Know99判決書

搜尋結果：華泰商業銀行股份有限公司

共找到 134 筆結果（第 51-60 筆）

清算事件

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度消債清字第11號聲請人即債務人蕭約瑟代理人陳昭全律師(法扶律師) 相對人即債權人永豐商業銀行股份有限公司法定代理人曹為實代理人周忠泰相對人即債權人瑞興商業銀行股份有限公司法定代理人郭釧溥相對人即債權人華泰商業銀行股份有限公司法定代理人賴昭銑相對人即債權人遠東國際商業銀行股份有限公司法定代理人侯金英相對人即債權人台灣土地銀行股份有限公司法定代理人張志堅上列當事人聲請消費者債務清理清算事件，本院裁定如下：　　主　文聲請人蕭約瑟自中華民國114年1月17日下午4時起開始清算程序。命司法事務官進行本件清算程序。　　理　由一、按債務人不能清償債務或有不能清償之虞者，得依本條例所定更生或清算程序，清理其債務；債務人對於金融機構負債務者，在聲請更生或清算前，應向最大債權金融機構請求協商債務清償方案，或向其住、居所地之法院或鄉、鎮、市、區調解委員會聲請債務清理之調解；協商或調解成立者，債務人不得聲請更生或清算。但因不可歸責於己之事由，致履行有困難者，不在此限，消費者債務清理條例（下稱消債條例）第3條、第151條第1項、第7項分別定有明文。消債條例第151條第7項但書規定「因不可歸責於己之事由，致履行有困難者」，所謂「履行有困難」即係以債務人之收入，扣除自己及依法應受其扶養者所必要生活費用之數額，仍不足以清償協商條件所定之數額；又此但書規定並未附加「不可預見」之要件，亦即該事由並不以債務人「不可預見」為必要。該項但書規定情形，僅須於法院就更生或清算之聲請為裁判時存在即可，不以協商成立後始發生者為限，並與債務人於協商時能否預見無關。債務人於協商時縱未詳加思考、正確判斷，或可預見將來履行可能有重大困難而仍冒然簽約成立協商，亦不能據此即認其履行顯有重大困難係可歸責於債務人。依消債條例第151條第8項準用第7項但書規定之結果，亦無不同（司法院民事廳消債條例法律問題研審小組民國 98年第1期民事業務研究會第22、24、26號意見可供參考）。次按法院開始清算程序之裁定，應載明其年、月、日、時，並即時發生效力；法院開始更生或清算程序後，得命司法事務官進行更生或清算程序，必要時得選任律師、會計師或其他適當之自然人或法人1人為監督人或管理人，消債條例第83條第1項、第16條第1項所明定。二、聲請意旨略以：其積欠債權人債務因無力清償，曾於民國96 年2月間與最大債權銀行達成債務協商，惟當時協商還款金額幾乎等同債務人每月收入金額致無法給付，實有不可歸責於己之事由，致履行債務有重大困難，且其顯有不能清償之情形，爰依法聲請清算等語。三、經查：　㈠聲請人符合消債條例第151條第7項但書「因不可歸責於己之事由，致履行顯有重大困難」之規定：　⒈聲請人前於96年2月間與最大債權銀行永豐銀行達成債務協商，約定自96年2月起，分120期、利率6％、每月償還新臺幣（下同）38,934元之還款方案，惟未繳納過等情，有永豐銀行陳報狀、聲請人清算聲請狀可稽（士林地方法院消債更卷第 169至173頁、本院卷第21頁）。而債務人與債權人成立協商或調解後，即應依誠信原則履行，故應限於債務人因不可歸責於己之事由，致履行有困難時，始得聲請更生或清算，俾債務人盡力履行協商或調解方案，避免任意毀諾，是本件聲請人向本院聲請清算，自須審究其是否有「不可歸責於己事由致履行有困難」之情事。　⒉聲請人陳報其於96年間任職於新光人壽保險股份有限公司，薪資約34,800元至43,900元左右，與聲請人勞工保險被保險人投保資料表互核相符（本院卷176頁）。從而，聲請人以當時之收入扣除必要生活費用後，已難以支付每月38,934元之還款方案，故聲請人履行該協商顯有困難，且有不可歸責之事由。　㈡聲請人主張目前任職於中山閣下管理委員會，平均每月薪資為29,300元，另領有勞保老年年金每月20,282元及租屋補助每月6,000元，業據其提出財產及收入狀況說明書、在職證明書、薪資簽收證明、租金補貼申請書、第一銀行存摺影本附卷可佐（本院卷第185至199頁、第387至398頁）。復參本院前向臺北市政府都市發展局、臺北市政府社會局、臺北市中正區公所、臺北市中山區公所、內政部國土管理署、勞動部勞工保險局函詢，聲請人是否領有各類政府補助、勞保年金或勞保退休金、租金補助等津貼，經勞動部勞工保險局函覆聲請人每月領有勞工保險老年年金20,282元、113年5月8 日領取續提退休金8,045元、臺北市中山區公所函覆每年領取重陽敬老禮金1,500元、內政部國土管理署函覆每月領有6 ,000元租金補助外，其餘均無領取相關補助等情，有臺北市政府都市發展局113年9月20日北市都企字第1133063146號函、臺北市政府社會局113年9月23日北市社助字第1133136127 號函、內政部國土管理署113年9月25日國署住字第11300987 46號函、勞動部勞工保險局113年9月25日保普老字第113102 11770號函、臺北市中正區公所113年9月24日北市正社字第1 136016228號函、臺北中山區公所113年9月26日北市中社字第1133005523號函附卷可參（本院卷第279至290頁），然聲請人於113年5月8日領取續提退休金部分非具持續性之收入，是不列入聲請人之固定收入範圍。故本院以聲請人平均每月收入55,707元（計算式：29,300+6,000+20,282+125＝55,7 07）作為計算聲請人償債能力之依據。　㈢按聲請人聲請更生或清算時所提財產及收入狀況說明書，其表明每月必要支出之數額，與本條例第64條之2第1項、第2 項規定之認定標準相符者，毋庸記載原因、種類及提出證明文件；債務人必要生活費用，以最近1年衛生福利部或直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費1.2倍定之，消債條例施行細則第21條之1第3項、消債條例第64條之2第1項定有明文。聲請人主張其每月個人必要生活費用以最近一年衛生福利部或直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費1. 2倍定之（本院卷第23頁），本院審酌聲請人自陳現居臺北市中山區，並提出租賃契約為憑（本院卷第202頁），爰參酌衛生福利部公告之113年度臺北市每人每月最低生活費用1 9,649元之1.2倍即23,579元（計算式：19,649元×1.2＝23,57 9元），並以此數額作為聲請人每月必要生活費用。　㈣準此，聲請人每月收入55,707元，扣除每月必要生活費用23, 579元，尚餘32,128元，惟據聲請人之財團法人金融聯合徵信中心查詢當事人綜合信用報告回覆書、債權人陳報狀及債權人清冊所載（本院卷第37至57頁、第291至329頁），聲請人積欠債權人臺灣土地銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司債務達4,369,756元，倘以其每月所餘32,128元，尚須11年餘始得清償完畢（計算式：4,369,756元÷32,128 ÷12月≒11.3）。此外，聲請人陳報其名下除玉山銀行存款4 元、中國信託銀行存款40元、台北富邦銀行存款983元、國泰世華銀行存款475元、華南銀行存款989元、新光銀行存款 42元、上海儲蓄銀行存款35元、臺灣銀行存款3元、臺灣土地銀行存款58元、中華郵政存款94元、股票價值71.7元、臺灣人壽保險保單（保單號碼：0000000000）現存保單價值78 ,077元、新光人壽保險保單（保單號碼：0000000000、0000 000000、AJMA934110、AGOA248390、A6C0000000、AG000000 00、ARY0000000）現存保單價值321,063元，元大人壽保險保單（保單號碼：LTSH019317）現存保單價值78,968元外，無其他財產，有全國財產稅總歸戶財產查詢清單、新光人壽保險單借款餘額證明、保單價值準備金帳戶價值證明、元大人壽保險公司保單價值準備金查詢、台灣人壽保單資料、玉山銀行存摺影本、中國信託銀行存摺影本、台北富邦銀行存摺影本、國泰世華銀行存摺影本、華南銀行存摺影本、新光銀行存摺影本、上海儲蓄銀行存摺影本、臺灣銀行存摺影本、臺灣土地銀行存摺影本、中華郵政存摺影本、投資人有價證券餘額表附卷可稽（本院卷第31頁、第145至173頁、第37 7頁、第405至424頁）。考量聲請人現年已屆66歲，聲請人雖有前開存款、保單價值準備金、有價證券共約480,903元，但仍不足以清償聲請人積欠之債務。是本院審酌聲請人之財產、信用、勞力及生活費用支出等狀況，堪認聲請人客觀上經濟狀況已有不能清償債務之虞，而有藉助清算制度調整其與債權人間之權利義務關係而重建其經濟生活之必要，自應許聲請人得藉由清算程序清理債務。此外，本件復查無聲請人有消債條例第6條第3項、第8條或第82條第2項所定駁回清算聲請之事由存在，則聲請人聲請清算，核屬有據，爰依首揭規定，應予開始清算程序，並命司法事務官進行本件清算程序。四、依消債條例第11條第1項、第16條第1項、第83條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　潘英芳以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。本裁定已於114年1月17日下午4時公告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文友

2025-01-17

TPDV-114-消債清-11-20250117-1

簡抗

臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事裁定 113年度簡抗字第9號抗告人聞振容相對人賴昭銑上列當事人間請求損害賠償事件，抗告人對於民國113年8月31日本院新竹簡易庭113年度竹簡字第444號裁定提起抗告，本院裁定如下：　　主　文一、抗告駁回。二、抗告程序費用新臺幣1,000元由抗告人負擔。　　理　由一、按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄；又訴訟之一部或全部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，民事訴訟法第1條第1項前段、第15條及第28條第1項分別定有明文。又管轄權之有無，應依原告主張之事實，按諸法律關於管轄之規定而為認定，與其請求之是否成立無涉（最高法院65年台抗字第162號判決參照）。二、抗告意旨略以：抗告人於臺灣新北地方法板橋簡易庭111年度板簡字第1121號裁定、臺灣桃園地方法院111年度金字第6 6號裁定、本院新竹簡易庭112年度竹簡字第355號裁定與本件同為侵權行為所提起之損害賠償訴訟，均移至本院，原裁定所為之諭知，自難干服，爰依法提起抗告，請求廢棄原裁定等語。三、經查，本件抗告人起訴主張華泰商業銀行股份有限公司(下稱華泰銀行)簽證之鴻圖欣葉股份有限公司普通股股票10張係偽造之股票，相對人為華泰銀行董事長，應負侵權行為損害賠償責任，爰依法請求相對人損害賠償等語。原審依據相對人住所地及簽證之侵權行為地認定應由臺灣臺北地方法院管轄，並依職權將本件移送上開法院審理，於法並無違誤。抗告意旨所稱案件，與本案之相對人並非相同，並非同一事件，尚難據此認定原審認定有何違誤，其請求廢棄原裁定，為無理由，應予駁回。至抗告狀上所指相對人未經合法代理部分，與本件移轉管轄之裁定結果無涉，應由承審法院依法認定，併此敘明。四、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　民事第一庭　審判長法　官　彭淑苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張詠晶　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高上茹以上正本係照原本作成。本裁定不得再抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳筱筑

2025-01-16

SCDV-113-簡抗-9-20250116-1

訴

臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第174號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李偉誠選任辯護人王銘裕律師被告邵育德選任辯護人謝宗穎律師被告陳威志選任辯護人林桓誼律師范值誠律師被告江岱祐選任辯護人江帝範律師許仲勛律師被告葉睿宏黃宥霖林佳偉上一人選任辯護人蔡麗清律師被告林廷維楊子毅宋昱傑張宸箕許煜培夏睿耆上一人選任辯護人林長泉律師上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴(1 12年度偵字第76691號、第76692號、第76693號、第76694號、第 76695號、第76696號、第76697號、第76698號、第76699號、第7 6700號、第76701號、113年度偵字第81號、第82號、第3447號) ，本院判決如下：　　主　文李偉誠、江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、黃宥霖、葉睿宏、宋昱傑、林廷維、張宸箕、夏睿耆犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。李偉誠所犯如附表一編號1、2所示之刑，應執行有期徒刑壹年拾壹月。江岱祐所犯如附表一編號1、2所示之刑，應執行有期徒刑壹年拾月。林佳偉所犯如附表一編號1、2所示之刑，應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣玖拾萬元、面額新臺幣叁佰貳拾萬元之本票壹張均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，對李偉誠追徵其價額。未扣案之采悅貿易有限公司所簽發之支票( 票號：SD0000000號)影本上偽造「施順義」署名壹個，沒收。李偉誠、夏睿耆被訴重利部分，均無罪。陳威志、許煜培均無罪。　　事　實一、李偉誠與許濟麟係朋友，李偉誠曾於民國110年間某日陪同許濟麟與他人協調口罩出口至越南之貿易糾紛，事後許濟麟未給付李偉誠任何報酬或費用，後因兩人關係不佳，李偉誠於： (一)112年6月12日中午前某時，撥打電話與許濟麟聯絡，相約於同日17、18時許在新北市○○區○○路000號之實濟國際貿易有限公司(下稱實濟公司)碰面後，李偉誠便聯絡友人江岱祐，江岱祐再聯絡楊子毅、林佳偉、邵育德、黃宥霖、李帛庭(另案偵查中)、葉睿宏等人(下稱李偉誠等8人)至上址，嗣李偉誠即搭乘由司機楊凱全所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱A車)；江岱祐駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱B車)搭載楊子毅、林佳偉、邵育德；李帛庭駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱C車)；葉睿宏則駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱D車)陸續抵達實濟公司，李偉誠等8人到場後即進入實濟公司之會客室，由李偉誠詢問許濟麟何時要給付伊幫忙協調上開越南貿易糾紛之報酬新臺幣(下同)320萬元，其餘之人則在旁觀看，許濟麟因認當初李偉誠陪同去協調時，並未表示要收取報酬或費用，認其未積欠李偉誠任何報酬或費用而不願給付，且當時亦無力給付，李偉誠等8人見狀，竟共同基於三人以上共同剝奪他人行動自由之犯意聯絡，由江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、黃宥霖、李帛庭、葉睿宏分別在上開會客室門口附近站著或坐著，讓許濟麟無法自由離開；李偉誠則在會客室內要求許濟麟簽發面額320萬元之本票，否則其等會繼續待在上址讓許濟麟無法自由離開，許濟麟因斯時公司內尚有其他員工及客戶在場，為免爆發衝突危及員工、客戶之安全，乃依李偉誠之要求簽發面額320萬元、到期日：112年6月30日之本票1張交予李偉誠，李偉誠等8人取得上開本票後，始離開實濟公司，以此脅迫之非法方式剝奪許濟麟行動自由約20分鐘之久。 (二)112年6月30日前某日，李偉誠指示江岱祐於112年6月30日向許濟麟收取上開320萬元之款項，江岱祐因該日人不在國內，便請邵育德於112年6月30日至實濟公司向許濟麟收取上開320萬元之款項。邵育德乃於112年6月30日13時53分許，駕駛B車搭載黃宥霖至實濟公司，在該公司之會客室內向許濟麟表示其等係來收取320萬元，因許濟麟表示僅能給付現金20萬元，邵育德將此情形回報李偉誠後，李偉誠便通知林佳偉、黃宥霖即通知李帛庭，楊子毅、葉睿宏、宋昱傑、林廷維、張宸箕亦分別接獲通知陸續到達實濟公司，李偉誠等8人接續上開三人以上共同剝奪他人行動自由之犯意，與宋昱傑、林廷維、張宸箕共同基於三人以上共同剝奪他人行動自由之犯意聯絡，由李帛庭駕駛C車搭載張宸箕；楊子毅搭乘計程車；林佳偉駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱E車)；葉睿宏駕駛D車；宋昱傑駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱F車)；林廷維駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱G車)，於112年6月30日14時40分許至同日15時21分許間，陸續抵達實濟公司後，便進入該公司之會客室，分別在上開會客室站著或坐著，監視許濟麟撥打電話籌措現金，並讓許濟麟無法自由離開，過程中楊子毅尚持類似牌尺之物品在會客室內拍打桌面威嚇許濟麟，許濟麟遂請員工幫忙籌錢，於同日15時55分許，實濟公司之員工拿取現金28萬元進入會客室交予許濟麟後，許濟麟即交付坐在其左側沙發上之邵育德，邵育德請在場之李帛庭、葉睿宏分別清點無誤後，邵育德即持該28萬元之現金離開現場(於數日後轉交予江岱祐)；實濟公司之員工並於同日15時30分前，分別匯款5萬元、4萬元、3萬元、50萬元(共計62萬元)至李偉誠向華泰商業銀行(代碼102)所申辦之帳號0000000000000號帳戶(下稱華泰銀行-李偉誠帳戶)內。嗣邵育德等人認許濟麟不可能只拿得出上開款項，便要求許濟麟再交付現金100萬元，否則欲將許濟麟所駕駛之車牌號碼0○○-0000號自用小客車抵押，或由許濟麟另以實濟公司之名義簽發支票予李偉誠，許濟麟因無力解決此一困境，乃傳送訊息請員工代為報警。員警於同日16時55分許到場時，許濟麟為免再生事端，始配合邵育德等人向員警稱係單純債務糾紛，邵育德等人遂分別離開實濟公司，其等以上開脅迫之非法方式剝奪許濟麟行動自由約2小時之久。二、李偉誠因知悉陳普城(已於113年2月4日死亡)有資金需求，而與之聯繫並相約於112年8月3日15時許，在桃園巿八德區瑞源一街20號之采悅貿易有限公司(下稱采悅公司)碰面，雙方談妥借款300萬元、每15天之利息9萬元之條件後，由陳普城簽發面額300萬元之支票(票號：SD0000000號)及本票各1 張交予李偉誠，李偉誠則交付291萬元(扣除第1期利息)之現金予陳普城。陳普城因仍有資金缺口，於同年月24日又與李偉誠碰面，雙方談妥借款200萬元、每15天之利息6萬元之條件後，由陳普城簽發面額200萬元之支票(票號：SD0000000 號)及本票各1張交予李偉誠，李偉誠則交付194萬元(扣除第 1期利息)之現金予陳普城。嗣因陳普城擔任實際負責人之采悅公司因資金周轉不靈，上開簽發予李偉誠之支票均因存款不足而跳票，李偉誠於上開支票跳票後，便聯繫江岱祐、林佳偉前往采悅公司，李偉誠於112年8月30日18時許搭乘由司機楊凱全所駕駛之A車；江岱祐駕駛B車搭載林佳偉陸續至采悅公司後，李偉誠以為陳普城整合債務為由，要求陳普城將采悅公司及其家人名下之不動產供抵押擔保，因未獲陳普城之同意，竟與江岱祐、林佳偉及在場數名真實姓名年籍不詳之人，共同基於三人以上共同剝奪他人行動自由之犯意聯絡，以言語逼迫、辱罵三字經等方式，要求陳普城、陳黃金雪 (即陳普城之妻)簽發本票外，尚要求陳黃金雪交出伊所保管之印鑑。嗣於同日22時許，後因陳普城身體不適，李偉誠等人始讓在場之陳存韋(即陳普城之子)陪同行動同受限制之陳黃金雪離開采悅公司返回住處拿取藥物，期間陳黃金雪無法自由離開，遭李偉誠等人以上開非法方式剝奪行動自由約4 小時之久。而陳黃金雪於翌日中午某時許與陳普城電話聯絡後，見陳普城仍遭李偉誠等人控制行動自由便報警處理，員警於112年8月31日14時許至采悅公司時，僅李偉誠及另1名債權人夏睿耆在場，江岱祐、林佳偉及上開其餘真實姓名年籍不詳之人已離開采悅公司。期間陳普城無法自由離開，李偉誠等人以上開非法方式剝奪陳普城行動自由達20小時之久。三、夏睿耆因知悉陳普城有資金需求，而與之聯繫並自稱係「施順義」，相約於112年8月22日15時在采悅公司碰面，雙方談妥借款50萬元、每15天之利息15,000元之條件後，由陳普城交付采悅公司所簽發之面額50萬元之支票(票號：SD0000000 號)及本票各1張交予夏睿耆，夏睿耆竟基於行使偽造私文書之犯意，於交付現金485,000元(扣除第1期利息15,000元)予陳普城後，在陳普城所交付上開支票之影本下方偽造「施順義」之簽名後交予陳普城而行使之。嗣陳普城擔任實際負責人之采悅公司因資金周轉不靈，上開簽發予夏睿耆之支票因存款不足而跳票，夏睿耆於112年8月31日中午許有至采悅公司瞭解狀況，其到場時亦有其他債權人(含李偉誠)在場。四、案經許濟麟、陳普城、陳存韋訴由請臺灣新北地方檢察署( 下稱新北地檢署)檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　 (一)事實欄一部分：　　　　訊據被告李偉誠、江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、黃宥霖、葉睿宏、宋昱傑、林廷維、張宸箕(下稱李偉誠等10人) 固不否認曾於事實欄一(一)或(二)之時間分別至實濟公司內，惟均矢口否認有何非法剝奪他人行動自由之犯行，並均辯稱：告訴人許濟麟於上開時間在實濟公司內，均可自由行動，亦可對外撥打電話，其等並未剝奪告訴人許濟麟之行動自由等語。惟查：　1.被告李偉誠因先前為告訴人許濟麟處理越南貿易糾紛乙事，於112年6月12日17、18時許，搭乘司機楊凱全所駕駛之A車至實濟公司，被告邵育德、江岱祐、楊子毅、林佳偉、黃宥霖亦於112年6月12日17、18時許至實濟公司(被告江岱祐與林佳偉2人則係駕駛B車前往)，協調被告李偉誠與告訴人許濟麟間之債務問題。而被告葉睿宏於112年6月12日17、18時許至實濟公司時，有見到被告江岱祐在場。告訴人許濟麟於 112年6月12日17、18時許，在實濟公司會客室內簽發面額32 0萬元、到期日為112年6月30日之本票1張後交予被告李偉誠。嗣被告李偉誠請被告江岱祐處理上開其與告訴人許濟麟之債務問題，因被告江岱祐出國而請被告邵育德於112年6月30 日至實濟公司向告訴人許濟麟收取320萬元，被告邵育德乃於112年6月30日13時53分許駕駛B車搭載被告黃宥霖、被告宋昱傑則駕駛F車、被告林廷維駕駛G車、被告林佳偉駕駛E 車、被告張宸箕、楊子毅則分別搭乘計程車前往實濟公司，告訴人許濟麟於112年6月30日14時許後某時，在實濟公司內交付現金28萬元予被告邵育德，並請他人匯款、轉帳共計62 萬元至華泰銀行-李偉誠帳戶內，員警據報於同日16時55分許至實濟公司等情，為被告李偉誠等10人所不否認，核與證人即告訴人許濟麟於警詢、偵訊、本院審理時之指述及證述、證人A1、A2於警詢及偵訊時、證人林昊翔於本院審理時之證述內容大致相符，並有112年6月12日、6月30日B車、C車至上兆當鋪、實濟公司之沿路監視錄影畫面擷圖、實濟公司內、大門外監視錄影內容擷圖、手機門號0000000000號(申登人：黃宥霖)、0000000000號、0000000000號(申登人：宋昱傑)、0000000000號(持用人：張宸箕)、0000000000號(申登人：李季橖、持用人：李偉誠)之通聯調閱查詢單各1份、門號基本資料、雙向通聯調閱對象列表、112年6月30日實濟公司內會客室之監視錄影內容譯文(含該公司內部及大門外擷圖)各1份、暱稱「哆啦A夢」(即被告邵育德)、「李小偉」(即被告李偉誠)之LINE個人介面、暱稱「哆啦A夢」之LIN E個人資料擷圖共3張、臺灣中小企業銀行匯款申請書翻拍照片1張、網路銀行交易明細擷圖共3張、暱稱「哆啦A夢」與告訴人許濟麟、被告李偉誠間之LINE對話內容擷圖各1份、華泰商業銀行存摺封面(戶名：李韋誠)擷圖1張、華泰商業銀行股份有限公司112年7月20日華泰總敦化字第1120008183 號函暨檢附之帳號0000000000000號帳戶(戶名：李偉誠)之客戶基本資料、客戶對帳單、車輛詳細資料報表(車牌號碼0 00-0000號、BRE-2588號、AXL-2668號、BQU-6097號、BKJ-2 991號、AQV-1781號、ATX-5390號、BSW-1050號、ATY-1255 號、BEV-1717號各1份(見新北地檢署112年度偵字第76691號卷《下稱第76691號卷》)第48頁至第59頁、112年度偵字第766 92號卷《下稱第76692號卷》第25頁至第42頁、第59頁至第61 頁反面、112年度偵字第76694號卷《下稱第76694號卷》第13 頁、112年度偵字第76696號卷《下稱第76696號卷》第12頁至第13頁、112年度偵字第76697號卷《下稱第76697號卷》第16 頁、112年度偵字第76701號卷(下稱第76701號卷)第21頁至第25頁、112年度偵字第76695號卷《下稱第76695號卷》第14 頁至第22頁反面、112年度偵字第76700號卷《下稱第76700號卷》第69頁至第71頁反面、第101頁至第120頁、113年度偵字第3772號卷《下稱第3772號卷》卷二第52頁至第54頁、第148 頁至第157頁)在卷可稽，此部分事實，堪予認定。　　2.被告李偉誠等10人雖矢口否認有何非法剝奪他人行動自由之犯行，並以前詞置辯，然查： (1)依證人即告訴人許濟麟之下列證述：　①112年7月2日警詢時稱：「……112年6月12日16時許，李偉誠突然帶10多位小弟至我公司找我，李偉誠表示兩年前陪我去處理越南口罩交易糾紛，他要拿訂金700多萬元的四成，也就是320萬做為他出面的代價，……，並在我的辦公室裡限制我的行動，並強迫我要簽下320萬元的本票，……簽完後李偉誠問我說什麼時候拿的出來，因為我一時也沒辦法確定，所以我只能說這個(6)月底看看」、「同(6)月30日13時許他的小弟綽號「小阿德」就以這個名義說他大哥李偉誠叫他來我公司拿現金並帶來約20位小弟駕駛4至5輛車過來……」等語。　②112年8月11日偵訊時證稱：「6月12日中午他(指被告李偉誠) 就來過一趟，但我去醫院複診，……我回公司時，我有通知他，他大約過30分鐘就到了。」、「因為他(指被告李偉誠) 突然來，他前後大約待20分鐘……」、「(會客室)門口都被李偉誠帶來的人擠著。」、「(問：112年6月30日，是誰領頭去你實濟公司？)是一個叫阿德(即警詢時所稱之「小阿德」)的人……」、「(我)想要給他們20萬元答謝他們，小阿德就去跟李偉誠回報，……後來我們就在公司談小阿德就表示說今天至少要有100萬元，後來就陸陸續續有人來，越來越多人 ……」等語。　③113年8月8日本院審理時亦證述：「(問：李偉誠做了何事，或是他有何動作，讓你覺得你當下不簽這張本票不行？)就當下因為他帶很多朋友。」、「他們就不講話，一直看著我這樣。」、「當下因為人很多，然後李偉誠就是一直說要我付那個費用，那時候我就想要離開，但因為他們人很多，有點害怕。」、「(問：你有無想要離開？)想，可是人那麼多我也不敢行動。」、「(問：你本來就知道李偉誠6月30日有可能再來找你，對嗎？)當下我為了想要安全脫身所以把本票簽下去，……我為了脫身，所以我押了6月底。」、「(6 月30日)那時候他一直叫我籌錢，所以那時候我也沒有要去上廁所或喝水，但後來人就越來越多，這樣的狀態其實我也蠻害怕，我也壓力很大。」等語。　④綜上，可知證人即告訴人許濟麟就被告李偉誠等8人於112年6 月12日17、18時許至實濟公司，以被告李偉誠曾為伊協調越南貿易糾紛為由，要求伊給付320萬元，伊因無法給付，被告李偉誠便要求伊簽發同額之本票，其餘到場之人則一直在旁(即待在該公司會客室內或會客室之門口處)；被告邵育德等人於同年6月30日14時許至實濟公司，向伊收取320萬元，因伊無法如數給付，被告邵育德等人便一直要伊打電話籌錢等情，前後供述大致相同，是證人即告訴人許濟麟上開證述，應堪採信。 (2)依證人A1、A2(年籍資料均詳卷)之下列證述：　①證人A2於112年7月17日警詢時證稱：「……當(12)日17時快18 時的時候，李偉誠又帶箸2、3台車來實濟公司，一樣在應門後直接帶小弟進入公司2樓會客室，當時許濟麟已經回公司了……李偉誠不聽解釋要求許濟麟簽下本票，李偉誠看許濟麟當下沒有回答，就叫小弟去車上拿本票上來給許濟麟簽，當時我站在會客室門口，因為會客室出入口被李偉誠的小弟控制沒辦法進去，會客室只有李偉誠、李偉誠小弟及許濟麟，許濟麟當下簽了320萬元的本票給他，並要求許濟麟在6 月底歸還因此要他在本票上註記到期日為112年6月30日。在 112年6月30日14時許一個在李偉誠逼許濟麟簽本票當天有來的小弟前來實濟公司，他自稱「小阿德」在會客室內跟許濟麟表示他要來收他欠李偉誠的320萬元，許濟麟跟「小阿德」說可否改以20萬元請兄弟吃飯、喝酒方式化解，「小阿德」表示他要請示一下李偉誠……「小阿德」於是繼續要求許濟麟交付100萬元，此時許濟麟叫我去領現金，我領出 8萬元交給許濟麟的時候，會客室面除了「小阿德」外已經有近10名的幫派份子，連會客室外都有人，……交付的現金因為有10萬元是我要從我帳戶匯款的，因為已經達到限額沒辦法匯出，但「小阿德」表示不介意，但說『既然你們能湊100 萬元，那就再湊100萬元』，其餘小弟也在旁邊鼓譟「你們公司開這麼大，湊個50、100應該沒問題吧」並且拿起會客室內的麻將牌尺不斷敲打並做出攻擊的樣子，此時我們發現狀況不對，而老闆在「小阿德」的控制下，唯一能做的就是打電話湊錢(筆錄誤載為『唯一能打的電話就只能湊錢』)，……」等語，核與其於112年8月11日偵訊時所證述：「(問：112年 6月12日下午4、5點左右，你有無在公司內？)有。」、「客戶當下跟老闆(即告訴人許濟麟)在講事情，他們人直接進來，就坐下，他們沒有說不能離開，但人群就站在門口。」、「(問：(6月30日)交現金給許濟麟時，你看到什麼？在場的人，有無表示什麼？)我聽到有人說錢還不夠，叫許濟麟再繼續跟其他人借款。」、「(問：30日那天是何人去公司找許濟麟？)阿德第一趟來是他自己來，第二趟來有帶一個小弟，後續就一直有人進來。」等語大致相符，是證人A2上開證述內容，應認屬實。　　　②依證人A1於112年7月17日警詢時證述：「……(6月30日)大約13 時30分左右「阿德」自己一個人進入公司會議室，說「偉偉」(李偉誠)叫他來的，……後來陸續開始有一些「阿德」叫來的年輕人來公司2樓會議室，……因為許濟麟在阿德來之前有說拿20萬包個紅包給他們化解一下，但是阿德不接受又繼續叫幫眾來，於是許濟麟開始打電語調錢並叫我前往臺灣中小企銀五股分行臨櫃匯款50萬元給李偉誠……我另外在銀行門口匯款3萬元到李偉誠華泰商業銀行帳戶，2 筆匯款完畢後我立刻趕回公司拿匯款證明聯給老闆，現場阿德及10多名幫眾在公司2樓會客室圍著許濟麟在討錢，…… 老闆拿到匯款證明的時候，先叫我到樓下等，此時阿德的小弟在敲打玻璃、桌面等方式在鼓譟……」；112年8月11日偵訊時亦證稱：「 ……編號4是阿德，他30日他帶小弟來威脅我老闆，威脅內容為叫我老闆給錢，他的小弟有拿會議室裡的牌尺揮舞或是敲打……」、「(問：承上，你拿(匯款單)上去的時候，看到什麼？)我看到很多人，圍在那邊，ㄇ字形坐滿，老闆坐在中間」、「……那天是30日是因為比較誇張，不讓許濟麟走，……」等語，可知證人A1就112年6月30日，被告邵育德等人在實濟公司內，以上開方式要告訴人許濟麟籌錢，致告訴人許濟麟無法自由行動乙節，前後證述一致，是證人A1上開證述，亦堪採信。　　　　③綜上，足見被告李偉誠等8人於112年6月12日17、18時許，陸續至實濟公司之會客室內，由被告李偉誠在會客室內與告訴人許濟麟對話，其餘被告則在會客室門口附近站著或坐著，以此方式使在會客室內之告訴人許濟麟無法自由離開。另被告邵育德、林佳偉、黃宥霖、楊子毅、葉睿宏、宋昱傑、林廷維、張宸箕及李帛庭於同月30日13時許，陸續至實濟公司並進入該公司之會客室後，亦聚集在該會客室內(包括門口處)，一直要告訴人許濟麟打電話籌錢，期間被告楊子毅尚手持類似牌尺之物品拍打桌面，使告訴人許濟麟在未籌得其等同意之數額前，亦無法自由離開該會客室。 (3)觀諸卷附被告李偉誠所持用之門號0000000000號、被告黃宥霖所持用之門號0000000000號手機之通聯調閱查詢單(見第7 6701號卷第21頁、第22頁、第76692號卷第59頁)，顯示被告李偉誠、黃宥霖所持用上開手機之訊號，於112年6月12日18 時0分許至6分許均曾出現在實濟公司附近。而實濟公司大門口之監視錄影內容(見第76691號卷第56頁反面至第59頁)，亦顯示被告李偉誠等人於112年6月12日17時56分至18時4分許，分別駕駛A車、B車、C車、D車陸續抵達實濟公司，並進入該公司內等情，核與證人即告訴人許濟麟、證人A2上開證述內容相符，是被告李偉誠等8人於112年6月12日，確有以上開方式，使告訴人許濟麟無法自由離開實濟公司之會客室等情，堪予認定。 (4)觀諸被告宋昱傑所持用之門號0000000000號、被告張宸箕所持用之門號0000000000號手機之通聯調閱查詢單(見第76696 號卷第12頁正、反面、第76697號卷第16頁)，顯示被告宋昱傑所持用上開手機之訊號，於於112年6月30日14時51分許至 16時39分許間，均曾出現在實濟公司附近。而實濟公司大門口之監視錄影內容(見第76694號卷第14頁至第17頁、第19頁反面至第21頁反面、第22頁反面至第23頁反面、第24頁反面 )，亦顯示被告邵育德等人於112年6月30日13時53分，分別駕駛車輛或搭車抵達實濟公司，並進入該公司內；另觀諸卷附實濟公司會客室之監視錄影畫面擷圖(見第76692號卷第27 頁正、反面、第29頁至第30頁正面、第34頁、第35頁正面、第36頁至第39頁正面)，則顯示被告邵育德等人陸續至實濟公司後，該公司之會客室內除告訴人許濟麟外(坐在中間之沙發上)，該會客室四周(含沙發及椅子)、門口處，均是被告邵育德等人等情，核與證人即告訴人許濟麟、證人A1、A2 上開證述內容相符，是被告邵育德等人於112年6月30日，以上開方式，讓告訴人許濟麟無法自由離開實濟公司會客室等情，亦堪認定。　　　3.按判斷共同正犯之成立，係以「主客觀擇一標準說」為基準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，如係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。是在犯意聯絡範圍內，就其合同行為，不論所參與是否為犯罪構成要件行為，均應論以共同正犯，令其對於犯意聯絡範圍內之全部行為負共同責任。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。從而，除共謀共同正犯，因其並未參與犯罪構成要件之實行而無行為之分擔，僅以其參與犯罪之謀議為其犯罪構成要件之要素，故須以積極之證據證明其參與謀議外，其餘已參與分擔犯罪構成要件行為之共同正犯，既已共同實行犯罪行為，則該行為人，無論係先參與謀議，再共同實行犯罪，或於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與，均成立共同正犯(最高法院112年度台上字第3499號刑事決意旨)。經查： (1)被告江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、黃宥霖、葉睿宏及李帛庭於112年6月12日17時、18時許，分別在上開會客室門口附近站著或坐著，讓告訴人許濟麟無法自由離開，被告李偉誠則同時在會客室內要求告訴人許濟麟簽發本票，否則其等會繼續待在上址讓告訴人許濟麟無法自由離開。而被告李偉誠等8人以上開方式取得告訴人許濟麟所簽發之本票後，被告李偉誠即告知同月30日會由被告江岱祐前往收款，嗣因被告江岱祐出國無法前往，便由被告邵育德協同包含被告宋昱傑、林廷維、張宸箕等人前往實濟公司，分別在上開會客室站著或坐著，監視告訴人許濟麟撥打電話籌措款項，並讓告訴人許濟麟無法自由離開，以此方式取得現金28萬元(於數日後尚由被告邵育德轉交予被告江岱祐)、匯款及轉帳共6 2萬元。而被告李偉誠於112年6月30日下午雖未至實濟公司，然被告邵育德在實濟公司時均有將收取款項之狀況回報給被告李偉誠，並聽候被告李偉誠之指示，此有112年6月30日實濟公司會客室內監視錄影之譯文(含擷圖)1份(見第76695 號卷第14頁至第22頁反面)在卷可稽，是被告李偉誠等10人間，為使告訴人許濟麟簽發本票、籌足款項，就上開犯行，顯有彼此利用、互為補充，以達成剝奪告訴人許濟麟行動自由之目的。從而，被告李偉誠等10人就上開犯行顯有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　　　 (2)被告江岱祐雖辯稱其於112年6月30日並未前往實濟公司，且其當時人在國外等語，然證人即告訴人許濟麟於112年8月11 日偵訊時證稱：「問：李偉誠當時有無向你表示，你不簽本票，會對你做什麼事情？)沒有，他就是說叫我簽本票，他就說會找一個阿佑跟我收。」(見新北地檢署112年度他字第 7066號卷《下稱第7066號卷》卷二第15頁)，及被告邵育德於1 13年4月2日準備程序時供稱：「112年6月30日我有去找許濟麟，是去處理6月12日談的事情，是江岱祐人在國外，請我去找許濟麟本來談好的錢，……當天許濟麟有給我現金28萬元，匯款62萬元到李偉誠的戶頭，現金28萬元後來隔幾天江岱祐回國時，我才交給他的」等語(見本院卷卷一第299頁)，核與被告江岱祐於112年11月22日偵訊時供稱：「(問：6月3 0日是誰叫邵育德去實濟公司要錢？)我有請邵育德過去幫我看一下狀況，我忘記我還有叫誰去……」等語(見新北地署113 年度偵字第81號卷第135頁反面)大致相符，足認被告江岱祐除指示被告邵育德於112年6月30日至實濟公司向告訴人許濟麟收款，尚有通知其他真實姓名年籍不詳之人至實濟公司。而被告江岱祐與被告李偉誠等人於112年6月12日至實濟公司時，為使告訴人許濟麟簽發本票，即以前述之方式剝奪伊之行動自由，則其請被告邵育德及其他真實姓名年籍不詳之人於同月30日至實濟公司向告訴人許濟麟收款時，當無不事先謀劃若告訴人許濟麟若交付款項時，應如何使伊交款、是否使用與同月12日相同之方式等，故被告江岱祐就被告邵育德等人於112年6月30日至實濟公司收款乙事，既已與被告李偉誠、邵育德等人事先謀議，縱其於當日人在國外，依前指說明，仍應論以共同正犯。　4.綜上所述，被告李偉誠等10人上開所辯，均係事後推諉卸責之詞，委無足採，其等上開非法剝奪他人行動自由犯行，堪予認定。　　　 (二)事實欄二部分：　　　　訊據被告李偉誠、江岱祐、林佳偉固均不否認有於事實欄二之時間，陸續至采悅公司內，惟均矢口否認有何妨害自由犯行，並均辯稱：告訴人陳普城、陳黃金雪於上開時間在采悅公司內，並無不能自由行動之情形，其等並未限制告訴人陳普城、陳黃金雪之行動自由等語。惟查：　1.被告李偉誠與告訴人陳普城間有債務問題(借款時間：112年 8月3日、金額300元；112年8月24日、金額：200萬元)，被告李偉誠於112年8月30日16時許，搭乘司機楊凱全駕駛之A 車至告訴人陳普城所經營之采悅公司，稍後被告江岱祐、林佳偉亦到場等情，為被告李偉誠、江岱祐、林佳偉所不否認，核與證人即告訴人陳普城於警詢、偵訊時之指述及證述、證人陳黃金雪於警詢之指述、偵訊及本院審理時之證述、證人陳存韋於警詢及偵訊時之證述內容大致相符，並有采悅公司所簽發之支票(發票日：112年8月31日、面額：300萬元、支票號碼：SD0000000號)正、反面影本、台灣票據交換所退票理由單、采悅公司所簽發之支票(發票日：112年9月7日、面額：200萬元、支票號碼：SD0000000號)正、反面影本、台灣票據交換所退票理由單各1張、一九貿易有限公司(負責人：陳普城、下稱一九公司)、陳普城共同簽發之本票(發票日期：112年7月20日、金額：300萬元)、一九公司(負責人：陳普城)、陳普城共同簽發之本票(發票日期：112年8月10 日、金額：200萬元)影本各1張、112年8月30日、8月31日A 車至采悅公司之沿路監視錄影畫面擷圖、采悅公司內之監視錄影內容擷圖各1份、告訴人陳普城所提出之放貸業者明細列表、指認其簽委任契約影像各1張、被告李偉誠所提出之1 12年8月30日采悅公司內之監視錄影光碟1張及監視錄影畫面擷圖2張、本院113年5月9日準備程序就被告李偉誠所提出之 112年8月30日采悅公司內監視錄影光碟之勘驗筆錄(含擷圖) 1份(見第76691號卷第32頁至第36頁、112年度偵字第76693 號卷《下稱第76693號卷》第50頁反面至第55頁反面、113年度偵字第3447號卷《下稱第3447號卷》卷一第196頁、第7066號卷卷二第168頁、本院卷卷一第381頁、卷二第93頁至第94頁 )在卷可稽，此部分事實，堪予認定。　　2.被告李偉誠等3人雖矢口否認有何非法剝奪他人行動自由之犯行，並以前詞置辯，然查：　 (1)依證人即告訴人陳普城之下列證述：　　　①112年8月31日警詢時稱：「……(112年8月30日16時許)當下我認為我人身自由遭限制，因為我去上廁所或是抽菸都會跟著我，晚上對我疲勞轟炸不讓我休憩，至23時許我向高利貸債主表示我兒子也是只是員工，讓陳存韋先回去休息，亦請對方讓我太太先回去休息，明天才有辦法處理其它債務，直到今(31)日警方到場我才能脫身。」、「……現場有一位債權人李先生在現場說要負責整合我債務。」、「我要做事情都會有人跟且要我打開公司資料給他們看，我認為我人身遭到限制。……」。　②112年9月22日警詢時稱：「地點是在桃園市○○區○○○街00號( 采悅公司)，時間從112年8月30日15時左右至隔(31)日下午1 4時許接近24小時，直至我太太去報案後警方到我公司來救我才結束。」、「限制我不能離開我的辦公室，像我抽菸及上廁所都要有人跟著……」、「(問：你是否認識李偉誠這個人？他當時是否在現場？)認識，他也是其中一個債權人。當時就是他說要整合其他債權，由他來處理，所以我對他印象非常深刻，他當時也帶了7至8位小弟及代書過來跟我處理債務……」。　③112年10月3日偵訊時亦證述：「……其他債主跟李偉誠他們都認識，另外還有李偉誠帶過來的小弟及代書，8月30日晚上大約20-30個人，8月31日還有10幾個，期間李偉誠的小弟跟代書都沒有離開過。」、「(問：112年8月30日15時許至31 日下午14時許，你都待在采悅公司裡？陳存韋、陳黃金雪，也都一直待在采悅公司？)是，被李偉誠他們押在公司裡頭，不能離開，他們晚上11-12點時才離開，因為我身體不舒服，請他們幫我回去拿藥，陳存韋拿藥給我後，有離開 …… 」、「(問：8月30日15時許至31日下午14時許，你在采悅公司裡，如何被對待？你的感受？)精神轟炸，限制我的自由，像我去上廁所都會有兩三個人押著去，也不讓我睡覺，像是我要吃東西時，就會有人故意不讓我吃，一直叫我還錢，跟簽本票及拿出印鑑證明。」、「(問：這段期間，是否有試圖離開？)我有想要離開，但他們都是4-5個人圍著我。」、「(問：為何到31日下午才報警？)我沒有辦法報警，因為我的手機被他們拿出來放在旁邊，我無法用……」。　　④綜上，可知證人即告訴人陳普城就被告李偉誠、江岱祐、林佳偉於112年8月30日下午至翌日下午，以為伊整合債務為由在采悅公司內，要求伊簽發本票、提供不動產供抵押等，伊認不動產之價值被低估不同意被告李偉誠所提出之債務整合方案，而遭被告被告李偉誠、江岱祐、林佳偉及其真實姓名年籍不詳之人限制行動自由而無法離開采悅公司等情，前後供述大致相同，是證人即告訴人陳普城上開證述，應堪採信。　 (2)依證人即被害人陳黃金雪之於112年9月4日警詢時稱：「……( 112年8月30日16時許)當下我認為我人身自由遭限制且有強制我做我非自願的事情，晚上對我疲勞轟炸不讓我休憩直至 22時許我返家。」、「他們輪流圍著且重複叫我簽本票，我認為我人身遭到限制及強制我簽一堆本票。因為對方人多且大小聲罵人，讓我心生畏懼……」；112年10月2日偵訊時則證述：「(問：你在采悅公司時，是否有人監控你？)比較沒有監控我，因為主事人是陳普城……」、「……主要就是對陳普城，他們不讓他出來，上個廁所也要跟，讓他不自由。」；11 3年8月8日本院審理時證稱：「他們就不讓我們離開，因為老闆要抽菸到門口都會有人跟著。」、「(問：你剛剛有說當天李偉誠他們限制你們，不讓你們走，拿走你們手機，還有大小聲罵人這此情形，是因為你們還不出欠李偉誠的錢嗎？)是的，對。」等語，可知證人陳黃金雪就112年8月30日1 8時許，被告李偉誠、江岱祐、林佳偉等人到采悅公司後，伊即被迫簽發本票、提供不動產資料等，而無法離開采悅公司，直至同日22時許，及告訴人陳普城亦被迫簽發本票，且行動受限制(抽菸、上廁所都有人跟著)等情，前後供述無不符之處，是證人即被害人陳黃金雪上開證述內容，堪認屬實。　 (3)依證人陳存韋之下列證述：　①112年8月31日警詢時所述：「……我從昨(30)日16時一直待到3 1日凌晨1時許，中間於23時許稱要幫老闆陳普城拿藥跟換洗衣物跟晚餐的藉口先行離去又返回公司，老闆陳普城都一直待在公司由上述人派人監視行動，……」、「(問：是否清楚當時前來妨害自由之人其真實姓名及年籍資料及聯絡方式？ )真實姓名我不清楚，大約10多人，過程中皆有來來去去的，……李偉誠自稱是四海阿偉……有在場，……逼老闆陳普城、老闆娘陳黃金雪簽本票時我確認李偉誠自稱是四海阿偉……有在場……」、「……李偉誠自稱是四海阿偉等人有對老闆及老闆娘妨害自由，但他們認為我只是員工，所以並沒有妨害我自由，反而叫我先離開……」、「他們其中的人都有人跟在老闆陳普城旁邊，監視老闆的一舉一動，並且老闆從昨(30)到今(3 1)日都不能離開上址……」。　②112年9月22日警詢時亦稱：「……自稱「四海阿偉」的人，說要幫我父親陳普城處理積欠的債務，因為我父親欠他最多錢，並且要求我父母交出房產來處理，……我母親跟「四海阿偉」說他要幫忙處理可是也沒有說要怎麼處理，因此拒絕交出印鑑證明，此時旁邊的小弟就圍上來要求我父母簽本票要做債權的擔保，此時我父親被這群人圍在老闆辦公室內，母親在老闆辨公室外，這些人會輪流拿一堆本票叫他們兩個簽，字如果沒寫好還會對他們吼，甚至叫他們重簽……這個行為不斷重複至深夜，後來在當(30)日23時左右，我藉口讓老闆娘回去幫老闆拿藥還有拿衣服為由，讓我母親先行離開現場回家整理……」。　③112年10月3日偵訊時亦證述：「(問：陳普城、陳黃金雪在公司裡的時候，行動是自由的嗎？)我看到都是有人跟著陳普城、陳黃金雪，甚至陳普城去廁所時，也有人跟著，陳普城說要去抽菸，也是一群人跟著在公司門口，跟著一起抽，抽完再一起進來。」、「(問：(提示犯罪嫌疑人指認表)有誰在8月30日在場並做何事？)編號1是自稱四海阿偉的人，他不是最早來的，但是場面是他控制的，編號2(即被告林佳偉 )、9(即被告江岱祐)是阿偉一起來的……」。　　　　④綜上，可知證人陳存韋就被告李偉誠、江岱祐、林佳偉於112 年8月30日18時至23時許，以為告訴人陳普城整合債務為由在采悅公司內，要求告訴人陳普城、被害人陳黃金雪簽發本票、提供不動產供抵押等，在未取得其等認為足夠之擔保前，限制告訴人陳普城之行動自由，且不讓告訴人陳普城、被害人陳黃金雪離開采悅公司等情，前後證述內容一致，是證人陳存韋上開證述，堪予採信。　　　　3.被告李偉誠、江岱祐、林佳偉與數名真實姓名年不詳之人於 112年8月30日18時許，陸續至采悅公司後，被告李偉誠以債務整合為由，要求告訴人陳普城、被害人陳黃金雪依其等之指示簽發本票、提供不動產抵押等，讓告訴人陳普城、被害人陳黃金雪無法自由行動並離開采悅公司，被害人陳黃金雪直至該日22時許稱要返家幫告訴人陳普城拿藥始得離開；告訴人陳普城直至翌日14時許員警到場時始得自由行動，是被告李偉誠、江岱祐、林佳偉與數名真實姓名年不詳之人間，就上開犯行，顯有彼此利用、互為補充，以達成剝奪告訴人陳普城、被害人陳黃金雪之行動自由，故被告李偉誠、江岱祐、林佳偉與數名真實姓名年不詳之人間，就此部分犯行顯有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　4.綜上所述，被告李偉誠、江岱祐、林佳偉上開所辯，顯係事後推諉卸責之詞，不足採信，其3人上開非法剝奪他人行動自由之犯行，亦堪認定。　　　　　　　 (三)事實欄三部分：　　訊據被告夏睿耆固不否認曾借款50萬元予告訴人陳普城，然矢口否認有何行使偽造私文書之犯行，並辯稱：告訴人陳普城所簽發、面額50萬元之支票影本上「施順義」之簽名並非其所簽署等語；被告夏睿耆之辯護人亦為其辯護稱：被告夏睿耆於偵訊時當庭書寫之「施順義」字跡，經送刑事警察局鑑定，無法證明與被告夏睿耆之字跡相符，且該支票影本亦未採得與被告夏睿耆相符之指掌紋。而「施順義」係被告夏睿耆之合夥人，不能排除該簽名係「施順義」本人向告訴人陳普城收取利息時所簽署等語。惟查：　1.被告夏睿耆於112年8月22日借款50萬元給告訴人陳普城，並於當日交付款予告訴人陳普城，告訴人陳普城則交付發票人為釆悅公司之支票(發票日：112年9月5日、面額：50萬元)1 張給被告夏睿耆。嗣被告夏睿耆112年8月31日有前往采悅公司，員警據報到場其亦在場等情，為被告夏睿耆所不否認，核與證人即告訴人陳普城於警詢、偵訊時之指述及證述內容相符，並有采悅公司所簽發之支票(發票日：112年9月5日、面額：50萬元、支票號碼：SD0000000號)正面影本1張(見新北地檢署112年度偵字第76699號卷第21頁)在卷可稽，此部分事實，堪予認定。　2.被告夏睿耆雖矢口否認支票影本上「施順義」之簽名係其所為，並以前詞置辯，惟查： (1)依告訴人陳普城於112年8月31日警詢時稱：「……我向夏睿耆於112年8月22日15時許在桃園市○○區○○○街00號簽立一張50 萬元支票及借據……」；112年10月3日偵訊時則證述：「(問：112年8月22日釆悅公司，向夏睿耆借50萬元，有簽支票及借據？借據何在？利息怎麼計算？你借的錢，實拿多少？) 我是有借款50萬元，但他當時是用假名，叫施順義，在借款之前沒有看過他，8月22日我第一次看到他，……借據跟本票他們都拿走了。」等語，可知於112年8月22日借款50萬元給告訴人陳普城之人僅有1人，且自稱係「施順義」。 (2)被告夏睿耆於112年11月7日警詢時係供稱：「陳普城有和我借錢……他當時有開立支票給我當作擔保，當時開立的金額是 50萬元整……」、「施順義這個人是我朋友。」、「……他(指施順義)和上面陳普城和我借款是沒有關聯的，我不知道為什麼會有施順義簽收的支票。」等語，嗣於同日偵訊時即改稱：「(問：是否有對外營業《放款業務》名稱？)沒有，我都以個人名義，但我都用藝名跟別人簽約，我的名字是夏皓宇。」、「(問：除了你外，有無其他人一起做放款？)目前沒有，只有一個朋友施順義幫我。」、「沒有支薪，我們就是好朋友互相幫忙……」、「(問：《提示采悅公司支票影本1張【支票編號：SD0000000】》是否為你本人親簽收取之借款擔保品？)不是我簽收的。我不知道是誰簽收的，施順義是我朋友，但我不知道是誰寫的。」、「我就是跟施順義一起去跟陳普城接洽。我們2人就是借他50萬元金額」等語，足見被告夏睿耆就告訴人陳普城所借50萬元款項之出借人，究係其個人或係與「施順義」合夥出借，於同一日先後所製作之筆錄，即前後供述不一，是其於112年11月7日偵訊時始改稱係與「施順義」合夥出借等情，是否屬實，尚非無疑。 (3)被告夏睿耆於113年4月1日準備程序時又改稱：「借錢給陳普城這件事是我去談的，我跟陳普城聯絡時有說我姓夏，但見面時印象中沒有再提到我的名字。我確實有借錢給陳普城50萬元，這50萬元是我和股東『施順義』一起借給陳普城的，只是由我去聯絡……」等語，就伊與告訴人陳普城洽談借款事宜，究係自己前往或係與「施順義」，及「施順義」與伊之關係究係單純朋友幫忙、或係合夥、或「施順義」係股東，前後供述反覆，是伊於偵訊時改稱「施順義」與上開50 萬元之借款有關等節，是否實屬，實非無疑。況衡諸常情，若被告夏睿耆嗣後改稱「施順義」係伊之朋友、合夥人、股東等節屬實，則被告夏睿耆應能提供伊之朋友、合夥人、股東之年籍資料或聯絡資料，供本院審酌伊上開所述是否屬實，惟被告夏睿耆自112年11月6日為警拘提到案迄本院113年1 2月9日審理時均未能提供任何有關「施順義」之資料供本院審酌，是伊上開所稱關於「施順義」之部分，難認可採。 (4)綜上，與告訴人陳普城洽談上開50萬元借款事宜之人既僅有 1人，而告訴人陳普城在借得款項後確有簽發面額50萬元之支票1張交予對方，而依一般之商業交易習慣，交付支票、本票等票據之人，多會要求收受票據之人在票據之影本或其他文件上簽名表示收受無誤，故在上開面額50萬元支票影本上簽署「施順義」之名表示收受之人，應為出借款項之人即被告夏睿耆無訛。　　　3.觀諸內政部警政署刑事警察局112年12月15日刑理字第11260 61672號函文(見本院卷卷二第27頁)，記載「因無夏睿耆於平日所書寫，與『陳普城提供之簽署施順義名字正本』相近期間、相同書寫方式之無爭議『施順義』類同字跡原本多件可供比對，故尚無法認定。」等內容，足見係因可供比對之字跡資料不足，而無法進行鑑定，並非經鑑定後認「施順義」之簽名非被告夏睿耆所書寫。另觀諸內政部警政署刑事警察局 113年3月1日刑紋字第1136023276號鑑定書(見本院卷卷二第 29頁)，記載「編號1-3指紋，與所附夏睿耆指紋及本局檔存資料庫比對，未發現相符者。編號1-1掌紋，因紋線欠清晰、紋線重疊、特徵點不足，無法比對。」等內容，可認掌紋部分係因特徵不足而無法比對，至於指紋部分經比對後雖於被告夏睿耆之指紋不符，惟指紋之留存會因每個人指紋紋路之深淺、指紋接觸物品之材質是否係易留存指紋而有所不同，本件上開面額50萬元之支票影本上雖無被告夏睿耆之指紋，然依前指證據資料已足認在該支票影本上簽署「施順義」文字之人係被告夏睿耆，故自難以支票影本上無被告夏睿耆之指紋，即遽為有利於其之認定。　4.綜上，被告夏睿耆上開所辯，顯係事後卸責之詞，其在上開支票影本上偽造「施順義」簽名後並持之交予告訴人陳普城而行使之犯行，已堪認定。 (四)綜上所述，本案事證明確，被告李偉誠等10人上開事實欄一 (一)、(二)；被告李偉誠、江岱祐、林佳偉上開事實欄二；被告夏睿耆上開事實欄三之犯行，均堪認定，應依法論科。　　　　二、論罪科刑： (一)刑法第302條第1項、第304條第1項及第305條之罪，均係以人之自由為其保護之法益。而刑法第302條第1項之罪所稱之非法方法，已包括強暴、脅迫或恐嚇等一切不法手段在內。因之，如以非法方法剝奪他人行動自由行為繼續中，再對被害人施加恐嚇，或以恐嚇之手段迫使被害人行無義務之事；則其恐嚇之行為，仍屬於非法方法剝奪行動自由之部分行為，應僅論以刑法第302條第1項之罪，無另成立同法第304條或第305條之罪之餘地(最高法院89年度台上字第780號判決意旨參照)。本件被告李偉誠、江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、葉睿宏、黃宥霖於事實欄一(一)所示之時間，以上開之分工方式，令告訴人許濟麟簽發本票後始願離開實濟公司，致告訴人許濟麟之行動自由遭受控制約20分；被告李偉誠、江岱祐、邵育德、楊子毅、黃宥霖、林佳偉、葉睿宏、宋昱傑、林廷維、張宸箕於事實欄一(二)所示之時間，以上開之分工方式，由被告邵育德等人至實濟公司向告訴人許濟麟收款，在未拿取其等同意數額之款項前，不願離開實濟公司，致告訴人許濟麟之行動自由遭受控制約2小時；被告李偉誠、江岱祐、林佳偉於事實欄二所示之時間，以欲為告訴人整合債務為由，令告訴人陳普城、被害人陳黃金雪簽發本票、被害人陳黃金雪提供不動產資料供擔保，否則無法離開采悅公司，致告訴人陳普城、被害人陳黃金雪之行動自由遭受控制約20小時、4小時，依上開說明，被告李偉誠等人上開分別所為，均係以非法方法剝奪他人行動自由。 (二)罪名：　1.是核被告李偉誠、江岱祐、邵育德、楊子毅、黃宥霖、林佳偉、葉睿宏、宋昱傑、林廷維、張宸箕就事實欄一(一)、( 二)所為，均係犯刑法第302條之1第1項第1款之三人以上共同剝奪他人行動自由罪；被告李偉誠、江岱祐、林佳偉就事實欄二所為，均係犯刑法第302條之1第1項第1款之三人以上共同剝奪他人行動自由罪。又被告李偉誠等8人就事實欄一( 一)、(二)所為，係基於同一犯意，於密接之時、地實施，所侵害者亦屬同一法益，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，為接續犯 (公訴意旨認此部分係屬數罪，容有誤會)。至公訴意旨雖認被告李偉誠等人上開分別所為，應以刑法第302條第1項之非法剝奪他人行動自由罪論處，然本件李偉誠等人上開分別所為，均係三人以上共同為之，自應適用刑法第302條之1第1 項第1款三人以上共同剝奪他人行動自由之規定，此部分公訴意旨，尚有未洽，惟兩者基本社會事實同一，且本院於審判程序時已告知被告可能以刑法第302條之1第1項第1款論處，被告李偉誠等人之訴訟防禦權已受保障，本院自得據此變更起訴法條論罪如上。　2.是核被告夏睿耆就事實欄三所為，係犯刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪。被告夏睿耆於上開支票影本上偽造「施順義」簽名之行為，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)被告李偉誠、江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、葉睿宏、黃宥霖、宋昱傑、林廷維、張宸箕就事實欄一(一)、(二)之犯行(被告宋昱傑、林廷維、張宸箕僅參與事實欄一(二)部分)；被告李偉誠、江岱祐、林佳偉就事實欄二之犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯 (四)被告李偉誠、江岱祐、林佳偉所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (五)科刑：　1.審酌被告李偉誠等10人就事實欄一(一)、(二)；被告李偉誠、江岱祐、林佳偉就事實欄二部分部分，僅因被告李偉誠與告訴人許濟麟、陳普城間有債務問題，即分別以上開方式剝奪告訴人許濟麟、陳普城、被害人陳黃金雪之行動自由，影響社會治安，增長社會暴戾氣氛，所為均應予非難，及被告李偉誠等10人犯後始終否認犯行之犯後態度，兼衡其等在上開犯行中分別所擔任之角色、犯罪之動機、目的、手段、告訴人許濟麟、陳普城所受損失，暨被告李偉誠就犯罪事實一 (一)、(二)部分，已與告訴人許濟麟和解，及被告李偉誠等 10人於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活、工作及經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文(如附表一)所示之刑。併就被告李偉誠、江岱祐、林佳偉部分，定應執行之刑如主文第2項至第4項所示。　2.審酌被告夏睿耆借款予告訴人陳普城時，不願讓對方知悉其真實姓名，在上開支票影本上偽造「施順義」之簽名後，持之向告訴人陳普城行使，足以生損害於「施順義」，所為實屬不該，暨其犯後始終否認犯行之犯後態度，兼衡被告夏睿耆之素行、犯罪之動機、目的，及其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活、工作及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。三、沒收： (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項、第3項分別定有明文。被告李偉誠等10人就事實欄一(一 )、(二)部分，以上開非法剝奪告訴人許濟麟行動自由之方式，而向告訴人許濟麟取得面額320萬元之本票1張及90萬元之款項，應係由被告李偉誠終局取得，核屬被告李偉誠上開犯行之犯罪所得，且未扣案，自應依上揭規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，對被告李偉誠追徵其價額。　　 (二)被告李偉誠、江岱祐、林佳偉就事實欄二部分，雖以上開非法剝奪告訴人陳普城、被害人陳黃金雪行動自由之方式，而令其2人簽發數張本票，然依被害人陳黃金雪於本院審理時之證述：一群人來找我簽本票，字都一直寫錯。當天還有一些本票的票本留下來，在桌上都還有。但其無法確認告訴人陳普城所簽之本票係交給誰等語，雖可知告訴人陳普城、被害人陳黃金雪於上開時、地，有簽發本票，然其2人所簽發之本票是否具備本票之要件而屬有效之本票，及本票係由何人取得等情，依告訴人陳普城、被害人陳黃金雪及證人陳存韋之證述均無從確認，且卷內亦無其他證據資料佐證，是難認告訴人陳普城、被害人陳黃金雪所簽發之本票均係由被告李偉誠、江岱祐、林佳偉取得，爰不予宣告沒收。 (三)被告夏睿耆在上開支票影本上偽造之「施順義」簽名1個，係被告夏睿耆上開犯行所偽造之署押，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條之規定，宣告沒收。　　　　 (四)扣案如附表二所示之物，卷內並無證據足認與被告李偉誠等人之上開犯行有關，爰均不予宣告沒收，併此敘明。　四、不另為無罪之諭知部分： (一)公訴意旨另以：被告李偉誠等10人就事實欄一(一)、(二)之犯行，亦分別涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持、操縱或指揮犯罪組織(被告李偉誠)、同條項後段之參與犯罪組織(被告李偉誠以外之9位被告)；刑法第346條第1項恐嚇取財罪嫌。 (二)按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定(最高法院40年度台上字第86 號、30年上字第816號判決意旨參照)。 (三)違反組織犯罪防制條例部分：　1.按組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之「犯罪組織」，除需有三人以上之成員外，且該組織同時亦應具有「持續性」及「牟利性」之性質。　2.本件被告李偉誠等10人固有為事實欄一(一)、(二)之犯行，然依其等於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之供述，僅足認被告李偉誠找被告江岱祐；被告江岱祐找被告林佳偉、邵育德；被告邵育德則找被告林廷維、黃宥霖；被告林廷維找被告宋昱傑；被告楊子毅、張宸箕均係真實姓名年籍不詳之友人找其等前往實濟公司，其等中有多數人均互不相識，且部分被告前往實濟公司前雖曾先至上兆當鋪，惟員警持搜索票至上兆當鋪執行搜索時，並未扣得任何顯示被告李偉誠等10人係一具有「持續性」及「牟利性」組織之相關資料( 見第76691號卷第18頁至第20頁之搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表)，是實難僅以被告李偉誠等10人於事實欄一(一) 、(二)所示之時間，分別至實濟公司，即遽認其等係屬於一具有「持續性」及「牟利性」之組織，及該組織係由被告李偉誠主持、操縱或指揮；被告江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、葉睿宏、黃宥霖、宋昱傑、林廷維、張宸箕等人則係參與該組織(縱使將被告李偉誠、江岱祐、林佳偉等人如事實欄二之行為亦納入考量，亦然)。況卷內亦無證據可佐證被告李偉誠等10人主觀上分別有主持、操縱或指揮；參與犯罪組織之犯意，故實難逕上開罪責相繩。　3.本件公訴人所舉之證據與指出之證明方法，尚不足使本院確信被告李偉誠等10人有公訴意旨所指之主持、操縱或指揮；參與犯罪組織犯行，然此部分事實倘成立犯罪，與前揭經認定被告李偉誠等10人有罪之部分具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　 (四)恐嚇取財部分：　　1.按刑法第346條第1項之恐嚇取財罪，係以行為人意圖為自己或第三人不法所有為構成要件之一，若僅以恐嚇方法使人交付財物，而並無不法所有之意圖者，縱令其行為或可觸犯他項罪名，要無由成立本條之恐嚇取財罪；又所稱之「不法所有意圖」，係指欠缺適法權源，仍圖將財產移入自己實力支配管領下者而言。　　2.112年6月12日、30日部分：　 (1)被告李偉誠曾陪同告訴人許濟麟與他人協調口罩出口至越南之貿易糾紛乙節，業據證人即告訴人許濟麟於警詢、偵訊及本院審理時、證人林昊翔於本院審理時證述明確，此部分事實，堪予認定。 (2)被告李偉誠係因其為告訴人許濟麟協調上開越南貿易糾紛後，告訴人許濟麟遲未給付相關之報酬或費用，且事後兩人關係不佳，始於112年6月12日17、18時許協同友人即被告江岱祐至實濟公司找告訴人許濟麟，被告江岱祐則聯絡被告邵育德、被告邵育德則分別聯絡其餘被告陸續至實濟公司，由被告李偉誠與告訴人許濟麟協調何時給付上開報酬(被告李偉誠認報酬應為貿易糾紛金額800萬元之4成，即約320萬元)，因告訴人許濟麟認被告李偉誠陪同協調之初，並未表示伊需支付報酬或費用，認其並未因此積欠被告李偉誠處理上開糾紛之報酬或費用，而不願支付，且其當時亦無資力支付，被告李偉誠等人於告訴人許濟麟未承諾何時給付時，以前揭方式待在實濟公司之會客室內、外，使告訴人許濟麟無法自由離開。告訴人許濟麟因顧及在場員工之安危及為免再生事端，遂簽發面額320萬元之本票1張交予被告李偉誠，並在被告李偉誠詢問伊何時可支付時，表示月底可支付等情，業據證人即告訴人許濟麟於警詢、偵訊及本院審理時、證人A2於警詢、偵訊時證述明確。 (3)綜上，告訴人許濟麟就伊是否需因被告李偉誠陪同伊協調越南貿易糾紛而支付被告李偉誠報酬或費用乙節，雖與被告李偉誠之認知不同，惟被告李偉誠等10人接續於112年6月12、 30日至實濟公司找告訴人許濟麟，以上開方式使告訴人許濟麟簽發本票、給付款項時，均係為向告訴人許濟麟追討伊積欠被告李偉誠之上開報酬或費用，是實難認被告李偉誠等10 人為上開行為時，主觀上有何不法所有之意圖，而逕以恐嚇取財罪之罪責相繩。　3.112年8月30日部分：　 (1)告訴人陳普城分別於112年8月3日、24日向被告李偉誠借款3 00萬元、200萬元，並簽發同額之支票交予被告李偉誠等情，業據告訴人陳普城於警詢及偵訊時證述明確，並有采悅公司所簽發之支票(發票日：112年8月31日、金額：300萬元、支票號碼：SD0000000號；發票日：112年9月7日、金額：20 0萬元、支票號碼：SD0000000號)正、反面影本各1張在卷可稽，此部分事實，堪予認定。 (2)被告李偉誠於偵訊時供稱：因告訴人陳普城跳票，伊才會於 112年8月30日至采悅公司，且伊到場時尚有其他債權人等情，核與證人即告訴人陳普城、證人陳存韋於警詢及偵訊時、證人即被害人陳黃金雪於警詢、偵訊及本院審理時之證述內容大致相符，是被告李偉誠所辯其與被告江岱祐、林佳偉等人至采悅公司，係因告訴人陳普城積欠伊債務乙節，應堪採信。 (3)被告李偉誠、江岱祐、林佳偉於112年8月30日待在采悅公司期間，告訴人陳普城、被害人陳黃金雪雖均有簽發本票之行為，然因該日到場之債權人眾多，並非僅有被告李偉誠，亦據證人即告訴人陳普城於警詢及偵訊時證述明確，是縱使告訴人陳普城、被害人陳黃金雪所簽發之本票有交予被告李偉誠、江岱祐、林佳偉，然其等係為催討告訴人陳普城所積欠被告李偉誠之上開債務，故實難認被告李偉誠、江岱祐、林佳偉以上開方式使告訴人陳普城、被害人陳黃金雪簽發本票時，主觀上有何不法所有之意圖，是其等所為尚與刑法恐嚇取財罪之構成要件有間，難以該罪罪責相繩。 (4)被告許煜培於112年8月30日雖有搬走采悅公司之商品，惟其與被告李偉誠、江岱祐、林佳偉間並無犯意聯絡(詳後述)，是亦難以當時亦在場之被告許煜培有搬商品之行為，即遽認被告李偉誠、江岱祐、林佳偉有恐嚇取財罪之犯行。另證人陳存韋於偵訊時雖證述除被告許煜培外，尚有人在搬商品，然該人係何人、是否與被告李偉誠、江岱祐、林佳偉有關，卷內並無其他證據資料供本院審酌，況依告訴人陳普城於偵訊時亦證述當日有10多個債權人到場，故實難以當日有人搬走采悅公司之商品，即遽認被告李偉誠、江岱祐、林佳偉與該人間有何恐嚇取財之犯意聯絡或行為分擔。　　　4.本件公訴人所舉之證據與指出之證明方法，尚不足使本院確信被告李偉誠等10人有公訴意旨所指之恐嚇取財犯行，然此部分事實倘成立犯罪，與前揭經認定被告李偉誠等10人有罪之部分具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　　　　貳、無罪部分：一、公訴意旨略以：(一)被告李偉誠因知悉告訴人陳普城有資金需求，而與之聯繫並相約於112年8月3日15時許在采悅公司碰面，雙方談妥借款300萬元、每15天之利息9萬元之條件後，由告訴人陳普城簽發面額300萬元之支票(票號：SD000000 0號)及本票各1張交予被告李偉誠，被告李偉誠則交付291萬元(扣除第1期利息)之現金予告訴人陳普城。嗣告訴人陳普城因仍有資金缺口，於同年月24日又與被告李偉誠碰面，雙方談妥借款200萬元、每15天之利息6萬元之條件後，由告訴人陳普城簽發面額200萬元之支票(票號：SD0000000號)及本票各1張交予被告李偉誠，被告李偉誠則交付194萬元(扣除第1期利息)之現金予告訴人陳普城。(二)被告夏睿耆因知悉告訴人陳普城有資金需求，而與之聯繫並自稱係「施順義」，相約於112年8月22日15時在采悅公司碰面，雙方談妥借款 50萬元、每15天之利息15,000元之條件後，由告訴人陳普城簽發面額50萬元之支票(票號：SD0000000號)及本票各1張交予被告夏睿耆，被告夏睿耆則交付現金485,000元(扣除第1 期利息15,000元)予告訴人陳普城。(三)被告陳威志加入李偉誠為首之以持續實施強暴、脅迫、恐嚇為手段之有結構性犯罪組織，與被告李偉誠、江岱祐、林佳偉、其餘數名年籍不詳之人，自112年8月30日18時許起，以渠等人多勢眾、威嚇、大呼小叫、怒罵三字經等方式，逼迫告訴人陳普城賤價抵押采悅公司及其住處，要求被害人陳黃金雪交出其保管之印鑑，因告訴人陳普城、被害人陳黃金雪拒絕交付，遂再以上開方式，逼使告訴人陳普城、被害人陳黃金雪簽署數張數量及金額不明本票，若告訴人陳普城、被害人陳黃金雪稍有不從，即會重複施以威嚇、大呼小叫、怒罵三字經等方式，使告訴人陳普城、被害人陳黃金雪心生畏懼而依被告李偉誠指示簽署本票，渠等因而獲得不法利益。嗣於同日22時許，因告訴人陳普城身體不適，陳存韋藉故陪同被害人陳黃金雪返家拿取藥物，待被害人陳黃金雪返家後，被告李偉誠等人再逼迫告訴人陳普城致電被害人陳黃金雪，要求伊隔天一早需至戶政事務所辦理印鑑證明，以利鑑價不動產。(四)被告許煜培加入被告李偉誠為首之以持續實施強暴、脅迫、恐嚇為手段之有結構性犯罪組織，受被告李偉誠之指示於112年8 月30日16時許，前往采悅公司內，以抵償債務為由，搬運采悅公司產品，並命告訴人陳普城及被害人陳黃金雪不得離開采悅公司、交付手機而限制2人行動自由。嗣被告許煜培於1 12年8月31日13時許，依被告李偉誠指示前往桃園○○○○○○○○○ 確認被害人陳黃金雪是否申辦印鑑證明，僅見告訴人陳存韋與其友人在場，被告許煜培為確認被害人陳黃金雪已辦理印鑑證明，遂要求告訴人陳存韋坐入其所駕駛之車牌號碼000- 0000號自用小客車內，因告訴人陳存韋歷經前1日在采悅公司內所發生之事而心有餘悸，且為避免被告許煜培傷及其友人，而不敢拒絕被告許煜培要求而坐上其所駕駛之車輛，被告許煜培在車輛內得知被害人陳黃金雪已報警，始讓告訴人陳存韋離去。因認被告李偉誠、夏睿耆均涉犯刑法344條之重利罪嫌(公訴意旨認被告李偉誠此部分所為與上開事實欄二所載非法剝奪他人行動自由罪；被告夏睿耆此部分所為與上開事實欄三所載行使偽造私文書罪，均係屬想像競合犯，容有誤會)；被告陳威志、許煜培均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第302第1項之非法剝奪他人行動自由、同法第346條第1項之恐嚇取財罪嫌。　　二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。申言之，犯罪事實之認定應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，作為裁判基礎(最高法院40 年度台上字第86號判決意旨參照)；且認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決(最高法院76年度台上字第4986號判決意旨參照)。次按告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認(最高法院52年度台上字第1300號判決意旨參照)。再者，檢察官對於起訴之犯罪事實，仍應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知 (最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照)。　三、被告李偉誠、夏睿耆涉犯重利罪嫌部分： (一)刑法上之重利罪，以乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者為要件。換言之，重利罪是行為人利用現已存在於被害人與行為人間的弱勢不對等，進而與被害人訂立單方面由行為人決定交易條件的金錢借貸契約。縱被害人在重利交易行為中，未有資訊的不對等、物理及心理強制力的壓迫或遭受隱瞞，具自由意思而「同意」為財產之處分，惟立法者顯然透過重利罪調整被害人自我負責之要件，即當被害人具有「處於急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境」的弱勢情狀時，則否定被害人自我負責之能力，將重利交易所生之財產損害歸於行為人負責，即不能因經被害人的同意或承諾而阻卻本罪構成要件成立或認無違法。本罪所謂「急迫」指利用他人在經濟上急需資金的困境或壓力。惟此緊急情況尚無須至必陷於危難的程度，若急需給付的原因迫及「追求基本生活所需」，即得認為「急迫」。至被害人是否尚有資產或其能否由其他親友獲得經濟上之支援，因涉及被害人能否及時並有效處分財產，或其親友有無為被害人疏解窘境之意願，不在考慮是否屬「急迫」範圍之列。所謂「輕率」乃指個人未能慎重思考交易之利害關係，而草率作出決定。所謂「無經驗」係指根據被害人特性，除欠缺實際借貸經驗外，並包括因欠缺借貸金錢的相關知識，致被害人對於金錢借貸之某些行為情狀與事實的察覺力或判斷力受限。亦即，縱被害人具有實際舉債的生活經驗，亦不代表其有足夠的借貸相關知識，亦可能因其欠缺借貸的相關知識(如地處偏遠，資訊獲取不易、不識字或教育程度之限制，而無法理解相關資訊等) ，致其察覺力或判斷力受有限制。相對地，若借貸人雖未有實際借錢的生活經驗，但因其可能已透過各種管道獲取相關借貸知識，甚或其本身即為經常性參與金融活動，以從事金融交易作為獲取利潤維生之人，則必有理解締結借貸契約風險與評估的能力，縱屬初次借貸，亦不能謂其為無經驗之人。所謂「難以求助之處境」為103年6月18日修法時所增列，依其修正理由：「本條構成要件原為『乘他人急迫、輕率或無經驗』，惟考量若干情形可能未能為上開情形所涵蓋，為避免法律適用上之漏洞，爰於第1項增列『難以求助之處境』之情形。」等語，惟未說明何種情況屬於難以求助之處境或為原構成要件「乘他人急迫、輕率或無經驗」所無法涵蓋。因所謂「乘他人急迫、輕率或無經驗」等情狀，從客觀角度理解均屬「難以求助之處境」之弱勢情狀，立法者既以「難以求助之處境」作為本罪適用上之漏洞填補，應屬一種概括規定，即應參考德國刑法重利罪構成要件除急迫、無經驗外所包括的「判斷力欠缺」(乃被害人由於心智能力方面低弱，顯現出無法透過經驗彌補之弱勢，使其透過理性動機引導自己的能力降低，或使其正確地衡量契約的給付與對待給付，進而評斷交易締結之經濟後果的能力顯著下降)或「顯著意志薄弱」(即面對刺激、引誘、拐騙，被害人對於重利要求的抗拒能力顯然低於參與相同交易情狀的一般人)等弱勢情狀，亦屬所謂「難以求助之處境」範疇之一。至所謂「取得與原本顯不相當之重利」，係指就原本利率、時期核算及參酌當地之經濟狀況，較之一般債務之利息，顯有特殊之超額者而言。又刑法第344條於103年6月18日修正時增列第2項規定：「前項重利，包括手續費、保管費、違約金及其他與借貸相關之費用。」其立法理由說明：「考量社會上重利案件，常以手續費、保管費、違約金等各類費用名目，取得原本以外之款項，無論費用名目為何，只要總額與原本相較有顯不相當之情形，即應屬於重利。為避免爭議，爰參考義大利刑法重罪分則第644條第3項、第4項規定，增訂第2項，以資周延。」等語。因此在認定行為人是否取得與原本不相當之重利時，自應綜合被害人因本件借貸所附帶支出之「費用總數」，較之一般借貸之利息，是否顯屬超額(最高法院108 年度台上字第3368號判決意旨參照)。　　 (二)公訴意旨認李偉誠、夏睿耆涉犯重利罪嫌，係以被告李偉誠、夏睿耆於警詢、偵訊時之供述、告訴人陳普城、被害人陳黃金雪於警詢及偵訊時之證述、扣案之采悅公司所簽發之上開支票2張(金額分別為300萬元、200萬元)正、反面影本、台灣票據交換所退票理由單各2張、一九公司(負責人：陳普城)、陳普城共同簽發之本票2張(金額分別為300萬元、200 萬元)，及未扣案之采悅公司所簽發之上開支票(金額為50萬元)正面影本1張等為主要論據。　　 (三)訊據被告李偉誠、夏睿耆固坦承有分別於上開時間、借款予告訴人陳普城等情，惟均堅詞否認有何重利犯行，被告李偉誠辯稱：告訴人陳普城係南部的代辦公司所介紹，伊於112 年8月3日借款300萬元給告訴人陳普城，伊拿1個月之利息39 ,000元，給告訴人陳普城之款項為2,969,000元；112年8月2 4日借款200萬元給告訴人陳普城，伊拿半個月之利息約13,0 00元，給告訴人陳普城之款項為1,987,000元，告訴人陳普城並給伊采悅公司所簽發與借款金額同額之支票及本票2張作為擔保，其於112年8月30日去采悅公司找告訴人陳普城是為了談債務整合的事等語；被告夏睿耆則辯稱：伊於112年8 月22日有借款50萬元給告訴人陳普城，告訴人陳普城有拿1 張采悅公司支票給伊，當初是以投資的名義借錢等語。經查：　1.被告李偉誠於112年8月3日有借款300萬元、112年8月24日有借款200萬元給告訴人陳普城；被告夏睿耆於112年8月22日有借款50萬元給告訴人陳普城等情，為被告李偉誠、夏睿耆所不否認，核與證人即告訴人陳普城於警詢之指述、偵訊之指述及證述內容大致相符，並有采悅公司所簽發之上開支票 (金額分別為300萬元、200萬元)正、反面影本、台灣票據交換所退票理由單各2張、一九公司(負責人：陳普城)、陳普城共同簽發之上開本票2張(金額分別300萬元、200萬元)，及采悅公司所簽發之上開支票(金額：50萬元)正面影本1張在卷可稽，此部分事實，堪予認定。　2.所謂取得與原本顯不相當之重利，係指就原本利率、時期核算及參酌當地之經濟狀況，較之一般債務之利息，顯有特殊之超額者而言。而以現今低利率時代，金融機構除少數貸款 (如信用卡、現金卡等無擔保之短期、小額之授信)之年利率高於百分之10外(均未逾年息百分之20)，多數貸款年利率均在百分之10以下，及一般民間貸款多為月息3分利(即月息百分之3=年息百分之36)，此為周知之事實。依告訴人陳普城於112年10月3日偵訊時證述：其向被告李偉誠所借300萬元部分1期(每15日，下同)利息為9萬元、200萬元部分1期利息為6萬元；向夏睿耆所借50萬元部分1期利息為15,000元等語，可知本案被告李偉誠、夏睿耆對借款人即告訴人陳普城收取之利息達年息百分之72(即每15日收取百分之3之利息=月息百分之6=年息百分之72)，與現今經濟狀況及金融市場動態等情狀相較，顯較一般債務之利息有特殊之超額，應屬與原本顯不相當之重利無訛，是被告李偉誠、夏睿耆確有向告訴人陳普城收取與原本顯不相當之重利，應堪認定。　3.依告訴人陳普城於112年8月31日警詢時稱：「問：為何向李偉誠、夏睿耆等人借貸？如何知道此人在從事放貸？)為了公司的資金周轉。對方主動打給我的。」、「(問：你在借高利貸之前是否有過借貸經驗？)我是今年才接觸的。」、「(問：你與李偉誠、夏睿耆借貸之前是否知悉他們提供的是高利貸？)他們有告訴我。」；112年10月3日偵訊時證述：「(問：你是如何得知向李偉誠借錢的管道？)他們自己打電話來的，因為我公司剛好欠周轉金，所以才跟他們接觸。」等語，可知告訴人陳普城於112年8月間係因采悅公司有資金需求，始於被告李偉誠、夏睿耆詢問伊是否要借款時，向其2人借用上開款項，且其於借款時即已知悉被告李偉誠、夏睿耆2人係高利貸，所收之利息甚高，並無資訊不對等之情形，而告訴人陳普城在被告李偉誠、夏睿耆借款之利息高於其他途徑之下，經評估後仍分別向其2人借款。況依告訴人陳普城上開所述，伊向被告李偉誠、夏睿耆借款前，已有借貸之經驗，此亦有告訴人陳普城所提出之放貸業者明細1 份在卷可參，是實難認告訴人陳普城向被告李偉誠、夏睿耆借款時，有何急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境。　4.告訴人陳普城為采悅公司之實際負責人，業據告訴人於112 年10月3日偵訊時陳述明確，而采悅公司於92年1月8日即經桃園巿政府核准設立登記乙節，有經濟部商業登記公示資料查詢服務之列印資料1份在卷可參，足見至112年間止，告訴人陳普城經營采悅公司已近20年，其對於一般商業交易及民間借貸之情形，並非毫不知悉之人。又民事債權債務關係之雙方本應自行估量其主、客觀情事及蒐集相關資訊，以作為判斷參考，並經過審慎評估再達成契約關係，且依告訴人陳普城之年齡、社會歷練應可瞭解向民間借貸之風險，作為其決定是否成立消費借貸法律關係之判斷依據，告訴人陳普城基於自我判斷，自主決定向被告李偉誠、夏睿耆借貸，自屬告訴人陳普城在權衡思考還款能力後，依己意主動與被告李偉誠、夏睿耆成立借貸關係，客觀上難認其為本件借款之時，有何緊急迫切、輕率、無經驗或難以求助之情形。 (四)綜上，被告李偉誠、夏睿耆2人上開分別借款予告訴人陳普城之行為，實難認與重利罪之構成要件相符。　　四、被告陳威志、許煜培部分： (一)公訴意旨認被告陳威志、許煜培涉犯參與犯罪組織、非法剝奪他人行動自由、恐嚇取財罪嫌，係以被告陳威志、許煜培於警詢及偵訊時之供述、告訴人陳普城、陳存韋、被害人陳黃金雪於警詢及偵訊時之證述、被告陳威志手機內與被告李偉誠之通訊軟體對話內容擷圖、告訴人陳存韋所提出之采悅公司遭強搬貨物之清單及現場照片、112年8月30日采悅公司內、外之監視錄影畫面擷圖、桃園巿八德區戶政事務所內、外之監視錄影畫面擷圖等為主要論據。 (二)被告陳威志於112年8月30日晚間有攜帶用黑色旅行袋裝的現金500多萬元至采悅公司。被告許煜培於112年8月30日下午某時許，因其與告訴人陳普城間之債務問題，有至采悅公司找告訴人陳普城，在該公司待了約3、4小時後離開，離開時有拿取一些采悅公司之商品。嗣其於翌日至桃園巿八德區戶政事務所時，有遇到告訴人陳存韋等情，為被告陳威志、許煜培所不否認，核與證人即告訴人陳普城、陳存韋、被害人陳黃金雪於警詢及偵訊時之證述、證人邱韋霖於本院審理時之證述內容大致相符，並有112年8月30日采悅公司內、外之監視錄影畫面擷圖、桃園巿八德區戶政事務所內、外之監視錄影畫面擷圖、被告許煜培拿取采悅公司商品所簽署之清單 (署名「林子偉」)等在卷可稽，此部分事實，堪予認定。 (三)被告陳威志部分：　　　1.依證人邱韋霖於本院113年8月15日審理時之證述：「因為在去(采悅公司)之前，李偉誠有先跟我借550萬元是要幫陳普城做債權協商，我有請陳威志連同我的錢從上兆當鋪拿到陳普城的公司，我請陳威志在外面等。」、「(問：你有無看到陳威志到現場？)陳威志都在外面等，在車上，陳威志有進去一下子就出來。」、「(問：陳威志進去的目的為何？) 陳威志必須把帶來的550萬元現金給當場的債權人看到，李偉誠跟我說這樣是證明李偉諴有能力來處理債權。」、「( 問：你有無看到陳威志有在現場做了什麼動作、講什麼語？ )沒有。」等語，核與被告陳威志所辯等情相符，是被告陳威志辯稱其僅係拿現金到場給在場的人看後即離開，並未與被告李偉誠等人待在采悅公司內等情，堪予認定。　　　2.告訴人陳普城分別於112年8月3日、24日向被告李偉誠借款3 00萬元、200萬等情，已如前述。而卷內並無其他證據佐證被告陳威志於112年8月30日有對告訴人陳普城、被害人陳黃金雪為任何非法剝奪他人行動自由、恐嚇取財之行為。至被告李偉誠、江岱祐、林佳偉於112年8月30日雖有為妨害自由之犯行(如前所述)，然卷內並無任何證據資料證明被告陳威志就此部分與被告李偉誠、江岱祐、林佳偉間有何犯意聯絡，是被告陳威志上開所為，顯與非法剝奪他人行動自由、恐嚇取財之構成要件有間，難以該罪罪責相繩。　3.被告陳威志雖與被告李偉誠相識，惟其於112年8月30日至采悅公司係因證人邱韋霖之通知等情，如前所述，且其與當日至采悅公司之其他人(除被告李偉誠、證人邱韋霖外)並非全部相識，是實難僅以被告陳威志有於上開時間短暫至采悅公司，即遽認其與被告李偉誠等人係屬於一具有「持續性」及「牟利性」之組織及其參與該組織。況卷內亦無任何證據可佐證被告陳威志主觀上有參與犯罪組織之犯意，故實難逕上開罪責相繩。　　　 (四)被告許煜培部分：　　　1.依被告許煜培於112年11月6日偵訊時供述：告訴人陳普城於 112年8月初有向伊借款100萬元，並簽發1張支票給伊，後來跳票伊有去找告訴人再簽1張本票等語，及其所持用手機內之上開本票翻拍照片1張(見新北地檢署112年度偵字第76698 號《下稱第76698號卷》卷第26頁)，可知被告許煜培與告訴人陳普城間確有債權債務關係存在。且本件同案之被告李偉誠、江岱祐、楊子毅、林佳偉、邵育德、黃宥霖、葉睿宏、宋昱傑、林廷維、張宸箕、夏睿耆、陳威志等12人，於本院審理時均供稱其等不認識被告許煜培(見本院卷三第442頁)，是被告許煜培辯稱其係因個人有借款給告訴人陳普城，始於 112年8月30日至采悅公司等情，應堪採信。　2.依告訴人陳普城於112年9月22日警詢時所述：「我總共欠10 幾個債主，當時他們不約而同陸陸續續的來，大約有20至3 0 個人，總金額是2,860萬。」等語，可知112年8月30日至采悅公司之債權人，並非僅有與被告李偉誠有關係之人。而本件除被告許煜培以外之12名被告於本院審理時均供稱不認識被告許煜培，且依證人即告訴人陳普城、證人陳存韋於警詢及偵訊、證人即被害人陳黃金雪於警詢、偵訊及本院審理時之指述及證述內容，僅能得知被告許煜培於112年8月30日有至采悅公司，無法認定被告許煜培有與被告李偉誠、江岱祐、林佳偉及其餘真實姓名年籍不詳之人，有共同以上開非法剝奪他人行動自由之方式，欲使告訴人陳普城、被害人陳黃金雪簽發本票之情形。　　3.被告許煜培於112年8月30日在采悅公司拿取商品時，確有在清單上簽署「林子偉」乙節，為被告許煜培所不否認，核與證人陳存韋於112年9月22日警詢、112年10月3日偵訊時之證述內容大致相符。依前所述，被告許煜培與告訴人陳普城間確有債權債務關係存在，被告許煜培因告訴人陳普城無法清償債務，而於上開時間拿取告訴人陳普城所經營之采悅公司內之商品，以抵償告訴人所積欠伊之上開債務，實難認被告許煜培主觀上有何不法所有之意圖，並進而認定其上開所為與恐嚇取財罪之構成要件相符。　　4.被告許煜培固不否認其於112年8月31日13時許，在桃園巿八德區戶政事務所0○○○○○○○○○)前，請告訴人陳存韋坐上其所駕駛之車牌號碼000-00000號自用小客車等情，惟堅詞否認有何剝奪告訴人陳存韋行動自由之犯行，並辯稱：112年8月 30日其至采悅公司時，告訴人陳普城有說在辦房屋貸款，其於翌日都沒有等到消息，便去戶政事務所看一下處理的情形，看到采悅公司的員工(即告訴人陳存韋)時，有問對方處理的進度，對方回說不知道，其便請對方上車瞭解一下，談完對方就下車了等語。然查： (1)觀諸卷附八德戶政事務所內、外之監視錄影內容擷圖(見第7 066號卷卷二第275頁至第278頁)，顯示被告許煜培係於112 年8月31日13時1分許進入該戶政事務所，於同日13時4分許與告訴人陳存韋一前一後走出戶政事務所，坐上其停放在該事務所外之上開車輛內，嗣告訴人陳存韋於同日3時15分許下車，足見告訴人陳存韋與被告許煜培一同坐在車上之時間約10分鐘。 (2)依證人即告訴人陳存韋於112年10月3日偵訊時之證述：被告許煜培在八德戶政事務所碰到伊時，說天氣熱，要伊到車上聊，伊因前1日在采悅公司內發生的事感到害怕，且伊太太亦在旁，怕伊太太受到傷害而和對方上車等語，可認被告許煜培並未以任何強暴、脅迫或其他非法之方式，剝奪告訴人陳存韋之行動自由，而係告訴人陳存韋自身因預設被告許煜培與前1日在采悅公司內限制告訴人陳普城、被害人陳黃金雪行動自由之人有關係，而未拒絕與被告許煜培上車。 000○○○○○○○○○大門對外之監視錄影內容擷圖(見第7066號卷卷二第277頁反面)，顯示告訴人陳存韋於112年8月31日13時15分許即從被告許煜培之上開車輛副駕駛座下車，核與被告許煜培所辯其在車上與告訴人陳存韋談完後，告訴人陳存韋即下車等語相符，是被告許煜培辯稱其並未剝奪告訴人陳存韋之行動自由等語，應堪採信。且卷內亦無任何證據資料足資認定被告許煜培有剝奪告訴人陳存韋之行動自由。 (五)綜上，被告陳威志係因證人邱韋霖之通知始至采悅公司短暫停留；被告許煜培因告訴人陳普城積欠伊借款而至采悅公司，且本件其餘12位被告均不認識被告許煜培，況同案被告中亦有多人均互不相識，是實難以被告陳威志、許煜培於112 年8月30日亦有至采悅公司，即認到場之人係屬於一具有「持續性」及「牟利性」之組織，及被告陳威志、許煜培2人有參與該組織。況卷內亦無證據可佐證被告陳威志、許煜培 2人主觀上有參與犯罪組織之犯意，故實難逕以參與犯罪組織之罪責相繩。另被告陳威志、許煜培上開所為，與非法剝奪他人行動自由、恐嚇取財之構成要件並不相符，亦無法以該等罪責相繩。　　五、綜上所述，本件公訴人所舉之證據與指出之證明方法，尚不足使本院確信被告李偉誠、夏睿耆有公訴意旨所指之重利；被告陳威志、許煜培有公訴意旨所指之參與犯罪組織、非法剝奪他人行動自由、恐嚇取財犯行，自難逕以上開罪刑相繩。此外，卷內復查無其他積極證據，足資證明被告李偉誠、夏睿耆、陳威志、許煜培有何公訴人所指之上開犯行，揆諸前揭法條及說明，既不能證明被告李偉誠、夏睿耆、陳威志、許煜培犯罪，自應為被告李偉誠、夏睿耆、陳威志、許煜培無罪之諭知。　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官林鈺瀅提起公訴，檢察官陳冠穎、陳建勳到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　審判長法　官　劉景宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳柏榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊惠真以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王思穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　 17 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第302條之1 犯前條第1項之罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、三人以上共同犯之。二、攜帶兇器犯之。三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。四、對被害人施以凌虐。五、剝奪被害人行動自由七日以上。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。第1項第1款至第4款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表一：編號犯罪事實主文 1. 如事實欄一(一)、(二)所示一、李偉誠犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年陸月。二、江岱祐犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年伍月。三、楊子毅犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。四、林佳偉犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年伍月。五、邵育德犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年伍月。六、黃宥霖犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年叁月。七、葉睿宏犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年叁月。八、宋昱傑犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年貳月。九、林廷維犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年貳月。十、張宸箕犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年貳月。 2. 如事實欄二所示一、李偉誠犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年陸月。二、江岱祐犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年伍月。三、林佳偉犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年伍月。 3. 如事實欄三所示夏睿耆犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號物品名稱備註 112年11月6日9時10分許至12時30分許 (地點：臺北巿ＯＯ區ＯＯ路ＯＯ號ＯＯ樓、車牌號碼：000-0000號自用小客車) 1 門號0000000000號(廠牌：APPLE、型號、IPHONE 14)手機1支(含SIM卡1枚) 持用人：李偉誠 2 門號0000000000號(廠牌：APPLE、型號、IPHONE 14 PRO)手機1支(含SIM卡1枚) 同上 3 匯款單82張持有人：李偉誠 4 大麻1罐(毛重0.3公克) 同上 112年11月6日9時10分許至10時許 (搜索地點：新北巿ＯＯ區ＯＯ街ＯＯ號ＯＯ樓) 5 門號0000000000號(廠牌：APPLE、型號、IPHONE 15)手機1支(含SIM卡1枚) 持用人：邵育德 6 張藝馨本票6張持有人：邵育德 7 張藝馨借據2張同上 8 張藝馨票據債務清理專任委託書1份同上 9 賴韋翰票據債務清理專任委託書1份同上 112年11月6日10時0分許至30分許 (搜索地點：新北巿ＯＯ區ＯＯ街ＯＯ號) 10 開山刀5把 11 螺旋刀1把 12 電腦主機1台持有人：黃宥霖 13 監視器主機1台 14 門號0000000000號(廠牌：APPLE、型號、IPHONE 11)手機1支(含SIM卡1枚) 持用人：黃宥霖 15 平板電腦1台持有人：黃宥霖 16 手機1支(廠牌：APPLE、型號、IPHONE XS) 17 手指虎1支 112年11月6日9時40分許至10時40分許 (搜索地點：新北巿ＯＯ區ＯＯ路ＯＯ巷ＯＯ弄ＯＯ號) 18 門號0000000000號(廠牌：APPLE)手機1支(含SIM卡1枚) 持用人：林佳偉 112年11月6日17時33分許至18時54分許 (搜索地點：新北巿ＯＯ區ＯＯ街ＯＯ號ＯＯ樓) 19 手機1支(含SIM卡1枚、廠牌：APPLE、型號、IPHONE 8) 持用人：夏睿耆 20 手機1支(含SIM卡1枚、廠牌：APPLE、型號、IPHONE 12 PRO MAX) 同上 21 手機1支(含SIM卡1枚、廠牌：APPLE、型號、IPHONE 8) 同上 22 廠牌：APPLE、型號、IPAD MINI(含SIM卡1枚)1台持有人：夏睿耆 23 W2月會報表1張同上 24 客戶(陳清煌)報表1張同上

2025-01-15

PCDM-113-訴-174-20250115-1

重上

臺灣高等法院高雄分院

拆屋還地等

臺灣高等法院高雄分院民事判決 113年度重上字第115號上訴人蘇有昱蔡介森謝明中共同訴訟代理人許芳瑞律師被上訴人鄭筱琴訴訟代理人王仁聰律師阮紹銨律師上列當事人間請求拆屋還地等事件，上訴人對於中華民國113年5 月15日臺灣高雄地方法院111年度重訴字第153號第一審判決提起上訴，本院於民國113年12月25日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由一、被上訴人主張：坐落高雄市○○區○○段○○段000○000地號土地（下合稱系爭土地，分別各以地號稱之），原為訴外人南和興產股份有限公司（下簡稱南和興產公司）所有，並於民國 109年12月間分別與上訴人蘇有昱、蔡介森、謝明中（下稱上訴人等人）簽立租賃契約書（下稱系爭租約），由上訴人分別向南和興產公司承租如附表所示土地（租賃土地地號、面積、位置、租金、期間詳附表所示）。嗣南和興產公司於 110年5月28日將系爭土地出售予伊及訴外人蘇姿菁，伊遂於 110年7月15日與上訴人等人以相同條件更換出租人之方式訂定租賃契約書，租期仍至111年1月31日止。嗣於系爭租約到期前之110年9月14日，伊以存證信函向上訴人等人表明租約到期不續租，復於111年1月26日委由律師函請上訴人等人應於111年1月31日拆除地上物並返還土地予伊。詎上訴人等人迄今仍未拆除地上物及返還土地，伊爰依系爭租約第10條，請求上訴人等人將其等承租之土地上之地上物拆除後騰空返還予被上訴人，及請求相當於租金之懲罰性違約金。為此，爰依系爭租約第10條提起本件訴訟，並聲明：㈠上訴人謝明中應將在124地號如原判決附圖（下簡稱附圖）A部分土地上之地上物拆除，並將附圖A部分土地返還予被上訴人；並自1 11年3月1日起至返還土地予被上訴人之日止，按月給付被上訴人新臺幣（下同）11,850元；㈡上訴人蔡介森應將在124地號如附圖B部分所示土地上之地上物拆除，並將附圖B部分土地返還予被上訴人；並自111年3月1日起至返還土地予被上訴人之日止，按月給付被上訴人10,800元；㈢上訴人蘇有昱應將在124地號如附圖C部分所示土地上之地上物拆除，並將附圖C部分土地返還予被上訴人；並自111年3月1日起至返還土地予被上訴人之日止，按月給付被上訴人22,400元；㈣願供擔保，請准宣告假執行。二、上訴人則以：上訴人等人前興建建物後向南和興產公司承租系爭土地（承租土地地號、面積、租金、位置詳如附表所示），惟南和興產公司出售該等土地時並未通知伊等優先購買，是被上訴人與南和興產公司間之土地買賣契約不得對抗有優先購買權之上訴人等人。且上訴人等人現已對南和興產公司提起具有優先購買權之訴，是被上訴人不得請求上訴人等人返還土地等語為辯。三、原審判決被上訴人勝訴，上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行聲請均駁回；㈢如受不利判決，願供擔保准予宣告免為假執行。被上訴人則聲明：上訴駁回。四、不爭執事項：　㈠系爭土地原為南和興產公司所有，因謝金山（謝明中之父）、蔡介森、王艷珠未經南和興產公司同意，自行在系爭土地上興建有建物，故嗣後於89年8月1日與南和興產公司簽立租賃契約，依序承租如原判決附圖A、B、C所示部分，並陸續續約至110年1月31日（其中王艷珠部分於96年2月1日變更為其子蘇有昱承租）。　㈡南和興產公司於110年5月28日將系爭土地出售移轉登記予被上訴人、蘇姿菁，被上訴人並於110年8月4日分割取得單獨所有，並於同年8月17日信託登記予華泰商業銀行股份有限公司。　㈢被上訴人與上訴人等人於110年7月15日簽訂租賃契約（租賃土地地號、面積、位置、租金、期間詳附表所示）。　㈣被上訴人於110年9月14日寄發存證信函表明租賃期滿不再續租。五、本件爭點：被上訴人請求上訴人等人分別拆除系爭土地上如原判決附圖A、B、C所示部分之地上物，並各自給付懲罰性違約金，有無理由？茲分述本院之判斷如下：　㈠按租賃定有期限者，其租賃關係，於期限屆滿時消滅，民法第450條第1項定有明文。又依兩造租賃契約第10條約定：「租賃關係消滅時，乙方（指上訴人；下同）應於翌日立即將租賃土地淨空，並拆除地上建築物交還予甲方（指被上訴人；下同），不得藉詞推諉，...倘三日內無法完成拆除地上建築物時，除同意拋棄地上建物事實上處分權...由甲方逕行拆除、處理，費用由乙方負擔外，並得向乙方請求①損害賠償②懲罰性違約金：除沒收保證金外，並得依平均日租金三倍計算至交還租賃土地為止之金額」（下稱系爭條款）。　㈡經查，兩造就系爭土地之租賃關係於111年1月31日業已屆滿，且被上訴人於110年9月14日寄發存證信函表明租賃期滿不再續租，此為兩造所不爭執（見不爭執事項㈢、㈣），是兩造就系爭土地之租賃契約因期限屆滿而消滅，依系爭條款，上訴人等人應於翌日即111年2月1日將所承租之土地淨空返還予被上訴人。惟上訴人等人仍占有所承租之土地，並未將其上之地上物拆除並將租賃土地返還予被上訴人，是被上訴人自得依系爭條款請求上訴人等人給付至交還系爭土地之懲罰性違約金即日租金3倍（詳附表所示，即等同月租金3倍）。基此，被上訴人依租賃關係請求上訴人等人應將所承租占有之土地上之地上物拆除，並請求自111年3月1日起，按月給付依月租金計算之違約金，即非無據。　㈢上訴人等人雖抗辯其等為土地法第104條所示租用土地建築房屋之人，就系爭土地具有優先承買權，故被上訴人不得請求其遷讓系爭土地，並給付租賃之違約金云云。而查：　⒈按基地出賣時，地上權人、典權人或承租人有依同樣條件優先購買之權；前項優先購買權人，於接到出賣通知後十日內不表示者，其優先權視為放棄。出賣人未通知優先購買權人而與第三人訂立買賣契約者，其契約不得對抗優先購買權人。土地法第104條第1項前段、第2項定有明文。此係指房屋與基地分屬不同之人所有，房屋所有人對於土地並有地上權、典權或租賃關係存在之情形而言。其立法意旨，係為使土地之利用與其所有權歸併於一個主體，藉以充分發揮土地之利用價值。是於承租基地情形，無論於房屋所有人，就其房屋自始即與其基地所有人間有租地建屋之關係存在，抑或於房屋經建築後，始與基地所有人訂約承租基地，固均應有其適用（最高法院69年台上第945號判決先例要旨、70年度台上字第818號判決要旨參照）。惟前揭條文中，所謂「依同樣條件優先購買」，乃指在買賣條件如買賣標的、範圍、價金、付款方式、瑕疵擔保等均相同情形下，地上權人、典權人或承租人得要求優先成為基地之買受人。易言之，在地上權人、典權人或承租人行使優先購買權時，對基地之出賣人而言，僅買賣契約之相對人即買受人變更為地上權人、典權人或承租人而已。至所謂「其契約不得對抗優先購買權人」，係指出賣人與第三人間以買賣為原因而成立之移轉所有權行為，對於優先承買權人不生效力，優先承買權人仍得行使優先承買權，請求塗銷該移轉所有權登記。此項優先承買權具有相對之物權效力，固不因買受人買受基地後，已輾轉移轉所有權於第三人而有異；惟在優先承買權人受移轉所有權登記而取得優先承買標的物所有權之前，仍未具備直接支配物之權利與對世效力（最高法院109年度台上字第3277號民事判決意旨略同此旨）。　⒉次按，承租人於租賃關係終止後，應返還租賃物，民法第455 條前段定有明文。而租賃係特定當事人間所定之契約，出租人並不以所有人為限，倘當事人間就租賃物及租金意思表示一致，其契約即為成立，縱非由所有人出租，仍不影響當事人間契約之效力（最高法院85年度台上字第1216號民事裁判意旨參照）；是租賃契約成立後，租賃契約之當事人自均受拘束，在租賃契約終止後，出租人自得本於租賃物返還請求權，請求返還租賃物，並得依租賃契約行使其債權。　⒊查本件依被上訴人所主張，其請求權基礎係依兩造間租賃契約終止後之法律關係為請求（見本院卷第126頁）。兩造既於110年7月15日簽訂租賃契約（租賃土地地號、面積、位置、租金、期間詳附表所示），惟其後均已於111年1月31日因期滿而終止（見不爭執事項㈢），是於租約終止後，被上訴人本於租賃契約出租人之地位，即得行使租賃物返還請求權，請求承租人即上訴人等人依約返還租賃物。縱上訴人等人得對系爭土地原所有權人南和興產公司及被上訴人主張優先承買權，並請求被上訴人塗銷系爭土地所有權之移轉登記，最終使被上訴人喪失系爭土地所有權人之地位，然依前所述，此項優先承買權僅具相對之物權效力，亦即僅其效力優於南和興產公司與被上訴人所締結之買賣契約，然在上訴人等人受移轉系爭土地所有權登記，而取得系爭土地所有權之前，既未具備直接支配系爭土地之權利與對世效力，自不得以之對抗被上訴人之租賃物返還請求權，拒絕返還租賃物即系爭土地予作為出租人之被上訴人，是上訴人此部分之主張，自難為其有利之認定。　⒋上訴人等既未依約於兩造間租賃契約終止後，拆除系爭土地上之建物，將土地返還予被上訴人，被上訴人自得依系爭條款，請求給付懲罰性違約金。依系爭條款被上訴人本得請求依平均日租金3倍，即可請求相當於月租金3倍之違約金，而被上訴人僅起訴請求按月租金之金額請求。因上訴人就此懲罰性違約金金額未有爭執，又審酌上訴人既未依兩造間之租賃契約拆除系爭土地上之建物，將土地返還予作為出租人之被上訴人，妨礙被上訴人對系爭土地之管理及利用，被上訴人僅依每月月租金數額請求違約金，未逾其依系爭條款可請求之範圍，是審酌上訴人違約等情事及占用系爭土地之情況，以及上開違約金既本係為督促上訴人積極履約，應尊重契約當事人私法自治、契約自由之原則等一切情事，認被上訴人請求之違約金，尚無過高而應依民法第252條之規定予以酌減，併敘明之。六、綜上所述，被上訴人依租賃之法律關係，請求：㈠謝明中應將在如附圖A部分土地上之地上物拆除，並將附圖A部分土地返還予被上訴人；並自111年3月1日起至返還土地予被上訴人之日止，按月給付被上訴人11,850元；㈡蔡介森應將在附圖B部分所示土地上之地上物拆除，並將附圖B部分土地返還予被上訴人；並自111年3月1日起至返還土地予被上訴人之日止，按月給付被上訴人10,800元；㈢蘇有昱應將在附圖C部分所示土地上之地上物拆除，並將附圖C部分土地返還予被上訴人；並自111年3月1日起至返還土地予被上訴人之日止，按月給付被上訴人22,400元，均為有理由，應予准許。　　從而原審判命上訴人應各自拆除上揭地上物，並為前述給付，理由雖與本院略異，但結論並無二致，仍應予維持。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。又本件事證已明，兩造其餘攻防及證據，經斟酌後認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　民事第六庭　　　　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　郭宜芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　徐彩芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李怡諄　　以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁雅華附註：民事訴訟法第466條之1：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第1項但書及第2項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表編號上訴人土地地號面積位置（如原判決附圖所示）租金（新臺幣/月）租賃期間（與南和興產公司間）租賃期間（與被上訴人間）日租金3倍 1 謝明中 124 246.4㎡　A　 11,850元 110年2月1日至111年1月31日 110年6月29日至111年1月31日 1,185元 2 蔡介森 124 245.7㎡　B 10,800元同上同上 1,080元 3 蘇有昱 124 464.4㎡　C 22,400元同上同上 2,240元

2025-01-15

KSHV-113-重上-115-20250115-2

消債聲

臺灣士林地方法院

聲請復權

臺灣士林地方法院民事裁定 114年度消債聲字第5號聲請人林言丞（原名林家駿）相對人即債權人國泰世華商業銀行股份有限公司法定代理人郭明鑑相對人即債權人星展（台灣）商業銀行股份有限公司法定代理人伍維洪相對人即債權人華泰商業銀行股份有限公司法定代理人賴昭銑相對人即債權人聯邦商業銀行股份有限公司法定代理人林鴻聯相對人即債權人永豐商業銀行股份有限公司法定代理人曹為實相對人即債權人玉山商業銀行股份有限公司法定代理人黃男州相對人即債權人安泰商業銀行股份有限公司法定代理人俞宇琦相對人即債權人中國信託商業銀行股份有限公司法定代理人陳佳文相對人即債權人良京實業股份有限公司法定代理人今井貴志相對人即債權人萬榮行銷股份有限公司法定代理人呂豫文相對人即債權人滙誠第一資產管理股份有限公司法定代理人莊仲沼相對人即債權人林妙琴上列聲請人聲請復權，本院裁定如下：　　主　文聲請人林言丞即林家駿准予復權。　　理　由一、按債務人受免責之裁定確定者，得向法院為復權之聲請，消費者債務清理條例第144條第2款定有明文。二、聲請意旨略以：聲請人前經本院於民國112年11月10日以112 年度消債職聲免字第60號裁定免責，該裁定並於113年12月1 3日確定，爰依法聲請復權等語。三、查聲請人所主張之上開事實，業據其提出本院112年度消債職聲免字第60號免責裁定暨確定證明書為證，且經本院職權調取相關卷宗確認無訛，堪信屬實。是聲請人向本院為復權之聲請，於法並無不合，應予准許。四、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　民事第二庭　法　官　蘇怡文以上正本係照原本作成。如對本裁定抗告，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500 元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黎隆勝

2025-01-08

SLDV-114-消債聲-5-20250108-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5076號上訴人即被告陳宥嫺選任辯護人陳育騰律師上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院112年度金訴字第1173、1305號，中華民國113年3月27日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第42693 號；追加起訴案號：同署112年度偵字第16205、32680、36779號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於附表一編號2「原判決論罪處刑」欄所示之刑、不予宣告沒收，暨定應執行刑部分，均撤銷。前開撤銷部分，處如附表一編號2「本院宣告刑」欄所示之刑。未扣案之洗錢財物新臺幣參拾陸萬柒仟零伍拾元沒收。其他上訴駁回。上開撤銷改判及上訴駁回有關不得易服社會勞動部分所處之有期徒刑，應執行有期徒刑壹年；上開撤銷改判及上訴駁回部分所處之罰金刑，應執行罰金新臺幣捌萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、陳宥嫺依其社會生活經驗，已可預見如將金融機構帳戶提供他人使用，並依指示取款後交付、匯款予特定人或帳戶、兌換成比特幣存入指定之電子錢包，或為其他處分行為，均可能涉及詐欺取財犯罪之分工，並掩飾、隱匿犯罪所得之所在及去向，竟基於縱令屬實，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與真實姓名年籍均不詳、自稱「Adam Sco tt」之成年男子（下稱甲男）共同為上開犯罪之犯意聯絡，由陳宥嫻先後於民國110年2月8日前之某時許、110年4月27 日前之某時許，分別提供其第一商業銀行帳戶（帳號：0000 0000000，下稱陳宥嫻一銀帳戶）之帳號，暨其實際管領使用之簡圓熹（陳宥嫻之女，不知情）華泰商業銀行帳戶（帳號：0000000000000，下稱簡圓熹華泰帳戶）及簡上量（陳宥嫻之子，不知情）華泰商業銀行帳戶（帳號：0000000000 000，下稱簡上量華泰帳戶，並與上開2帳戶合稱本案3帳戶）之帳號予甲男，再由甲男先後對鄧萍、高立馨及阮明孝（下稱鄧萍等3人）行騙，致其等分別陷於錯誤，匯款至本案3 帳戶（施用詐術之時間、內容及受騙匯款之時間、金額詳見附表二），嗣由陳宥嫻分別轉帳後領出，其中附表二編號1 部分係購買比特幣後存入甲男指定電子錢包，餘歸陳宥嫻使用，因而掩飾、隱匿犯罪所得之所在及去向。二、案經鄧萍訴由桃園市政府警察局中壢分局，及桃園市政府警察局楊梅分局、臺中市政府警察局清水分局分別報請臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、被告陳宥嫻被訴如原判決附表三所示犯行部分，經原審為無罪判決之諭知後，檢察官並未上訴，而已確定。是本院上訴審理範圍，僅限於原判決「有罪」部分，合先敘明。二、本判決所引被告以外之人於審判外之陳述，均經檢察官、被告及辯護人同意有證據能力（見本院卷一第256至260頁），本院審酌各該證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項之規定，均有證據能力。至於本判決所引用非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院依法提示調查之，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，均得作為本判決之證據。貳、實體部分一、訊據被告矢口否認有何詐欺取財及洗錢犯行，然本院認定犯罪事實所憑之證據及理由如下：　㈠下列事實，均為被告所不否認（見本院卷一第256頁、第260 頁），並有下列事證可資參佐，堪信真實：　　⒈鄧萍等3人先後受騙匯款至本案3帳戶之客觀事實，業據鄧萍、高立馨及阮明孝於警詢時證述（鄧萍部分見偵字第16 205號卷第39之1至53頁、第107 至121頁；高立馨部分見偵字第12651號卷第77至79頁；阮明孝部分見偵字第42693 號卷第31至33頁）明確，並有鄧萍提供之匯款申請書、對話紀錄、虛擬貨幣交易截圖及轉匯款項證明（見偵字第16 205號卷第75頁、第125至194 頁）、高立馨提供之存款憑條（見偵字第12651號卷第87頁）、阮明孝提供之匯款申請書及對話紀錄（見偵字第42693號卷第37至47頁、第53 至60頁）在卷可稽。　　⒉被告先後提供本案3帳戶之帳號予甲男，復於鄧萍等3人受騙匯款入帳後，分別轉帳後領出，其中附表二編號1部分係購買比特幣存入甲男指定電子錢包，餘歸被告使用等客觀事實，有陳宥嫺一銀帳戶之開戶資料及交易明細（見偵字第16205號卷第195 至215 頁）、遠東國際商業銀行112 年6 月30日遠銀詢字第1120003798號函（見偵字第16205 號卷第275 至276 頁）；簡上量華泰帳戶之開戶資料及交易明細（見偵字第12651號卷第19至29頁）、簡圓熹之華泰銀行帳戶對帳單（見偵字第42693號卷第61至63頁）、華泰商業銀行股份有限公司111 年4 月20日華泰總企劃行銷字第1110005103號、111 年6 月6 日華泰總桃園字第11 10007299號、113 年11月19日華泰總法令遵循字第113001 5605號函及附件（見偵字第12651號卷第169至177頁，本院卷一第297至325頁）、簡上量（原名沈家瑜）第一商業銀行帳戶（帳號：00000000000，下稱簡上量一銀帳戶）之交易明細（見本院卷一第273頁）、睿豐生化科技有限公司第一商業銀行帳戶（帳號：00000000000，下稱睿豐生化公司一銀帳戶）之交易明細（見本院卷一第275至278 頁）、110年2月8日購買比特幣之通知（見本院卷一第271 頁）、被告配偶簡景祺之診斷證明書、死亡證明書及住院紀錄（本院卷二第9至160頁）、簡圓熹（原平沈采庭）第一商業銀行帳戶（帳號：00000000000）之網銀頁面（見本院卷二第161頁）在卷可稽。　㈡被告主觀上有與甲男共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，理由如下：　　⒈查金融機構存款帳戶攸關存戶個人財產權益之保障，專屬性甚高，且現行金融機構申請開設存款帳戶並無任何特殊之資格限制，一般民眾皆可利用存入最低開戶金額之方式，任意在金融機構申請開設存款帳戶，作為存、提款之用，甚且可於不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，實無借用他人帳戶存、提款之必要。是如遇無密切或特殊信賴關係之人許以小利，要求提供個人帳戶（不論是行為人自己申請或他人申請之帳戶）以供收取來源不明之款項，再將匯入款項領出後交付、匯款予特定人或帳戶、兌換成比特幣存入指定之電子錢包，或為其他處分行為，應可合理預見其所為已涉詐欺取財犯罪之分工，並掩飾、隱匿犯罪所得之所在及去向。本案被告之教育程度為專科畢業，且其行為時已53歲、負責管理睿豐安強營造股份有限公司（下稱睿豐安強公司）等4家公司之財務（含請款、作帳及保管支付相關費用之金融機構帳戶）等情，業據其於警詢及原審時供述明確（見偵字第42693號卷第12頁，偵字第16205號卷第270頁，原審金訴字第1173號卷第64頁），應有相當之智識程度及社會閱歷，並熟悉金融機構帳戶之功能及用途，對於上情，尚難諉為不知。　　⒉被告上訴意旨稱其係於108年11月在IG認識自稱為建築師之美國人甲男，其後因甲男表示願投資其公司美金300萬元，惟須先解決其與杜拜政府之稅務問題云云，被告乃於10 8年12月至109年8月期間陸續匯款新臺幣（以下除特別標明幣別外，均指新臺幣）560萬元予甲男等語（見本院卷一第37至38頁），惟亦稱：我都是用IG跟甲男聯繫等語（見偵字第42693號卷第151頁），可知其始終僅以IG與甲男聯繫，對於甲男之真實身分、背景及財力狀況毫無所悉，佐以其於偵訊時自陳：我陸續匯款給甲男，還要支付給他比特幣，後來他一直沒有還錢給我，還消失快1年，後來我找到他後，就要求他還錢，他就說會還錢給我，並要我提供帳戶給他；我在察覺受騙時，因為怕被家人發現，所以沒有去警局報案等語（見偵字第42693號卷第150至151 頁），可知其於發覺受騙後，並未立即報警處理，亦未為任何查證，即於重新與甲男取得聯繫後，貿然依其指示提供本案3帳戶以供收款，再分別轉帳後領出，其中附表二編號1部分係購買比特幣後存入甲男指定電子錢包，餘歸被告使用，顯與常情有違，而可合理預見其本案所為，已非單純之被害人，而另涉及詐欺取財犯罪之分工，並掩飾、隱匿犯罪所得之所在及去向。　　⒊況依被告於偵訊、原審及本院時自陳：我於「109年」間，甲男答應我還錢，結果都沒有收到錢，就有被騙的感覺（見本院卷二第178至179頁）；我有提供我的一銀帳戶給騙我錢的人，因為他說要還我錢，要我提供我的帳號給他，我才提供等語（見原審金訴字第1173號卷第27頁）；鄧萍匯入我一銀帳戶的5萬元，我有轉帳至遠東商業銀行虛擬帳戶（帳號：0000000000000000，下稱遠銀虛擬帳戶）後領出，然後連同我的3萬元一起去買比特幣後存入甲男指定的電子錢包（見本院卷一第256頁、第265頁）；上開虛擬帳戶是甲男要我去申請設立的（見本院卷二第180頁）；後來我的一銀帳戶被凍結，對方又跟我說了一堆理由，我不甘心前面的錢，他說「只要我再提供，何時我就會收到錢」，所以我才再提供簡上量華泰帳戶及簡圓熹華泰帳戶（見原審金訴字第1173號卷第68頁、本院卷二第179頁）；我跟甲男周旋很久，我想把被騙的錢拿回來（見本院卷二第178頁）；我在鄧萍、高立馨受騙匯款入帳前，不知道為何會有這些錢進來，至於阮明孝部分，則是甲男有說過要還我100萬元，但後來只有167,050元（見本院卷二第179至181頁）；阮明孝匯款167,050元至簡圓熹華泰帳戶後，因銀行有打電話給我，說阮明孝希望我能退回這筆錢，後來我有跟阮明孝取得聯繫，她說她男友要向她借錢，所以給她這個帳號，我跟她說她所謂的男友是詐騙集團，錢我會幫她保管，錢沒有不見，她也答應要跟我去警局做筆錄找出詐騙集團，但後來她隔天就去報警，害我女兒簡圓熹信用破產，我就把她的LINE刪除（見偵字第42693 號卷第80至81頁）等語，可知被告至遲於109年間即已懷疑遭受甲男詐騙，竟因「不甘損失」而先提供其一銀帳戶予甲男，嗣該帳戶遭凍結後，猶再提供簡上量華泰帳戶及簡圓熹華泰帳戶予甲男，且其在鄧萍、高立馨受騙匯款入帳前，均不知會有款項匯入，當亦不知其款項來源，卻以鄧萍受騙匯入之5萬元購買比特幣後存入甲男指定電子錢包，並於高立馨受騙匯入5萬元、10萬元後，層層轉匯至其實際管理使用之其他金融機構帳戶後領出自用，至於阮明孝受騙匯款之167,050元部分，被告於該筆款項入帳後，雖已與阮明孝取得聯繫，並因而得悉其匯款緣由，卻未退還款項或為其他適當之處置，反而逕予花用，益徵其主觀上雖可預見其提供本案3帳戶之帳號予甲男後，可能遭甲男作為詐欺取財之人頭帳戶使用，並因而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之所在及去向，然為收回先前匯予甲男之款項，縱令屬實，亦不違背其本意，而有與甲男共同詐欺取財及洗錢之不確定故意。　㈢被告雖略辯稱：⒈甲男確有於108年至110年間對被告行騙，有 109年2月26日至109年8月22日間被告與甲男之對話紀錄、匯款證明、杜拜政府公文及承諾書為證，且甲男對被告使用之詐騙手法，與本案對鄧萍等3人乃至於另案（即臺灣新竹地方法院110年度金簡字第61號、臺灣新北地方法院112年度金訴字第2029號）對該案被害人行騙之情節相同，可見確有其事。⒉被告雖未保留110年間與甲男之對話紀錄，然由被告於 110年7月2日、110年11月8日尚遭甲男詐欺而分別匯款149,6 55元及845,000元至鄭奕滋華南帳戶、幸翔倫台新帳戶，可知其稱係因誤信甲男說要歸還款項，因而提供本案3帳戶等語，應屬可能發生之情事，此與詐欺集團為避免被害人懷疑，也會適當出金或給付款項之經驗法則亦相符合。⒊被告係將鄧萍匯至陳宥嫻一銀帳戶之5萬元轉至遠銀虛擬帳戶後，連同該帳戶之3萬元，一起購買比特幣後存入甲男指定電子錢包，可見被告當時仍相信甲男之話術。次依證人簡上量於本院時之證述，可知高立馨所匯5萬元、10萬元經被告依序轉帳至簡圓熹華泰帳戶、簡上量一銀帳戶、睿豐生化公司一銀帳戶及簡上量合作金庫銀行帳戶（帳號：00000000000000 00，下稱簡上量合庫帳戶）後，係由簡上量領出後作為當時生活支出使用，至於阮明孝所匯167,050元經轉帳至睿豐安強公司華泰帳戶（帳號：000000000000，下稱睿豐安強公司華泰帳戶）後，因簡上量始為睿豐安強公司負責人，他人無從代其提領，故亦係由被告偕同簡上量領出後作為當時生活支出使用，可見被告未與甲男有何共同洗錢犯行云云。然而：　　⒈被告是否於108年12月至109年8月期間因受甲男詐欺而陸續匯款560萬元予甲男，與其嗣後有無與甲男共同詐欺取財及洗錢之不確定故意間，要屬二事，尚難混為一談，自無從遽予推翻本院前揭認定。是被告雖提出其與甲男之對話紀錄、匯款證明、杜拜政府公文、承諾書、臺灣新竹地方法院110年度金簡字第61號及臺灣新北地方法院112年度金訴字第2029號（見本院卷一第45至70頁、第73至100頁），仍無從據為被告有利之認定。被告上揭第⒈點所辯，並無可採。　　⒉被告雖稱其於110年7月2日、110年11月8日因「遭甲男詐欺」而分別匯款149,655元及845,000元至鄭奕滋華南帳戶、幸翔倫台新帳戶云云，並提出臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第28629號不起訴處分書、110年7月2日、110年11 月8日之電子郵件、存摺封面及匯款紀錄（見本院卷一第2 81至294頁）為證，然查上開不起訴處分僅能證明被告有對鄭奕滋提出告訴，同時「指訴」其係因遭甲男詐欺而於 110年7月2日匯款149,655元至鄭奕滋華南帳戶，而上開電子郵件、存摺封面及匯款紀錄，亦僅能證明被告有於上揭時間分別從睿豐安強公司一銀帳戶及睿豐生化公司一銀帳戶匯款149,655元、845,000元至鄭奕滋華南帳戶、幸翔倫台新帳戶，均無法進一步證明被告有於上揭時間「遭甲男詐欺」之事實，且查被告於111年12月1日、112年3月16日偵訊時稱：我都是用IG跟甲男聯絡，但後來我要去查的時候，發現IG被封鎖，已無法登入，我有去申訴仍無用（見偵字第42693號卷第142頁、第151頁），113年1月3日原審審理時仍稱：我之前是在IG上跟甲男聯繫，後來他的IG就不見了，所以我們對話內容就找不到，我的IG也被鎖了，我就是找不到他等語（見原審金訴字第1173號卷第69頁）。迨113年5月16日提起本件上訴時，雖提出其於109年2月 26日至109年8月22日與甲男間之對話紀錄（見本院卷一第 37至70頁、第85至88頁），惟於本院113年11月12日準備程序期日稱：我有一段時間的IG對話被竊，沒有辦法找到，故我上訴後提出之對話紀錄，並沒有本案鄧萍等3人匯款當時之相關對話內容等語（見本院卷一第259頁），辯護人亦稱：紀錄110年的對話紀錄已經遺失等語（見本院卷一第260頁），亦即被告迄今僅能提出其於「109年間」與甲男之對話紀錄，則在欠缺被告於110年7月2日、110年 11月8日另遭甲男詐欺等相關事證之情形下，參以被告於本院時自陳其於109年間即已懷疑遭受甲男詐騙，且其嗣後係因不甘心前面的錢，而與甲男周旋很久，想把被騙的錢拿回來，因而提供本案3帳戶之帳號予甲男（見本院卷二第178至179頁），實難僅憑其單方面之陳述，逕認其於 110年7月2日、110年11月8日匯款當時仍對甲男之所作所為毫無所悉，而係單純之被害人，遑論以此推翻本院前揭認定。是被告上揭第⒉點所辯，亦無可採。　　⒊被告謂其係將鄧萍匯至陳宥嫻一銀帳戶之5萬元轉至遠銀虛擬帳戶後，連同該帳戶之3萬元，一起購買比特幣後存入甲男指定電子錢包，固已提出110年2月8日購買比特幣之通知（見本院卷一第271頁）為證，然依被告於本院時自陳：遠銀虛擬帳戶是甲男叫我去申請的等語（見本院卷二第180頁），可知該帳戶顯非被告原本實際管理使用之帳戶，則該帳戶內之款項是否均為被告所有，已非無疑，故被告當日縱有連同鄧萍受騙匯款之5萬元一併購買價值8萬元之比特幣，仍難遽認其對甲男之所作所為毫無所悉，而係單純之被害人。又簡上量雖於本院時證稱：簡上量合庫帳戶係伊所有，110年間匯入該帳戶的款項大多是領出來繳我父親（即簡景祺）之醫藥費及家裡的電費；睿豐安強公司的負責人是伊等語（見本院卷二第171至172頁），然此與被告主觀上有無詐欺取財及洗錢之不確定故意間，尚無必然之關聯性，無從遽為被告有利之推論。縱認附表二編號2、3所示款項經分別轉帳至簡上量合庫帳戶及睿豐安強公司華泰帳戶後，均係由簡上量偕同被告領出用以支付簡景祺醫藥費、家庭及公司開銷，惟依被告於本院時稱：附表二編號2、3所示款項被我拿來支付簡景祺醫藥費、家庭及公司開銷後，僅有阮明孝要求我還款，高立馨沒有，此外亦無其他人要我還款；我當時直覺認為這些錢是甲男要還我的錢，因為他在聊天時有說要還我錢，包含價值美金10萬元的比特幣，結果後來發現根本是假的等語（見本院卷二第181頁），反可證明被告與甲男間應有共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，否則焉有任憑被告使用騙得款項而無任何處置之理。是被告上揭第⒊點所辯，仍難遽採。　㈣綜上所述，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪之理由　㈠被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行生效，修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。…（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第 19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除原第3項規定。本案被告所犯「特定犯罪」為刑法第339條第1 項之詐欺取財罪（最重本刑為有期徒刑5年），且其洗錢之財物或財產上利益為367,050元（即鄧萍等3人受騙匯款總額），未達1億元。如依裁判時法，其法定最高度刑為有期徒刑5年，固與行為時法之最高處斷刑相同，惟其法定最低度刑為有期徒刑6月，則較行為時法之法定最低度刑（即有期徒刑2月）重，而未較有利於被告。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。另因被告於偵查中並未自白，不論依修正前洗錢防制法第16條第2項，或修正後之洗錢防制法第23條第3項，均不符減刑要件。是經整體比較新舊法規定後，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈢被告與甲男就上揭詐欺取財及洗錢犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告以1行為同時觸犯上開3罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，應從一重以洗錢罪處斷。　三、撤銷改判（即附表一編號2「原判決論罪處刑」欄所示之刑、不予宣告沒收，暨定應執行刑之部分）之理由　　　㈠原判決就被告所犯如附表二編號2所示之罪予以科刑，並說明不予沒收之理由，固非無見。惟⒈附表二編號2、3所示之罪之犯罪所得（分別為15萬元、167,050元）相近，反與編號1 所示之罪相差3倍，原判決卻就編號1、2均處有期徒刑6月（併科罰金分別為2萬元、4萬元），編號3則處有期徒刑8月（併科罰金5萬元），其就編號2之量刑稍有欠當。⒉原判決就被告所涉洗錢財物部分，未及適用洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，亦有未恰。被告上訴意旨雖無理由（詳待後述），然原判決附表一編號2「原判決論罪處刑」欄所示之刑及不予宣告沒收，暨定應執行刑部分既有上揭未恰，仍應由本院就決予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因不甘受損，為取回先前受騙財物，而基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，與甲男共同為附表二編號2所示犯行，致高立馨受騙匯款合計15萬元至簡上量華泰帳戶，因而蒙受財產上之損害，亦嚴重破壞社會秩序，並掩飾、隱匿犯罪所得之所在及去向，使執法人員難以追查其他共犯真實身分，高立馨亦無從對甲男求償，其犯罪所生危害非輕，應予相當程度之非難，另考量被告迄未與高立馨達成調解、賠償損害及徵得諒解等犯後態度，兼衡其犯罪之動機、目的、手法、參與犯罪之程度（雖非犯罪之核心成員，但所負責之收款工作攸關犯罪既遂與否）、無證據證明其本案實際獲得報酬、智識程度及生活狀況（教育程度為商專畢業，現無業，靠兒女奉養，與小兒子同住，無其他特殊狀況需要扶養之人，見本院卷二第130頁）、犯後態度等一切情狀，量處如附表一編號2「本院宣告刑」欄所示之刑。　㈢修正前洗錢防制法第18條第1項規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」修正後洗錢防制法第25 條第1項則規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」（增訂「不問屬於犯罪行為人與否」要件），依刑法第2條第2項規定，有關沒收部分，應適用修正後洗錢防制法第25條第1項規定。本案洗錢財物為367,050元，其中附表編號二2、3所示之317,050元固亦為被告取得之犯罪所得，惟修正後洗錢防制法第25條既為沒收特例，自應應先適用，爰連同附表二編號1所示之5萬元，均依此規定宣告沒收如主文第3項所示（此沒收尚非屬刑法第38條第4項或第38條之1第3項之沒收，自不得依該等規定諭知追徵）。另查被告於警詢稱其未因本案獲得任何利益等語（見偵字第16205號卷第259頁），且無其他證據證明被告有因而獲取額外報酬，難認其有此部分犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收追徵，附此敘明。　四、上訴駁回（即附表一編號1、3，及編號2之「論罪」部分）之理由　　㈠被告上訴意旨雖以前揭辯詞否認本案犯行，惟業經本院逐一論駁如前，其上訴為無理由。　㈡被告及辯護人雖另謂：如認有罪，請審酌被告同為詐欺被害人，原判決未予審酌，量刑未恰，請從輕量刑云云（見本院卷二第184頁）。惟查原判決就附表二編號1、3所示犯行，業以行為人之責任為基礎，審酌被告此部分所為危害社會秩序非輕，不應輕縱，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節、被害人所受損害、素行、智識程度、家庭經濟狀況及犯後態度等一切情狀，其所為刑之量定，並未逾越法定刑度或濫用其權限，即不得任憑主觀意思，指摘為違法。原判決雖未及審酌被告於上訴後所提109年2月26日至109年8月22日間被告與甲男之對話紀錄、匯款證明、杜拜政府公文及承諾書等證據方法，然其於量刑時業已審酌被告犯罪之動機及目的，且經將上開事證與其他量刑因子綜合考量後，認仍不影響原判決此部分量刑之結果。縱與被告或辯護人主觀上之期待不同，仍難指為違法。　㈢從而，被告上訴意旨徒憑前詞，指摘原判決違誤、不當云云，為無理由，應予駁回。　　　五、經綜合審酌被告上開撤銷改判及上訴駁回部分所犯各罪之時間相近、犯罪之動機、目的及手法雷同，責任非難重複之程度較高，應可酌定較低之應執行刑，爰依刑法第51條第5、7 款規定，就上開撤銷改判及上訴駁回有關不得易服社會勞動部分所處之有期徒刑，及上開撤銷改判及上訴駁回部分所處之罰金刑，分別定其應執行刑如主文第5項所示。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官李昭慶提起公訴，檢察官羅松芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　王屏夏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　潘怡華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊明佳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　尤朝松中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。附表一編號犯罪事實原判決論罪處刑本院宣告刑 1 附表二編號1 陳宥嫺共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。（上訴駁回） 2 附表二編號2 陳宥嫺共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表二編號3 陳宥嫺共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。（上訴駁回）附表二編號被害人施用詐術之時間及內容受騙匯款之時間及金額備註 1 鄧萍（已提告）甲男自109年4月某日起，向鄧萍佯稱為聯合國無國界一聲，欲從境外寄送物品交其保管，惟須先支付郵寄包裹及通關等費用云云，致鄧萍陷於錯誤，而為右列匯款行為於110年2月8日12時31分許，匯款5萬元至陳宥嫻一銀帳戶追加起訴書附表編號1 2 高立馨甲男自109年底起，向高立馨佯稱為聯合國無國界一聲，欲從境外寄送物品交其保管，惟須先支付郵寄包裹及通關等費用云云，致高立馨陷於錯誤，而為右列匯款行為 ⒈於110年4月27日21時12分許，匯款5萬元至簡上量華泰帳戶 ⒉於110年4月28日15時15分許，匯款10萬元至簡上量華泰帳戶　追加起訴書附表編號2 3 阮明孝甲男自110年5月某日起，乙臉書暱稱「Zhang WEI」與阮明孝聯繫，並佯稱其在義大利工作，欲向阮明孝借款云云，致阮明孝陷於錯誤，而為右列匯款行為於110年7月13日匯款167,050元至簡圓熹華泰帳戶起訴書

2025-01-08

TPHM-113-上訴-5076-20250108-1

司拍

臺灣新北地方法院

拍賣抵押物

臺灣新北地方法院簡易庭民事裁定 113年度司拍字第569號聲請人楊哲菱代理人陳松棟律師相對人楊隆榮上列當事人間聲請拍賣抵押物事件，本院裁定如下：　　主　文相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。聲請程序費用新臺幣貳仟元由相對人負擔。　　理　由一、按抵押權人於債權已屆清償期而未受清償者，得聲請法院拍賣抵押物，就其賣得價金而受清償，為民法第873 條定有明文。上開規定依同法第881 條之17規定，於最高限額抵押權亦有準用。二、本件聲請意旨略以：相對人先後於民國102年2月間、106年9 月間以附表所示不動產為向原債權人華泰商業銀行股份有限公司（下稱華泰商銀）所負債務之擔保，設定最高限額新臺幣（下同）8,640,000元、5,400,000元之抵押權，依法登記在案，嗣經聲請人代位相對人向原債權人華泰商銀清償債務，並因代位清償而承受華泰商銀之債權及抵押權。茲相對人對聲請人負債9,462,621元，已屆清償期而未為清償，為此聲請准予拍賣抵押物等語。三、查聲請人上開聲請，業據提出他項權利證明書、不動產登記簿謄本、抵押權設定契約書及其他約定事項、借據、約定書、增補契約、抵押權變更契約書、代位清償協議書、代位清償證明書、債權讓與通知書、債權確定證明書等件為證。本院於113年11月13日發文通知相對人就本件聲請及其債權額陳述意見，惟迄未見復。揆諸首揭規定，聲請人聲請准予拍賣如附表所示之抵押物，經核於法尚無不合，應予准許。四、依非訟事件法第21條第2 項、民事訴訟法第78條，裁定如主文。五、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費1,000元。六、關係人就聲請人所依據之法律關係有爭執者，得提起訴訟爭執之。關係人如主張擔保物權之設定係遭偽造或變造者，於本裁定送達後20日內，得對擔保物權人向本院另行提起確認之訴。如已提起確認之訴者，得依非訟事件法第74條之1 第 2 項準用同法第195 條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　簡易庭司法事務官　李思賢

2025-01-06

PCDV-113-司拍-569-20250106-2

抗

臺灣臺北地方法院

拍賣抵押物

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度抗字第5號抗告人王雲蔭相對人華泰商業銀行股份有限公司法定代理人賴昭銑代理人劉業誠上列當事人間聲請拍賣抵押物事件，抗告人對於民國113年11月2 1日本院司法事務官所為113年度司拍字第243號裁定提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。抗告程序費用新臺幣壹仟元由抗告人負擔。　　理　由一、按抵押權人，於債權已屆清償期，而未受清償者，得聲請法院，拍賣抵押物，就其賣得價金而受清償，民法第873條定有明文。而上開規定，為最高限額抵押權所準用，此觀諸民法第881條之17規定自明。又聲請拍賣抵押物係屬非訟事件，於最高限額抵押，法院祇須就抵押權人提出之文件為形式上審查，如認其抵押權已依法登記，並有抵押權登記擔保範圍之債權存在，且債權已屆清償期而未受清償，即應為准許拍賣抵押物之裁定；至於法院所為准許與否之裁定，無確定實體法上法律關係存否之效力，債務人或抵押人對抵押債權及抵押權之存否如有爭執，應另循訴訟途徑以謀解決，不得僅依抗告程序聲明其爭執，並據為廢棄准許拍賣抵押物裁定之理由。再最高限額抵押權，於抵押權成立時，未必先有債權存在，固不得因抵押權之登記而逕行准許拍賣抵押物，惟法院仍須就抵押權人提出之證據為形式上之審查而為准駁，倘形式上審查抵押債權人提出之證據，足以證明抵押債權存在，而其抵押債權金額確定時，法院即應為許可拍賣抵押物之裁定。準此，法院就聲請拍賣抵押物之非訟事件，於抵押權形式上已依法登記，且所擔保之抵押債權經形式上審查亦屆清償期而未受清償時，即應為准許拍賣抵押物之裁定，當事人如就實體上法律關係尚有爭執，即應另行起訴以求解決，非依抗告程序所能救濟。二、本件相對人主張：抗告人於民國82年5月5日以其所有如附表所示不動產（下稱系爭不動產），為擔保其及關係人汪吉秋對聲請人現在（包括過去所負現在尚未清償）及將來所負債務之清償，設定新臺幣（下同）1,800萬元之最高限額抵押權（下稱系爭抵押權）予聲請人，並登記在案。嗣汪吉秋於111年6月28日邀同相對人為連帶保證人向聲請人借款1,500萬元，借款期間自111年7月6日起至113年7月26日止，約定分期攤還本息；然相對人及汪吉秋均未依約履行，積欠之債務仍餘1,270萬元，為此聲請拍賣抵押物以資受償等語。三、抗告意旨略以：本件各期貸款均有依約繳納，繳款情形正常；而於原裁定做成前，抗告人及汪吉秋與相對人已簽署新約，並繳清原有之借貸金額，無未清償之債務，故提出抗告，請求廢棄原裁定，駁回相對人拍賣抵押物之聲請云云。四、經查，相對人主張之上開事實，業據提出個人貸款借據暨約定書、授信到期通知書、存證信函、歸戶總數查詢結果、放款利率與歷史資料、系爭不動產登記第二類謄本、系爭抵押權設定契約書、他項權利移轉變更聲請書等件為證，核屬相符；且查原審業已依法限期函命抗告人及汪吉秋對本件系爭抵押權擔保之債權額表示意見，惟抗告人或汪吉秋經合法送達均未遵期表示意見，此有本院113年8月5日北院英民宣3113年度司拍字第243號函、送達證書可憑，應認抗告人自行放棄陳述意見之機會。是原審就相對人所提出之上開證物為形式上審查，認有抵押權登記擔保範圍之債權存在，且債權已屆清償期而未受清償，並據以裁定准予拍賣系爭不動產，於法即無不合。至抗告意旨上開所陳，乃系爭抵押權所擔保現存債權額金額為何等實體爭執事項，非本件非訟程序所得審究，依首揭說明，抗告人就此部分如有爭執，應由抗告人另行提起訴訟以資解決。從而，抗告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄原裁定云云，為無理由，應予駁回。五、據上論結，本件抗告為無理由，依非訟事件法第46條、第21 條第2項、24條第1項，民事訴訟法第495條之1第1項、第449 條第1項、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　 6　　日　　　　　　　　　民事第三庭　審判長法　官　方祥鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙國婕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳冠中　　　　　　　　　以上正本係照原本作成。本裁定僅得以適用法規顯有錯誤為理由提起再抗告。如提起再抗告，應於裁定送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉則顯附表：

2025-01-06

TPDV-114-抗-5-20250106-1

司執

臺灣新竹地方法院

清償票款

臺灣新竹地方法院民事裁定 113年度司執字第63439號債　權　人　華泰商業銀行股份有限公司　　　　　　　　　　　設臺北市○○區○○○路00號11樓　　　　　　　　　　　　　統一編號：00000000號法定代理人　賴昭銑　　住○○市○○區○○○路00號11樓　　　　　　　　　　　　　送達代收人　王奕舜　　　　　　　　　　　　　住臺北○○○00000○○○　　　　　債　務　人　田惠雯　　住新竹縣○○鄉○○村○○00號　　　　　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號上列當事人間清償票款強制執行事件，本院裁定如下：　　主文本件移送臺灣南投地方法院。　　理由一、強制執行由應執行之標的物所在地或應為執行行為地之法院管轄。強制執行法第7條第1項定有明文。又依同法第30條之 1準用民事訴訟法第28條第1項規定，強制執行之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依債權人聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。二、債權人聲請本院函查債務人勞保投保資料，經查債務人投保單位為財團法人博幼社會福利基金會，其所在地在南投縣。依上開規定，本件應屬臺灣南投地方法院管轄。債權人向無管轄權之本院聲請強制執行，顯屬有誤，爰裁定如主文。三、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　6 　　日民事執行處司法事務官

2025-01-06

SCDV-113-司執-63439-20250106-1

重訴

臺灣臺北地方法院

確認債權存在

臺灣臺北地方法院民事判決 108年度重訴字第556號　　　　　　　　　　　　　　　　　 110年度重訴字第1032號原告即陳宗光主參加被告訴訟代理人謝庭恩律師(本訴) 複代理人簡欣柔律師(本訴) 訴訟代理人鍾信一律師(主參加訴訟) 複代理人楊茹芬律師(主參加訴訟) 被告即輕車悠遊股份有限公司主參加被告法定代理人王廸立訴訟代理人林文魁被告即華泰商業銀行股份有限公司主參加被告法定代理人賴昭銑訴訟代理人賴盛星律師複代理人蔡育英律師訴訟代理人施東宏劉業誠主參加原告宜蘭縣政府法定代理人林姿妙訴訟代理人陳岳瑜律師複代理人丁嘉玲律師上列原告陳宗光與被告輕車悠遊股份有限公司及華泰商業銀行股份有限公司間請求確認債權存在等事件（108年度重訴字第556號），宜蘭縣政府提起主參加訴訟以陳宗光、輕車悠遊股份有限公司及華泰商業銀行股份有限公司為主參加訴訟被告提起請求確認債權存在事件（110年度重訴字第1032號），本院合併審理於民國113年11月28日合併言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文 原告陳宗光之訴駁回。 訴訟費用由原告陳宗光負擔。 主參加被告華泰商業銀行股份有限公司應給付主參加原告宜蘭縣政府新臺幣伍佰參拾肆萬捌仟陸佰玖拾貳元，及自民國一百一十年五月四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 主參加原告宜蘭縣政府其餘之訴駁回。 主參加訴訟費用由主參加被告華泰商業銀行股份有限公司負擔百分之八十五，餘由主參加原告宜蘭縣政府負擔。 本判決第三項如主參加原告宜蘭縣政府以新臺幣壹佰柒拾捌萬元為主參加被告華泰商業銀行股份有限公司預供擔保得假執行。但主參加被告華泰商業銀行股份有限公司如以新臺幣伍佰參拾肆萬捌仟陸佰玖拾貳元為主參加原告宜蘭縣政府預供擔保後，得免為假執行。 主參加原告宜蘭縣政府其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序事項：一、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項定有明文。而民事訴訟法第247條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益，縱其所求確認者為他人間之法律關係，亦非不得提起（最高法院42年台上字第1031號判決意旨參照）。本件原告陳宗光（下稱陳宗光）主張其為被告輕車悠遊股份有限公司（下稱輕車公司）之債權人，因輕車公司與被告華泰商業銀行股份有限公司（下稱華泰銀行）「禮券預收款項信託（契約）關係」已終止，陳宗光對輕車公司有債權存在，經陳宗光聲請臺灣士林地方法院（下稱士林地院）對輕車公司核發105年度司促字第3265號支付命令業經確定，陳宗光依支付命令確定證明書（下稱執行名義），聲請強制執行，經士林地院以105年度司執字第33406號受理在案，並囑託本院執行處而發函就華泰銀行對於輕車公司之信託專戶（下稱系爭信託專戶）之債權（下稱系爭信託債權）予以扣押，因華泰銀行聲明異議，否認有系爭信託債權可供執行，則陳宗光聲請強制執行輕車公司對華泰銀行之系爭信託債權，即因華泰銀行聲明異議，致輕車公司對華泰銀行是否有債權存在陷於存否不明之狀態，並致陳宗光在私法上之地位受有侵害之危險，又此種不明確之狀態，能以本件確認判決將之除去，是揆諸上開說明，陳宗光提起本件確認之訴，自有受確認判決之法律上利益。二、復按就他人間之訴訟標的全部或一部，為自己有所請求者，得於本訴訟繫屬中，以其當事人兩造為共同被告，向本訴訟繫屬之法院起訴，民事訴訟法第54條第1項第1款定有明文。查，原告陳宗光主張其對輕車公司有新臺幣（下同）1012萬 0500元債權，輕車公司與華泰銀行間之系爭信託關係業已終止，以確認被告間之債權存否，提起本訴訟，而主參加原告宜蘭縣政府則以其持有輕車公司發行之信託票券，主張其為信託契約持票受益人之地位，提起主參加訴訟。係認本訴訟之結果將影響主參加原告宜蘭縣政府得否對華泰銀行請求給付信託款項，則本件主參加訴訟核屬就他人間之訴訟標的之一部，對自己有所請求而起訴，與前揭條文要件並無不合，應予准許。三、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3款定有明文。本件主參加原告即宜蘭縣政府之聲明第1 項：主參加被告即華泰銀行應給付主參加原告629萬9400元，及自主參加訴訟狀送達主參加被告翌日起，按年息5%計算之利息(本院108年度重訴字第556號卷一第355頁)。嗣於訴狀送達主參加被告後，經主參加原告宜蘭縣政府於111年2月 23日具狀減縮該聲明之請求金額為626萬8800元(本院108年度重訴字第556號卷一第558頁、本院108年度重訴字第556號卷二第10頁；本院110年度重訴字第1032號卷一第328頁)，核與上開規定並無不合，應予准許。四、另按訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。前項規定，於應依行政爭訟程序確定法律關係是否成立者準用之。但法律別有規定者，依其規定。民事訴訟法第182條定有明文。本件輕車公司就其與與宜蘭縣政府間關於礁溪溫泉公園營運移轉(OT)案，及輕車公司與華泰銀行間系爭信託契約，主張輕車公司係保險法施行細則第14條之保險法第123 條第2項公法人身保險受益人，其理由即銀行法第12條第1至4 款均係處分行為而非負擔行為，蓋銀行法第12條第1款係民法861條第1項，抵押權所擔保之意定債權、第2款係民法第8 81條第1項所擔保之意定債權、第3款係借款人929條就存款保險條例第12條第1項1至5款存款保險人票據對於保險法施行細則第14條之保險法第123條第2項、第123條之法定債權第4款系投資人民法928條之保險法第98條就銀行法第12條第 3、4款，存款保險條例第12條第1項第1至5款，存款保險票據對於保險法施行細則第14條之銀行法第12條之1第1至4項社會保險行政處分所為行政院金融重建基金設置及管理條例第15至17條國家代位給付之法定權利；再者，溫泉券之性質不同，並非禮品券而是消費券，如果禮品券當然是他益信託，消費券依銀行法第12條3、4款共益信託處理，如果它是行政罰法第2條之不利處分，本件就有銀行法第12條第3、4款共益信託存款保險、投資保險、責任保險暨保證保險等社會保險之請求權。輕車公司投資契約是依照促參法第12條公益公平誠信制衡的銀行法第12條之1第1至4項比例原則行政處分之銀行法第12條第3、4款社會保險之公法契約來給付的，故本件僅是行政訴訟非民事訴訟等語。然查，本訴原告陳宗光係以請求確認系爭信託契約之債權存在、主參加原告宜蘭縣政府則係請求華泰銀行應依系爭信託契約給付票券持有人即宜蘭縣政府之信託財產等情，各有起訴狀及系爭信託契約在卷可查，從而，本件僅屬因系爭信託契約之債權、返還信託財產所生之民事事件，並無輕車公司主張有何保險法等應屬行政訴訟之情，被告輕車公司上開所辯，要無可採。貳、本訴訟部分：一、原告陳宗光主張：伊對輕車公司有債權存在，聲請士林地院對輕車公司核發105年度司促字第3265號支付命令經確定，伊對輕車公司有新臺幣(下同)920萬元，及自105年4月5日起至清償日止，按年息5%計算之利息等合計1012萬0500元之債權。經伊向士林地院聲請強制執行，該院託本院執行處就華泰銀行對輕車公司於系爭信託專戶之債務予以扣押，經華泰銀行於105年8月9日回覆略以：按前揭之聲明人受託信託財產專戶，係聲明人為債務人辦理金錢信託而設立，依信託法第12條第1項規定，對信託財產不得強制執行，爰聲明異議等。然華泰銀行官方網頁記載：「信託終止公告：本行與輕車公司之禮券預收款項信託(契約關係)已於107年8月21日終止，自終止日起，輕車公司不得以華泰銀行名義再為發行商品(服務)禮券」，故輕車公司與華泰銀行間信託關係業已終止。伊再向法院聲請向華泰銀行強制執行，經本院發函向華泰銀行假扣押輕車公司之信託專戶債務，華泰銀行仍於108 年5月13日聲明異議略以：按聲明人受託信託財產專戶，係聲明人為債務人辦理禮券預收款信託而設立，依信託法第12 條第1項規定，對信託財產不得強制執行，爰聲明異議等。伊認為華泰銀行聲明異議與前開網頁內容之記載前後不一，且不可採。經伊以系爭信託專戶利息推估認該專戶款項約為 600萬餘元，請求確認輕車公司對華泰銀行於系爭信託專戶之債權於700萬元之範圍內存在。為此，爰依民事訴訟法第2 47條第1項前段及強制執行法第120條第2項規定，請求確認輕車公司對華泰銀行之債權存在等語。並聲明：確認輕車公司對華泰銀行之債權於700萬元之範圍內存在。二、被告輕車公司辯稱：依系爭信託契約，伊對華泰銀行有565 萬6762元之債權存在。伊與宜蘭縣政府間係因宜蘭縣政府蓄意違反礁溪溫泉公園營運移轉(OT)案，宜蘭縣政府違約而侵占輕車公司經營權，現宜蘭縣政府請求輕車公司返還經營，故信託受益權為輕車公司，且輕車公司並無破產宣告、撤銷登記情事，亦無履行票券責任規避之情。輕車公司與宜蘭縣政府之間仲裁案件及撤銷仲裁判斷案件，可證輕車公司與宜蘭縣政府之契約仍有效存在，宜蘭縣政府自105年9月1日迄今違反合約，目前宜蘭縣政府與輕車公司協商返還溫泉場地及重新營業等事宜，又宜蘭縣政府受消費者轉讓票券部分，票券係無記名可轉讓之性質，待輕車公司恢復營業後，宜蘭縣政府可持票券至溫泉場地向輕車公司請求履約，但無請求兌換金錢或抵銷之權利等語。三、被告華泰銀行則以：伊與輕車公司於104年間簽訂禮券預收款信託契約(下稱系爭信託契約)，以發行泡湯服務禮券，因輕車公司與宜蘭縣政府間OT契約發生爭議，致使其禮券使用之礁溪溫泉公園營運權遭宜蘭縣政府強制接管。輕車公司自 105年9月1日起即未對其所發行溫泉禮券持有人交付商品或提供服務，輕車公司不得請求華泰銀行返還信託財產。且輕車公司與宜蘭縣政府既有爭議，縱輕車公司並未發生不能履行其對禮券持有人交付商品或提供服務義務之情，然輕車公司仍須提出其已對禮券持有人履行交付商品或提供服務之義務，且已收回標的禮券之證明文件後，輕車公司始得請求華泰銀行返還相當於輕車公司已履行義務之標的禮券面額之信託財產。輕車公司請求華泰銀行返還信託財產時，應提出上開證明文件之外，尚應提出信託財產提領指示書，經華泰銀行審核無誤後，華泰銀行始負有返還信託財產與輕車公司之義務。再者，於107年8月3日，輕車公司發函終止與華泰銀行間之信託契約，且稱其自105年8月30日起即未再銷售信託票券，請華泰銀行於7日內將信託款項結清返還，華泰銀行則回函同意輕車公司於信託契約屆期後不再續約，且因輕車公司與宜蘭縣政府間有前開爭議，華泰銀行並將上情副知宜蘭縣政府。宜蘭縣政府接獲華泰銀行通知後，於107年8月20 日發函稱：輕車公司犯罪事實業經法院判決確定，符合信託契約第2.2條，爰信託財產受益權自應自動歸屬禮券持有人。宜蘭縣政府為維護消費者及禮券持有人權益，請華泰銀行遵照信託契約，辦理信託財產分配事宜，免將信託財產逕交付或返還輕車公司等。因輕車公司與宜蘭縣政府間就信託財產之歸屬有爭議，依信託法第65條規定雖應於信託關係消滅時歸屬信託財產，然於信託關係消滅時，於受託人移轉信託財產於該條規定歸屬權利人前，信託關係視為存續，因而華泰銀行無法移轉信託財產，故而對強制執行程序聲明異議。且依信託法第66條、系爭信託契約第13.2.1條，信託管理費每月應付金額不低於3000元，逕自信託戶扣取，收取至契約終止後且完成信託專戶結清之日等語。並聲明：原告陳宗光之訴駁回。叁、主參加訴訟部分：一、主參加原告宜蘭縣政府主張：伊為系爭信託契約之禮券持有人，依系爭信託契約第2條第2.2項、第17.2條、信託法第17 條第1項、第65條、第66條及民法第269條規定，得向主參加被告華泰銀行請求給付信託款項合計590萬2465元。因輕車公司自105年9月1日起即已無經營宜蘭縣礁溪溫泉公園，構成系爭信託契約第2條第2.2項第1款不履行情事，信託財產之受益權已移轉與票券持有人，因輕車公司違約，宜蘭縣政府於105年5月27日、6月29日催告限期改善，然輕車公司未改善，宜蘭縣政府始於105年8月發函終止與輕車公司之投資契約，並於105年8月18日強制接管。依系爭信託契約第4.5 條、第17.2條，信託財產應分配受益權人，信託契約於分配必要範圍內視為存續，不論華泰銀行或輕車公司有無主張系爭信託契約終止，信託契約既有分配必要，於必要範圍內當然繼續存在。據此，依系爭信託契約第二條第2.2項、第十七條第17.2項、信託法第17條第1項、第65條、第66條及民法第269條規定，因信託財產受益權已移轉與票券持有人即宜蘭縣政府，依信託票券之張數合計5萬2470張，請求華泰銀行給付信託款合計590萬2465元等語。並聲明：㈠主參加被告華泰銀行應給付主參加原告宜蘭縣政府626萬8800元，及自主參加訴訟狀送達主參加被告之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈡願供擔保請准宣告假執行。二、主參加被告華泰銀行辯稱：系爭信託契約之專戶截至113年9 月25日止，僅有534萬8692元。華泰銀行不爭執宜蘭縣政府確有收回禮券合計5萬2470張及金額為590萬4625元。依系爭信託契約，華泰銀行所負返還信託財產義務，僅以存入信託專戶內之信託財產為限，且輕車公司請求返還時必提出證據以證明業已履行交付商品或提供服務之義務等語。並聲明：㈠主參加原告之訴駁回；㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、主參加被告陳宗光辯以：主參加原告主張主參加被告輕車公司於102年5月間以宜蘭縣政府名義發行預售票，經宜蘭縣政府於102年12月3日向輕車公司收取1980萬2045元保全金，宜蘭縣政府為擔保輕車公司擅自發行預售票券已收取之保全金，迄今仍由宜蘭縣政府持有保管中，且陸續以前開保全金辦理回收票券及退款程序，是宜蘭縣政府主張其為票券持有地位主張信託財產之受益權，顯然有誤。亦即，輕車公司出售之礁溪溫泉公園森林風呂之票券，經持票人消費或請求退費而將票券留於輕車公司，後因宜蘭縣政府違法終止OT契約並強制接管，且陸續辦理消費者退費，致所有票券現由宜蘭縣政府所持有保管中，然該票券之回收不論係出於使用溫泉風呂或保全金，至少宜蘭縣政府不得以同一票券向華泰銀行主張信託財產。又，宜蘭縣政府與輕車公司之間就出售票券之金額、數量等存有爭議，應由宜蘭縣政府透過訴訟確認其與輕車公司之間有關權利金、違約金、票券金額之數額後併予主張及請求。華泰銀行與輕車公司之間系爭信託契約業已終止，為渠等所不爭執，依系爭信託契約應將信託財產歸還輕車公司。至宜蘭縣政府主張其持有票券之金額並無意見等語。並聲明：主參加原告之訴駁回。四、主參加被告輕車公司：同本訴之答辯，且本件應屬行政訴訟案件等語。並聲明：主參加原告之訴駁回。肆、查，原告陳宗光主張其對被告輕車公司有920萬元，及自105 年4月5日起至清償日止，按年息5%計算之利息，暨92萬元之違約金之債權，經原告陳宗光向士林地院聲請核發105年度司促字第3265號支付命令確定。且陳宗光依執行名義聲請就輕車公司對華泰銀行之系爭信託帳戶予以扣押，經華泰銀行於105年8月9日聲明異議：按前揭之聲明人受託信託財產專戶，係聲明人為債務人辦理金錢信託而設立，依信託法第12 條第1項規定，對信託財產不得強制執行，爰聲明異議等。又，華泰銀行官方網頁之信託終止公告：本行與輕車公司之禮券預收款項信託(契約)關係已於107年8月21日終止，自終止日起，輕車公司不得以華泰銀行名義再為發行商品(服務) 禮券。嗣陳宗光再聲請向華泰銀行強制執行，經本院發函向華泰銀行扣押輕車公司之信託專戶債務，華泰銀行於108年5 月13日聲明異議略以：按聲明人受託信託財產專戶，係聲明人為債務人辦理禮券預收款信託而設立，依信託法第12條第 1項規定，對信託財產不得強制執行，爰聲明異議。另輕車公司終止與華泰銀行之系爭信託契約後，請求返還信託財產，因宜蘭縣政府認為輕車公司違反OT契約，105年9月1日強制接管並代為履行其礁溪溫泉公園之營運，有信託返還之爭議等情，有支付命令及確定證明書、本院民事執行處通知函文及執行命令、華泰銀行聲明異議狀及網頁列印資料等在卷可證(本院108年度重訴字第556號卷一第13至26頁)。本件當事人對此並未爭執，是上情堪信為真。　　伍、本院之判斷：　一、系爭信託契約業已終止，輕車公司確有不能履約之情事，且宜蘭縣政府為系爭信託契約之禮券持有人：　㈠、經查，輕車公司與華泰銀行簽訂之系爭信託契約第二條第2.2 項約定：「於下列任一情形發生時，信託財產之受益權應自動歸屬標的禮券持有人，由每一標的禮券持有人按其所持有標的禮券面額，享有信託受益權，並依第17.2項第5款所定之方式分配：一、於甲方(即輕車公司，下同)發生破產宣告、遭撤銷登記、歇業或有其他情事，致無法履行對標的禮券持有人交付商品或提供服務之義務(以下稱「不履行情事」) 時。二、有其他依法令規定信託財產之受益權應歸屬禮券持有人之情事時。」、第十七條第17.2項第款5約定：「本契約有第2.2項所載受益權歸屬標的禮券持有人之情形時，乙方(即華泰銀行，下同)應依受益權人會議決議之信託財產分配方案，製作分配表，及將信託財產分配予受益權人，且信託財產有變現之必要時，乙方應依受益權人會議決議處分之。」，有系爭信託契約附卷可查(本院108年度重訴字第556 號卷一第54、62頁)。㈡、復查，輕車公司因違反與宜蘭縣政府間之礁溪溫泉公園營運移轉(OT)案，系爭信託契約之票券使用標的即由宜蘭縣政府接管，於105年8月31日起，輕車公司即無法提供系爭信託契約之禮券泡湯服務一節，有宜蘭縣政府105年8月18日、105 年8月31日、105年11月15日、105年12月30日等各函文在卷可考(本院108年度重訴字第556號卷一第181至186頁、第191 至192頁)。又，於105年12月9日，由宜蘭縣政府、輕車公司、華泰銀行，對於輕車公司依系爭信託契約發行之票券應如何處理一事，其中輕車公司並未就其已因宜蘭縣政府接管OT 案有所爭執，會議結論則就OT案由宜蘭縣政府與輕車悠遊公司依約解決，至系爭信託契約則依法律及各方間契約辦理等情，有該會議紀錄可參(本院108年度重訴字第556號卷一第1 86至190頁)。輕車公司辯稱係因宜蘭縣政府違約所致，其與宜蘭縣政府間合約仍為有效，且其與華泰銀行間並無系爭信託契約約定第二條第2.2項事由云云，又宜蘭縣政府於110年 5月27日發函通知輕車公司就其與宜蘭縣政府間「民間自行規劃參與宜蘭縣礁溪溫泉公園營運移轉(OT)案投資契約」已恢復，依約輕車公司應於點交完成後90日內開始營運並於開始營運前10日將營運開始日以書面報請宜蘭縣政府備查，因考量疫情嚴峻等，宜蘭縣政府通知輕車公司得不受約定之30 日點交案地期限之限制，惟契約仍應予立即恢復履約，輕車公司依通知宜蘭縣政府點交日期，俾利後續履約事宜之進行，則有該函文可證(本院108年度重訴字第556號卷一第469頁 )。對此，輕車公司雖稱其與宜蘭縣政府已協商中等語，並提出會議紀錄為佐(本院108年度重訴字第556號卷二第9至10 頁、第27至33頁)。然宜蘭縣政府則稱：宜蘭縣政府已函請輕車公司進行點交履約，且其與輕車公司雖有多次協商，然迄今並無具體協商共識或協商結果；且宜蘭縣政府已依系爭信託契約第2.2條第1項為信託財產之受益權移轉與票券持有人，宜蘭縣政府即係票券持有人地位主張受益權，與輕車公司日後是否重新恢復履約無涉等語本院108年度重訴字第556 號卷二第36頁)。依此可知，輕車公司與宜蘭縣政府除前開宜蘭縣政府強制接管OT案外，輕車公司對於宜蘭縣政府前開發函點交履約後，迄今輕車公司仍未取回其經營標的，由此可知，本件仍符合系爭信託契約第2條第2.2項「於甲方發生破產宣告、遭撤銷登記、歇業或有其他事由，致無法履行對標的禮券持有人交付商品或提供服務之義務(以下稱「不履行情事」)時」(本院108年度重訴字第556號卷一第54頁)。㈢、再查，輕車公司自105年8月30日起即未再銷售系爭信託契約之信託票券，且系爭信託契約於107年8月21日已屆期一節，則經華泰銀行於107年8月8日發函通知輕車公司關於系爭信託契約於屆期時不再續約，輕車公司於107年8月27日發函並未表示要與華泰銀行繼續簽訂系爭信託契約事宜，亦有各函文可查(本院108年度重訴字第556號卷一第219至224頁)，依此可證系爭信託契約業已於107年8月21日已屆期，則系爭信託契約之禮券數額自得確定無訛。從而，依華泰銀行所提輕車公司禮券信託案帳務紀錄104年9月9日至108年10月3日明細可知，系爭信託帳戶於106年4月27日經轉入最後一筆款項時數額合計為570萬2013元之事實，則有帳務紀錄明細可徵( 本院108重訴556號卷一第99至100頁)。又，宜蘭縣政府主張其已取得系爭信託契約之禮券合計5萬2470張、面額590萬46 25元一節，有信託票券清單可稽(本院108重訴556號卷一第5 61至744頁；本院110年度重訴字第1032號卷一第141至324頁、第371至376頁)，就禮券之張數及金額，為兩造所不爭執，華泰銀行另稱禮券持有人所得請求者，應僅以系爭信託契約之專戶金額，即應扣除華泰銀行依約得扣減之管理費為限。準此，宜蘭縣政府所有禮券合計達590萬4625元，足見宜蘭縣政府已為系爭信託契約之全數禮券持有人，即得依系爭信託契約前開約款向華泰銀行請求。㈣、另查，華泰銀行係依系爭信託契約第13.2.1條，信託管理費每月應付金額不低於3000元予以扣減信託管理費，經華泰銀行提出信託專戶收支明細表(本院108重訴556號卷一第99至1 00頁；本院108年度重訴字第556號卷二第17至19頁；本院11 0年度重訴字第1032號卷一第93至94頁、第337至339頁)，經華泰銀行扣減管理費，現系爭信託專戶之金額為534萬8692 元一節，則有信託財產目錄可證(本院110年度重訴字第1032 號卷二第87至89頁)，兩造對於系爭信託之專戶金額為534萬 8692元一節並無意見，故系爭信託契約之禮券發售後數額，應以上開570萬2013元為依據，則宜蘭縣政府依系爭信託契約第二條第2.2項、第十七條第17.2項第5款，請求受託人即華泰銀行應給付534萬8692元，為有理由，應予准許；逾此數額之請求，則無理由。　㈤、從而，主參加原告宜蘭縣政府僅得依其為系爭信託契約標的之禮券持有人請求主參加被告華泰銀行給付534萬8692元，逾此部分則無理由，應予駁回。華泰銀行辯稱仍應完成系爭信託契約約定事項，然因契約業已終止，且輕車公司迄今仍無營運之情，華泰銀行此部分所辯，並不可採。　　二、輕車公司不得請求華泰銀行返還系爭信託契約之信託財產，故陳宗光請求確認輕車公司對華泰銀行有700萬元之債權存在，並無理由：㈠、經查，輕車公司與華泰銀行簽訂之系爭信託契約第二條第2.2 項約定：「於下列任一情形發生時，信託財產之受益權應自動歸屬標的禮券持有人，由每一標的禮券持有人按其所持有標的禮券面額，享有信託受益權，並依第17.2項第5款所定之方式分配：一、於甲方(即輕車公司，下同)發生破產宣告、遭撤銷登記、歇業或有其他情事，致無法履行對標的禮券持有人交付商品或提供服務之義務(以下稱「不履行情事」) 時。二、有其他依法令規定信託財產之受益權應歸屬禮券持有人之情事時。」、系爭信託契約第三條第3.1項約定：「本信託之信託財產(以下稱信託財產)，係指甲方於本契約簽訂後，於發行標的禮券前將預計發行標的禮券面額之總金額，存入本信託所開立之信託財產專戶(以下稱信託專戶)，以移轉交付予乙方之財產及其他依本契約約定屬於信託財產者。本契約簽訂後，甲方應於本契約經雙方簽署後三個月內，將首筆信託財產依前述方式交付乙方，逾期未交付者，乙方得片面終止本契約。經乙方同意，甲方得增加信託財產。」、第三條第3.2項約定：「於本契約簽訂後，甲方應將預計發行標的禮券面額計算後之總金額存入信託專戶，以交付信託。甲方未將預計發行標的禮券金額存入信託專戶者，不得對外發行。乙方就甲方未將發行標的禮券金額存入信託專戶所發行之標的禮券金額，應由甲方自負其責，與乙方無涉。」、第十七條第17.1項第1款：「於信託期間，⑴如甲方對於標的禮券持有人已履行交付商品或提供服務之義務並收回標的禮券，甲方於提出其已履行義務之證明後，得請求乙方返還相當於其已履行義務之標的禮券面額之信託財產，但請求返還之信託財產總額合計不得超過已履行義務之標的禮券面額之100%。…」及第2款：「甲方依前款第1目約定請求乙方返還信託財產時，應於每月五日前出具信託財產提領指示書並附具相關證明文件，若乙方對該證明文件無疑義，將於當月十日前，將應返還之信託財產款項匯入甲方指定之帳戶返還甲方。」等情，有系爭信託契約在卷可查(本院108年度重訴字第556號卷一第54、61頁)。㈡、復查，宜蘭縣政府所持有系爭信託契約之禮券金額達590萬46 25元，已如前述，由此可知系爭信託專戶之信託財產即應由禮券持有人向華泰銀行請求返還。且依系爭信託契約前開約款內容，輕車公司必須提出其已對標的禮券持有人交付商品或提供服務，且已收回標的禮券之證明文件後，輕車公司始得請求華泰銀行返還相當於輕車公司已履行義務之標的禮券面額之信託財產。然則，輕車公司並無持有任何禮券，且輕車公司未證明其已依約交付商品或提供服務予禮券持有人，輕車公司自不得請求華泰銀行返還信託財產，洵屬明確。從而，系爭信託專戶雖仍有前開款項，然因輕車公司並未依約履行，自無從請求華泰銀行返還信託財產；依此，原告陳宗光請求確認輕車公司對華泰銀行有700萬元債權存在一節，顯無理由，應予駁回。　　陸、末按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。民法第22 9條第1項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，亦為民法第233條第1項前段、第203條所明定。本件主參加原告宜蘭縣政府得請求主參加被告華泰銀行給付534萬8692元，已如前述，因其給付並無確定期限，則主參加被告華泰銀行應自110年5月4日起負遲延責任(於110年5月3日收受，本院1 08年度重訴字第556號卷一第355頁)，且至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。柒、綜上所述，原告陳宗光請求確認輕車公司與華泰銀行間債權 700萬元存在，並無理由，應予駁回。主參加原告宜蘭縣政府依系爭信託契約第2條第2.2項、第17.2條等，請求主參加被告華泰銀行應給付534萬8692元，及自110年5月4日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，至主參加原告宜蘭縣政府其餘請求，則無理由，應予駁回。捌、主參加原告宜蘭縣政府及主參加被告華泰銀行均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，均無不合，爰就主參加原告宜蘭縣政府勝訴部分，分別酌定相當之擔保金額，予以准許。另，主參加原告其餘假執行之聲請，應予駁回。玖、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，於判決結果不生影響，爰不一一論列。至兩造其餘聲請調查證據，均核無無必要，應予駁回。拾、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第79條。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　民事第六庭　　法　官　陳智暉以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡辰峰

2024-12-31

TPDV-110-重訴-1032-20241231-2