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加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第613號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告施緯侖上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10068號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文施緯侖犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表編號1所示之物沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　施緯侖於民國113年10月11日前某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由通訊軟體LINE暱稱「AX-幣圈商家」、「Luv 」、「穎穎」所屬3人以上成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責擔任面交假幣商、車手，而參與本案犯罪組織。施緯侖與本案詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成員於113年9月10日，向黃彥銘佯稱：可以透過向幣安虛擬貨幣交易所投資虛擬貨幣賺錢獲利等語，使黃彥銘陷於錯誤，然因黃彥銘事後察覺有異，報警處理，始悉受騙，並配合員警偵辦。本案詐欺集團成員復與黃彥銘聯繫面交款項，黃彥銘即假意配合與本案詐欺集團成員相約於11 3年10月11日上午11時20分許，在苗栗縣○○鎮○○路00○0號統一超商豪麥門市，面交新臺幣（下同）30萬元購買泰達幣。嗣「AX-幣圈商家」再指示施緯侖出面前往上開時、地向黃彥銘取款，於黃彥銘交付警員提供之假鈔時，隨即遭現場埋伏之警員逮捕，因而詐欺未遂，並扣得如附表所示之物。二、證據名稱　㈠被告施緯侖於警詢之供述、偵查、本院審理中之自白（見偵卷第21頁至第41頁、第203頁至第205頁；本院卷第頁至第頁）。　㈡證人即告訴人黃彥銘於警詢中之證述（見偵卷第43頁至第55 頁）。　㈢告訴人與被告、「AX-幣圈商家」間、被告與「穎穎」間、被告與「Luv」間對話紀錄截圖（見偵卷第99頁至第161頁）　㈣苗栗縣警察局大湖分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵卷第69頁至第77頁）。　㈤現場照片、扣押物品照片（見偵卷第81頁至第87頁）。　㈥被告與「AX-幣圈商家」間對話紀錄截圖（見偵卷第89頁）　㈦被告與友人間對話紀錄截圖（見偵卷第91頁）　㈧幣流分析資料（見偵卷第93頁）。三、論罪科刑　㈠法律構成要件說明　　按組織犯罪防制條例第2條規定，所稱「犯罪組織」係指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性「或」牟利性之有結構性組織。依本案犯罪情節，本案詐騙集團成員間係以詐騙他人金錢、獲取不法所得為目的，推由不詳成員以詐術騙取告訴人後，復透過相互聯繫、分工、假扮幣商、領取款項等環節領取贓款。又本案詐騙集團成員除被告外，尚包含「AX-幣圈商家」、「Luv」、「穎穎」及其他不詳之詐騙集團成員，核屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，且被告於本院審理中供稱本案犯罪組織與其先前經法院判決（臺灣臺南地方法院11 4年度金訴字第15號）之犯罪組織顯不相同，是被告參與之本案詐欺集團，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，並該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈢起訴意旨固僅論被告本案所為涉犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪嫌（經檢察官當庭刪除洗錢防制法第19條第1項後段部分之論罪而更正，見本院卷第32頁），而漏未論及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，然起訴書已敘明此一事實，並與經起訴之加重詐欺取財罪具有裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，且經本院當庭告知被告此部分罪名（見本院卷第40頁），尚無礙被告訴訟上之防禦，本院自應併予審理。　㈣被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重依三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告就本案犯行，與「AX-幣圈商家」、「Luv」、「穎穎」及本案詐欺集團之其他不詳成年成員彼此間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥刑之減輕部分　⒈被告雖依指示前往約定地點收款，惟告訴人係配合警員調查而佯裝同意付款，告訴人並未陷於錯誤，無交付財物（假鈔）給被告之真意，自未生詐騙他人取得財物之犯罪結果，當屬未遂犯，其犯罪所生危害較既遂為輕，爰依刑法第25條第 2項規定減輕其刑。　⒉被告於偵查及本院審判中均自白加重詐欺犯行，且無證據證明有實際獲取犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒊按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑，修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。復按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。經查，被告於本院審理中坦承所犯參與犯罪組織罪，（檢察官於偵查中未就參與犯罪組織罪給予被告自白機會，見偵卷第203頁至第205頁），故本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟被告所犯參與犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，雖因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，依前揭說明，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子（詳後述）。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思合法途徑或覓得正當職業獲取所需，竟參與本案詐欺集團，並與其成員共犯本案加重詐欺取財犯行，影響社會治安及正常交易秩序，漠視他人財產法益，助長社會犯罪風氣，破壞人際往來之信任感，所為殊值非難；惟考量被告犯後坦承犯行，且合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定減輕其刑事由，業如前述，再參被告犯罪之動機、目的、手段及在本案參與犯罪之角色分擔，暨其曾因參與不同犯罪組織、加重詐欺案件經法院判處罪刑之前科素行（詳法院前案紀錄表），及其自述高中肄業之智識程度、目前從事工地工作、需要照顧母親等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收部分　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1所示之行動電話，係供被告實施本案犯行所用，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡至被告於查獲當日遭警查扣如附表編號2所示之行動電話，為被告私人所用，業據其餘本院審理中供承在卷（見本院卷第 39頁），依卷內事證無從認與本案犯罪相關，遂不宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官蕭慶賢提起公訴，檢察官邱舒虹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表編號扣押物品及數量 1 行動電話（iPHONE 8 紅色）1支 2 行動電話（iPHONE 14 紫色）1支

2025-03-20

MLDM-113-訴-613-20250320-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金訴字第307號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告林育成上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴 (114年度偵字第295 5號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文林育成犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至3號所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程序及審理時所為之自白（見本院卷第18、23頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。然詐欺犯罪危害防制條例第43條規定:「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。」另同條例第44條第1項規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」，查本案被告屬未遂，與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第 44條規定要件不符，逕行依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處即可。惟被告於偵查及審判中均自白犯罪，且因無犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，仍有新法詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕規定之適用，先予敘明。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪。　㈢共同正犯：　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。查被告於本案詐欺集團擔任「取款車手」之角色，負責向被害人詐騙金額，嗣將所詐得之款項繳回上手，與其他向被害人施用詐術之詐欺集團成員間所為之犯罪型態，需由多人縝密分工方能完成，有所認識，被告就上開犯行，分別與其他共犯相互間，各應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸上開說明，被告雖未參與上開全部的行為階段，仍應就其與該詐欺集團其他成員所為犯行，負共同正犯之責任。是以，被告如起訴書犯罪事實欄一所示與暱稱「 FBI2.0」及其他詐欺集團成員，就各該三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢未遂之犯行，均具有犯意聯絡與行為分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈣罪數：　　被告所犯上開三人以上共同詐欺取財未遂罪及一般洗錢未遂罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　　㈤刑之減輕：　⒈未遂減輕部分：　　被告尚未向告訴人詐得財物，隨即為警當場查獲，僅構成三人以上共同犯詐欺取財未遂之犯行，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉加重詐欺自白減輕部分：　　查被告於偵查中及本院審理中坦承上開加重詐欺未遂犯行，且被告固無犯罪所得(見本院卷第22頁)，故無繳交犯罪所得問題，依前開說明，仍符合詐欺犯罪危害防制條例第47條第 1項前段自白減輕要件，爰依法遞減其刑。　⒊想像競合犯輕罪是否減輕之說明：　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參照）。次按犯洗錢防制法第19條至22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項復有明文。經查，被告就洗錢未遂行為，業於偵查中及本院審理時均自白不諱，且無犯罪所得，自得依洗錢防制法第23條第3項規定遞減其刑。惟依照前揭罪數說明，被告就加重詐欺取財未遂及洗錢未遂等犯行，從較重之加重詐欺取財未遂罪論處，然就被告此等想像競合犯輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與暱稱「FBI 2.0」等人所屬詐欺集團成員，共同意圖不法所有之犯意聯絡，共同詐欺本案告訴人，並向告訴人詐取財物，就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非難；惟念及其係擔任基層車手，尚非最核心成員，且犯後坦承犯行之態度；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、告訴人就本案起訴部分尚未受到實際財產損失、被告就本案尚未獲得報酬，及檢察官求刑之意見，並參酌被告洗錢未遂自白部分得減輕規定，暨自陳國中畢業之智識程度、從事防水工作及經濟狀況（見本院卷第23頁）等一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。三、沒收：　　㈠供犯罪所用之物部分：　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。再按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，係刑法第38條第2 項「供犯罪所用……屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定」所指之特別規定，是以，供犯詐欺犯罪所用之物（即犯罪物，而非犯罪所得），不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定，追徵其價額。　⒉扣案如附表編號1至2所示之物均係供本案加重詐欺犯罪所使用之物、如附表編號3所示之手機(含SIM卡1張)，為被告所有持以連繫詐欺事宜所用之物(見本院卷第23頁)，均係供本案加重詐欺犯罪所使用之物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　　按113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項雖規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由謂：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。是修法後洗錢之財物或財產上利益雖規定為義務沒收，然依立法理由可知，本次修法係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收，對照同條第2項亦規定「有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」，是應認沒收之洗錢客體仍以經查獲之財物或財產上利益，且行為人所得支配之部分為限。查本案為未遂，無實際查獲財物或財產上之利益，尚無從依洗錢防制法第25條第 1項規定對其諭知沒收，亦無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得(見本院卷第22頁)，而無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　　　　　　㈢扣案之OPPA A38行動電話(偵卷第18頁扣押物品目錄表第九項 )無證據證明與本案有關(見本院卷第23頁)，爰不予沒收。　㈣扣案之現金含硬幣共新臺幣10,196元(偵卷第18頁扣押物品目錄表第三至七項)，被告供稱上開扣案之現金其中3000元係1 14年2月11日之車資等語(見本院卷第23頁)，然因被告自陳本案遭查獲前另案尚有擔任詐欺車手收取現金(見偵卷第9頁反頁)，是尚無證據證明與本案有關，爰不於本案沒收。至於扣案2000元假鈔及4千元真鈔(見偵卷第18頁扣押物品目錄表第一至二項)，則係告訴人配合警方所準備之餌鈔，均已發還被害人(見偵卷第18頁)，是應無沒收之必要。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官賴佳琪提起公訴，檢察官邱宇謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官黃翊雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴瑩芳附錄本案法條全文：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表:扣案物編號扣案物名稱數量備註 1 點鈔機 1台 2 APPLE AIR PODS 1個 3 iPhone SE行動電話(含SIM卡)(偵卷第18頁扣押物品目錄表第十項) 1支　　　附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第2955號　　被　　　告　林育成　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林育成於民國114年2月10日起，參與由通訊軟體TELEGRAM真實姓名年籍不詳暱稱「FBI2.0」、「玄壇_財神庫」等人所組成之詐欺集團，擔任取款工作，與「FBI2.0」、「玄壇_ 財神庫」及該詐欺集團所屬成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於113年11月間始，以通訊軟體FACEBOOK、LINE 聯繫王鳳珠，以假投資真詐財之方式對其施用詐術，使其陷於錯誤依指示交付款項，其中一筆款項與其相約於114年2月 11日下午6時30分許，在新竹市香山區中山路640巷(地址詳卷)王鳳珠住處社區會客室交付新臺幣(下同)200萬元，林育成則依詐欺集團成員指示，於上開時間、地點，向王鳳珠取款，以此方法製造金流之斷點，致無從追查上開犯罪所得去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得，而遭埋伏警員當場逮捕而未遂，並當場扣得耳機1副、手機2支(廠牌分別為OPPO、APPLE )、點鈔機1台、現金1萬196元、玩具假鈔2000張(其中玩具假鈔2000張、4000元已發還王鳳珠)。二、案經王鳳珠訴請新竹市警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告林育成對上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人王鳳珠於警詢指述情節相符，並有告訴人手機內與詐騙集團成員對話畫面截圖、被告手機內與詐騙集團成員對話畫面截圖、新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、新竹市警察局第三分局扣押物品目錄表、現場照片、贓物認領單、上開扣案物等在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂；洗錢防制法第2條、第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與其他詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定，從一重罪處斷。扣案之耳機1副、APPLE手機1支、點鈔機1台，屬被告所有供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。三、請審酌被告雖尚未取得詐騙款項，但仍已造成被害人身心之痛苦，建請就被告上開犯行，量處有期徒刑1年以上之刑度。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴佳琪本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊凱婷

2025-03-19

SCDM-114-金訴-307-20250319-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1586號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴世偉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第300 32號），本院判決如下：　　主　文賴世偉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月；扣案如附表編號1至8所示之物均沒收。　　事　實一、賴世偉於民國112年12月初加入通訊軟體Telegram群組暱稱「蔡英文」、「高啟翔」、「賴清德」（即阿瑞）等真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團，其後羅婉珊亦加入本案詐欺集團）。緣本案詐欺集團中暱稱「蕾咪-Rami's Love & Live」、「陳明佳」等真實姓名年籍不詳之成員，自112年9月18日起以通訊軟體LINE 向陳秝緁佯稱：可下載「德鑫e點通」APP，以操作認購新股獲利云云，致陳秝緁陷於錯誤，而於112年12月8日20時18 分許，在基隆市○○區○○○路000號交付新臺幣（下同）47萬元與本案詐欺集團某成員（賴世偉未參與此部分犯行)。嗣暱稱「陳明佳」之本案詐欺集團成員復於112年12月15日向陳秝緁佯稱：因認購新股抽中股票，須補繳差額云云，陳秝婕察覺有異遂報警處理，並配合警方偵辦而與本案詐欺集團約定於112年12月21日16時30分許，在新北市○○區○○路0段000 號見面交易。賴世偉、羅婉姍（已另案判刑確定）與本案詐欺集團成員間即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及行使偽造私文書、特種文書暨隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意聯絡，由賴世偉依本案詐欺集團之指示，於 112年12月21日6時30分許，在臺北車站將附表編號1至8所示物品交付羅婉姍，羅婉姍再依暱稱「蔡英文」、「高啟翔」之指示，於同（21）日16時55分許，至新北市○○區○○路0段0 00號前與陳秝婕見面，羅婉珊並向陳秝婕出示如附表編號1 所示偽造之工作證及如附表編號3所示偽造之「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」（其上有偽造「沐德投資股份有限公司」、「曹德風」及「羅佩萱」之印文各1枚暨偽造「羅佩萱」之署名1枚），表示其係德鑫外派服務經理受「沐德投資股份有限公司」之委託向陳秝婕收取購買泰達幣（ USDT）13,950顆之價款45萬元之意思，而行使該偽造之特種文書（工作證）及私文書（交易收據），足以生損害於陳秝婕、沐德投資股份有限公司、曹德風及羅佩萱等人（陳秝婕配合警方偵辦而以假鈔45萬元交付羅婉珊），旋為警當場逮捕並扣得如附表所示之物。嗣羅婉姍供述如附表所示之物係賴世偉所交付，再由檢察官指揮員警循線查悉上情。二、案經陳秝緁訴由新北市政府警察局新莊分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　㈠組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係採法定證據原則，則本案關於告訴人即證人陳秝婕（下稱告訴人）之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規定，自不得採為被告犯組織犯罪防制條例罪名之證據，是本判決所引用告訴人之警詢筆錄，僅於認定被告犯加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書、特種文書暨洗錢未遂罪部分具有證據能力。　㈡本件認定犯罪事實所引用之證據（下列告訴人之警詢筆錄未採為被告犯參與犯罪組織罪之積極證據），皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官及被告於本院準備及審判程序均同意作為證據（113年度金訴字第1586號卷〔下稱本院卷〕第66、206頁），經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第 159條之5規定，認均有證據能力。二、實體方面：　㈠認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　1.上開犯罪事實（關於被告參與犯罪組織部分之證據排除告訴人之警詢筆錄），業據被告於警詢、偵查、本院準備及審判程序均自白不諱（偵卷第6-8、57-60頁、本院卷第65 -67、207-208頁），核與共犯羅婉珊於警詢及本院法官訊問時之供詞相符（偵卷第10-12頁、本院卷第105-122頁) ，並經告訴人於警詢時證述明確（偵卷第13-16頁），並有新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（偵卷第19-29頁）、被告與本案詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄擷圖（偵卷第25-26頁)、告訴人與本案詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄擷圖（偵卷第28-31頁反面）、警方查獲羅婉珊之現場照片（偵卷第32頁)、扣案物品照片（偵卷第32頁反面、第33頁）附卷可稽，堪認被告之任意性自白與事實相符。　　2.被告自承其參加本案詐欺集團後，擔任收款之車手工作，並依上游「阿瑞」之指示，將附表編號1至8所示物品交付羅婉珊，且自112年12月7日起至同年月21日止約收款4至5 次，其與本案詐欺集團成員間係使用通訊軟體Wechat與Te legram聯繫等情不諱（偵卷第6-8頁)，共犯羅婉珊於本院法官訊問時亦供稱：本案詐欺集團成員包括暱稱「蔡英文」、「高啓翔」、「賴清德」等人；我當天有去臺北車站待命，被告有將包包及工作機交給我，並把我的手機收走等情（本院卷第106-107、114頁）。由是可知，本案詐欺集團成員包括暱稱「蔡英文」、「高啓翔」、「賴清德」、羅婉珊及被告等人，足認被告參與者確係3人以上之詐欺集團。又本案詐欺集團之組織分工及獲利均屬明確，已具備「結構性」、「牟利性」，酌以被告自承加入本案詐欺集團後迄為警查獲時止，至少已向多名被害人收取約4 至5次款項，則本案詐欺集團亦具備「持續性」。從而，本案詐欺集團符合「結構性」、「持續性」、「牟利性」等要件，自屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織甚明。　　3.綜上所述，本案事證明確，被告之犯行洵堪認定，應依法論科。　　㈡論罪與科刑：　　1.罪名：　　　⑴參與犯罪組織部分：　　　　本案詐欺集團符合「結構性」、「持續性」、「牟利　性」等要件，屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，已如前述。又現今詐欺組織成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就與參與犯罪組織罪時間較為密切之「首次」加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。惟如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（參照最高法院109年度台上字第3945號判決意旨）。查本案係113年7月3日繫屬本院，有臺灣新北地方檢察署113年7月3日新北檢貞群113偵30032字第113 9084375號函上所蓋本院收狀日期戳印可考（113年度審金訴字第2033號卷第5頁）。而被告加入本案詐欺集團後另犯加重詐欺取財罪嫌，另經臺灣桃園地方檢察署檢察官於113年7月16日以113年度偵字第19978、19656、1 9657、22847、30710、31259、32737、33191、34734、 34735、34736號提起公訴，然該案係於113年10月31日始繫屬臺灣桃園地方法院，有該起訴書及法院前案紀錄表在卷可憑。是本案係被告加入本案詐欺集團犯罪之數案中「最先繫屬於法院之案件」，縱使本案非屬被告加入本案詐欺集團後之事實上首次犯行，依上開說明，仍應以本案之加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。再者，被告雖另因犯參與犯罪組織罪經臺灣彰化地方法院以113年度訴字第1194號判決處以罪刑在案，惟該案係於113年12月24日始繫屬於臺灣彰化地方法院，且被告於該案所參與之犯罪組織與本案之犯罪組織不同，被告係於本案為警查獲後始另行起意於113年9月下旬透過臉書應徵工作而加入該案之犯罪組織，亦有臺灣彰化地方法院113年度訴字第1194號判決附卷可參（本院卷第221-230頁）。是核被告加入本案詐欺集團犯罪組織之行為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪。　　　⑵加重詐欺取財未遂部分：　　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於000年0月0日生效施行。惟刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例公布施行後，其構成要件及刑度均未變更。查詐欺犯罪危害防制條例第 43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44 條第1項規定，犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題（參照最高法院113年度台上字第3589號判決意旨）。是核被告參與本案詐欺集團施用詐術欲詐騙告訴人交付款項而未遂之行為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　　⑶行使偽造私文書及特種文書部分：　　　　被告參與本案詐欺集團向告訴人出示偽造如附表編號1 所示工作證及偽造如附表編號3所示「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」，該偽造如附表編號1所示工作證係表示羅婉珊是「德鑫外派服務經理」，為關於服務及工作之證書，核屬刑法第212條規定之特種文書；該偽造之「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」係表示羅婉珊是德鑫外派服務經理受「沐德投資股份有限公司」之委託向陳秝婕收取購買泰達幣（USDT）13,950 顆之價款45萬元之意思，核屬刑法第210條規定之私文書。被告參與本案詐欺集團向告訴人行使如附表編號1 所示偽造之特種文書及附表編號3所示偽造之私文書，均足以生損害於告訴人、沐德投資股份有限公司、曹德風及羅佩萱等人。是核被告此部分行為係犯刑法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第21 2條之行使偽造特種文書罪。被告偽造如附表編號4所示印章及偽造如附表編號3、4所示印文係偽造私文書之部分或階段行為，其偽造私文書及特種文書之低度行為則為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　⑷洗錢未遂部分：　　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，於113年8月2日起生效。茲就新舊法比較說明如下：　　　　①有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定係擴大洗錢範圍。惟被告之犯行無論依修正前或修正後之規定，均構成洗錢，尚不生有利、不利之影響。　　　　②有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前第14條第3項規定。有關自白減刑部分，修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」是依修正前之規定，行為人僅需在偵查及歷次審判中自白者，即得減輕其刑；惟依修正後之規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。查被告於偵查及本院審理時均自白犯罪，且本案屬加重詐欺未遂，尚無犯罪所得，自無修正後洗錢防制法第23條第3項前段所規定「主動繳交犯罪所得」之問題。是被告均符合修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第2 3條第3項前段之減刑規定。是被告如適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定，其所犯洗錢罪之宣告刑上下限為有期徒刑1月以上7年以下（宣告刑不得超過刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪之最重本刑），如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段及第23條第3項前段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑3月以上4年11月以下。是修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告（按刑之重輕，以最重主刑為準）。　　　　③綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用修正後之洗錢防制法較有利於被告，則依刑法第2條第1項但書規定，本件應依修正後之洗錢防制法處斷。是被告參與本案詐欺集團著手向告訴人收取款項俾轉交本案詐欺集團其他成員以隱匿加重詐欺犯罪所得而未遂之行為，係犯修正後之洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　　2.共同正犯：　　　共同正犯之意思聯絡，不以數人間直接發生者為限，間接之聯絡者，亦包括在內，復不限於事前有所謀議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡，或於行為當時，基於相互之認識，不論明示通謀或相互間默示合致，以共同犯罪之意思參與，均屬之。本件被告知悉其所為係參與本案詐欺集團以上開手段詐騙被害人交付款項後，再將款項轉交本案詐欺集團其他成員，係以自己犯罪之意思，加入本案詐欺集團，主觀上有共同犯罪之意思聯絡，客觀上有相互利用彼此之行為作為自己行為一部之行為分擔甚明，縱被告未確知集團間分工細節，或未全程參與詐騙被害人之全部行為，然既相互利用彼此部分行為而彼此分工，則其與羅婉珊及本案詐欺集團其他成員間，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，應論以共同正犯。是被告與羅婉珊及本案詐欺集團其他成員間，就上開加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書、特種文書及洗錢未遂犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　3.想像競合犯及刑之減輕事由：　　　⑴被告係以一行為同時觸犯上開參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書、特種文書罪及洗錢未遂罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。公訴意旨漏未論及被告犯行使偽造特種文書罪，容有未洽，惟此部分既與其他論罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，基於審判不可分法則，本院自應併予審究，況且本院於言詞辯論前已曉諭兩造就本案應併論以刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪一併進行辯論（本院卷第207頁），已充分保障被告之訴訟防禦權，併予敘明。　　　⑵被告著手實行三人以上詐欺取財犯行而未得逞，為未遂犯，衡其情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。被告於偵審中均自白犯三人以上詐欺取財未遂罪，且本件無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減輕其刑。至於被告著手實行洗錢而未得逞，符合刑法第25條第2項之減刑規定，暨被告於偵審中均自白犯參與犯罪組織罪及洗錢未遂罪，亦符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，然因被告構成想像競合犯之輕罪部分即參與犯罪組織及洗錢未遂犯行，並未形成本件處斷刑之外部性界限，爰均於科刑審酌時列為酌量從輕量刑之因素。　　4.科刑：　　　　茲以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，為圖一己私利，參與本案詐欺集團並交付如附表編號1至8所示物品與共犯羅婉珊，而與本案詐欺集團成員間基於犯意之聯絡，共同利用集團內部細緻分工之隱匿性，以行使偽造之私文書及特種文書進而實行本案三人以上詐欺取財犯行，助長詐欺集團犯罪風氣，破壞正常交易秩序，使本案詐欺集團其他成員得以躲避查緝，然因遭警當場查獲而詐欺取財及洗錢未遂，兼衡被告之犯罪手段、自陳教育程度為高職肄業，現從事餐飲業，經濟狀況勉持（本院卷第208頁），犯後自白參與本案犯罪組織並犯三人以上加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書及特種文書暨洗錢未遂之犯行，態度尚稱良好，且於本院審理時與告訴人達成調解，願意賠償告訴人47萬元並自114年3月起分期每月給付1萬元，至全部清償為止，告訴人表示願意宥恕被告並給予被告從輕量刑之機會，有本院調解筆錄在卷可考（本院卷第195頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院整體審酌被告之犯罪情節、刑罰對被告之作用等，認對被告科處如主文所示之有期徒刑，已較洗錢罪之法定刑度為重，基於充分但不過度之科刑評價之考量，尚無併予宣告洗錢防制法第19條第1項後段所定併科罰金刑之必要。再者，被告雖與告訴人達成調解，已如前述，然被告另因加重詐欺等案經臺灣彰化地方法院以113年度訴字第119 4號判決應執行有期徒刑1年10月在案，復因加重詐欺等案經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第19978、19 656、19657、22847、30710、31259、32737、33191、347 34、34735、34736號提起公訴，現由臺灣桃園地方法院11 3年度金訴字第1515號審理中，有法院前案紀錄表、上開臺灣彰化地方法院判決及臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書各1份附卷可考，且本件被告犯行危害社會治安情節非輕，自不宜宣告緩刑，附此敘明。　㈢沒收：　　1.洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。惟告訴人係配合警方偵辦而交付假鈔45萬元與被告，是被告並未實際取得洗錢之財物或財產上利益，則本件尚無洗錢之財物或財產上利益應予沒收之情形。　　2.本案屬加重詐欺取財未遂，被告並未詐得告訴人之財物，且查無證據足認被告因犯本案而取得任何財物或財產上之利益，是本件尚無犯罪所得應予沒收之情形。　　3.詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」查附表編號1至8所示之物均係被告交付羅婉珊供實行加重詐欺犯罪所用之物，業據被告及羅婉珊供明在卷，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收（如附表編號4所示之物屬偽造之印章，不問屬於犯人與否，依刑法第219條規定，亦應宣告沒收）。又附表編號3、6所示偽造之印文及署名，已因附表編號3、6所示之物之沒收而包括在內，自無庸重為沒收之諭知（參照最高法院63年台上字第2770號判決意旨）。又本案並未扣得與附表編號3、6所示偽造之「　　　「沐德投資股份有限公司」及「曹德風」印文相同內容、樣式之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際偽刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭偽造之「沐德投資股份有限公司」及「曹德風」印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造之「沐德投資股份有限公司」及「曹德風」印章之存在而應予宣告沒收之情形。　　4.扣案如附表編號9所示藥品明細收據，係被告看診所取得之收據，與本案無關，不得宣告沒收。又如附表編號10所示現金3,800元，因共犯羅婉珊供稱係其所有之財物，與本案無關等情在卷（本院卷第113頁），且無證據足認該現金3,800元係被告因犯本案所得之財物，爰不予宣告沒收。　　　三、退併辦部分：　㈠臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第31295號移送併辦意旨略　　以：被告賴世偉於112年12月初加入Telegram群組暱稱「高啟翔」、「賴清德」（即阿瑞）等人，以實施詐術為手段，組成具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團，擔任面交取款車手工作，即依本案詐欺集團成員提供之資訊至指定地點向被害人收取款項，再將款項上繳回詐欺集團，藉此製造金流斷點以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，並從中獲取一天1萬5千元至2萬元之報酬。被告與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於112年12月19日介紹友人羅婉姍加入該詐欺集團，擔任取款車手工作，且由詐欺集團不詳成員於112年12月19日晚間，在臺北車站交付裝有偽造文件之背包等物予羅婉姍，羅婉姍再與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳、暱稱「陳怡如」及「迅捷官方客服」之詐欺集團成員，於112年11月間以LINE通訊軟體對塗惇義佯稱：可投資獲利云云，致塗惇義陷於錯誤，而於 112年12月20日15時分許，在臺北市○○區○○路00巷0號1樓交付30萬元，因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。　㈡按詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐欺之被害人之人數定之，就不同被害人所犯之詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，應屬犯意各別，行為互殊，而應分論併罰。查移送併辦之犯罪事實係被告涉嫌與羅婉珊及本案詐欺集團其他成員共同對被害人塗惇義施用詐術，致塗惇義陷於錯誤而於112年1 2月20日15時分許，在臺北市○○區○○路00巷0號1樓交付30萬元。是移送併辦部分之被害人係塗惇義，與本案被害人陳秝婕不同，且兩者之犯罪時間及空間亦有相當差距，應屬犯意各別，行為互殊，而應分論併罰。是臺灣臺北地方檢察署11 3年度偵字第31295號移送併辦部分，顯與本案並無實質上或裁判上一罪關係，即非本案起訴效力所及，本院自無從併予審理，應退由檢察官另行依法處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃孟珊提起公訴，檢察官褚仁傑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　樊季康　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝梨敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉逸如上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃莉涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：編號物品名稱及數量備註 1 偽造「德鑫外派服務經理羅佩萱」之工作證1張供加重詐欺犯罪所用之物。 2 行動電話（廠牌型號：iPhone SE）1支（IMEI：000000000000000；IMEI2：000000000000000）同上。 3 偽造「沐德投資股份有限公司」受陳秝婕委託以新臺幣45萬元買入13,950顆泰達幣（USDT）之「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」1張（其上有偽造「沐德投資股份有限公司」、「曹德風」及「羅佩萱」之印文各1枚暨偽造「羅佩萱」之署名1枚）。同上。 4 偽造「羅佩萱」之印章1個同上。 5 偽造「德鑫外派服務經理羅佩萱」之工作證11張同上。 6 偽造「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」8張（每張均有偽造「沐德投資股份有限公司」及「曹德風」之印文各1枚）。同上。 7 偽造「華碩投資股份有限公司財務部經辦專員羅佩萱」之工作證3張同上。 8 偽造「誠實投資控股股份有限公司財務部外派專員賴偉辰」之工作證1張同上。 9 黃啟彰內兒科診所藥品明細收據（姓名賴世偉）1張與本案無關。 10 現金新臺幣3,800元與本案無關。

2025-03-19

PCDM-113-金訴-1586-20250319-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第126號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告 LIM ZHAN YUE（中文名林展樂）蕭承豐上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第14504 號、114年度偵字第923號)，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官及被告意見後，本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文甲 ○○ ○○ 犯附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑(含沒收)。應執行有期徒刑壹年拾月，沒收部分併執行之。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。戊○○犯附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑(含沒收)。應執行有期徒刑壹年拾月，沒收部分併執行之。　　犯罪事實一、甲 ○○ ○○ 於民國113年12月15日，為謀職而以自助旅遊名義來臺，而乙○○(另經本院通緝中)、戊○○亦為謀職而結識真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「USDT」、「賈正京」、「黃世凱」、「RRich非誠勿擾」等人。詎甲 ○○ ○ ○ 、乙○○、戊○○均可知上開人等所屬之詐欺集團(下稱系爭詐欺集團，無證據顯示成員有未成年人)為3 人以上、具有持續性、牟利性及結構性，且目的係對民眾實施詐騙，以圖取不法利益之組織，竟與上開成員共同意圖為自己不法之所，同時基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，先後加入系爭詐欺集團，由甲 ○○ ○○ 負責擔任出面與受騙民眾面交款項之車手、乙○○、戊○○負責擔任勘查、把風現場狀況之監控手。復由系爭詐欺集團之成員在不詳處所成立詐騙電信機房，分別為以下犯行： (一)以附表一編號1所示之詐騙方法，向丙○○進行詐騙，致丙○○ 陷於錯誤，依系爭詐欺集團成員指示，將附表一編號1所示之款項領出後，至附表一編號1所示之指定地點交款，而甲 ○○ ○○ 接獲「RRich非誠勿擾」等人之指示後，於附表一編號1所示之時間、地點，向丙○○收取附表一編號1所示款項後，依「黃世凱」等人之指示放置於指定地點交款，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因丙○○發覺受騙而報警處理，始循線查獲前情。 (二)以附表一編號2所示之詐騙方法，向丁○○進行詐騙，惟因丁○ ○前已有遭詐騙之經歷而及時報警處理，故未因此陷於錯誤，並配合警方，依系爭詐欺集團成員之指示，於附表一編號 2所示之時間，前往附表一編號2所示之地點將新臺幣(下同) 60萬元假鈔面交予甲 ○○ ○○ ，而甲 ○○ ○○ 接獲「黃世凱」等人之指示後，於附表一編號2所示之時間、地點，向丁○○收取附表一編號2所示款項時，旋遭現場埋伏之警員逮捕，警方並當場查獲監控手乙○○、戊○○，並對甲 ○○ ○○ 扣得附表二所示物品，而悉上情。二、案經丙○○、丁○○訴由嘉義縣警察局中埔分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、簡式審判程序之證據調查，不受刑事訴訟法第159條第1項規定之限制，參諸刑事訴訟法第273條之2規定甚明。因此有關傳聞證據之證據能力限制規定毋庸予以適用，且本案各項證據均無非法取得之情形，故本案以下所引證據，自均得作為認定事實之證據。貳、認定犯罪事實之證據及理由一、供述證據：　㈠被告甲○○○○ 於警詢、偵查及本院審理時之自白(見警卷一第1至7頁；警卷二第1至13頁；14504偵卷第41至43頁；聲羈卷第11至17頁；本院卷第32頁、第146至147頁、第162頁) 。　㈡被告戊○○於警詢、偵查及本院審理時之自白(見警卷一第17至 25頁；警卷二第31至46頁；14504偵卷第49至50頁；本院卷第32頁、第146至147頁、第162頁)。　㈢證人乙○○於警詢及偵查中之證述(見警卷一第8至16頁反面；警卷二第14至30頁；14504偵卷第45至47頁)。　㈣證人丁○○於警詢時之證述(見警卷一第26至33頁)。　㈤證人李明雄於警詢時之證述(見警卷一第34至35頁)。　㈥證人郭歐福強於警詢時之證述(見警卷一第36至37頁反面)。　㈦證人丙○○於警詢時之證述(見警卷二第47至51頁)。二、非供述證據：　㈠監視器錄影畫面翻拍照片16張(見警卷一第66至70頁、警卷二第64至65頁、第68至71頁)。　㈡查獲現場及扣案物照片15張(見警卷一第71至74頁反面、警卷二第72至79頁)。　㈢甲 ○○ ○○ 與詐欺集團成員之Rrich、LINE對話紀錄、帳號頁面截圖70張(見警卷一第85至102頁反面、警卷二第80至 112頁)。　㈣扣案物照片2張(見警卷一第103頁反面、警卷二第114頁)。　㈤乙○○與詐欺集團成員之Rrich、LINE對話紀錄、帳號頁面截圖 43張(見警卷一第104至114頁反面、警卷二第115至136頁)。　㈥乙○○之扣案手機內部資料翻拍照片5張(見警卷一第115至115 頁反面、警卷二第137至138頁)。　㈦戊○○、乙○○與詐欺集團成員之telegram、FACETIME對話紀錄、帳號頁面截圖12張(見警卷一第116至118頁、警卷二第139 至141頁)。　㈧甲 ○○ ○○ 之手機叫車紀錄截圖4張(見警卷一第119頁、警卷二第67頁)。　㈨告訴人丁○○部分：　⒈丁○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、帳號頁面截圖20張(見警卷一第75至84頁反面)。　⒉甲 ○○ ○○ 向丁○○取款照片2張(見警卷一第103頁、警卷二第113頁)。　⒊免用統一發票收據、計程車車資證明、計程車乘車證明影本各1張(見警卷一第120頁、警卷二第66頁)。　㈩告訴人丙○○部分：　⒈甲 ○○ ○○ 向丙○○取款之監視器錄影畫面翻拍照片1張(見警卷一第65頁、警卷二第63頁)。　⒉丙○○指認甲 ○○ ○○ 之指認犯罪嫌疑紀錄表1份(見警卷二第52至54頁)。　⒊取款現場及丙○○拍攝甲 ○○ ○○ 取款照片6張(見警卷二第 55至57頁)。　⒋丙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、帳號頁面、詐騙網站截圖8張(見警卷二第58至61頁)。　⒌免用統一發票收據原本1張(見警卷二第62頁)。　⒍內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份(見警卷二第143至14 4頁)。　⒎受(處)理案件證明單1份(見警卷二第145頁)。　⒏受理各類案件紀錄表1份(見警卷二第146頁)。　⒐丙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄文字檔1份(見警卷二第1 47至271頁)。　搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據(甲 ○○ ○○ )1 份(見警卷一第47至52頁)。　搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據(戊○○)1份(見警卷一第53至56頁)。　搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據(乙○○)1份(見警卷一第57至60頁)。　贓物認領保管單(丁○○)1份(見警卷一第61頁)。　勘察採證同意書(甲 ○○ ○○ )1份(見警卷一第62頁)。　勘察採證同意書(乙○○)1份(見警卷一第63頁)。　勘察採證同意書(戊○○)1份(見警卷一第64頁)。　車輛詳細資料報表(AGT-6005)1份(見警卷一第121頁、警卷二第272頁)。　車輛詳細資料報表(TDJ-7528)1份(見警卷一第122頁)。　車輛詳細資料報表(TDQ-7230)1份(見警卷一第123頁)。參、論罪科刑一、論罪： (一)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於同年 0月0日生效，本案被告2人犯罪行為時為113年12月間，自有詐欺犯罪危害防制條例相關規定之適用，合先敘明。而按組織犯罪防制條例第2條第1項規定，該條例所稱「犯罪組織」，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。本案詐欺集團之成員除被告2人外，至少尚有乙○○、「USDT」、「賈正京」、「黃世凱」、「RR ich非誠勿擾」及不詳收水等其他成員，足見本案詐欺集團為層層指揮，組織縝密，分工精細，並非為立即實施犯罪而隨意組成者，而係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，堪認被告2人此部分行為已構成參與犯罪組織而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織甚明。且本案為被告2人參與系爭詐欺集團擔任車手、監控手犯行後首次繫屬於法院之案件，自應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪(附表一編號1部分)。 (二)為澈底打擊洗錢犯罪，洗錢防制法已將洗錢行為之處置、分層化及整合等各階段，全部納為洗錢行為，可見修正前洗錢防制法已將洗錢行為之本質定性為影響合法資本市場之金流秩序，並阻撓偵查作為。準此，詐欺集團成員向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，車手自成立一般洗錢罪。至於車手提領時經警當場查獲而未得手，應成立一般洗錢未遂罪 (最高法院110年度台上字第1797號判決意旨參照)。查被告2 人既預計於收受上開款項後依指示交與上游成員，且不知系爭詐欺集團上游收水成員之真實姓名、年籍資料及聯絡方式，更不知款項倘交付後之流向，顯可製造金流之斷點，自足隱匿該等特定犯罪所得之去向、所在，並非單純犯罪後處分贓物之不罰後行為，而亦該當113年7月31日修正後洗錢防制法所規範之洗錢行為無訛。惟因被告2人於附表一編號2收取款項之際即為警查獲，致未及將所收取款項交付與上游收水，應認此時之金流仍屬透明易查，尚未達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之金流斷點，僅能論以洗錢罪之未遂犯。是核被告2人所為附表一編號1部分，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；附表一編號2部分，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告2人與共犯乙○○、「USDT」、「賈正京」、「黃世凱」、「RRich非誠勿擾」及其餘真實姓名年籍不詳之系爭詐欺集團成員，就前開犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 (三)按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪；行為人之犯罪行為，依法律概念，在刑法評價上，為犯罪複數之數罪時，依有罪必罰之原則，本應就所犯各罪予以併罰之；然亦有因行為人以一個犯意，為一行為或數行為而持續侵害同一法益，實現一個構成要件，而僅構成實質上之一罪者；復有行為人之一行為或數行為，依法係成立數個獨立之罪，僅因基於訴訟經濟等刑事政策，乃以法律明定視為一罪處罰，謂之裁判上之一罪者，均與單一犯意之單一行為，祇單純破壞一個法益之單純一罪有別(最高法院86年台上字第3295號判例、90年度台上字第5 416 號判決意旨參照)。查系爭詐欺集團成員眾多，分工細密，自最初部分成員向被害人行騙開始，再至中段由被告2 人負責收取、轉交被害人交付之金錢及擔任把風之監控手，雖該集團各成員因有不同階段之分工，於自然觀念上可得自形式及外觀上切割為獨立之數行為，然該數個行為係於密切接近之時地實施，自始即係出於同一犯罪目的、基於同一詐欺取財犯意，包括在同一詐欺行騙之犯罪計畫中，各次被害人亦僅為單一一人，針對同一被害法益，被告2人及其所屬詐欺集團成員間前後所為各階段行為之獨立性極為薄弱，彼此相互緊密結合為一整體犯罪行為，缺一不可，單獨切割或抽離其一即無法成事，依一般社會健全通念，觀念上難以強行分開，如任予割裂為數行為並以數罪併罰論處，反有過度處罰之嫌，是本案在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理並符刑罰公平原則。故被告2人及系爭詐欺集團成員就本案所為之各階段數個分工行為舉動，應包括評價為1個加重詐欺取財之整體犯罪行為，僅分別依個別被害人，論以1個三人以上共同犯詐欺取財罪。 (四)被告2人分別係以一行為同時犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重依刑法第339條之4(第2項 )、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財(未遂)罪論處。又被告2人所犯上開2罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。二、科刑： (一)按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法。查本案檢察官未就被告戊○○構成累犯與否及是否加重其刑實質舉證並說明之(檢察官單純提出被告前案紀錄表，尚難認已具體指出證明方法而謂盡其實質舉證責任)，本院自毋庸對被告戊○○是否構成累犯進行調查及認定(然其素行狀況仍將於量刑時審酌是否加重其刑)。 (二)被告2人本案與附表一編號2所示之人面交款項時，因經警員埋伏查獲而未得逞，惟因本案詐欺集團已著手於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之實行，僅因告訴人丁○○係依警員之指示交付贓款，而未生既遂之結果，情節較既遂犯輕微，此部分爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 (三)關於本案被告戊○○雖於偵查及本院審理中均自白犯行，惟附表一所示犯行應均無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定之說明：　1.按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定：「詐欺獲取之財物或財產上利益達500 萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋。再以現今詐欺集團之運作模式，詐欺犯罪行為之既遂，係詐欺機房之各線機手、水房之洗錢人員、收取人頭金融帳戶資料之取簿手、領取被害人受騙款項之「車手」、收取「車手」所交付款項之「收水」人員等人協力之結果，因其等之參與犯罪始能完成詐欺犯行，其等之參與行為乃完成犯罪所不可或缺之分工。法院科刑時固應就各個共犯參與情節分別量刑，並依刑法沒收規定就其犯罪所得為沒收、追徵之諭知，惟就本條例而言，只要行為人因其所參與之本條例所定詐欺犯罪行為發生被害人交付財物之結果，行為人即有因其行為而生犯罪所得之情形，依民法第185 條共同侵權行為損害賠償之規定，本應由行為人對被害人之損害負連帶賠償責任，從而行為人所須自動繳交之犯罪所得，應為被害人所交付之受詐騙金額。否則，若將其解為行為人繳交其個人實際獲得之犯罪報酬，則行為人僅須自白犯罪，並主張其無所得或繳交與被害人所受損害顯不相當之金錢，即符合減刑條件，顯與本條立法說明，及本條例第1條所揭示「防制及打擊詐騙危害，預防與遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益」之立法目的不符，亦與憲法保障人民(被害人)財產權之本旨相違，自難採取。又此為行為人獲得減刑之條件，與依刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，宣告沒收其實際犯罪所得，並無齟齬，且係行為人為獲減刑寬典，所為之自動繳交行為(況其依上開民法規定，本即應對被害人之損害負連帶賠償責任) ，與憲法保障人民(行為人)財產權之本旨亦無違背(最高法院113年度台上字第3589號刑事判決要旨參照)。　2.依上開說明，本院認詐欺犯罪危害防制條例第47條既係適用嚴格證明主義之減刑規定，且行為人若適用系爭規定，則可獲得大幅度之減刑利益，其所謂「犯罪所得」自應與適用自由證明主義之沒收規定有所區辨，應以被害人所交付之受詐騙金額為準從嚴認定。是被告戊○○雖陳稱其本案實際上未獲有任何薪資所得，然其就附表一編號1部分，既未將告訴人丙○○實際受騙之30萬元損害全數繳回，自難認其符合詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定之要件與立法意旨；至附表一編號2部分，因屬未遂犯行，即無所謂「被害人所交付之受詐騙金額」可資繳回，本即無從適用系爭減刑規定自明，爰認被告戊○○本案2次犯行均無減刑優惠之適用。　　 (四)爰審酌被告2人正值年輕力壯之際，且其四肢健全，自有找尋正當工作以賺取所需之能力，本應端正行止，竟不思以正常途徑賺取財物，圖謀非法所得而以車手(監控手)方式加入詐欺集團，詐取他人財物，價值觀念顯有嚴重偏差，且造成他人損失不貲，並同時使該集團核心不法份子得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，使詐欺集團更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，破壞社會民眾間之信賴關係，當應懲戒；另斟酌：1.被告2人犯罪前科素行狀況(被告戊○○素行狀況不佳，前已有詐欺犯罪之案件紀錄，且甫因傷害、賭博案件，經法院判決判處有期徒刑2月、3月，應執行有期徒刑4月確定，被告戊○○於110年11月3日易科罰金執行完畢)，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，2.被告2人犯後分別於偵查、審理中坦承犯行之態度，3.為賺取生活所需花費之犯罪動機、目的，4.於本案詐欺集團所擔任之角色為車手(監控手)， 5.個別告訴人損害程度金額高低等節；暨被告2人於本院審理中自陳之智識程度、現職、家庭生活狀況及經濟狀況等一切情狀(見本院卷第171頁)，分別量處如附表一所示之刑。併考量被告2人本案各次犯行之期間集中程度、犯罪類型及侵害法益同質性、犯後於偵、審中有無自白等情，就被告2 人本案犯行所處之刑，定其應執行之刑如主文。又本件檢察官雖審酌被告2人各自之犯罪情節、動機、手段，請求本院判處附表一編號1部分有期徒刑1年10月；附表一編號2部分有期徒刑10月，然本院考量前揭被告2人犯罪情節、行為手段、損害程度及犯後態度等情狀，認為科處如附表一所示之刑即可達罰當其罪之目的，檢察官對被告此部分之求刑過重，附此敘明。三、沒收： (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表二編號1至5所示物品，係屬被告甲 ○○ ○○ 所管領、供其涉犯本案所使用，自均應依法對被告甲 ○○ ○○ 諭知沒收。 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1 項前段定有明文。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之( 最高法院104 年度第13次刑事庭會議決議、最高法院104 年度台上字第3937號判決意旨參照 )。查被告2人於本院審理中均陳稱：我們的薪資說好是當日結算，但是案發當日第1次工作就被警察查獲，所以沒有領到任何薪水等語(見本院卷第169至170頁)。而實務上常見詐欺集團之薪資給付方式多係於當日交付提領之詐欺贓款時當場結清同日之薪資，被告2人本案2次犯行係於同日實施，且於涉案現場即遭警逮獲，故其等所述尚屬合理，可信為真，堪認被告2人涉犯本案均未實際獲有犯罪所得，自無宣告沒收之餘地，併此敘明。四、查被告甲 ○○ ○○ 為馬來西亞籍之外國人，又於我國境內為本案各次詐欺之犯行，並受有期徒刑以上刑之宣告，本院認被告甲 ○○ ○○ 不宜在我國繼續居留，爰依刑法第9 5條之規定，併諭知被告甲 ○○ ○○ 於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段(僅記載程序法條)，判決如主文。本案經檢察官侯德人提起公訴，檢察官陳志川到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　余珈瑢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴心瑜附錄本案論罪法條：組織犯罪防制條例第3條第1項後段。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4第1項第2款、第2項。犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項後段、第2項。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人被詐騙時間交付物品 (新臺幣) 詐騙方法及分工相關證據所宣告之罪及所處之刑 1 丙○○ 113年10月21日至113年12月18日13時10分許 30萬元以通訊軟體LINE向丙○○佯稱可幫其追回先前遭詐騙之款項，並以繳付代墊款項為由，要求丙○○將左列物品交付指定之人，致丙○○陷於錯誤，約定於113年12月18日13時10分許，在嘉義縣○○市○○路000○0號2樓將左列物品交付甲 ○○ ○○ ；乙○○、戊○○則在上開地點附近監控，以確保甲 ○○ ○○ 取款過程順利，嗣甲 ○○ ○○ 隨即將上開物品以置放於東石國中對面停車場之某自小客車下方之方式繳回系爭詐欺集團。 ⑴甲 ○○ ○○ 向丙○○取款之監視器錄影畫面翻拍照片1張、丙○○指認甲 ○○ ○○ 之指認犯罪嫌疑紀錄表1份、取款現場及丙○○拍攝甲 ○○ ○○ 取款照片6張、丙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、帳號頁面、詐騙網站截圖8張、免用統一發票收據原本1張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、丙○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄文字檔各1份(見警卷一第65頁；警卷二第52至63頁、第143至271頁) ⑵監視器錄影畫面翻拍照片16張、查獲現場及扣案物照片15張、甲 ○○ ○○ 與詐欺集團成員之Rrich、LINE對話紀錄、帳號頁面截圖70張、扣案物照片2張、乙○○與詐欺集團成員之Rrich、LINE對話紀錄、帳號頁面截圖43張、乙○○之扣案手機內部資料翻拍照片5張、戊○○、乙○○與詐欺集團成員之telegram、FACETIME對話紀錄、帳號頁面截圖12張、甲 ○○ ○○ 之手機叫車紀錄截圖4張(見警卷一第66至74頁反面、第85至119頁；警卷二第64至112頁、第114至141頁) ⑶搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、勘察採證同意書、車輛詳細資料報表各3份(見警卷一第47至60頁、第62至64頁、第121至123頁；警卷二第272頁) 甲 ○○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表二編號1至5所示物品均沒收。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 2 丁○○ 113年11月1日至113年12月18日15時35分許 60萬元(其中6,000元真鈔部分已發還，其餘面額為偵查用假鈔已回收) 以通訊軟體LINE向被害人佯稱欲返臺生活，需先繳納汽車稅金及罰款，然因丁○○前已有遭詐騙之經歷故未陷於錯誤，惟仍佯裝欲面交款項並相約於嘉義縣○○鄉○○村○○路000號住處交付左列物品。嗣甲 ○○ ○○ 依詐欺集團之不詳成員指示，於113年12月18日15時35分許，前往上開地點，欲向丁○○收取上開物品時，即遭查獲而未遂；乙○○、戊○○則在上開地點附近監控，以確保甲 ○○ ○○ 取款過程順利。 ⑴丁○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、帳號頁面截圖20張、甲 ○○ ○○ 向丁○○取款照片2張、免用統一發票收據、計程車車資證明、計程車乘車證明影本各1張(見警卷一第75至84頁反面、第103頁、第120頁；警卷二第66頁、第113頁) ⑵監視器錄影畫面翻拍照片16張、查獲現場及扣案物照片15張、甲 ○○ ○○ 與詐欺集團成員之Rrich、LINE對話紀錄、帳號頁面截圖70張、扣案物照片2張、乙○○與詐欺集團成員之Rrich、LINE對話紀錄、帳號頁面截圖43張、乙○○之扣案手機內部資料翻拍照片5張、戊○○、乙○○與詐欺集團成員之telegram、FACETIME對話紀錄、帳號頁面截圖12張、甲 ○○ ○○ 之手機叫車紀錄截圖4張(見警卷一第66至74頁反面、第85至119頁；警卷二第64至112頁、第114至141頁) ⑶搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、勘察採證同意書、車輛詳細資料報表各3份、贓物認領保管單(丁○○)1份(見警卷一第47至64頁、第121至123頁；警卷二第272頁) 甲 ○○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表二編號1至5所示物品均沒收。戊○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。附表二：編號扣案物名稱及數量(新臺幣) 所有人(管領人) 是否為本案犯行所用 1 免用統一發票收據1張甲 ○○ ○○ 是(警卷一第2頁) 2 免用統一發票收據(空白)1本甲 ○○ ○○ 是(警卷一第2頁) 3 計程車車資證明1張甲 ○○ ○○ 是(警卷一第2頁) 4 計程車乘車證明1張甲 ○○ ○○ 是(警卷一第2頁) 5 手機(廠牌型號：榮耀LLY-LX2，含門號0000000000號、馬來西亞門號SIM卡各1張)1支甲 ○○ ○○ 是(警卷一第2頁；本院卷第32至33頁)

2025-03-19

CYDM-114-金訴-126-20250319-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2979號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告湯盛傑選任辯護人彭大勇律師林士龍律師郭栢浚律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第295 55號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文湯盛傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案 IPHONE SE手機壹支沒收；未扣案犯罪所得新臺幣壹萬零貳佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於：證據部分增列「被告湯盛傑於本院之自白」外，餘均引用附件臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　(一)核被告湯盛傑所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第 1項後段之洗錢罪。起訴書論罪法條雖漏引組織犯罪防制條例之參與犯罪組織罪，惟起訴書已論及此部分犯罪事實，復經檢察官於民國114年2月11日本院審判程序時當庭補充諭知被告之涉犯罪名及法條（本院卷第75頁），又該罪與論罪之加重詐欺取財罪，具有裁判上一罪之想像競合犯關係，自亦為起訴效力所及，且無礙於被告防禦權之行使，本院自得一併審究，併予說明。　(二)被告湯盛傑與暱稱「小夫」、「劉青雲」、「鑫」等真實姓名不詳之成年人及所屬其他詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　(三)被告於113年10月23日、同年月29日所示時間，2次向告訴人林憶晶收取現金，手段相同、時間密接、侵害同一法益，為接續犯；又被告所犯本案上開犯行，係以一行為同時犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　(四)洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪（包含第19條），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。本件被告於偵查中否認犯行，並不符合前開減刑規定，無從減刑，附此敘明。　(五)爰審酌被告湯盛傑並無前科，素行尚佳，然竟不思循正當途徑賺取錢財，參與詐欺集團犯罪組織，擔任車手之工作，漠視法紀，造成社會重大危害；於偵查中否認犯行，嗣於本院審理時終能坦認犯行，堪認尚有悔意，惟與告訴人林憶晶因就和解金額無法達成共識，致無法成立調解，亦未賠償告訴人之損失；參酌告訴人所受損害金額、以及被告之犯罪動機、目的、手段、於本案之參與情節、於本院審理時自述之智識程度及家庭生活、經濟狀況（見本院卷第85、86頁審理筆錄）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　(一)被告湯盛傑供承於113年10月23日下午1時6分向告訴人林憶晶收取詐欺款項新臺幣(下同)511,000元，有獲取面交金額之百分之2之報酬，即10,220元，此為其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項、第3項沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　(二)扣案IPHONE SE手機壹支為被告湯盛傑本件犯罪所用之物，應依刑法第38條之1第1項沒收。　(三)至扣案之玩具鈔為告訴人林憶晶遭詐騙時交付予被告之物，業經告訴人領回，無從宣告沒收；另告訴人遭詐騙之詐欺贓款，被告所掩飾、隱匿之財物511,000元，業經被告轉交予詐欺集團不詳姓名成員，已非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，是倘諭知被告應就其所掩飾、隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀。本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本判決論罪法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件: 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29555號　　被　　　告　湯盛傑　男　27歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○0號之2 　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　彭大勇律師　　　　　　　　林士龍律師　　　　　　　　郭栢浚律師　　　　　　　　魏志勝律師（解除委任）　　　　　　　　蒲純微律師（解除委任）上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、湯盛傑於民國113年10月14日，加入TELEGRAM通訊軟體暱稱「小夫」、「劉青雲」、「鑫」等真實姓名年籍均不詳之成年人所屬由3人以上所組成，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織，負責向被害人收取遭該詐欺集團詐欺之款項，即可依所取贓款2％計算報酬。湯盛傑即與本件詐欺集團所屬成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員以LINE通訊軟體暱稱「大叔」、「gemini」、「VIP交易所」之假冒身分與林憶晶聯繫，並對其謊稱：可透過「gemi ni」虛擬貨幣網站投資獲利，惟須事先繳納稅金方可出金云云，致林憶晶陷於錯誤，遂於同年10月23日下午1時6分許，在臺南市○○區○○路000號前，與受指示駕駛車牌號碼000-000 0號自小客車到場之湯盛傑見面，湯盛傑即向林憶晶收取新臺幣（下同）51萬1000元，並旋將該詐欺贓款轉交予該詐欺集團不詳成員，藉此製造金流斷點，據以掩飾上開犯罪所得之去向。嗣林憶晶察覺受騙後報警處理，乃配合警方假意向本件詐欺集團成員「VIP交易所」表示欲購買21萬元之虛擬貨幣泰達幣（USDT）用以繳納出金手續費，湯盛傑遂又受指示於同年月29日下午4時10分許，駕駛上開自小客車前去上開地點，並在向林憶晶收取裝有21萬元假鈔之紙袋後，當場為埋伏員警所逮捕，始悉上情。二、案經林憶晶訴請臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告湯盛傑於警詢及偵查時之供述證明被告受本件詐欺集團成員指示於上開時間、地點，與告訴人林憶晶見面收款之事實。 2 告訴人林憶晶於警詢時之證述及其報案相關資料證明告訴人遭本件詐欺集團成員以上開方式詐騙，並於上開時、地交付現金51萬1000元予被告之事實。 3 臺南市政府警察局善化分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、現場查獲照片、監視器影像擷取畫面證明犯罪事實全部。二、論罪部分　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。　㈡又被告所犯上開數罪之行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。　㈢被告與上開詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡　晟　榮本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　俊　頴

2025-03-19

TNDM-113-金訴-2979-20250319-1

審原訴

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度審原訴字第10號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告蘇玫蓁指定辯護人本院公設辯護人葉宗灝上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第37267號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文蘇玫蓁犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定後壹年陸個月內向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供捌拾小時之義務勞務，及完成法治教育課程肆場次。扣案如本院附表編號2至7所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一倒數第6行「同時於現場扣得蘇玫蓁與本案詐欺集團成員聯繫所使用之iPhone S E手機1支（IMEI1：000000000000000、IMEI2：00000000000 0000）、鋐林投資公司工作證2張、鋐林投資公司存款收據單1份、鋐林投資公司操作協議書2份、新昇投資公司工作證 1張及現金2,400元。」更正為「於蘇玫蓁處扣得如本院附表所示之物」；證據部分補充「被告蘇玫蓁於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　　　㈠偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨）。又按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨）。查被告就本件犯行，依詐欺集團成員指示持偽造之存款收據單1紙及偽造之不實工作證特種文書，向陳盛暉出示以為取信，並將上開偽造存款收據單交予陳盛暉以行使，用以表彰被告為鋐林投資股份有限公司之職員，向陳盛暉收取款項，足生損害於該公司，依上該規定及說明，被告所為為行使偽造特種文書，及行使偽造私文書甚明。是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈡被告共同偽造「鋐林投資股份有限公司」印文1枚於收據上、偽造「鋐林投資股份有限公司」、「施欽倚」印文各1枚於操作協議書上，進而行使交付，其共同偽造印文之行為均屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與通訊軟體Telegram暱稱「衝天跑」、「飛鏢」及「小夫」等人，及其所組成之詐欺集團不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈤被告所為本案三人以上共同詐欺取財犯行係屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂之刑減輕其刑。　㈥被告就本案參與犯罪組織犯行，自始坦白承認，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟因其所犯之參與犯罪組織罪屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告就本件犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　　㈦爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交取款車手之分工角色，不僅侵害他人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後自始坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第87頁）、所犯參與犯罪組織犯行部分符合組織犯罪防制條例第8 條第1項後段減刑要件、素行、本件犯行尚未生實害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金刑易服勞役之折算標準。三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份（見本院卷第97頁）在卷足憑，其因一時失慮，致罹刑典，犯後表示悔意，本院認被告經此偵、審程序，應能知所警惕而無再犯之虞，故其所受之刑之宣告以暫不執行其刑為適當，爰依刑法第74條第1第1款規定，諭知如主文所示之緩刑期間，以啟自新。然為促使被告日後得以知曉遵守法律，本院乃認除上揭緩刑宣告外，實有再賦予被告一定負擔之必要，是斟酌被告因法治觀念薄弱而觸法，為確保其能記取教訓，依刑法第74條第2項第5款、第8款規定，命其於判決確定1年6個月內，依執行檢察官之命令，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供80小時之義務勞務，並接受4場次之法治教育課程，以發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本案緩刑目的，並依刑法第93條第 1項第2款規定在緩刑期間內併付保護管束，以收緩刑之實效。若被告不履行前開負擔，且情節重大足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法75條之1第1 項第4 款之規定，得撤銷其宣告，併此敘明。　　四、沒收：　㈠扣案如本院附表編號6所示之物，為被告之犯罪所得，業據被告於警詢時陳述明確（見偵卷第14頁），故依刑法第38條之 1第1項前段規定，宣告沒收。　㈡詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」查扣案如本院附表編號2至5、7所示之物，均為供被告本件犯行所用之物，均依前揭規定宣告沒收。又因收據及操作協議書既均經沒收，其上偽造之印文，自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。至扣案如本院附表編號1所示之物，並無證據證明與被告所為之本案犯行有關；扣案如本院附表編號8所示之物，業已發還，自均無從併予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官周芳怡、吳啟維提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李欣彥中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19 　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本院附表：編號物品名稱、數量 1 新昇投資工作證1張 2 鋐林投資公司工作證2張 3 鋐林投資公司存款收據單1份 4 鋐林投資公司操作協議書1份 5 鋐林投資公司操作協議書1份 6 現金新臺幣2,400元 7 iPhone SE手機1支（IMEI1：000000000000000、IMEI2：000000000000000） 8 假鈔新臺幣60萬元附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第37267號　　被　　　告　蘇玫蓁　女　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0○0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路0段000○0號3 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蘇玫蓁基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年10月11日，加入真真實姓名年籍不詳之成年人、通訊軟體Telegram暱稱「衝天跑」、「飛鏢」及「小夫」之人所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由蘇玫蓁擔任「車手」工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項。蘇玫蓁與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113 年9月12日某時，以「謝士英退休教師」之帳號在FACEBOOK 上發布股票投資廣告，適員警陳盛暉於執行網路巡邏之際見聞該投資廣告，點擊該廣告後與本案詐欺集團不詳成員建立聯繫，並依對方指示與LINE暱稱「謝士英@」、「林芯語」之人加成為好友，並加入LINE名稱「林芯語智慧選股」之群組內。隨後於同年10月13日，LINE暱稱「清鋐居士」之人即在群組內發起「豐收之道」投資方案，與「林芯語」一同在群組內佯稱「與鋐林投資股份有限公司合作，在12月初之前賺到380%」等語，使群組內成員誤信可透過鋐林投資股份有限公司投資股票獲利，並在群組內提供鋐林投資股份有限公司之APP註冊連結供群組成員註冊，陳盛暉遂依指示點擊前開連結後與LINE暱稱「鋐林─客服中心」之人成為好友，並註冊為鋐林投資之會員，並於113年10月20日不詳時間假冒「范家陽」之身分，與本案詐欺集團聯繫相約於同年月21日 10時許，在臺北市○○區○○街0號交付新臺幣（下同）60萬元儲值款項。嗣「衝天跑」於113年10月21日10時13分許前不詳時間，傳送列印QR Code予蘇玫蓁，指示蘇玫蓁前往列印偽造之「鋐林投資、姓名：蘇玫蓁」工作證、蓋有「鋐林投資股份有限公司」印文之收據、蓋有「鋐林投資股份有限公司」、「施欽倚」印文之操作協議書後，再由蘇玫蓁在前開收據上蓋上「蘇玫蓁」之印文。接著指示蘇玫蓁於113年10 月21日10時13分許，前往臺北市○○區○○街0號向陳盛暉收取詐欺款項，蘇玫蓁到場後先向陳盛暉出示以「鋐林投資」、「蘇玫蓁」名義偽造製作之工作證而行使之，在清點陳盛暉所交付之60萬元現金後，蘇玫蓁便交付以「鋐林投資股份有限公司」名義製作之收據及「鋐林投資股份有限公司」、「施欽倚」名義製作之操作協議書予陳盛暉收執而行使之，待蘇玫蓁收款完畢離開現場後，經現場埋伏之警員一路尾隨至臺北市○○區○○街00號，見蘇玫蓁欲將收取之款項交付予本案詐欺集團不詳成員時，即時上前逮捕，致蘇玫蓁所犯之詐欺取財及洗錢犯行因而不遂，惟該名收水成員卻乘隙駕車逃逸。同時於現場扣得蘇玫蓁與本案詐欺集團成員聯繫所使用之 iPhone SE手機1支（IMEI1：000000000000000、IMEI2：000 000000000000）、鋐林投資公司工作證2張、鋐林投資公司存款收據單1份、鋐林投資公司操作協議書2份、新昇投資公司工作證1張及現金2,400元。二、案經臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠ 1、被告蘇玫蓁於警詢及偵查中之供述 2、被告與「衝天跑」之TELEGRAM對話紀錄擷圖7張 3、被告與「飛鏢」之TELEGRAM對話紀錄擷圖9張 4、被告與「小夫」之TELEGRAM對話紀錄擷圖9張 5、被告與「幣商4（臨時）」群組之TELEGRAM對話紀錄擷圖1張 1、坦承於113年10月11日加入本案詐欺集團並擔任取款車手之事實。 2、坦承於前開時、地經「衝天跑」指示前往向陳盛暉收取60萬元詐欺款項，同時出示偽造之鋐林投資工作證並交付偽造之鋐林投資股份有限公司存款收據單及操作協議書予陳盛暉，最後於收款完畢要交款予收水車手時，遭埋伏警方逮捕之事實。㈡ 1、臺北市政府警察局刑事警察大隊113年12月2日北市警刑大科字第1133052730號函及函附之職務報告1份 2、「謝士英退休教師」發布之FACEBOOK廣告頁面擷圖4張 3、陳盛暉與「謝士英@」之LINE對話紀錄擷圖4張 4、陳盛暉與「林芯語」之LINE對話紀錄擷圖16張 5、陳盛暉與「鋐林─客服中心」之LINE對話紀錄擷圖6張 6、陳盛暉與「林芯語智慧選股」群組之LINE對話紀錄擷圖31張警員陳盛暉本案誘捕被告之過程，被告之詐欺取財及洗錢犯行因而不遂之事實。㈢ 1、現場監視器照片擷圖8張 2、現場照片2張被告於前開時、地前往向陳盛暉收取詐欺款項，並於交款予收水車手之際遭現場埋伏警員逮捕之事實。㈣ 1、存款收據單翻拍照片1張 2、鋐林投資操作協議書翻拍照片2張 3、鋐林投資工作證翻拍照片1張 1、偽造之收據上印有「鋐林投資股份有限公司」印文1枚之事實。 2、偽造之操作協議書上印有「鋐林投資股份有限公司」、「施欽倚」印文各1枚之事實。 3、偽造之工作證印有「鋐林投資」、「蘇玫蓁」字樣之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。又被告及本案詐欺集團成員共同偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪，併此敘明。被告與本案詐欺集團組織成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。又被告已著手於本案犯行之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。三、扣案之iPhone SE手機1支（IMEI1：000000000000000、IMEI 2：000000000000000）、鋐林投資公司工作證2張、鋐林投資公司存款收據單1份、鋐林投資公司操作協議書2份，均係被告為本案犯罪所用之物，請均依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定，宣告沒收。又扣案之鋐林投資公司存款收據單上偽造之「鋐林投資股份有限公司」印文1枚及鋐林投資操作協議書上偽造之「鋐林投資股份有限公司」、「施欽倚」印文各1枚，因該收據及操作協議書業經聲請宣告沒收如前，故不就該偽造之印文另行聲請宣告沒收。至扣案之新昇投資公司工作證1張係供被告另案犯罪所用之物，與本案並無直接關聯，故不予聲請宣告沒收，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周芳怡　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳啟維本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　 1　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳宗附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

TPDM-114-審原訴-10-20250319-1

訴

臺灣士林地方法院

偽造有價證券等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1143號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張鎧侑上列被告因偽造有價證券等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14726號），本院判決如下：　　主　文張鎧侑犯行使偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之偽造美鈔拾張均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、張鎧侑於民國113年3月23日23時17分許前某日，以不詳方式取得面額100美元之偽造美鈔10張（下稱本案美鈔），並明知本案美鈔之紙張、油墨及印刷等安全防偽特徵均與真鈔有別，係屬偽造，且其於112年7月26日回國後未再出國，其父母亦均在臺灣，竟意圖為自己不法之所有，基於行使偽造有價證券及詐欺取財之犯意，自113年3月23日23時17分許起，以社群軟體Instagram（下稱IG）聯繫國小同學張善荃，向張善荃佯稱：我剛從美國回來，出車禍，親屬皆不在臺灣，因處理車禍賠償事宜，亟需用錢，身上只剩美元，沒有台幣，要以本案美鈔為抵押，借款新臺幣（以下未載幣別者均指新臺幣）2萬元，本案美鈔不是假的，你可以放心，週一（指113年3月25日）就還錢云云，致張善荃陷於錯誤，於113 年3月24日2時35分許，在臺北市○○區○○○路0段000號統一超商○○門市前，交付2萬元予張鎧侑，張鎧侑則將本案美鈔交予張善荃以為抵押，而行使偽造有價證券。嗣因張善荃多次聯繫張鎧侑還款，張鎧侑均藉故拖延，更拒接電話，張善荃始發現本案美鈔均為偽鈔，乃報警處理，並將本案美鈔交予警方查扣。二、案經張善荃訴由臺北市政府警察局大同分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：　　本件判決所引用被告張鎧侑以外之人於審判外之陳述，當事人同意作為證據（見本院卷第22頁），且迄於本院言詞辯論終結前，復未聲明異議，經本院審酌該等證據之作成情況，核無違法取證或其他瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，具有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固不否認有於上開時、地，向告訴人張善荃借款2 萬元，並交付面額100美元之10張美鈔予告訴人，本案美鈔經鑑定係偽鈔及其迄今未還款予告訴人等事實，惟矢口否認有詐欺取財及行使偽造有價證券之犯行，辯稱：我向告訴人借錢當下，有當面點美鈔給告訴人，不知道告訴人把我給他的錢變成假鈔云云。經查：　㈠被告自113年3月23日23時17分許起，以IG聯繫國小同學即告訴人，向告訴人佯稱：我剛從美國回來，出車禍，親屬皆不在臺灣，因處理車禍賠償事宜，亟需用錢，身上只剩美元，沒有台幣，要以本案美鈔為抵押，借款2萬元，本案美鈔不是假的，你可以放心，週一就還錢云云，告訴人信以為真，於113年3月24日2時35分許，在臺北市○○區○○○路0段000號統一超商○○門市前，交付2萬元予被告，被告則交付本案美鈔予告訴人，被告所交付之美鈔是捆好的，告訴人收到當下沒有打開查看，告訴人之後多次聯繫被告還款，被告均藉故拖延，更拒接電話，告訴人於113年3月29日與國小同學吃飯，聽到被告不好的傳言，方打開美鈔查看，發現美鈔上編號均一樣，摸起來材質也不像真鈔，乃報警處理，並提供本案美鈔予警方查扣等情，業據證人即告訴人於警詢及偵查時證述明確（見偵卷第16至21、74至76頁），並有與告訴人所述內容相符之其與被告間之對話紀錄、扣押筆錄及提領紀錄在卷可參（見偵卷第30至34、36至39、79-2至79-17、26、35頁）。又本案美鈔經送鑑定結果，認其上印刷版式、水印、顯微印刷圖文及安全線均與樣張不相符，有內政部警政署刑事警察局113年5月6日刑理字第1136041887號鑑定書附卷可佐，足見係偽鈔無疑。　㈡被告雖以前詞置辯。然被告於112年7月26日入境後，至113年 7月4日警方查詢時，未再出境；其父母張○銘及曾○萍於112 年7月14日入境後，至113年7月30日止均未再出境，有入出境資訊連結作業可佐(見偵卷第60、112至114頁），可證被告於113年3月23日向告訴人借款時所言：其剛從美國回來，親屬皆不在臺灣等語，顯非事實。被告既然在112年7月26日即已入境，若缺錢花用，理應早將身上所有之美鈔兌換成新臺幣，當無本案借款當下向告訴人所言「剛從美國回來，身上只剩美元，沒有台幣」之情形。況若被告係交付真美鈔予告訴人，在被告遲遲不還錢予告訴人之情形下，告訴人大可將被告所交付作為抵押之價值1000美元的美鈔抵償被告欠款 2萬元，以1美元可兌換30多元新臺幣，抵償結果，告訴人多賺1萬多元，更加划算，則告訴人焉須另持偽造之本案美鈔至警局報案誣指被告以偽鈔借款2萬元不還？再者，被告於本院與告訴人達成和解，同意給付10萬元予告訴人，有和解筆錄在卷可考。倘本案告訴人係將真美鈔換成假美鈔，除上開抵償借款後已多賺1萬多元外，更設詞誣陷被告，被告焉可能同意賠償告訴人10萬元？益證告訴人上開證詞屬實，被告所辯，並非事實，要無可採。　㈢綜上所述，被告所辯，顯係卸責之詞，不足採信。本件事證明確，被告上開犯行已堪認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第201條第2項前段之行使偽造有價證券罪及同法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之行使偽造有價證券罪處斷。　　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告以偽造美鈔向告訴人行騙，助長偽造鈔券之流通，及事後飾詞狡辯，顯不知錯，其犯罪之動機、手段、詐得之金額、雖於本院與告訴人達成和解，然迄今未依約付款，有和解筆錄及本院公務電話紀錄可佐，足徵其係假意和解，欲藉此求輕判，並非真心賠償，難認有悔意，兼衡其前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院112 年度易字第155號判處拘役50日，於113年2月27日確定之素行，有法院前案紀錄表可考，暨其於本院自述大學畢業之智識程度、未婚、無子女、目前做音樂作曲之之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠扣案之本案美鈔10張係偽造之有價證券，不問屬於被告與否，均應依刑法第205條規定沒收。　㈡被告以本案美鈔向告訴人詐得之2萬元，為其犯罪所得，既未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告雖與告訴人達成和解，但迄今未給付，已如前述，若被告事後有付款予告訴人，可於檢察官執行沒收時，提出證明向檢察官請求扣除已給付部分，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄧瑄瑋提起公訴，由檢察官薛雯文到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第八庭審判長法　官李世華　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃依晴　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李容萱以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　姚均坪中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本判決論罪之法律條文：中華民國刑法第201條第2項行使偽造、變造之公債票、公司股票或其他有價證券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

2025-03-18

SLDM-113-訴-1143-20250318-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4375號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡昇廷上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第547 08號），本院判決如下：　　主　　文丁○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至8①所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、丁○○自民國113年10月初某日時許起，基於參與犯罪組織之犯意，參與真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「小捲捲」、「鱷魚」、「吉娃娃」、「謝比爾」、「速」、「綠茶」、「蟾蜍」、「比菲多」及其他不詳之人（無證據證明有少年）所組成3人以上、以實施詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任出面向被害人收取贓款，俗稱車手之工作，並言明可獲得收取款項1％之報酬，另以如附表編號1、3所示之行動電話及耳機，作為與本案詐欺集團其他成員聯絡使用之工具。而本案詐欺集團不詳成員自113年7月19日起，在社群軟體臉書刊登「盧燕俐老師的股票投資」廣告，經甲○○透過廣告上所留之方式聯繫後，即接續以通訊軟體LINE暱稱「盧燕俐」名義與甲○○聯絡，對之佯稱：可加入「股海明珠 H8」群組及下載「嘉源」APP投資股票獲利云云，致甲○○陷於錯誤，加入上開群組後，陸續於113年8月19日至同年10月21日間，依指示匯款或面交共計新臺幣（下同）920萬元與本案詐欺集團不詳成員。後因甲○○發覺有異報警處理，同意配合警方追查，乃假意表示願再交付投資款165萬元，與對方相約於1 13年11月8日，在臺中市○○區○○○路0000號交款。丁○○即與「小捲捲」、「鱷魚」、「吉娃娃」、「謝比爾」、「速」、「綠茶」、「蟾蜍」、「比菲多」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造私文書、偽造印章及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由丁○○依「吉娃娃」之指示，先至臺南市某便利超商列印「比菲多」於不詳時、地，以不詳方式製作如附表編號2 、5、7所示不實之工作證、收據及存款憑證，另於臺南市某處之刻印店，委託不知情之業者盜刻如附表編號4所示之印章1顆，並攜帶該等物品，於113年11月8日17時56分許，前往上開地點與甲○○會面，丁○○到場後即向甲○○出示偽造之工作證（姓名為蔡哲宇，照片為丁○○本人），以表彰其為「嘉源投資有限公司」之員工，欲向甲○○收取款項，而所偽造之現金儲值收據單（其上有偽造之「嘉源投資有限公司」、「吳素秋」大、小章印文各1枚、「蔡哲宇」署押1枚），未及向甲○○行使，便為埋伏在現場之員警當場逮捕，並扣得如附表編號1至8①所示之物，丁○○及本案詐欺集團此部分行為因此三人以上共同詐欺取財未遂。二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　　本案下列所引用被告丁○○以外之人於審判外之陳述，並無符合刑事訴訟法第159條之1第1項規定之情形，且檢察官、被告於本院依法調查上開證據之過程中，已明瞭其內容，足以判斷有無刑事訴訟法第159條第1項不得作為證據之情事，而均未聲明異議，於本院行準備程序詢及證據方法之意見時，被告更表示均同意有證據能力（見本院卷第47至48頁），本院審酌上開陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，認以之作為證據為適當，揆諸刑事訴訟法第159條之5之規定及最高法院104年度第3次刑事庭會議決議之意旨，應具有證據能力。然訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段亦有明定，故被告以外之人之警詢及偵查中未經具結之證述，就被告涉違反組織犯罪防制條例之罪，依上開規定無證據能力外，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據。另卷附之非供述證據部分，均不涉及人為之意志判斷，與傳聞法則所欲防止證人記憶、認知、誠信之誤差明顯有別，核與刑事訴訟法第159條第1項之要件不符。上開證據既無違法取得之情形，且經本院依法踐行調查證據程序，自應具有證據能力。合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)上開犯罪事實，經被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理時坦認（見偵卷第21至30頁、第151至154頁，本院卷第24頁、第47頁、第123至125頁）；遭他人以上揭方式行詐之經過，亦經告訴人甲○○於警詢及本院審理時指證述明確（見偵卷第103至113頁，本院卷第117至119頁），並有臺中市政府警察局霧峰分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表(丁○ ○，113年11月8日，臺中市大里區文心南路11661號)、查獲現場及查扣物品照片、查獲工作證照片及收據影本、扣案丁 ○○行動電話資訊、通話紀錄、GOOGLE地圖搜尋紀錄、相簿照片、LINE、TELEGRAM對話紀錄照片、甲○○報案資料(內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局大里分駐所、受(處)理案件證明單)、通話紀錄及LINE對話紀錄擷圖等在卷可參（見偵卷第35至39頁、第43至102頁、第115至135頁），復有扣案如附表編號1至8①所示之物可佐，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪可採信。 (二)又證人即告訴人甲○○於本院審理時結證稱：被告還沒有交給我收據。當時被告沒有將收據拿在手上，我沒有看到收據等語（見本院卷第119頁）。核與被告於本院審理中供稱：現金儲值收據當時還放在背包中，還沒有交付給告訴人，就被警察逮捕了等語（見本院卷第125頁）相符。是本案尚無從認被告已向告訴人行使偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單（見偵卷第63頁）之事實。 (三)從而，本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)被告於本案繫屬前，並無因參與本案詐欺集團之其他詐欺犯行遭檢察官起訴而繫屬於法院之情，有其法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第15頁），是被告參與本案詐欺集團犯罪組織之犯行，應於本案之詐欺取財犯行併予論處。 (二)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第217條第1項之偽造印章罪，及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。又：　1.公訴意旨雖認被告本案所為，亦構成刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布而犯之加重條件，惟詐騙集團之行騙手法花樣百出，被告於本案僅擔任向告訴人收取款項之車手工作，屬於底層角色，對於本案詐欺集團其他成員係利用何種方式詐騙告訴人，恐難知悉，而卷內亦無事證足資證明被告收取款項時，已知悉或可得而知告訴人遭詐之具體情節，是以，被告是否知悉本案詐欺集團其他成員初始係以網際網路之傳播工具方式為本案詐欺犯行，尚有疑義，自應為有利被告之認定。從而，公訴意旨認被告所為亦構成刑法第339條之4第1項第3款之加重條件，容有誤會，而此僅為加重條件之減縮，仍為單純一罪，無庸變更起訴法條或不另為無罪之諭知。　2.另本案並無證據足認被告已向告訴人行使偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單，業如前述，是被告此部分所為，應僅止於偽造私文書，尚無從認其有行使偽造私文書之犯行，公訴意旨認被告該當於刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，容有誤會。 (三)被告就犯罪事實欄一所載於113年11月8日所犯三人以上共同詐欺取財未遂、偽造私文書、偽造印章、行使偽造特種文書之犯行，與「小捲捲」、「鱷魚」、「吉娃娃」、「謝比爾」、「速」、「綠茶」、「蟾蜍」、「比菲多」及本案詐欺集團其他不詳成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告利用不知情之刻印店業者偽造「蔡哲宇」印章1 顆，為間接正犯。　 (四)被告與本案詐欺集團其他成員共同於「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單上，偽造「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單」、「吳素秋」之印文，及「蔡哲宇」簽名之行為，為其等偽造現金儲值單收據即私文書之部分行為，不另論罪。又「吉娃娃」偽造「嘉源投資有限公司」之工作證後交由被告持以行使，該偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。而本案並未扣得「嘉源投資有限公司」、「吳素秋」之偽造印章，參以現今科技發達，得以電腦製圖列印，無法以前開印文證明確有偽造印章存在，附此敘明。 (五)被告就所犯之參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、偽造私文書罪、偽造印章罪，及行使偽造特種文書罪之犯行間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (六)公訴意旨雖漏未敘及被告本案亦有構成偽造印章之犯行，然起訴書已敘明逮捕被告時，併扣得如附表編號4之印章1顆之事實，被告復於本院訊問時坦認上開印章係其在臺南刻印店所刻之情（見本院卷第24頁），堪認上開印章係被告利用刻印店業者偽造無誤，且此部分與已起訴並經本院上開論罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審究。至本院於準備程序及審理時固均未告知被告亦涉犯刑法第217條第1項之偽造印章罪，惟此罪係屬想像競合犯其中之輕罪，且本院於審理時業當庭提示該證據予被告答辯及辯論之機會而為實質調查，實對被告防禦權並無影響，附此敘明。 (七)刑之減輕部分：　1.被告已著手三人以上共同詐欺取財犯行而不遂，為未遂犯，所犯情節較既遂犯為輕，爰依既遂犯之刑減輕之。　2.被告於偵查及本院審判中均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行，且無證據證明獲有犯罪所得而需繳交，故就被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　3.被告就本案犯行既已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，無從再適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減刑，然其於偵查及審判中均自白參與犯罪組織之事實，本院於後述量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由。 (八)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無犯罪經科刑之紀錄，有其法院前案紀錄表在卷可參。而現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告正值青壯，有謀生能力，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團擔任取款車手之工作，由本案詐欺集團不詳成員先對告訴人施詐，其再負責前往收取詐欺贓款，嚴重破壞社會秩序，其參與部分幸經警方及時查獲，致未使告訴人損害擴大之犯罪危害程度。並衡酌被告在集團內犯罪分工所扮演僅為外圍車手之角色，尚非集團核心人物，其於犯後坦承犯行，且在偵查及本院審理時均自白參與犯罪組織之犯行，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑之規定，已與告訴人調解成立，承諾賠償損失（見本院卷第137至138頁）之態度，暨被告自陳之教育程度、職業經歷、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第125頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收部分： (一)扣案如附表編號1至3、5至7所示之物，為被告持有或保管，供作本案犯罪預備或所用之物乙情，經其供明在案（見本院卷第24頁），爰依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。而如附表編號5至7所示之收據、存款憑證及委託書既經宣告沒收，其上偽造之印文、署押即無庸再宣告沒收。 (二)扣案如附表編號4所示之印章1顆，為偽造之印章，應依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。 (三)扣案如附表編號8①所示之現金新臺幣（下同）3萬2000元，據被告供稱為其他詐欺收款報酬（見本院卷第24頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定，宣告沒收。 (四)另扣案如附表編號8②所示之現金7000元，被告供稱係之前做工賺得（見本院卷第24頁），復無證據證明與犯罪所關，爰不宣告沒收。五、不另為無罪諭知部分： (一)公訴意旨另以：被告如犯罪事實欄一所示部分，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌等語。 (二)經查：被告於本院審理時辯稱：還沒有拿到錢就被警察壓制了等語（見本院卷第77頁）；而證人即告訴人於本院審理時結證稱：被告有將工作證交給我，我收下後放在機車前面的置物箱，並準備從機車的座墊底下的置物箱拿出假鈔，警察就衝上來了。準備將假鈔拿出來時埋伏的警察就把被告壓制等語（見本院卷第118頁）。是被告前開所辯非不可信。則被告既未取得任何款項，當無從有所謂掩飾、隱匿詐欺所得去向之行為。從而，被告前揭犯行，尚不構成洗錢犯行之著手，自難認其已有一般洗錢未遂之犯行。 (三)綜上所述，公訴人所舉證據，尚不足以證明被告有此部分犯行，原應為其此部分無罪之諭知，惟公訴意旨認此部分與前開論罪科刑之犯行間分別有實質上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第2項，刑法第11條、第28條、第25條第2項、第339條之4第1項第2款、第2項、第216條、第210條、第212條、第217條第1項、第55條、第38條第2項前段、第219條，刑法施行法第1條之1第1 項，判決如主文。本案經檢察官詹益昌、乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　李昇蓉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳映佐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　江健鋒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝其任中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第217條：偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品名稱數量備註 1 SAMSUNG行動電話 1支門號：0000000000號 2 「蔡哲宇」工作證 25張嘉源投資御鼎投資萬佳投資股份有限公司 BBAE投資顧問有限公司利豐e行動新加坡商瑞銀證券股份有限公司臺北分公司繁枝投資有限公司永屴投資股份有限公司瑩宇證券頂富國際投資股份有限公司智嘉投資股份有限公司樂恆股份有限公司萬達股份有限公司威文投資股份有限公司 3 耳機 1付 4 印章 1顆 5 收據/憑證 8張萬達股份有限公司閎業投資股份有限公司繁枝投資有限公司瑩宇證券永屴投資股份有限公司嘉源投資有限公司 6 委託書 1張 7 空白現金收據 1本 24張 8 現金新臺幣 ①3萬2000元 ②7000元均已入國庫

2025-03-18

TCDM-113-金訴-4375-20250318-3

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第553號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告王思惠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第615 57號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文王思惠犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案被告王思惠所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及公訴人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制。又訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第 1項中段亦有明定，故本判決所引用被告以外之人於警詢中之陳述，就被告涉犯參與犯罪組織部分，均無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一、第1至2行補充更正為「王思惠於民國113年12月中旬某日，基於參與組織犯罪之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「蔡主任」、「彤彤」所屬具有持續性、牟利性、結構性犯罪組織之詐欺集團，負責向…」，及證據部分增列「被告於本院準備及審理程序之自白」以外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。被告偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告偽造工作證之特種文書後，持以向假冒被害人之員警行使，其偽造特種文書之低度行為亦為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈡被告與「蔡主任」、「彤彤」及其餘詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢未遂等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告所犯上開各罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之減輕：　⒈被告已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查被告所為刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪為詐欺犯罪危害防制條例所定之詐欺犯罪，且被告於偵訊及本院審理時均自白犯三人以上共同詐欺取財未遂罪之事實（見偵卷第61 頁、本院卷第65頁），惟被告就本案部分並未取得報酬等情，已為被告於本院審理時供述甚明（見本院卷第53頁），此外復無積極證據足認被告就本案犯行獲有犯罪所得，是以即無自動繳交其犯罪所得之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並遞減輕之。　⒊另按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第 23條第3項前段分別定有明文。復按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院10 9年度台上字第3936號判決意旨參照）。經查，被告於偵查及本院審理時均自白本案參與組織及洗錢犯行（見偵卷第61 頁、本院卷第65頁），又無積極證據足認被告有實際分得犯罪所得，是就被告所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢罪，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第 3項規定予以分別減輕其刑，惟依前揭罪數說明，被告就本案所涉犯行均係從一重論處加重詐欺取財未遂罪，雖無從依上開規定減輕其刑，然本院於依照刑法第57條量刑時仍會一併審酌上情，附此敘明。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，於本案擔任面交車手之工作，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難，並嚴重危害社會治安及財產交易安全，其行為實值非難，然考量被告坦承犯行之犯後態度；並斟酌其涉犯參與犯罪組織及洗錢罪部分，另有符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定之減輕事由之情，有如前述，兼衡其自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第66頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。另就被告所涉輕罪部分之一般洗錢未遂罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。四、沒收　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，扣案如附表編號1至6所示之物，均係供犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供述明確（見本院卷第62至63頁），爰均應依上開規定宣告沒收。至如附表編號1、3所示收據上所偽造之印文，因該等收據經本院宣告沒收而包括在內，無需重複宣告沒收。㈡被告於本院準備程序時供稱：本案我沒有取得報酬等語（見本院卷第53頁），卷內復無證據可證明被告因本案而取得其他犯罪所得，自無宣告沒收及追徵犯罪所得之問題。㈢至扣案如附表編號7所示之物，雖係被告所有之物，然係為私人所用而與本案無關，業據被告於本院審理時供稱在卷（見本院卷第62至63頁），卷內亦無其他證據證明上開之物為本案犯罪所用或為本案之犯罪所得，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張依琪提起公訴、檢察官陳昭德到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　薛雅庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉卉羚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量 1 立陽投資股份有限公司收據 1張 2 立陽投資股份有限公司員工證 1張 3 白銀投資有限公司收據 1張 4 白銀投資有限公司員工證 1張 5 東元國際投資股份有限公司員工證 1張 6 手機 1支 7 現金（新臺幣） 2萬元附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第61557號　　被　　　告　王思惠　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○路00○00號（在　　　　　　　　　　　　押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王思惠於民國113年12月中旬某日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「蔡主任」之人所屬詐欺集團，擔任「車手」工作，負責向被害人收取詐欺贓款。王思惠與「蔡主任」及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於不詳時間在網路張貼投資廣告，經臺中市政府警察局霧峰分局仁化派出所員警顏裕倉在執行網路巡邏時察覺有異，遂加入「立陽客服」之LINE好友，「立陽客服」向顏裕倉佯稱：投資股票可以獲利等語，「立陽客服」並與顏裕倉相約於113年12月2 2日13時30分許，在臺中市○里區○○路000號全家超商面交投資款項新臺幣（下同）100萬元。王思惠按「蔡主任」指示，事先印製與刻印附表所示編號1至2等物，並於同日13時30 分許，至上址全家超商與顏裕倉碰面，王思惠即出示印有偽造之立陽投資股份有限公司員工證之工作證，並交付偽造之立陽投資股份有限公司收據（其上蓋有偽造之「立陽投資股份有限公司」之印文）等物予顏裕倉，再由顏裕倉交付假鈔 100萬元後，顏裕倉隨即表示員警身份而當場逮捕王思惠，並扣得附表所示之物，始循線查悉上情。二、案經臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據待證事實 1 被告王思惠於警詢及偵訊時之供述坦承依「蔡主任」指示前往指定地點收取款項等事實及詐欺取財、洗錢等犯行。 2 員警顏裕倉與詐欺集團對話紀錄截圖、職務報告員警於網路巡邏時查悉有犯罪嫌疑，而與詐欺集團成員聯繫，再約定交付款項時間、地點之事實。 3 搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、扣案物之照片、查獲現場照片佐證全部犯罪事實。 4 被告與詐欺集團成員「蔡主任」對話紀錄擷圖佐證全部犯罪事實。二、核被告王思惠所為，係刑法第210條、第216條行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第33 9條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂；洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告王思惠與「蔡主任」及其他詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為同時觸犯加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺未遂罪處斷。扣案之如附表編號1至7所示之物，為供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張依琪本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳玟君附表：編號扣案物名稱數量單位備註 1 偽造立陽投資股份有限公司收據 1 張 2 偽造立陽投資股份有限公司員工證 1 張 3 偽造白銀投資有限公司收據 1 張 4 偽造白銀投資有限公司員工證 1 張 5 偽造東元國際投資股份有限公司員工證 1 張 6 手機 1 張 IMEI：00000000000000 7 現金 2萬元所犯法條　　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-17

TCDM-114-金訴-553-20250317-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第310號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃啟峯選任辯護人辜得權律師鄧智徽律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第637 39號），本院判決如下：　　主　文黃啟峯犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號一所示之物沒收。　　事　實一、黃啟峯於民國113年12月前某時，加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「FFF」、通訊軟體LINE暱稱「李守仁」、「Mack」及其他真實姓名年籍不詳者所屬詐欺集團，擔任面交車手工作；其與詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於113年9月起，以通訊軟體LINE暱稱「李守仁」向林怡汎佯稱虛擬貨幣US DT投資黃金保證獲利云云，致林怡汎陷於錯誤，交付數筆款項進行投資，嗣林怡汎查覺有異報警處理，警方配合與詐欺集團成員相約面交新臺幣（下同）50萬元以兌換虛擬貨幣US DT；黃啟峯於113年12月10日凌晨0時26分，即已先行接獲「F FF」指示，知悉當日有數筆當面收取現金兌換虛擬貨幣之客戶，遂於113年12月10日晚間8時，前往新北市○○區○○路000號統一便利商店，向林怡汎收取50萬元，於交易過程中當場為在旁埋伏員警查獲而未遂。二、案經林怡汎訴請新北市政府警察局樹林分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上揭事實，業據被告於偵查及本院中均坦承不諱，核與證人即告訴人林怡汎於警詢之證述相符，並有如附件所示之證據在卷可佐，堪認被告任意性自白與事證相符，堪以採信。二、本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑之理由：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。　㈡被告與本案詐欺集團之「FFF」、「李守仁」、「Mack」等成員間，具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告所為上開犯行顯係在同一犯罪決意及計畫下為之，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，依社會通念以評價為一行為較為合理，是被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈣刑之減輕　1.本案詐欺集團成員雖已對被害人施以詐術而著手行騙，本次幸未向被害人取得任何財物，應屬未遂，依刑法第25條第2 項規定減輕被告之刑。　2.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於000年0月0日生效施行，其中第2條第1項第1款明定犯刑法第339條之4之罪者，屬「詐欺犯罪」，第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」。被告本案所為，核屬「詐欺犯罪」，且其於偵查及審判中均自白犯行，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符上開減刑要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。並依法遞減之。至被告雖亦符合洗錢防制法第 23條第3項前段要件，惟所犯洗錢罪屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青年，非無謀生能力，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入本案詐欺集團從事收取詐欺款項之車手工作，並與詐欺集團成員共同為加重詐欺、洗錢等犯行，參與本案犯罪計畫，所為殊值非難，惟念被告始終坦承犯行，並斟酌被告係擔任取款車手之末端角色，本案犯行亦因告訴人察覺有異，配合警方查緝而未遂，幸未造成財產損失，兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、參與程度、本案行為所生危害程度，暨考量被告自陳之高職畢業之智識程度、先前從事服飾業，月收入5萬元，須要扶養祖父母之家庭生活及經濟狀況（本院卷第57頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。該條第2項規定，犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘明。扣案如附表編號一所示之物，為被告犯本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於附表編號二至四所示之物，無證據足認被告確有用於本案犯罪所用，爰不宣告沒收，附此敘明。　㈡本案並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對其宣告沒收犯罪所得。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王珽顥提起公訴，經檢察官詹啟章到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　洪韻婷上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張家瑀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號物品名稱數量備　註一 IPHONE 7 PLUS 1支含SIM卡1張，門號：00000000000、IMEI：000000000000000 二 IPHONE 12 PRO 1支含SIM卡1張，門號：0000000000、IMEI：000000000000000 三現金（新臺幣） 3000元無四假鈔 1綑玩具紙鈔50萬元附件證據清單卷證簡稱一、113年度偵字第63739號卷，下稱偵字卷。二、113年度聲押字第1208號卷，下稱聲押卷。三、114年度金訴字第310號卷，下稱本院卷。壹、供述證據一、被告黃啟峯之供述　㈠113年12月11日警詢筆錄（偵字卷第18至24頁反）　㈡113年12月11日偵訊筆錄（偵字卷第57至60頁）　㈢114年01月22日偵訊筆錄（偵字卷第77至79頁）　㈣113年12月12日聲羈訊問筆錄（聲押卷第21至25頁）　㈤114年02月10日訊問筆錄（本院卷第19至22頁）　　二、證人即告訴人【林怡汎】之證述　　113年12月10日警詢筆錄（偵字卷第25至27頁）　　貳、非供述證據一、113偵63739 ㈠（執行時間：113年12月10日、執行處所：新北市○○區○○路000 號前）新北市政府警察局樹林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵字卷第30至34頁）㈡贓物認領保管單（偵字卷第36頁）㈢新北市政府警察局樹林分局樹林派出所證物貴付保管收據（偵字卷第37頁）㈣數位證物勘查採證同意書（偵字卷第38頁）㈤通訊軟體TELEGRAM被告與詐欺集團成員暱稱「FF」對話紀錄（偵字卷第39至44頁）㈥被告之電子錢包翻拍照片（偵字卷第44頁）㈦告訴人提出之通訊軟體LINE其與詐欺集團成員暱稱「李守仁」、「Mack」對話紀錄（偵字卷第45至48頁）㈧【另案】臺灣嘉義地方檢察署檢察官111年度偵字第581、6485 、10412號起訴書（偵字卷第61至72頁）㈨【另案】臺灣桃園地方檢察署檢察官111年度偵字第30988號不起訴處分書（偵字卷第73至74頁）

2025-03-17

PCDM-114-金訴-310-20250317-1