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詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第972號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告 HON HOCK JOON（馬來西亞籍，中文名：韓學俊）在中華民國境內聯絡地址：高雄市○○區○○路00號（高雄龍翔大飯店）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第135 34號），本院依簡式審判程序，判決如下：　　主　文 HON HOCK JOON犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　　事　實一、HON HOCK JOON前於民國113年10月19日，基於參與犯罪組織之犯意，加入「蘋果」(真實身分現經員警偵辦中)、「白龍」及其他真實姓名不詳之成年人所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）擔任提款車手，負責前往指定地點向被害人收取遭詐騙之款項，並言明可獲得贓款0.5%之報酬，並以扣案之iPhone手機1支作為與本案詐欺集團其他成員聯絡使用之工具。緣本案詐欺集團成員早於113年6月間，便以假投資話術詐騙顏惠瑛（起訴書誤載為顏惠英），致其陷於錯誤，自 113年8月間至同年10月15日間，依指示前後4次，面交共計新臺幣（下同）268萬餘元予本案詐欺集團不詳成員。後因本案詐欺集團仍要求顏惠瑛繼續入金，顏惠瑛察覺有異報警處理並配合警方追查，乃假意與對方約於113年10月21日11 時許，在屏東縣○○鎮○○路000號（多那之咖啡）交款118萬72 52元。HON HOCK JOON即與本案詐欺集團其他成年不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及特種文書、隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，由本案詐欺集團成年不詳成員於不詳時、地，以不詳方式製作扣案之「傑達智信交割憑證」1張（其上有偽造之「傑達智信股份有限公司(下稱傑達公司)」印文1枚)及載有傑達公司與「王力允」字樣之工作證1張，HON HOCK JOON則在偽造之前揭交割憑證上簽署「王力允」姓名及蓋用偽造之「王力允」印章後，依「蘋果」指示前往上開指定地點與顏惠瑛會面，HON HOCK JOON到場後即向顏惠瑛出示前揭偽造之工作證，以表彰其為傑達公司之外派經理王力允，再提出前揭偽造之交割憑證，俟HON HOCK JOON向顏惠英收取118萬72 52元鈔票（為顏惠瑛依員警指示實施誘捕偵查而預先準備之現金，已發還顏惠瑛），旋即為在旁埋伏之員警當場逮捕，並扣得附表所示之物，因而未遂。二、案經顏惠瑛訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告HON HOCK JOON於警詢、偵查及審理中均坦承不諱，核與證人即告訴人顏惠瑛於警詢中之指述互核相符，並有屏東縣政府警察局潮州分局偵辦民眾顏惠瑛遭詐欺偵查報告、內政部移民署屏東線專勤隊查詢資料、入國登記表、屏東縣政府警察局潮州分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、傑達智信交割憑證影本、金管會個人所得稅公告、告訴人與本案詐騙集團成員之LINE對話紀錄、屏東縣政府警察局潮州分局照片黏貼用紙、屏東縣政府警察局潮州分局扣押物品清單、潮州分局偵查隊113年12月2日職務報告及所附時序表、扣案如附表1 至5所示物品等件在卷可憑，足徵被告上開任意性自白均與事實相符，堪以採信。另被告所犯參與犯罪組織之犯罪事實，除為被告所自白外，亦有前開屏東縣政府警察局潮州分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、傑達智信交割憑證影本、金管會個人所得稅公告、告訴人與本案詐騙集團成員之LINE對話紀錄、屏東縣政府警察局潮州分局照片黏貼用紙、屏東縣政府警察局潮州分局扣押物品清單、潮州分局偵查隊113年12月2日職務報告及所附時序表、扣案如附表1至5所示物品等件在卷可憑，亦堪信此部分之犯罪事實為真實。　㈡刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書之公共信用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成立。而所稱足生損害於公眾或他人，祇須所偽造之私文書足以生損害於公眾或他人為已足，至公眾或他人是否因該私文書之偽造而實受損害，則非所問。查被告承認其係從事詐欺取款車手（本院卷第68至69頁），並未受僱於傑達公司，且自承傑達智信交割憑證、工作證上所載王力允之姓名均非其本名，當明知其提出之傑達智信交割憑證、工作證均為虛假，仍為偽造交割憑證及工作證之行為，並有附表編號2至4所示傑達智信交割憑證1張、工作證1張、私章(王力允)1顆可查，其中傑達智信交割憑證1張係偽造之私文書、工作證1張係偽造之特種文書、私章(王力允)1顆係偽造私文書所用之工具，足生損害於傑達公司，並足以妨礙一般人對證件、收據等文件之信賴，均應負行使偽造私文書及特種文書之罪責。　㈢從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。　　二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。又被告依本案詐欺集團指示，先於上開時、地在傑達智信交割憑證上偽造「王力允」之印文、署押各1枚，均為被告後續與本案詐欺集團成員共同偽造私文書之階段行為；又被告依指示偽造附表編號2所示傑達智信交割憑證、附表編號3所示工作證，為其與本案詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為，各為其等共同行使偽造私文書、共同行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡被告與「蘋果」、「白龍」及其他真實姓名不詳之成年人間，以相互利用他人之行為，而達上開犯罪之目的，有犯意聯絡及相互利用之行為分擔，為共同正犯。　㈢被告係以一行為同時犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂罪，屬想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一法定刑較重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。公訴意旨固認被告所犯參與犯罪組織罪與三人以上共同詐欺取財未遂罪二罪間應分論併罰云云，然按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945 號判決意旨參照）。查被告除本案三人以上共同詐欺取未遂犯行外，無其他加重詐欺取財犯行，則揆諸前開判決要旨，被告所犯三人以上共同詐欺取未遂犯行與其參與犯罪組織犯行間行為有所重合，應評價為想像競合犯。公訴意旨認應論以2罪云云，尚無可採。　　㈣減輕其刑之說明：　⒈按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，詐欺防制條例第 47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審判中均自白犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，且本案並無證據證明被告實際獲取犯罪所得，而無自動繳交犯罪所得之問題，核與上開減刑規定相符，爰依詐欺防制條例第47條前段減輕其刑。　　　⒉被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒊按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨可參）。被告於偵查及審判中均自白參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪，且被告於本案並無犯罪所得，業如前述，原得依洗錢防制法第23條第2項前段、第3項前段規定及組織犯罪防制條例第8條第1項前段減輕其刑，惟因此部分係屬想像競合犯中之輕罪，其就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　⒋被告有二種減輕其刑事由，應依序遞減之。　　　㈤爰審酌被告正值中年且四肢健全，非無憑己力謀生之能力，竟為牟取不義之報酬，罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，危害財產交易安全及經濟金融秩序甚鉅，自馬來西亞來臺從事詐欺取款車手之工作，幸因告訴人早已警覺而取款118萬7252元未遂；又考量被告係擔任收款車手之分工角色，具高度可替代性，位處較為邊緣之犯罪參與程度；復衡以被告犯罪後均能坦認犯行，且符合前述減刑之規定，然迄今未與告訴人達成和解，復未獲取被害人之諒解之犯後態度；暨被告前在臺灣無犯罪前科，有其法院前案紀錄表1份在卷可查（本院卷第15頁），素行良好；暨其於審理時自述：案發時在馬來西亞作酒店服務業，月薪馬來西亞幣2200元，正職，高中畢業，未婚，無子，家中無人需要伊撫養，名下無財產，有負債銀行貸款馬來西亞幣2萬元等語（本院卷第71至72頁）之教育程度、家庭生活、經濟狀況及告訴人請求從重量刑、檢察官具體求刑之意見（詳見本院卷第72至73頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本件於量刑時業已整體評價被告之上開各項量刑因子，為免輕罪（即一般洗錢罪）併科罰金致生評價過度而有過苛之情形，爰不宣告輕罪之併科罰金刑。至檢察官主張應量處有期徒刑1年6月，本院認應係未考量詐欺防制條例第47條前段減刑規定及前述減刑之規定之適用，故其求刑稍嫌過重，尚難為本院所採。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。　㈡按刑法第219條規定偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院94年度台上字第3518號判決意旨參照）。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，亦定有明文。查扣案如附表編號1 至4所示iPhone手機1支、傑達智信交割憑證1張、工作證1張、私章(王力允)1顆，均係供本件詐欺犯罪所用，且其不知道係由何人交給他，對於宣告沒收無意見等節，業經被告供承在卷（見本院卷第69至73頁），核均屬供犯詐欺犯罪所用之物，不問何人所有，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，予以宣告沒收。至於上開傑達智信交割憑證1 張偽造之印文、署押，已因上開傑達智信交割憑證併同沒收，無另行再諭知沒收之必要，附此敘明。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告於審理時稱其未收到任何犯罪所得（本院卷第25頁），且本案並無證據證明被告實際獲取犯罪所得，自毋庸依上開規定沒收被告之犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蕭惠予提起公訴，檢察官周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　李松諺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林孟蓁　　　　　附錄本件論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　附表：編號扣案物單位所有人備註 1 iPhone手機 1支不詳 2 傑達智信交割憑證 1張　　不詳 3 工作證 1張　不詳 4 私章(王力允) 1顆　不詳　 5 現金118萬7,252元 1疊　顏惠瑛已發還顏惠瑛

2025-02-18

PTDM-113-金訴-972-20250218-1

訴

臺灣屏東地方法院

請求返還借款等

臺灣屏東地方法院民事判決 113年度訴字第431號原告徐施秀霞住○○縣○○鎮○○路0段000巷00號訴訟代理人陳建宏律師曾雋行律師被告施信望林束題共同訴訟代理人秦睿昀律師李佳穎律師洪珮珊律師被告王泰山上列當事人間請求返還借款等事件，本院於民國113年9月5日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第3款載有明文。本件原告起訴時聲明：被告施信望、林束題、王泰山應連帶給付原告新臺幣（下同）569萬4,2 67元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；訴狀送達後，變更聲明為：被告應連帶給付原告569萬6,767元，及其中569萬4,267元部分自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，其中2,500元部分自民國113 年8月9日起，均按週年利率百分之5計算之利息，核屬擴張應受判決事項之聲明，揆諸前開規定，於法並無不合，應予准許。二、原告主張：被告分別於96年4月3日、96年4月13日、96年10 月2日共同向伊借款50萬元、25萬元、500萬元，合計575萬元，被告並同意伊向農會借貸之利息由其等代為還款，伊即向農會借款500萬元，並將借款金額匯款至被告林束題之帳戶內。惟前開500萬借款部分，包含被告施信望於101年10月 11日所清償之本金100萬元在內，被告僅返還212萬4,500元，尚欠400萬元；其餘50萬元、25萬元借款部分，被告則全數未償還。嗣後，兩造於101年間簽訂如附表編號1、2所示之保管條，證明被告就系爭500萬元借款，尚有400萬元未償還(下稱剩餘400萬元借款)。於104年間，被告仍未還款，其等間就剩餘400萬元借款約定內部之分擔額，簽立如附表編號3所示（王泰山250萬元）、如附表編號4所示（林束題150 萬元）之保管條予伊，被告施信望雖未在前開保管條上面簽名，但其於101年即與被告林束題共同簽立如附表編號2所示之保管條，故其仍與被告林束題、王泰山連帶負擔剩餘400 萬元借款之債務。於107年間，因被告仍未償還款項，故繼續簽立保管條予伊，前開50萬元、25萬元借款部分，被告僅償還17萬元本金，尚餘58萬元本金未償還，被告王泰山因此簽立如附表編號6所示金額58萬元之保管條予伊。復於110年間，被告再次簽立如附表編號8、9所示之保管條予伊，其等就前開500萬元借款，尚有400萬元本金及利息未償還，就前開50萬元、25萬元借款，則尚有58萬元本金及利息未償還。被告所借之款項，扣除其等已償還之本息，計算至113年1月 12日止，尚餘本息526萬4,357元（本金458萬元、利息68萬4 ,357元）未償還。退步言之，倘認兩造間就前開575萬元係消費寄託而非消費借貸法律關係，伊亦得依消費寄託法律關係主張權利。依民法第478條、第602條第1項準用第478條規定及兩造間關於保管條之約定（三者請擇一為有利於伊之認定），伊得請求被告如數返還。其次，兩造以保管條約定如被告未依期償還款項，應賠償伊債務不履行所生之損害及實行債權之費用，而本件伊因執行債權花費43萬2,410元，依兩造間保管條之約定，伊亦得請求被告加計法定遲延利息如數給付等情，並聲明：㈠被告應連帶給付原告569萬6,767元，及其中569萬4,267元部分自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，其中2,500元部分自113年8月9日起，均按週年利率百分之5計算之利息。㈡原告願供擔保，請准宣告假執行。三、被告方面：㈠施信望、林束題則以：其等不爭執原告分別於96年4月3日、9 6年4月13日、96年10月2日，交付50萬元、25萬元及500萬元予林束題，但此均為原告於00年0月間參與投資之投資款項，兩造並無消費借貸或消費寄託之合意。其次，被告雖交付現金或匯款共212萬4,500元予原告，惟此均係原告投資之分紅款，並非清償本金或利息。再者，泰國於100年間發生嚴重淹水天災，兩造所共同投資之事業嚴重虧損，所投入之款項均因虧損而消耗殆盡，依民法第266條第1項規定，屬不可歸責於兩造之事由致給付不能，雙方均免對待給付義務，被告無須返還剩餘投資款。此外，被告之所以在保管條上面簽名，目的僅係表示曾收到原告之投資款共575萬元，並無承諾給付原告款項之真意，兩造亦不因保管條之簽立而成立保管契約，原告不得以保管條為請求權基礎，請求被告連帶返還借款，且各該保管條亦不足證明兩造間有消費借貸或消費寄託契約存在等語，資為抗辯，並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。　㈡王泰山則以：被告一同在泰國投資果園，原告則係入股投資，其所交付575萬元均係作為投資之用，兩造間並無成立消費借貸或消費寄託契約或保管契約。被告簽立保管條之目的，僅係為證明收到原告之投資款500萬元，而因投資款項過多，期間被告施信望、林束題曾退款100萬元給原告，故保管條金額記載400萬元，而因被告施信望、林束題退回前開1 00萬元，故如附表編號3、4所示之保管條，其等部分僅記載 150萬元，伊之部分仍記載500萬元之半數即250萬元。於107 年間，伊因原告所交付之投資款投資失利，同意補償原告58 萬元，方另簽立如附表編號6所示金額58萬元之保管條予原告。因雙方每3年換1次保管條，故於110年間，伊又再寫保管條予原告，惟前開保管條僅能證明原告有交付投資款，尚無從證明兩造間有消費借貸或消費寄託契約存在。其次，被告雖共匯款212萬4,500元予原告，惟前開匯款均非還款，而因泰國淹大水，兩造所投資之款項均血本無歸，兩造應共負虧損，原告請求被告連帶返還投資款於法無據等語，資為抗辯，並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。四、兩造不爭執事項：　　下列事項，為兩造所不爭執，並有匯款明細表、郵政存簿儲金簿封面與內頁列印、存摺存款往來明細、匯出款項查詢一覽表、匯出匯款明細表、羅東鎮農會存摺封面與內頁列印、帳戶交易明細表、入出國日期證明書及入出境資訊連結作業附卷可考(見本院卷一第27至61頁、第271、272頁；卷二第3 頁)。　㈠原告分別於96年4月3日、96年4月13日、96年10月2日匯款50 萬元、25萬元、500萬元(下稱系爭款項)至被告林束題之帳戶內。　㈡被告施信望於101年10月11日交付原告現金100萬元，被告另陸續匯款112萬4,500元至原告之帳戶。　㈢原告於00年00月間，曾與被告一同前往泰國。　五、本件之爭點：㈠兩造間是否存在消費借貸或消費寄託契約？㈡原告請求被告連帶給付526萬4,357元，是否於法有據？㈢原告請求被告連帶給付執行債權費用43萬2,410元，是否有理由？茲敘述如下：　㈠兩造間是否存在消費借貸或消費寄託契約？　⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。又稱消費借貸與消費寄託，均為要物契約，除於當事人間必本於借貸或消費寄託之意思合致外，而以消費借貸或消費寄託物之交付為成立要件。倘當事人主張與他方有消費借貸或消費寄託關係存在者，自應就該借貸或寄託意思互相表示合致及款項業已交付之事實，負舉證之責任，其僅證明有金錢之交付，未能證明借貸或寄託意思表示合致者，仍不能認為有該借貸關係存在（最高法院98年度台上字第1045號、92年台上字第603號判決意旨參照）。　⒉原告分別於96年4月3日、96年4月13日、96年10月2日匯款50 萬元、25萬元、500萬元至被告林束題之帳戶內，固為兩造所不爭執。原告主張：系爭款項係被告共同向伊借款云云，為被告所否認。原告雖提出如附表所示保管條為證(見本院卷一第139至155頁)，惟查，前開保管條最早之作成時間為1 01年10月11日，距原告所主張系爭款項最後交付時間，已相隔5年，而據兩造所述，於各該保管條作成之日，原告並無另交付現金予被告，則前開保管條固可證明曾交付400萬元予被告王泰山、林束題之事實，然尚不足證明原告交付被告林束題之系爭款項，係被告共同向原告借款。又前開保管條，未見被告施信望以保管條當事人之名義簽署其上，被告施信望僅在如附表編號2所示保管條之見證人欄位簽名，則難認各該保管條之效力亦及於被告施信望。　⒊觀之如附表所示保管條，內容記載略以：徐施秀霞於…將現金 …交予…代為保管，保管金以現金或銀行電匯方式全數交付給乙方親自收迄無誤，甲、乙雙方並共同擬定於…如數歸還，保管期間不計利息，恐口說無憑特立此據…本期限屆滿，乙方不為清償時，甲方依保管條執行刑事以及民事之訴訟，乙方放棄所有抗辯之權利以其主張。甲方之費用及損失如：利息、遲延利息、實行債權費用(包含債權人聘請之律師費、訴訟費、規費)以及因債務不履行而發生之全部損害賠償，全歸由乙方負全責，絕無異議。特立保管條以茲證明等語。前開保管條係簽立於原告交付系爭款項予被告林束題後，如兩造此前即成立消費借貸契約，則兩造理應指明各該保管條所記載之款項係借款，而無再以「交予…代為保管」等模糊字詞之必要。又原告主張：倘兩造就系爭款項非消費借貸，亦成立消費寄託法律關係云云。惟消費寄託乃要物契約，原告與被告林束題、王泰山於各保管條簽立之時，既無交付消費寄託物之事實，難認其等間已成立消費寄託契約，益徵如附表所示保管條，乃屬原告於交付系爭款項後，與被告林束題、王泰山所簽署之立證文書，尚不足以證明兩造間原存有或另成立消費借貸或消費寄託契約。　⒋原告提出原告親屬與被告施信望、王泰山間之通訊軟體或簡訊之對話紀錄為證(見本院卷一第63至107頁)，可見原告之親屬向被告施信望、王泰山表示原告向農會之借款已到期，要求變更借款人為被告施信望、王泰山等人，並曾傳送「舅舅，舅媽跟舅舅一直說沒錢還我媽媽，但卻還有錢去旅遊，看起來不像是您們講的錢都拿去還給其他人了，沒錢還給我媽媽。農曆年前您說要跟王泰山再跟我聯絡討論還媽媽錢的事情，但到現在都還沒有任何消息，請問是不是沒有要處理了」之訊息予被告施信望，且可見原告之親屬另向被告王泰山催討利息及本金等情。又施信望於101年10月11日交付原告現金100萬元，被告陸續匯款112萬4,500元至原告之帳戶等情，為兩造所不爭執。依上，固堪認定兩造間存有一定之金錢往來關係，惟金錢往來原因多端，尚難以被告前開給付原告之款項，逕認係消費借貸或消費寄託本息之償還。　⒌被告施信望、林束題提出公司章程及照片為證(見本院卷一第 265至269頁、第273至283頁)。前開公司章程記載略以：公司名稱汪函、320萊，資本額2,500萬元整，股份總額25股，泰幣100萬元整，股東持股明細：王泰山5.5股、林束題5.5 股、施凱倫1股、施秀霞3股、吳武州2股、吳耀欽1.5股、蘇榮源1股、邱鸞英0.5股、唐聰永1股、顏惠瑛1股、陳永吉1. 5股、林英賢1.5股；公司組織設有董事長1人(王泰山)，監察員1人(無法辨識姓名)；董事長得全盤掌握公司營運及財務狀況；公司營運利潤所得分配各持股人，但須提撥15%做營運基金；公司營運利潤須提撥10%紅利由經營團隊(王泰山 6%，林束題4%)獲得；公司營運紅利每年5月底及11月底結帳；紅利於每年6月15日及12月15日分配；本規章經由股東簽名確認後得實行之；98年5月5日等文字，其後有「王泰山」、「林束題」及「施秀霞」等人之簽名或印章，其中「施秀霞」部分後記載「望代」，並有股東名冊，其中可見記載有「施秀霞…○○市○○區○○街00號0F-0」。原告雖否認前開汪函公司章程之形式真正性，惟該公司章程，依外觀格式及其上簽名、印章等記載，應非臨訟所製作之文件，而依原告所述，被告施信望為原告之胞弟，被告林束題為被告施信望之配偶(見本院卷一第18頁)，則被告施信望獲得原告之授權，在前開公司章程簽名欄處簽立「施秀霞」之簽名，亦與一般經驗無違，堪認前開公司章程形式上應屬真正。又原告提出泰國「TONG SIN Agriculture Products Corporation Co.,lt d」公司(下稱TONG SIN公司)之公司登記證明書、股東名冊及增值稅登記證等文件暨翻譯本(見本院卷一第115至137頁) ，可見TONG SIN公司註冊於92年8月18日，並於95年7月21日經泰國商務貿易發展局核發公司登記證明書，其總持股為4 萬股，95年4月25日時股東有泰國人5人(共2萬4,800股)及被告王泰山(3,000股)、被告林束題(2,000股)與張力大(9,200 股)、游愛文(1,000股)，96年1月11日時股東有泰國人3人( 共2萬400股)及被告王泰山(1萬594股)、林束題(4,000股)與張力大(5,000股)、劉成雙(1股)、周素蠻(1股)、吳耀欽(1 股)、周雅福(1股)、吳武州(1股)、周博文(1股)等人，堪認被告王泰山、林束題確有以己名義，自95年4月起投資TONG SIN公司而成為股東，並於96年1月起增加出資額之情形。　⒍按稱合夥者，謂二人以上互約出資以經營共同事業之契約。民法第667條第1項定有明文。查前開汪函公司與TONG SIN公司之股東僅有被告王泰山、林束題相同，二者難認係指同一公司。又無證據證明汪函公司係依我國公司法設立登記，或係依照外國法律組織登記之公司。被告王泰山、林束題自95 年4月起投資TONG SIN公司，並於96年1月增加投資額，原告於96年4月至10月間匯款系爭款項予被告林束題，原告又於0 0年00月間與被告同赴泰國，而汪函公司之章程則訂定於98 年5月5日，已如前述，而細繹前開汪函公司章程內容，應屬被告王泰山、林束題與原告等人互約出資以經營共同事業之合夥約定，則被告施信望、林束題抗辯：系爭款項係原告00 年0月間參與投資之投資款項，原告於97年與被告同赴泰國係勘查投資標的等語，即非全然無稽。是本件原告匯款系爭款項予被告林束題，尚難排除係因共同投資汪函公司之事業，所為之匯款。原告雖主張：TONG SIN公司股東名冊未列原告，被告所稱原告向農會借款係為投資之詞，實不足採云云。惟汪函公司與TONG SIN公司二者不同，已如前述，被告王泰山、林束題非不得與他人互約出資以共同經營其等投資TO NG SIN公司之股份，則自難僅以TONG SIN公司之股東名冊未列原告為股東，逕行否認原告與被告王泰山、林束題間關於合夥約定之效力。　⒎原告主張：被告施信望於101年10月11日交付原告現金100萬元，被告另陸續匯款112萬4,500元至原告之帳戶，均係償還借款云云。惟原告與被告王泰山、林束題間既有合夥關係存在，而被告施信望又為被告林束題之配偶，則被告抗辯：前開現金100萬元及匯款112萬4,500元，均係投資之分紅款等語，堪可採信。　⒏綜上，原告與被告王泰山、林束題等人互約出資以經營共同事業，成立合夥之法律關係，原告所交付予被告林束題之系爭款項，應為合夥人之出資，原告主張兩造間成立消費借貸或消費寄託契約云云，不足採信。　㈡原告請求被告連帶給付526萬4,357元，是否於法有據？　⒈兩造間就系爭款項不存在消費借貸或消費寄託契約，已如前述，則原告依民法第478條、第602條第1項準用第478條規定，請求被告連帶給付526萬4,357元本息，即屬於法無據，不應准許。　⒉原告另主張：依兩造間之保管條約定，被告應連給付伊526萬 4,357元云云。惟消費借貸及消費寄託均為要物契約，而以交付借貸或寄託物為成立要件，原告與被告林束題、王泰山於各保管條簽立之時，既無交付消費借貸或消費寄託物之事實，則各該保管條所載交現金日及金額，即反於真實，無從成立消費借貸及消費寄託契約。各該保管條，應屬原告與被告林束題、王泰山於事後立證之文書，尚難認兩造另依保管條之旨，成立消費借貸及消費寄託契約或其他契約。是以，原告依兩造間保管條之約定，請求被告連帶給付526萬4,357 元本息，於法亦屬無據。　㈢原告請求被告連帶給付執行債權費用43萬2,410元，是否有理由？　⒈按契約可分為主契約與從契約，其中主契約又可分為本約及預約，主契約不以他種契約存在為前提，而能獨立成立；從契約則必須以主契約之存在為前提，例如定金契約或違約金契約等。如主契約消滅或不成立，從契約自應同隨其效力。　⒉查如附表所示保管條記載：「本期限屆滿，乙方不為清償時，甲方依保管條執行刑事以及民事之訴訟，乙方放棄所有抗辯之權利以其主張。甲方之費用及損失如：利息、遲延利息、實行債權費用(包含債權人聘請之律師費、訴訟費、規費) 以及因債務不履行而發生之全部損害賠償，全歸由乙方負全責，絕無異議」等文字，觀其文義，乃附隨於各該保管條所約定之債權而存在，其本質上為違約金之約款，應屬從契約之約定。惟各該保管條所載交現金日及金額反於真實，無從成立消費借貸及消費寄託契約，已如前述，前開文字之記載，既屬從契約之約款，揆諸前揭說明，亦因主契約不成立而失所依附，不生效力。是原告主張依兩造間保管條之約定，請求被告連帶給付執行債權費用43萬2,410元，即為無理由。六、綜上所述，本件原告依民法第478條、第602條第1項準用第4 78條規定及兩造間關於保管條之約定，請求被告連帶給付其 569萬6,767元，及其中569萬4,267元部分自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，其中2,500元部分自113年8月9日起，均按週年利率百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所依附，應併駁回之。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經審酌後均於判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。九、本件原訂000年00月0日下午4時宣判，惟適逢颱風過境停止上班，故順延至113年10月7日宣判，附此說明。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日民事第二庭法　官　薛全晉正本係照原本作成。如對判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日書記官蔡語珊附表：編號名稱金額(新臺幣) 日期（民國）交現金日擬定歸還日卷證頁數（本院卷一）寄託人受託人見證人 1 保管條 400萬元 101年10月11日 101年10月11日 101年12月6日第139頁徐施秀霞王泰山曹雅惠徐雪櫻 2 保管條 400萬元 101年12月27日 101年12月6日 103年12月6日第141頁徐施秀霞林束題施信望徐福嶺 3 保管條 250萬元 104年3月9日 104年3月9日 106年1月3日第143頁徐施秀霞王泰山徐毓燮 4 保管條 150萬元 104年3月9日 104年3月9日 106年1月3日第145頁徐施秀霞林束題徐毓燮 5 保管條 250萬元 107年3月6日 104年3月1日 110年1月3日第147頁徐施秀霞王泰山徐毓燮 6 保管條 58萬元 107年3月6日 104年3月1日 110年1月3日第149頁徐施秀霞王泰山徐毓燮 7 保管條 130萬元 107年3月6日 104年3月1日 110年1月3日第151頁徐施秀霞王泰山徐毓燮 8 保管條 250萬元(王泰山) 110年1月7日 110年1月7日 112年1月1日第153頁徐施秀霞王泰山林束題徐毓燮 150萬元(林束題) 9 保管條 58萬元 110年1月7日 104年3月1日 113年1月7日第155頁徐施秀霞王泰山徐毓燮

2024-10-07

PTDV-113-訴-431-20241007-1