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洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第680號上訴人即被告王平元上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院113年度金訴字第2083號，中華民國113年12月5日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第48673號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於附表編號1所示科刑部分撤銷。上開撤銷部分，王平元處如附表編號1「本院主文」欄所示之刑。其他（附表編號2至4）上訴駁回。　　事實及理由一、審理範圍：刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。經查，本件被告王平元（下稱被告）僅對原審判決關於量刑提起上訴（本院卷第98、99、120頁），檢察官並未上訴；依上開規定，本院就被告以經原審認定之犯罪事實、論罪及沒收之諭知為基礎，僅就原審判決之量刑部分是否合法、妥適予以審理。二、被告上訴意旨略以：原審判太重，我有繳交犯罪所得，也有跟被害人和解。我在鈞院也有與被害人黃柏樺以新臺幣（下同）2萬5,000元和解，並給付完畢；我不是常業，希望可以給我機會，從輕量刑，讓我可以易科罰金，不要入監執行等語（本院卷第38、98、121、129、130頁）。三、刑之減輕事由（即洗錢防制法第23條第3項前段適用之說明）：　　洗錢防制法第23條第3項前段規定：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑； (一)查被告業於偵查、原審及本院審理中就其所涉犯罪事實全部為肯定之供述，並坦承其所涉洗錢、詐欺等犯行（臺灣新北地方檢察署113年度偵字第48673號偵查卷，下稱偵卷，第23 1、261頁；臺灣新北地方法院113年度聲押字第769號卷，下稱聲押卷，第14頁；原審113年度金訴字第2083號卷，下稱原審卷，第38、70、72、74頁；本院卷第128頁），自堪認被告確有於偵查及歷次審判中均自白其犯行。又被告本案犯罪所得共計為4,000元，業據其供述在卷（原審卷第38、39 頁），而被告業已於原審自動繳交，有臺灣新北地方法院收據在卷可按（原審卷第102頁，本院卷第137頁），而符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定。 (二)至被告雖於警詢及偵查時供稱：其係受TELEGRAM暱稱「嗨嗨」之指示提領款項；另依「順順」之指示領取包裹等語（偵卷第17至18、228至230頁），另提出自白狀指稱尚有同受「嗨嗨」指示提領贓款、自稱「黃紹君」之人等語（偵臺灣新北地方檢察署113年度他字第10121號偵查卷，下稱他10121 卷，第4至5頁），惟被告亦供稱：「嗨嗨」已經把我刪除了，我所提供「嗨嗨」的資料是詐欺集團其他成員傳給我的，我也不確定是否為「嗨嗨」的資料；我沒見過「順順」，跟「順順」也是用TELEGRAM聯絡；「黃紹君」告訴我他的姓名，但我無法證實真偽等語（偵卷第229、261、262頁，聲押卷第14頁，原審卷第38頁，他10121卷第5頁），復於本院準備程序時供稱：我沒有辦法提供「嗨嗨」、「順順」、「黃紹君」等人的真實姓名年籍資料。「黃紹君」是之前來跟我拿卡片，他跟我說他叫「黃紹君」，但是他的真實姓名我不清楚等語（本院卷第98頁），是被告對其所稱之「嗨嗨」、「順順」、「黃紹君」之真實身分等資料，並未詳實且具體供述；復經本院依職權函詢是否有因被告供述因而查獲其他正犯或共犯或得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益者，經臺灣新北地方檢察署及新北市政府警察局三重分局函覆略以：被告於警詢時曾一度指認「嗨嗨」為梁○業，然於檢察官複訊時翻供稱梁○業非「嗨嗨」、另被告被告無法提供「順順」之年籍資料、警詢時未提及「黃紹君」，亦無相關監視器畫面，並未查獲「嗨嗨」、「順順」、「黃紹君」等人等語，有新北市政府警察局三重分局114年2月24日新北警重刑字第1143742297號函暨所附員警職務報告、臺灣新北地方檢察署114年2月27日新北檢永歲113偵48673字第11490234080 號函在卷可憑（本院卷第109至113頁），且遍查全卷亦無被告所指「嗨嗨」、「順順」、「黃紹君」之具體人別資料，或有與本案有重要關係之待證事項或其他正犯或共犯之犯罪事證，無從對之發動偵查，而無查獲其他正犯或共犯之情事或得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，自與洗錢防制法第23條第3項後段規定之要件未合，當無從減輕或免除其刑，附此說明。四、撤銷原判決之理由（附表編號1部分）： (一)原審審理後，就附表編號1所示犯行依所認定之犯罪事實及罪名而為量刑，固非無見。然按刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義，故法院對於有罪被告之科刑，應符合刑罰相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪。本件被告於本院審理中與附表編號1所示被害人黃柏樺以2萬5,000元達成和解，並已履行完畢等情，有本院和解筆錄、匯款資料可憑（本院卷第10 5、133頁），顯已減輕被害人民事求償之訟累，上開量刑事由為原審判決所未及審酌，所為刑罰之量定，即有未洽。被告上訴請求從輕量刑等語，為有理由，自應由本院將原判決關於附表編號1所示科刑部分予以撤銷改判。 (二)爰審酌被告正值青壯，竟不思以合法途徑賺取錢財，竟參與詐欺犯罪分工，助長詐騙歪風，對於社會秩序與民眾財產法益侵害甚鉅，更使人際信任蕩然無存，嚴重危害交易秩序與社會治安，甚至影響國家形象，造成如附表編號1所示被害人財產之損失，所為非是，應予非難。復考量被告所參與之分工，被告就附表編號1所示犯行係擔任提款車手之角色，究非詐欺犯罪核心；兼衡被告犯後尚能坦承犯行，復於原審時自動繳交犯罪所得共計4,000元，暨於與附表編號1所示被害人於本院達成和解之犯後態度，另參酌附表編號1所示被害人黃柏樺於本院時表示：如果被告願意依照和解條件履行，我願意原諒被告。如果被告有依約按照和解條件履行，我願意給被告可以易科罰金的有期徒刑的刑度等語（本院卷第 103頁）之量刑意見、和解情形等節，暨被告之犯罪動機、目的、手段、犯罪所生損害、品行，參酌被告於本院自陳：高中畢業之智識程度、案發時及現在均從事道路工程的交管，月收入約4萬元，家裡有父母、兩個妹妹、未婚，家裡經濟由母親負擔之家庭經濟狀況等一切情狀（本院卷第130頁），量處如附表編號1所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。五、駁回上訴之理由(附表編號2至4部分)：　 (一)原審認被告就附表編號2至4所示犯行罪證明確，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟與他人共同實行非法收集金融帳戶犯行，造成被害人損失，影響社會治安及金融交易秩序，所為應予非難，暨衡酌其犯後始終坦承犯行，且已與部分被害人達成調解，承諾賠償被害人，有原審調解筆錄附卷為佐，並考量被告居於詐欺犯罪末端，受上層指揮之邊陲角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其犯罪情節、參與程度與主觀惡性相對較輕；暨其素行、自陳高中畢業之智識程度、擔任工程公司道路交管人員、無需扶養之人之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑4月（附表編號2 至4部分），暨就此部分定其應執行刑有期徒刑10月，並均諭知易科罰金折算標準。經核原判決此部分量刑應屬妥適。 (二)被告上訴請求從輕量刑云云，惟按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，乃事實審法院得依職權自由裁量之事項，故量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，苟已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則，亦無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任意指為違法或不當（最高法院112年度台上字第4090 號判決參照）。查被告所犯如附表編號2至4所示犯行，業經原審審酌被告犯罪之動機、目的、手段、違反義務之程度及犯罪所生之危險或損害，暨其生活狀況、品行及智識程度及犯罪後之態度等節，基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定，並無違背公平正義之精神，客觀上亦不生量刑失衡之裁量權濫用；另參酌洗錢防制法第21條第1項第5款之法定本刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3,000萬元以下罰金，又被告有同法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用，衡以被告於此部分犯行係依指示收取裝有金融帳戶提款卡之包裹，致各該被害人受有損失；再酌以被告前於111年間因提供其個人銀行帳戶而涉幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度偵字第29365號為不起訴處分（本院卷第45頁），衡情被告就詐欺份子以詐術向被害人詐得帳戶犯行，應格外敏感、注意，而可輕易覺察其中蹊蹺及不法之處；甚且，被告自陳：其知悉「順順」指示領取之包裹內容物為提款卡等語（偵卷第251頁），顯見被告非無覺查不法之處，可預見詐欺份子之運作模式，仍心存僥倖，鋌而走險參與本案如附表編號2至4所示犯行，擔任取簿手之分工，核屬本案犯行中不可或缺之角色，助長詐欺犯罪之盛行，更使詐騙首腦、主要幹部得以隱身幕後，嚴重影響經濟秩序，危害金融安全與社會治安，則原審判決就被告附表編號 2至4所示犯行量處上開刑度亦難認有不當情形。被告此部分上訴指摘原審量刑不當，難認有理，應予駁回。六、不另定應執行刑之說明：　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號裁定參照）。本案被告所犯附表編號1及2至4所示犯行，固有可合併定應執行刑之情，然被告就附表編號1部分經本院撤銷改判後，暨附表編號2 至4部分，均仍得提起上訴，尚未確定，且被告除本案如附表所示犯行外，另有其他案件經檢察官偵辦在案（臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第25851號、第28135號），與本案所犯各罪可能符合定執行刑之要件，此有法院前案紀錄表在卷可參。為避免不必要之重複裁判，及避免違反一事不再理原則情事之發生，應俟判決確定後，如符合定執行刑之要件，由檢察官合併聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。本案經檢察官張詠涵提起公訴，檢察官許恭仁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭審判長法　官　邱滋杉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱瓊瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉兆菊以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝崴瀚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄：本案論罪科刑法條全文洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號犯罪事實原審主文(罪刑部分) 本院主文 1 起訴書犯罪事實，即起訴書附表一編號1部分/被害人黃柏樺，金額49,986元王平元共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。王平元處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書犯罪事實，即起訴書附表二編號1部分/被害人蔡允育王平元共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款以詐術非法收集他人金融帳戶罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。 3 起訴書犯罪事實，即起訴書附表二編號2部分/被害人洪凱原王平元共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款以詐術非法收集他人金融帳戶罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。 4 起訴書犯罪事實，即起訴書附表二編號3部分/被害人陳意青王平元共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款以詐術非法收集他人金融帳戶罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。

2025-03-19

TPHM-114-上訴-680-20250319-1

易

臺灣臺中地方法院

傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第3851號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告顏永松另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中上列被告因傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第24297 號），本院判決如下：　　主　　文顏永松犯傷害罪，累犯，處有期徒刑拾月。　　犯罪事實一、顏永松與王平元有債務糾紛，雙方為此一言不合，顏永松竟基於傷害他人身體之犯意，於民國112年7月8日22時21分，在臺中市大雅區神林南路101巷口，持空氣槍（未據扣案，無從證明有殺傷力）朝王平元身體射擊5、6發塑膠彈丸，致王平元受有前臂開放性傷口伴有異物、肩膀開放性傷口、下背部擦挫傷等傷害。經警據報前往現場處理，始循線查悉上情，並自王元平傷口取出塑膠彈丸1顆予以扣押。二、案經王平元訴由臺中市政府警察局大雅分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：㈠、本判決認定事實所引用之被告以外之人於審判外之言詞或書面證據等供述證據，公訴人及被告在本院審理時均未聲明異議，復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。㈡、又本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦均有證據能力。二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷第79頁），核與證人即告訴人王平元（見他字卷第17-20頁、第25-30頁、第107-109頁）警詢、偵查中之證述大致相符。並有大雅分局112年7月11日偵查報告（見他字卷第5-8頁）、監視器及民眾行車紀錄器錄影畫面截圖（見他字卷第9- 11、99-101頁）、告訴人之傷口照片（見他字卷第13-15、9 6-98頁）、臺中市政府警察局大雅分局扣押筆錄、扣押物品目錄表【受執行人：王平元】（見他字卷第41-45頁）、臺中市政府警察局勤務指揮中心110報案紀錄單（見他字卷第4 9頁）、現場照片（見他字卷第89-95頁）、大雅分局112年1 2月21日偵查報告（見他字卷第121-122頁）、清泉醫院113 年5月6日清泉字第1130000720號函所附告訴人就醫資料（見他字卷第149-169頁）在卷可稽。被告前開任意性自白核與事實相符而堪採信，本案事證明確，應予依法論科。三、論罪科刑：㈠、核被告顏永松所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪。㈡、累犯之立法意旨，在於行為人前已因犯罪而經徒刑執行完畢或一部之執行赦免後，理應產生警惕作用，返回社會後能因此自我控管。於行為人故意再犯有期徒刑以上之罪之情形，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，乃由法院裁量是否加重最低本刑，以符罪刑相當之原則，非必以前後所犯兩罪須為同一罪名，或所再犯之罪其罪質與前罪相同或相類之犯行為必要（最高法院111年度台上字第2591號刑事判決參照）。經查，檢察官於起訴書已指明：顏永松前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經臺灣桃園地方法院以110年度審簡字第704號判處有期徒刑6月確定，於111年5月3日易科罰金執行完畢，核與檢察官提出之刑案資料查註紀錄表（見偵卷第68頁）相符，其於有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，參酌司法院釋字第775號解釋之意旨，被告前後犯行罪名雖不相同，但前經有期徒刑執行完畢仍故意再犯罪，足見其未能從徒刑執行學到教訓，有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情況，認加重最低本刑並無罪刑不相當之情形，應依刑法第47條第1項之規定加重其刑。㈢、爰審酌⒈被告僅因債務糾紛，不思理性解決，竟率然持空氣槍朝告訴人王平元射擊數發塑膠彈丸，導致告訴人受有前臂開放性傷口伴有異物、肩膀開放性傷口、下背部擦挫傷等傷害，所為應予非難。⒉被告坦承犯行，尚未與告訴人成立和解或調解之犯後態度。⒊被告除前揭構成累犯之前科紀錄外，另有違反毒品危害防制條例、恐嚇取財等前科紀錄之素行（見被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表，本院卷第13至34頁）。⒋被告於本院審理時所供述之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀（見本院卷第80頁），量處如主文所示之刑，以示懲儆。㈣、被告用於射擊告訴人之空氣槍，雖為被告本案所用並為其持有所得處分之物，但依被告供述，已經丟棄而下落不明（見偵卷第94頁），無從證明係違禁物，沒收或予以追徵價額均有困難，是沒收欠缺刑法上重要性，爰不予宣告沒收。又扣案之塑膠彈丸1顆，雖亦為被告犯罪所用，然僅為射擊後自告訴人傷口取出，已非屬被告持有所得處分之物，且依被告供述，該彈丸係告訴人所有（除告訴人之證述外，亦無其他事證足資佐證該彈丸為被告所有，依罪疑有利被告原則，仍應採認被告此部分供述），是尚不得宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第277條第1 項、第47條第1項，刑法施行法第1條之1，判決如主文。本案經檢察官周至恒提起公訴，檢察官陳怡廷到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官徐煥淵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏伶純中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-01-16

TCDM-113-易-3851-20250116-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2083號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王平元上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第486 73號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文王平元共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款以詐術非法收集他人金融帳戶罪，共參罪，各處有期徒刑肆月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑拾月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物沒收。已繳交之犯罪所得共新臺幣肆仟元沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告王平元於本院訊問時、審理中之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較適用：　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又被告於起訴書犯罪事實一之行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布相關條文，並於同年 0月0日生效施行，修正公布前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、修正後之洗錢防制法則將該條次變更為第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。而按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重。就洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最高度法定刑為7年以下有期徒刑，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最高度法定刑則為5年以下有期徒刑，是縱使新法最低度刑高於舊法最低度刑，仍以新法較輕而較為有利行為人。　⑵113年7月31日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則將該條次變更為第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而本案被告於偵查中及審理中均坦認犯行，且已繳交犯罪所得（詳下述），適用被告行為時、行為後之規定均符合減刑之要件。　⑶比較上述各條文修正前、後之規定，可知適用被告行為後（即113年7月31日修正公布）之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案被告起訴書犯罪事實一犯行應適用修正後洗錢防制法之規定。　㈡是核被告就起訴書犯罪事實一所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪；就起訴書犯罪事實二即起訴書附表二編號1至3所為，均係犯洗錢防制法第21條第1項第5款以詐術非法收集他人金融帳戶罪。　㈢就起訴書犯罪事實一犯行，係提領同一被害人遭詐欺之款項，均係基於單一詐欺犯意於密接時間為之，且侵害相同一被害人財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，而為包括之一罪。　㈣就起訴書犯罪事實一犯行，被告與暱稱「嗨嗨」之人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；就起訴書犯罪事實二即起訴書附表二編號1至3所示犯行，被告與暱稱「順順」之人間，均有犯意聯絡及行為分擔，各應論以共同正犯。　㈤又就起訴書犯罪事實一犯行，被告係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以一般洗錢罪處斷。　㈥就起訴書犯罪事實一，及起訴書犯罪事實二即起訴書附表二編號1至3所示犯行，犯意各別、行為互殊，應予以分論併罰。　㈦被告就本案全部犯行，於偵查及本院審理時均坦承犯罪，且已繳交全部犯罪所得，有本院繳款單及113年贓款字第191號收據附卷為佐，各次犯行均應依修正後洗錢防制法第23條第 3項前段減輕其刑。　㈧爰審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟與他人共同實行詐欺取財及洗錢、非法收集金融帳戶等犯行，造成被害人損失，影響社會治安及金融交易秩序，所為應予非難，暨衡酌其犯後始終坦承犯行，且已與部分被害人達成調解，承諾賠償被害人，有本院調解筆錄附卷為佐，並考量被告居於詐欺集團末端，受集團上層指揮之邊陲角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其犯罪情節、參與程度與主觀惡性相對較輕；暨其素行、自陳高中畢業之智識程度、擔任工程公司道路交管人員、無需扶養之人之家庭生活經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金之刑諭知有期徒刑如易科罰金之折算標準暨定其應執行刑，及就罰金刑諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠扣案如附表所示之物，為被告所有供本案犯罪所用之物，業據被告於偵查及審理時供承在卷（見偵卷第227頁；本院卷第38頁），爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。至於扣案如起訴書附表二所示之金融帳戶提款卡、信用卡，雖為被告就本案犯行所取得之物，然考量上開卡片專屬個人金融帳戶，倘申請註銷、補發新卡片，原卡片即喪失效用，客觀財產價值低微，且該等帳戶業經報警處理，應無再遭詐欺集團成員利用之虞，如對上開物品宣告沒收或追徵，實欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收；另其餘扣案物，與本案犯行無涉，不予宣告沒收。　㈡洗錢防制法第25條規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第 19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　㈢洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收，該修正條項之立法理由指明其屬性係「犯罪客體」，亦即該法所稱之「特定犯罪所得」。是洗錢防制法第25條第1項明確宣告凡是觸犯洗錢罪，沒收之標的物，不再侷限於行為人所得之財物。立法理由記載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。」貫徹沒收制度之精神，意即洗錢之財物不以行為人具有實質支配力為構成要件。查告訴人黃柏樺匯入起訴書附表一所示帳戶之款項新台幣（下同）4萬9,986元（被告共提領5萬元），係被告參與洗錢移轉予本案詐欺集團之洗錢財物，該款項雖屬洗錢之財物，然被告未終局取得詐欺或洗錢財物，且本案洗錢標的即遭洗錢之詐欺贓款未經查獲，亦無證據足認被告對該等財物仍有實際上之管領或支配力，參以被告已與告訴人黃柏樺達成調解，而承諾賠償部分款項，有本院調解筆錄附卷可佐，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈣另被告參與本案詐欺及洗錢等犯行，據被告於本院訊問時供稱：起訴書犯罪事實一部分，我提款給「嗨嗨」時，他少算我借款利息2,000元；犯罪事實二部分，「順順」沒有給約定之報酬，因為我被抓了，但有依「順順」指示提款2,000 元，去領貨到付款的包裹等語（見本院卷第38至39頁），是上開財產上利益及財物應屬被告本案犯行之犯罪所得，且上開犯罪所得業經被告自動繳交，有本院繳款單及收據各1紙附卷可憑，惟被告繳交之犯罪所得，僅係由國庫保管，依刑法第38條之3第1項規定，尚須法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有，是本院仍應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，惟無庸諭知追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張詠涵偵查起訴，檢察官余怡寬到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　陳秋君上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃曉妏中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日附錄本案判決論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號品名數量備註持有人 1 I PHONE 8行動電話 1支含SIM卡1張（門號：0000000000；IMEI： 000000000000000號）被告王平元

2024-12-05

PCDM-113-金訴-2083-20241205-1