Know99判決書

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違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1033號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告盧和尚上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17133號），本院判決如下：　　主　文丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、丙○○知悉金融帳戶為個人信用之重要表徵，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入本人帳戶後，再代為將款項提領轉匯，將可能為他人遂行詐欺犯行及掩飾、隱匿詐欺不法所得之去向、所在，仍基於與真實姓名年籍不詳之某成年人共同實行詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，於民國112年7月29日前某時，將其國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號資訊提供予真實姓名年籍不詳之某成年人，容任對方使用。嗣該不詳之人與其所屬詐欺集團成員（無證據證明丙○○知悉有3人以上）取得本案帳戶帳號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之及洗錢犯意聯絡，以如附表所示之手法詐騙甲○○，致甲○○陷於錯誤，於如附表所示之時間匯款如附表所示金額款項至本案帳戶內，並旋由丙○○依該不詳之人指示，將上開款項全數提領並轉匯，以此方式製造金流斷點，並掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。嗣甲○○察覺有異，報警處理後始查悉上情。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局淡水分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 　　條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作　　為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認　　為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調　　查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未　　於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第　　159條之5定有明文。經查，以下所引用之具有傳聞性質之證　　據資料，被告已知為被告以外之人於審判外之陳述，而未於言詞辯論終結前聲明異議，本院復查無違法不當取證或其他瑕疵，因認以之作為證據均屬適當，揆諸前揭規定與說明，均具有證據能力。至其餘非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、事實認定：　　訊據被告雖坦承有將本案帳戶之帳號提供予不詳之人，並依該不詳之人指示，於附表所示款項匯入本案帳戶後，其有持提款卡將款項提領出再轉匯至其他帳戶等情，惟矢口否認有何詐欺取財及洗錢犯行，辯稱：我也是被騙的云云。然查：　㈠本案帳戶為被告所申設，且原為被告所持有管領，被告於112 年7月29日前某時，將本案帳戶之帳號提供予真實姓名年籍不詳之人，隨後，本案詐欺集團以如附表所示之手法詐騙甲 ○○，致甲○○陷於錯誤，於如附表所示之時間匯款如附表所示金額款項至本案帳戶內，並旋由被告依該不詳之人指示，將上開款項全數提領並轉匯等情，業據告訴人甲○○於警詢時指訴明確（見113偵9681卷第13至15頁），另有國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年8月18日國世存匯作業字第112014 7362號函檢附本案帳戶之客戶基本資料及交易往來明細、告訴人提出之上海銀行帳戶臨時對帳單、其與詐欺集團之LINE 對話紀錄文字檔、網銀轉帳擷圖各1份附卷可佐（見同上偵卷第19至27、31、35至51、53頁），且被告亦坦承其為本案帳戶申設人，以及客觀上確有提供帳號、聽從指示提款予該不詳之人等情，此部分事實先堪認定。　㈡按刑法上之故意，可分為確定故意與不確定故意。所謂不確定故意，依刑法第13條第2項規定，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者。查被告於警詢時供稱：在112年7月18或19日，我在網路上搜尋到性交易訊息，我跟對方就用LINE聯絡，對方要我先繳一些錢才能獲得性交易，我就相信了，就被騙新臺幣（下同）4萬多元，後來對方要我一直補錢，我知道已經被騙了，就拒絕再匯款，後來對方又騙我要把錢匯還，要我提供銀行帳號，我半信半疑就把本案帳戶之帳號拍照傳給詐欺集團，之後本案帳戶有收到2、30萬元款項，我都依詐騙集團指示，去買遊戲點數及匯款，我是想把被騙的4萬多元拿回來，才會被詐欺集團利用等語（見同上偵卷第9至10頁），可見被告供稱其先遭詐欺集團成員訛騙而匯款4萬多元，已意識到自己被騙，當時其顯然已預見對方可能係詐欺集團成員，竟仍抱持僥倖想法，為將被詐騙款項拿回，將本案帳戶之帳號提供予對方，嗣後並依指示將匯入其帳戶內款項提領後轉匯至其他帳戶，可知被告主觀上當可預見他人將利用本案帳戶作為詐欺取財，及掩飾或隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在之犯罪工具，其如依對方指示提領、轉匯款項，亦將生詐欺取財及洗錢之結果，堪認被告主觀上具有容任以上結果發生之不確定故意甚明。　㈢被告雖辯稱提供帳號之目的，係因對方聲稱要返還其先前匯出之4萬多元云云。惟自告訴人將附表所示各筆款項匯入本案帳戶後，被告依指示將本案帳戶內款項悉數提領後，並未提及對方有請其扣除或保留上開4萬多元一事，按照被告所述，其提款後係依指示購買遊戲點數，或另行匯款至其他帳戶，足認被告所辯與事實不符，不足採信。　㈣綜上所述，被告所辯不足採信。本案事證明確，被告之犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自000年0月0日生效（下稱新法）。修正前該法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2 項）前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年。此外，關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，而限縮適用之範圍。依上開說明，自應就前揭法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⒉被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，且無論適用修正前或修正後之前揭減刑規定，因被告於審理中並未自白洗錢犯行，是依113年7月31日修正前之洗錢防制法規定，其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下，依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下。經整體比較結果，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈢被告與該名不詳之人就本案犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈣被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重依洗錢罪處斷。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供本案帳戶之帳號資訊予不詳之人，使該不詳人士得以本案帳戶收受詐欺贓款，被告更在已預見對方極可能為詐欺集團下，聽從指示持提款卡提領款項，並為後續處理，助長詐騙者行騙財物，擾亂金融交易往來秩序，且亦因此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，使執法人員增加查緝困難，並使本案告訴人受有金錢上之損害，所為非是，應予非難；參以被告於犯後始終否認犯行，迄未與告訴人和解或賠償損害，亦無取得告訴人之諒解等犯後態度，兼衡其犯罪動機、目的，及其自述國小畢業之智識程度，已婚，無子女，與配偶住，無業，目前因前案執行在易服社會勞動，尚未履行完畢，三餐不穩定，尚須負擔租金開銷，其與配偶均患有思覺失調症，有被告提出之診斷證明書2份在卷可憑之家庭、經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。四、沒收方面：　㈠被告供稱其未因提供本案帳戶之帳號而獲得對價或利益等語（見同上偵卷第10頁），卷內亦查無積極證據足認被告曾因本案犯行獲取報酬，故本案即無犯罪所得應予宣告沒收或追徵。　　㈡另被告供稱告訴人匯入之款項，其提領後已依指示用以購買遊戲點數或轉匯至其他帳戶等語（見同上偵卷第9頁），是以本案洗錢之財物未經查獲，也非被告所有，亦無證據證明被告就該款項具有事實上之管領、處分權限，自無從依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官李美金到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官李東益以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡彣中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐欺手法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 甲○○ 詐欺集團成員於112年7月28日10時30分，以通訊軟體LINE暱稱「琦琦」、「指導員-安格」及「財務總監慧慧」向甲○○佯稱：可提供性服務云云，致甲○○陷於錯誤，依指示匯款。 112年7月30日0時56分、1時17分、2時、16時40分 1萬元、 3萬元、 1萬8000元、 8萬8000元共計14萬6000元

2025-03-21

SLDM-113-訴-1033-20250321-1

審金訴緝

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度審金訴緝字第7號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王典鵬上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第691 82號、112年度偵緝字第7249、7250、7251、7252、7253、7254 號）及移送併辦（112年度偵緝字第7257、7258號【併辦㈠案】、臺灣士林地方檢察署112年度偵字第22728號【併辦㈡案】），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文王典鵬幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、王典鵬知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，依一般社會生活之通常經驗，可預見提供自己金融帳戶予他人使用，可能成為他人作為不法收取其他人款項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟仍基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國112年1月3日前某時許，將其申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行A帳戶）、同行帳號000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行B帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該不詳之人所屬詐欺集團成員取得王典鵬上開中國信託銀行A、B帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之詐欺方式，對謝美媛、吳登變、范姜昱漳、陳銓慶、蕭涵婕、許玉珠、林妙星、劉啟光、彭玉琴（下稱謝美媛等9人）施用詐術，致其等均陷於錯誤，依指示分別於附表所示之匯款時間，匯出如附表所示金額之款項至上開中國信託銀行A、B帳戶內，旋遭該詐欺集團成員轉匯一空，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。嗣因謝美媛等9人發覺遭詐騙，報警處理，始循線查悉上情。二、案經謝美媛訴由高雄市政府警察局三民第一分局；吳登變訴由臺中市政府警察局清水分局；范姜昱漳訴由雲林縣警察局斗南分局；陳銓慶訴由桃園市政府警察局大溪分局；桃園市政府警察局桃園分局；許玉珠訴由高雄市政府警察局三民分局第二分局；林妙星訴由苗栗縣警察局頭份分局；劉啟光訴由高雄市政府警察局六龜分局；彭玉琴訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦，及新北市政府警察局淡水分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告王典鵬於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人謝美媛、吳登變、范姜昱漳、陳銓慶、許玉珠、林妙星、劉啟光、彭玉琴、被害人蕭涵婕於警詢時證述之情節相符，復有被告申設之中國信託銀行A、B帳戶基本資料及交易明細各1份（見新北檢112年度偵字第6918 2號卷第19頁、第23頁至第25頁；新北檢112年度偵字第6015 7號卷第25頁、第27頁）及附表「證據資料」欄所示證據在卷可資佐證，足認被告前開自白與事實相符，應可採信。本件事證明確，其犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣於112年6月14日修正為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於 113年7月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，依上開修法歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，新法適用減輕其刑之要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，又其幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項、第3項等規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上5年以下（刑法第339條第1項規定最高法定刑為5年以下有期徒刑，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但宣告刑仍應受刑法第339條第1項最高法定本刑之限制）。檢察官於偵查中並未給予被告就本案洗錢犯行自白之機會，惟被告於本院審理時已自白洗錢犯行（見新北檢112年度偵緝字第724 9號卷第93頁；本院審金訴緝卷第56頁、第60頁、第63頁），自應寬認被告已於偵查及審判中自白，且查無犯罪所得，依行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1 月以上5年以下（科刑限制不受減刑影響）；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項等規定。　㈡按幫助犯之成立，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪構成要件之行為，故行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，而其行為足以幫助他人實現犯罪構成要件者，即具有幫助故意，且不以直接故意（確定故意）為必要，間接故意（不確定故意）亦屬之。又行為人是否認識正犯所實施之犯罪，而基於幫助犯意施以助力，屬於行為人主觀上有無幫助犯意之內在狀態，除行為人一己之供述外，法院非不能審酌行為人智識程度、社會經驗、生活背景、接觸有關資訊情形等個人客觀情狀相關事證，綜合判斷行為人該主觀認識情形，為其事實認定（最高法院 111年度台上字第4225號判決要旨參照）。又金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。本案被告雖提供上開中國信託銀行A、B帳戶資料予詐欺集團成員使用，並由該詐欺集團成員持以作為實施詐欺取財、洗錢犯行之犯罪工具，且用以製造金流斷點，而掩飾或隱匿該等犯罪所得之去向、所在，然其單純提供帳戶供人使用之行為，並不等同於向被害人施以欺罔之詐術行為，亦與直接實施洗錢行為尚屬有間，且無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，或與該詐欺集團成員有詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，則被告提供帳戶供人使用之行為，當係對於該詐欺集團成員遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢按洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。被告以一提供上開中國信託銀行A、B帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對附表所示之被害人施用詐術騙取其財物後加以轉匯，隱匿該等犯罪所得去向，而犯9次詐欺取財、洗錢罪，係一行為觸犯數幫助詐欺取財、幫助洗錢等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。起訴書犯罪事實雖未記載附表編號1、3所示被害人部分（即併辦㈠案、併辦㈡案附表編號4、5之犯罪事實），惟該等犯罪事實與起訴之犯罪事實（即附表編號2、4 至9所示被害人部分）具有想像競合犯之裁判上一罪關係；另併辦㈡案之犯罪事實與起訴書及併案㈠案之被害人均相同，依刑事訴訟法第267條規定，為起訴效力所及，復經檢察官移送併案審理，本院自應併予審理，附此敘明。　㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。　㈤被告於偵查及本院審理時均自白本案洗錢犯行，且查無犯罪所得應予繳回，應依洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑，並依法遞減其刑。　㈥爰審酌被告提供金融帳戶予詐欺集團成員不法使用，助長社會詐欺財產犯罪之風氣，使特定犯罪所得遭隱匿或掩飾，無法追查犯罪所得之去向、所在及查緝真正實行詐欺取財行為之人，致使附表所示之被害人受騙而受有財產上損害，擾亂金融交易往來秩序，增加被害人求償上之困難，所為實無可取，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、犯後坦承犯行之態度，及二、三專畢業之智識程度、離婚，自陳業工、需扶養父母、經濟狀況勉持之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院審金訴緝卷第64頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。四、本案卷內尚乏被告確有因本件幫助洗錢等犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另按幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為為加工，且無共同犯罪之意思，自不適用責任共同之原則，對於正犯所有供犯罪所用或因犯罪所得之物，毋庸併為沒收之宣告（最高法院 86年度台上字第6278號判決意旨參照）。查被告並非實際上參與轉匯詐欺贓款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢防制法之洗錢正犯，自無庸依洗錢防制法第25條第1項之規定沒收洗錢財物或財產上利益，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官曾開源提起公訴，檢察官周欣蓓、陳君彌、黃若雯移送併辦，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人/ 被害人詐欺方式匯款時間/金額匯入帳戶證據資料 1 謝美媛（即併辦㈠案附表編號2、併辦㈡案附表編號5）詐欺集團成員自111年11月20日起，以通訊軟體LINE名稱「雨萱」、「瑞傑客服」向謝美媛佯稱：加入瑞傑金融投資工作室及儲值，即可依照推薦股票進行買賣云云，致謝美媛陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月3日 10時56分/ 100萬元中國信託銀行A帳戶告訴人謝美媛之高雄銀行存款類存款存摺封面影本、高雄銀行新臺幣匯出匯款收執聯、與詐欺集團成員「雨萱」、「瑞傑客服」對話紀錄、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局鳳崗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第55209號卷第43頁、第61頁、第63頁至第67頁；士林地檢112年度偵字第22728號卷二第101頁至第104頁） 2 吳登變（即起訴書附表編號2、併辦㈡案附表編號6）詐欺集團成員自111年12月15日起，以通訊軟體LINE名稱「瑞傑客服專員」向吳登變佯稱：加入股票投資網站，會教導其買入股票，但需先匯款云云，致吳登變陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月4日 9時40分/ 20萬元告訴人吳登變之合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、與詐欺集團成員對話紀錄、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局民生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第45446號卷第31頁、第33頁至第39頁、第41頁至第43頁、第49頁至第51頁） 3 范姜昱漳（即併辦㈠案附表編號1、併辦㈡案附表編號4）詐欺集團成員自111年10月中旬起，以通訊軟體LINE名稱「瑞傑客服8號」向范姜昱漳佯稱：加入推薦股票投資群組投資買賣股票，需先匯款云云，致范姜昱漳陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月4日 12時35分/ 10萬元告訴人范姜昱漳之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、與詐欺集團成員「瑞傑客服8號」對話紀錄、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證各1份（見新北檢112年度偵字第29326號卷第33頁至第34頁、第79頁至第80頁、第83頁至第90頁、第93頁、第97頁、第99頁） 4 陳銓慶（即起訴書附表編號6、併辦㈡案附表編號3）詐欺集團成員自111年11月29日起，以通訊軟體LINE名稱「瑞傑客服專員67號-小劉」向陳銓慶佯稱：加入投資網站後，依指示匯款儲值後可購買該網站提供股票云云，致陳銓慶陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月4日 14時26分/ 19萬8,000元告訴人陳銓慶之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、屏東縣政府警察局潮州分局四林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票各1份（見新北檢112年度偵字第57852號卷第49頁至第50頁、第55頁至第56頁、第59頁、第61頁、第63頁） 5 蕭涵婕（未提告，即起訴書附表編號3、併辦㈡案附表編號8）詐欺集團成員自111年12月6日起，以通訊軟體LINE名稱「陳重銘」、「助理-林詩婷」、「瑞傑-客服」向蕭涵婕佯稱：加入股票投資網站依照指示買賣股票，需先匯款云云，致蕭涵婕陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 9時34分/ 4萬5,000元被害人蕭涵婕之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐欺集團成員「陳重銘」、「助理-林詩婷」、「瑞傑-客服」對話紀錄各1份（見新北檢112年度偵字第28794號卷第29頁至第31頁、第53頁至第55頁、第57頁、第77頁至第89頁） 6 許玉珠（即起訴書附表編號4、併辦㈡案附表編號1）詐欺集團成員自111年12月初起，以通訊軟體LINE名稱「助教-李甜馨」向許玉珠佯稱：加入傑瑞公司購買股票，需依指示匯款云云，致許玉珠陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 9時40分/ 30萬元告訴人許玉珠之彰化銀行匯款回條聯、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、新竹縣政府警察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第48947號卷第19頁、第49頁、第53頁） 7 林妙星（即起訴書附表編號1、併辦㈡案附表編號7）詐欺集團成員自111年10月24日起，以通訊軟體LINE名稱「鄭麗莎-助理」、「瑞傑-客服」向林妙星佯稱：加入投資網站會教導投資，但需先匯款云云，致林妙星陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 12時28分/ 30萬元告訴人林妙星之宜蘭縣政府警察局礁溪分局頭城分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、華南商業銀行匯款回條聯、與詐欺集團成員「鄭麗莎-助理」、「瑞傑-客服」對話紀錄、華南銀行存摺封面影本各1份（見新北檢112年度偵字第69182號卷第15頁至第16頁、第53頁至第54頁、第61頁、第63頁至第75頁） 8 劉啟光（即起訴書附表編號5、併辦㈡案附表編號2）詐欺集團成員自111年12月初起，以通訊軟體LINE名稱「楊美玲」向劉啟光佯稱：加入傑瑞金融投資網站，依指示匯款投資該網站提供之股票云云，致劉啟光陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 15時51分/ 50萬元告訴人劉啟光之新北市政府警察局新店分局直潭派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書、與詐欺集團成員「楊美玲」對話紀錄、兆豐國際商業銀行存摺影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見新北檢112年度偵字第44817號卷第63頁、第65頁、第81頁、第83頁、第85頁、第97頁、第99頁至第100頁、第111頁至第112頁） 9 彭玉琴（即起訴書附表編號7、併辦㈡案附表編號9）詐欺集團成員自111年12月15日起，以通訊軟體LINE名稱「阮慕驊」、「Shirley」向彭玉琴佯稱：加入投資網站，會教導如何操作，但需先儲值云云，致彭玉琴陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月6日 14時21分/ 30萬元中國信託銀行B帳戶告訴人彭玉琴之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、郵政跨行匯款申請書、郵局存摺封面及內頁影本、與詐欺集團成員對話紀錄、新北市政府警察局土城分局廣福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第60157號卷第13頁至第14頁至第15頁、第17頁、第19頁、第21頁、第31頁至第50頁；士林地檢112年度偵字第22728號卷二第135頁至第136頁）

2025-03-21

PCDM-114-審金訴緝-7-20250321-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第108號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳冠翔上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第225號），本院判決如下：　　主　文陳冠翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表一編號1至2所示之物均沒收；扣案如附表二編號3所示現金收據壹張上「泉元國際股份有限公司」印文貳枚、不明印文壹枚、「陳信良」署押壹枚均沒收。　　犯罪事實陳冠翔（綽號「小翔」，飛機軟體暱稱「宗上仁」）與歐駿伸（綽號「黑欸」、「胖子」、「小歐」，飛機軟體暱稱「華歌爾」，由本院另行審結）為友人，知悉其前曾擔任詐欺集團之取款車手。緣新北市政府警察局淡水分局警員李育臣於民國113年11 月間網路巡邏時，發現有疑似詐欺之投資廣告（並無證據證明陳冠翔知悉本案施用詐術之手段係以網際網路對公眾散佈），點擊相關連結後，真實姓名、年籍不詳，LINE通訊軟體暱稱「林欣雅」之成年人與李育臣聯繫，並向李育臣稱「可加入泉元國際投資網站會員，並與客服聯繫」云云。嗣真實姓名、年籍不詳，LINE 通訊軟體暱稱「泉元營業員」之成年人與李育臣聯繫詢問欲儲值之金額，李育臣雖知悉此為「假投資真詐財」手法，仍向「泉元營業員」佯稱欲儲值新臺幣（下同）300,000元，並與其相約於1 13年12月2日上午11時在新北市○○區○○路00號面交。歐駿伸因加入真實姓名、年籍不詳，飛機軟體暱稱「張麻子」、「AK」等成年人所組成之「AK取現10%群組」（無證據證明陳冠翔參與此一犯罪組織），經其等指派前往現場監控車手向李育臣取款、轉款過程。陳冠翔、歐駿伸（由本院另行審結）即與少年李○豪（97 年生，所涉詐欺罪嫌，另由臺灣高雄少年及家事法院調查中，無證據證明陳冠翔知悉李○豪為少年）、「張麻子」、「AK」等人意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由歐駿伸與陳冠翔約定以3,000元之代價，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱系爭小客車），搭載歐駿伸至現場監控李○豪。陳冠翔遂於113年12月2日上午，駕駛系爭小客車搭載歐駿伸自高雄地區出發前往新北市淡水區執行監控車手之任務。並由李○豪於同日上午10時40分許，在新北市○○區○○路00號向李育臣出示偽造之「泉元國際」工作證、現金收據，自稱為該公司外派特勤人員「陳信良」，向李育臣收取300,000元，而行使上開工作證及收據，足生損害於「泉元國際」、李育臣及公共信用，並著手於三人以上詐欺取財及洗錢犯行，但隨即遭埋伏員警逮捕。歐駿伸、陳冠翔亦隨即遭員警逮捕，其等與李○豪此次詐欺、洗錢犯行始未得逞。　　理　由壹、證據能力部分　　本判決所引用被告陳冠翔以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然當事人於本院審理中同意作為證據（見本院114 年度訴字第108號卷【下稱訴字卷】第95至100頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，揆諸刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。貳、實體部分　　　　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業經被告於本院準備程序及審理中坦承不諱（訴字卷第41頁、第102頁），並經證人即共同被告歐駿伸於偵查中（臺灣士林地方檢察署113年度少連偵字第225號卷【下稱少連偵卷】第206至210頁、第248頁）、證人即共犯少年李○豪於警詢中證述明確（少連偵卷第105至112頁），且扣得附表一編號1至2、附表二編號1至4所示之物可佐。另有被告113年12月2日新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵卷第52至56頁）、其如附表一編號1、2所示手機之螢幕擷圖（少連偵卷第61至75頁）、共同被告歐駿伸113年12月2日新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵卷第18至22頁）、其附表二編號1所示手機之螢幕擷圖（少連偵卷第25至41頁、第78頁）、共犯李○豪113年12月2日新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵卷第119至123 頁）、其遭扣案如附表二編號2所示手機之螢幕擷圖（少連偵卷第76至78頁、第126至177頁）、其手機內有如附表二編號3所示收據照片之對話紀錄擷圖（少連偵卷第142頁、第14 5頁）、如附表二編號4所示工作證之照片（少連偵卷第77頁）、被告、共同被告歐駿伸於113年12月2日在現場攝得之照片（少連偵卷第79至80頁）、共同被告歐駿伸當日在途中超商停留之監視器錄影畫面（少連偵卷第192頁）、113年 12月2日道路監視器影像翻拍畫面（少連偵卷第84至91頁）、證人即新北市政府警察局淡水分局警員李育臣製作之職務報告（少連偵卷第93頁）、其所提出與「林雅欣」、「滄海戀股」群組、「泉元營業員」之對話紀錄（少連偵卷第96至 104頁）等件在卷可查，堪認被告上開具任意性之自白與事實相符，其犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係警員為查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，本案詐欺集團成員已與李育臣相約於113年12月2日，在新北市○○區○○ 路00號收取儲值之「投資款」300,000元。共犯李○豪「泉元國際」公司之外派特勤人員「陳信良」向李育臣收取上開款項，主觀上顯已有詐欺故意，並已著手詐欺行為之實行。惟因李育臣為喬裝警員，並無將財物交付李○豪之真意，而被告亦無法完成詐欺取財之行為，而僅止於未遂階段。再本案與被告對李育臣著手共犯詐欺取財罪者，尚有共同被告歐駿伸，及李○豪、「張麻子」、「AK」等人，人數已達3人以上，被告自應論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈡「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。」洗錢防制法第2條第1、2款規定甚明。洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第14條第1項（嗣移列至第19條第1項）規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。李○豪於警詢中供稱：群組中跟我說拿到前會告訴我一個指定的地點等語（少連偵卷第10 7頁）。可見依照被告、李○豪、共同被告歐駿伸與詐欺集團其他成員之犯罪計畫，係因李○豪與其他詐欺集團成員並無可追溯之關係，由李○豪出面收款，縱其事中或事後遭抓獲，亦可形成金流斷點，避免溯及上游。則依照被告、李○ 豪、共同被告歐駿伸與詐欺集團其他成員之犯罪整體計畫而言，由與其他集團成員並無關連之李○豪出面向李育臣取款之時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，即可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得並妨礙國家調查該等犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。至雖因告訴人與員警合作誘捕偵查，特定犯罪未能既遂，而無法實現隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源，或妨礙國家對於該等犯罪所得調查之結果，但此僅為洗錢犯罪是否既遂之問題。並無妨於洗錢未遂犯罪之成立。又因被告洗錢之財物未達100,000,000元，應適用洗錢防制法第19條第2項、第1項後段規定。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈣被告與共同被告歐駿伸及李○豪、「張麻子」、「AK」等人就三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈤被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈥刑之減輕事由：　　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　⒉成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段定有明文。成年人依該項規定加重其刑者，固不以其明知被害人為兒童及少年為必要，但仍須證明該成年人具有不確定故意，始足當之（最高法院105年度台上字第3437號判決意旨參照）。李○豪為00年0月生，於本案案發時為少年，固據其於警詢中證述明確（少連偵卷第105頁）。然被告於本院準備程序及審理中供稱：我當天不太清楚拿錢的人是誰，沒有看到他的人，我當天以前沒有看過這個人，也不知道他是少年等語（訴字卷第41頁、第102頁），本案亦無證據證明被告於本案案發前認識或看過李○豪，而得自外觀推知其年齡，即無證據證明被告知悉本案有與少年共同實施犯罪之情形，自不能適用兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段之加重規定，檢察官起訴書此節記載有所誤會，附此敘明。　　⒊被告於偵查中否認犯罪（少連偵卷第258頁），即無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段及洗錢防制法第2 3條第3項前段之減輕規定，亦此敘明。　　⒋被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢之行為，但未生結果，屬未遂犯，依刑法第25條第2項後段規定，就三人以上共同詐欺部分按既遂犯之刑減輕之。至洗錢因未遂減輕部分，則於量刑時考量。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告、歐駿伸、李○豪、「張麻子」、「AK」、「林欣雅」、「泉元營業員」以假投資為詐術內容，推由李○豪出示如附表二編號3至4所示之偽造工作證、偽造收據，著手向李育臣騙取投資款，並隱匿該犯罪所得之犯罪手段；與被告係負責搭載歐駿伸至現場監控李○豪之個別參與狀況。　　⒉被告本次犯行若成功，將使李育臣損失300,000元，另使國家對於此一特定犯罪之追查產生斷點，有害於我國金融秩序與金流透明之所生危險。　　⒊被告於本院準備程序及審理時終坦承犯行，但因其共同所犯洗錢、詐欺取財部分為未遂犯，未對李育臣生實害結果，故被告無從與李育臣達成和解之犯罪後態度。　　⒋依被告法院前案紀錄表，被告於違犯本案前，未曾經法院判處罪刑確定之品行。　　⒌被告自陳高中休學，預計今年辦理復學之教育智識程度，未婚、無子女、需扶養母親分攤家用，在父親牛肉批發之公司幫忙之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第103頁）及前開想像競合犯中輕罪所符合之減輕事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項規定甚明。犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定甚明，此為刑法第38條第2項之特別規定，自應優先適用。　㈡扣案如附表一編號1所示之手機，業經被告供承為其用以與詐騙集團聯絡時所用；如附表一編號2所示之手機，則經被告供承為其用於導航以搭載共同被告歐駿伸至現場監控車手李○豪所用（見訴字卷第102頁），均為詐欺犯罪所用之物，爰不問是否為被告所有，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收。　㈢犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵（最高法院108年度台上字第1001號、109年度台上字第191號判決意旨參照）。扣案如附表二編號1、2所示之手機、編號3、4、5所示之收據、工作證及操作合約書，均非被告所有，被告對該等物品亦無共同處分權，依照上開說明，即毋庸對被告宣告沒收。然附表二編號3所示收據上「泉元國際股份有限公司」印文2枚、不明印文1枚、「陳信良」署押1枚分別均為偽造之印文及署押，爰依刑法第219 條規定宣告沒收。　㈣縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法111年度台上字第5314號判決意旨參照）。未扣案之系爭小客車雖為被告駕駛用於搭載共同被告歐駿伸至現場監控李○豪之犯罪所用之物，但被告以系爭小客車為犯罪之次數僅1次，且系爭小客車僅為被告載運共同被告歐駿伸之交通工具，具有替代性，若予以沒收，對犯罪之預防難謂有何重大實益，考量該小客車價值較高，若諭知沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定不予宣告沒收。　㈤本案被告供稱其並未取得報酬（訴字卷第102頁），復無證據證明被告已取得其與共同被告歐駿伸約定之3,000元載運代價，或有何其他犯罪所得，即無從依刑法第38條之1規定宣告沒收被告之犯罪所得，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官蘇琬能　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鄭勝庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附表一：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone XR手機1支陳冠翔少連偵卷第56頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含+0000000000門號SIM卡1枚 2 iPhone 15 Pro手機1支陳冠翔少連偵卷第56頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚附表二：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone SE手機1支歐駿伸少連偵卷第22頁 IMEI碼：000000000000000，含+0000000000000門號SIM卡1枚 2 iPhone 13 Pro手機1支李○豪少連偵卷第123頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚。 3 現金收據1張李○豪少連偵卷第123頁上有「泉元國際股份有限公司」印文2枚、不明印文1枚、「陳信良」署押1枚 4 工作證1張李○豪少連偵卷第123頁上有「泉元國際」、「陳信良」、「外派特勤」等字樣 5 操作合約書2份李○豪少連偵卷第123頁附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

SLDM-114-訴-108-20250320-2

交簡

臺灣士林地方法院

過失傷害

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第19號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告 WAGNER MELODY DYANNE(貝里斯籍) 上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1949號），被告於本院自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文 WAGNER MELODY DYANNE犯過失傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除事實部分就起訴書犯罪事實第5行所載「適有江武郎(已歿)乘」應更正為「適有江武郎(已歿) 騎乘」，證據部分補充「被告WAGNER MELODY DYANNE於本院審理時之自白」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。　㈡被告於本案交通事故發生後，報案人或勤務指揮中心轉來資料未報明肇事人姓名，處理人員前往現場處理時，被告在場，並當場承認為肇事人員乙情，有臺北市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可佐(見臺灣士林地方檢察署〈下稱士檢〉113年度偵字第13008號卷〈下稱偵卷〉第59頁 )，是被告於有偵查犯罪權限之機關或人員知悉其犯罪前，主動向員警自首，嗣並接受裁判，符合自首之規定，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。至於被告在偵查雖係經通緝後為警緝獲始到案，然查被告在偵查中遭緝獲時供稱：我不理解為何我會被通緝，我之前有問過淡水分局有沒有案子，他們說沒有，淡水分局說我是受害者，問我有沒有需要提告，我說我不要提告等語（見士檢113年度偵緝字第1949號卷第4 5頁），並有被告寄送至士檢之傳票及聲請撤回告訴狀在卷可參(見偵卷第85至87頁)，而被告於車禍時腳踝亦因此受傷，有新北市政府警察局淡水交通分隊道路交通事故談話紀錄表可參(見偵卷第35頁)，衡以被告為外國人，無法直接了解中文之意思，是其確有可能誤會僅要寄送撤回告訴狀即可毋庸到庭。依此，可見被告並非任意或藉故隱匿、逃逸，而拒絕到庭，是尚難單憑其經通緝到案即認無接受裁判之意思，從而本案仍有自首減刑之適用（最高法院112年度台上字第1 367號判決參照），附此敘明。　　㈢爰審酌被告行走於道路上，本應注意遵守相關交通法規，以維護交通安全，並確保自身及其他用路人之生命、身體及財產法益，竟貿然闖越紅燈肇致本件車禍事故之發生，導致告訴人江武郎受有非輕之傷害，殊屬不該，惟念其犯後終能坦承犯行，非無悔意，因告訴人已歿，其家屬經本院通知亦未到庭，而無法商談和解事宜，暨考量被告之素行尚佳（見卷附法院前案紀錄表之記載），及其自陳之教育智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院114年度交易字第9號卷第41頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、又被告雖係貝里斯國籍而為外國人，因本案過失犯行而受有期徒刑之宣告，然審酌其於本案前在我國並無科刑紀錄而素行良好，且本案係過失所犯，尚與故意犯之惡行有間，因認本案尚無諭知驅逐出境之必要，附此敘明。　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官羅韋淵提起公訴，檢察官林聰良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官陳孟皇　　　　　　　　　　　　　　　　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　凃文琦中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284 條因過失傷害人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3 年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：　　　　　臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1949號　　被　　　告　WAGNER MELODY DYANNE　（貝理斯籍）　　　　　　　　　　　　女　00歲（民國00【西元0000】　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：○○市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路00號00樓之0、○○市○○區○○○路00號0樓　　　　　　　　　　　　護照號碼：MM000000號　　　　　　　　　　　　居留證號碼：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、WAGNER MELODY DYANNE於民國112年6月11日19時42分許，在新北市淡水區淡金路與坪頂街之交叉路口，欲自行人穿越道由西往東方向穿越淡金路時，本應注意行人穿越道路，應遵守交通號誌之指示，竟疏未注意行人號誌顯示為紅燈，貿然步行闖紅燈由行人穿越道穿越淡金路，適有江武郎(已歿)乘車牌號碼000-000號普通重型機車行經上開路口，見狀閃避不及而撞上WAGNER MELODY DYANNE，江武郎即人車倒地，並受有右側脛骨平台粉碎性骨折之傷害。嗣WAGNER MELODY DY ANNE於犯罪未發覺前，主動向到場處理之警員坦承為肇事者而自首接受裁判，始悉上情。二、案經江武郎訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告WAGNER MELODY DYANNE於警詢及偵查中之供述被告固坦承於上開時、地，與告訴人江武郎所騎乘機車發生交通事故等情，惟辯稱：伊是行人，沒有過失云云。 2 告訴人江武郎於警詢及偵查中之指訴證明全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、道路交通事故談話紀錄表2份、監視器錄影光碟1片暨影像截圖5張、現場暨車損照片共12張及本署113年12月3日勘驗筆錄1份證明被告未遵守行人號誌，貿然闖紅燈由行人穿越道穿越淡金路，致告訴人閃避不及而受有犯罪事實欄所載傷害之過失事實。 4 淡水馬偕紀念醫院112年6月22日乙種診斷證明書證明告訴人因本件車禍受有如犯罪事實欄所載傷害之事實。二、核被告WAGNER MELODY DYANNE所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。被告於肇事後，在未被有偵查犯罪職權之公務員發覺前，主動向前往處理車禍之新北市政府警察局淡水分局警員自首坦承肇事，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽，請依刑法第62條前段之規定減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　12　　月　 22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　羅韋淵本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　12　　月　 25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林國慶附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

2025-03-20

SLDM-114-交簡-19-20250320-1

審簡

臺灣士林地方法院

毒品危害防制條例

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第288號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告范揚志上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 4年度毒偵字第79號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（114 年度審易字第260號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文范揚志施用第二級毒品，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充增列「被告范揚志於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告施用前持有第二級毒品之低度行為，應為其施用之高度行為所吸收，不另論罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已有施用毒品前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，仍不知警惕約束己身行為，徹底戒除施用毒品之惡習而再犯本案，可知其惑於毒癮，意志力甚為薄弱，然被告施用毒品之犯行，在本質上仍屬戕害自己身心健康之行為，對於他人法益尚無具體直接危害；參以其犯後坦承犯行；另參酌被告於本院準備程序時自陳智識程度、家庭經濟之生活狀況暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官蔡東利提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度毒偵字第79號　　被　　　告　范揚志　男　38歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、范揚志因施用毒品案件，經執行觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年11月22日釋放出所，並由臺灣新北地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第1906號不起訴處分確定。詎其仍不知悔改，基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意，於113年10月26日21時15分為警採集尿液回溯9 6小時內某時許，在不詳地點，以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113年10月26日21時15分為警採集尿液送鑑驗，結果呈甲基安非他命、安非他命陽性反應，始查悉上情。二、案經新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號　　證據名稱　　　　待證事實 1 被告范揚志於警詢之供述坦承有於113年10月26日21時15分，在淡水分局興仁派出所接受警方採集其尿液送驗之事實。 2 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年11月19日濫用藥物檢驗報告（尿液檢體編號：0000000U0345）、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表被告為警採集尿液檢體送驗結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應之事實。 3 刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表、矯正簡表各1份證明被告前因施用毒品案件，觀察、勒戒釋放出所後，3年內再犯本案之罪之事實。二、核被告范揚志所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品罪嫌。被告施用第二級毒品前後持有該毒品之低度行為，為施用之高度行為所吸收，不另論罪。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。　　此　　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　蔡東利本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫美恩

2025-03-20

SLDM-114-審簡-288-20250320-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第108號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告歐駿伸上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第225號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文歐駿伸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表一編號1所示之物沒收；扣案如附表二編號4所示現金收據壹張上「泉元國際股份有限公司」印文貳枚、不明印文壹枚、「陳信良」署押壹枚均沒收。　　犯罪事實歐駿伸（綽號「黑欸」、「胖子」、「小歐」，飛機軟體暱稱「華歌爾」）前加入真實姓名、年籍不詳，飛機軟體暱稱「張麻子」、「AK」等成年人所組成之「AK取現10%群組」（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以114年度少連偵字第3號提起公訴），緣新北市政府警察局淡水分局警員李育臣於民國113年11月間網路巡邏時，發現有疑似詐欺之投資廣告（並無證據證明歐駿伸知悉本案施用詐術之手段係以網際網路對公眾散佈），點擊相關連結後，真實姓名、年籍不詳，LINE通訊軟體暱稱「林欣雅」之成年人與李育臣聯繫，並向李育臣稱「可加入泉元國際投資網站會員，並與客服聯繫」云云。嗣真實姓名、年籍不詳，LINE通訊軟體暱稱「泉元營業員」之成年人與李育臣聯繫詢問欲儲值之金額，李育臣雖知悉此為「假投資真詐財」手法，仍向「泉元營業員」佯稱欲儲值新臺幣（下同）300,00 0元，並與其相約於113年12月2日上午11時在新北市○○區○○路00 號面交。歐駿伸即與其友人陳冠翔（綽號「小翔」，飛機軟體暱稱「宗上仁」，由本院另行審結）、少年李○豪（97年生，所涉詐欺罪嫌，另由臺灣高雄少年及家事法院調查中）、「張麻子」、「AK」等人意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由歐駿伸與陳冠翔約定以3,000元之代價，駕駛車牌號碼000-0000 號自用小客車（下稱系爭小客車），搭載歐駿伸至現場監控李○ 豪。陳冠翔遂於113年12月2日上午，駕駛系爭小客車搭載歐駿伸自高雄地區出發前往新北市淡水區執行監控車手之任務。並由李 ○豪於同日上午上午10時40分許，在新北市○○區○○路00號向李育臣出示偽造之「泉元國際」工作證、現金收據，自稱為該公司外派特勤人員「陳信良」，向李育臣收取300,000元，而行使上開工作證及收據，足生損害於「泉元國際」、李育臣及公共信用，並著手於三人以上詐欺取財及洗錢犯行，但隨即遭埋伏員警逮捕。歐駿伸、陳冠翔亦隨即遭員警逮捕，其等與李○豪此次詐欺、洗錢犯行始未得逞。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告歐駿伸於偵查、本院訊問程序、準備程序及審理中之自白（臺灣士林地方檢察署113年度少連偵字第225號卷【下稱少連偵卷】第206至210頁、第222頁、第247至249頁、本院1 14年度訴字第108號卷【下稱訴字卷】第20頁、第41頁、第5 0頁）。　㈡證人即共同被告陳冠翔於偵查中之證述（少連偵卷第257至25 9頁）。　㈢證人即共犯少年李○豪於警詢中之證述（少連偵卷第105至112 頁）。　㈣被告113年12月2日新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵卷第18至22頁）　㈤被告附表一編號1所示手機之螢幕擷圖（少連偵卷第25至41頁、第78頁）。　㈥共同被告陳冠翔113年12月2日新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵卷第52至56頁）。　㈦共同被告陳冠翔如附表二編號1、2所示手機之螢幕擷圖（少連偵卷第61至75頁）。　㈧共犯李○豪113年12月2日新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵卷第119至123頁）。　㈨共犯李○豪遭扣案如附表二編號3所示手機之螢幕擷圖（少連偵卷第76至78頁、第126至177頁）。　㈩共犯陳冠翔手機內有如附表二編號4所示收據照片之對話紀錄擷圖（少連偵卷第142頁、第145頁）。　如附表二編號5所示工作證之照片（少連偵卷第77頁）。　被告、共同被告陳冠翔於113年12月2日在現場攝得之照片（少連偵卷第79至80頁）。　被告當日在途中超商停留之監視器錄影畫面（少連偵卷第192 頁）。　113年12月2日道路監視器影像翻拍畫面（少連偵卷第84至91 頁）。　證人即新北市政府警察局淡水分局警員李育臣製作之職務報告（少連偵卷第93頁）。　李育臣所提出與「林雅欣」、「滄海戀股」群組、「泉元營業員」之對話紀錄（少連偵卷第96至104頁）。　扣案如附表一編號1、附表二編號1至5所示之物。　二、論罪科刑　㈠詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係警員為查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，本案詐欺集團成員已與李育臣相約於113年12月2日，在新北市○○區○○ 路00號收取儲值之「投資款」300,000元。共犯李○豪「泉元國際」公司之外派特勤人員「陳信良」向李育臣收取上開款項，主觀上顯已有詐欺故意，並已著手詐欺行為之實行。惟因李育臣為喬裝警員，並無將財物交付李○豪之真意，而被告亦無法完成詐欺取財之行為，而僅止於未遂階段。再本案與被告對李育臣著手共犯詐欺取財罪者，尚有共同被告陳冠翔，及李○豪、「張麻子」、「AK」等人，人數已達3人以上，被告自應論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈡「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。」洗錢防制法第2條第1、2款規定甚明。洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第14條第1項（嗣移列至第19條第1項）規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。李○豪於警詢中供稱：群組中跟我說拿到前會告訴我一個指定的地點等語（少連偵卷第10 7頁）。可見依照被告、李○豪、共同被告陳冠翔與詐欺集團其他成員之犯罪計畫，係因李○豪與其他詐欺集團成員並無可追溯之關係，由李○豪出面收款，縱其事中或事後遭抓獲，亦可形成金流斷點，避免溯及上游。則依照被告、李○豪、共同被告陳冠翔與詐欺集團其他成員之犯罪整體計畫而言，由與其他集團成員並無關連之李○豪出面向李育臣取款之時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，即可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得並妨礙國家調查該等犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。至雖因告訴人與員警合作誘捕偵查，特定犯罪未能既遂，而無法實現隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源，或妨礙國家對於該等犯罪所得調查之結果，但此僅為洗錢犯罪是否既遂之問題。並無妨於洗錢未遂犯罪之成立。又因被告洗錢之財物未達10 0,000,000元，應適用洗錢防制法第19條第2項、第1項後段規定。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈣被告與共同被告陳冠翔及李○豪、「張麻子」、「AK」等人就三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈤被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈥刑之減輕事由：　　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　⒉成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段定有明文。李○豪為00年0月生，於本案案發時為少年，據其於警詢中證述明確（少連偵卷第105頁）。被告於偵查中供稱：一號車手（即李○豪）為少年等語（偵卷第247頁），於本院準備程序中供稱：我當時知道該車手（李○豪）為少年等語（訴字卷第41頁），可見被告除與少年李○豪共同犯罪外，亦知悉其為少年乙情。自應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。　　⒊被告於偵查中檢察官聲請羈押之本院訊問程序中稱：我負責在旁邊看，我知道他們是在做詐欺，我知道詐欺部分我應該會卡到等語（少連偵卷第222頁）；於偵查中供稱：對警察移送我與取款車手共犯詐欺沒有意見等語（少連偵卷第248頁），足認被告於偵查中對於三人以上共同詐欺取財未遂之主要構成要件事實均已自白。且被告於本院言詞辯論終結時，仍自白三人以上共同詐欺取財未遂之犯罪事實（訴字卷第50頁），足認被告於偵查、審理中均自白詐欺犯罪之主要犯罪事實。再被告於本院訊問程序中供稱：對方跟我說去把風就可以拿到2,000元，但我還沒有拿到就被警察查獲等語（訴字卷第20頁），本案復無積極證據證明被告自本案有何犯罪所得，則其毋庸自動繳交犯罪所得，即得依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定減輕其刑，並依法先加後減之。　　⒋被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢之行為，但未生結果，屬未遂犯，依刑法第25條第2項後段規定，就三人以上共同詐欺部分按既遂犯之刑減輕之，並依法遞減輕之。至洗錢因未遂減輕部分，則於量刑時考量。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告、陳冠翔、李○豪、「張麻子」、「AK」、「林欣雅」、「泉元營業員」以假投資為詐術內容，推由李○豪出示如附表二編號3至4所示之偽造工作證、偽造收據，著手向李育臣騙取投資款，並隱匿該犯罪所得之犯罪手段；與被告係負責至現場監控李○豪之個別參與狀況。　　⒉被告本次犯行若成功，將使李育臣損失300,000元，另使國家對於此一特定犯罪之追查產生斷點，有害於我國金融秩序與金流透明之所生危險。　　⒊被告共同所犯洗錢、詐欺取財部分為未遂犯，未對李育臣生實害結果，故被告無從與李育臣達成和解之犯罪後態度（被告自白犯罪部分，為其適用減輕事由之前提，此處不再重複評價）。　　⒋依被告法院前案紀錄表，被告於違犯本案前，未曾經法院判處罪刑確定之品行。　　⒌被告自陳高中肄業之教育智識程度，未婚、無子女、無人需其扶養，在工地做工之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第 50頁）及前開想像競合犯中輕罪所符合之減輕事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項規定甚明。犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定甚明，此為刑法第38條第2項之特別規定，自應優先適用。　㈡扣案如附表一編號1所示之手機，業經被告供承為其用以與詐騙集團聯絡時所用（見訴字卷第20頁），為其詐欺犯罪所用之物，爰不問是否為被告所有，依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定宣告沒收。　㈢犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵（最高法院108年度台上字第1001號、109年度台上字第191號判決意旨參照）。扣案如附表二編號1至3所示之手機、編號4至6所示之收據、工作證及操作合約書，均非被告所有，被告對該等物品亦無共同處分權，依照上開說明，即毋庸對被告宣告沒收。然附表二編號4所示收據上「泉元國際股份有限公司」印文2枚、不明印文1枚、「陳信良」署押1枚分別均為偽造之印文及署押，爰依刑法第219條規定宣告沒收。　㈣本案被告供稱其並未取得報酬（訴字卷第20頁），復無證據證明被告已取得其與詐欺集團成員約定之2,000元監控代價，或有何其他犯罪所得，即無從依刑法第38條之1規定宣告沒收被告之犯罪所得，併此敘明。四、適用之法條　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附表一：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone SE手機1支歐駿伸少連偵卷第22頁 IMEI碼：000000000000000，含+0000000000000門號SIM卡1枚附表二：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone XR手機1支陳冠翔少連偵卷第56頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含+0000000000門號SIM卡1枚 2 iPhone 15 Pro手機1支陳冠翔少連偵卷第56頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚 3 iPhone 13 Pro手機1支李○豪少連偵卷第123頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚。 4 現金收據1張李○豪少連偵卷第123頁上有「泉元國際股份有限公司」印文2枚、不明印文1枚、「陳信良」署押1枚 5 工作證1張李○豪少連偵卷第123頁上有「泉元國際」、「陳信良」、「外派特勤」等字樣 6 操作合約書2份李○豪少連偵卷第123頁附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

SLDM-114-訴-108-20250320-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1439號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳彥羽上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第163 94號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳彥羽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。如附表所示之物沒收；及未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一部分：　⒈第3行「基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡」，更正補充為「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源、去向之洗錢犯意聯絡」。　⒉第10行至12行「向沈梅芳收取現金新台幣（下同）100萬元得手。陳彥羽再將取得之100萬元依詐騙集團成員指示轉交予詐騙集團之收水，並取得1%即1萬元之報酬」，更正補充為「向沈梅芳收取現金新台幣（下同）100萬元後，並予以交付偽造之『成大創業投資股份有限公司』收款證明單據。陳彥羽復依詐騙集團成員指示將取得之前開款項轉交予該集團收水人員，以製造資金斷點，而以此方式將詐欺贓款置於詐欺集團實質控制並掩飾、隱匿詐騙所得贓款之去向及所在。陳彥羽因此取得收取款項1%即1萬元之報酬」。　㈡證據清單及待證事實欄：　⒈補充「新北市政府警察局淡水分局113年11月22日新北警淡刑字第1134316338號函暨附現場勘察報告、內政部警察署刑事警察局113年2月19日鑑定書1份」。　⒉補充「被告於本院準備程序及審理時之自白」。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較、法律適用說明：　⒈加重詐欺取財罪：　　按被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於民國113 年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，其詐取之財物或財產上利益未達新臺幣500萬元以上，且無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2 款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。　　⒉洗錢防制法部分：　　　　法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於修正前洗錢防制法第14 條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院刑事大法庭經徵詢程序解決法律爭議後所達一致之法律見解（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。茲比較新舊法如下：　⑴關於洗錢罪之規定，113年7月31日修正前該法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條文移列至第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而本案被告洗錢所犯之「特定犯罪」係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪（最重本刑為7年以下有期徒刑），且洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，其法定刑為「2月以上7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑則為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，應以修正後之規定有利於被告。　⑵修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將上開規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人僅須於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑規定，修正後除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚增加要件「如有所得並自動繳交全部所得財物者」始符減刑規定。查本案被告於偵查及本院審判中均自白犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，然被告就本案犯行供承獲有收取款項之1%為報酬（見偵卷頁10、44），並未自動繳交該犯罪所得，無修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用，比較後自以修正前洗錢防制法第16條第2項規定較有利於被告。　⑶整體比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑為「有期徒刑2月以上7年以下」，且可依修正前同法第16條第2項規定減刑後，其處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上6年1 1月以下」；修正後同法第19條第1項後段規定之法定刑則為「有期徒刑6月以上5年以下」，又此無修正後同法第23條第 3項前段減刑規定之適用，處斷刑上限為「5年」，依刑法第 2條第1項但書規定，修正後之規定對被告較有利，應適用裁判時法即113年7月31日修正後之洗錢防制法。　⒉按刑法上之偽造文書罪，乃著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載名義製作人實無其人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，即難阻卻犯罪之成立（最高法院54年台上字第1404號判決意旨參照）。而刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。查，被告所持用之本案收款證明單據既係由不詳詐欺集團成員所偽造，自屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，係偽造私文書無訛。㈡、罪名　⒈核被告陳彥羽所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪。㈢、被告與不詳詐欺集團成年成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒉至公訴意旨就被告如起訴書所載犯行，除記載涉犯刑法第339 條之4第2款之加重詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（被告行為後相關洗錢防制法規定，已修正如前述）外，就有關偽造文書犯行，漏未論及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪部分，則因與被告前開加重詐欺取財、洗錢之犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係（如後述），本為起訴之效力所及，復經本院當庭告知被告此部分擴張事實及罪名（見本院113年12月5日準備程序筆錄），足以維護其訴訟上攻擊防禦之權利，本院自應併予審理。㈣、罪數　⒈被告及所屬詐欺集團成員偽造收款證明單據上所示之印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書後向被害人行使，該偽造私文書之低度行為，亦應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒉又被告就所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第 55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈤、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布，於同年8月2日施行，該條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」；113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。經查，被告雖迭於偵查及本院審理時均自白上開犯行不諱，惟被告於警詢及偵查中均供承本案犯行獲有收取款項之1% 為報酬（詳細報酬數額計算見下述）等語明確，然未自動繳交上開犯罪所得，自無洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用，併此說明。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟擔任詐欺集團之面交取款車手，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，兼衡其有多件詐欺案件於偵查、法院審理及判決處刑在案等情（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）而素行不佳、犯罪之動機、目的、手段、本案獲取報酬之數額、告訴人所受之財產損害程度，又被告於本案雖未直接聯繫詐騙被害人，然於本案詐騙行為分工中擔任面交取款車手而屬不可或缺之角色，暨被告自陳高職畢業之智識程度、入監前從事水電工作、月收入新臺幣3萬元、未婚且無須扶養家眷之家庭生活狀況，及被告犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收部分：㈠、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，經查：　⒈附表所示「收款證明單據」係被告持以向告訴人取款所用之物，業據被告供明在卷，屬被告犯本案加重詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又該收據既已宣告沒收，則其上所偽造之印文、署押自無庸再依刑法第219條規定宣告沒收。至於偽造印文非須先偽造印章，亦可利用影印或電腦描繪等方式偽造印文，本案尚無證據證明另有偽造之印章，爰不就該偽造印章部分為沒收之諭知，附此敘明。　⒉又被告就本案犯行獲取報酬為取款金額之1％，業如上述，則其於本次收取贓款為100萬元，即獲得1萬元之報酬（計算式：100萬×1％＝1萬），此為被告之犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25 條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。惟查，被告於本案收取之詐欺款項，業已如數轉交予其他上游不詳成員而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是此部分詐欺贓款自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，然此部分洗錢之財物均未經查獲，自無從宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳漢章偵查起訴，由檢察官高智美、林書伃到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　徐蘭萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王宏宇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：物品名稱沒收與否 112年9月11日收款證明單據（成大創業投資股份有限公司）壹紙沒收【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16394號　　被　　　告　陳彥羽　男　21歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、陳彥羽及通訊軟體LINE暱稱「王倚隆」、「張麗娜」、「成大唯一指定客服@專線」等人共組詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由上開詐欺集團所屬成員以通訊軟體LINE聯繫沈梅芳，以佯可透過其推薦之網站（http://app.xioiwrg.com）投資股票獲利云云，致沈梅芳陷於錯誤，沈梅芳依指示於民國112年9月11 日13時許，與詐騙集團成員相約前往宜蘭縣○○鄉○○路000巷0 ○0號1樓，陳彥羽則依詐騙集團成員指示，於上開時、地前往與沈梅芳見面，並對沈梅芳佯稱其係代表成大創業投資股份有限公司之取款人員「林克強」，向沈梅芳收取現金新台幣（下同）100萬元得手。陳彥羽再將取得之100萬元依詐騙集團成員指示轉交予詐騙集團之收水，並取得1%即1萬元之報酬。嗣沈梅芳查悉受騙後報警，經警循線追查，始悉上情。二、案經沈梅芳訴由新北市政府警察局淡水分局報告臺灣士林地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳彥羽於警詢、偵查中之供述被告自白有於犯罪事實所示時、地，向告訴人領取100萬元現金，並將取得款項依詐騙集團指示交付上游收水，每次取款可獲得款項中1%之金額作為該次取款之報酬之事實。 2 證人即告訴人沈梅芳於警詢中之證述告訴人遭詐騙而所示時間、地點，交付100萬元現金與被告之事實。 3 告訴人沈梅芳內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人與詐騙集團之對話紀錄、手機翻拍畫面、收款證明翻拍照片等各1份同上。 4 本署檢察官112年度偵字第70463號起訴書佐證被告於112年9月間即擔任詐騙集團車手，並自稱為「林克強」而對他案被害人進行收取款項之事實。二、核被告陳彥羽所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同加重詐欺取財、洗錢防制法第14條等罪嫌。其係一行為觸犯數罪名，請以想像競合犯論處。被告與黃子庭及通訊軟體LINE暱稱「王倚隆」、「張麗娜」、「成大唯一指定客服@專線」等人就上揭犯行有犯意聯絡與行為分擔，請依共同正犯論處。至被告為本案犯罪所獲報酬，請均依刑法第38 條之1第1項前段宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，亦請均追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳漢章

2025-03-20

PCDM-113-審金訴-1439-20250320-2

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第338號上訴人湯國政即被告上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院111年度金訴字第626號，中華民國113年8月1日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第11213，併辦案號：111年度偵字第35503號）提起上訴，判決如下：　　主　　文原判決關於沒收部分撤銷。未扣案洗錢之財物共新臺幣43萬元沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。其他上訴駁回。　　犯罪事實湯國政與詐欺集團成年成員「邱志傑」、「陳子傑」及「謝家翔」等人共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年1月5日前，將其華南商業銀行 000-000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）王山銀行000-000000 0000000號帳戶（下稱玉山帳戶）存摺封面拍照，以LINE傳送予「邱志傑」供詐欺集團用於對附表一林節珠等人實行詐騙，致林節珠等人陷於錯誤分別匯款於上述帳戶。湯國政再依「邱志傑」指示，提領並將領得款項交予「謝家翔」或轉匯至「邱志傑」指定帳戶或自行提領、轉匯其他帳戶，以掩飾詐欺集團所犯詐欺取財罪犯罪所得去向。　　理　　由一、刑事訴訟法第260條規定：不起訴處分已確定或緩起訴處分期滿未經撤銷，非有發現新事實或新證據，抑或有第420條第1項第1款、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因之情形，不得對於同一案件再行起訴；若檢察官起訴時，該不起訴處分尚未確定，自不適用該條文。案經起訴繫屬法院，即應依法審判，若檢察官又從實體上予以不起訴處分，該項處分，顯然重大違背法令，應屬無效（司法院釋字第140號解釋參照)。附表一編號1、2部分雖曾經臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官於111年5月26日以111年度偵字第21710號不起訴處分（審金訴卷第89至93頁）；但該不起訴處分於同年6月23日送達告訴人黎卓佩娟、林節珠，檢察官又另以111年度偵字第11213號提起公訴，並於111年6月24 日繫屬於原審，有桃園地檢署111年6月24日桃檢秀律111偵　　11213字第1119070467號函、本院被告前案紀錄表、桃園地檢署檢察官111年度偵字第21710號不起訴處分書之送達證書可憑（審金訴卷第5頁，金訴卷第13至22、295至301頁）。起訴之時，前述不起訴處分尚未確定，本案即非屬已不起訴處分確定之同一案件再行起訴。被告所為附表一編號1、2犯行應一併審理。二、被告及檢察官均未爭執證據能力。三、上訴人即被告湯國政對於事實經過並不爭執；但否認詐欺、洗錢，辯解略稱：是被詐欺集團所騙，詐欺集團冒用OK忠訓國際股份有限公司名義幫被告申辦貸款，告知被告送件評估不過，以代墊金方式為被告製造金流紀錄，要讓被告貸款金額貸到最高，精心設計陷阱使被告受騙。事後被告有前往派出所報案，確實是受騙誘導誤信而成為犯罪工具，對於詐騙完全不知情。四、認定犯罪事實所憑證據及理由：　 (一)被告不爭執之犯罪事實經過有華南帳戶及玉山帳戶存簿封面與交易紀錄、華南銀行存簿封面與交易紀錄、桃園市政府警察局中壢分局自強派出所刑案現場照片、玉山銀行集中管理部111年3月3日玉山個（集）字第1110022321號函、玉山銀行資料及交易明細、被告與「邱志傑」、「陳子傑」對話紀錄截圖（偵11213號卷第25至33、35至41頁，偵35503號卷第 33至37頁，審金訴卷第95至120頁）及附表一「證據欄」之證據可憑。　　 (二)被告所為構成加重詐欺罪及洗錢罪，論斷如下： 1、被告供稱詐欺集團以其金融帳戶製作虛偽金流，顯然已明確知悉匯入其金融帳戶之金錢非其所有，仍依指示將匯入款項提領上繳或轉匯至指定帳戶。參酌被告於100年間曾因提供金融帳戶資料，經原審判處罪刑確定，顯然並非不知法禁。　　被告正常智識成年人，不但依憑己意提供帳戶資料交予詐欺集圑並決意參與分擔提領匯入款項及轉交行為，可得認知匯入的款項只是在過水，既評估風險與利害之後，甘冒加重詐欺取財及洗錢犯行中揭名露臉的角色之巨大風險，實行被訴犯行，且前有幫助詐欺犯行紀錄，辯稱是被詐欺集團所騙而交付金融帳戶並無犯意，不足採信。　　 2、詐欺集團犯罪手段日益更新。審判實務所知帳戶提供者進而參與提領詐欺贓款並轉交予詐欺集團，已是詐欺集團近來的犯罪行為模式；而提供帳戶者於帳戶內贓款提領一空之後，再前往警局報案，更是詐欺集團為逃避罪責向來慣行的辯解手法。提供帳戶之被告配合詐欺集團提領詐欺贓款並交交予詐欺集團，洗錢完成之後才前往警局報案，企圖逃避犯罪訴追，無礙於上述犯罪事實認定。 3、被告將金融帳戶資料提供予詐欺集團成員「邱志傑」供匯入詐得款，並依「陳子傑」指示提領，交付「謝家翔」，參與詐欺取財罪及洗錢罪構成要件行為，被告明確供稱曾與「邱志傑」、「陳子傑」通電話，「邱志傑」、「陳子傑」是不同人，外務是另外一個「謝家翔」（原審卷第238至239頁）。被告與「邱志傑」等人相互利用分工而共同達成不法所有之犯罪目的，自應就所參與並有犯意聯絡之犯罪事實，與「邱志傑」、「陳子傑」、「謝家翔」及詐欺集團成員共同擔負刑責。綜上，事證明確，被告犯行可以認定，應依法論科。　　五、論罪：　　 (一)行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正，同年6月2日生效；詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，同年8月2日生效施行；洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年8月2日生效施行： 1、刑法第339條之4增列第1項第4款增列加重處罰事由，對於被告所犯刑法第339條之4第1項第2款加重處罰事由並無影響，無需新舊法比較。 2、詐欺及洗錢之財物共新台幣(下同)43萬元，無需與行為後制定施行之「詐欺犯罪危害防制條例」第43條規定比較適用。 3、修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定，修正後較為嚴格，不利於被告，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　　 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、行為時洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。 (三)被告於附表一編號3，多次匯款、提領玉山帳戶內陳武平遭詐騙之款項，應論以接續犯實質上一罪。起訴書雖僅就附表一編號3被告轉匯之5萬元、5萬元部分論以洗錢罪；然查：陳武平遭詐騙之後既於附表一編號3共轉帳20萬元至玉山帳戶，被告並就陳武平所匯款項其餘1000元、1000元、2000元及9萬5962元有轉帳或提領之事實（詳後述），併應論以洗錢罪。此部分與被告依「邱志傑」指示轉匯10萬元經起訴洗錢罪之犯行具有實質上一罪關係，起訴效力所及，應併予審究。 (四)被告與「邱志傑」、「陳子傑」、「謝家翔」及詐欺集團成員，就所犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (五)被告就附表一各編號所為均為想像競合犯，各應依刑法第55 條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 (六)附表一編號各罪，犯意各別，行為互異，應分論併罰。　 (七)詐欺/洗錢犯罪盛行，受害之人不計其數，甚至畢生積蓄化為烏有，詐欺集團經由洗錢方式更使受詐騙款項難以追回，被告前有相類案件犯行，於本案否認犯罪，受詐騙之款項並非微小，所為不符合刑法第59條減刑要件。六、撤銷改判（即原判決之沒收宣告）部分： 1、行為後，洗錢防制法第18條第1項規定於113年8月2日修正施行，移列第25條第1項。依刑法第2條第2項規定應直接適用裁判時法律即洗錢防制法第25條第1項規定。 2、未扣案附表一各編號洗錢之財物共43萬元(應認包含被告之犯罪所得，不另宣告沒收）應依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。七、上訴駁回（即原判決之罪刑）部分：　　　　原審審酌被告犯罪之動機、目的、手段，與陳武平達成調解並依約賠償，被告於詐欺集團之分工僅居於聽從指示之角色，被告之智識程度及家庭經濟狀況，受詐騙之財產損失等一切情狀，論處被告湯國政犯附表二「原判決主文欄」各罪、刑，定執行刑有期徒刑2年2月並敘明所定執行刑已逾有期徒刑2年，不符合刑法第74條緩刑要件，並無違誤。被告於原審坦白認罪，經原審以坦承犯行之犯後態度與自白洗錢罪之修正前洗錢防制法第16條第2項規定一併量刑審酌；雖然被告上訴否認犯罪並無理由且量刑基礎已經改變；但僅被告上訴，礙於刑事訴訟法第370條之限制，原判決刑度應予維持，因此駁回此部分之上訴。據上論斷，依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃彥琿到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十三庭審判長法　官　許永煌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　雷淑雯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭豫珍以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇　婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：詐欺之犯罪事實編號被詐騙人詐欺方式匯款時間匯款金額被告提領/轉匯之時間金額　　　　　證　　　　　據 1 黎卓佩娟詐騙集團成員於 111年1月5日中午12時許，電話聯繫黎卓佩娟，冒充其姪，佯稱與友人投資金額尚欠缺，需要借款，致黎卓佩娟陷於錯誤，匯款至華南帳戶。 111年1月5日中午 12時22分許 3萬元 111年1月5日下午1時16分臨櫃提領38萬元。 ⒈黎卓佩娟警詢之陳述（111年度偵字第11213號卷第45至47頁） ⒉新北市政府警察局淡水分局竹圍派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局竹圍派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（111年度偵字第11213號卷第43頁、第49至56頁） ⒊黎卓佩娟中國信託與台新銀行交易明細（111年度偵字第11213號卷第59頁） 2 林節珠詐騙集團成員於 111年1月5日上午10時30分許，電話聯繫林節珠，冒充其姪，佯稱欠錢需要借款，致林節珠陷於錯誤，匯款至華南帳戶。 111年1月5日上午 11時許 20萬 ⒈林節珠警詢之陳述（111年度偵字第11213號卷第63至67頁） ⒉臺北市政府警察局中山分局中山一派出所陳報單、臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單（111年度偵字第11213號卷第61頁、第69至71頁、第81至83頁） ⒊林節珠中國信託銀行存簿封面、交易紀錄、匯款申請書（111年度偵字第11213號卷第73至77頁） 3 陳武平詐騙集團成員於 111年1月5日，撥電話聯繫陳武平之妻陳蔡寶玉，冒充親友蔡金晏佯稱急需用錢需要借款，致陳蔡寶玉與陳武平陷於錯誤，匯款至玉山帳戶。 111年1月5日上午 11時54分許 20萬元 ⒈111年1月5日晚間9時35至37分，分別匯款5萬元、5萬元於「邱志傑」指定帳戶。 ⒉111年1月5日晚間10時35分許至同年月6日凌晨3時4分許，分別匯款1000元、1000元、2000元至不詳帳戶。 ⒊111年1月7日上午9時35分，提領9萬5962元（含玉山帳戶原有26元）。 ⒈陳武平警詢之陳述（111年度偵字第11213號卷第85至87頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局前鎮分局草衙派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（111年度偵字第11213號卷第83頁、第89至101頁） ⒊陳武平陽信銀行存簿面、郵政跨行匯款申請書、陽信銀行匯款收執聯、陽信銀行交易明細（111年度偵字第11213號卷第109至117頁）附表二：原判決主文編號犯罪事實原判決主文 1 附表一編號1 湯國政犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。 2 附表一編號2 湯國政犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 3 附表一編號3 湯國政犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。

2025-03-20

TPHM-114-上訴-338-20250320-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第1053號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告方棟信上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5887號）及移送併辦（114年度偵字第783號），本院判決如下：　　主　文方棟信幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、方棟信明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，且依其社會經驗，應有相當之智識程度，可預見將自己申請開立之銀行帳戶之網路銀行、提款卡之密碼提供予不相識之人使用，有遭犯罪集團利用作為詐欺取財匯款、提款等犯罪工具，藉以取得贓款及掩飾犯行，逃避檢警人員追緝之可能，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助他人詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之不確定故意，於民國113年3月26日19時許，在宜蘭縣○○鄉○○路0段000號之統一超商附近，將其所有兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行、提款卡及密碼，交給不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶網路銀行、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之時間、方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，將附表所示之金額分別匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。二、案經附表（除編號4）所示之人告訴及宜蘭縣政府警察局羅東分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用以下被告以外之人於審判外作成之相關供述證據，雖屬傳聞證據，惟檢察官、被告方棟信於本院準備程序及審理時表示無意見而不予爭執，亦未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，故認前揭證據資料均有證據能力。二、至其餘所引用之非供述證據，檢察官、被告於本院審裡時對該等證據之證據能力亦均不爭執，復查無違法取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，應認均具有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　一、上開犯罪事實，業據被告於偵訊及本院審理時均坦承不諱，並有附表「證據名稱」欄所示之各項證據可資佐證，足認被告前開任意性自白確與事實相符，應可採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第2 項分別定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。再刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度而比較之；「得減」，以原刑最高度至減輕後最低度而比較之。　　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6 條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效（下稱新洗錢法）。修正前即被告行為時之洗錢防制法（下稱舊洗錢法）第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」第3項則規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該條修正後移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」新洗錢法與舊洗錢法關於一般洗錢罪之法定本刑，於洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情況下，其刑度之上、下限有異，且新洗錢法刪除舊洗錢法第14條第3項之規定。以前置特定不法行為係刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪為例，舊洗錢法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但因同條第3項所規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之限制，其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。　　　⒊至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，又被告於偵查及本院審理時均自白犯罪，且無法證明其因本案犯行獲有不法犯罪所得，不論依舊洗錢法第16條第2項或新洗錢法第23條第3項前段規定，均符合減刑要件。依照前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢法論以一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑1月未滿至5年；倘適用新洗錢法論以一般洗錢罪，其量刑框架則為有期徒刑1月又15日至5年未滿，綜合比較結果，應認新洗錢法之規定較有利於被告而應予適用。（二）故核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。（三）檢察官移送併案（114年度偵字第783號）審理關於附表編號7所示告訴人之犯罪事實，與起訴書所載犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，應併予審理。　　　（四）被告將本案帳戶資料提供予他人用以詐取附表所示被害人之財物，係以客觀上之1個幫助行為，幫助他人侵害不同被害人之財產法益，屬一行為觸犯數個幫助詐欺取財、幫助洗錢罪之同種想像競合犯；又被告以上開1個幫助行為，幫助他人遂行詐欺取財罪、洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為異種想像競合犯，應依同法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。（五）被告幫助他人犯洗錢罪，係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查及審判中均已自白，且其供承並未取得任何報酬，亦無證據足認被告有犯罪所得，無自動繳交全部所得財物之問題，爰依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，並依法遞減之。　　（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案發生前有公共危險之前案紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可參，被告係成年且智識成熟之人，竟仍率爾提供本案帳戶網路銀行、提款卡及密碼予他人使用，而幫助他人向附表所示被害人詐欺取財，致被害人受有財產損害，並使國家追訴犯罪困難，助長詐欺案件氾濫及詐欺取財犯罪之猖獗，危害社會治安及金融秩序，所為實不可取；復考量本案被害人之人數眾多，受騙匯入被告提供之本案帳戶之金額甚鉅；被告僅與到庭之告訴人陳添財達成和解，其餘被害人之犯罪所生損害未受彌補；兼衡被告於偵查及本院審理時坦承犯行，犯後態度尚可；暨其犯罪目的、手段及其自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見本院卷第92頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑諭知如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。惟本案被告並非實際匯款之人，亦未有支配、處分或經手洗錢財物等行為，如認該等財物仍應依上開規定沒收，實屬過苛，故不予宣告沒收。又被告供稱其提供本案帳戶並未拿到任何報酬，既如上述，復無積極證據證明被告就本案犯行獲有報酬，無從認定有何犯罪所得，爰不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳怡龍提起公訴，檢察官劉憲英到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　20　　日　　　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　許乃文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林嘉萍中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙手法款時間、金額（新臺幣）及匯入帳戶證據名稱 1 林慶良（提出告訴）本案詐欺集團成員於113年3月13日，透由FACEBOOK社群軟體與林慶良認識，並交換LINE通訊軟體聯繫方式後，向林慶良佯稱其父生病過世亟需用款，欲向其借款，致林慶良因而陷於錯誤，而依對方之指示於右列時間前往金融機構臨櫃，將右列之金額匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空。 113年3月25日10時20分許，匯款80,000元至本案帳戶內。（見宜蘭地檢113年度偵字第5887號卷） 1、告訴人林慶良於警詢之證述（第23、24頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第25頁） 3、基隆市警察局第三分局碇內派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第26頁） 4、金融機構聯防機制通報單（第34頁） 5、兆豐商業銀行00000000000號帳戶交易明細（第13頁） 2 陳添財（提出告訴）本案詐欺集團成員於113年3月1日，透由LINE通訊軟體暱稱「趙溫雅」之人與陳添財認識，向其佯稱可以指導其投資獲利，並提供投資網站連結，嗣要求陳添財加入暱稱「在線客服」之人，並佯稱儲值投資金額需與「在線客服」聯繫儲值至其所提供之帳戶，致陳添財因而陷於錯誤，而依對方之指示於右列時間委請其友人操作網路銀行，將右列之金額匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空。 113年3月25日16時53分許，匯款30,000元至本案帳戶內。（見宜蘭地檢113年度偵字第5887號卷） 1、告訴人陳添財於警詢之證述（第36、37頁） 2、匯款單據翻拍照片（第39頁） 3、LINE對話紀錄截圖（第38頁至第40頁）　　 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第42頁）　 5、桃園市政府警察局大園分局草漯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第43頁）　 6、金融機構聯防機制通報單（第59頁） 7、兆豐商業銀行00000000000號帳戶交易明細（第13頁） 3 張彩媚（提出告訴）本案詐欺集團成員於112年11月4日下午1時58分許，透由LINE通訊軟體暱稱「琪寶」之人與張彩媚認識，再向張彩媚佯稱可以指導其操作虛擬貨幣獲利，並邀請張彩媚加入LINE通訊軟體投資討論群組，再透由群組內暱稱「誠信幣商」、「Winnin客服」、「雯雯助理」等人要求張彩媚依其等指示儲值投資，致張彩媚因而陷於錯誤，而依對方之指示於右列時間前往金融機構臨櫃，將右列之金額匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空。 113年3月21日14時43分許，匯款100,000元至本案帳戶內。（見宜蘭地檢113年度偵字第5887號卷） 1、告訴人張彩媚於警詢之證述（第73、74頁） 2、匯款申請書影本（第78頁） 3、LINE對話紀錄截圖（第79頁至第90頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第91頁）　　 5、臺中市政府警察局東勢分局東勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第92頁）　 6、金融機構聯防機制通報單（第98頁） 7、兆豐商業銀行00000000000號帳戶交易明細（第13頁）　　　　 4 林美雯（未提出告訴）本案詐欺集團成員於113年3月19日14時3分前某時，透由抖音軟體與林美雯認識，向其佯稱可以指導其操作投資獲利，並提供投資網站連結匯款投資，致林美雯因而陷於錯誤，而依對方之指示分別於右列時間操作網路銀行、前往金融機構臨櫃，將右列之金額匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空。 113年3月26日11時52分許，匯款110,000元至本案帳戶內。（見宜蘭地檢113年度偵字第5887號卷） 1、被害人林美雯於警詢之證述（第99頁至第101頁） 2、對話紀錄及匯款紀錄截圖（第104頁至第115頁） 3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第116、117頁） 4、臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第129、130頁）　 5、金融機構聯防機制通報單（第136、137頁）　 6、兆豐商業銀行00000000000號帳戶交易明細（第13頁）　 113年3月26日13時50分許，匯款50,000元至本案帳戶內。 113年3月26日13時51分許，匯款38,000元至本案帳戶內。 5 陳鈞鼎（提出告訴）本案詐欺集團成員於113年3月16日，透由Instagram社群軟體暱稱「思晨」之人與陳鈞鼎認識，並交換LINE通訊軟體聯繫方式，再透由LINE通訊軟體暱稱「酒井優奈」之人向陳鈞鼎佯稱可以指導其投資外幣獲利，並提供投資網站連結，嗣要求陳鈞鼎與LINE暱稱「Go MARKETS」之人成為好友，並向其佯稱儲值投資金額需與「Go MARKETS」聯繫儲值至其所提供之帳戶，致陳鈞鼎因而陷於錯誤，而依對方之指示分別於右列時間操作網路銀行，將右列之金額匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空。 113年3月21日18時30分許，匯款50,000元至本案帳戶內。（見宜蘭地檢113年度偵字第5887號卷） 1、告訴人陳鈞鼎於警詢之證述（第144、145頁） 2、投資軟體頁面截圖（第146頁至第148頁） 3、轉帳紀錄截圖（第151、152頁、第154、155頁） 4、告訴人陳鈞鼎存簿影本（第156、157頁） 5、對話紀錄截圖（第158頁至第181頁） 6、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第182頁）　　 7、苗栗縣警察局大湖分局大湖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第185、186頁） 8、金融機構聯防機制通報單（第188頁）　　 9、兆豐商業銀行00000000000號帳戶交易明細（第13頁） 113年3月21日18時56分許，匯款50,000元至本案帳戶內。 6 林暘祐（提出告訴）本案詐欺集團成員於113年3月17日，透由Instagram社群軟體暱稱「shennman.nwen」之人與林暘祐認識，並交換LINE通訊軟體聯繫方式，再透由LINE通訊軟體暱稱「蔡蔡」之人向林暘祐佯稱可以指導其投資獲利，並提供投資網站連結，致林暘祐因而陷於錯誤，而依對方之指示於右列時間前往金融機構臨櫃，將右列之金額匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空。 113年3月21日9時32分許，匯款150,000元至本案帳戶內。（見宜蘭地檢113年度偵字第5887號卷） 1、告訴人林暘祐於警詢之證述（第189頁至第191頁） 2、匯款單據影本（第192頁） 3、對話紀錄截圖（第195頁至第197頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第198頁）　　 5、新北市政府警察局淡水分局中正路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第201頁） 6、金融機構聯防機制通報單（第219頁）　 7、兆豐商業銀行00000000000號帳戶交易明細（第13頁） 7 廖若榕（提出告訴）本案詐欺集團成員於112年年12月初某日，經廖若榕點擊網路廣告連結並邀請其與LINE通訊軟體暱稱「胡睿涵」之人成為好友後，即向廖若榕佯稱可以指導其投資股票獲利，並提供投資網站連結匯款投資，致廖若榕因而陷於錯誤，而依對方之指示於右列時間前往金融機構臨櫃，將右列之金額匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯一空。 113年3月25日9時3分許，匯款300,000元至本案帳戶內。（見宜蘭地檢114年度偵字第783號卷） 1、告訴人廖若榕於警詢之證述（第11頁至第17頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第18頁）　　 3、桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第19頁）　 4、桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受理案件證明單（第20頁） 5、兆豐商業銀行00000000000號帳戶基本資料及交易明細（第23、24頁）

2025-03-20

ILDM-113-訴-1053-20250320-1

審簡

臺灣士林地方法院

侵占

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第286號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告潘志堅上列被告因侵占遺失物案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第10984號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（114年度審易字第158號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文潘志堅犯侵占脫離本人持有物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分另應補充增列「被告潘志堅於本院準備程序中之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之依據：　　㈠核被告所為，係犯刑法第337條之侵占脫離本人持有物罪。公訴意旨雖認被告係犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌，容有未洽，惟經檢察官於準備程序當庭更正為刑法第337條之侵占脫離本人持有物罪，且經本院當庭告知侵占離本人持有物罪之法條及罪名，賦予被告充分防禦機會，併此敘明。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告終能於本院審理中坦承犯行，且已將侵占之物品返還告訴人吳寶月等節；兼衡被告於本院準備程序時自陳智識程度、家庭經濟之生活狀況暨告訴人所受財物損失程度、被告犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。　　三、被告所侵占之淺藍色OPPO廠牌手機1支已發還告訴人，有贓物認領保管單在卷為憑，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周芝君提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。偵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處 1 萬 5 千元以下罰金。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10984號　　被　　　告　潘志堅　男　36歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○00號3樓上列被告因侵占案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、潘志堅於民國113年4月15日14時48分許，在新北市○○區○○○ 路0號淡水捷運站之殘障公廁內，見吳寶月所有、遺忘在該處之淺藍色OPPO廠牌手機1支（價值新臺幣1萬元），竟意圖為自己不法之所有，將該手機侵占入己，旋即離去。嗣吳寶月發覺手機遺失並報警處理，經警循線調閱監視器影像，並於113年4月16日通知潘志堅到案說明，潘志堅將上揭手機交予警方，始悉上情。二、案經吳寶月訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：　編號證據名稱待證事實 1 被告潘志堅於警詢及偵查中之供述證明被告有於上揭時、地，拿取前開OPPO廠牌手機之事實。 2 證人即告訴人吳寶月於警詢時之指訴證明全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局淡水分局113年4月16日贓物認領保管單1份、現場及公車站監視器光碟1片暨擷圖畫面6張證明被告侵占告訴人上開OPPO廠牌手機之事實。二、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌。被告所侵占之前揭手機，業經警方歸還告訴人，有新北市政府警察局淡水分局113年4月16日贓物認領保管單1份附卷可稽，爰不另聲請宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　2　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周芝君本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林秀玉

2025-03-20

SLDM-114-審簡-286-20250320-1