詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第73號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林泰毅 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第350 02、35003號），被告於本院法官行準備程序時自白犯罪，本院 認為宜由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　文 林泰毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑８月。 扣案之京城證券股份有限公司收據２張、現儲憑證收據１張、護國 行動保密協議２張、鴻興投資股份有限公司工作證１個、黃文健所 有iphone 12 pro手機１支，均沒收。 未扣案犯罪所得新臺幣２萬元沒收，如全部或一部不能沒收時， 應予追徵。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實、證據以及適用的法律，除補充下述事項外， 其餘都引用檢察官起訴書的記載（如附件）： 　1.證據部分：增列「被告於本院的自白」。 　2.適用法律部分： 　　①被告所犯的三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢未遂、參 與犯罪組織罪，都是因為加入詐騙集團所實行，法律上應該認為屬於整體計畫下的單一行為。這種一個行為同時構成兩個以上的罪名，就是刑法第55條前段「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷」所謂的想像競合犯，應該在數個罪之中選擇處罰最重的罪名，也就是「三人以上共同犯詐欺取財未遂罪」加以處罰。 　　②被告與車手黃文健以及其他詐騙集團的其他成員，用分工 的方式進行詐騙，顯然有一起犯罪的認知與事實，所以在法律上都是共同正犯，而不是從犯。 　　③被告雖然在偵查及審判都自白犯罪，但並未自動繳交全部 所得財物，所以無法依據洗錢防制法第23條第3項前段以及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段的規定減輕刑罰。 　　④共犯黃文健取款中遭警察逮捕時，被警方查扣的京城證券 股份有限公司收據2張、現儲憑證收據1張、護國行動保密協議2張、鴻興投資股份有限公司工作證1個，以及黃文健的iphone 12 pro手機1支，都是被告的共犯實施詐欺行為所用的物品，都應該依據詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項的規定加以沒收。又因整張收據都加以沒收，收據上的印文，就不必逐項加以沒收。且收據上偽造的印文，也可能是電腦的圖型列印成本，未必是偽造的印章所蓋，所以不另外沒收可能不存在的印章。 　　⑤被告在地檢署承認他介紹本案獲得新臺幣20,000元報酬， 應該依據刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，若全部或一部不能沒收時，依刑法第38條之1第3項的規定從被告的財產扣抵（追徵），以避免他因犯罪而獲得利益。 二、本院決定依據刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第 1項、第310條之2、第454條第2項等規定，參考被告過往犯罪前科、所參與的層級、告訴人承受的損害程度；並考量被告終於承認犯罪的態度；以及被告的生活狀況，判處被告主文欄第1項所記載的刑罰。 三、如不服本件判決，可以在收到判決的20日內，對本院提出上 訴狀（附影本），向臺灣高等法院臺南分院提起上訴。 本案經檢察官江孟芝提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳欽賢 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉庭君 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 附件： 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35002號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35003號 　　被　　　告　林泰毅　 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　犯罪事實 一、林泰毅於民國112年12月11日前之不詳時間，基於參與犯罪 組織之犯意，加入真實姓名不詳暱稱「大金」、「賓利」、「唐伯虎」等人所屬之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織，林泰毅於112年12月11日前之不詳時間，招募黃文健（所涉詐欺等罪嫌，另由臺灣桃園地方檢察署提起公訴）加入本件犯罪集團，黃文健加入後擔任車手或監看手。林泰毅、黃文健即與上開詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐騙集團不詳成員在臉書刊登不實投資廣告，黃彩雲於瀏覽後即依該廣告加入通訊軟體LINE群組，群組內之詐騙集團不詳成員並向黃彩雲佯稱：可下載APP操作投資獲利云云，致黃彩雲陷於錯誤，自112年11月4日起至同年12月1日止，分別依指示交付現金予詐騙集團不詳成員。嗣因黃彩雲察覺遭騙而報警，由警方會同黃彩雲與詐騙集團不詳成員相約面交新臺幣（下同）120萬元。黃文健旋即依集團成員之指示，於112年12月11日20時40分許，前往桃園市○○區○○街000號之統一超商紹福門市與黃彩雲面交，於黃文健向黃彩雲收取款項之際，員警當場逮捕黃文健而未遂，始悉上情。 二、案經黃彩雲訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。 　　證據並所犯法條 一、證據： （一）被告林泰毅於偵訊之供述。 （二）證人即共犯黃文健、林博賢於警詢、偵訊之供述。 （三）告訴人黃彩雲於警詢之供述。 （四）搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片、告訴人之 手機畫面截圖、現場照片、扣案之共犯黃文健之手機畫面截圖。 二、核被告林泰毅所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告以一行為，同時觸犯上開3罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江　孟　芝