Know99判決書

訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第1505號原告周明玲被告陳柏憲（原名陳勃憲）上列被告因犯詐欺等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第9 14號），本院於民國113年10月16日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應給付原告新臺幣195萬元，及自民國113年6月12日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣65萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣195萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　事實及理由一、被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告於民國112年4月18日前某日，加入由訴外人莊文鋒、暱稱「Jacky」、「CVC客服經理（martin）」、「 CVC-TW客服」、「JackyGao（高建宏）」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺集團，擔任取款車手之工作　　。該詐欺集團之不詳成員於000年0月間起，以通訊軟體LINE 暱稱「Jacky」佯稱教導原告投資股票，使原告加入投資股票群組，依LINE暱稱「CVC客服經理（martin）」之指示下載投資平台並註冊「CVC」帳號，以虛擬貨幣入金再投資股票，原告因而陷於錯誤，依「CVC客服經理（martin）」指示以現金購入泰達幣轉至詐欺集團所提供之電子錢包地址。原告並依指示，分別於如附表所示之時間，至臺南市○區○○ 路000號路易莎咖啡崇善門市，交付如附表所示之現金，合計新臺幣（下同）195萬元予冒稱虛擬貨幣幣商之被告。被告收取上開金額後，即前往莊文鋒位於高雄市○○區○○街00巷 00號之住處，將款項交與莊文鋒，致原告受有195萬元之財產損害。爰依侵權行為之法律關係，請求被告賠償等語。並聲明：㈠被告應給付原告195萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。三、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、得心證之理由：　　　㈠原告主張之前揭事實，業據其提出CVC平台畫面、原告與「CV C客服經理（martin）」間LINE對話紀錄、兩造間LINE對話紀錄、契約書翻拍照片等件為證（附民卷第13至49頁），並經本院依職權調取刑事案件卷宗查閱無訛，有附於該案卷之兩造警詢筆錄、犯罪嫌疑人指認表、對話紀錄、虛擬貨幣買賣合約書截圖、交易紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局東門派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、被告偵訊及審理筆錄可參（見刑事案件警㈠卷第3至11、31至42、49至50、63至183、105至10 8頁，偵㈡卷第65至67頁、偵㈢卷第48至49頁，金訴卷第33至4 2頁），被告於刑事案件審理中亦就詐欺犯行坦承不諱。又本件被告對於原告主張之前開事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出書狀答辯，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認。是本院調查上開證據之結果，堪信原告主張之事實為真實。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任　　；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人；連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任，民法第184條第1項前段、第185條、第273條分別定有明文。所謂共同侵權行為　　，係指數人共同不法對於同一之損害，予以條件或原因之行為，加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任而言。查本件原告遭詐騙之方式，係經由多人分工進行詐騙之集團犯罪行為，先由其他詐欺集團成員以投資為由使原告陷於錯誤，再由被告假冒虛擬貨幣幣商之身分向原告收取款項後轉交上手，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之所在及去向，致原告受有195萬元之財產損害，被告之行為顯然與其他詐欺集團成員間具有共同關連，與原告所受之損害具備相當因果關係，依前開說明，自應視為共同侵權行為人，則原告請求被告就原告之損害負賠償責任，洵屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付195 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年6月12日起（附民卷第51頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送民事庭者，依刑事訴訟法第504條第2項規定，免納裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，本無確定訴訟費用額之必要，惟仍依民事訴訟法第78條規定諭知訴訟費用之負擔，以備將來如有訴訟費用發生時，得確定其負擔。七、原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，核與民事訴訟法第39 0條第2項規定並無不合，爰酌定相當之擔保金額予以准許；並依同法第392條第2項規定，依職權酌定相當之擔保金額，准被告供擔保後得免為假執行。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日民事第二庭法官　陳䊹伊以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日書記官王美韻　　　　　附表：　　　　　　　　　　　　　　　　編號交付時間交付金額（新臺幣） 1 112年4月18日16點17分許 30萬元 2 112年4月19日16點12分許 30萬元 3 112年4月21日17點53分許 40萬元 4 112年4月28日16點41分許 20萬元 5 112年5月5日16點29分許 75萬元合計 195萬元

2024-11-01

TNDV-113-訴-1505-20241101-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2040號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告廖建智上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第196 15號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院進行簡式審判程序，判決如下：主文廖建智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。事實及理由一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據均引用附件所示起訴書，證據部分並補充「被告於本院審理時自白」。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　　　　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就附件事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成員，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告就附件事實欄所載犯行係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。　　　㈢刑之減輕　⑴詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且本案犯罪所得據被告供稱：報酬為新臺幣（下同）600 元，我願意現在繳交600元給國庫等語（偵卷第85頁、本院卷第110、111頁），並有被告繳交600元之本院收據1紙（本院卷第115頁）可憑，是應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⑵被告行為後，洗錢防制法第16條規定（現行法為第23條）業經2次修正如下：　①112年6月14日總統令公布施行，於同年月00日生效之洗錢防制法第16條第2項條文為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」而該條項修正前之規定為：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」。　②洗錢防制法第16條規定（現行法為第23條）再經修正，並經總統於113年7月31日公布，於000年0月0日生效之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　③經比較修正前後之法律，修正後洗錢防制法第23條第3項除偵、審均自白外，尚須繳交全部所得財物方能減輕其刑，是經新舊法比較之結果，修正後規定未較有利於被告，依刑法第 2條第1項前段規定，應適用112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告於偵查及本院審理時均自白之一般洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從幫助加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依修正前洗錢防制法第16條第2項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。　　　　㈣審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚鉅，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告年約30歲，有謀生能力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，並擔任取款（俗稱「車手」）角色，危害社會治安，所為實不足取，自應予相當之刑事非難；惟念及被告犯後已坦承犯行，甚有悔意，復參以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量犯後態度（112年6月16日修正前洗錢防制法第 16條第2項）、被告素行、犯罪情節、被告之智識、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。另被告就本案犯罪所得係報酬600元，業已自動繳交國庫，業如上述，故本院不予宣告沒收。本案詐得之款項（洗錢標的），被告供稱已交給不詳之上手，且無證據證明被告對此有處分權限，自亦無從依洗錢防制法第25條第1項沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第六庭法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官徐慧嵐中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日附錄中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第19615號　　被　　　告　廖建智　男　30歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷0弄0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段00號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、廖建智(化名「AP幣商」)於民國112年4月某日起加入「高建宏」、「CVC客服經理」其他身分不詳之共犯所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任自稱虛擬貨幣幣商之詐欺集團面交車手(所涉參與犯罪組織罪嫌，業據臺灣新北地方法院以112年度金訴字第2060號判決有罪確定，不在本案起訴範圍)。廖建智與詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團之成員自000年0月下旬起，陸續使用暱稱「高建宏Jacky Gao常用L INE」、「張河田股票」、「張經理股票」、「劉易新股票」、「林詩涵股票」與黃珮雲聯繫，將黃珮雲加入「兔躍新程VIP E503」等群組，向黃珮雲詐稱：下載「蜂匯」app申請會員轉帳投資，並要求黃珮雲向「AP幣商」購買虛擬貨幣云云，致黃珮雲陷於錯誤，於112年4月11日15時30分許，在臺南市○區○○路000號統一超商文南門市交付現金新臺幣(下同)20萬元給廖建智，黃珮雲並簽署虛擬貨幣買賣契約，廖建智則將款項交給該集團身分不詳之上游成員，以此方式掩飾上述詐欺犯罪所得之去向。嗣黃珮雲察覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經黃珮雲訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據清單待證事實 1 被告廖建智於警詢及偵訊中之供述坦承於上述時、地向告訴人黃珮雲收取上開款項之事實。 2 證人即告訴人黃珮雲於警詢時之指訴證明告訴人因受騙而交付上開款項之事實。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第六分局金華派出所受(處)理案件證明單、虛擬貨幣買賣契約照片各1份 3 監視器照片、告訴人提供之現場照片各1份佐證被告上開犯行。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；被告行為後，洗錢防制法第19條第1 項於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。而按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第1、2項定有明文，修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，而本案被告所洗錢財物未達1億元，是經比較新舊法結果，以113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項規定論處，先予敘明。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團其他成員有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開二罪，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　廖羽羚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　29　　日書記官蔡素雅附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-10-30

TNDM-113-金訴-2040-20241030-2

訴

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院基隆簡易庭民事判決 113年度訴字第351號原告游蕙瑛被告曾港棋上列當事人間損害賠償事件，原告就本院113年度金訴字第61號因違反洗錢防制等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以 113年度附民字第121號裁定移送而來，本院於民國113年10月15 日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應給付原告新臺幣80萬元。訴訟費用新臺幣8,700元由被告負擔，並給付原告自裁判確定之翌日起至訴訟費用清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。事實及理由壹、原告起訴主張略以：一、原因事實與法律主張　　被告於民國112年3、4月間某日，基於招募他人加入犯罪組織之犯意，招募訴外人即另案刑事被告王彥博（即本院刑事庭112年度金訴字第618號之被告，下稱王彥博）加入「漢堡」、「蕾」、「百祥商行」、「CVC-客服經理MIKE」等成年人所組成之詐欺集團擔任車手，曾港棋、王彥博及「漢堡」、「蕾」、「百祥商行」、「CVC-客服經理MIKE」等人即共同基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「陳佳欣」、「CVC-客服經理MIKE」，於112年2月間某時起，向原告佯稱：可購買虛擬貨幣儲值至「CVC-TW」外資帳戶獲利云云，並提供虛擬貨幣錢包地址供原告使用，致原告陷於錯誤，而於112年4月21日10時許，在基隆市○○區○○路000號麥當勞，當場交付現金新臺幣（下同）80萬元予自稱幣商之王彥博，並使原告簽署虛擬貨幣買賣契約書後，依「漢堡」之指示，旋即將取得之款項放在高鐵南港站男廁某間廁所內，後由其他詐欺集團成員取走，以此方式製造金流斷點，掩飾並隱匿特定犯罪所得之去向及所在，王彥博因此分得所取得贓款0.2％之利潤即1,600元，被告亦可因此分得所取得贓款0.2％之介紹費即1,600元，嗣因原告發覺有異報警，而悉上情，原告乃本於侵權行為之法律關係，請求被告賠償上揭財產損害。二、基於上述，聲明：被告應給付原告80萬元。貳、被告答辯略以：被告與王彥博原先就認識，其有被告之聯絡方式十分正常，然被告就原告所指侵權行為原因事實均否認之，蓋被告並未收取王彥博自原告處取得之80萬元，又王彥博於基隆地檢署 112年11月14日之訊問庭所稱，取得之報酬係被告所交付，被告亦否認之，至王彥博於各處均稱係受被告招募而加入詐欺集團，乃為其片面說詞，其於各處所陳均不相同，被告亦未與詐欺集團之任何成員聯繫，故王彥博參與之詐欺集團與被告無關等語。並聲明：原告之訴駁回。參、本院之判斷一、按故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條第1項前段分別定有明文。所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為，加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第2479 號判決意旨參照）。又民事共同侵權行為，不以意思聯絡為必要，數人間之行為，苟為損害之共同原因，即為行為關聯共同，足成立共同侵權行為（最高法院67年台上字第1737號判例意旨參照）。次按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任，民法第273條亦有明文。二、原告主張其於上開時、地，因受詐欺集團成員以通訊軟體LI NE暱稱「陳佳欣」、「CVC-客服經理MIKE」，向原告佯稱：可購買虛擬貨幣儲值至「CVC-TW」外資帳戶獲利云云，並提供虛擬貨幣錢包地址供原告使用，致原告陷於錯誤而受騙，交付現金80萬元予透過被告招募加入詐欺集團之王彥博等情，而有前述侵權行為事實，而王彥博上揭犯罪事實，因係與本案被告及詐欺集團其他成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，業經本院刑事庭以112年度金訴字第618號判決，以王彥博犯三人以上共同詐欺罪判處罪刑，此經本院調閱上開刑事案卷核閱屬實，堪信原告主張被告有上揭詐欺之侵權行為等情，應可採認。是被告與詐欺集團成員王彥博之行為，均為原告損害之共同原因，自成立共同侵權行為，原告得依民法侵權行為之規定請求被告賠償損害。並按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第273條第1項定有明文，從而，原告依民法第184條第1項前段之規定，請求被告賠償80萬元，為有理由，應予准許。三、至被告以前詞置辯，應無理由，蓋查王彥博於被告所涉刑案（臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第11383號起訴書提起公訴，經本院於113年1月11日以113年度金訴字第34號案件繫屬在案）中，以證人身分於偵查訊問時具結證稱：「（檢察官問：你是否認識另案被告曾港棋？與他關係為何？過往有無恩怨？）朋友，過往無恩怨；（檢察官問：你是在何時，透過何人介紹加入詐欺集團從事車手？）民國112年3、4月左右，我透過曾港棋介紹，加入LINE暱稱「蕾」、「百祥商行」、「高建宏」等人組成之詐欺集團；（檢察官問：報酬如何計算?如何交付給你？）收取金額的0.2%，由曾港棋事後交給我；（檢察官問：曾港棋介紹你加入詐欺集團，有無獲得介紹費？）有，但介紹費要看他介紹來的人能取到多少款項，就我所知車手能從每個他介紹來的車手取款額中收取 0.2%的報酬。所以我本次取款行為曾港棋也能拿到1600元報酬；（檢察官問：依照刑事訴訟法規定，你與另案被告曾港棋可能為共犯關係，可能因自己證言受刑事訴追，得拒絕證言，是否願意作證？）願意」。被告亦於上開刑案於偵查訊問時供稱：「（檢察官問：(提示卷內照片)你是否在112年6 月1日上午10時30分，在基隆市孝三路上的路伊莎咖啡店中，向被害人游蕙瑛取款100萬元，並交給他虛擬貨幣買賣合約書，被害人游蕙瑛還將你的身分證與契約書拍照存證，是否屬實？）確有此事。我當初在做虛擬貨幣時，有在火幣交易所上打廣告，被害人游蕙瑛主動連繫我說要買泰達幣。我向被害人游蕙瑛收款後，有支付等價之虛擬貨幣到被害人游蕙瑛指定之電子錢包內…；（檢察官問：被害人游蕙瑛提供之對話紀錄中顯示，「CVC-客服經理MIKE」說要跟他聯絡，留下的LINE ID為「Z000000000」是否為你的ID？）該門號曾經是我使用，不過在我不當幣商後，就把這支門號解約了；（檢察官問：為何按照被害人游蕙瑛對話紀錄顯示，是「 CVC-客服經理MIKE」提供你的LINE ID給被害人游蕙瑛，請被害人游蕙瑛與你聯絡購買虛擬貨幣？）我不清楚。我在火幣網上有公開廣告，任何人都可以看到我的LINE資訊並主動加我好友…」。是以，細繹王彥博與被告上開供述證據，王彥博之證述並未偏離經驗法則及事實合理性，且其證述均經具結，於明知可能因自己證言受刑事訴追之情形下，仍願意作證，顯見應無偽證之動機，而足擔保其證詞之真實性；而被告雖表示不當幣商後便將其門號解約，然被告時至112年6 月1日仍有販售虛擬貨幣予原告，易言之前於112年4月21日，原告交80萬元予王彥博時，該門號仍係由被告使用，若被告非同為詐欺集團成員，何以詐騙集團甘冒自被害人處詐取之款項，由無控制、監管力之第三人取得之風險，而指示被害人向擔任幣商之被告聯絡，以現金換取虛擬貨幣，是被告所辯顯不符合詐欺集團利用虛擬貨幣詐欺犯罪之慣行，又綜合王彥博上開證述，應足認被告非立於單純幣商身分，而係介紹王彥博加入詐欺集團之人，並自王彥博於112年4月21日向原告取款80萬之行為中，取得1,600元之報酬，與王彥博同屬詐欺集團，應對於王彥博上開犯行知之甚詳、參與甚深，是被告空言否認，顯屬卸責之詞，應無可採。肆、綜上，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付80萬元，為有理由，應予准許。伍、本判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果無影響，爰不一一論述，附此敘明。　　　　陸、按刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴。但經原告聲請時，應將附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭；第一項但書移送案件，應繳納訴訟費用，刑事訴訟法第503條第1項、第3項定有明文。本件係刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭移送民事庭，經一審刑事判決為公訴不受理之諭知，惟就附帶民事訴訟部分，原告請求移送管轄民事庭，依前揭規定，應繳納訴訟費用，併依民事訴訟法第78條之規定，職權確定訴訟費用額為8,700元（第一審裁判費）由敗訴之被告負擔。柒、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日民事第一庭法官王翠芬以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日書記官官佳潔

2024-10-29

KLDV-113-訴-351-20241029-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第1352號上訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官上訴人即被告陳柏憲上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第742號中華民國113年7月4日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第3266號、112年度營偵字第3188 號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　犯罪事實及理由壹、犯罪事實　　陳柏憲（原名陳勃憲，民國113年1月18日改名）於民國112 年4月18日前某日，加入由莊文鋒(另案通緝中)、暱稱「Jac ky」、「CVC客服經理(martin)」、「CVC-TW客服」、「Jac ky Gao(高建宏)」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（陳柏憲涉犯違反組織犯罪防制條例部分經臺灣基隆地方檢察署檢官提起公訴，另案審理中），擔任向被害人收取詐欺款項之取款車手分工，以此方式產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴處罰之效果，掩飾詐欺犯罪所得。陳柏憲每次取款之報酬為受有抵扣其所積欠莊文鋒新臺幣（下同）3000元債務之利益。陳柏憲與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上　　共同詐欺取財及洗錢之接續犯意聯絡，分別為下列行為：一、詐欺集團之不詳成員於112年3月間起，以通訊軟體LINE暱稱「Jacky」佯稱教導周明玲投資股票，周明玲並加入投資股票群組，且依LINE暱稱「CVC客服經理(martin)」指示下載投資平台並註冊「CVC」帳號，以虛擬貨幣入金再投資股票，周明玲因而陷於錯誤，依「CVC客服經理(martin)」指示以現金購入泰達幣轉至詐欺集團所提供之電子錢包地址。　　周明玲並依指示分別於附表一所示時間，至臺南市○區○○路0 00號路易莎咖啡崇善門市，交付如附表一所示金額予冒稱虛擬貨幣幣商之陳柏憲後，陳柏憲隨即基於前述接續犯意，接續前往莊文鋒位於高雄市○○區○○街00巷00號之住處，將其向周明玲收取之款項交與莊文鋒，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、詐欺集團之不詳成員於112年2月間向賴啟彰報飆股明牌，其後並要求賴啟彰加入LINE投資群組，LINE暱稱「Jacky Gao( 高建宏)」之詐欺集團不詳成員並指示賴啟彰下載投資軟體「CVC-TW」，以虛擬貨幣入金再投資股票，佯稱投資股票保證獲利，致賴啟彰因而陷於錯誤，以現金購入泰達幣轉至詐欺集團所提供之電子錢包地址，賴啟彰依指示於附表二編號 1所示時間，至臺南市○區○○路000號路易莎咖啡崇善門市，交付如附表二編號1所示金額予冒稱虛擬貨幣幣商之陳柏憲後，陳柏憲隨即前往莊文鋒上開住處，將其向賴啟彰收取之款項交與莊文鋒，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。其後，賴啟彰欲再入金而向其姪女借款，經其姪女向警方查證而發現被詐騙，賴啟彰遂報警處理，並配合警方佯與「 CVC-TW」客服聯繫同意儲值後，約定於附表二編號2所示時間，前往臺南市○○區○○路000○0號路易莎咖啡廳交款，陳柏憲遂接續前述犯意，依詐騙集團成員指示，於同日14時許至該咖啡廳向賴啟彰收款，為警當場查獲，並未得逞，且為警扣得如附表三所示物品。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、程序部分　㈠被告經合法傳喚，且符合就審期間而未到庭，有本院傳票送達證書及刑事報到單在卷可稽(見本院卷第65、75頁)。其經合法傳喚，無正當之理由不到庭，爰依刑事訴訟法第371條規定，不待被告之陳述，逕行判決。　㈡就本判決所引用之傳聞證據，檢察官於本院審理時及被告於原審審理時，經法院逐一提示後，迄於言詞辯論終結前，未聲明異議，本院認該些證據做成之過程、內容均具備任意性、合法性，其陳述與本件待證事實具有關聯性，合於一般供述證據之採證基本條件，且證明力非明顯過低，以之作為證據，均屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，視為同意本判決所引用之傳聞證據皆同意證據能力。二、實體部分　　被告陳柏憲於本院經合法傳喚，無正當理由未到庭為陳述，然其於偵查及原審對於上述犯行自白不諱，並下列證據可資佐證，堪認為真實，事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　㈠證人即告訴人周明玲、賴啟彰於警詢中之證述。　㈡卷附告訴人周明玲提供之LINE通訊軟體對話紀錄及交易紀錄　　（警7671卷第65至138頁、第163至177頁、第225至307頁）、虛擬貨幣買賣合約書截圖（警7671卷第309至323頁）、告訴人周明玲報案資料之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局東門派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警7671卷第179至183頁）；另賴啟彰部分有臺南市政府警察局白河分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（警0395卷第33至36頁）、虛擬貨幣契約書1紙（警0 395卷第39頁）、現場與扣案物照片4張（警0395卷第43至44 頁）、告訴人賴啟彰提供之LINE通訊軟體對話紀錄（警0395 卷第45至51頁）可以佐證。參、論罪科刑一、論罪　㈠法條變更之說明：　　洗錢防制法於113年8月2日修正生效，第14條改列為第19條，並調整刑責，然因裁判上一罪適用較重之加重詐欺取財罪為處斷刑，此部分修正不影響判斷結果。　㈡核被告陳柏憲上開犯罪事實一、二所為，係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告陳柏憲犯罪事實一之如附表一所示5次收款並交付行為，時間緊接，所侵害法益相同，係基同一詐取告訴人周明玲財物犯罪目的所為，在刑法評價上各個行為之獨立性薄弱，難以強行割裂，應係數個同種詐欺、洗錢行為之反覆施行，應包括予以評價為同一行為之接續犯，論以一罪；被告陳柏憲犯罪事實二如附表二所示一次收款既遂並交付莊文鋒，及一次收款未遂行為，時間緊接，所侵害法益相同，係基於同一詐取告訴人賴啟彰財物犯罪目的所為，在刑法評價上各個行為之獨立性薄弱，難以強行割裂，應係數個同種詐欺、洗錢行為之反覆施行，亦應包括予以評價為同一行為之接續犯，論以既遂一罪。　㈣被告與莊文鋒(另案通緝中)、暱稱「Jacky」、「CVC客服經理(martin)」、「CVC-TW客服」、「Jacky Gao(高建宏)」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間有犯意聯絡、行為分擔，均為共同正犯。　㈤被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其行為部分重疊，為一行為觸犯上開2罪名，均應依刑法第55 條規定從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈥被告犯罪事實一、二所犯三人以上共同犯詐欺取財罪二罪間，犯意各別、行為亦殊，應分論併罰。二、被告應無刑法第59條規定之適用　　被告雖以其犯後坦承犯行，態度良好，其僅高職畢業，智識程度不高，工作處所多在工地，社會經驗不豐，對虛擬貨幣買賣過程並不熟悉，在欠缺失慮之情形下犯本案，衡酌本案犯罪情節、客觀情狀及主觀惡性等情狀，相較其所犯刑法33 9條之4第1項第2款之法定最輕本刑，應有情輕法重之情事，應依刑法第59條規定酌減其刑。然而，詐欺案件已成國人影響最為巨大的財產犯罪，被害人往往求助無門，立法者也在歷次民眾的呼籲下，一改過往詐欺犯罪的刑度，以各種加重詐欺類型去規範並期待遏止犯行，尤其在宣導犯罪防治上幾乎是不遺餘力，且衡諸被告擔任詐騙集團車手之犯罪角色，造成本案犯罪被害人不輕之金錢損失，此等犯罪情節，實難認為有情輕法重之情，應無該條規定之適用。肆、駁回上訴之理由一、原審以被告犯行罪證明確，並審酌被告年紀尚輕，惟不思以正當途徑獲利，為抵扣積欠莊文鋒債務而接受指示，從事集團式詐騙之收款、洗錢行為分工，致難以追查詐欺集團上游，破壞社會秩序及治安；被告僅係負責向告訴人收款及交付莊文鋒，並非主導詐欺集團犯罪之人；被告所取款對象之人數、次數、取款及轉交之金額，犯罪所生危害之程度；及被告犯罪後於原審審理時尚能坦承犯行，暨被告原審所陳智識程度、家庭與生活狀況等一切情狀，就被告所犯三人以上共同犯詐欺取財二罪，各量處有期徒刑1年6月、1年4月，並就被告持以犯本案所用之如附表三編號1至3所示扣案物諭知沒收；再就被告未扣案犯罪所得1萬8千元，諭知沒收、追徵，核其認事用法並無不當，量刑亦屬妥適。二、檢察官上訴以原審量刑審酌之理由說明，未列入就被告尚未與本案被害人達成和解以賠償損害乙節，由此觀之，被告所為之認罪陳述，並非基於真心悔悟，原審對被告之量刑尚嫌過輕；被告上訴則以前詞主張其有刑法第59條規定之適用，並據此指摘原審量刑過重。惟查：　㈠被告何以無刑法第59條規定之適用，業經本院論述如前，被告此部分上訴並無理由。　㈡檢察官及被告雖分別上訴以前詞指摘原審量刑過輕或過重，惟按量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，且符合罪刑相當原則，則不得遽指為違法。原審判決就被告量刑部分，已審酌前述刑法第57條所列各款事項，雖於量刑之理由未特別提及被告尚未與被害人達成和解，賠償損害之情況，然原審判決亦未誤認已與該些被害人和解而為量刑有利考量，自難僅以原審判決未敘及被告未與被害人和解、賠償情形，即認原審量刑有失當之處；且原審對被告之量刑，並非量處法定最低刑度，而被害人賴啟彰如附表二編號2所示之被害金額190萬元，因其係配合警方攜帶假鈔前往，警方並當場查獲被告，此為被害人賴啟彰陳述在卷（見警0395卷第 14頁），賴啟彰就此應無財物損失，原審就此部分量處較被告對被害人周明玲所犯犯行（附表一）較輕之刑，亦應無不當；至於被告請求量處較輕之刑，因被告所述其家庭、經濟、生活狀況與犯後坦承犯行之態度等節，均為原審於量刑時加以考量，且原審所量處之刑度亦非嚴苛，本院無從再對被告之量刑為更有利之考量，檢察官及被告上訴分別以前詞指摘原審量刑過輕或過重，均無理由。三、綜上，本件檢察官及被告之上訴無理由。據上論結，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。本案經檢察官紀芊宇提起公訴，檢察官陳奕翔提起上訴，檢察官周盟翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　蔡廷宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　翁世容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林坤志以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　凌昇裕中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：被害人周明玲部分編號收款時間收款金額（新臺幣） 1 112年4月18日16時17分許 30萬元 2 112年4月19日16時12分許 30萬元 3 112年4月21日17時53分許 40萬元 4 112年4月28日16時41分許 20萬元 5 112年5月5日16時29分許 75萬元附表二：被害人賴啟彰部分編號收款時間收款金額（新臺幣） 1 112年4月24日14時30分許 50萬元 2 112年5月11日14時許 190萬元（此次賴啟彰配合警方持假鈔前往，被告並為警當場查獲，收款並未得逞）附表三：編號品名數量備註 1 秘錄器 1台 2 手機 1支序號:000000000000000 3 虛擬貨幣買賣契約 1張 4 計程車乘車證明 1張 5 現金（新臺幣） 6500元 6 假鈔 1包

2024-10-29

TNHM-113-金上訴-1352-20241029-1

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第754號 113年度金簡字第755號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告洪家仁選任辯護人李榮唐律師陳欣怡律師蔡㚡奇律師（選任辯護人均僅113年度金簡字第754號部分受委任）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22686號、第25361號、第27350號、第30385號、第35155號、第36977號），及追加起訴（113年度偵緝字第746號、第747號、第748號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金訴字第898號、第701號），爰裁定改依簡易程序審理，合併逕以簡易判決處刑如下：主文洪家仁犯如本院附表所示之罪，共玖罪，各處如本院附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附件一犯罪事實欄一第7至9行「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡」更正為「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡（無足夠證據證明洪家仁主觀上知悉三人以上共同犯之）」、附表一編號2之匯款時間欄更正為「12時4 3分」、附表二編號2轉帳金額欄更正為「49萬9,000元」、附件二犯罪事實欄一第7至8行「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡」更正為「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡（無足夠證據證明洪家仁主觀上知悉三人以上共同犯之）」、證據部分補充「被告洪家仁於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件一檢察官起訴書及附件二檢察官追加起訴書所載。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第424 3號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解（最高法院113年度台上字第3605號判決意旨參照）。　　㈡被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並於113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」又因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。㈢另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項之減刑規定部分，除如上所述113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行外，另前於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，被告行為時，洗錢防制法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法），112 年6月14日修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），113年7月31 日修正後，條號為第23條第3項，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」(下稱現行法)。經綜合比較上開行為時法、中間時法、現行法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，中間時法及現行法都必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時法均為嚴格，是中間時法及現行法之規定，均未較有利於被告，自應適用行為時法即112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項之規定。三、論罪科刑：　㈠罪名：　⒈核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　⒊被告本案各次犯行，均係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一重論以一般洗錢罪。　⒋本件被告所犯9罪，侵害不同人之法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈡刑之加重、減輕事由　⒈被告前因詐欺等案件，經本院判決判處有期徒刑1年、1年1月，應執行有期徒刑1年4月確定；又因公共危險案件，經本院判決判處有期徒刑2月確定，上開各罪嗣經本院裁定應執行有期徒刑1年5月確定，於112年1月13日縮刑期滿執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，檢察官於起訴書主張被告有上開前科執行完畢、構成累犯且罪質相同之事實等語。本院考量被告確實並未因上開詐欺案件徒刑之執行而知所警惕，又再犯本案同一罪質之詐欺犯行，對刑罰反應力薄弱，且非屬司法院釋字第775號中所稱「一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案」，爰就被告本案犯行，均依刑法第47條第1項之規定加重其刑。　⒉查被告就本案犯行於本院審理時始坦承不諱，依上開新舊法比較之說明，被告本案符合112年6月14日修正前即行為時洗錢防制法第16條第2項規定，爰就被告本案犯行，均減輕其刑。　⒊被告就前開犯行，有累犯之加重事由及審判中自白之減輕事由，應依刑法第71條第1項規定先加後減之。　㈣刑罰裁量：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途逕獲取財物，竟為貪圖不法利益，依詐欺集團成員指示提供帳戶收取詐騙告訴人所得之款項，並將詐得之金額轉匯至本件MaiCoi n帳戶，不僅嚴重破壞社會秩序，造成他人財產損害，使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗及影響社會正常交易安全，所為實有不該。惟考量被告本案之角色及分工，尚非居於整體詐騙犯罪計畫之核心地位，且其犯後終能坦承犯行，並考量被告於本院審理時，與告訴人楊清和、張雅惠、被害人黃正義、程俐菱、周丕基、林萱玟達成調解等情，有本院調解筆錄在卷可查；兼衡各告訴人、被害人法益受損之程度、被告自陳之教育程度、家庭經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、累犯以外之前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，分別量處如本院附表「主文」欄所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。復依罪責相當及特別預防之刑罰目的，具體審酌被告本案整體犯罪過程之各罪關係（數罪間時間、空間、法益之異同性、數罪對法益侵害之加重效應等），暨多數犯罪責任遞減原則等情狀綜合判斷，就被告所犯各罪，合併定其應執行刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益 (即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高法院108年台上字第1001號判決意旨參照），再關於洗錢行為標的財產之沒收，應由事實審法院綜據全案卷證及調查結果，視共犯之分工情節、參與程度、實際所得利益等節，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院111年度台上字第716號判決意旨參照）。本案匯入臺銀帳戶之款項，業由被告轉匯至MaiCoin帳戶，並由詐欺集團成員用以購買虛擬貨幣，再將該虛擬貨幣移轉至其他電子錢包內，已不知去向，是該等洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告之管領、支配中，參酌前揭修正說明，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分洗錢標的款項予以宣告沒收。㈢本案卷內無證據證明被告因本案犯行實際獲有不法利益，則因無證據證明被告有獲取犯罪所得，本件自無從宣告沒收犯罪所得。　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀。七、本案經檢察官林志祐、魏豪勇提起公訴，檢察官朱秋菊、張志杰到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日高雄簡易庭法　官都韻荃以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　書記官　史華齡　　　　　附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本院附表：編號犯罪事實主文 1 附件一附表一編號1 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附件一附表一編號2 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附件一附表一編號3 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 附件一附表一編號4 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 附件一附表一編號5 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 附件一附表一編號6 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 附件二附表編號1 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 附件二附表編號2 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 附件二附表編號3 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第22686號 112年度偵字第25361號 112年度偵字第27350號 112年度偵字第30385號 112年度偵字第35155號 112年度偵字第36977號　　被　　　告　洪家仁　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蔡鴻杰律師　　　李亭萱律師　　　吳幸怡律師上被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、洪家仁前因詐欺等案件，經法院分別判處有期徒刑1年、1年 1月，並經法院裁定定應執行刑1年4月確定；又因公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，上開案件復經法院裁定應執行刑1年5月確定，於民國112年1月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於112年2月24日保護管束期滿未經撤銷假釋視為執行完畢。詎洪家仁仍不知悔改，與真實姓名、年籍不詳之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡，於112年4月12日後之某時，由洪家仁提供其臺灣銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、其向現代財富科技有限公司所申辦之「MaiCoin」平台會員（下稱本件MaiCoin帳戶）予詐欺集團成員。再由詐欺集團成員對如附表一所示之人，施以如附表一所示詐術，致渠等陷於錯誤，依指示於如附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至臺銀帳戶。洪家仁隨即依該集團成員指示，於如附表二所示時間，在不詳地點，以晶片金融卡轉帳之方式，將如附表二所示金額（尚無積極證據證明除如附表一所示之人之款項外亦為詐欺贓款）自臺銀帳戶轉入本件MaiCoin帳戶綁定之遠東國際商業銀行股份有限公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱入金地址）。該集團成員再於如附表三所示時間，持本件MaiCoin帳戶，透過MaiCoin平台購買如附表三所示金額等值之虛擬貨幣USTD，而達到掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。嗣如附表一所示之人驚覺有異，報警而循線查悉上情。二、案經張雅惠訴由新北市政府警察局三重分局、楊清和訴由臺北市政府警察局北投分局、桃園市政府警察局蘆竹分局、臺中市政府警察局第四分局、嘉義市政府警察局第二分局、高雄市政府警察局湖內分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告洪家仁於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承臺銀帳戶為其所有，且未將存摺、提款卡交給他人使用之事實。 ⑵坦承有申辦本件MaiCoin帳戶之事實。 ⑶矢口否認詐欺、洗錢犯行，辯稱：我不知道是誰操作云云 2 被害人蘇桂秋於警詢中之指訴。證明被害人蘇桂秋遭詐欺，於如附表一編號1所示時間，匯款如附表一編號1之金額至臺銀帳戶之事實。被害人蘇桂秋提供之網路銀行交易結果、LINE對話紀錄、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 3 被害人黃正義於警詢中之指訴。證明被害人黃正義遭詐欺，於如附表一編號2所示時間，匯款如附表一編號2之金額至臺銀帳戶之事實。被害人黃正義提供之郵政跨行匯款申請書、存摺封面影本、LINE對話紀錄、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 4 被害人龔一如於警詢中之指訴。證明被害人龔一如遭詐欺，於如附表一編號3所示時間，匯款如附表一編號3之金額至臺銀帳戶之事實。被害人龔一如提供之網路銀行交易結果、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 5 被害人程俐菱於警詢中之指訴。證明被害人程俐菱遭詐欺，於如附表一編號4所示時間，匯款如附表一編號4之金額至臺銀帳戶之事實。被害人程俐菱提供之LINE對話紀錄、存摺封面、內頁影本 6 告訴人楊清和於警詢中之指訴。證明告訴人楊清和遭詐欺，於如附表一編號5所示時間，匯款如附表一編號5之金額至臺銀帳戶之事實。告訴人楊清和提供之LINE對話紀錄、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 7 告訴人張雅惠於警詢中之指訴。證明告訴人張雅惠遭詐欺，於如附表一編號6所示時間，匯款如附表一編號6之金額至臺銀帳戶之事實。告訴人張雅惠提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易結果、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 8 臺灣銀行營業部112年5月11日營存字第11200475761號函、112年5月26日營存字第11200539481號函、112年6月9日營存字第11250055991號函、112年7月26日營存字第11250073991號函檢附之客戶基本資料、存摺存款歷史明細批次查詢結果、臺灣銀行馬祖分行112年6月14日馬祖營密字第11200017461號函檢附之客戶基本資料、存摺存款歷史明細批次查詢結果 ⑴證明如附表所示一之人，於如附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至臺銀帳戶之事實。 ⑵證明被告於如附表二所示時間，將如附表二所示金額自臺銀帳戶轉入入金地址之事實。 9 現代財富科技有限公司112年7月25日現代財富法字第112072503號函檢附之本件MaiCoin帳戶註冊資料、交易紀錄 ⑴證明本件MaiCoin帳戶為被告於112年4月12日申辦之事實。 ⑵證明前開入金地址綁定本件MaiCoin帳戶；且會員得以轉帳之方式，將付費金額轉入入金地址以購買虛擬貨幣之事實。 ⑶佐證被告於如附表二所示時間，將如附表二所示金額自臺銀帳戶轉入入金地址之事實。 ⑷證明如附表二所示金額自臺銀帳戶轉入入金地址後，詐欺集團即以之購買如附表三所示之USTD，達掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向目的之事實。 10 臺灣銀行馬祖分行112年8月31日馬祖營字第11250001431號函、財金資訊股份有限公司112年9月25日金訊營字第1120003141號函證明被如附表二所示交易，均係被告以晶片金融卡轉帳之方式完成之事實。二、被告雖以前詞置辯，然本件詐欺贓款匯入臺銀帳戶後，均係以晶片金融卡轉帳轉入入金地址等情，有前開臺灣銀行馬祖分行、財金資訊股份有限公司函文存卷可查，被告空言否認犯行，不足採信，其犯嫌堪以認定。三、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。查本案被告負責將詐欺贓款轉入入金地址，被告雖未自始至終參與各階段之犯行，但主觀上對該詐欺集團呈現細密之多人分工模式及彼此扮演不同角色、分擔相異工作而屬有牟利性之結構等節，顯已有所預見，且其所參與者既係本件整體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而被告與該不詳成年人員間，在合同意思範圍內，各自分擔本件犯罪行為之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成其等詐欺取財犯罪之目的，依前揭說明，被告自應就本件詐欺集團詐欺取財犯行所發生之結果，同負全責。四、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌、刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告與該真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第 55條前段規定，從一重論以洗錢罪嫌。五、被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑執行情形，有被告之刑案資料查註紀錄表、矯正簡表各1份在卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法累犯之規定加重其刑。六、末請審酌被告甫於000年0月00日出監，旋於112年4月12日申辦本件MaiCoin帳戶並參與詐騙犯行，造成如附表一所示民眾損失，影響社會秩序非輕；且犯後仍矢口否認上開犯行，飾詞狡辯，毫無悔意，迄今亦分文未賠償告訴人、被害人所受損害，犯後態度顯然非佳。被告前案之詐欺案件亦係擔任提款車手，與本案之犯罪類型、態樣相同，被告於前案有期徒刑執行完畢後，理應產生警惕作用，然其再犯本案，足見若不予以嚴懲提高其犯罪成本，實難收警惕之效，更不足杜絕其僥倖心態，請從重量刑，以示懲誡。七、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官林志祐上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　 11 　月 27 日書記官曾世忠所犯法條　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號姓名施用詐術匯款時間匯款金額備註 1 蘇桂秋以通訊軟體LINE聯繫被害人蘇桂秋，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月19日13時31分 10萬元 112年度偵字第22686號 2 黃正義以通訊軟體LINE聯繫被害人黃正義，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日12時17分 10萬元 112年度偵字第25361號 3 龔一如以通訊軟體LINE聯繫被害人龔一如，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日11時40分 5萬元 112年度偵字第27350號 112年4月18日11時41分 5萬元 112年4月18日13時17分 10萬元 112年4月19日10時36分 10萬元 4 程俐菱以通訊軟體LINE聯繫被害人程俐菱，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日12時57分 5萬元 112年度偵字第30385號 112年4月18日12時58分 5萬元 5 楊清和以通訊軟體LINE聯繫告訴人楊清和，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日11時45分 10萬元 112年度偵字第35155號 6 張雅惠以通訊軟體LINE聯繫告訴人張雅惠，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月19日9時20分 10萬元 112年度偵字第36977號附表二編號轉帳時間轉帳金額 1 112年4月18日12時46分 80萬元 2 112年4月18日14時42分 49萬元 3 112年4月19日13時4分 90萬元 4 112年4月19日15時46分 20萬元附表三編號訂單時間交易金額 1 112年4月18日12時46分 79萬5,000元 2 112年4月18日14時42分 49萬9,000元 3 112年4月18日16時2分 16萬元 4 112年4月19日15時48分 110萬元附件二：臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書 113年度偵緝字第746號第747號第748號　　被　　　告　洪家仁　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣高雄地方法院( 晉股)審理中之113年度金簡字第185號案件，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條及追加事由，分敘如下：犯罪事實一、洪家仁前因詐欺等案件，經法院分別判處有期徒刑1年、1年 1月，並經法院裁定定應執行刑1年4月確定；又因公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，上開案件復經法院裁定應執行刑1年5月確定，於民國112年1月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於112年2月24日保護管束期滿未經撤銷假釋視為執行完畢。詎其仍不知悔改，與真實姓名、年籍不詳之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡，於11 2年4月12日後之某時，由洪家仁提供其臺灣銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、其向現代財富科技有限公司所申辦之「MaiCoin」平台會員（下稱M aiCoin帳戶）予詐欺集團成員。再由詐欺集團成員對如附表所示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，依指示於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至臺銀帳戶。洪家仁隨即依該集團成員指示，於如附表所示時間，在不詳地點，以晶片金融卡轉帳之方式，將如附表所示金額自臺銀帳戶轉入本件MaiC oin帳戶綁定之遠東國際商業銀行股份有限公司帳號00000000 00000000號帳戶（下稱遠東帳戶），而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向。嗣如附表所示之人驚覺有異，報警而循線查悉上情。二、案經阮秀月訴由高雄市政府警察局前鎮分局、新北市政府警察局淡水分局、臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告洪家仁於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承臺銀帳戶為其所有，且未將存摺、提款卡交給他人使用之事實。 ⑵坦承有申辦本件MaiCoin帳戶之事實。 ⑶矢口否認詐欺、洗錢犯行，辯稱：我不知道是誰操作云云。 2 告訴人阮秀月、被害人周丕基、林萱玟於警詢中之指訴（述）證明告訴人阮秀月、被害人周丕基、林萱玟遭詐騙之過程及匯款至被告臺銀帳戶之事實。 3 被告臺銀帳戶開戶資料及交易明細、告訴人涂毓晴、曾楷淳提供之對話紀錄及網路銀行交易查詢各1份佐證告訴人2人遭被告詐騙後，匯款至被告本案帳戶，並提領一空之事實。二、核被告洪家仁所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌、刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告與該真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以洗錢罪嫌。又被告有如犯罪事實欄所載之犯罪科刑執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，則其前受有期徒刑執行完畢後，於5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯且罪質相同，請依刑法第47條第1項之規定，及參照司法院大法官會議釋字第7 75號解釋，加重其刑。三、被告洪家仁前因詐欺等案件，經本署檢察官以112年度偵字第22686號、第25361號、第27350號、第30385號、第35155 號、第36977號提起公訴，現由貴院（晉股）以113年度金簡字第185號案件審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表各1份附卷足憑，本件與該案件之被害人並非相同，係一人犯數罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 4 　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官魏豪勇上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　 4 　月 29 日書記官曾世忠所犯法條　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間、金額、收款帳戶轉匯人轉匯時間、金額、收款帳戶偵查案號 1 被害人周丕基詐欺集團成員於112年2月26日10時許，透過通訊軟體LINE暱稱「Jacky Gao」、「Grace」、「CVC客服經理」，向被害人周丕基佯稱：可透過CVC交易獲利云云，致其陷於錯誤而依其指示匯款。 112年4月18日12時35分許、37分許，匯款5萬元、5萬元至被告臺銀帳戶被告洪家仁 112年4月18日12時46分許，匯款80萬元至被告遠東帳戶 113年度偵字第759號 2 被害人林萱玟詐欺集團成員於112年4月10日，透過通訊軟體LINE，向被害人林萱玟佯稱：可透過CVC交易獲利云云，致其陷於錯誤而依其指示匯款。 112年4月18日14時46分許、50分許、51分許、52分許，匯款3萬元、1萬元、1萬元、1萬元至被告臺銀帳戶被告洪家仁 112年4月18日15時57分許，匯款16萬元至被告遠東帳戶 113年度偵字第1157號 3 告訴人阮秀月詐欺集團成員於112年3月17日，透過社群軟體Facebook、通訊軟體LINE暱稱「周玉琴」、「高建宏Jacky」、「助教-林予馨」，向告訴人阮秀月佯稱：可透過CVC交易獲利云云，致其陷於錯誤而依其指示匯款。 112年4月18日12時34分許、37分許，匯款5萬元、5萬元至被告臺銀帳戶被告洪家仁 112年4月18日12時46分許，匯款80萬元至被告遠東帳戶 113年度偵字第3245號

2024-10-28

KSDM-113-金簡-754-20241028-1

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第754號 113年度金簡字第755號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告洪家仁選任辯護人李榮唐律師陳欣怡律師蔡㚡奇律師（選任辯護人均僅113年度金簡字第754號部分受委任）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22686號、第25361號、第27350號、第30385號、第35155號、第36977號），及追加起訴（113年度偵緝字第746號、第747號、第748號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金訴字第898號、第701號），爰裁定改依簡易程序審理，合併逕以簡易判決處刑如下：主文洪家仁犯如本院附表所示之罪，共玖罪，各處如本院附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附件一犯罪事實欄一第7至9行「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡」更正為「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡（無足夠證據證明洪家仁主觀上知悉三人以上共同犯之）」、附表一編號2之匯款時間欄更正為「12時4 3分」、附表二編號2轉帳金額欄更正為「49萬9,000元」、附件二犯罪事實欄一第7至8行「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡」更正為「基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡（無足夠證據證明洪家仁主觀上知悉三人以上共同犯之）」、證據部分補充「被告洪家仁於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件一檢察官起訴書及附件二檢察官追加起訴書所載。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第424 3號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解（最高法院113年度台上字第3605號判決意旨參照）。　　㈡被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並於113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」又因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。㈢另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項之減刑規定部分，除如上所述113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行外，另前於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，被告行為時，洗錢防制法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法），112 年6月14日修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），113年7月31 日修正後，條號為第23條第3項，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」(下稱現行法)。經綜合比較上開行為時法、中間時法、現行法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，中間時法及現行法都必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時法均為嚴格，是中間時法及現行法之規定，均未較有利於被告，自應適用行為時法即112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項之規定。三、論罪科刑：　㈠罪名：　⒈核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　⒊被告本案各次犯行，均係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一重論以一般洗錢罪。　⒋本件被告所犯9罪，侵害不同人之法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈡刑之加重、減輕事由　⒈被告前因詐欺等案件，經本院判決判處有期徒刑1年、1年1月，應執行有期徒刑1年4月確定；又因公共危險案件，經本院判決判處有期徒刑2月確定，上開各罪嗣經本院裁定應執行有期徒刑1年5月確定，於112年1月13日縮刑期滿執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，檢察官於起訴書主張被告有上開前科執行完畢、構成累犯且罪質相同之事實等語。本院考量被告確實並未因上開詐欺案件徒刑之執行而知所警惕，又再犯本案同一罪質之詐欺犯行，對刑罰反應力薄弱，且非屬司法院釋字第775號中所稱「一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案」，爰就被告本案犯行，均依刑法第47條第1項之規定加重其刑。　⒉查被告就本案犯行於本院審理時始坦承不諱，依上開新舊法比較之說明，被告本案符合112年6月14日修正前即行為時洗錢防制法第16條第2項規定，爰就被告本案犯行，均減輕其刑。　⒊被告就前開犯行，有累犯之加重事由及審判中自白之減輕事由，應依刑法第71條第1項規定先加後減之。　㈣刑罰裁量：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途逕獲取財物，竟為貪圖不法利益，依詐欺集團成員指示提供帳戶收取詐騙告訴人所得之款項，並將詐得之金額轉匯至本件MaiCoi n帳戶，不僅嚴重破壞社會秩序，造成他人財產損害，使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗及影響社會正常交易安全，所為實有不該。惟考量被告本案之角色及分工，尚非居於整體詐騙犯罪計畫之核心地位，且其犯後終能坦承犯行，並考量被告於本院審理時，與告訴人楊清和、張雅惠、被害人黃正義、程俐菱、周丕基、林萱玟達成調解等情，有本院調解筆錄在卷可查；兼衡各告訴人、被害人法益受損之程度、被告自陳之教育程度、家庭經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、累犯以外之前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，分別量處如本院附表「主文」欄所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。復依罪責相當及特別預防之刑罰目的，具體審酌被告本案整體犯罪過程之各罪關係（數罪間時間、空間、法益之異同性、數罪對法益侵害之加重效應等），暨多數犯罪責任遞減原則等情狀綜合判斷，就被告所犯各罪，合併定其應執行刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益 (即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高法院108年台上字第1001號判決意旨參照），再關於洗錢行為標的財產之沒收，應由事實審法院綜據全案卷證及調查結果，視共犯之分工情節、參與程度、實際所得利益等節，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院111年度台上字第716號判決意旨參照）。本案匯入臺銀帳戶之款項，業由被告轉匯至MaiCoin帳戶，並由詐欺集團成員用以購買虛擬貨幣，再將該虛擬貨幣移轉至其他電子錢包內，已不知去向，是該等洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告之管領、支配中，參酌前揭修正說明，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分洗錢標的款項予以宣告沒收。㈢本案卷內無證據證明被告因本案犯行實際獲有不法利益，則因無證據證明被告有獲取犯罪所得，本件自無從宣告沒收犯罪所得。　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀。七、本案經檢察官林志祐、魏豪勇提起公訴，檢察官朱秋菊、張志杰到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日高雄簡易庭法　官都韻荃以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　書記官　史華齡　　　　　附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本院附表：編號犯罪事實主文 1 附件一附表一編號1 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附件一附表一編號2 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附件一附表一編號3 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 附件一附表一編號4 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 附件一附表一編號5 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 附件一附表一編號6 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 附件二附表編號1 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 附件二附表編號2 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 附件二附表編號3 洪家仁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第22686號 112年度偵字第25361號 112年度偵字第27350號 112年度偵字第30385號 112年度偵字第35155號 112年度偵字第36977號　　被　　　告　洪家仁　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蔡鴻杰律師　　　李亭萱律師　　　吳幸怡律師上被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、洪家仁前因詐欺等案件，經法院分別判處有期徒刑1年、1年 1月，並經法院裁定定應執行刑1年4月確定；又因公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，上開案件復經法院裁定應執行刑1年5月確定，於民國112年1月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於112年2月24日保護管束期滿未經撤銷假釋視為執行完畢。詎洪家仁仍不知悔改，與真實姓名、年籍不詳之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡，於112年4月12日後之某時，由洪家仁提供其臺灣銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、其向現代財富科技有限公司所申辦之「MaiCoin」平台會員（下稱本件MaiCoin帳戶）予詐欺集團成員。再由詐欺集團成員對如附表一所示之人，施以如附表一所示詐術，致渠等陷於錯誤，依指示於如附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至臺銀帳戶。洪家仁隨即依該集團成員指示，於如附表二所示時間，在不詳地點，以晶片金融卡轉帳之方式，將如附表二所示金額（尚無積極證據證明除如附表一所示之人之款項外亦為詐欺贓款）自臺銀帳戶轉入本件MaiCoin帳戶綁定之遠東國際商業銀行股份有限公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱入金地址）。該集團成員再於如附表三所示時間，持本件MaiCoin帳戶，透過MaiCoin平台購買如附表三所示金額等值之虛擬貨幣USTD，而達到掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。嗣如附表一所示之人驚覺有異，報警而循線查悉上情。二、案經張雅惠訴由新北市政府警察局三重分局、楊清和訴由臺北市政府警察局北投分局、桃園市政府警察局蘆竹分局、臺中市政府警察局第四分局、嘉義市政府警察局第二分局、高雄市政府警察局湖內分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告洪家仁於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承臺銀帳戶為其所有，且未將存摺、提款卡交給他人使用之事實。 ⑵坦承有申辦本件MaiCoin帳戶之事實。 ⑶矢口否認詐欺、洗錢犯行，辯稱：我不知道是誰操作云云 2 被害人蘇桂秋於警詢中之指訴。證明被害人蘇桂秋遭詐欺，於如附表一編號1所示時間，匯款如附表一編號1之金額至臺銀帳戶之事實。被害人蘇桂秋提供之網路銀行交易結果、LINE對話紀錄、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 3 被害人黃正義於警詢中之指訴。證明被害人黃正義遭詐欺，於如附表一編號2所示時間，匯款如附表一編號2之金額至臺銀帳戶之事實。被害人黃正義提供之郵政跨行匯款申請書、存摺封面影本、LINE對話紀錄、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 4 被害人龔一如於警詢中之指訴。證明被害人龔一如遭詐欺，於如附表一編號3所示時間，匯款如附表一編號3之金額至臺銀帳戶之事實。被害人龔一如提供之網路銀行交易結果、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 5 被害人程俐菱於警詢中之指訴。證明被害人程俐菱遭詐欺，於如附表一編號4所示時間，匯款如附表一編號4之金額至臺銀帳戶之事實。被害人程俐菱提供之LINE對話紀錄、存摺封面、內頁影本 6 告訴人楊清和於警詢中之指訴。證明告訴人楊清和遭詐欺，於如附表一編號5所示時間，匯款如附表一編號5之金額至臺銀帳戶之事實。告訴人楊清和提供之LINE對話紀錄、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 7 告訴人張雅惠於警詢中之指訴。證明告訴人張雅惠遭詐欺，於如附表一編號6所示時間，匯款如附表一編號6之金額至臺銀帳戶之事實。告訴人張雅惠提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易結果、詐欺集團製作之不實投資網站截圖 8 臺灣銀行營業部112年5月11日營存字第11200475761號函、112年5月26日營存字第11200539481號函、112年6月9日營存字第11250055991號函、112年7月26日營存字第11250073991號函檢附之客戶基本資料、存摺存款歷史明細批次查詢結果、臺灣銀行馬祖分行112年6月14日馬祖營密字第11200017461號函檢附之客戶基本資料、存摺存款歷史明細批次查詢結果 ⑴證明如附表所示一之人，於如附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至臺銀帳戶之事實。 ⑵證明被告於如附表二所示時間，將如附表二所示金額自臺銀帳戶轉入入金地址之事實。 9 現代財富科技有限公司112年7月25日現代財富法字第112072503號函檢附之本件MaiCoin帳戶註冊資料、交易紀錄 ⑴證明本件MaiCoin帳戶為被告於112年4月12日申辦之事實。 ⑵證明前開入金地址綁定本件MaiCoin帳戶；且會員得以轉帳之方式，將付費金額轉入入金地址以購買虛擬貨幣之事實。 ⑶佐證被告於如附表二所示時間，將如附表二所示金額自臺銀帳戶轉入入金地址之事實。 ⑷證明如附表二所示金額自臺銀帳戶轉入入金地址後，詐欺集團即以之購買如附表三所示之USTD，達掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向目的之事實。 10 臺灣銀行馬祖分行112年8月31日馬祖營字第11250001431號函、財金資訊股份有限公司112年9月25日金訊營字第1120003141號函證明被如附表二所示交易，均係被告以晶片金融卡轉帳之方式完成之事實。二、被告雖以前詞置辯，然本件詐欺贓款匯入臺銀帳戶後，均係以晶片金融卡轉帳轉入入金地址等情，有前開臺灣銀行馬祖分行、財金資訊股份有限公司函文存卷可查，被告空言否認犯行，不足採信，其犯嫌堪以認定。三、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。查本案被告負責將詐欺贓款轉入入金地址，被告雖未自始至終參與各階段之犯行，但主觀上對該詐欺集團呈現細密之多人分工模式及彼此扮演不同角色、分擔相異工作而屬有牟利性之結構等節，顯已有所預見，且其所參與者既係本件整體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而被告與該不詳成年人員間，在合同意思範圍內，各自分擔本件犯罪行為之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成其等詐欺取財犯罪之目的，依前揭說明，被告自應就本件詐欺集團詐欺取財犯行所發生之結果，同負全責。四、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌、刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告與該真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第 55條前段規定，從一重論以洗錢罪嫌。五、被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑執行情形，有被告之刑案資料查註紀錄表、矯正簡表各1份在卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法累犯之規定加重其刑。六、末請審酌被告甫於000年0月00日出監，旋於112年4月12日申辦本件MaiCoin帳戶並參與詐騙犯行，造成如附表一所示民眾損失，影響社會秩序非輕；且犯後仍矢口否認上開犯行，飾詞狡辯，毫無悔意，迄今亦分文未賠償告訴人、被害人所受損害，犯後態度顯然非佳。被告前案之詐欺案件亦係擔任提款車手，與本案之犯罪類型、態樣相同，被告於前案有期徒刑執行完畢後，理應產生警惕作用，然其再犯本案，足見若不予以嚴懲提高其犯罪成本，實難收警惕之效，更不足杜絕其僥倖心態，請從重量刑，以示懲誡。七、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官林志祐上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　 11 　月 27 日書記官曾世忠所犯法條　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號姓名施用詐術匯款時間匯款金額備註 1 蘇桂秋以通訊軟體LINE聯繫被害人蘇桂秋，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月19日13時31分 10萬元 112年度偵字第22686號 2 黃正義以通訊軟體LINE聯繫被害人黃正義，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日12時17分 10萬元 112年度偵字第25361號 3 龔一如以通訊軟體LINE聯繫被害人龔一如，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日11時40分 5萬元 112年度偵字第27350號 112年4月18日11時41分 5萬元 112年4月18日13時17分 10萬元 112年4月19日10時36分 10萬元 4 程俐菱以通訊軟體LINE聯繫被害人程俐菱，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日12時57分 5萬元 112年度偵字第30385號 112年4月18日12時58分 5萬元 5 楊清和以通訊軟體LINE聯繫告訴人楊清和，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月18日11時45分 10萬元 112年度偵字第35155號 6 張雅惠以通訊軟體LINE聯繫告訴人張雅惠，對其佯稱：加入指定網站投資可獲利云云 112年4月19日9時20分 10萬元 112年度偵字第36977號附表二編號轉帳時間轉帳金額 1 112年4月18日12時46分 80萬元 2 112年4月18日14時42分 49萬元 3 112年4月19日13時4分 90萬元 4 112年4月19日15時46分 20萬元附表三編號訂單時間交易金額 1 112年4月18日12時46分 79萬5,000元 2 112年4月18日14時42分 49萬9,000元 3 112年4月18日16時2分 16萬元 4 112年4月19日15時48分 110萬元附件二：臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書 113年度偵緝字第746號第747號第748號　　被　　　告　洪家仁　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣高雄地方法院( 晉股)審理中之113年度金簡字第185號案件，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條及追加事由，分敘如下：犯罪事實一、洪家仁前因詐欺等案件，經法院分別判處有期徒刑1年、1年 1月，並經法院裁定定應執行刑1年4月確定；又因公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，上開案件復經法院裁定應執行刑1年5月確定，於民國112年1月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於112年2月24日保護管束期滿未經撤銷假釋視為執行完畢。詎其仍不知悔改，與真實姓名、年籍不詳之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意聯絡，於11 2年4月12日後之某時，由洪家仁提供其臺灣銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、其向現代財富科技有限公司所申辦之「MaiCoin」平台會員（下稱M aiCoin帳戶）予詐欺集團成員。再由詐欺集團成員對如附表所示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，依指示於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至臺銀帳戶。洪家仁隨即依該集團成員指示，於如附表所示時間，在不詳地點，以晶片金融卡轉帳之方式，將如附表所示金額自臺銀帳戶轉入本件MaiC oin帳戶綁定之遠東國際商業銀行股份有限公司帳號00000000 00000000號帳戶（下稱遠東帳戶），而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向。嗣如附表所示之人驚覺有異，報警而循線查悉上情。二、案經阮秀月訴由高雄市政府警察局前鎮分局、新北市政府警察局淡水分局、臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告洪家仁於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承臺銀帳戶為其所有，且未將存摺、提款卡交給他人使用之事實。 ⑵坦承有申辦本件MaiCoin帳戶之事實。 ⑶矢口否認詐欺、洗錢犯行，辯稱：我不知道是誰操作云云。 2 告訴人阮秀月、被害人周丕基、林萱玟於警詢中之指訴（述）證明告訴人阮秀月、被害人周丕基、林萱玟遭詐騙之過程及匯款至被告臺銀帳戶之事實。 3 被告臺銀帳戶開戶資料及交易明細、告訴人涂毓晴、曾楷淳提供之對話紀錄及網路銀行交易查詢各1份佐證告訴人2人遭被告詐騙後，匯款至被告本案帳戶，並提領一空之事實。二、核被告洪家仁所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌、刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告與該真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以洗錢罪嫌。又被告有如犯罪事實欄所載之犯罪科刑執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，則其前受有期徒刑執行完畢後，於5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯且罪質相同，請依刑法第47條第1項之規定，及參照司法院大法官會議釋字第7 75號解釋，加重其刑。三、被告洪家仁前因詐欺等案件，經本署檢察官以112年度偵字第22686號、第25361號、第27350號、第30385號、第35155 號、第36977號提起公訴，現由貴院（晉股）以113年度金簡字第185號案件審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表各1份附卷足憑，本件與該案件之被害人並非相同，係一人犯數罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 4 　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官魏豪勇上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　 4 　月 29 日書記官曾世忠所犯法條　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間、金額、收款帳戶轉匯人轉匯時間、金額、收款帳戶偵查案號 1 被害人周丕基詐欺集團成員於112年2月26日10時許，透過通訊軟體LINE暱稱「Jacky Gao」、「Grace」、「CVC客服經理」，向被害人周丕基佯稱：可透過CVC交易獲利云云，致其陷於錯誤而依其指示匯款。 112年4月18日12時35分許、37分許，匯款5萬元、5萬元至被告臺銀帳戶被告洪家仁 112年4月18日12時46分許，匯款80萬元至被告遠東帳戶 113年度偵字第759號 2 被害人林萱玟詐欺集團成員於112年4月10日，透過通訊軟體LINE，向被害人林萱玟佯稱：可透過CVC交易獲利云云，致其陷於錯誤而依其指示匯款。 112年4月18日14時46分許、50分許、51分許、52分許，匯款3萬元、1萬元、1萬元、1萬元至被告臺銀帳戶被告洪家仁 112年4月18日15時57分許，匯款16萬元至被告遠東帳戶 113年度偵字第1157號 3 告訴人阮秀月詐欺集團成員於112年3月17日，透過社群軟體Facebook、通訊軟體LINE暱稱「周玉琴」、「高建宏Jacky」、「助教-林予馨」，向告訴人阮秀月佯稱：可透過CVC交易獲利云云，致其陷於錯誤而依其指示匯款。 112年4月18日12時34分許、37分許，匯款5萬元、5萬元至被告臺銀帳戶被告洪家仁 112年4月18日12時46分許，匯款80萬元至被告遠東帳戶 113年度偵字第3245號

2024-10-28

KSDM-113-金簡-755-20241028-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第548號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告邱賢璋許威銘上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第494 2號），本院判決如下：　　主　文甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。乙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實甲○○（通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「盛富幣商」）、乙○○分別依其等智識及一般社會生活通常經驗，均可預見虛擬貨幣帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，甲○○將自己之虛擬貨幣帳戶提供真實姓名年籍不詳之人（無證據顯示為未成年人），乙○○將自己之虛擬貨幣帳戶提供真實姓名年籍不詳、自稱「劉昀迪」之人（無證據顯示為未成年人），均供匯入不明來源之虛擬貨幣，並依對方指示代為交易即向他人收取現金，再將對方匯入自己虛擬貨幣帳戶之虛擬貨幣轉至他人之電子錢包內，而為對方遂行財產犯罪並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，竟仍基於縱所從事係詐欺、洗錢等犯罪，均不違背其本意之不確定故意，甲○○與真實姓名年籍不詳之人、乙○○ 與「劉昀迪」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「高建宏」之人於112年4月23日前某日，邀請丙○○加入LINE之假投資群組，向其佯稱以CVC投資平台投資虛擬貨幣可獲利，推薦其並給予電子錢包地址：TJTopLrAbupBPnYtCElaANmpZbzWSGQJ8H，要求其將購買之虛擬貨幣存至該電子錢包云云，致丙○○陷於錯誤，「高建宏」並推薦向甲○○、乙○○購買虛擬貨幣，甲○○、乙○○即依指示，分別於如附表所示時間、地點，以販售虛擬貨幣之名義與丙○○進行交易，並收取如附表所示金額之款項，再將自真實姓名年籍不詳之人、「劉昀迪」處取得之如附表所示相應之泰達幣（即USDT）存入「高建宏」提供予丙○○之前開電子錢包地址（惟該電子錢包非丙○○所能實質掌控），而分以此方法掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向。　　理　由壹、程序事項　㈠被告甲○○雖爭執其使用之盛富商店電子錢包資料（即訴字卷第107頁）之證據能力，惟本院不引用該資料作為證據，故無庸贅述該證據之證據能力，合先敘明。　㈡按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5第1項、第2項有明文規定。經查，本判決以下所引用被告甲○○、乙○○以外之人於審判外之言詞或書面陳述，雖屬傳聞證據，惟檢察官、被告甲○○、乙○○於審理時均同意有證據能力或沒有意見，且迄至本院言詞辯論終結前亦未就證據能力聲明異議（訴字卷第209頁至第216頁），本院審酌此等證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，故揆諸前開規定，爰依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭證據資料均有證據能力。本判決所引用之非供述證據（除前述被告甲○○使用之盛富商店電子錢包資料外）部分，與本案均有關聯性，復無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，亦無刑事訴訟法第159條之4顯有不可信之情況與不得作為證據之情形，而檢察官、被告甲○○、乙○○復未於言詞辯論終結前表示異議，且經本院於審理期日依法進行證據之調查、辯論，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，均具證據能力。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由㈠被告乙○○部分　⒈就事實欄所示如附表編號⒈⑴所示事實，業據被告乙○○於本院審理中坦承不諱（訴字卷第93頁、第201頁），核與證人即被害人丙○○於警詢時證述內容（113年度偵字第4942號卷第2 6頁至第30頁）相符，復有被告乙○○與被害人於112年4月23 日簽訂之虛擬貨幣買賣契約（113年度偵字第4942號卷第33 頁）、交易畫面影像擷圖（士林地檢署113年度偵字第4942 號卷第35頁），足認被告乙○○上開任意性自白均核與事實相符，皆堪信屬實。　⒉按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院34年度上字第862號判例意旨參照）。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院77年度台上字第2135號、107 年度台上字第4583號判決意旨參照）。而現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，自設立電信機房、取得人頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，倘其中某一環節脫落，將無法順利達成詐欺結果，各該集團成員雖因各自分工不同而未自始至終參與其中，惟各該集團成員所參與之部分行為，仍係利用集團其他成員之行為，以遂行犯罪目的。又按共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋刑法第13條第1項、第2項雖分別規定行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生不違背其本意者，以故意論。前者為直接故意，後者為間接故意，惟不論「明知」或「預見」，僅認識程度之差別，間接故意應具備構成犯罪事實之認識，與直接故意並無不同。除犯罪構成事實以「明知」為要件，行為人須具有直接故意外，共同正犯對於構成犯罪事實既已「明知」或「預見」，其認識完全無缺，進而基此共同之認識「使其發生」或「容任其發生（不違背其本意）」，彼此間在意思上自得合而為一，形成犯罪意思之聯絡，故行為人分別基於直接故意與間接故意實行犯罪行為，自可成立共同正犯。查被告依「劉昀迪」指示，先提供虛擬貨幣帳戶供作收取其所匯入不明來源之虛擬貨幣，再於向被害人丙○○收取現金後，將該等虛擬貨幣轉至詐欺集團提供予被害人丙○○之電子錢包，所收得款項扣除報酬外全數交予「劉昀迪」等情，屬參與詐欺及洗錢犯行之部分構成要件行為，足認被告乙○○與「劉昀迪」間，係在上開合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，有犯意聯絡，並參與實施共同詐欺取財、洗錢罪之構成要件行為，自該當於共同詐欺取財、洗錢罪之共同正犯。　⒊綜上，本案事證明確，被告乙○○之犯行已堪認定，應依法論科。　　㈡被告甲○○部分　　訊據被告甲○○固坦承有於如附表編號⒈⑵至⑷所示時間、地點，以各該金額與被害人交易相應之泰達幣等情，然矢口否認涉有共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：我有在火幣平台投放廣告，廣告內有我的LINE帳號，客人看到就會詢問有沒有賣幣，他會說是在火幣平台上看到的，我們就會確認要買的數量、約時間、地點，到現場會核對身分證，看是否為本人交易，並詢問買幣用途，我記得他說要投資還是儲蓄，瞭解完用途後，就會進行交易，點完現金，錢會先交還給被害人，等到泰達幣轉給他並經對方確認後，才會把錢轉交給我；我購買虛擬貨幣資金來源都是我開始工作的存款，112年5月間至6月間從事幣商工作，當時存款大約新臺幣（下同）300 多萬元，都是放在家裡，不是存放在金融機構；依我使用電子錢包的交易紀錄，我轉出幣共有93筆，詐欺集團應該不會拿幾十萬、幾百萬給車手，風險太大亦不合理；販售虛擬貨幣的幣商也沒有人在賣時價，一定都會賣的比較貴；另依照我的消費狀況，係有能力買賣虛擬貨幣賺價差，先前在BINX 交易所完虛擬貨幣槓桿合約虧損，共損失將近40萬元，代表我是有資力云云。經查：　⒈被害人於112年4月23日前某日受「高建宏」邀請加入LINE之假投資群組，「高建宏」向其佯稱以CVC投資平台投資虛擬貨幣可獲利，推薦其並給予電子錢包地址：TJTopLrAbupBPn YtCElaANmpZbzWSGQJ8H，要求其將購買之虛擬貨幣存至該電子錢包云云，致被害人陷於錯誤，「高建宏」並推薦向被告甲○○購買虛擬貨幣，被告甲○○係於如附表編號⒈⑵至⑷所示時間、地點，與被害人進行虛擬貨幣交易，並收取如附表各該編號所示金額之款項，再將相應之泰達幣存入被害人所指定之前開電子錢包地址等情，業據被告甲○○於審理時不否認在卷（訴字卷第93頁），核與證人即被害人丙○○於警詢時證述內容（113年度偵字第4942號卷第26頁至第30頁）相符，復有被告甲○○與被害人112年5月29日簽訂之虛擬貨幣買賣契約（113年度偵字第4942號卷第53頁）、被告甲○○與被害人丙○ ○112年6月2日、4日簽訂之虛擬貨幣買賣契約（113年度偵字第4942號卷第31頁至第32頁）、交易畫面影像擷圖（113年度偵字第4942號卷第34頁）、被告甲○○與被害人之LINE對話紀錄擷圖（113年度偵字第4942號卷第36頁至第52頁）、虛擬貨幣交易紀錄（113年度偵字第4942號卷第54頁至第56頁）、盛富幣商廣告內容（113年度偵字第4942號卷第57頁）、被告甲○○火幣會員帳戶資料（113年度偵字第4942號卷第5 8頁至第59頁）在卷可稽，是此部分事實堪以認定。　⒉被告甲○○雖以前詞置辯，然查：　⑴然按刑法上之故意，分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「不確定故意」，此即前揭法律規定所稱之「以故意論」。　⑵被告甲○○於審理時供稱：本件我有交付虛擬貨幣買賣契約給被害人，交付虛擬貨幣買賣契約是否為幣商圈的規則，這是看個人，想要有些保障，有合約就用合約，也給對方憑證，例如我有給他虛擬貨幣，但他說我沒給，或他投資有賺錢，我用各種名目跟他拗錢，或他投資虧錢，也跟我無關，給買賣雙方各自有保障，依照我的交易習慣，是有人要跟我買虛擬貨幣時，再去市場上購買之，我忘記本案賣給被害人的虛擬貨幣係以每顆單價多少、總價多少所購得，但一定比較便宜，我是當面交款給賣我虛擬貨幣的人，我忘記向哪一個幣商買的，也無法提供聯繫及年籍資料，忘記有無跟對方簽虛擬貨幣買賣契約，亦無法提供與賣我虛擬貨幣之人簽署之買賣契約等語（訴字卷第93頁至第94頁、第96至第97頁），依被告甲○○與被害人簽署之前開虛擬貨幣買賣契約所示，可知契約上均有明確記載出售虛擬貨幣種類、數量、虛擬貨幣匯率、買賣價金總額，並有記載買賣雙方之年籍資料，條款中並記載甲方（即被告甲○○）取得價金同時依乙方（即被害人）之指示移轉上開虛擬貨幣予乙方，使乙方取得上開虛擬貨幣所有權，乙方清楚知悉甲方僅為出賣虛擬貨幣予乙方，並無附買回之條件，更無贖回或投資等建議或招攬，乙方保證若與他人有任何虛擬貨幣衍生之糾紛，致生乙方受有損失，與甲方無涉等內容，顯見被告甲○○於擔任賣幣一方時，為保障自身權益及避免日後萌生糾紛或爭議，會與向其買幣之買方簽訂上開虛擬貨幣買賣契約，惟其於擔任買幣一方時，同係與本案相同方式即與對方以面交方式交易虛擬貨幣，卻未要求對方簽署如本件之虛擬貨幣買賣契約，或留下對方之年籍資料、可資聯繫之方式，以維護身為買方之權益，又倘係因對方未能準備虛擬貨幣買賣契約書到場與之簽定，被告甲 ○○亦可提供自己身為虛擬貨幣賣方之空白虛擬貨幣買賣契約以供雙方簽署，然被告甲○○均捨此不為，迄未能提供其虛擬貨幣來源之任何資料以實其說，是其辯稱虛擬貨幣之來源係自己向其他賣方所購得之詞，尚屬無據。　⑶復被告甲○○於審理時供稱：依我交易習慣，有人要跟我買虛擬貨幣時，再去市場上購買虛擬貨幣，基本上我的電子錢包內有時候有存放大量虛擬貨幣，但有時候未存有大量虛擬貨幣，就本案而言，我忘記是否係要跟告訴人交易前才購買虛擬貨幣等語（訴字卷第96頁），惟依被告甲○○當庭提供所使用電子錢包之支出明細所示，在其與被害人於112年5月29日、112年6月2日、4日交易時間前後，該電子錢包於112年5月 26日有30769顆泰達幣支出，112年6月1日分有15337顆、613 4顆泰達幣支出，112年6月2日另有30674顆泰達幣支出，於1 12年6月4日甚至另有6134顆、9146顆泰達幣支出等情（訴字卷第139頁至第143頁），又其於審理時檢具陳述狀，表示：各個不同時間販售虛擬貨幣之幣商，沒有人在賣時價，泰達幣起伏等同美金一樣不會太大，一定會賣的比較貴，沒錢賺的生意不會有人做等內容（訴字卷第123頁），又依被告甲○ ○提供與被害人LINE對話紀錄截圖所示，可知被害人於112年 5月28日傳送「您好，我要購買USDT」之文字，被告甲○○傳送「請問你在哪看到資訊的呢」之文字，被害人傳送「火幣官網」之文字，被告甲○○傳送「今天價格32.5，需要購買多少呢」之文字，被害人傳送「200萬元」之文字，被告甲○○ 傳送「200萬換算為61538顆，安排明天買賣可以嗎」之文字；被害人於112年6月1日傳送「您好，我要購買USDT」之文字，被告甲○○傳送「早安，請問想再購買多少呢，今天價格 32.6」之文字，被害人傳送「預計80萬元」之文字，被告甲 ○○傳送「80萬換算為24539顆，想在今天購買麻」之文字，被害人傳送「改為90萬元可以嗎？」之文字，被告甲○○傳送「我看一下數量」、「目前夠的，90萬，單價32.6，換算U 為27607顆，你再確認一下」之文字，被害人於112年6月3日傳送「您好，我要購買USDT」之文字，被告甲○○於翌（4）日傳送「早，老闆今天還想購買多少U呢，單價32.6」之文字，被害人傳送「20萬元」之文字，被告甲○○傳送「20萬換算6134顆…」之文字等情，既被告甲○○交易習慣係於交易前才去市場上購買虛擬貨幣，其亦坦認市場上賣家沒有在賣時價，一定會賣的比較貴等內容，故其如何能確認交易前才至市場上購買虛擬貨幣之價格必會低於出售予被害人虛擬貨幣之價格，且其於本案與被害人交易3次之前後時間，均有多次與他人之交易，交易之泰達幣數量均非小，又如何能確保各該次買賣均係賺錢之交易；另被告甲○○與被害人所為各次交易，均是於被害人告知購買金額後，即行告知每顆泰達幣之單價，甚至於被害人臨時增加購買金額，亦即表示可以交易，顯見被告甲○○出售予被害人之虛擬貨幣均非以自己的錢實際在市場上購買所得，而係不明來源之虛擬貨幣，始無需在乎出售予被害人之金額是否能獲利，而得即行報價或隨時增加出售予被害人之泰達幣數量，是認其係受真實姓名年籍不詳之人指示，始與被害人交易，即將匯入自己虛擬貨幣電子錢包之不明來源泰達幣轉予被害人收受後，向其收取對應之款項。　⑷又被告甲○○於審理時供稱：112年5月間至同年6月間，我的存款大概300多萬元，購買虛擬貨幣資金來源是從我開始工作的存款，已經10幾年，都是放在家裡，不是存在金融機構等語（訴字卷第94頁至第95頁），然衡情，依現今社會通常情形，將自己辛苦存得之錢存放在金融機構帳戶內，不但較為安全，需要使用時，亦可隨時提領，同時可獲得利息之收益，依被告甲○○所述於本案時即112年5月間至同年6月間止，其所持有現金已達300萬元之多，且係開始工作之存款，時間已長達10餘年之久，豈有將數額達數百萬元以上之款項任意放置於自己家中，而未將之存放於金融機構帳戶之理。至其提供自己之消費紀錄等資料（訴字卷第169頁至第183頁）以佐證自己係有資力購買虛擬貨幣等情，惟其所提供資料僅能證明其有儲值遊戲點數及操作投資虧損，並非其確實有向他人購買虛擬貨幣後再行賣出予被害人以獲利之資料，自無從以前開消費紀錄等資料，推論其有資力購買虛擬貨幣而實際上從事幣商工作，是前開資料，亦難對被告甲○○為有利之認定。　⑸至被告甲○○辯稱：對方有收到虛擬貨幣云云（訴字卷第93頁），惟證人即被害人於審理時具結證稱：詐騙我的人有跟我推薦可以跟被告甲○○購買虛擬貨幣，付錢後，在詐騙我之人所創立交易平台（即APP）上有收到虛擬貨幣，該帳號當下可以使用，但後來這個APP顯示停止使用被凍結，就無法使用該帳號，再隔一段時間，該APP就完全消失，連可以下載的連結都消失等語（訴字卷第206頁至第207頁），故縱使被害人交付款項後，曾自被告甲○○處取得相對應之泰達幣虛擬貨幣，然該等泰達幣係遭存放在本案詐欺集團所創設之APP 帳號內，最終該帳號亦無法使用，向被告甲○○所購得之泰達幣亦遭詐騙集團騙取殆盡，是難僅以被害人曾短暫持有所購得之虛擬貨幣，即對被告甲○○為有利之認定。　⑹本案被害人遭本案詐欺集團利用虛擬貨幣投資之虛偽外觀包裝向其詐取財物，即被害人交予被告甲○○之現金、避免被害人察覺異常，其介紹之虛擬貨幣交易對象、派遣前往收款之人，均攸關渠等能否順利達成上開犯罪目的，且因遭員警現場查獲或遭被害人舉報之風險甚高，如參與虛偽虛擬貨幣交易及收款之人對不法情節毫不知情，非無可能在發覺上下游疑似從事違法之詐騙工作後，為自保而拒絕交易或向檢警機關舉發，導致上開犯罪計畫功虧一簣，果若如此，詐欺集團非但無法取得費心計畫之詐欺所得，甚至可能牽連其他人，是以衡諸常情，詐欺集團不可能派遣對渠等行為可能涉及犯罪行為一事毫無所悉者擔任前往與被害人交易、收款之重要工作，或使用不知情者之電子錢包。而被告甲○○轉予被害人之泰達幣並非其自行購得，而係由真實姓名年籍不詳之人提供乙情，業經本院認定如前，依被告甲○○自身之智識程度及社會經驗，其主觀上應能預見真實姓名年籍不詳之人指示其前往之虛擬貨幣交易有異常之處，所收取之款項極有可能係他人遭詐騙後交付之不法犯罪所得，被告甲○○卻仍依指示出面收取現金，復行交出，並以自己電子錢包收取不明來源虛擬貨幣後再行轉予被害人，以掩飾該犯罪所得去向、製造查緝斷點，自具有與真實姓名年籍不詳之人共同實施詐欺取財、洗錢等犯罪之不確定故意甚明。　⒊查被告甲○○依真實姓名年籍不詳之人指示，提供虛擬貨幣帳戶供作收取其所匯入不明來源之虛擬貨幣，再於向被害人收取現金後，將該等虛擬貨幣轉至詐欺集團提供予被害人之電子錢包等情，業經本院認定如前，其所為屬參與詐欺及洗錢犯行之部分構成要件行為，足認被告甲○○與真實姓名年籍不詳之人間，係在上開合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，有犯意聯絡，並參與實施共同詐欺取財、洗錢罪之構成要件行為，亦該當於共同詐欺取財、洗錢罪之共同正犯。　⒋綜上所述，被告甲○○所辯各節，要屬臨訟卸責之詞，無足採信。本案事證明確，被告甲○○上開犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑之理由　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更(最高法院110年度台上字第1611號判決要旨參照)。換言之，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較 (最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照)。本案被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），分別自112年6月16日、113年8月 2日起生效施行。經查：　⑴有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」。修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。修正後規定擴大洗錢範圍。　⑵有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　⑶有關自白減刑規定，則分別於112年6月14日、113年7月31日均修正。行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」；裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。因依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　⒉綜上，裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（即5年），雖較修正前之規定（即7年）為輕；然裁判時之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依裁判時之同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查「及歷次」審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較行為時法、中間時法嚴苛；且行為時之洗錢防制法第2 條有關洗錢行為之範圍、第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利，是經綜合比較之結果，中間時法及裁判時法對於被告2人並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告2人行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項（因被告乙○○於審理中自白犯行【訴字卷第93頁】，僅其有此部分減刑規定適用，詳後述）之規定。　㈡核被告甲○○、乙○○所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。公訴意旨就被告2人所為詐欺取財犯行部分，固認均係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌，然被告2人於審理時均供稱：彼此間並不認識，也不認識「高建宏」、「CVC-客服經理Jessy」（即與被害人聯繫之人）等語（訴字卷第93頁至第94頁），且遍閱全案卷證資料，亦無證據足證被告甲○○、乙○○主觀上知悉有跟與之接洽之真實姓名年籍不詳之人、「劉昀迪」以外者共同參與本案詐欺取財犯行，依「罪證有疑，利歸被告」之刑事訴訟基本法理，應認被告 2人主觀上對於「三人以上共同犯之」之加重詐欺事由尚無預見，是其本案所為，應僅成立普通詐欺取財罪，公訴意旨就此所為認定容有誤會，惟因基本社會事實相同，復經本院當庭告知變更起訴法條之意旨（訴字卷第92頁、第200頁），俾當事人得以行使訴訟上之攻擊、防禦權，本院自得依法變更起訴法條並予以審理。　㈢又被告甲○○、乙○○分與真實姓名年籍不詳之人、「劉昀迪」就上揭犯行，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈣又被害人因遭詐欺而多次與被告甲○○交易之情形，此部分均係被告甲○○及真實姓名年籍不詳之人基於單一之犯意，以數次交易之舉動接續進行，而各侵害單一被害人之財產法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，而為包括之一罪。　㈤被告甲○○、乙○○分依真實姓名年籍不詳之人、「劉昀迪」指示，負責出面向被害人收款，再回繳給上開人等收受，讓真實姓名年籍不詳之人、「劉昀迪」可以隱身於幕後坐享犯罪所得，除係詐欺取財犯罪的分工行為以外，同時為掩飾、隱匿犯罪所得的行為，兩者具有行為階段的重疊關係，犯罪行為局部同一，是認被告甲○○、乙○○均是以一行為同時觸犯詐欺取財罪與前開洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之共同洗錢罪處斷。　㈥刑之減輕事由　　被告乙○○於審理時自白犯行一節，已如前述，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌被告甲○○、乙○○均可預見提供虛擬貨幣帳戶予他人匯入不明來源之虛擬貨幣，再依指示出面與被害人買賣虛擬貨幣，被告甲○○將收取贓款交予真實姓名年籍不詳之人，被告乙○○則係扣除報酬後將餘款交予「劉昀迪」，其等所為，不僅侵害被害人之財產利益，更嚴重影響社會秩序，所為實屬不該，復衡被告甲○○始終否認犯行，被告乙○○於審理時坦認犯行，及其等素行紀錄（臺灣高等法院被告前案紀錄表，訴字卷第11頁至第28頁），被告乙○○與被害人達成調解，目前有依調解條件履行給付6萬元等情（訴字卷第184-1頁至第184-3頁、第217頁），兼衡其等犯罪之動機、目的、手段、於本案中參與之程度、所造成之法益侵害程度暨其等分別自承智識程度、工作情形、家庭、生活經濟狀況（訴字卷第217頁）等一切情狀，另審酌被告乙○○ 提供領有重大傷病證明資料（訴字卷第225頁至第227頁），分別量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，均諭知如易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠被告乙○○於審理時供稱：我的報酬是1200元等語（訴字卷第9 3頁），而被告乙○○業已賠償被害人6萬元一節，業如前述，此部分如再宣告沒收，顯有過苛之虞，自不予宣告沒收及追徵。　㈡被告甲○○雖於審理時自承：本案獲利為每10萬元賺800元，本案賺取2萬4800元等語（訴字卷第94頁），然此為其辯稱係擔任幣商之所得，然本院認定其係與真實姓名年籍不詳之人共犯詐欺取財、洗錢犯行，而非立於單純幣商身分而為本案行為一節，已如前述，是難僅以其所為供述，即認其此部分所述為真，復無證據證明被告甲○○確因本案犯行獲取利潤而有犯罪所得，要難謂被告甲○○領有犯罪所得。　㈢另洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」並於同年0月0日生效施行，依前揭說明，本案固應適用裁判時即修正後洗錢防制法第 25條第1項之規定，然本案被害人所交付之款項，最終均交回詐欺集團據點，並非均由被告甲○○、乙○○收受，是此等洗錢之財物非屬其等保有或享有處分權限，若依修正後洗錢防制法第25條第1項規定予以沒收，有過苛之虞，爰依刑法第3 8條之2第2項規定，均不予宣告沒收。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官楊舒婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃壹萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人面交人員、時間、地點及金額（新臺幣【下同】）、泰達幣（USDT）數量 ⒈ 丙○○ （未提告） ⑴112年4月23日上午10時26分許，於新北市○○區○○街00號、80號（星巴克汐止湖前門市），面交現金30萬元予乙○○，用以購買9230顆泰達幣。 ⑵112年5月29日下午8時10分許，於新北市○○區○○路00號（統一超傷立竹門市），面交現金200萬元予甲○○，用以購買6萬1538顆泰達幣。 ⑶112年6月2日下午9時7分許，於臺北市○○區○○○路0段00號地下1樓（星巴克臺北捷運門市），面交現金90萬元予甲○○，用以購買2萬7607顆泰達幣。 ⑷112年6月4日下午12時3分許，於臺北市松山區市○○道0段000號（路易莎松山生活運動門市），面交現金20萬元予甲○○，用以購買6134顆泰達幣。

2024-10-23

SLDM-113-訴-548-20241023-1

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