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搜尋結果：陳麒

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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1054號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告洪巧妍選任辯護人屠啟文律師黃鈺書律師鄭遠翔律師（嗣已解除委任）被告簡謙宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第735 93號），本院判決如下：　　主　文洪巧妍犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。簡謙宏犯如附表二主文欄所示之罪，各處如附表二主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年。　　犯罪事實一、洪巧妍、簡謙宏、徐銘鴻（所涉加重詐欺犯行，另案由臺灣桃園地方檢察署偵辦中）、余則瑋（原名：余祥麟，另案通緝中）與真實姓名年籍均不詳、TELEGRAM暱稱「安然」之人，自民國110年12月間某時許起，同為詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員，由簡謙宏、徐銘鴻依洪巧妍之指示，分別提供其2人所申辦之中國信託商業銀行帳號(000)-000000000 000號帳戶（下稱簡謙宏帳戶）、中國信託商業銀行帳號(00 0)-000000000000號帳戶（下稱徐銘鴻帳戶）作為第三層人頭帳戶供本案詐欺集團成員使用，並擔任提款車手，洪巧妍則依「安然」之指示，與余則瑋一同負責指示簡謙宏、徐銘鴻前往提款，及分擔監控、收水等任務。嗣於111年1月間（起訴書誤載為4月，應予更正），洪巧妍、簡謙宏與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為以下犯行：　㈠由本案詐欺集團其他成員，向如附表三所示之人佯稱可透過投資獲利等語，致如附表三所示之人陷於錯誤，因而於附表三所示匯款時間，將如附表三所示款項匯入附表三所示第一層帳戶內，再由本案詐欺集團其他成員旋將贓款於附表三所示轉出時間，陸續轉至附表三所示第二層帳戶及第三層帳戶即簡謙宏帳戶（上開第一層、第二層帳戶所有人所涉幫助詐欺、洗錢犯行，均另案偵辦），復由簡謙宏依洪巧妍、余則瑋之指示，於附表三所示提款時、地，提領如附表三所示之款項，並於所提領款項經在旁監控之洪巧妍、余則瑋清點數額後，用以購買虛擬貨幣而上繳本案詐欺集團上游，或將上開款項交付洪巧妍、余則瑋收受，再由洪巧妍、余則瑋依「安然」指示，將上開款項用以購買虛擬貨幣而上繳本案詐欺集團上游，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。　㈡由本案詐欺集團其他成員，向如附表四所示之人佯稱可透過投資獲利等語，致如附表四所示之人陷於錯誤，因而於附表四所示匯款時間，將如附表四所示款項匯入附表四所示第一層帳戶內，再由本案詐欺集團其他成員旋將贓款於附表四所示轉出時間，陸續轉至附表四所示第二層帳戶及第三層帳戶即徐銘鴻帳戶（上開第一層、第二層帳戶所有人所涉幫助詐欺、洗錢犯行，均另案偵辦），復由徐銘鴻依洪巧妍之指示，於附表四所示提款時、地，提領如附表四所示之款項後，並交付洪巧妍、余則瑋收受，再由洪巧妍、余則瑋依「安然」指示，將上開款項用以購買虛擬貨幣而上繳本案詐欺集團上游，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。二、案經陳麒夫、陳麗羚、紀芷君、林盈佳、許雅惠、湯亞昕、洪宗聖、許菀琪訴由嘉義縣警察局水上分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。另按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159 條之1 至第159 條之4 之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項同意，刑事訴訟法第159 條第1 項、第159 條之5 分別定有明文。該條立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本案被告洪巧妍、簡謙宏（下合稱被告2人）以外之人於審判外之言詞或書面陳述屬傳聞證據部分，檢察官、被告2人及被告洪巧妍之辯護人於本院審理程序中均表示同意有證據能力（見金訴卷二第259頁），且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，復本院認其作成之情形並無不當情形，經審酌後認為適當，均應認於本案有證據能力。二、至本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使檢察官、被告2人及被告洪巧妍之辯護人充分表示意見，自得為證據使用。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑證據及認定之理由：　㈠被告洪巧妍部分：　　訊據被告洪巧妍固坦承其有如犯罪事實欄一、㈠、㈡所載洗錢犯行，惟矢口否認有何加重詐欺犯行，辯稱：我沒有指示被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻去領錢，被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻均是聽從通訊軟體Telegram群組內其他人的指示，我只是依照該群組內其他人即「安然」的指示，跟另案被告余則瑋一起陪同被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻去領客戶要用來購買虛擬貨幣的錢，再一起將領出來的現金拿去換幣等語。被告洪巧妍之辯護人則為被告洪巧妍辯護稱：被告洪巧妍聽信其當時之男友即另案被告余則瑋之說詞，而認定被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻所提領之款項均係客戶要用以購買虛擬貨幣之款項，對於被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻所提領之款項係屬詐欺所得之贓款乙情並不知情，亦未參與詐欺如附表三、四所示告訴人（下合稱本案告訴人等8人）之行為，主觀上並無加重詐欺之故意或不確定故意等語。經查：　⒈本案告訴人等8人有遭本案詐欺集團其他成員以假投資之方式詐騙，因而陷於錯誤，而分別於如附表三、四所示之匯款時間，將如附表三、四所示之款項匯至附表三、四所示第一層帳戶內，再由本案詐欺集團其他成員旋將贓款於附表三、四所示轉出時間，陸續轉至附表三、四所示第二層帳戶及第三層帳戶即簡謙宏帳戶、徐銘鴻帳戶（下合稱本案2帳戶），復由被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻，於附表三、四所示之提領時、地，分別自本案2帳戶提領如附表三、四所示之款項，再由被告簡謙宏等2人與被告洪巧妍、另案被告余則瑋一同將上開所提領款項均用以購買虛擬貨幣等事實，為被告洪巧妍所不爭執，核與證人即本案告訴人等8人於警詢時之證述、證人即同案被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻於本院審理時之證述大致相符（見偵卷第28至29、30、31至33、34至35、 36至38、39至41、42、43至44、45頁、金訴卷二第108至132 頁），並有本案告訴人等8人所提出之匯款明細、本案2帳戶之交易明細，及被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻（下合稱被告簡謙宏等2人）各自之提領單據、提領監視器畫面等件在卷可稽（見偵卷第51至54、58、62、67、73、77、81、86、10 3至112、137至151頁），是此部分事實，首堪認定。　⒉被告簡謙宏等2人係依被告洪巧妍之指示，分別提供本案2帳戶予本案詐欺集團使用，復於如附表三、四所示時、地，依被告洪巧妍或另案被告余則瑋指示，各自本案2帳戶提領如附表三、四所示之款項：　⑴證人即另案被告徐銘鴻於偵訊、本院審理時證稱：我先前的職業為白牌車司機，被告洪巧妍是我的客人，疫情期間她會跟我包車，我第一次載到她是於110年10月間，從那時起到1 11年2月間她很常叫我的車，我在與她聊天的過程中得知，她在做虛擬貨幣的場外交易，她包車幾次後就有問我如果她沒有空去幫客戶提領款項，是否能先轉到我這邊來由我去幫忙提領，會給我提領款項的0.5％作為手續費，時間久了我可能是被她洗腦了，加上疫情關係我也不想失去包車的收入來源，後來於110年12月左右我就有答應她如果她沒空的話，我可以去幫她提領，並把徐銘鴻帳戶之帳號、網銀帳密等資料提供給被告洪巧妍，我前後總共提領了10多次款項，每一次都是被告洪巧妍透過通訊軟體LINE或是Messenger請我去提款的，除了被告洪巧妍以外沒有其他人會就提款的事情聯絡我，有時候我去提款時被告洪巧妍就在我的車上，也有時候是被告洪巧妍和另案被告余則瑋都在我的車上，還有時候是我先去領完錢後才會過去接被告洪巧妍，而提領出來的款項我幾乎都是直接交給被告洪巧妍，偶爾1、2次才是交給另案被告余則瑋，次數非常少，我沒有將款項交給不認識的人過，交錢的地點都是在我的車上，把錢交給被告洪巧妍、另案被告余則瑋後，我就會將他們載去他們指定的地點，他們再把錢拿去交給我認為的幣商，依照被告洪巧妍的說法，匯入徐銘鴻帳戶之款項來源是她客戶要買虛擬貨幣的貨款，她最後會把這些錢拿去買幣，除了111年3月間，我介紹給她的一位白牌車同事提領完新臺幣（下同）62萬元後，因行員報警而遭警方將款項扣押，她要求我跟我同事要賠償62萬元給她以外，我們之間沒有任何債務糾紛等語（見偵卷第177至1 78頁、金訴卷二第108至120頁）；證人即同案被告簡謙宏於本院審理時亦證稱：我先前的職業為白牌車司機，被告洪巧妍是我的客人，她會跟我包車，我於110年10月間認識被告洪巧妍，另案被告余則瑋是被告洪巧妍當時的男朋友，我與被告洪巧妍間並無債務糾紛，我們3人曾同住在一起約2個多月，一起分擔房租，被告洪巧妍、另案被告余則瑋都有跟我提過希望我提供帳戶及幫忙提款的事情，被告洪巧妍當初是跟我說，她在做虛擬貨幣的場外交易，因為金額比較大，需要帳號讓客戶把錢匯到戶頭裡面，問我能不能讓她把客戶的錢匯至我的戶頭，再由我去提領出來，會給我提領款項的0. 5％作為報酬，我是於110年12月將簡謙宏帳戶之帳號、網銀帳密等資料交給被告洪巧妍，叫我去領錢的人每次都不太一樣，有時候是被告洪巧妍，有時候是另案被告余則瑋，但60 ％以上都是被告洪巧妍會直接跟我對話，可能有需要補充的就是另案被告余則瑋跟我講，他們算是我的上級，一開始我跟被告洪巧妍、另案被告余則瑋有個通訊軟體LINE群組，我印象中該LINE群組內只有我們3個人，後面我還有再加入通訊軟體Telegram群組，因為他們說這樣做事情比較能交代清楚，就變成我直接跟他們直屬的對話，該Telegram群組內有很多人，其他人的談話我沒有特別去注意，我只針對我自己的部分，我不記得其他的人，因為我的直屬長官就是被告洪巧妍、另案被告余則瑋，他們會直接命令我做事，我去提款時，被告洪巧妍、另案被告余則瑋大部分都有跟我一起去，我沒有直接把錢交給被告洪巧妍、另案被告余則瑋，被告洪巧妍、另案被告余則瑋在我車上核對完數額後，會要我把錢交給指定的幣商，也有幾次是我將提領出來的款項交給被告洪巧妍、另案被告余則瑋，再將他們載去指定的地點，由他們直接去交錢，我將錢交給另案被告余則瑋時，被告洪巧妍也都有在場等語（見金訴卷二第121至131頁）。衡以被告簡謙宏等2人就自身所涉犯行均已坦承，其等指稱被告洪巧妍為本案共犯並無何等利益，堪信被告簡謙宏等2人所證前詞，應非為規避刑責或卸責於被告洪巧妍而虛構之詞，再參酌被告簡謙宏等2人與被告洪巧妍間均為長期客戶關係，被告簡謙宏甚至曾與被告洪巧妍同住，而有一定的情誼關係，依被告簡謙宏等2人之上開證述及被告洪巧妍於警詢時之供述亦可知，其等間亦未有嫌隙或金錢往來等利害關係（見偵卷第28頁），被告簡謙宏等2人對「係因被告洪巧妍之緣故始加入本案詐欺集團，而將自身之金融帳戶資料交給被告洪巧妍，並擔任提款車手，且大多時間均係依被告洪巧妍之指示前往提款，縱然偶爾係依另案被告余則瑋之指示為之，於清點或交付所提領款項時，被告洪巧妍亦都會在場」等重要基本事實前後又均為一致證述，復經本院告以偽證罪之法律效果後，透過具結程序擔保證言之可信性，堪認被告簡謙宏等 2人確實有受被告洪巧妍指示前去領款，並將款項交付予被告洪巧妍，或直接交給被告洪巧妍指示之幣商，被告簡謙宏等2人當無甘冒偽證重罪風險而設詞誣陷被告之理，是被告簡謙宏等2人上開不利於被告洪巧妍之證述，應可採信。　⑵況被告洪巧妍先是於警詢時供稱：我是於110年間，因為搭乘白牌車而認識被告簡謙宏等2人，我有於110年10月至12月間介紹被告簡謙宏等2人一同進行虛擬貨幣買賣，擔任仲介商從中賺取虛擬貨幣價差，我當時有把被告簡謙宏等2人加入一個通訊軟體Telegram群組，被告簡謙宏等2人有提供自己的銀行帳號來收取款項，之後再把匯入帳戶的款項提領出來向指定的幣商購買虛擬貨幣，就可以從每單交易賺取0.5％的報酬，是該Telegram群組內的人指示被告簡謙宏等2人去提款的，我只有負責在被告簡謙宏等2人提款後，幫他們找價格較低的虛擬貨幣幣商，通常我們在做這份工作時，我與被告簡謙宏等2人都是搭乘同一台白牌車，被告簡謙宏等2人提款之後，我就會直接跟他們說要去哪裡找幣商交錢買幣，我會從被告簡謙宏等2人提領出來的款項內抽取報酬交給被告簡謙宏等2人等語（見偵卷第14至17頁），復於偵訊時陳稱：被告簡謙宏等2人去提款時，我跟另案被告余則瑋都會在車上等他們，是通訊軟體Telegram群組內的「安然」下指示要我們一起去的，等被告簡謙宏等2人領好錢後，我們再一起拿去給該Telegram群組指定之幣商等語（見偵卷第185至1 87頁），亦核與被告簡謙宏等2人上開證述相符，且被告洪巧妍於本院審理時已坦承確有陪同被告簡謙宏等2人前去領款等語，核與被告簡謙宏等2人前開證述相符，已足採信。雖被告洪巧妍仍否認有指示被告簡謙宏等2人去領款等語，然參以被告簡謙宏等2人均一致證稱受被告洪巧妍指示去領款，已如前述，衡情若非由被告洪巧妍所指示要求，則被告洪巧妍又何須無端每次均有陪同被告簡謙宏等2人去領款，顯係欲監督確保被告簡謙宏等2人有依照指示而為，避免款項遭取走而受有損失，亦與一般詐欺集團多會指派監督車手之人陪同到場以避免未能順利取得詐欺款項風險之情相符。否則若與被告洪巧妍無涉，其當無須耗費時間精力每次均有陪同，並直接當場清點、收受款項，或再行指示被告簡謙宏等2人將款項轉交給他人。是被告洪巧妍辯稱其並未指示被告簡謙宏等2人前去領款等語，並無可採。　　⒊被告洪巧妍指示被告簡謙宏等2人提供本案2帳戶並前往提款，復將所提領款項用以購買虛擬貨幣時，主觀上有三人以上共同詐欺取財之犯意：　⑴按刑法上之故意，可分為直接故意與不確定故意（間接故意），所謂「不確定故意」，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2 項定有明文。又金融存款帳戶，事關存戶個人財產權益之保障，屬個人理財之工具，若該帳戶之存摺與金融卡、密碼相結合，則專屬性、私密性更形提高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可交付他人，稍具通常社會歷練與經驗法則之一般人亦均應有妥為保管該等物品，防止被他人冒用之認知，縱偶因特殊情況須將該等物品交與他人，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，再行提供使用，係吾人日常生活經驗與通常之事理；況申請開設金融帳戶並無任何特殊資格、門檻限制，一般人皆能以存入最低開戶金額之方式申請，同一人復得在不同金融機構申請複數金融帳戶使用，此乃眾所週知之事實；且參諸近年來利用人頭帳戶以行詐騙之事屢見不鮮，詐騙集團以購物付款方式設定錯誤、中獎、退稅、家人遭擄、信用卡款對帳、提款卡密碼外洩、疑似遭人盜領存款等事由，詐騙被害人至金融機構櫃檯電匯，抑或持提款卡至自動櫃員機依其指示操作，使被害人誤信為真而依指示操作轉出款項至人頭帳戶後，詐騙集團再利用車手將款項提領一空之詐騙手法，層出不窮，此亦經政府多方宣導、披載。從而，苟不以自己名義申辦金融帳戶，反以各種名目向他人蒐集或取得金融帳戶，帳戶所有人應有蒐集或取得帳戶者可能藉以從事不法犯行暨隱藏真實身分之合理懷疑及認識，且一般具有通常智識之人，亦應可知悉委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，並隱匿金融機構帳戶內資金實際取得人之身分，以逃避追查。　⑵查被告洪巧妍於案發時為年滿38歲之成年人，自陳最高學歷為高中畢業，曾從事服務業（參見警詢筆錄被詢問人欄記載、見金訴卷二第269頁），可見其係智識正常、具有相當社會歷練之成年人，足認被告洪巧妍對於要求他人交付帳戶，作為收取來路不明款項之用，再加以領出，有高度可能涉及不法，應有知悉，從而，被告洪巧妍對於其上開所為，有涉及犯罪之高度可能，自不能推諉不知。　⑶又證人即同案被告簡謙宏於本院審理時尚證稱：我們為了避嫌，被告洪巧妍、另案被告余則瑋在我車上清點完我所提領的款項後就會下車，要我負責把錢交給幣商，他們會告訴我是跟幣商會約在哪個路口、找哪一輛車、車號及密碼等資訊，我就是認車子、認顏色、認車號，還有對方也會跟我互相核對密碼，密碼對了我才會把錢交給對方等語（見金訴卷二第123至127頁）。然衡諸常情，目前金融交易便捷，倘為合法交易且款項來源並無違法之虞，利用金融帳戶轉帳或行動支付交易即可，何須委由他人以上述私下聯繫面交方式進行場外交易，而徒增款項於面交過程中遺失或遭侵吞、搶劫之風險，且尚須額外負擔自行駕車、搭乘高鐵、捷運、計程車至交易地點之交通成本及時間花費，實不符一般交易習慣，況參諸前揭證述，被告簡謙宏等2人僅須提供金融帳戶並提領款項交付被告洪巧妍、另案被告余則瑋指定之人，即可獲提領金額之0. 5%作為報酬，亦與勞動市場之常態大相逕庭，而承前所述，被告洪巧妍既非無相當社會經驗之人，且其亦於本院審理時供稱：我沒有查證這些款項之來源等語（見金訴卷二第267 頁），依其智識能力及社會生活經驗，對上情自無不知之理。從而，揆諸前開說明可認，被告洪巧妍依「安然」之指示，與另案被告余則瑋一同為指揮被告簡謙宏等2人前往提款、將所提領款項交付「安然」等本案詐欺集團其他成員指定之幣商等本案行為時，對於上開款項可能係他人遭詐欺之不法所得，及恐有為他人掩飾、隱匿犯罪所得之去向之虞等節，確實已有知悉，主觀上有參與三人以上共同詐欺取財及洗錢犯罪之故意甚明。是被告洪巧妍及其辯護人前開所辯，均不足採信。　⒋被告洪巧妍另辯稱其主觀上認為提領款項係因客戶要購買虛擬貨幣的需求等語，衡情或有客戶須購買虛擬貨幣，得自行依循合法管道為之，又何須特意委由被告洪巧妍指示被告簡謙宏等2人領款後代為換幣，增加不必要之風險與損失，要與常情容有不合，被告洪巧妍並未提出任何關於如附表三、四所示款項有轉換為虛擬貨幣之證明或相關事證，所辯自不足採。另洗錢防制法之立法目的在於防範及制止因犯同法第 3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置（即將特定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，使之回流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。而虛擬貨幣電子錢包為個人理財工具，或有權限高低之別，但申請開設無特殊限制，且亦得同時在不同交易所申請多數帳戶而為使用，且我國完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業公司非少，苟非有不法目的，即交易方擬藉此移轉如詐欺取財等犯罪之不法所得，且隱瞞身分逃避追查，實無將高額款項委由於網路上知悉，未曾謀面且無任何信賴基礎之所謂「幣商」代為交換法定貨幣與虛擬貨幣之理。再者，詐欺集團利用人頭金融帳戶層轉遭詐騙之款項，業經報章媒體多所披露，並屢經政府大力為反詐騙宣導，一般具有通常智識之人均可知託詞徵求買賣虛擬貨幣，並委託經手款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，再藉由轉交、轉匯、換購金融商品等各種方式遞行交易，隱匿犯罪所得之去向及實際取得人之身分，以逃避追查。被告洪巧妍亦坦承其並未查證當時男友即另案被告余則瑋所述僅是要交易虛擬貨幣之說詞是否屬實，並已坦承洗錢犯行，且其供稱當時有從事虛擬貨幣之交易買賣，足徵被告對於虛擬貨幣交易仍具有一定程度之了解，自應對於現今犯罪集團多以法定貨幣交換虛擬貨幣之方式隱匿犯罪所得且高度可能涉及詐欺不法所得款項應有所認識，自不能推諉不知。是被告洪巧妍既要求被告簡謙宏等2人提供本案2帳戶，並要求其等前去提領如附表三、四所示多筆款項，主觀上當已知悉容有高度可能涉及詐欺不法所得，亦應有三人以上加重詐欺之犯意甚明。　⒌另衡以詐欺犯罪於我國橫行猖獗，屬一般民眾普遍認知之重大財產犯罪型態，詐欺集團為逃避查緝，大多採分工方式為之，自聯絡被害人實施詐欺取得財物，再透過收水、車手轉交贓款（物）予詐欺集團上游及分贓等階段，係須由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，此情應當為具正常智識之被告知悉甚詳。依上開說明，本案除被告洪巧妍、另案被告余則瑋、被告簡謙宏等2人外，尚有其他對如附表三、四所示告訴人施用詐術之其他共犯，客觀上人數已達3人，被告洪巧妍所從事者復為指示其他共犯提供帳戶、前去領款並交款之工作，被告洪巧妍顯可知該詐欺集團分工細密，已具備3 人以上之結構，其猶參與本案犯行，主觀上當有3人以上共同詐欺取財之故意無疑。　⒍綜上，被告洪巧妍主觀上對「安然」為本案詐欺集團成員乙情有所預見，卻仍加入「安然」所屬之本案詐欺集團，參與本案詐欺集團之運作，分擔指示被告簡謙宏等2人前往提領本案告訴人等8人遭詐騙之部分款項、持該等款項購買虛擬貨幣等客觀犯行，以致前開詐欺犯罪所得款項之所在及去向遭掩飾、隱匿，則被告洪巧妍自應就其本案所為，負三人以上共同詐欺取財及洗錢之刑責甚明。　　　㈡被告簡謙宏部分：　　上揭犯罪事實欄一、㈠所載犯罪事實，業據被告簡謙宏於警詢及本院審理時坦承不諱（見偵卷第11至13頁、金訴卷二第 270頁），核與證人即如附表三所示告訴人於警詢時之證述、證人即同案被告洪巧妍於偵查中之證述大致相符（見偵卷第28至29、30、31至33、34至35、185至187頁），並有如附表三所示告訴人所提出之匯款明細、如附表三所示第二層帳戶之交易明細、簡謙宏帳戶之交易明細、提領單據、提領監視器畫面等件在卷可稽（見偵卷第51至54、58、62、67、90 至102、103至112頁），足認被告簡謙宏之任意性自白均與事實相符，堪予採信。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告2人犯行均堪以認定，均應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。所謂減輕其刑至二分之一，係指減輕之最大幅度而言，亦即至多僅能減其刑二分之一，至於應減輕若干，委諸事實審法院依具體個案斟酌決定之，並非必須減至二分之一（最高法院113年度台上字第2531號判決可資參照）。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號、113年度台上字第2303號判決意旨可供參照）。經查：　⒈刑法部分：　　被告2人行為後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，然本次修正僅係於該條增訂第4款關於以電腦合成或其他科技方法製作關於他人之不實影像、聲音或電磁紀錄之方法，其餘條文內容並未變動，與本案被告所涉犯行無關，對其並不生有利、不利之影響，自無庸比較新舊法，應依一般法律適用之原則，適用現行有效之裁判時法。　⒉詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）部分：　⑴被告2人行為後，詐欺條例業經總統於113年7月31日以總統華總一義字第11300068891號令公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年0月0日生效施行。　⑵刑法第339條之4之罪為詐欺條例第2條第1款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，並無詐欺條例第43條或第44條第1項所列加重其刑事由，而該條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕適用刑法第339條之4第1項第2款之規定。　⑶詐欺條例第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。　　⒊洗錢防制法部分：　　查被告2人行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日、113年 7月31日修正（下分稱第1次修正、第2次修正）公布，並分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行，與本案有關之法律變更比較如下：　⑴第2次修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」；修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。而參照該條立法理由，上開修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，就本案而言並無有利或不利之情形。　⑵第2次修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」；第2次修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，並刪除第2次修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。查本案被告2人所為洗錢犯行，其所涉洗錢之財物未達1億元，是第2次修正後洗錢防制法第19條第1項後段所規定之法定最高本刑（有期徒刑5年）較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定最高本刑（有期徒刑7年）為輕，且本案洗錢行為之前置重大不法行為係刑法339條之4第1項第2款之加重詐欺罪，依第2 次修正前洗錢防制法第14條第3項規定，其宣告刑不得超過前揭加重詐欺罪之最重本刑7年，自以第2次修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告2人。　⑶有關自白減刑規定，第1次修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；第1次修正後、第2次修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；第2次修正後則將該條次變更為第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。第1次修正後將該條項減刑之規定限縮於偵查及歷次審判中均自白始得適用，第2次修正則增加自動繳交全部所得財物之要件，而被告洪巧妍於偵查、審理中均否認犯行，已如前述，自無從適用上開規定減輕其刑，是對被告洪巧妍而言此部分並無有利不利；至被告簡謙宏固已於偵查及審理中均自白本案犯行，已如前述，惟被告簡謙宏並未自動繳交全部所得財物（詳後述），自應以其行為時，即第1次修正前洗錢防制法第1 6條第2項之規定較有利於被告簡謙宏。　⑷綜合比較上述各條文修正前、後之規定，因第1次修正前洗錢防制法第16條第2項屬必減之規定，然若適用現行洗錢防制法第23條前段之規定，即未能減刑，是經比較結果，本案一體適用舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，可知適用被告2人行為後（即第2次修正公布）之洗錢防制法規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書規定，本案被告2人之洗錢犯行自均應一體適用第2次修正後洗錢防制法之規定。　㈡就犯罪事實欄一、㈠部分，核被告2人所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實欄一、㈡部分，核被告洪巧妍所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨認被告2人均係涉犯修正前洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢罪，尚有未合，應予更正，惟此僅屬新舊法比較適用之問題，且亦經本院當庭告知罪名（見金訴卷二第258、269頁），已無礙於被告2人防禦權之行使，且亦有利於被告2人，本院自得依法審理，併此敘明。　㈢被告簡謙宏多次自簡謙宏帳戶提領本案告訴人等8人陳麒夫遭詐欺之款項，及被告洪巧妍多次指示被告簡謙宏、另案被告徐銘鴻自簡謙宏帳戶、徐銘鴻帳戶提領本案告訴人等8人陳麒夫、許菀琪、林盈佳遭詐欺之款項並收受該等款項，均係侵害同一告訴人之財產法益，該數個犯罪行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為較為合理，屬接續犯，各應僅論以一罪。　㈣被告2人就犯罪事實欄一、㈠部分所為之三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，及被告洪巧妍就犯罪事實欄一、㈡部分所為之三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，有實行行為局部同一之情形，均係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈤被告2人就犯罪事實欄一、㈠部分所示犯行；被告洪巧妍就犯罪事實欄一、㈡部分所示犯行，與另案被告余則瑋、徐銘鴻、「安然」等本案詐欺集團其他成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，自應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈥被告洪巧妍對如附表三、四所示告訴人所為之上開犯行，及被告簡謙宏對如附表三所示告訴人所為之上開犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。　㈦刑之減輕事由：　　被告洪巧妍於偵查及本院審理時均否認犯行；被告簡謙宏固已於偵查及本院審理時坦承犯行，然並未主動繳交其本案犯罪所得，已如前述，自均無從依洗錢防制法第23條第3項、詐欺條例第47條第1項規定減輕其刑，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌近年我國治安飽受詐欺集團威脅，民眾受騙案甚多，受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，且詐欺贓款利用帳戶洗錢逃避追緝，使被害人難以追回受騙款項，社會對詐騙犯罪極其痛惡，而被告2人正值中壯而有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖輕易獲得金錢，加入本案詐欺集團，各自分擔本案犯行，非但使本案告訴人等8人財物受損，更造成一般民眾人心不安，危害社會治安及金融交易秩序，所為實屬不該，均應予非難。復審酌被告洪巧妍犯後否認犯行，被告簡謙宏犯後雖始終坦承犯行，然均未與本案告訴人等8人和解或達成調解，並未賠償本案告訴人等8人所受損失之犯後態度，兼衡被告2 人之素行，有被告2人之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，並斟酌被告2人在本案詐欺集團中擔任之角色尚屬底層，並非主導犯罪之人，以及被告2人於本院審理中分別自承之智識程度、家庭經濟生活狀況（見金訴卷二第269頁）等一切具體情狀，分別量處如附表一、二主文欄所示之刑。另斟酌被告簡謙宏犯行之不法與罪責程度、各罪彼此間之在犯罪時間上之緊密度、各行為所侵害法益之同一性、其等所犯數罪對法益侵害之加重效應及所反應之其等人格特性與傾向、對其等施以矯正之必要性等，依罪責相當原則，定其如主文所示之應執行刑。　㈨被告洪巧妍部分不定應執行刑之說明：　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查，被告洪巧妍尚有其他詐欺案件繫屬於其他法院尚待判決，有前開被告前案紀錄表附卷可考，而與被告洪巧妍所犯本案數罪，有可合併定執行刑之情況，揆諸前開說明，本院審酌上情，認被告洪巧妍所犯本案上開罪刑，仍宜待其所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請法院裁定，從而，本案爰不定其應執行刑，併此敘明。三、沒收：　㈠洗錢財物、供犯罪所用之物：　　按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。經查：　⒈詐欺條例第48條、洗錢防制法第25條均為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物、洗錢財物之沒收，即應分別適用詐欺條例第48條第1項、洗錢防制法第25 條第1項之規定，核先敘明。又上開詐欺條例、洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。而刑法第38條之2第2項所規定之過苛調節條款，係於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性（最高法院113年台上字第2783號判決意旨參照）。　⒉按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺條例第48條第1項定有明文。查未扣案之簡謙宏帳戶、徐銘鴻帳戶，固係供被告2人與本案詐欺集團成員為本案詐欺犯行使用之物，惟該等帳戶已遭警示，沒收與否實欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵其價額。　　⒊修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。而上開規定之立法理由略以：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即該等犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。查，本案詐欺集團向本案告訴人等8人所詐得之如附表三、四所示款項，固為被告2人於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然查，上開款項業經被告洪巧妍或本案詐欺集團其他成員用以購買虛擬貨幣而上繳本案詐欺集團上游，非屬被告2人所有、亦未扣案，復無證據證明被告2人就上開款項具有事實上之管領處分權限，故難認被告2人終局保有洗錢標的之利益，且所為與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，因認本案如仍對被告2人宣告沒收已移轉其他共犯之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2項規定，就洗錢防制法第25條第1項規定之洗錢標的不對被告宣告沒收或追徵。　　　㈡犯罪所得：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。查被告簡謙宏為本案犯行之報酬係提領款項0.05%乙情，業據被告2人供陳在案，已如前述，自應以此計算被告簡謙宏於本案所收受之犯罪所得（計算式：如附表三所示告訴人各自遭提領金額×0.5%，小數點以下無條件捨去）。而既被告簡謙宏之本案犯罪所得（具體數額詳附表二所示應沒收數額），既均未據扣案，亦未實際合法發還或用以賠償如附表三所示告訴人，復均無其他不宜宣告沒收、追徵事由存在，爰依前開規定，分別於被告簡謙宏所犯相應罪行項下，宣告如附表二主文欄所示之沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，各追徵其價額。至被告洪巧妍部分，既綜觀全卷資料，查無積極證據足認被告洪巧妍有因本案犯行獲得任何財物或利益，是本案既無證據證明被告洪巧妍有取得任何報酬，自無須宣告沒收犯罪所得，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許慈儀提起公訴，檢察官朱秀晴到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　審判長法　官　王國耀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翠珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂子平上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳庭禮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一（被告洪巧妍部分）：編號犯罪事實主文欄 1 附表三編號1、附表四編號2所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 2 附表三編號2所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 3 附表三編號3所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 4 附表三編號4、附表四編號6所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 5 附表四編號1、7所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 6 附表四編號3所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 7 附表四編號4所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 8 附表四編號5所示部分洪巧妍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附表二（被告簡謙宏部分）：編號犯罪事實主文欄 1 附表三編號1所示部分簡謙宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表三編號2所示部分簡謙宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表三編號3所示部分簡謙宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍拾捌元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 附表三編號4所示部分簡謙宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表三（即起訴書附表一，被告簡謙宏提領部分）：編號告訴人匯款時間、金額第一層帳戶轉出時間、金額第二層帳戶轉出時間、金額第三層帳戶車手提領時、地及提領金額 1 陳立荿（原名：陳麒夫） 111年1月8日20時46分許、1萬元李岳謙臺灣銀行帳戶000000000000號 111年1月8日20時50分許、9萬元張于婷中國信託銀行帳戶000000000000號 111年1月8日20時53分許、10萬元簡謙宏帳戶簡謙宏 111年1月8日21時53分至55分許，在臺北市○○區○○路000號中國信託銀行城北分行提領提領3筆共31萬5000元 111年1月10日19時許、3萬元吳屹楓中國信託銀行帳戶000000000000號 111年1月10日19時許、3萬元張于婷第一銀行帳戶00000000000號 111年1月10日19時3分許、15萬元簡謙宏帳戶簡謙宏 111年1月10日19時18分許，在桃園市○○區○○○路○段000號統一超商寶楊門市提領2筆共15萬元 111年1月9日13時16分許、2萬元李岳謙臺灣銀行帳戶000000000000號 111年1月9日13時30分許、6萬元 111年1月9日13時34分許、14萬5000元簡謙宏帳戶簡謙宏於111年1月9日13時45分許轉出至被告簡謙宏中國信託銀行帳戶000000000000號，由被告簡謙宏於111年1月11日13時47分許，在臺北市○○區○○路○段000號統一超商古亭門市，持該帳戶提款卡提領14萬5000元 2 紀芷君 111年1月9日12時53分許、1萬元 111年1月9日12時59分許、4萬元 3 陳麗羚 111年1月9日9時51分許、1萬1500元 111年1月9日10時3分許、15萬5000元 111年1月9日10時53分許、15萬元　簡謙宏帳戶簡謙宏 111年1月9日11時27分許至32分許，在臺北市○○區○○街000號統一超商錦合門市提領4筆共48萬元，其餘款項遭不詳詐欺集團成員轉出 4 許菀琪 111年1月11日9時52分許、3萬元楊本祥中國信託銀行帳戶000000000000號 111年1月11日9時57分許、20萬元張于婷國泰世華銀行帳戶000000000000號 111年1月11日10時54分許、77萬元簡謙宏帳戶簡謙宏 111年1月11日12時30分許，在桃園市○○區○○路000號中國信託銀行南桃園分行臨櫃提領111萬3000元附表四（即起訴書附表二，另案被告徐銘鴻提領部分）：編號告訴人匯款時間、金額第一層帳戶轉出時間、金額第二層帳戶轉出時間、金額第三層帳戶車手提領時、地及提領金額 1 林盈佳 111年1月7日21時52分許、1050元李岳謙臺灣銀行帳戶000000000000號 111年1月8日10時15分許、6萬元張于婷第一銀行帳戶00000000000號 111年1月8日 10時55分許、20萬元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 111年1月8日13時18分許至21分許，在桃園市○○區○○○路00號統一超商光北門市提領4筆共40萬元 2 陳立荿（原名：陳麒夫） 111年1月8日11時3分許、1萬元 111年1月8日11時48分許、7萬元 111年1月8日 13時6分許、20萬元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 111年1月22日16時1分許、2萬元吳志華台新銀行帳戶00000000000000號 111年1月22日16時21分許、2萬元陳柏豪臺灣銀行帳戶000000000000號 111年1月22日17時25分許、5萬元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 11年1月22日18時55分許，在桃園市○○區○○○路000號統一超商凱華門市提領9萬元 3 許雅惠 111年1月9日14時46分許、1萬元李岳謙臺灣銀行帳戶000000000000號 111年1月9日14時59分許、12萬元張于婷中國信託銀行帳戶000000000000號 111年1月9日15時8分許、22萬元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 111年1月9日15時45分許至47分許，在臺中市○○區○○路00號統一超商逢盛門市提領2筆共19萬元，其餘款項遭不詳詐欺集團成員轉出。 4 湯亞昕 111年1月9日14時57分許、4萬8000元 5 洪宗聖 111年1月9日15時39分許、2萬1000元 111年1月9日15時41分許、10萬元 111年1月9日15時42分許、30萬元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 6 許菀琪 111年1月13日9時19分、3萬元羅剴遠國泰世華銀行帳戶000000000000號 111年1月13日9時31分、23萬元 111年1月13日9時36分、23萬元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 111年1月13日10時23分許，在臺北市○○區○○街○段00號中國信託銀行萬華分臨櫃提領103萬元 7 林盈佳 111年1月19日20時33分許、5萬元林昱暐中國信託銀行帳戶000000000000 號 111年1月19日20時35分許、5萬元陳柏豪土地銀行帳戶000000000000號 111年1月19日21時27分許、6萬3000元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 111年1月19日22時16分許，在桃園市○○區○○○路00號統一超商光北門市提領10萬元5000元 111年1月21日20時1分許、5萬元吳志華台新銀行帳戶00000000000000號 111年1月21日20時4分許、9萬元陳柏豪臺灣銀行帳戶000000000000號 111年1月21日20時18分許、9萬元徐銘鴻帳戶徐銘鴻 111年1月21日20時19分許，在臺北市○○區○○路0段000號統一超東崙北門市提領9萬元 111年1月21日20時2分許、4萬元

2025-02-25

PCDM-113-金訴-1054-20250225-1

沙簡

沙鹿簡易庭

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度沙簡字第77號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳麒仁上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第48835號），本院判決如下：　　主　　文陳麒仁犯竊盜罪，累犯，處罰金新臺幣壹萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，刑法第320條第1項、第47條第1項、第42條第3項、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1 第1項，逕以簡易判決處刑如主文。三、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官詹益昌聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院沙鹿簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉國賓以上為正本，係照原本作成。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　附錄本案論罪科刑法條：刑法第320條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

2025-02-24

SDEM-114-沙簡-77-20250224-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第559號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告吳進寶上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第91 00號、113年度偵字第8568號），本院判決如下：　　主　文本件免訴。　　理　由一、公訴意旨略以：被告吳進寶與真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上詐欺取財集團成員間，基於三人以上共同詐欺取財　　、洗錢之犯意聯絡。先由詐集團成員詐騙林芝樺，致林芝樺陷於錯誤，於民國112年6月26日下午18時38分，在高雄市○○ 區○○○路000號，交付新臺幣（下同）60萬元予擔任取款車手之被告吳進寶，被告吳進寶再將款項交予不詳姓名之集團成員。而認被告吳進寶涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。二、按刑事訴訟法第302條第1款規定，案件曾經判決確定者，應為免訴之判決。又同法第307條規定，免訴之判決得不經言詞辯論為之。三、被告吳進寶擔任詐欺集團之取款車手，而與該集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳姓名之人向林芝樺詐欺，再由吳進寶於112年6月26日下午18時38分，在高雄市○○區○○○路000號，向林芝樺收取60萬元，吳進寶再將所收款項交予不詳姓名之集團成員。暨吳進寶擔任取款車手，另向其他多位詐欺取財之被害人收取受騙款等事實，經臺灣桃園地方檢察署檢察官於112年10月29日以112年度偵字第33829號起訴書提起公訴。嗣經臺灣桃園地方法院於112年 12月14日以112年度金訴字第1376號、臺灣高等法院於113年 6月19日以113年度上訴字第1816號判決有罪，暨經最高法院於113年12月19日以113年度台上字第4662號判決上訴駁回確定，現由臺灣桃園地方檢察署檢察官執行等情，有另案起訴書、判決書、前科紀錄表可佐(詳甲10卷19至47、489至501 頁）。四、前揭另案即桃園地方法院及高等法院之判決書附表編號14所載「被告吳進寶向林芝樺取款60萬元」之有罪事實（詳甲10 卷34、44頁），與前揭公訴意旨所示「被告吳進寶向林芝樺收款60萬元」之本案起訴事實，完全相同。為此，本案檢察官起訴之被告吳進寶的犯罪事實，業經另案判決確定。揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。五、本案起訴書並未認定及敘明「被告吳進寶共同實施或參與前揭公訴意旨以外之其他次取款」。為此本案被告吳進寶經起訴之範圍，僅為於前揭時地向林芝樺收取60萬元之事實，併此敘明。六、本院113年度金訴字第559號案件，其餘被告陳冠宇、林峻佑　　、吳羿翰、葉韋志、洪沛臣、楊朝昌、蔡政杰、陳麒安、鄭誠叡、黃耀民部分，另行審理判決。據上論結，依刑事訴訟法第302條第1款、第307條判決如主文。本案經檢察官黃昭翰起訴。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　陳川傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　翁瑄禮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　洪碩垣如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江俐陵

2025-02-24

KSDM-113-金訴-559-20250224-3

湖簡

內湖簡易庭

損害賠償

臺灣士林地方法院民事簡易判決 114年度湖簡字第54號原告許晉嘉被告陳麒名詹明文陳辭安上列當事人間損害賠償事件，經本院於民國114年2月7日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用新臺幣3,200元由原告負擔。　　事實及理由要領一、本判決依民事訴訟法第434條第1項規定，合併記載事實及理由要領，其中兩造主張之事實，並依同項規定，引用當事人於本件審理中提出的書狀及本院言詞辯論筆錄。二、本院之判斷：　㈠原告主張向被告陳麒名（Honda銷售主任）購買車輛，惟陳麒名稱因烏俄戰爭導致晶片材料短缺，並沒有現車，需原告等三個月，原告亦願意等候，嗣後，陳麒名通知原告有一台車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱系爭車輛）可供賞車，並保證為新車，原告便同意購買並領牌，惟原告領牌發現車子方向是歪的，底盤有異音，認為系爭車輛有問題並非新車，進而導致原告駕駛系爭車輛發生車禍，被告詹明文為Hond a三重店經理、被告陳辭安為和潤汽車股份有限公司汽車貸款之人，爰提起本訴請求被告三人連帶負損害賠償責任。　㈡按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。原告主張系爭車輛並非新車而為二手車，進而導致原告駕駛系爭車輛發生車禍，自應負系爭車輛為二手車之舉證責任，經查，系爭車輛之行照發照日期與補照日期確實均為同一天，即民國111年11月16 日，出廠年份亦記載為西元2022年11月（見本院卷第11頁），並無第二次補發或換照之情形，原告空言稱系爭車輛為二手車，或於起訴狀稱係陳麒名去和潤車貸陳辭安喬過件，有篡改原始車籍資料、出廠日期等，均無其他證據證明，是原告之主張，尚無足採。三、從而，原告依侵權行為損害賠償之法律關係及公平交易法相關法規，請求被告連帶給付30萬元，為無理由，不應准許。四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　中華民國114年2月21日　　　　　　　　　內湖簡易庭　法　官　徐文瑞以上正本係照原本作成。　　　　　　　　如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳立偉

2025-02-21

NHEV-114-湖簡-54-20250221-1

雄補

高雄簡易庭

損害賠償

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度雄補字第248號原告陳麒丰法定代理人陳胤銘上列原告與被告宋睿袀等間損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費。查本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）10萬元，應徵第一審裁判費1,500元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定，限原告於收受本裁定送達5日內如數補繳，逾期不繳即駁回其訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 21 日高雄簡易庭法官張浩銘以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 2 月 21 日書記官林家瑜

2025-02-21

KSEV-114-雄補-248-20250221-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1080號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告陳家宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第140 14號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理判決如下：　　主　文陳家宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案偽造之第一證券股份有限公司收款收據（日期：112年11月4日）及未扣案偽造之「第一證券股份有限公司」工作證（姓名王偉泓）各壹紙，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序部分：　　本件被告陳家宏所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭認宜進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。又本件之證據調查，依刑事訴訟法第 273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第16 1條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、本案犯罪事實及證據，除附件起訴書犯罪事實欄一第2至4行「基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在之犯意聯絡，」，應更正並補充為「基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，」；證據部分補充「被告陳家宏於本院審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按，刑法第2條第1項之規定，係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法。所謂行為後法律有變更者，包括構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更。行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。新舊法條文之內容有所修正，除其修正係無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，非屬該條所指之法律有變更者，可毋庸依該規定為新舊法之比較，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法外，即應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號、97年度台上字第37號判決意旨參照)。　㈠洗錢防制法部分　　查本件被告行為後，洗錢防制法業經總統於民國113年7月31 日修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自同年0月0日生效施行。本次洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較如下：　⒈洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。　⒉修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。」修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑為有期徒刑7 年以下；又本件被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，其最重本刑為有期徒刑5年以下，經比較結果應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。　⒊另被告為本件犯行後，洗錢防制法第16條第2項業經修正，經總統於113年7月31日公布施行，自同年0月0日生效，行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條（含同法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，第2 次修正後移為洗錢防制法第23條第3項，並改以：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。經比較新舊法，修正後之規定並未對被告較為有利，而以被告行為時之洗錢防制法第16 條第2項對被告較為有利。　⒋綜上所述，應綜合全部罪刑之結果而為比較，認113年7月31 日公布施行，自同年0月0日生效之修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，並依刑法第2條第1項但書，就被告本案所為一體適用該次修正後洗錢防制法之規定（包括修正後之洗錢防制法第23條第3項規定）。　　㈡詐欺犯罪危害防制條例部分　　又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布，於同年8月2日施行。惟因被告本案均無該條例第43 條詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）500萬元、及同條例第44條之情事，且被告亦未繳回犯罪所得，即無同條例第47條減刑事由，是尚無須予以為比較新舊法。四、論罪科刑　㈠按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。共犯之正犯性，在於共犯間之共同行為，方能實現整個犯罪計畫，即將參與犯罪之共同正犯一體視之，祇要係出於實現犯罪之計畫所需，而與主導犯罪之一方直接或間接聯絡，不論參與之環節，均具共同犯罪之正犯性，所參與者，乃犯罪之整體，已為犯罪計畫一部之「行為分擔」。尤其，集團詐財之犯罪模式，須仰賴多人密切配合分工，共犯間高度協調皆具強烈之功能性色彩，犯罪結果之發生，並非取決於個別或部分共犯之單獨行為，而係連結於參與者各該分擔行為所形成之整體流程中，即應共同負責（最高法院112年度台上字第2709號刑事判決意旨參照）。經查，本件被告於本案犯行所為，雖未自始至終參與各階段之犯行，但主觀上對上開詐欺集團呈現細密之多人分工模式及彼此扮演不同角色、分擔相異工作等節，顯已有所預見，且其所參與者既係本件整體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而其與該詐欺集團其他成年成員間，在合同意思範圍內，各自分擔本件犯罪行為之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成詐欺取財犯罪之目的，依前揭說明，被告自應就本件詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書犯行所發生之結果，同負全責。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢罪。又被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書罪之低度行為為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。至公訴意旨雖漏論被告涉犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，但此部分與被告所犯加重詐欺取財罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，並經本院告知被告上開罪名，無礙被告防禦權之行使，本院自得一併審理，附此敘明。　㈢被告就本案三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪等犯行，與「楊佳瑋」、「江依潔」及其所屬詐欺集團成員間，應論以共同正犯。被告以1行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪論處。　㈣被告雖於偵查及審判中均自白犯罪，但並未自動繳回犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，亦無從依洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，而就洗錢罪減刑事由於量刑時加以衡酌之必要，併此說明。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以正途賺取所需，竟擔任詐騙集團之面交取款車手，因而詐得財物並掩飾、隱匿不法所得之去向，造成告訴人林道明受有起訴書犯罪事實欄一所載之財產損失，且使檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實不可取。惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，且雖有調解意願，然因告訴人未到而調解不成立，有本院刑事調解案件簡要紀錄表在卷可佐；兼衡被告犯罪動機、目的、手段，並審酌其在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度，非居於集團核心地位，兼衡被告之前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）及被告自述之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（基於個人隱私保護，不予公開，詳見本院卷第99頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收部分　㈠被告供稱本案報酬為1,500元（見本院卷第90頁），屬被告之犯罪所得且未據扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡扣案之第一證券股份有限公司收款收據及未扣案偽造之「第一證券股份有限公司」工作證（姓名王偉泓）各1紙，均係被告供本案犯行所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定諭知沒收。至上揭收據上所偽造之印文、署押，係屬該文書之一部分，既已隨同該文書一併沒收，於刑事執行時實無割裂另行宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。另現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，附此敘明。　　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，113年7月31日公布、同年0 月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項定有明文，此規定之立法理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知新修正之洗錢防制法第 25條第1項就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規定之適用。經查，被告已將本案贓款交付予上游成員，不在被告實際管領、保有之中，且未經查獲，自無從依上開規定諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳書怡提起公訴，檢察官陳麒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　陳盈吉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林雅婷附錄本判決論罪科刑法條: 中華民國刑法刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：　臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14014號　　被　　　告　陳家宏　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○村路000巷00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳家宏於民國112年11月4日前某時許，加入詐欺集團，並與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在之犯意聯絡，由陳家宏負責依指示前往指定地點向被害人收取集團其他成員實施詐欺取財犯罪所得之贓款（俗稱面交車手）。嗣LINE暱稱「楊佳瑋」、「江依潔」之真實姓名、年籍不詳詐欺集團成員，於112年10月上旬起，向林道明佯稱統合資金後可協助操作股票獲利云云，致林道明陷於錯誤而依指示於112年11月4日10時6分許，與詐騙集團成員相約在高雄市鼓山區美術北三路某處面交現金新台幣(下同)60萬元；同時，陳家宏依指示，前往上址與林道明見面取款，並交付第一證券股份有限公司收款收據1紙予林道明。陳家宏取得6 0萬元現金後再依詐騙集團成員之指示拿至不詳地點置放，藉此輾轉方式製造金流斷點，掩飾詐欺集團所得財物之實際去向與所在。二、案經林道明訴請高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳家宏於偵查中之供述　坦承有於犯罪事實欄所載之時地，向告訴人林道明拿取60萬元現金 2 證人即告訴人林道明於警詢中之指證、訊息截圖其遭詐騙因而面交款項予被告之事實。 3 收款收據1紙、高雄市政府警察局楠梓分局證物處理報告、內政部警政署刑事警察局113年3月1日鑑定書被告交予告訴人之收據上，採獲1枚指紋，經比對與被告右食指之指紋相符之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。又被告與其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。另被告所涉加重詐欺取財及洗錢行為，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺取財罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳書怡

2025-02-21

KSDM-113-審金訴-1080-20250221-1

簡

臺灣橋頭地方法院

侵占

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度簡字第2818號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告陳冠叡上列被告因侵占案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度撤緩調偵緝字第1號），本院判決如下：　　主　文陳冠叡犯侵占罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第1行購買時間更正為「民國108年4月7日」；證據部分「證人即告訴人仲信公司之告訴代理人高振洋於警詢及偵查中證述」更正為「證人即告訴人仲信公司之告訴代理人高振洋於偵查中證述」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告陳冠叡所為，係犯刑法第335條第1項侵占罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知在未繳清全部價金前，僅得占有、使用本案機車，竟居於所有人地位將本案機車過戶予他人而予以侵占，使告訴人因而受有財產損失，實值非難；惟念其犯後坦承犯行，且與告訴人達成庭外和解並已繳清欠款金額，告訴人亦同意給予被告緩刑機會，有刑事陳報狀在卷可按，堪認存有積極彌補過錯之心意；兼衡其前無因犯罪經法院論罪科刑之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑；暨其自述高中畢業之教育程度、家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、又查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足憑，其因一時失慮致罹刑典，且與告訴人達成庭外和解並已繳清欠款金額，告訴人亦同意給予被告緩刑機會，已如前述，信被告經此司法程序及刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，本院綜合各情，認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併諭知緩刑3年，以啟自新。四、末查被告侵占之上開機車，固屬其之犯罪所得，惟被告既已與告訴人達成和解，並全數清償完畢，業如前述，即已達到沒收制度剝奪犯罪所得之立法目的，如於本案仍諭知沒收犯罪所得，將使其承受過度之不利益，顯屬過苛，爰參酌刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官趙翊淳聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附錄本案論罪科刑法條：刑法第335條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度撤緩調偵緝字第1號　　被　　　告　陳冠叡　（年籍詳卷）上列被告因侵占案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、陳冠叡（原名陳麒睿）於民國108年6月3日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）之特約商睿能創意營銷股份有限公司（下稱睿能公司）購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛（下稱本案機車），雙方約定先由仲信公司一次付清車款新臺幣（下同）106,668元予睿能公司，再由陳冠叡以分期付款方式，自108年6月15日起至111年5月15日止，以每月為1期，每期給付2,963元，分36期給付上開車款予仲信公司，於車款全數付清之前，上開機車之所有權仍歸屬仲信公司，陳冠叡僅得先行依善良管理人義務保管、占有使用，不得擅自處分本案機車。詎陳冠叡竟意圖為自己不法之所有，基於侵占之犯意，於108年6月15日給付1期之分期付款價金後便不依約給付，就仲信公司終止使用請求返還之催告亦置之不理，復將本案機車於108年7月15日出售並過戶予林弘峻，以此方式易持有為所有而將本案機車侵占入己。二、案經仲信公司訴由本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳冠叡於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人仲信公司之告訴代理人高振洋於警詢及偵查中證述之情節相符，且有應受帳款收買合約書影本、分期付款申請表暨車籍資料影本、繳款明細表、公路監理站查詢過戶車籍資料、催告返還機車信函、聯絡紀錄表、交通部公路總局臺北區監理所板橋監理站函所附之機車車籍查詢、機車異動歷史查詢、汽（機）車過戶登記書各1份附卷可參，足認被告上開任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第335第1項之侵占罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　趙翊淳

2025-02-20

CTDM-113-簡-2818-20250220-1

司票

臺灣高雄地方法院

本票裁定

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度司票字第1902號聲請人裕融企業股份有限公司法定代理人嚴陳莉蓮相對人陳麒安當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　　文相對人於民國一百一十一年七月五日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣柒拾萬元，其中之新臺幣肆拾參萬參仟陸佰零貳元，及自民國一百一十三年十二月七日起至清償日止，按年息百分之十六計算之利息，得為強制執行。程序費用新臺幣壹仟伍佰元由相對人負擔。　　理　　　由一、聲請意旨略稱：聲請人執有相對人於民國111年7月5日簽發之本票一紙，內載金額新臺幣700,000元，到期日為民國113 年12月6日，並免除作成拒絕證書。詎經聲請人向相對人提示未獲付款，相對人至今尚欠新臺幣433,602元未清償，為此提出本票一紙，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請，核與票據法第123條之規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並需繳抗告費新台幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　鳳山簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　司法事務官周士翔附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-02-20

KSDV-114-司票-1902-20250220-1

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臺灣高雄地方法院

本票裁定

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度司票字第1909號聲請人裕融企業股份有限公司法定代理人嚴陳莉蓮相對人陳麒元當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　　文相對人於民國一百一十年十二月八日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣參拾捌萬元，其中之新臺幣貳拾壹萬零貳佰陸拾肆元，及自民國一百一十三年十二月十日起至清償日止，按年息百分之十六計算之利息，得為強制執行。程序費用新臺幣壹仟伍佰元由相對人負擔。　　理　　　由一、聲請意旨略稱：聲請人執有相對人於民國110年12月8日簽發之本票一紙，內載金額新臺幣380,000元，到期日為民國113 年12月9日，並免除作成拒絕證書。詎經聲請人向相對人提示未獲付款，相對人至今尚欠新臺幣210,264元未清償，為此提出本票一紙，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請，核與票據法第123條之規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並需繳抗告費新台幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　鳳山簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　司法事務官洪婉琪附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-02-20

KSDV-114-司票-1909-20250220-1

司促

臺灣臺東地方法院

支付命令

臺灣臺東地方法院支付命令 114年度司促字第578號債權人台新國際商業銀行股份有限公司法定代理人林淑真債務人陳麒云一、債務人應向債權人給付新臺幣壹萬玖仟肆佰參拾陸元，及自民國一百一十三年五月三十一日起至清償日止，按週年利率百分之九點九九計算之利息，自一百一十三年六月三十日起至清償日止，其逾期在六個月以內者，按上開利率一成；逾期超過六個月以上其超過六個月部份，按上開利率二成，按期計收違約金，每次違約狀態最高連續收取期數為九期，並負擔督促程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實：㈠緣債務人陳麒云於民國112年08月31日向聲請人借款新臺幣 30,000元整，有關借款期限、繳息方式及利息、違約金之計算之約定均記載於借款契約。詎料債務人未依約繳納本（利）息，經聲請人迭次催索均置之不理，依約定債務人已喪失期限利益，視為全部到期，本件係請求給付一定金額之給付，有各該借據、約定書等相關契據為憑。為求簡速，爰依民事訴訟法之規定，狀請鈞院鑒核，迅賜對債務人發給支付命令，如債務人文書無法送達，請准依民事訴訟法第一三八條之規定，將文書以寄存送達之方式為送達，實感德便。三、如債務人未於第一項期間內提出異議，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 2 月 20 日民事庭司法事務官林雅芳

2025-02-20

TTDV-114-司促-578-20250220-1