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詐欺（少連偵）

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴緝字第29號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳家豪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第5號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　　　文乙○○成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑 2年2月。未扣案之犯罪所得新臺幣6千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘均引用附件起訴書之記載：　㈠證據欄增列「被告乙○○於本院之自白」。　㈡新舊法部分補充：　　被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本案被告洗錢之財物未達1億元，適用修正前規定之法定最重本刑為有期徒刑7年，適用修正後規定則為最重本刑有期徒刑5年，按諸刑法第3 5條第3項規定刑之重輕，以最重主刑為準，且依最高法院關於修正前洗錢防制法第14條第3項規定並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響之見解（最高法院113年度台上字第2862號判決），比較修正前後之規定，因認於本案情形，修正後一般洗錢罪之最重本刑降低，較有利於被告，是本案依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。而被告行為時之洗錢防制法第16 條第2項雖有偵查或審理中自白者，應減輕其刑之規定，然被告本案既從一重之加重詐欺罪處斷，具體適用上也無從再依上開條項規定減刑，自無新舊法之比較適用，但本院於量刑時一併審酌，此先敘明。　二、量刑部分　㈠詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於被告行為後，於民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行。而該條例第47條規定，犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。被告本件於偵、審中均自白犯罪，但並未自動繳交犯罪所得，無從依上開詐欺防制條例第47條規定減輕其刑。　㈡成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至2分之1，兒童及少年福利與權益保障法第112第1項前段定有明文。被告於本件加重詐欺行為時，為年滿18歲之成年人，共犯少年柯○心係12歲以上未滿18歲之少年，有渠等之年籍資料各1份在卷可按（警卷第69頁、第72頁），是被告所犯上開加重詐欺犯行，係與少年柯○心共同實施犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。　㈡審酌被告加入詐欺集團擔任取款車手，造成本件告訴人甲○○ 受害金額達新臺幣（下同）60萬元，由行政院主計總處公布 112年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數52.5萬元換算，被告1次取款行為，詐取、洗錢之總金額，相當於一個普通勞工工作超過1年2月之薪資，可認其本案犯行所生之損害非輕，而被告在本案擔任取款之二線車手，對犯罪之支配能力較一線車手高，也更涉入詐欺集團之金流運作，其惡性顯屬較重。復斟酌被告犯後坦承犯行，但未能賠償被害人或與被害人達成和解之犯後態度，暨衡被告審理中自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈢刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2 月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可(最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照)。本案被告所犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢等罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院審酌刑法第57條所定各款量刑因子及併審酌被告原得依輕罪減輕其刑之量刑因素，經整體評價被告侵害法益之類型與程度、其經濟狀況、本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，為避免過度評價，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之罰金刑，附此敘明。　　三、沒收部分　㈠新洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，上揭增訂之沒收規定，應逕予適用。次按新洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收（最高法院111年度台上字第872、789號判決意旨參照），惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收或僅就部分宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，適用刑法第38條第4項關於犯罪物追徵價額之規定，諭知追徵其價額。　㈡本案並無證據認定被告係實際保有本案遭詐財物財產上利益之人，如仍依前揭規定予宣告沒收及追徵，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就此部分洗錢之財物不予宣告沒收及追徵。　㈢被告供稱本案所獲取之報酬為其所提領金額之1％，故應以依此比例計算其本案各次犯行所獲犯罪所得，此部分未扣案之犯罪所得新臺幣（下同）6千元，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官馬阡晏提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第5號　　被　　　告　乙○○　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○街00巷00 　　　　　　　　　　　　　弄0號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○市○○路00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○自民國112年9月間，與少年柯○心（年籍詳卷，所涉犯行另由警移送臺灣雲林地方法院少年法庭審理）參與通訊軟體telegram暱稱「奧特曼」、「漢」等人所組成具有持續性、牟利性、結構性組織之詐欺集團（乙○○所涉組織犯罪部分業經起訴，不在本件起訴範圍），由乙○○擔任司機，負責駕車搭載車手前往取款，柯○心則為車手。乙○○、少年柯○心與其所屬之詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之一般洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員，自112年7月間起向甲○○佯稱：可參與「興聖」APP投資獲利，並可將入金款項交給外務人員等語，致甲○○陷於錯誤。嗣於112年9月10日16時40分許，由乙○○、柯○心前往雲林縣○○鄉○○路0000號之統一超商新莿桐門市，乙○○將「興聖投資股份有限公司」（下稱興聖公司）收據交付給柯○心，再由柯○心攜帶收據、工作證，前去上址，向甲○○出示識別證表明身分，並交付蓋有興聖公司印文之收據給甲○○，甲○○因此交付投資款新臺幣（下同）60萬元給柯○心。柯○心取款完成後將60萬元交付與乙○○，乙○○因而獲有6,000元報酬。二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告於警詢時坦承不諱，核與告訴人甲 ○○於警詢時之指訴相符，並有臺中市政府警察局清水分局證物採驗報告、內政部警政署刑事警察局112年10月31日刑紋字第1126044366號鑑定書、收據照片、告訴人與LINE暱稱「怪博士」「程雅婷」「興聖官方客服帳號」之對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單等在卷可參，足認被告上開任意性自白與事實相符，犯嫌堪以認定。二、核被告乙○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。被告與柯 ○心及其等所屬之詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。另被告為本案犯行時為成年人，而同案少年柯○心乃為未滿18歲之人，請依兒童及少年福利與權利保障法第112條第1項前段之規定，加重其刑。三、至被告因從事本案犯行獲得6000元報酬，應屬犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　馬阡晏本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉武政所犯法條　　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。兒童及少年福利與權益保障法第112條成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者，從其規定。對於兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。

2024-12-31

ULDM-113-訴緝-29-20241231-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第518號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告劉映嫺上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第679 4號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　　　文劉映嫺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘均引用附件起訴書之記載：　㈠證據欄增列「被告劉映嫺於本院之自白」。　㈡新舊法部分補充：　　被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本案被告洗錢之財物未達1億元，適用修正前規定之法定最重本刑為有期徒刑7年，適用修正後規定則為最重本刑有期徒刑5年，按諸刑法第3 5條第3項規定刑之重輕，以最重主刑為準，且依最高法院關於修正前洗錢防制法第14條第3項規定並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響之見解（最高法院113年度台上字第2862號判決），比較修正前後之規定，因認於本案情形，修正後一般洗錢罪之最重本刑降低，較有利於被告，是本案依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。而被告行為時之洗錢防制法第16 條第2項雖有偵查或審理中自白者，應減輕其刑之規定，然被告本案既從一重之加重詐欺罪處斷，具體適用上也無從再依上開條項規定減刑，自無新舊法之比較適用，但本院於量刑時一併審酌，此先敘明。　二、量刑部分　㈠詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於被告行為後，於民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行。而該條例第47條規定，犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。被告本件於偵、審中均自白犯罪，且其自述並無犯罪所得，應依上開詐欺防制條例第47條規定，減輕其刑。　㈡審酌被告加入詐欺集團擔任提款車手，造成本件告訴人李元平受害金額達新臺幣（下同）5萬元，所為實屬不該。復斟酌被告犯後坦承犯行，並予告訴人達成調解，依告訴人要求匯款1萬元之和解金，此有本院和解意願調查表、告訴人所寄送之匯款單據可佐，足認被告犯後態度良好。暨衡被告審理中自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。　㈢刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2 月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可(最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照)。本案被告所犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢等罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院審酌刑法第57條所定各款量刑因子及併審酌被告原得依輕罪減輕其刑之量刑因素，經整體評價被告侵害法益之類型與程度、其經濟狀況、本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，為避免過度評價，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之罰金刑，附此敘明。　　三、沒收部分　㈠新洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，上揭增訂之沒收規定，應逕予適用。次按新洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收（最高法院111年度台上字第872、789號判決意旨參照），惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收或僅就部分宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，適用刑法第38條第4項關於犯罪物追徵價額之規定，諭知追徵其價額。　㈡本案並無證據認定被告係實際保有本案遭詐財物財產上利益之人，如仍依前揭規定予宣告沒收及追徵，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就此部分洗錢之財物不予宣告沒收及追徵。　㈢被告供稱本案未獲得報酬，且本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38 條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官曹瑞宏提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6794號　　被　　　告　劉映嫺　女　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉映嫺於民國112年11月某日，加入通訊軟體LINE暱稱「志雄」等真實姓名年籍不詳之人所組成具持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織(下稱本件詐欺集團，劉映嫺所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣臺南地方檢察署以112年度偵字第37863號提起公訴，不在本案起訴範圍內)，渠等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員以投資為由，向李元平施詐，使李元平陷於錯誤，於112年12月2日14時18分許，匯款新臺幣(下同)5萬元至詐欺集團成員提供之簡廷和申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)內，劉映嫺復依「志雄」指示，旋即陸續於同日14時24分至14時 26分許，持本案帳戶之提款卡至雲林縣○○鎮○○路00號統一超商虎爺門市ATM，提領現金共計5萬元得手，復依「志雄」指示交收與其他不詳詐欺集團成員，因而掩飾及隱匿前揭詐欺所得款項之去向及所在。嗣因李元平發覺有異報警處理，始查悉上情。二、案經李元平訴由雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告劉映嫺於警詢及偵訊中坦承不諱，核與證人即告訴人李元平於警詢中證述之情節大致相符，並有本案帳戶客戶歷史交易清單、提領影像畫面及監視器影像畫面截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局上湖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖等在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，被告犯嫌足堪認定。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與「志雄」及其所屬之詐欺集團成員有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以1行為同時觸犯上開2罪名，應論以想像競合犯，請從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曹瑞宏本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳鈺釹所犯法條中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-30

ULDM-113-訴-518-20241230-1

訴

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第404號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告許哲榮（另案於法務部○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察勒戒中）指定辯護人本院公設辯護人郭雅琳上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第6210、7963號），本院判決如下：　　主　　　文許哲榮犯販賣第二級毒品罪，共5罪，各處有期徒刑2年10月。應執行有期徒刑4年。扣案如附表三編號1所示之毒品沒收銷燬。扣案如附表編號2至4所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣1 萬5千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、犯罪事實　㈠許哲榮明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2 款公告列管之第二級毒品，依法不得持有、販賣，竟意圖營利，基於販賣第二級毒品之犯意，以附表一所示之方式，販賣第二級毒品甲基安非他命予林延展。㈡案經雲林縣警察局臺西分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。二、認定事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告許哲榮於偵查、審理中均坦承不諱，且有附表二所列之證據足以佐證。而被告於警詢、偵訊中，均就各次販賣毒品所獲得之利益供述甚詳（警卷第8至10 頁、偵6210卷第64、65頁），於本院羈押審理程序（偵6210 卷第75頁）、移審訊問程序（本院卷第38頁）也自承有販毒營利之情形，足徵被告本案販賣毒品，確有從中牟取利潤營利之意圖及得利。綜上所述，被告自白與事實相符，其犯行堪予認定。　　　三、論罪科刑　㈠論罪部分　　　　　核被告所為，均係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。被告販賣毒品前持有第二級毒品甲基安非他命之低度行為，為其販賣毒品之高度行為所吸收，不另論罪。其所為如附表一所示各次販賣第二級毒品之犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡科刑部分　⒈自白減刑之適用　　毒品危害防制條例第17條第2項規定，犯同條例第4條至第8 條之罪於偵查及審判中均自白者，減輕其刑。被告於偵查中及本院審理時，就本案犯行均已自白犯罪（偵卷第27至28頁、第181至187頁、本院卷第33至42頁）。就被告本案所犯各次販賣第二級毒品罪，均應依毒品危害防制條例第17條第2 項之規定，減輕其刑。　⒉本案有刑法第59條之適用　　犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。經查，被告本案販賣第二級毒品之次數雖有5次，但對象僅有1人，且每次交易金額均為新臺幣（下同）3千元，所販售之毒品其量與價值均不高，其惡性及對於社會秩序與國民健康之危害程度，顯然與跨國性、組織犯罪集團從事大宗走私、販賣毒品之型態，或有組織性之地區中盤、小盤之販賣型態，有極大之差異。衡酌上情，本院認為被告本案所犯，客觀情狀尚非不可憫恕，倘經前述偵審自白減輕其刑後，對其處以最低刑度，各罪仍須判處有期徒刑3年6月，顯有過苛之虞而情輕法重，爰依刑法第59條規定，酌量減輕其刑，並與前揭減刑事由遞減之。　⒊量刑審酌　　被告無視國家對於杜絕毒品犯罪之禁令，涉犯本案販賣第二級毒品犯行，所為實值非難，惟念其始終坦承犯行之犯後態度，暨衡酌被告於審理中所自述之家庭生活經濟狀況之一切情狀，並考量前揭各項減刑之事由，爰分別量處並定應執行刑如主文所示。四、沒收部分　㈠被告歷次販賣第二級毒品所收取之款項，為未扣案之犯罪所得，各應依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收，並應依刑法第38條之1第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡扣案之甲基安非他命2包（驗餘淨重各19.1535公克、0.5940 公克），為被告本案販賣毒品犯行後所剩餘，業據被告供呈在卷（本院卷第74頁）。爰依毒品危害防制條例第18條第1 項前段之規定，宣告沒收銷燬。　㈢扣案之夾鏈袋2包、電子磅秤1台，為被告本案犯行所用，業據被告供稱在卷（本院卷第74頁），應依毒品危害防制條例第19條第1項之規定，宣告沒收。　㈣扣案如附表三編號2所示之毒品咖啡包4包，分別鑑驗出第三級毒品之成分，有衛生福利部草屯療養院報告日期113年7月 19日草療鑑字第1130700186號鑑驗書1份（偵7963卷第37頁至第39頁）在卷可佐，此部分第三級毒品之純質淨重合計為為0.6672公克，並未達毒品危害防制條例第11條第5項所定5 公克以上之處罰標準，被告單純持有此部分第三級毒品無涉其他刑責。被告供稱持有此部分第三級毒品咖啡包，其來源係其毒品上游綽號「師公」之人無償提供（警卷第7頁）。依刑法第38條第1項規定，核屬無正當理由而擅自持有之違禁物，得依刑法第40條第2項之規定單獨宣告沒收。因檢察官業於本院審理程序中聲請就本案扣押之第三級毒品宣告沒收（本院卷第154頁），爰依刑法第38條第1項、第40條第2 項之規定，併於主文中宣告沒收此部分第三級毒品咖啡包4 包。五、職權告發部分　　被告於本案執行搜索時，並扣得第一級毒品海洛因1包，有雲林縣警察局臺西分局113年6月23日搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據1份（警卷第25頁至第28頁；偵6 210卷第43頁至第49頁）、衛生福利部草屯療養院報告日期1 13年7月17日草療鑑字第1130700185號鑑驗書1份（偵7963卷第41頁至第43頁）可佐。此部分被告持有第一級毒品海洛因之犯行，並未經偵查起訴，爰依刑事訴訟法第241條規定，告發此部分犯行。六、依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官馬阡晏提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　許佩如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳孟宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉彥君　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。附表一編號販賣行為 1 許哲榮於112年10月3日以通訊軟體messenger與林延展聯繫交易第二級毒品甲基安非他命事宜，約定以3千元代價購買1.35公克之甲基安非他命，並於同日17時11分許在雲林縣麥寮鄉橋頭村之許哲榮當時租屋處內，由許哲榮當場將第二級毒品安非他命1.35公克交付予林延展，林延展分別於同日17時11分許、翌日10時34分許，以其申辦之中華郵政帳戶（帳號00000000000000號），分別轉帳1千元、2千元至許哲榮申設之中華郵政帳戶（帳號00000000000000號。 2 許哲榮於112年10月8日以通訊軟體messenger與林延展聯繫交易第二級毒品甲基安非他命事宜，約定以3千元代價購買1.35公克甲基安非他命，於同日20時20分許在雲林縣麥寮鄉橋頭村之許哲榮當時租屋處內，由許哲榮當場將第二級毒品安非他命1.35公克交付予林延展，林延展則於同日20時20分許，以林延展前開郵局帳戶轉帳2千元至許哲榮上開郵局帳戶，剩餘之1千元則以先前之借與許哲榮之款項抵償。 3 許哲榮於112年10月10日以通訊軟體messenger與林延展聯繫交易第二級毒品甲基安非他命事宜，約定以3千元代價購買1.35公克甲基安非他命，於同日16時許在雲林縣麥寮鄉橋頭村之許哲榮當時租屋處內，由許哲榮當場將第二級毒品安非他命1.35公克交付予林延展，林延展於同日16時，以林延展前開郵局帳戶轉帳3千元至許哲榮上開郵局帳戶。 4 許哲榮於112年10月17日以通訊軟體messenger與林延展聯繫交易第二級毒品甲基安非他命事宜，約定以3千元代價購買1.35公克甲基安非他命，於同日7時46許在雲林縣麥寮鄉橋頭村之許哲榮當時租屋處內，由許哲榮當場將第二級毒品安非他命1.35公克交付予林延展，林延展於同日7時46許，以林延展前開郵局帳戶轉帳3千元至許哲榮上開郵局帳戶，完成本次毒品交易。 5 許哲榮於112年10月21日以通訊軟體messenger與林延展聯繫交易第二級毒品甲基安非他命事宜，約定以3千元代價購買1.35公克甲基安非他命，於同日16時38許在雲林縣麥寮鄉橋頭村之許哲榮當時租屋處內，由許哲榮當場將第二級毒品安非他命1.35公克交付予林延展，林延展於同日16時38許，以林延展前開郵局帳戶轉帳3千元至許哲榮上開郵局帳戶，完成本次毒品交易。附表二一、人證筆錄部分：　㈠證人林延展113年6月24日之警詢筆錄【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（警卷第12頁至第18頁反面；偵6210卷第83頁至第96頁、第107頁至第120頁）　㈡證人林延展113年6月24日於檢察官面前具結之偵訊筆錄（偵6210卷133頁至第136頁）（結文見第137頁）　　　二、書證部分：　㈠戶名林延展之郵局帳號00000000000000000號帳戶基本資料　　及交易明細1份（警卷第34頁至第35頁；偵6210卷第99頁至　　第101頁、第123頁至第125頁）　㈡戶名許哲榮之郵局帳號00000000000000000號帳戶基本資料　　及交易明細1份（警卷第30頁至第33頁）　㈢雲林縣警察局臺西分局113年6月23日搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據1份（警卷第25頁至第28頁；偵6210卷第43頁至第49頁）　㈣衛生福利部草屯療養院報告日期113年7月19日草療鑑字第1130700186號鑑驗書1份（偵7963卷第37頁至第39頁）　㈤衛生福利部草屯療養院報告日期113年8月27日草療鑑字第1130800529號鑑驗書1紙（本院卷第131頁）三、物證部分：　㈠夾鏈袋2包　㈡電子磅秤1台　㈢甲基安非他命2包（毛重20.09、0.8公克）附表三編號扣案物名稱及數量 1 甲基安非他命2包（驗餘淨重各19.1535公克、0.5940公克） 2 毒品咖啡包標示「鐵觀音」綠色包裝3包（檢驗前總淨重6.1562公克）、已開封藍色包裝1包（檢驗前總淨重1.5879公克） 3 夾鏈袋2包 4 電子磅秤1台

2024-12-26

ULDM-113-訴-404-20241226-1

交簡

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第122號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告饒金河上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 791號），因被告自白犯罪，本院認宜適用簡易判決處刑程序，爰不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文饒金河犯過失傷害罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除就證據欄增列「被告饒金河於本院之自白」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。二、審酌被告未能注意轉彎車應禮讓直行車先行，造成告訴人黃敬翔受有四肢多處擦挫傷之傷勢，幸告訴人傷勢非重，而被告業於本院坦承過失，然其本應允賠償告訴人機車修理費用，但終未依約賠償，此有本院民國113年9月30日準備程序筆錄、本院公務電話紀錄單可佐，是難認被告犯後態度全屬良好。復斟酌被告本案有自首之情形，以及被告於審理中自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官黃立夫提起公訴，檢察官郭怡君、程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1791號　　被　　　告　饒金河　男　75歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里○○路00號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○市鎮○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、饒金河於民國112年9月13日17時20分許，騎乘車牌號碼00-0 0000號微型電動二輪車，沿雲林縣斗六市鎮南路由北往南方向行駛，於行經該路段975號其居所前時，本應注意迴車前應暫停，看清無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉，而依當時情況，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然迴轉，適有黃敬翔騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車沿鎮南路對向車道行駛至該處，因而閃避不及發生碰撞，黃敬翔因而人車倒地，並受有四肢多處挫傷之傷害。嗣饒金河於肇事後警員前往處理時在場，並當場承認為肇事人，自首而受裁判。(饒金河提告黃敬翔過失傷害部分，另行不起訴處分) 二、案經黃敬翔訴由雲林縣警察局斗六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告饒金河於警詢之供述坦承騎車於上揭時、地與騎乘機車之告訴人發生車禍之事實。 2 告訴人黃敬翔於警詢及偵查中之指訴全部犯罪事實。 3 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡雲林縣警察局道路交通事故初步分析研判表、照片、監視器截圖佐證本件車禍之客觀狀況。 4 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院中文診斷證明書告訴人因本件車禍而受有犯罪事實欄所載傷害之事實。 5 交通部公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會嘉雲區0000000案鑑定意見書被告騎乘微型電動二輪車，行經劃有行車分向線路段，於車道停車後往左迴車，跨越行車分向線不當橫穿車道，為肇事原因。告訴人駕駛普通重型機車，無肇事因素之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。其於肇事後，犯罪偵查機關未發覺前，即主動向處理之警員自承其為肇事者，並願接受裁判，請審酌是否依刑法第62條前段之規定減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃立夫本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　113　　年　　7　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王姵涵參考法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2024-12-25

ULDM-113-交簡-122-20241225-1

交易

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第471號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告潘聖岳上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 505號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告潘聖岳於民國112年10月30日12時49分許，騎乘車牌號碼000-000號輕型機車，沿雲林縣虎尾鎮中山路由南往北方向行駛，行至中山路53號前時，本應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，而依當時現場狀況其亦無不能注意之情事，竟疏未注意及此，即貿然前行，適前方有告訴人周佩鈴騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車欲左轉，被告因而自後方碰撞告訴人之機車，致告訴人受有左膝與右足踝挫傷併血腫等傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴，又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307 條分別定有明文。三、本件被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依同法第2 87條前段之規定，須告訴乃論。查被告業與告訴人和解，告訴人並撤回告訴，有本院113年度司刑移調字第565號調解筆錄、刑事撤回告訴狀在卷可稽。依首開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。四、依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　劉彥君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日

2024-12-25

ULDM-113-交易-471-20241225-1

附民

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第622號原告許靜芬被告鄧楷涵阮姿瑜上列被告等因違反洗錢防制法案件（113年度金訴字第127號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 23 日刑事第五庭審判長法官梁智賢法官吳孟宇法官劉彥君以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官許馨月中華民國 113 年 12 月 24 日

2024-12-23

ULDM-113-附民-622-20241223-1

附民

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第694號原告陳畇遐被告鄧楷涵上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金訴字第127號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 23 日刑事第五庭審判長法官梁智賢法官吳孟宇法官劉彥君以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官許馨月中華民國 113 年 12 月 24 日

2024-12-23

ULDM-113-附民-694-20241223-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第127號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告鄧楷涵上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12794號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　　　文鄧楷涵幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣30萬元。徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘均引用附件起訴書之記載：　㈠犯罪事實補充如下：　⒈鄧楷涵可預見若將金融帳戶之提款卡、密碼，以及網路銀行之帳號、密碼交予他人使用，並依他人指示至金融機構辦理約定轉帳設定，可使他人能以其所交付之金融帳戶用於詐欺他人將款項匯入，再將款項提領或轉出以造成金流斷點，因而幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱若前開取得帳戶資料之人利用其帳戶持以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國111年4 月14日前不詳時間，應允以每月新臺幣（下同）1萬元之代價，提供帳戶予不詳詐欺集團成員使用，並依指示於111年4 月14日前往第一商業銀行（下稱一銀）嘉義分行，臨櫃辦理其所申設之一銀帳戶（帳號00000000000號）設定如附表二所示之約定轉入帳戶，再前往嘉義縣新港鄉某統一超商，將其一銀帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳號、密碼，提供予該不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團取得帳戶資料後，即意圖為渠等不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表一所示之方式，詐欺如附表一所示之被害人，待各被害人於附表一所示第一層匯款時間匯款至阮姿瑜（所涉犯行另由臺灣嘉義地方法院以113年度金簡字第277號案件審理中）之彰化商業銀行帳戶（帳號00000000000000號）後，再由詐欺集團成員於附表一所示轉匯時間，匯款至鄧楷涵之一銀帳戶內，並旋以網路銀行方式將款項轉出至鄧楷涵所設定之約定帳戶內，以製造金流斷點。　⒉本案檢察官起訴之部分，雖僅論及被害人張福生，惟附表一其餘被害人，均顯現於法院另案判決書（臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第806號）、檢察官另案聲請簡易判決處刑書（臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8793、8794、11908號、112年度偵字第1707、11988號、113年度偵字第5886號）及內政部警政署刑事警察局之報案資料內，雖未經檢察官移送併辦，然併辦意旨書原也僅有促使法院注意之目的，此部分未經併辦之被害人本為起訴效力所及，本院實應併予審判。而就此部分未經併辦之部分，本院於準備程序中也當庭告知被告，並於審理程序時為證據提示及辯論，自無礙於被告防禦權之行使，此併敘明。㈡證據部分補充如附表三所示。㈢論罪部分補充如下：　⒈新舊法比較　⑴關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從　　舊從輕」之比較。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參照）。　⑵被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日（下稱中間法）、1 13年7月31日（下稱現行法）迭經修正公布，分別於112年6 月16日、000年0月00日生效施行。就處罰規定部分，修正前（被告行為時法、中間法）之洗錢防制法第14條第1項均規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後之現行法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。比較修正前第14條規定及修正後第19條第1項後段之規定，因修正前第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，實質影響刑罰框架，仍應加入整體比較。本件被告洗錢之財物未達1億元以上，且經本院認定所犯特定犯罪係刑法第339條第1項詐欺取財罪，故倘依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，所科之刑不得重於刑法第339 條第1項之最重本刑即「5年有期徒刑」，是就新舊法於未適用任何減刑規定之情形下，法院之宣告刑範圍上限皆為5年以下有期徒刑，適用舊法之結果未必較為不利被告。　⑶就洗錢防制法自白減刑自白減刑規定部分，被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間法第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；現行法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本件被告於偵查、審理中均自白犯罪，且未經本院認獲有犯罪所得而須繳納，自不受中間法及新法增加之限制，故被告仍得再依修正後之洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。　⑷綜上所述，本案適用自白減輕其刑之規定後，依新法，被告處斷刑之上限為「有期徒刑4年11月」，倘依舊法，被告處斷刑範圍則降為「有期徒刑6年11月」，而僅得科以有期徒刑5年。適用新法對被告當屬有利，本件自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論以被告罪刑。至被告所犯為幫助犯，若適用刑法第30條第2規定為得減輕其刑之意旨，因本案已有自白必減輕其刑之適用，故幫助犯部分得減輕其刑並不影響本件新舊法比較之判斷，此應敘明。　⒉核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一行為同時幫助他人為詐欺、洗錢之犯行，屬一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　二、量刑部分　㈠被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第1項之規定，為幫助犯。爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。又被告於偵審中均自白，且並無證據顯示被告有犯罪所得須繳納，故被告自得依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依刑法第7 0條之規定遞減之。　㈡爰審酌被告自願提供帳戶提款卡、密碼、網路銀行使用者代號、密碼予詐欺集團使用，並配合詐欺集團要求申請「網銀約定轉入帳號服務」，讓詐欺集團得以迅速製造金流斷點，造成犯罪偵查機關追查困難，大幅降低詐欺集團遭查獲之風險，使被害人求償受阻，其幫助行為之強度與助力，已較一般單純提供帳戶之犯行重上許多。而被告本件犯行所生損害，查得被害人實際轉匯入被告帳戶內款項共計1,054萬8,910 元，金額甚鉅，再考量被告本案犯行，已查得被害人共10人受害，被害人數非少，各被害人蒙受大額財產損失者都因而痛苦不堪，本院認為對被告之量刑，應以中度刑為其框架上限。再考量被告坦承犯行，但未能賠償被害人之犯後態度，對其刑度有利之調整程度僅屬有限，另衡以及被告前揭自白減刑、幫助犯減刑之事由，復參酌被告審理中所自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀（本院卷第381頁），量處如主文所示之刑及併科罰金，並均諭知徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠新洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，上揭增訂之沒收規定，應逕予適用。次按新洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收（最高法院111年度台上字第872、789號判決意旨參照），惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收或僅就部分宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，適用刑法第38條第4項關於犯罪物追徵價額之規定，諭知追徵其價額。　㈡被害人層層轉匯入被告一銀帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且旋轉出至其他帳戶內，而未據查獲扣案，本案被告並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，如仍予宣告沒收及追徵，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就此部分洗錢之財物不予宣告沒收及追徵。　㈢被告供稱本案未獲得報酬等語（偵卷第265頁），且本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　　　　四、職權告發部分：　㈠另案被告鄭名宏提供附表二編號4台新銀行帳戶（帳號000000 00000000號）、附表二編號5中國信託帳戶（帳號000000000 000號）作為本案第三層帳戶收受詐欺款項提領使用，其中附表二編號4（本案被害人張福生）、附表二編號5⑷（本案被害人許靜芬）部分，業經臺灣臺南地方法院以112年度金訴字第806號判決有罪。惟附表二編號5⑴、⑵、⑶部分，即本案被害人李竹鋒、陳畇遐、宋陽之部分並未經偵查起訴，爰依法告發此部分犯行。　㈡另案被告陳俊安使用附表二編號3台新銀行帳戶（帳號000000 00000000）收受他人遭詐欺款項並提領之犯行，業經臺灣臺南地方法院以113年度金訴字第929號判決有罪。惟另案被告陳俊安就本案提領之犯行部分即被害人李竹鋒部分，並未經偵查起訴，爰依法告發此部分犯行。　㈢另案被告張政仁使用附表二編號1台新銀行帳戶（帳號000000 00000000）收受他人遭詐欺款項並提領之犯行，業經臺灣桃園地方法院以112年度金訴字第1571號判決有罪。惟另案被告張政仁就本案提領之犯行部分即被害人郭淑如、陳畇遐、吳麗珠、黃麗寶、張福生、許靜芬部分，並未經偵查起訴，爰依法告發此部分犯行。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號被害人詐欺方式轉匯時間及金額 1 李竹鋒詐欺集團成員於111年3月14日13時57分許，以LINE與李竹鋒聯繫，佯稱可加入ihopfist網站操作黃金、石油、比特幣的投資云云，致李竹鋒陷於錯誤，依指示於111年4月18日11時47分許，在新光銀行萬丹分行臨櫃匯款2百萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月18日12時13分許匯入被告一銀帳戶199萬9,400元 2 郭淑如詐欺集團成員於111年3月間某日，傳送投資廣告簡訊，李竹鋒加入LINE與該成員聯繫，該成員佯稱可加入投資APP會員云云，致郭淑如陷於錯誤，依指示於111年4月18日15時47分許，在元大銀行大里分行臨櫃匯款30萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月18日15時47分許匯入被告一銀帳戶30萬4,000元 3 陳畇遐陳畇遐於111年4月19日前3個月之不詳時間，加入詐欺集團佯裝之LINE投資群組，因而誤信為真依指示儲值欲買股票，而於111年4月19日13時53分許，匯款3百萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月19日14時11分許匯入被告一銀帳戶2百萬元 111年4月19日14時18分許匯入被告一銀帳戶99萬9,400元 111年4月20日8時1分許匯入被告一銀帳戶510元 4 吳麗珠詐欺集團成員於111年3月某日某時許，以電話撥打表示可投資黃金、期貨獲利，並以LINE與吳麗珠聯繫，佯稱可加入群組投資云云，致吳麗珠陷於錯誤，依指示於111年4月20日12時57分許，至高雄第三信用合作社臨櫃匯款36萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月20日13時27分許匯入被告一銀帳戶49萬元 5 黃麗寶詐欺集團成員於111年3月21日前某時許，以LINE與黃麗寶聯繫，佯稱可加入「F606機構避險通告群」投資黃金、股票獲利云云，致黃麗寶陷於錯誤，依指示於111年4月20日13時4分許，至麻豆總爺郵局臨櫃匯款13萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月20日13時27分許匯入被告一銀帳戶49萬元 6 宋陽詐欺集團成員於111年3月1日某時許，撥打電話邀宋陽加入LINE聯繫，佯稱可以在「MT5」APP投資黃金跟石油獲利云云，致宋陽陷於錯誤，依指示於111年4月20時14時41分許，至永豐銀行高雄分行臨櫃匯款45萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月20日14時51分匯入被告一銀帳戶50萬元 7 戴珍任詐欺集團成員透過臉書於111年4月初某日許與戴珍任聯繫，佯稱可下載「Meta Trader5」APP投資賺錢云云，致戴珍任陷於錯誤，依指示於111年4月21日11時56分許，至彰化銀行汐止分行臨櫃匯款8萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月21日12時15分匯入被告一銀帳戶36萬9,400元 8 林希德詐欺集團成員於111年1月間某日某時許，傳送簡訊連結加入LINE與林希德聯繫，佯稱可加入投資群組操作黃金期貨獲利云云，致林希德陷於錯誤，依指示於111年4月21日12時3分許，至內湖康寧郵局臨櫃匯款23萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月21日12時15分許匯入被告一銀帳戶36萬9,400元 9 張福生詐欺集團成員於111年2月6日9時53分許，以LINE與張福生聯繫，佯稱可加入投資群組操作比特幣、黃金、美金、原油的投資云云，致張福生陷於錯誤，依指示於111年4月21日12時18分許，至中國信託東新竹分行臨櫃匯款2百萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月21日12時34分匯入被告一銀帳戶199萬9千元 111年4月21日12時52分匯入被告一銀帳戶600元 111年4月22日7時45分匯入被告一銀帳戶680元 10 許靜芬詐欺集團成員於111年1月7日某時許，以LINE與許靜芬聯繫，佯稱可加入投資平台投資股票獲利云云，致許靜芬陷於錯誤，依指示於111年4月22日10時12分許，至臺灣中小企業銀行嘉新分行以翊安水電工程行帳戶臨櫃匯款2百萬元至阮姿瑜彰化銀行帳戶。 111年4月22日10時22分許匯入被告一銀帳戶199萬9,600元附表二編號帳號第三層收受金額 1 台新銀行00000000000000 ⑴111年4月18日20時　轉入30萬4千元 ⑵111年4月19日14時26分　轉入149萬9千元 ⑶111年4月20日13時53分　轉入49萬元 ⑷111年4月21日12時57分　轉入137萬元 ⑷111年4月22日10時42分　轉入100萬元 2 台新銀行000000000S9900 無 3 台新銀行00000000000000 111年4月18日12時40分轉入99萬8,800元 4 台新銀行00000000000000 111年4月21日12時56分轉入100萬元 5 中國信託000000000000 ⑴111年4月18日12時37分　轉入100萬元 ⑵111年4月19日14時31分　轉入150萬元 ⑶111年4月20日15時3分　轉入50萬元 ⑷111年4月22日10時35分　轉入99萬9,200元 6 彰化銀行00000000000000 無 7 玉山銀行0000000000000 無 8 彰化銀行0000000S765600 無 9 台新銀行00000000000000 無附表三一、人證筆錄部分：　㈠證人即被害人吳麗珠111年5月27日之警詢筆錄（本院卷二第5頁至第11頁）　㈡證人即被害人宋陽111年5月23日之警詢筆錄（本院卷二第18頁至第21頁）　㈢證人即被害人李竹鋒111年5月18日之警詢筆錄（本院卷二第39頁至第42頁）　㈣證人即被害人林希德111年5月25日之警詢筆錄（本院卷二第88頁至第90頁）　㈤證人即被害人許靜芬111年4月28日之警詢筆錄（本院卷二第159頁至第162頁）　㈥證人即被害人黃麗寶111年5月6日之警詢筆錄（本院卷二第179頁至第180頁）　㈦證人即被害人戴珍任111年5月12日之警詢筆錄（本院卷二第212頁至第213頁）　㈧證人即被害人郭淑如：　　⒈郭淑如111年6月26日之警詢筆錄（本院卷二第250頁至第252頁）　　⒉郭淑如113年9月13日之警詢筆錄（本院卷一第259頁至第262頁）　㈨證人及被害人陳畇遐113年10月24日之準備程序筆錄（本院卷一第323頁至第326頁）　二、書證部分：　　㈠帳戶個資檢視2份（偵卷第13頁至第17頁；本院卷一第212頁至第214頁）　　㈡告訴人張福生提供之中國信託銀行匯款申請書1紙（偵卷第209頁）　㈢彰化商業銀行股份有限公司作業處111年10月4日彰作管字第1113049006號函1紙暨所附戶名阮姿瑜之帳號00000000000000號帳戶客戶基本資料及存摺存款帳號資料及交易明細查詢1份（偵卷第221頁至第231頁）　㈣第一商業銀行嘉義分行113年3月25日一嘉義字第000049號函1紙暨所附戶名鄧楷涵帳戶於111年間設定約定轉帳之相關申請文件影本共計2張（本院卷一第53頁至第57頁）　㈤永豐商業銀行股份有限公司113年7月22日永豐商銀字第1130716708號函1紙暨戶名陳畇遐帳戶基本資料及匯款至彰化銀行帳號00000000000000共2筆交易傳票資料1份（本院卷一第241頁至第246頁）　㈥元大商業銀行股份有限公司113年7月22日元銀字第1130022595號函1紙暨所附戶名郭淑如帳戶基本資料及陳畇遐、宋陽匯款申請書1份（本院卷一第249頁至第252頁）　㈦報案資料：　　⒈被害人吳麗珠之高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單1份（本院卷二第12頁至第15頁、第17頁）　　⒉被害人宋陽之高雄市政府警察局三民第二分局覺民派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（本院卷二第22頁、第24頁至第25頁、第28頁至第29頁）　　⒊被害人李竹鋒之屏東縣政府警察局屏東分局萬丹分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單1份（本院卷二第37頁至第38頁、第43頁至第45頁、第58頁至第60頁、第76頁）　　⒋被害人林希德之臺北市政府警察局內湖分局大湖派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份（本院卷二第91頁至第94頁、第114頁）　　⒌被害人張福生之苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份（本院卷二第120頁至第121頁、第135頁至第136頁）　　⒍被害人許靜芬之嘉義市政府警察局第二分局長竹派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表1份（本院卷二第157頁至第158頁）　　⒎被害人黃麗寶之臺南市政府警察局麻豆分局茅港派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單1份（本院卷二第181頁至第183頁、第190頁至第191頁、第201頁、第208頁至第209頁）　　⒏被害人戴珍任之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局中興橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單1份（本院卷二第211頁、第214頁至第216頁、第218頁至第221頁）　被害人宋陽提供之匯出匯款申請書1紙（本院卷二第32頁）　被害人宋陽之永豐銀行帳號000-000-0000000-0號帳戶存摺封面1紙（本院卷二第33頁）　被害人宋陽提供之通訊軟體對話紀錄擷圖6幀（本院卷二第34頁）　被害人李竹鋒提供之通訊軟體對話紀錄擷圖23幀（本院卷二第46頁至第49頁）　戶名李竹鋒之新光銀行帳號000-0000000000000帳戶存摺封面1紙（本院卷二第50頁）　被害人林希德提供之郵政跨行匯款申請書1紙（本院卷二第96頁）　戶名林希德之內湖西湖郵局帳號00000000000000號存簿封面及內頁1份（本院卷二第105頁至第107頁）　戶名張福生之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶存款交易明細1份（本院卷二第139頁至第142頁）　被害人張福生之通訊軟體對話紀錄擷圖1份（本院卷二第143頁至第155頁）　被害人許靜芬之臺灣中小企業銀行匯款申請書1紙（本院卷二第176頁）　被害人黃麗寶之郵政跨行匯款申請書1紙（本院卷二第189頁）　被害人戴珍任之彰化銀行存款憑條1紙（本院卷二第217頁）　被害人郭淑如提供之元大銀行大甲分行國內匯款申請書3紙（本院卷一第263頁至第267頁）　被害人郭淑如提供與詐欺集團之通訊軟體對話紀錄擷圖6幀（本院卷一第269頁至第279頁） -------------------------------------------------------- 附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第12794號　　被　　　告　鄧楷涵　男　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄧楷涵依一般社會通常生活經驗，可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國111年4月21日前某日，在嘉義縣新港鄉某統一超商，以新臺幣（下同）1萬元之代價，將其所有之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）及網路銀行帳號、密碼，當面交付予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該詐欺集團成員將上開帳戶作為詐欺取財之工具。嗣上開詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以假投資之方式詐騙張福生，致張福生陷於錯誤，並於同年4月21日12時18分許，匯款200萬元至阮姿瑜（另案偵辦中）所有之彰化銀行帳號000000000000 00號帳戶內（下稱彰銀帳戶），旋為詐欺集團某成員於同日 12時34分許、12時52分許、翌日7時45分許，分別轉帳199萬 9000元、600元、680元至上開一銀帳戶內，而隱匿上開犯罪所得之去向。嗣張福生驚覺受騙報警處理，循線查悉上情。二、案經張福生訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄧楷涵於偵查中之自白坦承有在嘉義縣新港鄉某統一超商內，將一銀帳戶存摺、提款卡（含密碼）及網路銀行帳號、密碼當面交付予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員。 2 告訴人張福生於警詢時之指訴告訴人遭詐欺集團詐騙後，匯款200萬元至上開彰銀帳戶後，旋遭詐欺集團成員轉至被告上開一銀帳戶之事實。 3 ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ⑵第一商業銀行總行111年10 　月3日一總營集字第114332 　號函暨開戶資料、交易明細二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告提供上開帳戶之行為，係以一行為觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李鵬程本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　曾子云所犯法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-23

ULDM-113-金訴-127-20241223-1

交易

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第588號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告黃富祥上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 989號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　　　文黃富祥無駕駛執照酒醉駕車犯過失傷害罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑3年，並應依本院113年度司刑移調字第645號調解筆錄所載內容履行賠償。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除就證據欄增列「被告黃富祥於本院之自白」外，其餘均引用附件起訴書之記載。二、量刑部分　㈠被告明知其無駕駛執照，竟仍於酒後貿然駕車上路，釀成本案事故，參諸道路交通管理處罰條例所揭櫫加強道路交通管理、維護交通秩序、確保交通安全之立法意旨，就被告所犯過失傷害罪裁量加重，應不致過苛或違反比例原則，爰依道路交通管理處罰條例第86條第1項第1、3款規定加重其刑。　㈡又被告肇事後，於有偵查權限之機關或個人發覺其犯罪前，向據報前往現場處理之員警承認為肇事人而接受裁判，有雲林縣警察局斗六分局交通小隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷足憑（偵卷第71頁），合於自首要件，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。　㈢被告同時有法定加重及減輕事由，應依刑法第71條第1項先加後減之。　㈣審酌被告本案違反轉彎車應讓直行車先行及不得占用來車道搶先左轉之注意義務，造成告訴人陳麗娟受有傷害，其輕率之駕駛行為為本案肇事因素，實值譴責。幸告訴人傷勢非重，而被告於審理中並坦承過失，且與告訴人達成和解，堪認其犯後態度尚可。暨衡酌被告於審理中自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。　㈤緩刑部分，因被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，信經此偵、審程序後，應知所警惕，會更注意交通規則之遵守。本院認被告所受前開宣告之刑，以暫不執行，使其能維持正常生活為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑3年，以勵自新。惟為使被告於緩刑期內能反省自身所犯並履行調解條件，另依刑法第74條第2項第3款之規定，命其應依調解筆錄履行。倘被告未依調解筆錄履行賠償且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官自得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請法院撤銷其緩刑宣告，告訴人亦得將被告履行調解內容之情形陳報執行檢察官，以作為撤銷緩刑與否之判斷，附此敘明。　　三、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3989號　　被　　　告　黃富祥　男　36歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃富祥（涉犯不能安全駕駛罪嫌，業經本署檢察官以113年度偵字第2664號為不起訴處分）明知汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上者，不得駕車，仍於民國113年1月23日17時5分許，飲酒後無照駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，沿雲林縣斗六市科工十路由東往西方向行駛，行至科工十路與科工十二路交岔路口，本應注意左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈，換入內側車道或左轉車道，行至路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉，且轉彎車應讓直行車先行，而依當時並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，行經上揭無號誌交岔路口，未達路口中心處不當跨越分向限制線搶先左轉，適陳麗娟（涉犯過失傷害罪嫌，另為不起訴處分）無照騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿雲林縣斗六市科工十路由西往東方向駛至，2車因而發生碰撞，造成陳麗娟受有左小腿擦挫傷等傷害，嗣黃富祥經警測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.18毫克，且肇事後，於有偵查犯罪權限之機關或公務員查知其為肇事者前，主動向到場處理之警員承認為肇事者而悉上情。二、案經陳麗娟訴由雲林縣警察局西螺分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃富祥於警詢及偵查中之供述供稱其無照酒醉駕駛與車禍無關，係告訴人蛇行肇事等語。 2 告訴人陳麗娟於警詢及偵查中之指述告訴人雖無照騎車，然告訴人為直行車，係被告自對向左轉撞擊告訴人機車肇事之事實。 3 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院中文診斷證明書告訴人受傷之事實。 4 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表、道路交通事故肇事人自首情形紀錄表、道路交通事故照片、被告行車紀錄器光碟暨翻拍照片、當事人酒精測定紀錄表、財團法人工業技術研究院呼氣酒精測試器檢定合格證書、刑法第185條之3案件測試觀察紀錄表、雲林縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、車輛詳細資料報表、公路監理電子閘門系統查詢駕籍資料等全部犯罪事實。 5 交通部公路局嘉義區監理所113年8月27日函附交通部公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書鑑定意見認被告飲酒逾法定標準值駕駛自用小客車，行經無號誌交岔路口，未達路口中心處不當跨越分向限制線搶先左轉，為肇事原因（另無照駕駛有違規定）；告訴人無肇事因素（另越級駕駛有違規定）。二、核被告所為，係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款、第3款、刑法第284條前段之無照及酒醉駕車過失傷害罪嫌，請依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，審酌是否加重其刑。又被告自首，請依刑法第62條前段規定審酌減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱啓仁本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　簡龍呈附錄本案所犯法條全文道路交通管理處罰條例第86條汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。三、酒醉駕車。四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交　　岔路口不依規定讓行人優先通行。六、行車速度，超過規定之最高時速四十公里以上。七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道　　。八、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中　　暫停。九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。十、連續闖紅燈併有超速行為。汽車駕駛人，在快車道依規定駕車行駛，因行人或慢車不依規定，擅自進入快車道，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，減輕其刑。中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2024-12-23

ULDM-113-交易-588-20241223-1

交簡

臺灣雲林地方法院

過失致死

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第133號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告黃金菁上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第224號、113年度調偵字第223號，本院原案號113年度交訴字第 131號），因被告自白犯罪，本院認宜適用簡易判決處刑程序，爰不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文黃金菁犯過失致死罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1 千元折算1日。緩刑2年。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用附件檢察官起訴書之記載。二、量刑部分，審酌被告黃金菁本案為肇事次因、被害人TRIEU SON HAI為肇事主因，然被告過失駕駛行為導致被害人死亡之結果，其犯行所生損害仍屬非輕。而被告於事故後留於現場自首，且在偵審中均坦承過失，並於審理中與被害人家屬達成和解且賠償完畢，犯後態度良好。本院審酌上情，暨衡酌被告於本院中自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、緩刑部分，因被告並無犯罪前科，信經此偵、審程序後，應知所警惕，會更注意交通規則之遵守。本院認被告所受前開宣告之刑，以暫不執行，使其能維持正常生活為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑2年，以勵自新。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官羅袖菁提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調偵字第223號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調偵字第224號　　被　　　告　黃金菁　女　44歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○○鄉○○村○○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失致死案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃金菁於民國113年4月3日5時37分許，駕駛車牌號碼0000-0 0號自用小客貨車，搭載王瑞琴，沿雲林縣土庫鎮雲97公路由南往北方向行駛，行經該公路與雲林縣土庫鎮雲97之1公路交岔路口，本應注意汽車行駛至交岔路口，其行進，應遵守燈光號誌，且閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；復應注意行車速度，依速限標誌或標線之規定，無速限標誌或標線者，行車時速不得超過50公里，而依當時天候晴、有照明且開啟、村里柏油道路、路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然以超過該路段速限之速度疾速直行駛入該交岔路口。適有TRIEU SON HAI（中文名：趙山海）騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，搭載LE THI HAI（中文名：黎氏海），沿雲林縣土庫鎮雲97之1公路由西往東方向駛至該路口，亦疏未遵守閃光紅燈指示，應減速接近並停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行，即駛入上開路口，2車遂發生碰撞，致趙山海因此受有口部多處裂傷、右耳挫裂傷、右前額2×2公分擦挫傷、背部4×4公分擦挫傷、右臂4×4公分擦挫傷、右大腿擦挫傷骨折、右膝擦挫傷等傷害，黎氏海則受有頭部撕裂傷口約4公分、舌頭撕裂傷約1.5公分、牙齒閉2顆部分斷裂、臉部擦傷、雙側膝部擦傷等傷害（過失傷害黎氏海部分，未據告訴)，趙山海經送醫急救後，仍於同日9時41分許，因頭部外傷而不治死亡。黃金菁於肇事後，在有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺前，向到場處理警員陳明其為肇事者，自首而接受裁判。二、案經趙山海之母NGUYEN THI MINH SAU（中文名：阮氏明陸）告訴暨雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃金菁於警詢、偵訊中之供述證明被告於上開時、地，駕駛2768-MT號自用小客貨車行經上開路口，與被害人趙山海、黎氏海乘坐之車牌號碼000-000號普通重型機車發生碰撞，致被害人趙山海死亡之事實。 2 證人王瑞琴於警詢中之證述證明被告於上開時、地，駕駛2768-MT號自用小客貨車行經上開路口，與被害人趙山海、黎氏海乘坐之車牌號碼000-000號普通重型機車發生碰撞之事實。 3 證人黎氏海於警詢中之證述證明被告於上開時、地，駕駛2768-MT號自用小客貨車行經上開路口，與被害人趙山海、黎氏海乘坐之車牌號碼000-000號普通重型機車發生碰撞之事實。 4 告訴代理人范金荷於警詢、偵訊中之指述證明被害人趙山海係因本案車禍事故導致死亡之事實。 5 道路交通事故現場圖1份、現場照片36張、行車紀錄器畫面截圖6張、監視器畫面截圖12張、雲林縣警察局交通警察隊虎尾小隊道路交通事故當事人酒精測定紀錄表2份、道路交通事故調查報告表（一）、（二）、自首情形紀錄表、公路監理電子閘門系統、公路監理資訊連結作業-車號查詢車籍資料、法務部法醫研究所法醫毒字第1136102390號毒物化學鑑定書各1份、相驗照片4張、交通部公路總局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會嘉雲區0000000案鑑定意見書1份證明本案交通事故之事發時間、地點、經過及肇事車輛情形，及被告駕駛之自用小客貨車，疏未遵守閃光黃燈指示，應減速接近，即貿然以超過該路段速限之速度疾速直行駛入該交岔路口，而有過失之事實。 6 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院診斷證明書2紙、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院法醫參考資料、臺灣雲林地方檢察署檢驗報告書、臺灣雲林地方檢察署相驗屍體證明書各1份證明被害人趙山海、黎氏海因與被告發生交通事故，分別受有如犯罪事實欄所載之傷害，送醫急救後，被害人趙山海因頭部外傷而不治死亡之事實。二、核被告所為，係犯刑法第276條之過失致死罪嫌。三、又被告於犯罪後尚未被有偵查權之公務員或機關發現，向到場處理之警員承認為肇事人而接受裁判，有雲林縣警察局虎尾分局交通分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份附卷為憑，合於自首規定，請依刑法第62條規定，審酌是否減輕其刑。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　羅袖菁本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱麗瑛附錄本案所犯法條：中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。

2024-12-19

ULDM-113-交簡-133-20241219-1