詐欺等
臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第2356號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 黃志誠
選任辯護人 陳逸律師
彭佳元律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第178
83、28078、33710號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之
陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判
決如下：
主 文
黃志誠犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」
欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年貳月。
犯罪事實及理由
一、程序事項：
㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定
訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本件所引用證人
即告訴人羅承易、廖楊愛、莊源賀、證人洪玎吉於警詢中未
經具結之陳述，於認定被告黃志誠違反組織犯罪防制條例犯
行部分，不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告其他
罪名則不受此限制。
㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法
官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同
法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力
之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454
條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及
應適用之法條，並得以簡略方式為之，先予敘明。
二、犯罪事實：
黃志誠於民國113年2月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，
加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「如來」、
「Mr.胖」、「地撿薯」、「哈密瓜」、「賈斯汀」、通訊
軟體FACETIME暱稱「JJ1314」及其他身分不詳之人所組成三
人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性
詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手、回報機房
其他取款車手面試資料、收入資料等工作，分別為下列犯行
：
㈠黃志誠與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有
，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造
特種文書及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先
由本案詐欺集團不詳成員於113年3月10日，透過通訊軟體Li
ne暱稱「Tena郁婷」聯繫羅承易，佯稱：要學員們集資投入
金錢至特定大戶內，不能將錢存在證券戶內，會請人來面交
收取款項云云，致羅承易陷於錯誤，與其相約於113年3月15
日10時許，在臺中市北屯區洲際路與四平路交岔路口(洲際
棒球場旁)，交付現金新臺幣（下同）22萬5,000元。嗣黃志
誠依「哈密瓜」指示，於上開時間抵達上開地點，向羅承易
出示本案詐欺集團提供如附表二編號1所示之工作證而行使
之，及交付如附表二編號2所示之物（其上偽造如附表二編
號3所示之印文）予羅承易，足以生損害於日銓投資股份有
限公司、莊宏仁、王啟泓及羅承易。黃志誠向羅承易收取上
開款項後，再依指示放置某處交由本案詐欺集團不詳成員，
以此方式製造金流追查斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之
去向及所在。黃志誠因此獲得報酬1,000元。
㈡黃志誠與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有
，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及掩飾、隱
匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳
成員於112年12月16日，透過通訊軟體Line暱稱「邱沁宜」
、「蔡琳琳」、「于娟」等人聯繫莊源賀，佯稱：可為其申
請帳號投資云云，致莊源賀陷於錯誤，與其相約於113年3月
15日14時25分許，在臺中市○區○○路000號之統一超商平西門
市，交付現金30萬元。嗣黃志誠依「哈密瓜」指示，於上開
時間抵達上開地點，向莊源賀出示並交付本案詐欺集團提供
如附表二編號4所示之物（其上偽造如附表二編號5所示之印
文），足以生損害於世貿投資股份有限公司及莊源賀。黃志
誠向莊源賀收取上開款項後，再依指示放置附近某統一超商
內交由本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流追查斷點
，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。黃志誠因此獲
得報酬1,000元。
㈢黃志誠與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有
，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及掩飾、隱
匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳
成員於113年1月起，透過通訊軟體Line暱稱「陳韻瑤助理老
師」、「集誠投資公司官方客服」等人聯繫廖楊愛，佯稱：
可為其操作下單買賣股票及申購新股云云，廖楊愛為配合警
方誘捕，便與其相約於113年3月21日11時許，在臺中市南屯
區文心路之豐樂公園公車站牌，交付現金42萬6,100元。嗣
黃志誠依「JJ1314」指示，於上開時間抵達上開地點，向廖
楊愛出示本案詐欺集團提供如附表二編號6所示之工作證而
行使之，及交付如附表二編號7所示之物予廖楊愛，足以生
損害於集誠資本股份有限公司、王啟泓及廖楊愛，並向廖楊
愛收取款項後，旋即遭埋伏之員警當場逮捕而未遂。
三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：
㈠被告黃志誠於警詢、偵查中及本院審理時之供述。
㈡證人即告訴人羅承易、廖楊愛、莊源賀、證人洪玎吉於警詢
中之證述。
㈢非供述證據部分詳如附件所示。
四、論罪科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前
洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行
為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款
所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺
幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1
億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第
1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」
之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金
之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有
利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗
錢防制法第19條第1項後段規定。
㈡本案乃最先繫屬於法院之加重詐欺案件，有臺灣高等法院被
告前案紀錄表可參，自應以被告於本案中首次加重詐欺取財
犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，其他加重詐欺犯行，
則無需再另論以參與犯罪組織罪。經查，依告訴人莊源賀所
述（113偵28078卷第23至25頁），其係於112年12月16日，
遭本案詐欺集團不詳成員著手詐欺，進而於113年3月15日14
時25分許交付款項。堪認本案最早遭詐欺集團成員著手施以
詐術者乃告訴人莊源賀。故被告僅就犯罪事實㈡部分，構成
組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。公訴
意旨認就犯罪事實㈠部分構成參與犯罪組織罪，容有誤會，
附此敘明。
㈢核被告就犯罪事實㈠至㈢所為，分別係犯如附表一「所犯法條
」欄所載之罪。
㈣被告就上開犯行，與「如來」、「Mr.胖」、「地撿薯」、「
哈密瓜」、「賈斯汀」、「JJ1314」及本案詐欺集團其他不
詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤被告就犯罪事實㈠犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐
欺取財罪、洗錢罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書
罪；就犯罪事實㈡犯行，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織
罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪
；就犯罪事實㈢犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐
欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽
造私文書罪，均為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，
就犯罪事實㈠、㈡部分分別從一重之三人以上共同詐欺取財罪
處斷；就犯罪事實㈢部分從一重之三人以上共同詐欺取財未
遂罪處斷。
㈥被告就上開犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈦刑之減輕：
⒈被告就犯罪事實㈢犯行已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之
實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，
爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
⒉詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並自同年8月2
日起生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「
詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；該條例第47條前段
規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯
罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」，查被告於
偵查及審判中均已自白犯行（113偵17883卷第157至159、32
3至328、339至345頁，本院卷第171、172、185頁），且就
本案之犯罪所得均已自動繳交，有本院收受刑事訴訟案件款
項通知、收據附卷可參（本院卷第202、206頁），是就被告
上開犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減
輕其刑，就犯罪事實㈢部分，遞減輕其刑。
⒊辯護人雖主張請依刑法第59條酌量減輕被告之刑等語，惟按
刑法第59條裁判上減輕之規定，必於審酌一切之犯罪情狀，
在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑
度猶嫌過重者，始有其適用。審以本案被告涉犯三人以上共
同詐欺取財罪等犯行，經依上開未遂、偵審自白之規定減輕
其刑後，刑度已輕。且被告本案犯罪情狀，客觀上並無足以
引起一般同情之特殊原因與環境，而具科以法定最低刑度之
刑仍嫌過重之情事，尚無刑法第59條酌量減輕其刑之適用。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢
財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任取款車手，與本案詐欺集
團成員共同詐取告訴人財物，且被告除擔任第一線車手外，
尚負責回報機房其他取款車手面試資料、收入資料等工作，
參與程度非低；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，犯
後於警詢、本院審理時坦承犯行，並自白其參與組織、洗錢
犯行，於本院審理中與告訴人羅承易、莊源賀、廖楊愛達成
調解，願分別賠償告訴人羅承易、莊源賀6萬元，並已履行
完畢，告訴人廖楊愛則同意不追究被告本案刑事責任等情，
有本院113年度中司刑移調字第2461號調解筆錄、匯款憑證
等在卷可佐（本院卷第190至193頁），並考量本案告訴人羅
承易、莊源賀遭詐欺之金額非低，兼衡被告之參與情節、犯
罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀
況等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄所示之刑。又
本院審酌上情，認對被告量處如附表一「主文」欄所示之有
期徒刑，已足以充分評價其等犯行，而無必要再依洗錢防制
法第19條第1項後段規定併科罰金。復審酌被告所犯各罪之
犯行次數、各次犯行之時間、空間之密接程度、不法內涵、
侵害法益程度等情，為整體評價後，定其應執行之刑如主文
所示。
五、沒收部分：
㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，
刑法第219條定有明文，因係採絕對義務沒收，凡偽造之印
文或署押，除已證明滅失者外，不論是否屬於犯人所有或有
無搜獲扣案，均應依法宣告沒收（最高法院109年度台上字
第481號判決意旨參照）。扣案如附表二編號2、4所示之物
，分別係被告交付告訴人羅承易、莊源賀使用，係供本案犯
罪所用之物，然已經被告行使而交付上開告訴人收受，已非
屬被告所有之物，自不予宣告沒收，但其上分別偽造之如附
表二編號3、5所示之署押、印文，不問屬於犯人與否，應依
刑法第219條規定宣告沒收。
㈡扣案如附表二編號6至8所示之物，係供被告本案犯罪所用之
物，業據被告供承在卷（本院卷第133頁），且上開物品均
由被告所管領而具事實上處分權限，爰均依刑法第38條第2
項規定宣告沒收。
㈢被告於本院訊問、準備程序時自承就犯罪事實㈠、㈡分別獲得1
,000元，共計2,000元之報酬（本院卷第48、117、118頁）
，屬被告本案之犯罪所得，又上開犯罪所得業經被告自動繳
交，已如前述，爰分別依刑法第38條之1第1項宣告沒收。
㈣至未扣案如附表二編號1所示之工作證，被告於本院訊問時供
稱已丟棄，卷內尚無積極證據足認上開物品現尚存在，又非
屬應義務沒收之違禁物，為免執行困難，認就上開物品宣告
沒收，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定
，不予宣告沒收。
㈤按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告2
人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或
財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1
13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時
即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢
防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢
之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。
」。查告訴人羅承易、莊源賀因詐欺所交付之款項，雖為本
案洗錢之財物，然經被告轉交本案詐欺集團其餘成員，已非
屬被告所持有，是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收
，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣
告沒收、追徵。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段
、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官白惠淑提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 10 月 8 日
刑事第十八庭 法 官 林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 黃詩涵
中 華 民 國 113 年 10 月 8 日
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以
下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月
以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表一：
編號 犯罪事實 所犯法條 犯罪所得 主文 1 犯罪事實㈠ 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 1,000元 黃志誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案如附表二編號3所示之印文及署押均沒收。自動繳交之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收。 2 犯罪事實㈡ 組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 1,000元 黃志誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。未扣案如附表二編號5所示之印文及署押均沒收。自動繳交之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收。 3 犯罪事實㈢ 刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 無 黃志誠犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表二編號6至8所示之物均沒收。
附表二：
編號 物品名稱 犯罪事實 備註 1 「日銓投資股份有限公司」工作人員「王啟泓」工作證1張 犯罪事實㈠ 2 「日銓投資股份有限公司」合約書1張、收據1張 影本見113偵33710卷一第161、165頁 3 附表二編號2合約書上偽造之「日銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文各1枚；收據上偽造之「日銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文各1枚、「王啟泓」簽名、印文各1枚 4 「世貿投資股份有限公司」代理公庫送款回單1張、聲明書暨開戶同意書1張 犯罪事實㈡ 影本見113偵28078卷第85頁 5 附表二編號4代理公庫送款回單上偽造之「世貿投資股份有限公司」印文1枚 6 「集誠資本股份有限公司」工作人員「王啟泓」工作證1張 犯罪事實㈢ 影本見113偵17883卷第133頁 7 「集誠資本股份有限公司」收據1張 8 iPhone手機1支（含SIM卡，IMEI：000000000000000）
附件：
壹、書證
一、臺中地檢署113年度他字第4055號卷【他卷】
1、偵查報告：
(1)臺中市政府警察局大雅分局馬岡所112年4月28日偵
查報告(第9至20頁)
(2)臺中市政府警察局大雅分局偵查隊112年5月9日偵
查報告(第135至147頁)
二、臺中地檢署113年度偵字第17883號卷【113偵17883卷】
1、113年3月21日、113年4月15日員警職務報告(第19、19
3頁)
2、指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表、真實姓名年籍對照
表：
(1)被告黃志誠：指認彭昱瑄(第49至63頁)
(2)證人梁宗勝：指認黃志誠(第385至388頁)
3、被告黃志誠之受搜索之相關資料
(1)自願受搜索同意書(第69頁)
(2)臺中市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物
品目錄表、扣押物品收據
‧受執行人：黃志誠(第71至77頁)
執行時間：113年3月21日11時20分至11時30分許
執行處所：臺中市南屯區文心南路與文心南五路口
扣押物品：①工作證1張
②現金存款憑證收據1張
③iPhone 12 Pro Max 1支
④新臺幣仟元鈔票300張
5、被告黃志誠手機通聯紀錄、Telegram聯絡人頁面、對
話紀錄翻拍照片(第93至125頁)
6、警方查獲被告黃志誠與被害人面交之現場拍攝照片、
查扣物品拍攝照片、案發地點Google地圖(第127至137
頁)
7、車牌號碼000-0000車輛詳細資料報表(第141頁，同第2
33頁、113偵28078卷第103頁、113偵33710卷一第373
頁)
8、臺灣臺中地方檢察署113年度保管字第1444扣押物品清
單、扣押物品照片(第183、189至190頁)
9、告訴人廖楊愛受詐欺之報案及相關資料：
(1)LINE對話紀錄截圖(第79至91頁)
(2)贓物認領保管單(第139頁)
10、告訴人莊源賀受詐欺之報案及相關資料：
(1)臺中市政府警察局第二分局立人派出所陳報單、受
(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部
警政署犯詐騙諮詢專線紀錄表(第237至241、261至
263頁，同113偵28078卷第43頁)
(2)世貿投資股份有限公司收據、聲明書暨開戶同意書
翻拍照片(第301頁)
(3)LINE對話紀錄截圖(第303至309頁，同113偵28078
卷第87至93頁)
三、臺中地檢署13年度數採字第69號卷【數採卷】
1、113年度偵字第17883號數位採證報告(第5至59頁)
(1)附件1：手機使用人與暱稱「陰陽」之Telegram語
音紀錄(第11頁)
(2)附件2：通訊軟體Telegram「忍者神龜」與暱稱「
地撿薯」之對話紀錄(第13至20頁)
(3)附件3：通訊軟體Telegram與暱稱「杰倫」、「貝
爾納」之對話紀錄(第21頁)
(4)附件4：通訊軟體Telegram暱稱「忍者神龜」與暱
稱「陳小明」、「如來」之對話紀錄(第23至26頁)
(5)附件5：通訊軟體Telegram暱稱「忍者神龜」與暱
稱「C組 陳柏凱（20）」、「史大普」、「程 一
言」之對話紀錄(第27至28頁)
(6)附件6：通訊軟體Telegram暱稱「忍者神龜」與暱
稱「A組 陳啟宗（21）」、「Mr.胖」、「程 一言
」之對話紀錄(第29至30頁)
(7)附件7：通訊軟體Telegram暱稱「忍者神龜」與暱
稱「如來」、「哈密瓜」、「貝爾納」、「郵差2.
0」之對話紀錄(第31至35頁)
(8)附件8：手機相簿(第37至49頁)
(9)附件9：手機持有人與通訊軟體Telegram暱稱「哈
密瓜」之對話紀錄(第51至59頁)
四、臺中地檢署113年度偵字第28078號卷【113偵28078卷】
1、113年4月23日員警職務報告(第15頁)
2、告訴人莊源賀之指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表、真
實姓名年籍對照表：指認黃志誠(第27至33頁)
3、臺中市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄
表、扣押物品收據、扣押物品照片(第35至41、85頁)
‧執行時間：113年3月27日13時10分至13時15分
執行處所：臺中市○區○○路○段0號
受執行人：莊源賀
扣押物品：(1)收據1張
(2)合約3張
4、被告黃志誠與告訴人莊源賀面交監視器錄影畫面擷取
照片、面交路線圖(第47至83頁，同113偵17883卷第21
3至229、265至299頁、他卷第73至81頁)
6、莊源賀遭詐欺案證物採驗報告(第95至101頁)
7、臺中地檢署113年度保管字第3132號扣押物品清單、扣
押物品照片(第119、125頁)
五、臺中地檢署113年度偵字第33710號卷一【113偵33710卷一
】
1、偵辦涉嫌人楊莉淇等3人詐欺集團案件犯罪事實一覽表
(第61頁)
2、被告楊莉淇手機翻拍照片(第91至93頁)
3、告訴人羅承易受詐欺之報案及相關資料：
(1)郵政匯票申請書(第159頁，同他卷第65頁)
(2)商業操作合約書、立恒投資股份有限公司、日銓投
資股份有限公司收據(第161至165、217至219頁，
同他卷第59至63頁)
(3)LINE對話紀錄翻拍照片(第167至177頁，同他卷第6
7至72頁)
(4)帳戶個資檢視表、內政部警政署犯詐騙諮詢專線紀
錄表、臺中市政府警察局大雅分局馬岡派出所陳報
單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(
第381至385、389至393頁，同他卷第103至106、10
9頁、113偵17883卷第195至197頁)
4、臺中市政府警察局大雅分局扣押筆錄、扣押物品目錄
表、扣押物品收據
(1)受執行人：羅承易(第179至187頁，同他卷第51至5
7頁)
執行時間：113年3月22日17時06分至17時16分
執行處所：臺中市○○區○○路○段00號
扣押物品：①商業操作合約書
②立恆投資收據
③日銓投資收據
(2)受執行人：楊莉淇(第263至271頁)
執行時間：113年6月19日12時18分至13時02分
執行處所：臺南市○○區○○里0鄰○○路00○00
號
扣押物品：①黑色iPhone手機1支
②SIM卡1張
③SIM卡1張
5、告訴人羅承易、證人蔡文長之指認犯罪嫌疑人紀錄表
、指認表、真實姓名年籍對照表(第193至211、221至2
27頁、第239至253頁，同他卷第27至38頁)
6、本院113年度聲搜字第1952號搜索票《受搜索人楊莉淇》
(第261頁)
7、被告楊莉淇受搜索現場拍攝照片、收款之監視器錄影
畫面擷取照片、員警蒐證照片(第301至335頁)
8、通訊數據上網歷程查詢結果、通聯紀錄查詢結果：
(1)手機門號0000000000《申設人：被告楊莉淇》(第337
至339頁，同他卷第97頁)
(2)手機門號0000000000《申設人：被告黃志誠》(第365
至371頁，同他卷第149至157頁)
9、手機門號0000000000叫車紀錄及行車路線圖(第341至3
44頁，同他卷第99至102頁)
10、告訴人羅承易與被告黃志誠面交詐欺款項之監視器錄
影畫面擷取照片(第345至361頁)
11、車牌號碼000-0000、BDL-6197車輛詳細資料報表(第37
5至377頁)
六、臺中地檢署113年度偵字第33710號卷二【113偵33710卷二
】
★本卷無重要非供述證據，更新至第61頁
七、本院113年度聲羈字第196號卷【聲羈卷】
★本卷無重要非供述證據，更新至第49頁
八、本院113年度偵聲字第166號卷【偵聲卷】
★本卷無重要非供述證據，更新至第41頁
九、本院113年度金訴字第2356號卷【本院卷】
1、扣押物品清單：
(1)臺中地檢署113年度保管字第3718號扣押物品清單
、扣押物品照片(第65、73至77頁)
(2)本院113年度院保字第1743號、第1745號扣押物品
清單(第85至88頁)
(3)臺中地檢署113年度保管字第4282號扣押物品清單
、扣押物品照片(第178、186頁)
2、調解結果報告書、113年度中司刑移調字第2461號調解
筆錄(第164、192至193頁)
3、被告黃志誠113年8月29日刑事呈報狀檢附國泰世華商
業銀行匯出匯款憑證(第190頁)
貳、物證
一、臺中地檢署113年度保管字第3718號扣押物品清單(本院卷
第65頁)
1、iPhone手機1支
2、SIM卡1張
3、SIM卡1張
4、iPhone 13手機1支
二、本院113年度院保字第1743號扣押物品清單(本院卷第85頁
)
1、收據1張
2、合約2張
三、本院113年度院保字第1745號扣押物品清單(本院卷第88頁
)
1、iPhone 手機1支
2、工作證1個
3、收據1張
TCDM-113-金訴-2356-20241008-2