Know99判決書

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違反洗錢防制法等

福建金門地方法院刑事簡易判決 113年度城金簡字第46號聲請人福建金門地方檢察署檢察官被告許雅媚上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第601、798號），本院判決如下：主文許雅媚共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共陸罪，各處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄二補充「柯佳雯」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、按刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」，該條項係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2 條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年度台上字第2 476號判決要旨參照）。經查，被告行為後，洗錢防制法第1 4條於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，而修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，修正前最高刑度雖較長，但最低度刑卻較短；佐以被告行為時同法第16條第2項（112年6月14日修正公布）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；嗣113年7月31日修正公布，同年0月0日生效，並規定（第23條第3項）「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後減刑要件益加嚴苛，本院綜合全部罪刑之結果而為比較，認適用被告行為時，即修正前之法律，較有利於行為人。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告基於同一犯意，交付金融帳戶，均屬一交付行為，而觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，均應從一重之修正前一般洗錢罪論處。另被告如附表一、二之犯行各與詐欺人士「李天宇」、「HW」有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯；且該6次所為犯意各別、行為互殊，應分論併罰之。四、爰審酌被告提供金融帳戶予無一定信賴關係之人使用，造成執法機關查緝犯罪不易，助長詐欺、洗錢犯行之犯罪動機、手段、目的、所生被害人之金錢損失、無前案紀錄之素行、被告於偵查中自白坦認交付本案帳戶之犯後態度；兼衡其大學畢業、未婚、無子女、經營麵包店、月入約新臺幣5-6萬之智識程度與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，暨定其應執行刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準。五、沒收本案未查獲被告有犯罪所得；且本案帳戶所收取之款項，無證據證明為被告所有或有事實上管領權，倘依裁判時洗錢防制法第25條第1項「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」之規定，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不為沒收之宣告。六、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，應於收受判決正本送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官席時英聲請簡易判決處刑。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　9　　日福建金門地方法院金城簡易庭法　官　魏玉英以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　9　　日書記官　蔡翔雲附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：福建金門地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 113年度偵字第601號 113年度偵字第798號　　被　　　告　許雅媚　女　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住金門縣○○鎮○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　居新竹縣○○鄉○○街0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、許雅媚依其智識程度和社會生活經驗，已預見金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之詐欺犯罪者為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人金融帳戶掩人耳目，用以向他人詐騙款項，使不知情之被害民眾將受騙款項匯入各該帳戶內，如再趁被害民眾匯款後、察覺遭騙而報警前之空檔期間，由提供帳戶之人自帳戶內提領款項交付該詐欺犯罪者，或依詐欺犯罪者指示，將帳戶內款項轉往詐欺犯罪者指定帳戶，抑或將帳戶內款項轉為虛擬貨幣後，將虛擬貨幣轉帳至詐欺犯罪者之電子錢包，均足以使詐欺犯罪者得以確保其詐欺犯罪所得，且受詐騙人匯入款項遭提領、轉帳或轉為虛擬貨幣後，即產生遮斷資金流動軌跡之效果，一旦允為提供帳戶、進而著手前揭詐欺犯罪者所指示提領、轉帳、轉為虛擬貨幣之任務，即屬基於共同犯罪之意思，參與詐欺、洗錢犯罪之實行。惟許雅媚仍與真實姓名、年籍均不詳之詐欺人士基於縱他人以其金融帳戶實施詐欺及掩飾詐欺取財犯罪所得去向為洗錢亦不違反其本意之犯意聯絡，由許雅媚於民國113年2月中旬某日，在新竹市○○區○○路0段000○0號，將其名下之中國信託商業銀行帳戶 000-000000000000號（下稱中國信託帳戶）之帳號、新竹市農會帳戶000-00000000000000號（下稱新竹農會帳戶）之帳號以通訊軟體傳送真實姓名年籍不詳自稱「李天宇」之詐欺人士。復於113年4月上旬某日，將其所有之中華郵政帳號00 0-00000000000000號（下稱郵局帳戶）之帳號以通訊軟體傳送真實姓名年籍不詳通訊軟體暱稱為「HW」之詐欺人士，並允諾為詐欺人士「李天宇」、「HW」將上開帳戶內匯入款項用以購買虛擬貨幣後，再轉入該詐欺人士指定之電子錢包。嗣詐欺人士「李天宇」、「HW」取得上開帳號後，「李天宇」以附表一所示之方式、「HW」以附表二所示之方式，分別詐欺如附表一、二所示之人，致渠等陷於錯誤，依詐欺人士「李天宇」、「HW」指示，於如附表一、二所示之時間，轉帳如附表一、二所示之款項，至附表一、二所示之帳戶。款項一經轉入附表一、二所示之帳戶，許雅媚旋將款項轉入虛擬貨幣交易所用於購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉至詐欺人士「李天宇」、「HW」指定之電子錢包內，以此方式隱匿、掩飾上開詐欺所得之去向。嗣因附表一、二之人察覺受騙，而報警處理，始查悉上情。二、案經楊明雲、林沂澂、黃秋婷、郭妮蓁、陳瑋庭訴由金門縣　　警察局金城分局報告偵辦。證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告許雅媚於偵訊中供承不諱，核與附表一、二所示之告訴人及被害人於警詢指訴、指述綦詳，復有帳戶個資檢視表、開戶基本資料、被告中國信託帳戶、新竹農會帳戶、郵局帳戶之交易往來明細、匯款申請書、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體對話擷圖、存摺封面影本等在卷可參，其犯嫌洵堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，刑法第2條第1項、第35條第2項前段、同條第3項前段分別定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正全文，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，於修正後改列第19條第1項，並自公布日施行。又修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000 萬元以下罰金。」，則本案因涉案金額未達1億元，依修正後之規定最重主刑將降為有期徒刑5年，故修正後之規定顯然較有利於被告，依刑法第2條第1項規定，本案自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。是核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告分別與詐欺人士「李天宇」、「HW」就附表一、二所示之詐欺取財及洗錢犯行，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為，同時觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。再被告6次洗錢犯行已分別侵害不同告訴人或被害人之財產法益，因犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此　　致福建金門地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 8 　月 14 日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官席時英本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年 8 月 20 日書　記　官劉皓文參考法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而欲撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附表一編號被害人（告訴人）詐騙時間詐騙方式轉帳時間轉帳金額（新臺幣）款項轉入帳戶 1 告訴人楊明雲 113年3月上旬某日日起詐欺人士以投資泰達幣之名義詐騙左列告訴人，致左列告訴人陷於錯誤依指示轉帳。 ①113年3月4日13時28分 ②113年3月4日13時30分 ③113年3月5日13時17分 ④113年3月5 日13時19 分 ①1萬元 ②1萬元 ③5萬元 ④5萬元 ①②中國信託帳戶 ③④新竹農會帳戶 2 告訴人林沂澂 113年2月4日起詐欺人士以投資虛擬貨幣之名義詐騙左列告訴人，致左列告訴人陷於錯誤依指示轉帳。 ①113年2月21日15時37分 ②113年2月27日15時12分 ①3萬元 ②6萬元 ①中國信託帳戶 ②新竹農會帳戶 3 告訴人黃秋婷 113年3月上旬某日日起詐欺人士以投資虛擬貨幣之名義詐騙左列告訴人，致左列告訴人陷於錯誤依指示轉帳。 ①113年3月6日13時42分 ②113年3月8日15時33分 ①5萬元 ②3萬元 ①新竹農會帳戶 ②中國信託帳戶附表二編號被害人（告訴人）詐騙時間詐騙方式轉帳時間轉帳金額（新臺幣）款項轉入帳戶 1 告訴人郭妮蓁 113年3月中旬某日日起詐欺人士以投資股票之名義詐騙左列告訴人，致左列告訴人陷於錯誤依指示轉帳。 113年4月10 日14時24分 1萬元郵局帳戶 2 告訴人陳瑋庭 113年3月中旬某日日起詐欺人士以投資外匯之名義詐騙左列告訴人，致左列告訴人陷於錯誤依指示轉帳。 ①113年4月16日14時11分 ②113年4月16日14時12分 ③113年4月17日10時47分 ④113年4月17日10時47分 ⑤113年4月17日10時54分 ①5萬元 ②5萬元 ③5萬元 ④5,000元 ⑤4萬5,000元均為郵局帳戶 3 被害人柯佳雯 113年4月上旬某日日起詐欺人士以投資之名義詐騙左列被害人，致左列被害人陷於錯誤依指示轉帳。 113年4月23日19時44分 1萬元郵局帳戶

2024-10-09

KMEM-113-城金簡-46-20241009-1

婚

福建金門地方法院

離婚等

福建金門地方法院民事判決 113年度婚字第6號原告李○○ 被告薛○○ 上列當事人間請求離婚等事件，本院於民國113年9月24日言詞辯論終結，判決如下：主文准原告與被告離婚。兩造所生未成年子女甲○○（男，民國00年0月00日生，身分證統一編號：Z000000000號）、乙○○（男，民國000年00月00日生，身分證統一編號：Z000000000號）權利義務之行使或負擔，由原告單獨任之。訴訟費用由被告負擔。理由壹、程序方面：　　按家事訴訟事件，除本法別有規定者外，準用民事訴訟法之規定。又言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，家事事件法第51條、民事訴訟法第385條第1項分別定有明文。本件被告未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：原告與被告係於民國98年8月16日結婚，育有未成年子女甲○○（男，00年0月00日生，身分證統一編號：Z00 0000000號）、乙○○（男，000年00月00日生，身分證統一編號：Z000000000號）。但因被告長期酗酒，並有詐欺、吸食毒品等案件在身，又因賭博債務纏身，多年無正常給付兩子生活費，並經常對小孩說不當言論及索要金錢；且多次離家皆無音訊後又突然返家，無法與家人配合正常生活步調，實難忍與其生活。又原告目前有經濟能力，身體健康，與未成年子女感情良好，為未成年子女之最佳利益，其權利義務應由原告行使負擔以利日後能代為處理事務，爰依民法第1052 條第2項請求判決離婚，及兩造未成年子女之權利義務之行使由原告單獨認之，並聲明如主文所示。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦無提出書狀為任何答辯。三、本院之判斷： (一)按有民法第1052條第1項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚，但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚，民法第1052條第2項定有明文。又對於家庭生活之美滿幸福，有妨礙之情形，即得認其與此之所謂難以維持婚姻之重大事由相當（最高法院79年度台上字第1040號判決參照）。至於是否有難以維持婚姻之重大事由，判斷標準為婚姻是否已生破綻而無回復之希望，此不可由原告已喪失維持婚姻意欲之主觀面加以認定，而應依客觀的標準，即難以維持婚姻之事實，是否已達於倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻希望之程度以決之（最高法院87年度台上字第1304號、95年台上字第2924號判決要旨參照）。另夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之，未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之；法院為前條裁判時，應依子女之最佳利益，審酌一切情狀，尤應注意下列事項：一、子女之年齡、性別、人數及健康情形，二、子女之意願及人格發展之需要，三、父母之年齡、職業、品行、健康情形、經濟能力及生活狀況，四、父母保護教養子女之意願及態度，五、父母子女間或未成年子女與其他共同生活之人間之感情狀況，六、父母之一方是否有妨礙他方對未成年子女權利義務行使負擔之行為，七、各族群之傳統習俗、文化及價值觀；前項子女最佳利益之審酌，法院除得參考社工人員之訪視報告或家事調查官之調查報告外，並得依囑託警察機關、稅捐機關、金融機構、學校及其他有關機關、團體或具有相關專業知識之適當人士就特定事項調查之結果認定之；民法第1055條第1項、第1055條之1分別定有明文。又法院為審酌子女之最佳利益，得徵詢主管機關或社會福利機構之意見、請其進行訪視或調查，並提出報告及建議，家事事件法第106條第1項亦有明文。 (二)經查: 　⒈原告上開主張，業據其提出戶籍謄本、中華電信高雄營運處函、二十一世紀數位科技股份有限公司函、福建金門地方檢察署檢察官不起訴處分書，以及臺灣嘉義地方檢察署刑事傳票，堪認被告確有積欠債務並涉犯刑事案件；再佐以兩造未成年子女甲○○到庭陳稱：「爸爸很少照顧我們，他喝酒，最近又偷我的錢」、「（為什麼說爸爸很少照顧?）爸爸都在外面喝酒」、「他（指被告）本來很正常，但後來喝酒、賭博」、「他都去他朋友家或是鎖在房間裡，我們沒鑰匙」、「他沒工作快1年了」等語，亦見被告有喝酒、嗜賭、無業，對於家庭及兩造未成年子女全然冷漠無視，且與家庭成員隔絕，顯已無心於家庭生活之美滿幸福。而被告對於原告主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3 項前段準用同法條第1項規定，視同自認，是足認原告之上開主張屬實，兩造夫妻共同生活已名存實亡，婚姻已達客觀上任何人均將喪失維持婚姻希望之程度，且其原因復不可歸責於原告，是原告主張兩造婚姻已有難以維持之重大事由，依民法第1052條第2項訴請離婚，參照上開說明，應屬有據。　　　⒉兩造所生之子女甲○○、乙○○均尚未成年，有其戶籍謄本在卷可稽，本件既有離婚之事由，且兩造並未就該未成年子女權利義務之行使或負擔達成協議，本院自得為該未成年子女之最佳利益予以酌定之。爰依職權囑託金門縣政府社會處訪視原告及未成年子女（被告拒絕接受訪視，本院卷第61頁），結果略以：原告（即聲請人）與未成年子女同住，為未成年子女之照顧者，對未成年子女日常生活作息及生理之需求相當瞭解，未有疏忽怠慢照顧之虞，對於撫育規劃上有討論空間並會依未成年子女意願及興趣安排，無灌輸子女不當觀念、惡意詆毀他方以左右子女之意願，為善意父母；且社工訪談中觀察未成年子女與原告關係良好，彼此互動自然，為正向依附關係（本院卷第55-60頁）。本院參酌前揭訪視報告，認原告具有行使負擔親權之意願及能力，並與未成年子女間親子關係互動良好，應足以提供未成年子女之成長生活環境，並無不適合擔任親權情形，且未成年子女甲○○到庭陳述欲與原告同住，亦符合未成年子女之意願，因認兩造所生未成年子女權利義務之行使及負擔由原告單獨任之，較符合未成年子女之最佳利益。　　四、訴訟費用依據：家事事件法第51條、第97條，民事訴訟法第第78條，非訟事件法第21條第2項。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　8　　日家事法庭法　官　魏玉英以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　8　　日書記官　蔡翔雲

2024-10-08

KMDV-113-婚-6-20241008-1

補

福建金門地方法院

返還借名登記物

福建金門地方法院民事裁定 113年度補字第44號原告蔡彩珍楊雅娟楊順景楊順吉楊順安上列原告與被告楊忠鋧等間請求返還借名登記物事件，原告起訴未繳裁判費。按核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1第2項定有明文。查原告訴請將如附表所示不動產之所有權移轉登記予原告公同共有，而依原告所提集村農舍之土地買賣暨委託興建契約書所載，其土地買賣總價為新臺幣（下同） 250萬元，建物之工程總價為550萬元，合計800萬元。參以前揭金額僅農舍興建成本，市場實際交易價額往往有過之而無不及。是認如附表所示不動產價額，在無明確鑑價報告前，應核定為80 0萬元，應徵第一審裁判費7萬300元。茲依民事訴訟法第249條第 1項但書規定，命原告於收受本裁定送達後5日內補繳，逾期未繳，即駁回其訴。中華民國 113 年 10 月 8 日民事第二庭法官王鴻均以上正本係照原本作成。如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000 元；其餘關於命補繳裁判費部分，不得抗告。中華民國 113 年 10 月 11 日書記官蔡翔雲附表：編號不動產權利範圍 1 金門縣○○鄉○○○○段000地號 1/18 2 金門縣○○鄉○○○○段00000地號全部 3 金門縣○○鄉○○○○段00000地號 1/18 4 金門縣○○鄉○○○○段000○號（門牌號碼金門縣○○鄉○○○000號）全部

2024-10-08

KMDV-113-補-44-20241008-1