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違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第432號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告劉邦昂上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文劉邦昂幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、劉邦昂知悉金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，並已預見將金融機構帳戶資料提供予他人，極可能遭他人作為詐取被害人匯款之人頭帳戶使用，且已預見使用人頭帳戶之他人，極可能以該帳戶作為收受、轉帳、提領詐欺犯罪所得之工具，提領後將產生遮斷金流而逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於縱使幫助詐取他人財物及隱匿詐欺犯罪所得去向，亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國111年9月2日前某時許，將其申設之中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，下稱甲帳戶）、彰化商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000 號，下稱乙帳戶）之帳號、網路銀行帳號及密碼（下合稱本案帳戶資料）告知真實姓名不詳、暱稱「小許」之成年人（下稱「小許」），以此方式將甲、乙帳戶提供與「小許」使用。嗣「小許」取得本案帳戶資料後，即與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表編號1所示之時間、地點，以附表編號1所示之方式，向附表編號1之人施用詐術，致其陷於錯誤，因而匯款至附表編號1所示之帳戶後，再經不詳詐欺集團成員輾轉將上開款項分別匯入甲、乙帳戶（詐欺時間、方式、匯款時間及金額詳如附表編號1所示），旋遭廖建嘉（由本院另行判決）或不詳詐欺集團成員轉帳至附表編號1所示之帳戶後再提領一空，劉邦昂即以此方式幫助「小許」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）詐欺如附表編號1所示之人，並幫助製造金流斷點，致無從追查詐欺犯罪所得去向而掩飾、隱匿犯罪所得。二、案經吳啓雄訴由高雄市政府警察局仁武分局報告臺灣雲林地方檢察署（下稱雲林地檢署）檢察官偵查起訴。　　　理　由壹、程序部分　　本件被告劉邦昂所犯之罪，為死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑以外之罪，且非屬高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查程序及有關傳聞法則證據能力之限制，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定所拘束。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第2 45至246、252、255至256頁），核與證人即告訴人吳啓雄（偵卷一第33至35、37至38頁）所證述之情節相符，並有告訴人提出匯款申請書2紙（偵卷一第69至71頁）、另案被告游婉婷名下國泰世華商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000 號）之歷史交易明細1份（偵卷一第149至152頁）、彰化商業銀行股份有限公司大同分行112年1月12日彰大同字第1120 000002號函附被告甲帳戶之開戶資料、網銀IP登入資料、資料異動、交易明細各1份（偵卷一第163至187頁）、彰化商業銀行股份有限公司大同分行112年1月12日彰大同字第1120 000002號函附被告乙帳戶之開戶資料、網銀IP登入資料、資料異動、交易明細各1份（偵卷一第163至187頁）、同案被告廖建嘉申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之交易明細、開戶資料各1份（偵卷一第199至207頁）、將來商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號）之歷史交易明細1份（偵卷一第209至214頁）、另案被告盧靖翰之手機內Line與被告對話紀錄畫面截圖照片2份（偵卷一第73頁、偵卷二第43至65頁）及另案被告盧靖翰臨櫃提領畫面截圖照片、取款憑條各1紙（偵卷一第75至79頁）在卷可稽，足以擔保被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。　㈡綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新、舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法相關條文歷經2次修正，先於112年6 月14日修正公布第16條規定，於同年月16日施行；嗣於113 年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期另定之外，自113年8月2日施行。按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。經查：　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後規定則為洗錢防制法第19 條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,0 00萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而被告行為時（即112年6月14日修正公布前）之洗錢防制法第16條第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後規定則為洗錢防制法第23條第3項：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可知修正後規定被告需於歷次審判中均自白，如有犯罪所得並需繳交全部所得財物，方得減刑。本件被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，因其於偵查中否認犯行（偵卷一第326頁），至審判中方自白幫助洗錢犯行，僅得適用修正前之自白減刑規定（必減），無從適用修正後之減刑規定，另不論修正前、後均有幫助犯減輕規定（得減）之適用。是被告若依修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定減輕其刑及刑法第30條第1項得減規定，其處斷刑範圍為1月未滿6年11 月以下，但宣告刑依修正前同法第14條第3項規定，不得超過5年；若依修正後洗錢防制法第19條第1項後段及刑法第30 條第1項得減規定，其處斷刑範圍為3月以上5年以下。經比較新、舊法結果，應認修正前規定較有利於被告，整體適用 112年6月14日修正前之洗錢防制法處斷。　　㈡按金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度台上第3101號判決意旨參照）。查被告供稱：我是以投資人身分把本案帳戶資料借給「小許」，「小許」是我在新竹遊藝場認識的朋友，認識15到20多年但不熟，我不知道他的本名，帳戶是他說要買泰達幣、投資虛擬貨幣，有好康的會給我，「小許」曾教我操作，但因為我看不懂，後續都是「小許」在操作；我曾懷疑他會騙我，但我抱持僥倖的心態，想說可以賺錢就好，後來我的戶頭被凍結，我找不到「小許」，都聯絡不上了；（問：因為一般人都可以自由申請金融帳戶，不需要使用他人帳戶，投資也可以使用自己的帳戶，被告卻未實際查證對方要帳戶的用途，即把帳戶借用給真實姓名年籍不詳、亦無聯絡方式之人，是否承認？）對等語（偵卷一第312、325至32 6頁，本院卷第84至91、243、256頁），堪認被告與「小許」不具堅強信任關係，且被告早對「小許」所述投資方法抱持一定懷疑，卻仍將本案帳戶資料交給其使用。此外，被告依其社會生活經驗，主觀上已預見將本案帳戶資料交付他人使用後，其實際上已無從控制、追索本案帳戶內資金去向，他人極有可能以其帳戶作為犯罪工具，並製造金流斷點，而對他人遂行詐欺取財、掩飾或隱匿犯罪所得之去向有所助力，利於詐欺取財及洗錢之實行，被告竟仍提供本案帳戶資料予「小許」任其自由使用，對於本案顯有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意。又被告固已預見其提供本案帳戶資料將有助於詐欺集團施行詐欺取財罪，但並無證據證明被告已預見詐欺集團可能會以加重詐欺之手段施行詐術，是縱使詐欺集團有使用加重詐欺之手段，被告也僅應論以其主觀認知之幫助普通詐欺取財罪。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一交付本案帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團詐欺如附表編號1所示之被害人，同時犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處。　㈣刑之減輕事由：　　⒈按犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，112年6 月14日修正前（即被告行為時）洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告於偵查時否認幫助洗錢犯行（偵卷一第326 頁），審判中始坦承前開幫助洗錢犯行（本院卷第245至246 、252、255至256頁），爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，就其幫助洗錢犯行減輕其刑。　⒉被告係基於幫助之犯意而為本案犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減其刑。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶資料供「小許」使用，使本案帳戶淪為詐欺被害人及洗錢之犯罪工具，不僅造成他人受有財產上損害，亦有助於隱匿犯罪所得之真正去向，增加司法機關日後查緝犯罪之困難，危害社會秩序安全，所為實有不該。考量被告並非實際參與詐欺取財、洗錢之正犯，行為之不法內涵相較正犯而言為小。參以本案共有1位被害人遭詐欺，匯入甲、乙帳戶之詐欺金額共5萬元之犯罪情節，及因告訴人表示不用賠償（本院第245頁），被告與告訴人已無條件達成調解等情，有本院調解筆錄1份（本院卷第283至284頁）為據，堪認被告已取得告訴人之諒解。復念及被告坦承犯行之犯後態度；兼衡告訴人、檢察官、被告之量刑意見（本院卷第257至258頁），暨被告自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況（詳見本院卷第257頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　三、沒收：　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1 項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，並移列為第25條第1項，依上開規定，自應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第 1項規定。惟沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明定，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。是修正後洗錢防制法第 25條第1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依上開判決意旨，仍得適用刑法第38條之2第2項過苛條款之規定。　㈡查附表編號1之告訴人遭詐欺款項，雖屬被告犯幫助洗錢罪之洗錢財物，原應依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟考量上開款項已遭不詳人士轉帳至其他帳戶再提領一空，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，則被告就此部分犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，且被告已與告訴人調解成立，既如前述，若再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。另被告否認有取得報酬（偵卷一第17頁），卷內缺乏積極證據足證被告因本案犯行獲取任何不法利得，自毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項，判決如主文。本案經檢察官曹瑞宏提起公訴，檢察官段可芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官鄭苡宣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林恆如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：　　　編號告訴人詐欺時間詐欺方式匯入銀行帳戶及金額（新臺幣）提領／轉匯帳戶及金額（新臺幣） 1 吳啓雄 111年9月2日前某時本案詐欺集團成員於左列時間以LINE暱稱「孫曉珊」、「國際貿易有限公司」、「蔡振忠」向吳啓雄佯稱於香港投資購貨賺取貨款等語，致吳啓雄陷於錯誤，遂依指示分別匯款至另案被告洪維廷申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱另案被告洪維廷之華南銀行帳戶）、另案被告游婉婷申辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱另案被告游婉婷之國泰銀行帳戶）。 ⒈另案被告洪維廷之華南銀行帳戶，　匯款金額：　111年9月2日12時46分許，匯款30,000元。　 ⒉另案被告游婉婷之國泰銀行帳戶，　匯款金額：　111年9月5日12時33分許，匯款20,000元　 ⒈⑴不詳人士復於111年9月2日12時51分許，自前揭另案被告洪維廷之華南銀行帳戶匯款80,015元至被告劉邦昂之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱甲帳戶） ⑵不詳人士復於111年9月2日13時19分許，自甲帳戶匯款400,000元至另案被告盧靖翰之兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶。　　 ⒉⑴本案詐欺集團不詳成員於111年9月2日中午12時51分許，自另案被告游婉婷之國泰銀行帳戶匯款80,000元至被告劉邦昂之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱乙帳戶）； ⑵本案詐欺集團不詳成員復於111年9月5日下午1時22分許，自乙帳戶匯款316,015元至同案被告廖建嘉申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶；　 ⑶同案被告廖建嘉復於111年9月5日下午1時48分許，自上揭其第一銀行帳戶轉帳320,015元至其將來商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號）。再於同日下午1時50分許至56分許間提款現金20,000元（共10次，合計200,000元）後轉交給「參叔」，另依「參叔」指示於同日下午1時58分許轉帳120,000元至指定帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員提領一空。

2025-03-14

ULDM-113-金訴-432-20250314-2

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5339號上訴人即被告廖建嘉選任辯護人林聖哲律師林唐緯律師上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第1158號，中華民國113年7月19日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第41511號、113年度偵字第106 43號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於廖建嘉刑之部分暨定應執行刑，均撤銷。前項刑之撤銷部分，各處如附表一編號1至3「本院所處之刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年叁月。緩刑肆年，並應向賴仁俊、林素玉給付如附表二所示之損害賠償。　　事實及理由一、本案審理範圍：㈠、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時，第二審法院即以原審所認定之犯罪事實，作為原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理。㈡、原判決以被告廖建嘉（下稱被告）犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，依想像競合犯之規定，從一重判處被告刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪（共1罪）；又犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，依想像競合犯之規定，從一重判處被告刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪（共2罪），前開3 罪應予分論併罰。被告不服原判決提起上訴，經本院詢明釐清其上訴範圍，被告明示僅就原判決所處3罪之刑之部分上訴，對於原判決所認定之犯罪事實及罪名均不爭執，沒收部分亦未上訴（見本院卷第52、134至135頁）。則本案審判範圍係以原判決所認定之犯罪事實為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適。是本案作為量刑依據之被告犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決書引用起訴書並補充、更正所為認定及記載。二、被告上訴意旨略以：被告犯後坦承犯行，已與告訴人賴仁俊、林素玉達成調解，並獲其等表示同意鈞院給予被告附條件緩刑，懇請鈞院從輕量刑，並諭知被告緩刑，以勵自新等語。三、刑之減輕事由之審酌：㈠、被告行為後，立法院於113年7月31日新增訂詐欺犯罪危害防制條例，並於同年8月2日起施行。該條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。查被告於偵查、原審及本院審理時，均坦承所犯如原判決附表一所示3次加重詐欺犯行；又依原審認定，被告因該3次加重詐欺犯行，分別獲取新臺幣（下同）1,200元、600元、500元之報酬，另依原判決認定之事實，被告係將詐欺集團取得之贓款轉手交付或匯出，並無積極證據足認被告因本案實際保有詐欺贓款，是應認被告所犯加重詐欺罪之犯罪所得為前揭領取之報酬。而被告於本院審理時，已自動繳回上開犯罪所得合計2,300元，有本院收據可稽（見本院卷第60頁）。是被告於偵審均自白犯加重詐欺罪，且自動繳回全部犯罪所得，應認被告符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，雖本條項之減刑規定係於被告行為後方新增，然公民與政治權利國際公約（按具有內國法效力）第15條第1項後段規定：犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。則行為人行為後法律因增定刑罰減輕規定者，因有利於行為人，乃例外承認有溯及既往之效力。而其他刑罰法令（即特別刑法）關於刑罰減輕（免）事由之規定，性質上係廣義刑法之分則性規定，倘刑法本身並無此減免規定，法院於不相牴觸之範圍內，自應予適用，以維法律之公平與正義。是本案應依上開規定，就被告所犯如原判決附表一所示之加重詐欺罪共3罪，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。㈡、被告於偵查及法院審理中均自白參與犯罪組織、洗錢犯行，固合於被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項、修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段之自白減刑規定，惟依原審論罪，被告各次犯行均依想像競合犯規定而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，是被告所犯參與犯罪組織罪、洗錢罪之想像競合犯輕罪得減刑部分，僅由本院列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。　　四、撤銷改判之理由：㈠、原審審理後，依所認定被告犯罪事實及罪名而為量刑，固非無見。然被告3次加重詐欺犯行，均符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑規定，又被告於本院審理中已與告訴人告訴人賴仁俊、林素玉達成和解（詳後述），此部分之犯後態度較原審有不同，原審未及適用前開新修正之減刑規定及審酌前揭上訴後之量刑事由，所為量刑即無從維持，被告上訴請求改量處較輕之刑，非無理由，自應由本院將原判決刑之部分（含定應執行刑），予以撤銷改判。㈡、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告僅因貪圖不法利益加入詐欺犯罪組織，除提供本案2帳戶資料供詐欺使用，並實際參與轉匯及提領款項之部分行為之犯罪手段、動機及目的，所為不僅侵害告訴人等之財產法益，且影響社會治安之危害程度，被告犯後坦承犯行，表示悔意，並已與告訴人賴仁俊、林素玉達成和解，且已履行部分賠償，有本院和解筆錄可稽（見本院卷第127至128頁）之犯後態度，兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其自陳專科畢業之智識程度、現從事花店工作、家中無人需其扶養照顧之家庭與經濟狀況（見本院卷第140頁），並衡酌前述想像競合犯輕罪部分之減刑事由及其素行（見本院被告前案紀錄表）等一切情狀，改量處如主文第2項所示之刑，以示懲儆。另審酌被告所犯3 罪之犯罪態樣及手段雷同，所侵害法益性質及犯罪時間相近、各犯行間之責任非難重複性甚高，被告犯後坦承犯行勇於面對刑責，盡力彌補被害人所呈現之整體人格特性，將來社會復歸之可能性，並權衡多數犯罪之刑罰處罰效益遞減、罪刑相當原則，及定刑外部界限而為整體評價後，定其應執行之刑如主文第2項所示。㈢、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有本院被告前案紀錄表在卷可稽，被告因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，並與2名告訴人達成和解，堪認犯後有積極填補被害人損害之誠意，其歷此次偵、審程序及刑之宣告後，當可期待知所警惕，而不再犯，並據告訴人賴仁俊、林素玉等人向本院陳明同意法院諭知被告附條件緩刑（見本院卷第124 、151頁），本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑4年，以勵自新。並依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依前述和解條件履行向告訴人賴仁俊、林素玉支付如主文第2項所示（即附表二所示）損害賠償，以啟自新，並觀後效；又被告如有違反該給付義務，情節重大者，得撤銷其前開緩刑之宣告，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，刑法第74條第1項第1款、第2項第3款，判決如主文。本案經檢察官黃鈺斐提起公訴，檢察官黃政揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宜蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日附錄：本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號犯罪事實原審所處罪名及宣告刑本院改處之刑 1 如原判決附表一編號1 廖建嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。處有期徒刑壹年貳月。 2 如原判決附表一編號2 廖建嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。處有期徒刑拾壹月。 3 如原判決附表一編號3 廖建嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。處有期徒刑壹年。附表二：應履行事項依據被告應給付告訴人賴仁俊5萬元，給付方式：自114年3月起，於每月5日前給付5,000元，至清償完畢止，均匯入賴仁俊所指定之合作金庫銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄）本院113年度附民字第2497號和解筆錄（見本院卷第127至128頁）被告應給付告訴人林素玉39萬元，給付方式：除於和解成立當日已給付2萬元外，剩餘37萬部分，分期如下：於114年1月15日前給付2萬元，114年2月至同年5月，按月於每月5日前給付7,000元，114年6月至同年11月，按月於每月5日前給付12,000元，自114年12月起，按月於每月5日前給付20,000元，至全部清償完畢止，均匯入林素玉所指定之國泰世華銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄）本院113年度附民字第2497號和解筆錄（見本院卷第127至128頁）

2025-02-20

TPHM-113-上訴-5339-20250220-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第432號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告廖建嘉上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起貳年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰貳拾小時之義務勞務。　　事　實一、丙○○於民國111年9月間某日，加入真實姓名、年籍不詳Tele gram暱稱「參叔血壓高」（下稱「參叔」）、「米家贏升行」、「花花」、「小希」等詐欺集團成員所組成三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性組織之詐欺集團（無證據證明有未成年人，下稱本案詐欺集團；丙○○ 涉嫌參與組織罪部分業經臺灣新北地方檢察署檢察官另行提起公訴，非屬本案起訴範圍），負責提供帳戶及提領、轉帳匯入其帳戶中之款項，並與「參叔」及其他不詳本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺取財所得去向之洗錢之犯意聯絡，由丙○○於 111年9月5日前某時許，依「參叔」指示，先申辦第一商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000號，下稱甲帳戶）及將來商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱乙帳戶，與甲帳戶合稱本案帳戶），再將本案帳戶帳號告知本案詐欺集團成員後，依「參叔」指示，佯裝為虛擬貨幣仲介商，配合虛假之買家進行實名認證及製作不實之交易虛擬貨幣對話，以利將匯入本案帳戶內之款項偽裝為交易虛擬貨幣之價金。本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，於附表編號 1所示之時間、地點，以附表編號1所示之方式，向附表編號 1之人施用詐術，致其陷於錯誤，因而匯款至附表編號1所示之帳戶後，再經本案詐欺集團成員輾轉將上開款項匯入甲帳戶，丙○○則依「參叔」指示，於附表編號1時間轉帳附表編號1所示金額至乙帳戶，再於附表編號1所示之時間，提領、轉帳如附表編號1所示之款項後，將上開款項轉交與「參叔」或本案詐欺集團不詳成員，藉此製造金流斷點，致無從追查詐欺犯罪所得去向而掩飾、隱匿犯罪所得。二、案經甲○○訴由高雄市政府警察局仁武分局報告臺灣雲林地方檢察署（下稱雲林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　本件被告丙○○所犯之罪，為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，且非屬高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查程序及有關傳聞法則證據能力之限制，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定所拘束。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院審理時均坦承不諱（偵卷三第283至285頁，本院卷第72、77、185、187、193、1 98頁），核與證人即告訴人甲○○（偵卷一第33至35、37至38 頁）所證述之情節相符，並有告訴人提出匯款申請書2紙（偵卷一第69至71頁）、另案被告游婉婷名下國泰世華商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）之歷史交易明細1份（偵卷一第149至152頁）、彰化商業銀行股份有限公司大同分行112年1月12日彰大同字第1120000002號函附同案被告丁 ○○帳號000-00000000000000號帳戶之開戶資料、網銀IP登入資料、資料異動、交易明細各1份（偵卷一第163至187頁）、被告申辦之甲帳戶之交易明細、開戶資料各1份（偵卷一第199至207頁）、乙帳戶之歷史交易明細1份（偵卷一第209 至214頁）、被告提出虛擬貨幣訂單及交易明細1份（偵卷三第59至275頁）及被告另案扣案手機內Telegram翻拍對話照片1份（本院卷第131至142頁，原112偵41511號卷第11至48 頁）在卷可稽，足以擔保被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。　㈡被告於另案警詢中供稱：我的Telegram暱稱是「土地公」，「參叔」在Telegram群組「娃娃國喇低賽」指示我去提款，我提領完將錢交給Telegram暱稱「米家贏升行」之人或她老公等語（本院卷第93至120頁，原112偵41511號卷第93至1 36頁），並於另案中指認數名本案詐欺集團成員（本院卷第 121至130頁）。而依被告另案扣案之手機Telegram對話紀錄所示，被告以暱稱「土地公」加入Telegram群組「娃娃國喇低賽」，該群組中有「參叔」、「米家贏升行」、「花花」、「小希」等人共同討論犯罪相關流程、可能被警察通知到案說明、帳戶被圈存如何處理等情，有被告另案扣案手機內對話紀錄（本院卷第131至142頁）存卷足參，被告顯然有與多名本案詐欺集團成員聯繫。被告復供稱：本案與新北另案是同一詐欺集團，本案我提領後是交給「參叔」等語（本院卷第77、187、197至198頁），堪認被告本案行為時主觀上知悉有三人以上共同從事本案詐欺犯行，而具有與「參叔」及其他本案詐欺集團成員共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡。　　　　㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新、舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。次按被告若於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯行，並已賠償被害人，且其賠償金額已等同或高於被告該次犯行所能分得之犯罪所得時，應得以適用113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑（最高法院113年度台上字第4309 號判決意旨參照）。經查：　　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。該條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科 3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」、第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」、第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」查被告本案詐欺犯行獲取之財物未達500萬元，復查無該條例第44條第1項所定之特別加重情形，並無該條例第43條前段、第44條第1項規定之適用，不生新、舊法比較之問題。另因被告有符合該條例第47條前段減輕其刑規定之情形，此部分規定有利於被告，自應適用該條規定（詳後述）。　⒊被告行為後，洗錢防制法相關條文歷經2次修正，先於112年6 月14日修正公布第16條規定，於同年月00日生效施行；嗣於 113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期另定之外，自113年0月0日生效施行。而被告行為時（即112 年6月14日修正公布前）之洗錢防制法第16條第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後規定則為洗錢防制法第23條第3項：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可知修正後規定被告需於歷次審判中均自白，如有犯罪所得並需繳交全部所得財物，方得減刑。本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，且因其賠償告訴人之金額已高於本案犯行之犯罪所得（詳後述），依照前開說明，應有修正前、後自白減刑規定（必減）之適用。是被告若依修正前洗錢防制法第14 條第1項、第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；若依修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定減輕其刑，處斷刑範圍為3月以上4 年11月以下。經比較新、舊法結果，應認修正後規定較有利於被告，整體適用修正後之洗錢防制法處斷。　㈡按刑法之加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同。如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確，以利事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為基準，亦即以「該最先繫屬於法院案件中之首次加重詐欺犯行」與其所犯參與犯罪組織罪論以想像競合犯（最高法院110年度台上字第783號判決意旨參照）。查被告本案犯行最早於113年9月6日繫屬本院，而其涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪之犯行，前經臺灣新北地方檢察署提起公訴，於113 年4月18日繫屬於臺灣新北地方法院，判決有罪後，目前上訴中等情，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷足憑，則被告本案所涉參與犯罪組織之犯行屬於行為之繼續，為單純一罪，依照上開說明，為避免重複評價，不應再與被告本案之加重詐欺取財犯行另論以參與犯罪組織罪（檢察官本案亦未起訴參與組織罪）。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈣被告與參與本案犯行之「參叔」及本案詐欺集團成員，具有相互利用之共同犯意，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，依刑法第28條規定，應論以共同正犯。　　㈤被告就本案犯行係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重處斷，依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。　　㈥對公訴意旨之說明：　⒈起訴意旨固認被告本案所為涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌（本院卷第18頁），惟被告本案犯行應該當刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，已如前述。考量此部分之社會基本事實同一，復經本院補充告知被告所為可能涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪（本院卷第71、184、187頁），被告對上開罪名亦表示認罪（本院卷第72、185、187、193、198頁），應無礙其防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。　⒉公訴意旨原認被告本案所犯洗錢罪應適用修正前之舊法，容有誤會。因此僅新、舊法比較問題，且經本院補充告知被告修正後之罪名及法條（本院卷第71、77、184、187頁），被告對補充告知之罪名、法條均表示認罪（本院卷第72、77、 185、187頁），應無礙其行使防禦權，亦無庸變更起訴法條。　　㈦刑之減輕事由：　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均坦承本案詐欺犯行（詳細卷頁如前貳、一、㈠所述），被告自陳犯罪所得為提領金額之千分之三即60元（詳後三、所述），考量被告嗣後與告訴人以3千元達成調解，並當庭給付完畢等情，有本院調解筆錄1份為據，卷內復無其他積極證據足認被告有透過本案犯行取得其他財物或報酬，應可認為被告已將本案犯罪所得均賠償告訴人，而無其他犯罪所得需要再行繳回，爰就其本案所犯詐欺犯罪，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉本件被告於偵查及歷次審理中均自白本案洗錢犯行（詳細卷頁如前貳、一、㈠所述），且因其賠償告訴人之金額高於其本案犯罪所得，依前開說明，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，就被告本案所犯之一般洗錢罪減輕其刑。　⒊按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第 55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。查被告本案所犯之一般洗錢罪，屬想像競合犯中之輕罪，原應依前開規定減輕其刑。然被告所犯係從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，依照上開說明，被告罪名所涉相關減輕規定，自無從再適用前開規定減刑，但仍應列予說明，並於量刑時，在從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪之法定刑度內合併評價，併予指明。　　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶並負責轉帳、提領詐欺款項，再以事實欄所示方式轉交給「參叔」等本案詐欺集團成員，不僅致被害人受有財產上損害，且隱匿犯罪所得之真正去向，增加司法查緝困難，助長詐欺犯罪，危害社會秩序安全，所為實有不該。參以告訴人遭詐欺之財產價值為2萬元，及被告與告訴人以3千元達成調解並當場給付完畢等情，有本院調解筆錄1份為憑，堪認被告尚有賠償告訴人損失之行為。又被告於本案以前並無經法院判處罪刑之前科紀錄（另案遭起訴係被告本案行為以後）等情，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份及各該判決書存卷可考，素行尚可。復念及被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡檢察官、被告之量刑意見（本院卷第199至202頁），暨被告自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（詳見本院卷第199頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈨緩刑之適用：　⒈按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，刑法第74條第1項定有明文。　⒉查被告於本案以前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（另案經判決有罪但尚未確定，由臺灣高等法院以113年上訴字第5339號審理中）等情，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷足憑，是被告符合刑法第74條第1項第1款得以宣告緩刑之要件。考量被告一時失慮犯下本案，但積極表達與告訴人調解之賠償意願，嗣後與告訴人達成調解並部分賠償告訴人之損失，告訴人亦同意給予被告緩刑等情，有本院調解筆錄1份可參，足認被告盡力嘗試彌補其犯行所生損害，已見悔意，信其經偵、審程序及刑之宣告教訓，當有所警惕，本院綜合各情，認上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告被告緩刑3年。又上開宣告之刑雖暫無執行之必要，惟為使被告記取本案教訓，培養正確法治觀念，爰依刑法第74條第2項第5款規定，命被告應自本判決確定之日起2年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供 120小時之義務勞務，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知被告於緩刑期間付保護管束，期能使被告自新，以觀緩刑後效。倘若被告未履行本院上開所定負擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷被告之緩刑宣告，併此敘明。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項亦有明定。被告行為後，修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，並移列為第25條第1項，依上開規定，自應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項規定。惟沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2 第2項亦有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。是修正後洗錢防制法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依上開判決意旨，仍得適用刑法第38條之2第2項過苛條款之規定。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前開沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項有所明定。　㈡查告訴人輾轉匯入本案帳戶之款項，雖屬被告犯洗錢罪之洗錢財物，原應依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟考量上開款項已遭被告轉交給「參叔」，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，則被告就此部分犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，若再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。另被告供稱：報酬是交易金額的千分之三等語（本院卷第77、192頁），則本案犯行被告之犯罪所得為60元，本應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收、追徵，然考慮被告已與告訴人以3千元達成調解，賠償金額高於其本案犯罪所得，堪認犯罪所得已實際合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第273 條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官段可芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官鄭苡宣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林恆如中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：　　　編號告訴人詐欺時間詐欺方式匯入銀行帳戶及金額（新臺幣）提領／轉匯帳戶及金額（新臺幣） 1 甲○○ 111年9月2日前某時本案詐欺集團成員於左列時間以LINE暱稱「孫曉珊」、「國際貿易有限公司」、「蔡振忠」向甲○○佯稱於香港投資購貨賺取貨款等語，致甲○○陷於錯誤，遂依指示匯款至另案被告游婉婷申辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱另案被告游婉婷之國泰銀行帳戶）。於111年9月5日中午12時33分許，匯款20,000元至另案被告游婉婷之國泰銀行帳戶　 ⑴本案詐欺集團不詳成員於111年9月2日中午12時51分許，自另案被告游婉婷之國泰銀行帳戶匯款80,000元至同案被告丁○○之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱被告丁○○之彰化銀行帳戶）； ⑵本案詐欺集團不詳成員復於111年9月5日下午1時22分許，自上揭被告丁○○之彰化銀行帳戶匯款316,015元至被告甲帳戶；　 ⑶被告丙○○復於111年9月5日下午1時48分許，自甲帳戶轉帳320,015元至其乙帳戶，再於同日下午1時50分許至56分許間提款現今20,000元（共10次，合計200,000元）後轉交給「參叔」，另依「參叔」指示於同日下午1時58分許轉帳120,000元至指定帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員提領一空。

2025-02-19

ULDM-113-金訴-432-20250219-1