Know99判決書

搜尋結果：高郁茹

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詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第6號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告莊智雄上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第103 23號、第11826號、第16168號、第16207號），本院判決如下：　　主　　文莊智雄犯如附表所示之罪，均累犯，各處如附表所示之刑及沒收。得易科罰金之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、莊智雄意圖為自己不法之所有，分別為下列犯行：　㈠基於竊盜之犯意，於民國113年1月3日11時54分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱甲車），前往彰化縣○○ 鎮○○路0段000號之鼓山寺辦公室內，竊取陳秋樺所有，置放在辦公桌抽屜內紅包1個（內有現金新臺幣【下同】1萬元）得手後離去，所竊之現金花用殆盡。　㈡基於加重竊盜之犯意，於同年4月29日15時42分至52分許，騎乘甲車，前往彰化縣○○鄉○○巷000號之覺化禪寺後院，在該處以伸縮長梯爬至2樓，拆卸2樓窗戶後，自該窗戶踰越進入 2樓廁所後，進入辦公室，並將通往黃連美居住房間之玻璃門砸破（毀損及侵入住宅部分未據告訴），侵入房間內翻找財物，因未尋得財物即離開現場而未遂。　㈢基於竊盜之犯意，於同年4月29日17時至17時20分許，騎乘甲車，前往彰化縣○○市○○○路000號之白雲寺，並進入白雲寺辦公室內，竊得王玉華所有現金1萬元得手後離去，嗣花用殆盡。　㈣基於竊盜之犯意，於同年5月13日8時前某時許，騎乘甲車，前往彰化縣○○鄉○○巷00號之寺廟內，竊取徐謙所有之彰化縣 ○○鄉○○○號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺1 本、印鑑章1顆及現金1萬元得手後，復為提領本案帳戶內存款，竟另基於詐欺取財、行使偽造私文書之犯意，於同日8 時33分許，前往彰化縣○○鄉○○路000號之田尾鄉農會，冒用徐謙之名義，接續填載取款憑條2張（金額為30萬元、19萬元），並在存戶簽章欄盜蓋徐謙之印鑑章而偽造印文共2枚，用以表示係存戶徐謙本人或其授權同意他人以徐謙名義辦理提款之意思而偽造各該私文書後，持以交付田尾鄉農會不知情之承辦人員而行使之，致該承辦人陷於錯誤，據以辦理提款手續，於同日8時33分許、同日8時40分許，將本案帳戶內30萬元、19萬元交付莊智雄，足生損害於徐謙及田尾鄉農會對於客戶辦理提領業務管理之正確性，莊智雄共得款50萬元後花用殆盡。二、案經徐謙訴由彰化縣警察局北斗分局報告及彰化縣警察局彰化分局、田中分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：　㈠本件認定犯罪事實所引用之所有卷證資料，就被告以外之人於審判外之陳述，經當事人於本院審理程序表示同意作為證據，本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認有證據能力。　㈡本院以下所引用非供述證據，並無證據證明有出於違法取得情形，且與待證事實具關聯性，亦認均有證據能力。　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實一㈠、㈡、㈢部分，業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱（偵卷一第111至112頁、偵卷三第89至91頁、本院卷第76、107頁），核與證人陳秋樺、黃連美、王玉華、王淑櫻於警詢時證述之大致相符（偵卷一卷第9至12頁、偵卷三第13至16頁、偵卷四第17至20頁），並有監視器錄影畫面擷圖及現場照片（偵卷一第13至17頁）、彰化縣警察局田中分局内安派出所113年2月20日偵查報告（偵卷一第19至25 頁）、監視器錄影畫面擷圖（偵卷一第27頁）、車輛詳細資料報表（偵卷一第29頁）、現場照片（偵卷三第17至19頁）、監視器錄影畫面擷圖（偵卷三第21至27頁）、現場照片（偵卷四第21至25頁）、監視器錄影畫面擷圖（偵卷四第27至 31頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可以採信。　㈡上開犯罪事實一㈣部分：　⒈被告對於上開犯罪事實一㈣所載竊盜犯行、盜領之客觀事實不爭執（本院卷第76頁），核與證人即告訴人徐謙於警詢及偵訊所為指訴相符（偵卷二第9至11、85至86頁），並有現場照片（偵卷二第17頁）、監視器錄影畫面擷圖（偵卷二第19 至25頁）、甲車照片（偵卷二第21頁）、田尾鄉農會113年9 月5日田鄉農信字第1139000624號函暨開戶資料及交易明細表（偵卷二第93至99頁）、田尾鄉農會113年11月11日田鄉農信字第1130002950號函暨取款憑條影本（偵卷二第129至1 37頁）在卷可證，前開事實堪以認定，是被告確有竊盜本案帳戶存摺及印鑑章後，以徐謙本人或徐謙授權同意其以徐謙名義，持本案帳戶存摺及徐謙印鑑章，自本案帳戶提領30萬元、19萬元。　⒉被告矢口否認此部分涉犯行使偽造私文書、詐欺取財犯行，辯稱：領錢時行員跟我說49萬元以內核對印章、取款憑條就可以領到錢，除非超過50萬元才須要本人帶身分證來提領，我認為不構成行使偽造私文書、詐欺取財罪等語。惟查：　⑴刑法第210條之偽造私文書罪，係以無製作權人，冒用他人名義製作文書，足以生損害於公眾或他人為要件，旨在處罰無製作權之人，不法製作他人之文書。若未經他人授權或逾越授權範圍，用以製作違反本人意思之文書，仍屬偽造私文書。本罪重在保護文書之公共信用，非僅保護製作名義人的私利益，故祇須所偽造之私文書，客觀上有可能足以生損害於公眾或他人，即已該當；至公眾或他人是否因該私文書之偽造，而實際受損害，則非所問。本案被告於113年5月13日提領徐謙之本案帳戶存款時，明知其非徐謙本人，亦未得徐謙之同意或授權，顯無權以徐謙身分使用徐謙之印鑑章，及製作徐謙名義之取款憑條，即擅自持徐謙印鑑章蓋於田尾鄉農會取款憑條上，致承辦人員誤認其為徐謙或係經徐謙授權提領之人，而交付30萬元、19萬元，其所為顯已侵害刑法偽造私文書罪所保障社會公共信用及交易安全之法益，足以生損害於金融機關對帳戶提領管理、表彰權利義務私文書之公共信用及徐謙之權益，自符合行使偽造私文書之要件。　⑵刑法詐欺罪係指行為人行使詐術，使人陷於錯誤，而將本人或第三人之物交付之，致使本人或第三人受有財產上之損害，即該當之，而所謂詐術係指以欺罔方式使他人陷於錯誤之手段。被告非徐謙本人，亦未得徐謙之同意或授權，即擅自在前揭田尾鄉農會取款憑條存戶簽章欄內，蓋用「徐謙」之印文，而偽造具私文書性質之取款憑條，佯裝為徐謙或徐謙授權前來提領，並持之向承辦人員辦理現金提款而行使之，揆諸前揭說明，即屬刑法第339條第1項所謂之「詐術」。從而，被告就犯罪事實一㈣所為構成行使偽造私文書、詐欺取財罪，至為明確。　㈢綜上各節，被告辯解要非可採，是本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠核被告就犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪；就犯罪事實一㈡所為，係犯刑法321條第2項、第1項第1、2款毀越門窗侵入住宅竊盜未遂罪；就犯罪事實一㈢所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪；就犯罪事實一㈣所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪、第216條、第210條行使偽造私文書罪、第339條第1項詐欺取財罪。公訴意旨認被告本案犯罪事實一㈡犯行僅該當刑法第321條第2項、第1項第2款之加重條件，容有誤會，然此部分僅屬加重條件之增加，且經本院於審理時當庭告知所犯法條及罪名，並給予一併辯論之機會（本院卷第101頁)，無礙被告攻擊防禦權之行使，本院自得併予審理，且不生變更起訴法條之問題。㈡被告盜蓋徐謙印文之行為，為其偽造取款憑條之私文書部分行為，且偽造後復由被告持以行使，偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈢被告就犯罪事實一㈣所示犯行，係竊得本案帳戶存摺及印鑑章後，竊盜犯行即告終結，與其後續持之盜領犯行間，無全部或一部行為重疊之情形，足知其犯意有所不同，應分論併罰。故被告就犯罪事實一㈠、㈡、㈢、㈣所犯各罪間，犯意有別、行為互殊、侵害不同被害人、告訴人之財產法益，應分論併罰。㈤刑之加重事由：　　被告前因搶奪案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度訴字第6 2號判決判處有期徒刑1年1月確定；又因搶奪案件，經臺灣臺中地方法院以107年度訴字第662號判決判處有期徒刑1年4 月確定，嗣前開案件經臺灣臺中地方法院以109年度聲字第4 305號裁定應執行有期徒刑2年確定，於111年6月13日縮刑執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可參，其於上開徒刑執行完畢後5年以內，故意再犯本件有期徒刑以上之4罪，均為累犯；本院審酌上開前案與本案同為侵害財產法益案件，罪質相近，足認其本身具有特別惡性，且其於前案執行完畢後再犯本案犯行，亦堪認其對刑罰反應力薄弱，應無司法院釋字第775號解釋所指罪刑不相當情形，爰均依刑法第47條第1 項規定加重其刑。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告年過半百，前有竊盜、強盜等前科，經科刑執行完畢後，猶不思以正當方式獲取財物，無視法紀而再為本案犯行，素行不佳，考量其各次犯罪動機、手段、目的及獲取金額高低，兼衡其犯後坦承竊盜、加重竊盜犯行，否認行使偽造文書、詐欺取財犯行，未賠償被害人、告訴人所受損害，及被告於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活、經濟狀況，暨檢察官、被告於本院審理中所表示之量刑意見（本院卷第108、109頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金部分，諭知易科罰金之折算標準。另審酌被告犯罪期間自113年1月至5 月、被害人數4人，及被告犯罪行為之不法與罪責程度，及對其施以矯正之必要性，就得易科罰金之有期徒刑部分，定其應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準如主文所示。四、沒收：　㈠被告就犯罪事實一㈠、㈢、㈣部分，分別獲取1萬元、1萬元、1 萬元、49萬元，均為其犯罪所得，且皆未實際合法發還被害人、告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於其各該主文項下宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條定有明文。又盜用他人真正印章所蓋之印文，並非偽造印章之印文，不在其所定必須沒收之列。就犯罪事實一㈣部分，被告在取款憑條上蓋有徐謙之印文2枚，惟此係被告持徐謙真正印鑑章所盜蓋而製作，揆諸前揭說明，自不予宣告沒收。至該取款憑條既均交予農會櫃員而行使，已非被告所有之物，自不能宣告沒收或追徵。　㈢被告就犯罪事實一㈣所竊得之本案帳戶存摺及印鑑章雖未扣案，然因經濟價值低微，且該等物品得隨時掛失、補辦或補刻，縱諭知沒收，對犯罪預防或補償被害人損失均無實益，應認均欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳宗穎提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑（含沒收） 1 犯罪事實一㈠莊智雄犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實一㈡莊智雄犯毀越門窗侵入住宅竊盜未遂罪，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實一㈢莊智雄犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 犯罪事實一㈣ ⒈莊智雄犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⒉莊智雄犯行使偽造私文書罪，累犯，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆拾玖萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。【卷宗簡稱對照表】卷宗名稱簡稱臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第10323號偵卷一臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第11826號偵卷二臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第16168號偵卷三臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第16207號偵卷四

2025-03-31

CHDM-114-訴-6-20250331-1

附民緝

臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民緝字第13號原告曾惇彬被告謝浩然上列被告因加重詐欺等案件（112年度訴緝字第34號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 31 日刑事第九庭審判長法官吳芙如法官高郁茹法官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 31 日書記官彭品嘉

2025-03-31

CHDM-112-附民緝-13-20250331-1

附民

臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第174號原告陳詩雅被告鄭友彰上列被告因加重詐欺等案件（111年度易字第1028號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 31 日刑事第九庭審判長法官吳芙如法官高郁茹法官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 31 日書記官彭品嘉

2025-03-31

CHDM-113-附民-174-20250331-1

附民

臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第111號原告徐謙被告莊智雄上列被告因詐欺等案件（114年度訴字第6號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 31 日刑事第九庭審判長法官吳芙如法官高郁茹法官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 31 日書記官彭品嘉

2025-03-31

CHDM-114-附民-111-20250331-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第142號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張保旗上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19636號），本院判決如下：　　主　　文張保旗犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　犯罪事實一、張保旗於民國113年12月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，經由抖音廣告而加入真實姓名、年籍不詳、TELEGRAM暱稱「九把刀」等成年人所組成之3人以上、以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手，並以如附表編號6所示行動電話使用TELEGRAM與「九把刀」、本案詐欺集團成員聯絡，渠等TELEGRAM工作群組名稱為「溫董貴操作群（清新）」（共有10位成員），約定由張保旗依「九把刀」之指示前往指定地點向被害人收取款項後，再將款項放置在指定地點，即可獲得收取款項1％之報酬。本案詐欺集團成員自113年10 月間，即向盧功益佯稱使用「利豐e行動」投資平台，可投資股票獲利云云，致盧功益陷於錯誤，於113年11月17日及同年月28日，先後以網路銀行轉帳新臺幣（下同）3萬元及面交10萬元予本案詐欺集團成員(無證據證明張保旗有參與，此部分不在本件審理範圍)，因盧功益察覺有異報警後，遂配合員警偵辦，未久，詐欺集團成員持續與盧功益聯繫施用詐術，並與盧功益相約於113年12月25日，在彰化縣○○市○ ○路0段000號「全家便利店金三橋店」（下稱本案全家商店）進行面交，而本案詐欺集團不詳成員見盧功益再次上鉤，隨即經由「九把刀」指示張保旗前往取款，張保旗即與「九把刀」、本案詐欺集團其餘不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書之犯意聯絡，於113年12月25日自臺灣高鐵臺中站搭乘計程車前往彰化縣員林市，途中先在某便利超商，以「九把刀」傳送之QR 碼將本案詐欺集團成員預先製作「閎業投資股份有限公司」（下稱閎業公司）空白收據（其上已有「閎業投資股份有限公司」、「黃永濱」印文各1枚、閎業公司收款專用章1玫）列印出來後，依「九把刀」指示，在收據上填寫日期「113 年12月25日」、「現金」、總價「250,000」，並以其於同日在高鐵站廁所取得如附表編號2、3所示之印章及印泥，蓋印「溫董貴」之印文1玫，並偽簽「溫董貴」署名1枚後，於同日22時許，前往本案全家商店，依「九把刀」指示之特徵走向盧功益，佯裝為閎業公司外派專員，向盧功益出示上開偽造收據欲收取25萬元而行使之，足以生損害於閎業公司、黃永濱、溫董貴及盧功益，當場為在場埋伏員警逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經盧功益訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，是被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。是本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括告訴人盧功益於警詢之陳述。　㈡本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告同意有證據能力（本院卷第107、143頁），於本院言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌其作成之情況並無違法或不當之瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。　㈢本院以下所引用非供述證據，並無證據證明有出於違法取得情形，且與待證事實具關聯性，亦認均有證據能力。　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（偵卷第13至20、121至123、155至157頁、本院卷第67 至72、103至108、141至148頁），核與證人即告訴人盧功益於警詢之證述互核相符（偵卷第25至31、33至36頁），並有手機採證同意書（偵卷第37頁）、彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（偵卷第39至43頁）、贓物認領保管單（偵卷第45頁）、閎業投資股份有限公司收據影本（偵卷第47頁）、查獲及證物照片（偵卷第49至50頁）、被告與詐欺集團之Telegram對話紀錄翻拍照片（偵卷第 50至51頁）、證物照片（偵卷第52至55頁）在卷足憑，復有如附表所示之物扣案可證，足認被告之自白與事實相符，可以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠被告所參與之本案詐欺集團，係由3名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，且組成之目的在於向被害人騙取金錢，具有牟利性。另該集團之分工，係由被告所屬詐欺集團成員先以不實投資資訊詐騙被害人，致被害人陷於錯誤而同意交付款項後，由擔任車手之被告依指示持偽造之收據前往與被害人面交取款，再依指示將所詐得之現款繳回，堪認該集團之分工細密、計畫周詳，顯非為立即實施犯罪而隨意組成。從而，本案詐欺集團核屬於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無誤。又被告前雖有參與其他詐欺集團犯罪組織擔任車手遭起訴及論罪科刑之紀錄，然被告先前另案參與犯罪組織之繼續犯行為已經因其為警查獲而具體表露其行為之反社會性及違法性，並有受法律非難之認識，應認其主觀上之單一決意及客觀上之繼續行為，俱因此而中斷，況被告供陳係於被抓2、3天前加入本案詐欺集團（本院卷第69頁），從而被告本案所為，係其加入本案詐欺集團後所為犯行中最先繫屬於法院之案件，依上說明，被告本案加重詐欺等犯行，即應併論參與犯罪組織罪。核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈡被告與本案詐欺集團其他成員偽造印文之行為，屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書後並持以行使，其偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。㈢被告與「九把刀」及本案詐欺集團其餘成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣被告所犯上開參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈤刑之減輕：　⒈被告已著手於加重詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及審判中均自白前開犯行，且無證據證明被告就本案有獲得犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　⒊被告於偵審中自白參與犯罪組織犯行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，然此部分因與所犯加重詐欺取財未遂罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，而無從適用上開規定予以減輕其刑，惟本院仍於量刑時併予衡酌此部分減刑事由。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有因擔任詐欺集團車手之加重詐欺取財未遂案件，經本院以113年度訴字第636號判決有期徒刑10月，於113年10月25日確定，有該案刑事判決、法院前案紀錄表在卷可參（本院卷第45至56、153頁），竟仍不思循正當管道獲取所需，再次加入詐欺集團擔任向被害人收取款項之車手工作，惡性重大，雖非本案詐騙集團高層人員，惟此等犯罪嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，本案雖未有被害人受財產損害之結果，然已足生損害於私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為應值非難，惟念及被告於偵審中均坦承全部犯行，有前述組織犯罪防制條例得減輕其刑之量刑有利因子，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、於本案中之分工、涉案情節，暨其於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第147頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1至6所示之物，均係供被告為本案犯行所用之物，業據其供認在卷（偵卷第122頁、本院卷第144 頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至如附表編號1所示收據上偽造之印文及署名，既隨同該偽造之私文書沒收，自無庸重複宣告沒收。又扣案如附表編號1所示收據上雖有偽造公司、代表人之印文，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，是依卷內事證，尚難認該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，自不得逕認存有偽造之印章而予以宣告沒收，附此敘明。㈡就犯罪所得部分，被告否認本案已取得報酬（偵卷第123頁），卷內亦無證據證明被告已實際獲取犯罪所得，而附表編號 7所示現金，被告供稱為其私人現金等語（本院卷第146頁），復無證據證明與本案有關，自無從宣告沒收。㈢扣案如附表編號8所示真鈔1,000元，業已發還告訴人，有贓物認領保管單1紙附卷可參（偵卷第45頁），爰依刑法第38 條之1第5項規定，不予宣告沒收。五、不另為無罪之諭知部分：　㈠公訴意旨另以：被告基於洗錢及行使偽造特種文書之犯意，依本案詐欺集團成員指示出面向告訴人收取款項，惟因被告為警當場逮捕，致尚未形成金流斷點，因認被告涉犯刑法第 216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之一般洗錢未遂罪等語。　㈡惟查：　⒈被告堅稱向告訴人收取款項過程中沒有出示工作證等語（本院卷第106頁），核與告訴人盧功益於警詢中證稱：被告走過來與我搭話詢問我是不是盧功益，我回他對啊我是，他就從背包裡拿出收據讓我簽名等語（偵卷第34頁），並未提及被告有出示工作證，參以本案當場無任何工作證或其他特種文書扣案在卷，是尚難認定被告有何行使偽造特種文書犯行，自無從成立行使偽造特種文書罪。　⒉犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。　⒊本案由被告所屬之詐欺集團成員對告訴人施用詐術，被告再依指示前往收取款項，而被告向告訴人出示如附表編號1所示之收據後，即經埋伏員警逮捕，被告尚無從亦未取得詐取款項，自無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認已製造法所不容許之風險，故本案應尚未達洗錢犯行之著手，與洗錢未遂罪之構成要件未合。　⒋綜上，公訴意旨認被告涉犯行使偽造特種文書、一般洗錢未遂罪，容有誤會，然此部分如成立犯罪，與被告前述有罪部分之犯行有想像競合之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：本案扣押物品編號扣押物品名稱數量卷證出處 1 閎業投資股份有限公司收據，其上偽造印文、署押： ①「閎業投資股份有限公司」、「黃永濱」之印文各1枚。 ②「溫董貴」印文及署名各1枚。 2張 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（偵卷第39至43頁）。 ⒉扣案物照片（偵卷第49、52至55頁） 2 「溫董貴」印章 1個 3 印泥 1個 4 耳機 1組 5 書寫板 1個 6 IPHONE行動電話（IMEI：000000000000000號，含SIM卡1張） 1支 7 現金7,900元 8 現金250,000元（餌鈔249,000元、真鈔1,000元，已發還被害人）

2025-03-31

CHDM-114-訴-142-20250331-2

金簡上

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度金簡上字第36號上訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林炬穎上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 3年5月24日113年度金簡字第23號刑事簡易判決（起訴案號：112 年度偵字第14439、15075、16230、16810、17314、18989號，移送併辦案號：112年度偵字第20788號、113年度偵字第601號），提起上訴，及由檢察官移送併辦（113年度偵字第7669號、114年度偵字第498號），本院管轄之第二審合議庭改依通常程序，自為第一審判決如下：　　主　　文原判決撤銷。林炬穎幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實林炬穎明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有個人專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自己申請開立之銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗，有被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，將可掩飾或隱匿詐欺所得之去向及所在，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國11 2年5月10日前某日，在不詳地點，將其所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及相關密碼（下稱本案帳戶資料），交給真實姓名年籍不詳之成年人使用。嗣該不詳成年人所屬之詐騙集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別於如附表所示時間及方式，施用詐術致如附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶內，其中附表編號1、2、4至12所示之人匯入款項後，旋遭轉匯一空，藉以製造金流之斷點，以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在，如附表編號3所示之人匯入款項後，未及轉匯而未生掩飾、隱匿此部分詐欺犯罪所得之去向及所在之結果。　　理　　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4等規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本判決後述所引用之傳聞證據部分，檢察官、被告林炬穎於本院準備程序時均同意作為證據（本院金簡上卷第193、319頁），本院審酌上開證據並無違法不當之情形及證明力明顯過低之瑕疵，且與待證事實具有關聯性，以之作為本案之證據均屬適當，揆諸前開規定，應有證據能力。二、本院以下所引用非供述證據，並無證據證明有出於違法取得情形，且與待證事實具關聯性，亦認均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告林炬穎於原審及本院審理時均坦承不諱，並有附表「卷證出處」欄所示之證據在卷可查，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），分別自112年6月16日、11 3年8月8日生效施行。經查：　　⒈洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。另113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰修正並變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」被告本案幫助洗錢之財物未達1億元，該當於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金）。依修正前之洗錢防制法第14條第1項，如隱匿一般詐欺犯罪所得，該一般洗錢罪之法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高為5年；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年。　⒉有關自白減刑規定，行為時法即112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法即112年6月16日修正生效後第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法即113年8月2日修正生效後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時法之規定，行為人僅須在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　⒊本件被告洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，且被告雖於本院原審及二審中均自白洗錢犯行，然於偵查時未自白，被告可依行為時法即112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定減刑，無從依中間法、裁判時法減刑，經比較結果，依行為時法之法定刑範圍為1月以上5年以下有期徒刑，中間時法為2月以上5年以下有期徒刑，裁判時法為 6月以上5年以下有期徒刑，應認行為時之法律較有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪（附表編號1、2、4至12部分），暨刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪（附表編號3部分，此僅涉及既、未遂之認定，尚毋庸變更起訴法條）。　㈢被告以一提供本案帳戶之行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣臺灣彰化地方檢察署檢察官113年度偵字第97669號、114年度偵字第498號所載之犯罪事實，與被告本案被訴之犯罪事實全然相同或有想像競合犯之裁判上一罪關係，核屬同一案件，本院亦得併予審理。　㈤刑之減輕：　⒈被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　⒉被告就本案犯罪事實，已於本院原審及二審中均坦承不諱，是就其所犯幫助洗錢罪依112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　三、撤銷改判及科刑之審酌：　㈠原審以被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟原審判決後，檢察官始就被告同一次提供本案帳戶資料，使附表編號3、8、11、12所示之人遭詐欺後匯入金錢至本案帳戶之犯罪事實暨卷證移送併辦，並以此為由提起上訴，故原審未及審酌判決後始移送併辦之犯罪事實，尚有未洽，是本案事實及量刑之基礎皆有所變動，達到影響判決結果之程度。檢察官上訴意旨認如附表編號3、8、11、12所示之人併辦事實未經原審併予審理等語，為有理由，自應由本院管轄之第二審合議庭將原判決予以撤銷改判，且因本判決所認定有裁判上一罪關係之該部分事實，已超出原審判決所載之範圍，為保障當事人之審級利益，應由本院合議庭改依刑事訴訟法第45 2條、第451條之1第4項但書第2款，撤銷第一審之簡易判決，並依通常程序自為第一審判決。㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智慮健全、具一般社會生活經驗之人，竟任意提供本案帳戶資料供他人使用，而幫助他人犯罪，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，執法機關因而不易查緝贓款流向，增加被害人尋求救濟之困難，危害社會治安，所為誠屬不該，兼衡本件被害人、告訴人合計為 12人，受有如附表所示金額之損害（附表編號3部分尚未遭轉匯），被告雖於偵訊時否認犯行，惟於本院原審及二審時坦承犯行，與附表編號5所示之人達成調解，有調解筆錄在卷足憑（本院卷第89頁），惟未依約履行調解條件，並考量被告之犯罪動機、目的、手段、素行，及其自述之教育程度、職業及家庭生活經濟狀況（本院卷第337頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、不予沒收部分：　㈠被告雖提供本案帳戶資料供他人詐欺、洗錢之用，然依卷內證據資料，無從認定被告已獲得報酬或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收、追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。依洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供本案帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢標的之財產，或對該等財產曾取得支配占有或具有管理、處分權限，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第452條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳立興提起公訴及移送併辦，檢察官何蕙君、何采蓉移送併辦，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官黃英豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【卷宗簡稱對照表】卷宗名稱簡稱臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第14439號偵卷一臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第15075號偵卷二臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第16230號偵卷三臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第16810號偵卷四臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第17314號偵卷五臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第18989號偵卷六臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第20788號偵卷七臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第601號偵卷八臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第7669號偵卷九臺灣彰化地方檢察署114年度偵字第498號偵卷十附表：編號被害人詐騙時間及方式匯款時間金額（新臺幣）卷證出處 1 宋書怡詐欺集團成員於112年4月21日10時26分許，以LINE暱稱「金錢爆-楊世光」、「楊老師群組-小編」，佯稱下載「嘉利證券」APP，並依指示操作投資即可獲利云云，致宋書怡陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月11日11時23分許 5萬元 ⒈被害人宋書怡於警詢之證述（偵卷三第7至10頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第23頁、原審卷第121頁）。 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局景福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵卷三第31至33、45、49頁、偵卷九第49頁）。 ⒋被害人宋書怡與詐欺集團之LINE對話紀錄擷圖、詐欺網站網頁、嘉利證券APP擷圖（偵卷三第35至42頁）。 2 董儼華詐欺集團成員於112年5月1日12時許，以暱稱「金錢爆-楊世光」，佯稱依指示操作投資即可獲利云云，致董儼華陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月11日11時58分許 5萬元 ⒈被害人董儼華於警詢之證述（偵卷五第13至15頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第23頁、原審卷第121頁）。 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第三分局勤工派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵卷五第27至43頁）。 ⒋被害人董儼華提出與詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（偵卷五第23頁）。 3 吳秀文詐欺集團成員於112年3月25日，以LINE暱稱「楊應超」、「鄭熙雯」，佯稱可代替操作股票投資云云，致吳秀文陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月11日12時52分許 5萬元（未及轉匯） ⒈被害人吳秀文於警詢之證述（偵卷九第69至70頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第23頁、原審卷第121頁）。 ⒊桃園市政府誓察局龜山分局迴龍派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷九第71至73頁）。 ⒋被害人吳秀文提出與詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（偵卷九第76至80頁）。 4 郭尚文(提告) 詐欺集團成員於112年4月12日10時許，自稱阮老師，並以LINE暱稱「許淑芬（阮老師特助）」、「Annie祺昌證券」，佯稱依指示操作匯款投資即可獲利云云，致郭尚文陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月11日9時24分許 5萬元 ⒈告訴人郭尚文於警詢之證述（偵卷四第29至32頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第121頁）。 ⒊臺北市政府警察局士林分局天母派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷四第27、33至40頁）。 ⒋告訴人郭尚文提出與詐欺集團之LINE對話紀錄及轉帳紀錄（偵卷四第17至23頁）。 112年5月11日9時26分許 5萬元 5 林振榮詐欺集團成員於112年3月20日，以LINE暱稱「助理陳怡萱」、「Annie」，佯稱創立「祺昌證券」之證券戶，並依指示操作匯款投資即可獲利，嗣稱欲提領款項須繳納保證金云云，致林振榮陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月10日11時47分許 6萬元 ⒈被害人林振榮於警詢之證述（偵卷二第21至23頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第121頁）。 ⒊高雄市政府警察局岡山分局鳳雄派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷九第97至98頁）。 ⒋被害人林振榮與詐欺集團之LINE對話紀錄、祺昌證券網頁擷圖（偵卷二第27至37頁）。 6 屈惠英(提告) 屈惠英於112年5月初在Youtube瀏覽投資廣告後，遂加入詐欺集團成員LINE暱稱「蕭光哲」及其助理為好友，嗣「蕭光哲」及其助理佯稱依指示操作匯款投資即可獲利云云，致屈惠英陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月10日10時53分許 3萬元 ⒈告訴人屈惠英於警詢之證述（偵卷一第31至32頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21、23頁、原審卷第121頁）。 ⒊高雄市政府警察局岡山分局燕巢分駐所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷一第29、33至36、71頁）。 ⒋告訴人屈惠英與詐欺集團之LINE對話紀錄擷圖（偵卷一第55至69頁）。 112年5月11日9時41分許 5萬元 7 陳姵樺(提告) 詐欺集團成員於112年3月25日，以LINE暱稱「杜金龍」、「湯佳玲」、「Angela」，佯稱下載「晟元證券」APP，依指示操作匯款投資即可獲利云云，致陳姵樺陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月10日12時6分許 5萬元 ⒈告訴人陳姵樺於警詢之證述（偵卷六第11至17頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第121頁）。 ⒊臺北市政府警察局北投分局石牌派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵卷六第27至43頁，偵卷九第149頁）。 ⒋告訴人陳姵樺提出與詐欺集團LINE主頁畫面擷圖、簡訊通知（偵卷六第49頁）。 8 謝絹(提告) 詐欺集團成員於112年5月9日以LINE暱稱「楊世光金錢爆」、「lucy」，佯稱下載「嘉利證券」APP，並依指示操作匯款投資即可獲利云云，致謝絹陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月10日10時22分許 5萬元 ⒈告訴人謝絹於警詢之證述（偵卷九第155至158頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第119頁）。 ⒊彰化縣警察局彰化分局民生路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷九第159至161頁）。 ⒋告訴人謝絹提出詐欺集團LINE主頁畫面及對話紀錄擷圖、嘉利證券APP頁面擷圖（偵卷九第163至169頁）。 9 游建國詐欺集團成員於112年4月12日8時58分許，以LINE佯稱在偉享證券及統一證券網站申請會員，依指示操作投資即可獲利云云，致游建國陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月10日12時13分許 5萬元 ⒈被害人游建國於警詢之證述（偵卷八第11至13頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第121頁）。 ⒊屏東縣政府警察局屏東分局民和派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷八第9、25、31至35頁）。 112年5月10日12時16分許 5萬元 10 梁綸格(提告) 詐欺集團成員於112年4月3日20時10分許，以LINE暱稱「楊應超」、「鄭熙雯」，佯稱下載投資APP，並依指示操作匯款投資即可獲利云云，致梁綸格陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月11日9時25分許 5萬元 ⒈告訴人梁綸格於警詢之證述（偵卷七第45至47頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第121頁）。 ⒊臺北市政府警察局中山分局大直派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵卷七第39至43、69至89頁，偵卷九第179頁）。 ⒋告訴人梁綸格提出與詐欺集團LINE對話紀錄（偵卷七第55至67頁）。 11 劉星辰(原名劉瓊臨，提告) 詐欺集團成員於112年4月26日15時30分前某時許，自稱「朱家泓」、「林穎」老師，佯稱使用「時富金融軟體」投資，依指示操作即可獲利，嗣稱帳戶異常，欲提領款項須繳納解凍金云云，致劉星辰陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月10日13時52分許 5萬元 ⒈告訴人劉星辰於警詢之證述（偵卷九第183至184頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第121頁）。 ⒊高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷九第187至188頁）。 ⒋告訴人劉星辰提出之虛擬通貨交易契約書（偵卷九第191至199頁）。 ⒌告訴人劉星辰提出與詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（偵卷九第201至211頁）。 112年5月10日14時5分許 5萬元 12 張仲沅(提告) 詐欺集團成員於112年1月底，以LINE暱稱「楊世光」、「林紀蓉」，邀請加入「金錢爆-財富規劃(18)」等LINE群組，並佯稱下載「偉享證券」APP，依指示操作投資即可獲利，嗣稱欲提領款項須繳納佣金云云，致張仲沅陷於錯誤，匯款至本案帳戶。 112年5月10日9時25分許 4萬元 ⒈告訴人張仲沅於警詢之證述（偵卷九第213至216頁）。 ⒉本案帳戶交易明細（偵卷一第21頁、原審卷第119頁）。 ⒊桃園市政府警察局平鎮分局宋屋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷九第217至218頁）。 ⒋告訴人張仲沅提出與詐欺集團之LINE對話紀錄及主頁面擷圖、詐欺APP網頁擷圖（偵卷九第219至221、224至230頁）。

2025-03-31

CHDM-113-金簡上-36-20250331-2

附民

臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第171號原告林曉瑩被告林俊傑蔡承峰吳亭儀黃霞娟上列被告因加重詐欺等案件（111年度易字第1028號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告方面：聲明及陳述均如附件刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　由一、按犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；法院認為原告之訴不合法者或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。是依法得提起附帶民事訴訟者，應以被告所涉之犯罪業經檢察官提起公訴繫屬法院為其前提要件。二、查原告起訴主張之被告林俊傑等4人因加重詐欺等案件致原告受有財產上損害，應賠償原告新臺幣375,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。然上開被告4人並非本案被告（本案被告為李侑橋、鄭友彰），參諸前揭說明，原告應不得於此之刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟。從而，本件原告之訴顯非合法，自應依前揭規定，以判決駁回原告此部分附帶提起之民事訴訟，並不經言詞辯論為之，附此敘明。三、據上論斷，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉

2025-03-31

CHDM-113-附民-171-20250331-2

附民

臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第792號原告周田瑋被告李侑橋上列被告因加重詐欺等案件（113年度訴字第198號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告新臺幣30,000元，及自民國113年12月7日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、本判決第一項得假執行，但被告如以新臺幣30,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告起訴主張略以：　㈠被告李侑橋與「陳宇杰」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員（下稱本案詐欺集團成員）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，約定先由李侑橋承租取得鄭友彰所申設中國信託銀行帳號 000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）使用後，由本案詐欺集團成員於民國110年6月某日，向原告佯稱：投資虛擬貨幣可獲利云云，致原告陷於錯誤，依指示於110年7月25日匯款新臺幣（下同）28,000元、30,000元至本案帳戶。　㈡原告於113年11月間，甫接獲臺灣彰化地方法院刑事庭傳票，經電話詢問臺灣彰化地方檢察署（彰化地檢署）後，於同年月29日接獲彰化地檢署113年度蒞字第577號補充理由書，始知悉被告以共同犯詐欺取財之方式，藉以投資虛擬貨幣，騙取原告金錢，原告因而受有損失58,000元，爰依民法第184 條第1項規定，基於侵權行為之法律關係，請求被告負損害賠償責任等語。並聲明：被告應給付原告58,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、被告答辯略以：原告於113年12月3日始提起本件訴訟，已逾越侵權行為2年之消滅時效，故被告自得依法拒絕給付等語，資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。三、本院得心證之理由：　㈠按附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，刑事訴訟法第500條前段定有明文。查被告李侑橋與「陳宇杰」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網際網路對公眾散布而詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由被告取得本案帳戶後，由本案詐欺集團成員於民國110年6月某日，透過交友軟體暱稱「陳宇杰」結識原告，向原告佯稱：可以下載幣安、 ZBC投資軟體投資虛擬貨幣，並向指定幣商「小儀」購買虛擬貨幣云云，致原告陷於錯誤，下載投資軟體，並由詐騙集團不詳成員佯裝客服人員運作投資交易平台，原告遂依指示向被告佯裝之「小儀」購買虛擬貨幣，於110年7月25日21時 27分許，匯款30,000元至本案帳戶，嗣由被告轉匯一空，被告所為成立三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪、一般洗錢罪等情，業經本院以113年度訴字第198號刑事判決認定明確，而判處被告罪刑在案，有該刑事判決可憑，堪信原告此部分主張為真正。　㈡被告雖抗辯原告本件侵權行為損害賠償請求權業罹於2年消滅時效，爰為時效抗辯云云。然按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，民法第197條第1項固定有明文。所謂知有損害，非僅指單純知有損害而言，其因而受損害之他人行為為侵權行為，亦須一併知之，若僅知受損害及行為人，而不知其行為之為侵權行為，則無從本於侵權行為請求賠償，時效即無從進行。又所謂知有損害及賠償義務人之知，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任（最高法院72年台上字第1428號判決意旨參照）。查原告於110年8月9日至新北市政府警察局三重分局三重派出所報案時，尚不知道被告為侵權行為人，而本案就原告遭被告加重詐欺取財等部分，係彰化地檢署檢察官於113年3月12日當庭以言詞追加起訴，並於113年3月14日提出113年度蒞字第577號補充理由書，有本院113年3月12日審判筆錄及該補充理由書在卷可查（113年度訴字第198號卷，下稱本院訴字卷，第8、97、98頁），而上開補充理由書於113年11月29日送達原告，有本院送達證書可佐（本院訴字卷第297頁），原告於2年內即113年12月3日提起本件訴訟，有本件起訴狀上本院收文戳章可考，被告復未舉證原告早於上開期日知悉本件被告侵權行為，自難認原告本件侵權行為請求權已罹於時效而消滅，被告此部分所辯，不能採信。㈢按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。經查，原告請求賠償損害，是以支付金錢為標的，無確定期限亦無約定利率；其刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本於113年12月6日送達被告，有本院送達證書在卷可憑，則原告請求自起訴狀繕本送達翌日即113年12月7日起，至清償日止，按週年利率百分之5計算之遲延利息，亦屬有據。四、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告給付原告30,000元，及自113年12月7日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。至原告逾此範圍之請求，因其另遭詐欺之款項並非匯入被告使用本案帳戶內，且非本案刑事判決認定之犯罪事實，自不應由被告負擔此部分之損害賠償責任，是原告逾30,000元部分之請求，即屬無據，應予駁回。五、本判決所命給付金額未逾50萬元，依刑事訴訟法第491條第1 0款準用民事訴訟法第389條第1項第5款規定，應依職權宣告假執行，並準用民事訴訟法第392條第2項規定，依職權宣告被告得預供擔保而免為假執行。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊與防禦方法，核與本件判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。七、本件為刑事附帶民事訴訟，依法毋庸繳納裁判費，且訴訟程序中，兩造並無其他訴訟費用支出，本院不另為訴訟費用負擔之諭知。據上論結，原告之訴為一部有理由、一部無理由，依刑事訴訟法第502條、第491條第10款，民事訴訟法第389條第1項第5款、第3 92條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉

2025-03-31

CHDM-113-附民-792-20250331-1

訴

臺灣彰化地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣彰化地方法院刑事裁定 113年度訴字第223號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告賴永新選任辯護人林佐偉律師(法扶律師) 具保人陳苓上列具保人因被告被訴違反毒品危害防制條例案件，本院裁定如下：　　主　　文陳苓繳納之保證金新臺幣柒萬元及實收利息均沒入之。　　理　　由一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之。不繳納者，強制執行。保證金已繳納者，沒入之。又依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之。又第1 18條第1項之沒入保證金，以法院裁定行之，刑事訴訟法第1 18條第1項、第119條之1第2項、第121條第1項分別定有明文。準此，沒入具保人繳納之保證金，應以被告逃匿為要件，且具保之被告逃匿，於裁定沒入保證金前，應先行通知具保人限期命將被告送案，於無效果時，始得為沒入之裁定，而屬適法。三、經查，具保人陳苓因被告賴永新違反毒品危害防制條例案件，於偵查中經臺灣彰化地方檢察署檢察官指定保證金額新臺幣(下同)7萬元，由具保人於民國112年12月27日繳納同額現金後，將被告釋放，有臺灣彰化地方檢察署檢察官訊問筆錄、刑事保證書通知單、國庫存款收款書各1份在卷可稽。嗣被告上揭案件經偵查終結起訴而繫屬本院，本院依法傳喚被告未到庭，復經依法拘提無著，亦查無遷移戶籍或現在監在押紀錄，有本院送達證書、刑事報到單、法院前案紀錄表、法院在監在押簡列表、戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料、彰化縣警察局員林分局114年3月27日員警分偵字第114001 4122號函檢附拘提報告書2份、臺灣南投地方檢察署114年3 月25日投檢景孝114助92字第1149007097號函檢附拘提報告書1份附卷可查。佐以具保人經本院通知應協同或督促被告於114年3月19日上午9時30分前來本院出庭應訊，惟具保人亦未帶同被告到庭應訊，有本院送達證書及刑事報到單在卷可參，是被告顯已逃匿無訛，揆諸前揭規定，爰依法將具保人繳納之上開保證金及實收利息均沒入之。　四、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉

2025-03-31

CHDM-113-訴-223-20250331-1

附民

臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第172號原告劉靜茹被告李侑橋鄭友彰上列被告因加重詐欺等案件（111年度易字第1028號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 31 日刑事第九庭審判長法官吳芙如法官高郁茹法官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 31 日書記官彭品嘉

2025-03-31

CHDM-113-附民-172-20250331-1