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洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2526號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告葉佳玲上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26944號），本院判決如下：　　主　　文葉佳玲幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、葉佳玲知悉一般人可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供不法財產犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供予他人後，該他人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，且詐欺款項匯入帳戶遭轉匯至其他金融帳戶或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避追訴處罰之洗錢效果，竟仍基於縱若取得其所提供金融帳戶之人，自行或轉交他人用以實施詐欺取財等財產性犯罪，供作財產犯罪被害人匯款帳戶以隱匿犯罪所得去向之用，仍不違背其本意之幫助使用其帳戶者向他人為財產性犯罪及一般洗錢之不確定故意，於民國112年12月14日前某時許，將其所申設之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱彰銀帳戶)、臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱臺銀帳戶 )、台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱台中商銀帳戶)之提款卡及密碼，交予姓名、年籍不詳，Line暱稱「沈威震」之人。嗣「沈威震」取得上開彰銀帳戶、臺銀帳戶、台中商銀帳戶後，即與所屬詐欺成員，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺成員以附表編號1至7所示之方式，對附表編號1至7所示之朱惠珍、洪一宇、彭俊榮、陳怡伶（原名陳秝芸）、蔡芙郡、利玉蘭、徐維盈等人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，於附表編號1至7所示時間，依指示匯款如附表編號1至7所示之金額至上開彰銀帳戶、臺銀帳戶、台中商銀帳戶內，再由不詳之人將之轉匯至其他帳戶或提領一空，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣如附表所示之人發覺受騙並報警處理，始查悉上情。二、案經朱惠珍、洪一宇、彭俊榮、陳怡伶、蔡芙郡訴由臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告葉佳玲於本院審理程序時坦承不諱（見本院卷第97頁），核與告訴人朱惠珍、洪一宇、彭俊榮、陳怡伶、蔡芙郡、被害人利玉蘭、徐維盈於警詢時證述之情節均大致相符，並有本案彰銀帳戶、臺銀帳戶、台中商銀帳戶之開戶資料、交易明細、如附表編號1至7所示告訴人、被害人等人報案之相關資料（含匯款收據或明細、與不詳詐欺成員對話紀錄擷圖等）、被告與「沈威震」之LINE對話紀錄截圖（證據及頁碼詳本院卷第92至96頁）等在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符。本案事證明確，被告犯行，洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正施行，於同年 0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第19條，且規範內容、刑度均有變更。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案被害人等遭詐欺匯款至被告本案帳戶之金額即洗錢之財物，並未達1億元，且本案洗錢之前置犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，被告為幫助犯，其於偵訊時否認犯行，經比較新舊法適用之結果，應以修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，較有利被告，依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處。 (二)被告基於幫助他人實行詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將彰銀帳戶、臺銀帳戶、台中商銀帳戶之提款卡及密碼交予「沈威震」供詐欺、洗錢犯罪使用，而遂行詐欺取財、洗錢犯行，惟被告提供前揭資料予他人，並未參與詐欺取財、洗錢之行為，其顯係以幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30 條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告所犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，係屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告以一交付本案彰銀帳戶、臺銀帳戶、台中商銀帳戶金融卡及密碼之行為，幫助不詳之人向附表編號1至7所示之被害人等人為洗錢犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一個幫助洗錢罪處斷。再被告為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 (三)爰審酌被告竟輕率將自己所有本案彰銀帳戶、臺銀帳戶、台中商銀帳戶之金融卡及密碼交予不詳之人供詐欺、洗錢犯罪使用，影響社會治安及金融交易秩序，並使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物、製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向，且導致檢警難以追緝，增加被害人尋求救濟之困難，所為實不足取，並衡酌本案被害人人數、受詐欺而損失之金額分別如附表所示，嗣已與被害人利玉蘭以3萬元調解成立，並約定自114年3月起，於每月5日前給付5000元，其餘被害人因未能於本院調解程序到庭，而未能調解成立、賠償所受損害等節；兼衡被告自述國中肄業之教育智識程度，在便當店工作，離婚，小孩均已成年之生活狀況（見本院卷第98頁），犯後於本院尚能坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。 (四)末查，卷內並無證據證明被告有因本案而實際取得對價，難認被告本案有犯罪所得；又本案告訴人等人匯款至被告彰銀帳戶、臺銀帳戶、台中商銀帳戶內之款項固為被告本案幫助洗錢財物，惟被告本案所為僅係提供帳戶資訊予他人，該等款項非屬經查獲而仍由被告保有支配之財物，自無從對被告宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蕭擁溱提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺時間詐欺方式匯款時間金額(新臺幣，均不含手續費) 匯入帳戶 1 朱惠珍 112年10月13日某時交友詐欺 112年12月21日11時24分許 7萬7600元台中商銀帳戶 2 洪一宇 112年12月6日21時許投資詐欺 112年12月14日14時25分許 5萬元台中商銀 112年12月16日12時21分許 5萬元臺灣銀行帳戶 3 彭俊榮 112年12月15日某時投資詐欺 112年12月25日9時53分許 1萬元台中商銀帳戶 112年12月28日9時18分許 3萬元 4 陳怡伶 112年12月20日9時23分前某時投資詐欺 112年12月20日9時26分許 10萬元台中商銀帳戶 5 蔡芙郡 112年12月21日某時投資詐欺 112年12月25日9時51分許 15萬元彰化銀行帳戶 6 利玉蘭 112年12月9日某時感情詐欺 112年12月16日12時13分許 3萬元臺灣銀行帳戶 7 徐維盈 112年12月23日12時7分許親友詐欺 112年12月23日12時12分許 3萬元台中商銀帳戶

2025-03-05

TCDM-113-金訴-2526-20250305-1

司執

臺灣雲林地方法院

清償債務

臺灣雲林地方法院民事裁定 113年度司執字第43783號債權人凱基商業銀行股份有限公司法定代理人楊文鈞債務人葉檉陵即葉佳玲即葉鳳玲上列當事人間清償債務強制執行事件，本院裁定如下：主文本件移送臺灣臺北地方法院。　　理由一、強制執行由應執行之標的物所在地或應為執行行為地之法院管轄。強制執行法第7條第1項定有明文。又依同法第30條之 1準用民事訴訟法第28條第1項規定，強制執行之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依債權人聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。二、經查，債權人聲請本院執行債務人葉檉陵即葉佳玲即葉鳳玲對第三人南山人壽保險股份有限公司得領取之保險給付，惟依其聲請狀所載應執行之標的物所在地在臺北市信義區。依上開規定，本件應屬臺灣臺北地方法院管轄。債權人向無管轄權之本院聲請強制執行，顯屬有誤，爰裁定如主文。三、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日民事執行處司法事務官

2024-11-04

ULDV-113-司執-43783-20241104-1

司促

臺灣臺中地方法院

支付命令

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司促字第30635號債權人和雲行動服務股份有限公司法定代理人謝富來上債權人聲請對債務人葉佳玲發支付命令事件，本院裁定如下：主文聲請駁回。聲請程序費用新臺幣伍佰元由債權人負擔。理由一、按督促程序，如應依公示送達為之者，不得行之；支付命令之聲請，不合於第508條至第511條之規定者，法院應以裁定駁回之。民事訴訟法第509條後段、第513條第1項定有明文　　。　　二、本件債權人聲請對債務人葉佳玲發支付命令，經查，本件債務人原位於臺中市大甲區通天路之住所已辦理遷出登記，現籍設於臺中市大甲區戶政事務所，此有債務人個人戶籍資料查詢結果、遷徙紀錄資料查詢結果可憑，顯屬應依公示送達為之。是以，債權人聲請對債務人發支付命令，違反首揭規定，其聲請自非適法，應予駁回。三、依民事訴訟法第95條、第78條裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日民事庭司法事務官張世鵬

2024-10-21

TCDV-113-司促-30635-20241021-1

重家繼訴

臺灣臺北地方法院

返還遺產

臺灣臺北地方法院民事裁定 111年度重家繼訴字第5號上訴人張浩明 Gravatt,Qld.4122 Queensland, Australia 葉佳玲上二人訴訟代理人高明哲律師任俞仲律師温藝玲律師上訴人張惟盛 Gravatt,Qld.4122 Queensland, Australia 張藍尹上二人訴訟代理人温藝玲律師被上訴人張玉惠訴訟代理人吳旭洲律師楊倢欣律師黃冠儒律師上列上訴人與被上訴人張玉惠間請求返還遺產事件，上訴人對本院第一審判決提起第二審上訴，惟未繳第二審裁判費。查上訴人上訴聲明訴訟標的價額依附表所示核定為新臺幣（下同）760萬元（計算式：760股x10000元=7,600,000元），應徵第二審裁判費11萬4360元，爰依家事事件法第51條準用民事訴訟法第442條第2項規定，命上訴人於本裁定送達後5日內悉數補繳，倘逾期未繳，即駁回上訴。中華民國 113 年 10 月 7 日家事第二庭法官陳琪媛以上正本係照原本作成。如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。中華民國 113 年 10 月 7 日書記官許秋莉附表：宏運實業股份有限公司股票編號項目價值 1 宏運實業股份有限公司股票 7,600,000元計算式：依宏運股份有限公司變更登記表、股東名簿記載，每股金額為10,000元，上訴人張浩明、葉佳玲、張惟盛、張藍尹所有之股份數：280+140+200+140=760股，據此計算於起訴時之價值為7,6 00,000元（760x100 00）

2024-10-07

TPDV-111-重家繼訴-5-20241007-3