Know99判決書

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洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2095號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告杜恩宇上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33036號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文杜恩宇共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢之財物或財產上利益未達一億元之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、杜恩宇於民國113年8月15日起，加入真實姓名年籍不詳、Tel egram暱稱「Week」之人所屬詐欺集團，以每次獲取2％所收取金額之代價，擔任面交詐欺所得款項之車手。杜恩宇與該不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明杜恩宇知悉或容任有三人以上共同犯本件詐欺取財犯行），由不詳詐欺集團成員於113年8月18日某時許，在社群軟體Instagram張貼投資廣告，引誘林自龍點擊廣告加LINE聊天，對方並誆稱可代為操盤，保證獲利云云，致林自龍陷於錯誤，陸續匯款2次、面交投資款項4次予對方指派前來收款之人，其中第3次面交款項於113年8月22日21時51分許，雙方約在高雄市○○區○○路00 號統一超商鼎新門市前，由林自龍將現金新臺幣（下同）11 5,000元交付前來取款之杜恩宇(上述匯款2次及其餘面交3次款項行為，尚無積極證據證明杜恩宇有所參與），杜恩宇取得款項後，即依詐欺集團不詳成員指示，將款項攜至臺中市某處公共廁所放置後離開，並依對方指示至另間公共廁所取得2％獲利2,300元。嗣因林自龍察覺有異，經報警循線調閱監視器始查悉上情。二、案經林自龍訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　　　理　由一、本件被告杜恩宇所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本件進行簡式審判程序。又本件卷內之證據資料，依同法第273條之2 規定，不受同法第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法均有證據能力。二、認定事實所憑之證據及其理由：　　上開事實，業據被告杜恩宇於警詢、偵查中及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人林自龍於警詢時之證述相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、三民二分局鼎金派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄、監視器錄影畫面翻拍照片及遭查獲照片等件在卷可稽，足認被告前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行，均堪認定，應依法論科。　　　三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項之洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢罪。　　㈡被告就本件犯行，與真實姓名年籍不詳，暱稱「Week」之人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告於本件犯行，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢罪處斷。　㈣刑之減輕部分：　本件被告雖於偵查中及本院審理時坦認犯行，惟未繳回犯罪所得，自無從依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，附此敘明。　㈤刑罰裁量：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思循正途賺取所需，竟參與本案詐欺集團並擔任面交車手，使本案詐欺集團得以實際獲取詐欺犯罪所得，助長詐欺、洗錢犯罪歪風，並增加查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，危害社會秩序甚鉅，且迄今未賠償告訴人林自龍所受損害，所為實不可取。惟考量被告犯後坦承犯行，而被告於本案之分工為面交車手，較之該詐欺集團內其餘上層人員，罪責顯然較輕。兼衡被告之前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、參與犯罪情節、告訴人林自龍所受財產損害，及被告自述之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（基於個人隱私保護，不予公開，詳見本院卷第35頁）及公訴檢察官具體求刑等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　四、沒收部分：　㈠按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，113年7月31日公布、同年0 月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項定有明文，此規定之立法理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知新修正之洗錢防制法第 25條第1項就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規定之適用。經查，被告已將本案之贓款已轉交予本案詐欺集團上游成員，非屬經查獲之洗錢財物，揆諸新修正洗錢防制法第25條第1項之立法意旨，爰不予宣告沒收。　㈡末查，被告自承與本案詐騙集團成員遂行本案詐欺取財等犯行，獲得報酬2,300元（見本院卷第30頁），屬被告犯罪所得且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳永章提起公訴，檢察官王奕筑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳盈吉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林雅婷附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-24

KSDM-113-審金訴-2095-20250224-1

聲

臺灣南投地方法院

聲請發還扣押物

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度聲字第705號聲請人即被告杜恩宇上列聲請人即被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第511號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文扣案之IPhone14手機壹支（含SIM卡壹張）、現金新臺幣肆仟捌佰元，准予發還杜恩宇。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請發還手機IPhone14及現金新臺幣（下同）4800元等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第2項定有明文。又所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌，最高法院107年度台抗字第766號裁定意旨參照。是以，扣押物有無繼續扣押必要，案件所繫屬之法院自得依職權衡酌訴訟程序之進行程度、事證調查之必要性，而為裁量。三、經查，聲請人即被告杜恩宇因詐欺等案件，經本院於民國11 3年12月11日以113年度金訴字第511號判決，迄今尚未確定。而扣案之IPhone14手機1支（含SIM卡1張）、現金4800元，聲請人於警詢、本院審理時自陳均為其所有（見警卷第5- 7頁、本院卷第61頁），且無其他第三人出面對前開扣案物主張權利，是堪認前開扣案物均屬聲請人所有。而被告於警詢及本院審理時均稱：前開扣案手機是用於聯絡家人等私人用途等語（見警卷第7頁、本院卷第61頁），卷內亦無證據足證扣案之前開手機屬被告為本案詐欺犯行所用之物，且被告亦已主動繳回全部犯罪所得6000元而另行扣案，則前開扣案之現金4800元自不應再予重複宣告沒收，故就前開扣案物，本院均未於上開判決中諭知沒收，且檢察官亦未就前開扣案手機聲請沒收，堪認應無留存之必要。從而，聲請人聲請發還上開扣案物，於法尚無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第142條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蔡霈蓁以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭勝華中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日

2024-12-16

NTDM-113-聲-705-20241216-1

金訴

臺灣南投地方法院

詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決　113年度金訴字第511號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告杜恩宇上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第610 7號），因被告於準備程序中對起訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文杜恩宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。犯罪所得新臺幣陸仟元沒收。IPhone11手機壹支（含SIM卡壹張）沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第15行「不詳金融帳戶」之記載更正為「不詳金融帳戶（此部分杜恩宇與「week」等人無犯意聯絡）」；證據部分補充「被告杜恩宇於本院審理時之自白、贓證物認領保管單」，及就被告違反組織犯罪防制條例部分，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，不引用被害人莊智帆於警詢時之陳述作為證據外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。至起訴書所載被害人前經詐騙而匯款新臺幣（下同）1000元部分，依卷內證據難認被告有參與此部分詐欺等犯行，且起訴書論罪法條亦係主張未遂，可認被告此部分與「week」等人無犯意聯絡，亦無行為分擔。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，及組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪。又被告本件洗錢之財物或財產上利益未達1億元，起訴書就被告所犯法條誤載為洗錢防制法第19條第2項、第1項前段之一般洗錢未遂罪，業經檢察官當庭更正為洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，並經本院諭知此部分罪名，已無礙被告防禦權之行使。三、被告與「Week」、「スシロー」、「日進斗金」、「勤信國際客服部-官方授權」、「D」等詐欺集團成員間，就前開加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。四、被告本件係以一行為同時涉犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。五、又被告本案所為加重詐欺取財未遂之犯行，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。另被告就本件所犯加重詐欺犯行，曾於偵查中自白不諱（見偵卷第32頁），且於本院訊問、審理時亦均坦認（見本院卷第20、61頁），並已主動繳回犯罪所得（詳後述），堪認與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑之規定相符，應依前開規定，減輕其刑。又被告就其所為一般洗錢未遂、參與犯罪組織部分之犯罪事實，於偵查及本院審理時均自白，且已主動繳回犯罪所得，是就被告此部分犯行，本應依洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，且涉犯一般洗錢未遂部分，亦應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，惟依前開罪數說明，被告此部分所犯之罪，均屬想像競合犯中之輕罪，是就被告上開想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第 57條量刑時，將併予審酌。六、本院審酌被告犯後坦承犯行，且於偵訊及本院審理時就其所為一般洗錢未遂、參與犯罪組織部分之犯罪事實均自白，復考量被告參與本案詐欺組織之期間、分擔取款工作，非屬主導犯罪之核心角色，參與犯罪組織情節較輕微、已主動繳回犯罪所得、素行，及被告於本院審理時自陳高中肄業、從事工地工作、經濟勉持、不用扶養家屬等一切情狀，量處如主文所示之刑。七、被告自陳為本案犯行有獲取報酬6000元（見本院卷第61頁），被告並已主動繳回（見本院卷第67頁），是依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。又扣案之IPhone11手機1支（含SIM卡1張），為被告所有供聯絡本案詐欺犯行所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案之現金4800元，被告雖自陳係本案報酬，惟其於本院審理時亦自陳本案收取之報酬總額為6000元（見本院卷第61頁），且亦已主動繳交6000元，是本院就此部分不再重複宣告沒收。八、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條，判決如主文。九、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案由檢察官林孟賢提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蔡霈蓁以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭勝華中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6107號　　被　　　告　杜恩宇　男　18歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○路00巷00弄0號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　（羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、杜恩宇於民國113年8月15日許，加入真實姓名年籍不詳、Tel egram暱稱「Week」、「スシロー」「日進斗金」、「勤信國際客服部-官方授權」、「（綠茶圖案）」、「D」之人等人所共同組織之3人以上，具有持續性、牟利性之詐欺集團，以每次獲取1％所收取金額之代價，擔任提領詐欺所得款項之車手。杜恩宇加入該詐欺集團後，即與「Week」、「スシロー」、「日進斗金」、「勤信國際客服部-官方授權」、「（綠茶圖案）」、「D」等人及其所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年8月21日許，以社群軟體Inst agram帳號「inin._.09.29」即暱稱「音音美代子」與莊智帆聊天，爾後提供虛擬貨幣投資網站向莊智帆佯稱可投資虛擬貨幣，致莊智帆陷於錯誤，於113年8月22日18時41分許，匯款新臺幣（下同）1000元至詐欺集團成員指定不詳金融帳戶，其後通訊軟體LINE暱稱「宗勳」之人向莊智帆稱：因為莊智帆操作錯誤，須向其介紹的幣商「幣勝數位」購買8萬1 千元等值之虛擬貨幣USDT，否則需賠償25萬元等語，莊智帆遂同意於113年8月25日14時許，在位於南投縣○里鎮○○路000 0號之麥當勞埔里信義店，以面交方式向「幣勝數位」購買U SDT，杜恩宇遂依「Week」指示到場，當場收取莊智帆交付之81,000元現金，收取完畢後預計由「Week」以假移轉USDT 之式製造資金斷點，以隱匿特定犯罪所得，妨礙國家對於特定犯罪所得之調查、發現，惟員警業經得知有犯罪情事，到場埋伏，於同日14時14分許，見杜恩宇收取贓款後欲離開現場，即當場逮捕杜恩宇並對其執行搜索，扣得現金85,800元（其中81,000元已發還被害人）、手機2支、SIM卡2張等物品而未遂，始查悉上情。二、案經莊智帆訴由南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告杜恩宇於警詢及偵查中之陳述 ⑴被告於上開時、地，依「Week」指示向莊智帆收取81,000元，「Week」會轉幣給客人。 ⑵之前也曾依照「勤信」、「Week」指示，向客人收錢，被告收完錢後會依「Week」指示把錢放在指定的公共廁所。 ⑶承認涉犯3人以上共同詐欺及違反洗錢防制法。 2 證人即告訴人莊智帆於警詢之指訴莊智帆遭詐欺、交付款項之經過。 3 扣案手機對話紀錄翻拍畫面、113年10月10日偵查報告所附扣案手機數位鑑識對話紀錄 ⑴被告於113年8月15日許，加入真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「Week」、「スシロー」、「日進斗金」、「勤信國際客服部-官方授權」、「（綠茶圖案）」、「D」之人等人所共同組織之3人以上詐欺集團。 ⑵被告持續依詐欺集團成員指示，向不詳被害人收取遭詐欺金錢，並藉此獲得收取金額1％之報酬。 ⑶被告於上開時、地，依「Week」指示向莊智帆收取81,000元。 4 南投縣政府警察局集集分局扣押筆錄、扣押物品目錄表佐證所有犯罪事實。二、核被告杜恩宇所為，係違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共犯詐欺未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項前段之洗錢未遂等罪嫌。被告與通訊軟體Telegram暱稱「Week 」、「スシロー」「日進斗金」、「勤信國際客服部-官方授權」、「（綠茶圖案）」、「D」之人，及其等所屬通訊軟體T elegram「（車圖案）」群組之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。再被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺處斷。被告收取莊智帆81,000元而著手於洗錢、詐欺行為之實行，然因警當場逮捕杜恩宇而止於未遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定，酌量是否按既遂犯之刑減輕之。扣案之Iphone11手機1 支及000000000000000000號SIM卡1張，係被告所有且供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。三、末查，被告另6次前往其他地點，向不詳被害人收取遭詐欺金錢部分，業由各管轄警察局調查中，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林孟賢本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林佳妤附錄所犯法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-11

NTDM-113-金訴-511-20241211-1