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洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 114年度金簡上字第1號上訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告庚○○ 住○○市○○區○○路○段000巷00號0 樓之0（A棟）上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院簡易庭民國 113年11月7日112年度金簡字第47、48號第一審簡易判決（112年度偵緝字第197號、偵字第738號、第1805號、第1806號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。庚○○犯如附表三編號1至2主文欄所示之罪，各處如附表三編號1 至2主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實庚○○依其智識及生活經驗，可知悉開立金融帳戶並無資格、資力限制，與己無特殊情誼、真實身分不明之他人欲取得他人金融帳戶使用之行徑常與詐欺犯罪密切相關，並可預見將己申辦之金融帳戶提供予前開之人使用，極有可能遭詐欺集團利用作為人頭帳戶向他人實施詐欺犯行，充作收取詐欺或其他財產犯罪所獲得之贓款使用，藉以取得贓款及掩飾犯行，逃避檢警人員追緝，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，分別為下列犯行：一、於民國111年8月3日前某時，將其前配偶張庭瑋（所涉幫助詐欺、幫助洗錢部分，另經臺灣花蓮地方檢察署〈下稱花蓮地檢署〉為不起訴處分）所申辦之國泰世華商業銀行帳號000 -000000000000號帳戶（下稱本案國泰世華帳戶）之網路銀行帳號、密碼（下稱本案國泰世華帳戶資料）提供予真實姓名年籍不詳之人，嗣該詐欺集團所屬成員取得本案國泰世華帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別以如附表一所示之方式，向如附表一所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於如附表一所示之時間，轉匯如附表一所示之金額至本案國泰世華帳戶後，旋遭該詐欺集團所屬成員轉出，而製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得款項之來源及去向。二、於111年8月12日前某時，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡、網路銀行帳號、密碼（下稱本案郵局帳戶資料）提供予真實姓名年籍不詳之人。嗣該詐欺集團所屬成員取得本案郵局帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別以如附表二所示之方式，向如附表二所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於如附表二所示之時間，轉匯如附表二所示之金額至本案郵局帳戶，匯入之款項旋遭該詐欺集團所屬成員旋遭提領或轉出，而製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得款項之來源及去向。　　　理　由一、證據能力　㈠本院用以認定被告庚○○確有本案犯行之被告以外之人於審判外之陳述，被告於本院審理時均未爭執其證據能力，並均明示同意做為證據（金簡上卷第57至60頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，並無不宜作為證據或證明力明顯過低之情事，且與待證事實具關連性，認以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項規定，認上開證據資料均具有證據能力。　㈡至於卷內所存其他經本院引為證據所用之非供述證據資料，均與本案待證事實具關連性，且無證據證明為公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業經被告庚○○於原審及本院第二審審理時均坦承不諱，且有如附表一、附表二所示之各項證據在卷可佐（證據清單詳附表一、二證據清單欄所示），堪認被告任意性自白與事實相符，足以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。　三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月1 4日修正公布（於同年0月00日生效實行），及於113年7月31 日修正公布（於同年0月0日生效施行，該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），關於洗錢防制法新舊法規範何者對被告最有利，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定最高本刑雖已由7年以下降低為5年以下有期徒刑，但修正前洗錢防制法第14條規定對法院之刑罰裁量權設置了雙重限制（法定本刑上限7年、宣告刑上限5年），該宣告刑之限制形式上固與典型變動原法定本刑界限之處斷刑概念不同，惟其適用結果，與依法定加減原因而量處較原法定本刑上限為低刑罰之情形無異，應納為新舊法比較事項。依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，得量處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後得量處之有期徒刑範圍為6月以上、5年以下；又在洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元之情形下，並審酌本案被告均為幫助犯而得減輕其刑之規定，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第33 9條第1項規定，得量處之處斷刑範圍為1月以上、5年以下；倘依修正後規定得量處之處斷刑範圍為3月以上、5年以下，自以修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。　⒊另自白減刑規定，於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正公布前洗錢防制法第 16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」、中間時法（即112年6月14日修正後第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」、裁判時法（即113年7月31日修正後第 23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」，比較前開自白減刑規定內容，依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白始得減刑，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減刑之要件，本案被告係於原審坦承犯罪，顯然行為時法較有利於被告。　⒋依上述綜合比較之結果，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即112年6月14日修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡罪名與罪數：　　被告主觀上確有幫助他人遂行洗錢及詐欺取財犯行之不確定故意，客觀上並將本案國泰世華、郵局帳戶資料交付予不詳詐欺集團成員作為收取詐欺犯罪所得及洗錢之用，業經認定如上，卷內並無積極、明確證據證明被告有直接參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，亦無積極、明確事證足認被告與實行詐欺取財及洗錢之詐欺集團成員間有共同犯意聯絡，然對本案詐欺集團成員遂行詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在資以助力，有利詐欺取財及洗錢之實行，所為者係詐欺取財及洗錢之構成要件外行為，應論以詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯。是核被告如事實一、二所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項幫助洗錢罪。被告前揭所為均以一提供金融帳戶資料之行為，幫助詐欺集團先後詐欺如附表一、二所示告訴人，並幫助他人掩飾或隱匿不法所得而同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從重論以一幫助洗錢罪。被告如事實一、二所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢刑之減輕事由：　　審酌被告並未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，就上開所犯2幫助洗錢犯行，爰均依刑法第30條第2 項之規定，均按正犯之刑減輕之。又被告於原審自白犯罪，參酌上開說明，上開所犯2幫助洗錢犯行均應依112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並均依刑法第70條規定遞減之。　㈣科刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告⒈前無經法院判處罪刑之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，素行均尚可；⒉提供帳戶資料供詐欺集團充為犯罪工具使用，便利詐欺集團犯罪之遂行，並協助掩飾犯罪贓款去向，製造犯罪金流斷點，造成被害人之財產損失，使被害人難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，所為應予非難；⒊坦承犯行，僅與告訴人乙○○成立調解，而未與其餘告訴人達成調解或賠償其等所受損害之犯後態度；⒋所為致告訴人之損害金額，及未因犯罪實際支配犯罪所得；⒌犯罪動機、目的，自述高中肄業之智識程度、從事早餐店、需扶養2 名未成年子女之經濟及家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如附表三編號1、2主文欄所示之刑，並均依刑法第42條第3 項諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、沒收：　㈠依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，於本次修正後移列至同法第25條第1項，並規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。故本案關於洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。　㈡洗錢客體：　　本案告訴人遭詐騙匯入如附表一、二所示本案國泰世華、郵局帳戶之款項，業經詐欺集團成員利用被告提供之前述帳戶資料提領一空，最終由詐欺集團取得，未經查獲，無證據證明在被告收取、提領或實際掌控中，此部分應屬正犯犯罪所得，非屬被告作為幫助犯之犯罪成果，不應對其為沒收之諭知；又依現行洗錢防制法第25條第1項規定，洗錢犯罪客體雖不限屬於犯罪行為人所有者始得沒收，但考其立法理由係為避免「查獲」之洗錢財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，被告就上開洗錢之財物既不具事實上管領處分權，又未查獲，應非現行法欲沒收之對象，且為免過度或重複沒收，損及共犯間沒收之公平性，自無從依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。另卷內事證無法證明被告因本案犯行獲取犯罪所得，本院自無從宣告沒收、追徵，併予敘明。　㈢犯罪工具：　　被告提供詐欺集團成員使用之本案國泰世華、郵局帳戶，雖係本案犯罪工具，然因上開帳戶資料經濟價值甚低，且一經掛失、變更密碼，持以詐騙之人即難再行利用，沒收欠缺刑法上重要性，爰不予宣告沒收或追徵。五、撤銷改判之理由：　㈠檢察官上訴意旨略以：本案經比較新舊法之結果，從一重適用刑法第30條第1項前段、修正前之洗錢防制法第14條第1項洗錢罪規定論處罪刑較有利於被告，原審判決適用法律顯有錯誤等語。　㈡本案經新舊法綜合比較後，修正前洗錢防制法規定之適用結果顯然較有利於被告，業如前述。故原審以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論罪科刑，其法律適用應有違誤。檢察官提起本件上訴，為有理由，且原審對被告本案犯行所論處之罪名存有上述可議之處，亦屬無可維持，應由本院將原判決予以撤銷改判。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項，判決如主文。本案經檢察官張立中、廖倪凰提起公訴，檢察官張君如提起上訴，檢察官卓浚民到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　梁昭銘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡培元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曹智恒上列正本證明與原本無異。本件不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃馨儀附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。附表一：編號告訴人詐欺方式本案國泰世華帳戶證據清單匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 己○○ 詐欺集團成員佯裝己○○之女兒，於111年8月3日8時許，撥打電話給己○○佯稱：投資股票輸錢需借錢云云，致己○○陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 111年8月3日10時36分許 10萬元 ⒈證人即告訴人己○○於警詢之證述（警卷一第89至92頁） ⒉存摺封面及內頁、匯款單據、通訊軟體對話紀錄（警卷一第107至121頁） ⒊受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警卷一第93至100、105頁） ⒋本案國泰世華帳戶資料及交易明細（警卷一第47至59頁） 2 丙○○ 詐欺集團成員於111年7月28日9時55分許起，透過貸款簡訊、通訊軟體向丙○○佯稱：可辦理信貸，但為驗證有無還款能力，需先匯款至指定帳戶云云，致丙○○陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 111年8月3日14時41分許 3萬元 ⒈證人即告訴人丙○○於警詢之證述（警卷二第13至16頁） ⒉手機畫面截圖、通訊軟體對話紀錄、存摺封面及內頁（警卷二第29至61頁） ⒊反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警卷二第17至25頁） ⒋本案國泰世華帳戶資料及交易明細、台中商業銀行總行函暨所附交易明細（警卷一第47至59頁、院48卷第89至95頁） 111年8月4日10時55分許 2萬8,000元(回存至丙○○帳戶） 3 丁○○ 詐欺集團成員於111年7月31日某許起，透過貸款簡訊、通訊軟體向丁○○佯稱：可辦理信貸，但需先匯款至指定帳戶完成認證云云，致丁○○陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 111年8月3日13時40分許 3萬元 ⒈證人即告訴人丁○○於警詢之證述（警卷二第67至68頁） ⒉交易成功頁面截圖、通訊軟體對話紀錄、存摺封面及內頁（警卷二第79至91頁） ⒊反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單（警卷二第69至77頁） ⒋本案國泰世華帳戶資料及交易明細（警卷一第47至59頁） 111年8月3日13時47分許 2萬3,601元附表二：編號告訴人詐欺方式本案郵局帳戶證據清單匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 甲○○ 詐欺集團成員逾111年6月間透過通訊軟體向甲○○佯稱：匯款至指定帳戶可投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 111年8月15日16時20分許 5萬元 ⒈證人即告訴人甲○○於警詢之證述（警卷三第11至15頁） ⒉交易明細、通訊軟體對話紀錄（警卷三第21、29至119頁）　 ⒊反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（警卷三第133、143、149、151頁） ⒋本案郵局帳戶資料及交易明細（警卷三第125至130頁） 2 乙○○ 嗣詐欺集團成員於111年8月間透過通訊軟體向乙○○佯稱：匯款至指定帳戶可代操股票及虛擬貨幣獲利云云，致乙○○陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 111年8月12日13時43分許 5萬元 ⒈證人即告訴人乙○○於警詢之證述（警卷四第3至6頁） ⒉存款收執聯、匯款收執聯、交易明細（警卷四第23至25、31頁） ⒊反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警卷四第7至15頁） ⒋本案郵局帳戶資料及交易明細（警卷四第17至21頁） 111年8月12日14時24分許 5萬元 111年8月16日13時7分許 20萬元附表三：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實一庚○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實二庚○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表四：卷證目錄卷目名稱代稱新北警金刑字第11143055891號卷警卷一吉警偵字第1110021004號卷警卷二北市警萬分刑字第1130418184號卷警卷三基警四分偵字第11104215088號卷警卷四戊○112年度偵字第1805號卷偵1805卷本院112年度金簡字第47號卷院47卷本院112年度金簡字第48號卷院48卷本院114年度金簡上字第1號金簡上卷

2025-03-06

HLDM-114-金簡上-1-20250306-1

重訴

臺灣臺南地方法院

返還土地等

臺灣臺南地方法院民事判決 112年度重訴字第258號原告財政部國有財產署南區分署法定代理人黃莉莉訴訟代理人雷皓明律師王湘閔律師黃馨儀律師被告唐守信兼上列一人訴訟代理人唐守義上列當事人間請求返還土地等事件，經本院於民國114年1月7日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、被告唐守義、唐守信應將坐落臺南市○○區○○段00000地號、同段468-14地號、同段468-20地號土地上，如臺南市永康地政事務所民國113年10月17日土地複丈成果圖所示編號A部分（面積6.31平方公尺）、編號B部分（面積99.36平方公尺）、編號C部分（面積55.57平方公尺）之地上物拆除，並將占用面積合計161.24平方公尺之土地騰空返還予原告。二、被告唐守義、唐守信應給付原告新臺幣88,848元，及自民國 112年10月8日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；另應給付原告自民國112年8月1日起至返還本判決主文第1項所示土地之日止，每年按本判決主文第1項所示占用土地面積乘以當年度申報地價乘以年息百分之5計算之金額。三、訴訟費用由被告負擔。四、本判決於原告以新臺幣3,656,728元供擔保後得假執行。但被告唐守義、唐守信如以新臺幣10,970,184元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告主張：坐落臺南市○○區○○段00000○000000○000000地號土地（下分稱系爭464-4、468-14、468-20地號土地，合稱系爭土地）為國有土地，原告為系爭土地管理機關，被告唐守信、唐守義（下均逕稱其名，合稱被告2人）所興建門牌號碼臺南市○○區○○路000號房屋，及原門牌號碼臺南市○○區○ ○路000巷0號房屋【現已無屋頂，只剩4面牆】，分別無權占用系爭土地如臺南市永康地政事務所民國113年10月17日土地複丈成果圖（下稱附圖）所示編號A、B、C位置(下合稱系爭地上物)，爰依民法第767條第1項規定，請求被告2人拆除系爭地上物，且依不當得利法律關係，請求被告2人給付自民國111年8月1日起至112年7月31日止、按系爭土地申報地價年息百分5計算之不當得利合計88,848元及法定利息，並自112年8月1日起至返還系爭土地之日止，每年按系爭地上物占用面積乘以當年度申報地價年息百分之5計算之金額。並聲明：被告應將坐落系爭土地上如附圖編號A、B、C所示之系爭地上物拆除，騰空後將該系爭土地返還原告；被告2 人應給付88,848元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；被告2人應給付自112年8月1 日起至返還系爭土地之日止，每年按系爭地上物占用面積乘以當年度申報地價乘以年息百分之5計算之金額；願供擔保，請准宣告假執行（見重訴卷第163頁）。二、被告2人則以：被告2人經濟拮据，且鄰地僅收取租金每坪6, 500元，原告卻向我們收取每坪14,500元；另就不當得利部分主張時效抗辯等語置辯。並聲明：原告之訴駁回；願供擔保請准宣告免為假執行（見重訴卷第31至32、137頁）。　三、得心證之理由：　㈠按所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之；對於妨害其所有權者，得請求除去之，民法第767條第1項前段、中段定有明文。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條本文定有明文。而以無權占有為原因，請求返還所有物之訴，被告對原告就其物有所有權存在之事實無爭執，則應就其取得占有具有正當權源之事實證明之。　㈡查：原告主張之上開事實，業具提出地籍圖謄本、土地建物查詢資料、土地勘清查表、原告臺南辦事處111年6月13日函文、支付命令暨確定證明書、債權憑證、使用補償金繳款通知書、112年5月22日律師函、現場照片等件為證（見補字卷第23至75頁），並經本院會同臺南市永康地政事務所地政人員履勘現場，且囑託該地政事務所測量明確，有勘驗筆錄、附圖(見重訴卷第129至135、141至143頁）附卷可考，且為兩造所不爭執，是被告2人所有之系爭地上物無權占用系爭土地之地號、位置、面積如附圖所示，堪予認定。是原告請求被告2人將系爭土地上，如附圖所示編號A、B、C之系爭地上物拆除，並將所占用之土地騰空返還原告，為有理由，應予准許。　㈢按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，民法第179條定有明文。而無權占有他人土地，可能獲得相當於租金之利益，並致土地所有權人無法對土地為使用收益，而受有同額損害，應為社會通常之觀念（最高法院61 年台上字第1695號判決意旨參照）。次按建築房屋之基地租金，以不超過土地申報價額年息百分之10為限，為土地法第 105條準用同法第97條所明定；所謂土地價額，係以法定地價為準，即土地所有權人依法所申報之地價，土地法第148 條及土地法施行法第25條亦分別定有明文。而建築基地之租金，按申報價額年息百分之10為限，乃指基地租金之最高限額而言，並非必須照申報地價額年息百分之10計算。尚須斟酌基地之位置，工商業繁榮之程度，承租人利用基地之經濟價值及所受利益等項，並與鄰地租金相比較，以為決定。查：系爭土地位於臺南市永康區，應屬城市地方土地，該地於 111年1月間之申報地價分別為每平方公尺13,780.6元、13,6 00元、6,100元（見補字卷第27至29頁）；系爭土地位於住宅區，旁鄰裕永路、銀行、高雄榮民總醫院，生活機能良好等情，業經本院至現場勘驗屬實。本院審酌上情，認原告主張按系爭土地申報地價年息百分之5計算相當於租金之不當得利，尚屬合理。另原告本件係請求自111年8月1日【按即起訴前5年內】起算至112年7月31日止相當於租金之不當得利，被告2人主張時效消滅，洵屬誤解，併此敘明。　㈣依上，本院爰依系爭土地申報地價乘以被告占用系爭土地面積乘以年息百分之5，計算原告得請求之相當於租金之不當得利為88,848元【計算式詳附表一】。是原告請求被告2人應給付88,848元，及自起訴狀繕本送達翌日即112年10月8日（見重訴卷第17頁）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；及被告2人應自112年8月1日【按原告起訴之不當得利金額已算至112年7月31日，故應自112年8月1日起始得要求按月給付】起，至返還系爭土地之日止，每年按該土地占用面積乘以當年度申報地價乘以年息百分之5計算之金額，均有理由，應予准許。四、綜上所述，原告依民法第767條規定，請求如主文第1項所示；另依民法第179條規定，請求如主文第2項所示之金額、利息，為有理由，應予准許。　五、兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，經核尚無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　民事第三庭　　法　　官　王淑惠以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪凌婷

2025-03-06

TNDV-112-重訴-258-20250306-1

聲保

臺灣花蓮地方法院

聲請假釋期中交付保護管束

臺灣花蓮地方法院刑事裁定 114年度聲保字第15號聲請人臺灣花蓮地方檢察署檢察官受刑人吳潘志傑上列受刑人因妨害秩序案件，聲請人聲請假釋中交付保護管束（ 114年度執聲付字第14號），本院裁定如下：　　主　文吳潘志傑假釋中付保護管束。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人吳潘志傑因妨害秩序案件，經本院於民國113年4月15日裁定合併定應執行有期徒刑1年7月，在監獄執行中，於114年2月27日核准假釋在案，依刑法第93條第 2項規定，在假釋中應付保護管束，爰依刑事訴訟法第481條聲請裁定等語。二、假釋出獄者，在假釋中付保護管束，刑法第93條第2項定有明文。又依上開規定付保護管束，由檢察官聲請該案犯罪事實最後裁判之法院裁定之，刑事訴訟法第481條第1項亦有明文。三、經查，受刑人因妨害秩序案件，經本院於113年4月15日以11 3年度聲字第77號裁定合併定應執行有期徒刑1年7月，於113 年5月6日確定，於113年1月10日入監執行，執行完畢日期為 114年5月6日等情，有法院前案紀錄表在卷可參，經核本院為上開案件犯罪事實最後裁判之法院無誤。而受刑人入監後，執行中經法務部矯正署於114年2月27日以法矯署教字第11 401352091號函核准假釋，刑期終結日期原為114年5月6日，依行刑累進處遇條例縮短刑期14日後，縮短刑期後刑期終結日為114年4月22日等節，有該署桃園監獄假釋出獄人交付保護管束名冊在卷可憑。本院審核上開文件後，認受刑人經假釋在案，應在假釋中付保護管束，則聲請人聲請受刑人於其假釋中付保護管束為正當，應予准許。四、依刑事訴訟法第481條第1項第2款，刑法第93條第2項、96條但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　曹智恒上列正本證明與原本無異。如對本裁定不服，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀（應抄附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃馨儀

2025-03-06

HLDM-114-聲保-15-20250306-1

交簡

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第390號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告莊鋐信上列被告因過失傷害案件，經檢察官依通常程序起訴（113年度偵字第24211號），經被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決處刑（原案號：113年度交易字第176號），判決如下：　　主　文莊鋐信犯過失傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告身為系爭路面刨除工程現場之負責人，應注意道路施工處應設置施工標誌，以告示前方道路施工，並設置管理人員於現場指揮交通，竟疏未注意未設置施工標誌亦未設置交管人員，致告訴人受有左側股骨幹閉鎖性骨折之傷害，為本件肇事次因，被告雖坦承犯行，惟尚未與告訴人和解，難認犯後態度良好；復斟酌告訴人駕駛普通重型機車，未注意車前狀況，煞車操控失當，為肇事主因；及被告於警詢中自陳教育程度為國中畢業、經濟狀況為小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官林朝文提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　林政斌以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王震惟　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第284條前段因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。附件：　臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24211號　　被　　　告　莊鋐信　男　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、莊鋐信係漢威工程行派駐在臺南市永康區中正南路349巷之路面刨除工程現場工地負責人，漢威工程行之施工人員於民國113年2月24日10時40分許，完成路面刨除工作後，莊鋐信本應注意道路施工處應設置施工標誌，用於告示前方道路施工，並設置交通管理人員於現場指揮交通，且依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，未設置施工標誌，且未設置交管人員，適有黃馨儀於同日10時58分許，騎乘車號000-0000號機車，沿中正南路349巷由北往南方向行駛至上開刨除之路面時，不慎失控人車倒地，致黃馨儀受有左側股骨幹閉鎖性骨折等傷害。二、案經黃馨儀訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事項編號證　據　名　稱待　證　事　項 1 被告莊鋐信之供述被告坦承事發地點未設置施工標誌，惟辯稱：有留一位交維人員，他可能站在前面那裡，我承認過失傷害犯行。 2 告訴人黃馨儀之指訴全部犯罪事實 3 道路交通事故現場圖 1.上開刨除工程現場僅設置4支交通錐，未設置施工標誌、亦未有交通管理人員之事實。 2.告訴人騎乘機車行經上開刨除路面而人車倒地之事實。 4 道路交通事故調查報告表（一）（二） 5 現場及車損照片共15張、監視畫面截圖6張 6 臺南市車輛行車事故鑑定會鑑定書（南鑑0000000案）證明施工單位，交通維持警示措施未完善為本件肇事原因之事實。 7 臺南市車輛行車事故鑑定覆議委員會覆議意見書（南覆0000000案） 8 奇美醫療財團法人奇美醫院診斷證明書1紙告訴人因本件車禍受有如犯罪事實欄所述傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　朝　文本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　琳　琳

2025-03-05

TNDM-114-交簡-390-20250305-1

易

臺灣花蓮地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度易字第574號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告甲○○ 上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第613號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文甲○○施用第一級毒品，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物沒收銷燬之。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用起訴書之記載（如附件），並更正及補充如下：　㈠犯罪事實一第2行「於民國111年1月21日釋放出所」，更正為「於民國111年1月22日釋放出所」；第3至4行「經本署檢察官以111年毒偵緝第11、12、13號為不起訴處分確定」，補充為「經臺灣花蓮地方檢察署（下稱花蓮地檢）檢察官以11 1年毒偵緝第11、12、13號為不起訴處分確定」；第6至7行「於113年8月22日10時許，在不詳地點，同時實施用海洛因及甲基安非他命1次」，補充為「於113年8月22日10時許，在花蓮縣某民宿，以將海洛因、甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸食所產生煙霧之方式，同時實施用海洛因及甲基安非他命1次」。　㈡證據部分補充「搜索過程錄影畫面擷圖照片及扣案物品照片」、「被告於本院準備程序及審理中之自白」。二、程序部分：　　按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年內再犯第10 條之罪者，檢察官或少年法院（地方法院少年法庭）應依法追訴或裁定交付審理，毒品危害防制條例第23條第2項定有明文。查被告甲○○前因施用毒品案件，經本院以109年度毒聲字第49號裁定送勒戒處所觀察、勒戒，因無繼續施用毒品之傾向，於111年1月22日釋放出所，並經花蓮地檢檢察官以 111年毒偵緝第11、12、13號為不起訴處分確定，有法院前案紀錄表在卷可參。揆諸前揭規定，被告本案施用毒品犯行，既屬於觀察、勒戒執行完畢後3年內再犯之情形，則檢察官依法追訴，應屬合法。三、論罪科刑：　㈠按海洛因、甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第1 、2款所列之第一級、第二級毒品，未經許可，不得非法持有及施用，故核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條1 項之施用第一級毒品罪、同條例第2項之施用第二級毒品罪。被告施用第一級、第二級毒品前後持有海洛因、甲基安非他命之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。被告將海洛因、甲基安非他命置於玻璃球內，以燒烤吸食煙霧之方式，同時施用海洛因及甲基安非他命之行為，同時觸犯施用第一級毒品罪及施用第二級毒品罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之施用第一級毒品罪處斷。　㈡被告於警詢時拒絕供出毒品來源（警卷第9頁），故本案被告並無供出毒品來源，檢警自無從查獲其他正犯或共犯，當無毒品危害防制條例第17條第1項減刑規定適用，附此敘明。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈前已因施用毒品犯行經觀察、勒戒之執行，本應知所警惕，竟仍不知戒絕毒癮，再行施用毒品，無視於毒品對自身健康之戕害及國家對杜絕毒品犯罪之禁令；且經觀察、勒戒之執行後，除本案外，另又犯其他施用毒品案件經本院判處罪刑，有法院前案紀錄表附卷可佐，足徵其並無戒除毒癮惡習之決心；⒉施用毒品係屬傷害自我健康之自戕行為，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害；⒊施用毒品有相當程度之生理成癮性及心理依賴性，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質並不相同，應側重適當之醫學治療及心理矯治為宜，可非難性較低；⒋於本案中施用毒品之次數為1次及已坦承犯行之犯後態度；⒌犯罪之動機、目的，及其自述大學肄業之智識程度、勉持之經濟狀況（本院卷第68頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1項前段諭知如易科罰金之折算標準，以資警懲。四、沒收部分：　㈠本案被告施用海洛因、甲基安非他命所使用之玻璃球未據扣案，依通常觀念並非不可供其他用途使用，復依卷內資料尚無從認性質及使用上屬專供施用毒品之器具，亦無證據顯示該物品內有海洛因、甲基安非他命殘渣殘留而無法析離，且欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈡扣案如附表所示之物，送請如附表「鑑定報告」欄所示鑑定機構鑑驗，檢出如附表「鑑定結果」欄所示成分，有如附表鑑定報告欄所示之鑑定書（本院卷第36頁）在卷可佐，足證如附表所示扣案物確為毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定之第二級毒品，又如附表所示毒品所盛裝之外包裝袋因其上殘留之毒品難以析離，且無析離之實益與必要，應一併視為毒品，與所盛裝之毒品依毒品危害防制條例第18條第1 項前段規定沒收銷燬之。至送驗耗損部分，均已滅失，自毋庸諭知沒收銷燬。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官卓浚民到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　曹智恒附件：臺灣花蓮地方檢察署檢察官113年度毒偵字第613號起訴書以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃馨儀附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。　附表：編號扣案物品及數量鑑驗結果鑑定報告備註一含有第二級毒品甲基安非他命之晶體1包（含包裝袋1只，含標籤毛重1.3007公克）檢出甲基安非他命成分慈濟大學濫用藥物檢驗中心113年8月30日慈大藥字第1130830065號函所附鑑定書花蓮地檢113年度毒保字第212號二含有第二級毒品甲基安非他命之晶體1包（含包裝袋1只，含標籤毛重0.5345公克）檢出甲基安非他命成分慈濟大學濫用藥物檢驗中心113年8月30日慈大藥字第1130830065號函所附鑑定書花蓮地檢113年度毒保字第212號

2025-03-05

HLDM-113-易-574-20250305-1

金訴

臺灣花蓮地方法院

洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度金訴字第100號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告賴冠旬選任辯護人林士雄律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第8135號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文賴冠旬幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍千元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內接受法治教育壹場次。　　事　實賴冠旬依其智識及生活經驗，可知悉開立金融帳戶並無資格、資力限制，與己無特殊情誼、真實身分不明之他人欲取得他人金融帳戶使用之行徑常與詐欺犯罪密切相關，並可預見將己申辦之金融帳戶提供予前開之人使用，極有可能遭詐欺集團利用作為人頭帳戶向他人實施詐欺犯行，充作收取詐欺或其他財產犯罪所獲得之贓款使用，藉以取得贓款及掩飾犯行，逃避檢警人員追緝，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月2日15 時30分許，前往於花蓮縣○○市○○路000號1樓之統一便利超商○○門市，將其所申設之中華郵政股份有公司帳號000-00000000000000 號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之金融卡、密碼（下稱本案郵局帳戶資料），以交貨便方式寄送予真實姓名、年籍不詳、自稱金融管理委員會專員「毛耀宗」之詐欺集團成員，以此方式提供上開金融帳戶資料（起訴書所載賴冠旬另提供如附表二所示金融帳戶之提款卡、密碼，卷內無被害人匯入款項紀錄）。嗣「毛耀宗」取得前揭資料後，即與所屬詐欺集團不詳成員持之作為向不特定人詐欺取財及提領以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之人頭帳戶使用，乃共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向以洗錢之犯意聯絡（無證據證明有3 人以上實施詐欺取財犯罪），由上開詐欺集團所屬某真實姓名年籍不詳之成員，以附表一詐欺時間及方式欄所示之時間、方式，向附表一告訴人欄所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表一匯款時間欄所示時間，以附表一交付方式欄所示方式，將附表一匯款金額欄所示之金額，匯入本案郵局帳戶後，該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員即使用賴冠旬提供之本案郵局帳戶資料提款，而製造金流斷點，掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、證據能力：　　本案被告賴冠旬所犯之罪，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，被告於本院準備程序中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依據刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告賴冠旬於本院準備程序、審理時均坦承不諱（本院卷第134至135頁、第148頁、本院114年1月1 0日簡式審判筆錄第18頁），並有被告提出其與詐欺集團成員「李梓珊」、「外匯管理局張先生」間之通訊軟體對話紀錄擷圖照片（警卷第55至60頁）及附表一證據清單欄所示之各項證據在卷可佐，足見被告前揭任意性自白核與事實相符，應堪採信。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：㈠新舊法比較：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布（於同年0月0日生效施行，該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），關於洗錢防制法新舊法規範何者對被告最有利，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（本條規定於112年6月14日未修正），修正後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定最高本刑雖已由7年以下降低為5年以下有期徒刑，但修正前洗錢防制法第14條規定對法院之刑罰裁量權設置了雙重限制（法定本刑上限7年、宣告刑上限5年），該宣告刑之限制形式上固與典型變動原法定本刑界限之處斷刑概念不同，惟其適用結果，與依法定加減原因而量處較原法定本刑上限為低刑罰之情形無異，應納為新舊法比較事項。依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，得量處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後得量處之有期徒刑範圍為6月以上、5年以下；又在洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之情形下，並審酌本案被告為幫助犯而得減輕其刑之規定，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，得量處之處斷刑範圍為1月以上、5年以下；倘依修正後規定得量處之處斷刑範圍為3月以上、5年以下，自以113年7月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。　⒊另自白減刑規定，113年7月31日亦有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正後第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」、裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」比較前開自白減刑規定內容，依行為時法之規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白始得減刑，裁判時法則另增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減刑之要件，顯然行為時法較有利於被告。　⒋依上述綜合比較之結果，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即113年7月31日修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡罪名與罪數：　　被告主觀上確有幫助他人遂行洗錢及詐欺取財犯行之不確定故意，客觀上並將本案郵局帳戶資料交付予不詳詐欺集團成員作為收取詐欺犯罪所得及洗錢之用，業經認定如上，卷內並無積極、明確證據證明被告有直接參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，亦無積極、明確事證足認被告與實行詐欺取財及洗錢之詐欺集團成員間有共同犯意聯絡，然對本案詐欺集團成員遂行詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在資以助力，有利詐欺取財及洗錢之實行，所為者係詐欺取財及洗錢之構成要件外行為，應論以詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪。被告前揭所為係以一提供本案郵局帳戶資料之行為，幫助詐欺集團先後詐欺如附表一所示告訴人，並幫助他人掩飾或隱匿不法所得而同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重論以一幫助洗錢罪。　㈢刑之減輕事由：　　被告係對詐欺取財及洗錢之正犯資以助力而未參與其犯罪行為構成要件之實行，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又被告於偵查中否認犯罪（偵字卷第32頁），僅於本院審判中自白，與修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑需在偵查及歷次審判中均自白之要件不符，自無從依前開規定減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈近5年內無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可查，素行尚可；⒉ 提供帳戶資料供詐欺集團充為犯罪工具使用，便利詐欺集團犯罪之遂行，並協助掩飾犯罪贓款去向，製造犯罪金流斷點，造成告訴人之財產損失，使告訴人難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，所為應予非難；⒊犯後業已坦承犯行，並已與損害金額較高之告訴人吳彥芳於本院達成調解（本院卷第41至42頁），並有意願賠償告訴人賴惠玲之損害，但因賴惠玲未到庭調解，致未達成和解之犯後態度；⒋犯罪之動機及目的、手段、未獲取利益、告訴人2人之損害金額、及其所自陳大學畢業之智識程度、從事殯葬業、需扶養身體癱瘓之子女1名、尚在就學之子女2名及小康之經濟及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第42條第3項諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆。　㈤緩刑之宣告：　　被告近5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，已如上述，其犯後坦承犯行，且於本院調解時，與已到場且損害金額較鉅（11萬7,800元）之告訴人吳彥芳達成調解，經告訴人吳彥芳同意以分期付款方式賠償等節，有本院調解筆錄存卷足憑，雖尚未與損害金額較小（3萬元）、未到場調解之告訴人賴惠玲達成和解，但被告已於本院審理時表明仍有意願與告訴人賴惠玲和解（給付1萬5,000元），故認被告已有所悔悟，經此偵、審、科刑之教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，是本院認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款規定，宣告緩刑2年，併依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告於本判決確定之日起1 年內接受法治教育1場次，另依同法第93條第1項第2款諭知於緩刑期間付保護管束，以期給予自新機會之同時，亦可收矯正及社會防衛之效。四、沒收：　㈠依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，於本次修正後移列至同法第25條第1項，並規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。故本案關於洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。　㈡洗錢客體：　　本案告訴人遭詐騙匯入如附表一所示本案郵局帳戶之款項，業經詐欺集團成員利用被告提供之前述帳戶資料提領，最終由詐欺集團取得，未經查獲，無證據證明在被告收取、提領或實際掌控中，此部分應屬正犯犯罪所得，非屬被告作為幫助犯之犯罪成果，不應對其為沒收之諭知；又依現行洗錢防制法第25條第1項規定，洗錢犯罪客體雖不限屬於犯罪行為人所有者始得沒收，但考其立法理由係為避免「查獲」之洗錢財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，被告就上開洗錢之財物既不具事實上管領處分權，又未查獲，應非現行法欲沒收之對象，且為免過度或重複沒收，損及共犯間沒收之公平性，自無從依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。另卷內事證無法證明被告因本案犯行獲取犯罪所得，本院自無從宣告沒收、追徵，併予敘明。　㈢至被告提供詐欺集團成員使用本案郵局帳戶資料，雖係供犯罪所用之物，惟未經扣案，且該等物品本身不具財產之交易價值，單獨存在亦不具刑法上之非難性，復因已列為警示帳戶，且一經掛失、變更密碼，持以詐騙之人即難再行利用，沒收欠缺刑法上重要性，爰不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡勝浩提起公訴，檢察官卓浚民到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　曹智恒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃馨儀附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。　　　　　　　　　附表一：編號告訴人詐欺時間及方式交付方式本案郵局帳戶證據清單匯款時間（112年）匯款金額（新臺幣） 1 吳彥芳詐欺集團成員於112年8月間以通訊軟體LINE向吳彥芳佯稱：幫忙採購軍糧及礦泉水云云。網銀轉帳 8月10日 10時31分許 10萬元 ①網銀轉帳交易明細擷圖【警卷，第71頁】 ②中華郵政股份有限公司戶名「賴冠旬」帳號000-00000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細、掛失補發紀錄【警卷，第17至19頁；本院卷，第53至61頁】 ③通訊軟體對話紀錄擷圖【警卷，第61至89頁】 ④臺南市政府警察局第三分局安順派出所製作：陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、切結書、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表【警卷，第53頁、第91至105頁】 ⑤警詢筆錄【警卷，第55至59頁】 8月10日 10時33分許 1萬7,800元 2 賴惠玲詐欺集團成員於112年7月間向賴惠玲佯稱可在中國阿里巴巴網站買賣優惠券賺取價差云云。臨櫃匯款 8月10日 11時49分許 3萬元 ①郵政入戶匯款申請書之翻拍照片【警卷，第130頁】 ②中華郵政股份有限公司戶名「賴冠旬」帳號000-00000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細、掛失補發紀錄【警卷，第17至19頁；本院卷，第53至61頁】 ③通訊軟體對話紀錄擷圖【警卷，第127至129頁、第201至210頁】 ④桃園市政府警察局大溪分局中新派出所製作：陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理案件明細表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【警卷，第117頁、第131至137頁、第200頁】 ⑤警詢筆錄【警卷，第119至125頁】附表二：編號金融機構帳號帳戶資料寄出日期備註 1 臺南市永康區農會 0000000000000000 112年8月2日15時30分許卷內無被害人匯入款項紀錄 2 高雄銀行 000-000000000000 112年9月28日15時36分許 3 元大商業銀行 000-00000000000000 112年9月28日15時36分許

2025-03-05

HLDM-113-金訴-100-20250305-2

簡

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第39號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告李正之上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1338號）及移送併辦（113年度偵字第21403號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院改行簡易程序（113年度審訴字第1463號）。復因認不宜以簡易判決處刑，撤銷原裁定，改依通常程序審理（113年度審簡字第1268號）。茲因被告於準備程序中自白犯罪，本院再裁定改行簡易程序（113年度訴字第1144 號），並判決如下：　　主　文李正之幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實李正之依其智識程度及社會生活經驗，可知悉金融機構帳戶資料關係個人信用及財產之重要表徵，並已預見將金融帳戶提供予他人使用，可能遭利用作為收受、提領詐欺取財等財產犯罪所得之工具，以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向，竟基於縱使所提供之金融帳戶遭用於詐欺取財及洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年10月2日至同年月16日間某時許，將所申辦之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）、遠東國際商業銀行000-00000000000000 號帳戶（下稱遠東帳戶）之提款卡及提款卡密碼同時提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，分別於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至永豐帳戶；或匯款至附表「匯入之第一層帳戶」欄所示之帳戶後，再由不詳詐欺集團成員層轉至永豐帳戶、遠東帳戶。匯入永豐帳戶、遠東帳戶之款項隨即又均遭轉出，以此隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告於偵查及本院準備程序中之自白（臺灣士林地方檢察署1 13年度偵字第21403號卷【下稱偵21403卷】第373頁、本院1 13年度訴字第1144號卷【下稱訴字卷】第61頁）。　㈡證人即告訴人顏予禾於警詢中之指訴（臺灣士林地方檢察署1 13年度立字第686號卷【下稱立字卷】第13至15頁）。　㈢證人即告訴人鄭誌杰於警詢中之指訴（立字卷第18至20頁）。　㈣證人即告訴人黃馨儀於警詢中之指訴（立字卷第24至25頁）。　㈤證人即告訴人游定揚於警詢中之指訴（偵21403卷第219至220 頁）。　㈥證人即告訴人蔡昭植於警詢中之指訴（偵21403卷第237至239 頁）。　㈦證人即告訴人王乙涵於警詢中之指訴（偵21403卷第329至331 頁）。　㈧告訴人顏予禾與詐欺集團成員間通話紀錄（立字卷第16頁）、網路銀行轉帳明細（立字卷第17頁）。　㈨告訴人鄭誌杰與詐欺集團成員間通話紀錄（立字卷第22頁）、網路銀行轉帳明細（立字卷第22頁）、銀行存摺封面影本（立字卷第23頁）。　㈩告訴人黃馨儀與詐欺集團成員間對話紀錄（立字卷第29至44 頁）、銀行存摺內頁影本（立字卷第28頁）。　告訴人游定揚與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 230至234頁）、新光銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）（偵21403卷第227頁）。　告訴人蔡昭植與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 289至320頁）、臺灣銀行匯款申請書（偵21403卷第285至28 7頁）、銀行存摺內頁影本（偵21403卷第275至277頁）。　告訴人王乙涵與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 334至339頁）、提款卡照片影本（偵21403卷第332頁）。　被告申設之永豐帳戶開戶資料及交易明細表（立字卷第45至4 7頁、偵21403卷第185至187頁）。　被告申設之遠東帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第18 1至183頁）。　土地銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第173至175頁）。　合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第177至179頁）。二、永豐帳戶係於112年10月2日申設，有該帳戶開戶資料可查（偵21403卷第185頁），則被告提供本案永豐、遠東帳戶應均於上開開戶日後，應據以補充起訴書及併辦意旨書所載被告交付上開帳戶之時間。另併辦意旨書就附表編號4至6所示告訴人遭施用詐術之時間、內容，與其等匯款後遭轉匯入被告永豐帳戶、遠東帳戶之時間、金額記載亦嫌疏略，爰依前開告訴人之指訴與帳戶交易明細資料加以補充。三、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第 3項規定使宣告刑上限受不得逾特定犯罪所定最重本刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第3786號、第2303號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。茲就新舊法比較情形說明如下：修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3 項之規定。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113 年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」增加前所無之自動繳交全部所得財物之減刑要件。本件洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）100,000,000元，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，且修正前後被告均得適用前開自白減輕規定。則依修正前之洗錢防制法規定，在適用累犯加重規定(僅加重最高度刑)、自白減輕規定與幫助犯得減輕其刑下，處斷刑範圍為有期徒刑15日以上、有期徒刑7年以下，且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度即為有期徒刑5年以下。依新法規定，在適用累犯規定( 僅加重最高度刑)、自白減輕規定與幫助犯得減輕其刑下，其處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑1月15日以上、5年以下。經比較新舊法，舊法整體適用結果對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡刑法上之幫助犯，固以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成　　要件以外之行為而成立，惟所謂以幫助他人犯罪之意思而參　　與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現者而言，　　倘以合同之意思而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參與　　，縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正犯　　，又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，指其所參與者非　　直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現　　之行為而言，苟已參與構成某種犯罪事實之一部，即屬分擔　　實施犯罪之行為，雖僅以幫助他人犯罪之意思而參與，亦仍　　屬共同正犯（最高法院27年度上字第1333號判決意旨參照）　　。行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯一般洗錢罪（依最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3 101號裁定作成之同院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。被告提供永豐帳戶、遠東帳戶資料之行為，雖使收受該等帳戶資料之詐欺集團得以持該等帳戶收受、提領詐欺犯罪所得，但無證據得證明被告有參與犯罪構成要件之行為；且被告交付帳戶雖有幫助他人實現詐欺、洗錢犯罪之故意，然畢竟未有為自己實行詐欺、洗錢犯罪之意思。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告於偵查中供稱：我是同時提供永豐帳戶與遠東帳戶之帳戶資料等語（偵21403卷第371頁），可見被告係以一行為交付本案永豐帳戶與遠東帳戶之帳戶資料，幫助詐欺集團成員詐欺告訴人顏予禾、鄭誌杰、黃馨儀、游定揚、蔡昭植、王乙涵之財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第21403號移送併辦之犯罪事實（被告提供永豐帳戶、遠東帳戶幫助詐欺告訴人游定揚、蔡昭植、王乙涵及幫助該部分詐欺所得之洗錢部分），與已起訴部分犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。　㈤刑之加重減輕事由　　⒈被告前因違反毒品危害防制條例案件，經本院以108年度審易字第1002號判決處有期徒刑3月、6月，應執行有期徒刑 8月確定，嗣被告入監執行上開應執行刑，於109年6月7日縮刑期滿出監執行完畢等節，有被告之法院前案紀錄表在卷可查。被告於前案有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固符刑法第47條第1項之累犯要件，惟審酌被告所犯前案為毒品案件，與本案係犯幫助洗錢、幫助詐欺等罪，罪質及犯罪態樣均有極大不同等情狀後，認如加重其法定最低度刑，將使「行為人所受的刑罰」超過「其所應負擔罪責」，依司法院釋字第775號解釋意旨，僅依刑法第47條第1項加重其法定最高度刑。　　⒉被告於偵查中（偵21403卷第373頁）及本院準備程序中（訴字卷第61頁）分別自白犯罪，即得適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法先加後減之。　　⒊被告基於幫助之犯意為本案犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告提供帳戶個數為2個，即永豐帳戶及遠東帳戶。被告係以提供上開帳戶之提款卡與提款卡密碼等資料為手段，幫助詐欺集團不詳成年成員以該等帳戶收受告訴人受詐款項並轉出，以隱匿該等特定犯罪所得，阻斷犯罪追查，影響金融秩序。被告提供帳戶收受告訴人受詐款項合計為6,88 5,766元，致使告訴人受損甚鉅之犯罪所生損害及危險。　　⒉依被告法院前案紀錄表記載，被告於違犯本案前，曾因違反毒品危害防制條例、妨害兵役治罪條例等案件，經法院判處罪刑確定之品行。　　⒊被告未能與告訴人達成和解之犯罪後態度（至於被告自白犯行部分，為前開減刑事由適用之基礎，不再重複考量）。　　⒋被告自陳國小畢業之教育智識程度，未婚、無子女，毋需扶養他人，入監前從事清潔工作之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第62頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、不諭知沒收之理由　　沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯第 19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項固分別定有明文。惟洗錢防制法第25條第1項之規定，係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象而修正（洗錢防制法第25條修正理由第2點參照），如非經查獲之洗錢客體，即非該項所得沒收之範圍。經查，本案永豐帳戶與遠東帳戶內匯入之受詐款項均已轉出，業如前述，則本案並無查獲被告本案幫助洗錢之財物，無從依修正後洗錢防制法第25條第1項宣告沒收。另本案並無證據證明被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1規定就此宣告沒收、追徵，均附此敘明。五、適用之法條　　刑事訴訟法第449條第2項、第3項。六、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官黃德松提起公訴，檢察官郭宇倢移送併辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入之第一層帳戶匯入之第二層帳戶 (金額均已扣除手續費) 1 顏予禾詐欺集團成員於112年10月31日下午1時52分許撥打電話向告訴人顏予禾佯稱：須操作網路銀行，才可以取消升級VIP之扣款云云，致告訴人顏予禾陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時40分許 8,998元永豐帳戶 112年10月31日下午2時42分許 5,678元 112年10月31日下午2時45分許 3,785元 2 鄭誌杰詐欺集團成員於112年10月31日下午1時25分許撥打電話向告訴人鄭誌杰佯稱：須操作網路銀行，才可以取消會員之扣款云云，致告訴人鄭誌杰陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時15分許 30,085元永豐帳戶 3 黃馨儀詐欺集團成員於112年10月30日下午6時許以臉書通訊軟體，向告訴人黃馨儀佯稱：需重新簽署金流服務才可以繼續下單，並操作ATM云云，致告訴人黃馨儀陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時7分許 29,985元永豐帳戶 112年10月31日下午2時12分許 9,985元 4 游定揚詐欺集團成員於112年9月19日以LINE通訊軟體，向告訴人游定揚佯稱：投資可以獲利云云，致告訴人游定揚陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月16日中午12時12分許 2,500,000元 000-000000000000 於112年10月16日中午12時13分許轉匯1,117,300元至遠東帳戶、於112年10月16日中午12時14分許轉匯1,379,950元至永豐帳戶 5 蔡昭植詐欺集團成員於112年9月28日前某日以LINE通訊軟體，向告訴人蔡昭植佯稱：加入投資APP後，匯款入金，可以該APP操作股票云云，致告訴人蔡昭植陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月17日上午11時4分許 3,000,000元 000-000000000000 於112年10月17日上午11時5分許轉匯1,800,000元至永豐帳戶、於112年10月17日上午11時8分許轉匯1,200,000元至遠東帳戶。 112年10月17日上午11時3分許 1,000,000元 000-0000000000000 於112年10月17日上午11時3分許連同帳戶內其他款項轉匯1,001,000元至永豐帳戶 6 王乙涵詐欺集團成員於112年9月22日晚間7時許以iPair交友軟體，向告訴人王乙涵佯稱：加入博弈投資網站後，匯款入金，可以該網站操作博弈；後又稱需要匯款違約金云云，致告訴人王乙涵陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月18日中午12時12分許 50,000元 000-0000000000000 於112年10月18日中午12時25分許轉匯300,000元至永豐帳戶 112年10月18日中午12時20分許 50,000元 112年10月18日中午12時22分許 100,000元 112年10月18日中午12時24分許 100,000元附錄本案論罪科刑法條全文： 113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-04

SLDM-114-簡-39-20250304-1

簡

臺灣宜蘭地方法院

竊盜

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第147號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告游明輝上列被告因竊盜案件，經檢察官周懿君、郭庭瑜聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第434號），本院判決如下：　　主　　　文游明輝犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即三星蔥壹籃，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除犯罪事實一第1行「1 9時03分」之記載更正為「19時13分」、第5、6行「三星蔥若干株(田地總面積約15坪，其內所種植之三星蔥總價值約新臺幣1萬5,000元)」之記載更正為「三星蔥1籃(價值新臺幣15,000元)」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告游明輝所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，應予非難，及被告犯後大致坦承犯行，暨其犯罪動機、目的、手段、所竊得財物之價值、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），兼衡被告自陳之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、被告本件犯行所竊得之三星蔥1籃，屬其犯罪所得之財物，並未扣案，亦未返還被害人，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以上開犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項，第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3　　日　　　　　　　　簡易庭　法　官　李宛玲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　書記官　何威伸中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。【附件】臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第434號　　被　　　告　游明輝　男　56歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、游明輝於民國113年11月16日19時03分許，騎乘車牌號碼000 -0000號普通重型機車，至宜蘭縣○○鄉○○路0段000號田地，見吳文輝種植於該處之三星蔥植株無人看管，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，以徒手方式竊取吳文輝所有三星蔥若干株（田地總面積約15坪，其內所種植之三星蔥價值約新臺幣1萬5,000元）。嗣吳文輝觀看監視器畫面發現遭竊而報警，經警循線調查上開車輛之行車軌跡而查獲上情。二、案經吳文輝訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告游明輝於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人吳文輝於警詢之證述相符，並有車輛詳細資料報表、本署檢察官114年1月23日勘驗筆錄各1份、現場畫面8張、監視錄影器畫面截圖6張、行車紀錄器影像截圖3 張、車牌辨識系統截圖1張在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告竊得之三星蔥若干株，為其犯罪所得，請依同法第38條之1第1項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周懿君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郭庭瑜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃馨儀本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。

2025-03-03

ILDM-114-簡-147-20250303-1

交簡

臺灣宜蘭地方法院

公共危險

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第63號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告楊長銘上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第998號），本院判決如下：　　主　　　文楊長銘吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由 本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第2行「保力達2罐」之記載更正為「保力達1罐」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。 依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法第185條之3第1項第1款、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官周懿君、郭庭瑜聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳錦雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於收受判決書送達後二十日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第998號　　被　　　告　楊長銘　男　42歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0號4樓之13 　　　　　　　　　　　　居桃園市○鎮區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊長銘於民國114年1月20日12時至13時間，在宜蘭縣○○鄉○○ 路○段000號附近之工地，飲用保力達2罐後，其吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上，竟仍於同日13時許，基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，駕駛車牌號碼000-0000號租賃小客車上路。嗣於同日14時8分許，在宜蘭縣○○鎮○道0號北向28.6公里處，不慎與吳芳壽（未致傷）所駕駛之車牌號碼 000-0000號自用小客車發生碰撞，經警到場處理，並於同日 14時28分許對楊長銘進行酒測，測得其呼氣酒精濃度達每公升0.45毫克，始悉上情。二、案經內政部警政國道公路警察局第九公路警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告楊長銘於警詢及偵查中坦承不諱，並有國道公路警察局第九公路警察大隊道路交通事故當事人酒精測定紀錄表、內政部警政署國道公路警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、國道公路警察局第九公路警察大隊蘇澳小隊道路交通事故當事人登記聯單、道路交通事故調查報告表㈠㈡、道路交通事故現場圖、A3類道路交通事故調查紀錄表、公路監理資訊連結作業查詢結果各1份、國道公路警察局第九公路警察大隊蘇澳小隊道路交通事故照片9張等附卷可憑，足認被告之任意性自白與事實相符，是被告犯嫌，應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交　　通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　　　此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周懿君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郭庭瑜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃馨儀本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。

2025-02-27

ILDM-114-交簡-63-20250227-1

簡

臺灣宜蘭地方法院

竊盜

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第149號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告楊祥妹上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第975號），本院判決如下：　　主　文楊祥妹犯竊盜罪，處拘役拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據除證據並所犯法條欄一、第2至3行應補充「贓物認領保管單1份」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告楊祥妹所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；又犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之 1第1項前段、第5項分別定有明文。查本件被告所竊得之不鏽鋼線型夾等商品均由告訴人梁宏宇領回，有贓物認領保管單1份在卷可參，此部分財物既已實際合法發還給被害人，依刑法第38條之1第5項規定，即無需再宣告沒收或追徵，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法第320條第1項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之 1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。本案經檢察官周懿君、郭庭瑜聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114　　年　　2 　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　簡易庭　法　官　程明慧以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日【附　件】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第975號　　被　　　告　楊祥妹　女　53歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路0段000巷0弄0 　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊祥妹於民國114年1月19日11時38分，在宜蘭縣○○鎮○○街00 號流動攤販內，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手竊取梁宏宇管領之不鏽鋼線型夾1組、香皂1個、夾子1 個、按摩頭梳1個、不鏽鋼掛勾7個等商品（總價值約新臺幣 270元），嗣梁宏宇發覺遭竊，旋即上前阻攔楊祥妹離去，並報警處理，始悉上情。二、案經梁宏宇訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告楊祥妹於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人梁宏宇於警詢之證述相符，並有現場照片 1張、監視器錄影畫面截圖2張、告訴人手機錄影截圖4張、遭竊物品照片6張在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告前後竊取不鏽鋼線型夾1組、香皂1個、夾子1個、按摩頭梳1個、不鏽鋼掛勾7個之行為，均係於密切接近之時、地所為，侵害法益同一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價為當，請論以接續犯之一罪。被告竊得之上開商品固為其犯罪所得，惟已實際合法發還被害人，此有贓物認領保管單1份在卷可佐，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予聲請宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周懿君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郭庭瑜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃馨儀本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-02-27

ILDM-114-簡-149-20250227-1