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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1229號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃志偉（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第189 63號），而被告於準備程序中自白犯罪（113年度易字第1647號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文乙○○犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告乙○○於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官追加起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告乙○○就附表編號1部分所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪；就附表編號2部分所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。　㈡被告就附表編號2部分，係利用告訴人丙○○所有之本案信用卡及附加之一卡通自動加值功能，繼而用以扣抵消費，雖有數次行為，然被告係基於單一之犯罪目的，於密切接近之時間為之，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，應分別視為數個舉動之接續實行，以接續犯論之。　㈢被告所為上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣被告前因偽造文書案件，經臺灣新竹地方法院以111年度竹簡字第745號判決判處4月、3月（2次）、2月，定應執行有期徒刑10月確定，於民國112年2月15日易科罰金執行完畢等情，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其於5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，均為累犯。審酌被告前案及本案皆為故意犯罪，於執行完畢後再犯本案犯行，足見被告並未因前案徒刑執行完畢而心生警惕，自我反省及行為控管能力均屬不佳，足認前罪之徒刑執行成效未彰，被告對於刑罰之反應力薄弱，且依累犯規定加重其刑，並無罪刑不相當或違反比例原則，亦未使被告所受刑罰超過其所應負擔之罪責，參照司法院釋字第775號解釋意旨，爰就被告本案所犯各罪，均依刑法第47條第1項規定加重其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不循正當途徑獲取所需，恣意竊取他人財物，再利用竊取之財物，詐得不法利益，顯然缺乏尊重他人財產權之觀念，實值非難，然考量被告坦承犯行之犯後態度，另參以其犯罪動機、目的、犯罪情節與手段，兼衡其自陳教育程度為大學畢業、從事工廠業務人員、家庭經濟狀況為普通、有一名未成年子女需要扶養（見本院易字卷第81頁）之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。復斟酌被告所犯各罪之犯罪態樣、侵害法益之異同、各次犯行時間與空間之密接程度，暨定其應執行刑及易科罰金之折算標準如主文所示。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。經查，被告就附表編號2所為犯行之犯罪所得為新臺幣8,000元（計算式：3,000+3,000+5 00+500+500+500=8,000），此屬於被告之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段之規定於被告所犯罪刑項下宣告沒收之，並依同條第3項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡本案被告所竊得之信用卡1張（即附表編號1），為被告犯罪所得之物，惟考量上開物品掛失後，在合法交易市場內亦無客觀價格可言，無從追徵其價額，且該物品未扣案，無法逕予沒收而發還被害人，為免沒收或追徵程序之執行困難及司法資源之過度耗費，經衡以比例原則，認上開物品之宣告沒收或追徵，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，並敘述具體理由（附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃勝裕提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　薛雅庭以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉卉羚　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】編號犯罪事實被害人犯罪所得所犯之罪、所處之刑及沒收 1 如追加起訴書犯罪事實欄一前段關於被告竊取如右之犯罪所得丙○○ 信用卡1張（不予沒收）乙○○犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如追加起訴書犯罪事實一後段關於被告持所竊取之如附表編號1之信用卡進行消費丙○○ 新臺幣8,000元乙○○犯詐欺得利罪，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18963號　　被　　　告　乙○○　男　47歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鄉○○街0巷0號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○臺北　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與前經本署檢察官以1 13年度偵字第5625號及第11043號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院以113年度訴字第420號（泰股）審理之案件，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○前因偽造文書等案件，經臺灣新竹地方法院以111年度竹簡字第745號判處有期徒刑10月，甫於民國112年2月15日徒刑易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，其利用交友軟體Grindr結識網友丙○○後，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於112年12月20日晚間7時10分許，在臺中市○區○○路0段0號之雀客旅館台中文心中清店201號房內，趁丙○○疏未注意之際，徒手自丙○○之包包取出中國信託商業銀行卡號4304-*** *-****-****號信用卡（卡號詳卷，下稱本案信用卡）及台北富邦商業銀行之金融卡而竊盜得手。乙○○復意圖為自己不法之利益，基於詐欺得利之犯意，未經丙○○之同意或授權，於如附表所示之時間及地點，持竊得之本案信用卡進行小額消費刷卡（免簽名，以出示本案信用卡以佯為真正持卡人，由自己或不知情之店員以機器設備感應晶片之方式持卡消費），致使如附表所示之特約商店誤以為係真正持卡人刷卡消費，陷於錯誤而完成交易，並使發卡銀行誤認係持卡人本人消費而陷於錯誤，於該特約商店請款時，代為墊付消費款項予該特約商店，足以生損害於丙○○、如附表所示之特約商店、發卡銀行及財團法人聯合信用卡處理中心對於客戶使用信用卡消費資料管理之正確性。嗣丙○○發覺後報警處理，而循線查悉上情。二、案經丙○○訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○於偵查中坦承不諱，核與告訴人丙○○於警詢時指訴之情節相符，並有偵查報告、統一超商股份有限公司中國信託商業銀行信用卡顧客收執聯、統一超商股份有限公司補單列印服務繳費單、加值服務繳費單、臺中市政府警察局第二分局立人派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、中國信託商業銀行股份有限公司11 3年4月10日中信銀字第1132012410號函及檢附之信用卡基本資料、冒用明細、刑案資料查註記錄表及監視錄影器畫面擷圖等附卷可稽。足認被告之自白與事實相符，其罪嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜及第339條第2項之詐欺得利等罪嫌。其就如附表所示之部分，係於密切接近之時間實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，應視為數個舉動之接續實施，合為包括之一行為予以評價，而論以接續犯。又其就竊盜及詐欺得利犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另其曾受如犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表附卷可憑。於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1 項之累犯。衡諸被告本案所為，與前案同屬侵害他人財產法益之犯罪類型，犯罪罪質、目的、手段與法益侵害結果均高度相似，又犯本案犯行，足認被告之法遵循意識及對刑罰之感應力均屬薄弱。本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，爰請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。三、被告前因詐欺等案件，經本署檢察官以113年度偵字第5625號及第11043號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院以113年度訴字第420號（泰股）審理之案件，有起訴書及被告提示簡表可按。本件與前開案件起訴部分，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　黃　勝　裕附表：編號交易日期交易金額新臺幣（下同）特約商店地址 1 112年12月20日晚間8時32分46秒許 3000元統一超商雅津門市臺中市○區○○路0段0號、11號 2 同年月20日晚間8時33分16秒許同上同上同上 3 同年月21日 500元一卡通加值-台中站臺中地區 4 同年月21日同上同上同上 5 同年月22日同上同上同上 6 同年月22日同上同上同上

2025-03-18

TCDM-113-簡-1229-20250318-1

訴

臺灣高雄地方法院

毒品危害防制條例

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度訴字第337號第420號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告蕭永名選任辯護人孫安妮律師(法扶律師) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 2年度毒偵字第2447號、112年度偵字第32718號），及追加起訴( 112年度偵字第41967號)，本院合併審理，並判決如下：　　主　文蕭永名犯如附表一所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑及沒收。不得易科罰金部分，應執行有期徒刑柒年陸月。　　事　實一、蕭永名明知海洛因、甲基安非他命、大麻、MDMA、愷他命分別係毒品危害防制條例所列之第一級、第二級、第三級毒品，不得非法販賣、持有、施用；且其前因施用毒品案件，經送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年5 月23日執行完畢，由臺灣高雄地方檢察署檢察官以110年度毒偵字第3460號、111年度毒偵字第468號為不起訴處分確定，竟分別為下列犯行：　㈠基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於附表二編號1所示之時間、地點，以附表二編號1所示之交易方式、金額，販賣附表二編號1所示之毒品予柯凱騰。　㈡基於販賣第二級毒品甲基安非他命及大麻、第三級毒品愷他命之犯意，於附表二編號2所示之時間、地點，以附表二編號2所示之交易方式、金額，販賣附表二編號2所示之毒品予柯凱騰。　㈢基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於附表二編號3所示之時間、地點，以附表二編號3所示之交易方式、金額，販賣附表二編號3所示之毒品予柯凱騰。　㈣基於意圖販賣而持有第二級毒品甲基安非他命，及持有第一級毒品海洛因、第二級毒品MDMA(俗稱搖頭丸)、第三級毒品愷他命純質淨重5公克以上之犯意，於112年9月20日前某時，向姓名年籍不詳之人購入附表三編號1至4所示之第三級毒品、附表三編號5所示之第一級毒品海洛因、附表三標號6所示之第二級毒品而持有之；及於112年9月19日0時許向陳彥齊購入第二級毒品甲基安非他命共17包(即附表三編號7及供事實㈤施用之1包)，擬供己施用及日後販賣而持有之。　㈤基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意，於112年9月19日2 1時許，在其斯時高雄市○○區○○路000號7樓之3之居所，以將其稍早向陳彥齊購入之甲基安非他命1包置入玻璃球內燒烤後吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣警於翌(20)日20時47分許採集其尿液送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。　㈥蕭永名與柯凱騰(本院另案審理中)共同基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意聯絡，於附表二編號4所示之時間、地點，以附表二編號4所示之交易方式、金額，販賣附表二編號4所示之毒品予林信章。　㈦蕭永名與柯凱騰(本院另案審理中)共同基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意聯絡，於附表二編號5所示之時間、地點，以附表二編號5所示之交易方式、金額，販賣附表二編號5所示之毒品予林信章。二、嗣員警於112年9月20日持本院核發之搜索票，至蕭永名位在高雄市○○區○○路000號7樓之3之居所及所使用之車輛執行搜索，當場扣得如附表三所示之物。　　理　由一、上揭事實，被告蕭永名均坦承不諱，核與證人柯凱騰、林信章之證述均相符，並有：事實㈠至㈢：交易一覽表、對話紀錄擷取畫面、電梯監視錄影翻拍畫面、監視錄影翻拍畫面、指認犯罪嫌疑人紀錄表；事實㈣：指認犯罪嫌疑人紀錄表、 Google地圖街景圖擷取、對話紀錄、聯絡人資訊擷取畫面、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表翻拍畫面、中國信託銀行帳號000000000000號帳戶所有人基本資料及交易明細、本院搜索票、高雄市政府警察局三民第一分局偵查隊112年9月 20日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、毒品初步檢驗報告單及初步檢驗照片、內政部警政署刑事警察局112年11 月14日刑理字第1126051692號鑑定書、高雄市立凱旋醫院11 3年1月16日高市凱醫驗字第81843號濫用藥物成品檢驗鑑定書、法務部調查局濫用藥物實驗室113年4月12日調科壹字第 11323905840號鑑定書、扣案物照片；事實㈤：高雄地檢鑑定許可書、正修科技大學超微量研究科技中心112年10月11 日尿液檢驗報告、尿液送驗編號與真實姓名對照表；事實㈥至㈦：旅居文旅七賢館及路口監視錄影擷取畫面、薇風汽車旅館及路口監視錄影擷取畫面、愛金卡及一卡通帳戶之匯款紀錄翻拍畫面、愛金卡帳戶交易明細、一卡通帳戶申請資料及交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表、車輛詳細資料報表、自願受搜索同意書、高雄市政府警察局湖內分局112年10月4 日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、毒品初步檢驗報告單及初步檢驗照片、現場照片在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行均堪以認定，均應依法論科。二、論罪　㈠被告前因施用毒品案件，經依法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於111年5月23日釋放出所，並經臺灣高雄地方檢察署檢察官以110年度毒偵字第3460號、111年度毒偵字第468號為不起訴處分確定，有法院前案紀錄表在卷可稽，是被告於觀察、勒戒後3年內再犯本案，檢察官依法逕予追訴，應屬合法。　㈡核被告就事實㈠、㈢、㈥、㈦所為，均係犯毒品危害防制條例第 4條第2項之販賣第二級毒品罪。就事實㈡所為，係犯毒品危害防制條例第4條第2項、第3項之販賣第二級、第三級毒品罪。就事實㈣所為，係犯毒品危害防制條例第5條第2項之意圖販賣而持有第二級毒品罪，及同條例第11條第1項、第2項、第5項之持有第一級、第二級毒品、第三級毒品純質淨重五公克以上罪。就事實㈤所為，係犯毒品危害防制條例第10 條第2項之施用第二級毒品罪。　㈢被告各次販賣第二級毒品前意圖販賣而持有第二級毒品之低度行為，為販賣之高度行為所吸收；被告持有第二級毒品之低度行為，為其施用毒品之高度行為所吸收，爰均不另論罪。被告就事實㈦部分所為2次交易過程，係基於同一販賣甲基安非他命之決意所為，時間密接，侵害同一法益，各行為間之獨立性薄弱，難以強行分離，應合為包括之一行為予以評價，屬接續之一行為。　㈣被告就事實㈡部分，係以一個販賣行為，同時觸犯販賣第二級毒品、販賣第三級毒品罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條，從一重論以販賣第二級毒品罪；就事實㈣部分，係以一個持有行為同時持有該等毒品，為想像競合犯，應依刑法第 55條，從一重論以意圖販賣而持有第二級毒品罪。　㈤被告就事實㈥、㈦部分，均與柯凱騰有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告所犯上開7罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。三、刑之減輕事由　㈠被告於偵查及本院審理時均自白犯行（見偵一卷第62頁、第6 4頁；追加偵卷第72頁；本院卷第205頁），爰就上揭事實㈠至㈣、㈥、㈦犯行，均依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。　㈡被告供述其毒品來源為陳彥齊，因而查獲陳彥齊此部分犯行，並經檢察官提起公訴，有臺灣高雄地方檢察署113年9月25 日雄檢信英112偵32718字第1139080986號函暨113年度偵字第4501號、第1199號起訴書可參（見本院卷第107至111頁），且證人陳彥齊於本院審理時證稱：我僅於112年9月19日販賣甲基安非他命250公克予被告等語（見本院卷第207至209 頁），足認被告上揭事實㈣犯行之甲基安非他命來源確為陳彥齊，是上揭事實㈣部分應依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕其刑。至事實㈠至㈢、㈥、㈦部分，證人陳彥齊否認販賣毒品予被告（見本院卷第207至209頁），且亦未查獲相關事證，有臺灣高雄地方檢察署113年11月27日雄檢信黃112 偵41967字第11390994360號函、高雄市政府警察局湖內分局 113年12月1日高市警湖分偵字第11373019700號函暨員警職務報告可佐（見本院卷第79至83頁），是此部分並無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用。四、爰以行為人責任為基礎，審酌被告曾經觀察、勒戒，仍不知戒除惡習，且明知毒品戕害施用者身心健康，一旦染癮，難以戒除，常使施用者經濟地位發生實質改變而處於劣勢，不僅影響正常生活，且為持續獲得毒品，或衍生其他犯罪，足使社會施用毒品人口增加，而相對提高社會成本，減損勞動生產力，影響社會層面至深且鉅，嚴重破壞社會治安，向為政府嚴令禁止流通之違禁物，竟仍販賣毒品以牟利、意圖販賣而持有毒品伺機牟利、施用及持有毒品，所為均應予非難。被告固坦承全部犯行，態度尚可，然販賣毒品之次數非少，且販賣毒品之數量、金額不低，又持有大量毒品伺機販賣以牟利，犯罪情節甚為嚴重，對社會治安造成之危害不輕，考量被告之犯罪動機、手段、各次販賣毒品之種類及價量，兼衡其自述之教育程度、家庭生活經濟狀況，暨如法院前案紀錄表所示之素行，分別量處如主文所示之刑。末審酌除事實㈤外共6次犯行之不法內涵，5次為販賣毒品犯罪，其販毒價量非輕，1次為意圖販賣而持有多種類(含第一級、第二級、第三級毒品)且數量非少之毒品(附表三編號3第三級毒品純質淨重逾5公克、附表三編號7第二級毒品純質淨重逾200 公克)，考量前揭各次犯罪之罪責、矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增、行為人復歸社會之可能性、恤刑等目的，對被告所犯數罪為整體非難評價，爰就不得易科罰金部分定其應執行之刑如主文所示。五、沒收　㈠附表三編號5至7所示之物，經鑑定確分別含有第一級毒品、第二級毒品成分，已如前述，爰均依毒品危害防制條例第18 條第1項規定沒收銷燬。　㈡附表三編號8至11、13至16所示之物，經被告供述係供販賣毒品使用，或與毒品相關等情（見警一卷第11至12頁；本院卷第135頁），考量上開物品係與被告事實㈣遭查獲持有之毒品同時扣押，足認上開物品應係供被告犯事實㈣所用之物，爰均依毒品危害防制條例第19條第1項規定沒收。　㈢附表三編號1至4所示之物，經鑑定確分別含有第三級毒品成分，已如前述，故均屬違禁物，爰均依刑法第38條第1項規定沒收。　㈣附表三編號12所示之物，係供被告施用毒品所用之物，業據被告供述明確（見警一卷第11頁），自為供被告犯事實㈤及預備犯施用第二級毒品罪所用之物，爰均依刑法第38條第2 項規定沒收。　㈤被告就附表二編號1至5所示之販賣毒品犯行，分別獲有如附表二編號1至5所示之不法所得，且均未扣案，應依刑法第38 條之1第1項、第3項規定，於各該犯行之主文項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官簡婉如提起公訴，檢察官王勢豪追加起訴，檢察官陳宗吟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　方錦源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳銘珠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃立綸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃毓琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第5條意圖販賣而持有第一級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣7百萬元以下罰金。意圖販賣而持有第二級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。意圖販賣而持有第三級毒品者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。意圖販賣而持有第四級毒品或專供製造、施用毒品之器具者，處 1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。附表一：編號事實主文欄 1 事實㈠蕭永明犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 事實㈡蕭永明犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 事實㈢蕭永明犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 事實㈣蕭永明犯意圖販賣而持有第二級毒品罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號5至7所示之物均沒收銷燬；附表三編號1至4、8至11、13至16所示之物均沒收。 5 事實㈤蕭永明犯施用第二級毒品罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表三編號12所示之物沒收。 6 事實㈥蕭永明共同犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 事實㈦蕭永明共同犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：編號時間地點交易對象、方式、金額(新臺幣) 不法所得（新臺幣） 1 112年7月10日0時53分許柯凱騰當時位於高雄市○○區○○路000巷0號9樓之租處柯凱騰先於112年7月9日21時30分許使用通訊軟體iMessage暱稱「Osward Kai」與蕭永名使用iMessage暱稱「小傑哥」聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。於左列時地，蕭永名交付第二級毒品甲基安非他命125公克予柯凱騰，柯凱騰則交付現金13萬5,000元予蕭永名，雙方交易成功。 13萬5,000元 2 112年7月15日21時57分後不久同上柯凱騰於112年7月15日19時37分許使用上開iMessage及Facetime語音功能與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命、大麻、第三級毒品愷他命之事宜。於左列時地，蕭永名交付第二級毒品甲基安非他命56.25公克、第二級毒品大麻2公克、第三級毒品愷他命4公克等物予柯凱騰，柯凱騰則交付現金8萬4,000元予蕭永名，雙方交易成功。 8萬4,000元 3 112年7月30日15時8分後不久同上柯凱騰先於112年7月29日16時28分許使用上開iMessage與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。於左列時地，蕭永名交付第二級毒品甲基安非他命125公克予柯凱騰，柯凱騰則交付現金13萬5,000元予蕭永名，雙方交易成功。 13萬5,000元 4 （追加） 112年8月25日14時6分許高雄市○○區○○○路000號即旅居文旅高雄七賢館2015號房內柯凱騰先於112年8月25日12時22分前某時許，與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。柯凱騰協同林信章於左列時地與蕭永明見面，先由林信章交付現金7萬元給柯凱騰，柯凱騰加上自己的現金6萬5,000元後，交付共13萬5,000元給蕭永明，蕭永名遂交付第二級毒品甲基安非他命125公克予柯凱騰，柯凱騰再將其中一半（約62.5公克）分給林信章，雙方交易成功。 13萬5,000元 5 （追加） 112年8月26日15時30分許、同年月28日14時許高雄市○○區○○○路000號即旅居文旅高雄七賢館1308號房內、高雄市○○區○○街000號即薇風汽車旅館房內柯凱騰先於112年8月26日15時30分前某時許，與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。柯凱騰協同林信章於112年8月26日15時30分許，於高雄市○○區○○○路000號即旅居文旅高雄七賢館1308號房內與蕭永明見面，雙方約定以14萬元的價格購買第二級毒品甲基安非他命125公克，但因林信章現金不足，分別以現金8萬元及其名下愛金卡帳戶轉帳1萬元予蕭永明，又以其名下一卡通帳戶轉帳2萬元予柯凱騰之一卡通帳戶，再由柯凱騰轉帳予蕭永明，先行交付共11萬元予蕭永明，蕭永名遂當場交付第二級毒品甲基安非他命80公克予柯凱騰，柯凱騰再交給林信章。雙方又約定同年月28日14時許，於高雄市○○區○○街000號即薇風汽車旅館房內見面，欲完成剩下的交易，林信章當場交付現金3萬元予柯凱騰，柯凱騰從中抽取5,000元作為報酬後，再交付2萬5,000元予蕭永明(連同112年8月26日交付之11萬元，蕭永明共收受13萬5,000元)，蕭永明遂交付第二級毒品甲基安非他命45公克予林信章，雙方交易成功。 13萬5,000元附表三：編號物品名稱數量備註 1 第三級毒品咖啡包拾壹包含Mephedrone成分7包、含氯甲基卡西酮成分4包： ⑴賽亞人咖啡包（5包抽1）檢出第三級毒品Mephedrone，純質淨重約0.171公克。 ⑵白色咖啡包（3包抽1）檢出第三級毒品氯甲基卡西酮。 ⑶GLENLIVET咖啡包檢出第三級毒品氯甲基卡西酮。 ⑷甜心生活膠原蛋白咖啡包檢出第三級毒品Mephedrone，純質淨重約0.170公克。 ⑸熊咖啡包檢出第三級毒品Mephedrone，純質淨重約0.207公克。 2 K盤參個含愷他命成分。在高雄市○○區○○路000號7樓之3查獲2個，在高雄市○○區○○路000號地下室查獲1個。 3 愷他命參包結晶（3包抽1、紅色蓋塑膠罐）檢出第三級毒品愷他命，檢驗前純質淨重約5.158公克。起訴書附表2編號3誤載為2包，應予更正。 4 一粒眠壹包錠劑橘色1包檢出第三級毒品硝甲西泮。 5 海洛因壹包純質淨重1.45公克。 6 搖頭丸貳顆桃紅色2顆檢出第二級毒品MDMA。 7 甲基安非他命拾陸包含甲基安非他命成分。扣案物16包檢出第二級毒品甲基安非他命，驗前總淨重305.97公克（302.45公克+3.52公克），驗前總純質淨重約227.42公克（226.83公克+0.59公克）。 8 夾鏈袋（大）壹批 9 夾鏈袋（小）壹批 10 電子磅秤（大）壹台 11 電子磅秤（小）壹台 12 安非他命吸食器參組 13 點鈔機壹台 14 iPhone 12 PRO MAX 壹支 15 iPhone 13 PRO 壹支 16 iPhone 7 壹支

2025-03-18

KSDM-113-訴-337-20250318-1

訴

臺灣高雄地方法院

毒品危害防制條例

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度訴字第337號第420號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告蕭永名選任辯護人孫安妮律師(法扶律師) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 2年度毒偵字第2447號、112年度偵字第32718號），及追加起訴( 112年度偵字第41967號)，本院合併審理，並判決如下：　　主　文蕭永名犯如附表一所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑及沒收。不得易科罰金部分，應執行有期徒刑柒年陸月。　　事　實一、蕭永名明知海洛因、甲基安非他命、大麻、MDMA、愷他命分別係毒品危害防制條例所列之第一級、第二級、第三級毒品，不得非法販賣、持有、施用；且其前因施用毒品案件，經送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年5 月23日執行完畢，由臺灣高雄地方檢察署檢察官以110年度毒偵字第3460號、111年度毒偵字第468號為不起訴處分確定，竟分別為下列犯行：　㈠基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於附表二編號1所示之時間、地點，以附表二編號1所示之交易方式、金額，販賣附表二編號1所示之毒品予柯凱騰。　㈡基於販賣第二級毒品甲基安非他命及大麻、第三級毒品愷他命之犯意，於附表二編號2所示之時間、地點，以附表二編號2所示之交易方式、金額，販賣附表二編號2所示之毒品予柯凱騰。　㈢基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於附表二編號3所示之時間、地點，以附表二編號3所示之交易方式、金額，販賣附表二編號3所示之毒品予柯凱騰。　㈣基於意圖販賣而持有第二級毒品甲基安非他命，及持有第一級毒品海洛因、第二級毒品MDMA(俗稱搖頭丸)、第三級毒品愷他命純質淨重5公克以上之犯意，於112年9月20日前某時，向姓名年籍不詳之人購入附表三編號1至4所示之第三級毒品、附表三編號5所示之第一級毒品海洛因、附表三標號6所示之第二級毒品而持有之；及於112年9月19日0時許向陳彥齊購入第二級毒品甲基安非他命共17包(即附表三編號7及供事實㈤施用之1包)，擬供己施用及日後販賣而持有之。　㈤基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意，於112年9月19日2 1時許，在其斯時高雄市○○區○○路000號7樓之3之居所，以將其稍早向陳彥齊購入之甲基安非他命1包置入玻璃球內燒烤後吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣警於翌(20)日20時47分許採集其尿液送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。　㈥蕭永名與柯凱騰(本院另案審理中)共同基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意聯絡，於附表二編號4所示之時間、地點，以附表二編號4所示之交易方式、金額，販賣附表二編號4所示之毒品予林信章。　㈦蕭永名與柯凱騰(本院另案審理中)共同基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意聯絡，於附表二編號5所示之時間、地點，以附表二編號5所示之交易方式、金額，販賣附表二編號5所示之毒品予林信章。二、嗣員警於112年9月20日持本院核發之搜索票，至蕭永名位在高雄市○○區○○路000號7樓之3之居所及所使用之車輛執行搜索，當場扣得如附表三所示之物。　　理　由一、上揭事實，被告蕭永名均坦承不諱，核與證人柯凱騰、林信章之證述均相符，並有：事實㈠至㈢：交易一覽表、對話紀錄擷取畫面、電梯監視錄影翻拍畫面、監視錄影翻拍畫面、指認犯罪嫌疑人紀錄表；事實㈣：指認犯罪嫌疑人紀錄表、 Google地圖街景圖擷取、對話紀錄、聯絡人資訊擷取畫面、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表翻拍畫面、中國信託銀行帳號000000000000號帳戶所有人基本資料及交易明細、本院搜索票、高雄市政府警察局三民第一分局偵查隊112年9月 20日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、毒品初步檢驗報告單及初步檢驗照片、內政部警政署刑事警察局112年11 月14日刑理字第1126051692號鑑定書、高雄市立凱旋醫院11 3年1月16日高市凱醫驗字第81843號濫用藥物成品檢驗鑑定書、法務部調查局濫用藥物實驗室113年4月12日調科壹字第 11323905840號鑑定書、扣案物照片；事實㈤：高雄地檢鑑定許可書、正修科技大學超微量研究科技中心112年10月11 日尿液檢驗報告、尿液送驗編號與真實姓名對照表；事實㈥至㈦：旅居文旅七賢館及路口監視錄影擷取畫面、薇風汽車旅館及路口監視錄影擷取畫面、愛金卡及一卡通帳戶之匯款紀錄翻拍畫面、愛金卡帳戶交易明細、一卡通帳戶申請資料及交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表、車輛詳細資料報表、自願受搜索同意書、高雄市政府警察局湖內分局112年10月4 日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、毒品初步檢驗報告單及初步檢驗照片、現場照片在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行均堪以認定，均應依法論科。二、論罪　㈠被告前因施用毒品案件，經依法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於111年5月23日釋放出所，並經臺灣高雄地方檢察署檢察官以110年度毒偵字第3460號、111年度毒偵字第468號為不起訴處分確定，有法院前案紀錄表在卷可稽，是被告於觀察、勒戒後3年內再犯本案，檢察官依法逕予追訴，應屬合法。　㈡核被告就事實㈠、㈢、㈥、㈦所為，均係犯毒品危害防制條例第 4條第2項之販賣第二級毒品罪。就事實㈡所為，係犯毒品危害防制條例第4條第2項、第3項之販賣第二級、第三級毒品罪。就事實㈣所為，係犯毒品危害防制條例第5條第2項之意圖販賣而持有第二級毒品罪，及同條例第11條第1項、第2項、第5項之持有第一級、第二級毒品、第三級毒品純質淨重五公克以上罪。就事實㈤所為，係犯毒品危害防制條例第10 條第2項之施用第二級毒品罪。　㈢被告各次販賣第二級毒品前意圖販賣而持有第二級毒品之低度行為，為販賣之高度行為所吸收；被告持有第二級毒品之低度行為，為其施用毒品之高度行為所吸收，爰均不另論罪。被告就事實㈦部分所為2次交易過程，係基於同一販賣甲基安非他命之決意所為，時間密接，侵害同一法益，各行為間之獨立性薄弱，難以強行分離，應合為包括之一行為予以評價，屬接續之一行為。　㈣被告就事實㈡部分，係以一個販賣行為，同時觸犯販賣第二級毒品、販賣第三級毒品罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條，從一重論以販賣第二級毒品罪；就事實㈣部分，係以一個持有行為同時持有該等毒品，為想像競合犯，應依刑法第 55條，從一重論以意圖販賣而持有第二級毒品罪。　㈤被告就事實㈥、㈦部分，均與柯凱騰有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告所犯上開7罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。三、刑之減輕事由　㈠被告於偵查及本院審理時均自白犯行（見偵一卷第62頁、第6 4頁；追加偵卷第72頁；本院卷第205頁），爰就上揭事實㈠至㈣、㈥、㈦犯行，均依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。　㈡被告供述其毒品來源為陳彥齊，因而查獲陳彥齊此部分犯行，並經檢察官提起公訴，有臺灣高雄地方檢察署113年9月25 日雄檢信英112偵32718字第1139080986號函暨113年度偵字第4501號、第1199號起訴書可參（見本院卷第107至111頁），且證人陳彥齊於本院審理時證稱：我僅於112年9月19日販賣甲基安非他命250公克予被告等語（見本院卷第207至209 頁），足認被告上揭事實㈣犯行之甲基安非他命來源確為陳彥齊，是上揭事實㈣部分應依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕其刑。至事實㈠至㈢、㈥、㈦部分，證人陳彥齊否認販賣毒品予被告（見本院卷第207至209頁），且亦未查獲相關事證，有臺灣高雄地方檢察署113年11月27日雄檢信黃112 偵41967字第11390994360號函、高雄市政府警察局湖內分局 113年12月1日高市警湖分偵字第11373019700號函暨員警職務報告可佐（見本院卷第79至83頁），是此部分並無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用。四、爰以行為人責任為基礎，審酌被告曾經觀察、勒戒，仍不知戒除惡習，且明知毒品戕害施用者身心健康，一旦染癮，難以戒除，常使施用者經濟地位發生實質改變而處於劣勢，不僅影響正常生活，且為持續獲得毒品，或衍生其他犯罪，足使社會施用毒品人口增加，而相對提高社會成本，減損勞動生產力，影響社會層面至深且鉅，嚴重破壞社會治安，向為政府嚴令禁止流通之違禁物，竟仍販賣毒品以牟利、意圖販賣而持有毒品伺機牟利、施用及持有毒品，所為均應予非難。被告固坦承全部犯行，態度尚可，然販賣毒品之次數非少，且販賣毒品之數量、金額不低，又持有大量毒品伺機販賣以牟利，犯罪情節甚為嚴重，對社會治安造成之危害不輕，考量被告之犯罪動機、手段、各次販賣毒品之種類及價量，兼衡其自述之教育程度、家庭生活經濟狀況，暨如法院前案紀錄表所示之素行，分別量處如主文所示之刑。末審酌除事實㈤外共6次犯行之不法內涵，5次為販賣毒品犯罪，其販毒價量非輕，1次為意圖販賣而持有多種類(含第一級、第二級、第三級毒品)且數量非少之毒品(附表三編號3第三級毒品純質淨重逾5公克、附表三編號7第二級毒品純質淨重逾200 公克)，考量前揭各次犯罪之罪責、矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增、行為人復歸社會之可能性、恤刑等目的，對被告所犯數罪為整體非難評價，爰就不得易科罰金部分定其應執行之刑如主文所示。五、沒收　㈠附表三編號5至7所示之物，經鑑定確分別含有第一級毒品、第二級毒品成分，已如前述，爰均依毒品危害防制條例第18 條第1項規定沒收銷燬。　㈡附表三編號8至11、13至16所示之物，經被告供述係供販賣毒品使用，或與毒品相關等情（見警一卷第11至12頁；本院卷第135頁），考量上開物品係與被告事實㈣遭查獲持有之毒品同時扣押，足認上開物品應係供被告犯事實㈣所用之物，爰均依毒品危害防制條例第19條第1項規定沒收。　㈢附表三編號1至4所示之物，經鑑定確分別含有第三級毒品成分，已如前述，故均屬違禁物，爰均依刑法第38條第1項規定沒收。　㈣附表三編號12所示之物，係供被告施用毒品所用之物，業據被告供述明確（見警一卷第11頁），自為供被告犯事實㈤及預備犯施用第二級毒品罪所用之物，爰均依刑法第38條第2 項規定沒收。　㈤被告就附表二編號1至5所示之販賣毒品犯行，分別獲有如附表二編號1至5所示之不法所得，且均未扣案，應依刑法第38 條之1第1項、第3項規定，於各該犯行之主文項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官簡婉如提起公訴，檢察官王勢豪追加起訴，檢察官陳宗吟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　方錦源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳銘珠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃立綸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃毓琪　　毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。附表一：編號事實主文欄 1 事實㈠蕭永明犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 事實㈡蕭永明犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 事實㈢蕭永明犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 事實㈣蕭永明犯意圖販賣而持有第二級毒品罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號5至7所示之物均沒收銷燬；附表三編號1至4、8至11、13至16所示之物均沒收。 5 事實㈤蕭永明犯施用第二級毒品罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表三編號12所示之物沒收。 6 事實㈥蕭永明共同犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 事實㈦蕭永明共同犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：編號時間地點交易對象、方式、金額(新臺幣) 不法所得（新臺幣） 1 112年7月10日0時53分許柯凱騰當時位於高雄市○○區○○路000巷0號9樓之租處柯凱騰先於112年7月9日21時30分許使用通訊軟體iMessage暱稱「Osward Kai」與蕭永名使用iMessage暱稱「小傑哥」聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。於左列時地，蕭永名交付第二級毒品甲基安非他命125公克予柯凱騰，柯凱騰則交付現金13萬5,000元予蕭永名，雙方交易成功。 13萬5,000元 2 112年7月15日21時57分後不久同上柯凱騰於112年7月15日19時37分許使用上開iMessage及Facetime語音功能與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命、大麻、第三級毒品愷他命之事宜。於左列時地，蕭永名交付第二級毒品甲基安非他命56.25公克、第二級毒品大麻2公克、第三級毒品愷他命4公克等物予柯凱騰，柯凱騰則交付現金8萬4,000元予蕭永名，雙方交易成功。 8萬4,000元 3 112年7月30日15時8分後不久同上柯凱騰先於112年7月29日16時28分許使用上開iMessage與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。於左列時地，蕭永名交付第二級毒品甲基安非他命125公克予柯凱騰，柯凱騰則交付現金13萬5,000元予蕭永名，雙方交易成功。 13萬5,000元 4 （追加） 112年8月25日14時6分許高雄市○○區○○○路000號即旅居文旅高雄七賢館2015號房內柯凱騰先於112年8月25日12時22分前某時許，與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。柯凱騰協同林信章於左列時地與蕭永明見面，先由林信章交付現金7萬元給柯凱騰，柯凱騰加上自己的現金6萬5,000元後，交付共13萬5,000元給蕭永明，蕭永名遂交付第二級毒品甲基安非他命125公克予柯凱騰，柯凱騰再將其中一半（約62.5公克）分給林信章，雙方交易成功。 13萬5,000元 5 （追加） 112年8月26日15時30分許、同年月28日14時許高雄市○○區○○○路000號即旅居文旅高雄七賢館1308號房內、高雄市○○區○○街000號即薇風汽車旅館房內柯凱騰先於112年8月26日15時30分前某時許，與蕭永名聯絡交易第二級毒品甲基安非他命事宜。柯凱騰協同林信章於112年8月26日15時30分許，於高雄市○○區○○○路000號即旅居文旅高雄七賢館1308號房內與蕭永明見面，雙方約定以14萬元的價格購買第二級毒品甲基安非他命125公克，但因林信章現金不足，分別以現金8萬元及其名下愛金卡帳戶轉帳1萬元予蕭永明，又以其名下一卡通帳戶轉帳2萬元予柯凱騰之一卡通帳戶，再由柯凱騰轉帳予蕭永明，先行交付共11萬元予蕭永明，蕭永名遂當場交付第二級毒品甲基安非他命80公克予柯凱騰，柯凱騰再交給林信章。雙方又約定同年月28日14時許，於高雄市○○區○○街000號即薇風汽車旅館房內見面，欲完成剩下的交易，林信章當場交付現金3萬元予柯凱騰，柯凱騰從中抽取5,000元作為報酬後，再交付2萬5,000元予蕭永明(連同112年8月26日交付之11萬元，蕭永明共收受13萬5,000元)，蕭永明遂交付第二級毒品甲基安非他命45公克予林信章，雙方交易成功。 13萬5,000元附表三：編號物品名稱數量備註 1 第三級毒品咖啡包拾壹包含Mephedrone成分7包、含氯甲基卡西酮成分4包： ⑴賽亞人咖啡包（5包抽1）檢出第三級毒品Mephedrone，純質淨重約0.171公克。 ⑵白色咖啡包（3包抽1）檢出第三級毒品氯甲基卡西酮。 ⑶GLENLIVET咖啡包檢出第三級毒品氯甲基卡西酮。 ⑷甜心生活膠原蛋白咖啡包檢出第三級毒品Mephedrone，純質淨重約0.170公克。 ⑸熊咖啡包檢出第三級毒品Mephedrone，純質淨重約0.207公克。 2 K盤參個含愷他命成分。在高雄市○○區○○路000號7樓之3查獲2個，在高雄市○○區○○路000號地下室查獲1個。 3 愷他命參包結晶（3包抽1、紅色蓋塑膠罐）檢出第三級毒品愷他命，檢驗前純質淨重約5.158公克。起訴書附表2編號3誤載為2包，應予更正。 4 一粒眠壹包錠劑橘色1包檢出第三級毒品硝甲西泮。 5 海洛因壹包純質淨重1.45公克。 6 搖頭丸貳顆桃紅色2顆檢出第二級毒品MDMA。 7 甲基安非他命拾陸包含甲基安非他命成分。扣案物16包檢出第二級毒品甲基安非他命，驗前總淨重305.97公克（302.45公克+3.52公克），驗前總純質淨重約227.42公克（226.83公克+0.59公克）。 8 夾鏈袋（大）壹批 9 夾鏈袋（小）壹批 10 電子磅秤（大）壹台 11 電子磅秤（小）壹台 12 安非他命吸食器參組 13 點鈔機壹台 14 iPhone 12 PRO MAX 壹支 15 iPhone 13 PRO 壹支 16 iPhone 7 壹支

2025-03-18

KSDM-113-訴-420-20250318-1

家繼簡

臺灣屏東地方法院

分割遺產

臺灣屏東地方法院民事判決 113年度家繼簡字第24號原告郭正山被告郭家榮被告鄭翊晴訴訟代理人鄭采青上列當事人間分割遺產事件，本院於民國114 年3 月4 日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被繼承人郭槁所遺如附表一所示之遺產，由兩造依如附表二所示之應繼分比例分配。訴訟費用由兩造依如附表二所示之應繼分比例負擔。　　事實及理由壹、程序方面﹕ 一、按家事訴訟事件，除本法別有規定者外，準用民事訴訟法之規定；言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，家事事件法第51條、民事訴訟法第385 條第1 項前段分別定有明文。被告郭家榮經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形之一，依家事事件法第51條準用民事訴訟法第385 條第1 項前段規定，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。民事訴訟法第255條第1項本文、第256條分別定有明文，前揭規定依家事事件法第51條規定，於家事訴訟事件亦有準用。又民法第1164條規定之遺產分割，其訴訟標的法律關係為形成訴權，其目的係為廢止全部遺產公同共有關係，法院為裁判分割時，得審酌共有物性質、經濟效用等因素為分割，而不受共有人主張拘束。故當事人關於遺產範圍、分割方法主張之變更、增減，均屬補充或更正法律或事實上之陳述，尚非訴之變更、追加。查原告原起訴聲明僅就附表一編號六屏東縣農會存款訴請分割，嗣於本院114年1 月9日準備程序時主張將附表一編號6以外之遺產一併分割，核屬補充事實上之陳述，於法相符。　　貳、實體部分：一、本件原告起訴主張：原告為被繼承人郭槁之子，被繼承人於民國113年9月2日死亡，被告郭家榮（為郭正雄之子，郭正雄於100年5月23日死亡，早於郭槁死亡）、鄭翊晴（為郭政成之女，郭政成於112年11月4日死亡，早於郭槁死亡）為代位繼承人，為被繼承人之孫子女。被繼承人於死亡時遺有如附表一所示之遺產未分割，由兩造共同繼承。而被告郭家榮行蹤不明而無法聯絡，兩造間無法協議分割，且附表一所示遺產未有不分割契約，亦無不能分割之限制，爰依民法第11 64條規定，請求按附表二兩造之應繼分比例，分割如附表一所示遺產，並聲明：如主文第一項所示、訴訟費用由兩造按應繼分比例負擔。二、被告郭家榮未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀，作何聲明或陳述。被告鄭翊晴則表示無意見。三、本院之判斷（一）本件原告主張被繼承人郭槁已於113年9月2日死亡，遺有如附表一所示之遺產，兩造分別為被繼承人之子及孫子女子女，共同繼承上開遺產，迄今兩造仍無法達成分割遺產之協議等情，業據其提出被繼承人之戶籍謄本、繼承系統表、財政部南區國稅局遺產稅免稅證明書在卷可稽，是被繼承人遺有如附表一所示之遺產，堪信為真。而被告郭家榮經合法通知均未到庭，是原告主張兩造無從就被繼承人之遺產為分割協議，尚足採信。（二）又按遺產繼承人，除配偶外，依下列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。按同一順序之繼承人有數人時，按人數平均繼承；配偶有相互繼承遺產之權，其應繼分，依左列各款定之：一、與第 1138條所定第一順序之繼承人同為繼承時，其應繼分與他繼承人平均。民法第1138條、第1141條前段、第1144條第 1 款定有明文。（三）查原告為被繼承人之子，被告均為代位繼承人，兩造均為被繼承人之遺產繼承人，已如前述，則兩造同為繼承時，依前揭說明，其應繼分應平均，是系爭遺產應由兩造平均繼承，即每人三分之一。（四）次按繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。繼承人得隨時請求分割遺產，但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限。此為民法第1151條、第1164條定有明文。又分割之方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配︰一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部份共有人。二、原物分配顯有困難者時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部份分配於各共有人，他部份變賣，以價金分配於各共有人。上開分別共有物之分割方法於公同共有物之分割亦準用之，此為民法第824 條第2 項及第830 條第2 項定有明文。另終止遺產之公同共有關係，應以分割方式為之，將遺產之公同共有關係終止改為分別共有關係，性質上係屬分割遺產方法之一（最高法院82年台上字第748 號判決要旨參照）。再遺產分割，依民法第1164條、第830 條第2 項之規定，應由法院依民法第824 條命為適當之分配，不受任何共有人主張之拘束（最高法院49年台上字第2569號判例要旨參照）。法院選擇遺產分割之方法，應具體斟酌公平原則、各繼承人之利害關係、遺產之性質及價格、利用價值、經濟效用、使用現狀及各繼承人之意願等相關因素，以為妥適之判決。查原告主張附表一所示遺產，應依如附表二所示兩造之法定應繼分比例分割，被告鄭翊晴之訴訟代理人到庭亦表示無意見。爰審酌兩造意見及本件遺產其性質上非不可分等情，認由兩造按如附表二所示應繼分比例分配為適當，爰裁判分割如主文第1項所示。四、末按，因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟、由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1 定有明文。查裁判分割遺產之形成訴訟，法院決定遺產分割之方法時，應斟酌何種分割方法較能增進共有物之經濟效益，並兼顧兩造之利益，以決定適當之分割方法，不受原告聲明之拘束，亦不因何造起訴而有不同，是本件原告請求裁判分割遺產雖有理由，惟關於訴訟費用之負擔，應由兩造即繼承人全體各按其應繼分比例負擔，始屬公允，爰諭知如主文第2 項所示。五、據上論結，本件原告之訴為有理由，依家事事件法第51條，民事訴訟法第385 條第1 項前段、第80條之1 ，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　家事法庭法　官　黃惠玲以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃晴維　　　　　　　　　　　　　　　附表一：被繼承人郭槁遺產編號種　類　名　稱金額（新臺幣）分割方法 1 台灣銀行屏東農科園區分行 1000元及其孳息按附表二應繼分比例分割為分別共有。 2 台灣銀行屏東農科園區分行 85元及其孳息按附表二應繼分比例分割為分別共有。 3 台灣土地銀行屏東分行 3元及其孳息按附表二應繼分比例分割為分別共有。 4 中華郵政公司麟洛郵局 12元及其孳息按附表二應繼分比例分割為分別共有。 5 中華郵政公司鹽埔郵局 626元及其孳息按附表二應繼分比例分割為分別共有。 6 屏東縣農會 43,621元及其孳息按附表二應繼分比例分割為分別共有。 7 儲值卡一卡通票證股份有限公司 200元按附表二應繼分比例分配。附表二、兩造之應繼分比例：繼承人郭正山郭家榮鄭翊晴應繼分 3 分之1 3 分之1 3 分之1

2025-03-18

PTDV-113-家繼簡-24-20250318-1

基金簡

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 114年度基金簡字第46號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告彭俊傑上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第765號），被告於準備程序中自白犯罪（113年度金訴字第574號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文彭俊傑幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除增列被告彭俊傑於本院準備程序中時之自白為證據，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告提供一卡通支付帳戶予身分不詳之詐騙集團成員，幫助詐欺集團成員向告訴人溫偉宏施用詐術，致其陷於錯誤匯款至上開帳戶，而幫助掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在，係以一行為幫助數次詐欺取財、洗錢犯行，同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈡被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，本院審酌被告之犯罪情節、可責性顯較諸正犯為輕，乃依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈢被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且無證據足以證明其取得犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑，並與前開幫助犯部分遞減之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供其所有之一卡通支付帳戶予詐騙集團成員使用，助渠等方便行騙財物而增長詐財歪風，擾亂金融交易往來秩序，且亦因被告之行為，掩飾了犯罪所得之去向，使執法人員增加查緝困難，危害他人財產安全及社會金融交易秩序之穩定，且使被害人受有金錢上之損害，所為自應非難；惟念及被告於犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、行為所生危害、未與告訴人達成和解或賠償，暨其自陳國中肄業之教育程度，現因另案入監服刑中，之前從事水電，家中有父親及弟弟等等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。三、應依刑事訴訟法第第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官黃冠傑提起公訴，檢察官吳欣恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　李　岳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾禹晴附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第765號　　被　　　告　彭俊傑　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00巷00號2 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，兹將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、彭俊傑明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之金融帳戶存摺、印章、提款卡及密碼出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法犯罪集團用以詐欺他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿該等特定犯罪所得來源，且不得期約或收受對價而交付或提供金融帳戶予他人使用，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意及期約對價而提供金融帳戶之犯意，於民國112年9月14日前之某日，以約定新臺幣5,000元之代價，將其名下一卡通支付000-0000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供與真實年籍姓名不詳之人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之方式，對附表所示之人施用詐術，致其陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額，至本案帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。二、案經溫偉宏訴由基隆市警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告彭俊傑於偵查中之供述及自白證明被告坦承本案帳戶為其所申設，並於112年6月19日間，將本案帳戶之帳號及密碼，以新臺幣(下同)5,000元之代價，提供予真實年籍姓名不詳、通訊軟體LINE暱稱「阿伸」之人等情不諱。 2 1.告訴人溫偉宏於警詢時之指訴 2.告訴人溫偉宏提供之對話紀錄翻拍照片、網路銀行交易詳細資訊截圖各1份證明如附表編號1所示之事實。 4 本案帳戶客戶基本資料、客戶往來交易明細各1份證明如附表所示之人於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶後，旋遭他人轉匯至其他帳戶等事實。二、查被告彭俊傑行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第 14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　　　　　　此致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　 13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　黃冠傑本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　朱逸昇附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 溫偉宏 (提告) 112年9月14日假買賣 112年9月14日11時32分。 10,273元本案帳戶

2025-03-18

KLDM-114-基金簡-46-20250318-1

家補

臺灣新北地方法院

補繳裁判費(確認死因贈與關係存在)

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度家補字第12號原告邱坤輝被告詹連財律師（即李鳴方之遺產管理人）上列當事人間請求確認死因贈與關係存在事件，本院裁定如下：　　主　　文原告應於本裁定送達後五日內，補繳裁判費新臺幣肆拾陸萬零壹佰壹拾陸元，逾期不繳即駁回其訴。　　理　　由一、按訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1第1項、第2項定有明文。次按死因贈與乃以受贈人於贈與人死亡時仍生存為停止條件之贈與，則本件訴訟標的價額之核定自應以提起確認該附停止條件之贈與契約法律關係存在原告可受之利益為準。又提起民事訴訟，應依民事訴訟法第一編第三章第一節、第二節之規定繳納裁判費，此為必須具備之程式；而原告之訴，有起訴不合程式或不備其他要件之情形者，法院應以裁定駁回之，但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，民事訴訟法第249條第1項但書第6款定有明文，上開規定均為家事事件法第51條於家事訴訟事件所準用之。二、經查，本件原告起訴未繳裁判費，而原告起訴請求確認原告與李鳴方間就如附表所示遺產之死因贈與法律關係存在，原告主張可得利益即本件訴訟標的價額為新臺幣（下同）48,8 17,911元（計算式詳如附表），應徵第一審裁判費460,116 元，茲依家事事件法第51條準用民事訴訟法第249條第1項但書之規定，限原告於本裁定送達後5日內補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。三、裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　家事法庭　　法　官　盧柏翰以上正本係照原本作成。如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500 元；其餘關於命補繳裁判費部分，不得抗告。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳瑋杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：　　　　　　　　　　　　　　　編號遺產名稱及數量本院核定價額（新臺幣，元以下四捨五入）價額核定依據(新臺幣，元以下四捨五入) 1 門牌號新北市○○區○○街000巷0號6樓建物（權利範圍：全部） 13,054,800 計算式=13.8萬元/平方公尺×94.6平方公尺依本院職權查詢內政部不動產實價登錄市場價格交易查詢資料，與編號1鄰近之標的，最新交易行情約為每平方公尺13.8萬元。復依本院職權調得之稅務電子閘門資料查詢表所示，建物總面積為94.6平方公尺，故編號1不動產價額應為13,054,800元新北市○○區○○段000地號 (權利範圍：89/10000) 2 門牌號新北市○○區○○路00巷0弄0號2樓（權利範圍：全部） 20,434,600 計算式=16.6萬元/平方公尺×123.1平方公尺依本院職權查詢內政部不動產實價登錄市場價格交易查詢資料，與編號2鄰近之標的，最新交易行情約為每平方公尺16.6萬元。復依本院職權調得之稅務電子閘門資料查詢表所示，建物總面積為123.1平方公尺，故編號2不動產價額應為20,434,600元新北市○○區○○段000000○000000地號 (權利範圍：1/5) 3 新北市○○區○○段000地號 (權利範圍：89/10000) 54,942 計算式：157,000元/平方公尺×39.32平方公尺×89/10000 依財政部北區國稅局遺產稅核定通知書所載之土地大小及114年土地公告現值計算其價額。 4 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 77 依財政部北區國稅局遺產稅核定通知書所載之金額核定價額 5 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 11 6 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 37,427 7 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 160,937 8 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 160,777 9 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 285,076 10 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 99,373 11 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 45,935 12 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 34,503 13 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 20,000 14 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 20,000 15 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 20,000 16 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 10,000 17 臺灣銀行館前分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 12,274 18 臺灣銀行北府簡易型分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 19 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 20 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 75,000 21 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 60,000 22 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 23 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 24 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 25 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 26 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 27 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 100,000 28 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 75,000 29 臺灣土地銀行營業部帳戶存款 (帳號：000000000000) 338 30 臺灣土地銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 163,536 31 臺灣土地銀行東板橋分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 106,849 32 合作金庫商業銀行板橋分行帳戶存款 120,000 33 第一銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000) 420,871 34 第一銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000) 1 35 華南商業銀行營運總部分行帳號存款 99,944 36 華南商業銀行板新分行帳號存款 15,820 37 彰化商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：0000000000000000) 100,000 38 彰化商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：00000000000000) 306,792 39 上海商業儲蓄銀行板橋分行帳戶存款 508,855 40 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 41 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 42 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 43 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 44 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 45 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 46 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 47 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 48 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 49 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 50 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 51 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 52 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 60,000 53 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 54 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 55 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 60,000 56 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 57 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 58 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 60,000 59 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 60 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 61 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 60,000 62 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 63 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 64 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 65 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 66 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 67 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 68 台北富邦銀行營業部帳戶存款 (帳號：00000000000000) 50,000 69 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 70 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 71 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 72 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 50,000 73 台北富邦銀行板橋分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 32,361 74 台北富邦銀行營業部帳戶存款 (帳號：00000000000000) 50,000 75 國泰世華商業銀行華江分行帳號存款 33,292 76 兆豐國際商業銀行板橋分行帳號存款 100,000 77 臺灣中小企業銀行板橋分行帳號存款 150,621 78 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 79 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 80 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 81 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 82 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 83 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 84 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 85 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 86 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 87 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 88 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 89 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 90 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 91 京城商業銀行板橋分行帳號存款 (帳號：000000000000-0000000) 100,000 92 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 93 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 94 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 95 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 96 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 97 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 98 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 99 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 100 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 101 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 102 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 103 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 104 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 105 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 106 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 107 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 108 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 109 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 110 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 111 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 112 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 113 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 114 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 115 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 116 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 117 板信商業銀行營業部帳號存款 (帳號：0000-0000000000) 100,000 118 板信商業銀行營業部帳號存款(帳號：0000-0000000000) 100,000 119 板信商業銀行營業部帳號存款(帳號：0000-0000000000) 100,000 120 板信商業銀行營業部帳號存款(帳號：0000-0000000000) 100,000 121 板信商業銀行營業部帳號存款(帳號：0000-0000000000) 100,000 122 板信商業銀行營業部帳號存款(帳號：0000-0000000000) 100,000 123 中華郵政公司新北市政府郵局帳戶存款 1 124 聯邦商業銀行營業部帳號存款 107,178 125 遠東國際商業銀行信義分行帳號存款 78,468 126 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 127 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 128 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 129 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 130 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 60,000 131 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 60,000 132 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 60,000 133 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 134 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 60,000 135 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 60,000 136 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 137 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 138 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 60,000 139 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 60,000 140 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 141 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 142 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 100,000 143 永豐商業銀行營業部帳號存款(帳號：00000000000000) 522,579 144 玉山商業銀行新板特區分行帳戶存款 6,000 145 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：000000000000) 59,231 146 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 14,000 147 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 148 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 149 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 14,000 150 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 151 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 100,000 152 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 407,570 153 台新國際商業銀行敦南分行帳戶存款 (帳號：00000000000000) 2,086 154 板信商業銀行股票 (118股)(未上市) 1,180 計算式：118×10元依財政部北區國稅局遺產稅核定通知書所載之股數與每股票面金額計算之。 155 儲值卡一卡通票證股份有限公司(卡號：00000000000) 1 依財政部北區國稅局遺產稅核定通知書所載之金額核定價額 156 儲值卡一卡通票證股份有限公司(卡號：00000000000) 187 157 儲值卡遠東國際商業銀行 102 158 合作金庫商業銀行信用卡部溢繳款 50 159 元大商業銀行個金業務部溢繳款 309 160 玉山商業銀行新板特區分行溢繳款 50 161 金龍寶塔塔位永久使用權 230,000 162 觀自在金龍寶塔塔位永久使用權A041E-0029 80,000 163 觀自在金龍寶塔塔位永久使用權A01W-1248 80,000 164 黃金飾品 171,675 165 白金飾品 13,232 遺產總額 48,817,911

2025-03-18

PCDV-114-家補-12-20250318-1

金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決 111年度金訴字第228號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度金易字第45號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告石燕樺選任辯護人陳勁宇律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（偵查案號:111年度偵字第7812號、111年度偵字第8928號、112年度偵字第16038號），本院判決如下：　　主　文石燕樺犯如附表二編號1至3主文欄所示之罪，共參罪，各處如附表二編號1至3主文欄所示之刑。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、石燕樺與真實姓名年籍不詳之臉書暱稱「陳毅傑」即LINE暱稱「傑」之人（下稱「陳毅傑」）為自民國110年8月間認識之網友關係。石燕樺可預見將自己金融機構帳戶提供他人使用，他人可能利用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受、提領詐欺犯罪所得使用，且委由他人將帳戶收受款項轉換為虛擬貨幣轉至指定電子錢包，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，目的係在於取得詐欺所得贓款、遮斷資金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之追查，竟不違背其本意，於110年12月22日起，與「陳毅傑」共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，將其申設之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供予「陳毅傑」使用。嗣「陳毅傑」所屬之詐欺集團成員分別於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐騙附表一所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表一所示時間，將各該編號所示之款項匯入第一層帳戶即本案帳戶內，再由被告按「陳毅傑」之指示，分別轉匯至附表一所示之第二層、第三層帳戶，用以購買虛擬貨幣泰達幣，並將所購得之泰達幣轉至「陳毅傑」指定之電子錢包，藉以製造金流斷點，掩飾、隱匿上開犯罪所得去向。嗣因附表一所示之人發覺有異，報警處理，因而循線查悉上情。二、案經丙○○、丁○○、己○○分別訴由高雄市政府警察局仁武分局、左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、有罪部分壹、證據能力　　本案檢察官、被告及其辯護人於本院審理時已表示對於本判決後引之證據均同意有證據能力（金訴三卷第78至79頁、金易卷第76至77頁），本院復斟酌該等證據（含供述、非供述證據），並無任何違法取證之不適當情形，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予檢察官、被告與辯護人辨認、宣讀或告以要旨而為合法調查，以之作為證據使用係屬適當，且與本案待證事實具有關聯性，自得採為認定事實之證據。　　貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　訊據被告雖坦承告訴人3人於附表一所示時間，遭前述詐欺集團成員，以上開方式詐欺而陷於錯誤，因而於附表一所示時間，匯款至被告提供予「陳毅傑」使用之本案帳戶，及被告於附表一所示時間，按「陳毅傑」指示，操作本案帳戶將附表一所示款項轉出至各該編號所示之第二層、第三層帳戶，用以購買虛擬貨幣泰達幣，並轉至「陳毅傑」指定之電子錢包地址等事實，惟矢口否認有何詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：我在臉書認識「陳毅傑」即LINE暱稱「傑」，沒有實際見過面，都是用臉書跟LINE聯絡，我一開始是跟著「陳毅傑」投資虛擬貨幣，我是用薪轉帳戶也就是本案帳戶投入20 0萬，後來「陳毅傑」跟我說他的帳戶額度不夠，所以要借用我的帳戶來收他朋友還的借款，我就依照他的指示，將他朋友匯入本案帳戶的錢，轉到他指定的電子錢包地址，一開始我怕帳戶會被拿去亂用，所以我有跟「陳毅傑」確認這是不是詐騙，他跟我保證這是他朋友要還他錢，所以我就相信「陳毅傑」；我幫「陳毅傑」轉錢沒有得到任何好處，我投資的200萬元也遭「陳毅傑」詐騙沒有拿回來等語。辯護人為被告辯護稱：「陳毅傑」自110年8月間起與被告認識，即有介紹被告至「IG MARKETS」APP以虛擬貨幣投資黃金期貨定存，初期亦有獲利，被告甚且向金融機構借貸65萬元投入，對「陳毅傑」十分信任，110年12月16日被告更曾借款3萬元予「陳毅傑」供家人手術應急，本案與一般出借帳戶供他人洗錢者，短時間內就會協助他人轉匯，或將帳戶存摺、印章、密碼寄給對方之行為模式不同，致被告並未意識到此為新興之詐騙手法而為前開行為，被告在得知帳戶遭警示前就有去報警提告遭「陳毅傑」詐騙，被告係因受騙而提供本案帳戶，亦是被害人，不應認為係詐欺集團之共犯；且本案帳戶為被告之薪轉帳戶，附表一所示被告名下其他第二、三層帳戶也是被告日常使用之帳戶，倘被告具有主觀犯意，應會提供未使用之帳戶，請對被告諭知無罪判決；倘法院仍認被告成立犯罪，請審酌告訴人受騙金額非鉅，被告亦與告訴人 3人均達成和解，積極彌補被害人損害，請適用刑法第57、5 9條酌減其刑，並為緩刑之宣告等語。經查：　㈠告訴人3人於附表一所示時間，遭前述詐欺集團成員，以上開方式詐欺而陷於錯誤，因而於附表一所示時間，匯款至被告提供予「陳毅傑」使用之本案帳戶，及被告於附表一所示時間，按「陳毅傑」指示，操作本案帳戶將附表一所示款項轉出至各該編號所示之第二層、第三層帳戶，用以購買虛擬貨幣泰達幣，並轉至「陳毅傑」指定之電子錢包地址事實，為被告於本案審理中坦認在卷，核與證人丙○○、丁○○、己○○於警詢中證述情節相符，並有「陳毅傑」臉書社群軟體個人頁面、被告與「陳毅傑」間MESSENGER通訊軟體對話記錄頁面擷圖、被告與「傑」間歷次LINE對話記錄頁面擷圖、歷次提幣交易紀錄截圖、被告之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶110年1月1日至111年1月31日交易明細表、被告之第一銀行帳號00000000000號帳戶之109年6月29日至111年6月30 日存款交易明細、本案帳戶之104年5月8日至111年6月30日存款交易明細、中國信託銀行帳號000000000000號帳戶<戶名：陳立恩>客戶基本資料、中國信託銀行帳號00000000000 0號帳戶<戶名：張莘渝>客戶基本資料、台新銀行帳號00000 000000000號帳戶<戶名：王翊豪>客戶基本資料、告訴人丙○ ○提出之元大銀行00000000000000號帳戶存摺封面影本暨其內頁交易明細紀錄、詐騙集團成員「陳小佳」臉書個人頁面截圖、詐騙集團成員「stale」LINE個人頁面截圖、告訴人丙○○與詐騙集團成員「stale」間LINE對話紀錄、「USDT」投資網站頁面擷圖、告訴人丁○○與詐騙集團成員間LINE對話記錄頁面擷圖、告訴人丁○○之中國信託銀行帳號0000000000 00號帳戶110年10月至110年12月之交易明細、告訴人己○○提出其與詐騙集團成員「Smile」間LINE對話記錄文字檔、告訴人己○○之中國信託銀行交易明細單、第一商業銀行總行11 4年1月20日一總數創字第000643號函檢附石燕樺一卡通會員帳號資料、一卡通票證股份有限公司114年2月5日一卡通字第1140205017號函檢附iPASSMONEY持有人相關資料等件附卷可稽，此部分事實，首堪認定。是以，本案帳戶確已遭詐欺集團成員用以作為詐欺告訴人3人之收款帳戶，並藉由被告收受款項後依指示購買虛擬貨幣，轉至詐欺集團成員指定之電子錢包，而作為洗錢之工具甚明。　㈡觀諸前揭本案帳戶110年12月至111年1月間交易明細，及被告與「陳毅傑」歷次之LINE對話紀錄，可知被告自110年12月2 2日將本案帳戶提供予「陳毅傑」使用後，於該日起至111年 1月2日間，不到兩週之時間內，即有十餘筆款項自不同帳戶匯入本案帳戶，匯入之總金額達約58萬元（金易卷第267至2 71頁），且於各筆款項匯入後，「陳毅傑」隨即傳送訊息要求被告查收，並指示被告用以購買泰達幣並轉至其指定不同之電子錢包（金訴一卷第307至314頁、金訴三卷第91至至97 頁），此與帳戶申辦人將帳戶交予詐欺集團成員使用，詐欺集團成員在獲知被害人匯入款項後，隨即通知帳戶申辦人在被害人報案前，儘速將款項分次轉換為虛擬貨幣並轉出至不同的電子錢包，以免帳戶遭凍結而無法收取犯罪所得，及規避查緝等常見犯罪情節、手法，亦互核相符。　㈢不確定故意之認定　　⒈金融機構帳戶係本於個人社會信用從事資金流通，具有強烈屬人性格，此項理財工具，一般民眾皆得申請使用，並無特殊限制。實則詐欺集團或犯嫌利用他人帳戶收受詐騙款項、提領後交予不詳之人予以洗錢，迭經報章媒體多所披露，並屢經政府廣為反詐騙之宣導，一般具有通常智識之人，應可知悉對於不願使用自身帳戶，反而要求他人提供金融帳戶供匯入不明款項，並刻意委由他人代為領取、收取並轉交款項，顯係有意隱匿而不願自行出面提款，受託取款者就該款項極可能為被害人遭詐騙所匯出之贓款，提領後交予他人可能係為製造金流斷點，藉此隱匿該資金實際取得人之身分，當亦有合理之預期。　　⒉查被告於本案事發當時，係年滿38歲之成年人，自陳擔任電信公司行政人員（偵一卷第68頁），具有相當之智識程度及社會歷練，對於上情實無諉為不知之理。又觀諸被告與「陳毅傑」於110年12月22日、同年12月31日之LINE對話紀錄，被告於「陳毅傑」向其借用帳戶時，曾質疑稱「這是洗錢嗎? 會不會被抓去關? 」、「這應該不是來路不明的錢吧」，「陳毅傑」則分別回覆稱「不會我朋友還錢，怎麼會被關」、「不是啊我催債的」等語（金訴一卷第307、311頁），佐以被告於偵查中供稱:我和「陳毅傑」是在臉書認識的，不知道他的真實姓名年籍，之後只有用LINE聊天，沒有視訊或其他方式聯繫過，「陳毅傑」只有傳過他的車子、出遊風景照給我，沒有他本人的照片，因為「陳毅傑」匯款進來的帳戶都不一樣，我有問他是否是來路不明的錢等語（偵一卷第68頁；併偵一卷第13、 106至107頁），可見「陳毅傑」僅係被告素未謀面、真實身分不明的網友，且被告對於其提供自身帳戶供他人匯款後，又依「陳毅傑」之指示轉匯款項用以購買虛擬貨幣後匯至「陳毅傑」指定電子錢包之合法性、正當性明顯有疑，及上開不合乎常理之行為，可能係在從事領取、轉交詐欺集團之贓款，及此舉為詐欺集團為遂行詐欺犯行、規避查緝，藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之洗錢行為等情，顯於提供帳戶之初即已有所警覺及預見，況被告對於「陳毅傑」之真實身分絲毫不知，對欲匯入本案帳戶之資金來源，除聽從「陳毅傑」片面所述外，完全不查證，提供本案帳戶任由「陳毅傑」指示用以購買泰達幣，並轉入「陳毅傑」指定之電子錢包，對本案帳戶是否會遭作為不法犯罪工具使用明顯不在意，置犯罪風險於不顧，被告對於己身所為，恐係參與他人詐欺取財、洗錢犯罪之一環，已有所預見，卻容任犯罪結果之發生，且該等犯罪結果之發生，顯未違背其本意，其主觀上具有共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，至為灼然。　　⒊辯護意旨雖以本案帳戶為被告平常使用之薪轉戶，被告亦遭「陳毅傑」投資詐騙200萬元，且被告在得知帳戶遭警示前就有去報警，被告係因受騙而提供本案帳戶，亦是被害人，不應認為係詐欺集團之共犯等語，為被告辯護。惟查：　　　⑴被告於111年1月21日警詢時，陳稱「陳毅傑」教導其透過幣商購買虛擬貨幣泰達幣儲值至「IG MARKETS」APP ，可操作黃金投資獲利，被告因而投資200萬元至「IG MARKETS」APP，之後欲領取獲利時卻無法領出，驚覺受騙，「陳毅傑」並有以朋友還錢名義借用被告之銀行帳戶等語（審金訴卷第119至122頁），並提出與其所述情節相符之LINE對話紀錄、轉帳交易明細及投資網站業面截圖等件為證（審金訴卷第124至152頁、金訴一卷第39 2至393頁），且本案帳戶為被告之薪轉戶乙節，亦有宏錡電信工程股份有限公司111年10月5日宏錡111第001號函在卷可佐（審金訴卷第103頁），上情固堪認屬實。　　　⑵然而，被告提供帳戶之外在誘引（遭人欺騙）與其內在犯意（提供詐欺、洗錢之不確定故意）應屬二事，其外在雖遭不詳詐欺集團成員「陳毅傑」以網路交友、虛擬貨幣投資獲利、帳戶限額需借用被告帳戶收款等話術手法，取得被告信賴並誘引被告提供本案帳戶代為收受及轉出款項，然被告只須對構成要件該當行為有所預見，則其行為即具有「預見構成要件該當行為之故意」，因此，如行為人對於他人極可能將其所提供之金融帳戶，供作詐欺取財等財產犯罪或洗錢等不法行為之工具使用一事，已有所預見，但仍抱持在所不惜或聽任該結果發生之心態，而將其帳戶提供他人並代為購買虛擬貨幣轉出，則無論其動機為何，亦不論本案帳戶是否為被告經常使用之薪轉帳戶，均不妨礙其成立詐欺取財、洗錢之不確定故意。　　　⑶另辯護意旨雖以「陳毅傑」曾於110年12月16日，以堂弟車禍手術為由，向被告借款3萬元，被告對「陳毅傑」信任頗深，故盡力籌措3萬元借予「陳毅傑」，被告相信「陳毅傑」並非詐欺集團之成員等語，並提出被告與「陳毅傑」該次LINE對話紀錄為證（審金訴卷第77至79 頁）。然觀諸上開對話紀錄，可見「陳毅傑」向被告表示堂弟出車禍要開刀，請被告協助周轉，被告則同意向親友借款3萬元，依「陳毅傑」指示購買虛擬貨幣，並轉至「陳毅傑」指定之電子錢包地址，同時被告亦抱怨其前開投資之帳戶遭凍結無法領出資金、詢問解除警示後可否提款等語，而此對話僅能證明被告於發現「陳毅傑」帶其投資之資金無法領出後，仍有受騙而借款給「陳毅傑」，與事後被告應「陳毅傑」要求協助收受、移轉不明資金之行為，仍屬二事，並不足以使本院認被告前揭行為時，主觀上不具有詐欺、洗錢之不確定故意，此一辯護意旨亦非可採。　㈣共同正犯之認定　　⒈按共同正犯因相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同之原則，共同正犯應對所參與犯罪之全部事實負責。且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，且不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，直接或間接故意均無不可，僅認識程度之差別，對於構成犯罪事實認識完全無缺，進而基此認識「使其發生」或「容認其發生(不違背其本意)」，彼此間在意思上自得合而為一，形成犯罪意思之聯絡（最高法院107年度台上字第3209號判決意旨參照) 。　　⒉查被告雖非實際向告訴人3人實施詐術之人，然被告提供本案帳戶與詐欺集團使用，復依「陳毅傑」指示購買虛擬貨幣轉至指定錢包，就參與本案詐欺、洗錢犯行具有不確定故意，已如前述，則被告既係以自己共同犯罪之意思，與「陳毅傑」相互支援及分工合作，以達上揭犯罪之目的，自應就所參與犯罪之全部犯罪結果共同負責，而應依刑法第28條規定論以詐欺取財、洗錢之共同正犯。　㈤公訴意旨雖認被告係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌等語，然被告主觀上應係認知臉書暱稱「陳毅傑」、LINE暱稱「傑」者為同一人，本案又無具體事證證明除「陳毅傑」外，尚有何其他共犯，亦無從認「陳毅傑」與以附表一所示手法詐欺告訴人3人者為不同之人，故依現存證據，尚不足認包含被告在內，確有三人以上之詐欺取財共同正犯存在，而該當刑法第339條之4第1項第2款之構成要件，應僅認定被告本案僅係與「陳毅傑」共同犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財犯行。　㈥從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、新舊法比較　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，惟被告以本案帳戶收受、持有本案詐欺犯罪之特定犯罪所得，並用以購買虛擬貨幣轉入指定電子錢包，而積極移轉或變更特定犯罪所得之行為，無論於修正前、後，均符合洗錢防制法第2條第1、3款洗錢定義，而均應依同法相關規定處罰。綜上以觀，上開洗錢防制法第2條之條文修正，不生有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題。　㈡112年6月16日修正前、113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項均規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」（但因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年之刑度），嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。依被告行為時即113年8月2日修正前之洗錢防制法第14條第1項，法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年，113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5 年。兩者比較結果，以113年8月2日修正前洗錢防制法第14 條第1項之規定對被告較為有利，自應適用修正前之洗錢防制法第14條規定對其論處。　㈢被告行為後，洗錢防制法關於偵查或審判中自白減刑之規定雖於112年6月14日、113年8月2日均有修正，惟被告於本案偵查、審理中均否認犯行，不論據歷次修正前、後之規定，均無減刑事由之適用，自毋庸就此為新舊法比較。三、論罪科刑　㈠論罪　⒈核被告附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告係以一行為犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。　⒉被告與「陳毅傑」間，就前揭犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　⒊被告就附表編號1至3所示各次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡本案不適用刑法第59條：　　辯護意旨雖主張告訴人受騙金額非鉅，被告亦與告訴人3人均達成和解，積極彌補渠等所受損害，並配合提供詳細對話紀錄等資料供偵辦，犯後態度良好，請求依刑法第59條規定減輕刑度等語。惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用；又犯罪之動機、犯罪之手段、犯罪後坦承犯罪、態度良好，或係無不良素行、經濟困難等情狀，僅可為法定刑內從輕科刑之標準，不得據為酌量減輕之理由（最高法院45年台上字第1165號判決先例參照）。辯護意旨所指上開情狀，僅屬法院量刑參考事由，不足認被告本案犯罪另有特殊之原因、環境及有何在客觀上足以引起一般同情，如宣告法定最低度刑，猶嫌過重之情事，故本案尚不得依刑法第59條規定酌減其刑。　㈢量刑　⒈爰審酌被告可預見「陳毅傑」要求其代收、轉出之款項來源極可能涉及不法，卻仍率爾提供本案帳戶予「陳毅傑」使用，並依指示購買轉匯款項用以購買虛擬貨幣交付「陳毅傑」，不僅侵害告訴人3人之財產法益，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，所為實有不該；並參酌被告犯後始終否認犯行，然業與告訴人3人均達成調解、和解，並已賠償渠等所受損害，堪認犯罪所生之損害程度已有減緩，告訴人3人亦同意對被告從輕量刑或為緩刑宣告等情，有調解筆錄、和解書、匯款證明及告訴人丙○○、己○○出具之刑事陳述狀在卷可參（金訴一卷第87至90頁、第103頁、第177至179頁；審金易卷第121頁、金易卷第29至30頁）；兼衡被告無前科之素行（金訴三卷第111頁、金易卷第109頁之法院前案紀錄表）；併考量被告自陳大學畢業、已婚、有2名未成年子女、現擔任行政人員、月薪2萬6000元、與公婆、先生及小孩同住之智識程度、工作、家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。　⒉另基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款、第7款所定之外部性界限內，考量被告所犯各罪之犯罪之時間相距不遠、所犯罪名及罪質相同，及其犯罪情節、手法、法益侵害情況、加重效益之情節及行為次數等一切情狀，為整體非難評價，就各罪所處之刑及併科罰金部分，定其應執行刑如主文所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　⒊辯護意旨雖以被告犯後積極配合偵辦、與告訴人3人均達成和解並賠償完畢、須撫養2名小孩、有正當工作，經此教訓不會再借用帳戶或幫不明人士轉匯款項等語，為被告求為緩刑之宣告等語。惟審酌被告始終否認犯行之犯後態度，並無證據足認單憑對其為上開刑之宣告，即能策其自新，是若輕予諭知緩刑，將使被告心存僥倖之念，不足收警惕之效，應認本案並無以暫不執行為適當之情形，爰不予宣告緩刑，此部分辯護意旨自難遽採。四、沒收　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第5項分別定有明文。被告行為後，1 13年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查：　㈠卷內並無事證證明被告確已因本案犯行取得報酬，因此被告是否獲有犯罪所得尚屬不明，爰不宣告沒收、追徵犯罪所得。　㈡另依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本件洗錢之標的業經被告轉換為虛擬貨幣，匯至指定之電子錢包地址予「陳毅傑」等情，業經本院論認如前，且依據卷內事證，並無證明該洗錢之財物（原物）仍屬存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知宣告沒收。乙、不另為無罪諭知部分壹、公訴意旨另以：被告就前揭事實欄關於附表一編號1至2所示犯行，應同時構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項及第301條第1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定（最高法院76年台上字第4986號判決意旨參照）。再按檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判決意旨參照）。參、復按組織犯罪防制條例第2條規定「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有『持續性』或『牟利性』之有結構性組織。」是法院對於組織犯罪之成立，自應依上揭規定予以調查、認定，並敘明所憑之證據，始屬適法（最高法院109年度台上第4664、3453號判決意旨參照）。查本案包含被告在內之共犯人數既然未達3人，而無從認定被告有構成三人以上共同犯詐欺取財罪之情，已如上述，則被告本案犯行自不符合組織犯罪防制條例所稱參與犯罪組織，公訴意旨認被告應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，尚有未合。惟因公訴意旨認被告此部分所涉參與犯罪組織罪嫌，如構成犯罪，與前開事實欄一所載詐欺取財及一般洗錢罪論罪科刑之部分具有法律上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。丙、退併辦部分壹、按案件起訴後，檢察官認有裁判上一罪關係之他部事實，函請併辦審理，此項公函非屬訴訟上之請求，目的僅在促使法院注意而已。法院如果併同審判，固係審判不可分法則之適用所使然，然法院審理結果如認前案不成立犯罪，或兩案無裁判上一罪之關係，自應將併辦之後案退回原檢察官，由其另為適法之處理，方為合法（最高法院94年度台非字第278 號、97年度台上字第2459號判決意旨參照）。貳、臺灣橋頭地方檢察署檢察官111年度偵字第8615號移送併辦意旨書，雖以被告提供本案帳戶予「陳毅傑」，供附表一編號3所示告訴人匯入其遭詐欺之贓款，並由被告按指示轉出，涉犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪嫌部分，與原起訴之附表一編號1、2所示犯行（偵查案號：111年度偵字第7 812號、111年度偵字第8928號，下稱甲案），具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰請求併案審理等語。惟查，此部分併辦之犯罪事實，業經檢察官另行提起公訴，經本院112年度金易字第45號案件受理（偵查案號：112年度偵字第16038 號，下稱乙案），本判決亦認被告於甲、乙案所涉犯行，屬數罪併罰關係，而合併判決在案，是移送併辦之犯罪事實與甲案犯行，並無想像競合犯之裁判上一罪關係，亦非實質上一罪關係，應非甲案起訴效力所及，應退回由檢察官另為適法之處理。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官靳隆坤、莊承頻、洪若純、施柏均、戊○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　林新益　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許家菱　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張立亭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳喜苓附錄本件判決論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號告訴人詐欺手法轉入之第一層帳戶（石燕樺第一商業銀行帳號000-00000000）及匯款時間匯款金額轉入第二層帳戶受款金額第三層帳戶、金額 1 丙○○ 詐欺集團之不詳成年成員向丙○○佯稱可藉由「Archax」APP投資虛擬貨幣獲利，要求匯款，致丙○○陷於錯誤而匯款至右列第一層帳戶 110年10月22日20時38分 3萬元 110年12月23日12時51分匯入石燕樺中國信託帳號000-000000000000號 8萬元(併同其他不詳匯入款項) 110年12月23日12時52分匯入8萬元至陳立恩中國信託帳戶000-000000000000號，並於同日11時44分許，將購得之泰達幣轉入「陳毅傑」指定之電子錢包地址。 110年10月22日21時4分 3萬元 110年10月25日11時10分 3萬元 110年12月25日11時34分匯入石燕樺中國信託帳號000-000000000000號 5萬9500元(併同其他不詳匯入款項) 110年12月25日11時36分匯入5萬9,500元至張莘渝中國信託帳號000-00000000000號，用以購買泰達幣，並於同日11時44分許，將購得之泰達幣轉入「陳毅傑」指定之電子錢包地址。 2 丁○○ 詐欺集團之不詳成年成員向丁○○佯稱可藉由「IGMARKETS」平臺投資虛擬貨幣獲利，要求匯款，致丁○○陷於錯誤而匯款至右列第一層帳戶 110年12月22日19時44分 6萬元 110年12月22日19時49分匯入石燕樺中國信託帳號000-000000000000號 6萬元 110年12月22日20時6分匯入6萬元至王翊豪台新銀行帳號000-00000000000000號，用以購買泰達幣，並於同日20時12分許，將購得之泰達幣轉入「陳毅傑」指定之電子錢包地址。 3 己○○ 詐欺集團之不詳成年成員，於110年12月底，在臉書網站刊登交友訊息，隨後以加LINE好友方式，傳送訊息予己○○，以佯稱可以透過博奕網站「IGMARKETS」投資下注，只要依指示在正確時間下注即可贏錢，並要求投入資金，致己○○不疑有他陷於錯誤，依詐欺集團之不詳成年成員指示至宜蘭縣○○鄉○○路000號之統一超商，以ATM轉帳方式匯款至右列第一層帳戶 111年1月2日11時46分 3萬元 111年1月2日22時23分匯入石燕樺第一銀行000-00000000號（數位帳戶） 2萬元（與告訴人己○○匯入之差額1萬元，迄111年1月8日16時54分許，始自本案帳戶轉出至左列數位帳戶） ①111年1月2日22時24分自第二層帳戶儲值1萬元至石燕樺一卡通電支帳戶（會員帳號：0000000000號）。 ②備註：被告於告訴人己○○匯入本案帳戶之之3萬元尚未轉出前，即先於111年1月2日17時22分、同日17時56分許，分別以其上開一卡通電支帳戶內原儲值之餘額，轉帳2萬2545元、7300元予詹○凱、王○珊用以購買泰達幣，並於同日18時4分許，將購得之泰達幣轉入「陳毅傑」指定之電子錢包地址。附表二編號犯罪事實主文 1 附表一編號1 石燕樺共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表一編號2 石燕樺共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表一編號3 石燕樺共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-03-17

CTDM-111-金訴-228-20250317-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2554號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告羅翊文選任辯護人陳致宇律師王姿茜律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第551 5號），本院判決如下：　　主　文羅翊文無罪。　　理　由一、公訴意旨（經檢察官於準備程序當庭更正）略以：被告羅翊文可預見如將金融機構帳戶提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且依他人指示將匯入金融機構帳戶內之款項轉匯予他人，亦將成為詐欺中之一環而遂行詐欺取財，使被害人發生財產損失之結果，並因此得以掩飾、隱匿特定犯罪所得去向，竟仍不違背其本意，與LINE暱稱「璇」之真實姓名年籍不詳詐欺集團成員，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國112年11月24日，將其申辦之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案帳戶）帳號提供予「璇」使用，並依「璇」之指示自土銀帳戶轉匯不明款項，被告因此而獲得新臺幣（下同）500餘元之報酬。「璇」取得土銀帳戶前，已於112年11月18日，以LINE暱稱「璇」向告訴人蔡恩瑀佯稱：可從事代發薪水予他人之工作云云，使告訴人陷於錯誤後而應允，「璇」隨即以其他帳戶多次轉匯向不詳被害人所詐得之款項至告訴人名下帳戶，告訴人再依「璇」之指示，於112年12月4日11時44分許，轉匯1,282元至本案帳戶內，該帳戶因而為詐欺集團所使用。然被告並未將 1,282元轉出。因認被告涉有刑法第339條第1項詐欺取財既遂及洗錢防制法第14條第2項、第1項洗錢未遂等罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。次按犯罪事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；且認定不利於被告之事實，須依積極證據，茍積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院40年台上字第86號、30年上字第816 號判例意旨參照）。又刑事訴訟法第161條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判決意旨見解相同）。三、本件公訴人認被告涉有上開罪嫌，無非以告訴人之指訴、告訴人於警詢提出之臉書對話紀錄、轉帳紀錄擷圖、被告於偵查中提出之對話紀錄、本案帳戶交易明細為其主要論據。訊據被告固坦承有將本案帳戶之帳號提供予「璇」使用，告訴人將前開款項轉入本案帳戶，惟其尚未轉出等事實，惟堅決否認有何詐欺取財既遂、一般洗錢未遂之犯行，辯稱：我是在Instagram看到可以做手工代工的群組，因而加入LINE群組，裡面主要是「璇」跟我聯繫，「璇」說包裝代工很多人在等，有別的代工群組，工作其中一部分是一直貼擷圖就有錢賺，另一部分是我把擷圖的人的薪水轉帳，「璇」說他很忙，需要小幫手幫忙做這件事等語（本院卷第37至38頁）。四、經查：　㈠被告有於上開時間將本案帳戶之帳號告以「璇」，使「璇」得以將他人款項匯入本案帳戶；嗣告訴人有於上開時間將前揭款項依「璇」指示匯入本案帳戶內，該筆款項並未轉出等事實，為被告所不爭執，並有證人即告訴人於警詢、偵訊證述在卷，且有告訴人提出之Facebook廣告、Messenger對話紀錄、網路轉帳交易明細擷圖、本案帳戶交易明細資料、告訴人連線商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱蔡恩瑀連線帳戶）、一卡通000-0000000000號帳戶（下稱蔡恩瑀一卡通帳戶）、中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶（下稱蔡恩瑀中信帳戶）之客戶基本資料及交易明細資料各 1份在卷可查（偵卷第29至35頁、第39頁、第107至111頁、第115至118頁、第121至124頁），前開事實，固可堪認定。　㈡按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條第1項、第2項分別定有明文。前者學理上稱之直接故意，後者則稱為間接故意或不確定故意。惟不論何者，均具備對於犯罪構成要件之認識及實現犯罪構成要件之意欲等要素。亦即間接故意或不確定故意，仍以行為人主觀上對於構成犯罪之事實有所認識，並基此認識而「容任其發生」為必要。若行為人縱就構成要件事實之發生有所預見，然無容任該結果發生之意欲，則行為人主觀上僅有「知」而欠缺「欲」，仍難認其主觀上有犯罪故意。據此，行為人雖有提供金融帳戶供他人作為詐欺犯罪使用，甚至提領或轉匯帳戶內款項之客觀行為，仍須於行為時，主觀上對其行為已構成犯罪有所認識，亦即明知或已預見對方將會以其所提供之金融帳戶，作為詐欺或洗錢之工具，始得認提供金融帳戶或領款者為詐欺或洗錢之共犯。倘僅因一時疏於提防、受騙，輕忽答應，而提供其帳戶資料予他人，復提領或轉匯帳戶內之款項，不能遽行推論行為人已有預見並容任詐欺取財或洗錢犯罪遂行的主觀犯意。　㈢被告並無詐欺取財、洗錢等犯罪故意：　　查被告於警詢時稱：為了尋找工作在代工群組等待代工的時間，這算是額外的工作（偵卷第19頁）；於偵訊時稱：「璇」請我做小幫手的工作，工作是線上打單，他說我要去一個網站擷圖放在群組，該群組裡很多人，完成一定數量後會有獎金100元，我的工作就是把這100元傳給其他完成工作的人，是發薪水的小助手；本案帳戶轉出1,000元是轉給「shopf 客服線上」儲值，完成指定工作可以獲得200元，轉出100元的部分就是發薪水小助手的工作；「璇」說他太多人要發了，他來不及，需要人手（偵卷第59至61頁）；於準備程序及審理時亦稱：「璇」說襪子包裝代工很多人再等，有一個在等代工的群組，他提供一個網站，工作就是擷圖傳到群組，也有酬勞，後來也有說幫他匯款的工作，因為他需要小幫手幫他做這種太多筆轉帳的事情；「shopf客服001」是「璇」提供給我的聯絡人，「璇」說要做擷圖工作，就跟「shopf 客服001」聯絡，訊息中所述做單就是指擷圖工作，我做這份工作前要先註冊帳號，把錢轉入「shopf客服001」提供的帳戶，「shopf客服001」說每次接單錢都要儲值，我只做了一次，儲值了1,000元；我在訊息說提領金額1,282元，是指 PO圖60張有1,282元的報酬等語（本院卷第37至38頁、第77 、78頁），足見其所辯內容歷次不移，並提出其與「璇」、「shopf客服001」之對話紀錄佐證，所辯尚非虛言。而依被告與「璇」之對話紀錄，可知「璇」於112年11月24日告以：「我現在沒有小助手幫忙工作，有在招小助手，有固定薪水，薪水當場就結，你有興趣嗎」，經被告詢以工作內容，「璇」覆稱：「你做完單不是有人給你匯款、發薪，那是有小助手幫我發，但是小助手也經常沒空，所以我有想多招一個，幫忙發薪，平台會先匯款給你，然後要發薪的時候，我會給你收薪帳號，你在24個小時之內匯款過去就可以，你有興趣嗎？」並要求被告前往申辦網路銀行，有被告提出其與「璇」之LINE對話紀錄擷圖1紙、對話紀錄1份在卷可參（偵卷第51、69頁）；待被告於112年11月28日辦妥網路銀行並申請平台帳號資料後，「璇」即告以已為其存入1,000元，每發薪100元，薪水是30元，30元薪資及手續費從中扣除，嗣「璇」即不定時傳送他人帳號資料要求被告轉匯100元；迄至同年月30日，「璇」又以平台正招聘蝦皮搶單員，需儲值、有po圖60單之擷圖獎勵230元為由，告以被告可加入「s hopf客服001」瞭解詳情，亦有前開對話紀錄1份在卷可佐（偵卷第70至72頁）；被告於同年12月1日與「shopf客服001 」聯繫，「shopf客服001」表示：儲值後就可以做單、儲值金額最低是1,000元、做完單記得要提領、平台每天都需要全額提領，第二天要做單再（原訊息內容誤載為「在」）重新儲值、提領直接聯繫我拿提領表格等語，有被告提出其與「shopf客服001」之LINE對話紀錄1份在卷可查（偵卷第63 至65頁），觀其對話內容可知，被告經「shopf客服001」告以需儲值始能為此「兼職」後，被告係於2日後即同年月3日儲值1,000元，並於同日因po圖滿60張，而提供本案帳戶以提領1,282元；於12月4日欲再度儲值1,000元時，「shopf客服001」即表示因被告已非新會員，僅有新會員活動體驗才可儲值1,000，之後最低都是5,000等語，被告則以：5000對我來說很多ㄟ一語覆之，即未再儲值，有前開對話紀錄存卷可考（偵卷第64至65頁）；由上情可見，「璇」係利用被告亟欲兼職營生之處境，先告以其原欲應募之工作未能如期，後以小利（每筆轉帳30元）逐漸取得被告信任，再告以有其他工作機會，然需被告儲值款項，而被告於112年11月30日、同年12月1日先後經「璇」、「shopf客服001」告以需儲值1,000元後，迄至同年12月3日始儲值1,000元，且經轉傳擷圖60張後，亦僅能提領1,282元，翌（4）日經「shopf客服001」告以需儲值5,000元後，其即因資力不足而未再為之，可見所獲報酬並非高額，且歷次轉款金額均為極小金額，與一般詐欺集團係於短期間內突然密集、多筆、高額之款項匯入又轉出之情形相左，自難認被告得以輕易察覺其中有何明顯不合理之處，又「璇」嗣於112年12月7日企圖向被告索要帳戶之帳號密碼時，即經被告嚴詞拒絕，有對話紀錄在卷可查（偵卷第76頁），是以被告亦有將自身款項轉出，並未獲取明顯不合理之豐厚報酬，且拒絕給予帳戶之密碼等節觀之，堪信被告主觀上確實係認所為係為兼職工作而為，難認被告主觀上預見本案帳戶有可能為他人使用於詐欺、洗錢犯行，仍不違背其本意而將本案帳戶之帳號交付他人之情。　㈣本案依卷存事證，難認被告所匯出之該筆款項確為不詳之人遭詐欺之贓款：　⒈公訴意旨所指之本案贓款，係由告訴人於如下表編號6所示時間而匯入，而依卷存證據究其金流源頭，係由不詳之人將款項匯入林家杏帳戶後，再由林家杏轉匯入陳佩瑜帳戶，復由陳佩瑜轉換入告訴人帳戶（詳細轉匯流程如下表所示），有如下表備註欄所示之證據資料可佐，先予敘明。編號時間（均為112年12月）轉出帳戶（括弧內為帳戶後5碼）金額（新臺幣）轉入帳戶（括弧內為帳戶後5碼）備註 1 2日14時2分不詳之人所有之土銀帳戶（44431） 10,000 林家杏中信帳戶（80219) 林家杏未經任何偵察機關分案偵查（交易明細見偵卷第129、138頁） 2 2日14時26分林家杏中信帳戶 6,658 陳佩瑜元大帳戶（23618）陳佩瑜未經任何偵察機關分案偵查（交易明細見偵卷第123、129頁） 3 3日13時32分陳佩瑜元大帳戶 6,000 蔡恩瑀中信帳戶（50104）蔡恩瑀業經臺灣桃園地方檢察署檢察官另為不起訴處分，該案告訴人為陳盈臻（交易明細見偵卷第118、123頁） 4 3日14時2分蔡恩瑀中信帳戶 6,000 蔡恩瑀一卡通帳戶（11438）（交易明細見偵卷第118頁） 5 4日11時42分蔡恩瑀一卡通帳戶 1,250 蔡恩瑀連線帳戶（33228）（交易明細見偵卷第110、118頁） 6 4日11時44分蔡恩瑀連線帳戶 1,282 被告本案帳戶（交易明細見偵卷第39、110頁）　⒉至陳佩瑜、告訴人為上表所示匯款之緣由，業據證人即告訴人於警詢時證稱：在Facebook看見徵求家庭代工的廣告，以 Messenger與對方聯繫，對方請我加LINE（暱稱：璇）跟他聯繫，加LINE後他說家庭代工的部分目前需要等待，請我做其他工作，內容是發薪水給其他人，隨後詢問我的帳戶，我給他的帳戶是中信帳戶，然後他提供一個網址，我點進去後依照他指示操作系統搶單及擷圖，並將擷圖傳至對方邀我加入的群組shopf工作29群，再私訊對方，他就陸續用不同帳戶把錢轉進我戶頭，我又把匯進來的錢轉到我的連線帳戶，又依照他指示把錢轉到他提供的帳戶及指定金額，他請我郵局開特約帳戶，我有傳我的身分證正反面及郵局帳號、密碼給對方（偵卷第21頁）；於偵訊時進一步證稱：我匯出的款項都是對方給我的錢，不包含我自己的錢，我沒有受到財產上損害；我在自己的數個帳戶中轉帳是我自己習慣、作帳用，對方稱發薪水我轉出；「shop001」是「璇」跟我說另一個賺錢方式；陳佩瑜轉給我的錢就是「璇」所謂的薪水，我不知道轉給誰，匯一筆30元報酬；我願意撤回對被告的告訴（偵卷第159至160頁）、證人陳佩瑜於偵訊時亦證稱：是幫別人代轉款項而轉入6,000元款項至告訴人中信帳戶，對方在Facebook發布做單工作，我去應徵，對方請我轉錢，我只有給對方帳號，沒有給密碼和提款卡，對方說錢是薪水，請我幫忙發薪，我轉出的是對方給我的錢，我再轉出去，不是我自己的錢，對方會給我每筆60元的報酬，我是為了賺這個報酬才幫忙發薪；我自己也有投錢進去，因為如果要領出的話，要投更多錢進去等語（偵卷第149至150頁）；至證人陳盈臻（按：陳盈臻亦有將款項匯入告訴人帳戶，然該筆金流與本案款項無涉）亦於警詢時稱：112年12月4日在Facebook 看到家庭代工，點進去連結直接加了LINE暱稱「璇」為好友，「璇」叫我家入LINE ID：「shopf001」，對方稱代工工廠生產速度慢，領材料人較多，給我他的私人帳號跟「shop f客服001」，叫我幫他做單po群組就有100元薪水可領，剛好也用來審核任務使用，搶單可驗證是否真心要做手工、有無耐心，後來又說公司有缺幫忙匯薪水的小助手，我去做了兩天，後來覺得不對就沒有繼續做了，後來又說公司在徵蝦皮搶單員，問我有無要做，我申請帳號並依對方所說儲值1, 000元，後來又繳交5,000元，要求陸續匯款，我才察覺被騙等語（偵卷第95至96頁）。綜上證人證述之脈絡判斷，被告與告訴人、證人陳佩瑜、陳盈臻應係在同一時期，接觸到同一詐欺集團所張貼之家庭代工廣告，並因而個別參與「轉匯薪水」、「擷圖做單」之工作，而與該筆款項來源有涉之帳戶所有人（包含林家杏、陳佩瑜、告訴人），除告訴人業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分外（本院卷第27至 29頁），林家杏、陳佩瑜，均未經任何偵查機關分案調查（本院卷第25、31頁），而衡以證人即告訴人、陳佩瑜均明確證稱所轉出之款項均非其等所有，而係由「璇」自不詳之人之帳戶轉入後再由其等轉出，則堪認轉入證人即告訴人、陳佩瑜帳戶內之款項，應與公訴意旨所指之「不詳被害人」遭詐之款項源頭更為接近，然告訴人、陳佩瑜既均未遭起訴，實難認被告有何應承擔相關罪責之理。　⒊再者，由上表可知，依卷存證據實難認定如編號1所示款項是否確為遭詐欺而匯入款項，抑或另有更為上層之被害贓款流入，此部分犯行既欠缺被害人之筆錄及報案紀錄，則如編號 1所示之人或更為上層之不詳人等匯款之原因，是否確實為遭詐欺，尚無從認定，檢察官就此部分詐欺既遂及洗錢未遂罪嫌之舉證，仍有不足。五、綜上，依檢察官所舉證據，固可認定被告將本案帳戶帳號交與「璇」，使「璇」得以利用本案帳戶匯入及轉出款項，然尚不足以嚴格證明被告之行為主觀上具有詐欺及洗錢之不確定故意，客觀上亦難認本案款項確係他人遭詐欺所匯入，此外，卷內亦無相關積極證據可認被告有上開犯行。檢察官所舉之證據尚無從使本院獲致被告確有上開犯行之確切心證，自不能以推測或擬制之方法為其有罪之認定，揆諸上開法條及說明，本案不能證明被告犯罪，自應為被告無罪判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官曾開源偵查起訴，由檢察官彭聖斐到庭職行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　詹蕙嘉上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官方志淵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日

2025-03-17

PCDM-113-金訴-2554-20250317-1

審金簡

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度審金簡字第621號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳欣瑤上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第30465 號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳欣瑤幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附件起訴書所載應更正如附表「更正後內容」欄所示，及證據部分補充「被告陳欣瑤於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 　條第1 項定有明文。又新舊法律比較適用時，自應綜合該犯罪行為於法律修正前後之成罪條件、處罰條件及加重或減輕等一切情形，綜合全部罪刑之結果，相互為有利與否之評比，以定其何者為最有利於行為人之法律，方足為適用法律之依據，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院 110 年度台上字第1489號判決意旨參照）。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2 項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。又修正前洗錢防制法第14條第3 項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，自應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（113 年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⒉查被告行為時，洗錢防制法第14條第1 項原規定：「有第2　條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。」，同法第16條第2 項原規定：「犯前 4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法）。又洗錢防制法第19條第1 項、第23條第3 項於民國113 年7 月31日修正公布，並於同年0 月0 日生效施行。修正後洗錢防制法第19條第1 項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」，同法第23條第3 項規定：「犯前4　條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」（下稱現行法）。就本案而言，被告於本案所涉洗錢隱匿之財物為新臺幣（下同）21 3,999 元，未達1 億元，如適用行為時法，最高法定刑為7 　年有期徒刑，雖被告未於偵查中自白洗錢犯行，未合於行為時法第16條第2 項規定之自白減刑要件，然依行為時法第 14條第3 項規定（此規定乃有關宣告刑限制之規定），其宣告刑之上限仍為5 年有期徒刑；如適用現行法，最高法定刑為5 年有期徒刑，又被告未於偵查中自白洗錢犯行，無從依現行法第23條第3 項減刑，僅得依上開幫助犯之規定予以減刑，惟該規定為「得按正犯之刑減輕之」，依最高法院29年度總會決議（一）：「刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，『得減』以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之」，是本案如適用現行法，則比較上宣告刑之上限仍為5 年有期徒刑與行為時法相同，經綜合比較新舊法結果，因行為時法之下限（1 月有期徒刑）低於現行法之處斷刑下限（3 月有期徒刑），故應以被告行為時法之規定對被告較為有利，是依刑法第2 條第1 項但書規定，應整體適用被告行為時即修正前洗錢防制法之規定。　㈡按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。被告提供如附件起訴書犯罪事實欄所載之電子支付帳戶資料予上開所示犯罪事實欄所載之詐欺集團成員，作為本案詐欺取財及洗錢之犯罪工具，所實行者非屬詐欺取財及洗錢之構成要件行為，且係基於幫助犯意為之，然並無證據證明被告與詐欺集團成員間就上開詐欺及洗錢犯行有犯意聯絡或行為分擔，是核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第33 9 條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪。　㈢按洗錢防制法於112 年6 月14日修正公布增訂（同年月00日生效）之第15條之2 （嗣於113 年7 月31日修正時已移列為第22條，並為部分文字修正）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3 項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3 個以上帳戶、帳號，及經裁處後5 年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之2 第3 項（現行規定為第22條第3 項）刑罰前置規定之餘地（最高法院113 年度台上字第 4119號判決意旨參照）。是增訂修正前洗錢防制法第15條之 2 關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用（最高法院112 年度台上字第5592號判決意旨參照）。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112 年度台上字第4603 號、第5592號判決意旨參照）。查被告無正當理由而交付、提供本案合計3 個以上帳戶予詐欺集團成員使用之行為，幫助詐欺集團得以利用其所交付之帳戶轉匯或提領款項而掩飾、隱匿贓款去向，既經本院認定成立刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪，揆諸上揭說明，即無修正前洗錢防制法第15條之2 項（現行規定為第22條第3 項）規定之適用，公訴意旨認被告所為違反現行洗錢防制法第22條第3 項第2 款無正當理由而交付3 個以上帳戶之低度行為，為幫助洗錢罪之高度行為吸收，容有誤會，併此敘明。　㈣被告以提供如附件起訴書犯罪事實欄所示3 個電子支付帳戶資料之一行為，幫助詐欺集團詐騙如附件起訴書附表所載各該告訴人、被害人之財物，及幫助詐欺集團於匯轉及提領後遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪。　㈤被告基於幫助之犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。又因被告前於偵查中未自白洗錢犯行，故本案無行為時法第16條第2 項減刑規定之適用，併予敘明。　㈥爰審酌被告提供其所申設之電子支付帳戶資料予他人使用，幫助上開正犯用以作為詐欺犯罪之匯款工具，助長不法份子之訛詐歪風，使執法人員難以追查詐騙集團成員之真實身分，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，危害交易安全與社會經濟秩序，且造成告訴人欒興瀛、蔡承祐及被害人陳均葦受有前開金額之損害，所為自應予以非難；並考量被告犯後對其犯行終能坦承不諱，又被告業與告訴人欒興瀛、蔡承祐、被害人陳均葦調解成立，願依調解筆錄內容賠償上開各告訴人及被害人所受損害，並已履行告訴人欒興瀛之調解條件完畢等情，有本院準備程序筆錄、調解筆錄、本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表在卷可憑，堪認被告犯後態度良好；兼衡被告交付上開電子支付帳戶未有獲利，併參酌被告之犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭生活及工作狀況與素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈦查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，念其因短於失慮，致罹刑章。然犯後業已坦承犯行，尚具悔意，且已與告訴人欒興瀛、蔡承祐、被害人陳均葦調解成立，願依調解筆錄內容賠償上開各告訴人及被害人所受損害，並已履行告訴人欒興瀛之調解條件完畢等情，業如前述，本院綜合上開各情，認被告經此偵審程序及科刑宣告後，應已足使其知所警惕而信無再犯之虞，爰認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款規定，宣告緩刑2年，以勵自新。三、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2 條第2 項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1 項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113 年7 月31日修正公布為同法第25條第1 項規定，並於同年0 月0 日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1 項之規定，無庸為新舊法之比較適用。次按洗錢防制法第25條第1 項固規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』. . . 」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。又上開修正後洗錢防制法之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用。然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。本案各該告訴人及被害人遭詐騙款項匯入上開被告所提供之帳戶後，業遭詐欺集團成員轉匯或提領一空，並未扣案，亦非屬被告所有或在被告實際支配掌控中，是如對被告就此部分未扣案之洗錢之財物諭知沒收追徵，核無必要，且容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2 項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡又被告自陳並未獲取其提供本案電子支付帳戶資料之報酬，而依卷內證據亦無從認定被告有何因此而取得對價或免除債務之情形，是無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，自毋庸另依刑法第38條之1 第1 項、第3 項、第4 項規定，宣告沒收或追徵其犯罪所得，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴本院合議庭。本案經檢察官李旻蓁提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　謝承益以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施懿珊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：修正前洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339 條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：欄別原記載內容更正後內容備註犯罪事實一、第6 至8 行竟仍基於縱前開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢及無正當理由提供3 個以上金融帳戶之犯意竟仍基於縱前開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意附表編號1 「匯款時間」欄第4 筆 112 年9 月20日16時59分刪除附表編號1 「匯款金額（新臺幣）」欄第4 筆 3 萬元刪除附表編號1 「匯入帳戶」欄第4 筆愛金卡帳戶刪除附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30465號　　被　　　告　陳欣瑤　女　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳欣瑤明知金融帳戶、電支帳戶均為個人信用之表徵，任何人均可自行申請開立帳戶而無特別之窒礙，並可預見將自己所有之帳戶提款卡、密碼等帳戶資料提供他人時，可能供不法詐騙份子用以充作詐欺犯罪匯款之指定帳戶，並於不法詐騙份子提款後，遮斷資金流動軌跡，使檢警難以追緝，而有掩飾詐欺取財犯罪所得之本質及去向之虞，竟仍基於縱前開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢及無正當理由提供3個以上金融帳戶之犯意，於民國112年9月初之某日，將其所申辦之一卡通票證股份有限公司帳號000-0000 000000號帳戶（下稱一卡通帳戶）、愛金卡股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱愛金卡帳戶）及街口電子支付股份有限公司帳號000-000000000號帳戶（下稱街口帳戶）之帳號及密碼，利用通訊軟體LINE傳送予真實姓名不詳之詐欺集團成員使用。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開三帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，而分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶內，旋遭詐欺集團某不詳成員轉出一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因附表所示之人均發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經欒興瀛、蔡承祐訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳欣瑤於警詢及偵查中之供述坦承有於上開時、地將本案一卡通帳戶、愛金卡帳戶及街口帳戶之帳號及密碼，提供予不詳之人使用之事實。惟辯稱：是要申辦貸款云云。 2 證人即告訴人欒興瀛於警詢之證述證明告訴人欒興瀛因遭詐欺，而於附表所示之時間，匯款附表所示金額至被告如附表所示之帳戶之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄截圖、轉帳交易明細翻拍照片 4 證人即告訴人蔡承祐於警詢之證述證明告訴人蔡承祐因遭詐欺，而於附表所示之時間，匯款附表所示金額至被告如附表所示之帳戶之事實。 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄截圖、台北富邦銀行存摺明細影本 6 證人即被害人陳均葦於警詢之證述證明被害人陳均葦因遭詐欺，而於附表所示之時間，匯款附表所示金額至被告如附表所示之帳戶之事實。 7 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖 8 被告本案一卡通帳戶、愛金卡帳戶及街口帳戶之開戶資料及歷史交易明細證明附表所示之人因遭詐欺，而分別於附表所示之時間，匯款如附表所示金額至被告如附表所示之帳戶內，旋遭轉出一空之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。又被告違反洗錢防制法第22 條第3項第2款無正當理由而交付3個以上帳戶之低度行為，為幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李旻蓁本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　詹家怡所犯法條　　刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：編號被害人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 欒興瀛（提告）詐欺集團成員於112年9月20日起，向欒興瀛佯稱：需先儲值才能開始參加交友等語，致欒興瀛陷於錯誤，而依指示匯款 112年9月20日 15時04分 3,000元一卡通帳戶 112年9月20日 15時27分 1萬2,000元 112年9月20日 15時53分 3萬元 112年9月20日 16時59分 3萬元愛金卡帳戶 2 蔡承祐（提告）詐欺集團成員於112年8月15日起，向蔡承祐佯稱：可透過「戀人」交友網站儲值點數積分分紅收益等語，致蔡承祐陷於錯誤，而依指示匯款 112年9月20日 15時45分 4萬9,999元一卡通帳戶 112年9月20日 16時59分 3萬元愛金卡帳戶 3 陳均葦 (未提告）詐欺集團成員於112年9月19日起，向陳均葦佯稱：可儲值現金換取會員積分賺取佣金等語，致陳均葦陷於錯誤，而依指示匯款 112年9月19日 22時22分 2萬元街口帳戶 112年9月20日 00時11分 8,000元 112年9月20日 20時14分 2萬2,000元 112年9月20日 20時45分 1萬元愛金卡帳戶 112年9月20日 20時47分 1萬元 112年9月20日 21時37分 1萬9,000元

2025-03-17

TYDM-113-審金簡-621-20250317-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第158號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林文謙上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26035號，本院原案號：114年度金訴字第430號），被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林文謙幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑２月，併科罰金新臺幣１仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣１仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據以及適用之法律，除補充下述事項外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　1.證據部分：增列「被告於本院之自白」。　2.適用法律部分，增列：　　①被告行為後，洗錢防制法再次修正，並於000年0月0日生效，經比較新舊法，並參考最高法院113年度台上字第2303 號判決的意見，認為舊法比較有利於被告，因而依據刑法第2條第1項前段的規定適用舊法。所以被告就此部分，是構成刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項的幫助洗錢罪。並與另成立的刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項的幫助詐欺取財罪想像競合之後，從一重論以幫助洗錢罪。　　②被告畢竟不是真正實施犯罪的「正犯」，所以被告所犯的罪，應該依照刑法第30條第2項的規定再次減輕。　　二、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，考量被告的犯罪動機、交付帳戶之數量、告訴人們損失的金額、被告之生活狀況與犯罪後態度，逕以簡易判決處刑如主文。三、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳欽賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉庭君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26035號　　被　　　告　林文謙　　　選任辯護人　林石猛律師(113年12月24日解除委任) 　　　　　　　　柳博硯律師(113年12月24日解除委任) 　　　　　　　　葉柏辰律師 (113年12月24日解除委任) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林文謙可預見將向第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付他人使用，恐為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國113年6月28日、6月27日某時，分別用通訊軟體LINE（下稱LINE）將其所申辦之一卡通票證股份有限公司帳號000-00 00000000號帳戶(下稱一卡通帳戶)、街口電子支付股份有限公司帳號000-000000000號帳戶(下稱街口帳戶)之帳號及密碼，提供予詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，以如附表所示方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至附表所示帳戶，而掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經附表所示之人發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。二、案經蔡宇芯、林重甫、尤俊傑訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林文謙於警詢及偵查中之供述坦承申辦一卡通帳戶及街口帳戶當日，將上開電子支付帳號及密碼交予不詳之人，然辯稱：為申辦貸款而以LINE傳送該等帳號資料，但貸款人員未說明收取電子帳號之目的，LINE暱稱「小青」之人要我申辦一卡通帳戶及街口帳戶並綁定實體帳戶，再將上開電子支付帳號、密碼傳給他做實體驗證云云。惟被告未能提供與LINE暱稱「小青」之對話記錄以為憑證。 2 告訴人蔡宇芯、林重甫、尤俊傑於警詢時之指訴證明告訴人3人遭詐騙而匯款至本件街口帳戶、一卡通帳戶之事實。 ⑴告訴人蔡宇芯提供之匯款明細、對話紀錄；⑵告訴人林重甫提供之工作表、匯款明細、對話紀錄；⑶告訴人尤俊傑提供之對話紀錄及匯款明細手機截圖 3 本件一卡通帳戶、街口帳戶開戶資料及交易明細各1份 1.本件一卡通帳戶、街口帳戶係被告所申辦。 2.如附表所示告訴人遭詐騙匯款至附表所示帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王　聖　豪　附表(民國/新臺幣)：編號告訴人詐騙時間詐騙手法匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 蔡宇芯 113年6月24日10時25分起假徵才真詐財 113年6月30日21時35分許 3,500元一卡通帳戶 113年6月30日21時46分許 13,000元 113年6月30日22時23分許 20,000元 2 林重甫 113年6月27日起假投資 113年6月30日23時38分許 30,000元一卡通帳戶 113年7月1日00時41分許 30,000元 3 尤俊傑 113年6月25日起假賣家 113年6月27日17時13分許 2,000元街口帳戶

2025-03-17

TNDM-114-金簡-158-20250317-1