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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4342號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告韓泓志上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第540 64、55731號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文韓泓志犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。扣案之代購數位資產契約陸張、犯罪所得新臺幣參仟元均沒收。　　犯罪事實一、韓泓志於民國113年6月初某日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Line暱稱「吳子晴」、「陳志豪」、「幣勝客」等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，韓泓志所涉參與犯罪組織犯行，業經臺灣彰化地方法院113年度訴字第647號判處罪刑，尚未確定，非本院審理範圍），擔任面交車手之工作，負責向被害人面交收取詐騙款項，並可從中獲得取款 1次新臺幣（下同）1,000元之報酬。韓泓志與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員分別於附表二所示之詐騙時間，以附表二所示之詐騙方式，向附表二所示之人施行詐術，致渠等均陷於錯誤，而與本案詐欺集團成員相約面交款項。韓泓志即依本案詐欺集團不詳成員之指示，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，於附表二所示之取款時間、地點，向附表二所示之人收取如附表二所示款項之現金後，再依指示至指定地點將款項交予本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得去向與所在。二、案經附表二所示之人訴由臺中市政府警察局豐原分局、清水分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、得心證之理由　　上開犯罪事實，業據被告韓泓志於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（偵54064卷第31至35頁、偵55731卷第22至24、 65至67頁、本院卷第41、53頁），核與證人即告訴人吳政昇、陸嘉榮於警詢時之陳述（偵54064卷第41至47頁、偵55731 卷第27至34頁）、證人即吳政昇之女兒吳姿穎於警詢時之陳述（偵54064卷第39至40頁）大致相符，並有113年10月10日員警職務報告書（偵54064卷第27頁）、臺中市政府警察局豐原分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵54064卷第49至57 頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表、指認照片（偵5406 4卷第61至69、71至79頁、偵55731卷第35至38頁）、代購數位資產契約影本（偵54064卷第81至91頁）、內政部警政署刑事警察局113年10月4日刑紋字第1136119786號鑑定書、指紋卡片影本（偵54064卷第95至115頁）、臺中市政府警察局豐原分局113年9月9日刑案現場勘查報告暨所附證物採驗照片（偵54064卷第119至148頁）、113年9月19日員警職務報告（偵55731卷第19頁）、告訴人陸嘉榮與本案詐欺集團成員之Line對話紀錄擷圖、陸嘉榮合作金庫銀行烏日分行存摺封面影本（偵55731卷第53至59頁）及扣案之代購數位資產契約15張在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪可採信。綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條　　　被告就附表二編號2所示犯行行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自113年8 月2日起生效，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，就附表二編號 2所示犯行，應予適用該現行法。至附表二編號1所示犯行，因犯罪時間跨越至修法後始告結束，故應逕行適用修正後規定，無庸為新舊法比較，附此敘明。　　⒉洗錢防制法　　　被告就附表二編號2所示犯行行為後，洗錢防制法第14條、第16條於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。其中：　　　⑴修正前同法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」　　　⑵修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移條次為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元、被告於偵查及審判中均坦承洗錢犯行、被告已繳回本案犯罪所得（詳沒收部分），綜合比較修正前、後規定，修正前同法第14條第1項所定有期徒刑之法定刑上限為7年，被告依修正前同法第16條第2項規定減刑後，處斷刑之上限為6年11月；修正後同法第19條第1項後段所定之法定刑，依修正後同法第23條第3項前段減刑後，處斷刑之上限為4年11月。於本案情形應以新法對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，就附表二編號2所示犯行，應適用修正後之同法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。至附表二編號1所示犯行，因犯罪時間跨越至修法後始告結束，故應逕行適用修正後規定，無庸為新舊法比較，附此敘明。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告就附表二編號1所示部分，數次收取同一告訴人吳政昇遭詐欺所交付之款項，再轉交本案詐欺集團其他不詳成員之行為，係基於同一目的，於密接之時間、地點所為，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，就此部分應視為數個舉動之接續施行，論以接續犯之一罪。　㈣被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、修正後一般洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告與「吳子晴」、「陳志豪」、「幣勝客」等本案詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告就附表二所示犯行，其詐騙對象人數為2人，且施用詐術之時間及方式等節，既均有別，顯係基於各別犯意先後所為，侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。　㈦被告於偵查及審判中均自白本案加重詐欺及一般洗錢犯行，且被告已自動繳回犯罪所得（本院卷第61頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。被告雖合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，然被告上開犯行依刑法第55條從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，自無從再適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑，惟此既屬想像競合犯中輕罪部分之量刑事由，應於量刑時併予審酌，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐騙集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，與本案詐欺集團其他成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，侵害社會經濟秩序及妨害國家對於犯罪之追訴，助長詐欺集團之猖獗與興盛，致使此類犯罪手法層出不窮，犯罪所生危害非輕；衡以被告犯後坦承犯行，然尚未與附表二所示之人調解成立，賠償其等所受損害；另考量被告本案犯罪之動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、已自動繳回犯罪所得、前述輕罪之減刑事由、附表二所示之人本案所受損害、前科素行，兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況（事涉隱私，本院卷第54頁），及檢察官具體求刑意旨（本院卷第 55頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。並衡以最高法院 110年度台抗大字第489號裁定意旨，認為宜於被告所犯數罪全部確定後，在執行時始定應執行刑，故本院爰不定應執行刑。　㈨本院衡以最高法院111年度台上字第977號判決意旨，整體觀察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之併科罰金刑，附此敘明。三、沒收　㈠被告擔任本案詐欺集團之車手工作，每次收款可獲取1,000元之報酬等情，業據被告供承明確（本院卷第41頁），參以被告就附表二各編號所示收款次數分別為2次、1次，是被告本案犯罪所得為3,000元（計算式：1,000x3=3,000元），被告於本院審理時已自動繳回（本院卷第61頁），爰依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收。　㈡扣案之代購數位資產契約6張（偵54064卷第81至91頁），均係供被告本案詐欺犯罪所用之物，業據被告供明在卷（偵54 064卷第31、166頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至其餘扣案物（偵54064卷第57頁），依卷內事證無法認定與本案犯行相關，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官康淑芳提起公訴，檢察官張聖傳到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　附錄論罪科刑法條刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實主文 1 附表二編號1 （告訴人吳政昇）韓泓志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 附表二編號2 （告訴人陸嘉榮）韓泓志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表二：編號告訴人詐欺方式取款時間取款地點取款金額 1 吳政昇前揭詐欺集團成員於113年6月間，透過社群網站Facebook發送投資訊息廣告，經吳政昇瀏覽後加入Line暱稱「吳子晴」、「陳志豪」之好友，向吳政昇佯稱：可下載「銓誠」APP投資獲利等語，致吳政昇陷於錯誤，於右列時間、地點，自行或委託其女吳姿穎與被告面交右列金額，並收取被告簽立之代購數位資產契約書。 113年7月3日 14時許臺中市○○區 ○○路000號 50萬元（由吳姿穎出面交付被告） 113年8月7日 18時55分許臺中市○○區 ○○○路000號 100萬元（由吳政昇交付被告） 2 陸嘉榮前揭詐欺集團成員於113年5月29日前某日，透過Facebook群組發布虛擬貨幣投資訊息，經陸嘉榮瀏覽後加入LINE暱稱「幣勝客」之好友，向陸嘉榮佯稱：可投資虛擬貨幣獲利等語，致陸嘉榮陷於錯誤，而於右列時間、地點，與被告面交右列金額。 113年6月6日 9時9分許臺中市○○區 ○○路000號 50萬元

2025-02-13

TCDM-113-金訴-4342-20250213-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第222號原告吳政昇被告韓泓志上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第4342號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 13 日刑事第九庭審判長法官施慶鴻法官黃佳琪法官羅羽媛以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官劉欣怡中華民國 114 年 2 月 14 日

2025-02-13

TCDM-114-附民-222-20250213-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4279號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳郁達上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第497 99號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下 : 　　主　　文陳郁達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及論罪，除更正、補充如下述外，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。 (一)起訴書犯罪事實一、①第3行關於「t」之記載，應予刪除、② 第14行關於「交予其他成員」之記載，應補充為「，在臺中市○○區○○路000000號前全數交予該集團其他不詳成員」。 (二)證據部分，應補充「被告陳郁達於本院行準備程序及審理時認罪之自白」。 (三)起訴書證據並所犯法條三、①第3行關於「查被告行為後」，應補充為「查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國11 3年7月31日制定公布，部分條文並於同年8月2日施行。查被告本案均無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項、第3項加重構成要件或處斷刑加重事由；而被告於偵查中否認詐欺犯行，雖於本院審判中自白犯罪，仍無在偵查及歷次審判中均自白之情形，自無詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條免除其刑、減免其刑、減輕其刑規定之適用，則不生新舊法比較適用之問題。」、②第13至14行關於「　　而屬得易科罰金之罪」，應更正為「本案在洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查中否認洗錢犯行，並無相關減刑規定之適用，被告依新法規定，所得科處之刑度為6月以上5年以下，依舊法規定得科處之刑度則為2月以上7年以下」。 (四)起訴書證據並所犯法條四、①第1行關於「係犯係犯」，應更正為「係犯」、②第7行關於「3人以上共同犯之詐欺取財罪」，應更正為「三人以上共同犯詐欺取財罪」、③並補充「被告於偵查中未經檢方詢及參與犯罪組織部分，致無從自白以期獲得減刑寬典處遇之機會，然被告於本院審判中已自白參與犯罪組織犯行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟因被告此部分犯罪屬想像競合犯中之輕罪，爰於量刑時併予衡酌此部分之減輕其刑事由。」　　　二、爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，參與本案詐欺集團，擔任面交之取款車手之工作，致告訴人吳政昇無端受害，損失慘重，本非不得予以嚴懲，惟斟酌被告在集團內犯罪分工僅為外圍車手之角色，並非集團核心人物，參與之程度非深，復於本院審判中坦承犯行，合於前述減輕其刑之事由，然未賠償告訴人所受損害，及其智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。而本院基於不過度評價及罪刑相當原則，經整體評價後，爰裁量不予併科一般洗錢罪所規定之罰金刑。　　三、沒收部分： (一)扣案之代購數位資產契約1份（影本詳見偵卷第63至67頁）　　，為被告供本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定併予宣告沒收。 (二)至其餘扣案之代購數位資產契約，尚乏證據足認與本案犯罪具有直接關連，爰均不併予宣告沒收。 (三)查被告於本院準備程序時供稱：本案實際上我沒有拿到報酬等語（本院卷第26頁），且尚乏其他積極證據足證其曾因本案犯行而實際獲有任何犯罪所得，自無犯罪所得應予沒收或追徵之問題。　 (四)又被告本案收取之贓款即洗錢之財物，業已全數交予本案詐欺集團其他不詳成員而繳回本案詐欺集團，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，則其對該款項並無事實上之支配管領力，倘再就其所犯一般洗錢罪之標的一律宣告沒收，顯有過苛之虞，爰不宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官廖云婕提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　丁智慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏督訓中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條全文: 刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。修正後洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

2025-01-22

TCDM-113-金訴-4279-20250122-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3091號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告趙羿全上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第438 66號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文趙羿全犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。緩刑叁年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供玖拾小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。扣案如附表編號3至7所示之物均沒收。犯罪事實一、趙羿全於民國113年8月間，參與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「哥哥」、「昌禪」、「清穆」、「測風向拔草」等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手之工作。緣吳政昇於113年6月間，在社群軟體臉書觀覽投資廣告而結識真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「吳子晴」之不詳詐欺集團成年成員，該詐欺集團成年成員即以投資可獲利為由，誘騙吳政昇交付金錢，吳政昇因而多次面交現金予不詳詐欺集團成年成員，共計新臺幣（下同）530萬元（尚無積極證據證明趙羿全參與此部分犯行）。俟趙羿全加入該詐欺集團後，即與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得本質及去向之一般洗錢犯意聯絡，由該暱稱「吳子晴」之人向吳政昇佯稱已抽中未上市股票需繳納100萬元股款云云，誘騙吳政昇繼續投資100萬元，並稱須以虛擬貨幣儲值，惟吳政昇查覺情況有異乃報警處理，遂依警方指示假意承諾交付金錢，並配合警方誘捕前來面交之人。嗣趙羿全假冒幣商，於11 3年8月28日18時55分許，在臺中市○○區○○○路000號前，欲向吳政昇收款之際，為警當場查獲，並扣得如附表所示之物，其取款行為因而未遂。二、案經吳政昇訴由臺中市政府警察局豐原分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、程序部分一、本案被告趙羿全（下稱被告）所犯之罪，並非法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於本院準備程序中就被訴事實已為有罪之陳述，本院合議庭乃裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」等語，已明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3 及第159條之5等例外得採為證據之規定，此係刑事訴訟法中關於證據能力之特別規定，應優先適用之。因此在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，絕對不具證據能力，無適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之餘地，不得採為有罪判決基礎。從而，本案關於證人吳政昇、張青令之警詢筆錄，於被告所犯組織犯罪防制條例罪部分，均不具有證據能力，則本判決以下認定被告所犯參與犯罪組織部分，均排除上開證人之警詢筆錄作為證據，先予敘明。三、按簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項審判外陳述排除之限制，再檢察官、被告對於卷內之各項證據亦不爭執證據能力，故卷內所列之各項證據，除關於證人之警詢筆錄，於被告所犯組織犯罪防制條例罪部分均不具有證據能力外，其餘依法自得作為證據。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查中及本院準備程序暨　　審理時均坦承不諱（見偵卷第29-37、39-41、191-192、203 -207、213-215頁、本院卷第19-22、57、67頁），並經證人即告訴人吳政昇及證人張青令於警詢中證述明確（見偵卷第 69-71、65-66、73-75、77-79頁），且有臺中市政府警察局豐原分局豐東派出所職務報告（見偵卷第21-23頁）、臺中市政府警察局豐原分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（見偵卷第43-53頁）、告訴人吳政昇遭詐騙報案相關資料：含臺中市政府警察局豐原分局豐東派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、贓物認領保管單、與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖（見偵卷第63、64、67 、93-94、97、143-171頁）、搜索扣押現場照片（見偵卷第 99-103頁）、被告遭扣押手機內通訊軟體Telegram及iMessa ge之對話紀錄翻拍照片（見偵卷第105-142頁）等在卷可稽，並有如附表所示之物扣案可佐，足認被告上開自白核與事實相符，應堪採信。本件事證已臻明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正、於同年8月2日施行，除將舊法第14條第1項：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」之規定，修正為第19條第1項：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」外，另將舊法第16條第2項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」之規定，修正為第23條第3項：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。查被告在偵查及審判中均自白犯行，且依卷內事證，本案為未遂犯行，尚無從認定被告獲有犯罪所得，依修正前或修正後之洗錢防制法規定均應減輕其刑，則比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段所定法定刑度較有利於被告，應適用修正後之規定。㈡、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段所定洗錢之財物或財產上利益未達1億元之一般洗錢未遂罪。㈢、被告與通訊軟體Telegram暱稱「哥哥」、「昌禪」、「清穆」、「測風向拔草」等人、通訊軟體LINE暱稱「吳子晴」及其等所屬詐欺集團成年成員間，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告就本案所為係以一行為同時觸犯上開數罪名，應從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈤、刑之減輕事由：　⒈被告及其他共犯對告訴人所為三人以上共同詐欺取財犯行業已著手，然未實際詐得財物，為未遂犯，應依刑法第25條第 2項規定減輕其刑。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公布、於同年8月2日施行，依該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，屬刑法第2條第1 項但書規定有利於被告之法律變更，應予適用。查被告所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，為上開條例第2條第1款第1目所指「詐欺犯罪」，亦於偵查及審判中均自白犯罪，且查無其因本案獲有犯罪所得，應依上開規定前段減輕其刑，並與前開未遂減輕其刑之規定依法遞減之。另被告所為固亦符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定，然因其於本案所犯之罪已依想像競合從一重之加重詐欺罪處斷，就上開輕罪之減輕事由未形成處斷刑之外部性界限，則應於決定處斷刑時衡酌所犯輕罪部分之量刑事由，將之移入科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，於量刑時一併審酌。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告甫滿18歲，不思以正當方法賺取財物，竟加入本案詐欺集團，並依詐欺集團成年成員之指示偽裝為幣商欲向告訴人收取詐欺款項，危害社會治安，若經得手將使告訴人受有財產損害，並提高犯罪偵查追訴之困難，固幸經告訴人察覺有異報警處理而未遂，然所為仍值非難，惟考量被告為本案時年僅18歲，年輕識淺，犯後尚能自白犯行，符合洗錢防制法、組織犯罪防制條例所定減輕其刑事由，兼衡以被告之犯罪動機、目的、手段、參與程度、為非集團核心之車手角色、無證據可認其獲有利益、於本案未實際致告訴人受有損害、犯後態度，及其素行、自述之教育智識程度、工作收入、家庭生活經濟狀況（見本院卷第68頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈦、末按被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽（見本院卷第13頁），因一時失慮而罹刑章，審酌被告犯後始終坦承犯行，且本案犯罪結果係加重詐欺取財未遂，是本院認被告經此偵查、羈押及審判程序後，應知所警惕而無再犯之虞，對其所宣告之刑，以暫不執行為適當；再審酌本案犯罪類型、被告人格特質、因家庭經濟狀況始為本件犯行等，依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑3年，以啟自新。又為使被告記取教訓避免再犯，並填補遭破壞之法秩序，爰依刑法第74條第2項第5款規定，命被告應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供90小時之義務勞務，併依刑法第93條第1項第2款之規定於緩刑期間付保護管束，以勵自新並觀後效。若被告未履行上開緩刑之負擔，檢察官得向法院聲請撤銷緩刑，附此敘明。　三、沒收：㈠、扣案如附表編號3至7所示之物，均係被告所有，供被告犯本案或預備犯罪所用之物，業據被告於審理中供述明確（見本院卷第66頁），應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。㈡、扣案如附表編號1所示之物，係警方為查獲被告所用之物，如附表編號2之現金則為告訴人所提出，且已由告訴人領回，有贓物認領保管單在卷可考（見偵卷第97頁），爰均不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官洪明賢提起公訴，檢察官蔡如琳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日刑事第四庭法官許月馨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日附錄論罪科刑法條刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。【附表】編號物品名稱數量所有人備註 1 餌鈔 1批趙羿全警員提供 2 新臺幣仟元鈔 5張發還告訴人 3 代購數位資產契約 13張 4 工作證 2張假名：鄭彥峰、鄭明峰 5 印章 1個 6 iphone11手機 1支 IMEI：000000000000000 門號：0000000000　　密碼：0416　 7 點鈔機 1台

2024-10-23

TCDM-113-金訴-3091-20241023-1