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請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原簡附民字第18號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度原簡附民字第19號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度原簡附民字第23號原告許銘紘游英杰許詩宜被告解明慧上列被告因本院113年度苗原金簡字第25號違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 18 日刑事第二庭審判長法官羅貞元法官郭世顏法官紀雅惠以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 18 日書記官陳信全

2025-03-18

MLDM-113-原簡附民-23-20250318-1

苗原金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗原金簡字第25號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告解明慧上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（ 113年度偵字第7694號），及移送併辦（臺灣苗栗地方檢察署113 年度偵字第10636號），本院判決如下：　　主　文甲○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案洗錢之財物新臺幣貳拾萬元沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列補充、更正外，其餘均與檢察官聲請簡易判決處刑書及移送併辦意旨書之記載相同，茲引用之（如附件一、二）。　㈠附件一犯罪事實一第12列及附件二犯罪事實一第8列所載「該不詳詐欺犯罪者」應補充為「該不詳詐欺犯罪者及其同夥（無證據證明有3人以上或有未滿18歲之人參與）」；附件一附表編號9匯款時間欄「9時38分許」應更正為「13時12分許」；附件一附表編號3匯款金額（新臺幣）欄第4列「5萬元」應補充為「5萬元(該款項經圈存而未遭提領)」、附件一附表編號12匯款金額（新臺幣）欄「10萬元」應補充為「10 萬元(該款項未遭提領)」、附件一附表編號13匯款金額（新臺幣）欄「5萬元、5萬元、5萬元、5萬元」應補充為「5萬元、5萬元、5萬元、5萬元（其中1筆5萬元款項未遭提領)」；附件一犯罪事實、證據並所犯法條及附表所載「羅堉暄」均應更正為「羅堉晅」。　㈡證據部分增列：告訴人黃文弘、羅堉晅、周美子、蔡遠山、曾美玉、林錦雯、簡玉枝、李和平、陳武雄、吳春煌、洪麗珠、游英杰、李志威、許銘紘之報案紀錄。　㈢按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果，至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍(最高法院1 13年度台上字第2720號判決意旨參照)。查：　1.被告甲○○（下稱被告）行為後，洗錢防制法業於民國113年7 月31日修正公布施行，於000年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，而修正後洗錢防制法就洗錢罪之規定，挪移至同法第19條第1項、第2項，其修正後規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。而本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時、現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　2.被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後之洗錢防制法關於自白減輕規定，挪移至同法第23條第3項，其修正後規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修法後增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。是經比較新舊法結果，修正後之規定並無較有利於被告，對被告並無較為有利。　　3.經綜合全部罪刑而為比較結果，被告幫助本案詐騙份子洗錢之財物未達1億元，且於偵查中自白、未獲取犯罪所得（詳後述），被告係幫助犯，是如依修正前洗錢防制法第14條第 1項規定論罪，並依刑法第30條第2項（屬得減規定）、修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑（屬必減規定），其處斷刑上限為有期徒刑6年11月以下，且其宣告刑依同法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依刑法第30條第2項（屬得減規定）、修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑（屬必減規定），則其處斷刑上限為有期徒刑4年11月以下，故依刑法第2條第 1項但書、第35條規定，應認修正後洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，而宜一體適用修正後規定加以論處。　㈣按以一般詐欺集團先備妥人頭帳戶，待被害人受騙即告知帳戶，並由車手負責提領，以免錯失時機之共同詐欺行為中，詐欺集團取得人頭帳戶之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之人頭帳戶時，即開始其共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為。就其資金流動軌跡而言，在後續的因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應認已著手洗錢行為。雖因資金已遭圈存，未能成功提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，仍應論以未遂犯（最高法院110年度台上字第1656、207 3號判決要旨參照）。查告訴人游英杰、李志威因受詐騙陷於錯誤而分別將10萬元、5萬元轉帳至本案兆豐銀行帳戶，告訴人周美子因受詐騙陷於錯誤而將4筆5萬元轉帳至本案臺灣銀行帳戶，該詐騙份子詐欺取財行為已既遂，就告訴人游英杰、李志威所分別轉入10萬元、5萬元及告訴人周美子所轉入4筆5萬元部分雖已著手於洗錢行為，惟因告訴人游英杰、李志威所分別轉入10萬元、5萬元及告訴人周美子所轉入之其中1筆5萬元部分，分經本案兆豐銀行、臺灣銀行圈存，使詐騙份子未能成功移轉款項，有金融機構聯防機制通報單、本案兆豐銀行帳戶客戶存款往來交易明細表、臺灣銀行帳戶存摺存款歷史明細查詢表、本院電話紀錄表各1份在卷可查（113年度偵字第7694號第308頁，本院卷第35、40、41頁），而未生提領、隱匿犯罪所得去向及所在之結果，該詐騙份子就告訴人游英杰所轉入之10萬元、告訴人李志威所轉入之5萬元及告訴人周美子所轉入之其中1筆5萬元部分均應論以洗錢未遂，被告就告訴人周美子部分之該筆5萬元幫助洗錢未遂部分，為幫助洗錢既遂行為所吸收，不另論罪。　　聲請簡易判決處刑意旨就告訴人游英杰、李志威部分論以被告犯幫助洗錢既遂罪，應予更正，惟既遂犯與未遂犯其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題（最高法院101年度台上字第3805號、1 02年度台上字第1998號判決意旨參照），是毋庸變更起訴法條。　㈤是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪，刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之幫助洗錢未遂罪。被告以一提供本案臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行帳戶（下稱本案5帳戶）提款卡（含密碼）之一行為，幫助他人先後對告訴人黃文弘、羅堉晅、周美子、蔡遠山、曾美玉、林錦雯、簡玉枝、李和平、陳武雄、吳春煌、洪麗珠、游英杰、李志威、許銘紘、許詩宜（下合稱告訴人黃文弘等15人）為詐欺取財犯行，為同種想像競合犯；又同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪、幫助洗錢未遂罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈥依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，固須被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪，如有犯罪所得並自動繳交全部所財物者，始有適用。惟本案被告並無犯罪所得（詳後述），而若檢察官就被告於偵查中已自白犯罪且事證明確之案件向法院聲請以簡易判決處刑，致使被告無從於審判中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲得減刑寬典之利益，顯非事理之平，故就此例外情況，只須被告於偵查中已自白犯罪，且於裁判前未提出任何否認犯罪之答辯，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範目的。查被告於偵查中業已自白犯罪，且本案嗣經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，故應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。　㈦被告幫助他人犯前開罪名，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依刑法第70條規定遞減之。　㈧移送併辦意旨（113年度偵字第10636號）之犯罪事實，與聲請簡易判決處刑書記載之犯罪事實有裁判上一罪之關係，應為聲請簡易判決處刑效力所及，本院自得併予審究，附此敘明。二、爰審酌被告將本案5帳戶提款卡及密碼提供他人使用，幫助正犯遂行詐欺取財、洗錢或洗錢未遂犯行，使其得以製造金流斷點、隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺財產犯罪之風氣，致告訴人黃文弘等15人受詐騙而匯款，且使執法人員難以追查詐騙份子之真實身分，導致犯罪橫行，行為實有不該，並考量告訴人黃文弘等15人遭詐騙之金額，又告訴人游英杰、李志威、周美子（其中1筆5萬元）轉帳部分經銀行圈存未遭提領，有如前所述，且被告犯後已坦承犯行，犯罪手段僅係提供帳戶資料，並非實際參與詐欺行為及洗錢之人，兼衡其於警詢時自述為高中畢業之智識程度，無業之經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1項前段、第42條第3項前段規定，諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠被告所幫助之詐騙份子雖向告訴人黃文弘等15人詐得金錢，惟卷內並無積極證據足認被告確已因幫助詐欺及幫助洗錢行為實際獲得任何犯罪所得，應認並無犯罪所得可供宣告沒收或追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。被告並非朋分或收取詐欺款項之詐欺及洗錢犯行正犯，無從認定其曾受有何等不法利益；至告訴人游英杰、李志威遭詐欺轉入本案兆豐帳戶；告訴人周美子遭詐欺轉入本案臺銀帳戶而尚未被提領之款項共20萬元（告訴人游英杰轉帳10萬元、告訴人李志威轉帳5萬元，告訴人周美子轉帳之其中5萬元未遭提領部分），業經圈存且無證據證明已發還告訴人游英杰、李志威、周美子，屬於洗錢之財物且尚留存於本案兆豐、臺銀帳戶內，雖未扣案，仍應依洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收，又此部分洗錢之財物既經圈存，將來已無不能執行沒收之可能，雖未依刑事訴訟法所定之規定辦理扣押，亦不必再行諭知追徵（臺灣高等法院113年度上訴字第3 594號判決意旨參照），並得由告訴人游英杰、李志威、周美子於判決確定後依法向執行檢察官聲請發還，併此說明。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官黃棋安聲請以簡易判決處刑，檢察官張亞筑移送併辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　紀雅惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件一：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7694號　　被　　　告　甲○○　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、甲○○雖預見將金融帳戶等資料提供予陌生人使用，可能遭利用作為詐欺取財之犯罪工具，並便利隱匿犯罪所得去向，以逃避國家追訴、處罰，竟仍不違背其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於112年9月25日19時32分許，在苗栗縣頭份市中興路與永安路口之統一超商，將其申辦之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）、第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）、兆豐銀行帳號000-00000000000號（下稱兆豐帳戶）、台灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱中小帳戶）之提款卡，寄予不詳詐欺犯罪者使用，並告知密碼。嗣該不詳詐欺犯罪者取得上開各帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙手法詐騙附表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將附表所示之匯款金額，分別匯至附表所示之各帳戶內，旋遭轉匯、提領一空，而隱匿犯罪所得之去向。二、案經黃文弘、羅堉暄、周美子、蔡遠山、曾美玉、林錦雯、簡玉枝、李和平、陳武雄、吳春煌、洪麗珠、游英杰、李志威、許銘紘訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：　㈠被告甲○○於偵查中之自白。　㈡證人即告訴人黃文弘、羅堉暄、周美子、蔡遠山、曾美玉、林錦雯、簡玉枝、李和平、陳武雄、吳春煌、洪麗珠、游英杰、李志威、許銘紘於警詢中之證述。　㈢告訴人黃文弘之無摺存入憑條存根、對話紀錄；告訴人羅堉暄之對話紀錄、手機交易明細；告訴人周美子之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人蔡遠山之對話紀錄；告訴人曾美玉之對話紀錄；告訴人林錦雯之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人簡玉枝之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人李和平之金融機構聯防機制通報單、對話紀錄；告訴人陳武雄之郵政跨行匯款申請書、對話紀錄；告訴人吳春煌之存款憑條存根聯、對話紀錄；告訴人洪麗珠之對話紀錄、手機交易明細；告訴人游英杰之手機交易明細；告訴人李志威之手機交易明細、對話紀錄；告訴人許銘紘之匯款一覽表、手機交易明細。　㈣被告之代收款專用繳款證明、本案各帳戶申登及交易明細。二、又按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條及第15 條之2業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月 2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之條文移列至洗錢防制法第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較修正前後之法律，修正後之洗錢防制法第19條第1 項，以洗錢金額是否達1億元，分別提高及減低法定刑上、下限，經比較新舊法，本案因洗錢金額未達1億元，應以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較為有利。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，請從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項規定減輕其刑。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　 16 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　黃棋安本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 1　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡淑玲附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號告訴人詐騙時間詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入之帳戶　1 黃文弘 112年10月2日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月6日9時19分許 20萬元臺銀帳戶　2 羅堉暄 112年9月9日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月4日17時13、16分許 5萬元 5萬元臺銀帳戶 3 周美子 112年9月底佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月11日9時29、30、48、49分許 5萬元 5萬元 5萬元 5萬元臺銀帳戶 4 蔡遠山 112年8月21日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月6日9時35、37分許 5萬元 5萬元合庫帳戶 5 曾美玉 112年9月中佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月4日11時25分許 2萬元合庫帳戶 6 林錦雯 112年8月14日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月5日9時27、31、34、36分許 5萬元 5萬元 5萬元 5萬元合庫帳戶 7 簡玉枝 112年9月間佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月4日9時38分許 10萬元合庫帳戶 8 李和平 112年9月12日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月4日9時12分許 10萬元一銀帳戶 9 陳武雄 112年9月間佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月6日9時38分許 5萬元一銀帳戶 10 吳春煌 112年10月10日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月11日10時50分許 10萬元一銀帳戶 11 洪麗珠 112年9月間佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月5日9時20、21分許 5萬元 5萬元一銀帳戶 12 游英杰 112年7月3日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月4日15時39分許 10萬元兆豐帳戶 13 李志威 112年9月7日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月5日8時59分許 5萬元兆豐帳戶 14 許銘紘 112年9月5日佯稱可投資股票賺錢云云。 112年10月5日9時34、37分許；11日7時35分許 5萬元 5萬元 5萬元中小帳戶附件二：臺灣苗栗地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10636號　　被　　　告　甲○○　上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院審理之113年度苗原金簡字第25號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：　　甲○○雖預見將金融帳戶等資料提供予陌生人使用，可能遭利用作為詐欺取財之犯罪工具，並便利隱匿犯罪所得去向，以逃避國家追訴、處罰，竟仍不違背其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年9月25日19時32分許，在苗栗縣頭份市中興路與永安路口之統一超商，將其申辦之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案臺銀帳戶）之提款卡，寄予不詳詐欺犯罪者使用，並告知密碼。嗣該不詳詐欺犯罪者取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於112年9月間，以 LINE暱稱「張心瑜」、「Yu」、「劉友威」、「如億投資」向許詩宜佯稱可透過投資股票獲利等語，致許詩宜陷於錯誤，於112年10月5日下午1時7分許，將新臺幣10萬元匯入本案臺銀帳戶，旋遭轉匯、提領一空，而隱匿犯罪所得之去向。案經許詩宜訴由臺灣嘉義地方檢察署陳請臺灣高等檢察署函轉本署偵辦。二、證據：　㈠告訴人匯款截圖。　㈡告訴人與詐欺集團之對話紀錄截圖。　㈢本案臺銀帳戶交易明細、客戶基本資料。三、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條及第15 條之2業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月 2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之條文移列至洗錢防制法第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較修正前後之法律，修正後之洗錢防制法第19條第1 項，以洗錢金額是否達1億元，分別提高及減低法定刑上、下限，經比較新舊法，本案因洗錢金額未達1億元，應以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較為有利。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，請從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項規定減輕其刑。四、併案理由：被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官於113年9月16日以113年度偵字第7694號聲請簡易判決處刑，現由貴院（德股）以113年度苗原金簡字第25號案件審理中，有該案聲請簡易判決處刑書、全國刑案資料查註紀錄表在卷可參。本案與上開聲請簡易判決處刑之案件係屬裁判上一罪，為法律上同一案件，爰請依法併案審理。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　張　亞　筑本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊　麗　卿

2025-03-18

MLDM-113-苗原金簡-25-20250318-1

原簡附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

2025-03-18

MLDM-113-原簡附民-19-20250318-1

原簡附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

2025-03-18

MLDM-113-原簡附民-18-20250318-1

簡

臺灣臺南地方法院

傷害

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第422號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張瑞顯上列被告因傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第1 977號，本院原案號：113年度易字第2397號），被告於偵查中曾經自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑如下：　　主　文張瑞顯犯傷害罪，處拘役５９日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算１日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據以及適用的法律，都引用檢察官起訴書的記載（如附件）。二、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，考量事發的原因、被告下手的強弱，以及告訴人受傷程度等情形，逕以簡易判決從重處刑如主文。三、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳欽賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉庭君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第277條第1項傷害人之身體或健康者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第1977號　　被　　　告　張瑞顯　上列被告因傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張瑞顯於民國112年6月12日16時許，在臺南市○○區○○路○段0 0號之皇家聯盟娃娃機店的辦公室內與游英傑因細故發生爭執，竟基於傷害之犯意，先以計算機砸向游英傑後，再以徒手攻擊之方式，朝游英傑頭部毆打並與之拉扯，致游英傑受有左前臂挫傷、頭部外傷併輕微腦震盪的傷害。二、案經游英傑訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告張瑞顯於警詢及偵查中之自白坦承有於上開時地，拿取計算機丟向告訴人游英傑、徒手毆打告訴人之頭部及拉扯告訴人，致告訴人左前臂挫傷、頭部外傷併輕微腦震盪的事實。㈡證人即告訴人游英傑於警詢及偵查中之證述證明被告有於上開時地，拿取計算機丟向告訴人、徒手毆打告訴人之頭部及拉扯告訴人，致告訴人左前臂挫傷、頭部外傷併輕微腦震盪的事實。㈢證人李苰瑋於警詢及偵查中之證述證明被告有於上開時地，拿取計算機丟向告訴人、徒手毆打告訴人之頭部及拉扯告訴人的事實。㈣證人吳思穎於警詢及偵查中之證述證明被告有於上開時地，拿取計算機丟向告訴人、徒手毆打告訴人之頭部及拉扯告訴人的事實。㈤監視器錄影擷取畫面21張證明被告有於上開時地，拿取計算機丟向告訴人、徒手毆打告訴人之頭部及拉扯告訴人，致告訴人受傷的事實。㈥高雄榮民總醫院臺南分院診斷證明書2張證明告訴人於112年6月12日17時4分許前往高雄榮總醫院臺南分院就診，經診斷受有左前臂挫傷、頭部外傷併輕微腦震盪的事實。告訴人受傷照片2張二、核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。三、報告意旨認被告於事實欄所示之行為，尚涉犯刑法第302條妨害自由罪嫌。經查　㈠按無罪推定原則係指受刑事控告之人，未經依法確定有罪以前，應假定其無罪。次按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154條第2項定有明文。在無罪推定原則下，對於被告為不利認定，必須有積極證據，如果積極證據不足，即應對被告為有利之認定。而告訴人之告訴，係使被告受刑事訴追為目的，其陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認。　㈡經勘驗監視器錄影畫面，結果略以：告訴人欲離開本案辦公室，被告上前與告訴人拉扯，告訴人後在門口與被告對峙，雙方保持距離等情，有監視器錄影及擷取畫面可證，堪認告訴人當時應尚可自由走動，故此部分自難認被告有拘束告訴人之人身自由之行為，被告所為尚難認已達剝奪告訴人行動自由之程度，自無從對被告論以妨害自由罪責。　㈢此外，復查無其他積極證據足認被告有何告訴意旨所指之犯行，依上述意旨，應認其此部分犯罪嫌疑不足。又上開妨害自由部分如成立犯罪，與上開起訴的傷害部分具想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為不起訴處分，附此說明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　呂　舒　雯

2025-02-13

TNDM-114-簡-422-20250213-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第660號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告許晉維上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第27093號），本院判決如下：　　主　文許晉維幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即第二級毒品甲基安非他命壹包，追徵其價額新臺幣伍仟元。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除就下列更正記載外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。　㈠聲請簡易判決處刑書附表編號9之「匯款時間」欄「14時20分許」之記載，應更正為「14時58分許」。　㈡聲請簡易判決處刑書附表編號11之「匯款金額」欄「10萬、1 0萬」之記載，應更正為「10萬、5萬」。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查：　⒈修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，新法則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。查本件被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，比較修正前、後之規定，新法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕。又修正前第14條第3項乃有關宣告刑限制之規定，業經新法刪除，該條規定形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相符，然此等對於法院刑罰裁權所為限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。本件被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，因該罪法定最重本刑為有期徒刑 5年，依修正前第14條第3項規定，縱使有法定加重其刑之事由，對被告所犯幫助洗錢罪之宣告刑，仍不得超過5年。　⒉又關於洗錢防制法自白減輕其刑規定，修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣新法將自白減刑規定移列為第23條第3項前段，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。新法所規定之要件顯然較舊法為嚴格。　⒊是本件被告所犯幫助洗錢犯行，因被告於偵查中坦承犯行，然未繳交全部所得財物，若適用修正前洗錢防制法第14條第 1項、第3項規定，則其處斷刑範圍為有期徒刑4年11月以下1 月以上；若適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其處斷刑範圍為有期徒刑5年以下6月以上。是以，經綜合比較之結果，適用修正前之規定對於被告較為有利，依刑法第 2條第1項後段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告提供本案帳戶資料予身分不詳之「張智文」，幫助詐欺集團成員向附件所示之被害人施用詐術，致其等陷於錯誤匯款至本案帳戶，而幫助掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在，係以一行為幫助數次詐欺取財、洗錢犯行，同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣刑之減輕事由　⒈被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，本院審酌被告之犯罪情節、可責性顯較諸正犯為輕，乃依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　⒉另被告於偵查中就其幫助一般洗錢犯行自白（見113年偵字第 27093號偵卷第26頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈤爰審酌被告提供金融帳戶供他人從事不法使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更造成被害人財物損失，危害金融秩序與社會治安，所為顯非可取；惟考量被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，非無悔意，惟迄未與被害人達成和解並賠償被害人等損失；兼衡被告犯罪之動機、目的、有毒品前科之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪手段、告訴人人數及被詐騙之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　　三、沒收部分　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。查被告因提供本案帳戶資料而獲得價值新臺幣5,000元之第二級毒品甲基安非他命1包作為報酬，然已遭其施用完畢乙情，經其偵查中供承在卷（見113 年偵字第27093號偵卷第25-26頁），業無從為原物沒收，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官王聖豪聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27093號　　被　　　告　許晉維　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路00巷00號6樓　　　　　　　　　　　　　之27 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許晉維（前涉販賣第二級毒品甲基安非他命罪嫌，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第30751號提起公訴）可預見將金融帳戶資料提供予他人使用，恐為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國112年10月初某日，在臺中市龍井區遊園北路附近某全家便利商店，以換取約新臺幣（下同） 5千元之第二級毒品甲基安非他命為對價，將其申請之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）及臺灣銀行帳號000-00000000000 號帳戶（下稱臺銀帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供給上游毒販「張智文」，以此方式容任該人及所屬詐欺集團成員充當詐欺匯款使用。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團成員於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表所示之時間，各匯款附表所示之金額至附表所示帳戶內，而掩飾詐欺犯罪所得之去向，許晉維因而收到「張智文」交付之上開價值第二級毒品甲基安非他命，並施用殆盡。嗣經附表所示之人發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。二、案經鄭堡、許邑帆、王佳儒、柯彩霞、倪翊棠、李宜宸、韓美玲、符芳玲、游英杰、林幸妤、林雋玄、詹翔雯、陳俊献訴由臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告許晉維於偵查中之自白。被告坦承於上開時、地，交付上開3個帳戶資料給上游毒販張智文，並獲得上開價值之第二級毒品等事實。 2 ⑴證人即告訴人鄭堡於警詢之指證。 ⑵告訴人鄭堡提出之手機對話紀錄截圖。告訴人鄭堡受有附表編號1所示之詐騙而匯款受損之事實。 3 ⑴證人即告訴人許邑帆於警詢之指證。 ⑵告訴人許邑帆提出之LINE對話紀錄、網銀交易明細。告訴人許邑帆受有附表編號2所示之詐騙而匯款受損之事實。 4 ⑴證人即告訴人王佳儒於警詢之指證。 ⑵告訴人王佳儒提出之網銀交易明細。告訴人王佳儒受有附表編號3所示之詐騙而匯款受損之事實。 5 ⑴證人即告訴人柯彩霞於警詢之指證。 ⑵告訴人柯彩霞提出之網銀交易明細。告訴人柯彩霞受有附表編號4所示之詐騙而匯款受損之事實。 6 ⑴證人即告訴人倪翊棠於警詢之指證。 ⑵告訴人倪翊棠提出之對話紀錄、網銀交易明細。告訴人倪翊棠受有附表編號5所示之詐騙而匯款受損之事實。 7 ⑴證人即告訴人李宜宸於警詢之指證。 ⑵告訴人李宜宸提出之手機對話紀錄截圖。告訴人李宜宸受有附表編號6所示之詐騙而匯款受損之事實。 8 ⑴證人即告訴人韓美玲於警詢之指證。 ⑵告訴人韓美玲提出之郵政跨行匯款申請書、對話紀錄。告訴人韓美玲受有附表編號7所示之詐騙而匯款受損之事實。 9 ⑴證人即被害人蘇信維於警詢之指證。 ⑵被害人蘇信維提出之網銀交易明細。被害人蘇信維受有附表編號8所示之詐騙而匯款受損之事實。 10 ⑴證人即告訴人符芳玲於警詢之指證。 ⑵告訴人符芳玲提出之對話紀錄、網銀交易明細。告訴人符芳玲受有附表編號9所示之詐騙而匯款受損之事實。 11 ⑴證人即告訴人游英杰於警詢之指證。 ⑵告訴人游英杰提出之網銀交易明細、現金保管單。告訴人游英杰受有附表編號10所示之詐騙而匯款受損之事實。 12 ⑴證人即告訴人林幸妤於警詢之指證。 ⑵告訴人林幸妤提出之對話紀錄、網銀交易明細。告訴人林幸妤受有附表編號11所示之詐騙而匯款受損之事實。 13 ⑴證人即告訴人林雋玄於警詢之指證。 ⑵告訴人林雋玄提出之手機對話紀錄及網銀交易明細等截圖。告訴人林雋玄受有附表編號12所示之詐騙而匯款受損之事實。 14 ⑴證人即告訴人詹翔雯於警詢之指證。 ⑵告訴人詹翔雯提出之手機對話紀錄及網銀交易明細等截圖。告訴人詹翔雯受有附表編號13所示之詐騙而匯款受損之事實。 15 證人即告訴人陳俊献於警詢之指證。告訴人陳俊献受有附表編號14所示之詐騙而匯款受損之事實。 16 上開郵局、台新銀行及臺銀帳戶之基本資料、交易明細各1份附表所示之人，於附表所示時間，各匯款附表所示金錢至附表所示帳戶內之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。本件核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30 條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款、第19條第1項幫助掩飾特定犯罪所得去向之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處，並依同法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王　聖　豪本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王　可　清附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向臺灣臺南地方法院簡易法庭陳述或請求傳訊。附表：（民國/新臺幣）編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額匯款帳戶 1 鄭堡（提出告訴）透過臉書社群網站刊登廣告結識鄭堡，並慫恿其至「華準投資」網站註冊投資股票，佯稱：保證獲利、穩賺不賠云云，致鄭堡陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月16日9時17分、18分許 5萬元 5萬元上開郵局帳戶 2 許邑帆（提出告訴）於112年8月23日21時許，透過臉書社群網站刊登投資廣告，吸引許邑帆瀏覽、點擊加入某LINE好友，並慫恿其至「華準投資」網站註冊投資股票，致許邑帆陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月16日9時32分、33分、34分、35分許 2萬元 1萬元 1萬元 1萬元上開台新銀行帳戶 112年10月19日8時43分許 5萬元上開臺銀帳戶 3 王佳儒（提出告訴）於112年10月13日，透過臉書社群網站刊登投資廣告，吸引王佳儒瀏覽、點擊加入某LINE好友，並慫恿其至「華準投資」網站註冊投資股票，致王佳儒陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月17日8時54分許 10萬元上開臺銀帳戶 4 柯彩霞（提出告訴）於112年10月1日8時30分許，透過臉書社群網站刊登投資廣告，吸引柯彩霞瀏覽、點擊加入某LINE好友，並慫恿其至「華準投資」網站註冊投資股票，致柯彩霞陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月17日9時3分許 5萬元上開台新銀行帳戶 5 倪翊棠（提出告訴）於112年10月5日，透過臉書、IG社群網站刊登投資廣告，吸引倪翊棠瀏覽、點擊加入某LINE群組，並慫恿其至「第一證券」網站註冊投資股票，致倪翊棠陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月17日9時7分許 5萬元上開台新銀行帳戶 112年10月23日8時40分許 5萬元上開臺銀帳戶 6 李宜宸（提出告訴）於112年9月4日11時許，透過IG社群網站刊登投資廣告，吸引李宜宸瀏覽、點擊加入某LINE好友，並慫恿其下載「華準」APP投資股票，致李宜宸陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月17日9時15分許 5萬元上開台新銀行帳戶 7 韓美玲（提出告訴）於112年10月初，透過臉書社群網站刊登投資廣告，吸引韓美玲瀏覽、點擊加入某LINE群組，並慫恿其至「華準投資」網站註冊投資股票，致韓美玲陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月20日9時38分許 6萬元上開臺銀帳戶 8 蘇信維（未提告訴）於112年10月初，蘇信維經友人介紹加入某LINE群組，由該群組慫恿其下載「華準」APP投資股票，致蘇信維陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月26日11時43分許 4萬元上開臺銀帳戶 9 符芳玲（提出告訴）於112年9月7日，透過LINE通訊軟體將符芳玲拉入某LINE群組，並慫恿其下載「華準」APP投資股票，致符芳玲陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月26日14時20分許 10萬元上開臺銀帳戶 10 游英杰（提出告訴）於112年7月3日，透過Youtube網站刊登投資廣告，吸引游英杰瀏覽、點擊加入某LINE好友，並慫恿其下載「如意證券」APP投資股票，致游英杰陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月27日10時15分許 10萬元上開臺銀帳戶 11 林幸妤（提出告訴）於112年10月25日，透過臉書社群網站刊登投資廣告，吸引林幸妤瀏覽、點擊加入某LINE好友，並慫恿其至「富百樂」網站儲值下注，致林幸妤陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月28日17時52分、53分許 10萬元 10萬元上開臺銀帳戶 12 林雋玄（提出告訴）透過臉書社群網站刊登不實租屋廣告，吸引林雋玄瀏覽、點擊並連繫租屋，佯稱：先押兩個月租金，可優先看房云云，致林雋玄陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月29日19時15分許 3萬元上開臺銀帳戶 13 詹翔雯（提出告訴）於112年10月29日17時42分許，假冒臉書商城買家私訊賣家詹翔雯，佯稱：無法成功下單云云，並提供不實全家客服連結給其聯繫，佯以處理金流服務認證需要轉帳等語，致詹翔雯陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月29日19時58分及20時0分、2分許 9985元 9984元 9983元上開臺銀帳戶 14 陳俊献（提出告訴）於112年10月29日14時許，假冒臉書商城買家私訊賣家陳俊献，慫恿其至賣貨便平台交易，復佯稱：賣場有問題云云，並提供不實客服連結給其聯繫，致陳俊献陷於錯誤，依客服指示匯款。 112年10月29日20時9分許 19985元上開臺銀帳戶

2024-12-25

TNDM-113-金簡-660-20241225-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3862號上訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官上訴人即被告簡弘侑上列上訴人等因被告犯詐欺等案件，不服臺灣宜蘭地方法院112 年度訴字第558號，中華民國113年2月29日第一審判決（起訴案號：臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第10137號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、審理範圍說明　　按對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限，刑事訴訟法第348條第2項定有明文。本案檢察官及上訴人即被告簡弘侑(下稱被告)均係就原審判決諭知被告有罪部分提上訴，是本件上訴效力自不及於原審判決不另為無罪諭知部分，核先說明。二、本案經本院審理結果，認原審以被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，被告上犯上開罪名，有想像競合犯之裁判上一罪關係，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，而量處有期徒刑9月。並就扣案如原審判決附表編號1 至5所示之物及編號6所示文書上偽造之「王信義」署名、印文各1枚均為沒收之諭知；至被告因本案犯罪所得新臺幣(下同)5,000元，雖未扣案，仍應宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。核其認事用法及量刑、沒收之諭知均無不當，應予維持，並引用第一審判決所記載之事實、證據及理由（詳如附件）。三、檢察官上訴意旨略以：檢察官於原審審理時，業已具體對被告求處有期徒刑1年6月，原審未說明不採之理由，且僅量處被告有期徒刑9月顯屬過輕；被告於本院審理時經合法送達未到庭，其所提上訴理由狀陳明上訴意旨為：被告坦承犯行，請求從輕量刑，並依刑法第59條規定酌減其刑(見本院卷第31頁至第34頁)。四、新舊法比較之說明：　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定、公布，並於同年8月2日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金。」及第44條第1項第1款規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一」。本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，依原審所認定詐欺獲取之金額，未逾5 百萬元，自無新舊法比較問題，逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。　㈡至被告雖於偵查及原審審理時，就其犯罪事實均坦承不諱，其於原審審理時自述：因本案犯行獲有5,000元之報酬等語( 見訴字卷第266頁)，然其迄今仍未自動繳回，故本件自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之適用，併此敘明。五、本件並無刑法第59條之適用　　按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。而刑法第59條之酌量減輕其刑，必於犯罪之情狀，或犯罪另有特殊之原因與環境等等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用，至被告素行正當，情節輕微等僅可為法定刑內從輕科刑之標準，不得據為酌量減輕其刑之理由（最高法院28年上字第1064號、45年台上字第1165號判決意旨可資參照）。經查，被告於案發時為36歲，依被告於原審審理時之陳述其學歷為國中肄業，且有工作經驗，故被告並非毫無智識程度之人。且被告於偵查時亦坦言：我從事的行為應該算是不法的行為，本案事成後可以領得各該次提領款項金額的1%等語明確(見偵卷第15頁至第16頁)，是其犯罪動機顯係為圖以輕鬆方式賺取金錢。綜上，被告為本案犯行，客觀上實無引起一般同情之事由存在，難認其犯罪情狀堪以憫恕，自無從依刑法第59條規定酌減其刑。六、駁回檢察官及被告上訴之理由　㈠原審同此見解，並以行為人責任為基礎，審酌被告正值壯年，非無謀生能力，竟不思以己力循正當管道獲取財物，貪圖小利而參與本案詐騙集團，擔任車手負責收取告訴人遭詐騙之款項，因告訴人前已察覺有異，始未遭詐，所為實有不該；兼衡被告始終坦承犯行，並考量其參與犯行部分係拿取款項之次要、末端角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節尚屬有別，且本案因告訴人察覺有異而配合警方查緝，致未能得逞，兼衡被告於原審審理時自陳國中肄業之智識程度，從事板模工之家庭生活狀況等一切情狀(見原審卷第267頁)，予以綜合考量，在法定刑內科處被告有期徒刑9月。原判決量刑並無濫用裁量權、違反罪刑相當原則等違法或不當情事，應予維持。　㈡檢察官及被告雖執前詞提起上訴。惟就不採檢察官具體求處有期徒刑1年6月部分，原審業已於理由內敘明係因審酌上述被告犯罪情狀、犯後態度、參與程度及本案因告訴人配合警方致被告未得逞等情狀後，認檢察官求刑過重，故予以調減等語。至被告以其案發當時因精神及經濟狀況均欠佳故犯本案，參與時間尚短，且收款行為僅有1次，請求從輕量刑等語，惟關於被告犯罪動機、目的、手段及犯後態度之量刑因子，原審均已審酌，且亦無變更，殊難任意指摘原判決就本案所處之刑有何量刑過重之違誤或不當。　㈢沒收部分：　⒈扣案如原審判決附表編號6所示偽造之現金保管單1張，業經被告交付告訴人，故已非屬被告或本案詐欺集團成員所有之物，亦非屬違禁物，自無從宣告沒收。惟其上偽造之「王信義」署名及印文各1枚及扣案如原審判決附表編號5所示之「王信義」印章1個，既分屬偽造之署名、印文及印章，爰不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。　⒉被告因參與本案，因而獲有5,000元之報酬，雖未扣案，仍應依刑法第38條第2項規定宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。　⒊另就扣案如原審判決附表編號1至4所示之物，均為被告所有，且係預備或供被告為本案犯行所用之物等情，業據被告於原審審理時供承明確（見原審訴字卷第266頁至第267頁），本應依新修正詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，原審因未及審酌而依刑法第38第2項宣告沒收，然既不影響於判決結果之正確性，自不構成撤銷事由，亦併此敘明之。　㈣綜上所述，本件檢察官及被告上訴均無理由，應予駁回。七、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述，逕行判決。　　　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第373條、第371條，判決如主文。本案經檢察官林禹宏提起公訴，檢察官黃正綱提起上訴，檢察官郭昭吟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　吳秋宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邰婉玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯姿佐以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡硃燕中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附件：臺灣宜蘭地方法院刑事判決 112年度訴字第558號公　訴　人　臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被　　　告　簡弘侑　男　(民國00年0月00日生) 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號7樓選任辯護人　徐佩琪律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第10137號），本院判決如下：　　主　文簡弘侑犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表編號1至5所示之物、如附表編號6所示文書上偽造之「王信義」署名、印文各壹枚，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、簡弘侑於民國112年11月10日至16日間某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名、年籍不詳，暱稱「小熊維尼」、「李靜美」之人（無證據證明有未滿18歲之人）所組成三人以上以實施詐術為手段，且係將詐欺所得款項，指定匯入由集團取得使用之金融帳戶，或由車手當面與被害人取款後繳回集團，以此等製造金流斷點方式，掩飾該詐欺所得之本質及去向，並具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）。真實姓名、年籍不詳之本案詐欺集團成員，先於112年9月25日某時，透過通訊軟體LINE暱稱「李靜美」與游英杰聯繫，佯稱得藉由操作如意證券軟體投資獲利云云，以此方式施行詐術，致游英杰陷於錯誤，於同年10月間已數次交付、匯出款項予本案詐欺集團其他成員（由檢察官另案偵辦），嗣游英杰察覺有異，報警處理，並配合員警偵辦，佯裝受騙，與本案詐欺集團成員聯繫，約定於同年11月16日17時許，在游英杰位於宜蘭縣○○鄉○○路000 號住處面交新臺幣（下同）380萬元。而簡弘侑、「小熊維尼」、本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由簡弘侑依「小熊維尼」之指示，先於超商列印偽造之如億投資「王信義」識別證及現金保管單，並偽刻「王信義」之印章，復偽簽「王信義」署名及將偽造之「王信義」印章蓋用於現金保管單上，形成偽造之「王信義」印文、「王信義」署名各1枚，用以製作「王信義」已向游英杰收取380萬元之不實私文書，復於與游英杰見面後，出示上開偽造之識別證而表示其為「王信義」本人，並交付上開偽造之現金保管單而行使之，足生損害於「王信義」，游英杰則交付內有380萬元之紙袋予簡弘侑而配合員警查緝，簡弘侑旋為在旁埋伏之員警當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物，始悉上情。二、案經游英杰訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。又上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列，至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據（最高法院107年度台上字第3589號判決意旨參照）。本案證人非在檢察官及法官面前依法具結之證述及供述，就被告簡弘侑所犯違反組織犯罪防制條例部分，均無證據能力。　二、本判決所引用之傳聞證據，當事人於本院審理程序中均表示同意有證據能力（見本院112年度訴字第558號卷【下稱訴字卷】第48頁、第260頁至第264頁）。基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念，審酌該等證據作成時並無違法取證或顯不可信之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認該等證據資料均有證據能力。至本判決所引之非供述證據，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實之證據　㈠訊據被告對於上開犯罪事實坦承不諱（見警卷第1頁至第5頁、偵卷第15頁至第16頁、本院112年度聲羈字第94號卷第17 頁至第19頁、訴字卷第21頁至第24頁、第45頁至第50頁、第 260頁、第265頁至第267頁），核與證人即告訴人游英杰於警詢及偵查中之證述相符（見訴字卷第69頁至第79頁、第17 5頁至第176頁、警卷第8頁），並有現場及扣押物照片（見警卷第11頁至第13頁）、宜蘭縣政府警察局羅東分局112年1 1月16日搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見警卷第16頁至第19頁）、贓物認領保管單（見警卷第20頁）、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄（見警卷第32頁至第33頁、訴字卷第81頁至第121頁）、告訴人提供之匯款紀錄、現金保管單、收據（見訴字卷第123頁至第127頁、第129頁至第133頁、第135頁、第139頁、第141頁）各1份在卷可稽，足認被告上開自白與事實相符，此部分之事實，首堪認定。　㈡按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。再按關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。詐欺集團成員，以分工合作之方式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，不必每一階段犯行均經參與，且犯意之聯絡，亦不以直接發生者為限，其有間接之聯絡者，亦屬之（最高法院28年上字第3110號判決先例、85年度台上字第6220號、97年度台上字第2946號判決意旨參照）。以目前遭破獲之電話詐騙案件之運作模式，係先以通訊軟體詐騙被害人，待被害人受騙匯（交）款，再由擔任「車手」之人出面提款（取款），其後轉交予「收水」，「收水」再交予詐欺集團上游，無論係參與何部分，均係該詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要環節。查被告擔任本案詐欺集團車手，依「小熊維尼」指示向告訴人收取款項，本件至少有被告、「小熊維尼」及對告訴人實行詐術之詐欺集團其他成員等3人以上，其等彼此間有分工情形，被告未必對全部詐欺集團成員有所認識或知悉其等之確切身分，亦未實際參與全部詐欺取財犯行，然此間接聯絡犯罪之態樣，正為具備一定規模詐欺犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利施行詐術，是其等均有以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，並相互利用他人行為，以達共同詐欺之目的，自應就其等於本案所涉之詐欺取財犯行、共犯所實施之詐術行為所生之犯罪結果，與該詐欺集團成員負共同正犯之責任。　㈢綜上，本件事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪　㈠核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　　　㈡被告及本案詐欺集團成員偽造「王信義」印章及印文、署名之行為，均係偽造私文書之階段行為（即如附表編號6所示）；又偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢公訴意旨固未論及行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪，然此部分之犯罪事實與業經起訴之三人以上共同詐欺取財未遂、參與犯罪組織等罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，復經本院當庭諭知上開罪名，無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理。　㈣被告、「小熊維尼」與本案詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告係以一行為犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第5 5條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈥被告與本案詐欺集團其他成員已著手於犯罪行為之實行，惟因告訴人係配合員警指示假意面交，而未發生取得詐得財物之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。　㈦查被告於偵查及本院審理中就所犯參與犯罪組織罪均自白犯罪，固因所為犯行依想像競合從一重之加重詐欺罪處斷，而就上開輕罪之減輕事由未形成處斷刑之外部性界限，然就決定處斷刑時，亦應衡酌所犯輕罪部分之量刑事由，將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，於量刑時一併審酌（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。　㈧辯護人雖以：被告始終坦承犯行，本案係因經濟壓力致罹刑章，犯後深感悔悟等語，請求依刑法第59條之規定酌減其刑等語，惟按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。而刑法第59條之酌量減輕其刑，必於犯罪之情狀，或犯罪另有特殊之原因與環境等等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用，至被告素行正當，情節輕微等僅可為法定刑內從輕科刑之標準，不得據為酌量減輕其刑之理由（最高法院28年上字第1064號、45年台上字第 1165號、51年台上字第899號判例【現效力與判決同】參照）。查被告並非毫無智識程度，或與世隔絕之人，對於不能輕易為不詳之人提領款項之情，自難諉為不知，竟仍為本案犯行，客觀上實不足引起一般同情，難認其犯罪情狀堪以憫恕，尚無從依刑法第59條規定酌減其刑，辯護人上開所請，礙難准許。三、爰審酌被告正值壯年，非無謀生能力，竟不思以己力循正當管道獲取財物，貪圖小利而參與本案詐騙集團，擔任車手負責收取告訴人遭詐騙之款項，因告訴人前已察覺有異，始未遭詐，所為實有不該；兼衡被告始終坦承犯行，並考量其參與犯行部分係拿取款項之次要、末端角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節尚屬有別，且本案因告訴人察覺有異而配合警方查緝，致未能得逞，兼衡被告自陳國中肄業之智識程度，從事板模工之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。至公訴人雖於本院審理中具體求刑有期徒刑1年6月以上，然本院審酌上情，認檢察官求刑稍嫌過重，略予調減，附此敘明。四、沒收　㈠扣案如附表編號1至4所示之物，均為被告所有，預備或供被告為本案犯行所用之物等情，業據被告供承明確（見訴字卷第266頁至第267頁），應依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。　㈡被告於本院審理中供稱：我因本案犯行取得本案不詳詐欺集團成員給付之車資5,000元等語（見訴字卷第266頁），為其犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢扣案如附表編號6所示偽造現金保管單1紙，業經被告於向告訴人取款時，交付予告訴人而移轉所有權，已非被告或本案詐欺集團成員所有之物，且非屬違禁物，自無從宣告沒收。惟其上偽造之「王信義」署名及印文各1枚，及扣案附表編號5所示之「王信義」印章1顆，既分屬偽造之署名、印文及印章，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。　㈣至扣案iPhone 7 PLUS行動電話1支（手機序號：00000000000 0000號），被告於警詢及本院審理中供稱：這是我的私人行動電話，並未供本案犯行所用等語（見偵卷第15頁背面、訴字卷第266頁）；現金380萬元業據發還告訴人之情，有贓物認領保管單1紙在卷可稽（見警卷第20頁），爰均不予宣告沒收。五、不另為無罪之諭知　㈠公訴意旨另認被告與「小熊維尼」及其所屬詐欺集團向告訴人詐騙部分（即如犯罪事實欄所載），亦涉共同犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語。　㈡按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。查被告因所屬詐欺集團其他成員對告訴人施用詐術後，指派被告前往收取款項，然因告訴人察覺報警，且告訴人所交付之款項旋即為警查扣，被告並未取得詐欺集團成員所欲詐取之款項，是無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，原應為無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分與前開有罪部分為裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，刑法第11條前段、第28條、第216條、第210條、第212條、第339條之4第1項第2款、第2項、第25條第2項、第55條、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官林禹宏提起公訴，檢察官黃正綱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　劉致欽　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉芝毓　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李蕙伶以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張君儀中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號物品備註 1 「王信義」之識別證1張 2 iPhone SE行動電話1支（手機序號：000000000000000號） 3 德銀遠東投資信託股份有限公司存款單據1張 4 空白現金保管單2張 5 「王信義」之印章1個 6 現金保管單1張如警卷第11頁背面照片編號3所示，上有「王信義」印文及署名各1枚。

2024-12-12

TPHM-113-上訴-3862-20241212-1

重訴

臺灣宜蘭地方法院

損害賠償

臺灣宜蘭地方法院民事判決 113年度重訴字第82號原告游英杰被告王嘉祺上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（ 113年度重附民字第6號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國113年11月28日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序方面　　按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一及擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款定有明文。查原告起訴時，原訴之聲明為：被告應連帶給付原告新臺幣（下同）610萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息（見重附民卷第4頁）。嗣於民國113年11月28日當庭變更聲明為：被告應給付原告640萬元（見本院卷第52頁），核原告訴之變更，核其請求之基礎事實同一，且為擴張應受判決事項之聲明，合於前揭規定，應予准許。貳、實體方面一、原告主張：被告於112年11月7日起，經由姓名年籍不詳於通訊軟體LINE暱稱「陳曉慧」之介紹而加入姓名年籍不詳於通訊軟體LINE暱稱「曾經」所屬、以實施詐術為手段且具持續性、牟利性及結構性之詐騙集團「如億投資」、「天聯資本股份有限公司」，擔任向被害人收取詐騙款項再交予「曾經」指定之集團成員之工作。被告所屬之上開詐騙集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，先於112年7月3日，在Youtub e刊登投資廣告向不特定人招攬投資，經原告點擊廣告連結後，姓名年籍不詳於通訊軟體暱稱「李靜美」之人即與其接洽並佯裝為其分析投資訊息，嗣「李靜美」於同年9月間再提供網路連結供原告下載「如億證券」APP作為匯款儲值投資股票使用，致使原告陷於錯誤而依指示，自同年9月25日2 0時52分許起至同年10月27日10時15分許止之期間內，轉帳1 0筆款項共計120萬元至指定帳戶，亦自同年10月4日13時21 分許起至同年10月25日8時12分許止之期間內，在其位於宜蘭縣○○鄉○○路000號住處門口，先後7次共計交付520萬元予該詐騙集團自稱「莊鴻文」、「馮佐揚」、「陳冠宇」、「林偉業」、「廖乙達」、「林祥福」、「談智浩」等姓名年籍不詳之成員。嗣原告察覺有異而報警並配合警方調查而與「李靜美」聯繫，假意約定辦理現金儲值事宜，被告則與「曾經」及其他詐騙集團成員基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，依「曾經」之指示，先印附表編號 1、2所示之工作證及現金保管單，再於同年11月9日14時許，至原告之上開住處向原告出示附表編號1之工作證詐稱其係「如億投資」財務部特派營業員，並於收取100萬元後，交付附表編號2之現金保管單予原告，惟因原告已知遭詐騙而未受騙，被告即為警當場逮捕而未遂。爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告640萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：我根本沒有拿原告的錢，我也是被騙去當車手後被抓的等語。並聲明：原告之訴駁回。三、本院之判斷：　㈠原告主張之事實，固經臺灣宜蘭地方檢察署檢察官以112年度偵字第9929號提起公訴，復經本院刑事庭以112年度訴字第4 84號刑事判決（下稱系爭刑事判決）認定被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年6月在案，有上開案件起訴書及判決書可查（見本院卷第7至19頁），並經本院職權調閱刑事案件卷宗查閱無訛，堪信原告主張之上開事實為真實。　㈡惟依原告之主張，原告雖於被告為警查獲當日之前，即自112 年9月25日至同年10月27日期間轉帳至被告所屬之詐欺集團指定之帳戶共計120萬元，另於同年10月4日至同年10月25日期間，現金交付予被告所屬之詐欺集團共計520萬元等情，然依系爭刑事判決認定之事實，被告係於112年11月7日始加入詐欺集團，參以原告於偵訊時陳述：被告只有於112年11 月9日至原告住處向原告取款而已等語（見偵卷第21頁），可認原告於因遭詐騙而交付財物予詐欺集團之時，被告尚未加入詐欺集團，非詐欺集團之成員，難認被告於原告受詐騙而交付財物之時，有參與詐欺集團之犯行並為侵害原告財產權之行為。另依系爭刑事判決所認定之事實，被告固於112 年11月9日下午2時許擔任車手至原告住處取款100萬元，然斯時原告已知遭詐騙，係與警員配合以逮捕被告，故原告於 112年11月9日並未交付100萬元，自無受有損害，而被告該次犯行亦經系爭刑事判決認定屬未遂。準此，原告在系爭刑事判決認定被告所參與之112年11月9日取款犯行，並未受有損失，而原告於被告加入詐欺集團前因詐騙所交付之財物，並非系爭刑事判決對被告論罪科刑之犯罪事實，原告復未能舉證證明被告就此部分確與詐欺集團有犯意聯絡及行為分擔，自難就此部分認定被告為共同侵權行為人。從而，原告請求被告賠償640萬元之損害，即無理由。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付640 萬元及遲延利息，為無理由，應予駁回。而原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依據，應併予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，經審酌後均與判決之結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　民事庭法　官　高羽慧以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日之不變期間內，向本院提出上訴狀（應附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　書記官　邱信璋附表　編號物品名稱備註 1 工作證（如億投資）其上印有被告照片姓名：王嘉祺職務：財務部部門：特派營業員 2 現金保管單其上印有偽造之「如億證券」印文及「財務部112.11.09收訖章」印文各一枚

2024-12-12

ILDV-113-重訴-82-20241212-1