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洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第787號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金簡字第788號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告凌巧芸上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第17060號、112年度偵字第19261號、112年度偵字第2035 2號、113年度偵字第11278號），因被告於準備程序中均自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第19 號、113年度審金易字第595號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文丙○○犯如附表二編號1至4所示之各罪，各處如附表二編號1至4主文欄所示之刑。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、丙○○可預見提供個人金融帳戶資料予他人使用，可能淪為詐財及洗錢工具，且詐欺集團或其他不法人士經常蒐集利用第三人申設之金融機構帳戶誘騙被害人以匯款或轉帳方式交付金錢，藉此獲取不法利益，如任意提供金融機構帳戶予不詳他人使用並依指示提領或轉匯不明款項，極可能參與財產犯罪，並產生遮斷該帳戶內犯罪所得資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟不違背其本意，與真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Line暱稱「G-苑長」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之不確定故意犯意聯絡，先於民國112年4月11日21時14分許，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)之帳號，提供予「G-苑長」，容任「G-苑長」使用上開帳戶資料遂行犯罪及作為該詐欺集團成員掩飾、隱匿上開犯罪所得財物之去向及所在之用，並依「G-苑長」指示提領或轉匯款項用以購買虛擬貨幣。嗣該詐欺集團成員於附表一編號1至4所示之時間，以附表一編號1至4所示之詐欺方式，詐騙附表一編號1至4所示之人，致渠等陷於錯誤，而於附表一編號1至4所示之匯款時間，將附表一編號1至4所示之金額匯入上開中信帳戶內，丙○○再依「G-苑長」之指示將前開詐得款項提領或用以購買虛擬貨幣，而以此方法掩飾、隱匿上開犯罪所得財物之去向及所在，製造金流斷點。嗣因附表一編號1至4所示之人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、上開犯罪事實，業據被告丙○○於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人甲○○、被害人丁○○ 於警詢及偵查中之證述；告訴人戊○○、吳小芳於警詢之證述相符，並有告訴人甲○○、戊○○、被害人丁○○之報案資料、告訴人吳小芳與詐欺集團成員Line對話紀錄截圖照片、郵局帳戶交易明細；被告中信帳戶客戶基本資料及交易明細；被告所提供其與LINE暱稱「G-苑長」之對話紀錄、中國信託帳戶申登人資料、交易明細、被告MAX虛擬貨幣交易平台（下稱M AX）帳號申登人資料、入金紀錄、訂單紀錄、提領紀錄、被告與「苑長」之Line對話紀錄匯出文字紀錄附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開各次犯行，堪以認定，均應依法論科。三、論罪科刑： (一)新舊法比較　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。次按，同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至1/2，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月 31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1 項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第 16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決參照）。經查，被告行為後： 1、洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自公布日施行，依中央法規標準法第13條規定，自公布之日起算至第3日即113年8 月2日施行。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，則舊法之有期徒刑上限較新法為重。而被告本案各次洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，是比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6 月以上5年以下，應認均適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。 2、另洗錢防制法第16條先後經過兩次修正，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑（下稱行為時法）」，112年6月 14日修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑（下稱中間時法）」；113年7月31日再次修正，條次移置為第23條第3項前段，規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑（下稱裁判時法）」，經比較行為時法、中間時法、裁判時之法律，中間時法及裁判時之法律均要求行為人於偵查及歷次審判中均自白始得減輕其刑，裁判時法更要求如有所得並自動繳交全部所得財物。查被告於偵查及本院審判中就洗錢犯行自白認罪，且查無被告有犯罪所得而無自動繳交之問題，則被告本案所為應符合行為時法、中間時法及裁判時法之減刑規定。　 3、準此，依上開說明，被告所為倘適用113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項，並依同法第16條第2項減輕其刑後，且依同法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、 4年11月以下；倘依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段，並依同法第23條第3項減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上、4年11月以下，是綜合比較結果，均以修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定較有利於被告。 (二)是核被告就附表一編號1至4所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 (三)至公訴意旨雖主張被告附表一編號4所為係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。然被告於警詢及偵查時均供稱略以：當時「G-苑長」帶領我操作遊戲，我輸了錢，「G-苑長」要請別人資助我，所以請我提供銀行帳戶，後來「G-苑長」又叫我提領帳戶內的款項交給他指定的人，或者是指示我購買虛擬貨幣等語，顯見被告僅聽從「G- 苑長」之指示為本案各次犯行。再者，本案詐欺集團成員固以通訊軟體之各樣暱稱對附表一編號1至4所示告訴人及被害人施以詐術，但詐欺集團之行騙手法多端，並非當然使用相同手法對被害人施用詐術，被告僅係提供帳戶、負責提款及轉匯款項購買虛擬貨幣，則其對於該人是否有其他共犯共同參與詐欺被害人未必知情，且卷內亦查無其他積極證據足證被告知悉該人以外之人對本案各告訴人及被害人實施詐術而犯之，是就此部分尚難認被告所為，成立刑法第339條之4第 1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪之加重條件。從而，檢察官認被告此部分所為係犯三人以上共同詐欺取財罪，即有未洽，惟因基本社會事實同一，且由重罪變更為輕罪，無礙被告之防禦權，爰依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條。 (四)被告就附表一編號1至4所示之犯行，因該詐騙集團成員詐騙附表一編號1至4所示之告訴人及被害人，其等並陸續於附表一編號1至4所示之匯款時間匯款至上開中信帳戶內，各顯係於密接時、地，對於同一告訴人及被害人所為之侵害，係基於同一機會、方法，本於單一決意陸續完成，應視為數個舉動之接續施行，皆為接續犯。 (五)被告與「G-苑長」就附表一編號1至4所示犯行間，各皆有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　　　 (六)被告就附表一編號1至4所示之犯行，均係一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，各屬想像競合犯，俱自應依刑法第 55條之規定，均從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。　　 (七)被告就附表一編號1至4所示之各次犯行，分別侵害附表一編號1至4所示告訴人及被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 (八)被告就附表一編號1至4所示之犯行，於偵查及本院審理時自白一般洗錢犯行，爰均依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　 (九)爰審酌被告以上揭事實欄所示之方式參與詐欺犯行，導致附表一編號1至4所示告訴人及被害人之財物損失，並製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之困難，其所為實值非難；惟念及被告犯後坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可；並考量被告業與附表一編號1、3所示告訴人及被害人達成調解（詳如附表一「和解/調解情形」欄所載），以及迄今未能與附表一編號2、4所示告訴人達成和解、調解；復斟酌被告之各次犯罪動機、目的、手段、分工、附表一編號1至4所示告訴人及被害人遭詐騙之財物價值，暨被告自陳高中畢業之智識程度、目前從事織造業、月收入約3萬元、未婚、無未成年子女、不需扶養他人之家庭生活經濟狀況、前無刑事犯罪紀錄之之素行，此有法院前案紀錄表在卷可參等一切情狀，分別量處如附表二編號1至4主文欄所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，及酌以「多數犯罪責任遞減原則」，並綜合斟酌被告各次犯罪行為之不法與罪責程度、數罪所反應其等人格特性與傾向等一切情狀，併定如主文所示應執行之刑，且就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、沒收： (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。 (二)依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之標的即附表一編號1至4所示告訴人及被害人匯款如附表一編號1至4所示之款項，業經被告依「G-苑長」指示提領或轉匯以購買虛擬貨幣方式轉交予「G-苑長」，且依據卷內事證，並無上述立法理由所稱「經查獲」之情。又無證據證明被告個人仍得支配處分上開已轉交之洗錢標的，是參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。 (三)至依本案現存卷證資料，尚查無證據可資認定被告有確實獲有報酬之情形，是本案查無屬於被告之犯罪所得，自無從依上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收或追徵。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官乙○○、劉維哲提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官　張瑾雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀（須按他造當事人之人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林品宗附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號告訴人/ 被害人詐欺時間、方式匯款時間及金額 (新臺幣) 被告購買虛擬貨幣情形和解/調解情形備註 1 告訴人甲○○ 該詐欺集團成員某成員於112年2、3月間，透過通訊軟體Line向甲○○佯稱：依指示儲值可獲利云云，致甲○○陷於錯誤，依指示陸續匯款。 ①112年4月21日17時許，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱甲○○中國信託帳戶）匯款50,000元 ②112年4月21日17時1分許，自甲○○中國信託帳戶匯款45,000元。以提領面交或轉帳至MAX入金帳戶遠東銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱MAX帳戶）方式購買虛擬貨幣。調解成立且賠償完畢（見本院113年度審金易字第19號卷第55頁之刑事陳述狀、第159、160頁之調解筆錄）本院113年度審金易字第19號 2 告訴人戊○○ 該詐欺集團成員某成員於112年4月間，透過通訊軟體Line向戊○○佯稱：依指示匯款可獲利云云，致戊○○陷於錯誤，依指示陸續匯款。 ①112年4月30日14時17分許，自其郵局帳號00000000000000號帳戶匯款30,000元、20,000元。 ②112年4月30日14時18分許，自其台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶匯款50,000元、50,000元。同上　經本院安排解調解，因被告未到庭未能和解。本院113年度審金易字第19號 3 被害人丁○○ 該詐欺集團成員某成員於112年4月間，透過通訊軟體Line向丁○○佯稱：依指示匯款可獲利云云，致丁○○陷於錯誤，依指示陸續匯款。 ①112年4月20日17時11分許，自其華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱丁○○華南銀行帳戶）匯款50,000元。 ②112年4月20日17時13分許，自其丁○○華南銀行帳戶匯款50,000元。 ③112年4月21日16時11分許，自其丁○○華南銀行帳戶匯款30,000元。 ④112年4月21日16時13分許，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶匯款10,000元、10,000元。同上　已調解成立，尚依約履行中（見臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第17060號偵查卷宗第71頁之調解筆錄）本院113年度審金易字第19號 4 告訴人吳小芳該詐欺集團成員某成員於112年3月6日某時許，透過通訊軟體Line向吳小芳佯稱：依指示匯款投資可獲利云云，致吳小芳陷於錯誤，依指示陸續匯款。 ①112年4月24日22時55分許，自其中華郵政000-00000000000000號帳戶　（下稱吳小芳郵局帳戶）匯款50,000元。 ②112年4月24日22時57分許，自吳小芳郵局帳戶匯款30,000元。 ③112年4月25日17時38分許，　自吳小芳郵局帳戶匯款210,000元 ①於112年4月24日22時58分許，自其中信帳戶轉帳80,000元至MAX帳戶購買。 ②於112年4月25日18時40分許，自其中信帳戶提領120,000元元，在在高雄市○○區○○路00號前向「苑長」指定之人以面交現金方式購買。 ③於112年4月25日20時15分許，自其中信帳戶轉帳40,000元至MAX帳戶購買。 ④於112年4月26日7時17分許，自其中信帳戶提領65,000元，在高雄市○○區○○路00號前向「苑長」指定之人以面交現金方式購買。　　　經本院安排解調解，因被告未到庭未能和解本院113年度審金易字第595號附表二：編號犯罪事實主文欄 1 即附表一編號1所示丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 即附表一編號2所示丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 即附表一編號3所示丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　4 即附表一編號4所示丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-03-31

CTDM-113-金簡-787-20250331-1

金易

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金易字第205號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告蔡承恩上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第677 5號），本院判決如下：　　主　文蔡承恩犯如附表各編號主文欄所示之罪，各處如附表各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬壹仟柒佰壹拾捌元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、蔡承恩、通訊軟體Line暱稱「勝君-Shengjun」（下稱「勝君」）及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員（無證據證明蔡承恩認知詐欺犯行有3人以上），共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由蔡承恩於民國112年7月19日8時45分許，依「勝君」指示申辦MAX虛擬貨幣交易平台（下稱MAX）帳號，並將名下玉山銀行帳號00000 0000000號帳戶（下稱本案帳戶）綁定為MAX帳號之入金帳戶，復於112年7月21日10時55分許，將本案帳戶之帳號提供予「勝君」。嗣由本案詐欺集團不詳成員，以附表所示之詐欺方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，蔡承恩再依「勝君」指示，於附表所示之轉出時間，自本案帳戶匯出附表所示之轉出金額至MAX遠東銀行帳號0000000000000000號帳戶，並操作MAX帳號購買虛擬貨幣，提領至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址；及於112年8月8日23時53分許，依「勝君」指示自本案帳戶提領新臺幣（下同）5萬元，於同年月9日12時40分許，至位在高雄市○○區○○○路000號之虛擬貨幣實體店購買虛擬貨幣，轉匯至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。嗣附表所示之人發覺受騙，報警處理，始查悉上情。　　二、案經如附表所示告訴人訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。經查，本判決以下所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，雖屬傳聞證據，惟據被告蔡承恩於本院準備程序時表示同意有證據能力等語（見本院卷第72頁），本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸前開規定，認均有證據能力。又本判決所引卷內之非供述證據，與本案待證事實具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，應具證據能力。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱，並有如附表「證據及出處」欄所示之證據在卷可參，足認被告前揭任意性之自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院96年度台上字第5129號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正，於同年8月2日施行。修正後之洗錢防制法第2條擴大「洗錢」之範圍，惟本案被告以詐欺款項購買虛擬貨幣而隱匿詐欺犯罪所得之行為，無論修正前、後均屬洗錢行為。而就一般洗錢罪之處罰，修正前洗錢防制法第14條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，修正後該條項移列為第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，本案不法所得金額未達1 億元，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。另有關減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第 3項前段：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。又被告於審判中自白犯行，惟未繳回全部犯罪所得，合於修正前之減刑規定（詳後述），不符合修正後之減刑規定，綜合全部罪刑結果進行比較，修正前之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（受刑法第339條第1項刑度上限之限制），修正後之宣告刑範圍則為有期徒刑6月至5年，以修正前之規定較有利於被告，本件應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定論處。　㈡被告所為係將詐欺贓款，轉換為虛擬貨幣，層層轉交予本案詐欺集團成員，在客觀上得以掩飾、切斷詐騙所得金流之去向、所在，阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查，且被告知悉該等舉止得以切斷詐欺金流之去向，主觀上亦具有掩飾、隱匿該財產與犯罪之關聯性，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，其所為係屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為甚明。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨認被告上開犯行，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪嫌，然被告雖供稱：「駱姵蓉」介紹我認識「勝君」，「駱姵蓉」會幫「勝君」宣傳投資等語（見審金易卷第 384-385頁），惟依卷內資料，未見「駱姵蓉」與如附表所示之被害人有何聯繫，難認「駱姵蓉」有參與本案犯行；且依本案卷內既存證據資料，僅足證明被告與詐欺集團中成員「勝君」聯繫，而依其指示收取款項、購買虛擬貨幣，尚不足以證明被告對該員及其所屬詐欺集團成員間如何分工、如何詐騙被害人等情節有所認識，而無積極證據可認被告對該員所犯詐欺取財係屬3人以上犯之有主觀上之認識，應依罪疑唯輕原則，認被告僅構成普通詐欺取財罪，公訴意旨所認容有未洽，惟此部分事實與業已起訴部分，社會基本事實同一，且業經本院當庭諭知此部分涉犯普通詐欺取財罪名（見本院卷第166頁），已無礙被告防禦權行使，本院自得依法審理並變更起訴法條。　　㈣按增訂洗錢防制法第15條之2關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢等罪時，始予適用（最高法院112年度台上字第5592號判決意旨參照）。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第4603號判決意旨參照）。查被告期約、收受對價而無正當理由提供本案帳戶資料之行為，使詐欺集團得以利用其所交付之帳戶收受詐欺款項而掩飾、隱匿贓款去向，既經本院認定成立詐欺取財、一般洗錢罪，揆諸上揭說明，即無修正前洗錢防制法第15條之2規定之適用，起訴意旨認被告所為亦涉犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第1款之罪，容有誤會，且此業經公訴意旨當庭更正（見本院卷第165頁），併此敘明。　㈤如附表編號1、2、5、6、7、8、9、11所示被害人因遭詐欺而分次匯款入指定帳戶，所侵害者均係其個人之財產法益；及被告分次提領、轉匯如附表編號1、2、4、5、6、7、8、9、 11所示款項之行為，亦係為達到詐欺取財之目的，而侵害該被害人之同一財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，均應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，為接續犯。　㈥被告與「勝君」有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　㈦被告所為係一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。　㈧被告所為致多名被害人受害，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈨犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。被告於本院審理時坦認洗錢犯行，而被告於偵查中未自白犯罪，係因偵訊時並未明確詢問被告是否坦承本案犯行，致被告無從表示坦承之意，此部分不利益尚不可歸咎於被告，而應為有利於被告之解釋，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，率而從事提供帳戶供詐欺集團取得贓款、將贓款轉為虛擬貨幣等工作，共同詐騙被害人等，並以迂迴層轉之方式，掩飾、隱匿詐欺所得，破壞社會治安，犯罪之動機、目的及手段應受相當非難；衡以被告坦承犯行，態度尚可；另酌以被告於本案擔任之角色、本案參與情形、被害人等所受財產損失，及被告未與被害人達成調解；兼衡被告如法院前案紀錄表所示之素行（見本院卷第189頁），自述之生活及經濟狀況（見本院卷第185-186頁）等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。另參以被告所犯各罪，時間密接，犯罪手段與態樣相同，同為侵害財產法益，所擔任之角色均類同，並參諸刑法第51條第5款係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，以及參與情節等情況，定其應執行之刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收之部分：　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。又共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，其所得之沒收，應就各人分得之數為之，亦即依各共犯實際犯罪利得分別宣告沒收。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定；是倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，即應依各人實際分配所得沒收。被告本案犯罪所得為被害人匯款金額3%乙節，為其所陳述在卷（見警卷第5頁），被告並領有車馬費3,000元，有被告與「勝君」間對話紀錄、本案帳戶交易明細附卷為憑（見警卷第18、84頁），堪認被告本案犯罪所得為4萬1,718元【計算式：（9萬4,000元＋19萬5,400元＋4萬3,600元＋9萬元＋20萬1,500元＋12萬6,100 元＋27萬4,000元＋10萬元＋5萬6,000元＋5萬元＋6萬元）×3%＋3, 000元＝4萬1,718元】，為免被告因犯罪而坐享其得，爰依前揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡再被告行為後，洗錢防制法第18條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，並移列至同法第25條第 1項，修正後第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，本案自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第 1項規定。依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定，因此，本規定應僅得適用於原物沒收。本案其餘如附表所示被害人匯款金額，固為被告共犯本案之罪所得之財物，然款項業用以購買虛擬貨幣，轉交本案詐欺集團上手成員，已如前述，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，自無從宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官劉維哲提起公訴，檢察官王光傑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官許家菱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官楊淳如附錄論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。附表：編號告訴人被害人詐騙方式匯款時間（民國）匯款金額（新臺幣）轉出時間（民國）轉出金額（新臺幣）證據及出處主文 1 被害人陳竑圻真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月26日透過通訊軟體LINE結識陳竑圻後，向其佯稱：可代操作股票投資獲利等語，致陳竑圻陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月27日13時17分 50,000元 112年7月27日 13時17分 30,000元（不含轉帳手續費15元，下同） 1.被害人陳竑圻於警詢之供述（見警卷第89至90頁） 2.被害人陳竑圻提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第105至111頁） 3.被害人陳竑圻提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第101至103頁） 4.被害人陳竑圻報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第91、93、97、99頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年7月27日 13時44分 18,500元 112年8月8日 21時22分 44,000元被告於112年8月8日23時53分許先透過ATM提領5萬元後，於隔（9）日12時40分至虛擬貨幣實體店購買泰達幣（USDT），再依詐欺集團成員指示將相對應之泰達幣（USDT）數量轉至指定之電子錢包地址內。 2 告訴人黃柏豪真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月初透過通訊軟體LINE結識黃柏豪後，向其佯稱：可代操作股票當沖、期貨獲利等語，其黃柏豪致陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月28日21時40分 50,000元 112年7月28日 21時52分 43,600元 1.告訴人黃柏豪於警詢之供述（見警卷第115至116頁） 2.告訴人黃柏豪提供詐欺集團使用之相關投資契約資料（見警卷第135、136頁） 3.告訴人黃柏豪提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖、通話紀錄頁面截圖（見警卷第137至151頁） 4.告訴人黃柏豪提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第135至136頁） 5.告訴人黃柏豪報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第121、123、129、131、133頁） 6.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 7.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年7月28日21時46分 45,400元 112年7月28日 22時16分 45,000元 112年7月29日00時03分 50,000元 112年7月29日 00時06分 48,200元 112年7月29日00時20分 30,000元 112年7月29日 00時25分 48,800元 112年7月29日00時23分 20,000元 3 告訴人陳彥良真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月中旬透過通訊軟體LINE結識陳彥良，向其詳稱：可代操作股票投資獲利等語，致陳彥良陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月28日23時31分 43,600元 112年7月28日 23時54分 45,600元 1.告訴人陳彥良於警詢之供述（見警卷第155至156頁） 2.告訴人陳彥良提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第167至169頁） 3.告訴人陳彥良提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第168頁） 4.告訴人陳彥良報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第157、159、163、165頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 告訴人馮宇萱真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月12日透過通訊軟體LINE結識馮宇萱，向其佯稱：可教導投資股票獲利等語，致馮宇萱陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月31日21時50分 90,000元 112年7月31日 21時58分 47,000元 1.告訴人馮宇萱於警詢之供述（見警卷第171至175頁） 2.告訴人馮宇萱提供詐欺集團成員使用之投資相關資料（見警卷第195頁） 3.告訴人馮宇萱提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第189至203頁） 4.告訴人馮宇萱報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第177、181、185、187頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年7月31日 22時01分 40,300元 5 告訴人巫彥承真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月13日透過通訊軟體LINE結識巫彥承，向其佯稱：可以幫忙股票當沖、期貨買賣等語，致巫彥承陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 00時02分 100,000元 112年8月1日 00時05分 48,200元 1.告訴人巫彥承於警詢之供述（見警卷第207至209頁） 2.告訴人巫彥承提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第229頁） 3.告訴人巫彥承提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第227頁） 4.告訴人巫彥承報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局馬岡派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第211、213、217、221、223、225頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 00時11分 48,300元 112年8月1日 11時01分 100元 112年8月2日 15時47分 100,000元 112年8月2日 15時51分 49,500元 112年8月2日 15時47分 1,500元 112年8月2日 15時53分 49,000元 6 告訴人林品妤真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月6日透過通訊軟體LINE結識林品妤，向其佯稱：可介紹投資獲利等語，致林品妤陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 11時10分 26,100元 112年8月1日 11時12分 48,800元 1.告訴人林品妤於警詢之供述（見警卷第233至237頁） 2.告訴人林品妤依詐欺集團成員指示購買泰達幣之相關交易頁面截圖（見警卷第255至258頁） 3.告訴人林品妤提供相關出金交易紀錄及匯款至MAX交易所之相關交易明細截圖（見警卷第267至269頁） 4.告訴人林品妤提供與詐欺集團成員INSTAGRAM、Messenger、LINE對話紀錄截圖（見警卷第270至279頁、審金易卷第89至371頁） 5.告訴人林品妤提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第266頁） 6.告訴人林品妤報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第241、245、249、251、253頁） 7.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 8.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 11時08分 50,000元 112年8月1日 11時14分 48,600元 112年8月1日 11時08分 50,000元 112年8月1日 11時15分 24,800元 7 告訴人楊竣宇真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月初透過通訊軟體LINE結識楊竣宇，向其佯稱：可委託投資，透過拆帳獲利等語，致楊竣宇陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 13時59分 100,000元 112年8月1日 14時03分 48,700元 1.告訴人楊竣宇於警詢之供述（見警卷第283至284頁） 2.告訴人楊竣宇提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第305頁） 3.告訴人楊竣宇提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第301至303頁） 4.告訴人楊竣宇報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局汐止分局社后派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第287、289、293、295、297頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 14時04分 47,900元 112年8月1日 13時59分 74,000元 112年8月2日 10時43分 45,000元 112年8月4日 17時02分 100,000元 112年8月4日 17時05分 100,000元 8 告訴人郭承穎真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月中旬透過通訊軟體LINE結識郭承穎，向其佯稱：可介紹投資股票獲利等語，致郭承穎陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 14時58分 50,000元 112年8月2日 11時09分 48,000元（含上述楊竣宇遭詐款項部分餘額） 1.告訴人郭承穎於警詢之供述（見警卷第309至313頁） 2.告訴人郭承穎提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第328至362頁） 3.告訴人郭承穎提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第365頁） 4.告訴人郭承穎報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局員林分局莒光派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第315、319、325、327頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 14時59分 50,000元 112年8月2日 11時11分 47,000元 112年8月2日 11時14分 29,100元 9 告訴人許雁茹真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月底透過通訊軟體LINE結識許雁茹，向其佯稱：可以代操作股票，穩定獲利等語，致許雁茹陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月2日 18時22分 50,000元 112年8月2日 18時34分 49,700元 1.告訴人許雁茹於警詢之供述（見警卷第369至370頁） 2.告訴人許雁茹提供詐欺集團成員架設詐騙平台、對話紀錄頁面截圖（見警卷第386至389頁） 3.告訴人許雁茹提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第385頁） 4.告訴人許雁茹報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第373、375、377、381、382、383頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月2日 18時25分 6,000元 112年8月2日 18時36分 4,520元 10 告訴人金兆億真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年8月1日透過通訊軟體LINE結識金兆億，向其佯稱：可以教導投資股票獲利等語，致金兆億陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月2日 19時03分 50,000元 112年8月2日 19時38分 48,500元 1.告訴人金兆億於警詢之供述（見警卷第393至394頁） 2.告訴人金兆億提供詐欺集團成員使用之投資契約資料（見警卷第410頁） 3.告訴人金兆億提供與詐欺集團成員LINE、INSTAGRAM對話紀錄截圖（見警卷第401至409頁） 4.告訴人金兆億提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第410頁） 5.告訴人金兆億報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第395、397、398、399、400頁） 6.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 7.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 被害人陳靜惠真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月18日透過通訊軟體LINE結識陳靜惠，向其佯稱：可委託投資股票獲利等語，致陳靜惠陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月3日 15時00分 30,000元 112年8月3日 15時18分 58,200元 1.被害人陳靜惠於警詢之供述（見警卷第413至417頁） 2.被害人陳靜惠提供詐欺集團成員使用之投資契約資料（見警卷第464至465頁） 3.被害人陳靜惠提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第432至463頁） 4.被害人陳靜惠提供ATM交易明細截圖（見警卷第431頁） 5.告訴人陳靜惠報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第六分局金華派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第419、421、423、427、428頁） 6.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 7.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月3日 15時05分 30,000元 112年8月4日 09時55分 100元 112年8月4日 15時16分 100元

2025-03-21

CTDM-113-金易-205-20250321-1

簡

臺灣橋頭地方法院

傷害等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第8號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉宗欣上列被告因傷害等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度調偵字第443號），本院判決如下：　　主　文劉宗欣犯傷害罪，處拘役肆拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告劉宗欣所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪及同法第354條之毀損他人物品罪。又被告係以徒手毆打告訴人鄭銘凱之臉部，致告訴人受有附件犯罪事實所載傷害，並同時使告訴人配戴之眼鏡亦遭毀損，應認被告係以一行為同時觸犯傷害、毀損他人物品等罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，從一重之傷害罪處斷。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為成年人，遇事本應理性溝通、和平解決紛爭，竟僅因細故即率爾傷害他人，並造成告訴人財產損害，顯然欠缺自我情緒管理之能力及尊重他人身體法益之觀念，所為誠屬不該；並考量其之犯罪動機、實施傷害之手段及告訴人所受之傷勢、目前尚未與告訴人達成和解或調解之共識等節；兼衡其有如法院前案紀錄表所示之素行；暨其自述高中畢業之智識程度、家庭經濟狀況為勉持及其坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。本案經檢察官劉維哲聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第277條第1項傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前2條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調偵字第443號　　被　　　告　劉宗欣　（年籍詳卷）上列被告因傷害等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、劉宗欣於民國113年6月24日15時6分許，在高雄市○○區○○路0 00○00號房屋內，因故與鄭銘凱發生爭執。劉宗欣竟基於傷害及毀損之犯意，徒手毆打鄭銘凱之臉部，致鄭銘凱受有臉部挫傷併腦震盪、右眼結膜異物、右眼結膜下出血、雙眼過敏性結膜炎等傷害，並使鄭銘凱之眼鏡因鏡片破裂而損壞，足生損害於鄭銘凱對於眼鏡之所有權。後因鄭銘凱報警處理，始查知上情。二、案經鄭銘凱訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告劉宗欣於警詢及偵查中均坦承不諱，復經告訴人鄭銘凱於警詢指訴明確，並有健仁醫院113年6 月24日乙診字第1130624080號診斷證明書、仁武上明眼科診所113年6月25日診斷證明書、文雄眼鏡公司商品收據各1份在卷可稽。被告上開犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌及第354條之毀損罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，請從一重論以刑法第277條第1項之傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉維哲

2025-03-20

CTDM-114-簡-8-20250320-1

簡

臺灣橋頭地方法院

妨害農工商等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度簡字第2770號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉彥麟上列被告因妨害農工商等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第12841號、113年度偵字第17979號），本院判決如下：　　主　文劉彥麟犯虛偽標記商品品質罪，處拘役肆拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附表所示之負擔。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠按偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金；行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷；錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同，刑法第212條、第216條及第22 0條第2項分別定有明文。刑法第212條之文書，雖為私文書或公文書之一種，但偽造此種文書，多屬於為謀生及一時便利起見，其情節較輕，故同法於第210條及第211條外，為特設專條科以較輕之刑，依特別規定優於普通規定之原則，殊無適用同法第210條或第211條，而論以偽造私文書或公文書罪之餘地（最高法院43年台上第875號判決意旨參照）。經查，被告在蝦皮網路購物平台販售附件犯罪事實所載之商品（下稱本案商品），該平台要求賣家在商品頁面之商品規格「BSMI」欄位內填載經濟部標準檢驗局所核發之商品檢驗合格之代碼，此為商品檢驗局對於商品可在市場販賣之認證，被告明知其銷售之商品係自海外進口，並未向經濟部標準檢驗局申請檢驗取得商品檢驗標章，卻在上開本案商品頁面之商品規格「BSMI」欄位內填載不實之檢驗標識代碼，顯係立於已取得檢驗合格代碼之人之地位所填寫關於商品品質之特許認證，是被告此部分所為，應構成行使偽造準特種文書之犯行。　㈡按意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，成立對商品為虛偽標記罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金，此成立對商品為虛偽標記，刑法第255條第1項定有明文。所謂為虛偽之標記或其他表示者，係指就商品之原產國或品質為不實標記或表示，而所謂「品質」，則係指商品之質料，包括製造之原料、所含之成份及製造所使用之技術。經查，被告在上開本案商品頁面之商品規格「BSMI」欄位內填載不實之檢驗標識代碼，係用以表示該商品具有經濟部標準檢驗局檢驗合格之品質，是被告此部分所為，亦應同時構成就商品之品質為虛偽之標記或其他表示之犯行。　㈢核被告所為，係犯刑法第216條、第212條、220條第2項之行使偽造準特種文書罪，及同法第255條第1項之虛偽標記商品品質罪。被告偽造特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又觀諸刑法第255條之規定，該條第2項規定：「明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。」是自上開條文規範以觀，該條第2項之販賣虛偽標記商品罪並無獨立之法定刑，而係規範特定行為亦得以同條第1項之罪進行處罰，是自立法體例以觀，該條第2項屬該條第1項之虛偽標記罪之補充規定，依一般規定優於補充規定之法理，倘行為同時構成第1項之罪者，即應論以該主要規定即虛偽標記罪，無再適用補充條款之餘地，此部分聲請意旨雖未及說明，然就本案論罪科刑所適用法律之結論並無影響，爰予補充，附此敘明。　㈣又被告以一個於購物平台上向不知情之他人虛偽標示本案商品檢驗識別號碼之行為，同時構成行使偽造準特種文書罪及虛偽標記商品品質罪，應認被告係以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之虛偽標記商品品質罪論處。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知所販賣之商品並未向經濟部標準檢驗局申請檢驗取得商品檢驗標章，竟於網路上販售本案商品時就商品之品質為虛偽標記而行使偽造準特種文書，足生損害於不特定消費者及經濟部標準檢驗局檢驗管制之正確性，所為應予非難；惟念其坦承犯行，且與告訴人達成和解並已給付第一期分期款新臺幣（下同）1萬5仟元，有和解書及本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表在卷存參；兼衡其未曾因犯罪經法院論罪科刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑；暨其自述高職畢業之智識程度、家庭經濟狀況為小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。　㈥被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，已如前述，其因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，並與告訴人達成和解且履行第1期款項，告訴人亦表示同意緩刑附條件等節，有上開本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表附卷可稽，可認被告對於所致損害確有積極修復之舉。被告既知悔悟且積極修復其犯罪造成之危害，諒其經此偵審程序，理應知所警惕而無再犯之虞，本院乃認前揭宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示緩刑期間，以勵自新。又斟酌兩造間和解條件尚未履行完畢，為督促被告日後按期履行，以確保緩刑之宣告能收具體之成效，爰依刑法第74條第2項第3款規定，併予命被告於緩刑期間，應履行附表所示之負擔，乃為適當，倘被告違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑之宣告，併予敘明。三、沒收部分　　被告販售本案商品而獲利有1萬元等情，業據被告於審理時供承在卷（本院卷第25頁），該金額固為被告之犯罪所得，惟被告已與告訴人達成和解，並已給付第一期約款1萬5千元等情，業如前述，足見被告所賠償之金額顯已相當於其所獲利之金額，是本院認被告就此已達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，如仍諭知沒收被告犯罪所得，將使被告承受過度之不利益，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。本案經檢察官劉維哲聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附表：緩刑條件給付內容劉彥麟願給付菲洛墨拉有限公司新臺幣（下同）4萬5千元，自民國114年3月6日起至全部清償完畢為止，共分3期，每月為1期，按月於每月6日(含)前給付1萬5千元，並以匯款方式分期匯入菲洛墨拉有限公司指定帳戶（詳卷），如有一期未付，視為全部到期。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第255條意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12841號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17979號　　被　　　告　劉彥麟　（年籍詳卷）上列被告因妨害農工商等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、劉彥麟明知其於蝦皮網路購物平台（下稱蝦皮）所販售之高漫GM185HD螢幕繪圖板、19吋FHD觸控LED電繪板、手寫板、手繪板、液晶螢幕繪圖筆、繪圖板（下合稱本案電繪用品）未經經濟部標準檢驗局之商品檢驗合格，並核商品驗證登錄號碼。竟意圖欺騙他人，基於行使偽造特種準文書及虛偽標記商品品質之犯意。於民國112年11月22日前某時許，使用蝦皮帳號「lean000000」號賣場帳號在蝦皮販售本案電繪用品，並在商品銷售頁面以「BSMI認證：R39916」之字樣，標示經濟部標準檢驗局核發予菲洛墨拉有限公司、編號「R39916 」之商品驗證登錄號碼，以此偽造經濟部標準檢驗局係就本案電繪用品核發上開商品驗證登錄號碼並行使之，復以此虛偽標示所販售之本案電繪用品有經經濟部標準檢驗局商品檢驗合格之品質。足生損害於經濟部標準檢驗局所核發商品驗證登錄號碼之公信力及上開商品驗證登錄號碼實際登錄者即菲洛墨拉有限公司使用上開商品驗證登錄號碼之權利。嗣經菲洛墨拉有限公司人員於蝦皮發現而報警處理，始悉上情。　　　二、案經菲洛墨拉有限公司訴由內政部警政署刑事警察局移送臺灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告劉彥麟於警詢及偵查中均坦承不諱，復與告訴代理人徐在智於警詢之供述相符，並有上開蝦皮帳號申登人資料、賣場頁面截圖照片、提領紀錄、商品檢驗業務申辦資料、經濟部標準檢驗局113年7月23日經標檢驗字第11300652440號函、菲洛墨拉有限公司商品驗證登錄證書列表、證書資訊、商品驗證申辦流程資料、申請須知各1份在卷可稽。被告犯嫌堪以認定。二、按在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論；錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同，刑法第220條定有明文。又按刑法第212條對於護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類等所謂「特種文書」之偽造、變造行為設有處罰規定。蓋因此類「特種文書」原為私文書或公文書之一種，然或為國家機關對人民自由權利之行使附加一定條件，用以免除一定程序、手續或義務而允許人民取得特定權利或資格之文書；或針對特定之人，以其符合國家所定條件，而特准其行使國家權利或取得特定資格之證書；或文書內容涉及某人之品行、能力、服務或其他資歷、或某物之品質、數量等性質之說明、證明或介紹書等(最高法院109年度台上字第3149號判決意旨參照)。經查，被告所偽造上開商品驗證登錄號碼，足以對外表彰本案電繪用品均已經經濟部標準檢驗局檢驗合格之意思，自屬刑法第220條之準文書及刑法第212條之特種文書。是核被告所為，係犯刑法第216條、第212條、第220條第2 項之行使偽造特種準文書罪嫌、第255條第1項之虛偽標記商品品質罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，請從一重論以刑法第255條第1項之虛偽標記商品品質罪嫌。　三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉維哲

2025-03-19

CTDM-113-簡-2770-20250319-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第887號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告林美珠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第271 4號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第340號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文林美珠共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第4行至第7行所載「與真實姓名、年籍不詳，暱稱『將軍』之人（Line暱稱『Usv acation』；下稱『將軍』）及其餘詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」更正為「與真實姓名、年籍不詳，暱稱『將軍』之人（Li ne暱稱『Usvacation』；下稱『將軍』）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明林美珠知悉有3人以上共同實施詐欺犯行）」，及證據增加「被告林美珠於本院準備程序中之自白、本院調解筆錄及刑事陳述狀、辦理刑事案件電話紀錄表各1份」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪：　㈠新舊法比較：　　被告林美珠行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，而比較新舊法時就關於刑之減輕或科刑限制等事項在內的之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂（最高法院113年度台上字第2303號判決參照），其中：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3項規定。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。　⒉另關於自白減刑部分：修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日經修正，條次移置為第23條第3項前段，規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修正後之規定增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。　⒊本案被告共同洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1 億元，且於偵查中未自白洗錢犯行，並無上開修正前、後洗錢防制法自白減刑規定之適用，如適用被告行為時洗錢防制法規定，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年，若適用修正後洗錢防制法規定，處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，經綜合整體比較結果，修正前之規定較有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，一併適用被告行為時即修正前之洗錢防制法處斷。　⒋至於洗錢防制法第2條洗錢之定義雖有擴張範圍，惟本案是「掩飾、隱匿詐欺所得之所在及去向」，新舊法間僅屬文字修正及條款移置（舊法第2條第2款移置新法同條第1款），無庸為新舊法比較，一併說明。　㈡論罪：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　⒉依卷內證據資料顯示，詐騙之人係透過通訊軟體向告訴人曾家卉施行詐術，而被告是將合作金庫帳戶資料提供予「將軍」，並依「將軍」指示提款後購買比特幣轉至「將軍」所提供之比特幣錢包地址，是被告雖有參與詐欺取財構成要件之行為分擔，然因過程中只有接觸「將軍」一人，亦乏證據足認被告接觸之對象尚有「將軍」以外之第3人，或對於「將軍」是否隸屬成員達2人以上之詐欺集團有所預見、認識，依罪疑惟輕之原則，應對被告為有利之判斷，僅得認定被告所為係構成刑法第339條第1項普通詐欺取財之正犯，無從遽以同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪相繩，是公訴意旨認被告係涉犯加重詐欺取財罪，容有未恰，惟因基本社會事實同一，並經本院當庭告知被告上開罪名（見審金易卷第89頁），而無礙於被告之防禦權行使，爰依法變更起訴法條予以審理。　⒊被告雖有多次提領告訴人匯入本案合作金庫帳戶內之款項，惟係本於同一犯罪動機，於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，僅論以接續犯之一罪。　⒋被告與「將軍」就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒌被告同時觸犯詐欺取財、洗錢等罪名，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪處斷。　㈢被告於偵查中否認本案洗錢犯行，業如前述，無適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑之餘地，一併說明。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與「將軍」分工，遂行詐騙行為，除造成告訴人受有財物損失外，並使社會互信受損，擾亂金融交易往來秩序，且將領得之贓款購買比特幣轉至「將軍」所提供之比特幣錢包地址，掩飾並隱匿詐欺所得之所在及去向，致使執法人員不易追查詐欺之人之真實身分，所為實屬不該；並衡酌告訴人受騙之金額，及被告之角色地位、分工情形；復衡被告於本院審理時已坦承犯行，並與告訴人調解成立之犯後態度，目前均有依約給付，有上開電話紀錄查詢表在卷可參（惟告訴人稱都要在期限前催被告）；末衡被告之前科素行、國中畢業之智識程度、業餐飲、經濟狀況勉持（見警詢筆錄受詢問人欄）等一切情況，量處如主文欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈤沒收：　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第1項）同於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。　⒉依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之財物，其中新臺幣（下同）5萬元，業經被告提領後購買比特幣轉至「將軍」指定之比特幣錢包地址，此經本院論認如前，而其中2,000元亦經轉匯至其他帳戶，此觀諸合作金庫帳戶交易明細及金融聯防機制通報單即明，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就此部分洗錢之財物，對被告諭知沒收。　⒊又金融機構於案情明確之詐財案件，應循存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條規定，將警示帳戶內未被提領之被害人匯入款項辦理發還。上開告訴人匯入合作金庫帳戶內之餘款2,750元，業經警示圈存而不在本案詐欺集團成員之支配或管理中，而此部分款項尚屬明確可由銀行逕予發還，為免諭知沒收後，仍需待本案判決確定，經檢察官執行沒收時，再依刑事訴訟法第473條第1項規定聲請發還，曠日廢時，爰認無沒收之必要，以利金融機構儘速依前開規定發還。　　　⒋另依卷內現有事證，尚難認被告確因本案洗錢犯行而獲有何等犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項規定對其宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第300條、第449條第2項、第3項、第454條第2 項，逕以簡易判決處如主文。四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官劉維哲提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃志皓以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2714號　　被　　　告　林美珠　女　61歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○路000巷00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林美珠得預見任意將自己或他人之金融帳戶提供予他人，供匯入來路不明之款項，恐遭詐欺集團用以匯入及掩飾、隱匿詐欺之犯罪所得，並逃避檢警之追訴。竟猶不違背其本意，與真實姓名、年籍不詳，暱稱「將軍」之人（Line暱稱「Us vacation」；下稱「將軍」）及其餘詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡。先由林美珠於民國112年10月19日8時48分許，將孫女吳盈萱名下合作金庫銀行帳號：0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之帳戶資訊提供予「將軍」。復由真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員於附表所示之時間對曾家卉施以附表所示之詐術，致曾家卉陷於錯誤，而於附表所示之時間匯款附表所示之金額至合作金庫帳戶。林美珠即依「將軍」之指示，於附表所示之時間自合作金庫帳戶提領附表所示之金額，至比特幣販賣機臺南火車站店購買比特幣後，再將購買之比特幣轉至「將軍」所提供之比特幣錢包地址，以此取得並掩飾隱匿詐欺之犯罪所得。嗣曾家卉察覺受騙而報警處理，始循線查知上情。二、案經曾家卉訴由澎湖縣政府警察局白沙分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林美珠於警詢及偵查中之供述。伊有於上開時間將合作金庫帳戶提供予「將軍」匯入附表所示之款項。並依「將軍」之指示，於附表所示之時間自合作金庫帳戶提領附表所示之金額後，至比特幣販賣機臺南火車站店購買比特幣，再將購買之比特幣轉至「將軍」所提供之比特幣錢包地址。 2 告訴人曾家卉於警詢之供述。伊有於附表所示之時間遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術，致陷於錯誤，而於附表所示之時間匯款附表所示之金額至合作金庫帳戶。 3 證人吳盈萱於警詢之供述。一、合作金庫帳戶為伊所申辦。二、伊有於112年10月間某時許，將合作金庫帳戶之存摺、提款卡及密碼借予被告使用。因被告向伊佯稱有欠銀行錢，名下帳戶無法使用。三、被告為伊之外婆。 4 被告與「將軍」之Line對話紀錄匯出文字紀錄、臺南市政府警察局第五分局113年2月27日南市警五偵字第1130119441號函各1份。被告有於上開時間將合作金庫帳戶提供予「將軍」匯入附表所示之款項。並依「將軍」之指示，於附表所示之時間自合作金庫帳戶提領附表所示之金額後，至比特幣販賣機臺南火車站店購買比特幣，再將購買之比特幣轉至「將軍」所提供之比特幣錢包地址。 5 告訴人與詐欺集團成員之Line對話紀錄截圖照片1份、告訴人所提匯款申請書1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融聯防機制通報單各1份。告訴人有於附表所示之時間遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術，致陷於錯誤，而於附表所示之時間匯款附表所示之金額至合作金庫帳戶。 6 合作金庫帳戶申登人資料及交易明細各1份。一、告訴人有於附表所示之時間匯款附表所示之金額至合作金庫帳戶。二、被告有於附表所示之時間自合作金庫帳戶提領附表所示之金額。三、證人吳盈萱有將合作金庫帳戶存摺、提款卡及密碼提供予被告。二、訊據被告矢口否認有何詐欺及洗錢之犯行，辯稱：伊係幫忙「將軍」購買比特幣等語。惟查：　㈠被告與「將軍」之對話紀錄固有顯示被告對「將軍」告以為王晨醫生的太太，請求讓王晨醫生退休回家，以及「將軍」對被告告以請求王晨醫生離開聯伊援助團須支付處理費等語之訊息，有被告與「將軍」之Line對話紀錄匯出文字紀錄1 份可稽。惟被告於偵查中檢察官訊問「是否認識王晨醫師？」、「為何稱王晨為丈夫？」及「為何與將軍之對話一直提到丈夫？」時，供稱不知道，應該也是網友等語、不知道為何稱王晨為丈夫等語及丈夫部分忘記了等語。準此，已難認被告係遭「將軍」施以關於讓王晨醫師退休返台須支付管理費之詐術，始提供合作金庫帳戶及依「將軍」之指示購買比特幣。　㈡又被告手機中固有與真實姓名年籍不詳、Line暱稱「Gim Cho e」（下稱「Gim Choe」）之親暱對話，及「Gim Choe」有對被告佯稱為戰地醫師，須支付費用始能返台等語，並提及比特幣及要求被告購買比特幣匯款等情，有被告與「Gim Ch oe」之Line對話紀錄匯出文字紀錄1份在卷可查，惟被告於偵查中檢察官訊問「是否是『Gim Choe』叫你幫忙買比特幣？」、「和『Gim Choe』的對話紀錄是否是你所為？」時，供稱我只知道叫將軍等語及我忘記了等語。足見被告亦非因遭「 Gim Choe」感情詐騙，始依「Gim Choe」之指示，提供帳戶予「將軍」並依「將軍」之指示購買比特幣。　㈢綜上，被告所辯尚難採信，犯嫌堪以認定。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告與「將軍」及其餘詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告於附表所示時間提領附表所示金額，係基於概括之詐欺及洗錢犯意，於時間、空間密接之情況下，接續為數行為而侵害同一告訴人之財產法益，依一般健全社會觀念，難以強行區分，請均論以接續犯之一罪。被告以一行為觸犯上開數罪名，請從一重論以刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　　6　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉維哲上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳郁豐附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐術匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領金額 1 曾家卉真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於112年10月20日9時36分許以Line向告訴人曾家卉佯稱為戰地醫生，須由告訴人曾家卉匯款至指定帳戶協助幫忙支付返台所需相關費用。 112年10月30日12時27分許新臺幣（下同）5萬4,750元合作金庫帳戶 112年10月30日14時27分許 2萬元 112年10月30日14時28分許 2萬元 112年10月30日14時30分許 1萬元

2025-03-18

CTDM-113-金簡-887-20250318-1

簡

臺灣橋頭地方法院

公共危險

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第106號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉軒辰上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵緝字第1056號），本院判決如下：　　主　文劉軒辰犯失火燒燬住宅、建築物等以外之他人所有物罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。　　二、核被告劉軒辰所為，係犯刑法第175條第3項之失火燒燬住宅、建築物等以外之他人所有物罪。又按，刑法第175條第3項之罪所保護之法益，重在公共安全，故其罪數應以行為之個數定之，一失火行為所燒燬之對象縱然不同，但行為僅一個，而應為整體的觀察，成立單純一罪（最高法院85年度台上字第2608號判決意旨參照）；被告之一失火行為使被害人柯政聯所有、位於高雄市○○區○○○路00號房屋之房間與陽臺之牆面、窗框，及其內之冷氣、置物櫃等物燒燬（損壞情形詳如附件犯罪事實欄），依上開說明，仍應論以一失火燒燬住宅、建築物等以外之他人所有物罪即足。三、另高雄市政府消防局於本案發生後之同日（民國113年4月21 日）14時25分許，通知被告製作談話筆錄，被告即坦稱：「我認為起火原因可能是我們宮廟遶境燃放爆竹煙火引起」等語，嗣本案進行火災原因調查鑑定，警方針對鑑定結果再通知被告到案說明，被告仍承認其施放爆竹煙火時有所不慎，而肇致火災發生乙節在卷，有被告警詢筆錄及火災談話筆錄可憑，足認被告在本件犯行未被發覺前，即主動自承犯罪，並願接受裁判，符合自首之要件，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。四、爰審酌被告疏未在施放爆竹煙火時作好防護措施，因此引發火災，燒燬被害人住宅內物品，不僅造成被害人財產上損失，更危害社會安全甚鉅，所為實有不該，復考量被告始終坦承犯行，並協助被害人修繕房屋，更與被害人達成和解且賠償完畢（高雄市左營區調解委員會調解筆錄、警卷第19頁被害人筆錄參照），兼衡其之前科素行、智識程度與經濟狀況等一切情狀（臺灣高等法院被告前案紀錄表、被告警詢筆錄「受詢問人」欄參照），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官劉維哲聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃右萱以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴佳慧　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第175條放火燒燬前二條以外之他人所有物，致生公共危險者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑。放火燒燬前二條以外之自己所有物，致生公共危險者，處 3 年以下有期徒刑。失火燒燬前二條以外之物，致生公共危險者，處拘役或 9 千元以下罰金。附件臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1056號　　被　　　告　劉軒辰　（年籍詳卷）上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、劉軒辰為高雄市○○區○○路00號廣信府（下稱廣信府）於民國 113年4月21日所舉辦之遶境活動之負責人。嗣廣信府之遶境隊伍於113年4月21日10時47分許，沿高雄市左營區左營新路由西向東行走，並沿途施放炮竹、煙火及沖天炮。劉軒辰本應注意遶境隊伍於建築物密集之處所施放炮竹、煙火及沖天炮等易於引發建築物火災之物品時，應有防止引燃街道兩側建築物之防護措施。竟疏未注意，於施放炮竹、煙火及沖天炮時，未為任何防止引燃兩側建築物之防護措施，使遶境隊伍行經柯政聯名下高雄市○○區○○○路00號房屋（下稱本案房屋）前時，因遶境隊伍施放之炮竹、煙火及沖天炮不慎引燃本案房屋3樓陽台西側牆邊冷氣室外機下方處，進而向本案房屋3樓室內延燒，致本案房屋2樓、3樓冷氣機燒燬、3樓房間置物櫃拉門碳化、剝離、置物櫃上方塑膠遮布燒熔、房間、陽台之牆面、窗框煙燻、變色、剝離、變形、燒熔、燒斷而燒燬，致生公共危險。後因高雄市政府消防局獲報到場撲滅火勢，因而查知上情。　　　二、案經高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告劉軒辰於警詢及偵查中均坦承不諱，復經被害人柯政聯、證人柯義興、張仕明、柯佩芳於警詢均供述明確，並有高雄市政府消防局火災原因調查鑑定書、火災談話筆錄、火災報案電話錄音、本案房屋位置圖、各樓層圖、現場照片各1份在卷可稽。被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第175條第3項之失火燒燬住宅以外他人所有物罪嫌。按刑法上之失火罪保護之客體係社會公安法益，故一失火行為燒燬多數財物，應論以一罪，而不以所焚之財物所有人數，分別定其罪名及罪數（最高法院85年度台上字第2608號、88年度台上字第1672號、101年度台上字第2 44號判決意旨參照）。是被告上開犯行，請論以單一之刑法第175條第3項之失火燒燬住宅以外他人所有物罪嫌。三、不另為不起訴部分：　㈠報告意旨固以被告上開犯行係涉犯刑法第173條第2項之失火燒燬現供人使用之住宅罪嫌。惟按失火燒燬現供人使用之住宅罪所稱「燒燬」，係指燃燒毀損之義，即標的物已因燃燒結果喪失其效用而言，必須房屋構成之重要部分已燒燬，如僅房屋內之傢俱、物件燒燬，房屋本身尚未達喪失其效用之程度，即不能依該條項之罪論處（最高法院79年度台上字第 2747號、87年度台上字第1719號判決意旨參照）。經查，本案房屋受損之情形，係2樓、3樓冷氣機燒燬、3樓房間置物櫃拉門碳化、剝離、置物櫃上方塑膠遮布燒熔、房間、陽台之牆面、窗框煙燻、變色、剝離、變形、燒熔、燒斷等情，有高雄市政府消防局火災原因調查鑑定書、現場照片各1份在卷可稽。足見本案房屋受損之情況，係冷氣、置物櫃、塑膠遮布、窗框損壞，以及牆面煙燻、變色、剝離等，而非房屋之結構等足以使本案房屋整體不能或難以使用之重要部分喪失效用，自未達刑法第173條第2項燒燬住宅、建築物之程度。　㈡復按刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用之建築物及交通工具罪，其直接被害法益，為一般社會之公共安全，雖同時侵害私人之財產法益，但仍以保護社會公安法益為重，況放火行為原含有毀損性質，而放火燒燬現供人使用之建築物及交通工具罪，自係指供人居住房屋及現供人使用之交通工具之整體而言，應包括該住宅及交通工具內所有設備、傢俱、日常生活上之一切用品，故一個放火行為，若同時燒燬住宅與該住宅內、或交通工具內所有其他物品，無論該其他物品為他人或自己所有，均不另成立同法第175條第1項或第2項之罪或同法第354條毀損罪（最高法院79年度台上字第1471 號判決先例意旨參照）。刑法第173條第2項之失火燒毀現供人使用住宅罪及第175條第3項之施火燒燬住宅以外他人所有物罪，自亦應為相同之解釋。是報告意旨所指被告上開犯行所涉刑法第173條第2項之失火燒毀現供人使用住宅罪嫌，如認成立犯罪，與上開聲請簡易判決處刑犯罪事實所涉之刑法第175條第3項之施火燒燬住宅以外他人所有物罪嫌。核屬法條競合之吸收關係，為同一案件，應為上開聲請簡易判決處刑之效力所及，爰不另為不起訴之處分。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉維哲

2025-03-18

CTDM-114-簡-106-20250318-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度審金訴字第19號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告陳楷原上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第218 45號），經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳楷原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。　　事　實一、陳楷原加入由真實姓名年籍不詳之成年人所組之三人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，參與犯罪組織部分非本案起訴及審判範圍），擔任取款車手，並與本案詐欺集團成員，基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢犯意聯絡（無證據證明陳楷原就本案詐欺集團有以網際網路對公眾散布犯詐欺取財部分知情或預見），先由本案詐欺集團成員於民國11 2年8月1日14時30分前某時許，在YouTube影片網站刊登不實投資影片，適陳秀雲瀏覽後以LINE通訊軟體與對方聯繫，本案詐欺集團成員即向其佯稱依指示儲值投資股票可獲利云云，致陳秀雲陷於錯誤而約定交付投資款，陳楷原隨即依上游成員指示前往高鐵臺中站廁所，拿取本案詐欺集團成員偽造如附表編號1至2所示之新源投資股份有限公司（下稱新源公司）現金保管單（含偽造之「新源證券」印文1枚）及工作證，並於該現金保管單上填載日期、金額而偽造私文書後，於同年9月2日9時10分許，前往臺中市○○區○○路000號萊爾富超商中縣甲南店與陳秀雲見面，出示附表編號2所示偽造之新源公司工作證，佯稱其為新源公司營業員「林弘志」，同時交付附表編號1所示現金保管單予陳秀雲而行使之，因而詐得陳秀雲交付之現金新臺幣（下同）100萬元，足生損害於新源公司、林弘志及陳秀雲，隨後將上開100萬元攜往不詳地點交予本案詐欺集團收水成員，以此隱匿詐欺犯罪所得，並妨害國家調查、發現、保全詐欺所得。二、案經陳秀雲訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長函轉臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　被告陳楷原所犯屬法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，渠於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述（審金訴卷第33頁），經告知簡式審判程序要旨並聽取當事人意見，經檢察官、被告同意適用簡式審判程序後，本院亦認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告坦承不諱（偵二第21至22頁、審金訴卷第31、37、39頁），並經證人即告訴人陳秀雲證述明確（偵一第29至31頁），復有現金保管單及工作證翻拍照片、警製車手面交時地一覽表、臺中市政府警察局清水分局職務報告附卷可稽（偵一第21至23、35頁），足認被告前揭任意性自白與卷內證據資料相符，可資採為認定犯罪事實之依據。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，可知修正前洗錢防制法第14條第3項規定係就宣告刑範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度；修正後移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定。　⒊此外，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，該法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告有無繳回其犯罪所得，即影響被告得否減輕其刑之認定。　⒋本件被告所犯一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其於偵查及本院審理時均自白洗錢犯罪，且無所得財物無從繳交（詳後述），是其符合修正前、後洗錢防制法減刑規定要件。從而，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月至6年11月；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3月至4年11月，綜合比較結果，應認新洗錢法規定較有利於被告。　㈡論罪　⒈核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉被告與本案詐欺集團成員共同偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，又偽造私文書及特種文書之低度行為，復各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒊被告就本案犯行，與本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒋被告係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　⒌至起訴書雖漏未論以刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，惟起訴書犯罪事實欄已記載此部分犯罪事實，經本院當庭告知被告上開罪名（審金訴卷第30、36頁），被告亦予以認罪，本院應予審理。　㈢刑之減輕事由　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪，且其無犯罪所得無從繳交（詳後述），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。至本件並無因其自白使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人情形，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用。　⒉至被告雖於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，且無犯罪所得無從繳交，原應依洗錢防制法23條第3項前段規定減輕其刑，但依想像競合犯規定從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，故此部分洗錢防制法減刑事由僅於量刑時併予審酌。　㈣量刑部分　⒈爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思合法途徑獲取所需，為圖不法報酬，擔任詐欺集團取款車手，更以行使偽造特種文書、偽造私文書等方式取款，不僅侵害他人財產權，亦足生損害於特種文書或私文書之名義人及該等文書之公共信用；又被告於共犯結構中之階層及對犯罪計畫貢獻程度，相較於居於主導或核心地位者而言，屬下層參與者，對於集團犯罪計畫之貢獻程度亦較低；再審諸本案詐欺及洗錢金額、對告訴人財產法益侵害程度、因成立想像競合犯而未經處斷之罪名有洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文罪，其中洗錢罪有前述減輕刑度事由；另考量被告坦承犯行，然尚未與告訴人和解或予以賠償；暨被告除參與本案詐欺集團所涉其他詐欺等案件外，於本案前無其他刑事前科（參臺灣苗栗地方法院112年度訴字第553號及臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1109號刑事判決、法院前案紀錄表，偵二卷第23至39頁、審金訴卷第41至44頁），及自陳高職肄業、入監前為工人、扶養母親（審金訴卷第39頁）等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。　⒉又被告所犯構成想像競合關係之數罪中，其重罪（三人以上共同詐欺取財罪）之法定刑關於罰金刑部分之立法，僅選擇以選科之態樣定之，而輕罪（一般洗錢罪）之法定最輕本刑則定為應併科罰金刑，依刑法第55條但書關於刑罰封鎖效果之規定，在具體科刑即形成宣告刑時，其輕罪相對較重之法定最輕本刑即應併科之罰金刑，固例外經納為形成宣告雙主刑（徒刑及罰金）之依據，然依其規定之立法意旨，既在落實充分而不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如經整體評價後，認為以科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑結果，將致生評價過度而有過苛之情形，在符合比例原則之範圍且不悖離罪刑相當原則之前提下，自得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等情，不併予宣告輕罪之併科罰金刑，俾調和罪刑，使之相稱（最高法院 112年度台上字第5486號判決意旨參照）。本件經整體審酌前開各項量刑因子，就被告所犯之罪，認為以量處如主文欄所示之徒刑，即為已足，尚無再以輕罪之法定刑而更予併科罰金處罰之必要，併此敘明。三、沒收部分　㈠被告於本院審理中供稱未獲得約定之報酬（偵二卷第22頁），且依卷證資料，亦無積極證據證明被告有因本案犯行獲取報酬或免除債務，自無從認定其有實際獲取犯罪所得而無從沒收。　㈡被告行為後，洗錢防制法第18條第1項修正，並於113年7月31 日公布，於同年8月2日施行，修正後之第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定，其立法理由揭示「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定，因此，該規定應僅適用於原物沒收。經查，告訴人受騙而交予被告之100 萬元，業經被告上繳集團其他成員而予以隱匿，並無上述立法理由所稱「經查獲」亦即經檢警現實查扣洗錢財物原物或被告個人仍得支配處分者，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，無從對被告諭知沒收洗錢財物。　㈢按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。經查：　⒈附表編號1至2所示之現金保管單及工作證，均係供被告犯詐欺犯罪所用，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　⒉扣於另案之iPhone手機1支，為被告用以與本案詐欺集團成員聯絡之手機，業據被告供述在卷（偵二卷第22頁），該手機業經臺灣苗栗地方法院以112年度訴字第553號判決宣告沒收確定，且已執行沒收完畢等節，有前引該案判決書及法院前案紀錄表附卷可查，本院毋庸重複宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉維哲提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　17 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　黄筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳雅琪附表：編號偽造之（特種）文書備註 1 新源投資股份有限公司現金保管單1張含偽造之「新源證券」印文1枚 2 新源投資股份有限公司工作證1張姓名：林弘志部門：財務部職務：線下營業員附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　卷宗標目對照表一、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第53695號卷，稱偵一卷；二、臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第21845號卷，稱偵二卷；三、本院114年度審金訴字第19號卷，稱審金訴卷。

2025-03-17

CTDM-114-審金訴-19-20250317-1

簡

臺灣橋頭地方法院

賭博

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第311號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告賴王奈黃秀桃王七黃寶慶上列被告因賭博案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第16862號、113年度偵字第17257號），本院判決如下：　　主　文賴王奈犯賭博罪，處罰金新臺幣捌仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯賭博罪，處罰金新臺幣壹萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行罰金新臺幣壹萬伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃秀桃犯賭博罪，處罰金新臺幣陸仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。王七犯賭博罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃寶慶犯賭博罪，處罰金新臺幣陸仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案附表編號1、3及4所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3、4行更正為「自民國113年7月2日10時20分前某時許起」、第12行補充「嗣於113年7月2日10時20分許，在上址涼亭為警查獲」，及犯罪事實欄二第3行更正為「自113年9月2日11時17分前某時許起」、第4行補充「嗣於113年9月2日11時17分許，在上址涼亭為警查獲」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告賴王奈就附件犯罪事實一及二、被告黃秀桃、王七、黃寶慶所為，各係犯刑法第266條第1項之賭博罪。　㈡被告賴王奈就附件犯罪事實一及二，分別自113年7月2日10時 20分前某時許起至同日10時20分許為警查獲止及自113年9月 2日11時17分前某時許起至同日11時17分許為警查獲止；被告黃秀桃、王七就附件犯罪事實一自113年7月2日10時20分前某時許起至同日10時20分許為警查獲止；被告黃寶慶就附件犯罪事實二自113年9月2日11時17分前某時許起至同日11 時17分許為警查獲止，上開期間所為賭博之舉，主觀上各係基於單一行為決意，於密接時間內在相同地點反覆而為，未有間斷，均為具有反覆性及延續性之行為，依社會通常觀念，無從將各舉措予以切割觀察，是皆應合為包括之一罪予以評價，俱以單一賭博罪論處。　㈢又被告賴王奈先後2次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈣按滿80歲人之行為，得減輕其刑，刑法第18條第3項法有明文。被告王七係民國00年0月生，有其個人戶籍資料查詢結果附卷可憑，被告於本案行為時已逾80歲，考量其年事已高及刑罰對其之犯罪預防效應等節，爰依刑法第18條第3項規定，減輕其刑。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告4人均明知賭博具有射倖性，足以啟人僥倖之心，使人沈迷忘返，助長社會投機風氣，竟仍於公眾得出入之場所賭博財物，所為並非可取；並審酌被告4人在公共場合以象棋賭博之情節，期間尚屬短暫，賭注金額非巨，其等犯行對社會所造成之危害尚非重大；兼考量被告4人犯後均坦承犯行，暨其等各自於警詢時自述之教育程度、職業、家庭經濟生活狀況，暨被告4人前有賭博前科，有法院前案紀錄表在卷可查等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易服勞役之折算標準。另審酌被告賴王奈前揭2次犯行之手法相似，罪質亦屬相同，且犯罪時間相近等整體犯罪之非難評價，並考量刑罰手段之相當性，及數罪對法益侵害之加重效應，綜合上開各情判斷，就其所處之刑，定如主文所示之應執行刑，並諭知如易服勞役之折算標準。三、扣案如附表編號1、3及4所示之物，係屬當場賭博所用之器具等節，業據被告4人供承在卷，應依刑法第266條第4項之規定，不問屬於被告4人與否，均宣告沒收；至扣案如附表編號2及5之現金新臺幣(下同)9萬4,500元及1萬5,000元，並無證據證明屬被告4人之犯罪所得，亦無證據足資證明與被告4人本案犯行有關，爰不予以宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院之合議庭。本案經檢察官劉維哲聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附錄本案所犯法條：中華民國刑法第266條第1項在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。附表：編號物品名稱數量備註 1 象棋 1副附件犯罪事實一扣案物 2 同案被告黃開之賭資現金9萬4,500元 3 象棋 1副附件犯罪事實二扣案物 4 骰子 3顆 5 同案被告林佶臻之賭資現金1萬5,000元附件：　　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16862號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17257號　　被　　　告　賴王奈　（年籍詳卷）　　　　　　　　　黃秀桃　（年籍詳卷）　　　　　　　　　王七　　（年籍詳卷）　　　　　　　　　黃寶慶　（年籍詳卷）　上列被告等因賭博案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、賴王奈、黃秀桃、王七與黃開、林佶臻、許文進、劉林英芍、吳文泰、吳寶銀、呂紊玉、呂清吉、葉添福（所涉賭博犯行，均另為緩起訴處分）均基於賭博之犯意，於民國113年7 月2日10時20分許，在不特定多數人均得共見共聞之高雄市仁武區文學路2段與文學三街路口土地公廟對面之涼亭。以1 人為莊家、3人為閒家，由閒家分別投注特定金額後，每人各發象棋2枚，以紅大於黑、按帥（將）大於仕（士）大於相（象）大於俥（車）大於傌（馬）大於炮（包）大於兵（卒）之順序，由閒家分別與莊家比大小，如閒家二枚均大於莊家，則由莊家賠付與押注金額相等之金額，如莊家二枚均大於閒家，押注金額則歸莊家所有，如一大一小則為和局互不賠付之方式賭博財物。二、賴王奈復與黃寶慶及林佶臻、葉添福、黃吳不、王英雀、黃福興、曾聖賀、吳懷義（所涉賭博犯行，均另為緩起訴處分）均基於賭博之犯意，於113年9月2日11時17分許，在上開地點以上開方式賭博財物。三、後分別經警於上開時間在上開地點當場查獲，並扣得象棋2 副、骰子3顆，始查知上情。四、案經高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告4人於警詢及偵查中均坦承不諱，復與同案被告黃開、林佶臻、許文進、劉林英芍、吳文泰、吳寶銀、呂紊玉、呂清吉、葉添福、黃吳不、王英雀、黃福興、曾聖賀、吳懷義於警詢及偵查中之供述相符，並有現場照片、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片、逮捕、拘禁通知書各1份在卷可佐，被告4人上開犯嫌均堪以認定。二、核被告4人所為，均係犯刑法第266條第1項之賭博罪嫌。被告賴王奈上開犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、按犯刑法第266條第1項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第266條第4項定有明文。經查，扣案之象棋2副、骰子3顆為賭博所用之器具等情，業據被告4人及同案被告黃開等14人於警詢及偵查中供述明確，並有現場照片各1份在卷可稽，自為被告4人及同案被告黃開等14人為賭博犯行當場使用之器具，請依上開規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉維哲

2025-03-17

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臺灣橋頭地方法院

竊盜

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第446號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告陳信愷上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵緝字第115號），本院判決如下：　　主　文陳信愷犯竊盜罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得黑色短夾壹個及現金新臺幣參佰元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告陳信愷所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方法獲取財物，竟為貪圖不法利益，率爾竊取他人財物，實不足取；並審酌徒手行竊之手段，竊得短夾1個（內有新臺幣【下同】3 00元、身分證、健保卡、金融卡各1張），且竊得之財物迄未返還予被害人張維珊，目前尚未與被害人達成和解或調解之共識，或予以適度賠償等情；兼考量被告前有多次因竊盜等案件經法院論罪科刑之素行，有法院前案紀錄表在卷可考，及其坦承犯行之犯後態度；復衡酌被告自述大學肄業之教育程度、家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、被告竊得之黑色短夾1個及現金300元，均為其犯罪所得，且未經扣案，被告亦未返還或賠償予被害人，是爰依刑法第38 條之1第1項前段、第3項規定，均宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至其竊得之身分證、健保卡及金融卡等物，雖亦為犯罪所得，然衡以該等物品均為具高度專屬性，經持有人掛失或補發後即失其作用，卷內亦無證據顯示該等物品本身有何特殊財產上之交易價值，縱不予沒收，亦與刑法犯罪所得沒收制度之本旨無違，是認欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日内提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院之合議庭。本案經檢察官劉維哲聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附錄本案所犯法條：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附件：　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵緝字第115號　　被　　　告　陳信愷　（年籍詳卷）上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、陳信愷於民國113年9月27日10時5分許，在高雄市○○區○○路0 00號地下1樓路易莎咖啡左營捷運門市，見張維珊放置於座位桌上、裝有身分證、健保卡、銀行金融卡各1張及新臺幣3 00元之黑色短夾1只。竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，趁張維珊離開座位點餐之際，徒手竊得上開短夾後隨即搭車離去，並將現金花用殆盡後，將上開短夾及上開其餘物品均丟棄。後張維珊察覺失竊而報警處理，始查知上情。二、案經高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳信愷於偵查中坦承不諱，復經被害人張維珊於警詢指訴明確，並有監視器畫面截圖照片1份在卷可稽，被告上開犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。三、被告竊得上開短夾及上開物品，均屬被告為本案犯行之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，並依同條第3項之規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉維哲

2025-03-12

CTDM-114-簡-446-20250312-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第220號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告徐傑菲上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第172 33號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文徐傑菲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。偽造之鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）壹張沒收之。　　犯罪事實及理由一、本件係經被告徐傑菲於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。　　二、本件除起訴書（如附件）證據清單暨待證事實欄補充「被告徐傑菲於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書之記載。　三、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1 項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23 條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，而屬得易科罰金之罪，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項前段規定，有利於被告。就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，形式上觀之，雖較不利，然因被告於偵查及審判中均自白犯罪，且其於本院準備程序時，供稱並未實際取得約定之報酬（見本院卷第71頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，則不論依修正前洗錢防制法第16 條第2項或修正後第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，而無有利、不利之情形。經綜合比較結果，認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。其與所屬詐欺集團成員在偽造之「鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」上，偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪；偽造上開私文書後持以行使，偽造之低度行為，亦為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢被告與「小綿羊」等所屬詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈣被告及其所屬詐欺集團成員共同行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，均是為達同一詐欺目的所為，具有行為局部同一之情形，應可評價為刑法上一行為，是被告以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之三人以上詐欺取財罪處斷。　　㈤被告於偵查及本院審理中均自白其洗錢犯行，且無犯罪所得，原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然經前述論罪後，就其犯行從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由。　㈥詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交告訴人陳瑞琬所交付之受詐騙金額，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。　四、本院審酌被告有公共危險、詐欺等前科，有法院前案紀錄表 1份附卷可考，仍未端正行為，貪圖不法利益而加入詐欺集團，擔任面交車手，並以行使偽造收款收據之方式取信於告訴人，致告訴人受有20萬元之財產損失，且對社會交易秩序、互信機制均有重大妨礙；犯後雖始終坦承加重詐欺、偽造文書、洗錢之全部犯行，惟於本院準備程序及審理時自陳無力賠償告訴人所受損害（見本院卷第71、79至80頁），是其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳國中畢業之智識程度，入監前無業，未婚，無子女，與祖父母同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。未扣案之鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）1張，為被告供犯本案詐欺犯罪所用之物，應依前揭條例第48條第1項規定，宣告沒收之；上開偽造之私文書上，偽造之「鴻元國際投資股份有限公司收訖章」印文1枚、「徐賢勝」署押1枚，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。　㈡被告於偵查及本院審理時，均供稱其並未實際取得約定之報酬（見偵卷第33頁，本院卷第71頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官劉維哲提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17233號　　被　　　告　徐傑菲　（年籍資料詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、徐傑菲與真實姓名、年籍不詳、暱稱「小綿羊」之人（下稱「小綿羊」）及其餘詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡。先由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於民國11 3年2月間某時許，以Line向陳瑞琬佯稱得透過面交現金予指定之人投資股票獲利，致陳瑞琬陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於113年3月7日16時30分許，在高雄市○○區○○○路○00 巷0號面交現金新臺幣（下同）20萬元。再由徐傑菲依「小綿羊」之指示，先至不詳地點向「小綿羊」指定之人拿取由不詳詐欺集團成員事先偽造、蓋有「鴻元國際投資股份有限公司」印文及記載「鴻元國際投資股份有限公司」、「經辦人：徐賢勝」之收據。並由徐傑菲於收據上簽署「徐賢勝」之署押及按捺指印，偽造由「徐賢勝」所作成之收據。再於上開時間至上開地點，佯裝為鴻元國際投資股份有限公司之專員「徐賢勝」，向陳瑞琬收取20萬元之現金後，交付上開收據予陳瑞琬以行使之，足生損害於社會大眾對於收付款項收據真實性之信賴。後徐傑菲再將所收取之現金交付予「小綿羊」指定之人，以此使詐欺集團成員取得並掩飾、隱匿詐欺之犯罪所得。嗣陳瑞琬察覺受騙而報警處理，始查知上情。二、案經陳瑞琬訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告徐傑菲於警詢及偵查中之供述。伊有於上開時間依「小綿羊」之指示，先至不詳地點向「小綿羊」指定之人拿取由不詳詐欺集團成員事先偽造之上開收據，並由伊於收據上簽署「徐賢勝」之署押及按捺指印。再於上開時間至上開地點，佯裝為鴻元國際投資股份有限公司之人員「徐賢勝」，向告訴人陳瑞琬收取20萬元之現金後，交付上開收據予陳瑞琬。再將所收取之現金交付予「小綿羊」指定之人 2 告訴人陳瑞琬於警詢之供述。一、伊有於上開時間遭詐欺集團成員施以上開詐術，致陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於上開時間、地點面交20萬元之現金。並於上開時間、地點將現金20萬元交付予被告。二、被告對伊佯稱為鴻元國際投資股份有限公司之專員「徐賢勝」。 3 告訴人與詐欺集團成員之Line對話紀錄截圖照片、上開收據翻拍照片、內政部警政署刑事警察局113年7月31日刑紋字第1136091107號鑑定書、高雄市政府警察局楠梓分局採證照片各1份。告訴人有於上開時間遭詐欺集團成員施以上開詐術，致陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於上開時間、地點面交20萬元之現金。再由被告先至不詳地點向「小綿羊」指定之人拿取上開收據，並由被告於收據上簽署「徐賢勝」之署押及按捺指印，偽造由「徐賢勝」所作成之收據。再由被告於上開時間至上開地點，佯裝為鴻元國際投資股份有限公司之專員「徐賢勝」，向告訴人收取20萬元之現金後，並交付上開收據予陳瑞琬以行使之。二、論罪部分：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告為上開犯行後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 ,000萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後同法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、第216條、第210條之行使偽造私文書、修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌。被告與「小綿羊」及其餘詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告與詐欺集團成員偽造「徐賢勝」之署押及「鴻元國際投資股份有限公司」印文之行為，均為偽造上開收據之階段行為，而被告與詐欺集團成員偽造上開收據後持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告所為上開犯行，核係基於概括之犯意，於時間、空間密接之情況下，接續所為之數行為，依一般健全社會觀念，難以強行區分，請論以接續犯之一行為。被告以一行為觸犯上開數罪名，請從一重論以刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。三、沒收部分：　㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文，扣案「徐賢勝」之署押1枚、「鴻元國際投資股份有限公司」印文1枚，均屬偽造之印文及署押，請依上揭規定予以宣告沒收。　㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第4項分別定有明文。經查，上開收據固屬被告用以實行詐欺及行使偽造私文書犯行所用之物，惟業經提出予告訴人以行使之，已非被告所有，爰不另聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉維哲

2025-02-19

CTDM-113-審金訴-220-20250219-1