Know99判決書

搜尋結果：吳家熏

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返還代墊款

臺灣新北地方法院板橋簡易庭小額民事判決 113年度板小字第3993號原告吳家熏被告陳家忻上列當事人間請求返還代墊款事件，於民國114年3月11日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣20,891元，及自民國114年2月20日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。訴訟費用新臺幣1,000元由被告負擔，及自本判決確定之翌日起至清償日止，加給按週年利率5%計算之利息。本判決得假執行。　　理由要領一、原告主張：於民國111年間，被告以原告名義購買車牌號碼0 00-0000號普通重型機車一輛，並承諾按月支付分期價款，詎被告嗣後並未依約按月繳納分期價款，且自111年年底起至113年年初，製造許多交通違規罰單且未繳納強制險費用，致原告代為墊繳款項共計新臺幣20,891元，經一再催討，被告均置之不理。為此，爰依返還代墊款之法律關係，請求被告給付代墊款，並聲明：如主文第1項所示。二、被告則以：錢已經給原告了，對於原告主張之內容沒有意見、不爭執等語置辯。三、本院之判斷：　　原告主張之事實，業據提出交通部公路局自行收納款項收據及板橋監理站違反強制險案件查詢明細等件影本為證，核認無訛，堪信為真，且為被告所不爭執；至被告辯稱：錢已經給原告了等語(本院卷第60頁)，然本件遲至言詞辯論終結，被告都沒有提出任何證據去佐證自己所述之內容，法院審判講求證據，本院無從逕予相信被告此部分抗辯為真實，基於舉證責任分配原則，應由被告承擔此部分事實未能證明其存在之不利益，即本件被告所抗辯之內容，尚難認定有理由。四、本件係民事訴訟法第436條之8所定之小額訴訟事件，而為被告敗訴之判決，應依同法第436條之20之規定，依職權宣告假執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　　法　官　沈　易以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內以違背法令為理由向本庭（新北市○○區○○路○段00巷0號）提出上訴狀並表明上訴理由（應表明一、原判決違背法令及其具體內容；二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實），如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本），未依上揭期間補提合法上訴理由者，法院得逕以裁定駁回上訴。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　書記官　吳婕歆

2025-03-25

PCEV-113-板小-3993-20250325-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2195號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳家熏選任辯護人江昭燕律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第321號、113年度偵字第12136號、112年度偵字第58941號）及移送併辦（112年度偵字第63390號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯如附表二「主文」欄各項所示之罪，各處如附表二「主文」欄各項所示之刑。　　事　實乙○○（通訊軟體Telegram暱稱「德川家康」）於民國112年2月初某日起，加入由真實姓名年籍均不詳，Telegram暱稱為「一路發」、「辣條」、少年廖○楷、陳○閎、吳○軒等多人組成（實際人數超過3人以上，廖○楷等少年分別由臺灣臺北地方法院少年法庭、本院少年法庭處理；尚無證據證明乙○○知悉同案中有少年共犯）之詐欺集團，而與上開詐欺集團成員，3人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，取得附表一所示之帳戶後，再於附表二所示時間，以附表二所示方式，詐騙附表二所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表二所示之匯款時間，匯款如附表二所示金額至附表二所示之帳戶，再由Telegram暱稱「一路發」指示少年廖○ 楷、陳○閎持附表三所示帳戶之提款卡，於附表三所示提領時間，在附表三所示之提領地點，提領如附表三所示金額後，少年廖 ○楷再交與少年陳○閎，少年陳○閎自行提領或收受少年廖○楷交付之贓款後，復將贓款轉交乙○○，乙○○再將贓款交與少年吳○軒，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。　　理　由壹、證據能力：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。被告以外之人於審判外之陳述，經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。經查就本判決所引下列供述證據之證據能力，被告乙 ○○及辯護人於本院準備程序中表示同意有證據能力，且經本院於審判期日依法踐行調查證據程序，檢察官、被告迄至言詞辯論終結前亦未對該等審判外陳述作為證據聲明異議，本院審酌各該供述證據作成之客觀情狀，並無證明力明顯過低或係違法取得之情形，復為證明本案犯罪事實所必要，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭證據資料均有證據能力。二、其餘資以認定被告犯罪事實之非供述證據，均查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面規定，亦具證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由與依據：　　訊據被告對上開事實於本院審理時均坦承不諱，核與證人即另案被告廖○楷、陳○閎、吳○軒於警詢、檢察官偵訊、證人即告訴人丑○○、丙○○、庚○○、寅○○、甲○○、未○○、午○○、丁 ○○、己○○、卯○○、壬○○、巳○○、證人即被害人戊○○、辛○○、子○○、癸○○於警詢之證述相符（見他2459卷第3至8、17至21 、75至81頁、偵58941卷第17至21、31至36、37至40、53至5 7、87至93、95至97、121至123、167至169頁、他3073卷第8 至11、13至16、26至28、35至37、49至51、58至59、66至69 、79至80、86至87、92至95、200頁反面至203頁反面、208 頁反面至209頁反面、219頁反面至220、248至251頁反面、2 52至254頁反面、264至266、268至270、296至300、308至31 5、396頁正反面、399至400頁、偵63390卷第15至16頁反面、17至20、74至75頁反面），並有監視器錄影畫面截圖、警用電腦查詢資料頁面截圖、證人廖○楷持用之手機內之Teleg ram群組對話紀錄、個人頁面、警用電腦查詢資料頁面截圖、提領現場監視器錄影畫面、警用電腦查詢資料頁面截圖、證人廖○楷持用之手機內群組名稱「橘子（圖案）」之Teleg ram對話紀錄截圖、譯文、證人陳○閎持用之手機內群組名稱「橘子（圖案）」之Telegram成員頁面截圖、告訴人丙○○提供之與詐騙者之LINE對話、網銀轉帳紀錄截圖、告訴人庚○○ 提供之網銀轉帳紀錄截圖、告訴人寅○○提供之蝦皮購物網頁、與詐騙者之LINE、Messenger對話紀錄、個人頁面、網銀轉帳紀錄截圖、告訴人甲○○提供之網銀轉帳紀錄、與詐騙者之通聯、對話紀錄截圖、告訴人未○○提供之網銀轉帳、與詐騙者之Messenger、LINE對話紀錄截圖、告訴人午○○提供之與詐騙者之LINE、蝦皮購物對話、網銀轉帳紀錄截圖、告訴人丁○○提供之網銀轉帳、與詐騙者之蝦皮購物、LINE對話紀錄截圖、被害人戊○○提供之與詐騙者之通聯紀錄截圖、自動櫃員機交易明細表影本、告訴人己○○提供之兆豐國際商業銀行客戶歷史檔交易明細查詢表影本、與詐騙者之LINE對話紀錄截圖、樂頤飯店住房紀錄翻拍照片、現場監視器錄影畫面截圖、樂頤飯店住房紀錄、台新商業銀行交易明細、玉山商業銀行交易明細、中國信託商業銀行自動化交易LOG資料-財金交易、郵局交易明細、永豐商業銀行交易明細、告訴人卯 ○○提供之匯款明細整理表、網銀轉帳、與詐騙者之通聯紀錄截圖、告訴人壬○○提供之與詐騙者之通聯紀錄截圖、被害人辛○○提供之網路賣場畫面、與詐騙者之通聯紀錄、網銀轉帳紀錄截圖、現場監視器錄影畫面截圖、台灣之星、台灣大哥大資料、上網歷程查詢、現場監視器錄影畫面截圖、台新國際商業銀行開戶資料、交易明細、玉山商業銀行開戶資料、交易明細、郵局開戶資料、交易明細、永豐商業銀行開戶資料、交易明細、提領現場監視器錄影畫面截圖、告訴人巳○○ 提供之與詐騙者之通聯、LINE對話、網銀轉帳紀錄截圖、被害人子○○提供之自動櫃員機交易明細表影本、與詐騙者之通聯、LINE對話紀錄截圖、被害人癸○○提供之自動櫃員機交易明細表影本、與詐騙者之LINE對話紀錄截圖、臺灣銀行開戶資料、交易明細、臺灣銀行存摺存款歷史明細批次查詢、提領現場監視器錄影畫面截圖、告訴人卯○○出具之陳報狀暨檢附之網銀轉帳紀錄截圖在卷可查（見他2459卷第9至16、25 至31、49至74、93頁、他3073卷第20至24、33、41至48、53 至56、64至65、72至78、83至85、89至91、101、106至118 、122至138、161、163、165、166至167、168至169、170頁正反面、191頁反面、195頁反面、196頁反面、205頁反面至 206頁反面、210頁反面至215頁反面、325至342、367至394 、少連偵321卷第393至456、581至583、585至587、589至59 1、593至595頁、偵58941卷第83、95至99、125、129至133 、173、177至181、301至305頁、偵63390卷第51、54至58頁、本院審金訴1640卷第191至192頁），堪認被告之自白應與事實相符，足以採信。本件事證明確，被告犯行足以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，刑法第339條之4規定業經修正，並經總統於112 年5月31日公布施行，於同年0月0日生效，該次修正係增加第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，其餘內容並無修正，與本案被告所涉犯行無關，對其並不生有利、不利之影響，不生新舊法比較問題，應依一般法律適用之原則，適用現行有效之裁判時法。　⒉刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113 年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如該條例第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5 百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。　⒊被告行為後，洗錢防制法迭經112年6月14日、113年7月31日修正公布，經綜合比較洗錢防制法歷次修正之第14條第1項、第3項、第16條第2項規定與113年7月31日修正公布後之第 19條第1項、第23條第3項規定。113年7月31日修正公布後之洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（5年），較修正前之規定（7年）為輕，修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部所得財物，始符減刑規定，形式上雖較修正前規定嚴苛，惟113年7 月31日修正公布前之洗錢防制法第14條規定法定最高本刑係有期徒刑7年，如依修正前自白減刑規定減輕其刑後，法定最高本刑為有期徒刑6年11月，而本件依113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定最高本刑僅有期徒刑5年，是本件應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法較為有利於被告。　　　　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與「一路發」、「辣條」、少年廖○楷、陳○閎、吳○軒，就本案附表二各次之詐欺、洗錢犯行間，分別有犯意聯絡及行為分擔，就各該部分犯行為共同正犯。　㈣附表二編號2、4、9、10、13、15所示之人先後各有多筆匯款，最後由提領車手一次或分次提領後，層轉交給被告收受，此係該詐欺集團成員基於單一之詐欺犯意，利用詐騙同一個被害人之犯罪機會，於密接時間、地點，反覆而為，結果並均侵害同一個被害人之財產法益，就前述單一被害人數次匯款之部分，應認係接續犯，僅須分別視為1個行為，而分別論以1個詐欺取財罪及1個洗錢罪，即為已足。　㈤被告就附表二編號1至16之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪間，其間各有實行行為局部同一之情形，均應依刑法第55條論以想像競合犯，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，當於所侵害之法益是否同一之外，猶應以被害人（個人法益）是否同一，作為判斷準據之一項(最高法院108年台上字第21 23號判決意旨參照)。本案被害者共有16人，遭詐欺取財之歷程可明確區分，亦有不同之法益遭受侵害，各如附表二編號1至16所示，是被告就上開犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈦檢察官就被告詐騙被害人子○○、癸○○、告訴人巳○○及附隨該次詐騙之洗錢犯行，移送本院併案審理（臺灣新北地方檢察署112年度偵字第63390號移送併辦意旨書），核與已起訴部分如附表編號14、15、16所示被告之犯罪事實相同，本院自應併予審酌。　㈧減刑部分：　⒈被告在偵查及本院審理時自白犯罪附表二編號1至3、7至16之犯行，雖未繳交犯罪所得，然其已陸續與被害人和解，並現實賠償被害人損失，所賠償之金額，並已超出其犯罪所得（詳下述），對照刑法第38條之1第5項規定，應認與已繳交犯罪所得無異，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項規定，就其所犯附表二編號1至3、7至16，均減輕其刑。　⒉再按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀，予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等，以為判斷。而刑法第339條之4第1項第2款之罪，其法定最輕本刑為1 年以上有期徒刑，刑度不可謂不重。考量被告與告訴人巳○○ 已達成和解，雖有意與被害人子○○、癸○○洽談和解、賠償事宜，然被害人子○○、癸○○金經本院傳喚均未到庭，本院認其尚有悔意，如逕行科予重刑，未免過苛。本院考量上情，認本案若科處被告法定最低刑度（即有期徒刑1年），實有情輕法重之憾，其犯罪情狀堪可憫恕，爰就此部分均依刑法第 59條之規定酌量減輕其刑。　㈨爰審酌被告為貪圖高薪，而為詐欺集團擔任本案車手，犯罪手段亦無可取，本不宜輕縱，姑念其犯案時僅19歲，年紀尚輕，在本案中所從事之收水工作，較諸隱身幕後指揮規劃之詐欺集團核心成員而言，屬於犯罪分工中較為低階，接受指揮支配之角色，涉案情節較輕，犯後在本院審理中均坦承犯行，並就附表二編號1至3、7至16之犯行自白其洗錢犯行，繳回犯罪所得（修正後洗錢防制法第23條第3 項規定參照），在本院審理時一再表達與被害人和解之意願，並陸續與告訴人己○○、丙○○、午○○、巳○○達成和解，彌補渠等損失，有本院調解筆錄、和解書及被告陳報之履行紀錄在卷可憑，犯後態度尚稱良好，另考量被害人等所受之損失，兼衡被告之生活經驗、家庭教育與經濟狀況等其他一切情狀，分別量處如附表二「主文」欄所示之刑。另因被告仍有相近期間所涉詐騙集團之詐騙、洗錢等犯嫌，經檢察官另案提起公訴，而經一、二審法院審理中，如該等另案有罪確定，有與本案被告所犯之罪合併定執行刑之可能，考量被告此等犯行（嫌）罪質相同、手法一致，責任重複程度高，為免本案先予定刑，致將來需重複定刑，影響被告合併表示意見及經法院綜合考量給予恤刑之權益，本案即不予定刑，併此敘明。三、沒收：　　　㈠被告於本院審理時供稱：我1天報酬差不多新臺幣（下同）1, 000元至1,500元，4天大約4,000元等語（見本院卷第198頁），然其於本院審理中與告訴人己○○等人達成和解，此如前述，所賠償之金額顯已逾其前開犯罪所得，參酌第38條之2 第2項規定，即無庸再行沒收或追徵，併此敘明。　㈡查本件被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本案詐欺集團向附表二所示之人詐得之款項，業經被告自車手處收受後轉交予吳○軒收受，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官辰○○提起公訴、檢察官陳儀芳移送併辦，檢察官王文咨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　許菁樺上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），提起上訴，切勿逕送上級法院。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條（修正後）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號帳戶名義人帳戶號碼 1 君帥土木包工業，負責人寧婉芝（前經臺灣花蓮地方法院以112年度金訴字第129號判處罪刑確定）台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新4906號帳戶） 2 黃亦榤（前經臺灣臺南地方法院以112年度金簡字第389號判處罪刑確定）中國信託帳號0000000000000帳戶（下稱中信3022號帳戶） 3 郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局2298號帳戶） 4 林玟妤（前經臺灣桃園地方法院以113年度金訴字第109號判處罪刑確定）玉山銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山3270號帳戶） 5 沈健紘（前經臺灣士林地方檢察署檢察官以112年度偵字第9871號等不起訴處分確定）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐6378號帳戶） 6 游淑英（前經臺灣彰化地方法院以112年度金簡字第163號判處罪刑確定）臺灣銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱臺銀6485號帳戶）附表二：編號告訴人/被害人遭詐騙之時間及方式匯款帳戶匯款時間匯款金額（新臺幣）主文 1 壬○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月14日16時30分許，先後冒充友讀電商、國泰世華銀行客服致電壬○○佯稱：系統設定錯誤導致重複扣款，將協助解除設定云云，致壬○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。台新4906號帳戶 112年2月14日17時4分許 4萬9,985元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 卯○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月14日16時30分許，先後冒充YOTTA、銀行客服致電卯○○佯稱：系統設定錯誤導致設定為團體課程，將協助解除設定避免扣款云云，致卯○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。台新4906號帳戶 112年2月14日17時11分許 9,989元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 112年2月14日17時14分許 3,010元 3 辛○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月14日16時49分許，先後冒充YOTTA、銀行客服致電辛○○佯稱：系統設定錯誤導致重複下訂單，將協助解除設定云云，致辛○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。台新4906號帳戶 112年2月14日17時16分許 1萬3,078元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 4 子○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月14日17時40分許，先後冒充MARS、中國信託銀行客服向子○○佯稱：系統設定錯誤將協助解除設定云云，致子○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。台銀6485號帳戶 112年2月15日16時40分許 2萬9,985元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 112年2月15日16時57分許 2萬9,985元 5 巳○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月15日16時37分許，冒充中國信託銀行客服向巳○○佯稱：因系統設定錯誤導致重複扣款，將協助解除設定云云，致巳○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。台銀6485號帳戶 112年2月15日16時41分許 4萬9,988元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 6 癸○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月15日某時許，先後冒充鞋全家、土地銀行客服向癸○○佯稱：系統設定錯誤將協助解除設定云云，致癸○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。台銀6485號帳戶 112年2月15日17時43分許 1萬30元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 7 未○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日12時12分許，先後以臉書暱稱「Jana Lasad」、冒充台新銀行客服向未○○佯稱：在蝦皮賣場出售商品，需先簽屬金流協議云云，致未○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。中信3022號帳戶 112年2月16日15時31分許 5萬4,985元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 8 午○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日13時49分許，先後冒充臉書暱稱「陳曉萱」、中國信託商業銀行客服向午○○佯稱：在蝦皮賣場出售商品，需先簽屬金流協議云云，致午○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。中信3022號帳戶 112年2月16日15時33分許 3萬985元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 9 甲○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日12時18分許，先後冒充臉書暱稱「葉蓓羚」、郵局客服向甲○○佯稱：在蝦皮賣場出售商品，需先簽屬金流協議云云，致甲○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。郵局2298號帳戶 112年2月16日15時32分許 4萬9,988元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 112年2月16日15時34分許 4萬9,987元 10 寅○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月15日17時25分許，先後冒充臉書暱稱「劉美美」、中國信託商業銀行客服向寅○○佯稱：在蝦皮賣場出售商品，需先簽屬金流協議云云，致寅○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。郵局2298號帳戶 112年2月16日15時36分許 4萬9,983元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。中信3022號帳戶 112年2月16日15時39分許 9,987元 11 丁○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日10時49分許，先後冒充蝦皮拍賣買家、平臺客服向丁○○佯稱：在蝦皮賣場出售商品，需先簽屬金流協議云云，致丁○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。中信3022號帳戶 112年2月16日16時13分許 2萬4,123元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 12 戊○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日17時20分許，先後冒充秀泰影城、台新銀行客服向戊○○佯稱：儲值設定錯誤，將協助取消設定云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。玉山3270號帳戶 112年2月16日19時許 2萬9,989元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 13 己○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日16時11分許，先後冒充秀泰影城、玉山銀行客服向己○○佯稱：儲值設定錯誤，將協助取消設定云云，致己○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。玉山3270號帳戶 112年2月16日19時7分許 9萬9,967元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 112年2月16日19時8分許 2萬123元 14 丙○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月17日，先後冒充臉書暱稱「陳淑蓮」、國泰世華銀行客服向丙○○佯稱：在蝦皮賣場出售商品，需先簽屬金流協議云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。永豐6378號帳戶 112年2月17日0時4分許 1萬3,988元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 15 丑○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日，冒充臉書暱稱「Elrey Roman」向丑○○佯稱：欲向丑○○購買商品，然蝦皮購物客服稱須簽屬金流協議云云，致丑○○陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。永豐6378號帳戶 112年2月17日0時17分許 4萬9,985元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 112年2月17日0時22分許 2萬6,123元 16 庚○○ 本案詐欺集團不詳成員於112年2月16日19時許，冒充山水電器客服向庚○○佯稱：將庚○○誤植為經銷商，會協助解除設定云云，致庚○○陷於錯誤，依指示匯款。永豐6378號帳戶 112年2月17日0時39分許 2萬9,985元乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。附表三：編號告訴人/被害人匯款帳戶匯款金額提領人提領時間提領地點提領金額 1 壬○○ 台新4906號帳戶 4萬9,985元少年陳○閎 112年2月14日17時16分新北市○○區○○路000號全家超商新莊福海店 9萬4,000元 2 卯○○ 台新4906號帳戶 9,989元 3,010元 3 辛○○ 台新4906號帳戶 1萬3,078元少年陳○閎 112年2月14日17時21分新北市○○區○○路000號全家超商新莊景德店 1萬6,000元 4 子○○ 台銀6485號帳戶 2萬9,985元少年廖○楷 112年2月15日16時44分新北市○○區○○路0段000號之玉山銀行雙和分行 2萬元 2萬9,985元 112年2月15日16時46分 2萬元 5 巳○○ 台銀6485號帳戶 4萬9,988元 112年2月15日16時47分 2萬元 112年2月15日16時48分 2萬元 112年2月15日16時49分 2萬元 112年2月15日17時14分 2萬元 112年2月15日17時15分 1萬元 6 癸○○ 台銀6485號帳戶 1萬30元少年廖○楷 112年2月15日17時48分新北市○○區○○路0段000號之國泰世華銀行永貞分行 1萬元 7 未○○ 中信3022號帳戶 5萬4,985元少年廖○楷 112年2月16日15時37分許新北市○○區○○○路00號第一銀行 2萬元 112年2月16日15時38分許 2萬元 112年2月16日15時39分許 2萬元 8 午○○ 中信3022號帳戶 3萬985元 112年2月16日15時40分許 2萬元 7,000元 9 甲○○ 郵局2298號帳戶 4萬9,988元少年陳○閎 112年2月16日15時40分許新北市○○區○○○路00號中山路郵局 6萬元 4萬9,987元 112年2月16日15時41分許 10 寅○○ 郵局2298號帳戶 4萬9,983元 6萬元 112年2月16日15時42分許 2萬9,000元中信3022號帳戶 9,987元少年廖○楷（少年陳○閎在一旁監視） 112年2月16日15時47分許新北市○○區○○○路00號第一銀行蘆洲分行 1萬元 11 丁○○ 中信3022號帳戶 2萬4,123元少年廖○楷 112年2月16日16時20分許新北市○○區○○○路00號全家蘆洲徐匯店 2萬元 112年2月16日16時21分許 4,100元 12 戊○○ 玉山3270號帳戶 2萬9,989元少年廖○楷 112年2月16日19時12分許新北市○○區○○路000號陽信銀行 2萬元 112年2月16日19時13分許 2萬元 13 己○○ 玉山3270號帳戶 9萬9,967元 2萬123元 112年2月16日19時14分許 2萬元 112年2月16日19時14分許 2萬元 112年2月16日19時15分許 2萬元 112年2月16日19時16分許 2萬元 112年2月16日19時16分許 2萬元 112年2月16日19時17分許 1萬元 14 丙○○ 永豐6378號帳戶 1萬3,988元少年廖○楷（少年陳○閎在一旁監視） 112年2月17日0時14分許新北市○○區○○○路00號第一銀行 1萬4,000元 15 丑○○ 永豐6378號帳戶 4萬9,985元少年廖○楷 112年2月17日0時23分許新北市○○區○○○路00號第一銀行 2萬元 2萬6,123元 112年2月17日0時24分許 2萬元 112年2月17日0時25分許 2萬元 112年2月17日0時26分許 1萬6,000元 16 庚○○ 永豐6378號帳戶 2萬9,985元少年廖○楷 112年2月17日0時44分許新北市○○區○○○路00號第一銀行 2萬元少年廖○楷（少年陳○閎在一旁監視） 112年2月17日0時47分許新北市○○區○○○路00號元大銀行 9,000元

2025-03-03

PCDM-113-金訴-2195-20250303-1

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度附民字第2716號原告蔡美雪被告吳家熏上列被告吳家熏因詐欺等案件（113年度金訴字第2535號），經原告蔡美雪提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 3 日刑事第十五庭審判長法官王榆富法官鄭琬薇法官柯以樂上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官楊媗卉中華民國 114 年 3 月 3 日

2025-03-03

PCDM-113-附民-2716-20250303-1

店小

新店簡易庭

損害賠償

臺灣臺北地方法院小額民事判決 113年度店小字第1310號原告倪采妤被告張盛凱上列當事人間請求損害賠償事件，於民國113年12月2日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　　文原告之訴駁回。訴訟費用新臺幣1000元由原告負擔。　　理由要領一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。二、原告主張：被告甲○○自民國112月間，加入「一路發」及少年廖翊楷、陳璿閎等人所屬三人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任收水之工作。嗣前開「一路發」詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、隱匿特定犯罪所得去向、所在而洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員以假網拍之方式詐騙原告，致原告陷於錯誤，於112年2月21日19時 28分許匯款新臺幣（下同）2萬元至訴外人徐奇碣所有之中信銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。廖翊楷再依「一路發」指示，於112年2月21日19時41分許至新北市○○區○○路○段00號（統一超商存德門市），提領系爭款項，將贓款在不詳地點交付陳璿閎，陳璿閎再將贓款交付吳家熏，吳家熏復依指示將贓款交付吳睿軒，由吳睿軒將贓款交付被告，被告再將款項交付真實姓名、年籍均不詳之人，藉此製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得之去向及所在，致原告受有損害，爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟，並聲明：被告應給付原告2萬元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明、陳述。四、得心證之理由： (一)查原告主張其遭詐騙而於112年2月31日19時28分許將2萬元匯入系爭帳戶內等情，有臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）檢察官112年度少連偵字第381號等不起訴處分書（板小卷第15-24頁）、新竹市警察局第三分局中華派出所受(處 )理案件證明單（板小卷第25頁）、匯款單據（板小卷第27 頁）為憑，而被告經合法通知未於言詞辯論期日到場，復未提出任何書狀爭執供本院斟酌，堪信原告上開主張為真。 (二)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同，民法第184條第1項定有明文。又侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任。 (三)原告主張其遭詐騙匯款至系爭帳戶後，由廖翊楷提領系爭款項後交付予陳璿閎，陳璿閎再交付予吳家熏，吳家熏復依指示交付款項予吳睿軒，由吳睿軒將贓款交付被告，被告再將款項交付真實姓名、年籍均不詳之人等語，而指被告因收取系爭匯款交回詐騙集團而參與詐騙行為致其受害，惟被告否認之（偵字卷第208反面至209頁）。而查證人廖翊楷於警詢時證稱：我領完錢之後，錢會交給陳璿閎，他再交給吳家熏，吳家熏再交給吳睿軒，最後交給被告，被告再交給我們的車手頭阮海興等語（新北地檢署112年度少連偵字第381號卷【下稱偵字卷】第33頁反面、34頁、38頁反面），固指被告自吳睿軒收取贓款後，乃負責最後一階段之詐騙款項轉交( 俗稱收水)。惟吳睿軒於訊問時證稱：我記得群組內有兩個比較重要的人，是指揮我的人，「一路發」、「辣條」，我沒有見過這兩人，在做時沒有見過群組內其他人等語（偵字卷第188頁）；陳璿閎於警詢時證稱：我只知道吳家熏再交給吳睿軒後剩下的我就不知道了等語（偵字卷第42頁）；吳家熏於訊問時證稱：我收到錢後把錢交給吳睿軒，他把錢交給誰我就不知道了，也不知道被告是誰等語（偵字卷第210 頁反面），可見陳璿閎、吳睿軒及吳家熏均無指證被告參與本件系爭匯款之收水工作，自難僅憑廖翊楷之證述即認被告就本件詐騙行為參與其中，目前又乏其他事證可以證明被告對原告受騙有共同為詐欺之侵權行為，自難僅以原告遭詐騙後匯款至系爭帳戶，即認被告有何故意或過失之不法行為，是原告主張被告應負侵權行為損害賠償責任，要非有據，為無理由。五、從而，原告侵權行為之法律關係，請求被告給付2萬元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為無理由，應予駁回。又本件適用小額程序，原告假執行之聲請乃促請法院發動職權，不另為駁回之諭知。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條，並確定訴訟費用額如主文第2項所示。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　臺灣臺北地方法院新店簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李陸華以上正本係照原本作成。對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。當事人之上訴，非以判決違背法令為理由不得為之，上訴狀應記載上訴理由，表明下列各款事項： (一)原判決所違背之法令及其具體內容。 (二)依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張肇嘉

2024-12-25

STEV-113-店小-1310-20241225-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 112年度訴字第527號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告高健皓上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6217 、7050、7618號），本院判決如下：　　主　文高健皓犯如附表一、三主文欄所示之罪，各處如附表一、三主文欄所示之刑。　　事實及理由壹、犯罪事實　　　　高健皓於民國112年2月19日起，加入以通訊軟體TELEGRAM暱稱「一路發」為首而由三人以上組成之詐欺集團（高健皓所涉參與組織犯罪部分，業為最先繫屬之案件即臺灣臺北地方法院112年度審簡字第1452號案件之既判力所及，不在本院審理範圍，下稱本案詐欺集團），擔任取簿手及車手之角色，而與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員分別向如附表一編號1、2所示之胡馥妮、蔡安均施用詐術，致其二人均陷於錯誤，各依指示將如附表一編號1、2所示之金融帳戶提款卡（下稱甲、乙帳戶提款卡）以包裏寄貨之方式，寄送至如附表一編號1、2所示之超商門市；另向如附表二所示之謝家偉租借如附表二所示之金融帳戶提款卡（高健皓此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財及洗錢部分，業經檢察官為不起訴處分，下稱丙帳戶提款卡），而指示謝家偉將丙帳戶提款卡以包裏寄貨之方式，寄送至如附表二所示之超商門市。高健皓繼依「一路發」指示，於附表一編號1、2及附表二所示之時間，自新北市搭乘高鐵南下，前往如附表一編號1、2及附表二所示之超商門市領取各裝有甲、乙、丙帳戶提款卡之上開包裏後，再搭乘高鐵返回北部，而將上開包裏放置在臺北市萬華區之峨眉停車場置物櫃內，供本案詐欺集團不詳成員收取。嗣本案詐欺集團不詳成員復向如附表三所示之黃士峰施用詐術，致其陷於錯誤，依指示將如附表三所示之金額匯入丙帳戶內，旋遭本案詐欺集團不詳成員持丙帳戶提款卡提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿上開詐欺犯罪所得。貳、程序事項　　被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，依刑事訴訟法第 159條第1項規定，原則上固無證據能力；然符合同法第159 條之1至之5所規定者，則例外地賦予證據能力。被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項定有明文。該條立法意旨，在於確認當事人對於傳聞證據有處分權，同意或擬制同意傳聞證據可作為證據，屬於證據傳聞性之解除行為。法院於審查各該傳聞證據是否有類如該條立法理由所指欠缺適當性之情形（即證明力明顯過低，或該證據係違法取得等）後，如認皆無類此情形，而認為適當時，因無損於被告訴訟防禦權，於判決理由內僅須說明其審查之總括結論即可，要無就各該傳聞證據製作當時之過程、內容、功能等，逐一敘明如何審酌之必要（最高法院110年度台上字第5216號判決意旨參照）。本案以下所引用被告高健皓以外之人於審判外之言詞或書面陳述，均經檢察官、被告表示同意作為本案之證據，本院審酌該等證據製作時情況，尚無違法不當及顯不可信之情況，依前揭規定，均認有證據能力。參、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，並有告訴人胡馥妮、蔡安均、黃士峰於警詢時之指訴；證人謝家偉於警詢時之證述；證人吳家熏於偵訊及本院審理時之證述；告訴人胡馥妮報案資料：行動網路銀行轉帳交易明細截圖2張、胡馥妮與LINE暱稱「李茹寧」之對話紀錄截圖20張；告訴人蔡安均報案資料：統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明聯、交貨便寄件翻拍照片、Facebook暱稱「找桃園(純) 家庭代工禁禁禁廣告.代購」、「陳佳欣」之社群頁面截圖2 張、蔡安均與LINE暱稱「惠如」之對話紀錄暨個人頁面截圖 8張；證人謝家偉報案資料：謝家偉與LINE暱稱「江詠倪」之對話紀錄暨個人頁面截圖14張、丙帳戶客戶基本資料及歷史交易清單；告訴人黃士峰報案暨匯款資料：自動化通路交易歷史紀錄查詢、黃士峰之土地銀行帳戶歷史交易明細、郵局帳戶歷史交易明細；被告領取包裹之監視器錄影畫面截圖暨比對照片11張；貨態查詢系統頁面3份；被告名下行動電話0000000000號之通聯調閱查詢單2份等佐證，足以擔保被告所為之任意性自白與事實相符。二、共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均須參與，均應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院113年度台上字第3357號刑事判決要旨參照）。本案被告雖未親自實施詐騙告訴人胡馥妮、蔡安均、黃士峰，及領取告訴人黃士峰所匯款之行為，惟其配合其他詐欺集團成員，於本案擔任收簿手角色，乃該詐騙集團不可或缺之重要環節，此犯罪型態具有相當縝密之計畫與組織，堪認被告與共犯即其他詐欺犯罪集團成員相互間，具有彼此利用之合同意思，而互相分擔犯罪行為，是以其對於全部犯罪結果，自應共同負責。本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應依法論科　　肆、論罪科刑一、新舊法比較之說明：　㈠就三人以上共同詐欺取財罪部分：　⒈被告行為後，刑法第339條之4之加重詐欺罪固於112年5月31 日修正公布，並於同年6月2日施行，然本次修正僅係於該條增訂第4款有關以電腦合成或其他科技方法製作關於他人之不實影像、聲音或電磁紀錄之方法，其餘條文內容並未變動，與本案被告行為態樣無涉，不生是否有利於行為人之問題，自無新舊法比較之問題，應逕行適用裁判時法即現行法處斷，起訴書認應適用行為時即修正前之規定論處，容有誤會。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行，而該條例所增訂之加重條件（如第43 條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號刑事判決意旨參照）。　㈡就洗錢防制法部分：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號刑事判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布，自同月1 6日起生效施行；又於113年7月31日經修正公布、同年8月2 日起施行。修正前該法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，新法則移列為第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」。另關於自白減刑部分，112年6月14日修正前該法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，113年7月31日修正前該法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，新法則移列為第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。是以本案被告所涉特定犯罪為刑法第339條之4之罪，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查否認犯行、審理時自白等情以觀，依舊法之規定，得依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，則法院所得科刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；依新法之規定，並無修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之適用，則法院所得科刑範圍為有期徒刑6月以上、5 年以下。則依刑法第35條第2項前段規定，修正後規定之最高度刑輕於舊法，應認新法較有利於行為人，爰依刑法第2 條第1項但書規定，整體適用修正後洗錢防制法之規定。　二、核被告所為，就附表一編號1、2所示部分，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪；就附表三所示部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。就附表三所示部分，被告以一行為同時觸犯上開二罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。至被告就附表一編號1、2及附表三所示之三次領取包裏而犯加重詐欺取財行為，係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。又被告與本案詐欺集團不詳成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。三、爰審酌本案被告為本案詐欺集團領取三張金融帳戶提款卡包裏，造成告訴人胡馥妮、蔡安均皆受有提款卡之損失，並面臨日後詐欺集團使用該提款卡進行財產犯罪，而使其可能受到司法訴追之潛在風險，以及造成告訴人黃士峰受有新臺幣（下同）11萬零70元損失等犯罪情節；被告於案發前尚無犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚可；犯後終能坦承犯行，尚有悔悟之意；迄未與三位告訴人達成和解、賠償三位告訴人之損失；暨被告自陳之學歷、工作及收入、家庭狀況（因涉及個人隱私，故不揭露，詳本院審判筆錄）等一切情狀，量處如附表一、三主文欄所示之刑。四、關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事大法庭裁定意旨參照）。經查，被告除本案外，尚涉有其他多起詐欺案件尚未判決確定，或判決確定後尚未執行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑，故被告所犯本案日後應有與其他案件得合併定應執行刑之情況，依上開說明，應俟被告所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰就本案不予定應執行刑，附此敘明。　　伍、不予沒收之說明：一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，而於同年8月2日施行，已如前述。其中洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25 條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第25條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。查本案告訴人黃士峰遭詐騙之款項11萬零70元於匯入丙帳戶後，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空，並未扣案，亦非屬被告所有或在被告實際支配掌控中，是如對被告就此部分未扣案之洗錢之財物諭知沒收追徵，核無必要，且容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收追徵。二、卷內並無積極證據證明被告為本案詐欺集團領取三張金融帳戶提款卡包裏，有因此實際取得報酬或其他犯罪所得，爰亦不依刑法第38條之1規定宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官程慧晶起訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 18 　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　附錄論罪法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：被告收取甲、乙帳戶提款卡包裹部分編號告訴人詐術內容交付之金融帳戶被告收取包裹之時間、地點主文 0 胡馥妮胡馥妮於112年2月17日15時許，瀏覽社群軟體Facebook社團尋找家庭代工資訊時，遭詐欺集團成員偽以LINE暱稱「李茹寧」之人，向其佯稱：需提供金融帳戶提款卡用以領取家庭代工材料及申請補助金云云，致胡馥妮陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示，於同日22時16分許，至桃園市○○區○○○路000號之統一超商裕成南門市，將右列金融帳戶提款卡寄送至詐欺集團成員指定之右列超商門市。戶名「胡馥妮」之台北富邦商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（甲帳戶）被告於112年2月20日20時57分許，至雲林縣○○市○○路000號之統一超商富盟門市，領取含有甲帳戶提款卡之包裹。高健皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 0 蔡安均蔡安均於112年2月間某日許，瀏覽社群軟體Facebook社團「找桃園(純)家庭代工禁禁禁廣告、代購」尋找家庭代工資訊時，遭詐欺集團成員先後偽以Facebook Messenger暱稱「陳佳欣」、LINE暱稱「惠茹」之人，向其佯稱：需提供金融帳戶提款卡用以發薪水及申請補助金云云，致蔡安均陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示，於112年2月18日17時32分許，至桃園市○○區○○路000號之統一超商建國門市，將右列金融帳戶提款卡寄送至詐欺集團成員指定之右列超商門市。戶名「李俊榮」之中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶（乙帳戶）被告於112年2月20日21時11分許，至雲林縣○○市○○路000號209號1樓之統一超商鑫斗商門市，領取含有乙帳戶提款卡之包裹。高健皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附表二：被告收取丙帳戶提款卡包裹部分編號證人交付經過交付之金融帳戶被告收取包裹之時間、地點 0 謝家偉謝家偉於112年2月初，先在社群軟體Facebook結識詐欺集團不詳之人，嗣於112年2月18日某時許，經詐欺集團成員以LINE暱稱「江詠倪」之人，向其稱：願給付每月4萬5千元之帳戶租借費用云云，謝家偉遂依詐欺集團成員指示，於同日20時6分許，至屏東縣○○鄉○○村○○路0段0號6號1樓之統一超商新東勢門市，將右列金融帳戶提款卡寄送至詐欺集團成員指定之右列超商門市。戶名「謝家偉」之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（丙帳戶）被告於112年2月20日21時51分許，至雲林縣○○鎮○○里○○路00號1樓之統一超商豐樺門市，領取含有丙帳戶提款卡之包裹。附表三：告訴人黃士峰受騙匯款情形編號告訴人詐術內容匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶後續資金流向主文 0 黃士峰黃士峰瑜112年2月21日15時43分，接到詐欺集團成員先後偽以不詳電商及金融機構之客服人員來電，向其佯稱：因作業疏失誤將訂單重複訂購，須依指示操作方得取消信用卡自動扣款設定云云，致黃士峰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示操作，匯款右列金額至右列帳戶內，旋遭提領一空。 ①112年2月21日20時31分許 2萬8985元戶名「謝家偉」之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（丙帳戶）詐欺集團不詳成員先後於112年2月21日20時40分、翌(22)日0時29分、31分、32分許，持丙帳戶提款卡先後提領現金6萬元、3萬元、2萬元、2萬元、1萬元。高健皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ②112年2月21日20時35分許 3萬元 ③112年2月21日20時36分許 1100元 ④112年2月22日0時23分許 1萬元 ⑤112年2月22日0時24分許 2萬9985元 ⑥112年2月22日0時27分許 1萬元

2024-11-18

ULDM-112-訴-527-20241118-1