-01-21

KSDM-113-金訴-201-20250121-2

金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 112年度金訴字第722號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第201號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告李柏勳上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第33879號）及追加起訴（113年度偵字第8301號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文李柏勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，扣案如附表編號1所示之物，及犯罪所得新臺幣參仟元均沒收。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年，扣案如附表編號1、3、4、6所示之物沒收。應執行有期徒刑壹年拾月。　　犯罪事實李柏勳於民國112年7月底之某日起，與「阿德」、不詳收水成員，及本案詐欺集團其他成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書（行使偽造特種文書部分僅針對犯罪事實）之犯意聯絡：一、由本案詐欺集團成員於112年5月起，以通訊軟體LINE暱稱「陳裴娟」、「林沄貞」要求陳森彥下載「博泓投資」APP後，並佯稱依指示操作可投資獲利等語，致陳森彥陷於錯誤，依指示操作，嗣「林沄貞」於同年9月4日向陳森彥告以抽中股票9張，已先行代墊新臺幣（下同）30萬元，連同利息需繳交33萬元，並與陳森彥相約於同年9月8日16時許，在新北市○○區○○路○段000號「全家便利超商板橋文化店」內，以面交方式交付33萬元。嗣後李柏勳即以附表編號1之手機與「阿德」聯繫，並依指示攜帶該詐欺集團不詳成員先行偽造之「長坤投資股份有限公司」現金收款收據，於前揭時、地與陳森彥碰面，向陳森彥出示前揭「長坤投資股份有限公司」現金收款收據而行使，足生損害於「長坤投資股份有限公司」，並向陳森彥收取前開33萬元後，旋即轉交不詳收水成員，以此方式製造金流斷點，而隱匿此部分詐欺犯罪所得。二、由本案詐欺集團成員於112年6月起，以通訊軟體LINE向徐一忠佯稱可使用「順富投資」APP投資獲利等語，致徐一忠陷於錯誤，陸續於112年7月1日至9月15日依本案詐欺集團成員指示匯款及交付共計465萬元（非本案審理範圍）。嗣本案詐欺集團成員延續先前所施之詐術，再次與徐一忠相約面交款項，惟因徐一忠已發覺有異而報警處理，並配合警方佯與本案詐欺集團成員相約於112年9月29日15時許，在聯邦銀行前（址設高雄市○○區○○路000號）面交300萬元。另一方面，李柏勳則以附表編號1之手機與「阿德」聯繫，並依其指示，攜帶該詐欺集團不詳成員先行偽造之「順富投資」現儲憑證收據及「順富投資」、「李清輝」之識別證，於前揭時、地與徐一忠碰面，向徐一忠出示前揭「順富投資」現儲憑證收據及識別證而行使，足生損害於「順富投資」及「李清輝」，並向徐一忠收取前開300萬元款項後，旋由埋伏員警當場逮捕而未生隱匿此部分詐欺犯罪所得之結果。　　理　由一、本判決所引具有傳聞證據性質之證據資料，依刑事訴訟法第 159條第2項規定，於簡式審判程序不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上揭犯罪事實，業據被告李柏勳於偵查及本院審理時均坦承不諱（見722偵卷第89頁、201偵一卷第22頁反面、722本院卷第355頁），核與證人即告訴人陳森彥及徐一忠於警詢時證述情節相符（見722警卷第12至17頁、201偵一卷第6至7頁反面），並有徐一忠與本案詐欺集團成員之對話紀錄擷圖（見722警卷第19至20頁）、長坤投資股份有限公司現金收款收據翻拍照片（見201偵一卷第12頁）、112年9月8日之現場監視器畫面擷圖（見201偵一卷第13至15頁）、112年9月29 日之現場監視器畫面擷圖（見722警卷第31至40頁）、高雄市政府警察局鳳山分局112年9月29日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、自願受搜索同意書、扣押物照片（見722警卷第23至30頁）及本院扣押物品清單（見722本院卷第67至69頁、第103頁）等件在卷可稽，足認被告上揭任意性自白與事實相符，堪可採信。　㈡又被告於112年9月8日向告訴人陳森彥收取上揭款項後，依「阿德」指示轉交予不詳收水成員一節，業據被告供陳在卷（見201偵一卷第5頁），且據被告供稱：我只跟「阿德」見過 2次面，第1次是面試的時候，第2次是跟「阿德」拿印章的時候等語（見722本院卷第20頁），足認本案加計被告本人外，被告實際接觸之本案詐欺集團成員已達3人以上，是其主觀上自有三人以上共同詐欺取財及洗錢犯意甚明。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行均堪以認定，應予依法論科。三、論罪　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。又主刑之重輕標準，係依刑法第33條規定之次序定之（刑法第35條第1 項規定參照），而非宣告刑為審酌依據（最高法院100年度台上字第7348號判決意旨參照）。　⒉洗錢防制法部分：　　⑴查被告行為後，洗錢防制法第19條（修正前為第14條）業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前（即被告行為時）原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,0 00萬元以下罰金」。又被告行為後，洗錢防制法第23條第 3項（修正前為第16條第2項）業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　⑵就洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依被告行為時之洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑度最高為7年有期徒刑，又被告於偵查及本院審理時均自白本案洗錢犯行（既遂及未遂），業如前述，均應依修正前洗錢防制法第 16條第2項規定，減輕其刑，關於犯罪事實欄（洗錢既遂）及（洗錢未遂）處斷刑範圍分別為有期徒刑1月至6年1 1月、有期徒刑1月至6年10月。又依修正後規定之法定刑度最高則為5年有期徒刑，而被告迄今未繳回犯罪事實欄 所示犯行之犯罪所得，而無修正後洗錢防制法第23條第3 項規定適用，關於犯罪事實欄及處斷刑範圍分別為有期徒刑6月至5年、有期徒刑3月至4年11月。經比較新舊法結果，認修正後規定較有利於行為人，依刑法第2條第1項但書規定，應適用最有利於行為人之法律即洗錢防制法第19 條第1項後段之規定。　　⒊又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，並於113年8月2日施行，刑法第339條之4之罪亦屬該條例所指詐欺犯罪。惟被告本案各次詐欺犯行並無詐欺犯罪危害防制條例第43條所指獲取之財物或財產上利益達500萬元，及同條例第44條第1項所列各款或第3項之情形，是此部分之法律並無修正，自無庸為新舊法比較。　⒋末按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，是本案關於沒收與否之規定，自應適用裁判時之詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等規定審酌，附此敘明。　㈡按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係與警員配合辦案查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，如犯罪事實欄所示，本案詐欺集團成員向告訴人徐一忠施用前揭詐術，而已著手於詐欺取財犯行之實行，僅因告訴人徐一忠先前已遭騙取465萬元，隨即報警處理，並配合警方伺機逮捕被告而未遂，揆諸前揭說明，應認被告此部分所犯詐欺犯行僅止於未遂。又被告取得告訴人交付之300萬元後，隨即遭警逮捕，雖尚未成功隱匿此犯罪所得，然已然對洗錢防制法第19條所保護之金融秩序法益產生實質危險，被告此部分犯行，自屬著手而應論以未遂犯。　㈢再按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212 條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91 年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。查被告向告訴人陳森彥行使之「長坤投資股份有限公司」現金收款收據；向告訴人徐一忠行使之「順富投資」現儲憑證收據，性質上均屬於私文書；向告訴人徐一忠行使之「順富投資」、「李清輝」之識別證，性質上則屬特種文書，被告向告訴人行使偽造之「長坤投資股份有限公司」現金收款收據、「順富投資」現儲憑證收據及偽造之「順富投資」、「李清輝」之識別證行為，應分屬行使偽造私文書及行使偽造特種文書犯行。　㈣核被告就犯罪事實欄所為，係犯第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。就犯罪事實欄所為，係犯第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告就犯罪事實欄，係以一行為同時構成上開3罪；就犯罪事實欄，係以一行為同時構成上開4罪，均應依刑法第55條想像競合犯之規定，分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪及三人以上共同詐欺取財未遂罪。又被告與「阿德」及不詳收水成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。末以被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤刑之減輕事由　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條前段　　⑴查被告就所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行（犯罪事實欄），於偵查及本院審理中均自白不諱，業如前述，且被告此次因遭埋伏員警當場逮捕而未取得犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　　⑵又被告就所犯三人以上共同詐欺取財犯行（犯罪事實欄），於偵查及本院審理中亦均自白不諱，惟被告迄今未自動繳交其犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定適用。　⒉刑法第25條第2項規定　　被告就本案三人以上共同詐欺取財犯行（犯罪事實欄）僅止於未遂，本院審酌此部分犯罪情節較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，併依刑法第70條規定，與前開減刑事由遞減之。至被告所犯洗錢未遂部分，亦合於刑法第25條第2項之減刑規定，本院將於量刑時併予審酌（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　⒊洗錢防制法第23條第3項前段　　⑴查被告就所犯洗錢未遂犯行（犯罪事實欄），於偵查及本院審理中均自白不諱，業如前述，且無犯罪所得，合於洗錢防制法第23條第3項前段之刑之減輕事由，惟因被告本案係依想像競合犯規定從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，是就一般洗錢未遂罪此想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量刑時併予審酌。　　⑵另被告所犯洗錢既遂犯行（犯罪事實欄）於偵查及本院審理中亦均自白不諱，惟被告迄今未自動繳交犯罪所得，自無洗錢防制法第23條第3項前段規定適用。四、科刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會上詐欺風氣盛行，詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響，而被告非無謀生能力之人，竟不思以正途賺取所需，從事詐欺集團面交車手之工作，欲使詐欺集團成員得以獲取本案犯罪所得，被告所為不僅對社會治安造成危害，增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為應予非難；惟念及被告坦承全部犯行。兼衡被告本案犯罪手段、情節及角色分工地位、造成告訴人陳森彥上揭遭詐欺金額之犯罪損害程度、犯罪事實欄僅止於未遂之結果、迄今未與告訴人達成調解之犯後態度、如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行（見722本院卷第333 至343頁），暨被告所陳之智識程度、工作、經濟及家庭生活狀況（見722本院卷第356頁）等一切情狀，依序就犯罪事實欄及，分別量處如主文所示之刑。併審酌被告本案所犯各罪之被害人雖有不同，然所犯各罪均係與被害人面交取款後並層轉予本案詐欺成員，犯罪手段類似，又被告各次收取款項之時間間隔，罪質及所侵害法益類型相同等整體犯罪情狀，及數次犯行所應給予刑罰之加重效益，所犯數罪反應出之人格特性及整體犯罪非難評價等一切情狀，依刑法第51條第5款所採限制加重原則，定其應執行之刑如主文所示。五、沒收　㈠犯罪所用之物　　查扣案如附表編號3、4、6所示之物，為被告使用據以取信告訴人徐一忠所用；又扣案如附表編號1之手機，為被告所有並持之與「阿德」聯絡所用，業據被告供稱在卷（見722 本院卷第75頁），核屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定，就附表編號3、4、6所示之物，附隨於被告所為犯罪事實欄所示罪刑項下宣告沒收；附表編號1之手機隨同被告本案所犯各次詐欺犯行所示罪刑項下宣告沒收。又如附表編號3收款收據上固有偽造之「順富投資」1枚及「李清輝」印文及署押各1枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。　㈡犯罪所得　　查被告供稱：112年9月8日那次跟陳森彥取款後，我有取得3 ,000元報酬，112年9月29日那次我還沒拿到報酬就被查獲等語（見722本院卷第21頁、第355頁），是被告本案有取得3, 000元之犯罪所得。而扣案如附表編號5所示現金1萬100元部分，為被告所有，並為其向母親索得之款項，業據被告供述明確（見722偵卷第22頁），惟因金錢為替代物，其犯罪所得之沒收自非不得由檢察官以扣案現金予以執行，並無不能執行之情形，是扣案現金其中3,000元部分，應依刑法第38 條之1第1項規定，隨同於被告本案所為犯罪事實欄所示罪刑項下宣告沒收。其餘7,100元現金部分（10,100-3,000=7, 100）則難認與其本案犯罪有直接關連，而不予宣告沒收。　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項固有明文。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查被告向告訴人陳森彥所收取之33萬元，核屬洗錢行為之財物，本應依刑法第2條第2項之規定，逕依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收之，然本院審酌此部分款項由被告收取後，旋即轉交本案詐欺集團成員，時間短暫，且此部分款項實際上已由本案詐欺成員取走，卷內亦無證據證明被告仍保有上開款項，是本院認如對被告宣告沒收此部分款項，實有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。至本案犯罪事實欄被告所犯洗錢罪為未遂，被告並無取得洗錢財物或財產上利益，自無庸依洗錢防制法第25條第1項宣告沒收或追徵。　㈣至其餘扣案物，經核均非違禁物或其他義務沒收之物，亦與本案犯罪無直接之關係，爰不予以宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張貽琮提起公訴及追加起訴，檢察官劉河山到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　黃偉竣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳和卿附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　《刑法第339條之4第1項第2款、第2項》犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。《洗錢防制法第19條》有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。《刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。《刑法第216條》行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表（扣案物）：編號扣案物扣案物說明 1 Iphone手機1支 IMEI碼：000000000000000 2 Iphone手機1支 IMEI碼：000000000000000，含SIM卡1張 3 「順富投資」現儲憑證收據1張內含「順富投資」印文1枚、「李清輝」印文及署押各1枚 4 識別證1張姓名：李清輝，職位：外派專員 5 現金1萬100元 6 「李清輝」印章1個 7 「歐陽志坤」印章1個 8 空白收據5張 9 印泥1個卷宗代號對照表：編號卷證標目簡稱 1 高市警鳳分偵字第11275528100號卷 722警卷 2 高雄地檢署112年度偵字第33879號卷 722偵卷 3 本院112年度聲羈字第341號卷 722聲羈卷 4 臺灣高雄高等法院高雄分院112年度偵抗字第220號卷 722偵抗卷 5 本院112年度金訴字第722號卷 722本院卷 6 新北地檢112年度偵字第76740號卷 201偵一卷 7 高雄地檢113年度偵字第8301號卷 201偵二卷 8 本院113年度金訴字第201號卷 201本院卷

2025-01-21

KSDM-112-金訴-722-20250121-2

搜尋結果：李柏勳

請求賠償損害

定應執行刑

清償借款

詐欺等

損害賠償

因偽造文書案附帶民訴等

偽造文書等

損害賠償

偽造文書等

偽造文書等