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詐欺

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第319號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃泓凱上列上訴人因被告詐欺案件，不服臺灣士林地方法院113年度審訴字第478號，中華民國113年7月18日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第27021號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、按上訴得對於判決之一部為之，刑事訴訟法第348條第1項定有明文。原審判決後，本件被告並未提起上訴，而檢察官上訴意旨僅指摘原判決諭知無罪（即詐欺吳昌樺、陳聰献）部分，並於本院審理時明示僅就無罪部分提起上訴（本院卷第 69、86頁），則本院審理範圍應僅限於原判決無罪部分，合先敘明。貳、公訴意旨略以：被告黃泓凱明知其無交易遊戲道具之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布詐欺取財之犯意，於附表各編號所示之時間，以不詳方式連結網際網路至網路遊戲「明星三缺一」後，以三方詐欺之犯罪手法，先分別向吳昌樺、陳聰献佯裝購買遊戲道具，同時向吳元凱、黃濬紘、郭桓岫（下合稱吳元凱3人）佯裝出售遊戲道具並指示其3人將購買遊戲道具之款項分別匯入吳昌樺、陳聰献之帳戶，充作被告向吳昌樺、陳聰献購買遊戲道具之價款，致使吳昌樺、陳聰献均陷於錯誤，而分別將遊戲道具轉移給被告【被告被訴詐欺吳昌樺及陳聰献之事實詳附表；被訴詐欺吳元凱3人部分，業經原審判刑確定】。因認被告就吳昌樺、陳聰献部分，均涉犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪嫌。參、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文；復按被告之自白不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，同法第156條第2項定有明文。又按刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；如未能發現相當證據或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。而刑事訴訟上證明之資料，無論其為直接或間接證據，均須達到通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理懷疑之存在，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定（最高法院29年上字第3105號、30年上字第816號、76年台上字第498 6號判例意旨參照）。　　肆、公訴意旨認被告此部分有加重詐欺取財犯行，係以被告於警詢及偵訊中之供述、證人吳昌樺、陳聰献、吳元凱、黃濬紘、郭桓岫於警詢中之指訴、被告與上開證人及告訴人等之對話紀錄、交易明細資料為主要論據。　伍、訊據被告經本院合法通知於審理期日未到庭，其於原審審理時坦承有向賣家吳昌樺、陳聰献表示要購買遊戲虛擬道具，並於其詐騙自吳元凱3人之匯款分別匯至賣家指定之帳戶後，賣家即交付上開道具至其遊戲帳號內等情，且表示認罪等語，然揆諸前揭說明，其於原審之自白仍應調查其他必要證據，以察是否與事實相符。　　陸、經查：一、按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院86年度台上字第3534號判決意旨參照）。二、被告向出售遊戲虛擬道具之賣家吳昌樺購買虛擬道具，同時自居賣家身分出售虛擬道具予吳元凱與黃濬紘，並指示該2 名買家將款項匯入吳昌樺之帳戶作為貨款，爾後再以相同手法向另一名賣家陳聰献購買遊戲虛擬道具，同時以出售虛擬道具為名，誘使買家郭桓岫將款項轉入陳聰献之帳戶充作前開買賣之貨款，實則未依約交付約定出售之虛擬道具予吳元凱3人等情，業據證人吳昌樺、陳聰献、告訴人吳元凱、黃濬紘、郭桓岫於警詢中證述在卷（偵卷第32-33、50-51、65 -67、76-77、130-131頁），並有吳昌樺之國泰世華銀行客戶資料查詢及帳戶交易明細、被告與吳昌樺之LINE對話紀錄、被告與吳元凱之LINE對話紀錄、吳元凱之郵局帳戶交易明細、被告與黃濬紘之LINE對話紀錄、黃濬紘用以匯出款項之王聖翔郵局帳戶交易明細、陳聰献之中國信託銀行存款交易明細、被告與陳聰献之LINE對話紀錄、中國信託銀行帳戶交易明細擷圖說明、陳聰献與刪-07勳仔（許武洋）之LINE對話紀錄、被告與郭桓岫之LINE對話紀錄及臉書對話紀錄、郭桓岫之交易明細截圖（偵卷第37-48、53-61、71-74、81-12 8、133-139頁）可佐，且為被告所承認，此部分事實合先認定。三、被告雖對吳昌樺、陳聰献佯稱要購買遊戲虛擬道具，並取得其2人所申設之銀行帳戶帳號，後續吳昌樺、陳聰献認為吳元凱3人分別匯入之款項，係被告所支付購買虛擬道具之貨款（然實際上是該3人為履行與被告交易之約定方依指示匯款），而吳元凱3人與吳昌樺、陳聰献之間既不存在買賣交易關係，且賣家吳昌樺、陳聰献之所以受領款項，係因與被告間之「買賣契約（即交易虛擬道具）」給付關係，則上開貨款在匯入賣家吳昌樺、陳聰献之帳戶時，賣家即已取得出售虛擬道具之價金，賣家於確認取得買賣價金後，始移轉虛擬道具予買方，難認賣家之財產處分行為有何陷於錯誤可言，更無從認定與被告詐欺吳元凱3人之行為存有因果關係。從而，吳昌樺、陳聰献取得出售虛擬道具之貨款，即難認受有任何財產上之損害，檢察官主張被告對吳昌樺、陳聰献詐欺取財，即有合理懷疑存在。四、徵諸被告於警詢中供稱「我在遊戲中聯繫賣家購買虛擬寶物，請他提供銀行帳戶給我匯款，只是匯入款項是我詐騙其他人匯的，我從中獲取虛擬寶物」、「（問：為何要進行網路詐騙？動機為何？）我那時沒想太多，剛好沒錢也想玩遊戲，所以騙被害人付錢讓我取得虛擬寶物」（偵卷第26頁），可見被告真意係在無償取得遊戲虛擬道具而已，並非意在詐欺賣家帳戶做為自己使用，況被告並無實際使用賣家帳戶之情事，僅係單純將賣家之銀行帳號告知吳元凱3人，待吳元凱3人完成匯款後，再由賣家給付虛擬道具至自己的遊戲帳號內，堪認被告之目的應係在將詐騙買家吳元凱3人金錢之責任，藉由指示吳元凱3人將款項直接匯入不知情賣家之帳戶，而推諉給賣家承擔並使自己隱藏卸責，尚難認有同時詐騙賣家貨品之意，則被告主觀上是否有公訴意旨所指詐欺賣家之故意，確有可疑。至賣家吳昌樺、陳聰献之帳戶後續雖有因此遭警示之可能，惟按刑法第339條詐欺罪的客觀不法構成要件，包括施用詐術、使人陷於錯誤、而為財產上之處分，並造成財產上之損害，上開要素之間必須存在貫穿的因果關係。而賣家吳昌樺、陳聰献於吳元凱3人匯款時，即已取得虛擬道具之價金，業如前述，賣家吳昌樺、陳聰献並未受有財產上之不利益，縱然賣家之帳戶遭警示後有所不便，然帳戶遭警示亦非因賣家吳昌樺、陳聰献直接處分其財產而導致，客觀上並不具備貫穿之因果關係，自難認被告對吳昌樺、陳聰献所為構成詐欺得利犯行，附此說明。五、綜上所述，檢察官提出之證據方法，不足證明被告有何加重詐欺取財犯行，揆諸前揭說明，自屬不能證明被告犯罪，依法應為被告無罪之諭知。柒、原審經審理結果，認無積極證據證明被告此部分犯加重詐欺取財罪，而諭知被告無罪，尚無不合。檢察官上訴意旨以：被告將詐騙自其他買家之款項，做為其支付向賣家吳昌樺、陳聰献購物之貨款，賣家固獲取商品對價而無實際財產損失，然因遭被告以三方詐欺之方式匯入詐欺贓款，使帳戶被凍結無法使用，此亦為被告得以預見及知悉，被告對於此一直接影響賣家提供金融帳戶供匯款意願之重要事實隱匿，使賣家陷於錯誤提供帳戶帳號供被告匯款，被告對賣家詐取之客體應包括無償使用他人帳戶收取贓款之「帳戶使用利益」，在同一社會基礎社會事實關係下，被告涉犯刑法第339條第2 項之詐欺得利罪嫌，原判決難認允當。惟查，①本件被告固以三方詐欺的手法為之，即由受騙之買家支付不知情之賣家所出售商品之價金，而被告僅係以另行詐欺之犯罪所得，以縮短給付方式要求受詐欺之買家匯款至賣家之銀行帳戶，作為其購買遊戲虛擬道具之對價，性質上與被告事後處分其個人之詐欺所得並無二致，且賣家提供帳號僅係單純作為收取價金之管道，亦與一般常見之買賣情形相符，無從認被告採取此種三方詐欺之手法，有何詐取賣家帳戶使用利益之詐欺犯意或不法意圖；②賣家之帳戶縱有因本案被列為警示帳戶而無法使用之可能，然帳戶凍結之結果並非因賣家直接處分其財產所造成，尚難逕以詐欺得利罪之刑責相繩，況利用他人帳戶作為犯罪工具與獲取財產上不法利益究屬二事，被告此部分所為雖有可議之處，惟仍與詐欺之財產犯罪有別。本件檢察官所提出之證據既不足以證明被告涉犯加重詐欺取財罪，原審業已詳予論述認定之理由，而為無罪諭知，尚無違背經驗法則及論理法則，認事、用法均無違誤之處。檢察官執上開理由提起上訴，無非係對原審判決已說明事項及屬原審採證認事職權之適法行使，持憑己見而為不同之評價，重為爭執，然所舉證據仍不足以證明被告犯罪，尚難說服本院推翻原判決，另為不利於被告之認定，其上訴無理由，應予駁回。捌、本件被告經合法傳喚，無正當理由未於審理期日到庭，有其個人基本資料查詢結果、本院出入監簡列表及送達證書等件在卷足憑，爰不待其陳述逕行判決。　據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。本案經檢察官吳協展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭審判長法　官邱滋杉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官呂寧莉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官邱瓊瑩以上正本證明與原本無異。檢察官如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，惟須受刑事妥速審判法第9條限制。其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。刑事妥速審判法第9條：除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，於前項案件之審理，不適用之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官桑子樑中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附表：編號被訴事實備註一黃泓凱於112年6月27日14時許及7月3日10時許，以「明星三缺一」暱稱「淡水玲榛」，向吳昌樺佯稱要購買遊戲道具「紫色彈頭」14顆、28顆，並以詐騙自吳元凱、黃濬紘的匯款，匯至吳昌樺指定之中國信託銀行帳戶及國泰世華銀行帳戶，做為自己交付吳昌樺之價金，致使吳昌樺陷於錯誤，於6月27日15 時11分許、7月3日10時24分許，交付上開道具至黃泓凱上開暱稱之帳號內。即起訴書附表編號1 二黃泓凱於112年7月間，以「明星三缺一」暱稱「許武洋」及LINE暱稱「勳仔」，向陳聰献佯稱要購買遊戲道具「紫色彈頭」，並以詐騙自郭桓岫的匯款，匯至陳聰献指定之中國信託銀行帳戶，做為自己交付陳聰献之部分價金，致使陳聰献陷於錯誤，於7月15日17時16分許，交付上開道具至黃泓凱上開暱稱之帳號內。即起訴書附表編號4

2025-03-31

TPHM-114-上訴-319-20250331-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第378號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告郭桓岫上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第777 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文郭桓岫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。偽造之「陳思庭」印章壹枚、「正利時投資股份有限公司(存款憑證)」壹張均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能執行或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、郭桓岫、飛機暱稱「GM」、「普川公司」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由不詳之詐欺集團成員於民國113年8月間，透過LINE通訊軟體向林伶冠佯稱：註冊「正利時投資股份有限公司」之網站會員後，可協助其儲值投資，然須將投資款項交給投資公司取款專員等語，致使林伶冠陷於錯誤，而依指示於113年9月 16日下午，持新臺幣(下同)20萬元投資款在臺南市○○區○○路 0段000號「摩斯漢堡」前等待面交。而郭桓岫則於不詳時間依「GM」之指示，偽刻「陳思庭」之印章，並在蓋印有「正利時投資股份有限公司」印文之「存款憑證」上偽簽「陳思庭」之簽名，且蓋印「陳思庭」之印文後，遂於113年9月16 日持該「存款憑證」至上址找林伶冠收款，用以取信林伶冠。嗣經郭桓岫向林伶冠將上開「存款憑證」交予林伶冠簽收而行使之，並向林伶冠收取20萬元後，再由郭桓岫將該款項放在上址附近某公園之廁所內，而以此方式將20萬元交予「 GM」所指定之人，並藉此掩飾、隱匿詐欺所得之流向，郭桓岫並從中獲取1,000元報酬。嗣因林伶冠發覺受騙而報警處理後，始循線查悉上情。二、案經林伶冠訴由臺南市政府警察第四分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告郭桓岫所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第1 70條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告郭桓岫於警詢、偵查、本院準備程序及審理時，均坦承不諱（見警卷第3至6頁、偵卷第21至25 頁、本院卷第29、36頁），核與證人即告訴人林伶冠於警詢中之證述大致相符（見警卷第7至9頁、第13至14頁），並有正利時投資股份有限公司存款憑證、告訴人提供之LINE對話紀錄擷圖翻拍照片等附卷可佐（見警卷第25至34頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。　　三、論罪科刑　㈠按以虛偽之文字、符號在紙上或物品上表示一定用意之證明者，即謂之偽造；偽造文書係著重於保護公共信用之法益，倘社會一般人有誤信其為真正文書之危險者，不論文書所載名義人是否真有其人，或文書名義人有可能為該行為，亦不影響犯罪之成立（最高法院111年度台上字第4880號刑事判決意旨參照）。查被告與本案詐欺集團成員偽造之「正利時投資股份有限公司(存款憑證)」1張、「陳思庭」印章1枚，不論正利時投資股份有限公司、陳思庭是否真實存在，均不影響本案偽造私文書罪之成立。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第 1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與詐騙集團成員所為偽刻印章、偽造印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為；又偽造私文書之低度行為應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年度台上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告與飛機暱稱「GM」、「普川公司」及本案詐欺集團其他成員就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯行均有犯意聯絡及行為分擔，並互相利用他方之行為，以完成共同犯罪之目的，均應論以共同正犯。　㈣按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查中、本院準備程序及審理時均自白本案加重詐欺取財犯行，惟未自動繳交犯罪所得，爰不依詐欺犯罪危害防制條例上開規定減輕其刑。　㈤以行為人之責任為基礎，爰審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取利益，知悉現今社會詐欺犯罪橫行，對民眾之財產及社會秩序產生重大侵害，竟為圖一己私利，加入計畫縝密、分工細膩詐欺集團犯罪組織，負責收取詐欺款項並上繳詐欺集團，就犯罪集團之運作而為相當參與，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會秩序及人際間信賴關係，缺乏法治觀念，漠視他人財產權，所為應予非難；被告犯後坦認犯行，犯後態度尚可；被告於本案為詐欺集團之車手，而非首腦或核心人物；迄今未與告訴人達成和解，造成告訴人受有20萬之損害程度；復審酌被告於本案前另犯幫助洗錢罪，素行難認為佳，此有法院前案紀錄表附卷可參（見本院卷第43至45頁）；暨被告於本院自述高職畢業之智識程度，從事物流業，經濟狀況勉持，不須撫養親屬之家庭生活狀況等一切具體情狀，爰量處如主文所示之刑。　㈥被告所犯構成想像競合關係之數罪中，其重罪（三人以上共同詐欺取財罪）之法定刑關於罰金刑部分之立法，僅選擇以選科之態樣定之，而輕罪（一般洗錢罪）之法定最輕本刑則定為應併科罰金刑，依刑法第55條但書關於刑罰封鎖效果之規定，在具體科刑即形成宣告刑時，其輕罪相對較重之法定最輕本刑即應併科之罰金刑，固例外經納為形成宣告雙主刑（徒刑及罰金）之依據，然依其規定之立法意旨，既在落實充分而不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如經整體評價後，認為以科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑結果，將致生評價過度而有過苛之情形，在符合比例原則之範圍且不悖離罪刑相當原則之前提下，自得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等情，不併予宣告輕罪之併科罰金刑，俾調和罪刑，使之相稱（最高法院11 2年度台上字第5486號判決意旨參照）。本件經整體審酌前開各項量刑因子，就被告所犯之罪，認為以量處如主文所示之刑，即為已足，尚無再以輕罪之法定刑而更予併科罰金處罰之必要，併此敘明。四、沒收部分　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第2條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文，自應逕行適用上開沒收規範。查被告所犯均係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，被告為取信於告訴人之「正利時投資股份有限公司 (存款憑證)」1張，及偽刻「陳思庭」印章1枚，係供被告犯罪所用之物，不問有無交付與告訴人或是否屬被告所有，均應依該條例第48條第1項規定宣告沒收，本院既已諭知沒收該文件，自無須再依刑法第219條規定沒收其上偽造之署押及印文。　　　㈡被告於偵查時供承有收到1000元至1500元的車馬費（見偵卷第23頁），復於本院審理時陳稱詐欺集團成員「GM」拿2000 元叫伊去偽刻「陳思庭」印章（見本院卷第36頁），依罪疑為輕，利歸被告原則，應認被告本案犯罪所得為3000元，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。　㈢洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日變更條號為洗錢防制法第25條，且修正該條第1項為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。其立法理由乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。可知立法者係針對經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，為避免無法認定是否為被告所有，而產生無法沒收之情，故採取「義務沒收主義」。經查，被告向告訴人收取之20萬元，固屬本案洗錢之標的，惟被告已將之轉交與本案詐欺集團不詳上游成員，本案並無查獲任何洗錢之財物或財產上利益，而無從宣告沒收，參以被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，認倘予宣告沒收恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予沒收及追徵。　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝旻霓提起公訴；檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TNDM-114-金訴-378-20250327-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第403號原告林伶冠被告郭桓岫上列被告因詐欺等案件（114年度金訴字第378號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。二、經查，本院114年度金訴字第378號被告郭桓岫因詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟，惟查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟之損害賠償事件移送本院民事庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　劉怡孜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳振謙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-27

TNDM-114-附民-403-20250327-1

附民

臺灣嘉義地方法院

請求賠償損害

臺灣嘉義地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第619號原告楊明達被告郭桓岫上列被告因本院113年度金訴字第966號加重詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 26 日刑事第一庭審判長法官王慧娟法官王品惠法官林家賢以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 2 月 26 日書記官鄭翔元

2025-02-26

CYDM-113-附民-619-20250226-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第966號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告郭桓岫辯護人本院公設辯護人張家慶上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13755號），本院判決如下：　　主　文郭桓岫犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、郭桓岫基於參與詐欺犯罪組織之犯意，於民國113年9月初某日，以通訊軟體telegram暱稱「SHOW」名義，聯繫並參與以暱稱「GM」為成員所組成之3人以上具相當結構之詐騙集團組織，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，負責擔任收取犯罪贓款之工作（即俗稱之「車手」）。郭桓岫明知所收取之款項極可能為詐騙集團行騙之詐欺犯罪所得，亦將因其收款、轉交之行為造成金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，猶不顧於此，基於縱使如此亦不違背其本意之不確定故意，與前開詐欺集團犯罪組織成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，並允為擔任取款車手。隨由詐欺集團成員透過通訊軟體LINE以「林曉敏」名義邀請楊明達加入AI先行班專案，佯稱可教導其如何投資獲利，再透過化名「李函霖」者協助後續入金投資而要楊明達匯入資金云云，致楊明達陷於錯誤，於民國113年9月21日10時4分許，依詐騙集團成員指示前往嘉義市東區檜意森活村遊覽車停靠站與郭桓岫見面並交付投資款，郭桓岫知悉集團成員當日詐取楊明達財物達新臺幣（下同）5百萬元以上之高額詐欺犯罪，猶按照上開詐騙集團成員「GM」指示，持當日偽造之「財政部入庫回單」【其上公司項係載明「利來德投資股份有限公司」，並於核准項蓋有該公司收訖章，並詳載日期「113年9月21日」及收款「伍佰玖拾玖萬肆仟壹佰零伍元整 NT＄5,994,105」，及於出納欄署名「陳思庭」（含印文）】外，另出示貼有自己相片之「工作證」，以取信楊明達致其因而受騙，隨即交付現金 559萬4,105元，並於上開財政部入庫回單簽名後，一併交給郭桓岫收執。郭桓岫隨後再搭乘該詐欺集團指派之銀色自小客車，在車內與集團成員點收款項無誤，並自其中抽取2千元作為本次報酬。待該車行經國道3號關廟交流道旁，郭桓岫將上開贓款放在車內後座，隨即下車離去，以此方式，轉交詐欺集團指派之人。嗣楊明達發現遭詐報警，經警搜證後，執行搜索及拘提郭桓岫到案而查獲。二、案經楊明達告訴及嘉義市政府警察局移送臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由一、證據能力部分： (一)按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第478號判決參照）。準此，本判決就證人楊明達於警詢中所為之陳述，即不得採為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據，惟本案其他非屬組織犯罪防制條例罪名部分，則不受上開特別規定之限制，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2 915號判決參照）。 (二)次按，除上揭特殊規定外，被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1 至第159 條之4 等規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159 條之5 定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。經查，公訴人、被告及其辯護人對於本判決所引用具傳聞性質之書面證據或非供述證據，於本案辯論終結前，或同意作為證據或不爭執其證據能力，本院審酌各該證據作成時之情況，並無不法取得之情形，認為亦適合作為本案之證據，揆諸上開說明，各該證據（就被告涉嫌違反組織犯罪防制條例以外之罪）均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業經被告郭桓岫於警詢、偵查、本院準備程序、審判期日均坦承不諱，核與證人即告訴人楊明達於警詢之證述大致相符，並有財政部入庫回單（含工作證）照片、告訴人交付款項與被告之合影照片、告訴人提出歷次交付款項所取得之財政部入庫回單、告訴人指認犯罪嫌疑人紀錄表暨手機翻拍照片等在卷可證（警卷第31、32、34至45、52至 66頁）。又被告參與通訊軟體telegram暱稱「GM」為成員之所組成之3人以上具相當結構之詐騙集團，擔任車手收取其他被害人遭詐騙之款項而涉嫌詐欺取財部分，亦經臺灣彰化地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署等地檢察官偵辦中，亦有法院前案紀錄表（本院卷第15頁）存卷可佐，足認被告自白與事實相符，其參與犯罪組織、行使偽造私、特種文書、三人以上共同犯詐欺取財、詐欺犯罪防制條例、洗錢犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　 (一)按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，當與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同。審酌現今詐欺集團多為分工細緻之群體作戰，是其等成員皆係為欺罔他人，騙取財物，以牟取不法利益而參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告加入本案詐欺集團之犯罪組織負責擔任車手提領款項，於其脫離或遭查獲之前，應僅成立參與犯罪組織之單純一罪。而觀諸被告之前案紀錄，其參與本案詐欺集團犯罪組織後涉嫌加重詐欺取財犯行之案件，本案為最先繫屬於法院之案件，揆之前揭說明，本案自應就被告所犯參與犯罪組織部分併予評價。 (二)次按，被告參與之3人以上犯罪集團成員透過網際網路刊登假投資訊息施行詐術，致使告訴人受騙而交付贓款與被告，被告所屬詐騙集團因而詐欺取得達5百萬元以上贓款，被告所為犯行同時合致於刑法第339條之4條第1項第2、3款之3人以上共同以網際網路詐欺取財罪，並適用詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之加重規定及同條例第43條第1項前段「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元」之構成要件，兩者構成要件局部重疊，屬特殊型態的法規競合之關係，即應依重法優於輕法、特別法優於普通法之原則，擇較重之詐欺犯罪危害防制條例第43 條前段三人以上共同犯詐欺取財罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元之罪論處，併此敘明。 (三)核被告所為，係犯刑法第216條、第210條、第212條行使偽造私、特種文書罪，詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之三人以上共同犯詐欺取財罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達 5百萬元、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪以及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。公訴意旨漏論詐欺犯罪危害防制條例第43條前段，評價容有違誤，惟因基本社會事實同一，仍應併予審理，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更檢察官所引應適用之法條。被告與犯罪組織成員「 GM」等人間，有犯意聯絡，行為分擔，應論以共同正犯。被告偽造署押、印文而偽造私文書及偽造識別證後進而行使，偽造印文、私、特種文書之低度行為均為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，從一重之詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪處斷。 (四)減輕事由　1.按犯組織犯罪防制條例第3條之罪偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號刑事判決意旨參照）。本案被告所犯之參與犯罪組織罪，屬想像競合犯其中之輕罪，從而本案係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，則就想像競合輕罪得減刑之部分，應依上開說明於本院依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑之事由。　　　2.犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。經查，被告在偵查及審判中均自白，且於本院審理時自動繳交其犯罪所得，此有本院114 年贓證保字第12號收據存卷可考（本院卷第129頁），爰依首揭規定，減輕其刑。至於，辯護人請求併依刑法第59條規定，酌量減輕其刑云云，惟查，被告已有前揭刑之減輕，且迄今並未賠償被害人損失及獲得被害人宥恕，尚無犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重之情形，是本院無法依刑法第59條規定，酌量減輕其刑，併此說明。 (五)爰以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤注意刑法第 57條各款事項，考量被告始終坦承犯行，犯罪後之態度尚佳，兼衡未與告訴人調解，犯罪所生之損害非低，末斟酌組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑意旨、犯罪行為人之品行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表）、其自承之生活狀況、智識程度（本院卷第12 4頁），及告訴人陳述之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收： (一)犯罪工具之沒收：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又偽造之文書已依刑法規定沒收，則其上偽造之印文、署押部分，因文書既已沒收，印文、署押即屬偽造文書之一部分，已因文書之沒收而包括在內，自毋庸另為沒收之諭知（最高法院94年度台上字第683號、100年度台上字第683號判決意旨參照）。經查，扣案利來德投資股份有限公司財政部入庫回單1張，上有偽造之利來德投資股份有限公司印文、出納「陳思婷」之署名及印文各1枚及該公司「工作證」，是被告持以向告訴人收取詐欺贓款時所交付之文件及出示之證件，業經本院認定如前，足認上開物品均屬供犯罪所用之物，爰依前述規定宣告沒收。被告與詐欺集團成員聯絡所用手機1支（插用門號0000000000號SIM卡之手機，業經臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第18909號偽造文書等案件查扣）；偽造「利來德投資股份有限公司」、「利來德投資股份有限公司收訖章」及「陳思庭」印章各1枚，係偽造不實財政部入庫回單之文書所用，均屬供犯罪所用之物，亦無證據顯示業已滅失，爰依前述規定宣告沒收。至上開財政部入庫回單上偽造之印文、署押既已屬於文書之一部分，則因文書已經沒收，依前揭說明，自無須再重複為沒收印文與署押之諭知，併此敘明。 (二)犯罪所得之沒收：　　　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。經查，被告隱匿本案詐欺取財犯罪所得後，獲得報酬2,000元，業經被告於本院審判期日供承綦詳，並已繳還國庫，業如前述，即不再重複諭知沒收。至洗錢防制法第25 條第1項雖規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。本件被告取得告訴人交付之559萬4,105元固為洗錢財物，但該筆款項並無證據顯示流向被告，參酌被告本案獲得利益非鉅，如對其沒收上開金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　 (三)其餘扣案物品不沒收：　　　　　扣案之告訴人提出歷次交付款項所取得之財政部入庫回單、（除被告交付告訴人以外之回單）延期還款協議書等文書，尚難認與本案犯行有關，且又非違禁物，爰不諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段、第300條（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官邱朝智提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王慧娟　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王品惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林家賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭翔元　　附記論罪之法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第217條第1項偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。詐欺犯罪危害防制條例第43條犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.利來德投資股份有限公司財政部入庫回單1張。 2.工作證1只。　 3.插用門號0000000000號SIM卡之手機1支（業經臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第18909號偽造文書等案件查扣）。 4.偽造「利來德投資股份有限公司」、「利來德投資股份有限公司收訖章」及「陳思庭」印章各1枚。

2025-02-26

CYDM-113-金訴-966-20250226-2

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 113年度金訴字第966號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告郭桓岫上列被告因加重詐欺等案件，前經終結辯論，茲尚有應行調查之處，應再開本件辯論，並定於民國114年2月12日上午9時30分在本院第十四法庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 3 日刑事第一庭法官王慧娟法官王品惠法官郭振杰以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 1 月 3 日書記官鄭翔元

2025-01-03

CYDM-113-金訴-966-20250103-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第509號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告郭桓岫上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13899號），因被告自白犯罪（113年度金訴字第1227號），經本院裁定逕以簡易判決處刑如下：主文郭桓岫幫助犯洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1 日。緩刑2年，並應依如附件二所示之本院調解筆錄所載內容履行賠償義務。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分：補充「被告郭桓岫於本院訊問程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）。二、比較新舊法：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪。四、被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對如附件一附表所示之被害人遂行詐欺取財、洗錢犯行，屬一行為觸犯數幫助詐欺取財及數幫助洗錢罪名之想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕其刑。　　五、至洗錢防制法雖有第15條之2（現行法第22條）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及經裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之2 第3項刑罰前置規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言（最高法院113年度台上字第2472號判決意旨參照），故本案被告提供帳戶之行為，既經認定構成幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，自無再論處修正前洗錢防制法第15條之2第3項之必要，起訴意旨認被告本案另涉犯上開條文之罪，容有誤會，附此敘明。　　六、爰審酌被告率爾將金融帳戶提供予詐欺集團成員使用，不啻助長訛詐風氣，使執法人員難以追查犯罪者之真實身分，並造成如附件一附表所示之被害人被詐騙而蒙受金錢損失，實有不該。惟念及被告並未實際參與本案詐欺取財、洗錢之犯行，且於犯後坦承不諱，態度尚可，以及與告訴人方凱祺達成調解（至告訴人林宥蓁經本院通知，惟未到院參與調解程序），有本院調解筆錄可參(如附件二)。兼衡被告供稱為高職畢業、從事物流業、時薪約新臺幣190元、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。　　七、緩刑：　　　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表為憑，其因一時疏失，致罹刑章，並於犯後坦承犯行，且與告訴人方凱祺達成調解，堪認其有積極彌補過錯之心，實具悔意，信被告經此偵審程序及論罪科刑之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上情，認為所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。復為期使被告於緩刑期間內深知戒惕，杜絕再犯，並為確保被告能履行調解條件，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應履行如主文後段所示之事項。倘被告未遵守前開緩刑所附條件且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑宣告，附此敘明。八、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。九、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第九庭法　官　陳貽明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（附件一）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第13899號　　被　　　告　郭桓岫　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭桓岫可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年4月7日前某時，以每5至7日、每本帳戶可獲取新臺幣（下同）4萬元之代價，將其申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶資料，提供予真實姓名年籍之人與其所屬之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，並於附表所示之時間匯款至上開帳戶內。嗣經附表所示之人察覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告郭桓岫於警詢及偵查中之供述被告矢口否認有何犯行，辯稱：我在網路找兼職工作，對方表示租用金融帳戶作股票匯兌使用，每5至7日、每本帳戶可獲取4萬元之收益，我就提供上開帳戶資料給對方云云。 2 附表所示之人於警詢之指述證明附表所示之人遭詐騙並匯款至被告所有之上開帳戶之事實。附表所示之人提出之匯款執據 3 被告上開帳戶基本資料及交易明細各1份證明上開帳戶為被告所申設，及附表所示之人遭詐騙後匯款至上開帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，及洗錢防制法第15條之2第 3項第1款之期約或收受對價而犯之罪嫌。被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　12　　日檢察官　林朝文本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日書記官王柔驊附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表（民國/新臺幣）：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額 1 林宥蓁（提出告訴）假賣場客服 113年4月7日14時12分許 3萬1000元 113年4月7日14時30分許 4萬9970元 113年4月7日14時32分許 1萬8985元 2 方凱祺（提出告訴）假賣場客服 113年4月7日15時38分許 2萬0169元

2024-11-11

TNDM-113-金簡-509-20241111-1