Know99判決書

搜尋結果：卓育璇

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因詐欺案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 114年度審附民字第635號原告王勝騏被告陳崢豪上列被告因本院114年度審訴字第86號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 20 日刑事第二十一庭審判長法官程克琳法官王星富法官卓育璇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳宛宜中華民國 114 年 3 月 20 日

2025-03-20

TPDM-114-審附民-635-20250320-1

審附民

臺灣臺北地方法院

因詐欺案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 114年度審附民字第725號原告黃珮瑄被告賴俊融上列被告因本院113年度審訴字第3106號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 20 日刑事第二十一庭審判長法官程克琳法官王星富法官卓育璇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳宛宜中華民國 114 年 3 月 20 日

2025-03-20

TPDM-114-審附民-725-20250320-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2718號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告余顓溫上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28582號），嗣被告於本院審理中自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（113年度審訴字第2257號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文余顓溫幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表A、B所示內容分別向郭嘉宜、彭怡瑄給付損害賠償。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除起訴書附表編號1「匯款方式/金額」欄所載之「8,000元」更正為「8,015元」，並補充「被告余顓溫於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈被告余顓溫行為後，關於洗錢行為之處罰規定於113年7月31 日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14 條規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。修正後洗錢防制法第19條第1 項前段規定就洗錢行為之法定刑提高，並增列洗錢之財物或財產上利益未達一定金額（【下同】1億元）者，則所犯洗錢行為所處之法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，併科罰金之金額則提高為5千萬元以下，但刪除原第3項規定（即所宣告之刑，不得超過特定犯罪（即前置犯罪）所定最重本刑之刑）。本案被告係提供帳戶資料以幫助詐欺犯行者進行詐欺、洗錢犯行，而洗錢行為金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，所宣告之刑不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339條第1項規定）所定最重本刑（有期徒刑5年），故量處刑度範圍為2月以上5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金，則依刑法第35條第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條規定並未較有利於被告，經新舊法比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年修正後條號改列為同法第23條第3項，規定除須在偵查及歷次審判中均自白，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。　⒊綜合上述條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定並未較有利於被告，自適用被告行為時之113年修正前洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條、113年修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供帳戶資料之行為，幫助詐欺集團詐欺被害人之財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助犯修正前洗錢防制法第14 條第1項洗錢罪處斷。　㈣被告為幫助犯，考量其幫助行為對詐欺集團詐欺犯罪所能提供之助力有限，且替代性高，惡性較低，爰依刑法第30條第 2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤被告於偵查中並未自白認罪，自無上開修正前洗錢防制法第1 6條第2項減刑規定之適用，併此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然為私利而提供本案帳戶予他人，致本案帳戶供詐欺集團充為詐欺犯罪與洗錢之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成被害人受有金錢損失，並掩飾犯罪贓款去向，增加查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為實屬不該；惟念其於本院審理中終能坦承認罪，且已與到庭之告訴人郭嘉宜、彭怡瑄（由訴訟代理人到庭）和解，願分期賠償告訴人郭嘉宜、彭怡瑄之損失（和解筆錄見本院審訴卷第79至82頁），堪認已有悔意（其餘告訴人及被害人則未到庭而未能試行調解）；兼衡被告高職畢業之智識程度、領有輕度身心障礙證明（第2類）、自述目前業工、需扶養父親、配偶及3名子女、勉持之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第65、74頁）暨其素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈦緩刑之說明：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，可認其係一時失慮致罹刑典；又被告犯後已坦承犯行，並與有到庭之2位告訴人均成立和解，願分期賠償告訴人所受損害，業如前述，本院認其經此偵、審及科刑教訓，應能知所警惕，信無再犯之虞，是上開宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定予以宣告緩刑貳年，以啟自新。另為使被告深切記取教訓，並彌補本案所造成之損害，以充分保障告訴人郭嘉宜、彭怡瑄之權利，爰參酌和解筆錄內容，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告分別依附表A、B所示內容賠償告訴人郭嘉宜、彭怡瑄。倘被告未遵期履行本判決所諭知之負擔，且情節重大者，其緩刑之宣告仍得依法撤銷，併此敘明。三、沒收：　㈠依被告於偵查中及本院審理中所述，可認其提供本案帳戶並無獲得財產上利益，復無證據可證被告就本案確有所得，是尚無應對其宣告沒收犯罪所得之情形。　㈡按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項定有明文。若係特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。本案遭隱匿之詐欺取財犯罪之財物（即起訴書附表所示各被害人匯入被告帳戶之款項）固為洗錢財物，惟此等財物業經詐欺集團成員提領，被告並未獲得此等洗錢財物，是如對其宣告沒收此洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出　　上訴狀。六、本案經檢察官黃逸帆偵查起訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附表A（告訴人郭嘉宜部分）余顓溫應給付郭嘉宜新臺幣（下同）49,986元。給付方式：自民國114年1月起，按月於每月15日（含）前給付5,000元，至全部給付完畢為止，如有一期未履行，尚未到期部分視為全部到期。附表C（告訴人彭怡瑄部分）余顓溫應給付彭怡瑄新臺幣（下同）23,015元。給付方式：自民國114年1月起，按月於每月15日（含）前給付5,000元，至全部給付完畢為止，如有一期未履行，尚未到期部分視為全部到期。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-20

TPDM-113-審簡-2718-20250320-1

審簡

臺灣臺北地方法院

妨害秩序

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2719號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審簡字第2781號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告侯喻維黃建誠上列被告因妨害秩序案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵續字第1號），因被告2人自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（11 3年度審訴字第2633號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○、黃建誠均犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，各處有期徒刑陸月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除增列「被告乙○○於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告乙○○、黃建誠所為，均係犯刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪。　㈡被告乙○○、黃建誠與偵查中共同被告莊東諺（另由檢察官通緝）就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。又刑法第150條第1項之犯罪構成要件須聚集三人以上，性質上屬於聚合犯，並應以在場共同實施或在場參與分擔實施犯罪之人為限，是在場參與實施犯行之人，彼等間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯，但依刑法條文有「結夥三人以上」者，其主文之記載並無加列「共同」之必要（最高法院79年度台上字第4231號判決意旨參照）。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告乙○○、黃建誠不思以理性之方式解決紛爭，竟在公共場所聚集3人以上對被害人甲○ ○實施暴力，非但使被害人受傷（傷害部分未據告訴），且嚴重影響社會秩序、破壞社會安寧，應予非難；惟念其等犯後尚能坦承認罪（見少連偵卷第280頁；本院審訴卷第40頁），惟尚未賠償被害人之損害；兼衡被告乙○○大學肄業之智識程度、自述之前從事殯葬業、無需扶養之人、小康之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第41頁）；被告黃建誠大學肄業（自述仍在學）之智識程度、自述貧寒之家庭經濟狀況（見少連偵卷第99頁），暨其2人之素行等一切情狀，就其等所犯分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。三、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出　　上訴狀。五、本案經檢察官陳怡君偵查起訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵續字第1號　　被　　　告　乙○○　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街00巷00弄000號　　　　　　　　　　　　　1樓　　　　　　　　　　　（另案法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　黃建誠　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000巷0 　　　　　　　　　　　　　號2樓之3 （另案法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因妨害秩序案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○、黃建誠與莊東諺（另經本署發布通緝）於民國112年3 月18日4時許，在臺北市信義區松壽路20巷口因細故糾紛與少年許〇誠、林〇翔（真實姓名年籍均詳卷，上二人另送臺灣臺北地方法院少年法庭處理）及甲○○即少年林〇翔胞兄、楊智皓、黃家寶發生口角，乙○○、黃建誠與莊東諺雖知悉上址周邊區域乃人車往來且住宅林立之公共場所，若聚眾於該處鬥毆，將嚴重妨害人民安寧及公共秩序之維護，仍共同基於在公共場所聚集三人以上下手實施強暴之犯意聯絡，由莊東諺持隨身攜帶之彈簧刀，而乙○○、黃建誠以揮拳、踹踢之方式，共同攻擊甲○○，造成甲○○受有右臀及臉部撕裂傷(傷害部分未據告訴）等傷害。二、案經臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○、黃建誠於警詢及偵查中坦承不諱，核與同案被告莊東諺於警詢及偵查中供述內容相符，並與證人少年許〇誠、林〇翔、楊智皓、黃家寶及被害人甲○○ 於警詢時證述之情節相符，並有現場監視器錄影光碟1片暨擷圖等件在卷可稽，足徵被告2人之供述與事實相符，其等犯嫌堪以認定。二、核被告乙○○、黃建誠所為，均係犯刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌。被告2人就上開犯嫌，均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　怡　君

2025-03-19

TPDM-113-審簡-2719-20250319-1

審簡

臺灣臺北地方法院

妨害秩序

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2719號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審簡字第2781號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告侯喻維黃建誠上列被告因妨害秩序案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵續字第1號），因被告2人自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（11 3年度審訴字第2633號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文侯喻維、乙○○均犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，各處有期徒刑陸月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除增列「被告侯喻維於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告侯喻維、乙○○所為，均係犯刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪。　㈡被告侯喻維、乙○○與偵查中共同被告莊東諺（另由檢察官通緝）就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。又刑法第150條第1項之犯罪構成要件須聚集三人以上，性質上屬於聚合犯，並應以在場共同實施或在場參與分擔實施犯罪之人為限，是在場參與實施犯行之人，彼等間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯，但依刑法條文有「結夥三人以上」者，其主文之記載並無加列「共同」之必要（最高法院79年度台上字第4231號判決意旨參照）。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告侯喻維、乙○○不思以理性之方式解決紛爭，竟在公共場所聚集3人以上對被害人甲○ ○實施暴力，非但使被害人受傷（傷害部分未據告訴），且嚴重影響社會秩序、破壞社會安寧，應予非難；惟念其等犯後尚能坦承認罪（見少連偵卷第280頁；本院審訴卷第40頁），惟尚未賠償被害人之損害；兼衡被告侯喻維大學肄業之智識程度、自述之前從事殯葬業、無需扶養之人、小康之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第41頁）；被告乙○○大學肄業（自述仍在學）之智識程度、自述貧寒之家庭經濟狀況（見少連偵卷第99頁），暨其2人之素行等一切情狀，就其等所犯分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。三、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出　　上訴狀。五、本案經檢察官陳怡君偵查起訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵續字第1號　　被　　　告　侯喻維　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街00巷00弄000號　　　　　　　　　　　　　1樓　　　　　　　　　　　（另案法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　乙○○　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000巷0 　　　　　　　　　　　　　號2樓之3 （另案法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因妨害秩序案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、侯喻維、乙○○與莊東諺（另經本署發布通緝）於民國112年3 月18日4時許，在臺北市信義區松壽路20巷口因細故糾紛與少年許〇誠、林〇翔（真實姓名年籍均詳卷，上二人另送臺灣臺北地方法院少年法庭處理）及甲○○即少年林〇翔胞兄、楊智皓、黃家寶發生口角，侯喻維、乙○○與莊東諺雖知悉上址周邊區域乃人車往來且住宅林立之公共場所，若聚眾於該處鬥毆，將嚴重妨害人民安寧及公共秩序之維護，仍共同基於在公共場所聚集三人以上下手實施強暴之犯意聯絡，由莊東諺持隨身攜帶之彈簧刀，而侯喻維、乙○○以揮拳、踹踢之方式，共同攻擊甲○○，造成甲○○受有右臀及臉部撕裂傷(傷害部分未據告訴）等傷害。二、案經臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告侯喻維、乙○○於警詢及偵查中坦承不諱，核與同案被告莊東諺於警詢及偵查中供述內容相符，並與證人少年許〇誠、林〇翔、楊智皓、黃家寶及被害人甲○○ 於警詢時證述之情節相符，並有現場監視器錄影光碟1片暨擷圖等件在卷可稽，足徵被告2人之供述與事實相符，其等犯嫌堪以認定。二、核被告侯喻維、乙○○所為，均係犯刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌。被告2人就上開犯嫌，均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　怡　君

2025-03-19

TPDM-113-審簡-2781-20250319-1

審易

臺灣臺北地方法院

傷害等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度審易字第353號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告梁鈞則選任辯護人余柏萱律師上列被告因傷害等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第420 65號），本院裁定如下：　　主　文本案逕以簡易判決處刑。　　理　由一、被告梁鈞則因傷害等案件，經檢察官提起公訴。因被告於本院審理中具狀坦承犯行，經聽取被告之意見後，本院認為宜逕以簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第220條、第449條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日

2025-03-19

TPDM-114-審易-353-20250319-1

審簡

臺灣臺北地方法院

侵占

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2717號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告鄭耀豐上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵緝字第67號），嗣被告於本院審理中自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（113年度審易字第2859號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文鄭耀豐犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得七星淡煙壹條沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除增列「被告鄭耀豐於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告鄭耀豐所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪。　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正途獲取財物，竟將他人遺忘之菸、酒據為己有，足見被告法治觀念薄弱，對他人財產法益並不尊重，實屬不該。惟考量被告犯後終能坦承犯行，然尚未賠償告訴人江進春之損失；兼衡被告高職畢業之智識程度、自述從事服務業、需扶養父母、普通之家庭經濟狀況及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。被告侵占之七星淡煙2條及約翰走路黑牌12年1瓶均為其犯罪所得，惟七星淡煙1條及約翰走路黑牌 12年1瓶業由警方發還告訴人，有贓物認領保管單在卷可憑，爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收。而未返還告訴人之七星淡煙1條，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。六、本案經檢察官李巧菱提起公訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵緝字第67號　　被　　　告　鄭耀豐　男　45歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住澎湖縣○○鄉○○村○○00號之14 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭耀豐於民國112年11月15日17時40分許，在臺北市○○區○○○ 路000○0號松山機場國內線吸煙區，發現江進春遺忘在吸煙區座位上的黑色外包裝袋之免稅品1袋(內有七星中淡香菸2 條及約翰走路黑牌12年1瓶)，竟意圖為自己不法之所有，將前開免稅品取走返回住處而侵占入己。嗣因江進春離開松山機場返家途中發現遺失免稅品，致電松山機場協尋，經警方調閱監視器錄影畫面後，循線查悉上情。二、案經江進春訴由內政部警政署航空警察局臺北分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭耀豐於警詢及偵查中中之供述被告坦承有於上開時、地，取走前述免稅品1袋之事實，但辯稱：是誤以為該袋免稅品是同行友人所有，返家後聯繫友人才發現是烏龍一場等語。 2 告訴人江進春於警詢之指訴、購買憑證告訴人將前述免稅品遺忘在松山機場國內線吸煙區座位上之事實。 3 內政部警政署航空警察局臺北分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單各1份及扣案物照片2張警方自被告處扣得告訴人所遺失之七星中淡香菸1條及約翰走路黑牌12年1瓶之事實。 4 交通部民用航空局臺北國際航空站監視錄影畫面翻拍照片數張 1、被告沒有同行友人之事實。 2、被告侵占遺失物之事實。二、核被告所為，係犯刑法第337條侵占遺失物罪嫌。至未扣案之七星中淡香菸1條與前開扣案物，均為被告之犯罪所得，其中未扣案七星中淡香菸1條，因尚未實際合法發還告訴人，請依刑法第38條之1第1、3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能執行或不宜執行時，追徵其價額，至其中扣案之七星中淡香菸1條及約翰走路黑牌12年1瓶，既已合法發還告訴人，有由內政部警政署航空警察局臺北分局贓物認領保管單1紙在卷可憑，依刑法第38條之1第5項規定，不予聲請宣告沒收或追徵，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　月　　 15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李　巧　菱

2025-03-19

TPDM-113-審簡-2717-20250319-1

審簡上

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決　 113年度審簡上字第359號上訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告王鵬翔上列上訴人因被告偽造文書等案件，不服本院民國113年9月30日 113年度審簡字第1860號第一審刑事簡易判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第11608號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。王鵬翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案如附表編號1至編號3所示之物均沒收。　　事　實王鵬翔於民國112年8月間某日加入真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上詐欺集團，擔任取款車手，其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員於民國112年8月間某日起，建置虛假之「第一證券」股票投資平台，並以LINE暱稱「盧燕俐」與周金梅聯繫，向周金梅佯稱可以現金儲值至上開平台之帳戶投資股票云云，並與周金梅相約於112年9月26日10時許，在臺北市○○區○○○ 路0段00號前收取投資款新臺幣（下同）20萬元，致周金梅陷於錯誤，依約前往並交付20萬元給佯裝為第一證券股份有限公司員工「王政達」之王鵬翔，王鵬翔則交付偽造之收據1紙（載有「第一證券股份投資公司」之大、小章印文及「王政達」之印文、簽名，內容如附表編號1所示）給周金梅，以取信周金梅，足生損害於周金梅、「第一證券股份有限公司」及「王政達」。王鵬翔並隨即在附近將所收取之20萬元詐欺贓款交付不詳詐欺集團成員，藉此掩飾、隱匿犯罪所得。　　理　由壹、證據能力：　　本案據以認定事實之供述證據，公訴人及被告王鵬翔於本院言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，經審酌該等證據之取得並無違法，且與本案待證事實具有關聯性，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自有證據能力；至所引非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體方面：一、上開犯罪事實，業據被告於偵查、原審及本院審理中均坦承不諱（見偵卷第69至70頁、本院審訴卷第46頁；審簡上卷第 60、82頁），且經證人即告訴人周金梅證述明確（見偵卷第 33至35頁），並有告訴人手機中之LINE對話紀錄截圖、被告交付予告訴人之偽造收據之照片等在卷可佐（見偵卷第45至 52頁、第55頁），足認被告前揭任意性自白確與事實相符，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8 月2日施行（下稱113年修正）；詐欺犯罪危害防制條例亦經立法院制定，並於113年7月31日經總統公布，同年0月0日生效施行，就何者有利於被告，分別說明如下：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金」。而本案洗錢之財物為告訴人交付與被告之款項，未達1億元，若適用修正後之新法，其主刑最重為5 年有期徒刑，較舊法之最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法第2條第1項規定，被告本案所犯洗錢罪部分應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項於113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2 條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。　⒊詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造印章、印文及署押之行為，均為其等偽造私文書之階段行為，又被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與其所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈣被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。三、撤銷原判決之理由：　㈠原審以被告犯行明確，認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪等罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：　⒈被告前因犯毒品危害防制條例案件，業經臺灣高雄地方法院於113年7月19日以113年度審易字第920號判決判處有期徒刑 8月，並於113年8月21日確定，有臺灣高等法院法院被告前案紀錄表在卷可考（見本院審簡上卷第23頁），則被告於5 年內因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，已不符刑法第74 條第1項所定之緩刑要件，自不能宣告緩刑。原審仍宣告緩刑，自有違誤。　⒉被告本案犯行因想像競合而論以三人以上共同詐欺取財罪，關於洗錢自白之減輕，因從一重而論以加重詐欺取財罪，不應直接適用洗錢防制法第23條第2項規定予以減輕其刑，僅得於量刑時，依刑法第57條規定併予審酌，原審逕依洗錢防制法第23條第2項規定減輕其刑，並非妥適。　⒊又按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期尤嫌過重者，始有其適用。查，被告另因犯三人以上共同詐欺取財之犯行，經臺灣橋頭地方法院以113年度審易字第1315號各判處1年2月、1年3月（共2罪，定應執行刑1年4月），有法院前案紀錄表在卷可查（見本院審簡上卷第89頁）；且依被告於本案偵查中所述，其參與本案詐欺集團曾數次與詐欺被害人面交款項（見偵卷第10至12頁、第 70頁），是被告數度參與三人以上共同詐欺取財之犯行，難認有何一時失慮致罹刑典之情事，其於本案中又以假名向告訴人收款，顯可知悉所為應非合法之事，仍為本案共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行，顯無何客觀上足以引起一般同情之情形，無情輕法重之憾，自不應依刑法第59條酌減其刑。原審竟適用刑法第59條為被告減刑，實非允當。　⒋原審判決後，新增詐欺犯罪危害防制條例，且關於沒收被告犯罪所用物品之依據應適用前揭新法規定（詳如後述），原審未及審酌並適用新法，亦有未恰。　㈡據上，檢察官以原審宣告緩刑有違刑法第74條第1項規定、原審適用刑法第59條減刑、未比較新舊法等為由上訴，為有理由，應由本院將原判決撤銷改判。四、科刑：　㈠刑之減輕部分：　　被告於偵查及本院審理中均坦承本案犯行，且查無獲有犯罪所得（詳下述），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告洗錢部分之犯行，因從一重而論以加重詐欺取財罪，未另依113年修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，併此敘明。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；惟考量被告犯後能坦承犯行，並與告訴人調解成立，目前仍有依約履行，是其犯後態度尚稱良好；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、為取信告訴人而行使偽造收據之犯罪手段、所造成之損害、高職肄業之智識程度、目前無業（另案在監執行）、自述勉持之家庭經濟狀況（見偵卷第9頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。五、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，113年7月31日制定公布詐欺犯罪防制條例第48條有關供犯罪所用之物沒收之規定，依上開規定，應適用上述制定後之規定。而詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，查如附表編號1所示之偽造收據，為被告本案犯行使用之物，爰依上開規定諭知沒收。如附表編號1所示偽造收據上之偽造「第一證券股份投資公司」公司大、小章印文各1枚、偽造「王政達」印文、署押各1枚，均屬偽造之印文、署押、然該偽造私文書既已宣告沒收，上開偽造印文、署押亦包括在內一併沒收，故不另為沒收之諭知。前揭偽造之公司大、小章及偽造之「王政達」印章各壹顆，亦均屬供本案犯罪所用之物，復無證據可證已滅失，亦均依上開規定宣告沒收。　㈡被告否認因本案犯行取得任何報酬（見偵卷第70頁），卷內亦無事證可認被告因本案犯行獲有犯罪所得，故不予宣告沒收或追徵犯罪所得，附此說明。　㈢被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為洗錢財物，依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，係不問屬於犯罪行為人與否全數宣告沒收。然被告因與告訴人面交而取得之詐欺贓款（20萬元）均已由被告依指示全數交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官邱曉華、林秀濤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭審判長法　官　程克琳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王星富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官卓育璇以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表：編號應沒收之物（均未扣案） 1 偽造之收據壹紙（抬頭：第一證券股份投資公司　日期：112年9月26日　其上有偽造之「第一證券股份投資公司」之公司大、小章印文及「王政達」印文、署押各1枚） 2 偽造之「王政達」印章壹顆 3 偽造之「第一證券股份投資公司」公司大、小章各壹顆附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

TPDM-113-審簡上-359-20250318-1

審訴

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第3064號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告歐子碩選任辯護人康皓智律師上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第39815號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文歐子碩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號1至編號4所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第一段第3行「「海馬3 .0」、「菲多比」「速」」補充為「「海馬3.0」、「趙紅兵2.0」、「菲多比」、「速」」、同段第14行、第18行及證據清單編號4「證據名稱」欄內所載之「林錫琨」均更正為「林錫銘」，及補充「被告歐子碩於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第 3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。而詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌本案被告係為牟利，方參與以詐欺取財為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺取財犯罪組織之行為繼續中，先後多次為詐欺取財之犯行，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結，故該參與犯罪組織之行為與其後之多次詐欺取財之犯行皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次詐欺取財犯行論以參與犯罪組織罪及詐欺取財等罪之想像競合犯，而其他詐欺取財等犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次詐欺取財犯行，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確，以利事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，亦即以「該案件」中之「首次」詐欺取財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺取財犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。查被告歐子碩被起訴之本案犯行係其所涉以本案詐欺組織所為詐欺取財犯行中最先繫屬於法院之犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，是檢察官起訴被告就本案亦同時構成參與犯罪組織罪，本院自應予一併審酌。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造印文及署押之行為，均為其等偽造私文書之階段行為，又被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與「綠茶」、「海馬3.0」、「趙紅兵2.0」、「菲多比」、「速」、「小北」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈣被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢未遂之犯行具有局部同一性，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈤被告本案犯行，已著手於犯罪行為之實行而未遂，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟因私利而與詐欺集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；並考量被告原否認犯罪，於檢察官第二次偵訊時終坦承犯罪，於本院審理中亦坦承不諱；另因告訴人張恕仁已察覺被詐欺，報警處理而使本案之詐欺犯罪無法遂行，被告未實質造成告訴人財產損害；又被告雖表示有意願另定期日與告訴人調解，然卻於調解期日未到庭，使告訴人白跑一趟；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、高職肄業之智識程度、自述目前以開計程車為業、需扶養1名子女、勉持之家庭經濟狀況（見本院卷第46頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。被告於113年11月12日向告訴人收款時，所使用之偽造工作證（員工識別證）1張（如附表編號1所示）、被告讓告訴人簽署之「盈銓投資股份有限公司存款憑證」1紙（如附表編號2所示）、相同格示（含與前揭偽造憑證相同之偽造印文）之空白「盈銓投資股份有限公司存款憑證」1紙（如附表編號3所示）、被告用以與詐欺集團共犯聯繫使用之手機1支（如附表編號4所示），均屬被告與其所屬詐欺集團供本案犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收。上開偽造「存款憑證」上之偽造印文（「盈銓投資股份有限公司」、「林錫銘」、「盈銓投資股份有限公司統一編號」章）及偽造署押（「李子凡」簽名）因偽造「存款憑證」已被宣告沒收，而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。至前揭印文雖均屬偽造，惟衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦程式設計再列印輸出等方式偽造印文，且依卷內事證，並無證據足資證明前揭印文確係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，是尚難認確有偽造之印章存在而應諭知沒收之情形。㈡被告於113年11月12日為警當場查扣之現金2,000元，據被告陳稱係自己所有，與本案無關（見本院卷第45頁），復無證據得認此現金與本案犯罪有何關聯，爰不予宣告沒收。㈢警方於查獲現場扣押之現金170萬元，並非被告所有，亦非本案犯罪所得，並經警方發還予告訴人，有贓物認領保管單在卷可憑（見偵卷第39頁），自無從宣告沒收。㈣被告陳稱其就本案犯行並未領到報酬（見偵卷第23頁），審酌本案詐欺取財犯行並未完成，被告辯稱其未領得報酬，尚屬符合常情；復無其他證據可證被告因本案之犯罪有任何犯罪所得，是無應宣告沒收犯罪所得之情形。㈤按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項亦有明文。若係特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為洗錢財物，然本案被告並無實際取得洗錢之財物，原欲洗錢之財物已返還告訴人，前已敘明，如仍對被告宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳舜弼偵查起訴，檢察官林晉毅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表：編號　　　　　扣案物名稱及數量參見卷頁 1 偽造之工作證壹張（公司：盈銓姓名：李子凡職務：營業員）偵卷第46、59頁 2 偽造之「盈銓投資股份有限公司存款憑證」壹紙（上有偽造之「盈銓投資股份有限公司」、「林錫銘」、「盈銓投資股份有限公司統一編號」章印文各壹枚、偽造「李子凡」簽名壹枚）偵卷第45、61頁 3 偽造之空白「盈銓投資股份有限公司存款憑證」壹紙（上有偽造之「盈銓投資股份有限公司」、「林錫銘」、「盈銓投資股份有限公司統一編號」章印文各壹枚）偵卷第45、63頁 4 iPhone 13手機（藍色）壹支（含0000000000號SIM卡；IMEI碼：000000000000000）偵卷第35、47頁附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39815號　　被　　　告　歐子碩　男　32歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0○0號　　　　　　　　　　　　居新北市淡水區新市○路0段000號11 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、歐子碩基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年11月間，加入真實姓名年籍均不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「綠茶」、「海馬3.0」、「菲多比」「速」、「小北」等成年人所組，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織，擔任取款車手，嗣與該等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員以投資詐騙方式，訛詐張恕仁，致其陷於錯誤，而與該詐欺集團成員相約於113年11月12日11時48分許，在臺北市○○區 ○○路000號前，交付170萬元，嗣由歐子碩依該詐欺集團「綠茶」之指示先至統一超商列印詐欺集團成員偽造之盈銓投資股份有限公司（下稱盈銓公司）「李子凡」工作證，及載有「盈銓投資股份有限公司」、「盈銓投資股份有限公司統一編號收訖章」、「林錫琨」印文之存款憑證，再前往取款，向張恕仁出示該工作證，表示其係盈銓公司員工「李子凡」，及出示前開存款憑證，並由其填載收款金額、偽簽「李子凡」署押1枚予張恕仁拍照而行使之，足生損害於盈銓公司、林錫琨、李子凡。俟張恕仁交付170萬元時，歐子碩即遭埋伏之員警當場逮捕而詐欺及洗錢未遂，並扣得存款憑證2張、員工證1張、現金2,000元、IPHONE手機1支等物品，始悉上情。二、案經張恕仁訴由臺北市政府警察局中正第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告歐子碩於警詢及偵訊中之供述證明被告依詐欺集團「綠茶」之指示，於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人張恕仁面交領取170萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人拍照而行使之事實。 2 告訴人張恕仁於警詢之供述證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐騙方式，致其陷於錯誤，交付170萬元予被告之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐騙方式，致其陷於錯誤，交付170萬元予被告之事實。 4 盈銓公司之「李子凡」工作證、載有「盈銓投資股份有限公司」、「盈銓投資股份有限公司統一編號收訖章」、「林錫琨」印文各1枚之存款憑證1張、被告現場照片1張證明被告於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人收取詐得款項170萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人拍照而行使之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告偽造署押之行為，為偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與「綠茶」、「海馬3.0」、「菲多比」「速」、「小北」等詐欺集團成員，就上開犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告就本案所涉犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書，及洗錢未遂等罪，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。復被告就三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌及洗錢未遂罪嫌部分，著手於該犯行之實行而不遂，係屬未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。末查上開扣案存款憑證2張、員工證1張、現金2,000元、IPHONE手機1支等物品，為被告所有且係供本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　舜　弼

2025-03-18

TPDM-113-審訴-3064-20250318-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第3132號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告李怡君上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第270 84號、113年度偵字第32303號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文李怡君犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。應執行有期徒刑壹年伍月。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除補充「被告李怡君於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　被告李怡君行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布、同年6月2日施行；洗錢防制法分別於①112年6月14日修正公布、同年月16日施行（下稱112年修正）②113年7月31日修正公布、同年8月2日施行（下稱113年修正）；詐欺犯罪危害防制條例亦經立法院制定，並於113年7月31日經總統公布，同年0月0日生效施行，就何者有利於被告，分別說明如下：　⒈刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，惟本次修正係新增該條第1項第4款之罪，就同條項第2款之罪刑均無變更，自無新舊法比較之問題。　⒉關於洗錢行為之處罰規定，洗錢防制法於112年修正公布，同法第14條第1項洗錢罪之規定並未修正，尚無法律變更適用問題；嗣同法於113年修正公布，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。而本案洗錢之財物為2位告訴人匯入人頭帳戶之款項，均未達1億元，若適用修正後之新法，其主刑最重為5年有期徒刑，較舊法之最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法第2條第1 項規定，被告本案所犯洗錢罪部分均應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒊關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項之規定先後兩次修正，112年修正前原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後增加偵查及歷次審判均須自白之限制；113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是兩次修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即112年修正前之規定。　⒋又詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第3 39條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第 2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與「黃御宸」及所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與其所屬詐欺集團分別對告訴人李雯萱、梁麗月所為之詐欺取財犯行，行為時間及侵害法益均不同，犯意各別，應分論併罰。　㈤被告於偵查及本院審理中均自白，且查無犯罪所得（詳下述），是有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。至關於洗錢自白之部分，因本案係從一重而論以加重詐欺取財罪，無從另依112年修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此說明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，造成告訴人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；並考量被告犯後終能坦承犯行，然表示目前在監執行故無能力賠償告訴人所受損失（見本院審訴卷第80頁）；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、犯罪所造成之損害，暨被告自述高中肄業（惟戶籍資料登記為「高職肄業」）之智識程度、之前以賣雞蛋糕為業、需扶養母親、勉持之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第84頁）及其素行等一切情狀，就其所犯分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑如主文所示。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。被告陳稱其未因本案犯行獲有所得（見本院審訴卷第85頁），本案卷證復無證據可認被告確有不法所得，自無從對其宣告沒收犯罪所得。　㈡按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項亦有明文。若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。本案2位告訴人匯入人頭帳戶之款項固屬洗錢財物，然被告提領之款項已依指示全數交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收此部分洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡正雄偵查起訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27084號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第32303號　　被　　　告　李怡君　女　38歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新竹縣○○鄉○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　（新竹○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、李怡君依其智識程度及社會經驗，應知悉依一般情形，有使用帳戶收受、提領款項需求之人，概均會以自己或關係密切之親友帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，亦無委由他人代為提領款項再轉交之必要，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，並任由他人將匯入款項轉帳至指定帳戶，更將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，故其可預見倘依詐騙集團不詳成員指示提供帳戶，並依分工轉帳及提領，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，仍與「黃御宸」及其所屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，民國110年4月2日前某日，提供所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶( 下稱一銀帳戶)及華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱華南帳戶)之網路銀行帳號密碼予「黃御宸」及所屬詐騙集團使用，而容任他人使用其帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即㈠於同年4月2日前某時，在臉書網頁刊登可利用網路平台投資獲利之不實訊息，使得李雯萱見此訊息後，隨即利用通訊軟體與該集團內之某不詳成年人士聯繫，該人士並對李雯萱佯稱，必須依照指示操作，始能完成交易云云，使得李雯萱陷於錯誤，於同年月9日15時5 2分許，匯款新臺幣（下同）5萬2,000元入黃婕菱（業經臺灣新北地方法院111年度金簡字第899號判決有罪確定）之永豐商業銀行帳號00000000000000號（下稱永豐帳戶）帳戶後，再由詐騙集團成員於同日15時52分、53分許，接續將李雯萱之前開款項連同其他來源不明之款項1000元及9萬9,100元以網路轉帳之方式，轉入李怡君上開華南帳戶內。㈡於同年1 1月3日前某時，利用通訊軟體向梁麗月佯稱，因中了4億元之博弈彩金，必須支付境外稅、海外保險等相關費用，始能取得上開獎金云云，使得梁麗月陷於錯誤，於同日15時7分許，將56萬元匯入紀一帆（業經臺灣新北地方檢察署以112 年度偵字第46911號等為不起訴處分確定）之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶後，再由詐騙集團成員於同日15 時22分許，以網路轉帳之方式，將梁麗月前開款項連同其他來源不明之款項計57萬5,015元轉入李怡君上開第一帳戶內。前開款項或由李怡君依照詐欺集團成員之指示，或由其他成員，將上開款項提領而出，並交付「黃御宸」及其所屬詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因李雯萱等人等發覺受騙後，報警處理，始循線查悉上情。二、案經李雯萱訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣新北地　　方檢察署簽分後再簽請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署及梁麗月訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李怡君於警詢及偵訊時之自白。全部之犯罪事實。 2 證人即告訴人李雯萱及告訴代理人陳冠宏於警詢時之證詞。佐證告訴人李雯萱及梁麗月因受詐騙匯入款項入前開帳戶等之事實。 3 前開華南帳戶及第一帳戶開戶資本資料、交易明細影本及黃婕菱之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶及紀一帆之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細影本各1份。佐證前開帳戶之登記名義人均係被告；告訴人等受騙匯款至上開黃婕菱及紀一帆之永豐帳戶後，再由詐欺集團成員將款項再轉入被告之上開2帳戶內，最後均遭提領等事實。 4 告訴人李雯萱遭詐騙之對話截圖及告訴人梁麗月遭詐騙之對話紀錄影本。佐證告訴人李雯萱及梁麗月遭詐騙而匯款至前開帳戶之事實。二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0 月0日生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利。惟查，本案被告客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。再修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財及違反修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。復被告與「黃御宸」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。被告所犯各犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。又被告所為轉匯、提領款項等行為，已屬詐欺取財、洗錢之構成要件行為，應依刑法第28條與詐欺集團成員論以共同正犯。再被告所犯上開罪名間，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從情節較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。末犯罪所得部分，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡正雄

2025-03-18

TPDM-113-審訴-3132-20250318-1