Know99判決書

審金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第148號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告黃念淇上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27238號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文黃念淇共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表「偽造印文/署押」欄所示之偽造印文、署押及偽造之「王儷渝」印章壹顆，均沒收。　　事實及理由一、黃念淇與身分不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「路虎」之成年人共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於社群網站臉書放置投資廣告，再以通訊軟體LINE暱稱「陳孜庭」聯繫郭姿蘭，對其佯稱：可以加入LINE群組投資股票可以獲利云云，致郭姿蘭陷於錯誤，同意交付款項。黃念淇則依「路虎」指示，於民國113年7月8日8時44分許，在高雄市○○區○○路000號「大東藝術文化中心」停車場入口處，向郭姿蘭出示偽造之工作證（姓名：王儷渝）而行使之，並向郭姿蘭收取現金新臺幣（下同）20萬元之款項，並將蓋有偽造之「王儷渝」、「合欣投資股份有限公司」之印文各壹枚、及偽造「王儷渝」簽名壹枚之「自行收納款項收據」交付予郭姿蘭而行使之，表示「合欣投資股份有限公司」收到款項之意，足以生損害於王儷渝、合欣投資股份有限公司對外行使私文書之正確性。黃念淇於收取前述款項後，再依「路虎」指示，將前開款項上繳予本案詐欺集團之不詳成員，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。　二、以上犯罪事實，業據被告黃念淇坦承不諱，核與證人即告訴人郭姿蘭證述之情節相符，並有合欣投資股份有限公司自行收納款項收據、指認犯罪嫌疑人紀錄表等證據在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告犯行已足認定，應予依法論科。三、新舊法比較之說明　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1 項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7 年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告於偵審中均自白犯罪，亦有上開新、舊洗錢防制法減刑規定比較適用之餘地，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　　四、論罪科刑　　　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同法第2 16條、第212條之行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（偽造自行收納款項收據部分）及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴書就被告行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）之犯行雖漏未起訴，但此部分事實與起訴事實有裁判上一罪關係，應為本案起訴效力所及，本院應併予審理。　㈡被告在自行收納款項收據「代理人」欄內偽簽「王儷渝」簽名並偽造「王儷渝」印文等行為；另本案詐欺集團不詳成員於自行收納款項收據「收款單位印鑒」欄內偽造「合欣投資股份有限公司」印文等行為，均屬偽造私文書之階段行為，且偽造後由被告持以行使，則偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團不詳成員所偽造之「王儷渝」名義之工作證後，由被告持以行使，是偽造特種文書之低度行為，亦為其後行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從法定刑較重之洗錢罪處斷。　　㈢被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與「路虎」彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　　㈣被告於偵查及審判中均自白犯罪，依前述新舊法比較之說明，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈤審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍並擔任面交取款車手，造成告訴人郭姿蘭受有事實欄所載之財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；復衡酌被告另有2件類似犯行，尚在他院審理中，另有多件類似犯行，尚在偵查中，有被告前案紀錄表在卷可查，惟考量被告犯後之態度，及被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。五、沒收　　　㈠被告於附表所示文件上偽造之「王儷渝」印文及署押、「合欣投資股份有限公司」各1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定宣告沒收。另查偽造之「王儷渝」印章1顆，為被告所偽造，無證據證明已滅失，仍應依刑法第219條規定宣告沒收。至被告偽造如附表所示文件，既經被告提出交付予被害人，已非被告所有之物，故不予宣告沒收。另本案無法排除係以電腦套印或其他方式偽造「合欣投資股份有限公司」印文之可能性，爰不另宣告沒收偽造印章，附此敘明。　㈡未扣案偽造之工作證（姓名：王儷渝）1張，雖係被告所有，亦供本案犯罪所用之物，然審酌該工作證應僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，且其價值應屬輕微，顯然欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　㈢被告沒有收到報酬一情，已經被告於警詢、偵查及本院審理中陳明，而依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。　　　　　　　㈣修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案洗錢之財物為20萬元，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人交付之款項已經被告轉交予本案不詳詐騙集團成員，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官任亭提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。刑法第216條　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　附表：偽造之私文書偽造印文/署押自行收納款項收據偽造之「合欣投資股份有限公司」印文、「王儷渝」印文及署押各1枚。

2025-03-31

KSDM-114-審金訴-148-20250331-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第188號　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金訴字第222號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告 LAI JUN HAU（賴俊豪，馬來西亞籍）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第38076號、114年度偵字第2752號），本院合併審理，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 LAI JUN HAU犯如附表一所示各罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑及沒收。　　事實及理由一、LAI JUN HAU（賴俊豪）與某詐騙集團身分不詳通訊軟體TEL EGRAM暱稱「光芒」、「美金」之成年人共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，而分別為下列行為：　㈠先由該詐騙集團成員於民國113年8月間開始，以通訊軟體LIN E暱稱「張一弦」，向洪榮苗佯稱：可儲值現金投資股票獲利云云，致洪榮苗陷於錯誤，同意交付款項。賴俊豪再依指示，於113年9月24日15時41分許（起訴書誤載為15時許），在高雄市○○區○○○路00號「統一超商星展門市」，向洪榮苗出示偽造之「樂恆股份有限公司」工作證（姓名：陳立強/ 部門：財務部/職務：營業員）而行使之，即向洪榮苗收取現金新臺幣（下同）155萬元之款項，並將蓋有偽造之「陳立強」、「臺灣證券交易所股份有限公司」、「金融監督管理管理委員會」、「樂恆投資有限公司」之印文各壹枚、及偽造「陳立強」簽名壹枚之「現金收據單」交付予洪榮苗而行使之，表示「樂恆投資有限公司」收到款項之意，足以生損害於洪榮苗、陳立強、樂恆投資有限公司、金融監督管理管理委員會、臺灣證券交易所股份有限公司對外行使私文書之正確性。　㈡先由該詐騙集團成員於113年7月21日某時許，以通訊軟體LIN E暱稱「黃莉雅」，向陳春琴佯稱：投資股票當沖可以獲利云云，致陳春琴陷於錯誤，同意交付款項。賴俊豪再依指示，於113年9月25日13時21分許，在高雄市○○區○○○街000號自助洗衣店內，向陳春琴出示偽造之工作證（姓名：陳立強/ 職位：證券經理/部門：有價證券部）而行使之，即向陳春琴收取現金20萬元之款項，並將蓋有偽造之「永屴投資股份有限公司」、「永屴投資股份有限公司收訖章」、「莊宏仁」之印文各壹枚之永屴投資股份有限公司「有價證券存款憑證」交付予陳春琴而行使之，表示「永屴投資股份有限公司」收到款項之意，足以生損害於陳春琴、莊宏仁、永屴投資股份有限公司對外行使私文書之正確性。賴俊豪於收取前述款項後，再依指示將前開款項上繳予本案詐欺集團之不詳成員，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。　二、以上犯罪事實，有下列證據資料可以證明：　㈠被告賴俊豪之自白。　　㈡證人即告訴人洪榮苗、陳春琴分別於警詢時之證述。　　㈢通聯調閱查詢單、犯罪事實一㈠監視錄影畫面、現金收據單、樂恆股份有限公司工作證、商業操作合約書、告訴人洪榮苗與詐欺集團之通訊軟體LINE對話截圖、通聯紀錄截圖。　㈣永屴投資股份有限公司工作證、有價證券存款憑證翻拍照片、犯罪事實一㈡監視錄影畫面、高雄市政府警察局鳳山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、告訴人陳春琴與詐欺集團之通訊軟體LINE對話截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。三、論罪科刑　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上犯詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（偽造現金收據單或有價證券存款憑證部分）及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴書（114年度偵字第2752號）就被告行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）、行使偽造私文書罪（偽造現金收據單部分）等犯行雖漏未起訴，但此部分事實與起訴事實有裁判上一罪關係，應為本案起訴效力所及，本院應併予審理。　　　　　㈡公訴意旨雖認被告所為如事實及理由欄一㈠所示犯行還涉犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路方式詐欺取財罪嫌，經查被告僅係擔任面交取款車手，並非屬詐欺電信機房之內部成員，且依卷內事證，亦無法認定被告就本案詐欺電信機房是否係以電子通訊或網際網路對公眾散布之詐術手法有所認知，即非屬其犯意聯絡之範圍，是公訴意旨（114年度偵字第2752號）認被告涉有「以網際網路方式」之加重詐欺事由一節，尚屬不能認定，本於罪疑唯輕利於被告之原則，本院尚無從認定被告另涉有前述刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路方式詐欺取財罪行，因此部分若成立犯罪，與前述有罪部分係屬實質上一罪之關係，故不另為無罪之諭知，合此敘明。　㈢被告在現金收據單「經辦人」欄內偽簽「陳立強」簽名並偽造「陳立強」印文等行為；另本案詐欺集團不詳成員於現金收據單「收款機構」欄偽造「樂恆投資有限公司」印文、空白欄位偽造「臺灣證券交易所股份有限公司」、「金融監督管理管理委員會」印文、於有價證券存款憑證「代表人」欄內偽造「莊宏仁」印文、「公司印章」欄內偽造「永屴投資股份有限公司」、空白欄位偽造「永屴投資股份有限公司收訖章」等行為，均屬偽造私文書之階段行為，且偽造後由被告持以行使，則偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團不詳成員所偽造之「陳立強」名義之工作證後，由被告持以行使，是偽造特種文書之低度行為，亦為其後行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。　㈣被告所為如「事實及理由」欄一㈠㈡所示犯行，均各係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯上開二罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　㈤被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與「光芒」、「美金」之成年人彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　　㈥刑之減輕事由：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；同條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告於偵查及本院審理時已自白所犯三人以上共同詐欺取財罪，且無犯罪所得（詳後述），符合前述詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，爰依該規定減輕其刑。　⒉洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。被告於偵查及審判中亦已自白前述洗錢之犯行，且無犯罪所得，即應適用洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，縱因想像競合之故，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院仍應將前開一般洗錢罪經減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌。　㈦審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任面交取款車手，造成被害人洪榮苗等2人受有事實欄所載之財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；復衡酌被告另有2件類似犯行，尚在他院審理中，有被告前案紀錄表在卷可查，惟考量被告犯後之態度，並審酌被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄所示之刑。　㈧關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告除本案外，亦涉有其他詐欺等案件且經法院判決，此有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，而本案與該等案件嗣後可能有得合併定應執行刑之情況，依前開說明，應待被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰就被告本案犯行不予定應執行刑。　四、沒收　㈠又被告於附表二編號1所示文件上偽造之「樂恆投資有限公司」印文、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文、「金融監督管理管理委員會」印文各1枚、「陳立強」印文及署押各1 枚、附表二編號2所示文件上偽造之「永屴投資股份有限公司」印文、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文、「莊宏仁」印文各1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定宣告沒收。復查偽造之「陳立強」印章1顆，為本案詐欺集團不詳成員所偽造，無證據證明已滅失，仍應依刑法第219 條規定宣告沒收。至被告偽造如附表二編號1、2所示文件，既經被告提出交付予各被害人，已非被告所有之物，故不予宣告沒收。另本案無法排除係以電腦套印或其他方式偽造「樂恆投資有限公司」印文、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文、「金融監督管理管理委員會」印文、「永屴投資股份有限公司」印文、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文、「莊宏仁」印文之可能性，爰不另宣告沒收偽造印章，附此敘明。　　㈡未扣案偽造之「樂恆股份有限公司」工作證（姓名：陳立強/ 部門：財務部/職務：營業員）、工作證（姓名：陳立強/職位：證券經理/部門：有價證券部）各1張，雖係被告所有，亦供本案犯罪所用之物，然審酌該工作證應僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，且其價值應屬輕微，顯然欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈢被告沒有收到報酬一情，已經被告於警詢及本院審理中陳明，而依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。　　　　　　㈣洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案洗錢之財物分別為155萬元、20萬元，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人交付之款項已經被告轉交予本案不詳詐騙集團成員，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　　㈤以上因有多數沒收之宣告，依法應併執行之。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官陳彥丞、呂尚恩提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條：刑法第216條　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其0他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。附表一編號犯罪事實　　　　　　主　文 1 如「事實及理由」欄一㈠所示 LAI JUN HAU犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表二編號1「偽造印文/署押」欄所示之偽造印文、署押及偽造之「陳立強」印章壹顆，均沒收。 2 如「事實及理由」欄一㈡所示 LAI JUN HAU犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。附表二編號2「偽造印文/署押」欄所示之偽造印文，均沒收。　　　　　　　附表二編號偽造之私文書偽造印文/署押 1 現金收據單1紙偽造之「樂恆投資有限公司」印文、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文、「金融監督管理管理委員會」印文各1枚、「陳立強」印文及署押各1枚。 2 有價證券存款憑證1紙偽造之「永屴投資股份有限公司」印文、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文、「莊宏仁」印文各1枚。

2025-03-31

KSDM-114-審金訴-222-20250331-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第188號　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金訴字第222號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告 LAI JUN HAU（賴俊豪，馬來西亞籍）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第38076號、114年度偵字第2752號），本院合併審理，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 LAI JUN HAU犯如附表一所示各罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑及沒收。　　事實及理由一、LAI JUN HAU（賴俊豪）與某詐騙集團身分不詳通訊軟體TEL EGRAM暱稱「光芒」、「美金」之成年人共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，而分別為下列行為：　㈠先由該詐騙集團成員於民國113年8月間開始，以通訊軟體LIN E暱稱「張一弦」，向洪榮苗佯稱：可儲值現金投資股票獲利云云，致洪榮苗陷於錯誤，同意交付款項。賴俊豪再依指示，於113年9月24日15時41分許（起訴書誤載為15時許），在高雄市○○區○○○路00號「統一超商星展門市」，向洪榮苗出示偽造之「樂恆股份有限公司」工作證（姓名：陳立強/ 部門：財務部/職務：營業員）而行使之，即向洪榮苗收取現金新臺幣（下同）155萬元之款項，並將蓋有偽造之「陳立強」、「臺灣證券交易所股份有限公司」、「金融監督管理管理委員會」、「樂恆投資有限公司」之印文各壹枚、及偽造「陳立強」簽名壹枚之「現金收據單」交付予洪榮苗而行使之，表示「樂恆投資有限公司」收到款項之意，足以生損害於洪榮苗、陳立強、樂恆投資有限公司、金融監督管理管理委員會、臺灣證券交易所股份有限公司對外行使私文書之正確性。　㈡先由該詐騙集團成員於113年7月21日某時許，以通訊軟體LIN E暱稱「黃莉雅」，向陳春琴佯稱：投資股票當沖可以獲利云云，致陳春琴陷於錯誤，同意交付款項。賴俊豪再依指示，於113年9月25日13時21分許，在高雄市○○區○○○街000號自助洗衣店內，向陳春琴出示偽造之工作證（姓名：陳立強/ 職位：證券經理/部門：有價證券部）而行使之，即向陳春琴收取現金20萬元之款項，並將蓋有偽造之「永屴投資股份有限公司」、「永屴投資股份有限公司收訖章」、「莊宏仁」之印文各壹枚之永屴投資股份有限公司「有價證券存款憑證」交付予陳春琴而行使之，表示「永屴投資股份有限公司」收到款項之意，足以生損害於陳春琴、莊宏仁、永屴投資股份有限公司對外行使私文書之正確性。賴俊豪於收取前述款項後，再依指示將前開款項上繳予本案詐欺集團之不詳成員，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。　二、以上犯罪事實，有下列證據資料可以證明：　㈠被告賴俊豪之自白。　　㈡證人即告訴人洪榮苗、陳春琴分別於警詢時之證述。　　㈢通聯調閱查詢單、犯罪事實一㈠監視錄影畫面、現金收據單、樂恆股份有限公司工作證、商業操作合約書、告訴人洪榮苗與詐欺集團之通訊軟體LINE對話截圖、通聯紀錄截圖。　㈣永屴投資股份有限公司工作證、有價證券存款憑證翻拍照片、犯罪事實一㈡監視錄影畫面、高雄市政府警察局鳳山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、告訴人陳春琴與詐欺集團之通訊軟體LINE對話截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。三、論罪科刑　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上犯詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（偽造現金收據單或有價證券存款憑證部分）及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴書（114年度偵字第2752號）就被告行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）、行使偽造私文書罪（偽造現金收據單部分）等犯行雖漏未起訴，但此部分事實與起訴事實有裁判上一罪關係，應為本案起訴效力所及，本院應併予審理。　　　　　㈡公訴意旨雖認被告所為如事實及理由欄一㈠所示犯行還涉犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路方式詐欺取財罪嫌，經查被告僅係擔任面交取款車手，並非屬詐欺電信機房之內部成員，且依卷內事證，亦無法認定被告就本案詐欺電信機房是否係以電子通訊或網際網路對公眾散布之詐術手法有所認知，即非屬其犯意聯絡之範圍，是公訴意旨（114年度偵字第2752號）認被告涉有「以網際網路方式」之加重詐欺事由一節，尚屬不能認定，本於罪疑唯輕利於被告之原則，本院尚無從認定被告另涉有前述刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路方式詐欺取財罪行，因此部分若成立犯罪，與前述有罪部分係屬實質上一罪之關係，故不另為無罪之諭知，合此敘明。　㈢被告在現金收據單「經辦人」欄內偽簽「陳立強」簽名並偽造「陳立強」印文等行為；另本案詐欺集團不詳成員於現金收據單「收款機構」欄偽造「樂恆投資有限公司」印文、空白欄位偽造「臺灣證券交易所股份有限公司」、「金融監督管理管理委員會」印文、於有價證券存款憑證「代表人」欄內偽造「莊宏仁」印文、「公司印章」欄內偽造「永屴投資股份有限公司」、空白欄位偽造「永屴投資股份有限公司收訖章」等行為，均屬偽造私文書之階段行為，且偽造後由被告持以行使，則偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團不詳成員所偽造之「陳立強」名義之工作證後，由被告持以行使，是偽造特種文書之低度行為，亦為其後行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。　㈣被告所為如「事實及理由」欄一㈠㈡所示犯行，均各係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯上開二罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　㈤被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與「光芒」、「美金」之成年人彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　　㈥刑之減輕事由：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；同條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告於偵查及本院審理時已自白所犯三人以上共同詐欺取財罪，且無犯罪所得（詳後述），符合前述詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，爰依該規定減輕其刑。　⒉洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。被告於偵查及審判中亦已自白前述洗錢之犯行，且無犯罪所得，即應適用洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，縱因想像競合之故，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院仍應將前開一般洗錢罪經減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌。　㈦審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任面交取款車手，造成被害人洪榮苗等2人受有事實欄所載之財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；復衡酌被告另有2件類似犯行，尚在他院審理中，有被告前案紀錄表在卷可查，惟考量被告犯後之態度，並審酌被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄所示之刑。　㈧關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告除本案外，亦涉有其他詐欺等案件且經法院判決，此有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，而本案與該等案件嗣後可能有得合併定應執行刑之情況，依前開說明，應待被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰就被告本案犯行不予定應執行刑。　四、沒收　㈠又被告於附表二編號1所示文件上偽造之「樂恆投資有限公司」印文、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文、「金融監督管理管理委員會」印文各1枚、「陳立強」印文及署押各1 枚、附表二編號2所示文件上偽造之「永屴投資股份有限公司」印文、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文、「莊宏仁」印文各1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定宣告沒收。復查偽造之「陳立強」印章1顆，為本案詐欺集團不詳成員所偽造，無證據證明已滅失，仍應依刑法第219 條規定宣告沒收。至被告偽造如附表二編號1、2所示文件，既經被告提出交付予各被害人，已非被告所有之物，故不予宣告沒收。另本案無法排除係以電腦套印或其他方式偽造「樂恆投資有限公司」印文、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文、「金融監督管理管理委員會」印文、「永屴投資股份有限公司」印文、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文、「莊宏仁」印文之可能性，爰不另宣告沒收偽造印章，附此敘明。　　㈡未扣案偽造之「樂恆股份有限公司」工作證（姓名：陳立強/ 部門：財務部/職務：營業員）、工作證（姓名：陳立強/職位：證券經理/部門：有價證券部）各1張，雖係被告所有，亦供本案犯罪所用之物，然審酌該工作證應僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，且其價值應屬輕微，顯然欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈢被告沒有收到報酬一情，已經被告於警詢及本院審理中陳明，而依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。　　　　　　㈣洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案洗錢之財物分別為155萬元、20萬元，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人交付之款項已經被告轉交予本案不詳詐騙集團成員，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　　㈤以上因有多數沒收之宣告，依法應併執行之。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官陳彥丞、呂尚恩提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條：刑法第216條　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其0他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。附表一編號犯罪事實　　　　　　主　文 1 如「事實及理由」欄一㈠所示 LAI JUN HAU犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表二編號1「偽造印文/署押」欄所示之偽造印文、署押及偽造之「陳立強」印章壹顆，均沒收。 2 如「事實及理由」欄一㈡所示 LAI JUN HAU犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。附表二編號2「偽造印文/署押」欄所示之偽造印文，均沒收。　　　　　　　附表二編號偽造之私文書偽造印文/署押 1 現金收據單1紙偽造之「樂恆投資有限公司」印文、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文、「金融監督管理管理委員會」印文各1枚、「陳立強」印文及署押各1枚。 2 有價證券存款憑證1紙偽造之「永屴投資股份有限公司」印文、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文、「莊宏仁」印文各1枚。

2025-03-31

KSDM-114-審金訴-188-20250331-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第1020號上訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告江燕蓉上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院113年度審金訴字第886號中華民國113年10月28日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第13817號）關於量刑部分，提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、程序事項：　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　　㈡本件上訴人即檢察官於本院已明示係針對原判決量刑部分上訴（見本院卷第66頁），依據前述說明，本院僅就原審判決關於量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍。二、本件原判決依被告江燕蓉（下稱被告）之自白、證人即告訴人林宗瑋於警詢中之證述，及監視器畫面暨截圖9張等憑以認定其於民國112年8月間，與真實姓名、年籍均不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「希拉蕊」、「BOSS」等其他詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有、掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由被告擔任詐欺集團中之面交車手，由不詳詐欺集團成員於112年8月23日開始，以通訊軟體LINE暱稱「鄭雲天」、「郭」、「築夢薪未來」之帳號向告訴人林宗瑋佯稱：可向其購買虛擬貨幣US DT獲利、領取獎金云云，致告訴人林宗瑋陷於錯誤，被告則依依「希拉蕊」、「BOSS」之指示，於112年8月29日20時30 分許，前往高雄市○○區○○○路000號之統一超商港東門市向陷於錯誤之林宗瑋收取新台幣（下同） 10萬元後，再轉交予「BOSS」，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，經比較113年7 月31日修正公布之洗錢防制法第19條與修正前同法第14條第 1項之規定，認以修正後之規定對被告較為有利，認被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪後，依刑法第55條想像競合犯之規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，另敘明：詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31 日制定公布，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，依該條例第2條規定，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，且係新增原法律所無之自白減輕其刑規定，經比較新舊法，新法顯然有利於被告。被告於偵查及審判中均已坦承詐欺犯行，且無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑後，審酌被告無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任取款車手，造成告訴人林宗瑋受有10 萬元之財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，惟考量被告犯後坦承犯行，及被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑6月，經核原判決於量刑時已依刑法第57條規定詳為審酌，所為刑罰裁量亦無不當。三、檢察官上訴意旨略以：㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。再參照同條例第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。立法說明，就犯罪所得之計算係以同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500 萬元、1億元以上為構成要件。因此第47條所稱「犯罪所得」應作如此解釋。再以現今詐欺集團之運作模式，詐欺犯罪行為之既遂，係詐欺機房之各線機手、水房之洗錢人員、收取人頭金融帳戶資料之取簿手、領取被害人受騙款項之「車手」、收取「車手」所交付款項之「收水」人員等人協力之結果，因其等之參與犯罪始能完成詐欺犯行，其等之參與行為乃完成犯罪所不可或缺之分工。法院科刑時固應就各個共犯參與情節分別量刑，並依刑法沒收規定就其犯罪所得為沒收、追徵之諭知，惟就本條例而言，只要行為人因其所參與之本條例所定詐欺犯罪行為發生被害人交付財物之結果，行為人即有因其行為而生犯罪所得之情形，依民法第185條共同侵權行為損害賠償之規定，本應由行為人對被害人之損害負連帶賠償責任，從而行為人所須自動繳交之犯罪所得，應為被害人所交付之受詐騙金額。否則，若將其解為行為人繳交其個人實際獲得之犯罪報酬，則行為人僅須自白犯罪，並主張其無所得或繳交與被害人所受損害顯不相當之金錢，即符合減刑條件，顯與本條立法說明，及本條例第1條所揭示之立法目的不符，亦與憲法保障人民（被害人）財產權之本旨相違。此為行為人獲得減刑之條件，與依刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，宣告沒收其實際犯罪所得，並無齟齬，且係行為人為獲減刑寬典，所為之自動繳交行為（況其依上開民法規定，本即應對被害人之損害負連帶賠償責任），與憲法保障人民（行為人）財產權之本旨亦無違背（最高法院113年度台上字第3589號刑事判決）。是被告尚應自動繳交告訴人因本案所受之損害即新臺幣10萬元，始得適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，原審判決僅憑被告於審理中自白即依該條規定減刑，顯與前揭最高法院判決意旨有違。㈡再原審法院判決被告有期徒刑6月，然本件詐騙金額為10萬元，對告訴人所造成之經濟衝擊巨大，被告卻始終不思積極與告訴人進行和解或尋求合理之道歉方式，其犯後態度顯難認為良好，原審判決未慮及此，是否適當已屬有疑。況從原審判決之刑度觀之，可見原審判決係先以刑法第339之4第1項之最低刑度即有期徒刑1年併以詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕最低2分之1之刑，換言之，原審判決以最低刑度配合最高減輕刑度之標準而為原審判決主文諭知之刑度，然從原審判決就量刑理由欄中所述，實無法看出有何理由做出如此刑責之評價，要難認對被告已罰當其罪，並符於社會之法律情感、罪刑相當及實現刑罰權分配之正義，是此亦應屬上訴之理由，並請求撤銷原審判決，並對被告宣告以有期徒刑1年4月以上之刑，而為適當之判決等語。四、惟按：　　　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條法文業已明確記載「自動繳交『其』犯罪所得」，即指該犯罪行為人之「個人犯罪所得」，不及於其他共同正犯之犯罪所得，法條文義甚明。就規範體例而言，第47條前段屬個人減免事由，於數人共犯一罪情形，僅符合法律所期待積極行為之人，方可援引該事項減免刑責，而該積極行為之存否，自當以其個人所得控制或管領之作為或範圍者為限，無須就其他共犯之支配領域合併觀察，始符個人責任原則。而同條後段減輕或免除其刑之規定，係將破獲詐欺犯罪之成果，擴及「物的延伸」、「人的延伸」，亦即使扣押物或查獲對象之範圍，藉由更優惠之條件，提高行為人供出犯罪集團人物及金流全貌之誘因。相對於此，前段「減輕其刑」自然僅及於行為人自身之事由，賦予相對較不優厚之「減輕其刑」待遇，以符層級化之減刑規範構造。　㈡依同條例第44條第1、3項之規定，對於犯刑法三人以上共同詐欺取財之行為人，若同時涉犯其他加重詐欺類型，或在境外利用設備詐騙國內民眾，均有必加重其刑二分之一之特別規定；且發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯三人以上共同詐欺取財者，亦予提高刑責。較之其他加重詐欺複合類型或組織犯罪涉及其他犯行者，均有明顯差異，足以凸顯本條例對於打擊跨國性、組織性詐欺犯罪之刑事政策考量。以此對照本條例第47條前後段之條文安排及立法說明寬嚴併濟之刑事政策，可看出立法者欲藉由對悛悔有據（即主觀上坦承犯行及客觀上不再保有不法所得者）之行為人予以從寬處理，使其鬆動詐騙組織，進而使檢警人員向上追查，終致不易破獲之組織性甚至跨國性之詐欺犯罪得以瓦解，而達成刑事訴訟程序儘早確定之目的。基此刑事政策目的，第47條解釋上自不宜過苛，此與最高法院先前解釋貪污治罪條例第8條第2項前段規定時，提及「其目的既在訴訟經濟，並以繳交犯罪所得佐證悛悔實據，莫使因犯罪而保有利益，解釋上自不宜過苛，否則反而嚇阻欲自新者，過苛之減刑條件解釋，將使被害人更難以取回財產上之損害，顯非立法本意。」可相互呼應。㈢第47條之立法理由固揭明係為「同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害」、「落實罪贓返還」，惟並限於全額受償、全額返還之情形，恐不能以此即認「其犯罪所得」係指全部犯罪所得之意。本條立法目的應側重在行為人有無自動繳交行為，而非被害人所受損失是否全額獲得充分填補，不應將其自動繳交犯罪所得之範圍擴及非其享有之範圍，解釋為被害人損失之全額。又在立法過程中，立法機關已意識到採取犯罪所得指個人報酬是否妥當之疑慮，而最後結果足認在充分衡平個人報酬說可能之疑慮及第47條欲達成之目的下，立法機關仍然選擇將減輕或免除刑責的範圍與適用，交由法院依具體個案審酌。此等立法過程，已清楚明瞭立法機關選擇與考量，則法院在無違憲疑慮前提下，不宜過度介入為妥。依立法史與立法資料，立法者並無意以系爭條文規範方式實現犯罪所得為被害人所交付之受詐騙金額之立場，即歷史解釋亦支持個人報酬，因此檢察官認本件被告應繳回告訴人遭騙之10萬元始能邀減刑之寬典，並無理由。㈣原審於量刑時已依刑法第57條為審酌，參以告訴人遭詐之金額為10萬元，所受損害並非鉅大，且無證據足以證明其獲有報酬，復自偵查伊始即毫無保留之坦承，則原審減輕其刑至二分之一，而量處有期徒刑6月，難謂有輕縱之嫌，是檢察官執摘原判決量刑不當，要求量處有期徒刑1年4月以上，亦無理由。　　　㈤綜上所述，檢察官上訴意旨所為指摘，為無理由，應予駁回。五、被告經合法傳喚未於審理期日到庭，爰不待其到庭陳述，逕　　由檢察官一造辯論而為判決。　　　據上論結，應依刑事訴訟法第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官張良鏡提起公訴及上訴，檢察官李啟明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　施柏宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林青怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李嘉興以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴梅琴附錄本判決論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　　　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。

2025-03-31

KSHM-113-金上訴-1020-20250331-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金訴字第206號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告潘瑞祥李芝瑾上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第338 79、36213號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　主　文潘瑞祥犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。 IPHONE11手機壹支、IPHONE6手機壹支，均沒收；犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。李芝瑾犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。　事實及理由一、潘瑞祥、李芝瑾與柯景文、通訊軟體TELEGRAM暱稱「曹操」之人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員分別於附表「詐騙暨匯款經過」欄所示時間、詐騙手法向附表所示之人行騙，致附表所示之人均陷於錯誤，分別匯款至附表各該編號所示之收款帳戶內。再由柯景文或「曹操」指示潘瑞祥、李芝瑾於附表「提領經過」欄所示之提領時間、地點提領各該編號所示金額；潘瑞祥、李芝瑾並於附表「提領經過」欄所示之提領時間、地點互相把風、監控對方。待取得款項後，再由潘瑞祥攜至高雄市林園區某停車場之角落，任由不詳之詐欺集團收水取走款項，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。二、證據名稱：　㈠被告潘瑞祥、李芝瑾之自白。　㈡證人即告訴人鍾秀華、劉家岑、王銘駿、被害人黃水福於警詢之證述。　㈢證人即告訴人鍾秀華、劉家岑、王銘駿、被害人黃水福所提出之報案資料、對話紀錄截圖、轉帳交易明細。　㈣中華郵政00000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行0000000 000000000號帳戶之基本資料及交易明細。　㈤監視錄影畫面翻拍照片、提領熱點一覽表、車輛詳細資料報表。　㈥被告潘瑞祥與詐騙集團成員對話紀錄截圖。　㈦高雄市政府警察局林園分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片。三、論罪科刑　㈠核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告2人上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告2人所犯附表所示4罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡被告2人就所犯上開犯行，與柯景文、暱稱「曹操」及所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」洗錢防制法第23條第3項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」被告李芝瑾於本案偵審時已自白犯罪，且無犯罪所得，符合上述減刑規定，應依上開規定減輕其刑；被告潘瑞祥雖於本案偵審時已自白犯罪，但並未自動繳交其犯罪所得，故無從依上開規定減輕其刑。　㈣審酌被告2人不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任提款車手，造成告訴人鍾秀華等人受有如附表各編號所示財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；但考量被告2人犯後已坦承犯行，及被告2人自述之教育、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之宣告刑。復衡諸被告2人如上所犯之罪，罪質相同，手法相似，被害人不同，犯罪時間相近等情，定其應執行之刑如主文所示。四、沒收　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。扣案之IPHONE11手機1支（IME1：000000000000000、IME2： 000000000000000）、IPHONE6手機1支（IME1：00000000000 0000），均為被告潘瑞祥所有，已經被告潘瑞祥陳明在卷，足見此手機是被告潘瑞祥用以與本案詐欺集團成員相互聯繫使用，為供本案犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定，於被告潘瑞祥罪刑項下宣告沒收。　　㈡被告潘瑞祥於本院審理時自承獲得8,000元之報酬，故此8,00 0元為被告潘瑞祥所有之犯罪所得，雖未扣案，且因無從與各次犯行分割計算，爰依刑法第38條之1第1項規定合併單獨於被告潘瑞祥罪刑項下宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。另卷內資料並無其他證據證明被告李芝瑾實際上獲有報酬，自無從為犯罪所得之沒收宣告或追徵，併敘明之。　　　　㈢洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查本案如附表所示洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，然因各該被害人匯入本案各該帳戶之款項已經被告2人轉交予不詳之詐欺集團成員，被告2人已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官李佳韻起訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　　　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。附表編號被害人詐騙暨匯款經過提領經過　　　主　　文 1 鍾秀華詐騙集團成員於113年9月1日，透過LINE暱稱「Dingkang」聯繫鍾秀華，向其佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，於113年9月20日11時55分許匯款10萬元至中華郵政00000000000000號帳戶。李芝瑾於113年9月20日12時19分至20分許在高雄市○○區○○○路0號台塑林園廠守衛室旁郵局提領2次，合計提領10萬5000元。潘瑞祥則在旁監督把風。潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 劉家岑詐騙集團成員於113年9月初，透過LINE暱稱「蘇慧玲」聯繫劉家岑，向其佯稱：帳號輸入錯誤需將錢先匯到第三方支付公司才能領取福利金云云，致其陷於錯誤，於113年9月20日18時42分許匯款1萬2000元至中華郵政00000000000000號帳戶。潘瑞祥於113年9月20日19時04分至06分許在高雄市○○區○○路0號萊爾富超商大寮新厝店提領3次，合計提領4萬2015元。李芝瑾則在旁監督把風。潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 3 黃水福詐騙集團成員於113年8月初，透過LINE暱稱「甜心」聯繫黃水福，向其佯稱：欲借款購買機票云云，致其陷於錯誤，於113年10月4日11時19分許匯款3萬元至合作金庫商業銀行0000000000000000號帳戶（起訴書誤載為0000000000000000號帳戶）。李芝瑾於113年10月4日12時4分許在高雄市○○區○○○路000號合作金庫銀行林園分行提領2次，合計提領3萬元。潘瑞祥則在旁監督把風。潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 4 王銘駿詐騙集團成員於113年9月3日，透過LINE暱稱「黃欣怡」聯繫王銘駿，向其佯稱：可介紹其投資日本威士忌獲利云云，致其陷於錯誤，於113年10月4日12時21分許（起訴書誤載為12時18分）匯款10萬元至合作金庫商業銀行0000000000000000號帳戶（起訴書誤載為0000000000000000號帳戶）。潘瑞祥於113年10月4日13時04分至06分許在高雄市○○區○○○路000號合作金庫銀行林園分行提領3次，合計提領9萬元。李芝瑾則在旁監督把風。潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑年貳月。李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。李芝瑾於113年10月4日13時09分許在高雄市○○區○○○路000號全家超商林園鑫園店提領1萬5元。潘瑞祥則在旁監督把風。

2025-03-31

KSDM-114-審金訴-206-20250331-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金訴字第324號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告潘瑞祥上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第386 46號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　主　文潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。　事實及理由一、潘瑞祥與身分不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於民國113年9月18日 18時許，撥打未顯示來電號碼向黃才芮謊稱為警專同學林永靜，有急用欲向其借款云云，黃才芮因而陷於錯誤，依指示於113年9月20日13時54分許，匯款新臺幣（下同）13萬4000 元至中國信託銀行00000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）內，再由潘瑞祥依詐欺集團不詳成員之指示，於113年9月 20日16時17分許，在高雄市○○區○○○○○路000號統一超商高坪門市內，提領10萬元贓款後，再轉交予不詳之詐欺集團成員，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。二、證據名稱：　㈠被告潘瑞祥之自白。　㈡證人即被害人黃才芮於警詢之證述。　㈢被害人黃才芮所提出之報案資料。　㈣本案中信帳戶之基本資料及交易明細。　㈤監視錄影畫面翻拍照片、提領熱點一覽表、車輛詳細資料報表。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與身分不詳詐欺集團成員彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈡按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」洗錢防制法第23條第3項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」被告於本案偵審時已自白犯罪，且無犯罪所得，符合上述減刑規定，應依上開規定減輕其刑。　㈢審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任提款車手，造成被害人黃才芮受有如上開事實及理由欄所示財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；但考量被告犯後已坦承犯行，並與告訴人達成和解，同意賠償告訴人5萬元，有調解筆錄卷為憑，及被告自述之教育、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈣被告前於110年8月27日曾因酒後駕車案件受有期徒刑3月之宣告，並於同年9月30日判決確定，有被告前案紀錄表在卷可查，本案並不符合宣告緩刑之要件，合此敘明。四、沒收　㈠依卷內資料並無其他證據證明被告實際上獲有報酬，自無從為犯罪所得之沒收宣告或追徵。　　　　㈡洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查本案洗錢之財物為10萬元，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人匯入本案中信帳戶之款項已經被告交付予不詳詐騙集團成員，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官李佳韻追加起訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。

2025-03-31

KSDM-114-審金訴-324-20250331-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金訴字第172號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告黃依婷選任辯護人廖威斯律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27481號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　主　文黃依婷共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　事實及理由一、黃依婷已預見所提供之金融帳戶極可能淪為匯入贓款之工具，與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且將來源不明款項用以購買虛擬貨幣匯入指定電子錢包，極可能係為製造金流斷點而逃避國家追訴、處罰，以隱匿該詐欺犯罪所得去向，仍為賺取報酬，基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，先提供其不知情母親陳梅春申設之中國信託商業銀行00 0-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）帳號予身分不詳、通訊軟體LINE暱稱「孫導」之人，供「孫導」及其所屬詐欺集團成員匯款。上開詐欺集團成員取得本案中信帳戶資料後，於民國113年5月10日（起訴書誤載為5月9日）陸續以 LINE暱稱「Lisa」、「孫導」，向李薏軒佯稱儲值後依照指示操作博弈網站，即可獲利云云，致李薏軒陷於錯誤，依指示於同日14時54分許、16時35分許，各匯款新臺幣（下同） 13,800元、50,000元至本案中信帳戶，而待上開款項匯入後，黃依婷旋轉匯上開款項至「MAX」平台TWD入金地址即遠東商業銀行帳號000-0000000000000000號信託虛擬帳戶，再依指示購買虛擬貨幣USDT，匯入「孫導」指定之電子錢包，藉此掩飾、隱匿詐欺集團上開詐得款項之實際去向。二、證據名稱：　㈠被告黃依婷之自白。　㈡證人即告訴人李薏軒於警詢及偵查中之證述。　㈢李薏軒所提供之對話紀錄、匯款交易明細、報案資料。　㈣本案中信帳戶之基本資料、交易明細、存簿翻拍照片。　㈤黃依婷所提供之對話紀錄、轉匯操作明細。三、新舊法比較之說明　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1 項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7 年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件被告一般洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，且被告於偵審中均自白犯罪，亦有上開新、舊洗錢防制法減刑規定比較適用之餘地，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　　四、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告於密接之時間、地點2次轉匯同一被害人所匯入帳戶之款項，乃基於同一目的，於密切接近之時間所為，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。　㈡被告所為如上詐欺取財、洗錢等犯行，為一行為同時觸犯上述2罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從法定刑較重之洗錢罪處斷。被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與身分不詳詐欺集團成員彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告於審理時雖自白犯罪，但被告於偵查中否認犯罪，故無從依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈣審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任轉匯車手，造成告訴人受有如上開事實及理由欄所示財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難，復考量被告犯後已坦承犯行，並與告訴人達成和解，分期給付告訴人全部損失，有調解筆錄卷為憑，及被告自述之教育、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈤被告前於113年4月16日曾因個人資料保護法案件受有期徒刑2 月之宣告，並於同年5月24日判決確定，有被告前案紀錄表在卷可查，本案並不符合宣告緩刑之要件，合此敘明。　五、沒收　㈠依卷內資料並無其他證據證明被告實際上獲有報酬，自無從為犯罪所得之沒收宣告或追徵。　　　　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案洗錢之財物為63,800元，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人匯入本案中信帳戶之款項已經被告轉匯予不詳詐騙集團成員，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官李宛凌提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-03-31

KSDM-114-審金訴-172-20250331-1

審簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1667號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告張勝雄上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23572 號），被告於準備程序自白犯罪（113年度審易字第2193號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文張勝雄犯詐欺取財罪，處有期徒刑二月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。未扣案之犯罪所得新臺幣四萬五千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第8至9行記載「每期應付2,605元」更正為「第一期應繳納2,605元，其餘每期應繳納2,597元」；證據部分補充「被告張勝雄於本院準備程序時之自白（見本院審易卷第35頁）」外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書所載。二、論罪科刑　㈠被告施用詐術，而以附條件方式取得車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱本案機車），即已現實占有取得本案機車之使用權，縱未取得該車之所有權，仍屬刑法第339條第1項規定之物。是核被告張勝雄所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告明知自己並無繳付貸款之意願及能力，竟以起訴書所載之虛偽方式利用分期付款之交易模式詐得本案機車，取得機車後即未依約支付分期款項，致使告訴人仲信資融股份有限公司受有損害，危害分期付款購車之交易安全，破壞社會交易秩序之信賴，所為非是；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行、詐欺財物之價值、迄未能賠償告訴人暨被告於本院自述之智識程度、從事人力派遣工作、須扶養父母及小孩之家庭經濟生活狀況、告訴人代理人之意見（見本院審易卷第35頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收　㈠被告詐得本案機車，卻未歸還或賠償價金予告訴人，原應就此未扣案犯罪所得，依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收，及於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。然被告既已將本案機車轉售並過戶予第三人，有公路監理資料服務網補換照日期、公路監理資訊連結作業-車號查詢車籍資料在卷可參（見他卷第19、31頁），復無證據可證明機車之買受人明知此為被告違法行為所得或以無償或顯不相當之對價取得，自無從對之沒收、追徵本案機車。　㈡至被告詐得本案機車後，將之轉售得款新臺幣4萬5000元，業據被告於偵查中供述在卷（見偵卷第18頁），前開款項核屬其違法行為所得所變得之物，並未扣案，應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項、第4項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第4 50條第1項，逕以簡易判決處如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起　　上訴。　　本案經檢察官黃于庭提起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　李敬之以上正本證明與原本無異。　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23572號　　被　　　告　張勝雄　男　44歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張勝雄明知無購買車輛及按期繳付購車分期款項之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國109年 7月7日，透過址設桃園市○○區○○路000號之進興輪業有限公司，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）謊稱：欲以分期付款方式購買購買車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱 A車）等語，並假意與仲信公司簽立附條件買賣機車分期付款契約書，約定分期付款繳納之總金額為新臺幣（下同）9萬3,5 00元，分36期給付，每月為1期，每期應付2,605元，嗣由進興輪業有限公司送件至仲信公司審閱，致仲信公司陷於錯誤，向進興輪業有限公司支付A車價款，並經由進興輪業有限公司於109年7月17日交付A車。嗣張勝雄僅繳付前2期分期款項，而於109年8月8日將之售予不詳之人，換取4萬5,000元現金。嗣因張勝雄未依約給付款項，經仲信公司調閱車籍資料，發覺該車輛已於109年8月18日辦理過戶予第三人，始知受騙。二、案經仲信公司告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據清單待證事實 1 被告張勝雄於偵查中之供述證明被告為取得較高價金，而按網路教學，於上開時、地與告訴人仲信公司簽訂附條件買賣契約，然取得A車後即將之售予他人，而取得4萬5,000元價金之事實。 2 仲信公司廠商資料表、應收帳款讓與約定書、分期付款申請表、車牌號碼000-0000號重型機車行照影本、被告繳款紀錄證明被告與告訴人仲信公司簽訂附條件買賣契約，並取得A車，然僅繳付前2期款項之事實。 3 車牌號碼000-0000號公路監理站車籍資料被告購買於109年7月8日取得本案機車後，於109年8月18日該機車車主即異動為他人之事實。二、按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指可具體指明之財物，後者則指前開財物以外之其他財產上之不法利益，無法以具體之物估量者而言（如取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等）。刑法第339條第1項詐欺取財罪所謂之「以詐術使人將本人或第三人之物『交付』」者，不限於移轉、登記或拋棄所有權等處分行為，縱僅將財物之事實上支配關係（如占有、使用）移交行為人，亦成立本罪。而附條件買賣之買受人於出賣人交付標的物後即實際占有使用該物，並非僅享受分期付款之期限利益，若買受人以詐術使出賣人陷於錯誤而簽訂附條件買賣契約並交付該標的物，自成立詐欺取財而非詐欺得利罪（最高法院108年度台上字第4127號刑事判決意旨參照）。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。再被告詐欺告訴人代其支付車輛款項，獲得朋分報酬4萬5,000元，未據扣案，屬被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項及第3項之規定沒收、追徵。四、至報告意旨認被告涉有侵占犯行，然按刑法上之侵占罪係以意圖為自己或第三人不法之所有，擅自處分自己持有他人所有之物，或變易持有之意思為所有之意思而逕為所有人行為，為其成立要件，故行為人侵占之物，必先有法律或契約上之原因在其合法持有中者為限，否則，如其持有該物，係因詐欺、竊盜或其他非法原因而持有，縱其加以處分，自不能論以該罪（最高法院92年度台上字第1821號判決意旨參照）。被告於偵查中自陳：　「（故你一開始購買車輛就打算要在賣給別人換取現金？）是，網路上教的」等語，顯見其自始即欲將A車售予他人以賺取價金、並無依約清償分期付款之意思，足認其係基於詐欺取財之犯意向告訴人取得本案機車，其占有該機車之時已屬不法所有，故其事後處分上開機車之行為，自非易持有為所有而無由成立侵占罪，惟此部分如成立犯罪，與起訴部分為同一行為，為其效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致　臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　于　庭本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳　沛　穎所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-29

TYDM-113-審簡-1667-20250329-1

簡

臺灣高雄地方法院

詐欺

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度簡字第939號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告林宥翰上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第34524 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：11 3年度審易字第2444號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　主　文林宥翰犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣叁萬陸仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　事實及理由一、林宥翰意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國112年8月6日21時許，在高雄市○○區○○路000○00號住處對面之聖母宮旁，向吳承恩佯稱：其友人在手機行工作，買手機可以取得優惠價格等語，致吳承恩陷於錯誤，當場交付現金新臺幣（下同）36,900元予林宥翰。二、證據名稱：　㈠被告林宥翰之自白。　㈡證人即告訴人吳承恩於警詢及偵查中之證述。　㈢監視器錄影畫面截圖。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。四、審酌被告正值青壯之年，不思以正當方法獲取所需，竟為貪圖不法利益，而為詐欺犯行獲取財物，對他人財產權益毫不尊重，破壞社會交易秩序，價值觀念顯然嚴重偏差；惟念其犯後坦承犯行，犯罪手段尚屬平和，另考量被告詐得之財物、告訴人所受損害之程度，暨衡及被告自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、被告所詐得之款項36,900元，核屬被告犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，並依第 3項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。　七、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　28　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官黃三友以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-03-28

KSDM-114-簡-939-20250328-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第993號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張俊明上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第110 16號），而被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文張俊明共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯行使變造特種文書罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之手機壹支、黏貼於駕駛執照及勞工安全衛生教育訓練結業證書上變造之張俊明照片各壹張，均沒收之。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實：　㈠張俊明於民國113年4月13日，依真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「爺」之成年人（亦稱「安穩」，下稱「爺」）之指示，擔任至超商領取裝有提款卡之包裹，再依指示轉寄之「取簿手」，與「爺」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於同日1 3時23分許，依「爺」之指示，至臺北市○○區○○○路00○0號統一超商天北門市，領取林怔宏（所涉幫助詐欺及洗錢犯行，另經檢察官提起公訴）所寄送、內含其名下中華郵政帳戶帳號000-00000000000000號提款卡1張之包裹，張俊明得手後，再至新北市○○區○○○○號貨運站」，將上開提款卡包裹轉寄至雲林縣斗南鎮。嗣「爺」取得上開帳戶提款卡後，即以「假買家」之身分向顏寧詐稱「想買你的東西，但不能下單，你要與旋轉拍賣客服聯繫」云云，並以「旋轉拍賣客服」之身分向顏寧詐稱「你要取得帳戶認證」云云，致顏寧陷於錯誤，於113年4月16日1時20分許至1時52分許，陸續匯款共計新臺幣（下同）14萬8,106元至上開帳戶內，旋由「爺」接續提領殆盡，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。　㈡張俊明於111年10月20日至112年11月22日間之某時，與Teleg ram暱稱「高端玩家」之成年人（下稱「高端玩家」）共同基於行使變造特種文書之犯意聯絡，由張俊明提供自己之照片與「高端玩家」，以1萬2,000元為代價，委由「高端玩家」以不詳方式，將王暐勛申辦之駕駛執照及勞工安全衛生教育訓練結業證書上之照片，均置換為張俊明之照片（上開文書上均載王暐勛之年籍資料），以此方式變造王暐勛之駕駛執照及勞工安全衛生教育訓練結業證書等特種文書，並將之寄送與張俊明，張俊明即持之在不詳工地任職，以此方式行使上開變造之特種文書，足生損害於王暐勛、監理機關對於駕駛人管理之正確性、勞動主管機關對於證書核發之正確性及雇主審核工地安全人員資格之正確性。二、查被告張俊明所犯非屬法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審案件，而其於準備程序時，就被訴全部事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序要旨並聽取當事人意見，檢察官及被告均同意適用簡式審判程序（訴字卷第154頁），揆諸前揭說明，本院合議庭認尚無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官進行簡式審判程序，故本案之證據調查依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制。三、本案之證據，除另補充「被告於審判中之自白（訴字卷第15 4頁、第164頁）」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。四、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　查被告犯罪事實一㈠行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，除部分條文另定施行日外，其餘條文自113年8月 2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後則移列為同法第19條第1 項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定（此規定已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，應納入新舊法比較事項之列，最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經比較新舊法結果，被告共同洗錢之財物未達1億元，則：⒈適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其刑為（2月以上）5年以下有期徒刑。⒉適用修正後同法第19條第1項後段規定，其刑為6月以上5年以下有期徒刑。是本案應以適用修正前洗錢防制法之規定，對被告最為有利。至本次修法雖亦修正洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義，及限縮修正前同法第16條第2項關於自白減刑之適用範圍，並改列於修正後同法第23條第3項。然依同法第2條之修正理由，其目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件；又被告於偵查中否認犯罪，無論適用修正前同法第16條第2項或修正後第23條第3項之規定，均與「偵查及審判中均自白」之要件不符，是以上部分均無涉新舊法比較，併此敘明。　㈡按刑法第212條所定之「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定（最高法院90年度台上字第910號判決意旨參照）。又變造文書，係指不變更原有文書之本質，僅就文書之內容有所更改者而言（最高法院29年上字第1785號判決意旨參照）。查被告犯罪事實一㈡係以不詳方式置換駕駛執照及勞工安全衛生教育訓練結業證書等關於能力之證書上之被害人王暐勛之照片，並未變更原有特種文書之本質，是核被告犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；犯罪事實一㈡所為，係犯刑法第216條、第212條之行使變造特種文書罪。被告變造上開特種文書之低度行為，為其後持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢公訴意旨固認為被告犯罪事實一㈠所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌，然遍閱全卷資料，僅見被告與「爺」聯繫，復無證據足證本案尚有「爺」以外之人參與，依「罪證有疑，利歸被告」之刑事訴訟基本法理，應認被告此部分犯行僅成立普通詐欺取財罪，起訴意旨容有未洽。又因二者之基本社會事實相同，並經本院告知被告刑法第339條第1項之罪名（訴字卷第159頁），及實質審理（訴字卷第164頁），爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。　㈣按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之；其表示之方法，亦不以明示通謀為必要。是被告與「爺」間，就犯罪事實一㈠之犯行、與「高端玩家」間，就犯罪事實一㈡之犯行，各具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告犯罪事實一㈠提領包裹後復寄出之行為，及犯罪事實一㈡多次行使上開變造特種文書之行為，均係基於同一目的，各於密切接近之時間實施，分別侵害同一個人財產法益、社會法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，包括以一行為予以評價，較為合理，均應論以接續犯。　㈥被告犯罪事實一㈠所為，係以接續之一行為同時對告訴人顏寧詐欺取財，及洗錢，為一行為同時侵害2不同種法益，屬異種想像競合犯，應從一重之洗錢罪處斷。犯罪事實一㈡所為，係以接續之一行為同時行使2種變造之特種文書，屬同種想像競合犯，應從一重之行使變造特種文書罪處斷。　㈦被告上開犯罪事實一㈠㈡所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈧按犯罪人在未發覺之前，向該管公務員告知其犯罪，不以先自向該公務員告知為必要，即受追問時，告知其犯罪仍不失為自首（最高法院71年度台上字第5842號判決意旨參照）。查被告於113年5月4日第1次警詢時供稱：（問：本分局於11 3年5月4日12時40分於新北市三重區正義北路36巷口前，見你欲騎乘使用車輛MPB-7322時，員警向你出示證件及出示臺灣士林地方法院搜索票…案由：詐欺…受搜索物件含普重機MP B-7322號及持用手機，是否如此？查扣何物？）是的。現場有查扣我持用的OPPO手機1支…及我自行交付予員警的證件駕照、健保卡、勞工安全衛生教育訓練結業證書…（問：上述你所交付之證件駕照、勞工安全衛生教育訓練結業證書…因何上面之照片係你本人？而年籍資料卻非你本人？…）因為我在工地工作，需要有勞工安全衛生教育訓練結業證書，因此我在Telegram上跟暱稱「高端玩家」以1萬2,000元購得的等語（偵卷第14頁）明確，足認被告先自行交付上開變造之特種文書與警扣押後，受警追問，即坦認犯罪事實一㈡之犯行，核係自首，爰依刑法第62條前段之規定，減輕其此部分犯罪之刑。　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告尚值壯年，具有勞動能力，卻不思循正當管道獲取財物，為圖一己私慾，擔任取簿手，共同與「爺」為本案洗錢及詐欺犯行，助長洗錢及詐欺犯罪氾濫，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係；又行使上開變造之特種文書，危害特種文書之憑信性，侵害公共信用之法益，所為均值非難。惟念被告審判中坦承全部犯行，然迄未能與告訴人及被害人達成和解。併斟酌被告前有詐欺、偽造文書、竊盜及施用毒品等犯罪前科紀錄之素行，有法院前案紀錄表（訴字卷第169頁至第237頁）附卷可參。兼衡被告犯罪事實一㈠之犯罪分工及參與情節、未實際獲得報酬、本案受騙之人數及金額；被告犯罪事實一㈡變造之特種文書之種類及數量。再考量被告自陳之智識程度、犯罪之動機、目的、入監前之職業及收入、家庭生活及經濟狀況，暨檢察官、被告及被害人對於科刑範圍之意見（訴字卷第131頁、第165頁至第166頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就犯罪事實一㈠㈡分別諭知罰金如易服勞役、有期徒刑如易科罰金之折算標準，以資警惕。五、沒收：　　按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查扣案之手機1支，核係被告所有並用於犯罪事實一㈠與「爺」聯繫之物；扣案駕駛執照及勞工安全衛生教育訓練結業證書上所黏貼之被告照片各1張，則係被告所有及其犯罪事實一㈡犯行所用之物，均如前述，爰依首揭規定均宣告沒收之。至卷內並無事證可認被告已實際取得犯罪事實一㈠之報酬，是本案自無犯罪所得可供沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官鄭勝庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳柔彤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣士林地方檢察署113年度偵字第11016號起訴書。

2025-03-28

SLDM-113-訴-993-20250328-1

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