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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　 114年度金訴字第590號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄭淑琳上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第354 67號），本院判決如下：　　主　文本件免訴。　　理　由一、公訴意旨如附件起訴書。二、案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決；又諭知免訴判決者，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第30 7條分別有明文規定。又法律上一罪之案件，無論其為實質上一罪（接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯）或裁判上一罪（想像競合犯及刑法修正前之牽連犯、連續犯），在訴訟上均屬單一性案件，其刑罰權既僅一個，自不能分割為數個訴訟客體。而單一案件之一部犯罪事實曾經有罪判決確定者，其既判力自及於全部，其餘犯罪事實不受雙重追訴處罰（即一事不再理），否則應受免訴之判決。三、經查：（一）被告鄭淑琳基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國111年6月，在新北市○○區○○○路000號1樓居處，將名下中國信託商業銀行帳戶【帳號：822-000000000000號，下稱中信帳戶】存摺、提款卡、密碼（含網路銀行密碼）交付「陳愛群」（真實姓名、年籍不詳）使用。又告訴人余文傑遭假投資詐騙後，即於111年7月6日11時21分，匯款新臺幣（下同）30萬元至第一層人頭帳戶，不詳之人並於 111年7月6日11時38分，將該款項轉入中信帳戶，立即遭提領一空等事實，業經臺灣新北地方檢察署檢察官以112 年度偵字第16602號、第26768號提起公訴後，由臺灣高等法院以112年度上訴字第5400號判處有期徒刑4月，併科罰金4萬元確定，有起訴書、判決書及法院前案紀錄表各1份在卷可證（下稱前案）。（二）本案與前案為實質上一罪：　　1.告訴人受同一方法詐欺以後，另於111年6月14日16時35分，匯款2萬元至第一層人頭帳戶，不詳之人並於111年6月1 4日18時24分，將該款項轉入被告名下台新商業銀行帳戶【帳號：812-00000000000000號，下稱台新帳戶】，被告再於111年6月14日19時34分至20時，提領12萬3,000元（告訴人被詐欺款項包含在內）交付不詳之人收受等事實（即本案），業經告訴人於警詢證述詳實，並有開戶資料、交易明細及監視器畫面各1份在卷可證。　　2.又被告於偵訊供稱：我一開始先給對方台新帳戶，後來對方說要用中信帳戶換台新帳戶，所以我就拿回台新帳戶的提款卡、存摺，改將中信帳戶交付出去，是對方說款項匯錯，要求我將台新帳戶的款項提領出來交付，全部我就是拿到7萬元的報酬等語，足認被告係將台新帳戶、中信帳戶交付同一人使用，而且交付2個帳戶的時間、緣由存在緊密的關聯性。　　3.倘若本案成立犯罪，事實將是「被告將台新帳戶提供予不詳之人收受告訴人被詐欺款項，再進行提領（正犯行為）」，而前案認定的犯罪事實則是「被告將中信帳戶提供予不詳之人收受告訴人被詐欺款項（幫助行為）」，兩者犯罪的主觀目的相同，客觀交付帳戶的行為重疊，獨立性非常薄弱，結果甚至是侵害同一個被害人的財產法益，依照一般社會健全觀念，難以強行分開，並且被告於前案所為幫助行為，應被被告於本案所實行正犯行為吸收，屬實質上一罪關係。（三）綜上所述，被告之部分行為已經起訴並且判決確定，既判力範圍應及於實質上一罪之全部行為，本案即不得再予論罪科刑，爰不經言詞辯論，逕為免訴之諭知。四、依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。　　本案經檢察官朱曉群提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　陳柏榮上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　童泊鈞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

PCDM-114-金訴-590-20250310-1

基金簡

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基金簡字第186號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告鄧致誠上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第607號、第608號、第609號、第610號、第611號、第6 12號、第774號）及移送併辦（113年度偵緝字第918號、第968號、第969號、臺灣臺中地方檢察署113年度偵緝字第2145號、第21 46號、臺灣高雄地方檢察署113年度偵緝字第1124號、第1125號、臺灣橋頭地方檢察署113年度偵緝字第669號），而被告已自白犯罪，本院認宜適用簡易程序，乃依刑事訴訟法第449條第2項之規定，裁定逕以簡易判決處刑，茲判決如下：　　主　　　文鄧致誠幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、犯罪事實　　鄧致誠可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，該他人有可能以該帳戶作為收受、提領詐欺犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年6月13日前某日，在不詳地點，以不詳之方式，將其所申設之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案永豐帳戶）及中國信託商業銀行帳號000-000000 000000號帳戶（下稱本案中國信託帳戶）之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳戶代號及密碼交予詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得本案永豐帳戶及本案中國信託帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，分別以附表所示之詐騙方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，而分別依指示於附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入附表所示之帳戶內，旋遭真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員轉出或提領一空，致生金流斷點，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向。二、證據（一）被告於113年6月27日偵查中之供述、113年8月6日偵查中（見臺灣桃園地方檢察署113年度偵緝字第2284號卷第131 頁）及本院審理時之自白。（二）證人即告訴人張惠姿、李晉邑、張麗娟、侯幸君、葉日維、余文傑、陳怡涓、張家宜、馮秋香、詹玉慈、蔡彥傑、王裕雄、鄭耿維、陳正宏、黃慶華、黃鐘由、齊青蘭及被害人楊怡軒、許彩瑤、王秉源、陳怡楦、陳高明、邱財興於警詢時之證述內容。（三）告訴人張惠姿、李晉邑、張麗娟、侯幸君、葉日維、余文傑、陳怡涓、張家宜、馮秋香、詹玉慈、蔡彥傑、王裕雄、鄭耿維、陳正宏、黃慶華、黃鐘由、齊青蘭及被害人楊怡軒、許彩瑤、王秉源、陳怡楦、陳高明、邱財興提供之匯款單、轉帳明細及對話紀錄等資料。（四）本案永豐帳戶及本案中國信託帳戶之開戶資料及歷史交易清單。（五）永豐商業銀行作業處113年7月8日作心詢字第1130702112 號函暨附件、113年9月2日作心詢字第1130828103號函。（六）中國信託商業銀行股份有限公司113年7月16日中信銀字第 113224839344924號函暨附件、113年9月4日中信銀字第11 3224839412272號函暨附件。三、論罪科刑（一）新舊法比較　　　被告行為後，洗錢防制法業各於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行（下稱中間法之洗錢防制法），另於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行（下稱修正後洗錢防制法），而比較新舊法時就關於刑之減輕或科刑限制等事項在內的新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）經查：　　1.修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，經考量本案之特定犯罪即刑法第339條第 1項詐欺取財罪之法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」則修正前洗錢防制法第14條第 1項之處斷刑即為「5年以下（2月以上）有期徒刑，併科5 百萬元以下罰金」顯較修正後洗錢防制法第19條第1項規定有利於被告。　　2.修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間法之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」則修正前之洗錢防制法僅須於偵查或審判中自白，即得減輕其刑，而中間法之洗錢防制法、修正後洗錢防制法除仍須在偵查及歷次審判中均自白外，修正後洗錢防制法尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之要件，經比較新舊法後，中間法之洗錢防制法、修正後洗錢防制法並未對被告有利，自應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定。（二）查被告將本案永豐帳戶及本案中國信託帳戶資料提供予他人使用，容任他人以之作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，係基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，且所為提供帳戶之行為，係屬詐欺取財罪及洗錢罪構成要件以外之行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。（三）被告係以提供本案永豐帳戶及本案中國信託帳戶之一個幫助行為，幫助詐騙集團詐欺告訴人及被害人等之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷，另就被告所犯幫助詐欺之輕罪得減刑部分，由本院於後述依刑法第57 條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。（四）起訴書既未記載被告構成累犯之事實，亦未請求對被告本案犯行依累犯規定加重其刑，依最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨，爰不依職權調查、認定被告於本案是否構成累犯，而依刑法第57條第5款之規定，將被告之前科、素行資料列為量刑審酌事項。（五）被告係幫助犯，其惡性輕於正犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查及審判中均自白幫助洗錢罪，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減輕之。（六）臺灣基隆地方檢察署113年度偵緝字第918號、第968號、第969號、臺灣臺中地方檢察署113年度偵緝字第2145號、第2146號、臺灣高雄地方檢察署113年度偵緝字第1124號、第1125號、臺灣橋頭地方檢察署113年度偵緝字第669號併辦意旨書移送本院併案審理部分，與檢察官起訴書所載幫助詐欺及幫助洗錢部分，有想像競合之裁判上一罪關係，已如前述，為起訴效力所及，本院自得併予審理。（七）爰審酌被告提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，造成犯罪偵查困難，亦使被害人求償無門，幕後犯罪人得以逍遙法外，嚴重危害交易秩序、社會治安，所為應予非難，且於本案行為前之最近5年內，曾因施用毒品、竊盜、搶奪等案件經法院論罪科刑及執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可參；然考量被告於偵查及審判中均坦承犯行之犯後態度，且所犯幫助詐欺取財罪輕罪部分，有依刑法第30條第2項規定減輕其刑之事由；兼衡酌被告係依詐欺集團不詳成員之指示而為相關構成要件之實施，主觀上僅具有詐欺、洗錢之不確定故意，尚非詐欺犯行之主要謀劃者，依卷內事證無從認定被告因本件犯行而獲有利益，及被告之犯罪動機、目的、手段、所提供帳戶之數目、告訴人及被害人等遭詐騙金額及其等量刑意見，暨酌被告於警詢時自述國中肄業之智識程度、業工而家境貧寒之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、不予宣告沒收（一）被告供稱其並未因本案獲有報酬（本院金訴卷第113頁），依卷內事證亦無法證明其確實因本案犯罪而有所得，是無從認被告獲有犯罪所得，自無從諭知沒收。（二）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。依洗錢防制法第25條第1 項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢標的之財產，或對該等財產曾取得支配占有或具有管理、處分權限，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　藍君宜　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張晏甄附錄論罪法條：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。附表（新臺幣）：編號被害人 (是否提告) 詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額帳戶 1 張惠姿(是) 111年5月19日投資詐騙 111年6月14日上午9時1分許 5萬元本案永豐帳戶 111年6月14日上午9時2分許 5萬元本案永豐帳戶 2 李晉邑(是) 111年6月14日前某時許投資詐騙 111年6月14日上午8時59分許 5萬元本案永豐帳戶 111年6月17日上午10時58分許 5萬元本案永豐帳戶 3 張麗娟(是) 111年6月10日投資詐騙 111年6月15日下午（起訴書誤載為上午）3時34分許 5萬元本案永豐帳戶 4 楊怡軒(否) 111年6月16日投資詐騙 111年6月16日上午8時45分許 5萬元本案永豐帳戶 5 侯幸君(是) 111年4月初投資詐騙 111年6月16日下午8時32分許 5萬元本案永豐帳戶 6 葉日維(是) 111年6月中旬投資詐騙 111年6月16日下午1時8分許 5萬元本案永豐帳戶 111年6月17日上午11時許 5萬元本案永豐帳戶 7 許彩瑤(否) 111年5月28日投資詐騙 111年6月14日上午11時57分（起訴書誤載為下午3時）許 23萬元本案永豐帳戶 111年6月16日上午10時56分許 47萬元本案永豐帳戶 8 余文傑(是) 111年5月初投資網站詐騙 111年6月14日下午4時35分許 2萬元本案永豐帳戶 111年6月15日上午5時52分許 2萬元本案永豐帳戶 111年6月15日上午5時53分許 1萬元本案永豐帳戶 111年6月16日下午3時35分許 2萬元本案永豐帳戶 111年6月16日下午3時38分許 1萬元本案永豐帳戶 111年6月17日上午6時5分許 2萬元本案永豐帳戶 9 王秉源(否) 111年6月初投資詐騙 111年6月20日上午9時30分許 5萬元本案永豐帳戶 10 陳怡涓(是) 111年3月30日投資詐騙 111年6月13日上午9時52分許 5萬元本案中國信託帳戶 11 張家宜(是) 111年5月底投資詐騙 111年6月13日下午12時31分許 8萬元本案中國信託帳戶 12 馮秋香(是) 111年3月間投資詐騙 111年6月13日上午8時54分許 2萬5千元本案中國信託帳戶 111年6月13日上午11時許 30萬元本案中國信託帳戶 13 詹玉慈(是) 111年6月9日投資詐騙 111年6月16日上午8時49分許 5萬元本案永豐帳戶 14 蔡彥傑(是) 111年4月間投資詐騙 111年6月14日上午11時5分許 5萬元本案永豐帳戶 111年6月16日下午2時18分許 40萬6千元本案永豐帳戶 15 陳怡楦(否) 111年6月14日11時1分許投資詐騙 111年6月16日上午11時3分許 40萬元本案永豐帳戶 16 王裕雄(是) 111年4月初投資詐騙 111年6月17日上午9時51分許 10萬元本案中國信託帳戶 17 鄭耿維(是) 111年5月31日投資網站詐騙 111年6月14日上午11時57分許 5萬元本案永豐帳戶 18 陳正宏(是) 111年5月20日投資詐騙 111年6月14日上午11時13分許 3萬元本案永豐帳戶 111年6月20日上午10時10分許 1百萬元本案永豐帳戶 19 黃慶華(是) 111年4月間投資詐騙 111年6月13日上午10時40分許 39萬4千元本案中國信託帳戶 41萬6千元本案中國信託帳戶 111年6月17日下午12時26分許 24萬元本案中國信託帳戶 20 黃鐘由(是) 111年5月間投資詐騙 111年6月14日（併辦意旨書誤載為9日）上午9時42分許 5萬元本案永豐帳戶 5萬元本案永豐帳戶 21 陳高明(否) 111年4月間投資詐騙 111年6月17日上午11時57分許 30萬元本案中國信託帳戶 22 齊青蘭(是) 111年5月間某日投資詐騙 111年6月13日上午10時35分許 20萬元本案中國信託帳戶 111年6月15日上午9時35分許 3萬4千元本案中國信託帳戶 23 邱財興(否) 111年5月間某日投資詐騙 111年6月14日下午12時3分許 5萬元本案中國信託帳戶 111年6月16日上午9時20分許 5萬元本案中國信託帳戶

2025-02-14

KLDM-113-基金簡-186-20250214-1

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臺北簡易庭

給付違約金

臺灣臺北地方法院民事小額判決 113年度北小字第4504號原告余文傑訴訟代理人陳玉貞被告林春媛（應受送達處所不明）上列當事人間請求給付違約金事件，本院於民國113年12月10日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣100,000元，及自民國113年12月2日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用新臺幣1,000元由被告負擔，並給付原告自裁判確定之翌日起至訴訟費用清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決得假執行。但被告以新臺幣100,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告之聲請，准由其一造辯論而為判決。二、原告起訴主張：被告就坐落臺北市○○區○○○路000○000號地下室買賣房屋稅籍（編號：Z00000000000）事宜，於民國109 年12月28日與原告簽立同意(兼承諾)書（下稱系爭契約），承諾自本同意書起算，1年內被告應完成變更名義予原告，如超過前開期限，願給付新臺幣（下同）100,000元予原告作為違約處罰，然被告並無於簽立系爭契約後1年內變更名義予原告，爰依系爭契約之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：被告應給付原告100,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀，作何聲明或陳述。四、得心證之理由：　㈠經查，原告就其主張之事實，業據提出系爭契約影本、本院1 13年度簡上字第193號民事判決影本、臺灣士林地方法院112 年度訴字第362號刑事判決影本等件為證（見本院卷第11至3 0頁），另有本院111年度北簡字第14108號民事簡易判決、臺灣高等法院113年度上訴字第2556號刑事判決等件附卷可參（見本院卷第31至50頁）。被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場爭執，復未提出書狀答辯供本院斟酌，本院審酌前揭書證，堪信原告上開主張為真實。從而原告依系爭契約約定請求上訴人給付違約金100,000元，核屬有據。　㈡而按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203 條定有明文。本件原告對被告之債權，為無確定給付期限之債權，揆諸前揭說明，原告主張以本件起訴狀繕本送達之翌日即113年12月2日（見本院卷第59至61頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，亦屬有據。五、綜上所述，原告依系爭契約之法律關係請求被告給付100,00 0元，及自113年12月2日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係就民事訴訟法第436條之8適用小額訴訟程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第436條之20規定，應依職權宣告假執行。並依同法第436條之23準用第436條第2項，適用同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供擔保，得免為假執行。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第91條第3項。並依職權以附錄計算書確定本件訴訟費用額如主文第2項所示。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　臺北簡易庭　法　官　戴于茜以上正本係照原本作成。對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。當事人之上訴，非以判決違背法令為理由不得為之，上訴狀應記載上訴理由，表明下列各款事項：㈠原判決所違背之法令及其具體內容。㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐宏華　（計算書）：項　　　　目　　　　　　金　額（新臺幣）　　　備　註第一審裁判費　　　　　 1,000元　　　　　　　　原告預付合　　　　計　　　　　　 1,000元附錄：一、民事訴訟法第436條之24第2項：　　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為理由，不得為之。二、民事訴訟法第436條之25：　　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項：　　(一)原判決所違背之法令及其具體內容。　　(二)依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。三、民事訴訟法第436條之32第2項:第438條至第445條、第448條至第450條、第454條、第455條、第459條、第462條、第463 條、第468條、第469條第1款至第5款、第471條至第473條及第475條第1項之規定，於小額事件之上訴程序準用之。

2024-12-24

TPEV-113-北小-4504-20241224-1

北簡聲

臺北簡易庭

確定訴訟費用額

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度北簡聲字第361號聲請人余文傑相對人陳玉貞林春媛美冠織造股份有限公司上一人之法定代理人丁啟琮上列當事人間請求損害賠償事件，聲請人聲請確定訴訟費用額，本院裁定如下：　　主　文相對人林春媛應負擔之訴訟費用額確定為新臺幣捌仟捌佰貳拾元，及自本裁定確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。　　理　　由一、按法院未於訴訟費用之裁判確定其費用額者，於訴訟終結後，第一審受訴法院應依聲請以裁定確定之，並應於裁判確定之翌日起，加給按法定利率計算之利息，民事訴訟法第91條第1項、第3項定有明文。二、經查，聲請人與相對人間請求損害賠償事件，經本院以111年度北簡字第14108號判決原告部分勝敗，並諭知訴訟費用應由相對人即被告林春媛負擔1/4，由相對人即原告陳玉貞負擔1/2，餘由聲請人即原告余文傑負擔。林春媛不服提起上訴，余文傑亦提起附帶上訴，嗣經本院民事庭以113年度簡上字第193號判決對原判決余文傑敗訴部分廢棄改判，且駁回林春媛之上訴，並諭知「第一審訴訟費用關於廢棄部分，及第二審（含附帶上訴【除減縮部分外】）訴訟費用，均由上訴人（按即相對人林春媛）負擔」，而上開判決業於民國113年8月21日確定在案，此經本院調取前揭卷宗核閱屬實。故相對人林春媛應負擔訴訟費用額，依後附計算書確定如主文所示之金額，並依民事訴訟法第91條第3項規定，加給自本裁定確定之翌日起至清償日止，按法定利率即週年利率5％計算之利息。三、依民事訴訟法第91條第1項、第3項裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　臺北簡易庭　法　官陳仁傑以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃進傑計　算　書項　　目金額（新臺幣）備　　　　　註第一審裁判費 5,400元由聲請人余文傑、相對人陳玉貞預繳。第二審裁判費 1,995元由相對人林春媛預繳。第二審裁判費（附帶上訴） 6,120元聲請人余文傑上訴雖預繳裁判費8,100元，惟其減縮應受判決事項之聲明後，訴訟標的金額為375,000元，僅應繳納裁判費6,120元，逾此範圍之金額即因聲請人減縮聲明而撤回部分之裁判費，應由其自行負擔。合　　　　　計 13,515元第一審訴訟費用應由相對人林春媛負擔1/4，由相對人陳玉貞負擔1/2，餘由聲請人余文傑負擔。第一審訴訟費用關於廢棄部分，及第二審（含附帶上訴【除減縮部分外】）訴訟費用，均由相對人林春媛負擔。說明：一、第一審訴訟費用5,400元未經廢棄而確定部分，為相對人林春媛應負擔1/4即1,350元，由相對人陳玉貞應負擔1/2即2,700元。至第一審訴訟費用由聲請人余文傑負擔1/4即1,350元部分，業經二審廢棄並改判由相對人林春媛負擔。另相對人林春媛負擔應負擔第二審（含附帶上訴【除減縮部分外】）訴訟費用共8,115元。二、從而，本件相對人林春媛應負擔之訴訟費用合計為10,815元（1,350元＋1,350元＋8,115元＝10,815元），扣除其已預納部分，則相對人林春媛應給付聲請人余文傑之訴訟費用額應為8,820元（10,815元－1,995元＝8,820元）。

2024-12-16

TPEV-113-北簡聲-361-20241216-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2510號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 YEE WOON KEAT（中文姓名：余文杰）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第295 09號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、公訴人之意見後，合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 YEE WOON KEAT（中文姓名：余文杰）犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表所示之物，均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　㈠YEE WOON KEAT（中文姓名：余文杰）自民國113年10月14日入境我國起，參與通訊軟體Telegram暱稱「AJ」、「作」、通訊軟體LINE暱稱「坂田戰法─顧老師」、「張景嵐」、「大隱國際營業員」及身分不詳之成年人等三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手。先由「坂田戰法─顧老師」、「張景嵐」、「大隱國際營業員」在YEE WOON KEAT參與前，自113年5月底起，佯以「投資股票」為由，邀約謝Ｏ儒參與，致謝Ｏ儒陷於錯誤，於113年6月26日至113年9月26 日期間，面交及匯款多筆款項給詐騙集團人員（此部分詐騙犯行，由警另案偵辦），謝Ｏ儒於113年9月27日驚覺受騙報警處理，並配合警方向詐欺集團人員表示要再投資新臺幣（下同）120萬元。　㈡YEE WOON KEAT與本案詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於偽造私文書、偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由「作」於113年10 月21日23時許，傳送電子檔案給YEE WOON KEAT，由YEE WOO N KEAT至不詳超商列印後，而偽造附表編號1至4所示之工作證、附表編號5、6所示之收據及附表編號7所示之契約書及保管單，並由YEE WOON KEAT在附表編號5、6所示收據上，偽造「林品華」之署押，足以生損害於「林品華」、「大隱國際投資有限公司」、「嘉源投資」、「嘉賓投資股份有限公司」、「萬佳投資股份有限公司」及「福松投資股份有限公司」。嗣由「作」指示YEE WOON KEAT於113年10月22日15 時40分許，前往臺南市○區○○路000號全聯福利中心生產店向謝Ｏ儒收取詐騙款項120萬元，於YEE WOON KEAT出現後，隨即為警當場逮捕而詐欺取財及洗錢均未遂，並扣得附表所示之物。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。查本案所援引證人即告訴人謝Ｏ儒於警詢時之陳述，屬被告YEE WOON KEAT 以外之人於審判外之陳述，於被告所涉參與犯罪組織罪，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告所犯其他罪名，則不受此限制，先予說明。三、證據名稱：被告於警詢、偵查及本院審理時之自白、證人即告訴人謝Ｏ儒於警詢之證述、臺南市政府警察局第一分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據（警卷第45至 53頁）、贓物認領保管單（警卷第55頁）、告訴人提出與詐騙集團成員之通話及對話紀錄擷圖（警卷第61至67頁）、扣案物品照片（警卷第69至87頁）、告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局德高派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（警卷第97至 103頁）各1份。四、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之洗錢未遂罪。　㈡被告及本案詐欺集團成員在附表編號5至7所示文件上偽造「大隱國際投資有限公司」、「嘉賓投資股份有限公司」、「福松投資股份有限公司」印文、偽造「林品華」署押，係偽造私文書之部分行為，均不另論罪。　㈢被告與「AJ」、「作」、「坂田戰法─顧老師」、「張景嵐」、「大隱國際營業員」及本案詐欺集團不詳成員就上揭犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　㈣被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕：　⒈被告本案詐欺犯行屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。被告於偵查及本院審理時均坦承本案詐欺犯行，且無證據證明被告確有因本案犯行而有犯罪所得，即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題，故就被告本案詐欺犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。　⒊被告於偵查及本院審理時均坦承洗錢犯行，其所犯洗錢未遂罪之犯行，亦符合洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，而被告上開犯行雖以從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，然就其所犯洗錢未遂罪此等想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌。另被告於偵查中及本院審理時就其加入本案詐欺集團之事實均坦承不諱，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，減輕其刑，惟被告所為犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，其所犯參與犯罪組織罪亦屬想像競合犯其中之輕罪，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌。又被告為洗錢未遂犯，原應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，亦僅於量刑時併予審酌。　　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為馬來西亞籍，專程搭機來臺從事詐騙車手工作，與本案詐欺集團成員共同為加重詐欺及洗錢犯行，並欲以偽造之私文書、特種文書等手法訛騙告訴人欲收取現金120萬元，已嚴重破壞人際間信賴關係，所為實屬不該，並考量被告之加重詐欺及洗錢犯行止於未遂，尚未造成告訴人受有實際損害，被告犯後坦承全部犯行，已與告訴人成立調解，有本院調解筆錄1份在卷可憑。兼衡被告之品行（在我國無犯罪紀錄，見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪之動機、目的、手段、參與程度、分工情節、所生之危害，暨其自陳教育程度為高中畢業，離婚，職業為計程車司機，經濟狀況不佳（本院卷第57頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資警惕。五、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。經查，附表所示之物，係被告犯本案所用之物，業據被告供承在卷（警卷第5至6頁），不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。至於前述附表編號5至7 所示文件上偽造之印文、署押，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因本院已就該偽造之私文書整體為沒收之諭知，則其內所含上開偽造之印文、署押，自無庸再重複宣告沒收，附此說明。　㈡卷內並無證據證明被告因本案犯行獲有不法利益，尚無從就其犯罪所得宣告沒收或追徵，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官董和平到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　張郁昇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳冠盈中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。【附表】編號物品名稱及數量 1 「大隱國際投資有限公司─林品華」工作證2張 2 「嘉源投資─林品華」工作證1張 3 「嘉賓投資股份有限公司─林品華」工作證1張 4 「萬佳投資股份有限公司─林品華」工作證1張 5 「大隱國際投資有限公司」收據2張 6 「嘉賓投資股份有限公司」收據2張 7 「福松投資股份有限公司」契約書及保管單5張 8 工作手機(無SIM卡)1部 9 工作耳機1副 10 高鐵車票1張 11 計程車乘車證明1張

2024-11-29

TNDM-113-金訴-2510-20241129-1