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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3642號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃姿祐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第527 42號），被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○共同犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書中關於「創造薪未來」之記載，均更正為「創兆薪未來」。　　　㈡犯罪事實欄一末8行「6月9日」更正為「6月29日」。　㈢證據清單編號1更正為「被告乙○○於警詢及偵查中之供述」。　　㈣證據部分補充「被告乙○○於本院準備程序及審理中之自白」。　　二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法關於洗錢罪等條文內容及條次已於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效。其中關於洗錢行為之處罰要件及法定刑，由修正前洗錢防制法第14 條移列至修正後第19條，修正前第14條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第三項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後第19條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」本案被告所犯之「特定犯罪」為刑法第339條第1項之普通詐欺罪，因受修正前洗錢防制法第14條第3項限制，因此修正前最高度量刑範圍為5年以下有期徒刑，最低度刑則為有期徒刑2月；又被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑6月。綜上，修正前、後之一般洗錢罪量刑上限都是有期徒刑5年，但舊法下限可以處有期徒刑2月，新法下限則是有期徒刑6月，應以修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，較為有利於被告。　2.另修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是關於自白減刑之規定，修正後洗錢防制法增加減刑之要件，明顯不利於被告，應以行為時法較為有利。　　3.揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，因認以行為時之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用行為時之洗錢防制法規定。　　　　㈡核被告乙○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告就上開犯行，與「交易員-文浩」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈢被告乙○○提供帳戶並受詐欺集團成員指示，將匯入被告帳戶之詐欺款項，全數轉匯至指定帳戶等行為，不僅係詐欺取財犯罪的分工行為，同時亦屬洗錢行為，兩者具有行為階段的重疊關係，犯罪行為局部同一，乃以一行為同時觸犯刑法第 339條第1項詐欺取財罪與修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，屬於想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。又被告於偵查中未自白洗錢犯行，自不符修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之要件，附此敘明。　㈣爰審酌現今社會詐欺犯罪層出不窮，手法日益翻新，政府機關為追查、防堵，耗費資源甚多，民眾遭詐騙，畢生積蓄化為烏有之事件亦屢見不鮮，被告不思循合法管道賺取所需，竟為圖己利，配合提供帳戶資料供人匯款，並依指示轉匯詐欺款項，不僅助長詐欺犯罪盛行，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、於本案犯行之分工、參與程度、被害人數1人及遭詐騙之金額、被告並未因此獲取對價、被告於本院審理時終能坦承犯行，並表明賠償意願，然因告訴人丙○○經本院通知未到庭調解或陳述意見，致未能達成和解或取得告訴人諒解，並參酌被告於本院審理中陳稱大學肄業之智識程度、目前待業中，家中尚有2名未成年子女需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。　㈡查被告固參與本件犯行，然實際未獲取報酬，此據被告於本院準備程序及審理中供陳明確（見本院準備程序筆錄第2頁、114年3月10日審判筆錄第5頁），卷內復查無其他積極事證，足證被告因此取得任何不法利益，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之1等規定宣告沒收或追徵　㈢另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查被告依指示將詐得之款項，全數轉匯至指定帳戶內，此據被告供陳明確，而未查獲洗錢之財物，是無從依上揭規定宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官劉恆嘉、甲○○提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第52742號　　被　　　告　乙○○　女　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00弄　　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○依其社會生活經驗，可預見若將金融帳戶之帳號提供他人使用，且依他人指示操作轉帳，可能參與犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財犯行，並因此製造金流之斷點或隱匿詐欺犯罪所得之去向，竟基於縱有上開結果發生亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「創造薪未來」、「交易員-文浩」、「客服人員」、「財富加速師」之人（無證據證明前開之人為不同人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於113年7月5日11時11分前某時許，先由乙○○提供名下中華郵政帳號000-0000000000 0000號帳戶（下稱被告郵局帳戶）帳號與「創造薪未來」，供其所屬詐騙集團詐騙他人使用，再由「財富加速師」、「交易員─文浩」於113年6月9日10時30分許，向丙○○佯稱：依指示操作可獲利等語，致其等陷於錯誤，於同年7月5日11時 11分許，轉帳新臺幣（下同）1萬元至被告郵局帳戶。乙○○ 復依「創造薪未來」、「客服人員」、「交易員─文浩」指示，於同日12時22分許，將上開1萬元轉匯至「交易員─文浩」指定之王福林申設之郵局000-00000000000000號帳戶（另由警察機關調查中），以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得及掩飾其來源。二、案經丙○○訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告乙○○於警詢及偵查中之自白坦承伊有以LINE傳送被告郵局帳戶存款簿封面照片給「創造薪未來」，並在收受告訴人匯款之1萬元後，依「創造薪未來」、「客服人員」、「交易員─文浩」指示，於113年7月5日12時22分許轉匯至上開王福林申設之郵局帳戶之事實。㈡證人即告訴人丙○○於警詢時之指述證明告訴人遭「財富加速師」、「交易員─文浩」以投資為由詐騙，於113年7月5日11時11分許，依指示匯款1萬元至被告郵局帳戶。告訴人郵局帳戶存款簿封面影本、交易明細、與「財富加速師」、「交易員─文浩」LINE對話紀錄截圖各1份。㈢被告與「創照薪未來」、「交易員─文浩」之LINE對話紀錄截圖1份。證明被告聽聞「創造薪未來」願意先替被告出1萬元當投資金，即以LINE傳送被告郵局帳戶存款簿封面照片給「創造薪未來」，並稱：我之前遇到認識投資幾乎都說他老闆知道會被罵，不可能幫忙投錢下去等語；又被告向「交易員─文浩」稱：家人不知道我去用這個投資，因為他知道他可能會說這是詐騙等語，顯見被告知悉對方先墊付投資款與常情不符，且認「創造薪未來」、「客服人員」、「交易員─文浩」所述之投資模式可能遭他人認定是詐欺之事實。㈣被告郵局帳戶開戶資料及交易明細、上開王福林申設之郵局帳戶開戶資料及交易明細各1份。證明被告郵局帳戶有於113年7月5日11時11分許，收受告訴人匯款之1萬元，復由被告於同日12時22分許轉匯至上開王福林申設之郵局帳戶之事實。㈤本署檢察官111年度偵字第39885號、第48848號、第51215號、第54311號、第55451號不起訴處分書。證明被告前於111年4月3日應徵家庭代工，而寄送名下郵局帳戶、中國信託銀行帳戶、玉山銀行帳戶之提款卡與不詳之詐騙集團成員，涉犯幫助詐欺案件，經本署檢察官為不起訴處分確定，可認經過該案偵查程序後，應知悉將金融帳戶之帳號提供陌生人使用，甚至依他人指示操作轉帳，可能參與詐騙集團遂行詐騙犯行及製造金流之斷點或隱匿詐欺犯罪所得去向之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正，並自同年8月2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」本案被告係掩飾、隱匿刑法第339條第1項詐欺取財罪之犯罪所得，其洗錢之財物未達1億元，是經比較新舊法，可認修正後之規定較有利於被告，故應適用修正後洗錢防制法第19 條第1項後段規定予以論處。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告所為與「創造薪未來」、「交易員-文浩」、「財富加速師」等人有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲○○

2025-03-28

PCDM-113-審金訴-3642-20250328-1

原金訴

臺灣花蓮地方法院

洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度原金訴字第202號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告潘世豪選任辯護人許嚴中律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5779號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及其辯護人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文潘世豪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑三月，併科罰金新臺幣三萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。緩刑二年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起一年內，完成三小時之法治教育課程。未扣案之合作金庫商業銀行股份有限公司帳號000-00000*****33 4號（全帳號詳卷）帳戶、台新國際商業銀行股份有限公司帳號0 00-000000*****145號（全帳號詳卷）帳戶均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　潘世豪預見將金融帳戶之提款卡及密碼提供他人使用，極可能遭他人自行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍不詳之通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「林俊傑」約定租用1張提款卡可獲得新臺幣（下同）5萬元之報酬後，於民國113年5 月29日23時許，在址設新北市樹林區中山路3段與新興街交岔路口之全家便利超商將所申設之合作金庫商業銀行股份有限公司帳號000-00000*****334號帳戶（全帳號詳卷，下稱本案合庫帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-000000** ***439號帳戶（全帳號詳卷，下稱本案郵局帳戶）、台新國際商業銀行股份有限公司帳號000-000000*****145號帳戶（全帳號詳卷，下稱本案台新帳戶）之提款卡，交付與「林俊傑」指定之呂明峰（所涉三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，現經臺灣新北地方法院〈下稱新北地院〉以114年度審金訴字第1 99號案件審理中；無證據證明「林俊傑」與呂明峰為不同人，亦無證據證明潘世豪主觀上得預見有三人以上共同犯之乙情，且起訴之犯罪事實亦未認定），並將上開帳戶提款卡密碼以LINE傳送予「林俊傑」，而供「林俊傑」、呂明峰或所屬詐騙集團使用，容任他人作為詐騙不特定人匯款之人頭帳戶，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪及掩飾犯罪所得之去向，惟未實際獲得報酬。嗣詐騙集團成員取得潘世豪所有之本案合庫、郵局、台新帳戶後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表各編號所示之詐騙手法，致蕭翰駿、陳利玲、唐嘉妍、柯佳廷、連盈惠、劉智傑陷於錯誤，而依該詐騙集團成員之指示，於附表各編號所示之匯款時間，將所示之金額，分別匯入本案合庫、郵局、台新帳戶內後，詐騙集團成員隨即提領一空，藉以製造金流斷點，致無從追查，進而掩飾或隱匿部分犯罪所得之去向、所在。二、上開犯罪事實，有下列證據可資證明：（一）被告潘世豪於本院準備、審理程序中之自白。（二）本案合庫、郵局、台新帳戶存摺封面翻拍照片。（三）被告與「林俊傑」間之LINE對話紀錄擷圖、臉書社團貼文擷圖。（四）合作金庫商業銀行樹林分行113年6月19日合金樹林字第11 30001779號函暨所附客戶基本資料查詢單、歷史交易明細查詢結果。（五）中華郵政股份有限公司113年6月12日儲字第1130037432號函暨所附帳戶基本資料、客戶歷史交易清單。（六）台新國際商業銀行股份有限公司113年6月14日台新總作服字第1130014426號函暨所附客戶基本資料維護、交易明細。（七）花蓮縣警察局吉安分局書面告誡。（八）如附表「證據」欄所示之證據。三、論罪、刑之減輕及酌科（一）關於新舊法比較之說明：　　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法於113 年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行（113 年7月31日修正之該法第6條、第11條則自113年11月30日日施行）。經查：　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後該條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，修正後規定雖擴大洗錢行為定義之範圍，然因本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，修正後將條文移列至第19條第1 項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，雖將洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，然修正前洗錢防制法第14 條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖係對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，但其適用之結果，實與依法定加減原因與加減例而量處較原法定本刑上限為低刑罰之情形無異，自應在綜合比較之列（最高法院113年度台上字第2 303號、113年度台上字第3786號、113年度台上字第3677號、113年度台上字第3124號、113年度台上字第3901號、113 年度台上字第3902號等判決意旨得參），而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為5 年以下有期徒刑。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，得科處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後之法定最低度刑為6月以上，最高度刑為5年以下，自應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。　⒊有關自白減刑規定，113年7月31日修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」、修正後第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」，而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，修正後規定則在偵、審自白要件外，復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，是洗錢防制法對於自白犯罪減刑事由之要件，修正後之規定較修正前之規定更加嚴格，顯然行為時法較有利被告。　⒋綜上，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定。（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪。（三）被告同時提供本案合庫、郵局、台新帳戶資料之一行為，幫助正犯詐騙告訴人蕭翰駿等6人，並幫助正犯洗錢，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。（四）被告係基於幫助他人犯罪之不確定故意，對正犯資以助力而參與實行構成要件以外之行為，為幫助犯，並審酌被告並未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微等情，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中否認犯罪（見偵卷第28頁），自無自白減輕其刑規定之適用。（五）爰以行為人責任為基礎，審酌被告前未有因故意犯罪而經法院判處罪刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐（見本院卷第15頁），素行非差，且其已預見交付金融帳戶之提款卡及密碼予不詳之成年人或所屬詐騙集團，極可能遭他人使用而供作詐欺取財或掩飾不法所得去向之人頭帳戶，為獲取報酬，猶交付本案合庫、郵局、台新帳戶之提款卡及密碼供詐騙集團成員使用，致告訴人蕭翰駿等 6人因受騙而分別受有財產損害及增加渠等尋求救濟之困難，而助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，被告所為殊值非難，然衡酌被告犯後坦承犯行，並與告訴人蕭翰駿、陳利玲、連盈惠、劉智傑達成調解，並賠償完畢，有本院調解報告書、匯款證明（見本院卷第115至1 17、231至234、245至248、259至260頁）足參，惟因其餘告訴人未出席調解庭，而未能與其餘告訴人達成調解，有本院刑事報到單（見本院卷第201頁）在卷可憑，且犯後亦主動報警提供線索，經員警依被告所述調閱監視器，因而查獲收簿手呂明峰等情，業經本院核閱新北地院114年度審金訴字第199號卷宗確認無訛，足認被告犯後態度尚佳，兼衡被告犯罪之手段、情節、所生損害、被害人人數、洗錢財物總額及其於本院審理中自陳之學歷、工作、婚姻及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第224頁），量處如主文所示之刑，及就併科罰金部分，依刑法第42條第3項前段規定，諭知如易服勞役之折算標準。四、緩刑之宣告：（一）被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有前引之被告前案紀錄表在卷可佐，本案僅因一時失慮致罹刑典，認其經此偵審程序及科刑教訓後，應當知所警惕，信無再犯之虞，且業與告訴人蕭翰駿、陳利玲、連盈惠、劉智傑成立調解並履行完畢，已如前述，是本案審酌被告之犯後態度、已與本案多數被害人達成調解、被告自陳之經濟及家庭狀況，且尚未與被告成立調解之其餘告訴人於調解期日均未到庭，是被告未能與本案全體告訴人成立調解，非全然可歸責於被告等情，本院認應給予被告較寬厚之自新機會，認所受刑之宣告以暫不執行為當，併依刑法第74 條第1項第2款宣告緩刑2年。（二）另本院審酌被告於審理中自承其知悉任意提供金融帳戶資料予他人有遭用於犯罪之可能（見本院卷第130頁），仍為貪圖小利而為本案犯行，顯見其法治觀念淡薄，為確保被告記取教訓並建立尊重法治之正確觀念，避免再犯，爰依刑法第74條第2項第8款規定，命被告應於本判決確定之日起1年內，完成如主文所示之3小時之法治教育課程，併依刑法第93條第1項第2款之規定，宣告緩刑期間付保護管束，以促被告於緩刑期間徹底悔過。（三）倘被告違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1 第1項第4款規定，得撤銷緩刑之宣告，併予敘明。五、沒收（一）犯罪所得部分：　　被告固有將本案三個帳戶資料提供予詐騙集團遂行詐欺取財、洗錢之犯行，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，難認被告有何實際獲取之犯罪所得，自無從諭知沒收或追徵其價額。（二）犯罪工具部分：　　　被告所提供之本案合庫、郵局、台新帳戶之帳戶資料，固屬被告本案犯罪所用之物，而卷查本案上開三個帳戶，僅有本案郵局帳戶業經終止銷戶，其餘兩個帳戶皆尚未終止銷戶等情，有中華郵政股份有限公司113年10月28日儲字第1130065459號函、合作金庫商業銀行樹林分行113年11 月12日合金樹林字第1130003309號函、台新國際商業銀行股份有限公司113年10月29日台新總作服字第1130025995 號函在卷可稽（見本院卷第53、57、67頁），是本案郵局帳戶即無庸再為諭知沒收，而本案合庫、台新帳戶，則均應依刑法第38條第2項規定宣告沒收，以免嗣後再供其他犯罪之使用；且檢察官執行沒收時，通知申設的銀行及機構註銷該帳戶即可達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要。（三）洗錢財物部分：　⒈沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，洗錢防制法第25條第1項業於1 13年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。　⒉現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，參諸其修正說明略以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」等語，可見依現行洗錢防制法第25條第1項規定，洗錢犯罪客體雖不限屬於犯罪行為人所有者始得沒收，然修正此條項之目的，既係為澈底剝奪不法利得，避免洗錢犯罪行為人經查獲之相關洗錢財物或財產上利益，因非屬洗錢犯罪行為人所有而無法沒收之情況發生，是有關洗錢犯罪客體之沒收，自仍應以業經查獲之洗錢之財物或財產上利益為限，若洗錢犯罪行為人所經手或管領支配之財物、財產上利益已移轉予他人而未經查獲，自無從宣告沒收。　⒊經查，告訴人蕭翰駿等6人遭騙之款項，業經詐騙集團成員提領一空，本案詐欺款項既經提領而未經查獲，該等贓款非屬被告所有或尚在其實際管領中，揆諸前揭說明，本院自無從依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，末予敘明。六、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條第 1項、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、第11條，判決如主文。本案經檢察官顏伯融提起公訴，檢察官陳宗賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　李珮綾以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐代瑋附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間（民國）及金額（新臺幣）匯入帳戶證據備註 1 蕭翰駿詐騙集團成員於113年5月30日15時23分許，假冒國泰世華客服電商業者，向蕭翰駿佯稱：需操作解除錯誤設定等語，致蕭翰駿陷於錯誤而依其指示匯款。 113年5月30日15時46分許，匯款9,987元本案合庫帳戶 ⒈告訴人蕭翰駿提供之網路銀行匯款紀錄擷圖(見警卷第53至54頁) ⒉彰化縣警察局田中分局社頭分駐所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單(見警卷第55至61頁) ⒊告訴人蕭翰駿於警詢中之指述(見警卷第49至51頁) 起訴書附表編號 1 113年5月30日15時47分許，匯款9,989元 113年5月30日15時48分許，匯款8,512元 113年5月30日15時51分許，匯款4,512元 2 陳利玲詐騙集團於113年5月30日0時43分許假冒為買家，向陳利玲佯稱：欲購買演唱會門票，因未完全實名認證簽署，導致無法下單等語，致陳利玲陷於錯誤而依指示匯款。 113年5月30日14時53分許，匯款4萬9985元 ⒈告訴人陳利玲於警詢中之指述(見警卷第67至68頁) ⒉告訴人陳利玲提供之網路銀行匯款紀錄擷圖(見警卷第69頁) ⒊告訴人陳利玲與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖(見警卷第70至74頁) ⒋臺北市政府警察局第一分局復興派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見警卷第75至81頁）起訴書附表編號2 113年5月30日14時55分許，匯款3萬4123元 3 唐嘉妍詐騙集團於113年5月30日20時許假冒為買家欲購買商品，要求唐嘉妍完成賣場收款帳戶認證，並向唐嘉妍佯稱：如未完成認證，其賣場會被停權，也會影響個人徵信等語，致唐嘉妍陷於錯誤而依指示匯款。 113年5月30日20時3分許，匯款4萬9977元本案郵局帳戶 ⒈告訴人唐嘉妍於警詢中之指述（見警卷第87至91頁） ⒉告訴人唐嘉妍與詐騙集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警卷第93至99頁） ⒊告訴人唐嘉妍提供之網路銀行匯款紀錄擷圖(見警卷第96至97頁) ⒋基隆市警察局第二分局信義派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見警卷第107至113頁) 起訴書附表編號3 113年5月30日20時6分許，匯款4萬1221元 4 柯佳廷詐騙集團於113年5月30日某時許，於社群軟體Facebook社團刊登娃娃機買賣廣告，向柯佳廷要求先匯一部份訂金，後又向柯佳廷佯稱：要將剩餘之訂金匯款給伊等語，致柯佳廷陷於錯誤而依指示匯款。 113年5月30日20時7分許，匯款3萬元 ⒈告訴人柯佳廷於警詢中之指述（見警卷第119至120頁） ⒉告訴人柯佳廷提供之網路銀行匯款紀錄擷圖(見警卷第121至123頁) ⒊告訴人柯佳廷與詐欺集團成員之通訊軟體MESSENGER、LINE對話紀錄擷圖（見警卷第124至129頁） ⒋臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見警卷第131至137頁) 起訴書附表編號4 113年5月30日20時8分許，匯款2萬元 5 連盈惠詐騙集團於113年5月30日16時53許，盜用連盈惠姐姐之社群軟體Instagram帳號，並向連盈惠佯稱：現在急用錢，需向其借款3萬元，明天中午還你等語，致連盈惠陷於錯誤而依指示匯款。 113年5月30日17時16分許，匯款3萬元本案台新帳戶 ⒈告訴人連盈惠於警詢中之指述（見警卷第143至144頁） ⒉告訴人連盈惠提供之網路銀行匯款紀錄擷圖(見警卷第145頁) ⒊告訴人連盈惠與詐欺集團成員之社群軟體Instagram聊天室對話紀錄擷圖（見警卷第147至149頁） ⒋新北市政府警察局三重分局光明派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見警卷第151至157頁) 起訴書附表編號5 6 劉智傑詐騙集團於113年5月30日15時31分許假冒為買家，向劉智傑佯稱：欲購買可折疊爬梯手推車，但伊帳號因購買劉智傑之商品，導致無法下單等語，致劉智傑陷於錯誤而依指示匯款。 113年5月30日16時34分許，匯款4萬9985元 ⒈告訴人劉智傑於警詢中之指述（見警卷第163至167頁） ⒉告訴人劉智傑提供之網路銀行匯款紀錄擷圖(見警卷第169至174頁) ⒊告訴人劉智傑與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖(見警卷第175至181頁) ⒋桃園市政府警察局龜山分局大埔派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見警卷第183至189頁) 起訴書附表編號6 附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-28

HLDM-113-原金訴-202-20250328-1

簡

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第522號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告林玉娟上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2640號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑（原案號：113年度訴字第335號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林玉娟犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得美金壹仟玖佰壹拾捌元捌角沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、林玉娟係國泰人壽保險股份有限公司（下稱國泰人壽公司）保險業務員，負責蔡陳金葉之投保保險業務，因林玉娟稱保單利潤不佳，蔡陳金葉遂於民國102年11月18日前某日委託林玉娟將其投保之國泰人壽公司「添美利美元保單」辦理解約，及將取得之解約金以現金交付予其，並提供其國泰世華銀行新興分行帳號000000000000號外匯活期存款帳戶（下稱蔡陳金葉國泰世華帳戶）存摺及印章，供林玉娟辦理相關事宜。林玉娟於102年11月18日代蔡陳金葉向國泰人壽公司申請解除上開保險契約，國泰人壽公司則於同年月20日，將解約金美金（下同）1,916元匯入蔡陳金葉國泰世華帳戶。詎林玉娟意圖為自己不法所有，基於行使偽造私文書、詐欺取財之犯意，明知蔡陳金葉並未授權將帳戶內之美元存款轉帳至林玉娟之帳戶，竟於102年12月9日15時30分之前某時，在國泰世華銀行新興分行外匯活期存款取款憑條盜蓋蔡陳金葉之印章，表彰蔡陳金葉自帳戶提領1,918元8角，轉帳至林玉娟所有之國泰世華商業銀行新興分行帳號000000000000號外匯活期存款帳戶（下稱林玉娟國泰世華帳戶，起訴書末五碼誤載為47355，應予更正，訴字卷第43頁）之意，持以交付予銀行承辦人員辦理轉帳而行使之，以此方式施用詐術，致不知情之銀行承辦人員因而陷於錯誤，轉匯1,918元8角至林玉娟國泰世華帳戶，林玉娟以此方式詐得上揭款項，並致生損害於蔡陳金葉及國泰世華銀行對客戶存款帳務管理之正確性。嗣林玉娟為避免上開私自轉匯保單解約金乙事遭發覺，向蔡陳金葉佯稱保單因虧損而無價值，蔡陳金葉誤信上情，後於112年農曆過年間，因蔡陳金葉之女蔡綺榛整理保單資料時察覺有異，始查悉上情。二、案經蔡陳金葉訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由一、上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序時坦認在卷（訴字卷第43頁），核與告訴人蔡陳金葉於偵查中之證述（警卷第 3至6頁、偵一卷第61至63頁、偵二卷第85至87頁）情節相符，並有國泰人壽保險股份有限公司112年8月21日國壽字第11 20081605號函附告訴人之保險給付明細表、要保書、解約申請書（偵一卷第47至55頁）、告訴人之國泰世華銀行外匯活期存款存摺封面及內頁（警卷第15至17頁）、國泰世華商業銀行外匯活期存款取款憑條（警卷第21頁）、國泰世華帳戶之客戶基本資料、帳戶交易明細（偵一卷第17至21頁）等件在卷可稽，足認被告前開任意性自白與事實相符，應堪採認。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，刑法第339條業於103年6 月18日修正公布，並自同年6月20日施行，修正前刑法第339 條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者亦同。前二項之未遂犯罰之」，修正後刑法第339條則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之」。經比較新舊法之結果，以修正前刑法第339條之規定較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本件應適用被告行為時即修正前刑法第339條第1項規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正前刑法第339條第1項之詐欺取財罪。公訴意旨雖認被告所為涉犯刑法336條第2項之業務侵占罪嫌，惟按刑法上之侵占罪係以意圖為自己或第三人不法之所有，擅自處分自己持有他人所有之物，或變易持有之意思為所有之意思而逕為所有人行為，為其成立要件，故行為人侵占之物，必先有法律或契約上之原因在其合法持有中者為限，否則，如其持有該物，係因詐欺、竊盜或其他非法原因而持有，縱其加以處分，自不能論以該罪；又業務侵占罪之成立，以因執行業務而持有他人之物為前提，必行為人先合法持有他人之物，而於持有狀態繼續中，擅自處分，或易持有為所有之意思，而逕為所有人之行為，始克相當。查被告明知未經告訴人同意、授權轉匯前開解約金至被告國泰世華帳戶之情況下，在國泰世華銀行新興分行外匯活期存款取款憑條上，填寫日期、帳號及金額後，盜蓋「蔡陳金葉」之印章，以表示告訴人欲提領及轉匯款項至被告國泰世華帳戶，持以交付銀行承辦人員辦理轉匯而行使之，致不知情之承辦人員因而陷於錯誤，轉匯1,918元8角至被告國泰世華帳戶，而詐得財物，並非先有法律或契約上之原因合法持有上述款項，再予以侵占入己，當與刑法之業務侵占構成要件不符。公訴意旨認被告係犯刑法第336條第2項業務侵占罪，容有誤會，惟被告以行使偽造取款憑條之方式取得告訴人國泰世華帳戶內金錢之基本社會事實相同，並經本院當庭諭知詐欺取財罪之罪名（訴字卷第42至43頁），無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　㈢被告盜蓋「蔡陳金葉」印章之偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告所犯行使偽造私文書、詐欺取財係以一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之行使偽造私文書罪論處。　㈣爰審酌被告前為保險業務員，不思依循正當途徑賺取所需，竟利用受託處理告訴人保險契約解約事宜而取得告訴人之存摺及印章之際，逾越告訴人授權，擅於銀行取款憑條上盜蓋告訴人印章，將告訴人取得之保單解約金匯入自己帳戶，並為免事跡敗露，向告訴人佯稱因保單虧損而無獲利或取得解約金，造成告訴人受有財產上之損害，及國泰世華銀行對客戶存款帳務管理之正確性，缺乏尊重他人財產權之觀念，且對保險金融交易秩序有所侵害。惟衡以被告於本院審理中終能坦承犯行，及被告雖於偵查中業與告訴人以新臺幣6萬元成立調解，並約定自113年1月5日起，以每期新臺幣1萬元，分6期之方式給付上開調解款項，然上開約定期日屆至，被告迄仍未給付分文予告訴人，有本院112年度雄司偵移調字第2357號調解筆錄、臺灣高雄地方檢察署113年3月7日電話紀錄單（偵二卷第65至66、79頁）在卷可佐，業據被告供陳在卷（審字卷第49至50頁、訴字卷第45頁）。兼衡被告本案犯罪之目的、手段、所造成之侵害結果，暨其於警詢時自述之智識程度、經濟狀況等節（警卷第3頁），併酌告訴人於本院準備程序中表示之意見（訴字卷第45頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收　㈠被告將告訴人之保單解約金匯入自己金融帳戶，取得1,918元 8角，此等款項即係其犯罪所得，且未據扣案，雖與告訴人以新臺幣6萬元成立調解，惟被告迄未履行，基於澈底剝奪不法利得，在未履行之前，自應就被告該未扣案之犯罪所得諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按刑法第219條所定不問屬於犯人與否沒收之者，以偽造之印章、印文或署押為限，盜用者不在其列（最高法院48年台上字第1533號判決意旨參照)。又偽造之書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收(最高法院43年台上字第747號判決意旨參照)。查本案偽造之私文書即取款憑條 1張，因被告已提出於國泰世華銀行，核非屬被告所有；而其上因盜蓋印章而產生之「蔡陳金葉」印文，係被告盜用告訴人真正印章所產生之印文，亦非刑法第219條所規範之偽造印文，爰均不為沒收之諭知，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1 項、第300條，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官游淑玟提起公訴，檢察官朱秋菊、尤彥傑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳薇芳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡佩珊附錄本案論罪科刑法條刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 103年6月18日修正前刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-28

KSDM-114-簡-522-20250328-1

簡

臺灣高雄地方法院

竊盜

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第1185號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告蔡明美上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第32222號、113年度偵字第32225號、113年度偵字第36114 號），本院判決如下：　　主　文蔡明美犯竊盜罪，共肆罪，各處如附表編號1至4「主文」欄所示之刑及沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實與證據，除犯罪事實一(一)第5行刪除「（已發還邱敏碩）」；證據部分「監視器影像截圖12張」更正為「監視器影像截圖共22張」、並補充「員警職務報告」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告蔡明美如附表編號1至4所為，均係犯刑法第320條第1 項之竊盜罪（共4罪）。又被告所犯上開4罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途取財，率爾竊取他人財物，危害社會治安，所為實有不該。惟念被告犯後均坦承犯行之態度，復考量被告迄今未返還所竊得之物或適度賠償損失予告訴人邱敏碩、陳慶鴻、被害人來永清（邱敏碩所有的安全帽部分，經邱敏碩表明不願領回【警一卷第 3頁】）；兼衡被告之犯罪動機、以徒手竊取之手段、所竊得之財物價值，暨其於警詢時自述之教育程度、家庭經濟狀況（詳參被告警詢筆錄受詢問人欄之記載）、行為時已年滿 74至75歲，如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，分別量處如附表編號1至4「主文」欄所示之刑，並均諭知以新臺幣1,000元折算1日之易服勞役折算標準。另參考最高法院110年度台抗字第489號刑事裁定意旨，就被告所犯數罪，待判決確定後，再由檢察官聲請法院裁定其應執行刑，爰不於本判決另定應執行之刑，附此敘明。四、沒收 (一)被告竊得如附表編號1所示之安全帽1頂（已扣案），因告訴人邱敏碩不願領回，業如上述，而上開安全帽屬被告之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，附隨於此部分犯行項下宣告沒收，且因已扣案，而毋庸諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)被告如附表編號2至4竊得之安全帽各1頂，均核屬被告之犯罪所得，且未據扣案，為求徹底剝奪犯罪所得，以防僥倖保留或另有不法利得，就其上開所竊得之物，仍應依刑法第38 條之1第1項前段、第3項之規定，於各該犯行項下宣告沒收之，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴　　書狀（附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官張靜怡聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　李承曄以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑋庭附錄論罪科刑法條中華民國刑法第320 條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實主文 1 附件犯罪事實欄一(一) 蔡明美犯竊盜罪，處罰金新臺幣貳仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得即安全帽壹頂沒收之。 2 附件犯罪事實欄一(二) 蔡明美犯竊盜罪，處罰金新臺幣貳仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即安全帽壹頂沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附件犯罪事實欄一(三) 蔡明美犯竊盜罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即安全帽壹頂沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 附件犯罪事實欄一(四) 蔡明美犯竊盜罪，處罰金新臺幣貳仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即安全帽壹頂沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件：　臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32222號 113年度偵字第32225號 113年度偵字第36114號　　被　　　告　蔡明美　（年籍資料詳卷）上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡明美意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別為下列犯行： (一)於民國113年5月26日6時59分許，在高雄市○○區○○○路00號前，徒手竊取邱敏碩放置在普通重型機車後照鏡上之安全帽1 頂【價值約新臺幣（下同）500元）】，得手後騎乘腳踏自行車離去。嗣邱敏碩發覺遭竊後報警處理，經警循線查悉全情（已發還邱敏碩）。 (二)於113年8月8日14時22分許，在高雄市○○區○○路00號騎樓內，徒手竊取來永清放置在普通重型機車上之安全帽1頂（價值約800元），得手後騎乘腳踏自行車離去。嗣來永清發覺遭竊後報警處理，經警循線查悉全情。 (三)於113年9月12日6時5分許，在高雄市○○區○○○路00○0號前，徒手竊取陳慶鴻放置在車牌號碼000-000號普通重型機車上之安全帽1頂（價值1000元），得手後騎乘腳踏自行車離去。嗣來陳慶鴻覺遭竊後報警處理，經警循線查悉全情。 (四)於113年10月15日5時59分許，在高雄市○○區○○○路00○0號前，徒手竊取陳慶鴻放置在車牌號碼000-000號普通重型機車上之安全帽1頂（價值約600元），得手後騎乘腳踏自行車離去。嗣來陳慶鴻覺遭竊後報警處理，經警循線查悉全情。二、案經邱敏碩、陳慶鴻訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。　　　　犯罪事實一、上揭犯罪事實，業據被告蔡明美於警詢坦承不諱，核與告訴人邱敏碩、陳慶鴻、被害人來永清於警詢之指訴（述）情節均大致相符，並有扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品清單、扣押物品收據、安全帽竊盜案照片各1份、監視器影像截圖12張在卷可資佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告先後 4次竊盜犯行，犯意各別，行為殊異，請予數罪併罰。至被告就上開犯罪事實所竊得而未返還被害人之財物，係其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張靜怡

2025-03-28

KSDM-114-簡-1185-20250328-1

金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第615號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告李浚閎陳穎瑄上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第31355號），及移送併辦（113年度偵字第26893號），本院判決如下：　　主　文李浚閎共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。陳穎瑄無罪。　　事　實一、李浚閎已預見金融帳戶為個人理財之重要工具，具有高度屬人性，如將帳戶提供予不熟識之他人匯入款項，可能被使用於詐欺他人財物之工具，而若再依從他人指示自該帳戶領取或轉匯該帳戶內不詳來源之款項，將造成遮斷該不法資金去向及所在並躲避偵查機關追查之結果，竟仍意圖為自己及他人不法之所有，與真實姓名不詳、自稱「祥」之成年人共同基於詐欺取財及洗錢之不確定故意犯意聯絡，於民國111年8 月8日上午某時，在高雄市○○區○○○路0號之85大樓某套房內，將其所有設於第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案甲帳戶）之存摺、提款卡及密碼提供予「祥」之詐欺集團成員。嗣「祥」所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示時間，以附表一所示之詐騙方式，致李俊枝陷於錯誤，於附表一所示之匯款時間，匯款如附表一所示匯款金額至第一層帳戶即本案甲帳戶內，再由李浚閎依「祥」之指示於附表一所示轉匯或提領時地，提領、轉匯如附表一所示轉匯或提領金額，以將該轉匯款項匯入附表一所示第二層帳戶，並將該提領款項交予「祥」，而以此方式製造金流斷點，達到掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在之目的。嗣因李俊枝發覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經李俊枝訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由壹、有罪部分：一、證據能力部分：　　本判決以下所引用相關卷證之證據能力，因當事人均不爭執（見金訴卷第80頁、第315至316頁，本判決以下所引出處之卷宗簡稱對照均詳見附表三），爰不予說明。二、認定事實所憑之證據及理由：　　訊據被告李浚閎固坦承有將本案甲帳戶資料提供予「祥」並依其指示領款後交付或轉匯款項而犯洗錢罪之事，惟矢口否認有何詐欺取財之主觀犯意，辯稱：我沒有加入詐欺集團，也沒有參與詐騙告訴人李俊枝的部分，當初是因為要辦理貸款，我以為提領跟轉匯款項的行為都是在包裝帳戶讓我的信用評分可以提高的流程，我也是被騙的云云（見警卷第42至 51頁、偵一卷第49至56頁、審金訴卷第93至113頁、金訴卷第69至83頁、第313至328頁）。經查：（一）前提事實（即被告李浚閎不爭執部分）：　　　被告李浚閎於犯罪事實欄所載時地，將本案甲帳戶資料提供予「祥」，「祥」所屬詐欺集團復於附表一所載時間，以附表一所載方式詐欺告訴人，致告訴人依指示匯款附表一所示款項至本案甲帳戶，被告李浚閎再依「祥」指示於附表一所載時地提領該款項交付予「祥」或轉匯該款項至附表一所示第二層帳戶內，致該詐欺取財犯罪所得去向及所在遭掩飾、隱匿等情，業據告訴人於警詢中指述明確（見警卷第140至148頁），並有本案甲帳戶之交易明細表、被告李浚閎臨櫃提款及ATM提領款項之監視器畫面截圖各1 份在卷為證（見偵一卷第157至158頁、第160至161頁、第 163至165頁），且為被告李浚閎坦認如上，此部分事實首堪認定。是以，被告李浚閎之洗錢犯行，已堪認定。　（二）被告李浚閎主觀上具詐欺取財之不確定故意：　　1.按刑法上之故意分為直接故意（或稱積極故意、確定故意）與間接故意（或稱消極故意、不確定故意）二種。前者（直接故意）是指行為人主觀上明知其行為將發生某種犯罪事實，並有使該犯罪事實發生之積極意圖而言。而後者（即間接故意），則指行為人並無使某種犯罪事實發生之積極意圖，但其主觀上已預見因其行為有可能發生該犯罪事實，惟縱使發生該犯罪事實，亦不違背其本意而容許其發生之謂。又按行為人預見構成犯罪事實之發生，但為了其所追求目標之實現，猶執意實行構成要件行為者，無非係對於犯罪事實之發生漠然以對而予以容任，如此即意味著犯罪之實現未必為行為人所喜或須洽其願想。析言之，行為人對於犯罪事實於客觀上無防免之作為，主觀上欠缺合理基礎之不切實樂觀，或心存僥倖地相信犯罪事實不會發生，皆不足憑以認為係屬犯罪事實不發生之確信。是除行為人對於構成犯罪事實不至於發生之確信顯有所本且非覬倖於偶然，而屬有認識過失之情形外，行為人聲稱其相信構成犯罪之事實不會發生，或其不願意或不樂見犯罪事實之發生者，並不妨礙間接或不確定故意之成立（最高法院112年度台上字第2240號刑事判決意旨參照）。　　2.又審諸國內金融業者對於申辦金融帳戶使用並無特殊資格及使用目的之限制，一般常人均可自行辦理金融帳戶供己使用；且我國社會金融機制發達，自動提款機設置覆蓋率極高，而金融機構間相互轉帳或各種支付工具、管道極為快速、安全、便利，若要以金融帳戶收取款項，多會自行申辦金融帳戶，以避免委託他人轉匯或提領款項時，款項遭他人侵占之風險，縱不得已需委請他人代收款項，亦會委託具有相當信任關係之人協助代收，故若其不利用自身金融帳戶取得款項，反而請不熟識之他人提供金融帳戶並委由他人提領或轉匯款項，就該等款項可能為詐欺所得等不法來源，當有合理之預期。　　3.經查，被告李浚閎為86年次出生之成年人，自陳具有高職畢業之教育程度（見金訴卷第326頁）。則依被告李浚閎之年齡及閱歷，足認其具一定程度之社會生活經驗，並非年少無知或毫無使用金融帳戶經驗之人，當知提供自身帳戶資料予無特殊信賴關係之人收取款項再依指示予以提領或轉匯，並無以確保其所經手款項之來源是屬合法正當，反更有高度可能涉及不法財產犯罪所得。被告李浚閎既於警詢中自承：我是在網路上認識「祥」的，並且都是用飛機通訊軟體聯繫等語（見警卷第55頁），可見其對於收受帳戶者之真實身分一無所知，並無何信任關係可言。　　4.此外，被告李浚閎固辯稱交付本案甲帳戶予「祥」匯入款項並依指示提領或轉匯之原因，是為求美化帳戶金流以順利貸得借款云云。然被告李浚閎於本案偵審程序中，始終未能提出任何客觀證據以佐其說詞，是其此部分所辯，已難盡信。再且，依一般人之日常生活經驗可知，無論自行或委請他人向金融機構申辦貸款，均須提出申請書並檢附在職證明、身分證明、財力及所得或擔保品之證明文件等資料，經金融機構徵信審核通過後，再辦理對保等手續，嗣上開申請程式完成後始行撥款；況辦理貸款往往涉及大額金錢之往來，申請人若非親自辦理，理應委請熟識或信賴之人代為辦理，若委請代辦公司，理當知悉該公司之名稱、地址、聯絡方式，以避免貸款金額為他人所侵吞。而被告李浚閎於偵查中亦自承自己因辦理信用貸款均遭拒絕，方需透過提供本案甲帳戶予對方製造金流進行「包裝」等情在卷（見偵一卷第54頁），顯見被告李浚閎亦知悉本次申辦貸款之過程與正常申貸程序有違，且需透過不正當之方式製造金流出入頻繁之假象。更況被告李浚閎僅是透過飛機通訊軟體與「祥」接洽並於某飯店套房內會面，未見其實際貸款公司，對委託代辦之人身分背景亦一無所悉。惟被告李浚閎卻為獲得順利貸得款項之利益，而於相關資訊均欠缺，亦無具體客觀事實足以確信對方確非詐欺等不法份子之狀況下，僅憑他人片面之詞，即貿然將本案甲帳戶資料提供予他人匯款並依指示提領款項而上繳或轉匯。　　5.綜合上情，堪認被告李浚閎於交付本案甲帳戶資料並提領及轉匯款項時，客觀上並無任何防免該帳戶遭不法使用之具體作為，主觀上亦欠缺相信犯罪事實不會發生之合理基礎，僅心存僥倖而不切實際之樂觀，益徵其已預見本案甲帳戶可能淪為人頭帳戶而遭他人用以實施詐欺財產犯罪，猶率爾提供本案甲帳戶予「祥」匯入款項並提領及轉匯，顯對於其行為縱使涉犯詐欺取財亦容任其發生而不違背其本意，而具不確定故意甚明。（三）從而，本件事證明確，被告李浚閎犯行堪以認定，其上開所辯顯屬事後卸責之詞，非可採信，應依法論科。　　　三、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。被告李浚閎行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第16條條文，並於同月16日生效施行；復於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，餘均自000年0月0日生效。而查：　　1.修正後洗錢防制法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然被告李浚閎所為犯行均已該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。　　2.修正前該法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」。新法則移列為第19條，並規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。而本件被告李浚閎洗錢之財物未達 1億元，乃屬應依新法第19條第1項後段論處之情形。　　3.又舊法（乃指112年6月14日前修正者，即被告李浚閎行為時法）第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；同條項於112年6月14日修正公布，於同年月16日施行而規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法）；新法條次變更為第23條第3項前段並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。前後相較，中間時法及新法適用偵審自白減刑之要件顯然逐漸趨於嚴格。而本件被告李浚閎僅於本院審理中自白洗錢犯行，是其僅合於舊法減刑規定，但均不合於中間時法及新法之減刑要件。　　4.綜合上開各法規適用之結果，如適用修正前該法第14條第 1項規定，其法定最重本刑為7年以下有期徒刑，依舊法第 16條第2項自白減輕規定減輕其刑，再依修正前第14條第3 項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，即不得超過刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定最重本刑 5年，而下修其宣告刑之上限至5年以下有期徒刑後，則刑罰框架（類處斷刑）乃為「1月以上、5年以下有期徒刑」。若適用裁判時（現行）法即新法，被告李浚閎所成立之洗錢財物未達1億元之一般洗錢罪，並不符合新法第23條第3項前段之自白減輕規定，其處斷刑區間乃為「6月以上、5年以下有期徒刑」。　　5.比較結果，裁判時（現行）法即新法「並未」較有利於被告李浚閎，職是被告李浚閎本案所犯洗錢之罪，即應整體適用舊法即行為時法。（二）所犯罪名：　　1.核被告李浚閎所為，是犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨固認被告李浚閎本件涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。然被告李浚閎自述僅與「祥」一人接洽交付本案甲帳戶資料事宜，卷內亦乏類如通訊軟體對話紀錄等客觀證據可資佐證被告李浚閎另有與其他詐欺集團成員接觸之事實。而本件在客觀上雖另有向告訴人施用詐術之不詳詐欺集團成員參與犯罪分工，然衡諸現今詐欺手法多元，被告李浚閎主觀上對於交付帳戶予「祥」後，是否有其他共犯參與犯行並非必然知悉。準此，依罪疑唯輕之刑事證據法原則，自無從遽認被告李浚閎對於本件參與之詐欺取財犯行是三人以上共同犯罪乙事有所預見並有與該詐欺集團其他成員共犯之犯意聯絡，故應僅認定構成普通詐欺取財犯行。是以，此部分公訴意旨容有未當，惟因起訴之基本事實同一，且經本院於審理程序中告知被告李浚閎有關刑法第339條第1項之罪名（見金訴卷第 314頁），而無礙於其訴訟上之防禦權行使，爰依刑事訴訟法第300條之規定，變更起訴法條。　 2.被告李浚閎與「祥」就本件犯行，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告李浚閎以一交付本案甲帳戶資料並進而轉匯及提領同一被害人款項之行為，同時觸犯上開 2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。另檢察官移送併辦審理部分（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第26893號）與原檢察官起訴之犯罪事實，為事實相同之同一案件，為起訴效力所及，本院自應予以審理，附此敘明。　（三）刑之減輕事由：　　　被告李浚閎於本院審理中自白上開洗錢犯行，應依112年6 月14日前修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。（四）量刑：　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告李浚閎率爾依「祥」指示交付本案甲帳戶並提領及轉匯款項，除造成告訴人蒙受財產損害外，亦使犯罪所得嗣後流向難以查明，所生危害非輕，所為誠屬不該。兼衡被告李浚閎就本件犯行乃是基於不確定故意而為，且未實際下手向告訴人施詐，較實際詐欺與洗錢或基於確定故意而為之人，惡性較輕；並考量其造成告訴人遭騙金額之高低等犯罪情節。再衡以被告李浚閎於本院審理中坦承洗錢犯行、否認詐欺犯行，並與告訴人達成調解約定分期賠付新臺幣（下同）80萬元賠償金，且迄言詞辯論終結時止均有按期給付等犯後態度（見金訴卷第239至240頁、第327頁），及其於本院審理中自述之智識程度及生活狀況等情（見金訴卷第326頁，基於個人隱私及個資保障，不於判決中詳載），暨其如法院前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，並參酌告訴人請求對被告李浚閎從輕量刑之意見（見金訴卷第253頁、第327 頁），量處如主文第一項所示之刑，並就罰金如易服勞役部分諭知如主文第一項所示之折算標準。至被告李浚閎及告訴人固均請求本院就被告李浚閎犯行諭知緩刑宣告，然其於5年以內已因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，自不符合刑法第74條第1項所定得予宣告緩刑之前提要件，是此部分所求，於法未合，末此敘明。四、沒收：（一）犯罪所得部分：　　　被告李浚閎雖將本案甲帳戶資料提供予「祥」以進行詐欺及洗錢犯行，惟卷內尚乏積極證據證明其就此獲有不法利得，自無從遽認被告李浚閎有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。（二）洗錢之財物或財產上利益部分：　　1.按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告李浚閎行為後，洗錢防制法關於沒收之規定業於113年7月31日公布，同年8月2日施行。是以，本件自應適用裁判時即現行洗錢防制法關於沒收之相關規定。又洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19 條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。其立法理由乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。又因犯罪客體之沒收與犯罪所得、犯罪物等之沒收於性質上究屬不同，對於犯罪客體之沒收應有立法明文規範方得據以宣告沒收。且如立法僅規定應就犯罪客體宣告沒收，然未再進一步明文規定於犯罪客體因毀損、滅失或轉換等情形而有不能或不宜執行原物沒收時，得予以追徵或沒收其替代物與孳息，則自不得援引刑法第38條第4項、第38條之1第3 項、第4項針對犯罪物及犯罪所得沒收規定，而對犯罪客體諭知追徵或沒收其替代物與孳息。是以，洗錢防制法第 25條第1項之規定自以洗錢之財物或財產上利益之原物業經查獲，方得不問屬於被告與否，而於被告所犯之罪宣告沒收，且於原物未經查獲時，亦不得再諭知沒收其替代物、孳息或改為追徵。　　2.經查，本件被告李浚閎既已將匯入其本案甲帳戶之詐欺贓款全數予以提領上繳或轉匯，以致該詐欺犯罪所得脫離被告李浚閎之管領處分權，並遭詐欺集團隱匿，而未經查獲，自無從依洗錢防制法第25條第1項之規定對該詐欺犯罪所得諭知沒收，且亦無從對之諭知追徵。（三）扣案物：　　　本件固於112年8月1日在被告李浚閎戶籍址執行搜索時，扣得其所有IPHONE 7行動電話1支（IMEI：0000000000000 00號，含SIM卡1張），此有內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表1份在卷可佐（見警卷第171至 174頁）。然經被告李浚閎辯以：我忘記當初與「祥」聯繫時是用哪支手機了等語在卷（見金訴卷第76頁），卷內復乏其他積極證據可認定被告李浚閎有使用該手機作為本案犯罪工具之用，亦非違禁物，爰不予宣告沒收。五、不另為無罪之諭知：（一）公訴意旨略以：被告李浚閎依其社會經驗，應可預見配合他人辦理金融機構帳戶、提供金融機構帳戶予他人使用，可能供詐欺集團持該帳戶詐騙被害人匯款所用，且依照他人之指示提領、轉匯款項，更可能使詐騙贓款流入詐欺集團掌控以致去向不明，詎其仍不違背其本意，加入以通訊軟體LINE群組「PLS短線操盤」為名之真實姓名、年籍不詳等成年人所組成之以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任提領詐騙所得，再將提領之現金轉交給不詳詐欺集團成員工作之車手，並基於參與犯罪組織之犯意，而為本判決犯罪事實欄所示之詐欺及洗錢犯行，因認被告李浚閎涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。（二）訊據被告李浚閎堅詞否認有何參與犯罪組織犯嫌，辯稱：我沒有參加詐欺集團之不法犯行，我從頭到尾都是為了申辦貸款而與「祥」一人聯絡而已，我沒有幫詐騙集團工作等語（見警卷第42至51頁、偵一卷第49至56頁、審金訴卷第93至113頁、金訴卷第69至83頁、第313至328頁）。經查：　　1.被告李浚閎於犯罪事實欄所載時地，將本案甲帳戶交予「祥」並於附表一所示時地提領或轉匯告訴人受騙款項等節，業經本院認定如前。　　2.然就公訴意旨主張被告李浚閎加入以通訊軟體LINE群組「 PLS短線操盤」為名之真實姓名、年籍不詳等成年人所組成之詐欺集團犯罪組織乙節，卷內並無任何客觀事證可佐證此部分事實。此外，卷內亦乏類如該詐欺集團成員之證詞、被告李浚閎有加入任何詐欺集團成員所屬通訊軟體群組之事證存在，復經被告李浚閎以前詞否認在案。則依上開事證，被告李浚閎是否明確知悉「祥」為某詐欺集團之成員並有參與該犯罪組織之主觀意思等情，均乏積極事證足以佐證，自難僅憑推測或擬制之方法而逕認被告李浚閎有參與犯罪組織之客觀事實或主觀犯意。（三）綜上所述，依卷內現存卷證，檢察官就被告李浚閎涉犯參與犯罪組織罪嫌所為訴訟上之證明，尚未達通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，自難認被告李浚閎有公訴意旨所指參與犯罪組織罪嫌，本院就此部分本應均為無罪諭知，然因公訴意旨認此部分如若成立犯罪，應與前揭經本院認定被告李浚閎有罪之詐欺取財及洗錢犯行間，具有想像競合之法律上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　　　貳、無罪部分：一、公訴意旨略以：被告陳穎瑄依其社會經驗，應可預見配合他人辦理金融機構帳戶、提供金融機構帳戶予他人使用，可能供詐欺集團持該帳戶詐騙被害人匯款所用，且依照他人之指示提領、轉匯款項，更可能使詐騙贓款流入詐欺集團掌控以致去向不明，詎其仍不違背其本意，加入以通訊軟體LINE群組「PLS短線操盤」為名之真實姓名、年籍不詳等成年人所組成之以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任提領詐騙所得，再將提領之現金轉交給不詳詐欺集團成員工作之車手，並與其所屬上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於參與詐欺犯罪組織、洗錢、三人以上詐欺之犯意聯絡，先由被告陳穎瑄提供所申辦第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案乙帳戶）予周宥廷轉交所屬詐欺集團成員，供其所屬不詳詐欺集團收取被害人遭詐欺款項，嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示時間，以附表一所示之詐騙方式，致告訴人陷於錯誤，於附表二所列之匯款時間，匯款如附表二所示匯款金額至如附表二所示「第一層帳戶」內。詐欺集團成員騙得款項後，隨即指示詐欺集團不詳成員，於附表二所示之時間，依附表二所示之流向，以臨櫃、轉帳或網路銀行轉帳等方式，將詐欺贓款輾轉匯入被告陳穎瑄所持用之本案乙帳戶內。嗣被告陳穎瑄依照周宥廷之指示，於附表二所示之時、地，自如附表二所示之帳戶內臨櫃提領詐欺贓款，交付予周宥廷後，再由周宥廷轉交予其所屬不詳詐欺集團成員，以此方式製造資金斷點，掩飾及隱匿特定犯罪所得去向及所在。因認被告陳穎瑄涉犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之一般洗錢等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判之基礎。且認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定；又刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據，是指適合於被告犯罪事實之認定之積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在，無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院諭知被告無罪之判決。三、公訴意旨認被告陳穎瑄涉犯上開罪嫌，無非是以被告陳穎瑄於警詢及偵查中之供述、告訴人於警詢中之指訴、附表二所示金融帳戶之交易明細表、監視器錄影畫面截圖照片為主要論據。四、訊據被告陳穎瑄固不否認有依周宥廷指示提領附表二所示款項予周宥廷之事，然堅詞否認有何詐欺、洗錢及參與犯罪組織犯行，辯稱：周宥廷當時是我男友，他有在從事傢俱買賣，他跟我說附表二的款項是傢俱貨款，請我提領給他，我才因此去提領的，我不知道那是告訴人被詐騙的錢等語（見警卷第111至123頁、偵一卷第49至56頁、審金訴卷第93至113 頁、金訴卷第74至83頁、第313至328頁）。經查：（一）告訴人經不詳詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙而依指示為如附表二所示之匯款行為，該款項輾轉匯入本案乙帳戶內；被告陳穎瑄並將所申辦之本案乙帳戶資料交付予周宥廷，復依周宥廷之指示，於附表二所示之時地，自本案乙帳戶內提領如附表二所示之款項後交付予周宥廷等情，業據被告陳穎瑄於警詢、偵查及本院審理中供承不諱（見警卷第111至123頁、偵一卷第49至56頁、審金訴卷第93至 113頁、金訴卷第74至83頁、第313至328頁），並經告訴人於警詢中指述在卷（見警卷第140至148頁），復有附表二所示第一層至第三層帳戶之交易明細表、被告陳穎瑄臨櫃提領之監視器畫面截圖、取款憑條各1份附卷為證（見偵二卷第45至52頁、第53至62頁、第64至67頁、第71至74 頁），此部分事實，固堪認定。（二）然關於被告陳穎瑄於提領時，主觀上是否知悉所提領之款項為詐欺贓款乙節，證人周宥廷於另案警詢及偵查中始終一致證稱：案發當時因為我名下金融帳戶都被警示，那時我在從事洗錢的工作，我就騙當時的女友即被告陳穎瑄說要用她的帳戶來收買賣傢俱的貨款並請她去幫我提領，被告陳穎瑄並不知道這是詐騙贓款，她只是單純出於好意幫忙我，我也沒有因此給被告陳穎瑄好處等語在卷（見金訴卷第167至179頁、第203至216頁），而與被告陳穎瑄前揭辯詞尚屬相符。且被告陳穎瑄於112年2月14日與周宥廷結婚乙情，有其戶籍資料存卷可查（見審金訴卷第19至20頁），則被告陳穎瑄供稱於附表二提領時間與周宥廷為男女朋友關係乙節，尚屬可信。（三）又周宥廷於案發期間從事傢俱買賣工作，並於其個人LINE 及Instagram頁面載有「各式全新傢俱、各式辦公傢俱、各式獨立筒床」等介紹文字，且張貼多則傢俱販售廣告，期間橫跨111年1月至9月間；且周宥廷之IG帳號「yuting_ 0206」，亦與周「宥廷」英文姓名拼音及其生日（2月6日）相符，此有周宥廷之LINE、Instagram貼文截圖及周宥廷年籍資料可證（見偵二卷第97至108頁、金訴卷第197頁）。而被告陳穎瑄身為周宥廷女友，於上開期間見前揭帳號及貼文而確信周宥廷確在從事傢俱買賣，尚屬合理，且上開貼文期間又與被告陳穎瑄本案提領款項期間重疊。則考量被告陳穎瑄該時與周宥廷已為論及婚嫁之男女朋友關係，並非全無信任關係之人，被告陳穎瑄辯稱其於附表二所示提領時間，因見周宥廷長期、規律張貼上開傢俱貼文，而信賴周宥廷從事傢俱買賣，以致提供帳戶並提領本案款項等情，尚非全然無據。此外，卷內復查無其他積極證據得佐被告陳穎瑄於行為當下主觀上對於提領款項事涉不法詐欺款項乙節有所預見，自難僅憑其客觀上提領本案贓款之行為，即逕認其主觀上具有參與犯罪組織、詐欺取財及洗錢之不確定故意。五、綜上所述，依公訴人所提出之證據及調查證據之結果，尚無法使本院就被告陳穎瑄確有公訴意旨所指上開犯嫌乙情，達到毫無合理懷疑而得確信為真實之程度。依據首揭說明，當無從據以為被告陳穎瑄有罪之認定，自應為其無罪判決之諭知如主文第二項所示。參、至同案被告高維廷（通緝中）、黃紫炘被訴違反組織犯罪防制條例等部分，將由本院另行審結，末此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官趙期正提起公訴及移送併辦，檢察官李白松到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　陳芸珮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王冠霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官張瀞文以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張惠雯附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：李浚閎之犯罪情節告訴人詐騙時間與方式匯款時間匯款金額第一層帳戶轉匯或提領時地及金額第二層帳戶李俊枝某不詳詐騙集團成員於111年7月中旬，以通訊軟體向李俊枝佯稱：可下載普徠士軟體APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年8月8日11時4分 156萬元李浚閎申設之本案甲帳戶 111年8月8日12時10分於高雄市○鎮區○○○路000號（第一商銀前鎮分行）臨櫃匯款141萬元台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年8月8日11時56分 100萬元 111年8月8日12時23分於高雄市○鎮區○○○路000號（第一商銀前鎮分行）臨櫃匯款111萬元 111年8月8日13時27分、28分於高雄市○○區○○○路00號（全家便利超商高雄東榮店）以ATM提領2萬元、2萬元，合計4萬元無附表二：陳穎瑄被訴犯罪事實編號告訴人匯款時間及金額匯入第一層帳戶匯款時間匯款金額匯入第二層帳戶匯款時間匯款金額匯入第三層帳戶提領人提領時間、提領地點提領金額 1 111年8月11日11時3分匯款50萬元華南商業銀行000-000000000000號帳戶 111年8月11日11時24分轉帳55萬5,000元合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年8月11日11時27分轉帳76萬5,300元陳穎瑄申設之本案乙帳戶陳穎瑄 111年8月11日14時19分；高雄市○○區○○○路000號第一銀行灣內分行臨櫃提領現金110萬元 111年8月11日12時57分轉帳10萬2,800元 2 111年8月17日10時27分匯款40萬100元華南商業銀行000-000000000000號帳戶 111年8月17日11時12分轉帳41萬元合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年8月17日11時28分轉帳84萬9,000元陳穎瑄申設之本案乙帳戶陳穎瑄 111年8月17日13時32分；高雄市○○區○○○路000號第一銀行灣內分行臨櫃提領現金162萬元 111年8月17日10時49分匯款40萬100元 111年8月17日11時25分轉帳43萬8,100元 111年8月17日11時45分匯款30萬100元 111年8月17日12時37分轉帳40萬元彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年8月17日12時52分轉帳77萬7590元 111年8月17日12時16分匯款30萬100元 111年8月17日12時47分轉帳37萬9,500元備註原起訴書於編號1部分贅載「111年8月11日13時27分轉帳23萬元」匯入第三層帳戶內，並於編號2部分誤載111年8月17日12時52分轉入第三層帳戶之款項金額為「79萬7,590元」，均經公訴檢察官當庭更正如上（見金訴卷第75至76頁）。附表三：卷宗簡稱對照表簡稱卷宗名稱警卷高雄市政府警察局刑事警察大隊高市警刑大偵21字第11272291300號卷宗偵一卷臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第31355號卷宗之一偵二卷臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第31355號卷宗之二審金訴卷本院113年度審金訴字第471號卷宗金訴卷本院113年度金訴字第615號卷宗

2025-03-28

KSDM-113-金訴-615-20250328-1

易

臺灣宜蘭地方法院

竊盜

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度易字第424號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告俞仲恩上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4165 號、第4582號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文俞仲恩共同犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯共同攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、俞仲恩、呂至為（業已審結）意圖為自己不法之所有，基於竊盜或加重竊盜之犯意聯絡，分別於附表編號1至編號2所示之時間、地點、方式，竊取各該編號所示財物。嗣經警據報而循線查獲。二、案經黃彥哲訴由宜蘭縣政府警察局蘇澳分局及宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　本案被告俞仲恩所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。又因改行簡式審判程序之故，依刑事訴訟法第159條第2項之規定，本案不受同法第159條第1項傳聞法則之限制，合先敘明。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告俞仲恩於本院準備程序及審理時均坦承不諱（出處詳見附表），核與附表各該編號所示告訴人、被害人於警詢中證述情節相符，並有附表證據欄所示之證據附卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。綜上，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪，係以行為人攜帶兇器竊盜為其加重條件，此所謂兇器，其種類並無限制，凡客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性之兇器均屬之，且祇須行竊時攜帶此種具有危險性之兇器為已足，並不以攜帶之初有行兇之意圖為必要（最高法院79年台上字第5253號判決意旨參照）。本件被告為附表編號2所示竊盜犯行時所持之破壞剪，能剪斷電纜線，質地應當相當堅硬，客觀上足以對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，應屬兇器無疑。　㈡核被告就附表編號1所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪；就附表編號2所為，係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪。　㈢被告就附表編號1、2所示犯行，與同案被告呂至為有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤本院審酌被告不思以正當途徑獲取所需，任意以附表所示方式竊取他人財物，輕忽他人之財產法益，對社會治安及他人財產所造成之危害不輕，應予非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚稱良好，然迄未與如附表所示之告訴人、被害人達成和解或賠償損害；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、竊得財物之價值，暨其自陳高職肄業之智識程度、職業工、月收入新臺幣（下同）3至4萬元、未婚、無需扶養親屬等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準。另斟酌被告所犯2罪之犯罪時間、性質及被告侵害法益之同一性及關連性等情狀，定其應執行之刑如主文，併諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　㈠犯罪所得：　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；第1 項及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第4項、第5項分別定有明文。次按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為之，若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得宣告沒收（最高法院106年度台上字第539號、109年度台上字第3 421號判決意旨參照）。　⒉被告就各編號所示犯行竊得之財物，均為其犯罪所得，其中附表編號1所示「竊得財物（已發還）」欄所示之物，已實際發還告訴人黃彥哲領回，有宜蘭縣政府警察局東澳派出所扣押物品發還領據在卷可稽（見警一卷第33頁），自不予宣告沒收或追徵。　⒊附表編號2「竊得財物（未發還）」欄所示之物，為被告與同案被告呂至為之犯罪所得，且享有共同處分權限。然因被告於偵查中供稱：賣了7、8千元，我們一人一半，分到3、4千元等語（見偵二卷第50頁背面）：同案被告呂至為於審理時供稱：電纜線竊得後一人分得4,000元(本院卷第26頁)，，大致相符，可見渠等就附表編號2所示犯行之犯罪所得分配狀況，已臻明確，是被告就附表編號2所示犯行之犯罪所得即上開變得金額4,000元部分，雖未據扣案，亦未發還或賠償告訴人，仍依刑法第38條之1第1項前段、第3項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡犯罪所用之物：　　附表編號2所示犯行所用破壞剪1支，雖屬供本案犯罪所用之物，被告供稱業經另案扣押，且本案卷證中並無足資特定該破壞剪之資料，為免重複執行而耗費司法資源，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官郭欣怡提起公訴，檢察官劉憲英到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　楊心希以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號竊盜時間竊盜地點被害人/告訴人竊盜方式竊得財物（已發還）竊得財物（未發還）證據 1 113年5月17日下午4時59分至同日下午6時14分間某時許宜蘭縣蘇澳鎮東澳北灘沙灘車基地告訴人黃彥哲被告俞仲恩駕駛車牌號碼00-0000號自用小貨車搭載被告呂至為至左列地點，由呂至為下車竊取黃彥哲所有停放該處之如右列所示之物，得手後，俞仲恩、呂至為2人合力將該沙灘車搬至上揭自用小貨車上，載運至不知情之魏世杰所工作位於宜蘭縣○○鄉○○路00號工地置放。紅色沙灘車1部（品牌為KYMCO，150cc，價值新臺幣33,000元） ⒈被告俞仲恩於警詢、偵訊、本院準備程序及審判中之供述（見警一卷第1-4、9-11頁、偵一卷第44-46頁、本院卷第207-217頁） ⒉同案被告呂至為於偵訊中、本院準備程序及審判中之供述（見臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第1465號卷（下稱偵一卷）第50-53頁、本院卷第77-80、121-128頁） ⒊證人魏世杰於警詢中之證述（見警一卷第23-27頁） ⒋證人林智偉於警詢中之證述（見警一卷第14-18頁） ⒌證人即被害人黃彥哲於警詢中之證述（見警澳偵字第1130008612號卷（下稱警一卷）第28-30、31-32頁） ⒍宜蘭縣政府警察局東澳派出所扣押物品發還領據（見警一卷第33頁） ⒎監視器錄影畫面截圖（見警一卷第45-75頁） 2 113年5月19日凌晨1時19分許宜蘭縣○○鄉○○路00巷00號被害人陳俊宇被告俞仲恩駕駛車牌號碼00-0000號自用小貨車搭載被告呂至為至左列地點，由俞仲恩攜帶破壞剪，先將工地電箱內之電纜線剪斷，再將電纜線取出，共竊得如右列所示之物，復以上揭自用小貨車載運離開。電纜線100公尺（變賣所得8千元） ⒈被告俞仲恩於警詢、偵訊、本院準備程序及審判中之供述（見警二卷第1-3頁、偵二卷50-51頁、本院卷第207-217頁） ⒉同案被告呂至為於警詢、偵訊、本院準備程序及審判中之供述（見警二卷第5-7頁、臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第4582號卷（下稱偵二卷）第44-45頁、本院卷77-80、121-128頁） ⒊證人即被害人陳俊宇於警詢中之證述（見警蘭偵字第1130016601號卷（下稱警二卷）第9-11頁） ⒋監視器錄影畫面截圖（見警二卷第13-25頁）卷宗對照表卷名簡稱警澳偵字第1130008612號警一卷警蘭偵字第1130016601號警二卷警蘭偵字第1130017951號警三卷臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第4165號偵一卷臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第4582號偵二卷臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第5192號偵三卷

2025-03-28

ILDM-113-易-424-20250328-3

訴

臺灣宜蘭地方法院

洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第798號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告黃嚴廷上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第505號），本院判決如下：　　主　文黃嚴廷幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、黃嚴廷明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年2月23日前不詳時間，將其所申辦之京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提款卡放置在臺北車站某臨時置物櫃內，並將上開提款卡之密碼以LINE告知真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，此方式幫助他人犯罪。嗣該詐欺集團所屬成員取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐欺如附表所示之林婕妤、江淑芬、藍永捷，致其等陷於錯誤，而於如附表所示之時間，匯款如附表所示之款項至本案帳戶內，隨即遭轉帳一空。嗣因林婕妤、江淑芬、藍永捷察覺有異，而報警處理，始循線查悉上情。二、案經林婕妤、江淑芬、藍永捷訴由宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力之說明： (一)按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第 159條之5規定甚明。查本判決所引用之被告以外之人於審判外之供述證據，檢察官、被告黃嚴廷對各該證據能力均不爭執(見本院卷第75頁)，且至言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌上開證據方法於製作時之情況，尚無違法不當，應認以之作為證據應屬適當。 (二)本案所引用之非供述證據，無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦無證據證明有何偽造、變造之情事，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自應認均具有證據能力，得作為證據，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告黃嚴廷於本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人林婕妤、江淑芬、藍永捷於警詢時指述之情節相符，並有警方製作附表、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局書面告誡書、開戶資料及交易明細表、人林婕妤與Facebook暱稱「Tina Li」，以及詐欺集團成員間對話紀錄截圖、網路轉帳截圖、臺北市政府警察局中山分局長安東路派出所受( 處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、江淑芬與詐欺集團成員間之 LINE對話紀錄截圖、網路轉帳截圖、南投縣政府警察局竹山分局社寮派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、藍永捷與Facebook暱稱「Tina Li」，以及LINE暱稱「張專員」間之對話紀錄截圖、網路轉帳截圖、臺中市政府警察局第五分局松安派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份在卷可稽，足認被告任意性之自白與事實相符，可以採信。是本件事證明確，被告犯行堪予認定，應予依法論科。三、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」；另修正前洗錢防制法第 14條第3項亦規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後條次變更之洗錢防制法第 19條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，則修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪時，其洗錢罪宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，不得超過有期徒刑5 年。則修正前後之徒刑上限均相同，則應以下限較短者為輕，是以修正前之洗錢防制法第14條第1項為輕，則依刑法第2 條第1項前段規定，自應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前之洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為幫助詐欺集團成員詐騙附表所示3人之財物，並產生遮斷金流之效果，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第 30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無任何科刑紀錄，有法院前案紀錄表1份在卷可稽，素行尚可，輕率提供金融帳戶予犯罪集團遂行詐欺取財，並幫助犯罪集團掩飾、隱匿贓款金流，除助長犯罪歪風、增加司法單位追緝犯罪之困難，亦造成告訴人之金錢損失、破壞社會信賴，且告訴人受騙匯入之款項，經犯罪集團提領後，即難以追查其去向，切斷犯罪所得與犯罪行為人間之關係，更加深告訴人向施用詐術者求償之困難，所為應值非難；復考量被告之犯罪動機、目的、手段、告訴人遭詐騙之金額、被告係提供1個金融帳戶予犯罪集團使用，迄今尚未賠償告訴人之損失，暨被告於審理中自陳高中畢業之智識程度、從事人力派遣、月收入約新臺幣3-4萬元、未婚之家庭經濟狀況(見本院卷第83頁)及於本院審理時坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 (四)另依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告上開幫助犯行有取得任何犯罪所得，亦無從認定被告有分得詐欺所得之款項，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵。另告訴人匯款至被告本案帳戶後，隨遭不詳詐欺集團成員提領，業經認定如前，則洗錢之財物未經查獲，亦非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，亦無從依洗錢防制法第25條第1項諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1 項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官戎婕提起公訴；檢察官劉憲英到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　楊心希以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：(貨幣單位新臺幣）編號告訴人詐騙時間詐騙方法匯款時間匯款金額 1 林婕妤 113年2月23日 11時30分許詐騙集團成員假冒買家、7-11賣貨便客服人員，陸續向告訴人林婕妤佯稱：想要使用7-11賣貨便下單、因為賣場錯誤設定致帳戶遭凍結、需要依指示操作帳戶云云，致告訴人林婕妤陷於錯誤匯款。 ①113年2月23日12時59分許 ②113年2月23日13時4分許 ①7萬6,543元 ②2萬5,234元 2 江淑芬 113年2月23日 13時30分許詐騙集團成員假冒買家、中國信託專員，陸續向告訴人江淑芬佯稱：因為7-11賣貨便需要認證升級，須按指示操作云云，致告訴人江淑芬陷於錯誤匯款。 113年2月23日 13時16分許 4萬1,999元（起訴書誤載為4萬1,998元，應予更正） 3 藍永捷 113年1月3日詐騙集團成員以Facebook暱稱「Tina Li」、LINE暱稱「張專員」，陸續向告訴人藍永捷佯稱：欲使用7-11賣貨便下單、因為賣場需要賣家驗證，始能下單、需要依指示操作帳戶云云，致告訴人藍永捷陷於錯誤匯款。 113年2月23日 13時31分許 1,998元

2025-03-28

ILDM-113-訴-798-20250328-1

原上訴

臺灣高等法院花蓮分院

違反洗錢防制法等

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度原上訴字第84號上訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告唐兆霖選任辯護人李文平律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院113年度原金訴字第140號中華民國113年11月1日第一審判決（起訴案號：臺灣花蓮地方檢察署113年度偵字第2997號），提起上訴，本院判決如下：　　主　　文上訴駁回。　　理　　由壹、本案審理範圍之說明：一、刑事上訴制度係當事人對於下級審判決不服之救濟途徑，以　　維護被告之審級利益。又為尊重當事人設定攻防之範圍，減　　輕上訴審審理之負擔，依刑事訴訟法第348條第3項規定，容　　許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未　　表明上訴之認定犯罪事實、罪名部分，則不在第二審之審判　　範圍。本件檢察官僅就原判決量刑部分提起一部上訴，對原判決犯罪事實及論罪部分均未上訴(本院卷第9至10、87頁) 　　，依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審理的範圍僅及於原判決所處之刑的部分，不及於原判決所認定犯罪事實及論罪部分(如附件)，惟被告之犯罪情狀仍為量刑審酌事項。二、有罪之判決書，刑罰有加重、減輕或減免者，應記載其理由，刑事訴訟法第310條第4款定有明文。又同法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，其所指之「刑」，係指法院基於應報、威嚇、教育、矯治與教化等刑罰目的，就被告犯罪所科處之主刑及從刑而言。因此法院對被告之犯罪具體科刑時，關於有無刑罰加重、減輕或免除等影響法定刑度區間之處斷刑事由，以及刑法第57條各款所列情狀暨其他影響量刑之因素，均係法院對被告犯罪予以科刑時所應調查、辯論及審酌之事項與範圍。故本件關於「刑」之審判範圍，尚非僅限於刑法第57條各款所列之量刑事項，亦包括被告有無其他法定加重、減輕規定及能否依各該規定加重、減輕其刑之事由。貳、檢察官上訴意旨：　　被告之犯行已致告訴人黃春木(下稱告訴人)遭詐騙後無從追回款項而蒙受金錢損失；且迄今未與告訴人達成和解，告訴人未獲得分毫賠償，犯罪後態度難認良好。參以被告犯行所造成整體社會危害，以及一般人時常曝於遭詐欺集團以投資、ATM操作匯款取消等詐術受騙上當，蒙受鉅額辛苦營求生活費用之損害，且被害人事後多處於求償無門窘境，被告所為使惡質財產犯罪得以順利遂行並隱匿不法所得去向，又屬有償故意提供帳戶，實應予以嚴懲。原審判決量處有期徒刑3 月，併科罰金新臺幣(下同)1萬元，不足以適切評價被告犯行所生損害，顯與一般國民法律感情有悖，亦難認與罪刑相當原則相符，實有再次斟酌之必要等語。　　參、本院之判斷（上訴駁回之理由）：　一、刑之減輕部分之說明：　　㈠被告係基於幫助他人犯罪之不確定故意，對正犯資以助力而參與實行構成要件以外之行為，為幫助犯，並審酌被告並未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微等情，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈡關於自白減輕其刑之規定：　⒈犯（洗錢防制法）前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，民國113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第 2項定有明文。　⒉查被告於偵查中供述：我有提供我的郵局帳戶之網路銀行帳號及密碼提供給網路上不認識的人，我不認識被害人，被害人匯入後，我的GMAIL信箱有通知，我知道有這筆款項匯入，我沒有將被害人匯入款項轉匯至其他帳戶，是詐欺集團成員操作的等語（偵卷第22至23頁），其對於洗錢構成要件事實於偵查階段已供述詳實，但警察及檢察事務官均未詢問被告是否坦承洗錢犯行，致被告未及於偵查中自白，其既於原審及本院審理程序中均自白洗錢犯行，依最高法院判決之同一法理（最高法院108年台非字第139號判決要旨參照），即應寬認合於上開洗錢防制法之減刑事由，爰依前開規定減輕其刑，並與前開減輕事由，依刑法第70條規定，依法遞減之。　　　　二、原審量刑無漏未審酌或評價錯誤之情：　㈠刑之量定屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，亦無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任指為違法。　　　㈡原審認被告犯罪事證明確，以行為人責任為基礎，審酌被告已預見交付金融帳戶之網路銀行帳號及密碼予不詳之成年人或所屬詐騙集團，極可能遭他人使用而供作詐欺取財或掩飾不法所得去向之人頭帳戶，為獲取報酬，猶交付本案郵局帳戶之網路銀行帳號及密碼供詐騙集團成員使用，致告訴人因受騙而受有財產損害及增加渠尋求救濟之困難，而助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，被告所為殊值非難，然衡酌被告犯後坦承犯行，惟因故未能達成調解，有調解結果報告書（原審卷第87頁）在卷可參，兼衡被告犯罪之手段、情節、所生損害及於原審自陳之學歷、工作、婚姻及經濟狀況（原審卷第109頁）等一切情狀，量處有期徒刑有期徒刑3月，併科罰金1萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日等情，原審判決於量刑理由已依被告之犯罪情狀(被告終究僅係幫助犯，並非本案詐欺及洗錢犯行之正犯)，本於被告之責任為基礎，具體斟酌刑法第57條所列情形而為量定，並未偏執一端，而有失之過重之情事，自難指原審對被告所為量刑有何違法或不當，檢察官依告訴人之請求，從重量刑，經核非有理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，作成本判決。本案經檢察官張立中提起公訴，檢察官陳宗賢提起上訴，檢察官黃怡君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　刑事第二庭審判長法　官　林慧英　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝昀璉　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李水源以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述理由者，並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐文彬附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 -------------------------------------------------------- 【附件】臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度原金訴字第140號公　訴　人　臺灣花蓮地方檢察署檢察官被　　　告唐兆霖選任辯護人　李文平律師（法扶律師）　　　　　　張照堂律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2997號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及其辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文唐兆霖幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑三月，併科罰金新臺幣一萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。未扣案之犯罪所得新臺幣八千零五元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案之唐兆霖所有中華郵政股份有限公司帳號000-000000*****5 55號（全帳號詳卷）帳戶沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實唐兆霖預見將金融帳戶之網路銀行帳號及密碼提供他人使用，極可能遭他人自行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月14日11時43分許，將所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-000000*****000號帳戶（詳細帳號詳卷，下稱本案郵局帳戶）之網路銀行帳號、密碼，以LINE傳送予真實姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「燈火輝煌」之成年人（下稱「燈火輝煌」），而供「燈火輝煌」或所屬詐騙集團使用，容任他人作為詐騙不特定人匯款之人頭帳戶，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪及掩飾犯罪所得之去向，因而取得新臺幣（下同）8005元之報酬。嗣詐騙集團成員取得唐兆霖所有之本案郵局帳戶後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，向黃春木佯稱：投資100萬購買翡翠可獲利等語，致黃春木陷於錯誤，依指示於113年3月18日10時55分許匯款100萬元至本案郵局帳戶內，旋遭詐騙集團轉匯一空，藉以製造金流斷點，致無從追查，進而掩飾或隱匿部分犯罪所得之去向、所在。二、上開犯罪事實，有下列證據可資證明：　㈠被告於警詢、偵查中之供述，及本院準備、審理程序中之自　　白。　㈡被告與「燈火輝煌」間之LINE對話紀錄擷圖。　㈢告訴人黃春木於警詢中之指訴。　㈣高雄市政府警察局林園分局林園派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。　㈤告訴人與LINE暱稱「悅雲」、「小敏」間之LINE對話紀錄翻拍照片。　㈥陽信銀行匯款申請書（客戶收執聯）。　㈦本案郵局帳戶之交易明細。三、論罪、刑之減輕及酌科　㈠關於新舊法比較之說明：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），並自113年8月2日起生效施行。經查：　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後該條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，修正後規定雖擴大洗錢行為定義之範圍，然因本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，修正後將條文移列至第19條第1 項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，雖將洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，然修正前洗錢防制法第14 條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖係對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，但其適用之結果，實與依法定加減原因與加減例而量處較原法定本刑上限為低刑罰之情形無異，自應在綜合比較之列（最高法院113年度台上字第3 786號、113年度台上字第3677號、113年度台上字第3124號、113年度台上字第3901號、113年度台上字第3902號等判決意旨得參），而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為5年以下有期徒刑。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，得科處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後之法定最低度刑為6月以上，最高度刑為5年以下，自應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。　⒊有關自白減刑規定，113年7月31日修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」、修正後第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」，而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，修正後規定則在偵、審自白要件外，復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，是洗錢防制法對於自白犯罪減刑事由之要件，修正後之規定較修正前之規定更加嚴格，顯然行為時法較有利被告。　⒋綜上，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定。　㈡金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯。綜上，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。而佐以被告於本院準備程序中供稱：我知道帳戶不可隨意交付他人，否則會遭他人用於犯罪使用，亦知道帳戶交予他人使用後，將無從追蹤帳戶內金源之合法性等語（見本院卷第97頁），足見被告主觀上已知悉不詳之人使用本案郵局帳戶之網路銀行帳號及密碼轉出、轉入之款項可能係他人之犯罪所得金錢，而有預見本案郵局帳戶遭用以洗錢之可能無疑。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。　㈣被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。　㈤被告係基於幫助他人犯罪之不確定故意，對正犯資以助力而參與實行構成要件以外之行為，為幫助犯，並審酌被告並未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微等情，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈥關於自白減輕其刑之規定：　　犯（洗錢防制法）前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2 項定有明文。查被告於偵查中供述：我有提供我的郵局帳戶之網路銀行帳號及密碼提供給網路上不認識的人，我不認識被害人，被害人匯入後，我的GMAIL信箱有通知，我知道有這筆款項匯入，我沒有將被害人匯入款項轉匯至其他帳戶，是詐欺集團成員操作的等語（見偵卷第22至23頁），其對於洗錢構成要件事實於偵查階段已供述詳實，但警察及檢察事務官均未詢問被告是否坦承洗錢犯行，致被告於偵查中未及自白，其既於本院準備及審理程序中自白洗錢犯行，依最高法院判決之同一法理（最高法院108年台非字第139號判決要旨參照），即應寬認合於上開洗錢防制法之減刑事由，爰依前開規定減輕其刑，並與前開減輕事由，依刑法第70條規定，依法遞減之。　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌被告已預見交付金融帳戶之網路銀行帳號及密碼予不詳之成年人或所屬詐騙集團，極可能遭他人使用而供作詐欺取財或掩飾不法所得去向之人頭帳戶，為獲取報酬，猶交付本案郵局帳戶之網路銀行帳號及密碼供詐騙集團成員使用，致告訴人因受騙而受有財產損害及增加渠尋求救濟之困難，而助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，被告所為殊值非難，然衡酌被告犯後坦承犯行，惟因故未能達成調解，有本院調解結果報告書（見本院卷第87頁）在卷可參，兼衡被告犯罪之手段、情節、所生損害及於本院審理中自陳之學歷、工作、婚姻及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第109頁），量處如主文所示之刑，及就併科罰金部分，依刑法第42條第3項前段規定，諭知如易服勞役之折算標準。四、沒收　㈠犯罪所得部分：　　被告將本案郵局帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予詐騙集團遂行詐欺取財及洗錢，因此獲有8005元之報酬乙節，業據被告供承明確（見本院卷第97頁），為被告之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項、第3項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡犯罪工具部分：　　被告所提供之本案郵局帳戶之帳戶資料，屬被告本案犯罪所用之物，而卷查本案郵局帳戶，並無終止銷戶之事證，本院因認該等帳戶，應依刑法第38條第2項規定宣告沒收，以免嗣後再供其他犯罪之使用；且檢察官執行沒收時，通知申設的銀行及機構註銷該帳戶即可達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要。　㈢洗錢財物部分：　⒈沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，洗錢防制法第25條第1項業於1 13年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。　⒉現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，參諸其修正說明略以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」等語，可見依現行洗錢防制法第25條第1項規定，洗錢犯罪客體雖不限屬於犯罪行為人所有者始得沒收，然修正此條項之目的，既係為澈底剝奪不法利得，避免洗錢犯罪行為人經查獲之相關洗錢財物或財產上利益，因非屬洗錢犯罪行為人所有而無法沒收之情況發生，是有關洗錢犯罪客體之沒收，自仍應以業經查獲之洗錢之財物或財產上利益為限，若洗錢犯罪行為人所經手或管領支配之財物、財產上利益已移轉予他人而未經查獲，自無從宣告沒收。　⒊經查，告訴人遭騙之款項，業經詐騙集團成員轉匯至其他帳戶，本案詐欺款項既經轉匯一空而未經查獲，該等贓款非屬被告所有或尚在其實際管領中，揆諸前揭說明，本院自無從依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，末予敘明。五、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條第 1項、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、第11條，判決如主文。本案經檢察官張立中提起公訴，檢察官陳宗賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　李珮綾

2025-03-28

HLHM-113-原上訴-84-20250328-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決　 113年度金訴字第1082號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告鄭詠達上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13714、13715、113年度偵字第15380號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文鄭詠達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告鄭詠達於本院準備及審判程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、法律適用： (一)新舊法比較：　　被告鄭詠達行為後，有下列法律之修正：　1.詐欺犯罪危害防制條例業113年8月2日立法生效，而刑法第3 39條之4之罪雖為該條例第2條第1款第1目所列之罪，惟被告本案所犯與該條例第44條第1項所列加重其刑事由無涉，故此部分不生新舊法比較適用問題。　2.洗錢防制法於113年8月2日修正生效，其中該法第2項雖就洗錢定義有所修正，然無論修正前後就本案事實之涵攝結果均該當洗錢行為，此部分亦不生新舊法比較適用問題。又修正後該法第19條規定（為原第14條修正後移列條次），刑罰內容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有差異，而本案被告洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之減輕其刑規定，經新舊法比較結果，修正後規定之法定刑較輕而較有利於被告，應依刑法第2 條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項規定。　3.綜上所述，本案就洗錢防制法部分自應適用修正後之規定。 (二)核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書罪及行使偽造私文書罪。其偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告一行為同時觸犯上開洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (三)被告與同案被告蘇品紘、林忠志及「Treads」、「順其自然」、「小老頭」、「跑腿王」、「董之易」、「蔡佳莉」、「長興唯一客服小興」等所屬詐欺集團不詳成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及本院審理時均自白上開加重詐欺犯行不諱，另被告於本院審理時供稱並無領取報酬或獲得好處，且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，是本件並無證據被告有犯罪所得，被告並未享有此部分不法利得，是被告就所犯加重詐欺罪，應依該條例第47條前段之規定減輕其刑。 (五)又洗錢防制法第16條第2項修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」比較新舊法之結果，修正後規定並無較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨）。經查，被告就本案所為，雖已從一重之刑法339條之4第1項第2款之罪處斷，然揆諸前揭判決意旨，被告罪名所涉相關加重、減免其刑之規定，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法定刑度內合併評價。故本案被告所為之犯行，於偵審中均坦承不諱，應認被告對洗錢行為事實有所自白，是就此部分減輕事由，自應由量刑時併予衡酌。三、量刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟為參與本案詐欺犯罪集團車手工作，將告訴人遭詐騙贓款交付詐欺集團成員，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，利用一般民眾對於交易秩序之信賴，作為施詐取財之手段，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成告訴人之財產損害，嚴重影響社會治安、交易秩序，所為實無足取。惟念及被告始終自白犯行，復酌以被告合於前開輕罪之減輕其刑事由之量刑有利因子，兼衡被告已與告訴人達成和解，暨其前科、素行，告訴人被害金額、被告本案犯行之動機、目的、參與分工程度，暨衡以被告自陳之智識程度、經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　　未扣案如附表所示之物，均為被告本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，對被告宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官黃依琳提起公訴，由檢察官張馨尹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　李建慶以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張慧儀附表編號物品名稱備註 1 現金收款收據1張 2 工作證1張附錄本判決論罪法條：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4第1項第2款犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。　　修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附件臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13714號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第13715號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第15380號　　被　　　告　林忠志　男　36歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鎮○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　蘇品紘　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○○○　執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　鄭詠達　男　25歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○○○街00號3樓　之17 　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等人因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林忠志、蘇品紘、鄭詠達於民國113年5、6月間，先後加入真實姓名年籍均不詳、包含通訊軟體Telegram暱稱「Treads 」及LINE暱稱「順其自然」、「小老頭」、「跑腿王」、「董之易」、「蔡佳莉」、「長興唯一客服小興」等3人以上成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，林忠志、蘇品紘、鄭詠達涉嫌參與犯罪組織部分均業經另案提起公訴，不在本案起訴範圍內，詳後述），擔任領取贓款之車手並提供大頭照予本案詐欺集團製作偽造之長興投資股份有限公司(下稱長興投資公司)員工工作證，以賺取報酬。緣本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、洗錢、行使偽造文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，自113年5月3日起，透過LINE，以暱稱「董之易」、「蔡佳莉」及「長興唯一客服小興」接續向羅文生佯以：可交付資金予長興投資公司代操獲利、公司有管道可以提高新股抽籤中獎率及申購張數越多，中獎率越高云云，使羅文生陷於錯誤，同意面交款項，「小老頭」、「Treads」、「跑腿王」即各指示與本案詐欺集團已有加重詐欺取財、洗錢、行使偽造文書及行使偽造特種文書犯意聯絡之林忠志、蘇品紘、鄭詠達前往收款，林忠志、蘇品紘、鄭詠達即按指示，為下列行為：　㈠林忠志於113年5月24日上午8時46分許，按「小老頭」指示，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱BGK-0361號汽車) 前往新竹縣○○鄉○○村○○0○0號中坑集會所，持其事前冒用「長興投資公司」名義偽造之工作證，向羅文生行使之並收取新臺幣(下同)10萬元，再交付本案詐欺集團事前冒用「長興投資公司」、「長興儲值證券部」名義偽造之現金收款收據 1張而行使之，足生損害於「長興投資公司」、「長興儲值證券部」及羅文生。林忠志收取該10萬後，復按「小老頭」指示，於不詳時、地，將款項交付與詐欺集團不詳收水成員，使檢警無從追查該特定犯罪所得的去向及所在，製造金流斷點。　㈡蘇品紘於113年5月28日中午12時38分許，按「Treads」指示，搭乘計程車前往新竹縣○○鄉○○路0段000號統一超商飛鳳門市，持其事前冒用「長興投資公司」、「柯宇軒」名義偽造之工作證，向羅文生行使之並收取20萬元，再交付其事前冒用「長興投資公司」、「長興儲值證券部」、「柯宇軒」名義偽造之現金收款收據1張而行使之，足生損害於「長興投資公司」、「長興儲值證券部」、「柯宇軒」及羅文生。蘇品紘收取該20萬後，復按「Treads」指示，於同日下午1時許，在新竹縣某公廁內，將款項交付與本案詐欺集團不詳收水成員，使檢警無從追查該特定犯罪所得的去向及所在，製造金流斷點。　㈢鄭詠達於113年6月12日上午10時26分許，按「跑腿王」指示，搭乘計程車前往新竹縣○○市○○街00號天后宮附設之停車場旁，持其事前冒用「長興投資公司」、「王世凱」名義偽造之工作證，向羅文生行使之並收取50萬元，再交付其事前冒用「長興投資公司」、「長興儲值證券部」、「王世凱」名義偽造之現金收款收據1張而行使之，足生損害於「長興投資公司」、「長興儲值證券部」、「王世凱」及羅文生。鄭詠達收取該50萬後，復按「跑腿王」指示，於同日上午10時 40許，在新竹縣竹北市立竹仁停十三停車場附設之男廁內，將款項交付與本案詐欺集團不詳收水成員，使檢警無從追查該特定犯罪所得的去向及所在，製造金流斷點。二、案經羅文生訴由新竹縣政府警察局橫山分局報告及本署指揮偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：㈠113年度他字第2921號卷：編號證據名稱待證事實 1 證人即告訴人羅文生於000年0月00日警詢時之指訴告訴人遭本案詐欺集團詐騙130萬元之經過。 2 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、長興投資公司商業操作合作書、告訴人與「蔡佳莉」及「長興唯一客服小興」間之LINE對話紀錄各1份同上。㈡113年度偵字第13714號卷：編號證據名稱待證事實 1 被告蘇品紘於警詢及偵訊時之自白。上開一、㈡所載之犯罪事實。 2 告訴人於113年7月9日警詢時之指證(含指認犯罪嫌疑人紀錄表) 告訴人指認被告蘇品紘係於113年5月28日向其收款之車手。 3 統一超商飛鳳門市113年5月28日12時37至38分許之監視器影像截圖11張、告訴人與「長興唯一客服小興」間之113年5月28日LINE對話紀錄1份、被告蘇品紘偽造之工作證及現金收款收據翻拍照片1張佐證上開一、㈡所載之犯罪事實。㈢113年度偵字第13715號卷：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭詠達於警詢及偵訊時之自白。上開一、㈢所載之犯罪事實。 2 告訴人於113年7月9日警詢時之指證(含指認犯罪嫌疑人紀錄表) 告訴人指認被告鄭詠達係於113年6月12日向其收款之車手。 2 被告鄭詠達、告訴人於113年6月12日上午10時26分許拍攝之照片1張佐證被告鄭詠達係於113年6月12日向告訴人收款之車手。 3 告訴人與「長興唯一客服小興」間之113年6月12日LINE對話紀錄1份、被告鄭詠達偽造之現金收款收據1張及被告鄭詠達偽造之工作證及現金收款收據翻拍照片1張、被告鄭詠達至面交地點模擬收款經過之照片14張佐證上開一、㈢所載之犯罪事實。㈣113年度偵字第15380號卷：編號證據名稱待證事實 1 被告林忠志於警詢及偵訊時之自白。上開一、㈠所載之犯罪事實。 2 告訴人於113年7月9日警詢時之指證(含指認犯罪嫌疑人紀錄表) 告訴人指認被告林忠志係於113年5月24日向其收款之車手。 3 告訴人於113年5月24日上午8時43分至45分許拍攝之照片3張及BGK-0361號汽車車輛詳細資料報表1張 ⑴佐證被告林忠志係於113 　年5月24日向告訴人收款之車手。 ⑵被告林忠志駕駛名下BGK-0361號汽車至中坑集會所向告訴人收款。 3 告訴人與「長興唯一客服小興」間之113年5月23、24日LINE對話紀錄1份、被告林忠志偽造之現金收款收據1張及被告林忠志偽造之工作證及現金收款收據翻拍照片1張佐證上開一、㈠所載之犯罪事實。二、所犯法條：　㈠按行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。被告林忠志、蘇品紘、鄭詠達參與本案詐欺集團而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段參與犯罪組織罪嫌部分，前已分別經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第28987、28988、34854、36488 號案件、臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第11981 號案件及臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第13778 號案件提起公訴，有本署刑案資料查註紀錄表及各該起訴書 1份在卷可考，依上開見解，請不另論罪。　㈡新舊法比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文；次按，主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第33條第1項、第2項、第3項前段亦有規定；再按，犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判例、109年度台上字第4243號判決意旨參照）。　2.加重詐欺取財罪部分：　　被告林忠志、蘇品紘、鄭詠達行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經制定公布全文，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘條文自公布日施行，並於同年0月0日生效施行：　⑴該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第 339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。　⑵該條例第43條就犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。　⑶該條例第44條第1項、第2項就犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上 12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金分別定有明文。　⑷經查，就被告3人所犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺罪嫌部分（詳後述），因本案告訴人遭詐欺金額合計未達50 0萬元，亦無同條例第44條第1項、第2項之罪所定情形，是無113年7月31日公布之詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44 條之適用，尚毋庸為新舊法之比較，自應逕適用刑法第339 條之4第1項第2款之罪名論處，合先敘明。　⑸詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」；依該條例第2條第1款第1目規定，上揭所稱「詐欺犯罪」包括刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。而上開條文係該條例制定時，新增法律原所無之減輕刑責規定，因有利於被告3人，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法規定。　3.一般洗錢罪部分：　　被告3人行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行：　⑴修正前洗錢防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」；修正後洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金…前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3 項之規定。　4.自白減刑規定部分：　　　被告3人行為後，修正前洗錢防制法第16條第2項業於112年6 月14日修正公布，於同月16日起生效施行；修正後洗錢防制法第23條第3項則於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行：　⑴112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。　⑵113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　5.新舊法比較之結果：　　觀之本案被告林忠志、蘇品紘、鄭詠達於警詢、偵查中均自白犯罪，而所涉洗錢之財物及財產上利益未達1億元，惟被告林忠志自稱「犯罪所得已繳回國庫」、被告蘇品紘稱「犯罪所得2,000元，已花用殆盡」、被告鄭詠達「無犯罪所得」，於此情形下，就上開歷次修正條文，綜其全部罪刑之結果而為比較，應以修正後洗錢防制法規定對被告3人較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，此部分即應適用裁判時即修正後洗錢防制法規定論處。　㈢按偽造文書之製作名義人無須真有其人，只要其所偽造之文書，足以使人誤信為真正，雖該名義人係出於虛捏，亦無妨害偽造文書罪之成立（最高法院101年度台上字第3233號刑事判決要旨參照）。是被告林忠志、蘇品紘、鄭詠達於向告訴人取款時，出示、交付偽造之工作證、現金收據而為行使之，據此表彰係長興投資公司之員工，向告訴人收款，已足生損害於長興投資公司、「柯宇軒」、「王世凱」及告訴人至明。是被告3人此部分所為，涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造私文書罪嫌，而其偽造私文書、特種文書之低度行為另為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。　　　㈣核被告3人所為均係犯刑法第339條之4第第1項第2款之3人以上詐欺取財；同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書及113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。　　　　㈤被告3人雖非親自向告訴人實行詐術，然被告3人既依指示擔任取款車手，參與偽造、行使長興投資公司現金收款收據之行為，並於取款後轉交真實姓名年籍不詳之人，藉此製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得去向，堪認渠等係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，從而被告3人與本案詐欺集團其他成員間，自有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈥被告3人所犯3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢等罪嫌，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為行為，乃一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重處斷。三、沒收部分：　㈠被告林忠志自陳擔任詐欺集團取款車手獲取報酬約5萬元，惟此部分犯罪所得，已由臺灣桃園地方法院以113年沒字第248 號沒入之，有被告林忠志提出之收據可佐，爰不再聲請沒收。被告蘇品紘自陳本案獲取報酬2,000元，此部分為被告蘇品紘之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜宣告沒收時，追繳其價額。　㈡未扣案之長興投資公司收據3張已交付告訴人收受，非屬被告所有之物，爰不就此聲請宣告沒收，然其上偽造之署押「柯宇軒」、「王世凱」，仍請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。　㈡另衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦製作輸出等其他方式偽造印文，且依卷內事證，亦無證據足資證明本案偽造之「長興儲值證券部」印文係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，難認確有偽造之印章存在，請毋庸宣告沒收，附此敘明。四、電子監控部分：　　請審酌本案被告鄭詠達於111年間曾遭臺灣臺南地方檢察署通緝，且其於前案所涉詐欺等案件(提供人頭帳戶)獲不起訴處分後，竟加入本案詐欺集團擔任車手，且自承迄今犯案約 30次，得手金額達900萬元，法治觀念明顯不佳，有事實足認有反覆實施詐欺犯罪之虞。是本署檢察官命被告鄭詠達限制住居並限制出境、出海外，另同時依刑事訴訟法第117條之1第1項準用同法第116條之2第1項第1、4款規定實施科技設備監控，以避免被告鄭詠達逃亡或再次擔任詐欺集團車手而反覆實施詐欺犯罪，是請貴院依法審酌上情，考量是否繼續實施科技設備監控。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　25 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃依琳本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　02　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　嚴瑜道所犯法條　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-28

SCDM-113-金訴-1082-20250328-2

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決　 113年度金訴字第1030號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告孫忠賢上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13728號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文孫忠賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之工作證壹張、合欣投資股份有限公司自行收納款項收據壹張均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第1行之「蔡孟雅」應更正為「蔡夢雅」，證據部分增列「被告孫忠賢於本院準備及審判程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、法律適用：　　 (一)新舊法比較：　　被告孫忠賢行為後，有下列法律之修正：　1.詐欺犯罪危害防制條例業113年8月2日立法生效，而刑法第3 39條之4之罪雖為該條例第2條第1款第1目所列之罪，惟被告本案所犯與該條例第44條第1項所列加重其刑事由無涉，故此部分不生新舊法比較適用問題。　2.洗錢防制法於113年8月2日修正生效，其中該法第2項雖就洗錢定義有所修正，然無論修正前後就本案事實之涵攝結果均該當洗錢行為，此部分亦不生新舊法比較適用問題。又修正後該法第19條規定（為原第14條修正後移列條次），刑罰內容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有差異，而本案被告洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之減輕其刑規定，經新舊法比較結果，修正後規定之法定刑較輕而較有利於被告，應依刑法第2 條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項規定。　3.綜上所述，本案就洗錢防制法部分自應適用修正後之規定。 (二)核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書罪及行使偽造私文書罪。其偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告一行為同時觸犯上開洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (三)被告就本案犯行，與其等所屬詐欺集團其他成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　 (四)按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及本院審理時均自白上開加重詐欺犯行不諱，另被告於本院審理時供稱並無領取報酬或獲得好處，且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，是本件並無證據被告有犯罪所得，被告並未享有此部分不法利得，是被告就所犯加重詐欺罪，應依該條例第47條前段之規定減輕其刑。 (五)又洗錢防制法第16條第2項修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」比較新舊法之結果，修正後規定並無較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨）。經查，被告就本案所為，雖已從一重之刑法339條之4第1項第2款之罪處斷，然揆諸前揭判決意旨，被告罪名所涉相關加重、減免其刑之規定，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法定刑度內合併評價。故本案被告所為之犯行，於偵審中均坦承不諱，應認被告對洗錢行為事實有所自白，是就此部分減輕事由，自應由量刑時併予衡酌。　三、量刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟為參與本案詐欺犯罪集團車手工作，偽裝身分向告訴人收款後，又將告訴人遭詐騙贓款交付詐欺集團成員，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，利用一般民眾對於交易秩序之信賴，作為施詐取財之手段，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成告訴人鉅額財產損害，嚴重影響社會治安、交易秩序，所為實無足取。惟念及被告始終自白犯行，復酌以被告合於前開輕罪之減輕其刑事由之量刑有利因子，兼衡被告素行，暨告訴人被害金額、被告本案犯行之動機、目的、參與分工程度，暨衡以被告自陳之智識程度、經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　　未扣案之工作證1張、合欣投資股份有限公司自行收納款項收據1張，均為被告本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，對被告宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官賴佳琪提起公訴，由檢察官張馨尹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　李建慶以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張慧儀附錄本判決論罪法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第13728號　　被　　　告　孫忠賢　男　44歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○里00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、孫忠賢與其所屬詐欺集團成員暱稱「蔡孟雅」、「周主管」等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、意圖隱匿特定犯罪所得來源及隱匿特定犯罪所得去向而洗錢，及行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於民國113年5月間始聯繫劉盈智，以假投資真詐財之方式對其行騙，致其陷於錯誤依指示交付款項，其中1筆款項指示劉盈智於113年6月12日下午4時許，在新竹市 ○○路000號風起咖啡交付新臺幣(下同)50萬元。再由孫忠賢依詐欺集團成員指示，於上開時間、地點，向劉盈智出示姓名為「孫忠賢」之工作證以收取上開款項，並同時交付「合欣投資股份有限公司」自行收納款項收據(代理人孫忠賢)予劉盈智收執以行使之，足生損害於劉盈智、合欣投資股份有限公司。二、案經劉盈智訴請新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告孫忠賢對上開收款及交付收據之事實經過坦承不諱，核與告訴人劉盈智於警詢指述情節相符，並有告訴人所提出遭詐騙過程之對話畫面截圖、告訴人交付款項當場拍攝之照片(告訴人與孫忠賢之合照、孫忠賢之工作證與孫忠賢交付之收據)、告訴人所留存由被告孫忠賢交付之自行收納款項收據等在卷可參，被告犯嫌堪以認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，刑法第2條第1項、第35條第2項前段、同條第3項前段分別定有明文。查被告3人行為後，洗錢防制法業於113年7月3 1日經總統公布修正全文，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，於修正後改列第19條第1項，並自公布日施行。又修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000 萬元以下罰金。」本案因涉案金額未達1億元，依修正後之規定最重主刑將降為有期徒刑5年，故修正後之規定顯然較有利於被告，依刑法第2條第1項規定，本案自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、同法第216條及第212條行使偽造特種文書、同法第216條及第210條行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為觸犯上開數罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以加重詐欺取財罪嫌。被告與本案詐欺集團其餘成員間具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴佳琪本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊凱婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-28

SCDM-113-金訴-1030-20250328-1