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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4487號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林佳男籍設臺南市○○區○○○路○段0000號 (臺南○○ ○○○○○○歸仁辦公處) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第363號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案如附表編號1所示之偽造之印章、印文、署押及附表編號2 所示之文件，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本院認定被告甲○○之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實 第13行：「李明芳」，應更正為：「李玥芳」，並應增列被告於本院審理中之自白（本院卷第94頁）為證據外，餘均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於民國113年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」。本案洗錢之財物未達1億元，經比較修正前後之法律，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，被告一般洗錢犯行，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡刑法第212條所定偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照）。被告假冒鼎智投資股份有限公司（下稱鼎智投資公司）員工，所出示之工作證，係搭配尤騰毅、卓前偉、許丁文、許瑋廷、林泰佑、少年宋○哲、唐○揚、「連柏瑋」、「張棋森」、「走路」等人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員之詐術，用以表明被告任職於該公司之工作證書，堪認屬偽造之特種文書無訛。　㈢共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院98年度台上字第4384號、 98年度台上字第713號判決意旨參照）。本案詐欺取財之犯罪型態，歷經對告訴人乙○○施以詐術、偽造私文書、特種文書以供取信告訴人使用、指示被告出面收取詐騙之財物等各階段，係需由多人分工，始能完成之犯罪，故各成員彼此間，雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與取得告訴人財物之全部犯罪計劃一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，並未逾越合同意思範圍。是被告於本案詐欺集團中，擔任出示偽造文件向告訴人收取財物、轉交財物予上手之車手工作，且被告可得而知所收取者係詐欺犯罪之所得，猶以自己犯罪之意思而加入，主觀上顯有共同犯罪之意思聯絡，客觀上亦有相互利用彼此之行為作為自己行為一部之行為分擔甚明，縱被告不認識其他成員，亦未必知悉他人所分擔之犯罪分工內容，或未能確切知悉詐騙告訴人之模式，然既相互利用彼此犯罪角色分工，形成單一共同犯罪整體，以利施行詐術、洗錢，自應就全部犯罪結果共同負責。　㈣核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造鼎智投資公司之工作證，該偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪；被告在如附表所示之文件，偽造如附表所示之印文、署押，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。被告就本案犯行，與尤騰毅、卓前偉、許丁文、許瑋廷、林泰佑、少年宋○哲、唐○揚、「連柏瑋」、「張棋森」、「走路」及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告共同行使偽造私文書、行使偽造特種文書、詐欺取財暨洗錢等行為，旨在詐騙告訴人，並順利取得財物，避免遭到追查，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，故被告上開犯行有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應視為數個舉動接續施行，合為包括之一行為予以評價為當，是被告以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告年紀輕輕，本應依循正途獲取穩定經濟收入，竟因貪圖不法利益，率而加入本案詐欺集團，擔任取款車手之工作，並以行使偽造私文書、特種文書等方式，共同詐騙告訴人之財產達140萬元，且為掩飾不法所得與詐欺行為有關，復為洗錢之行為，價值觀念實有偏差；尤其正值詐欺犯罪猖獗之今日，思慮未周受騙上當之民眾不知凡幾，所損失金額更加難以估計，被告無視於政府一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心，猶執意以身試法而甘為詐騙者之羽翼，潛在影響之被害民眾為數非少，妨害社會正常交易秩序及人我間之互信基礎，危害非輕，所為殊值非難。惟考量被告犯後坦承犯行，態度尚可；並酌以被告於本案擔任之角色、參與情形等犯罪情節，兼衡其自述學歷為高中畢業之智識程度、入監前從事服務業、每月收入4萬元、經濟情形勉持、須扶養母親之生活狀況（本院卷第95頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　　㈠偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。又被告偽造之書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年度台上字第747號判決意旨參照）。經查：　1.被告共同於附表編號1所示之文件上偽造之印文、署押，均應依前揭規定宣告沒收。　2.如附表編號1所示之文件上偽造之「王政源」印文，為被告持印章後蓋印其上，業據其於本院審理中供承明確（本院卷第94頁），則其偽造之「王政源」印章1枚（未扣案），應前揭規定宣告沒收。而該文件上「鼎智投資」印文，因被告於本院審理中供稱：該公司章是列印下來就有的等語（本院卷第94頁），且尚無證據證明係本案詐欺集團成員親自或委由不知情之刻印業者偽刻印章後蓋用，從而無法排除係本案詐欺集團成員以電腦套印或其他方式偽造上開印文之可能性，故不予宣告沒收偽造之印章。　3.至於如附表編號1所示之文件，既已交予告訴人收執而為行使，則非屬被告所有之物，且為避免影響他人之權益，爰不予宣告沒收。　㈡犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。未扣案如附表編號2所示之工作證，為被告本案犯行所用之物，爰依前揭規定宣告沒收。　㈢犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第 38條之1第1項前段、第3項定有明文。被告因本案犯行，取得1萬4,000元之報酬，業據其於偵查及本院審理時供承明確（偵卷第297頁、本院卷第94頁）。該報酬即屬被告本案犯行之犯罪所得，且未扣案，為避免被告因犯罪而坐享其得，爰依前揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣告訴人受詐騙交付被告之140萬元，固為被告本案犯行所得之財物，然因該等款項，由被告收取後，已轉交本案詐欺集團上手成員，非在被告支配管領中，且尚無證據可認被告有分得上開贓款之情形，自無從依犯罪所得規定宣告沒收。另考量被告並非實際支配贓款之人，上開洗錢之財物，若依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，刑法第2條第1項但書、第1 1條、第28條、第216條、第210條、第212條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1第1項前段、第3項、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官黃鈺雯提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　　月　　28 　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官鄭永彬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　宋瑋陵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本判決論罪科刑法條：洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號文件偽造之印章、印文、署押 1 鼎智投資股份有限公司現金收據（偵卷第139頁）「鼎智投資」印文1枚、「王政源」印章、署押、印文各1枚 2 鼎智投資股份有限公司工作證附件：　　　臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第363號　　被　　　告　甲○○　男　28歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段0000號　　　　　　　　　　　　(臺南○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○於民國112年6、7月間，透過友人介紹，加入尤騰毅、卓前偉、許丁文、許瑋廷、林泰佑及同案少年宋○哲、唐○揚、「連柏瑋」、「張棋森」等人（前揭人等均由警方另案偵辦）所組成之詐欺集團，該集團係3人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之結構性組織（甲○○所涉參與組織犯罪部分，業經本署檢察官以112年度偵字第54936 號提起公訴，不在本件範圍），甲○○擔任該詐欺集團第1線取款車手工作，每次可獲取詐騙金額1%之報酬。甲○○與所屬詐欺集團成員間，意圖為自己不法之所有，共同基於加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成員以「鼎智投資」、「劉德中」名義向乙○○佯稱可提供投資股票獲利之機會，復由詐欺集團成員假冒助理「李明芳」、「胡睿涵」推薦乙○○下載「鼎智投資」之假投資APP，使其陷於錯誤，而願意給付款項與該詐騙集團指定之人。甲○○遂依該詐騙Telegram群組內暱稱「走路」之指示，於112年9月20日10時30分許，在臺中市○區○○○街 0段00號6樓，假冒「鼎智投資」外派專員「王政源」，向乙 ○○詐騙取得新臺幣（下同）140萬元，並出示詐欺集團成員先前指示其提供之工作證及收據，用以表示鼎智投資公司收受乙○○所交付140萬元之意而行使之，足生損害於鼎智投資公司、王政源及乙○○。甲○○收取上開款項後獲取1萬4,000元報酬，隨即將該款項交付至指定地點，以此迂迴層轉之方式，將贓款「回水」至詐欺集團上游，製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經乙○○訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中坦承之供述坦承於112年9月20日10時30分，在臺中市○區○○○街0段00號6樓，以「鼎智投資」外派專員「王政源」名義向被害人收取140萬元，並坦承其知悉其所為係詐欺行為等事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢中之指訴、告訴人與詐騙集團成員間之「LINE」對話翻拍擷圖、「鼎智投資」收款收據翻拍照片、反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單等資料證明告訴人遭詐騙集團冒用「鼎智投資」以假投資股票手法詐騙，依指示下載「鼎智投資」之假投資APP操作投資，而依詐欺集團成員指示於上開時間、地點交付140萬元給被告等事實。 3 監視器畫面翻拍擷圖證明被告有於上開時間、地點向告訴人收取140萬元之事實。二、按洗錢防制法洗錢罪於113年7月31日修正公布，於同年0月0 日生效施行，本件被告犯罪行為在新法生效施行前者，經依刑法第2條第1項比較新舊法結果，以新法有利於被告，是本案被告於新法生效施行前所犯之詐欺行為，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。核被告甲○○所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第339條之4第1項第2 款、第3款之3人以上以網際網路共同詐欺取財等罪嫌，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段掩飾隱匿特定犯罪所得去向之洗錢罪嫌。被告偽造「王政源」之署名於上開現金收款收據，所涉刑法第217條第1項之偽造署名犯行，係前開行使偽造私文書之部分行為，不另論罪。又被告偽造上開工作證及現金收款收據後用以行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為吸收，亦不另論罪。被告係以一行為同時觸犯上開行使偽造私文書。行使偽造特種文書、3人以上共同以網際網路詐欺取財及洗錢等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上以網際網路共同詐欺取財罪處斷。未扣案之「鼎智投資」工作證，係被告所有，為被告供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收；未扣案之「現儲憑證收據」，雖已交予告訴人收執，然其上偽造之「鼎智投資股份有限公司」印文、「王政源」印文、「王政源」署押，不問屬於犯人與否，請依刑法第219條規定宣告沒收。另被告不法所得1萬4,000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃鈺雯本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡尚勳

2025-03-28

TCDM-113-金訴-4487-20250328-1

嘉小

嘉義簡易庭(含朴子)

返還不當得利

宣示判決筆錄原告林玫瑰被告李明芳上列當事人間114 年度嘉小字第130 號返還不當得利事件，本院於中華民國114 年2 月27日辯論終結，並於中華民國114 年2 月 27日在本院公開宣示判決。出席職員如下：法官吳芙蓉法院書記官江芳耀通譯李苑如朗讀案由。到場當事人：如報到單所載。法官宣示判決，依民事訴訟法第436條之23、第434條第2項、第 436條之18規定判決，宣示主文如下，不另給判決書。　　主　文被告應給付原告新臺幣(下同)20,000元。訴訟費用1,500 元，加計自本判決確定翌日起算至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，由被告負擔（暫免徵，被告應向本院繳納）。本判決可以假執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭　　　　　　　　　　　書記官　江芳耀　　　　　　　　　　　法　官　吳芙蓉以上為正本，係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並應記載上訴理由，表明關於原判決所違背之法令及其具體內容與依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　書記官　江芳耀

2025-02-27

CYEV-114-嘉小-130-20250227-1

補

臺灣嘉義地方法院

分割共有物

臺灣嘉義地方法院民事裁定 114年度補字第89號原告朱祐宗被告李憲雄李冠緯李冠勳李佩珊李明芳李政龍李宜真簡李惠鳳李季容黃宗元上列當事人間請求分割共有物事件，本院裁定如下：　　主　文本件訴訟標的價額核定為新臺幣(下同)750,349元。原告應於本裁定送達後5日內補繳裁判費10,080元，逾期駁回其訴。　　理　由一、按訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準(民事訴訟法第77-2條第1、2項)。二、原告起訴請求分割嘉義縣○○市○○段00000地號土地，查上開土地之面積為876.32平方公尺，公告現值每平方公尺為13,7 00元，原告之應有部分為1/16，以上有土地謄本可證。爰以此計算原告共有該土地之現值為750,349元【(876.32×13700 )/16】。故本件訴訟標的核定為750,349元，應徵第一審裁判費10,080元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定，限原告於收受本裁定送達5元日內補繳10,080元，逾期不繳即駁回其訴，特此裁定。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　民事第三庭法　官　馮保郎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院提出抗告狀(須按對造人數提出繕本)，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　張簡純靜

2025-02-24

CYDV-114-補-89-20250224-1

家聲

臺灣高等法院

聲請迴避

臺灣高等法院民事裁定 114年度家聲字第10號聲請人李承泰上列聲請人因本院113年度家上字第255號請求分割遺產事件，聲請法官迴避，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。聲請費用由聲請人負擔。　　理　由一、按民事訴訟法第33條第1項第2款規定法官有應自行迴避而不自行迴避以外之情形，足認其執行職務有偏頗之虞，據而聲請法官迴避者，應以法官對於訴訟標的有特別利害關係，或與當事人之一造有密切之交誼或嫌怨，或基於其他情形客觀上足疑其為不公平之審判者，為其原因事實，若僅憑當事人之主觀臆測，或不滿法官進行訴訟遲緩，或於曉諭發問態度欠佳，或認法官就其聲明之證據不為調查、鑑定或指揮訴訟欠當，則不得謂其有偏頗之虞（最高法院69年台抗字第457 號裁判先例意旨參照）。又上開迴避之原因，依同法第34條第1項、第2項、第284條之規定，應提出可使法院信其主張為真實之證據以為釋明。二、本件聲請人聲請本院113年度家上字第255號（下稱本案訴訟）之承審法官迴避，聲請意旨略以：承審法官自始至終不審查李金團、李美玲、李美慧、李明芳（下稱李金團4人）洗錢犯罪流向，明顯圖利李金團4人，任憑其等互相作證為彼此脫罪，協助偽造假證據，足認承審法官執行職務有偏頗之虞，爰依民事訴訟法第33條第1項第2款之規定聲請法官迴避等語。三、經查，綜觀聲請人指摘並聲請本案訴訟承審法官應予迴避之事由，無非以承審法官於準備程序期日就本案訴訟否准聲請人調查證據之聲請及聲請人不滿承審法官調查證據之進行，然此均屬法官證據調查准駁之職權或訴訟指揮權之行使，與民事訴訟法第33條第1項第2款規定之情形有別，聲請人上開主張，要屬無據。至聲請人其他所陳，均為其就本案訴訟之抗辯，與聲請法官迴避事由無關，附此敘明。此外，聲請人復未能提出即時調查之證據以釋明本案訴訟之承審法官對於該訴訟標的有何特別利害關係，或與當事人之一造有何密切之交誼或嫌怨，或基於其他情形客觀上足疑承審法官進行審理程序時有何不公平情事。揆諸前揭說明，聲請人徒執上情指摘承審法官執行職務有偏頗之虞而聲請法官迴避，顯與民事訴訟法第33條第1項第2款規定之要件不合。是聲請人本件聲請，為無理由，應予駁回。四、據上論結，本件聲請為無理由，爰裁定如主文。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　家事法庭　　　　　　　　　　　　審判長法　官　范明達　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張嘉芬　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉珊谷正本係照原本作成。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玉敏

2025-02-18

TPHV-114-家聲-10-20250218-1

司執

臺灣新北地方法院

損害賠償

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度司執字第4351號債權人張瓊方住○○市○○區○○路0段00號8樓(8西 0000000000000000 代理人黃詠劭律師 0000000000000000 債務人李明芳 0000000000000000 上列當事人間損害賠償強制執行事件，本院裁定如下：主文本件移送臺灣臺北地方法院。理由一、按強制執行由應執行之標的物所在地或應為執行行為地之法院管轄；應執行之標的物所在地或應為執行行為地不明者，由債務人之住、居所、公務所、事務所、營業所所在地之法院管轄，強制執行法第7 條第1 項、第2 項定有明文。又強制執行之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依債權人聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，強制執行法第30 條之1 準用民事訴訟法第28條第1 項定有明文。二、經查，本件具體指明應執行之標的係債務人對第三人台新國際商業銀行股份有限公司之存款債權，及對第三人台新人壽保險股份有限公司之薪資債權，而財產所在地係設於臺北市中山區、臺北市松山區，均非在本院轄區內，是本件依強制執行法第7條第1項之規定，自應由臺灣臺北地方法院管轄。茲債權人向無管轄權之本院聲請強制執行，顯係違誤，爰依職權將本件移送於前開法院。三、依首開法條裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新台幣1,000元。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　4 　　日民事執行處司法事務官劉佩欣

2025-02-04

PCDV-114-司執-4351-20250204-1

上

臺灣高等法院臺南分院

返還土地

臺灣高等法院臺南分院民事判決 112年度上字第308號上訴人李明法訴訟代理人張薰雅律師被上訴人李明芳李明德李孟芬共同訴訟代理人賴奕霖律師上列當事人間請求返還土地事件，上訴人對於中華民國112年9月 14日臺灣臺南地方法院第一審判決（112年度訴字第301號）提起上訴，本院於114年1月2日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由一、被上訴人主張：被上訴人李明芳、李明德、李孟芬（下合稱被上訴人三人或被上訴人）與訴外人李達、上訴人為兄弟姊妹，坐落臺南市○區○○段000地號土地（權利範圍：全部，下稱系爭土地）為被上訴人、李達及上訴人共同出資購買，並登記於其等父親李天賜名下。嗣上訴人於民國102年末未經被上訴人及李達之同意，即以買賣為原因將系爭土地移轉登記於其名下，上訴人於111年11月25日及同年12月7日簽署協議書承認系爭土地為被上訴人、李達及上訴人所共有，因故借名登記於其名下，足認被上訴人與李達已於111年11月25 日就系爭土地與上訴人成立借名登記契約（下稱系爭借名契約）。爰以本件原審起訴狀繕本送達作為終止借名登記之意思表示，並依民法第767條第1項前段以及兩造間借名登記契約關係，請求上訴人將系爭土地移轉登記各5分之1所有權予被上訴人三人。原審判命上訴人為移轉登記，上訴人聲明不服，提起上訴。並答辯聲明：上訴駁回。二、上訴人則以：系爭土地係由兩造父親李天賜向財政部國有財產局購買，非由兩造及李達等人共同出資購買，嗣伊於102 年12月間向李天賜購買，李天賜念及其多由伊照顧，較為孝順，故兩人協議以公告地價購買系爭土地，買賣價金為新臺幣（下同）31萬元，並於102年間以買賣為登記原因辦理所有權移轉登記。伊於111年間簽署之兩份協議書，伊不知悉內容為何，其中111年11月25日之原證2協議書（下稱原證2 協議書），伊見其他兄弟都已簽章，不疑有他隨即簽名，殊不知協議書之內容竟與李明德所述歧異；另未記載日期之原證3協議書（下稱原證3協議書）雖為伊所撰寫，但全憑李明德之指示，伊並未深究其內容，故伊實不應受上開協議書內容所拘束。另依民法第758條規定，不動產物權非經登記不生效力，被上訴人既非系爭土地登記名義人，自不得依民法第767條第1項前段請求伊將系爭土地移轉登記各5分之1所有權予被上訴人；另細譯被上訴人提出之存證信函內容，可見李孟芬主張其並未簽署原證2協議書，不受該內容拘束；由於原證2協議書內容並未提及「李孟芬為共有人之一」，可見李孟芬是否為系爭土地共有人之一，被上訴人之主張已有矛盾，故李孟芬是否為共有人、共有之持分比例為何？以及被上訴人主張之借名登記關係存在於何人間，實非無疑；另原證2協議書與原證3協議書內容互斥，無法證明兩造與李達共五人共有系爭土地，且原證3協議書無人簽名，並未生效。被上訴人起訴請求伊將系爭土地移轉登記各5分之1所有權予被上訴人三人，並無理由等語，資為抗辯。上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。三、兩造不爭執事項：　㈠坐落臺南市○區○○段000地號土地（權利範圍全部，即系爭土地）於102年12月17日以買賣為登記原因，於103年1月28日登記為上訴人所有。　㈡地政登記舊簿記載，78年6月27日李天賜因買賣登記為○○段（舊）000地號土地所有權人，83年12月17日李天賜因買賣登記為○○段（舊）000-0地號土地所有權登記，83年1月5日○○ 段（舊）000地號土地，登記與○○段（舊）541-1地號土地合併（上證6）。　㈢77年12月21日「承購國有非公用不動產申請書」申報臺南市○ 區○○段000地號33平方公尺土地之承買申請人為李天賜，78 年5月13日價購臺南市○○段000地號土地之「國庫存款收款書」記載繳款人為李天賜，及為49萬2,800元；83年10月7日「承購國有非公用不動產申請書」申購臺南市○區○○段00000地號2平方公尺土地之承買申請人為李天賜，83年11月22日價購臺南市○○段00000地號土地之「收款書」記載繳款人為李天賜，金額為11萬2,000元（上證20-22）。　㈣102年12月16日李天賜簽署委託書、李明法持委託書申辦李天賜印鑑證明1份；102年12月17日臺南市○區○○段000地號土地所有權（權利範圍：全部）與臺南市○區○○里○○路000號房屋（權利範圍：全部）買賣所有權移轉契約書完成用印；102 年12月23日李明法匯款25萬元至李天賜名下第三信用合作社 00000000000帳號；103年1月8日李明法匯款6萬元至李天賜名下第三信用合作社000000000000帳號（上證29）。　㈤財政部南區國稅局103年1月25日核發「非屬贈與財產同意移轉證明書」記載：102年12月17日李天賜贈與臺南市○區○○段 000地號土地10000000分之8733661持分（核定價額2,138,00 0）、臺南市○區○○里○○路000號全部（核定價額52,000）給李明法；李明法購買臺南市○區○○段00地號土地10000000分之1266339持分（核定價額310,000）。103年1月28日臺南市 ○區○○段000地號土地所有權移轉登記李明法名下（上證10）。　㈥111年11月25日李明法、李明德、李明芳與李達，每人各簽署原證2與上證17協議書，原證2協議書有「PS：本協議書一式五份，每人一份各自保管」之記載，上證17協議書之當事人欄，編列5人欄位，兩份協議書均沒有李孟芬簽名。　㈦上訴人曾自行撰擬原證3協議書，內容略以：系爭土地實際所有權人為上訴人、李達、李明芳、李明德、李孟芬五人共同持有並共同承擔權利義務等語，其上沒有兩造與李達之簽名；另上證19協議書，沒有兩造與李達之簽名。四、得心證之理由：　㈠稱「借名登記」者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，固應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定。又主張有借名登記委任關係存在事實之一造，於他造未自認下，須就此項利己事實證明至使法院就其存在達到確信之程度，始可謂已盡其依民事訴訟法第277條前段規定之舉證責任（最高法院98年度台上字第990號、103年度台上字第1637號民事判決參照）。被上訴人主張被上訴人及李達就系爭土地與上訴人間存在系爭借名契約，惟為上訴人所否認，自應由被上訴人就此利己事實負舉證責任。　㈡經查，被上訴人主張111年11月25日上訴人、被上訴人李明德、李明芳與李達，每人簽署原證2協議書，且原證2協議書有「PS：本協議書一式五份，每人一份各自保管」之記載，以及上訴人曾自行撰擬原證3協議書，內容略以：系爭土地實際所有權人為上訴人、李達、李明芳、李明德、李孟芬五人共同持有並共同承擔權利義務等語，業據被上訴人提出原證 2協議書、原證3協議書為證（原審調字卷第21、23頁），且為兩造所不爭執（不爭執事項㈥前段、㈦前段），堪信為真實。至上訴人辯稱伊於111年間簽署之兩份協議書，伊不知悉內容為何，其中原證2協議書，伊見其他兄弟都已簽章，不疑有他隨即簽名，殊不知協議書之內容竟與李明德所述歧異；另原證3協議書雖為伊所撰寫，但全憑李明德之指示，伊並未深究其內容，故伊實不應受上開協議書內容所拘束，且原證3協議書無人簽名，並未生效云云，惟查，上訴人就其所辯不知悉內容為何，不疑有他隨即簽名部分，並未舉證以實其說，尚難憑採，至於原證3協議書既係上訴人所親自書寫，雖未經兩造及李達簽名，然觀諸原證3協議書內容為：「本人李明法在此聲明原記在本人名下地號：台南市○區○○ 段000號與兄弟妹五人協議好，實際所有權人為本人李明法、李達（大哥）、李明芳（二哥）、李明德（弟）、李孟芬（妹）五人共同持有並共同承擔權利義務，若出售此房屋，以上五人皆有優先承購權力」，仍應認發生上訴人於訴訟外承認原證3協議書內容之法律上效力，堪可認定。　　㈢次查，證人即兩造大哥李達於原審結證稱：當時系爭土地登記在我父親李天賜名下，但是是我們四兄弟跟妹妹一起出錢購買的，我忘記每個人出多少錢，時間太久了，但每個人出的錢都相同。父親過世很久了，當時沒有講土地如何處理。原證2協議書上的名字是我寫的，印章是我蓋的，但協議內容我已經不記得。至於當時協議內容是說四個人所有，每個人再各給妹妹李孟芬30萬元；父親在世的時候沒有說系爭土地要賣給上訴人，我不知道系爭土地是如何而來的，我知道這塊土地就是登記在我父親名下。原來應該是我外公的土地，外公是土地的權利，我們兄妹是跟國有財產局購買所有權。購買的日期太久我已經忘記了，地價稅是四個兄弟繳納等語（原審卷第98-100頁）；並於本院結證稱：本院卷一第 207、209頁、承買人是李天賜的國有非公用不動產申請書，就是本件的申請書，最開始我們只有使用權利，之後是國有財產局分單出來叫我們去買的，剛開始時，我爸爸的使用來源是外公給的，之後國有財產局分單出來，是用父親名義去買的。購買系爭土地的錢就是本院卷一第209頁所示的49萬2 800元，這筆錢是我們大家一起出錢買的，不是爸爸的錢。當時出錢的人有李達、李明芳、李明德、李明法、李孟芬共五人。每人出多少我忘記了，印象中就是大家都出一樣的錢，就是總金額除以五平均分擔購買的金額等語（本院卷一第 314-315頁）。本院審酌原證2協議書前段既記載：「本人李明法在此聲明，原繼承登記在本人名下地號：台南市○區○○ 段000號之一筆土地，因當時為了方便行事，故與兄弟姊妹們共同協議好，暫時掛名在本人名下，…」等語，而原證3協議書亦記載：「本人李明法在此聲明…實際所有權人為本人李明法、李達（大哥）、李明芳（二哥）、李明德（弟）、李孟芬（妹）五人共同持有並共同承擔權利義務」等語，核與證人李達上開證述相符，是被上訴人主張系爭土地為兩造與李達共同購買，並於111年11月25日成立系爭借名契約，約定系爭土地先登記在上訴人名下等情，應堪認定為真實。　㈣至上訴人辯稱原證2協議書內容並未提及「李孟芬為共有人之一」，可見原證2協議書與原證3協議書內容互斥，無法證明兩造與李達共五人共有系爭土地云云，惟查，原證2協議書前段既已記載：「本人李明法在此聲明，原繼承登記在本人名下地號：台南市○區○○段000號之一筆土地，因當時為了方便行事，故與兄弟姊妹們共同協議好，暫時掛名在本人名下，…」等語，已可表彰兩造與李達達成共識認定系爭土地為兩造與李達共五人共有系爭土地，此部分協議內容核與原證 3協議書記載：系爭土地為五人共同持有並共同承擔權利義務等語並無內容互斥或矛盾之處；至於原證2協議書後段記載：「…但實際所有權人，分別為本人李明法與李達（大哥）、李明芳（二哥）、李明德（弟弟）等四人共同持有並共同承擔其權利與義務，並協議若出售此筆土地時每人另須支付新台幣30萬元給（妹妹）李孟芬作為補償。」等語，此原證2協議書後段內容，經核應係當時五人另外達成系爭土地以後應如何登記或補償之另一協議，尚不能以此後段記載逕認原證2協議書與原證3協議書內容互斥，況上訴人嗣後亦自行書寫原證3協議書聲明：系爭土地為兩造與李達共五人共有，且被上訴人與李達亦均同意此聲明，因此，應認兩造與李達嗣後透過原證3協議書另達成系爭土地將來登記或分配均以五人共有為原則之共識，是上訴人此部分之辯詞，應無可採。　㈤上訴人另辯稱系爭土地係由兩造父親李天賜向財政部國有財產局購買，非由兩造及李達等人共同出資購買，嗣伊於102 年12月間向李天賜購買，李天賜念及其多由伊照顧，較為孝順，故兩人協議以公告地價購買系爭土地，買賣價金為31萬元，並於102年間以買賣為登記原因辦理所有權移轉登記等語，並提出取款憑條、存款憑條（原審卷第39、77頁）、土地登記申請書、所有權買賣移轉契約書、國稅局非屬贈與財產同意移轉證明書及土地登記謄本、地籍異動索引等件為證（本院卷一第115-129頁），惟查，參考系爭土地102年度公告現值72,000元計算，系爭土地之價值至少為2,448,000元（計算式：72,000元×34平方公尺＝2,448,000元），則上訴人辯稱李天賜以買賣價金31萬元將系爭土地出售與伊等語，顯與上開價值不相符合，況依上開認定，李天賜既非系爭土地真正所有權人，因此，即使李天賜將系爭土地辦理移轉登記與上訴人名下，而上訴人亦明知系爭土地為兩造與李達共有，自難認上訴人因而取得系爭土地之所有權；至證人即上訴人之妻林素珠固於本院結證稱：後來為何系爭土地登記在上訴人名下，我猜應該是我先生都有給爸爸生活費，其他兄弟妹妹都是想要利益而已，沒有想說要照顧關心爸爸的身體，所以公公就移轉土地給上訴人，我先生有給公公錢，就是醫療費、生活費。就系爭土地登記給上訴人的部分，先生有給公公的錢，一些買賣的錢，最主要是生活費等語（本院卷一第312頁），本院審酌證人林素珠此部分證言乃係其猜想之詞，已難資為證據，且核與上開事證不相符合，自難以其證言為有利上訴人之認定；此外，證人即李達之妻王金娣於本院結證稱：系爭土地權狀不是我保管，是放在二樓。有天公公要我拿所有權狀給他，什麼時候的事情，我忘記了，我就去二樓把權狀拿給公公，因為我公公跟我要權狀我就拿給公公，之後發生何事，我就不知道，因為我公公就說要拿，我就拿給公公，但我不知道之後發生什麼事情，我確定是把所有權狀拿給公公等語（本院卷一第325頁），本院審酌證人王金娣上開證言，亦僅能認定李天賜有要拿取系爭土地權狀之意思，惟即使李天賜拿取系爭土地所有權狀辦理移轉登記與上訴人，然李天賜既非系爭土地之真正所有權人，上訴人亦不能因此而依法取得系爭土地之真正所有權。依上開認定之結果，堪認上訴人辯稱系爭土地係其向兩造父親所買云云，尚難採信。　㈥再按當事人之任何一方，得隨時終止委任契約，民法第549條第1項定有明文。受任人因處理委任事務，所收取之金錢、物品及孳息，應交付於委任人；受任人以自己之名義，為委任人取得之權利，應移轉於委任人；民法第541條第1、2項亦有明文。被上訴人以起訴狀繕本通知上訴人終止系爭土地之借名登記關係，而該起訴狀繕本於111年12月23日送達上訴人（原審調字卷第47頁），是被上訴人就系爭土地與上訴人成立之系爭借名契約已經終止，惟上訴人仍登記為系爭土地之所有權人，故被上訴人依系爭借名契約終止後之法律關係，請求上訴人將系爭土地所有權權利範圍各5分之1移轉登記予被上訴人三人，於法有據，應予准許。又被上訴人前開請求既經准許，則其就同一請求，另依民法第767條第1項前段條規定，而為選擇合併之請求，本院即毋庸審酌，併予敘明。五、綜上所述，被上訴人依據借名登記契約終止後之法律關係，請求上訴人應將系爭土地所有權權利範圍各5分之1移轉登記予被上訴人三人，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，理由係依據民法第767條第1項規定，與本院所認定被上訴人所主張上開請求權基礎有理由之情，雖有所不同，然其結論與本院審認結果並無二致，自仍應予維持。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及舉證，核與判決之結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第2項、第1項、第78條，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　審判長法　官翁金緞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官周欣怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林福來　上為正本係照原本作成。上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提出理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1 第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。被上訴人不得上訴。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭鈺瓊【附註】民事訴訟法第466條之1： ⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 ⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。民事訴訟法第466條之2第1項：上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。

2025-01-23

TNHV-112-上-308-20250123-1

金訴

臺灣新竹地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 112年度金訴字第572號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告涂奕珉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1 057號），本院依簡式審判程序審理並判決如下：　　主　文涂奕珉犯如附表各編號「主文」欄所示之罪，處如附表各編號「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年拾月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、涂奕珉（綽號阿涂）自民國111年7月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入劉姜子（綽號阿鬼、鬼哥）、邱琬期、莊展晟（綽號阿晟）、張程佑（綽號阿佑）、陳慶楊（綽號楊胖）、詹淳皓、王靖騰（綽號超人）、王皓義（綽號老樊）、林恆寬（綽號阿寬）、童文輝（綽號豆花）【上開人等均經本院以111年度金訴字686號、111年度金訴字第724號及臺灣高等法院以112年度上訴字第2131號判決判處徒刑確定】及真實姓名年籍不詳綽號「胖虎」及「小C」等人所屬，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織。依該詐騙集團組織分工，上列之人係以新竹縣○○ 市○○路○段000號15樓房屋為據點，負責為詐騙集團收購人頭帳戶供作詐欺及洗錢之工具（即俗稱之「車商」集團），其運作模式係由劉姜子擔任指揮，邱琬期擔任帳房管理金錢，涂奕珉與童文輝、王皓義、莊展晟、林恆寬、綽號「胖虎」及「小C」等人均為「內勤組」（或稱「控組」，依劉姜子指示定點監控人頭帳戶提供者，管制其出入，且須以影片回報現場狀況，又於人頭帳戶提供者將離開時，負責教導人頭帳戶提供者事後報警，謊報係申辦貸款受騙始提供帳戶資料免遭追訴之方法，日薪為新臺幣【下同】3,000元），王靖騰與張程佑、陳慶楊等人均為「外務組」（或稱「外勤組」，須完成劉姜子交代事項，例如帶同人頭帳戶提供者至金融機構開戶或辦理相關設定等，日薪為1,500元，另設有獎金制度，即按完成之事項，可分別獲得1,500元至1萬5,000元不等獎金），上開成員間彼此透過通訊軟體Telegram（俗稱「飛機」）聯繫業務。而涂奕珉於加入上開詐騙集團之時起，與該詐騙集團上開成員等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該集團成員上網透過社群網站或通訊軟體，對外收購如附表所示之人頭帳戶，且於該等人頭帳戶提供者賴佳琪、李明芳前往指定地點交付其帳戶及證件資料後，旋取走其等之手機，不讓其等對外聯繫，並帶往位於苗栗縣、花蓮縣等地區之旅館或民宿內，由上開涂奕珉等內勤組成員定點管控，以徹底監管使用各該人頭帳戶，待確認各該人頭帳戶得以安全使用無虞，旋將之提供予上揭詐騙集團上游，由詐騙集團其他成員以附表所示之詐騙方式，對附表所示之人施以詐術，致渠等均信以為真而陷於錯誤，先後以如附表所示之匯款時間及金額，將款項匯入附表所示之第一層人頭帳戶後再轉匯至附表所示第二層人頭帳戶。張程佑及其中某員分持IMEI碼分別為：00 0000000000000（插用手機門號：0000000000、0000000000 ）、000000000000000（插用手機門號：0000000000【申登人羅湍鎂，另經本院以111年度金訴字第686號、112年度金訴字第105號判處徒刑確定】、0000000000【申登人林恆寬】）之手機，假扮各該帳戶之申辦人，接聽銀行之鉅額款項入帳確認電話，佯稱係材料費、土地交易款項云云，以取信於銀行人員，使其鉅額款項順利入帳，復由上揭詐騙集團以不詳方式，取得各該人頭帳戶內之詐騙款項朋分花用，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。後待各該人頭帳戶成為警示帳戶而無法使用，始讓受控之人頭帳戶提供者賴佳琪、李明芳離開，涂奕珉因而獲有9,000元之不法利得。二、案經王士豪、柯有貹、廖培清、郭芮宇訴由桃園市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣新竹地方檢署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告涂奕珉所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭認合於刑事訴訟法第273條之1之規定，裁定進行簡式審判程序，先予敘明。二、認定事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於偵訊、本院行準備程序及審理中（見1057號偵緝卷第31至35頁、本院卷第330至331頁、第33 6至337頁、第425頁）均坦承不諱，核與同案共犯童文輝、劉姜子、邱琬期、莊展晟、陳慶楊、張程佑、林恆寬、王靖騰、王皓義及證人即同案被告黃相偉、羅湍鎂、賴佳琪警詢時所述大致相符（見4827號偵卷一第8至12頁、第60至69頁、第70至80頁、第81至84頁、第85至86頁、第87至94頁、第 97至101頁、第105至111頁、第112至113頁、第114至119頁、第35至39頁、第120至125頁、第131至133頁、4827號偵卷二第99至101頁、本院卷第474至488頁），復經證人即告訴人王士豪（見本院卷第117至119頁）、柯有貹（見本院卷第 127至133頁）、廖培清（見本院卷第147至153頁）、郭芮宇（見本院卷第157至159頁）於警詢時分別證述在卷，並有王士豪之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表及其提出之台北市第五信用合作社匯款申請書影本（見本院卷第 115頁、第121頁）、柯有貹之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表及其提出之元大銀行國內匯款申請書影本、鹿港鎮農會匯款申請書、存摺內頁影本（見本院卷第125 至126頁、第135頁、第143頁）、廖培清之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見本院卷第145頁）、郭芮宇之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見本院卷第155頁）、莊展晟手機對話紀錄截圖照片（見4827號偵卷一第18至19頁）、0000000000號行動電話雙向通聯記錄及測試分析資料（見4827號偵卷一第126至128頁）、羅湍鎂手機頁面截圖（見4827號偵卷一第136至141頁）、林恆寬手機頁面截圖（見4827號偵卷一第163頁）、莊展晟手機頁面截圖（見4827號偵卷一第165頁）、劉姜子手機頁面截圖（見4827號偵卷二第77頁）、邱琬期手機對話紀錄截圖照片（見4827號偵卷二第78至85頁）、另案扣案物照片（見4827號偵卷二第104至113頁）、李明芳名下中國信託銀行帳號000- 000000000000號帳戶存款基本資料及交易明細（見本院卷第 456至471頁）、李明芳名下將來銀行帳號000-000000000000 00號帳戶開戶基本資料及交易明細（見本院卷第472頁）、萬來工程企業社賴佳琪名下華泰銀行帳號0000000000000號帳戶客戶基本資料、帳卡資料查詢、ATM跨行轉帳交易認證表、客戶基本資料及對帳單（見本院卷第543至545頁、第54 7至560頁）等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，足以採信，本件事證明確，被告所為上開犯行均堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之　　　法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法　　　第2條第1項定有明文。查被告行為後，法律修正如下：　　⒈詐欺犯罪危害防制條例（下稱同條例）於113年7月31日制定公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第 2項至第5項及第40條第1項第6款之施行日期由行政院另定之外，其餘條文自同年8月2日起生效施行。被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，屬同條例第2 條第1款第1目所定之詐欺犯罪，且因本案詐欺獲取財物之金額達500萬元以上，係犯同條例第43條前段之罪，其法定刑為「3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000 萬元以下罰金」，而被告該等犯行，若依同條例公布施行前規定，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金」。是經二者比較結果，新制定公布之詐欺犯罪危害防制條例規定對被告並未較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，此部分即應適用行為時即刑法第339條之4第1項第2款規定論處。　　⒉洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」又112 年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；11 2年6月14日修正後（第1次修正）規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月 31日修正公布之洗錢防制法則將該條次變更為第23條第3 項（第2次修正），並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而被告本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查及審理中均自白洗錢犯行，然未自動繳交全部所得財物，僅符合修正前洗錢防制法第16條第 2項之減刑要件。經綜合比較上述各條文修正前、後之規定，可知適用被告行為後（即113年7月31日修正公布）之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案被告洗錢犯行應適用修正後即現行洗錢防制法之規定。（二）次按組織犯罪防制條例第2條第1項：「本條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。查本案詐欺犯罪組織成員除被告外，尚有同案共犯童文輝、劉姜子、邱琬期、莊展晟、陳慶楊、張程佑、林恆寬、王靖騰、王皓義及其他真實姓名年籍不詳之集團成員，是該犯罪組織至少為3人以上無訛；而該詐欺犯罪組織先有不詳集團成員收受人頭帳戶持以向民眾詐取財物為目的，另有其他成員向告訴人王士豪、柯有貹、廖培清、郭芮宇施以詐術，被告在內之內勤組集團成員則受同案共犯劉姜子之指揮，監控如附表所示之人頭帳戶提供者，再由其他集團成員將詐得款項層轉匯出隱匿其去向，可見該組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，足認本案之詐欺集團屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例第2條所定「犯罪組織」之構成要件相符。又組織犯罪防制條例增訂第6條之1條文，並修正第3、4 、7、8條及第13條，經總統於112年5月24日以華總一義字第11200043241號令公布，自同年月00日生效，因本條例之增訂或修正條文內容，均與被告所涉犯之罪名及刑罰無涉，僅就同條例第4條之項次有所調整，自無新舊法比較之問題。（三）又新修正洗錢防制法第19條第1項所規範之一般洗錢罪，必須有第3條規定之前置特定犯罪作為聯結，始能成立。以日益猖獗之詐欺集團犯罪為例，詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團成員得以層轉匯出詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於該法第14條第1項（按即新修正洗錢防制法第19條第1項）之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第1744、2500號判決意旨參照），而刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪。查本案詐欺集團不詳成員對附表所示之柯有貹、王士豪、郭芮宇、廖培清施以詐術，使渠等因此陷於錯誤，將如附表所示之款項匯入第一層人頭帳戶後再遭轉匯至第二層人頭帳戶，以層轉匯出之方式交由本案詐騙集團上游成員取得，使檢警機關難以透過金流，追查贓款的去向與所在，進而達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得的目的。徵諸上開說明，被告為確保詐欺贓款之層轉匯出，依共犯劉姜子之指揮監控如附表第一、二層人頭帳戶提供者之行為，均應構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（四）再行為人參與一詐欺犯罪組織，並於參與該犯罪組織之期間分工加重詐欺行為，先後加重詐欺數人財物，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合；且因其同時觸犯侵害一社會法益之參與犯罪組織罪及侵害數人財產法益之加重詐欺取財罪，應僅就其首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺等罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與該犯罪組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺等罪從一重論處之餘地。如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺等行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院107年度台上字第1066號、109 年度台上字第3945號判決意旨可參）。藉此具體化「首次」加重詐欺犯行之認定標準。　　　（五）核被告就附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪；就附表編號2至4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與上開集團成員間，就本案犯行具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　　（六）被告加入本案詐欺集團犯罪組織後，先與本案詐騙集團成員共同為如附表編號1所示犯行，因被告參與上開犯罪組織之目的，即係欲與組織成員共同爲詐欺取財及洗錢犯行，具有行為局部之同一性，在法律上實應評價為一行為，則揆諸前揭說明，其參與犯罪組織之犯行，自應與其於本案中之「首次加重詐欺犯行」即附表編號1之犯行論以想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；又被告就附表編號2至4所為均係一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，均為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　　（七）另刑法所謂之接續犯，係指行為人之數行為於同時同地或密切接近之時地實行，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理始足當之。查本件詐欺集團成員基於同一詐欺取財之目的，詐騙附表編號1、3 、4所示之柯有貹、郭芮宇、廖培清多次接續匯款者，應認係基於詐騙同一被害人交付款項之單一目的所為之接續行為，其等基於同一目的、於密切接近之時間地點實行，侵害同一法益所為各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故本案詐欺集團成員基於對同一被害人詐欺取財之單一目的，接續詐使被害人多次匯款之行為，應認係接續犯。（八）再按刑法處罰之詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第2 74號判決意旨參照）。是被告本案所為三人以上共同詐欺取財罪共4罪，因被害人各不相同，所侵害者為個別之財產法益，犯意個別，行爲互異，應予分論併罰。（九）查被告前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以109年　　　度壢簡字第629號判決判處有期徒刑3月確定，於109年12 　　　月15日易科罰金執行完畢等情，有法院前案紀錄表1份在　　　卷可考，其受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有　　　期徒刑以上之罪，為累犯，本院審酌司法院釋字第775號　　　解釋意旨、最高法院110年度台上大字第5660號裁定、最　　　高法院110年度台上字第5660號判決意旨，依本案卷內所　　　列證據資料及舉證，難認被告有加重其刑予以延長矯正惡　　　性此一特別預防之必要，爰不予加重其刑。（十）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當管道獲取財物，竟為貪圖不法之所得，參與犯罪組織並從事詐欺取財及洗錢犯行，致告訴人柯有貹、王士豪、郭芮宇、廖培清受有金錢損失而侵害其等財產法益，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，所生危害非輕，實有不該，惟念及被告尚知坦認全部犯行，惟尚未與上開告訴人和解或賠償其等損害之犯後態度，並考量被告素行、犯罪動機、目的、分工情形、參與程度、犯罪所生之危害，兼衡其自述國中肄業之智識程度，入監前從事工地粗工工作，經濟狀況勉持，與朋友同住，未婚，無子女（見本院卷第426頁）等一切情狀，量處如附表各編號主文欄所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準。並考量被告本案共4次犯行時間接近，被告負責管控人頭帳戶提供者之犯行，其犯罪目的、手段相當，侵害同類財產法益，責任非難之重複程度較高，為整體非難之評價，定其應執行刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準如主文所示。四、沒收：（一）被告就本案犯行所獲報酬為9,000元，為其當庭自承（見本院卷第331頁），上開犯罪所得未據扣案，亦未實際合法發還被害人，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（二）又修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查本案告訴人柯有貹、王士豪、郭芮宇、廖培清等匯入如附表所示第一層人頭帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，由第一層人頭帳戶轉匯至第二層人頭帳戶後層轉遞交本案詐欺集團上手，被告對該等款項已無事實上管理權，如就其參與洗錢之財物仍予以宣告沒收，顯有過苛之情事，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳子維提起公訴，檢察官沈郁智、張瑞玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　黃嘉慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張懿中附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。修正後洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　附表：　　　編號被害人　　詐騙手法匯款（轉帳）時間及金額(新臺幣) 第一層人頭帳戶轉匯至第二層人頭帳戶　　　主文 1 柯有貹 (提告) 於民國111年5月25日某時許，透過通訊軟體LINE(下稱LINE)與柯有貹取得聯繫，並以LINE暱稱「靜怡」向柯有貹佯稱加入「股海羅盤-回馬槍」群組投資股票可保證獲利云云。 ⑴111年8月9日10 　時11分許，臨櫃　匯款150萬元。 ⑵111年8月9日10 　時21分許，臨櫃　匯款150萬元。李明芳名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶萬來工程企業社賴佳琪名下華泰銀行帳號0000000000000號帳戶（111年8月9日10時15分許匯入149萬9,000元、同日10時28分許匯入150萬元）涂奕珉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 王士豪 (提告) 於111年6月12日某時許，透過LINE與王士豪取得聯繫，並以LINE暱稱「德勝客服」向王士豪佯稱下載「德勝」APP操作投資股票可獲利云云。 111年8月10日11時51分許，臨櫃匯款300萬元。李明芳名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶萬來工程企業社賴佳琪名下華泰銀行帳號0000000000000號帳戶（111年8月10日11時53分許匯入200萬元、同日11時54分許匯入99萬9,700元）涂奕珉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 郭芮宇 (提告) 於111年7月20日8時52分許，透過私訊與郭芮宇取得聯繫，並以LINE暱稱「張婉婷」、「許靜怡」向郭芮宇佯稱下載虛擬平台申請帳戶可投資股票獲利云云。 ⑴111年8月18日10 　時3分許，網路　銀行轉帳5萬元　。 ⑵111年8月18日10時11分許，網路銀行轉帳10萬元。 ⑶111年8月18日10時11分許，網路銀行轉帳5萬元。李明芳名下將來銀行帳號000-00000000000000號帳戶不詳金融帳戶涂奕珉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 廖培清 (提告) 於111年7月28日上午某時許，透過網路投資廣告與廖培清取得聯繫，並以LINE暱稱「張喬安」向廖培清佯稱下載股票交易買賣平台可投資獲利云云。 ⑴111年8月18日11時25分許，ATM轉帳3萬元。 ⑵111年8月18日12時27分許，ATM轉帳5萬元。李明芳名下將來銀行帳號000-00000000000000號帳戶不詳金融帳戶涂奕珉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-01-21

SCDM-112-金訴-572-20250121-2

基小

臺灣基隆地方法院

給付分期買賣價金

臺灣基隆地方法院民事裁定 114年度基小字第149號原告仲信資融股份有限公司法定代理人黎小彤被告李明芳上列當事人間請求給付分期買賣價金事件，本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣宜蘭地方法院。　　理　由一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院；訴訟，由被告住所地之法院管轄，民事訴訟法第28條第1項及第1條第1項前段分別定有明文。再按依一定之事實，足認以久住之意思，住於一定之區域者，即為設定其住所於該地，為民法第20條所明定，是我國民法關於住所之設定，兼採主觀主義及客觀主義之精神，必須主觀上有久住一定區域之意思，客觀上有住於一定區域之事實，該一定之區域始為住所，故住所並不以登記為要件。又戶籍法為戶籍登記之行政管理規定，戶籍地址乃係依戶籍法所為登記之事項，戶籍地址並非為認定住所之唯一標準（最高法院93年度台抗字第393號民事裁判意旨參照）。二、經查，原告提起本件訴訟，係依分期付款買賣約定關係，請求被告返還新臺幣19,552元及遲延利息，依民事訴訟法第1 條第1項前段規定，應以被告住所地之法院管轄。又本件原告陳報被告之戶籍地雖在基隆市○○區○○○路00巷00號底層，惟被告於分期付款申請暨合約書業已明載其住所為宜蘭縣○○ 鎮○○路000號3樓，並註明基隆市○○區○○○路00巷00號底層僅係其戶籍址；且經本院職權函詢基隆市警察局第一分局，由該局至基隆市○○區○○○路00巷00號底層查覆後表示：被告父親稱被告婚後就搬到宜蘭定居，不住在基隆等情，有該局民國113年12月26日基警一分偵字第1130166384號函覆查訪表1 紙附卷可參。可知，被告確實並未住於基隆市○○區○○○路00 巷00號底層，而實際係住在宜蘭縣○○鎮○○路000號3樓。從而，本件應由被告住所地之法院即臺灣宜蘭地方法院為第一審管轄法院，爰依職權將本件移轉管轄至上開法院。三、依民事訴訟法第28條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭法　官　曹庭毓以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費用新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　羅惠琳

2025-01-16

KLDV-114-基小-149-20250116-1

簡

臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5273號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張育獎上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第43263號），本院判決如下：　　主　文張育獎犯竊盜罪，處罰金新臺幣壹萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案之犯罪所得禮盒壹個（內含金門高粱酒 56%壹支、高級燙金品酒杯壹對、白沙屯千里眼壹支、順風耳壹支）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、爰審酌被告有於5年內因違反毒品危害防制條例、竊盜案件經法院論罪科刑及執行完畢之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份可參，暨其不思依循正軌賺取財物，反以竊盜方式，破壞社會治安，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪之動機、目的、手段，所竊取財物之價值，以及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。本件被告所竊得之禮盒1個（內含金門高粱酒56%1支、高級燙金品酒杯1對、白沙屯千里眼1支、順風耳1支），為其犯罪所得之物，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十八庭　法　官　徐子涵上列正本製作與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張　靖中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43263號　　被　　　告　張育獎　男　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設雲林○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷00弄00號　　　　　　　　　　　　　7樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張育獎意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年4月18日13時44分許，在新北市○○區○○路000號1樓之7-EL EVEN超商富佑門市，以徒手方式竊取由該店店長陳怡珊所管領置於店內貨架上之禮盒1個(內含金門高粱酒56%1支、高級燙金品酒杯1對、白沙屯千里眼1支、順風耳1支，價值共新臺幣2,380元），得手後旋即騎乘其向不知情之李明芳借用之車牌號碼000-0000號普通重型機車（登記名義人：李文傑）離去。嗣為陳怡珊及該店店員吳佳臻發覺有異報警處理，經調閱店內及路口監視器影像畫面，始悉上情。二、案經新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告張育獎於偵查中坦承不諱，核與證人即證人吳佳臻、李明芳、李文傑於警詢時之指訴情節相符，另有店內錄影翻拍照片3張、路口錄影翻拍照片1張、車輛詳細資料報表1份等在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告於本案竊盜所得之物品，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　何　國　彬

2024-12-19

PCDM-113-簡-5273-20241219-1

司促

臺灣臺中地方法院

支付命令

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司促字第36215號債權人仲行智能行動股份有限公司法定代理人楊子汀上債權人聲請對債務人李明芳發支付命令事件，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。聲請程序費用新臺幣伍佰元由債權人負擔。　　理　　由一、按督促程序，如應依公示送達為之者，不得行之；支付命令之聲請，不合於第508條至第511條之規定者，法院應以裁定駁回之。民事訴訟法第509條後段、第513條第1項定有明文。二、經查，本件債務人李明芳原位於臺中市○○區○○○街0號7樓之5 之住所已辦理遷出登記，現設籍之住所變更登記至臺中○○○○ ○○○○○，此有個人戶籍資料查詢結果、遷徙記錄查詢結果可憑，顯屬應依公示送達為之。是以，債權人聲請對該債務人發支付命令，違反首揭規定，其聲請自非適法，應予駁回。三、依民事訴訟法第95條、第78條裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　民事庭司法事務官黃伃婕

2024-12-12

TCDV-113-司促-36215-20241212-1